Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-14 (Year: 2004, Number: 14)
Era: 2004-2010
Section: A sorok pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény illetve a 299/2001.
Paragraph Index: 765

f) A pénzmosással kapcsolatos belsõ ellenõrzési eljárások — Összesen — Halmozott A sorok: 37C11 azonosított ügyfelek száma (db) 37C12 a bejelentések száma (db) 37C13 a bejelentések teljes összege 37C14 a bejelentések átlagos összege 37C15 a legnagyobb összegû bejelentés 37C16 a legalacsonyabb összegû bejelentés 37C21 azonosított ügyfelek száma (db) 37C22 a bejelentések száma (db) 37C23 a bejelentések teljes összege 37C24 a bejelentések átlagos összege 37C25 a legnagyobb összegû bejelentés összege 37C26 a legalacsonyabb összegû bejelentés összege 37C3 A befejezett ellenõrzések száma (db) 37D kezdetû, az országkockázat tõkekövetelményét bemutató sorok A sorokon a befektetési vállalkozások országkockázati

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/36e03abe4d7d4734e79e49fa71f9a3f9725c0735/dokumentumok/6b57de4f86167a36195933cc1ce8677f1994b486/letoltes