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A livello globale, il riciclaggio di denaro costituisce tuttora una parte importante dell'economia sommersa. Nel 2018 lo "United Nations Office on Drugs and Crime" (UNODC) stimava che nel mondo sono riciclati ogni anno tra 800 e 2000 miliardi di dollari americani. Il riciclaggio di denaro è una realtà anche in Svizzera. Secondo l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), dal 2019 i casi sospetti di riciclaggio di denaro nel nostro Paese sono aumentati del 25 per cento e riguardano oltre 900 relazioni commerciali. Per valutare le conseguenze del riciclaggio di denaro e all'occorrenza avviare altre misure di lotta contro questo fenomeno, occorrono tuttavia informazioni sulla portata delle sue ripercussioni economiche in Svizzera.

In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. A quanto stima la quota percentuale di denaro riciclato in criptovalute, arte, immobili e altri settori a rischio?

2. Nel contesto del rapporto dell'UNODC ha esaminato a quanto ammonta la quota percentuale del denaro riciclato in Svizzera?

3. Sa da quali Paesi e quanto denaro riciclato giunge in Svizzera? In caso affermativo, a quanto stima la quota di questo denaro in tal modo sottratta alla popolazione dei Paesi da cui proviene il denaro?

4. MROS pubblica annualmente un rapporto sugli sviluppi del riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale ritiene possibile trasmettere in maniera più trasparente e dettagliata i dati di MROS ai membri del Parlamento al fine di sostenerli nella loro attività legislativa?

5. Il rapporto annuale di MROS del 2020 cita a pagina 18 le percentuali di casi sospetti dal 2011 al 2020. Quanti casi sospetti, in percentuale, sono poi confermati, ripartiti per settore (se possibile sotto forma di tabella)? A quanto ammontano le rispettive somme?

6. A quale importo complessivo ammonta il denaro riciclato in Svizzera?

7. A quanto stima il Consiglio federale l'importo in denaro dei Pandora Papers connessi alla Svizzera?

8. Quanto denaro è stato sequestrato tra il 2011 e il 2020 nel quadro di procedimenti per riciclaggio di denaro (se possibile sotto forma di tabella)? A quanto ammonta l'importo globale rimborsato alle persone danneggiate?

FederalCouncilResponseText

1.-3. e 6. Le cifre indicate dall'UNODC sono stime approssimative concernenti le attività illegali su scala globale. Nell'ambito del riciclaggio di denaro esistono molti reati di cui le autorità non vengono a conoscenza. Vista l'ampia dimensione internazionale della piazza finanziaria svizzera, si abusa del nostro Paese in primo luogo per riciclare i proventi di reati preliminari compiuti all'estero.

Le segnalazioni per riciclaggio di denaro che vengono inviate a MROS sono soltanto comunicazioni di sospetto. Per disporre di cifre affidabili occorre invece attendere le sentenze giudiziarie. Il continuo aumento delle comunicazioni di sospetto trasmesse a MROS non va necessariamente di pari passo con un incremento dei reati di riciclaggio di denaro, ma rispecchia piuttosto una maggiore sensibilizzazione e attenzione al fenomeno da parte degli intermediari finanziari.

Considerato quanto precede, non è possibile rispondere alle domande dell'autore dell'interpellanza senza approfondite analisi sul lungo termine.

Il Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF) dal 2015 pubblica regolarmente rapporti che offrono una panoramica dei rischi e degli sviluppi principali in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. I rapporti contengono informazioni sui rischi in determinati settori, quali i rischi crescenti correlati alle criptovalute menzionati nel rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera.

4. fedpol è lieto di esaminare simili domande presentate dai membri del Parlamento e di fornire cifre più dettagliate, laddove ciò sia materialmente possibile e consentito dalla legge.

5. Conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro, gli intermediari finanziari nelle loro comunicazioni di sospetto sono tenuti a segnalare i valori patrimoniali implicati nelle relazioni d'affari in questione. Sono quindi i valori patrimoniali a essere oggetto di una comunicazione e non le persone fisiche o giuridiche. Visto che tali valori in genere non possono essere ricollegati a un settore economico specifico, non è possibile eseguire una ripartizione completa per settore.

7. Il Consiglio federale non dispone di informazioni sulle somme illecite correlate ai "Pandora Papers" e non può quindi rispondere alla domanda.

8. Il sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale è un provvedimento cautelare temporaneo e ha lo scopo di mettere provvisoriamente al sicuro i valori patrimoniali (art. 263 segg. del Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). Alla persona imputata o a terzi sono sequestrati valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità, se possono essere restituiti alle persone danneggiate o se vanno confiscati conformemente agli articoli 70 e seguenti del Codice penale (CP; RS 311.0). Il sequestro può comprendere, a seconda dello scopo perseguito, anche valori patrimoniali che non hanno origine illecita o che non sono correlati a un reato, motivo per cui occorre chiaramente distinguere questo provvedimento dalla confisca.

Se i valori patrimoniali non sono stati dissequestrati precedentemente, un'autorità di perseguimento penale o un'autorità penale pronuncia, nel quadro di un procedimento penale, una decisione finale che stabilisce la restituzione dei valori agli aventi diritto, il loro utilizzo a copertura delle spese o la loro confisca.

Nella prassi, soprattutto durante l'istruzione condotta dal pubblico ministero, possono essere pronunciati continuamente sequestri e dissequestri. Nell'ambito dell'attuazione della raccomandazione del Gruppo d'azione finanziaria GAFI, il Ministero pubblico della Confederazione dal 2015 registra le cifre sui valori patrimoniali sequestrati nel quadro dei procedimenti per riciclaggio di denaro. Il 31 dicembre 2019, 3298 milioni di franchi erano oggetto di provvedimenti di sequestro. Tale importo costituisce la somma dei valori patrimoniali sotto sequestro nella data di riferimento e non la somma dei valori patrimoniali sequestrati nell'anno in questione. Non fornisce inoltre alcuna informazione sulla parte dei valori patrimoniali di origine criminale o sulla "somma illecita". Infine, non permette nemmeno di determinare se, e in quale misura, i valori patrimoniali sequestrati vadano restituiti alle persone danneggiate dopo la pronuncia della decisione finale.

Risposta del Consiglio federale.