Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-14 (Year: 2004, Number: 14)
Era: 2004-2010
Section: A sorok pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény illetve a 299/2001.
Paragraph Index: 747

A sorok pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény illetve a 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet végrehajtása hatásainak felmérését célozzák. Minden befektetési vállalkozásnak a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie. A jelentésben e szabályzat alapján lefolytatott eljárások keretében összegyûlt információkról kell adatot szolgáltatni. A sorokon a természetes személyekre és egyéb személyekre, valamint összesítve be kell mutatni a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény elõírása szerint azonosított ügyfelek számát, a pénzmosással kapcsolatos bejelentésekre vonatkozóan azok számát, teljes összegét, átlagos összegét, a maximum és a minimum összegeket. Az adatokat értelemszerûen — darabszámra, vagy forintban — az adott negyedévre és az év elejétõl halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az adatokat forintban kell megadni. A devizákat a bejelentés napjának MNB hivatalos devizaárfolyamán kell átszámítani. Ha az MNB az adott devizára nem jegyez devizaárfolyamot, 2004/14. szám akkor az árfolyamot az adott devizát kibocsátó ország jegybankja vagy jegybanki funkciókkal rendelkezõ intézménye által meghatározott hazai devizaárfolyam és az euró keresztárfolyamából kell átszámítani. Az átlagos összeget súlyozott átlaggal kell kiszámolni, amely számítási módszert a vonatkozó belsõ szabályzatban rögzíteni kell. Az intézmény által kezdeményezett bejelentések közül a 37C21—37C25 kódoknál külön is ki kell mutatni a tulajdonosok és a kapcsolt vállalkozások által kezdeményezett bejelentésekre vonatkozó adatokat. Az ellenõrzési tevékenység érdekében negyedévente adatot kell szolgáltatni a pénzmosással kapcsolatos befejezett belsõ ellenõrzési vizsgálatok számáról (37C3) . A sorokhoz tartozó mezõk:

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/36e03abe4d7d4734e79e49fa71f9a3f9725c0735/dokumentumok/6b57de4f86167a36195933cc1ce8677f1994b486/letoltes