Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-31 (Year: 2008, Number: 31)
Era: 2004-2010
Section: Az 52 sor ban a 2007. évi LI. törvény 75. § (8) bekez -
Paragraph Index: 284

5. sor ból az öt leg na gyobb össze gû ügy le tet kell fel so rol ni csök ke nõ sor rend ben. 9D541 Be je len té sek bõl sa ját pénz vál tá si te vé keny ség miatt tett be je len tés A be je len té sek bõl sa ját pénz vál tá si te vé keny ség miatt tett be je len tés sor ba azon be je len té sek ke rül nek, ame lyek - nél a hi tel in té zet sa ját, nem ügy nök út ján vég zett pénz vál - tá si te vé keny sé ge so rán vég zett tranz ak ci ót je len t be. 9D542 Be je len té sek bõl nem sa ját pénz vál tá si te vé keny - ség miatt tett be je len tés A be je len té sek bõl nem sa ját pénz vál tá si te vé keny ség miatt tett be je len tés sor ba azon be je len té sek ke rül nek, ame lyek nél a hi tel in té zet ügy nö ke út ján vég zett pénzvál - tási te vé keny sé ge so rán ke rült sor be je len tés re. 9D551 Be je len té sek bõl sa ját zá log te vé keny ség miatt tett be je len tés A be je len té sek bõl sa ját zá log te vé keny ség miatt tett bejelentés sor ba azon be je len té sek ke rül nek, ame lyek nél a szol gál ta tó sa ját, nem ügy nök út ján vég zett zá log te vé - keny sé ge so rán vég zett tranz ak ci ót je len t be. 9D552 Be je len té sek bõl nem sa ját zá log te vé keny ség miatt tett be je len tés A be je len té sek bõl nem sa ját zá log te vé keny ség miatt tett be je len tés sor ba azon be je len té sek ke rül nek, ame lyek - nél a szol gál ta tó ügy nö ke út ján vég zett zá log tevékeny - sége so rán ke rült sor be je len tés re. 9D56 Be je len té sek bõl egyéb ügy nök ál tal vég zett tranz - ak ci ók be je len té se A be je len té sek bõl egyéb ügy nök ál tal vég zett tranzak - ciók be je len té se sor ba azon be je len té sek ke rül nek, ame - lyek nél a szol gál ta tó ügy nö ke út ján vég zett te vé keny sé ge so rán ke rült sor be je len tés re. 9D6 Be je len té sek bõl 24/48 órá ra fel füg gesz tett tranz - ak ció A be je len té sek bõl 24/48 órá ra fel füg gesz tett tranzak - ciók sor ban azon be je len té se ket kell fel tün tet ni, ame lyek so rán a hi tel in té zet 24 vagy 48 órás fel füg gesz tést al kal - ma zott. 9D7 Bí ró ság ál tal pénz mo sás miatt zá rolt kö ve te lé sek Eb ben a sor ban a bí ró sá gok ál tal pénz mo sás miatt zá rolt ügy fél kö ve te lé sek szá mát és össze gét kell fel tün tet ni. 9D8 Ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá nak gya nú ja miatti bejelentés A ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá nak gya nú ja miatti be je - len tés sor ban azo kat a be je len té se ket kell fel tün tet ni, ame - lye ket a hi tel in té zet a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá nak gya - nú ja miatt tett. 9D9 Ter ro ris ta lis ta alap ján zá rolt kö ve te lé sek A ter ro ris ta lis ta alap ján zá rolt kö ve te lé sek sor ban azt az ügy fél szá mot és azok tel jes ügy fél kö ve te lé sét kell fel tün - tet ni, ame lyet a hi tel in té zet az ügy fél ter ro ris ta lis tán való sze rep lé se miatt az adott ne gyed év ben zá rolt és ezt a pénz - ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó ság nak, mint ille té kes ha tó ság nak be je len tett. 2008/31/II. szám 9F NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK A táb la cél ja A táb la fo