Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-31 (Year: 2008, Number: 31)
Era: 2004-2010
Section: Az 52 sor ban a 2007. évi LI. törvény 75. § (8) bekez -
Paragraph Index: 283

8. §-ban elõ írt és an nak meg fe le lõ nyi lat ko zat a tény le ges tu laj do nos ról. 9D21 Eb bõl ügy fél kö ve te lés A 9D2 sor ból az ügy fél kö ve te lést kell fel tün tet ni. Ügy - fél kö ve te lés: az ügy fél összes kö ve te lé se a hi tel in té zet tel szem ben. Az ügy fél kö ve te lés nem net tó sít ha tó! 9D22 Eb bõl: ügy fél-kö te le zett ség A 9D2 sor ból az ügy fél-kö te le zett sé get kell fel tün tet ni. (Ügy fél-kö te le zett ség: az ügy fél összes tar to zá sa a hitel - intézettel szem ben.) Az ügy fél-kö te le zett ség nem nettó - sítható! 9D3 Összes ügy fél-át vi lá gí tás Az összes ügy fél-át vi lá gí tás sor ban kell fel tün tet ni az összes, ügy fél-át vi lá gí tá son át esett ügy fe lek szá mát. 9D31 Egy sze rû sí tett ügy fél-át vi lá gí tás Az egy sze rû sí tett ügy fél-át vi lá gí tás sor ban kell fel tün - tet ni a Pmt. 12. §-a alap ján egy sze rû sí tett ügy fél-át vi lá gí - tá son át esett ügy fe lek szá mát. 9D32 Fo ko zott ügy fél-át vi lá gí tás A fo ko zott ügy fél-át vi lá gí tás sor ban kell fel tün tet ni a Pmt. 14. §-a alap ján fo ko zott ügy fél-át vi lá gí tá son át esett ügy fe lek szá mát. 9D321 Eb bõl ki emelt köz sze rep lõ ügy fél (PEP) átvilá - gítása A ki emelt köz sze rep lõ ügy fe lek át vi lá gí tá sa sor ba azon át vi lá gí tá sok szá mát kell be ír ni, ame lyek nél a szol gál ta tó meg ál la pí tot ta, hogy a kül föl di ügy fél ki emelt köz sze rep - lõ nek mi nõ sül a Pmt. 16. §-a alap ján. Ki emelt köz sze rep lõ a Pmt. 4. §-a alap ján az a kül föl di la kó hellyel ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély, aki fon tos köz fel ada tot lát el, vagy az ügy fél-át vi lá gí tá si in téz ke dé sek el vég zé sét meg elõ zõ egy éven be lül fon tos köz fel ada tot lá tott el, to váb bá az ilyen sze mély kö ze li hoz zá tar to zó ja, vagy aki vel köz is mer ten kö ze li kap cso lat ban áll. 9D33 Nor mál ügy fél-át vi lá gí tás A nor mál ügy fél-át vi lá gí tás sor ban kell fel tün tet ni azon ügy fe lek szá mát, akik ügy fél-át vi lá gí tá sa nem esik sem a fo ko zott, sem az egy sze rû sí tett ügy fél-át vi lá gí tás tí pu sá ba. 9D41 Üz le ti kap cso lat lé te sí té se kor tör tént át vi lá gí tás Az üz le ti kap cso lat lé te sí té se kor tör tént át vi lá gí tás sor - ban kell sze re pel tet ni azon ügy fe lek szá mát, aki ket, mint új ügy fe let, át vi lá gí tott a hi tel in té zet. 9D42 Há rom mil lió-hat száz ezer fo rin tot el érõ vagy meg ha la dó össze gû tranz ak ció miatti át vi lá gí tás A há rom mil lió-hat száz ezer fo rin tot el érõ vagy meg - haladó össze gû tranz ak ció miatti át vi lá gí tás sor ban azon ügy fe lek szá mát kell sze re pel tet ni, aki ket az adott ne gyed - év ben ki zá ró lag a miatt vi lá gí tott át a hi tel in té zet, mert hárommillió-hatszázezer fo rin tot el érõ vagy meg ha la dó össze gû tranz ak ci ót kez de mé nyez tek és az ügy le ti meg bí - zást meg elõ zõ en nem vol tak szer zõ dött ügy fe lek, il let ve meg ha tal ma zot tak, át vi lá gí tá suk ra ko ráb ban nem ke rült sor. 9D43 Több, egy más sal össze füg gõ, há rom mil lió-hat - száz ezer fo rin tot meg ha la dó össze gû tranz ak ció miatti átvilágítás A több, egy más sal össze füg gõ, össze sen há rom mil - lió-hat száz ezer fo rin tot meg ha la dó össze gû tranz ak ció miatti át vi lá gí tás sor ban kell fel tün tet ni azon ügy fe lek szá - mát, aki ket az adott ne gyed év ben a miatt vi lá gí tot tak át, mert több egy más sal össze füg gõ olyan ügy le ti meg bí zást kez de mé nyez tek, me lyek együt tes össze ge meg ha lad ta a há rom mil lió-hat száz ezer fo rin tot és át vi lá gí tá suk ra ko ráb - ban nem ke rült sor. 9D44 Ko ráb ban rög zí tett ügy fél ada tok va ló di sá gá val kap cso la tos két ség fel me rü lé se miatti át vi lá gí tás A ko ráb ban rög zí