피고인은 2020. 8. 8.경 인터넷 C 사이트를 통해 알게 된 성명불상의 보이스피싱 조직원으로부터 ‘경매물품 조사 관련 부동산 사전답사 일을 하면 식대, 피시방비, 주유비 등 일정 수당을 챙겨주겠다'는 취지의 제안을 받고 이를 승낙하였다.
성명불상의 보이스피싱 조직원은 2020. 8. 19. 12:30경 피해자 B의 휴대전화로 ‘나는 서울중앙지검 D 검사이다. 현재 피해자 명의 대포통장이 다수 개설되었고, 중국에서 피해자 명의로 불법 대출이 발생하였다. 사건 수사를 위해 수사기관 어플을 설치하여야 한다'는 취지로 말하여 피해자로 하여금 피해자 휴대전화에 악성 프로그램을 설치하도록 유도하였다.
이후 성명불상의 보이스피싱 조직원은 다시 피해자에게 전화하여 ‘사용 중인 신용카드로 신용대출이 가능한 지 확인해라. 현재 상태에서 대출이 된다면 위조지폐일 수 있다. 대출한 현금을 금융감독원 직원에게 건네주면 범죄에 관여됐는지 여부에 대해 확인 후 돌려주겠다'는 취지로 거짓말을 하였다.
한편 피고인은 성명불상의 보이스피싱 조직원의 지시에 따라 2020. 8. 19. 18:00경 광주 남구 E에 위치한 F 앞에서, 위와 같이 성명불상의 보이스피싱 조직원에게 속은 피해자를 만나 금융기관 직원인 것처럼 행세하며 피해자로부터 1,800만 원을 건네받은 후 수당 명목 40만 원을 제외한 나머지 현금을 성명불상의 보이스피싱 조직원이 텔레그램을 통해 알려준 계좌로 100만 원씩 17회, 60만 원 1회 총 1760만 원을 나누어 무통장 송금하였다.
이로써 피고인은 보이스피싱 범행의 현금 수거책으로 활동하며 성명불상자의 사기 범행을 방조하였다.