성명불상자는 불특정 다수의 피해자들에게 전화하여 대출회사 직원 등을 사칭하여 불특정 다수의 피해자들로부터 금원을 편취하는 보이스피싱 조직원이다.
피고인은 2020. 8. 25.경 성명불상의 보이스피싱 조직원으로부터 "현금을 수거하여 전달해주는 일을 하면 일당 10만 원 및 교통비 등을 주겠다"라는 제안을 받고 위 성명불상자가 보이스피싱 조직원임을 알면서도 이를 승낙한 후, 그가 지시하는 장소로 가서 현금을 수거한 후 이를 다시 그가 지정한 계좌로 송금하는 방식으로 일을 하고 그 대가를 받기로 하였다.
성명불상의 보이스피싱 조직원은 2020. 8. 25.경 불상지에서 피해자 B에게 전화를 걸어 마치 자신이 C은행 대출담당 ‘D 과장'인 것처럼 행세하면서 "기존 대출금을 갚으면 새로 대출을 해주겠다. 신용 점수를 올려줄 테니 직원에게 돈을 전달하라"고 거짓말하였다.
이후 피고인은 성명불상의 보이스피싱 조직원의 지시에 따라, 2020. 8. 25. 16:58경 경기 남양주시 E아파트 F동 앞 벤치로 이동하여 위와 같은 거짓말에 속은 피해자를 만나 피해자로부터 현금 600만 원을 교부받아 같은 날 인근에 있는 은행에서 위 성명불상의 보이스피싱 조직원이 지정하는 은행계좌로 무통장 입금하고, 2020. 8. 26. 13:48경 위 장소에서 피해자로부터 현금 350만 원을 교부받아 같은 날 인근에 있는 은행에서 위와 같은 방법으로 무통장 입금하는 방법으로 위 성명불상자에게 합계 950만 원을 전달하였다.
이로써 피고인은 성명불상의 보이스피싱 조직원들이 사기 범행을 한다는 사실을 알면서도 그들의 지시에 따라 현금을 수거하고 전달함으로써 그들의 사기 범행을 용이하게 하여 방조하였다.