Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-162 (Year: 2007, Number: 162)
Era: 2004-2010
Section: 
Paragraph Index: 528

(2) A szol gál ta tó az ügy fél és a tény le ges tu laj do nos sze mély azo nos sá gá nak iga zo ló el len õr zé sét az üz le ti kap - cso lat lé te sí té se so rán is le foly tat hat ja, ha ez a ren des üz - let me net meg sza kí tá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben szük sé ges és ha a pénz mo sás vagy a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá nak va ló szí nû sé ge cse kély. Eb ben az eset ben a sze mély azo - nos ság iga zo ló el len õr zé sét az elsõ ügy le ti meg bí zás tel je - sí té sé ig be kell fe jez ni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3fbe601275927d76dea7d24d5f6fc263a050c812/dokumentumok/3b1faa4a67cf48e64053a2fc67379d54960c60f1/letoltes