Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: A jelentés a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban:
Paragraph Index: 696

10.B TULAJDONOSOKKAL ÉS SZEMÉLYEK- KEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATVÁLLALÁS A jelentés célja A jelentõtáblákon a hitelintézettel – egyszerre tulajdoni és ügyfél – kapcsolatban álló vállalkozásokat, az anyavállalatot, az anyavállalat leányvállalatát (testvér), az továbbá a hitelintézetnél vezetõi pozícióban lévõ személyeket és azok vállalkozásait kell feltüntetni a hitelintézet és betétesei számára potenciális veszélyt jelentõ összefonódások feltérképezése, így a Hpt. 79. § (7) bekezdésében elõírtak figyelése érdekében.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3c15b516ea261a8fedf0f3f282e2f0a096f5799b/dokumentumok/c5be2ccb14be17e5b0ea227e0f688206f22528f2/letoltes