Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 809

9.E A PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS BELSÕ ELJÁRÁSOK Ebben a táblában az ellenõrzési tevékenység érdekében negyedévente adatot kell szolgáltatni a pénzmosással kapcsolatos utolsó belsõ ellenõrzési vizsgálatok idõpontjáról. Külön kell feltüntetni az átfogó és a célvizsgálatokat a központi egységnél, a hálózati egységeknél és a leányvállalatoknál. Külön, a másik részben kell feltüntetni az ügyleti tranzakciók során történõ ügyfél azonosításokat a Pmt. által meghatározottak szerint. Az ügyfél azonosítás egyrészt a hitelintézetet megbízó ügyfélnek a saját tulajdona szerint, másrész más személy megbízása alapján a tényleges tulajdonostól, illetve tulajdonosnak a nevesítését. A táblázatban a negyedév alatt nevesített ügyfelek darabszámát kell feltüntetni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes