피고인은 2020. 8. 13.경 페이스북에 난 고액 아르바이트 광고를 보고 알게 된 일명 ‘㈜B C 팀장'인 성명불상자와 카카오톡으로 연락하여 해외 카지노의 국내 환전금이 금융계좌로 송금되면 국내 고객에게 재이체를 하고 그 이체대금의 2%를 수수료로 지급하겠다는 제안을 받게 되자 위 계좌이체 아르바이트를 하기로 하고 계좌번호를 제공하면 그 계좌번호가 전화금융사기 범행에 이용될 것임을 알면서도 이를 승낙하였다.
한편 성명불상자는 2020. 8. 14.경 피해자 D의 아들을 사칭하여 문자로 피해자에게 연락하여 ‘휴대전화가 고장났는데 대신 E를 구매하면 이후 구매한 대금을 되돌려 준다'고 기망하여 이에 속은 피해자로 하여금 같은 날 총 465만 원 상당의 E를 구매하여 그 pin코드를 전송하게 하고, 계속하여 ‘친구에게 E 구매부탁을 하여 금액을 변제해 달라'고 기망하고 이에 속은 피해자로부터 같은 날 18:02경 피고인 명의 우체국 계좌(계좌번호 1 생략)로 6,000,000원을 송금받아 편취하였다.
피고인은 2020. 8. 13.경 자신이 하려는 위 아르바이트가 전화금융사기 범행과 관련되어 있고 계좌번호를 제공하면 전화금융사기 범행에 이용될 것임을 잘 알면서도 일명 ‘㈜B C 팀장'인 성명불상자에게 카카오톡으로 자신의 신분증 사진과 피고인 명의 우체국 계좌번호(계좌번호 1 생략)를 제공하여 피해자로부터 위 피고인 명의 계좌로 6,000,000원을 송금받아 위와 같은 사기 범행을 방조하였다.