質問: 銀行口座に不特定多数から振込みされると怪しまれて口座凍結されるリスクがあるそうですが、逆に自分が不特定多数に振り込みした場合は口座を凍結されるリスクはありますか?
回答: 銀行口座が凍結されるのは、犯罪に関わっている可能性がある場合のみです。 不特定多数からの振り込みがある場合は、振り込み詐欺などに利用されている可能性があると判断される場合もあると思います。 また、不特定多数への振り込みがある場合も、マネーロンダリングなどに関わっている可能性があると思われるかも知れません。 ただ、何れにしても犯罪に関わっていないのなら凍結はされないでしょうし、逆に凍結されたと言う事は、それなりに調べた結果、犯罪行為が確認されたと言う事だと思います。