가. C지역주택조합 추진위원회(이하 ‘이 사건 추진위원회'라 한다)는 서울 마포구 D 일대에서 E 아파트(이하 ‘이 사건 아파트'라 한다)를 건축하는 사업을 위하여 설립되었다. 주식회사 F은 이 사건 추진위원회의 업무대행사인 주식회사 G로부터 이 사건 추진위원회의 조합원 가입 계약자 관리, 민원 해결 등의 업무를 위탁받아 수행하던 회사이고, 원고는 주식회사 F의 대표이사이다.
나. 피고는 이 사건 추진위원회와 2018. 3. 8.경 자신의 딸인 H을 대리하여 이 사건 아파트를 공급받는 내용의 조합원가입계약을 체결한 뒤, 2018. 3. 12. 자신의 남편인 I을 대리하여 재차 이 사건 아파트 J호를 공급받는 내용의 조합원가입계약을 체결하고, 계약금으로 각 3,500만 원을 지급하였다.
다. 피고는 2018. 8.경 이 사건 추진위원회를 통하여 위 조합원가입계약을 해제하고기 지급한 계약금을 반환하여 줄 것을 요청하였고, 피고는 조합원의 지위를 제3자에게 승계하여 조합원의 지위에서 탈퇴하도록 하는 업무 처리에 대한 대가로 원고가 지정하는 K, L 명의의 계좌로 각 400만 원을 지급하였다.
라. H은 2018. 9. 28.경 조합원의 지위를 M에게 양도하고 신탁사로부터 계약금 3,500만 원을 반환받음으로써 조합계약에서 탈퇴하였다.
마. 한편, 원고는 피고 명의 계좌로 2018. 10. 17. 1,500만 원, 2018. 11. 14. 2,000만 원, 합계 3,500만 원을 이체하였다.