Ordinanza del 7 marzo 2025 di blocco di valori patrimoniali nel contesto della Siria (O-Siria)
RS 196.127.27
Etat le: 2025-07-31

196.127.27

Ordinanza
di blocco di valori patrimoniali in relazione alla Siria

(O-Siria)

del 7 marzo 2025 (Stato 31 luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 30 della legge del 18 dicembre 2015

RS 196.1

sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP),

ordina:

Art. 1Blocco in vista dell’assistenza giudiziaria

I valori patrimoniali delle persone politicamente esposte all’estero e delle persone a loro vicine di cui all’allegato sono bloccati.

Art. 2Modalità di esecuzione

Se l’esecuzione del blocco richiede misure quali una corrispondente menzione nel registro fondiario oppure il sequestro o la messa al sicuro di beni di lusso, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può chiedere alle autorità competenti di adottare tali misure.

Art. 3Assistenza tra autorità svizzere1

Le autorità incaricate dei procedimenti di assistenza giudiziaria in materia penale informano spontaneamente il DFAE della presentazione di una domanda di assistenza, dell’adozione di misure provvisorie nonché delle decisioni di entrata nel merito e di chiusura in relazione a valori patrimoniali bloccati di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine di cui all’allegato.

2

Il Ministero pubblico della Confederazione o il Ministero pubblico cantonale competente informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un’inchiesta, dell’ordine e della revoca di un sequestro di valori patrimoniali, dell’abbandono di un procedimento e di una promozione dell’accusa in relazione a inchieste penali sulle persone politicamente esposte all’estero o sulle persone a loro vicine di cui all’allegato.

3

Il Dipartimento federale delle finanze informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un procedimento, del suo abbandono, dell’ordine di sanzioni e della trasmissione degli atti secondo gli articoli 25–29 LVP.

Art. 4Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 7 marzo 2025 alle ore 18.00 con effetto sino al 6 marzo 2029.

Allegato

Aggiornato dalla cifra I dell’O del DFAE del 30 lug. 2025, in vigore dal 31 lug. 2025 alle ore 18:00 (RU 2025 487).

(art. 1 e 3 cpv. 1 e 2)

Persone politicamente esposte all’estero e persone loro vicine i cui valori patrimoniali sono oggetto di blocco secondo l’articolo 1

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Nome

Data di nascita

Descrizione

1

AL‑ASSAD Bashar

11.9.1965

Ex presidente della Siria (2000–2024); figlio di Hafez al-Assad.

2

AL‑ASSAD Maher

8.12.1967

Fratello di Bashar al-Assad; membro delle forze armate siriane con il grado di colonnello, in servizio dopo maggio 2011; maggiore generale della 42a brigada ed ex comandante di brigata della 4a divisione armata dell’esercito.

3

MAKHLOUF Rami

10.7.1969

Membro della famiglia Makhlouf; figlio di Ghada Mhanna e Mohammad Makhlouf (19.10.1932–12.9.2020; zio di Bashar al‑Assad); cugino di Bashar al‑Assad; marito di Razan Othman; uomo d’affari influente; ha interessi finanziari e/o ricopre posizioni dirigenziali nei fondi di investimento Al Mashreq, Bena Properties e Cham Holding; proprietario di Milk Man Dairy Products; ex presidente di Syriatel.

4

MHANNA Ghada Adib

22.5.1948

Zia di Bashar al-Assad; madre di Rami Makhlouf e moglie di Mohammad Makhlouf (19.10.1932–12.9.2020; zio di Bashar al‑Assad e padre di Rami Makhlouf).

5

QADDUR Khalid
QADDOUR Khaled

23.4.1970

Uomo d’affari influente; stretto collaboratore e socio di Maher al‑Assad; intrattiene stretti rapporti con la famiglia al‑Assad.

6

AL-ASSAD Munzir Jamil Monzer

1.3.1961

Cugino di Bashar al‑Assad; figlio di Jamil al‑Assad e nipote di Rifaat al‑Assad; membro della milizia Shabiha.

7

MAKHLOUF Hafiz Hafez

2.4.1971

Membro della famiglia Makhlouf; cugino di Bashar al-Assad; fratello di Rami Makhlouf, Iyad Makhlouf e Ihab Makhlouf; figlio di Ghada Mhanna e Mohammad Makhlouf (19.10.1932–12.9.2020; zio di Bashar al‑Assad); ex colonnello e capo dell’unità presso la Direzione generale dell’intelligence, filiale di Damasco, in servizio dopo maggio 2011.

8

MAKHLOUF Ihab Ehab

21.1.1973

Membro della famiglia Makhlouf; cugino di Bashar al‑Assad; fratello di Hafez Makhlouf, Rami Makhlouf e Iyad Makhlouf; figlio di Ghada Mhanna e Mohammad Makhlouf (19.10.1932–12.9.2020; zio di Bashar al‑Assad); uomo d’affari influente; ha ripreso le attività commerciali di Rami Makhlouf nel 2020; vicepresidente e azionista di Syriatel.

9

MAKHLOUF Iyad Eyad

21.1.1973

Membro della famiglia Makhlouf; cugino di Bashar al‑Assad; fratello di Hafez Makhlouf, Rami Makhlouf e Ihab Makhlouf; figlio di Ghada Mhanna e Mohammad Makhlouf (19.10.1932–12.9.2020; zio di Bashar al‑Assad); ex ufficiale della Direzione generale dell’intelligence; membro dei servizi di sicurezza e intelligence siriani in servizio dopo maggio 2011.

10

HAMCHO Mohammed
HAMSHO Mohamed

20.5.1966

Uomo d’affari influente; intrattiene stretti rapporti commerciali con Maher al‑Assad e altri membri della famiglia al-Assad; segretario generale della Damascus Chamber of Commerce, nominato dall’ex ministro dell’economia Khodr Orfali; presidente dei China-Syria Bilateral Business Councils dal 2014 e presidente del Syrian Metal and Steel Council dal 2015; ex membro del Parlamento siriano.

11

AKHRAS Tarif
AL‑AKHRAS

2.6.1951

Uomo d’affari influente; intrattiene stretti rapporti commerciali con la famiglia al‑Assad; fondatore del Akhras Group; ex presidente della Homs Chamber of Commerce ed ex membro del consiglio di amministrazione della Federation of Syrian Chambers of Commerce.

12

HASSAN Samir Anis
AL‑HASSAN Sameer

10.8.1953

Uomo d’affari influente; socio di Rami Makhlouf; vicino a Maher al-Assad; presidente del Syria-Russia Business Council (marzo 2014–settembre 2018), nominato dall’ex ministro dell’economia Khodr Orfali.

13

AL‑ASSAD Duraid Rifaat Doraid

29.4.1965

Cugino di Bashar al‑Assad; fratello di Siwar al‑Assad e Soumer al‑Assad; figlio di Rifaat al‑Assad.

14

AL‑ASSAD Rifaat

22.8.1937

Zio di Bashar al‑Assad; padre di Siwar al‑Assad, Duraid Rifaat al‑Assad e Soumer al‑Assad; fratello di Hafez al‑Assad; ex vicepresidente della Siria.

15

AL‑ASSAD Soumer Somar

xx.2.1972
(data precisa sconosciuta)

Cugino di Bashar al-Assad; fratello di Siwar al‑Assad e Duraid Rifaat al-Assad; figlio di Rifaat al‑Assad; ex comproprietario della Arab News Network.

16

AL‑ASSAD Siwar

29.4.1975

Cugino di Bashar al-Assad; fratello di Soumer al‑Assad e Duraid Rifaat al‑Assad; figlio di Rifaat al‑Assad; ex comproprietario, fondatore e presidente della Arab News Network; vicepresidente della United Nationals Democratic Alliance.

17

KHADDAM Jamel Abdul Halim Jamal Abdel

Data sconosciuta

Figlio dell’ex vicepresidente della Siria Abdel Halim Khaddam (1984–2005).

18

KHADDAM Abdel Halim Bin Jamal

26.06.1985

Nipote dell’ex vicepresidente della Siria Abdel Halim Khaddam (1984–2005).