{"Signatur": "CH_BGE_004", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "de", "Datum": "2003-07-29", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_004_BGE-129-II-438_2003-07-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=13&from_date=&to_date=&from_year=2003&to_year=2003&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=123&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-438%3Ade&number_of_ranks=300&azaclir=clir", "Checksum": "e6d61490f9aa593b26a945d783088613"}, "Scrapedate": "2025-06-16", "Num": ["BGE 129 II 438", "2A_145/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Band II 29.07.2003 BGE 129 II 438 (2A_145/2003)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (ATF) Volume II 29.07.2003 BGE 129 II 438 (2A_145/2003)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Volume II 29.07.2003 BGE 129 II 438 (2A_145/2003)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Band II"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conf\u00e9deration Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (ATF) Volume II"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Volume II"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. \u00f6ffentlichrechtlichen Abteilung"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 2 Abs. 3, Art. 14 Abs. 2 lit. c und Art. 20 GwG; Liquidation eines gesetzwidrig t\u00e4tigen Finanzintermedi\u00e4rs. Zul\u00e4ssigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen in Anwendung des Geldw\u00e4schereigesetzes ergangene Verf\u00fcgungen (E. 1). Frage offen gelassen, ob und wieweit ein Gesuch um Zulassung als direkt unterstellter Finanzintermedi\u00e4r im Verfahren vor der Kontrollstelle f\u00fcr die Geldw\u00e4scherei nachtr\u00e4glich noch verbessert werden kann (E. 3.2). Anforderungen an den guten Ruf und an die Gew\u00e4hr f\u00fcr die Erf\u00fcllung der sich aus dem Geldw\u00e4schereigesetz ergebenden Pflichten im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. c GwG (E. 3.3). Gesetz- und Verh\u00e4ltnism\u00e4ssigkeit der Liquidation eines Finanzintermedi\u00e4rs, dessen Zulassungsgesuch mangels Gew\u00e4hr f\u00fcr die Erf\u00fcllung der gesetzlichen Pflichten durch seinen Hauptaktion\u00e4r und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer abgewiesen wird (E. 4)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 2 al. 3, art. 14 al. 2 let. c et art. 20 LBA; liquidation d'un interm\u00e9diaire financier agissant contrairement \u00e0 la loi. Recevabilit\u00e9 du recours de droit administratif contre les d\u00e9cisions prises en application de la loi sur le blanchiment d'argent (consid. 1). Question laiss\u00e9e ouverte de savoir si et dans quelle mesure une demande d'autorisation de s'affilier directement comme interm\u00e9diaire financier peut encore \u00eatre am\u00e9lior\u00e9e lors de la proc\u00e9dure devant l'autorit\u00e9 de contr\u00f4le pour le blanchiment d'argent (consid. 3.2). Exigences d'une bonne r\u00e9putation et de la garantie de respecter les obligations d\u00e9coulant de la loi sur le blanchiment d'argent au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LBA (consid. 3.3). Liquidation conforme \u00e0 la loi et au principe de la proportionnalit\u00e9 d'un interm\u00e9diaire financier dont la demande d'autorisation a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e, parce que son actionnaire principal et directeur ne pouvait garantir l'accomplissement des obligations l\u00e9gales (consid. 4)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 2 cpv. 3, art. 14 cpv. 2 lett. c e art. 20 LRD; liquidazione di un intermediario finanziario che esercita un'attivit\u00e0 contraria alla legge. Ammissibilit\u00e0 del ricorso di diritto amministrativo contro decisioni emanate in applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (consid. 1). Lasciato irrisolto il quesito di sapere se e in che misura una richiesta di autorizzazione quale intermediario finanziario direttamente sottoposto pu\u00f2 a posteriori ancora essere perfezionata nel corso della procedura avviata dinanzi all'autorit\u00e0 di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (consid. 3.2). Esigenze riguardo alla buona reputazione e all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LRD (consid. 3.3). Liquidazione conforme alla legge e rispettosa del principio della proporzionalit\u00e0 di un intermediario finanziario, la cui richiesta di autorizzazione \u00e8 stata respinta poich\u00e9 il suo azionista principale e direttore non poteva garantire l'adempimento degli obblighi legali (consid. 4)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2482", "Zeit UTC": "16.06.2025 06:21:36", "Checksum": "f35b5dba9c6735e1fbfea7ed38f56a34"}