Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 817

10.A táblában történt sorszámozásnak megfelelõen kell felsorolni. Az elsõ sorban a csoporttagok összesített értékeit kell, az anyavállalat vagy fõadós (legnagyobb adósságot megtestesítõ adós) azonosító adataival szerepelni. A második sorban az anyavállalat, vagy fõadós saját egyedi adatait, a vele szembeni kockázatvállalást, a következõ sorokban a csoporthoz tartozó ügyfeleknek (további vállalkozásoknak) az egyedi adatait kell részletesen feltüntetni, amelyekkel szemben a hitelintézet kockázatot vállalt. A csoporttagok adatait összegezni kell, és ennek meg kell egyezni a fõadós (ügyfélcsoport) sorában, illetve a

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes