<!DOCTYPE html> <html lang="it"><head><meta charset="utf-8"/></head><body><div class="Section1"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td colspan="2" valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span><img alt="" height="38" src="http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&amp;WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&amp;WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&amp;OmnisLibrary=JURISWEB&amp;OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&amp;OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&amp;Parametername=WWWTI&amp;Schema=TI_WEB&amp;Source=&amp;Aufruf=getImage&amp;nF38_KEY=190719" width="37"/></span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span><img alt="" height="25" src="http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&amp;WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&amp;WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&amp;OmnisLibrary=JURISWEB&amp;OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&amp;OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&amp;Parametername=WWWTI&amp;Schema=TI_WEB&amp;Source=&amp;Aufruf=getImage&amp;nF38_KEY=190720" width="21"/></span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Incarto n.<br/> </span><span>72.2008.51</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Lugano,</span></p> <p class="MsoNormal"><span>12 settembre 2008/nk</span></p> <p class="MsoFooter"><span> </span></p> </td> <td colspan="3" valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>In nome<br/> della Repubblica e Cantone<br/> Ticino</span></p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>Il presidente della Corte delle assise correzionali</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>di Mendrisio</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top"><a id="X_NOT_ACTUALIZE"></a> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Presidente:</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>giudice Mauro Ermani</span></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Segretaria:</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>Barbara Maspoli, vicecancelliera</span></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>per giudicare</span></b></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>AC 1</span></b></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>detenuto dal 30 marzo al 18 maggio 2001</span></b><b><span>;</span></b></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>prevenuto colpevole di:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>1. truffa, ripetuta</b></span></p> <p class="R1N"><span>qualificata, siccome commessa per mestiere, </span></p> <p class="R1N"><span>avendo egli agito a scadenze più o meno regolari, durante un lasso di tempo di circa otto anni (1993-2001), nonché nella sua qualità di funzionario attivo nel settore documentario e quindi nel settore merci, dapprima presso __________ e quindi, dopo la fusione del 1998, presso la PC 1, </span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> e meglio, per avere, </span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> a __________, tra l’aprile 1993 ed il marzo 2001,</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>allo scopo di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, </span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>ripetutamente ingannato con astuzia funzionari colleghi di __________, rispettivamente PC 1, affermando cose false o dissimulando cose vere così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di clienti e dell'istituto bancario medesimo per un ammontare complessivo di almeno CHF 2'593'931.30,</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>e meglio per avere:</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 1.1. </span></b><span>falsificando la firma del titolare della relazione bancaria:</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>1.1.1.</b> ai danni del cliente __________, nel periodo 21.09.1993 - 26.11.1998, effettuato 34 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 439'511.80, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon.</span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del prelevamento</span></b></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>21.09.1993</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>21.12.1993</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>21.01.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>23.03.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>21.04.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>22.08.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 12'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>13.10.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>03.05.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>14.07.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 4'500.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>22.08.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>19.10.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 12'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>03.11.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 12'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>07.12.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 14'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>15.12.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>27.02.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 12'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>15.04.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>24.04.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>30.04.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 2'500.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>03.06.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>19.07.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>12.08.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>03.09.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>04.10.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>10.10.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>24.10.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 20'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>05.11.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 15'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>21.11.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 16'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>12.12.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>30.12.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 15'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>16.06.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'140.80</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>17.07.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 50'371.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>USD 30'000 (pari a CHF 44'667) consegnati contante ad A__________ </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>12.11.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 30'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>20.03.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 15'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>26.11.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 35'000.00</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 439'511.80</span></b></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>1.1.2.</b> ai danni del cliente __________, nel periodo 05.05.1993 - 14.09.2000, effettuato 45 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 423'760.25, e più precisamente:</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del prelevamento</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>05.05.1993</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>04.06.1993</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>18.08.1993</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>05.11.1993</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>10.02.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>10.06.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>01.07.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>29.09.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>14.12.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>03.02.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 4'500.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>20.02.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>24.04.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>26.05.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'766.25</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>22.06.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>27.07.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>21.09.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 9'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>29.12.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>08.01.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>24.01.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>01.03.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>15.03.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>26.03.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 12'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>13.05.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 2'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>20.05.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 9'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>29.05.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>07.06.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'654.80</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'654.80 Cambiati in ITL 13'000'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>14.06.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>21.06.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>27.06.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>25.07.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>13.09.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 2'600.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>05.12.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>28.01.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 13'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>21.02.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>05.03.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>17.04.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>14.05.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 29'539.20</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in ITL 34'000'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>24.06.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'900.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>09.10.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 20'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>16.01.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'900.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>20.05.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 15'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>26.06.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'900.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>24.07.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>01.06.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 20'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>14.09.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 20'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 423'760.25</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>1.1.3.</b> ai danni del cliente __________, nel periodo 04.10.1995 - 24.06.1999, effettuato 9 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 146'500.00, e più precisamente:</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del prelevamento</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>04.10.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>29.03.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>27.08.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'500.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>11.06.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>28.04.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 20'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>26.08.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 30'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>17.09.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 18'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>14.10.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 20'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>24.09.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 35'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 146'500.00</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>1.1.4.</b> ai danni del cliente __________, nel periodo 31.03.1994 - 16.03.2001, effettuato 46 prelevamenti contanti indebiti per un importo complessivo di CHF 578'554.25, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del prelevamento</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>31.03.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>25.10.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>13.01.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 12'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>17.03.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>15.05.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>13.09.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>22.11.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 9'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>24.01.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>02.02.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 12'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>14.02.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 9'500.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>08.03.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>03.05.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 2'500.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>07.05.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 2'500.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>15.05.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 2'700.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>20.06.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>07.08.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 4'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>06.09.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'400.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>23.09.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>27.11.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'500.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>10.01.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>16.01.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 15'066.25 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>13.03.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>07.04.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 15'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>25.04.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>14.05.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'688.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in </span></p> <p class="MsoNormal"><span>ITL 10'000'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>11.08.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>22.08.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>08.09.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 9'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>02.10.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 45'200.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in </span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 31'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>03.12.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 24'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>23.12.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'500.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>23.01.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 15'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>16.02.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 20'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>15.01.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 15'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>09.02.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 17'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>30.03.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 20'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>15.04.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 13'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>01.06.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>14.12.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 23'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>20.01.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 25'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>01.03.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 25'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>04.05.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 22'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>19.06.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 27'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>28.12.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 13'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>17.01.2001</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 14'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>16.03.2001</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 17'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 578'554.25 </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> </table> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 1.2. </span></b><span>simulando ordini telefonici di bonifico e/o di prelevamento di clienti, da lui personalmente confermati per iscritto a colleghi:</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 1.2.1. </span></b><span>ai danni del cliente __________, nel periodo 19.01.1999 - 21.12.1999, effettuato 4 bonifici per un importo complessivo di CHF 261’440.00, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>19.01.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 244'400.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: </span></p> <p class="MsoNormal"><span>__________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 179'149 </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>24.09.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'800.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: </span></p> <p class="MsoNormal"><span>__________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>DEM 4'599.47</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>19.10.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'240.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: </span></p> <p class="MsoNormal"><span>__________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 2'216</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>21.12.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: </span></p> <p class="MsoNormal"><span>__________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 261'440.00 </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>inoltre, sempre ai danni<b> </b>del cliente __________,</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 1.2.1a </span></b><span>il 18.06.1997, nell’intento di regolarizzare un’operazione che aveva portato all’apertura di una lettera di credito a favore della società __________ SA (nel frattempo fallita) indebitamente addebitato la relazione del cliente dell’importo di CHF 141’900.00 simulando un ordine telefonico del cliente, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>18.06.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 141'900.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Liquidazione credito documentario __________ Contropartita:<br/> - USD 69'597 __________ Bank<br/> - CHF 26'687.65 (USD 18'533.10), conto __________ Int. Attivi </span></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 1.2.2. </span></b><span>ai danni del cliente __________, nel periodo 20.09.1999 - 28.03.2001, effettuato 7 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 157’390.50, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>20.09.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 17'468.50 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 17'468.50<br/> a copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>23.09.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 28'750.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>DEM 35'500</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>29.09.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'172.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'172<br/> a copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>28.06.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 27'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 27'000<br/> a copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> </table> <span><br/> </span> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>25.09.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 27'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 27'000<br/> a copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>18.12.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 27'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000</span></p> <p class="MsoNormal"><span>a copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>28.03.2001</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 27'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> Bonifico a favore __________ e __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 27'000<br/> a copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 157'390.50</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 1.2.3. </span></b><span>ai danni del cliente __________, il 16.09.1999 effettuato mediante 1 bonifico indebito dell’importo di CHF 4'759.50, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>16.09.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 4'759.50</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ e __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 4'759.50<br/> a copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 4'759.50</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>1.2.4.</b> ai danni del cliente __________, nel periodo 25.06.1999 - 23.03.2000, effettuato 3 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 47’905.00, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>25.06.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'905.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoBodyText3">Bonifico a favore __________ e __________</p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'905 </span></p> <p class="MsoNormal"><span>a copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoBodyText3"> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoBodyText3"> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>25.11.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 15'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ e __________ CHF 15'000 </span></p> <p class="MsoNormal"><span>a copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>23.03.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 25'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore-__________ e __________ CHF 25'000 </span></p> <p class="MsoNormal"><span>a copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 47'905.00 </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>1.3. </b>simulando ordini telefonici relativi alla vendita di titoli confermati personalmente per iscritto a colleghi:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>1.3.1.</b> ai danni del cliente __________, nel periodo 17.07.1997 - 19.01.1999, effettuato indebitamente 2 operazioni di vendita titoli per un importo complessivo di CHF 380’470.00, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span> 17.07.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 136'070.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Vendita titoli con accredito __________ USD 93'401.94 a copertura credito documentario del 18.07.1997 di USD 88'130.10</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span> 19.01.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 244'400.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Vendita titoli con accredito __________ per il controvalore di EUR 145'614.10</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 380’470.00 </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>1.4.</b> simulando ordini telefonici relativi al trasferimento indebito di attivi nell’ambito della medesima relazione:</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 1.4.1.</span></b><span> ai danni del cliente __________, il 04.10.1999, effettuato indebitamente 1 operazione di trapasso interno per un importo di CHF 3’240.00, e più precisamente:</span></p> <span><br/> </span> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>04.10.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'240.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>trapasso al conto __________ a copertura parziale del prelevamento contante del 24.09.1999 di DEM 43'209.88</span></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>1.4.2.</b> ai danni del cliente __________, il 05.05.2000, effettuato indebitamente 1 operazione di trapasso interno per un importo di CHF 8’500.00, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>05.05.2000</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'500.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>trapasso al conto __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>a copertura parziale del prelevamento contante del 04.05.2000 di EUR 14'397.91</span></p> </td> </tr> </table> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>fatti avvenuti</span><span> a __________ nelle circostanze di tempo indicate;</span></p> <p class="R1N"><span>reato previsto</span><span> dall'art. 146 cpv. 1 e 2 CPS;</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>2. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuta </b></span></p> <p class="R1N"><b><span>qualificata, siccome commessa per mestiere</span></b><span>, avendo egli agito a scadenze più o meno regolari, durante un lasso di tempo di oltre tre anni nella sua qualità di funzionario attivo nel settore documentario e quindi nel settore merci, dapprima presso __________ e quindi, dopo la fusione del 1998, presso la PC 1, </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>per avere,</span></p> <p class="R1N"><span>agendo singolarmente ed in più occasioni,</span></p> <p class="R1N"><span>al fine di procacciare a se e ad altri un indebito profitto, </span></p> <p class="R1N"><span>servendosi in modo abusivo ed indebito del sistema informatico della Banca, </span></p> <p class="R1N"><span>ripetutamente influito su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito di attivi per un ammontare complessivo di almeno CHF 923'274.30, </span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> in specie per avere, </span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 2.1. </span></b><span>disposto il trasferimento di attivi a favore di conti terzi:</span></p> <p class="R1"><b><span> </span></b></p> <p class="R1"><b><span> 2.1.1. </span></b><span>ai danni del<b> </b>cliente __________, nel periodo 01.10.1997 - 21.12.1999, effettuato 10 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 148’860.00, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>09.10.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'340.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del conto __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>DEM 7'760.05</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>24.10.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 4'850.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 5'900</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>29.10.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 18'400.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ / Beneficiaria: __________ moglie di A__________ FRF 80'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>16.12.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 29'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ / Beneficiario: A__________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>FRF 120'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>09.01.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'700.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>EUR 5'500</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>27.03.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 30'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: __________ CHF 30'000.00 Copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>05.05.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 12'800.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>EUR 8'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>19.05.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 1'550.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 1'900</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>21.12.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 23'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 23'000 Copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>22.03.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 14'220.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 14'220 Copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 148’860.00 </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 2.1.2. </span></b><span>ai danni del cliente __________, nel periodo 24.10.1996 - 25.06.1999, effettuato 24 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 380’053.40, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>24.10.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'000 </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>15.07.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 5'000 Copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>17.07.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'300.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ USD 7'627.11</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>17.07.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ USD 3'312.37</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>24.10.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 30'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 30'000 Copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>12.11.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'900.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ EUR 7'513.99</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>03.12.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'900.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ EUR 7'522.19</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>09.01.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 27'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>29.01.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 28'300.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ / A__________ FRF 115'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>09.04.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 46'400.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ Anstalt </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>20.04.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 14'500.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>27.04.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 14'500.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>26.06.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 26'640.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ EUR 15'900</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>26.06.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 27'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>07.09.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'700.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ Anstalt </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>18.09.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 17'250.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ DEM 21'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>25.09.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 4'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 4'000 Copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>21.10.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 19'960.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ DEM 24'500</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>06.11.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'260.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ CHF 3'260</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>19.01.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 15'000.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ EUR 9'480</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>22.03.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'654.90</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'654.90</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>22.03.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'252.50</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'252.50 Cop. int. passive</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>15.04.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 13'200.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ USD 9'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>25.06.1999</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 18'336.00</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ e __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 18'336<br/> Copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 380'053.40</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 2.1.3. </span></b><span>ai danni del<b> </b>cliente __________, nel periodo 23.09.1996 - 01.07.1998, effettuato 5 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 53’290.00, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>23.09.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'550.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>a copertura parziale prelevamento del 23.09.1996 di EUR 7'138.22</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>02.10.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 11'100.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 02.10.1997 di USD 31'155</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>16.02.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'900.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 16.02.1998 di EUR 12'622.28</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>05.05.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 4'800.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ a copertura parziale bonifico del 06.05.1998 di USD 32'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>01.07.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> CHF 25'940.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>ITL 30'517'681</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 53'290.00 </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 2.1.4. </span></b><span>ai danni del cliente __________, nel periodo 17.07.1997 - 21.12.1998, effettuato 11 bonifici illeciti per un importo complessivo di CHF 170’570.00, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del bonifico</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>17.07.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 17'800.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 12'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>09.01.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 9'400.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span> EUR 5'907.62</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>09.01.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'300.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>EUR 4'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>29.01.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'620.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 3'800</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>21.04.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 14'500.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 10'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>06.05.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 46'400.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 32'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>24.08.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 22'800.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>EUR 14'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>25.08.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 7'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>EUR 4'300</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>25.09.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 22'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ e __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 22'000</span></p> <p class="MsoNormal"><span>copertura interessi passivi</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>06.11.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'480.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'480</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>21.12.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'270.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Bonifico a favore __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>EUR 6'500</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 170'570.00 </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>2.2.</b> disposto il trasferimento indebito di attivi nell’ambito della medesima relazione:</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>2.2.1.</b> ai danni del cliente __________, nel periodo 11.12.1995 - 27.11.1998, effettuato 6 trapassi per un importo complessivo di CHF 69’200.90, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del trapasso</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>11.12.1995</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 14'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Trapasso al conto: __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>a copertura del prelevamento contanti del 07.12.1995 di </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 14'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>28.10.1996</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 10'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Trapasso al conto: __________ </span></p> <p class="MsoNormal"><span>a copertura parziale del prelevamento contanti del 24.10.1996 di </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 20'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>25.11.1996</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'400.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 16'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>25.11.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>DEM</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 9'620.90 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 16'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>21.07.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 5'180.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Trapasso al conto: __________ USD 3'500 </span></p> <p class="MsoNormal"><span>a copertura parziale del prelevamento contanti del 17.07.1997 di </span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 34'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>27.11.1998</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 25'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del 26.11.1998 di </span></p> <p class="MsoNormal"><span>CHF 35'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 69'200.90 </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 2.2.2. </span></b><span>ai danni del cliente __________, il 27.05.1998, effettuato 1 trapasso dell’importo di CHF 8’220.00, e più precisamente:</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del trapasso</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>27.05.1998</span></p> </td> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 8'220.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Trapasso al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 20.05.1998 di </span></p> <p class="MsoNormal"><span>DEM 18'237.10</span></p> </td> </tr> </table> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 2.2.3. </span></b><span>ai danni del cliente __________, nel periodo 26.09.1996 - 08.05.1998, effettuato 3 trapassi per un importo complessivo di CHF 93’080.00, e più precisamente:</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del trapasso</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>26.09.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>__________</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>USD</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'080.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Trapasso al conto __________ EUR 2'000<br/> a copertura parziale del prelevamento contanti del 23.09.1996 di </span></p> <p class="MsoNormal"><span>EUR 7'138.22</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>06.10.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 34'800.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Trapasso al conto __________</span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 24'000<br/> a copertura parziale prelevamento contanti del 02.10.1997 di </span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 31'155</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>08.05.1998</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>EUR</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 55'200.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Trapasso al conto: __________ USD 38'098.35<br/> a copertura parziale del bonifico del 06.05.1998 di </span></p> <p class="MsoNormal"><span>USD 32'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 93'080.00 </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>fatti avvenuti</span><span> a __________ nelle circostanze di tempo indicate;</span></p> <p class="R1N"><span>reato previsto</span><span> dall'art. 147 cpv. 1 e 2 CPS;</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>3. amministrazione infedele </b></span></p> <p class="R1N"><b><span>qualificata</span></b><span> siccome commessa nella sua qualità di funzionario di banca e quindi per legge e per contratto tenuto a curare gli interessi della Banca e dei clienti,</span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>per avere,</span></p> <p class="R1N"><span>allo scopo di procacciare ad A__________ un indebito profitto, </span></p> <p class="R1N"><span>contravvenendo scientemente alle disposizioni dell'Istituto che vietano la concessione di prestiti e linee di credito in difetto di garanzie reali,</span></p> <p class="R1N"><span>operando all’insaputa degli organi della Banca, anche mediante l’indebita messa a pegno di relazioni terze come pure mediante indebiti accrediti effettuati da ignari clienti terzi,</span></p> <p class="R1N"><span>ripetutamente e sistematicamente danneggiato il patrimonio della Banca cagionando in tal modo un danno totale per di almeno CHF 919'089.45</span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>e meglio per aver autorizzato personalmente 26 prelevamenti contate effettuati nel periodo 21.12.1993 – 12.06.1997 a debito delle relazioni __________ e __________ intestate ad A__________ per un importo complessivo di almeno CHF 919'089.45, più precisamente:</span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <thead> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span>Data</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Conto</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Mon</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Controvalore in CHF del prelevamento</span></b></p> </td> <td valign="bottom"> <p class="MsoNormal"><b><span>Osservazioni</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>21.12.1993</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 26'436.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>22.12.1993</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 3'500.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>11.01.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 32'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>17.03.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 55'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>25.05.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 51'808.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Cambiati in ITL 20'000'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>20.07.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'825.60 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL 8'000'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>27.10.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 50'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>27.10.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 6'400.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>16.11.1994</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 21'875.20 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Cambiati in ITL 18'000'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>12.01.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 30'500.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>17.02.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 51'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>19.05.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 46'739.90 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL 63'800'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>16.06.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 45'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>22.06.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 20'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>21.09.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 28'985.20 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL 40'000'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>05.10.