Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 825

10.B.1 TULAJDONOSOKKAL ÉS SZEMÉLYEK- KEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATVÁLLALÁS — MELLÉKLET A jelentés kitöltése Itt kell a hitelintézetnek a nagykockázatra vonatkozó szabály értelmében — a Hpt. szerint meghatározott — adós ügyfélcsoportról és azok tagjairól részletes adatokat közölni. Ebben a jelentésben azokat a tulajdoni kapcsolatban álló vállalkozásokat, személyeket, amelyek a hitelintézetben részesedéssel, bármilyen érdekeltséggel (csoporttag, anya- vagy az anya leányvállalata, vezetõi kapcsolat) rendelkeznek, és mint ügyfelekkel kapcsolatos kockázatvállalásokat kell részletezni. (Itt a hitelintézetet is fel kell tüntetni, ha tulajdonoscsoport.) A jelentés kitöltésénél a 10.A.1 táblában foglaltak kell figyelembe venni, mivel a jelentés oszlopszerkezete és a sorok kitöltése azonos. A jelentés oszlopszerkezete és az „ügyfélcsoport részletezése” sorok kitöltése azonos a 10.B táblával, a részletezõ sorokban az adóscsoporton belüli egyes ügyfelek adatait kell kimutatni. A táblamellékletben az egyes ügyfélcsoportokat a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes