Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-28 (Year: 2004, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: vonatkozó 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt (2 millió Ft) értékhatárt elérik, vagy
Paragraph Index: 816

9.D táblában feltüntetett összes azonosított ügyfelekével. A tényleges tulajdonos az, akinek a nevében, vagy javára megállapodás, megbízás alapján, illetve anélkül történik az ügyletkötés. A jogi és nem jogi személyiségû vállalkozások sorban kell minden, nem természetes személynek nyilvánított ügyfelet, tényleges tulajdonost kimutatni, amely javára vagy terhére kötik az ügyletet. A vállalkozások nevében eljáró azonosított természetes személyt a vállalkozások sorában kell feltüntetni. Itt kell számításba venni az egyéni vállalkozókat, ideértve a mezõgazdasági õstermelõket is. A magán személy sorban csak azok a természetes (a Kitöltési Útmutatóban lakosságként meghatározott) személyek szerepelhetnek, amelyek nevére vagy nevében az ügylet során eljárnak. Az ügyleti tranzakciókhoz kapcsolódóan elvégzett ügyfél azonosítást két csoportban kell kimutatni. Az elsõ csoportban (21. sorban) azokat a tényleges tulajdonosokat (ügyfeleket) kell kimutatni, akik az ügyleteket a saját nevükben, és saját maguk részére kötötték. A második csoportban (22. sorokban) a más — a tényleges tulajdonos — nevére, illetve nevében kötött ügyletekben a megbízás alapján, vagy anélkül eljáró ügyfelek azonosítását kell szerepeltetni. A 221. sorban azokat az azonosított ügyfeleket kell bemutatni, amelyeket tényleges tulajdonostól kapott megbízás szerint a tényleges tulajdonos nevében járnak el a hitelintézetnél. (Tényleges tulajdonos terhére történõ ügyletek, terhelés.) A 222. sorban a tényleges tulajdonos javára (jóváírás) kötött ügyeletekben eljáró személyek azonosítását kell feltüntetni. A táblázatban a negyedév alatt azonosított ügyfelek darabszámát kell feltüntetni. Az azonosított ügyfelek alatt mindazokat érteni kell, amelyeket a Pmt. és annak végrehajtására vonatkozó

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8a0bfd17b17f3ed02d63326465fd113dfdf9c0d7/dokumentumok/9c1a95970f46156eb72fa2050d31b5f9e3556fe5/letoltes