<!DOCTYPE html> <html lang="it"><head><meta charset="utf-8"/></head><body><div class="WordSection1"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" width="658"> <tr> <td colspan="2" valign="top"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><img alt="" height="38" src="http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&amp;WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&amp;WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&amp;OmnisLibrary=JURISWEB&amp;OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&amp;OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&amp;Parametername=WWWTI&amp;Schema=TI_WEB&amp;Source=&amp;Aufruf=getImage&amp;nF38_KEY=272338" width="37"/></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><img alt="" height="25" src="http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&amp;WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&amp;WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&amp;OmnisLibrary=JURISWEB&amp;OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&amp;OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&amp;Parametername=WWWTI&amp;Schema=TI_WEB&amp;Source=&amp;Aufruf=getImage&amp;nF38_KEY=272339" width="21"/></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b> </b></p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Incarto n.<br/> </span>72.2013.67</p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">Lugano,</p> <p class="MsoNormal">18 dicembre 2013/rs<span> </span></p> </td> <td colspan="3" valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>Sentenza</span></b></p> <p class="MsoNormal">In nome<br/> della Repubblica e Cantone Ticino</p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>La </span></b><b><span>Corte delle assise correzionali di Lugano</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top"><a id="X_NOT_ACTUALIZE"></a> <p class="MsoNormal"> </p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p class="R1"> </p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" width="658"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">composta da:</p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">giudice Rosa Item, Presidente</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">Anna Grümann, vicecancelliera</p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1">sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">nella<b> </b>procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1">proposta dal <b>Ministero Pubblico</b></p> <p class="MsoNormal"> </p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" width="663"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">e in qualità di accusatore privato:</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"><b>ACPR 1</b>, </p> <p class="MsoNormal">patrocinato dall’avv. RAAP 1, </p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"> </p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" width="661"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">contro</p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b>IM 1,</b></p> <p class="MsoNormal">rappresentato dall’avv. DUF 1, </p> <p class="MsoNormal"> </p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">in carcerazione preventiva dal 28 novembre 2011 al 3 febbraio 2012 (68 giorni)</p> <p class="MsoNormal">nei confronti del quale è stata adottata la misura sostitutiva del versamento della cauzione di Fr. 50'000.--</p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"> </p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" width="661"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">imputato, a norma dell'atto d'accusa 59/2013 del 12.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico <a id="PROCPUBBLI">PP 1</a><a id="P_FINE"></a>, di</p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"> <b>1. </b><b>riciclaggio di denaro</b><b> </b></p> <p class="R1N"><b>in correità con __________ e __________ contro cui si procede separatamente</b></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1N">per avere, </p> <p class="R1N">nel periodo dal luglio 2011 e fino al mese di novembre 2011,</p> <p class="MsoNormal"><span>a __________, a __________ ed in altre località,</span></p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente un’appropriazione indebita o un furto o una truffa, crimine commesso a __________ in danno dell’avente diritto economico della __________., ACPR 1,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">in particolare, </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">facendosi consegnare, a __________, da non meglio identificato __________ l’assegno numero __________ emesso dalla __________ dell’importo di USD 1'602'640.82 sul quale, come beneficiaria, figurava la società __________,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">contattando in un primo momento __________ e proponendogli di incassare l’assegno lontano dal territorio panamense, circostanza poi non concretizzatasi, </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">contattando successivamente, nel corso dell’estate 2011, __________ al fine di verificare la sua disponibilità all’operazione di incasso dell’assegno in territorio svizzero, chiedendogli la messa a disposizione del proprio conto bancario in __________ a _______, proponendogli all’uopo una commissione di USD 80'000.00, una volta ottenuta la disponibilità di __________,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">chiedendogli di presentare l’assegno per l’incasso in Banca __________ e di incassarlo sul conto bancario a lui intestato,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">adoperandosi allo scopo di fare pervenire a __________ ed al consulente della Banca __________ ______, __________, la documentazione riferita alla società __________. allo scopo di permettere l’incasso