Organiseeritud kuritegevus Eestis

Organiseeritud kuritegevus Eestis on lühiülevaade ajakirjanduses avaldatud organiseeritud kuritegevuse ilmingutest ja seotud isikutest Eestis. Organiseeritud kuritegelik allilm on taasiseseisvunud Eestis olemas olnud üle paarikümne aasta, kuid klassikalise maffia mõõtmeid ei ole see saavutanud. Varasematel aastatel ilmnenud professionaalset ja organiseeritud majanduskuritegevust ei tohi samastada kõrgema arenguvormi organiseeritud kuritegevusega. Organiseeritud kuritegevuse eripära Eestis on riigi soodne geograafiline asend kuritegevuse tekkeks ja arenemiseks. Eesti kasutab oma asupaika Ida ja Lääne vahel majanduse arenguks, kuid sellega kaasneb ka negatiivne mõju. Organiseeritud kuritegevus ei ole ühtne ning areng on olnud mitmejärguline ja muutuva aktiivsusega, seetõttu ei ole alati võimalik konkreetsete protsesside toimumisaega kindlaks määrata. Organiseeritud kuritegeliku ühenduse tunnused on kuritegelikuks tegevuseks liitunud, koordineeritud ja omavaheliste rollide jaotusega isikute kooslus; ebaseaduslik tegevus; korruptiivsed sidemed riigi- või omavalitsusasutustes, mis võimaldavad vältida sotsiaalset kontrolli ühiskonna poolt ja osutada vastutegevust. Organiseeritud kuritegevuse põhieesmärk on majanduslik kasum mitte ainult illegaalse tegevuse tulemusena (narkoäri, relvakaubandus), vaid ka legaalselt. Luuakse legaalses majandustegevuses osalevaid ettevõtteid, mida kasutatakse kuritegelikul teel saadud vahendite rahapesuks ja kuritegelike tulude päritolu varjamiseks. Organiseeritud kuritegevuse traditsioonilised tegevusvaldkonnad on uimastikaubandus, relvaäri, prostitutsioon, lõbustusasutused, inimkaubandus, viina- ja tubakaäri ning salakaubandus. 85% organiseeritud kuritegevusest on seotud majanduskuritegudega (maksupettused jne). Organiseeritud kuritegevuse põhiline valdkond on kindlas piirkonnas kindlal ajal kõige suuremat materiaalset kasu võimaldav ebaseaduslik tegevus. Põhitegevusega liituvad teised kuriteod, mille eesmärk on põhilise kuritegevusliigi ettevalmistamine, osavõtjate väljaõpetamine ja tegevuse varjamine, st põhitegevust abistavad ettekavatsetud teod. Sellised põhitegevusega liituvad kuriteod on näiteks kuritegeliku rühmituse varustamine ebaseaduslike relvade, transpordivahendite, dokumentide ja muude põhikuritegude toimepanemiseks vajalike vahenditega, samuti asitõendite ja kompromiteerivate dokumentide hävitamine, ohtlike tunnistajate ja konkurentide kõrvaldamine ja neutraliseerimine jne. Organiseeritud kuritegelike rühmituste liikmed sooritavad teisigi kuritegusid, mis tulenevad põhitegevusest, ent väljuvad põhitegevusskeemist. Neid põhjustavad kõrvalekalded põhituluallikast ja pidev uute kriminaalsete tulude hankimise vajadus. Kurjategijad, kes osalevad majanduskuritegevuses, võivad tegeleda varastatud antiiksete esemete ja kunsti ostul ja edasimüügil, narkootiliste ainete käitlemisel investoritena jne. Organiseeritud kuritegelike rühmituste liikmed võivad teha ka ebatavalisi kuritegusid: kasutada huligaansetel ajenditel tulirelvi, tekitada kehavigastusi ja osaleda kaklustes jne. Need teod lähtuvad kurjategija isikust. Organiseeritud kuritegevus tekkis Eestis 1980. aastate teisel poolel. Tekkimise all mõistetakse üldjuhul organiseeritud kuritegelike grupeeringute moodustumist Venemaalt saabunud isiku või isikute ümber. Need rühmitused olid erineva suurusega, kuid mõned tunnused olid ühised: eestvedajad püüdsid rakendada Vene organiseeritud kuritegevuse seadusi. Kurjategijad olid koondunud oma päritolukoha nime alla, mis andis nende kogukondadele vastavad nimetused: permikad, kaasanlased, novosibirskilased, krasnodarlased jne, kuid edaspidi koondusid nad pigem kuriteoliikide järgi. Erandiks olid etnilised kuritegelikud grupeeringud (aserid, armeenlased ja tšetšeenid), mis püsisid rahvuse järgi. Linnuvabriku grupeering koosnes peamiselt eestlastest. Eestis on organiseeritud kuritegevuse sissetulekuallikateks uimastikaubandus (sealhulgas ebaseaduslik narkoainete transiit), maksualased kuriteod, prostitutsiooni vahendamine ja inimkaubandus, mis võivad olla kuritegeliku rühmituse kõrval- või põhitegevusala. Kuritegelikud ühendused tegutsevad paralleelselt mitmes valdkonnas, et saada maksimaalset kasu minimaalsete investeeringutega: küberkuritegevus; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslik käitlemine ning transiit – narkoäri on tihedalt seotud narkootiliste ainete ebaseadusliku levitamisega ja ka lõbumajadega, sest narkootikume levitatakse nii prostituutidele kui nende klientidele; prostitutsiooniäri – lõbumajadele ja üksikult tegutsevatele prostituutidele pakutakse teiste kurjategijate rünnete eest n-ö katust; maksualased kuriteod; salakaubandusega ning kiiret tulu andvate aktsiisiga maksustatavate kaupadega, mida toodetakse ja imporditakse aktsiisi tasumisest kõrvale hoides (alkohol, tubakas ja piiritustooted) ning kütusega seotud maksu- ja salakaubasüüteod. Organiseeritud kuritegevuse põhitegevusalad on otseselt seotud korruptsiooni, rahapesu, varimajanduse ja muu illegaalsega. Geopoliitilise asendi iseärasuse tõttu kasutatakse Eestit riigiga puutumuses olevate rahvusvaheliste kuritegelike organiseeritud ühenduste tegevuses. Eestit kasutatakse Euroopa Liidu idapiiririigina kui transiitriiki; kui suhtelise heaoluga riiki luksuskaupade kuritegude toimepanemiseks; kuritegelikul teel saadud vara legaliseerimiseks, rahapesuks; maksudest hoidumiseks. 2007–2009 toimetas Eestist pärit kuritegelik grupp Suurbritanniasse salakaubana 2 380 000 sigaretti, peites neid tühjadesse arvutikorpustesse ja lainepappkastidesse või plastvannidesse lõigatud peidikutesse. 2010. aasta oktoobris pidas Hispaania politsei Kanaari saartel kinni 20 inimest, kes tegelesid Eesti, Läti ja Leedu passide ning juhilubade võltsimisega. 2010. aastal peeti Suurbritannias kinni Eestist pärit naise juhitud jõuk, mis pettis riigilt välja 8 miljonit naela. 2011. aastal peeti Ameerika Ühendriikides Florida osariigis kinni Eesti ja Läti päritolu jõuk, kes võttis ööklubides ohvrite krediitkaartidelt nende teadmata raha. 2011. aasta Europoli ohuhinnangu kohaselt on Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblast) Euroopa organiseeritud kuritegevuse üks viiest keskmest. 2011. aastal mõistis Norra kohus süüdi Eestist pärit vene keelt rääkiva kurjategija, kes pettis Norra DnB pangalt SpyEye-nimelist Trooja hobust kasutades välja ligi miljon krooni. 2011. aastal avastas Soome politsei koos maksuametiga suure ehitussektori tulumaksupettuse, kus kasutati seitset Eestis registreeritud äriühingut. Tasumata ja kokkuhoitud maksude ja tasude kogusumma oli ligi 5 miljonit eurot. 2012. aastal süüdistati Prantsusmaal Pariisis Eesti röövjõuku juveelipoodide röövimises vähemalt 1,75 miljoni euro väärtuses. Inimkaubandus Obštšak (nn ühiskassa) kuritegelik ühendus Organiseeritud majanduskuritegevus Professionaalne kuritegevus Varimajandus Rahapesu Kaitseliidu Mõhu malev "Verine sügis" Allilmategelasele infot andnud uurija läheb kohtu ette[alaline kõdulink], Delfi, 7. veebruar 2011 Kahtlustus: stripibaari pidajatest isa ja poeg petsid 123 inimeselt välja üle 10 miljoni krooni, Eesti Ekspress, 1. oktoober 2010 Tallinna mees osales Vene maffia organiseeritud küberkuriteos, Eesti Ekspress, 15. märts 2010 Suure uimastiveo osalise süüdimõistmine jõustus lõplikult, Postimees, 10.01.2011 Narkoveos kahtlustatav loovutatakse Soomele[alaline kõdulink], Delfi, 7. veebruar 2011 Lily striptiisiklubis kupeldati ka 14-aastasi, Eesti Päevaleht, 6. oktoober 2010 Mehed eitasid süüd prostitutsiooni vahendamises, Postimees, 24.11.2010 Mees kupeldas vanglast prostituute Saksamaale, ekspress.ee, 27. juuni 2011 Kohus karistas bordelliäri ajanud grupeeringut, BNS, 16.09.2009 Kümme bordelliäri pidanud inimest sai karistada, www.DELFI.ee, 20. detsember 2011 Kohus saatis kuritegelikku ühendusse kuulumise ja lõbuäri vahendamise eest vangi, err.ee, 20.12.2011 Kohus mõistis Lily bordelliäri viis osalist süüdi[alaline kõdulink], Delfi.ee, 12. aprill 2012 Maksukurjategijate hulk on kasvanud, raamatupidaja.ee, 28.02.2011 Saksa toll leidis Eesti veokist 15 miljoni krooni väärtuses salasigarette, DELFI.ee, 13. aprill 2011 Liit: salaviina on tänavu müüdud miljon liitrit[alaline kõdulink], Delfi Majandus, 26. oktoober 2010 Viinatootjate maksupettuse süüasi tõi karistused kuuele inimesele, Postimees, 7.12.2010 Venemaalt alkoholi smugeldanute süüasi võidakse lõpetada, Postimees, 18. oktoober 2011 Piret Reiljan, Punt kütuseärimehi mõisteti süüdi suures maksukelmuses[alaline kõdulink], Äripäev, 2.05.2011 Petturitest kütuseärimeeste elu läheb kibedaks, Eesti Päevaleht, 10. detsember 2010 Kütusevaraste maffia astub kohtu ette, 6. märts 2010 Tollikontroll sai jaole 60 tonnile salakütusele Pärnu Postimees, 14.03.2011 Tollitöötajad leidsid üle miljoni salasigareti ja tuhandeid liitreid salakütust[alaline kõdulink], delfi.ee, 13. märts 2012 Kurjategijad peitsid aknaraamidesse 4,5 miljonit salasigaretti, 19.02.2018 Hammasratta sees kokaiini Eestisse smugeldanud mehed mõisteti vangi, Postimees, 24.10.2008 Vene maffia laseb varastada Eesti luksusautosid, Eesti Ekspress, 24. september 2009 FBI kahtlustab Vene rahapesu Hansapanga kaudu[alaline kõdulink], Eesti Päevaleht, 11. jaanuar 2000 Moskva finantspetturid kasutasid rahapesuks Eesti panku, Postimees, 29.04.2010 Venemaalt pärit raha pesu kahtluse tõttu on alustatud mitu menetlust, E24.ee, 22.07.2009 Koit Brinkmann, Peeter Raidla, Eesti üks suuremaid rahapesujuhtumeid – Miljonid eurod sularaha Venemaale[alaline kõdulink], Äripäev, 11.05.2007 Miljonid eurod sularaha pesti Venemaale, Mai 11, 2007 Eestist liiguvad Venemaale suured summad sularaha[alaline kõdulink], Ärileht.ee, 22. juuli 2009 Politsei: Vene rahapesijad kasutavad siinseid panku[alaline kõdulink], Ärileht.ee, 22. juuli 2009 Suurbritannia ühe otsituima maksupetturi kaasosaline on Eestis juba süüdi mõistetud[alaline kõdulink], Delfi.ee, 23. august 2012 Politsei tabas Kanaari saartel Eesti passe võltsinud jõugu Postimees, 26.10.2009 Eestist pärit naise juhitud jõuk pettis Briti riigilt 8 miljonit naela välja, www.DELFI.ee, 20. detsember 2010 Floridas süüdistatakse Eesti ja Läti päritolu jõuku pettuses, Delfi, 6. aprill 2011 Europoli 2011. aasta ohuhinnang: Baltikum on Euroopa organiseeritud kuritegevuse üks keskmeid, www.DELFI.ee, 23. mai 2011 Eesti kurjategija pettis Norra pangalt välja ligi miljon krooni, Eesti Päevaleht, 1. detsember 2011 Helsingi politsei paljastas Eestiga seotud firmade suure maksupettuse, Äripäev, 10.01.2012 Eesti röövgäng astus Pariisis kohtu ette, Eesti Päevaleht, 14. märts 2012 Peale Nikolai Tarankovi surma on Eestis võimu proovinud võtta Vladimir Kumarin, Ahmed Ozdojev ja kaitseorganid. Tänu krüptovaluuta anonüümsusele on tegelikud niiditõmbajad varjus. Eestis on väljastatud rekordarv krüptolitsentse. Sellega on tõusnud riik Euroopa suurimaks rahapesijaks ja seda ametlikult. Organiseeritud kuritegevus jahib raha ja võimu, Politseileht, 2003 nr. 2 Mihkel Kärmas, 1000 lehekülge maffiauurimise materjale lekkis allilma, Eesti Ekspress, 11. detsember 2008 Toivo Mängel, Mõningaid aspekte salakaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse ohjeldamisel Eestis, RiTo 22, 2010 Valitud Ekspressi artiklid Eesti Organiseeritud kuritegevusest läbi aegade, Eesti Ekspress, 7. september 2010 Kanal 2 näitab raju dokumentaalsarja "Eesti maffia", www.Publik.ee, 04. september 2010 Kuritegelikud võrgustikud, Riigikogu Toimetised, 2008, 18 Vene organiseeritud kuritegevuse kujunemisest, Riigikogu Toimetised, 2006, 14 Prokurör kriminaalsete jõukude siseelust: liider, brigadir ja käsutäitjad, ebaõnnestumisi saadavad tihti vägivaldsed aktid, elatakse head elu, Delfi.ee, 2. aprill 2016 Risto Pullat, SISSEVAADE EESTI ORGANISEERITUD KURITEGEVUSSE KOLME KURITEGELIKU ÜHENDUSE NÄITEL, Akadeemia: Eesti Kirjanike Liidu kuukiri Tartus, nr. 1, jaanuar 2019