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Chi è stato incaricato dell’audit esterno nel caso di Eurochem?
Quali compiti sono previsti dal suo mandato?
Da chi è stato incaricato? Dalla SECO o da Eurochem?
Dal 2020 Samir Brikho è presidente del consiglio d’amministrazione sia di Eurochem sia di SUEK, entrambe società chiave di Andrey Melnichenko. Attraverso quali misure si garantisce, tramite ring-fencing, che Melnichenko non eserciti alcun controllo su queste due società?
La SECO è a conoscenza dell’annuncio di Melnichenko, secondo cui egli sarebbe intenzionato a rilevare di nuovo Eurochem? Ritiene che ciò richieda controlli approfonditi?
Quante volte la SECO ha introdotto misure di ring-fencing nel quadro delle sanzioni contro la Russia?
Quali società sono interessate da questi provvedimenti?

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1-3: Il Consiglio federale ha più volte precisato che il ring fencing non serve in alcun modo a eludere sanzioni: si tratta invece di permettere alle aziende che non sono colpite da sanzioni di proseguire le loro attività commerciali. In Svizzera il ring fencing si applica conformemente alla legge sugli embarghi (LEmb; RS 946.231) e alla Guidance on firewalls della Commissione europea, alla cui elaborazione la Svizzera ha contribuito in misura determinante.

Le misure di ring fencing devono essere valutate in ogni caso dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), che è competente in materia: oltre a definire forma, contenuto e metodologia dell’audit esterno, stabilisce a chi affidarlo. La SECO dispone dunque di un diritto di veto in materia di audit esterno, che include la scelta dell’incaricato. Quest’ultimo deve soddisfare requisiti di indipendenza, esperienza e competenza.

In generale l’audit esterno serve a garantire che l’impresa coinvolta rispetti integralmente le sanzioni emanate dal Consiglio federale. L’audit esterno è diretto a verificare, oltre alla politica di ottemperanza delle norme (compliance policy), i flussi finanziari dell’azienda, per accertare che i valori patrimoniali non vengano – direttamente o indirettamente – messi a disposizione di persone sanzionate. Per ragioni legate alla protezione dei dati, il Consiglio federale non può esprimersi in merito alle parti coinvolte nel ring fencing concernente Eurochem.

4/5: Il Consiglio federale constata che, secondo la valutazione della SECO, la società Eurochem è di proprietà o sotto il controllo di una o più persone sanzionate. Da questa valutazione deriva la necessità di introdurre misure di ring fencing, affinché Eurochem possa proseguire la sua attività nel rispetto delle disposizioni della LEmb. La direzione della società ha confermato per scritto alla SECO che le attività di Eurochem non dipendono da persone sanzionate. La verifica di questa dichiarazione è parte integrante dell’audit esterno.

La SECO è a conoscenza dell’annuncio di Andrey Melnichenko, secondo cui egli intenderebbe rilevare nuovamente Eurochem. Qualora ciò avvenisse, la SECO riesaminerebbe il caso e, se necessario, adotterebbe le misure che si impongono.

6/7: Secondo la prassi corrente della SECO, in generale le misure di ring fencing sono possibili per qualsiasi azienda con sede in Svizzera. Finora sono state approvate dalla SECO soltanto nel caso di Eurochem. La SECO ha preso contatto con due altre aziende, in vista di un’eventuale introduzione di misure di ring fencing. Per ragioni legate alla protezione dei dati il Consiglio federale non si può esprimere sulle aziende interessate.