Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-171 (Year: 2005, Number: 171)
Era: 2004-2010
Section: szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban Pmt.) végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden pénzügyi
Paragraph Index: 175

5. Terrorista lista alapján követelés zárolás Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénzügyi vállalkozás az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt a Pénzügyminisztériumnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett.5 A pénzügyi vállalkozás által zárolt követelések (befagyasztott összegek) a hatályos EU rendeletek alapján befagyasztott ügyfélkövetelésekre vonatkoznak, ezért annak figyelembevételével kell a darabszámra, illetve a forint, vagy forintra átszámított állományra a hivatkozott sorokat kitölteni. 5 Az aktuális terrorista listák a PSZÁF honlapján Szabályozás/Pénzmosás, terrorizmus menüpont alatt érhetõk el. 2005/171/II. szám 2005/171/II. szám III. Fejezet PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FIÓKTELEPÉNEK ÉVENKÉNTI JELENTÉSEI PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FIÓKTELEP TÖRZS- ADATAI A jelentés táblázatai: KTAFPVE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK KTAFPVE2 VEZETÕ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK ADATAI Ezeket a június 30-ára vonatkozó adatszolgáltatásokat a pénzügyi vállalkozás fióktelepének a Felügyelet részére meg kell küldeni, függetlenül az engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi eljárás keretében megküldött adatoktól. A beküldés határideje a II. negyedévre vonatkozó adatokkal együtt a negyedévet követõ hónap 20. munkanapja. A jelentések kitöltése Az alább tételesen felsorolt adatlapok kitöltése kötelezõ, abban az esetben is, ha az általuk érintett területen az elmúlt 12 hónap folyamán változás nem történt. A táblák adatainak minden esetben a június 30-i állapotot kell tükrözni Amennyiben az adott adatkörben történt változás több személyt, illetve intézményt érint, és ez egy adatlapon értelemszerûen nem jelölhetõ, az adatlap többszöri kitöltése szükséges. Az adatszolgáltatást érintõ adaton túl az új adat, illetve a változás érvényességének kezdeti dátuma, valamint az intézmény beazonosítását szolgáló adatok, mint „név”, „adószám”, „székhely” megadása kötelezõ! A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ. A **-gal jelölt mezõk közül legalább az egyik kitöltése kötelezõ. A ***-gal jelölt mezõket csak a június 30-át megelõzõ egy évben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek kell kitölteni. A ****-gal jelölt mezõk kitöltése a június 30-át megelõzõ egy évben történt változás esetén kötelezõ. Az adatlapok kitöltése értelemszerû. KTAFPVE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK Az adatlapon megjelölésre kerültek a tárgyévben történt tevékenységi engedélyszerzés, illetve a tárgyévben történt változás esetén kötelezõen kitöltendõ mezõk. Az Intézmény jogi státusza sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehetõségek választhatóak: aktív, cégbírósági nyilvántartásba vétel alatt, felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt, átalakult/különvált, átalakult/kivált, inaktív. KTAFPVE2 VEZETÕ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK ADA- TAI Ezt az adatlapot a fióktelep irányítását végzõ felelõs személyekre vonatkozóan kell kitölteni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/3c15b516ea261a8fedf0f3f282e2f0a096f5799b/dokumentumok/c5be2ccb14be17e5b0ea227e0f688206f22528f2/letoltes