Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-186 (Year: 2007, Number: 186)
Era: 2004-2010
Section: Adomány = Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 17. § (1) bekezdése
Paragraph Index: 1709

d) Halmozott – összeg Az egyes sorok: 42B191 Nem teljes körûen átvilágított ügyfél A nem teljes körûen átvilágított ügyfél sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a biztosítónak nem áll rendelkezésre ügyfelérõl az összes szükséges átvilágítási adat, vagy a Pmt. 8. §-ban elõírt és annak megfelelõ nyilatkozat a tényleges tulajdonosról. 2007/186. szám 42B1911 Ebbõl ügyfélkövetelés A 42B192 sorból az ügyfélkövetelést kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés: az ügyfél összes követelése a biztosítóval szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható! 42B1912 Ebbõl: ügyfél-kötelezettség A 42B192 sorból az ügyfél-kötelezettséget kell feltüntetni. Ügyfél-kötelezettség: az ügyfél összes tartozása a biztosítóval szemben. Az ügyfél-kötelezettség nem nettósítható! 42B192 Összes ügyfél-átvilágítás Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az összes, ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát. 42B1921 Egyszerûsített ügyfél-átvilágítás Az egyszerûsített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 12. §-a alapján egyszerûsített ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát. 42B1922 Fokozott ügyfél-átvilágítás A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 14. §-a alapján fokozott ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát. 42B19221 Ebbõl kiemelt közszereplõ ügyfél (PEP) átvilágítása A kiemelt közszereplõ ügyfelek átvilágítása sorba azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél a biztosító megállapította, hogy a külföldi ügyfél kiemelt közszereplõnek minõsül a Pmt. 16. §-a alapján. Kiemelt közszereplõ a Pmt.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/43c392bec0b2c6a164135ff9ab4cf9d61e9ff632/dokumentumok/afcbfa76e55e37ed988cc9cad441e94f6f55c82a/letoltes