Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 837

10.G LEGNAGYOBB BETÉTESEK A jelentés célja A jelentõtáblát a hitelintézet forrásgyûjtõ tevékenységében a betétesekhez kapcsolódó koncentrált kockázatok felméréséhez kell kitölteni, mivel egy jelentõs betétállomány — kedvezõbb feltételek miatti — gyors megmozdulásának a hitelintézet fizetõképességre gyakorolt hatása jelentõs. A jelentés kitöltése A jelentésben az ügyfelektõl kapott forrásokat kell részletezni, köztük a hitelintézeteket is fel kell tüntetni, mint betételhelyezõket vagy mint hitelnyújtókat. (Azokat az ügyfeleket, amelyek csak betételhelyezõk és nincs hitelkapcsolata, amely alapján felmérhetõ lenne az ügyfélcsoport megléte, azt nem kell feltüntetni.) A 0. Összesen sor a 01. Nem részletezettek összesen sor, valamint az 02. sortól felsorolt betétesek adatainak összegzésére szolgál. Azokat a tulajdoni kapcsolatban álló vállalkozásokat, amelyekben a hitelintézet, illetve amelyek a hitelintézetben részesedéssel, bármilyen érdekeltséggel (csoporttag, anya- vagy leány-hitelintézet, vezetõi kapcsolat) rendelkeznek, külön táblákon kell jelenteni. Az a) Tulajdonosoktól származó forrás sorban a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes