Ordinanza del 24 giugno 2020 che istituisce provvedimenti nei confronti del Nicaragua
RS 946.231.158.5
Etat le: 2024-10-23

946.231.158.5

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
del Nicaragua

del 24 giugno 2020 (Stato 23 ottobre 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002

RS 946.231

sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a.

Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607).

averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

b.

blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

c.

risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

d.

blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2: Misure coercitive

Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
a.

delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;

b.

delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

c.

delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

2

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
a.

prevenire casi di rigore;

b.

rispettare contratti esistenti;

c.

rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;

d.

adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari; oppure

e.

tutelare interessi svizzeri.

4

La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 quando le transazioni finanziarie sono necessarie per fornire aiuto umanitario, come fornire o facilitare la fornitura di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Nicaragua.

5

La SECO rilascia le autorizzazioni di cui ai capoversi 3 e 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 3Divieto di entrata e di transito1

L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:
a.

per motivi umanitari comprovati;

b.

se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti il Nicaragua; oppure

c.

per tutelare interessi svizzeri.

Art. 4Divieto di soddisfare determinati creditiÈ vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:
a.

delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;

b.

delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5Controllo ed esecuzione1

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 4.

2

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.

3

Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

4

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6Dichiarazioni obbligatorie1

Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7Disposizioni penali1

Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4: Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8Pubblicazione

La pubblicazione delle voci di cui all’allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 24 giugno 2020 alle ore 18.00.

Allegato

Aggiornato dalla cifra I delle O del DEFR del 12 ago. 2021 (RU 2021 486), del 20 gen. 2022 (RU 2022 27), del 23 gen. 2023 (RU 2023 25), del 23 ott. 2023 (RU 2023 601) e del 22 ott. 2024, in vigore dal 23 ott. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 589).

(art. 2 cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1, 4 lett. a e 8)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzo https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/589 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.