Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-159 (Year: 2009, Number: 159)
Era: 2004-2010
Section: Melléklet a 24/2009. (XI. 13.) PM rendelethez
Paragraph Index: 937

5. legnagyobb összegĦ bejelentés BejelentésekbĘl függĘ ügynök által végzett tranzakciók bejelentése Jelmagyarázat BejelentésekbĘl 24/48 órára felfüggesztett tranzakció Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés Terrorista lista alapján zárolt követelések EbbĘl kiemelt közszereplĘ (PEP) ügyfél átvilágítása Normál ügyfél-átvilágítás Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás Hárommillió-hatszázezer forintot elérĘ vagy meghaladó összegĦ tranzakció miatti átvilágítás Több, egymással ténylegesen összefüggĘ, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegĦ tranzakció miatti átvilágítás Saját bejelentések BejelentésekbĘl devizában bonyolított ügyletek BejelentésekbĘl:1. legnagyobb összegĦ bejelentés

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/b3d8566dba89b65ca2a6b11d13354e122ebcf966/dokumentumok/194bf47d18ae02bd2f99562627e08c8334d8d279/letoltes