피고인은 2020. 11. 5.경 ‘B' 어플리케이션을 통해 일자리를 알아보던 중, 금융기관을 사칭하여 불특정 다수인을 상대로 대출을 빙자하여 금원을 편취하는 전기통신금융사기(이른바 ‘보이스피싱') 조직의 성명불상자(일명 ‘C 팀장')로부터 지정하는 사람을 만나 현금을 건네받은 후 이를 지정하는 계좌들로 무통장 송금하는 방식으로 전달해주면 전달금액의 1%의 수당을 지급해 주겠다는 제안을 받고, 위 성명불상자의 지시에 따라 위와 같은 일을 하기로 수락하였다.
위 전기통신금융사기 성명불상의 조직원은 2020. 11. 9.경 불상의 장소에서 피해자 D(여, 52세)에게 전화를 하여 E은행 F 과장인 것처럼 가장하면서, ‘다른 금융권 대출을 갚았기 때문에 7,000만 원까지 대출을 증액해주겠다. 그런데 증액이 되기 위해서는 7,000만 원에 대한 30%의 공탁금을 G에 지급해야 된다.'라고 하여 마치 공탁금 조로 현금을 전달하여야 대출이 가능할 것이라는 취지로 거짓말을 하였다.
피고인은 같은 날 위 전기통신금융사기 성명불상의 조직원인 ‘C 팀장'으로부터 피해자를 만나 돈을 받으라는 지시를 받고, 같은 날 11:36경 부산 부산진구 H에 있는 피해자의 사무실에서 피해자를 만나 G 직원을 사칭하면서 피해자로부터 공탁금 조로 현금 2,100만 원을 건네받아 이를 성명불상의 조직원들이 사용하는 불상의 계좌들로 분산하여 무통장 입금하고, 계속하여 피고인은 2020. 11. 10. 12:10경 부산 부산진구 I맨션' 앞 주차장에서 위와 같은 지시를 받고 다시 피해자를 만나 ‘1억 원까지 증액 가능한 대출금에 대한 G 공탁금' 조로 현금 3,000만 원을 건네받아 이를 위와 같은 방법으로 성명불상의 조직원들에게 무통장 입금하였다.
이로써 피고인은 위 ‘C 팀장' 등 성명불상의 보이스피싱 조직원들의 사기 범행을 용이하게 하였다.