Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-162 (Year: 2008, Number: 162)
Era: 2004-2010
Section: szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának 28. pontja szerinti számlákon, továbbá a hitel- és betétszámlákon bonyolított forint- és devizafizetési forgalmakat. A cash-pool forgalmat akkor kell jelenteni, ha
Paragraph Index: 1343

01. tábla A b) oszlopban, azon visszaélési kísérletet, amely esetében az eltulajdonítani kívánt összeg nem állapítható meg, 0 összeg kell jelenteni. Pénzforgalmi visszaélésnek minõsül minden olyan cselekmény, amely során valaki jogosulatlanul próbál rendelkezni egy ügyfélszámla vagy bármely ügyfélkövetelés (pl. betét) felett, ideértve a hamis beszedési felhatalmazást is. Az MNB azon esetek jelentését várja, amelyeket a jelentést tevõ adatszolgáltató is visszaélésnek minõsít és a megfelelõ szervezeti egysége (pl. bankbiztonság, belsõ ellenõrzés, stb.) ennek megfelelõen kezeli. Nem pénzforgalmi visszaélésnek, hanem belsõ visszaélésnek minõsül az adatszolgáltató dolgozója által, vagy közremûködésével elkövetett visszaélés, vagy a hitelezési visszaélés, ezért ebben a táblában nem kell jelenteni. Visszaélési kísérletnek minõsül minden olyan eset, amelynél a megbízás teljesítésére nem kerül sor. Nem minõsülnek visszaélési kísérletnek mindazon esetek, amelynél a számla felett rendelkezõk authorizációja hiúsul meg, így például internetbanknál az aláíró jelszó többszöri elrontása, vagy papír megbízásnál az aláírástévesztés (ha az ügyfél ezt elismeri/tudomásulveszi). Sikeres visszaélésnek minõsül minden olyan eset, ahol a megbízást az adatszolgáltató teljesíti, akkor is, ha az eltulajdonított összeget az adatszolgáltató késõbb visszakapja. Amennyiben a bekövetkezett káron az adatszolgáltató és az ügyfél osztozik, úgy az adott kár ügyfelet terhelõ részét a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/50407c19ef2e3d2a0d4945708f769cdba73b6469/dokumentumok/422e73d0156734485531ee2520067337ab37871b/letoltes