Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-156 (Year: 2005, Number: 156)
Era: 2004-2010
Section: 
Paragraph Index: 537

4. An nak ér de ké ben, hogy meg elõz zék és fel de rít sék az ezen Egyez mény sze rin ti bûn cse lek mé nyek jö ve del mé nek át he lye zé sét, a ré szes ál la mok meg fe le lõ és ha té kony in téz - ke dé se ket haj ta nak vég re an nak ér de ké ben, hogy – sza bá - lyo zó és fel ügye le ti tes tü le te ik se gít sé gé vel – meg aka dá - lyoz zák olyan ban kok lé te sí té sét, ame lyek nem ren del kez - nek fi zi kai je len lét tel, és nem tar toz nak sza bá lyo zott pénz - ügyi cso port hoz. A ré szes ál la mok ezen túl me nõ en fon to ló - ra ve he tik azt, hogy pénz in té ze te ik szá má ra elõ ír ják, hogy uta sít sák vissza az ilyen in téz mé nyek kel való le ve le zõ ban ki kap cso lat lé te sí té sét vagy foly ta tá sát, és hogy el len áll ja nak olyan kül föl di pénz in té ze tek kel való kap cso la tok lé te sí té sé - nek, ame lyek le he tõ vé te szik, hogy szám lá i kat olyan ban - kok hasz nál ják, ame lyek nem ren del kez nek fi zi kai je len lét - tel, és nem tar toz nak sza bá lyo zott pénz ügyi cso port hoz.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/df153fcf49b596fdf8f9407cf5890c5dd8c5d595/dokumentumok/a1bfd083350df9a591c67448fde603155f6830c3/letoltes