Position: Начальник відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів (Фінанси)
Company: A-HR.pro
Category: Other
Experience: 3y

Наш партнер - це банк який робить звичайні банківські продукти цифровими.

Їх бачення - органічне зростання, що базується на бездоганній репутації та високому професіоналізмі команди.

Наразі запрошують до своєї команди Начальника відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів!

Основні обов’язки:
- Організація та контроль роботи працівників підрозділу;
- Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;
- Аналіз та підготовка висновків по зовнішньо економічних контрактах клієнтів
- Надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
- Контроль за підготовка звітності НБУ, відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
- Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
- Складання тз, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фінмоніторингу.

Вимоги:
- Вища освіта за напрямком Банківська справа/Фінансовий моніторинг
- Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу
- Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу в бвнківських установах не менше 3-х років (безперервного стажу)
- Досвід роботи на керівних посадах від 1-го року
- досвідчений користувач MS Office, АБС Scrooge, WebBank (буде перевагою)

Умови роботи:
- Офіційне працевлаштування з першого робочого дня
- Гібридний графік роботи (обговорюється індивідуально)
- Медичне страхування через 6 місяців роботи (50/50)
- Безкінечні модливості для розвитку - семінари, тренінги, конференції

Якщо зацікавила можливість співпраці та впізнав/ла в описі себе, сміливо відправляй своє резюме!

Надсилаючи свій відгук чи резюме на цю вакансію, Ви надаєте згоду компанії A-HR на обробку, зберігання та передачу третім особам наданих вами цією дією ваших персональних даних.