Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-102 (Year: 2011, Number: 102)
Era: contemporary
Section: A) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) módosítását igénylõ feladatok
Paragraph Index: 395

2012. 06. 30. A Pmt. szükség szerinti módosítására annak átfogó felülvizsgálata keretében kerülne sor. I/B/3 Egyértelmû jogszabályi elõírások bevezetése arra vonatkozóan, hogy a bejelentési kötelezettség vonatkozik: azon esetkörre, ha a szolgáltató valamely okból nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket; az alapbûncselekmények (ideértve az adózáshoz köthetõ bûncselekmények) bejelentésére; továbbá a megkísérelt (de nem teljesült) ügyletek bejelentésére (Pmt. 23. §) NGM

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/37f40272766b0ce8f8a8b85c6f7ffca7cd039275/dokumentumok/e2b4df2628e246dcd2b5a76ceee5e90c0653014e/letoltes