피고인은 전화금융사기 조직의 현금수거책이고, 성명불상자는 국내의 불특정 피해자들에게 전화를 걸고 금융기관 직원 등을 사칭하는 소위 ‘보이스피싱' 사기 범행 수법으로 피해자들의 금원을 편취하는 조직의 일원이다.
피고인은 2020. 6. 하순경 구인구직 사이트를 통해 알게 된 성명불상자로부터 ‘우리는 건설회사 회계팀 직원을 구하고 있다. 지정한 장소로 이동하여 사람들로부터 돈을 받아오면 수고비를 지급하겠다.'는 취지의 제안을 받고 이를 수락하여, 위 조직원이 카카오톡을 통해 지시하는 곳으로 가 금융회사 직원임을 가장하여 현금을 피해자들로부터 수거한 뒤 이를 다시 조직원이 지시하는 계좌로 송금하는 방식으로 일을 하고 그 대가를 받아 위 보이스피싱 범죄를 용이하게 할 것을 마음먹었다.
성명불상자는 2020. 6. 30. 오전경 불상의 장소에서 피해자 C에게 전화하여 "D은행 저금리 대출이 가능하다. 다만 이를 이용하기 위하여는 기존 E은행의 대출을 반환하여야 한다. 우리가 보내는 직원에게 750만 원을 현금으로 건네주어라."라고 거짓말하여 이에 속은 피해자로 하여금 현금을 준비하게 하였다.
이후 피고인은 위 성명불상자의 지시에 따라 2020. 6. 30. 14:00경 경남 김해시 F에 있는 G은행 H지점의 주차장에서 피해자를 만나 마치 자신이 금융기관 직원인 것처럼 행세하여 피해자로부터 현금 750만 원을 전달받은 뒤, 이후 인근에 있는 D은행 ATM 기기로 이동하여 피고인 몫의 수당을 제외한 금원을 성명불상의 보이스피싱 조직원이 지시한대로 제3자의 인적사항을 이용하여 주식회사 I 명의의 D은행 계좌(J)로 100만 원씩 나누어 무통장 입금한 것을 비롯하여 그 때부터 2020. 7. 1.경까지 별지 범죄일람표 기재와 같이 총 4회에 걸쳐 피해자들로부터 합계 62,500,000원을 교부받아 같은 방법으로 성명불상의 보이스피싱 조직원이 지시한대로 무통장 입금하였다.
이로써 피고인은 성명불상자가 피해자를 기망하여 재물을 교부받는 행위를 용이하게 하여 방조하였다.