被告人董某某。因涉嫌犯受贿罪，于2014年5月26日被江源区人民检察院取保候审。2014年9月26日被本院取保候审。

江源区人民检察院起诉书指控：被告人董某某在退休后于2011年至2012年期间，利用其原来担任白山市教育局校办产业管理处处长的职务便利，为中国人寿保险公司八道江支公司业务员翟某某联系白山市市直学校的学平险业务提供帮助，于2012年秋收受中国人寿保险公司八道江支公司贿赂20000元用于个人消费。

被告人董某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。

被告人董某某在职时曾任白山市教育局校办产业管理处处长于2012年退休。董某某退休后利用其在职时担任白山市教育局校办产业管理处处长的影响力，为中国人寿保险公司八道江支公司业务员翟某某联系白山市市直学校的学平险业务，于2012年秋收受翟某某送给其的好处费20000元。
1、中共白山市教育局委员会文件证实：2008年3月29日董某某被任命为白山市校办产业管理处处长。
2、中共白山市教育局委员会文件证实：2012年2月21日董某某被免去白山市校办产业管理处处长职务。
3、常住人口数据查询证实：被告人董某某犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
4、中国人寿保险股份有限公司白山分公司关于学平险承保时间的说明证实：其公司学平险业务大部分集中在秋季，九、十月份办理，其他时间只有少部分业务随时办理。
5、存款凭证证实：被告人董某某的亲属于2014年7月4日上缴赃款2万元。
6、证人张某某证言证实：我是中国人寿保险公司八道江支公司的经理。2012年市直学校学平险业务翟某某跟我说是找校产处一个姓董的处长帮忙联系的。
7、证人翟某某（中国人寿保险公司八道江支公司业务员）证言证实：2012年的时候我找市直各学校的领导沟通做学平险业务，但他们都不同意做这项业务。我就找原白山市教育局校产处董处长，让她帮忙联系市直有关学校办理这个学平险业务，这个董处长给部分学校打电话帮忙联系，她沟通好以后，学校方面就同意办理这项保险业务了。我在2012年一共办理了八所市直学校的学平险业务，因为这些学校大部分是董处长联系做成的，为了感谢董处长的帮助我于2012年10月份在白山市妇幼保健院附近给了董处长2万元现金。另证实她在帮我联系保险业务时就已经退休了。
8、证人郭某某证言证实：我是白山市二十一中的校长。2011年以后在白山市教育局校产处的安排下我们学校在人寿公司开始投保学平险。2012年也是董某某跟我联系的，让我们学校继续在人寿公司投保。
9、证人李某某证言证实：我是白山市实验小学校长。2011年的时候我们在教育局开会，会后市教育局校产处董某某处长和我们各个校长说今年各学校的学平险都在人寿公司投保，后来我就安排人在人寿公司投保了。
10、被告人董某某供述证实：我在白山市教育局校产处退休后帮翟某某联系过市直学校的保险业务。2012年秋天翟某某为了感谢我的帮忙，在市保健院大道旁给了我2万元现金，这钱让我个人花销了。
关于证人王某某（白山市第八中学学校校长）当庭证实的2012年该校办理学平险保险业务时被告人董某某没有找过其，该校只是延续了以往的做法在人寿公司投保学平险的证实内容，因王某某当庭亦证实该校学平险业务由该校政教处负责，保险公司是否找过政教处及相关人员其不清楚，故其证实内容与本案无关联性，本院不予采纳。
关于证人李某某（白山市实验小学校长）当庭证实的2012年被告人董某某没有找过其联系过该校学平险业务的证实内容。经查，证人李某某当庭亦证实检察机关对其取证后，被告人董某某曾联系过其并询问其关于保险事宜，故此，被告人李某某当庭证言可信性较低，本院不予采信。
关于证人郭某某（白山市第二十一中学校长）当庭证实的2012年董某某没有和其联系过该校学平险业务的证实内容。经查，郭某某当庭证实检察机关对其取证后，本案被告人董某某曾向其询问该校学平险是否是董某某让其安排的内容。因检察机关对其取证时依法定程序进行，其亦在检察机关取证完毕后在询问笔录中签字对证实内容予以认可。综上，证人郭某某当庭证实的内容可信度较低，本院不予采信，对其在侦查机关所做的证言应作为定案依据予以采信。
关于被告人董某某的辩护人辩称公诉机关指控被告人董某某利用影响力受贿证据不足的问题。经查，证人张某某证言能够佐证翟某某证实的2012年学平险业务系翟某某找董某某帮忙联系的事实；证人郭某某证言能够证实2012年是董某某跟其联系让其所在学校继续在人寿投保的事实；被告人董某某供述及证人翟某某证言能够相互佐证董某某在收取2万元及董某某已退休的事实。综上，公诉机关提供的证据能够形成一个完整的证据链条证实：被告人董某某在白山市教育局校办产业管理处退休后，利用其曾担任处长的职务影响力，为中国人寿保险公司八道江支公司业务员翟某某联系白山市市直学校的学平险业务提供帮助，并于收受翟某某给付其的20000元好处费的事实，被告人董某某的此种行为系利用影响力受贿的行为。故被告人董某某辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。

本院认为，被告人董某某原系白山市教育局校产办产业管理处处长，其在2012年离职后，利用原职权及地位形成的影响力，为请托人谋取不正当利益，收受贿赂，其行为已构成利用影响力受贿罪。被告人董某某被侦查机关电话通知到案后，能在一审判决前如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；被告人董某某能主动上缴全部赃款，可酌定对其从轻处罚。鉴于以上情节，公诉机关关于被告人董某某免予刑事处罚的量刑建议本院予以采纳。

