가. 중소기업은행은 2011. 4. 22.부터 2015. 4. 24.까지 별지 채권내역표 기재와 같이 피고 주식회사 C(이하 ‘C'라고 한다)에게 7회에 걸쳐 중소기업자금대출로 사업자금을 각 대여하였다.
나. 피고 C는 2008. 6. 4.경 소외 F에 의하여 설립되어 천연대리석과 인조대리석의 제조업 및 가공업과 도소매업 등을 영위한 회사인데, 2014년경부터 거래처에 물품대금을 변제하지 못하는 일이 발생하고 2015년 상반기에는 금융기관에 대출원리금의 지급을 연체하는 등 경영난에 처하게 되었다.
다. 피고 C는 중소기업은행에게 별지 채권내역표 기재의 각 대출금의 원리금을 제때에 지급하지 못하였고, 그러자 중소기업은행은 피고 C 소유의 충주시 G 공장용지 2,949㎡와 그 지상의 공장건물에 관하여 임의경매를 신청하였으며, 2015. 8. 12. 청주지방법원 충주지원 H로 위 각 부동산에 관하여 임의경매절차가 개시되었다.
라. 중소기업은행은 2015. 9. 22. I 유한회사에게 피고 C에 대한 별지 채권내역표의 대출잔금 란 기재의 각 대출금 채권을 양도한 다음 2015. 9. 23. 피고 C에게 그 채권 양도 사실을 통지하였다.
마. 위 임의경매절차에서 피고 주식회사 D(이하 ‘D'라고 한다)가 2016. 8. 5. 위 공장용지와 공장건물을 낙찰 받고 그에 관하여 소유권이전등기를 마쳤다. 그런데 피고 D는 2014. 4. 9.경 ‘천연대리석 수출입업 및 도소매업, 인조대리석 제조 및 임가공업, 인조대리석 수출입업 및 도소매업' 등을 설립 목적으로 하여 설립된 회사인데, 대표자인 J는 피고 C의 대표이사인 F의 사실상의 배우자로서 피고 C의 감사직에 있었던 사람이다.
바. 한편, 피고 주식회사 E(이하 ‘E'라고 한다)는 2015. 5. 1.경 ‘천연대리석 수출입업 및 도소매업, 인조대리석 제조 및 임가공업, 인조대리석 수출입업 및 도소매업' 등을 설립 목적으로 하여 설립등기를 마친 회사인데, 본점 소재지가 ‘충북 충주시 G'로서 피고 C와 본점소재지와 동일하다.
사. I 유한회사는 2018. 10. 15. 원고에게 별지 채권내역표의 채권양도액 란 기재와 같이 합계 883,502,177원의 대출금 채권을 양도한 다음, 2018. 11. 28. 피고 C에게 그 양도사실을 통지하였다.
아. 원고는 2019. 8. 12. 피고 C가 중소기업은행에 대한 대출금 채무를 면탈할 목적으로 법인격을 남용하여 피고 D, 피고 E를 설립하였으므로 위 피고 회사들은 공동하여 원고에게 양수금을 지급할 의무가 있다고 주장하면서 이 사건 소를 제기하였다.
자. 원고는 2020. 2. 21. 원고 승계참가인에게 피고 C에 대한 별지 채권내역표의 채권양도액 란 기재의 합계 883,502,177원의 양수금 채권을 양도한 다음 2020. 3. 2. 피고 C에게 그 양도사실을 통지하였고, 그 통지는 그 무렵 피고 C에게 도달하였다. 또한 원고는 2020. 6. 11. 피고 D와 피고 E에게 피고 C에 대한 위 양수금채권과 관련하여 법인격부인의 법리에 따라 원고가 위 피고 회사들에게 청구할 수 있는 법정채권 등을 양도한 다음, 2020. 6. 12. 위 피고 회사들에게 그 양도사실을 통지하였고, 그 통지는 그 무렵 위 피고 회사들에게 도달하였다.