Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-81 (Year: 2005, Number: 81)
Era: 2004-2010
Section: II. számú melléklet a 2005. évi LII. törvényhez
Paragraph Index: 177

a) a 2004. január 1-je elõtt létrejött szerzõdéses jogviszonyokra vonatkozóan a kifizetõ a haszonhúzó személyazonosságát, amely annak nevébõl és lakcímébõl áll, – a Magyar Köztársaság esetén különösen a kifizetõ honossága szerinti országban hatályban lévõ rendelkezések, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelõzésérõl szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv, Jersey esetén pedig az azzal egyenértékû jogszabályok alapján – a rendelkezésére álló információ felhasználásával állapítja meg;

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cebbccb780c71d0fb2979dbb3cdd38c52ff73a0c/dokumentumok/c60a90e067ab76dbd1ca456adceff18feeece29f/letoltes