Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-28 (Year: 2004, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: vonatkozó 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt (2 millió Ft) értékhatárt elérik, vagy
Paragraph Index: 815

9.E A PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS ÉS MÁS BELSÕ ELJÁRÁSOK A jelentés kitöltése Ebben a táblában az ellenõrzési tevékenység érdekében negyedévente adatot kell szolgáltatni a pénzmosással kapcsolatos utolsó belsõ ellenõrzési vizsgálatok idõpontjáról. Függetlenül attól, hogy átfogó vagy célvizsgálatot végeztek a központi egységnél, a hálózati egységeknél és a leányvállalatoknál, az adott sorban a legutolsó vizsgálat idõpontját kell feltüntetni. A jelentés másik részében külön kell feltüntetni az ügyleti tranzakciók során történõ ügyfél azonosításokat a Pmt. által meghatározottak szerint. Az ügyfelek köre azonos a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/5135167613e9a9e0c96fdb15e9a7a0f02de6e459/dokumentumok/b179e7c57e3f9dbb434e4bc0fca6646844013f19/letoltes