피고인은 2019. 2.경 인터넷 페이스북 페이지를 통해 피고인과 같은 베트남 출신인 피해자 B과 알게 되었고, 페이스북 메신저 및 채팅 어플리케이션 Zalo를 통해 피해자와 지속적으로 연락하며 피해자에게 마치 피고인이 대한민국에서 화장품을 구매하여 베트남에 배달하는 내용의 화장품 사업을 3~4년 간 성공적으로 영위해 오고 있는 것처럼 말하였다. 이후 피고인은 2019. 4.경 불상의 장소에서 피해자에게 전화하여 "베트남에 급히 귀국하는 사람이 있는데, 화장품을 구매하여 그 사람 편으로 베트남에 보내야 하니 내가 지정하는 계좌로 200만원을 보내달라."고 거짓말하였다. 그러나 사실 피고인은 화장품 사업을 한 적이 없었고, 피해자로부터 돈을 받아 개인 채무 변제 또는 베트남에 있는 피고인의 가족에게 송금하는 등의 용도로 사용할 생각이었을 뿐 피해자로부터 돈을 받더라도 이를 화장품 구매 대금으로 사용할 의사나 능력이 없었다. 피고인은 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2019. 4. 25.경 피고인이 지정한 C 명의의 계좌로 200만원을 송금 받은 것을 비롯하여, 그때부터 2019. 11. 19.경까지 같은 방법으로 별지 범죄일람표 기재와 같이 65회에 걸쳐 합계 240,480,000원을 교부받았다.