Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2001-136 (Year: 2001, Number: 136)
Era: 1990-2004
Section: (3) A hitelintézet a betétest és kedvezményezett megnevezése esetén ez utóbbit is köteles a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény
Paragraph Index: 332

(2) A Tvr. a következő 15/A. §-sal egészül ki: „15/A. § (1) A pénzmosás megelőzése érdekében a hitelintézet 2002. június 30. napját követően köteles a kétmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű takarékbetétek névre szólóvá történő átalakításával egyidejűleg a betétes, illetőleg a kedvezményezett adatait a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/896ebd82278aa62acd9562cbd11a44d219dfce58/dokumentumok/b1f6159605a0581ad60e2700226a624f930bdce2/letoltes