Citation: 6B_783/2007 12.08.2008 E. A

X.________ gründete am 3. März 1995 den X.________ Trust. Begünstigte sind der Gründer selbst, seine Familienangehörigen sowie seine Schwester. Dem Trust gehört die Investmentholding A.________Ltd. mit Sitz auf den British Virgin Islands. Zwei ihrer Tochtergesellschaften waren die nach dem Recht Bermudas organisierte A.T.________ Ltd. (nachfolgend: A.B.________), sowie die am 30. April 1991 im Handelsregister des Kantons Zürich unter dem Namen A.F.________ AG eingetragene und im Jahre 1998 umfirmierte A.T.________ AG in Zürich (nachfolgend: A.Z.________). Das Obergericht des Kantons Zürich nimmt an, dass X.________ wirtschaftlich Berechtigter auch der beiden Tochtergesellschaften war, die mit Introducing Broker-Firmen Geschäfte tätigten, welche zu den diesem Verfahren zugrundeliegenden Strafverfahren führten (Urteil des Obergerichts vom 11. Dez. 2004, S. 40 f.). X.________ war im Verwaltungsrat der erwähnten A.________ Ltd. Bis zu seiner Verhaftung am 26. Dezember 1998 war er auch Verwaltungsrat der A.B.________ und war einer der drei Direktoren dieser Firma. Bis September 1994 war er ferner Präsident des Verwaltungsrats der späteren A.Z.________. In der Folge wurde Y.________ Geschäftsführer und alleiniger Verwaltungsrat der A.Z.________ und Geschäftsführer der A.B.________ (Urteil des Obergerichts vom 11. Dez. 2004, S. 41).