Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: A jelentés a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban:
Paragraph Index: 693

o) oszlopban – feltüntetett adósonkénti kockázatokat. A Limit túllépése oszlopokban külön kell kimutatni és az o) oszlopban összegezni az ügyfelenkénti kockázatoknak a szavatoló tõkéhez viszonyított mértéket meghaladó értékekeit. A Hpt. által meghatározott limit túllépését az q1) oszlopban kell szerepeltetni. A limit túllépésének megállapításánál az egyes (MFB, Eximbank, szövetkezeti) hitelintézeteknek a rájuk vonatkozó speciális – külön törvény szerinti – korlátokat kell figyelembe venni. A Tpt., illetve a kereskedési könyv szerinti limit túllépését az q2) oszlopban kell feltüntetni. A r) oszlopban – tájékoztató adatként – az ügyfelekhez kapcsolódó banki könyvi eszközök bruttó könyv szerinti értékét kell bemutatni. Azokat az ügyfélcsoportba tartozó ügyfeleket vagy egyes vállalkozásokat, amelyek egyrészt a Hpt. 79. §

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/cc55bf5e9cdda2583f6e1132c33d135c72417f90/dokumentumok/c090098feb6daa75ed35cc6dfdace37fc03cc91c/letoltes