Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2002-17 (Year: 2002, Number: 17)
Era: 1990-2004
Section: A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie,
Paragraph Index: 808

A jelentés pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden hitelintézeteknek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie a vonatkozó információk kimutatására. A táblázat kitöltése A táblázatban a természetes személyekre és egyéb (jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalko- 2002/17/II. szám zások stb.) személyekre vonatkozóan, valamint összesítve be kell mutatni a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény elõírása szerint azonosított ügyfelek számát, a pénzmosással kapcsolatos bejelentésekre vonatkozóan azok számát, teljes összegét, átlagos összegét, a maximum és a minimum összegeket. Az adatokat értelemszerûen — darabszámra, forintban vagy százalékos értéken — kell megadni. Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétõl halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az értékösszegek millió forintra vonatkoznak. A devizákat az MNB hivatalos devizaárfolyamán kell átszámítani. Ha az MNB az adott devizára nem jegyez devizaárfolyamot, akkor az árfolyamot az adott devizát kibocsátó ország jegybankja vagy jegybanki funkciókkal rendelkezõ intézménye által meghatározott hazai devizaárfolyam és az Euro keresztárfolyamából kell átszámítani. Az átlagos összeget súlyozott átlaggal kell kiszámolni, amelynek számítási módszerét a vonatkozó belsõ szabályzatban rögzíteni kell. A törvény végrehajtásaként a bejelentéseket az alábbi bontásban kell kimutatni. Az elsõ csoportban a jelentésre kötelezett hitelintézet (intézmény) részérõl a törvény alapján az elõírásnak megfelelõ intézmény felé történt bejelentésekrõl kell tájékoztató adatot közölni. A második csoportban a hitelintézet saját hálózati egységei által — a kötelezettség szerint — a hitelintézet központja felé kezdeményezett bejelentésekrõl kell tájékoztatást adni.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/519666164a46c1e7852355d0fcc6569015d62fcb/dokumentumok/d8674e2a1e77b3334e86bda8e73b34f287980026/letoltes