Citation: 5A_201/2010 06.08.2010 E. A

H.________ wurde am 23. Mai 2006 vom Landgericht Augsburg wegen Betrugs in 485 tateinheitlichen Fällen bei einer Schadenssumme von ? 16 Mio. zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Hintergrund war der Folgende: Im Jahr 2001 gründete er die auf den Cayman Islands domizilierte I.________, deren alleiniger Gesellschafter und alleiniges formelles Organ er war. Der Geschäftsbetrieb wurde von D-A.________ und B.________ aus geführt, und zwar über die zu diesem Zweck gegründete J.________ GmbH, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer ebenfalls H.________ war. Gegenstand und Geschäftstätigkeit der I.________ war das Vermögensverwaltungsgeschäft mit Kundengeldern. H.________ veranlasste eine Vielzahl von Anlegern dazu, sich an der I.________ mittels eines Zeichnungsscheins und dem damit verbundenen Erwerb von Anteilsscheinen zu beteiligen. Bei Eingang der Kauforder bestätigte er den Geldeingang und den Erwerb der Anteilsscheine. Dies lief so ab, dass die Anleger mit dem ausgefüllten Zeichnungsschein und der gleichzeitigen Einzahlung der entsprechenden Geldsumme der I.________ ein Zeichnungsangebot unterbreiteten, das von dieser mit der Mitteilung über den Zahlungseingang angenommen wurde. H.________ handelte dabei insofern betrügerisch, als er den Kunden auch mit inhaltlich unrichtigen Unterlagen unrealistische Renditeversprechungen machte und sie über die wirkliche finanzielle Situation der I.________ täuschte. Effektiv erlitt die I.________ seit Anbeginn durch risikoreiche Börsenspekulationen von H.________ nur Verluste. Die K.________ AG mit Sitz in C.________, aktuell mangels Organen aufgelöst und in Liquidation, verfügte wie auch H.________ selbst über Konten bei der Bank L.________ (nachfolgend L.________). Im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen erstattete die L.________ am 12. Mai 2005 eine Geldwäscherei-Verdachts-Meldung. Im Zuge der strafrechtlichen Untersuchung gab der Verwaltungsrat an, wirtschaftlich Berechtigter an den Konten sei H.________, der seit Mitte März 2005 (wegen dessen Verhaftung am 8. März) nicht mehr erreicht werden könne. Die Gelder stammten nach seinem Wissen jedoch aus Einzahlungen von Personen, welche bei der I.________ Gelder anlegen wollten.