Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 841

10.G.2 BEFEKTETÉSEKTÕL SZÁRMAZÓ FORRÁ- SOK A jelentés kitöltése A jelentésben azokat a tulajdoni kapcsolatban álló vállalkozásokat (a hitelintézet általi befektetéseket), illetve mint ügyfelektõl kapott forrásokat kell részletezni, amelyekben a hitelintézet részesedéssel, bármilyen érdekeltséggel (csoporttag, leány-hitelintézet, vezetõi kapcsolat) rendelkeznek. Itt a hitelintézeteket is fel kell tüntetni, mint betételhelyezõket, vagy mint hitelnyújtókat. A jelentés oszlopszerkezete azonos a 10.G táblával, ezért kitöltésénél az ott meghatározottakat kell figyelembe venni. Az a) sorban kell összegezni azokat a kapcsolt, a 20%-ot meghaladó, továbbá a b) sorban a 10%-ot elérõ és a 20% közötti tulajdoni hányadot képviselõ vállalkozásokat összesíteni, amelyek a részletezõ sorokban egyenként fel vannak tüntetve.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes