Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2011-102 (Year: 2011, Number: 102)
Era: contemporary
Section: 1991. évi XXXIV. törvény
Paragraph Index: 431

2012. I. félévében. II/E/6 Jogszabályi rendelkezések bevezetése az FIU függetlenségének és autonómiájának megteremtése érdekében NGM (NAV) 2011.12.31. II/E/7 Az elektronikus bejelentési rendszer mûködésének felülvizsgálata a hatékonyság növelése érdekében, ideértve szükség esetére alternatív bejelentési megoldások kidolgozásának a vizsgálatát is NGM (NAV) 2011.12.31. II/E/8 Intézkedések megtétele az érintett hatóságok által a felelõsségi körükbe tartozóan annak érdekében, hogy a továbbított bejelentésekrõl a visszajelzések megküldése megtörténjen az FIU részére NGM (NAV), belügyminiszter (a továbbiakban: BM) (Országos Rendõrfõkapitány ) 2011.12.31. F) A határon átmenõ készpénz ellenõrzésével kapcsolatos feladatok (felülvizsgálat) II/F/1 A vonatkozó jogszabályi rendelkezések felülvizsgálata annak érdekében, hogy a készpénz a vámhatóság közigazgatási határozatával visszatartásra kerülhessen NGM 2011.12.31. A jogszabályi rendelkezések felülvizsgálatát követõen a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. I. félévében kerülhet sor, a közjogi és szakmai feltételek teljesülése esetén. II/F/2 A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetére hatékony, arányos és visszatartó erejû szankciók bevezetésének vizsgálata BM 2011.12.31. A szankciórendszer felülvizsgálatát követõen a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. I. félévében kerül sor. II/F/3 A határon áthaladó készpénz ellenõrzésével kapcsolatban hatékonyabb intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az érkezõ és induló utasok figyelmét felhívják nyilatkozattételi kötelezettségük teljesítésére NGM (NAV) 2012.03.31. G) A nonprofit szektort érintõ feladatok (felülvizsgálat) II/G/1 A nonprofit szektort lefedõ teljes körû felülvizsgálat lefolytatása az egységes, átlátható szabályozás kialakítása érdekében NGM 2012.03.31. A nonprofit szektort lefedõ teljes körû vizsgálat lefolytatását követõen a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. II. félévében kerül sor a minisztériumok feladat- és hatáskörének megfelelõen. II/G/2 Jogszabályi rendelkezések bevezetésének vizsgálata az alábbiak vonatkozásában: – a nonprofit szervezetek céljaira, tevékenységére, tulajdonosai (illetve a tevékenységet ellenõrzõ vagy irányító személyek) kilétére vonatkozó információk kötelezõ nyilvántartása; – hatékony felügyeleti tevékenység és intézkedések (szankciók) bevezetése és alkalmazása NGM 2012.03.31. A nonprofit szektort lefedõ teljes körû vizsgálat lefolytatását követõen a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítására 2012. II. félévében kerül sor a minisztériumok feladat- és hatáskörének megfelelõen. H) Statisztika (felülvizsgálat) II/H/1 A IX. speciális ajánlás végrehajtása vonatkozásában részletes statisztika vezetése – a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazott szankciókról, – a készpénz határon történõ fizikai átszállításához kapcsolódóan a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás gyanújával indított büntetõeljárásokról, valamint – a külföldi társhatóságokkal folytatott információcserérõl NGM (NAV) 2011.12.31. A megjelölt szempontoknak megfelelõen a statisztikai adatok gyûjtésének, rendszerezésének, elérhetõvé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében. II/H/2 Részletes statisztika vezetése az érintett intézmények által a felelõsségi körükbe tartozóan a pénzmosás, annak alapbûncselekményei, illetve a terrorizmus-finanszírozási ügyekben kiküldött vagy fogadott valamennyi kölcsönös jogsegélykérelemrõl és kiadatási kérelemrõl (ideértve a vagyonok befagyasztására, lefoglalására vagy elkobzására irányuló kérelmeket is), amely magában foglalja a jogsegélykérelem jellegére, a kérelem teljesítése vagy megtagadása