Position: Фахівець з фінансового моніторингу
Company: Evoplay
Category: Other
Experience: 1y

Міжнародна компанія Evoplay шукає в свою команду співробітника на посаду Фахівець з фінансового моніторингу.

**Вимоги до кандидатів**:
• вища освіта;
• знання вимог нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
• досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою;
• уважність до деталей, високий рівень тайм-менеджменту та вміння розставляти пріоритети;
• вміння опрацьовувати великі обсяги даних, їх структурувати, аналізувати, виявляти взаємозв'язок;
• аналізувати діяльність клієнтів та фінансових операцій з метою виявлення критеріїв ризику та/або підозрілості;
• готувати відповіді на запити уповноважених органів та НБУ;
• брати участь у проведенні навчальних заходів для працівників компанії, надавати консультації та роз’яснення з питань фінансового моніторингу;
• брати участь у розробці і впровадження внутрішніх положень і процедур компанії з питань фінансового моніторингу;

Буде плюсом наявність сертифікату **"Спеціаліст з фінансового моніторингу"**. 

**Функціональні обов'язки**:
• моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньокорпоративних документів з питань фінансового моніторингу;
• збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
• аналізувати діяльність клієнтів та фінансових операцій з метою виявлення критеріїв ризику та/або підозрілості;
• підготовка відповідей на запити уповноважених органів та НБУ, контроль за виконанням рішень;
• розробляти, впроваджувати та постійно оновлювати правила фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
• забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. 

**Ми пропонуємо**:
• Молоду та дружню команду професіоналів;
• Щоденні виклики;
• Конкурентну заробітну плату;
• Оплачувані відпустки, лікарняні;
• Медичне страхування;
• Спортивні заходи, та тимбілдинги;
• Групові обговорення та індивідуальні сесії з психологом;
• L&D центр з курсами для співробітників і ТОП менеджерів;
• Self - learning бібліотека, доступ до платних курсів;
• Стабільні виплати;
• Дисконтна програма Evoplay.