<!DOCTYPE html> <html lang="it"><head><meta charset="utf-8"/></head><body><div class="WordSection1"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" width="658"> <tr> <td colspan="2" valign="top"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><img alt="" height="38" src="http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&amp;WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&amp;WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&amp;OmnisLibrary=JURISWEB&amp;OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&amp;OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&amp;Parametername=WWWTI&amp;Schema=TI_WEB&amp;Source=&amp;Aufruf=getImage&amp;nF38_KEY=272336" width="37"/></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><img alt="" height="25" src="http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&amp;WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&amp;WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&amp;OmnisLibrary=JURISWEB&amp;OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&amp;OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&amp;Parametername=WWWTI&amp;Schema=TI_WEB&amp;Source=&amp;Aufruf=getImage&amp;nF38_KEY=272337" width="21"/></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b> </b></p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Incarto n.<br/> </span>72.2013.68</p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">Lugano,</p> <p class="MsoNormal">12 novembre 2013 /rb<span> </span></p> </td> <td colspan="3" valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>Sentenza</span></b></p> <p class="MsoNormal">In nome<br/> della Repubblica e Cantone Ticino</p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>La </span></b><b><span>Corte delle assise correzionali di Lugano</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top"><a id="X_NOT_ACTUALIZE"></a> <p class="MsoNormal"> </p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p class="R1"> </p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" width="658"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">composta da:</p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">giudice Rosa Item, Presidente</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">Anna Grümann, vicecancelliera</p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1">sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">nella<b> </b>procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1">proposta dal <b>Ministero Pubblico</b></p> <p class="MsoNormal"> </p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" width="663"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"> </p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">e in qualità di accusatore privato:</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"><b>ACPR 1 </b>, </p> <p class="MsoNormal">patrocinato avv. RAAP 1 e avv. RAAP 2, </p> <p class="MsoNormal"> </p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"> </p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" width="661"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">contro</p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b>IM 1,</b></p> <p class="MsoNormal">rappresentato dall’avv. DF 1 e avv. DF 2, </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">in carcerazione preventiva dal 23 novembre 2011 al 27 gennaio 2012 (66 giorni)</p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" width="661"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal">imputato, a norma dell'atto d'accusa 60/2013 del 12.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico <a id="PROCPUBBLI">PP 1</a><a id="P_FINE"></a>, di </p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1"><span> <b>1. </b></span><b>riciclaggio di denaro </b></p> <p class="R1N"><b>in correità con __________ e __________ contro cui si procede separatamente</b></p> <p class="R1N">per avere, </p> <p class="R1N">nel periodo dal luglio 2011 e fino al mese di novembre 2011,</p> <p class="R1N">a __________, a __________ ed in altre località,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente un’appropriazione indebita o un furto o una truffa, crimine commesso a __________ in danno dell’avente diritto economico della __________., ACPR 1,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">in particolare, </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">contattando __________, dopo che aveva saputo da __________ della necessità di incassare un assegno di USD 1'602'640.82 e dopo che __________ gli aveva chiesto di mettere a disposizione una propria relazione bancaria (circostanza poi non verificatasi), informando __________ della necessità di incassare l’assegno, lontano dal territorio panamense,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">mettendo a disposizione la relazione bancaria numero _______ in __________ intestata alla __________, società della quale lui era avente diritto economico, sulla quale </p> <p class="R1N">in data 1 settembre 2011 è stato accreditato l’importo di USD 55'000.00 proveniente da __________,</p> <p class="R1N">in data 4.10.2011 è stato trasferito l’importo di USD 850'000.00 proveniente dalla relazione intestata a __________,</p> <p class="R1N">così facendo, permettendo che parte dell’importo ottenuto dalla messa all’incasso indebita dell’assegno venisse accreditata su conti a lui riconducibili,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">prelevando dalla relazione intestata a __________, a contanti, in data 4.10.2011 la somma di USD 10'000.00,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">bonificando a debito della relazione intestata a __________ in __________, in data 11.10.2011, la somma di USD 70'000.00 a favore della __________ presso il __________ di __________, denaro successivamente posto sotto sequestro dalla Magistratura,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">ordinando a debito della relazione intestata a __________ a fine ottobre/inizio novembre 2011, il trasferimento di USD 150'000.00 (come da scritto 