gyasz tó vé del mi cél ból a tárgy idõ szak fo lya - mán nyil ván tar tás ba vett pa nasz be je len té sek, és azok fel - dol go zá sá nak, ke ze lé sé nek fel mé ré sét cé loz za. Eb ben a táb lá zat ban a hi tel in té zet hez írás ban és elekt ro ni kus úton be ér ke zett és nyil ván tar tás ba vett, a hi tel in té zet te vé keny - sé gé vel kap cso la tos pa na szo kat kell be mu tat ni. A táb la ki töl té se A táb lá zat 1–4. sora át te kin tést ad a tárgy idõ szak ele jén fo lya mat ban lévõ ügyek hez a tárgy idõ szak ban be ér ke zett, va la mint le zárt pa nasz ügyek rõl és ezek ered mé nye ként a tárgy idõ szak vé gén nyi tott pa nasz ügyek da rab szá má ról. A táb la má so dik ré sze, az 5. sor ban sze rep lõ ada tok a peresített pa nasz ügyek rõl ad nak mennyi sé gi in for má ci ót. (A táb la elsõ és má so dik sza ka sza egy más tól füg get len szem pont ból vizs gál ja a pa nasz ügye ket, ami azt is je len ti, hogy adott eset ben át fe dés is le het sé ges a két sza kasz egy-egy adat so ra kö zött pl. az elsõ sza kasz a le zárt ügyek vo nat ko zá sá ban csak a le zá rás té nyét vizs gál ja, nem pe dig azt, hogy a le zá rás pe re sí tés sel vagy a nél kül zá rult-e le.) A táb la har ma dik ré sze – 6. sor – a kár té rí té sek rõl ad információt. Az ada tot ezer fo rint ban egész re ke re kít ve kell meg ad ni. Az a1) osz lop ban a Tárgy idõ szak ban le zárt pa nasz - ügyeket kell meg ad ni szol gál ta tá si ágan kén ti bon tás ban, da rab szám ban. Az a2) osz lop a Tárgy idõ szak ban nyil ván tar tás ba vett pa nasz ügyek szol gál ta tá si ágak ra össze sí tett ada ta it tar tal - maz za. A nyil ván tar tás ba vett pa nasz ügyek pa nasz tí pu - son kén ti bon tá sát a b)–j) osz lo pok ban. Az ada tok meg bon - tá sá nál az egy le vél kap csán be je len tett több, kü lön bö zõ jel le gû pa naszt a meg fe le lõ b)–j) osz lo pok mind egyi ké ben fel kell tün tet ni. A be je len tett pa nasz ügyek pa nasz tí pu son - kén ti bon tá sá ra a len ti Se géd anyag ad irány mu ta tást. A 2 sor ban a Tárgy idõ szak ban le zárt pa nasz ügyek darabszámát meg kell adni egy részt pa nasz tí pu sok sze rin ti meg osz lás ban [b)–j) osz lop], más részt a pa nasz-ügy in té - zés idõ tar ta ma sze rin ti bon tás ban [k)–l) osz lop], har mad - részt a pa nasz ügyek meg ala po zott sá ga [m)–o) osz lop] sze - rin ti bon tás ban. A 3 és 4 so rok ban az idõ szak ele jén és az idõ szak vé gén még le zá rat lan (fo lya mat ban lévõ) pa nasz ügye ket kell jelenteni pa nasz tí pu son kén ti bon tás ban. Az 51 sor ban a fo lya mat ban lévõ pe re sí tett pa nasz ügyek da rab szá mát kell meg ad ni pa nasz tí pu son kén ti bon tás ban. Az 521 és 522 so rok ban a le zárt pe re sí tett panasz - ügyeket kell meg bon ta ni asze rint, hogy az in téz mény vagy a pa na szos ja vá ra zá rult-e a per. A 6 sor ban a pa nasz ügyek ren de zé se miatt ki fi ze tett kár - té rí tés össze gét ezer fo rint ban egész re ke re kít ve kell meg - ad ni. A p1) és a p2) osz lo pok ban a Tárgy év ben le zárt és a Tárgy év ben nyil ván tar tás ba vett pa nasz ügyek a tárgy - idõ szak vé gé ig hal mo zott ada ta it kell meg ad ni. Se géd anyag a pa nasz-sta tisz ti kai ki töl té si út mu ta tó hoz

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/e7f0a21657f754a1904c0a0d4965834fb73a3b25/dokumentumok/8b6e9edd41edffd1f3018c5d79070934f862d9a5/letoltes