성명불상은 불특정 다수의 피해자들에게 전화를 걸어 서울중앙지검 검사, 수사관을 사칭하여 SNS와 ID가 해킹되어 수사가 필요하다며 휴대전화에 불법 어플을 설치하게 하고, 통장에 있는 돈이 범죄 수익금인지 여부에 대하여 확인해야 된다며 금융감독원 직원을 보낼테니 현금을 인출하여 건네주라고 거짓말을 하여 피해자로 하여금 계좌에 있는 돈을 출금하여 수거책에게 가지고 나오도록 하여 편취하는 전화금융사기 조직원이고, 피고인은 2020. 6. 14.경 성명불상으로부터 "불법 대출을 해준 금원을 받기도 하고, 토토 사이트의 돈을 이동해 주는 일을 하는 회사이다. 전달한 금액의 2%를 주겠다."라는 내용의 제안을 받고 이를 승낙하였다.
성명불상은 2020. 6. 16. 오전경 불상의 장소에서 피해자 B에게 전화를 걸어 서울중앙지검 C부 D 검사를 사칭하여 "범죄현장에서 당신의 통장이 발견되었는데 직접 개설한 것이 아니면 명의도용을 당한 피해자이다. 누군가 당신 명의로 E에서 사기를 쳐서 위 통장에 2,300만 원 정도를 갈취한 것으로 확인됐다. 본인 명의 통장에 있는 돈을 1,000만 원씩 2회 찾아 보관하고 있으면 금융위원회 직원을 약속장소로 보낼테니 그 직원에게 1,000만 원씩 전달하면 되고 범죄로 인한 돈인지 확인한 후 돌려주겠다"라고 취지로 거짓말을 한 후, 이에 속은 피해자에게 2020. 6. 16. 13:58~14:10경 서울 용산구 F 1층 회전문 앞에서 피고인을 만나 현금 1,400만 원을 전달하고, 같은 날 15:35~15:50경 서울 용산구 한강대로 405, 12번 출구 지상 앞에서 피고인을 만나 현금 1,000만 원을 전달할 것을 지시하였고, 피고인은 성명불상의 지시에 따라 피해자를 만나 피해자에게 마치 금융위원회 직원인 것처럼 행세하며, 성명불상자으로부터 파일로 전달받아 컬러 인쇄한 금융위원회 서류를 피해자에게 전달하는 방법으로 피해자로부터 위와 같이 2차례에 걸쳐 현금 2,400만 원을 교부 받은 후 성명불상이 지정하는 지하철역 화장실에서 성명불상에게 위 현금을 전달하였다.
이로써 피고인은 성명불상의 보이스피싱 사기 범행을 용이하게 하여 이를 방조하였다.