Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-186 (Year: 2007, Number: 186)
Era: 2004-2010
Section: A függõ ügynök által végzett átvilágítás sorban a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 33. §-ban meghatározott tevékenységet végzõ függõ ügynökök által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.
Paragraph Index: 1723

A függõ ügynök által végzett átvilágítás sorban a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 33. §-ban meghatározott tevékenységet végzõ függõ ügynökök által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni. 42C1941 Saját bejelentések A saját bejelentések: darabszám és összeg oszlopban a biztosító egyesület által a pénzügyi információs egységként mûködõ hatóság részére az adott évben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentett összeg az adott tranzakcióban szereplõ összeg, amelyet az ügyfél a biztosító egyesületnek átadott, vagy részére kifizetésre került. 2007/186. szám 42C1942 Bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek A bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a biztosító egyesület devizában bonyolított. 42C19431–42C19435 Bejelentésekbõl: 1–5. legnagyobb összegû bejelentés A bejelentésekbõl az öt legnagyobb összegû sorban az 5. sorból az öt legnagyobb összegû ügyletet kell felsorolni csökkenõ sorrendben. 42C1944 Bejelentésekbõl függõ ügynök által végzett tranzakciók bejelentése A bejelentésekbõl függõ ügynök által végzett tranzakciók bejelentése sorba azon bejelentések kerülnek, amelyeknél a biztosító egyesület függõ ügynöke útján végzett tevékenysége során került sor bejelentésre. 42C195 Bejelentésekbõl 24/48 órára felfüggesztett tranzakció A bejelentésekbõl 24/48 órára felfüggesztett tranzakciók sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során a biztosító egyesület 24, vagy 48 órás felfüggesztést alkalmazott. 42C196 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt biztosítások számát és összegét kell feltüntetni. 42C197 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés A terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés sorban azokat a bejelentéseket kell feltüntetni, amelyeket a biztosító egyesület a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt tett. 42C198 Terrorista lista alapján zárolt követelések A terrorista lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a biztosító egyesület az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt az adott évben zárolt és ezt a pénzügyi információs egységként mûködõ hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terrorista listák a PSZÁF

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/43c392bec0b2c6a164135ff9ab4cf9d61e9ff632/dokumentumok/afcbfa76e55e37ed988cc9cad441e94f6f55c82a/letoltes