判决如下： 被告人董某某犯利用影响力受贿罪，免予刑事处罚。


被告人彭某，绰号“阿威”，无业。因涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，于2014年9月22日被抓获，同月27日被刑事拘留，2014年10月28日被逮捕。现羁押于宾阳县看守所。

被告人彭某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。无证据提供。

2014年4月，被告人彭某在互联网上搜索一些带有绿标认证的正规网站作为侵入目标，并利用该正规网站数据库的漏洞安装“shell”脚本木马，修改该网站的管理权限，从而生成带有正规认证网站外壳的免查杀钓鱼网站。被告人彭某将上述木马病毒出售给游某（另案处理），非法获利8620元。在审理本案的过程中，被告人主动退出违法所得8620元。

本院认为，被告人彭某提供专门侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第三款的规定，构成了提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。

一、被告人彭某犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月22日起至2015年6月21日止；罚金已缴纳。）

二、对被告人彭某退出的违法所得8620元，依法予以没收并上缴国库。

提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具

提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪


被告人李某某。因涉嫌虐待犯罪于2009年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被宣布逮捕。现押于宜阳县看守所。

被告人李某某婚后不善待其婆婆谷x，经常在言语和行为上虐待谷x。2009年5月3日早上，李某某与丈夫王xx因琐事发生口角，谷x见李某某骂王xx便上前劝阻，李某某动手打了谷x后，又将其拉到屋内按到床上用手卡谷x的脖子，直到李某某的儿媳妇听到谷x救命声到场才停手。2009年5月13日早上，王xx为其母亲谷x做了一碗鸡蛋汤，李某某见状，便用刻薄性言语侮辱谷x，谷x因不堪忍受便将鸡蛋汤泼掉后走出家门，李某某到门口用手指捣住谷x的头骂，并强行拉谷x回家，因遭到同村人的制止李某某才住手。当天中午谷x缢死在自己居住的屋内。

被告人李某某辨称：自己没有动手打过自己的婆子谷x，也没有骂过谷x，但承认自己和婆婆谷x平时关系不好。

被告人李某某婚后在其与婆婆谷x共同生活中，关系不和睦，不善待其婆婆谷x，经常用言语和行为对谷x实施虐待。2009年5月3日早上，李某某与丈夫王xx因琐事发生口角，其婆婆谷x见李某某辱骂王xx便上前劝阻，李某某动手打了谷x，后又将其拉到屋内按到床上用手卡谷x的脖子，直到李某某的儿媳妇方xx听到谷x喊叫救命声到场后李某某才停手。2009年5月13日早上，王xx为其母亲谷x做了一碗鸡蛋汤，李某某见状，便用刻薄性言语侮辱谷x，谷x因不堪忍受便将鸡蛋汤泼掉后走出家门，李某某到门口指住谷x的头骂，并强行拉谷x回家，因遭到同村人王xx的制止李某某才住手。当天中午谷x缢死在自己居住的屋内。
1、被告人李某某供述，证实自己平时和其婆婆谷x关系不和睦。2009年5月13日早上，其丈夫为婆婆谷x做了一碗鸡蛋汤，谷x未喝，其用刻薄性语言辱骂谷x，后双方发生争吵。当日中午，其从地回来发现谷x上吊死亡。
2、证人王xx证言，证实2009年5月13日早上，其为母亲谷x做了一碗鸡蛋汤，其妻李某某和其母亲谷x因为鸡蛋汤发生争吵，其母亲把鸡蛋汤倒了，去了大门外。该拿着锄去地了，中午回来后发现母亲谷x死亡的事实。
3、证人茹xx证言，证实该和王xx家是邻居，2009年5月13日中午该听到王xx在家哭。后来李某某对该说王xx他妈断气了，后该见到谷x仰面在床上躺着，头朝北，脚朝西，王xx爬在他妈脚头哭。平时李某某和她婆子谷x关系不好的事实。
4、证人王某x证言，证实2009年5月13日早上，其母亲和其奶奶吵了起来，后来又听说二人在家门口吵架的事实。
5、证人方xx证言，证实2009年5月13日早上自己听到婆婆李某某对奶奶谷x说：“你塞吧”。奶奶说：“我这么大年龄了，你叫我塞。”并且证实大约十几天前，其听到奶奶谷x喊救命，该赶紧跑到了奶奶屋里，看见奶奶靠着被子在床上躺着，其婆婆在床边欲用手捂奶奶的嘴。该赶紧把其婆婆拉开，后听奶奶说胳膊疼的事实。
6、证人王九x证言，证实李某某平时对谷x不好。2009年5月13日早上7点多，该看见谷x在门口路边哭，李某某站在其对面骂；后李某某将谷x拉起又放开，谷x在地上蹲坐着。该看不过去就上去说李某某，李某某就走了；该听谷x说，十几天前李某某卡住她脖子，腿跪在她身上，把她的头往床上碰，她喊救命，方xx到她屋李某某才走；轮到李某某兑面时，谷x总是要几次，李某某才会给很少，还会捣骂谷x的事实。
7、证人李xx证言，证实该早上看见谷x在门口路边哭，李某某站在其对面用手指头捣住她婆婆的头骂，该把李某某的手指推开说不要这样捣她、骂她，她都90多岁了，身体不好，你做饭让她吃就行了。但李某某不听，后村民王九x过来对她说，你再骂我就打你，她才走开去干活。该把谷x送到她家门口坐在凳子上就回家了，中午听说谷x死在家中。李某某兑面时，谷x向她多次要面，她才给弄点面，还老是捣骂谷x。该听谷x说那天早上，李某某用被子蒙住她头，用手掬她脖子，她喊救命，后方xx去了，她才放手的事实。
8、证人韩xx证言，证实2009年5月13日上午，该看见谷x坐在地上哭，李某某拉她，拉一下松一下，谷x被蹲坐了几下，当时王九x、李xx在场。李某某平时对谷x不好，经常吵架的事实。
9、证人冯xx证言，证实大娘李某某对奶奶谷x不好，有一天听奶奶说，李某某还卡她的脖子。2009年5月3日奶奶谷x来到其家说，李某某打她，该问怎么回事，奶奶说那天早上香娃和官道吵架，奶奶去劝，香娃把奶奶的拐棍夺了，照着她腿上打了一下，然后把奶奶拉倒屋里，按到床上，腿跪倒她胸脯上，用手卡住她脖子，她奶奶喊救人，香娃就用手捂奶奶的嘴，要不是方xx来，都把人掬死了的事实。
10、法医学尸体检验报告书，证实谷x颈前甲状软骨上方有一8cmx0.7cm的索沟，表皮剥脱，皮革样化；气管内壁有散在性出血点。肺浆膜有散在性出血点，心血呈暗红色流动状，分析谷x系机械窒息性死亡。根据谷x颈部索沟的位置、分布、走向分析谷x系缢死的事实。
11、被告人李某某户籍证明，证实被告人李某某已达完全刑事责任年龄。

本院认为：被告人李某某经常虐待其九十多岁的婆婆谷x并致其死亡，其行为已构成虐待罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人李某某虽为人媳，亦为人母，本应孝敬婆婆、垂范子孙，使年高者老有所养，家庭和睦，让年幼的子孙懂得孝顺，使自己亦可安度晚年。但其却鲜廉寡耻，经常对九十余岁的婆婆辱骂殴打，致其死亡。其所作所为令大多数人所不齿，让人发指。若不对其从严惩处，既不足以警示后人，也难以平民愤。李某某辩护人认为被告人李某某是文盲、法盲，这一案件的发生有其自身的因素也有家庭、社会的根源；案发后被告人能积极地反省悔过，且本案中被告人主观恶性、社会危害性较小的辩护理由不成立，不予支持。认为被告人从无前科，无违法违纪行为，也从未受过任何处罚的辩护意见与庭审中查明的事实相符，予以支持。

被告人李某某犯虐待罪，判处有期徒刑五年。

（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2009年5月16日起至2014年5月15日止。）


被告人冯某某。2009年5月因犯抽逃出资罪被杭州市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元，2010年5月27日被假释（假释考验期限自2010年5月27日至2011年8月15日）。因本案于2011年6月1日被刑事拘留，同年7月8日被取保候审，2012年7月10日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。

2005年12月，被告人冯某某通过出借资金代办验资并收取费用的方式，帮助杭州恒威工贸有限公司股东陈某1、陈某（均另案处理）增加注册资本。同年12月26日，被告人冯某某将新增注册资金人民币500万元存入该公司验资账户，并通过杭州华磊会计师事务所有限公司验资后出具验资报告。同年12月27日，杭州恒威工贸有限公司取得增资变更登记后，被告人冯某某将新增注册资金500万元全部抽逃。事后，被告人冯某某从陈某1处收取好处费。2011年6月1日，被告人冯某某被公安机关抓获归案。公诉机关提供相应证据，认为被告人冯某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第二十五条之规定，构成抽逃出资罪，且系共同犯罪。公诉机关同时指出，被告人冯某某在假释考验期限内发现漏罪，应当撤销假释，数罪并罚。

被告人冯某某辩称其仅介绍陈某1与沈某认识，其余什么事情也没有做。

2005年12月，被告人冯某某受陈某1委托通过出借资金代办验资并收取费用的方式，帮助杭州恒威工贸有限公司股东陈某1、陈某（均另案处理）增加注册资本。同年12月26日，被告人冯某某通过他人将新增注册资金人民币500万元存入该公司验资账户，并通过杭州华磊会计师事务所有限公司验资后出具验资报告。同年12月27日，被告人冯某某将新增注册资金500万元全部抽逃。同年12月28日，杭州恒威工贸有限公司增资变更被核准。事后，被告人冯某某从陈某1处收取好处费。
另查明，被告人冯某某于2009年5月18日因抽逃出资罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元，刑期自2008年8月16日起至2011年8月15日止，2010年5月27日被假释，假释考验期自2010年5月27日至2011年8月15日，罚金已全部交纳。
1.被告人冯某某供述及辨认笔录，证实其与陈某1于2002年认识后有资金往来，陈某1因资金需要周转向其借过钱。其认识卢某、蔡卫弟、王某，并与卢某、蔡卫弟有经济往来，与王某的丈夫（原农业银行官巷口支行行长“徐祝东”）有经济往来。其借钱的利息在千分之一到千分之二之间的事实。
其供述还证实，其业务的操作流程分两种情况，一类是自己有资金进行验资的，这类其只收取出验资报告的手续费；另一类是自己没有资金验资的，由他们借钱验资，完毕后收取借款的利息和出具验资报告的手续费。因为其和农行官巷口支行关系较好，其经常派表弟沈某或沈某的女友余某到该行办理验资业务。其在上一笔抽逃出资5000万元的犯罪中，筹集到5000万元注册资金开立验资账户后，把筹集到的5000万元以现金形式存到各股东名下，然后持银行进账单到杭州华磊会计师事务所验资，再派沈某拿公司三证和印鉴章到农行官巷口支行将资金全部抽走。该5000万元其是派余某和沈某一起到银行办理具体划款手续的。
其供述还证实，其与陈某1系朋友关系，陈某1当时因公司注册增资500万元与其联系，让其帮忙解决资金。其将该业务介绍给表弟沈某，银行的手续由沈某操作。500万元中有大约300万元是其筹集的，其向卢某、王某借过钱，各借了100多万元，其女友蔡卫弟的公司也转给沈某在用，其收费按每天千分之一到千分之二收取。
2.同案犯陈某1的供述及辨认笔录，证实2005年12月，其作为杭州恒威工贸有限公司的股东和法定代表人，为了开拓业务，需要增加公司注册资本，委托被告人冯某某办理筹资、增资相关事务，事成之后其支付给冯某某7-8万元好处费。冯某某在明知其因公司需要增资500万元缺少资金的情况下，为其筹资500万元，将其公司营业执照等拿去在农业银行开设账户，用于操作出资和抽逃出资的事宜。增资后，冯某某将增资的500万元全部抽走。并证实其不认识沈某，也没有见过沈某的事实。
3.证人陈某的证言，证实恒威工贸公司于2005年12月为扩大经营，需要增加注册资金。作为股东之一，陈某1让其在股东会议决议上签过字，其知道资金是借来的，但具体情况不清楚。
4.证人沈某的证言，证实其系被告人冯某某的表弟，2005年高中毕业到冯某某处上班，冯某某是做资金生意的，有人要成立公司注册资金不够，冯某某帮人垫资，同时办理公司的整个注册过程。
其证言还证实，其为冯某某跑腿，主要是按照吩咐交送相关材料、到银行开立验资账户、把验资资金划入等等。帮人注册验资的流程分两种情况，一种是对方有钱出资的，他们只要找会计师事务所出具验资报告就行，另一种是对方没有钱出资，他们通过对外拆借资金帮对方完成验资，冯某某向对方收取利息。垫资5000万元（被告人冯某某的前罪事实）的操作流程是，冯某某、蔡卫弟与银行联系好，由其与余某一起到农行官巷口支行具体办理，办理时冯某某、蔡卫弟通过电话指挥。
其证言还证实其与余某都是帮冯某某跑腿的，具体把钱转到哪里、转给谁，其均不清楚，一切都是按冯某某的吩咐办理。陈某1其不认识，杭州恒威工贸公司其没有印象有否接触，对于该公司相应银行单据，经其手的是冯某某让其去办理的。500万元是冯某某提前存入其和余某的银行卡内，卡都是冯某某控制的，其拿卡到银行取现，然后转到公司账户，作为股东投资款。上海韦迪公司与上海越杭投资公司是去给冯某某帮忙时经常接触到的公司，冯某某经常让其在各种单子上填这两个公司的名称。
5.证人余某的证言，证实其与沈某从2005年下半年开始在冯某某处工作，做了一年左右离开。其和沈某是帮忙跑腿的，业务不参与也不过问。冯某某是靠借钱给别人赚取利息为生的，借出去的钱归还时冯某某会让对方打入其和沈某的账户中，所以有些账目会出现在其和沈某账户里，但具体如何操作其不清楚，是冯某某操作的。恒威工贸公司可能是其在冯某某公司里经手过的项目，是冯某某让其办理的，具体其不清楚。上海韦迪公司与上海越杭公司是其在给冯某某帮忙期间经常接触到的两个公司，所以印象深刻。
6.证人卢某的证言及辨认笔录，证实其是杭州高能辐射技术开发应用有限公司的法定代表人，高能公司与杭州恒威工贸有限公司无业务往来。2005年其在农行官巷口支行认识冯某某。冯某某向其借过钱，说是需要暂时调头，一到两天就会还。冯某某之后通过转账支票还给其149.85万元，故借款数额应是149.85万元。
7.证人王某的证言及辨认笔录，证实其是杭州泰阳鸿市政建设工程有限公司的法定代表人，与杭州恒威工贸有限公司无业务往来。其认识冯某某，冯某某有时会向其借钱，金额不会超过500万元，都是短期调头。2005年，冯某某向其借钱，还钱时将钱打到公司账户上，公司账户除正常经营进出资金以外，另外如有资金打入的话都是冯某某还其钱。
8.证人李某的证言，证实其经营浙江泰德家居用品有限公司，没有注册成立上海越杭投资管理有限公司。2011年5月，泰德公司年检时其才知道有以其名义注册的越杭公司，且已被上海工商列为黑名单。其不认识冯某某，其在农行机场路分理处以个人名义办理过一张银行卡。
9.证人张某的证言，证实其当时在招商办工作，帮助招商引资过来的企业进行工商登记，但具体是谁招商引资、为什么要增资的情况不清楚。
10.证人朱某的证言，证实2001年或2002年其在政府负责招商引资，工作中认识冯某某，在与冯某某接触过程中认识了沈某，沈某是给冯某某打工、跑腿的。冯某某说起过沈某是给他打工的，是他的亲戚，很靠得住，让其放心，后来其在银行也碰到过沈某，沈某说在给冯某某办事情。
11.证人姜某的证言，证实2004年或2005年时其认识了冯某某。冯某某在给其朋友办事时对其讲沈某是他的手下，帮他跑腿的，有什么跑腿的事情，让其找沈某。当时沈某年纪比较小，不可能和冯某某是合作关系，且从接触来看，其认为沈某是给冯某某跑腿的。
12、证人韩某的证言，证实2005年4月其到杭州一家投资类公司工作，工作期间与冯某某有接触，冯某某是做代办工商注册、垫资生意的，资金比较多。其在冯某某的公司里认识沈某，沈某是给冯某某打工、跑腿的，其也是给老板打工的，与沈某联系比较多。
13.杭州恒威工贸有限公司增资前有关设立、变更材料，增资、验资事项相关材料、变更事项相关资料、变更登记情况表，证实恒威工贸有限公司于1999年8月登记成立，后经多次股东变更、地址变更，在2005年公司增资前股东为陈某1、陈某，股权结构为陈某1占76%，陈某占24%。后公司经过股东会决议决定将公司注册资本增加500万元，其中陈某1追加380万元，陈某追加120万元，由杭州华磊会计师事务所出具验资报告，证实新增注册资本已到农业银行杭州官巷口支行（账号×××8240）账户。2005年12月26日完成增资事项。后由张某代办工商登记，完成增资事项变更登记。法定代表人变更为陈某，股东变更为杭州恒威投资有限公司、陈某，其中恒威公司占84%，陈某占16%。该公司注册资本由100万元变更为600万元的核准时间为2005年12月28日。
14.开户明细、对账单、账户明细、现金支票，证实恒威公司增资的验资账户（账号×××8240）开立在农行杭州官巷口支行，收到380万元及120万元现金后的次日，该500万元分6笔通过六家单位以转账形式全部抽逃。注册资金到抽逃单位后，抽逃单位提现的事实。
15.银行存、取款单，证实恒威工贸公司增资的500万元是从沈某、余某账户里转到股东账户，作为股东对注册资金的认缴。
16.抓获经过，证实被告人的到案经过情况。
17.前科材料、刑事判决书、杭州市中级人民法院刑事裁定书及罚没票据，证实被告人冯某某于2009年5月18日因抽逃出资罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元，刑期自2008年8月16日起至2011年8月15日止，2010年5月27日被假释，假释考验期自2010年5月27日至2011年8月15日，罚金120万元已全部交纳。
18.杭州市人民检察院起诉书，证实同案犯陈某1被提起公诉的事实。
19.杭州市中级人民法院刑事判决书，证实被告单位杭州恒威公司犯虚报注册资本罪，判处罚金人民币10万元；被告人陈某1犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年。
20.户籍证明，证实被告人的身份情况。

关于被告人冯某某辩称其仅介绍沈某与陈某1认识，以及其辩护人辩称公诉机关认定被告人冯某某构成抽逃出资罪证据尚不充分的意见。经查，同案犯陈某1的供述证实，其自始至终只委托冯某某一人为其垫资办理公司增资事宜，并支付好处费，其不认识沈某，也没有见过沈某。沈某的证言亦证实其不认识陈某1，其是帮被告人冯某某跑腿办事的。沈某、陈某1的证言能互为印证，证实陈某1并未将增资500万元一事交由沈某办理，而是委托被告人冯某某操作的事实。本案中陈某1与冯某某并无过节，二人在共同犯罪中各司其职，故陈某1不具有诬陷或将自己的责任推卸给被告人冯某某的主观动机；被告人冯某某曾供述其受陈某1委托后，向卢某、王某借款300万元交予沈某用于办理增资事宜，该供述与证人卢某、王某的证言以及相应银行对账单等书证材料相互印证；证人沈某、余某的证言证实二人是为被告人冯某某跑腿的，按照冯某某的吩咐从事交送相关材料、到银行开立验资账户、把验资资金划入等工作，本案的500万元是冯某某事先将钱存入二人的银行卡内，由他们到银行具体操作。证人朱某、姜某、韩某的证言也佐证了沈某为冯某某打工、跑腿，到银行办理相关业务的事实。故本院认为公诉机关指控被告人冯某某受陈某1之托，垫资500万元并抽逃，欺骗公司登记主管部门，取得核准登记的证据确实充分，能形成完整的证据锁链，应予认定。被告人冯某某的辩解与辩护人的相关辩护意见本院均不予采纳。
本院认为，被告人冯某某帮助公司及股东，在公司增加注册资本变更登记过程中，采用在验资后登记变更前抽逃出资的方式取得验资报告，进而欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为已构成虚报注册资本罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人冯某某犯抽逃出资罪不当，应予纠正。被告人冯某某在假释考验期限内发现漏罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。其已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内，已经履行的罚金人民币120万元不再执行。据此，

一、撤销杭州市中级人民法院（2010）浙杭刑执字第6052号对被告人冯某某假释的刑事裁定。

二、被告人冯某某犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10万元；与前判决有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元执行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币130万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月10日起至2014年1月20日止；罚金人民币100000元限判决生效后十日内缴纳。）


2015年8月20日，被告人牛某某经预谋联系，伙同王某某、董某(均已判刑)共同组织陈某、范某、李某某、夏某某、张甲、郑某某、朱某某等十余人从江苏省昆山市乘火车至本市徐汇区浦北路XXX号附近献血点出卖血液，意图从献血人员所获营养费中抽头牟利。
2015年11月15日，被告人牛某某被公安人员抓获，到案后如实供述了自己的罪行。

被告人牛某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。同时辩护人认为，被告人牛某某系初犯，到案后如实供述自己的罪行，且未从本案中获利，建议法院对其予以从轻处罚。

的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人王某某、董某、陈某、范某、李某某、夏某某、张甲、郑某某、朱某某的证言及辨认笔录，案件接报回执单，工作情况及被告人牛某某的供述等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人牛某某为谋取非法利益，伙同他人非法组织多人出卖血液，其行为已构成非法组织卖血罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人牛某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，

被告人牛某某犯非法组织卖血罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2016年6月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)


被告人李某某。因涉嫌犯走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，于2014年11月19日被勐海县森林公安局取保候审，2015年11月19日被勐海县人民检察院取保候审。

2014年11月17日，被告人李某某在为逃避海关检查，携带疑似穿山甲（活体）1只，疑似毛驴蹄筋4支、疑似大象皮2块、疑似穿山甲甲片172.5克，通过非法途径从缅甸小勐拉带入中国境内被查获。经鉴定，疑似穿山甲（活体）系国家二级重点保护野生动物穿山甲，鉴定价格为人民币1，670元；疑似穿山甲甲片系国家二级重点保护野生动物穿山甲甲片，鉴定价格为人民币401.9元；疑似大象皮为国家一级重点保护野生动物亚洲象象皮，鉴定价格为人民币180.9元；疑似毛驴蹄筋残体分类特征不明显，无法确定其物种。

被告人李某某对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。

2014年11月17日，被告人李某某为逃避海关检查，携带疑似穿山甲（活体）1只，疑似毛驴蹄筋4支、疑似大象皮2块301克、疑似穿山甲甲片172.5克，从缅甸勐拉经中缅边境217界碑附近非法通道运送至中国境内，被正在打洛至勐混公路查缉点执行任务的云南省公安边防总队机动车支队查获。经鉴定，疑似穿山甲（活体）系国家二级重点保护野生动物穿山甲，鉴定价格为人民币1，670元；疑似穿山甲甲片系国家Ⅱ级重点保护野生动物穿山甲甲片，鉴定价格为人民币401.9元；疑似大象皮为国家Ⅰ级重点保护野生动物亚洲象象皮，鉴定价格为人民币180.9元；疑似毛驴蹄筋残体分类特征不明显，缺乏足够确定其物种的条件，无法确定其物种。
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件来源系2014年11月17日由云南省公安边防总队机动支队在勐混至打洛公路上执行查缉任务时，在对一名男子驾驶的小轿车（云KJC6579）进行检查时，查获携带穿山甲幼崽（活体）1只，疑似大象皮2块、疑似穿山甲甲片1包，疑似毛驴蹄筋四根的被告人李某某。并于当日将该案移交至勐海县森林公安局，勐海县森林公安局于当日进行立案侦查的情况。
2、户口证明、前科证明，证实被告人李某某身份情况及无违法犯罪记录情况。
3、查获经过，证实被告人李某某于2014年11月17日被云南省公安边防总队机动支队查获的经过。
4、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实涉案车辆、疑似穿山甲幼崽（活体）1只、疑似穿山甲甲片1包、疑似大象皮2块、疑似毛驴蹄筋4根已被森林公安局依法扣押并存于勐海县森林公安局的情况。
5、物证照片，证实涉案车辆及被告人李某某走私的珍贵动物及其制品的实物情况。
6、检查笔录、称重笔录，证实2014年12月16日15时38分，勐海县森林公安局民警当着被告人李某某的面，对从其车上查获的一包疑似穿山甲甲片和2块疑似大象皮进行称重，重量分别为172.5克和301克。
7、辨认笔录及照片，证实被告人李某某对其走私的疑似穿山甲幼崽（活体）1只、疑似穿山甲甲片1包、疑似大象皮2块、疑似毛驴蹄筋4根、走私的非法通道进行辨认的情况。
8、鉴定聘请书、云南西双版纳州林业司法鉴定中心司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，疑似穿山甲（活体）系国家二级重点保护野生动物穿山甲，鉴定价格为人民币1，670元；疑似穿山甲甲片系国家Ⅱ级重点保护野生动物穿山甲甲片，鉴定价格为人民币401.9元；疑似大象皮为国家Ⅰ级重点保护野生动物亚洲象象皮，鉴定价格为人民币180.9元；疑似毛驴蹄筋残体分类特征不明显，缺乏足够确定其物种的条件，无法确定其物种，侦查机关已依法将鉴定意见告知被告人的情况。
9、证人杨某的证言，证实被告人李某某于2014年11月17日携带一只穿山甲幼崽（活体），4只马鹿蹄筋、2块大象皮、约150克穿山甲甲片，从缅甸小勐拉入境至中国打洛后被查获的事实与经过。
10、被告人李某某的供述，证实被告人李某某走私穿山甲幼崽（活体）1只，4只毛驴蹄筋、2块大象皮、约200克穿山甲甲片回普洱，在途中被边防查缉点的边防武警查获的事实及经过。

本院认为，被告人李某某故意违反海关法规，逃避海关监管，非法运输国家禁止进出口的国家二级重点保护野生动物穿山甲1只价值1，670元、穿山甲甲片172.5克价值401.9元、国家Ⅰ级重点保护野生动物亚洲象象皮2块301克价值180.9元进入国（边）境，其行为已触犯刑律，构成走私珍贵动物、珍贵动物制品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李某某归案能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第二款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条之规定，

一、被告人李某某犯走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算），并处罚金人民币2，000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。

二、未随案移送的涉案穿山甲1只（活体）、穿山甲甲片1包172.5克、亚洲象象皮2块301克、疑似毛驴蹄筋4支，依法没收（由勐海县森林公安局执行）。

走私珍贵动物、珍贵动物制品

走私珍贵动物、珍贵动物制品罪


被告人舒某某。因本案于2014年4月23日被取保候审。现在家。

自2010年年初至2013年8月，方某某、甘某某、王某某、方某某、王某某、刘某某、蒋某某等7人在长沙市雨花区黎托街道合丰村租赁杜某某、杜某乙兄弟2人违章搭建的厂房，在未办理任何证照的情况下，在地下挖了3个窖池，将收购来的新鲜蕨菜和笋丝简单清洗后存放于窖池内，为防止变质违法添加焦亚硫酸钠水溶液直接浸泡，并使用原在四川省隆昌县注册业已过期作废的“能辉牌”商标进行包装，同时在包装箱上使用食品生产许可证标识。为扩大销售，方某某在高桥现代商贸城租赁门面“王伯农副产品商行”，由其媳妇方某某坐店销售。
2009年1月至今，被告人舒某某在长沙市质量技术监督局雨花分局（以下简称质监分局）任副局长，自2010年年初开始负责食品安全监管工作。2011年，长沙市雨花区食品安全管理办公室（以下简称区食安办）组织区质监分局、黎托街道办事处在黎托片区开展食品安全专项整治行动，被告人舒某某作为质监分局的负责人参加了这次行动，该次行动整治对象是辖区内无证无照非法生产、加工、销售食品小企业和小作坊。首先由黎托街道办事处对辖区内的食品生产加工企业、作坊进行摸底统计。黎托街道办事处经前期摸底，将形成的数据制作成《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》上报给区食安办，区食安办又将该表格提供给质监分局，该摸底表记录了方某某等人的无证食品加工厂，登记为“单位：能辉蔬菜加工，负责人：方某某，联系电话：xxx，地址：竹沙桥，房东：杜某某，备注栏：无证”。被告人舒某某在获悉该摸底表的情况下，没有对摸底表中的无证食品企业逐一排查。
2012年3月，经省、市质监局的批准，质监分局聘请了10名食品安全协管员，其中8名协管员分成2个巡查组常驻黎托街道对食品生产企业和小作坊进行巡查，巡查组还配备了车辆和照相机等工作。在充实了监管力量后，被告人舒某某仍未将该摸底表交给协管员逐一核查，导致方某某等人的无证蔬菜加工厂非法生产达3年之久。

