Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban: Pmt.) végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden pénzügyi
Paragraph Index: 139

5. Terrorista lista alapján követelés zárolás Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénzügyi vállalkozás az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt a Pénzügyminisztériumnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett.4 A pénzügyi vállalkozás által zárolt követelések (befagyasztott összegek) a hatályos EU rendeletek alapján befagyasztott ügyfélkövetelésekre vonatkoznak, ezért annak figyelembevételével kell a darabszámra, illetve a forint, vagy forintra átszámított állományra a hivatkozott sorokat kitölteni. 4 Az aktuális terrorista listák a PSZÁF honlapján Szabályozás/Pénzmosás, terrorizmus menüpont alatt érhetõk el. 2005/171/II. szám II. Fejezet ÉVENKÉNTI JELENTÉS Minden, az elõzõekben részletezett negyedéves jelentést az év végén is meg kell küldeni a Felügyeletnek az auditált adatok alapján is.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3c15b516ea261a8fedf0f3f282e2f0a096f5799b/dokumentumok/c5be2ccb14be17e5b0ea227e0f688206f22528f2/letoltes