금융사기 범죄조직원인 성명불상자는 무작위로 전화를 걸어 금융기관 등을 사칭하여 개인정보 유출, 신용대출을 빙자하는 등의 방법으로 사람들을 속이는 일명 ‘보이스피싱' 범죄를 실행하기로 마음먹었다.
피고인은 성명불상의 전화금융사기 조직원으로부터 ‘한국에서 필리핀, 마카오로 출국하는 카지노 고객들의 돈을 계좌로 송금하는 일을 도와주면 월급을 주겠다'라는 제안을 받고 전화금융사기 범죄라는 사실을 알고 있었음에도 위 제안을 수락하여 성명불상자의 전화금융사기 범행을 용이하게 하기로 마음먹었다.
이에 성명불상의 전화금융사기 조직원은 2020. 6. 15. 14:53경 피해자 B에게 전화하여 C직원을 사칭하며 대출을 진행할 것처럼 거짓말을 하고, 재차 D은행 직원을 사칭하며 피해자에게 전화를 걸어 ‘다른 은행에 대출을 알아본 행위가 금융법위반이니, 불이익을 받지 않으려면 기존 대출금을 상환해야 한다'고 거짓말하여, 이에 속은 피해자로부터 2020. 6. 17. 13:04경 피고인 명의 E 계좌((계좌번호 1 생략)로 1,500만 원을 교부하게 하였고, 피고인은 같은 날 위 E 계좌로 1,500만 원이 입금되자, 성명불상의 보이스피싱 조직원이 지시하는 계좌로 위 금원을 이체하였다.
이로써 피고인은 성명불상자의 사기 범행을 방조하였다.