피고인은 2020. 12.말경 피고인의 휴대전화 번호로 "아르바이트를 모집한다."라는 취지의 문자를 받고 연락을 주고받은 성명불상의 전화금융사기조직원으로부터 택시를 타고 다니면서 보이스피싱 피해자들로부터 현금을 수금하는 아르바이트를 하면 건당 20만 원을 주겠다는 제안을 받고 이를 수락하였다.
이후 위 성명불상자는 2021. 1. 4. 15:06경 피해자 E에게 전화하여 H은행 직원을 사칭하면서 "기존 대출금을 상환하면 저금리 대출이 가능하니 어플을 설치하라"는 취지로 거짓말하고, 다시 금융감독원 직원을 사칭하며 위 피해자에게 전화를 걸어 "기존 대출금이 있는 상황에서 추가 대출을 신청하여 대출 약정을 위반하였으니 기존 대출금을 갚지 않으면 대출상환금이 두 배가 되고 신용불량이 되므로, 돈을 준비하여 영업사원에게 전달하라"는 취지로 거짓말하였다.
이후 피고인은 위 성명불상의 전화금융사기조직원의 지시에 따라 2021. 1. 5. 18:10경 택시를 타고 강원 속초시 I에 있는, "J" 앞에 도착하였다.
그곳에서 피고인은 위 성명불상자에게 속은 피해자에게 "내가 K 대리이고 변제금을 받아가는 직원이다"라는 취지로 거짓말하며 피해자로부터 즉석에서 13,130,000원을 건네받은 후 같은 날 위 성명불상자가 미리 알려준 계좌로 수고비 및 유류비 명목의 돈을 제외한 13,000,000원을 무통장입금하는 방법으로 전달하였다.
피고인은 이를 비롯하여 그 때부터 2021. 1. 14.까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 7명의 피해자로부터 위와 같은 방법으로 모두 12회에 걸쳐 합계 144,930,000원을 교부받은 후 합계 141,830,000원을 무통장입금하는 방법으로 위 성명불상의 전화금융사기조직원에게 각각 전달하였다.
이로써 피고인은 성명불상의 전화금융사기조직원의 사기 범행을 용이하게 하여 이를 각각 방조하였다.