Citation: 1A.56/2007 24.09.2007 E. B

Invitée à compléter sa démarche, l'autorité requérante a précisé, le 31 juillet 2006, que B.________ avait mis sur pied une organisation permettant, par le biais de sociétés de transports et de bureaux d'expédition, de fournir des diamants et des bijoux au noir à des grossistes anversois. Arrivée en transit en Belgique, la marchandise était détournée durant un transfert entre aéroports, et livrée à des diamantaires d'Anvers; elle était remplacée par de la poudre de diamant de valeur inférieure, à destination de l'Ile Maurice ou de Dubaï, d'où elle était réexpédiée, via Genève, à Anvers, sur la base de fausses factures. Dans ce contexte, F.________ aurait participé à la vente de 12 lots de diamants bruts provenant d'Israël, d'une valeur totale d'environ 28 millions d'USD. La marchandise avait été revendue le même jour ou le lendemain à une société diamantaire d'Anvers, pour près de 30 millions d'USD. F.________ serait une société "coquille" dont l'intervention serait uniquement destinée à augmenter fictivement la valeur des diamants, par la production de fausses factures et de faux certificats "Kimberley". La production de la documentation bancaire (documents d'ouverture et historique) était jugée essentielle pour la manifestation de la vérité.