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 53'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>15.12.1995</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 55'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>07.03.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 26'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>04.06.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 35'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>10.09.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 16'734.15 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL 20'500'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>24.09.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 95'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>20.11.1996</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 32'201.20 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>ITL 38'000'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>26.03.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 30'219.40 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>Cambiati in ITL 18'000'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>07.05.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 29'900.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="MsoNormal"><span>14.05.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 39'964.80 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>in relazione con prelevamento di ITL 46'000'000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><span>12.06.1997</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF</span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span>CHF 30'000.00 </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="MsoNormal"><b><span>TOTALE</span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><b><span>CHF 919'089.45 </span></b></p> </td> <td> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> </thead> </table> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>fatti avvenuti</span><span> a __________ nelle circostanze di tempo indicate;</span></p> <p class="R1N"><span>reato previsto</span><span> dall'art. 158 cifra 2 CPS;</span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>4. falsità in documenti, ripetuta</b></span></p> <p class="R1N"><span>per avere,</span></p> <p class="R1N"><span>allo scopo di procacciarsi un indebito profitto e al fine di nascondere ai clienti e agli organi di controllo della Banca le malversazioni indicate nei punti precedenti,</span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>ripetutamente:</span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>4.1.</b> falsificato la firma dei titolari delle relazioni bancarie così come indicato ai punti 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4. del presente atto di accusa;</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>4.2.</b> simulato e allestito falsi ordini di bonifico telefonici così come indicato ai punti 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. e 1.2.4. del presente atto di accusa;</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>4.3.</b> simulato e allestito falsi ordini di bonifico telefonici relativi alla vendita di titoli e di trapassi interni così come indicato ai punti 1.3.1., 1.4.1. e 1.4.2. del presente atto di accusa;</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>nonché nel seguente ulteriore caso:</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>4.4.</b> dal 17.10.1994 al 10.05.2000, nell’intento di garantire la crescente esposizione della relazione __________ appartenente ad A__________, ripetutamente posto a pegno la relazione __________ mediante la ripetuta falsificazione della firma del titolare della medesima relazione che la poneva inconsapevolmente quale garante dell’esposizione della relazione __________ che da CHF 320'000.00 del 17.10.1994 è passata a CHF 1'450'000.00 il 10.05.2000.</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>4.5.</b> il 16.06.1998, falsificato la firma di __________ sull’atto di pegno costituito a favore del conto __________ intestato alla __________ Anstalt che faceva capo a __________ con appunto la messa a pegno del conto __________ intestato a __________;</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>4.6.</b> il 03.07.1998, falsificato la firma di __________ sull’atto di pegno costituito a favore del conto __________ intestato a __________ con appunto la messa a pegno del conto __________ intestato a __________;</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>fatti avvenuti</span><span> a __________ nelle circostanze di tempo indicate;</span></p> <p class="R1N"><span>reato previsto</span><span> dall'art. 251 cifra 1 CPS;</span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>5. ripetuta soppressioni di documenti </b></span></p> <p class="R1N"><span>per avere,</span></p> <p class="R1N"><span>a __________, tra l’aprile 1993 ed il marzo 2001,</span></p> <p class="R1N"><span>al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto rispettivamente per nuocere al patrimonio altrui,</span></p> <p class="R1N"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>ripetutamente sottratto ed occultato ai clienti e agli organi di controllo della Banca i vari documenti attestanti le malversazioni indicate nei punti da 1. a 4. del presente atto di accusa e meglio:</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>5.1.</b> in relazione alle malversazioni di cui ai punti 1. e 2. del presente atto di accusa, i vari giustificativi relativi alle varie operazioni di prelevamento/bonifico in cui aveva falsificato la firma rispettivamente allestito fittizi ordini di bonifico/trasferimento di attivi, vendita titoli e di trapassi interni di attivi;</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>5.2.</b> in relazione alle malversazioni di cui al punto 1.2.1. del presente atto di accusa, della mappetta relativa alla concessione dl credito documentario alla società __________ SA</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>fatti avvenuti</span><span> a __________ nelle circostanze di tempo indicate;</span></p> <p class="R1N"><span>reato previsto</span><span> dall'art. 254 cpv. 1 CPS;</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1N"><span>e meglio come descritto nell'atto d'accusa 52/2008 del 28.4.2008, emanato dal procuratore pubblico</span><span> e contemplanti le seguenti </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span>proposte</span></b><span> <b>1. AC 1</b> è dichiarato </span><span class="R1Carattere"><span>autore</span></span><span> colpevole dei reati a </span><span class="R1Carattere"><span>lui</span></span><span> ascritti, come sopra.</span></p> <p class="R1"><a id="PM_GLOSS_PENA_PR_N"><b><span> </span></b></a></p> <p class="R1"><b><span> 2.</span></b><span> Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mes<a id="PM_PP_MESE_S_N">i</a> (art. 40 e seg. CP).</span></p> <p class="R1"><a id="PM_PP_PREV_PCOND_N"><span> </span></a></p> <p class="R1N"><span>L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) ann<a id="PM_PP_COND_ANNO_S_N">i</a><a id="Journal"></a> (art. 43 CP).</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 3.</span></b><span> AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. <a id="DE_MULTA">10'000.00</a> (diecimila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,<b> </b>la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni <a id="DE_PDS">0</a> (art. 106 cpv. 2 CP).</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><a id="DE_GLOSS_CIVIL_N"><b><span> 4.</span></b><span> AC 1 è inoltre condannato al versamento alla parte civile PC 1 dell’importo di fr. 4'549'082.10</span></a><span> a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 5.