dell’assegno,</p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"><span>trasmettendo, una volta avvenuto l’incasso (accredito del 29.08.2011) dell’assegno da parte di __________ sulla relazione a quest’ultimo intestata, diverse richieste di pagamento a favore di __________ (per complessivi USD 514'155.40, avvenute tra il 12 settembre 2011 ed il 7 novembre 2011 ) su un conto intestato alla stessa società a __________,</span></p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">ed una volta sopraggiunto il denaro a __________ emettendo, stando alla documentazione da lui prodotta, degli assegni a favore del non meglio identificato __________ e di persone e società a lui vicine, nonché a favore di non meglio identificate entità, diversi assegni per complessivi USD 498'080.11,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">incassando personalmente per l’intera operazione almeno USD 80'000.00,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;</p> <p class="R1N">reati previsti: dagli art. 305bis cifra 1 CP;</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1">atto d’accusa contemplante le seguenti</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>proposte:</b> <b>1. IM 1</b> è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">di conseguenza IM 1 <b>è condannato</b>:</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N"><b>alla pena detentiva di 16 mesi</b><b>;</b></p> <p class="R1N">dedotto il carcere preventivo sofferto di 66 giorni.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>2.</b> Le pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a </p> <p class="R1N">USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal 29.08.2011 </p> <p class="R1N">e</p> <p class="R1N">CHF 22'107.60</p> <p class="R1N">sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, __________ e IM 1 in solido, ritenuto che</p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"> <b>2.1.</b> E` ordinata la confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>3. </b>All’avv. DUF 1 viene riconosciuto l’importo da lui indicato nella nota professionale del 14/16.05.2013 (AI 326a) a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>4. IM 1</b> è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>ed inoltre</b> <b>5.</b> Ordina il sequestro conservativo dei seguenti oggetti:</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> - varia documentazione cartacea, 1 scheda USB memorex rossa sequestrata il 28.11.2011 (AI 43) trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15451, AI 250 lett. N), </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b> 6.</b> Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite dell’avvocato difensore.</p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1">Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;</p> <p class="R1"> - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;</p> <p class="R1"> - l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1; </p> <p class="R1"> - in qualità di interprete per la lingua __________, ____________________</p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09.30 alle ore 10.00.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">Evase le seguenti</p> <p class="R1">questioni: <i> </i><i><span>Verbale del dibattimento</span></i></p> <p class="R1"><i> </i></p> <p class="R1N"><b><i><span>Le parti concordano che l’importo di Fr. 50'000.-- versato a titolo di cauzione da parte della famiglia/di società di __________ (correo) venga dissequestrato da parte del PP direttamente a favore dell’avvocato di __________ /__________.</span></i></b></p> <p class="R1"><i> </i></p> <p class="R1N"><b><i><span>Pertanto, il punto 6. delle proposte dell’atto d’accusa viene modificato come segue:</span></i></b></p> <p class="R1"><i> </i></p> <p class="R1N"><b><i><span>“6. Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite del Ministero Pubblico.”</span></i></b></p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1">- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;</p> <p class="R1">- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;</p> <p class="MsoNormal">- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;</p> <p class="MsoNormal">- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;</p> <p class="MsoNormal">- considerato che la sanzione appare adeguata;</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1">richiamati gli art.: 50, 61 LOG;</p> <p class="R1N">135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;</p> <p class="R1N">22 TG sulle spese;</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>decreta:</b> 1. L’atto di accusa n. 59/2013 del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> - punto 1. delle proposte: <b><i>“ ... alla pena detentiva di 16 mesi; dedotto il carcere preventivo sofferto di 68 giorni. ...”</i></b>;</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1"> - punto 6. delle proposte: “<b><i>Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite del Ministero Pubblico.</i></b>”</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> 2. La tassa di giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> 3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.</p> <p class="R1"><span> </span></p> <span><br/> </span> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1"><b><span>Intimazione a: </span></b></p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1">Per la Corte delle assise correzionali</p> <p class="MsoNormal">La Presidente La vicecancelliera</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal">Distinta spese:</p> <p class="MsoNormal">Tassa di giustizia fr. 500.--</p> <p class="MsoNormal">Inchiesta preliminare fr. 200.--</p> <p class="MsoNormal">Traduzioni fr. 472.33</p> <p class="MsoNormal">Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 90.95</p> <p class="MsoNormal"> fr. 1'263.28</p> <p class="MsoNormal"> ============</p> </div></body></html>