피고인은 2021. 6. 15.경 ‘C' 직원을 사칭하는 성명불상자루보터 수금 업무를 하면 돈을 지급해주겠다는 취지의 제안을 받고 2021. 6. 16.경부터 일을 시작하였는데, 피고인이 하는 일은 신분 및 정체가 불분명하고 일면식도 없는 위 성명불상자가 시키는 대로 전국 각지를 돌아다니면서 만나야 할 사람의 이름과 인상착의, 접선장소, 현금을 받아 무통장입금을 해야 할 계좌번호, 무통장입금 시에 사용할 다른 사람 이름과 주민등록번호 등을 텔레그램을 통해 비밀스럽게 지시를 받아 이행하는 극히 비정상적인 일이어서 전화금융사기(일명 ‘보이스피싱') 조직의 사기범행을 도와주는 일이라는 사실을 인식할 수 있었다.
그럼에도 불구하고 피고인은 위와 같은 수금업무를 계속하던 중 2021. 6. 15.경 위 성명불상자와 연계된 보이스피싱 조직의 불상의 조직원이 피해자 D에게 전화하여 E은행 직원을 사칭하며 "저금리로 대환대출을 해주겠다."라고 말하여 피해자로부터 대출 신청을 받고, 다른 불상의 조직원이 F은행 직원을 사칭하며 피해자에게 "F은행의 기존 대출금을 상환해야 대출이 가능하다. 기존 대출금을 계좌로 입금하면 금융감독원의 승인이 나지 않으므로 기존 대출금 1,420만 원을 직원에게 전달하면 E은행 대출금이 나올 것이다."라는 취지로 거짓말하여 이에 속은 피해자로부터 현금 1,420만 원을 편취함에 있어, 성명불상자의 지시에 따라 2021. 6. 16. 14:30경 강원 원주시 G에 있는 H 강원 지점 앞 노상에서 피해자를 만나 현금 1,420만 원을 받은 뒤 강원 원주시에 있는 I은행 지점으로 이동한 다음 성명불상자가 지정한 계좌에 현금 100만 원 씩 무통장입금하는 방법으로 성명불상자에게 수당 20만 원을 제외한 1,400만 원을 전달한 것을 비롯하여 그때부터 2021. 6. 23. 16:20경까지 사이에 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 6회에 걸쳐 위와 같은 방법으로 피해자들로부터 현금 합계 73,160,000원을 전달받은 뒤 수당 1,500,000원을 제외한 71,660,000원을 성명불상자에게 전달하였다.
이로써 피고인은 보이스피싱 조직원들의 사기 범행을 용이하게 하여 방조하였다.