Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2001-136 (Year: 2001, Number: 136)
Era: 1990-2004
Section: 1994. évi XXIV. törvény alapján megküldeni az ORFKnak.
Paragraph Index: 335

2004. december 31. napját követően a nem névre szóló takarékbetétet a betétes, illetőleg a kedvezményezett írásbeli kérelmére és az ORFK jóváhagyásával alakíthatja át névre szólóvá. A hitelintézet a kérelmet haladéktalanul továbbítja az ORFK-nak. Az ORFK a jóváhagyást pénzmosás alapos gyanúja esetén tagadja meg. Amennyiben az ORFK a kérelem benyújtását követő nyolc munkanapon belül a hitelintézetet nem értesíti a pénzmosás alapos gyanújáról, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.”

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/896ebd82278aa62acd9562cbd11a44d219dfce58/dokumentumok/b1f6159605a0581ad60e2700226a624f930bdce2/letoltes