Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2001-156 (Year: 2001, Number: 156)
Era: 1990-2004
Section: A Kormány a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény (a továbbiakban:
Paragraph Index: 481

(2) A Pmt. 2. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában egymással ténylegesen vagy vélelmezhetően összefüggő több ügyleti megbízásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ügyfél által a pénzügyi szolgáltató szervezetnél vagy annak bármely szervezeti egységénél (telephelynél, fióktelepnél) több alkalommal, egy vagy több egymást követő (banki) munkanapon adott kétmillió forint értékhatár alatti készpénzmozgással járó, valamint ilyen forgalmi értékű értéktárgyak, piaci értékű értékpapírok letétjére, bizalmi őrzésére irányuló ügyleti megbízások kezdeményezése, illetve erre irányuló ügylet megkötése esetén, ha azok együttes értéke eléri vagy meghaladja a kétmillió forintot.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/627dffc85094494afba85b5d3ad6b54ae3abfa53/dokumentumok/ee8581245d15933706494eca5b14f0f1855fded2/letoltes