質問: 海外fx業者を通してマネーロンダリングをしたら、どうなりますか?
回答: トレーダーにマネーロンダリングの可能性があると判断された場合には、ブローカー側からの入念な調査が入り、マネーロンダリングだと正式な手続きにより認識された場合に、ブローカーにより口座の閉鎖などが行なわれる可能性があります。 しかし、そのような場合にでも入金した資金は、トレーダーのものでありブローカーはトレーダーの入金分をトレーダーへ全額返金をしなければならないという規定があるレギュレーションもあります。 当然、マネーロンダリングは、いかなる国もレギュレーションも認めませんが、どんな処罰を受けることになるのか気になる方は、ブローカーへ問い合わせてみるといいかもしれませんね。 人気ランキングはこちら