Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-58 (Year: 2011, Number: 58)
Era: contemporary
Section: terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
Paragraph Index: 15

(2) A pénzügyi szolgáltató értesítésének, illetve kérelmének tartalmaznia kell a pénzeszközök átutalásával és a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban rendelkezésre álló összes adatot, tényt, körülményt, különös tekintettel az átutalás céljának megjelölésére, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokra, a Pmt. alapján rögzített adatokra, a kapcsolódó egyéb hatósági engedélyekre és az uniós jogi aktusban a pénzeszközök átutalására és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó korlátozások kapcsán rögzített kivételekre.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/975f672dc1843931b1fa67d1f5100d6d0dd8b6a2/dokumentumok/ed230682ed584f10cf776be197bbfb333c23d17c/letoltes