피고인은 2020. 2. 중순경 C 카페에 게시된 아르바이트 광고 글을 보고 연락하게 된 불상의 보이스피싱 조직 총책으로부터 "회사 자금이나 불법 스포츠 도박 수익금을 수거하는 일인데, 지시에 따라 사람을 만나서 현금을 수거한 다음 다수인의 주민등록번호를 이용하여 지정 계좌에 따라 무통장 송금하면 수거한 돈의 3%를 수수료 명목으로 지급하겠다."는 취지의 제안을 받고 이러한 일이 거액의 현금을 수송하는 업무임에도 최소한의 면접조차 거치지 않았고, 업무에 비하여 지나치게 고액의 보수가 책정되어 있었으며, 보안성이 극히 중시되는 메신저인 텔레그램을 통하여 업무지시를 하였고, 수거한 현금을 다수인의 인적사항을 이용하여 100만 원씩 쪼개어 무통장 송금하는 전형적인 자금세탁을 지시받는 등 이와 같은 행위가 보이스피싱 범죄에 협력하는 것임을 알았음에도 이를 승낙하였다.
불상의 보이스피싱 조직 실행책은 2020. 2. 21. 14:43경 불상지에서 피해자 B에게 전화하여 서울중앙지방검찰청 D부서 검찰수사관 E을 사칭하면서 "피해액 76억여 원에 이르는 F 사기범 G을 검거하여 수사를 진행하던 중 B씨 명의로 되어있는 통장이 다수 발견되었고, 실제로 그 통장에 2,300만원 상당의 피해 금액이 거래되고 있는 것을 확인하였는데 이건에 대하여 당신이 연관되어 있는지 여부를 확인해야한다. 전화로 협조하면 약식으로 끝낼 수 있으나, 전화를 끊거나 다른 사람에게 알리면 구속 수사하겠다. 조사를 위해서 가지고 있는 현금을 모두 인출하여 ‘회기역' 1번 출구 마을버스 정류장 부근 주차공간으로 오면 금융감독원 파견직 직원을 현장에 보낼테니 그 직원에게 현금을 건네주고 현금 CMN코드를 확인하여 이상 없음이 확인되면 피해자 명의 통장에 바로 입금해드리겠다."라고 거짓말하여 이에 속은 피해자로 하여금 현금을 인출하게 하였다.
이후 피고인은 2020. 2. 24. 17:01경 위 보이스피싱 조직 총책의 지시에 따라 서울 동대문구 H 앞길로 이동하여 피해자를 만나 피해자로부터 현금 2,000만 원을 지급받은 다음 인근에 있는 금융기관으로 이동하여 다수인의 주민등록번호를 이용하여 위 금원을 위 보이스피싱 조직원이 지정한 계좌로 100만 원 씩 쪼개어 무통장 송금하였다.
이를 비롯하여 피고인은 그 무렵부터 2020. 3. 4.경까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 5회에 걸쳐 합계 1억 3,800만 원 상당의 보이스피싱 피해금을 수거하여 무통장 송금하였다.
이로써 피고인은 불상의 보이스피싱 조직원들이 피해자들을 기망하여 재물을 교부받는 행위를 용이하게 하여 각각 방조하였다.