31.10.2011 __________.) a favore della __________, ordine eseguito dalla Banca in data 3.11.2011,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">consegnando ad inizio settembre 2011 a __________ un importo di almeno USD 15'000.00 (secondo le dichiarazioni del qui imputato), denaro facente parte del provento di reato che l’imputato aveva ricevuto dal coimputato __________, a valere quale ricompensa per l’aiuto prestato dal consulente bancario nell’ambito dell’operazione di incasso dell’assegno,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">ordinando il 17.11.2011 a __________ di preparare il denaro ancora depositato sulla relazione intestata alla __________, affinché lo potesse prelevare a contanti, prelievo non avvenuto a seguito del suo fermo da parte della Polizia Cantonale,</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">ricevendo per il suo limitato contributo all’operazione la somma di USD 80'000.—.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>2. falsità in documenti</b></p> <p class="R1N">per avere,</p> <p class="R1N">a __________,</p> <p class="R1N">in data 23.11.2011,</p> <p class="R1N">alfine di nuocere al patrimonio proprio o ad altri diritti di una persona o di procacciare ad altri o a sé un indebito profitto,</p> <p class="R1N">formato un documento falso o alterato un documento vero, </p> <p class="R1N">oppure abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso a scopo di inganno, di un tale documento, </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">e meglio,</p> <p class="R1N">per avere,</p> <p class="R1N">attestato, contrariamente al vero, nel formulario A datato 23.11.2011 della Banca __________, da lui compilato al momento dell’apertura della relazione numero ______ intestata alla __________ di essere l’avente diritto economico dei valori patrimoniali, ben sapendo invece che tali averi non erano di sua spettanza, trattandosi infatti di denaro che egli aveva tentato di prelevare a contanti in medesima data presso la Banca __________ a Lugano pari a <span>circa USD 689'000.00 </span>e che lui sapeva trattarsi di parte del denaro rimanente a seguito dell’incasso dell’assegno, ovvero provento di reato, ma in ogni caso sapendo non trattarsi di denaro di sua proprietà.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;</p> <p class="R1N">reati previsti: dagli art. 251 cifra 1 CP e art. 305bis cifra 1 CP;</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1">atto d’accusa contemplante le seguenti</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>proposte:</b> 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">di conseguenza IM 1 <b>è condannato</b>:</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">alla pena detentiva di 18 mesi;</p> <p class="R1N">dedotto il carcere preventivo sofferto di 66 giorni.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1N">L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>2.</b> Le pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a </p> <p class="R1N">USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal 29.08.2011 </p> <p class="R1N">e</p> <p class="R1N">CHF 22'107.60</p> <p class="R1N">sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, IM 1 e __________ in solido, ritenuto che</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>2.1. </b>E` ordinata la confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>3.</b> IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>ed inoltre:</b> <b>4.</b> Ordina il sequestro conservativo dei seguenti oggetti:</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> - varia documentazione cartacea sequestrata il 28.11.2011 (AI 43), come pure di 4 compact disc trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15450, AI 250 lett. N),</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>5. </b>Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite dell’avvocato difensore.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="R1">Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;</p> <p class="R1"> - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2;</p> <p class="R1"> - l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1; </p> <p class="R1"> - in qualità di interprete per la lingua __________, __________.</p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 16:30 alle ore 17:00.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1">- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;</p> <p class="R1">- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;</p> <p class="MsoNormal">- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;</p> <p class="MsoNormal">- considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;</p> <p class="MsoNormal">- considerato che le sanzioni appaiono adeguate;</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1">richiamati gli art.: 50, 61 LOG;<br/> 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;</p> <p class="R1N">22 TG sulle spese;</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"><b>decreta:</b> <b>1.</b> L’atto di accusa n. 60/2013 del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>2.</b> La tassa di giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> <b>3.</b> Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.</p> <p class="R1"><i><span> </span></i></p> <span><br/> </span> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1"><b>Intimazione a: </b></p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1">Per la Corte delle assise correzionali</p> <p class="MsoNormal">La Presidente La vicecancelliera</p> <p class="R1"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="R1"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">Distinta spese:</p> <p class="MsoNormal">Tassa di giustizia fr. 500.--</p> <p class="MsoNormal">Inchiesta preliminare fr. 200.--</p> <p class="MsoNormal">Traduzioni fr. 472.33</p> <p class="MsoNormal">Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 90.85</p> <p class="MsoNormal"> fr. 1'263.18</p> <p class="MsoNormal"> ============</p> </div></body></html>