Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-102 (Year: 2011, Number: 102)
Era: contemporary
Section: szóló 1992. évi LXIII. törvény
Paragraph Index: 421

2011. 12. 31. II/C/6 A meghatározott nem pénzügyi szolgáltatók („DNFBP”-k) vonatkozásában az alábbiak vizsgálata: – jogszabályi rendelkezések bevezetése a kiemelt közszereplõként azonosított ügyfelek és tényleges tulajdonosok vagyona eredetének feltárása, továbbá ezen ügyfelek fokozott és folyamatos figyelemmel kísérése érdekében; – jogszabályi rendelkezések bevezetése a technológiai fejlesztések pénzmosás vagy terrorizmus-finanszírozás céljából történõ visszaélésszerû felhasználása megakadályozása érdekében; – a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedésekre vonatkozó törvényi rendelkezések felülvizsgálata annak érdekében, hogy a szolgáltató a harmadik féltõl haladéktalanul megkapja a szükséges információkat; – jogszabályi rendelkezések bevezetése annak érdekében, hogy a szolgáltatók különös figyelmet fordítsanak valamennyi összetett és szokatlan tranzakcióra, valamint a szolgáltatók megállapításaikat foglalják írásba és azokat legalább 5 évig õrizzék meg NGM

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/37f40272766b0ce8f8a8b85c6f7ffca7cd039275/dokumentumok/e2b4df2628e246dcd2b5a76ceee5e90c0653014e/letoltes