Citation: 6B_1490/2022 E. A

In seguito a una richiesta di assistenza giudiziaria e di costituzione di una squadra investigativa comune formulata dalla Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, il 17 luglio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'istruzione penale nei confronti di B.________ per titolo di riciclaggio di denaro. L'istruzione è stata estesa ad altre persone e, in seguito, pure a A.________, inizialmente per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione e poi anche per titolo di riciclaggio di denaro. Sulla base di una denuncia penale dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), il 7 maggio 2019 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto a sua volta un procedimento di diritto penale amministrativo nei confronti di A.________ e di B.________ per sospetta violazione dell'art. 44 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007 in combinato disposto con l'art. 14 della legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997. Il 9 maggio 2019 il DFF ha ordinato la riunione del procedimento da esso avviato con l'inchiesta condotta dal MPC, con conseguente trasmissione dell'incarto a quest'ultimo. Il 10 giugno 2020 il MPC ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di B.________, passato in giudicato. Con decreto d'accusa di medesima data, il MPC ha ritenuto A.________ autore colpevole di riciclaggio di denaro, di carente diligenza in operazioni finanziarie, nonché di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione, proponendone la condanna alla pena detentiva di 6 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 3'000.--, oltre al pagamento delle spese procedurali. A.________ si è opposto al decreto d'accusa. Con atto d'accusa del 27 gennaio 2021 il MPC lo ha quindi rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale penale federale.