tett ügy fél ada tok va ló di sá gá val kap - cso la tos két ség fel me rü lé se miatti át vi lá gí tás sor ban kell fel tün tet ni azon ügy fe le ket, aki ket a hi tel in té zet már korábban át vi lá gí tott, de két ség miatt új át vi lá gí tás ra került sor. 9D45 Más szol gál ta tó ál tal vég zett ügy fél-át vi lá gí tás át vé te le A más szol gál ta tó ál tal vég zett át vi lá gí tás sor ban a más szol gál ta tó ál tal vég zett és a szol gál ta tó ál tal el fo ga dott átvilágítások szá mát kell fel tün tet ni. 2008/31/II. szám 9D461 Sa ját pénz vál tás miatti át vi lá gí tás A sa ját pénz vál tás miatti át vi lá gí tás sor ban kell fel tün - tet ni a hi tel in té zet ál tal köz vet le nül, nem rend sze res ügy - fél nek vég zett pénz vál tás miatti át vi lá gí tá sok szá mát és a vál tás ko ri ki fi ze tett, vagy át vett fo rint össze gek össze gét. Amennyi ben kül föl di va lu tá ról kül föl di va lu tá ra tör té nik a vál tás, ak kor úgy kell szá mol ni, mint ha kül föl di va lu tá ról fo rint ra, majd kül föl di va lu tá ra tör té nõ vál tás ról len ne szó, és ilyen kor a ma ga sabb fo rint összeg gel kell szá mol ni. 9D462 Nem sa ját pénz vál tás miatti át vi lá gí tás A pénz vál tó ügy nök ál tal vég zett át vi lá gí tás nál a sa ját sor hoz ha son ló mó don szá mít va a pénz vál tó ügy nök ál tal át vi lá gí tott ügy fe lek szá mát és vál tá sa ik fo rint össze gét kell fel tün tet ni. 9D471 Sa ját zá log te vé keny ség miatti át vi lá gí tás A sa ját zá log te vé keny ség miatti át vi lá gí tás sor ban a saját zá log te vé keny ség kap csán, a há rom mil lió-hat száz - ezer fo rint becs ér té ket el érõ, vagy meg ha la dó zá log - tárggyal (több össze füg gõ tranz ak ció ese tén zá log tár gyak - kal), egy vagy több össze füg gõ tranz ak ció vég zé se miatt tör tént ügy fél-át vi lá gí tá sok szá mát és az e tranz ak ci ók során ki fi ze tett fo rint össze ge ket kell fel tün tet ni. 9D472 Nem sa ját zá log te vé keny ség miatti át vi lá gí tás A nem sa ját zá log te vé keny ség miatti át vi lá gí tás sor ban a zá log há zi ügy nök ál tal, a há rom mil lió-hat száz ezer fo rint becs ér té ket el érõ, vagy meg ha la dó zá log tárggyal (több össze füg gõ tranz ak ció ese tén zá log tár gyak kal), egy vagy több össze füg gõ tranz ak ció vég zé se miatt tör tént ügyfélátvilágítások szá mát és az e tranz ak ci ók so rán ki fi ze tett forintösszegeket kell fel tün tet ni. 9D48 Egyéb ügy nök ál tal vég zett át vi lá gí tás Az egyéb ügy nök ál tal vég zett át vi lá gí tás sor ban a hi tel - in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szóló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 2. szá mú mel lék let I. rész 12. pont - jában meg ha tá ro zott, nem pénz vál tó és nem zá log há zi ügy nö ki te vé keny sé get vég zõ ügy nö kök ál tal vég zett át vi - lá gí tá sok szá mát kell fel tün tet ni. 9D51 Sa ját be je len té sek A sa ját be je len té sek: da rab szám és összeg osz lop ban a hi tel in té zet ál tal a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû - kö dõ ha tó ság ré szé re az adott ne gyed év ben kül dött be je - len té sek szá mát és a be je len té sek tel jes fo rint össze gét kell fel tün tet ni. A be je len tett összeg az adott tranz ak ci ó ban sze rep lõ összeg, ame lyet az ügy fél a hi tel in té zet nek átadott, vagy ré szé re be ér ke zett. 9D52 Be je len té sek bõl de vi zá ban bo nyo lí tott ügy le tek A be je len té sek bõl de vi zá ban bo nyo lí tott ügy le tek sor - ban azo kat az ügy le te ket kell fel tün tet ni, me lye ket a hi tel - in té zet de vi zá ban bo nyo lí tott. Eb ben a sor ban nem sza bad fel tün tet ni a pénz vál tás miatt tett be je len té se ket! 9D531–9D535 Be je len té sek bõl: 1–5. leg na gyobb össze gû be je len tés A be je len té sek bõl az öt leg na gyobb össze gû sor ban az

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/0571958c0c14c3562d02a62e9e4f37297568412a/dokumentumok/6e5eb2540cd31097d49120894e5dd18ef03a586a/letoltes