Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-28 (Year: 2004, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 813

A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie a vonatkozó információk kimutatására. A táblázat kitöltése A táblázatban a természetes személyekre és egyéb (jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalkozások stb.) személyekre vonatkozóan, valamint összesítve be kell mutatni a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény elõírása szerint azonosított ügyfelek számát, a pénzmosással kapcsolatos bejelentésekre vonatkozóan azok számát, teljes összegét, súlyozott átlagos összegét, a maximum és a minimum összegeket. A tárgynegyedév oszlopokban az adott negyedév adatai, a halmozott oszlopokba az év elejétõl kumulált értékek szerepelnek. A Halmozott oszlopban a bejelentések átlagos összege, a legnagyobb és a legkisebb összegû bejelentések soroknál nem lehet kumulált érték, hanem az év elejétõl a beszámolási idõpontig terjedõ idõszak adatai közül a súlyozott átlag, illetve a maximum és a minimum összegeit kell beírni. Az azonosított ügyfelek számánál mindazokat az ügyfeleket számításba kell venni, amelyeknél az ügyletek összege a Pmt. 2. §. (1) bekezdésében, illetve annak végrehajtására

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8a0bfd17b17f3ed02d63326465fd113dfdf9c0d7/dokumentumok/9c1a95970f46156eb72fa2050d31b5f9e3556fe5/letoltes