성명불상자는 불상지에서 불특정 다수의 피해자들에게 전화하여 대출회사 또는 금융기관 직원 등을 사칭하여 피해자들로부터 금원을 편취하는 전화금융사기 조직인 속칭 '보이스피싱' 범죄조직을 운영하고 있다.
피고인은 2020. 6.경 위 전화금융사기 조직의 성명불상 조직원으로부터 "현금을 수거하여 전달해 달라."라는 제안을 받아 이를 수락하고 위챗 등 메신저를 통해 지시를 받았다.
위 전화금융사기 조직의 성명불상 조직원은 2020. 6. 30. 08:00경 피해자 B에게 전화하여 "서울중앙지검 검사이다. 명의도용 사기 사건에 연루되어, 대포 통장이 개설이 되었고 다수의 피해가 발생하였다. 이 사건의 피해자라는 사실을 확인하기 위하여 통장에 있는 현금을 인출하여 금융감독원 직원에게 전달하여 검수를 받은 후에 피해사실이 확인되면 다시 돈은 돌려주겠다."고 거짓말하여 이에 속은 피해자로 하여금 같은 날 18:30경 안양시 만안구 C 빌딩 앞에서 성명을 알 수 없는 사람에게 5,000만 원을 현금으로 교부하도록 하고, 피해자로부터 5,000만 원을 전달받은 위 성명을 알 수 없는 사람은 같은 날 19:10경 안양시 만안구 만안로 20에 있는 명학역 2번 출구 앞 자전거보관소 자전거들 사이에 위 5,000만 원이 든 쇼핑백을 놔두었고, 피고인은 같은 날 18:15경부터 위 명학역 주변에서 대기하다가 19:10경 자전거보관소에서 위 5,000만 원이 든 쇼핑백을 수거한 후, 인근에서 대기하고 있던 D 운전의 SM7 승용차를 타고 가 위 피해금을 성명불상자에게 전달하였다.
이로써 피고인은 위와 같이 전화금융사기 조직의 성명불상 조직원이 피해자를 기망하여 현금을 교부받는 범행을 용이하게 함으로써 이를 방조하였다.