Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
Paragraph Index: 233

9. D 1/1 9D Pénzmosás bejelentés 2002/17/II. szám Sorszám Megnevezés Adatok Mód. a 9E A pénzmosással kapcsolatos utolsó belsõ ellenõrzési vizsgálat idõpontja Dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN) 9E központi egységeknél 9E hálózati egységeknél 9E leányvállalatoknál (anyaintézmény által) 9E Ügyleti tranzakciók azonosítása Darab 9E A megbízó a tényleges tulajdonos (az ügyfél saját nevére) Σ 9E jogi és nem jogi személyiségû vállalkozások 9E magán személy 9E Megbízás alapján más - a megbízó által megnevezetttényleges 9E tulajdonostól Σ 9E jogi és nem jogi személyiségû vállalkozások 9E magán személy 9E tulajdonosnak Σ 9E jogi és nem jogi személyiségû vállalkozások 9E magán személy A PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS BELSÕ ELJÁRÁSOK PSZÁF sorkód PSZÁF Adatszolgáltató neve Bizonylat azonosító Vonatkozási idõ A kitöltés dátuma jellege Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap (E,M)

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes