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Il riciclaggio di denaro è un problema globale di proporzioni enormi: stando alle stime dell'ONU, ogni anno vengono riciclati tra gli 800 e i 2000 miliardi di dollari, pari al 2-5 per cento del prodotto interno lordo mondiale. Il riciclaggio di denaro avviene quasi esclusivamente attraverso i confini nazionali e può quindi essere contrastato solo a livello internazionale e in modo coordinato tra i diversi Paesi. In tale ambito le organizzazioni internazionali svolgono un ruolo centrale. La Svizzera in quanto piazza finanziaria ed economica forte si trova al centro dell'attenzione e ha una responsabilità particolare.

Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui le organizzazioni internazionali svolgono un ruolo centrale nella lotta globale al riciclaggio di denaro e alla corruzione?

2. In passato la Svizzera si è impegnata all'interno delle organizzazioni internazionali a favore di un rafforzamento della lotta al riciclaggio di denaro e alla corruzione? Se sì, in che modo? In caso contrario, per quale motivo?

3. Quali opportunità intravede il Consiglio federale per la Svizzera affinché in futuro, all'interno delle organizzazioni internazionali, promuova maggiormente la lotta globale al riciclaggio di denaro e alla corruzione?

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Ad 1: Il Consiglio federale ritiene che gli organismi internazionali come il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) e le organizzazioni internazionali competenti come l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa (in particolare il Gruppo di Stati contro la corruzione [GRECO]) svolgano un ruolo centrale nella lotta globale al riciclaggio di denaro e alla corruzione. Solo standard internazionali applicabili a livello globale consentono di trovare una risposta coordinata a queste minacce a cui è sottoposto il sistema finanziario e contribuiscono all'armonizzazione delle regole a livello mondiale.

Ad 2: Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'integrità della piazza finanziaria svizzera e negli ultimi anni ha compiuto grandi sforzi per individuare precocemente i rischi e migliorare il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Svizzera partecipa attivamente a livello internazionale alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare nell'ambito del GAFI, di cui la Svizzera è membro fondatore. La Svizzera è membro attivo del GAFI sia nell'assemblea plenaria che in diversi gruppi di lavoro, ad esempio nel quadro dei lavori sulle criptovalute. Si impegna a favore di soluzioni efficienti e pragmatiche come pure di un'attuazione efficace degli standard a livello mondiale. Inoltre, il nostro Paese si adopera affinché venga riconosciuto il nostro approccio normativo.

La Svizzera sostiene altresì diversi strumenti internazionali per lottare contro la corruzione e partecipa attivamente all'ulteriore sviluppo di questo dispositivo. Nel 2020 il Consiglio federale ha tra l'altro adottato una strategia contro la corruzione che oltre alla prevenzione e al perseguimento penale tiene conto anche della dimensione internazionale. Il Gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione (GLID Lotta alla corruzione) che conformemente al mandato del Consiglio federale coordina le iniziative anticorruzione della Confederazione, compresa la posizione assunta dalla Svizzera a livello internazionale, è responsabile del monitoraggio dell'attuazione di tale strategia. Alla fine del 2024 il Consiglio federale farà un bilancio della strategia e deciderà in merito a un eventuale adeguamento.

Ad 3: Il Consiglio federale ritiene che la Svizzera debba continuare a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di standard internazionali adeguati e che debba impegnarsi affinché tutti i Paesi applichino questi standard in modo efficace. L'applicazione efficace di questi standard da parte di tutti gli Stati è di fondamentale importanza per evitare lacune giuridiche e rifugi sicuri per i criminali.

Risposta del Consiglio federale.