Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2010-204 (Year: 2010, Number: 204)
Era: contemporary
Section: 4. melléklet a 24/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez
Paragraph Index: 1041

4. legnagyobb összegĦ bejelentés Normál ügyfél átvilágítás Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás Hárommillió-hatszázezer forintot elérĘ vagy meghaladó összegĦ tranzakció miatti átvilágítás Több, egymással ténylegesen összefüggĘ, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegĦ tranzakció miatti átvilágítás Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás BejelentésekbĘl devizában bonyolított ügyletek 42C19 Nem teljes körĦen átvilágított ügyfél ebbĘl: ügyfélkövetelés Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyév Érték Mód a b BIZTAD1 ElĘírt alapdíj BIZTAD2 Megfizetett alapdíj Tilos Jelmagyarázat BIZTAD Biztosítók által fizetendĘ alapdíj (éves) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Vonatkozási idĘ vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: ElĘzĘ év Tárgyév Mód a b z 41C01

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/e7d4625eca6c364e63c0f70163a048ebc36e796c/dokumentumok/dc0314e0d1e9a57f1368fee3e24cd313fc406334/letoltes