tényére, valamint a teljesítés idejére vonatkozó adatokat is KIM, BM 2011.12.31. – A megjelölt szempontoknak megfelelõen a statisztikai adatok gyûjtésének, rendszerezésének, elérhetõvé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében. – A Kormány felkéri a legfõbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét a jelzett feladat ellátására. II/H/3 Részletes statisztika vezetése a pénzmosás alapbûncselekményeihez kapcsolódó nyomozásokról, vádemelésekrõl és ítéletekrõl, valamint a lefoglalt és elkobzott összegekrõl BM, KIM, NGM (NAV) 2011.12.31. – A megjelölt szempontoknak megfelelõen a statisztikai adatok gyûjtésének, rendszerezésének, elérhetõvé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében. – A Kormány felkéri a legfõbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét a jelzett feladat ellátására. II/H/4 Részletes statisztika vezetése a bejelentésekrõl (amely kiterjed az alapbûncselekményre, a megkísérelt tranzakciókra, valamint a nyomozóhatóságoknak továbbított bejelentések felhasználásának eredményeire is) BM, KIM, NGM (NAV) 2011.12.31. – A megjelölt szempontoknak megfelelõen a statisztikai adatok gyûjtésének, rendszerezésének, elérhetõvé tételének kezdeményezése és a kapcsolódó jogszabályok szükség szerinti módosítása 2012. I. félévében. – A Kormány felkéri a legfõbb ügyészt és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét a jelzett feladat ellátására. II/H/5 A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás területén történõ nemzetközi együttmûködés keretében érkezõ, jogsegélykérelemnek és kiadatási kérelemnek nem minõsülõ megkeresések központi rögzítése és nyomon követése érdekében a megfelelõ eljárás bevezetése az érintett hatóságok által a felelõsségi körükbe tartozóan NGM (NAV), BM (Terror Elhárítási Központ fõigazgatója, Országos Rendõrfõkapitány) 2011.12.31. III. OKTATÁS, KÉPZÉS, KONZULTÁCIÓ III/1 A nyomozóhatóságok részére szakmai képzés tartása a pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási ügyek hatékonyabb felderítése és vádemelése érdekében NGM (NAV), BM (Országos Rendõrfõkapitány) folyamatos A Kormány felkéri a legfõbb ügyészt a jelzett feladat ellátásában való közremûködésre. III/2 A szolgáltatók (különös tekintettel a nem banki szolgáltatást nyújtó pénzügyi szolgáltatók és a nem pénzügyi szolgáltatók) számára fokozottabb útmutatás nyújtása a felügyeletet ellátó szervek által a nemzetközi elõírásokból következõ pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatosan NGM (NAV, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fõigazgatója) folyamatos A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására. III/3 A IX. speciális ajánlás végrehajtásával kapcsolatban speciális képzés biztosítása a vámhatóság munkatársai részére NGM (NAV) folyamatos III/4 A szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása a pénzügyi információs egység és a felügyeletet ellátó szervek által a bejelentések számának növelése érdekében NGM (NAV, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fõigazgatója) folyamatos A Kormány felkéri a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara elnökét a Pmt. alapján általuk felügyelt szolgáltatók vonatkozásában a jelzett feladat ellátására. III/5 Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása az ügyfél-átvilágítási intézkedések hatékonyabb alkalmazása érdekében NGM (NAV) folyamatos III/6 Az árukereskedelmi tevékenysége folytatása során 3,6 millió forintot elérõ vagy meghaladó összegû készpénzfizetést elfogadó szolgáltatók számára fokozottabb figyelemfelhívás és iránymutatás nyújtása az ügyfél-átvilágítási intézkedések hatékonyabb alkalmazása érdekében NGM (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fõigazgatója) folyamatos

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/37f40272766b0ce8f8a8b85c6f7ffca7cd039275/dokumentumok/e2b4df2628e246dcd2b5a76ceee5e90c0653014e/letoltes