가. 피고는 원고에게 ‘C를 유능한 펀드매니저라고 소개하면서, C에게 투자를 하면 투자한 금액의 몇 배를 돌려주겠다'라는 취지의 말을 하였다.
나. 원고는 피고의 위와 같은 말을 듣고 C 명의의 은행계좌 또는 피고가 부탁한 D 명의의 은행계좌로 2009. 7. 6.부터 2011. 7. 27.까지 다음 표 기재와 같이 돈을 지급하였다.


다. 그러나 C는 피고의 아들로 펀드매니저가 아니었다.
라. 피고는 2020. 11. 26. 전주지방법원에 다음과 같은 사기의 공소사실로 기소되어 현재 제1심 재판이 진행 중이다전주지방법원 2020고단1703, 2409(병합).

마. 한편, 원고는 피고, C를 상대로 지급명령신청을 하였고, 피고가 이의신청을 하여 이 사건 소송으로 이행되었는데, C에 대하여는 지급명령이 확정되었다.