{"Signatur": "CH_BGE_006", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "it", "Datum": "2008-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_006_BGE-134-IV-307_2008.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=9&from_date=&to_date=&from_year=2008&to_year=2008&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=87&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-307%3Ade&number_of_ranks=277&azaclir=clir", "Checksum": "e2ae7375c94fe2ee4aac8105ef3b47a1"}, "Scrapedate": "2025-06-16", "Num": ["BGE 134 IV 307"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Band IV 2008 BGE 134 IV 307"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (ATF) Volume IV 2008 BGE 134 IV 307"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Volume IV 2008 BGE 134 IV 307"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Band IV"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conf\u00e9deration Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (ATF) Volume IV"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Volume IV"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 305ter Abs. 1 und Art. 97 f. StGB, Art. 3-5 GwG; mangelnde Sorgfalt bei Finanzgesch\u00e4ften, Verj\u00e4hrung. Die Pflicht zur Identifizierung der Vertragspartei entsteht mit der Aufnahme der Gesch\u00e4ftsbeziehung und dauert bis zu ihrer Beendigung an. Der Finanzintermedi\u00e4r, der im Rahmen einer dauerhaften Gesch\u00e4ftsbeziehung Gesch\u00e4ftsf\u00fchrungshandlungen t\u00e4tigt, ohne die Identit\u00e4t des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, handelt andauernd rechtswidrig. In diesem Fall stellt die mangelnde Sorgfalt bei Finanzgesch\u00e4ften ein Dauerdelikt dar. Die Verj\u00e4hrung beginnt daher an dem Tag zu laufen, an dem die Gesch\u00e4ftsbeziehung aufh\u00f6rt und damit die diesbez\u00fcgliche Pflicht zur Identifizierung nicht mehr besteht oder an welchem der Finanzintermedi\u00e4r der rechtswidrigen Situation durch Feststellung der Identit\u00e4t des an den verwalteten Verm\u00f6genswerten wirtschaftlich Berechtigten ein Ende gesetzt hat (E. 2.4)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 305ter al. 1 et art. 97 s. CP, art. 3-5 LBA; violation de l'obligation de diligence dans les op\u00e9rations financi\u00e8res, prescription. L'obligation d'identifier na\u00eet avec la relation d'affaires et subsiste jusqu'au terme de celle-ci. L'interm\u00e9diaire financier qui, dans le cadre d'une relation d'affaires durable, effectue des actes de gestion sans identifier l'ayant droit \u00e9conomique agit en permanence de mani\u00e8re illicite. La violation de l'obligation de diligence dans les op\u00e9rations financi\u00e8res se caract\u00e9rise alors comme un d\u00e9lit continu. Dans cette hypoth\u00e8se, la prescription court du jour o\u00f9 s'\u00e9teint la relation d'affaires, partant le devoir d'identification y relatif, ou du jour o\u00f9 l'interm\u00e9diaire financier r\u00e9gularise la situation illicite ainsi cr\u00e9\u00e9e en identifiant l'ayant droit \u00e9conomique des valeurs patrimoniales qu'il g\u00e8re (consid. 2.4)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 305ter cpv. 1 e art. 97 seg. CP, art. 3-5 LRD; carente diligenza in operazioni finanziarie, prescrizione. L'obbligo di identificazione sorge con la conclusione di una relazione d'affari e perdura fino al termine della stessa. L'operatore finanziario, che nell'ambito di una duratura relazione d'affari compie atti di gestione senza accertarsi dell'identit\u00e0 dell'avente economicamente diritto, agisce in modo permanentemente contrario al diritto. In questo caso, la carente diligenza in operazioni finanziarie si configura come un reato permanente. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui \u00e8 cessata la relazione d'affari e con essa il relativo dovere di identificazione o dal giorno in cui l'operatore finanziario ha posto un termine alla situazione illecita creatasi accertando l'identit\u00e0 dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali gestiti (consid. 2.4)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2482", "Zeit UTC": "16.06.2025 04:53:27", "Checksum": "e052bb4b37ec22c82f92c21e8c4c9c93"}