Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 852

f) Egyéb 5% alatti tulajdonosok összesen Ebben a sorban kell azokat az 5% alatti tulajdoni, illetve szavazati aránnyal rendelkezõ tulajdonosok adatait összesíteni, amelyek nem ismertek. Itt kell számba venni a visszavásárolt részvények értékét, illetve arányát. Amennyiben a hitelintézetnek rendelkezésére áll az egy százalékos tulajdoni hányadot elérõ, illetve meghaladó tulajdonosok listája, úgy azt mellékletként (póttáblaként) a közgyûlést követõen csatolnia kell. Azoknál a takarékszövetkezeteknél, amelyeknél bármelyik intézményvédelmi alap (pl. az OTIVA), ha minimális mértékben is, tulajdonos, akkor azt a g) sorban külön is ki kell mutatni. A h) Összesen sor a c)—g) összegzõ sorokban feltüntetett adatok összesítésére szolgál. Ennek a sornak meg kell egyezni a jegyzett tõke értékével, illetve a teljes tulajdoni aránnyal. Az a) oszlopban a tulajdonos nevét, b) a Kódjel oszlopban „K” jelzéssel a Szmt. szerint kapcsolt vállalkozásnak minõsülõ vállalkozást, „V” jellel a nem számszerûsített befolyásoló vagy ellenõrzõ részesdésû tulajdonlást kell megjelölni. A c) oszlopban a tulajdonos törzsszámát, illetve a külföldi azonosító adatát, a d) oszlopban a külföldi tulajdonos országának rövidített nevét, az e) oszlopban az ügyfél tevékenységét rögzítõ TEÁOR ágat kell feltüntetni. (A magyar tulajdonosok esetében nem kell az ország oszlopba beírni.) A közvetlenül tulajdonolt részvények névértékét az

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/6b038e509daeee29b2275a6cf65608172a3853cc/dokumentumok/47b4962e7c54005e374ebde698370337686c2412/letoltes