피고인은 2019. 12. 초경 인터넷 ‘C'에 게시된 ‘주5일 근무일급 30이상'이라는 구인광고를 통해 알게 된 성명불상의 보이스피싱 조직원으로부터 ‘돈을 받아주는 수금 사원 일인데 건당 수당을 지급하고 하루에 2~3건이 가능하다, 건당 수당 4~50만 원이고 수금 없이 대기할 경우 일당 15~20만원이다, 지정하는 장소로 가 수금을 하여 무통장 입금을 해 주면 된다'라는 제안을 받고 이를 승낙하였다.
성명불상의 보이스피싱 조직원은 2019. 12. 9.경 피해자 D에게 전화로 E은행 F 대리를 사칭하면서 사실은 대출을 해 줄 의사나 능력이 없음에도 ‘기존 대출금 전액을 상환하면 추가 대출이 가능하다, 현금을 인출하여 직원에게 직접 전달하라'고 거짓말하였다.
피고인은 일명 G이라는 성명불상의 보이스피싱 조직원으로부터 화성시 H으로 가 현금을 수거하라는 지시와 함께 피해자의 주민등록증 사진을 전송받고, 2019. 12. 10. 14:57경 화성시 I에 있는 주식회사 J 앞 노상에서 위와 같이 성명불상의 보이스피싱 조직원에게 속은 피해자를 만나 ‘K 대리'라고 칭하면서 현금 1,180만 원을 전달받고, 위 일명 G이 지정하는 불상의 계좌로 피고인의 일당 50만 원을 제외한 1,130만 원을 무통장 입금한 것을 비롯하여 2019. 12. 10.경부터 같은 달 13.경까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 5회에 걸쳐 5명의 피해자로부터 합계 5,740만 원을 전달받아 위 일명 G이 지정하는 불상의 계좌로 무통장 입금하였다.
이로써 피고인은 5회에 걸쳐 성명불상의 보이스피싱 조직원들의 보이스피싱 사기범행을 용이하게 하여 방조하였다.