가. 서울 동대문구 D, E 지상에 있는 F연립주택의 구분소유자들은 2005.경 기존 건물을 철거하고 그 자리에 지하 3층, 지상 13층 규모의 주상복합건물(이하'이 사건 주상복합건물'이라 한다)을 신축하기 위하여 F연립재건축조합(이하 '이 사건 조합'이라 한다)을 설립하였다.
나. 원고는 2015. 12. 19. 이 사건 조합과, 원고가 이 사건 조합으로부터 그 사업부지인 위 가.항 기재 각 토지를 제공받고 위 기존 건축물에 있는 각 세대에 대하여 세대 당 65,000,000원의 이주비를 지급하며, 위 각 토지 위에 이 사건 주상복합건물을 신축하여 그 중 아파트 16세대에 관하여는 조합원들로부터 각 세대별로 분담금 10,000,000원을 지급받고 조합원들에게 이를 공급하며, 나머지 아파트 전부 및 비업무시설은 원고가 분양하여 원고가 지출한 공사대금 등에 충당하기로 하는 내용의 공동사업시행계약(이하 위 계약을 '이 사건 공동사업시행계약'이라 하고, 위 계약에 따른 공사를 '이 사건 공사'라 한다)을 체결하였다.
다. 원고는 2006. 8. 21. G 주식회사에 이 사건 공사를 도급주었다가 공사계약을 해지하였고, 이 사건 조합과 함께 2008. 2. 21.경 H에 이 사건 공사를 도급주었다가 공사가 중단되자 2010. 2.경 I을 현장소장으로 하는 주식회사 J에게 이 사건 공사를 도급주었다.
라. 이후 원고와 이 사건 조합은, 원고가 이 사건 조합의 조합원들에게 이 사건 주상복합건물 중 아파트 K호, L호, M호, N호, O호, P호, Q호, R호, S호, T호, U호, V호, W호, X호, Y호, Z호, AA호, AB호를 공급하기로 약정하였다.
마. 이 사건 주상복합건물은 2012. 9.경 약 95% 정도 공사가 진행되었는데, 원고로부터 공사를 도급받았던 주식회사 J의 현장소장인 I 등이 2012. 9. 28.경 이 사건 주상복합건물 중 일부를 점유하면서 유치권을 주장하기 시작하였고, 원고는 그 시경 이 사건 공사를 중단하였다.
바. 주식회사 AC, AD, 주식회사 AE은 2014. 2. 6. 이 사건 주상복합건물 57세대 전부에 관하여 이 법원 2013카단4434호로 가압류결정을 받았고, 2014. 2. 12. 위 가압류등기의 촉탁으로 서울북부지방법원 동대문등기소 2014. 3. 27. 접수 제14342호로 이 사건 주상복합건물에 관하여 그 건축허가명의자들 18인 명의로 소유권보존등기가 마쳐졌다.
사. 한편 원고의 채권자인 AF은 위와 같이 이 사건 주상복합건물의 소유권보존등기 명의를 취득한 자들을 상대로 서울북부지방법원 2015가합26799, 2016가합25274호(이하 '이 사건 각 관련사건'이라 한다)로 원고에게 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 채권자대위소송을 제기하여 각 승소판결을 받았고, 위 사건들은 각 항소심 및 상고심을 거쳐 확정되었다.