피고인은 2019. 11. 13. 대구지방법원에서 외국환거래법위반죄로 징역 1년에 집행유예 2년 등을 선고받고 2020. 8. 28. 그 판결이 확정되었다.
피고인은 ㈜B의 부사장 등으로 불리며 위 회사의 자금 관리 업무에 종사하는 사람인바, 2017. 1. 7. 대구 수성구 C 소재 ㈜B 사무실에서 피해자 ㈜B의 금융기관 계좌를 관리하며 그 자금을 업무상 보관 중 피해 회사의 D은행 계좌에서 1억 원을 지인 E 명의의 계좌로 이체하여 지인에 대한 금원 대여 등으로 임의 사용한 것을 비롯하여 별지 범죄일람표 기재와 같이 그 무렵부터 2017. 7. 17.까지 8회에 걸쳐 피해자 소유의 자금 합계 312,001,000원을 횡령하였다.