Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2004-28 (Year: 2004, Number: 28)
Era: 2004-2010
Section: vonatkozó 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt (2 millió Ft) értékhatárt elérik, vagy
Paragraph Index: 815

9.E A PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS ÉS MÁS BELSÕ ELJÁRÁSOK A jelentés kitöltése Ebben a táblában az ellenõrzési tevékenység érdekében negyedévente adatot kell szolgáltatni a pénzmosással kapcsolatos utolsó belsõ ellenõrzési vizsgálatok idõpontjáról. Függetlenül attól, hogy átfogó vagy célvizsgálatot végeztek a központi egységnél, a hálózati egységeknél és a leányvállalatoknál, az adott sorban a legutolsó vizsgálat idõpontját kell feltüntetni. A jelentés másik részében külön kell feltüntetni az ügyleti tranzakciók során történõ ügyfél azonosításokat a Pmt. által meghatározottak szerint. Az ügyfelek köre azonos a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/8a0bfd17b17f3ed02d63326465fd113dfdf9c0d7/dokumentumok/9c1a95970f46156eb72fa2050d31b5f9e3556fe5/letoltes