через банковскую систему страны
question: Через какую систему Власти Швейцарии принимают меры по борьбе с отмыванием денег, context: По данным Справочника ЦРУ по странам мира, Швейцария является крупным международным финансовым центром, уязвимым с точки зрения различных этапов отмывания денег; несмотря на значительные требования законодательства и отчетности, сохраняется режим секретности и нерезидентам разрешается вести бизнес через офшорные компании и различных посредников Власти Швейцарии принимают меры по борьбе с отмыванием денег через банковскую систему страны, в частности, Закон об отмывании денег устанавливает требования по идентификации владельца счета, и требует сообщать о подозрительных финансовых операциях в Управление борьбы с отмыванием денег. Кроме того, власти Швейцарии ведут активное сотрудничество с национальными и международными организациями в борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями, включая спецслужбы РФ. Как отметил сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом ФБР, Швейцария принимала участие в выявлении финансовых транзакций террористических ячеек Аль-Каиды.
Через какую систему Власти Швейцарии принимают меры по борьбе с отмыванием денег
По данным Справочника ЦРУ по странам мира, Швейцария является крупным международным финансовым центром, уязвимым с точки зрения различных этапов отмывания денег; несмотря на значительные требования законодательства и отчетности, сохраняется режим секретности и нерезидентам разрешается вести бизнес через офшорные компании и различных посредников Власти Швейцарии принимают меры по борьбе с отмыванием денег через банковскую систему страны , в частности, Закон об отмывании денег устанавливает требования по идентификации владельца счета, и требует сообщать о подозрительных финансовых операциях в Управление борьбы с отмыванием денег.
По данным Справочника ЦРУ по странам мира, Швейцария является крупным международным финансовым центром, уязвимым с точки зрения различных этапов отмывания денег; несмотря на значительные требования законодательства и отчетности, сохраняется режим секретности и нерезидентам разрешается вести бизнес через офшорные компании и различных посредников Власти Швейцарии принимают меры по борьбе с отмыванием денег через банковскую систему страны, в частности, Закон об отмывании денег устанавливает требования по идентификации владельца счета, и требует сообщать о подозрительных финансовых операциях в Управление борьбы с отмыванием денег. Кроме того, власти Швейцарии ведут активное сотрудничество с национальными и международными организациями в борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями, включая спецслужбы РФ. Как отметил сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом ФБР, Швейцария принимала участие в выявлении финансовых транзакций террористических ячеек Аль-Каиды.
По данным Справочника ЦРУ по странам мира, Швейцария является крупным международным финансовым центром, уязвимым с точки зрения различных этапов отмывания денег; несмотря на значительные требования законодательства и отчетности, сохраняется режим секретности и нерезидентам разрешается вести бизнес через офшорные компании и различных посредников Власти Швейцарии принимают меры по борьбе с отмыванием денег <hl> через банковскую систему страны <hl> , в частности, Закон об отмывании денег устанавливает требования по идентификации владельца счета, и требует сообщать о подозрительных финансовых операциях в Управление борьбы с отмыванием денег.
По данным Справочника ЦРУ по странам мира, Швейцария является крупным международным финансовым центром, уязвимым с точки зрения различных этапов отмывания денег; несмотря на значительные требования законодательства и отчетности, сохраняется режим секретности и нерезидентам разрешается вести бизнес через офшорные компании и различных посредников Власти Швейцарии принимают меры по борьбе с отмыванием денег <hl> через банковскую систему страны <hl>, в частности, Закон об отмывании денег устанавливает требования по идентификации владельца счета, и требует сообщать о подозрительных финансовых операциях в Управление борьбы с отмыванием денег. Кроме того, власти Швейцарии ведут активное сотрудничество с национальными и международными организациями в борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями, включая спецслужбы РФ. Как отметил сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом ФБР, Швейцария принимала участие в выявлении финансовых транзакций террористических ячеек Аль-Каиды.
<hl> По данным Справочника ЦРУ по странам мира, Швейцария является крупным международным финансовым центром, уязвимым с точки зрения различных этапов отмывания денег; несмотря на значительные требования законодательства и отчетности, сохраняется режим секретности и нерезидентам разрешается вести бизнес через офшорные компании и различных посредников Власти Швейцарии принимают меры по борьбе с отмыванием денег через банковскую систему страны , в частности, Закон об отмывании денег устанавливает требования по идентификации владельца счета, и требует сообщать о подозрительных финансовых операциях в Управление борьбы с отмыванием денег. <hl> Кроме того, власти Швейцарии ведут активное сотрудничество с национальными и международными организациями в борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями, включая спецслужбы РФ. Как отметил сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом ФБР, Швейцария принимала участие в выявлении финансовых транзакций террористических ячеек Аль-Каиды.