Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-156 (Year: 2005, Number: 156)
Era: 2004-2010
Section: 
Paragraph Index: 532

1. Ezen Egyez mény 14. cik ké nek sé rel me nél kül, a ré - szes ál la mok – ha zai jo guk nak meg fele lõen – meg hoz zák az ah hoz szük sé ges in téz ke dé se ket, mi sze rint az ille té - kességükön be lü li pénz in té ze tek szá má ra elõ ír ják, hogy el - len õriz zék ügy fe le ik sze mély azo nos sá gát, hogy in do kolt lé - pé se ket te gye nek a nagy ér té kû szám lá kon el he lye zett pénz - össze gek ha szo nél ve zõi sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí - tá sa ér de ké ben, és hogy ala pos vizs gá lat alá ves sék az olyan ma gán sze mé lyek, csa lád tag ja ik és kö ze li mun ka tár sa ik ál tal 2005/156. szám vagy ne vé ben kért vagy fenn tar tott szám lá kat, amely sze - mé lye ket fon tos köz fel ada tok kal bíz nak vagy bíz tak meg. Ezek az ala pos vizs gá la tok arra irá nyul nak, hogy az ille té - kes ha tó sá gok szá má ra tör té nõ je len tés té tel cél já ból fel de - rít sék a gya nús tranz ak ci ó kat, és nem ér tel mez he tõk úgy, hogy a pénz in té ze tek szá má ra el le he tet le nít sék vagy meg - tilt sák a tör vényes ügy fe lek kel való üz le ti kap cso la tot.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/df153fcf49b596fdf8f9407cf5890c5dd8c5d595/dokumentumok/a1bfd083350df9a591c67448fde603155f6830c3/letoltes