המרכז לניתוח דיווחים ועסקאות פיננסיות

המרכז לניתוח דיווחים ועסקאות פיננסיות (באנגלית: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, בראשי תיבות: FINTRAC) הוא גוף ממשלתי לאיסוף, ניתוח, הערכה וחשיפת מודיעין פיננסי. נוצר במקור בשנת 2000 כגוף למאבק בהלבנת הון. סמכויותיה של FINTRAC הורחבו בחודש דצמבר 2001 על מנת לספק את המודיעין הנדרש עבור שירות הביון הביטחוני הקנדי (CSUS), במאבקו במימון טרור באופן המאיים על ביטחונה של קנדה. מנהל FINTRAC מדווח לשר האוצר. מאז יוני 2002, FINTRAC היא חברה בקבוצת Egmont, הקבוצה ליחידות מודיעין פיננסי. FINTRAC מקבלת מידע מישויות מוסדרות אודות: עסקאות חשודות רכוש טרור חשוד עסקאות גדולות במזומן פעולה של העברת כספים יוצאת או נכנסת בעלת אופי בינלאומי ושעולה על סכום של 10,000 דולר קנדי בתוך תקופה של 24 שעות דיווח על הברחת מטבעות ושטרות כסף בגבול בשנת 2009, FINTRAC העריכה כי כמות הכסף המולבן על בסיס שנתי היא איפשהו בין 5 ו-15 מיליארד דולר. FINTRAC מפרסמת דו"ח שנתי, עדכונים רבעוניים, דוחות ביצועים, והודעות. FINTRAC מנתחת כ-19 מיליון עסקאות בשנה. ב-2017, FINTRAC ביצעה 2000 גילויים של עסקאות מפוקפות עבור כוחות המשטרה. ראש FINTRAC הוא מנהל המתמנה על ידי המושל הכללי לתקופה של לא יותר מחמש שנים. שום אדם לא יכול לכהן כמנהל לתקופה של יותר מעשר שנים במצטבר. נאדה סמאאן, 5 במרץ 2018 בארי מאק'קילופ, 18 באוקטובר 2017 - 4 במרץ 2018. ג'רלד קוסט, אוקטובר 15, 2012 – 17 באוקטובר 2017 ז'אן פלמינג, 3 במרץ 2008 – 2012 קית' פרננדז, 2007 - 2008 הורסט אינץ'ר, 2000 - 2007 בהתאם לפעילויות הישירות שדווחו  FINTRAC אחראית למילוי הדו"חות הבאים: עסקאות חשודות עסקאות גדולות במזומן העברות כספים אלקטרוניות תשלומי קזינו. רכוש טרור. חלופה לדיווחי עסקאות מזומן גדולות. FINTRAC יכול גם לקבל מידע על: הברחת מטבע באמצעות כלים מוניטריים. מידע וולונטרי שמגיע ממתנדבים ומודיעים. בשנת 2009, נציב הפרטיות של קנדה דיווח כי FINTRAC מקבלת ושומרת על מידע אישי מעבר למותר, תוך הפרה של חוק הפרטיות וכי זה "מראה על סיכון מוטל בספק לפרטיות תוך הנגשת מיגע לשימוש או גילוי מידע אישי אשר מעולם לא הושג." הלבנת הון השתמטות ממס Tracfin Egmont Group אתר האינטרנט הרשמי של המרכז לניתוח דיווחים ועסקאות פיננסיות המרכז לניתוח דיווחים ועסקאות פיננסיות, ברשת החברתית אקס (טוויטר) "FINTRAC - Who We Are". נבדק ב-2006-06-28. "FINTRAC is a member of the Egmont Group". FINTRAC. 2012-06-04. אורכב מ-המקור ב-2016-03-05. נבדק ב-2018-12-30. A large cash transaction is considered to be CA$10,000 or more. Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Electronic funds transfers". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). נבדק ב-2018-04-25. "Money laundering in Canada, 2009". www.statcan.gc.ca (באנגלית). נבדק ב-2018-04-25. Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Corporate reports". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). נבדק ב-2018-04-26. Leblanc, Daniel; Hannay, Chris (28 בנובמבר 2018). "Raj Grewal queried federal agencies on ability to probe money laundering". The Globe and Mail. אורכב מ-המקור ב-2 בדצמבר 2018. {{cite news}}: (עזרה) "Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act". Laws-lois.justice.gc.ca. נבדק ב-2013-09-07. Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Director and Chief Executive Officer". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). נבדק ב-2018-04-26. The Prime Minister announces changes in the senior ranks of the Public Service "Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada - Director". אורכב מ-המקור ב-2016-03-04. נבדק ב-2018-12-30. "Prime Minister announces changes in the senior ranks of the Public Service - Prime Minister of Canada". Pm.gc.ca. אורכב מ-המקור ב-2010-03-02. נבדק ב-2013-09-07. "Travel and Hospitality Expense Reports - Search by Senior Level FINTRAC Employees - FINTRAC - Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada". Fintrac-canafe.gc.ca. 2012-06-27. אורכב מ-המקור ב-2014-02-27. נבדק ב-2013-09-07. Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Financial transactions that must be reported". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). נבדק ב-2018-04-26. Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Suspicious transactions". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). נבדק ב-2018-04-26. Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Casino Disbursements". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). נבדק ב-2018-04-26. Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Terrorist Property". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). נבדק ב-2018-04-26. Canada, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of. "Alternative to large cash transactions". www.fintrac-canafe.gc.ca (באנגלית). נבדק ב-2018-04-26. Agency, Government of Canada, Canada Border Services. "Travellers - Travelling with CAN$ 10,000 or more". www.cbsa-asfc.gc.ca (באנגלית). נבדק ב-2018-04-26. "Audit of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada". נבדק ב-2010-07-21.