피고인은 카자흐스탄 국적의 외국인으로 마약류취급자가 아님에도 아래와 같이 마약류인 대마를 취급하였다.
1. 대마 매도
피고인은 B과 함께 대마를 판매하기로 하고, 2020. 1. 11. 17:00경부터 20:00경 사이 인천 연수구 C 앞 도로에 주차된 (차량번호 1 생략) 소나타 승용차 안에서 D로부터 대마 선금 30만 원을 건네받으면서 대마 10g을 건네주고, 2020. 1. 31. 21:09경 B의 여자친구인 E 명의 F은행 계좌(계좌번호 1 생략)로 잔금 30만 원을 송금받는 방법으로 B과 공모하여 대마를 매도하였다.
피고인은 이를 비롯하여 그때부터 2020. 3. 7.경까지 별지 범죄일람표(1) 기재와 같이 총 11회에 걸쳐 단독으로 또는 B과 공모하여 D에게 총 648만 원을 받고 대마 약 108g을 건네주어 이를 매도하였다.
2. 대마 매수
피고인은 2021. 2. 13. 22:35경 평택시 G 앞 도로에서 대마 판매자 H(일명 ‘I')에게 현금 150만 원을 주고 대마 약 100g을 건네받아 매수하였다.
피고인은 이를 비롯하여 2021. 1. 18.경부터 2021. 2. 13.경까지 별지 범죄일람표(2) 기재와 같이 총 7회에 걸쳐 대마 약 860g을 1,195만 원에 매수하였다.
3. 판매 목적 대마 소지
피고인은 2021. 2. 15. 19:30경 평택시 J 빌라 주차장에 주차된 (차량번호 1 생략) 소나타 승용차 트렁크 안에 대마 67.02g을 보관하여 판매할 목적으로 대마를 소지하였다.