Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-158 (Year: 2008, Number: 158)
Era: 2004-2010
Section: 
Paragraph Index: 86

a) meg kö ve tel je az olyan jogi és ter mé sze tes sze mé - lyek tõl, ame lyek nagy va ló szí nû ség gel pénz mo sás cél já ra is fel hasz nál ha tó te vé keny sé get vé gez nek – e te vé keny sé - ge ket il le tõ en – azt, hogy (i) azo no sít sák és el len õriz zék ügy fe le i ket, és ahol al kal maz ha tó, azok tény le ges tu laj do no sa it, és koc ká zat ala pú meg kö ze lí tés fi gye lem be vé te lé - vel ta nú sít sa nak fo lya ma to san kel lõ gon dos sá - got az üz le ti kap cso la tok ban; (ii) je lent sék a pénz mo sás sal kap cso la tos, elõ vi - gyá za tos sá got igény lõ gya nús ese te ket; (iii) te gye nek olyan tá mo ga tó in téz ke dé se ket, mint az ügy fe lek sze mély azo nos sá gá ról és az ügy le - tek rõl való nyil ván tar tás ve ze té se, dol go zók kép zé se, bel sõ irány el vek és el já rá sok ki ala kí tá - sa, és ha al kal maz ha tó, iga zít sák ezen in téz ke dé - se ket a mé re tük höz és az ál ta luk vég zett üz le ti te vé keny ség ter mé sze té hez;

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c67e158ba985f052ebc28cfbf0f0ee3547462630/dokumentumok/3d22a28d6ce5210355a0ca987cab2067daf85cbc/letoltes