Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: A jelentés a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban:
Paragraph Index: 688

5. sorból az öt legnagyobb összegû ügyletet kell felsorolni csökkenõ sorrendben. A Terrorista lista alapján követelés zárolás sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a hitelintézet az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt a Pénzügyminisztériumnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terrorista listák a PSZÁF honlapján Szabályozás/Pénzmosás, terrorizmus menüpont alatt érhetõk el.) A 300 ezer forintot elérõ vagy meghaladó összegû pénzváltás miatti azonosítás sorokban kell szerepeltetni, hogy a hitelintézet és ügynökei az adott negyedévben hány darab 300 ezer forintot elérõ, vagy meghaladó összegû pénzváltást végeztek. Forint és valuta közötti tranzakció esetén a forint összeget, valuta és valuta közötti váltás esetén a tranzakció bonyolításakor érvényes árfolyamon számított forint ellenérték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Külön sorban kell feltüntetni a hitelintézet ügynökei által végzett pénzváltás során azonosított ügyfelek darabszámát és a váltás fenti módon számított összegét.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cc55bf5e9cdda2583f6e1132c33d135c72417f90/dokumentumok/c090098feb6daa75ed35cc6dfdace37fc03cc91c/letoltes