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Il 12 ottobre 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto di legge per l'introduzione di un registro centrale per l'identificazione degli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche. Il registro dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti, ma non al pubblico.

A tale proposito, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

- Il Consiglio federale concorda sul fatto che l'accesso al futuro registro da parte di imprese, segnatamente delle PMI, agevolerebbe queste imprese in termini di costi nella prevenzione del riciclaggio di denaro e della corruzione nonché nell'analisi di "due diligence" delle relazioni con i partner e i clienti?

- Il Consiglio federale come valuta i potenziali vantaggi che offrirebbe l'accesso da parte di operatori dei media, di organizzazioni non governative e del mondo scientifico al futuro registro in termini di qualità dei dati del registro (p. es. mediante segnalazioni di incongruenze) nonché in relazione all'analisi, all'individuazione, al perseguimento e alla prevenzione della corruzione e del riciclaggio di denaro?

- Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui gli attori che, conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro, sono tenuti a raccogliere autonomamente informazioni sugli aventi economicamente diritto delle loro relazioni con i clienti dovrebbero avere la possibilità o l'obbligo di segnalare alle autorità eventuali incongruenze rilevate nei dati del futuro registro?

- Il Consiglio federale concorda sul fatto che il rilevamento di tali segnalazioni migliorerebbe la qualità dei dati del futuro registro?

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Il Consiglio federale attribuisce la massima importanza alla protezione della piazza finanziaria contro pratiche abusive. Il progetto per aumentare la trasparenza e agevolare l'identificazione degli aventi economicamente diritto di persone giuridiche, che prevede in particolare l'introduzione di un registro centrale, contribuirà in modo sostanziale al dispositivo di protezione della piazza finanziaria. Il registro dovrà essere accessibile alle autorità competenti e agli intermediari finanziari sottoposti agli obblighi di diligenza sanciti nella legge sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0). Non è previsto l'accesso per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione di queste disposizioni. È invece previsto che le società di capitali, le società cooperative e le associazioni soggette all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio annuncino gli aventi economicamente diritto al registro centrale.

Il Consiglio federale auspica una procedura possibilmente semplice, efficace e proporzionata. L'essenziale è che il registro sia accessibile alle autorità competenti. Queste sono responsabili dell'analisi dei dati contenuti nel registro, della prevenzione e del perseguimento penale, tutti compiti sovrani. Inoltre, la creazione di un registro centrale deve naturalmente orientarsi anche ai principi concernenti la protezione dei dati personali e il loro uso abusivo.

Il Consiglio federale concorda sul fatto che la segnalazione di incongruenze tra l'accertamento degli aventi economicamente diritto in virtù degli obblighi di diligenza prescritti dalla LRD e le iscrizioni nel registro è importante per ottenere un quadro informativo più completo e garantire l'efficacia del dispositivo volto a tutelare l'integrità della piazza finanziaria. È prevista l'introduzione di un obbligo in tal senso.

Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui la segnalazione di incongruenze contribuirà anche a migliorare la qualità dei dati.

Risposta del Consiglio federale.