</span></b><span> E’ ordinata la confisca del</span><span> conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano sul quale è confluita l’eccedenza relativa alla vendita all’asta dell’abitazione dell’accusato (CHF 804'533.95), nonché l’attribuzione di tale importo - dedotto il pagamento di multa, tasse e spese giudiziarie ma con l’aggiunta degli interessi maturati sul conto - alla parte civile PC 1 a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP). </span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span> 6.</span></b><span> E’ pure ordinato il dissequestro e l’attribuzione alla parte civile PC 1 della relazione nr. __________ intestata all’accusato (saldo all’11.10.2007 CHF 109'075.00) a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP). </span></p> <p class="R1"><b><span> </span></b></p> <p class="R1"><b><span> 7. </span></b><span>La tassa di giustizia di fr. 5'000.00 e le spese di fr. 3'000.00 sono poste a carico dell’accusato.</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> <b>8.</b> Contro A__________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT).</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span>Presenti</span></b><span> </span><span>▪</span><span> Il Procuratore pubblico.</span></p> <p class="R1"><span> ▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia</span></p> <p class="R1"><span> avv. DF 1</span></p> <p class="R1"><span> ▪ L'avv. __________, rappresentante della PC 1.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><i><span>D’accordo le parti, a giustificazione della pena detentiva proposta, viene riconosciuta l’attenuante del lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità. Viene inoltre considerata la prescrizione delle prime 3 operazioni di cui al punto 1.1.2.</span></i></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:05.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>sentito l'accusato e esaminati gli atti.</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Posto dal presidente, con l'accordo delle Parti, il seguente</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span>quesito</span></b><span> - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><i><span>Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame, con le modifiche di cui al dispositivo,</span></i></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span>il Presidente risponde</span><span> in modo parzialmente affermativo al quesito</span><span>;</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span>richiamati gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 70, 71, 73, 106, 146 cpv. 1 e 2, 147 cpv. 1 e 2, 158 cfr. 2, 251 cfr. 1 e 254 cpv. 1 CP;</span></p> <p class="MsoNormal"><span> 165 cpv. 2 e 316a segg. CPP; </span></p> <p class="MsoNormal"> 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU; </p> <p class="R1N">9 segg. <span>CPP e 39 TG, sulle spese;</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><b><span>pronuncia</span></b><span> 1. L'atto d'accusa 52/2008 del 28.4.2008 contro AC 1 è approvato, ritenuto lo stralcio delle prime tre operazioni di cui al punto 1.1.2. </span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 2. Con l’accordo delle parti, le proposte di cui all’atto di accusa 52/2008 sono così modificate: </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 2.1. AC 1 è dichiarato </span><span>autore</span><span> colpevole dei reati a </span><span>lui</span><span> ascritti, come al punto 1. del presente dispositivo, con la precisazione che il danno di cui al punto 1.1.2. ammonta a fr. 398'760.25 e il danno complessivo di cui al punto 1. ad almeno fr. 2'568'931.30. </span></p> <p class="MsoNormal"><b><span> </span></b></p> <p class="R1"><span> 2.2. Di conseguenza AC 1, visto il lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità, è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi (art. 40 e seg. CP).</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 43 CP).</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 2.3. AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 10'000.00 (diecimila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,<b> </b>la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 100 (art. 106 cpv. 2 CP).</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 2.4. AC 1 è inoltre condannato al versamento alla parte civile PC 1 dell’importo di fr. 4'549'082.10</span><span> a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 2.5. Sul conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano, rispettivamente sul corrispondente saldo confluito sul conto n. __________ del Tribunale penale cantonale presso Banca Stato - Lugano, limitatamente all’importo di fr. 39'322.-, è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia delle pretese dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, come da scritto 29 luglio 2008 dello stesso. </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 2.6. E’ ordinata la confisca del</span><span> conto no. __________ intestato al MP presso Banca Stato - Lugano sul quale è confluita l’eccedenza relativa alla vendita all’asta dell’abitazione dell’accusato (CHF 804'533.95), rispettivamente sul corrispondente saldo confluito sul conto n. __________ del Tribunale penale cantonale presso Banca Stato - Lugano, nonché l’attribuzione di tale importo - dedotto l’importo della multa, l’importo di fr. 39'322.- di cui al punto 2.5. del presente dispositivo e delle tasse e spese giudiziarie, ma con l’aggiunta degli interessi maturati sul conto - alla parte civile PC 1 a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP), in deduzione dell’importo di cui al punto 2.4. del presente dispositivo. </span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 2.7. E’ pure ordinata la confisca e l’attribuzione alla parte civile PC 1 della relazione nr. __________ intestata all’accusato (saldo all’11.10.2007 CHF 109'075.00) a valere quale parziale risarcimento (art. 70 CP), in deduzione dell’importo di cui al punto 2.4. del presente dispositivo. </span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 2.8. La tassa di giustizia di fr. 5'000.00 e le spese di fr. 3'000.00 sono poste a carico dell’accusato.</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 2.9. Contro A__________ il procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT).</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 3. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> 4. Questo giudizio è definitivo.</span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="R1"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <span><br/> </span> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tr> <td colspan="2" valign="top"> <p class="intimazione"><b><span>Intimazione a:</span></b></p> </td> <td colspan="2" valign="top"> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top"> <p class="R2"><span> </span></p> </td> <td colspan="2" valign="top"> <p class="R1"><span> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p class="R1"><span> </span></p> </td> <td colspan="2" valign="top"> <p class="R1"><span> </span></p> </td> <td><p class="MsoNormal"> </p></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Per la Corte delle assise correzionali</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Il presidente La segretaria</span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span> </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Distinta spese</span><span>: </span></p> <p class="MsoNormal"><span>Tassa di giustizia fr. 5'200.--</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Inchiesta preliminare fr. 3'000.--</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Multa fr. 10'000.--</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- </span></p> <p class="MsoNormal"><span> fr. 18'250.--</span></p> <p class="MsoNormal"><span> ===========</span></p> </div></body></html>