피고인은 남양주시 B 4층 소재 주식회사 C의 대표이사이다.
피고인은 2018. 11.경 서울 강북구 D호텔 2층에서, 주식회사 C의 직원인 E을 통하여 피해자 주식회사 F의 대리인인 G에게 "주식회사 C가 서울 성북구 H 일원에 대한 지역주택조합 사업을 추진하고 있고, 사업 추진에 필요한 신탁사, 광고대행사, 설계사무실, 인허가 등 모든 준비를 마친 상태이다. 2018. 12. 15.경까지는 조합원 모집 신고가 완료되어 조합원 모집에 들어갈 수 있다. 조합원 모집 용역을 줄 테니 용역 계약 공탁금 명목으로 계약 체결 시 5,000만 원을 지급하고, 이후 조합원 모집 신고가 이루어지면 1억 원을 지급하라. 2019. 1. 31.경까지 조합원 모집 신고가 완료되지 않으면 기지급한 공탁금을 즉시 반환하도록 하고, 배액을 손해배상금으로 지급하겠다."고 거짓말하였다.
그러나 사실은 주식회사 C는 2018년도 매출이 전혀 없었고, 이전부터 추진하였던 서울 송파구 I, 서울 강북구 J, 남양주시 K의 지역주택 사업도 진행이 되지 않고 있었으며, 사업비, 운영비 등의 명목으로 다수의 채무가 발생하여 소위 ‘돌려막기'식으로 이를 변제하는 상황이었고, 체납세금도 약 3억원 상당에 이르렀으며, 피고인 역시 별다른 재산이 없어 피해자로부터 용역 계약 공탁금을 받더라도 이를 주식회사 C의 채무변제 등에 사용할 생각이었으므로, H 일원에 대한 지역주택조합 사업을 정상적으로 진행하여 약정한 기간 내에 피해회사에게 조합원 모집 용역 업무를 하게 하거나, 조합원 모집 신고가 되지 않을 경우 피해회사에 용역 계약 공탁금을 반환할 의사나 능력이 없었다.
그럼에도 피고인은 위와 같이 위 G를 기망하여 이에 속은 피해회사로부터 2018. 12. 4.경 1,000만 원 권 자기앞수표 3매를 교부받고, 주식회사 C 명의 L은행 계좌로 2,000만 원을 송금받아, 용역 계약 공탁금 명목으로 5,000만 원을 교부받았다.