Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 827

10.C BEFEKTETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KOC- KÁZATVÁLLALÁS A jelentés célja Ebben a jelentésben kell a Hpt. 79. § (7) bekezdésében elõírtak figyelése érdekében a hitelintézet befektetéseihez (köztük a hitelintézet leányvállalathoz) kapcsolódó ügyleteket, kockázatvállalásokat kimutatni, amelyekben a hitelintézet befolyásoló részesedéssel rendelkezik. A jelentés kitöltése Ez a jelentés része, illetve folytatása a 10.A táblának, ezért az adatok kitöltésére vonatkozó elõírások és meghatározások azonosak. 2002/17/II. szám A táblázat a beszámolás idõpontjában, a hitelintézet tulajdonában lévõ befektetések, vállalkozások részére nyújtott, a hitelintézet által történt összes kockázatvállalásának (mint kapcsolódó ügyleteknek) bemutatására szolgál. Itt kell feltüntetni a hitelintézet és (a 11.B Befektetések táblákon jelentett és befolyásoló részesedésû) befektetései — az egyszerre tulajdoni és ügyfél kapcsolatban álló vállalkozások — közötti pénzügyi kapcsolatait, a hitelintézet és betétesei számára potenciális veszélyt jelentõ összefonódások feltérképezése érdekében. Azokat a befektetéseket, illetve vállalkozásokat, amelyek nem felelnek meg a 79. § (7) bekezdésében foglalt feltételnek (pl. nem befolyásoló részesedésû) azt nem itt, hanem a 10.A táblán kell kimutatni, mivel rájuk nem az alacsonyabb limit, hanem a (2) bekezdésben elõírt korlát tartozik. Az összes felsorolt ügyfél adatainak összegzése a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes