가. C와 피고의 관계
C는 주식회사 D(이하 ‘이 사건 회사'라 한다)의 대표이사이고, 피고는 2010년경부터 위 회사의 직원으로 근무하였던 사람이다.
나. C와 피고 사이의 금전거래
피고가 이 사건 회사의 직원으로 근무하는 동안 C는 피고에게 ‘회사 운영자금이 필요하니 자금을 조달해올 것'을 요구하였다. 이에 피고가 2010. 8. 30. 대여금 3,665만 원을 C(개명전 E) 명의 계좌로 송금한 것을 시작으로, 피고와 C는 별지 1, 2 목록 기재 내역을 비롯하여 여러 차례 금전거래를 하여 왔다(이하 피고가 C에게 송금한 돈을 ‘이 사건 대여금'이라 한다).
다. C의 원고에 대한 채권양도
1) C는 2018. 8. 20. 원고에게 자신의 피고에 대한 1,131,893,600원의 부당이득반환채권(2010. 8. 30.부터 2016. 9. 7.까지의 이 사건 대여금채무에 관한 초과 변제액)을 양도하였고(이하 ‘이 사건 채권양도'라 한다), 2018. 9. 6. 위 채권양도 사실을 통지하는 내용증명 우편을 발송하여 위 우편은 그 무렵 피고에게 도달하였다.
2) C는 2018. 11. 21. 원고에게 자신의 피고에 대한 1,212,236,939원의 부당이득반환채권(2010. 8. 30.부터 2016. 9. 30.까지의 대여금채무에 관한 이자제한법 위반 초과변제액)을 양도하였고, 같은 날 위 채권양도 사실을 통지하는 내용증명 우편을 발송하여 위 통지가 그 무렵 피고에게 도달하였다.
라. 원고의 피고 부동산에 관한 가압류
원고는 2019. 2. 25. C로부터 2018. 8. 20.자로 양수한 채권 중 일부(332,930,005원)를 피보전채권으로 하여 인천지방법원에 피고 소유 부동산(인천 부평구 F 대 361㎡ 등)에 관한 가압류 신청을 하였고, 위 법원은 2019. 3. 12. 원고의 신청을 인용하여 가압류결정을 하였다(2019카단101090호).