Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-29 (Year: 2004, Number: 29)
Era: 2004-2010
Section: a 2/1995. (II. 22.) PM rendelethez]
Paragraph Index: 714

h) Egy bank értékelése: a CAMEL módszer. A bankrendszerek mûködése megismerésével a szakképesített bankreferens megérti a jegybank szerepét a monetáris politika alakításában, a monetáris politikai eszköztár alakulását és annak hatását a bankok mûködésére. Tisztában van a pénzügyi rendszer szabályozásával, a hitelintézeti törvény a pénzmosással összefüggõ jogszabályok és a PSzÁF elõírásaival. A pénzmosáshoz kapcsolódó törvények és rendeletek megismerése után a szakképesített bankreferens képes felismerni a pénzmosás technikáit és beazonosítani a pénzmosás egyes szakaszait.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9e9f66b2608e529738db1c5536d9eccb733c9be0/dokumentumok/2e28fa8597f955732a8965e70b62235827180f24/letoltes