質問: 計画倒産の隠蔽は罪になりますか? 去年11月から売掛金の支払い遅延があり、数日遅れていても最後には支払われるのでそのままにしておきました。言い訳としては社員が言うには、社長が入院したとか払ったはずだが確認するとか支払い口座を変えたとかでした。 そしてとうとうその翌年である今年3月15日分から支払いが滞ってしまいました。 売掛先の会社に問い合わせても社長の携帯に連絡してくれの一点張りで話にならず、電話しても繋がらない状態です。 あとでわかったことですが、社内では既に3月の上旬から社長と連絡が取れずにいたそうです。 それを知らず、3月末までは請負の契約を結んでいるので、仕事せざるを得ない状況でした。 結局4月分も支払われず、いきなりメールで支払えなくなりましたと一通送ってきただけで、あとは連絡なしです。そのまま破産手続きに移るそうです。そのため支払督促からの差し押さえもできません。 社内の人間に社長と連絡が取れる人がいたようで、会社の状態を隠されていたために債権者にとっては全て後手に回ってしまい、どこの会社も回収出来ていないようです。 この繋がっている社員やわざと後手に回らせるような対応を取った社員と雲隠れしている社長をどうにかしてやりたいです。 おそらく債権者へ支払うお金がないのをわかっていて今までで発注をかけていたのではと思います。 詐欺、共謀等どのような罪になるでしょうか? 債権者は全員差し押さえもできず泣き寝入りの状態です。
回答: 詐欺の立証は大変困難です。 まず、お金がなく、支払えない状況であっても、自転車操業ということでしのぐ場合もありますので、客観的に、主観的に返済不能な状況であったことが必要です。 また、次に詐欺ですが、お金が動くことが必要です。従って、単に契約をしただけでは、詐欺は成立しません。また、着工し相手方が、経済的利益を得る必要があります。もし、工事が終わっており、元請けから代金をもらっていれば、詐欺が成立する可能性もあります。 このような事件の相談を多数受けておりますが、詐欺として立件されることはまれであり、損金として落とすしかないと思います。