Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 840

10.G.1 TULAJDONOSOKTÓL ÉS SZEMÉLYEK- TÕL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK A jelentés kitöltése A jelentésben azokat a tulajdoni kapcsolatban álló vállalkozásokat, személyeket, amelyek a hitelintézetben részesedéssel, bármilyen érdekeltséggel (csoporttag, anyavagy az anya leányvállalata, vezetõi kapcsolat) rendelkeznek, illetve mint ügyfelektõl kapott forrásokat kell részletezni. Itt a hitelintézeteket is fel kell tüntetni, mint betételhelyezõket vagy mint hitelnyújtókat. A jelentés kitöltésénél a 10.G táblában foglaltak kell figyelembe venni, mivel a jelentés oszlopszerkezete és a sorok kitöltése azonos.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes