другие правительственные списки
question: Помимо перечня минфина США существуют какие списки, с которыми компанией также осуществляется проверка в целях соблюдения законодательства стран, на территории которых компания осуществляет свою деятельность?, context: В соответствии с требованиями минфина США, американским компаниям, в том числе осуществляющим финансовые операции, и гражданам запрещено осуществлять сделки с имуществом, в том числе денежным, с лицами, информация о которых внесена в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции. Вестерн Юнион, являясь американской компанией, сверяет имена всех клиентов на предмет их совпадения с именами в указанном перечне, и, в случае совпадения обязана приостановить операцию до подтверждения личности клиента. Кроме того, помимо перечня минфина США существуют другие правительственные списки, с которыми компанией также осуществляется проверка в целях соблюдения законодательства стран, на территории которых компания осуществляет свою деятельность.
Помимо перечня минфина США существуют какие списки, с которыми компанией также осуществляется проверка в целях соблюдения законодательства стран, на территории которых компания осуществляет свою деятельность?
Кроме того, помимо перечня минфина США существуют другие правительственные списки , с которыми компанией также осуществляется проверка в целях соблюдения законодательства стран, на территории которых компания осуществляет свою деятельность.
В соответствии с требованиями минфина США, американским компаниям, в том числе осуществляющим финансовые операции, и гражданам запрещено осуществлять сделки с имуществом, в том числе денежным, с лицами, информация о которых внесена в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции. Вестерн Юнион, являясь американской компанией, сверяет имена всех клиентов на предмет их совпадения с именами в указанном перечне, и, в случае совпадения обязана приостановить операцию до подтверждения личности клиента. Кроме того, помимо перечня минфина США существуют другие правительственные списки, с которыми компанией также осуществляется проверка в целях соблюдения законодательства стран, на территории которых компания осуществляет свою деятельность.
Кроме того, помимо перечня минфина США существуют <hl> другие правительственные списки <hl> , с которыми компанией также осуществляется проверка в целях соблюдения законодательства стран, на территории которых компания осуществляет свою деятельность.
В соответствии с требованиями минфина США, американским компаниям, в том числе осуществляющим финансовые операции, и гражданам запрещено осуществлять сделки с имуществом, в том числе денежным, с лицами, информация о которых внесена в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции. Вестерн Юнион, являясь американской компанией, сверяет имена всех клиентов на предмет их совпадения с именами в указанном перечне, и, в случае совпадения обязана приостановить операцию до подтверждения личности клиента. Кроме того, помимо перечня минфина США существуют <hl> другие правительственные списки <hl>, с которыми компанией также осуществляется проверка в целях соблюдения законодательства стран, на территории которых компания осуществляет свою деятельность.
В соответствии с требованиями минфина США, американским компаниям, в том числе осуществляющим финансовые операции, и гражданам запрещено осуществлять сделки с имуществом, в том числе денежным, с лицами, информация о которых внесена в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции. Вестерн Юнион, являясь американской компанией, сверяет имена всех клиентов на предмет их совпадения с именами в указанном перечне, и, в случае совпадения обязана приостановить операцию до подтверждения личности клиента. <hl> Кроме того, помимо перечня минфина США существуют другие правительственные списки , с которыми компанией также осуществляется проверка в целях соблюдения законодательства стран, на территории которых компания осуществляет свою деятельность. <hl>