金融犯罪执法局文件 金融犯罪执法局文件英語FinCEN Files是由国际调查记者同盟调查于年月日披露的金融犯罪执法局可疑活动报告英语suspicious activity reports文件记录了年至年间全球多个金融机构逾万起可疑金融交易总涉及金额高达万亿美元可疑活动报告文件是银行怀疑旗下账户存在可疑资金活动时必须向执法局递交的文件文件显示银行和美国政府拥有这方面的金融情报英语Financial intelligence但鲜有干预当中洗钱等非法行为多个国家的金融机构为洗钱及其他诈骗犯罪提供条件美国政府和银行业界遭到记者批评英国广播公司认为文件显示世界最大的银行允许罪犯在全球各地转移赃款BuzzFeed News英语BuzzFeed News指文件为了解全球金融腐败现象提供了全新的观点曝光了在背后撑腰的银行以及坐视其不断发展壮大的政府部门