שיחה:קצין ציות

message: התמקדות הערך סביב התפקיד במקום  סביב הנושא עושה יותר ברור.אוהב מולדת - שיחה 08:40, 11 באוגוסט 2008 (IDT)
"ותודה על ההכוונה, למשתמש:דוד שי, אפילו אם נעשתה לא כל כך בשפה עדינה - התרגלתי כבר. אוהב מולדת - שיחה 08:54, 11 באוגוסט 2008 (IDT)

message: התפקיד, לפחות היום, מתמקד במימוש הציות בכל הנוגע להלבנת הון. לכן נרדש  איזכור למהות "הלבנת ההון" ואיך הוא בא לידי ביטוי ביחסי בנק-לקוח. ביטוי, אשר בו יש עניין לקורא. לדוגמא ראו: "דיווח לרשויות ללא ידיעת הלקוח" "צנעת הפרט" וחיטוט בשאלות אישיות . כל זה לא רק על ידי עובדי הבנק הבאים בקשר ישיר עם הלקוח אלה בהתערבות שוטפת בזמן אמת של צוות קצין הציות. יש גם תופעות נוספות אשר לצערי אין לי מקור לציטוט, אבל כולן סביב אותו תחום. ללא הצגה מינימלית של נושא הלבנת ההון לא ניתן להבחין בהשפעת התפקיד על חיי היום-יום של לקוחות הבנקים. אוהב מולדת - שיחה 11:53, 15 באוגוסט 2008 (IDT)
replies: text: הבעיה הגדולה בפעילותך בוויקיפדיה היא שאתה מכתיב את סדר היום. מעלה ערך גרוע אחר ערך גרוע, ומאלץ את הוויקיפדים לטפל בערכים אלה. אין בכוונתי לרקוד לפי חלילך, ולכן אסתפק בהנחת תבנית "שכתוב" או "עריכה" בכל מקום שהדבר נחוץ. בנק ישראל מקפיד לציין בהוראותיו (המחייבות) ובהודעותיו לעיתונות, שקצין ציות יעסוק בקשת רחבה של חוקים והוראות, אך אתה מתעקש על הלבנת הון. איש לא יפריע לך בדרכך, גם לא בנק ישראל. דוד שי - שיחה 13:29, 15 באוגוסט 2008 (IDT)
replies: text: : שים לב הוא יעסוק - היום הוא עוסק רק בהלבנת הון - זו הבעיה הקריטית אשר חייבה להקים את התפקיד הזה. אם לא היינו עושים כן, היינו נזרקים משוקי בכספים וההון. אגב, לארצות הברית יש דרישות חמורות נוספות שאיני רוצה לתת להן פומביות. אני בקשתי לציין מה שהקוראים צריכים לדעת זאת בבואם במגע עם הבנקים. העירפול שאתה יוצר אינו מסיע להם. החצבים פורחים, ריח הגשם באויר, שנה טובה - שיחה 14:04, 15 באוגוסט 2008 (IDT)
thread_title: קצין ציות והלבנת הון

message: # הבנקים הם עוד לא סיימו להתארגן לנושא הלבנת הון. אפילו הקנס שקבלו הוגדר כנמוך בשל כך.
# כמו בכל חברה טובה : הענינים הצרכניים הם רק נושא יחסי ציבור. יישום החוקים המוצגים בפרק מחייב הצבת תבנית "מייזם עתידי".
# נושאי התחיקה בנקאית ונוהלי הבנק ידועים לעובדים רק בחלק הנוגע  להם ישירות וגם זה במקרה הטוב.
# איזה קצין ציות יחליט בזמן אמת בנושאים אלה.
#  המחלקה המשפטית מגיבה אחרי קבלת על החומר הנוגע בדבר וזה לא מעט זמן (אגב, בכל מוסד זה כך והבנקים אינם יוצאים  מהכלל) גם במחלקה המשפטית יש מומחים רק לתחומי חוקים וגם זו סיבה לזמן התגובה.
לעומת זאת , חבל שהקורא לא יוכל לראות  את הפרקים שנמחקו  על הבנקים. בזה הייתה נותן לו  מידע חיוני. החצבים פורחים, ריח הגשם באויר, שנה טובה - שיחה 00:10, 17 באוגוסט 2008 (IDT)
replies: text: אם יש לך מידע בדוק, כדאי שתספר למפקח על הבנקים שהבנקים מצפצפים על הוראותיו. ייתכן שעוד תביא לסגירתו של בנק גדול.

text: כדאי שתשים לב שחלק ניכר מהמידע על הבנקים לא נמחק, אלא עבר לערך הלבנת הון. דוד שי - שיחה 00:40, 17 באוגוסט 2008 (IDT)
thread_title:  "התאגידים הבנקאיים '''ימנו ''' קצין ציות לעניינים צרכניים " 

message: שלום עורכים יקרים,
מצאתי קישור חיצוני אחד או יותר ב שזקוק לתשומת לב. אנא קחו רגע כדי לבדוק את הקישורים שמצאתי ולתקן אותם בערך אם נדרש. מצאתי את הבעיות הבאות:
*http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/hoz_sup/H2064.pdf נמצא כקישור שבור. מומלץ להוסיף https://web.archive.org/web/20160303185602/http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/hoz_sup/H2064.pdf לכתובת המקורית.
*http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/bank_lakoah/B13.pdf נמצא כקישור שבור. לא נמצא בארכיון.
*http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/020122/020122b.htm נמצא כקישור שבור. מומלץ להוסיף https://web.archive.org/web/20090605075123/http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/020122/020122b.htm לכתובת המקורית.
כאשר תסיימו לערוך את השינויים הנדרשים, אנא בקרו בדף השו"ת למידע נוסף לתיקון בעיות עם הקישורים לעיל.
הודעה זו תופיע רק פעם אחת לקישורים אלו.
בידידות.—InternetArchiveBot (דווח על באג) 01:41, 23 בנובמבר 2022 (IST)
thread_title:  נמצאו קישורים חיצוניים שצריכים תיקון (נובמבר 2022) 

message: Chief compliance officer
לא הצלחתי בעצמי David1776 • שיחה 21:44, 23 באפריל 2024 (IDT)
thread_title:  צריך לקשר לערך באנגלית