質問: 地下銀行なのになぜ見つかるのか このあいだ極悪の韓国人がまた逮捕されていましたね。 容疑は地下銀行の送金なのだそうです。 でも、話を聞いているとなぜ逮捕されたのか凄く不思議でした。 客aが業者b(在日)に金を持ち込みます。 それを業者bが本国のcに電話で連絡します。 cから韓国の送金先dの口座に振り込まれるそうです。 この間で日本から韓国へは送金がされていません。 電話一本で取引が済んでいます。絶対にばれないような気がします。 ひょっとして電話とか盗聴されていたりしますか。
回答: 地下銀行の存在が発覚するのは、利用者が地下経済の人間でないからです。通常は地下経済で暗躍する人は表の経済で目立つ活動をしません。一般の人も地下銀行を使う場合があります。課税から逃れることができると考えるからです。ところが、地下経済から表の経済に資金を移動するときに、税務署にバレるからです。税金を支払っていない企業から出金が増えれれば、税務署に動きが発覚します。だからです。