方某某、王某某等7人生产、销售不合格产品，销售金额为人民币77721元，已加工未销售产品货值金额人民币53714元。该案查处后，人民网、红网、法制网、凤凰网等媒体多次予以报道，造成了严重后果。
案发后，被告人舒某某主动投案。
公诉机关为证明上述事实，当庭提交了《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》、工作总结、会议纪要、方某某等7人生产、销售伪劣产品案材料及刑事判决书、户籍证明、到案经过等书证；证人宋某某、黄某某、刘某某等人的证言；被告人舒某某的供述与辩解；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人舒某某在担任长沙市质量技术监督局雨花分局副局长期间，玩忽职守，造成严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第四百零八条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以食品监管渎职罪追究其刑事责任。被告人舒某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。
被告人舒某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并请求法院对其从轻判处。
被告人舒某某的辩护人辩称：1、《湖南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》于2012年11月颁布才正式确定质监部门对小作坊的监管职责，在此之前对小作坊的监管只有地方性指导意见。2、质监分局在编职员只有8人，监管任务重，且涉案“能辉加工厂”地处偏僻，黎托街道办事处制作的《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》对于王某某生产窝点登记信息少，未提及有违法生产的事实。3、被告人舒某某的失职行为并未造成重大食品安全事故，且对于2011年8月被告人舒某某拿到摸底表之前该作坊违法加工的事实不应由被告人舒某某承担失职责任。4、被告人舒某某积极补救工作疏忽，查处了“能辉加工厂”。5、被告人舒某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，被告人舒某某现实表现好，请求法院对被告人舒某某免予刑事处罚。
长沙市质量技术监督局雨花分局（以下简称质监分局）是长沙市质量技术监督局的派出机构，在编人员8人。2009年5月，长沙市质量技术监督局正式下文任命被告人舒某某为副局长，分管食品质量安全监管工作，并由在编1人、聘用人员1人的食品安全科具体负责。2012年3月，经省、市质监局的批准，质监分局聘请了10名食品安全协管员，其中8名分成2个巡查组常驻雨花区黎托街道对食品生产企业和小作坊进行巡查，并配备了车辆和照相机等辅助工具。食品安全协管员由被告人舒某某管理。
2011年8月18日至10月18日，长沙市雨花区食品安全管理办公室（以下简称区食安办）组织质监分局、黎托街道办事处在黎托片区开展食品安全专项整治行动，整治对象是已获得食品生产许可证的食品生产经营企业和无食品生产许可证的作坊。被告人舒某某作为质监分局的负责人参加了这次行动。在本次行动中，黎托街道办事处通过排查将方某某经营的“能辉加工厂”以“单位：能辉蔬菜加工，负责人：方某某，联系电话：xxx，地址：竹沙桥，房东：杜某某，备注栏：无证”的形式登记在《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》中，并上报给区食安办，区食安办又将该表格提供给质监分局。被告人舒某某因工作疏忽并未自行或者将该表格交予食安科具体查处。
2013年3月至5月，由区食安办牵头，质监分局、工商、城管、卫生等部门参与，对黎托、东山片区食品生产安全进行整治，方某某经营的“能辉加工厂”信息被登记在《黎托街道食品作坊分类汇总表》中并报送给了质监分局。被告人舒某某同样并未自行或者安排食安科查处。
2013年8月26日，质监分局和长沙市公安局治安支队食品侦查大队在雨花区黎托街道合丰社区查处了“能辉蔬菜加工厂”。
另查明，自2010年年初至2013年8月26日，方某某、甘某某等7人在长沙市雨花区黎托街道合丰社区租赁杜某某、杜某乙兄弟2人违章搭建的厂房，在无任何生产、经营许可证照的情况下，在地面挖了3个窖池浸泡蕨菜和笋丝，超过国家规定的标准违法添加焦亚硫酸钠水溶液，并使用原在四川省隆昌县注册业已过期作废的“能辉牌”商标进行包装，同时在包装箱上非法使用食品生产许可证标识。截止查处日，方某某、王某某等7人非法加工蕨菜、笋丝等销售金额为人民币77721元，已加工未销售产品货值金额人民币53714元。查获的笋丝和野蕨菜经长沙市食品质量安全监督中心依据gb2760-2011不得含有二氧化硫残留量的标准，检测二氧化硫残留量达1.59-2.75×103g／kg，均为不合格产品。该案查处后，人民网、红网、法制网、凤凰网等媒体多次予以报道，造成了严重后果。2014年1月23日，本院以生产、销售伪劣产品罪判处方某某、王某某等7人有期徒刑七个月不等的刑罚。
《中华人民共和国食品安全法》第五条第二款确定了由县级以上地方人民政府具体确定卫生行政、农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门的食品安全监督管理职责。第八十四条规定了对于未经许可从事食品生产经营活动的，没收违法所得、违法生产经营的食品和用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品。
长沙市食品安全管理办公室长食案办发（2011）5号《关于进一步明确我市食品安全监督管理工作职责的通知》规定，质量技术监督行政管理部门负责对进入生产企业、生产加工小作坊的食用的初级农产品的食品安全监管，引导食品生产加工小作坊进入食品工业园区或市场开展生产，对于违法食品加工小作坊实施限期整改、责令停产、依法取缔。
《湖南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》于2012年11月30日通过，进一步明确质监部门对食品小作坊和食品摊贩的监督管理责任，负责制售分离食品小作坊的监督管理。
案发后，被告人舒某某自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。
1、线索来源及到案经过，证明被告人舒某某经侦查机关电话传唤于2014年4月23日主动投案的事实。
2、干部履历表、中国人民武装警察部队干部转业审批报告表、长沙市质量技术监督局雨花分局出具的证明，公务员登记表，证明2009年4月至案发，被告人舒某某任长沙市质量技术监督局雨花分局副局长，分管食品安全、办公室、党务、纪检监察工作。
3、国家质量监督检验检疫总局《关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告》、长沙市人民政府长政发（2010）4号《关于严格执行食品生产经营准入条件的通知》、《关于进一步明确我市食品安全监督管理工作职责的通知》、《湖南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》，证明长沙市质量技术监督局雨花分局对雨花区范围内的食品生产企业及小作坊负有食品生产安全的监管职责的事实。
4、会议记录、《关于在黎托地区开展食品安全专项整治行动的通告》、《雨花区取缔无证无照非法生产、加工、经营食品小企业整治行动实施方案》、《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》、《打击无证无照黑作坊专项整治行动工作总结》、《黎托街道食品安全专项整治方案》、《黎托街道进行食品生产企业排查的通知》、《2011年黎托街道食品安全工作总结》、《合丰村无证食品厂摸底表》，《打击非法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作总结》、《长沙市质量技术监督局雨花分局2011年食品安全整治方案》、《向区委、区政府领导的工作汇报》、《取缔无证无照专项整治工作总结》，证明方某某等人经营的“能辉蔬菜加工”作坊在2011年由雨花区食安办组织的专项整治行动中已经被检查发现并登记在《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》中，该份表格后来由区食安办工作人员交予质监分局。被告人舒某某作为质监分局副局长参与了该次专项整治行动，收到上述表格后未对“能辉蔬菜加工”作坊采取任何治理措施的事实。
5、长沙市质量技术监督局湘长质监移字（2012）第003号《案件移送书》、长沙市工商行政管理局雨花分局长雨工商强字（2013）0000557号《实施行政强制措施决定书》及雨工商移字（2013）0000023号《涉嫌犯罪案件移送书》、《湖南省暂扣封存物资收据》、长沙市工商行政管理局雨花分局《立案审批表》、质量技术监督局现场检查笔录及调查笔录及送达回证、质量技术监督行政案件证据粘贴单、《长沙市质量技术监督局登记保存及扣押决定书》、《王某某等人生产、销售伪劣产品案件扣押、抽样清单、销毁清单》、《长沙市食品质量安全监督检测中心检验报告》、长沙市质量技术监督局雨花分局《关于销毁王某某无证制售不符合强制性标准的蔬菜制品一案中成品、半成品的报告》、本院（2014）雨刑初字第00056号《刑事判决书》，证明涉案“能辉加工厂”经营者王某某、甘某某在加工蕨菜、笋丝过程中违法添加焦亚硫酸钠，二氧化硫残留量严重超标，属于不合格产品。于2013年专项整治行动被查处，后被作为刑事案件移送公安机关查处，被本院以生产、销售伪劣产品罪判处有期徒刑七个月不等刑罚的事实。
6、长沙市质量技术监督局雨花分局《关于“王某某等人生产、销售伪劣食品案”的补充说明》，证明“能辉加工厂”线索系长沙市公安局治安支队食品侦查大队和电视台记者经过跟踪、暗访后发现，后确定先由质监分局前期调查、取样、封存，后移交公安机关处理的事实。
7、《关于加强黎托、东山地区食品安全整治的工作方案》、《雨花区食品加工企业、小作坊摸底登记表》、《黎托街道食品作坊分类汇总表》，《雨花区食品加工企业、小作坊摸底统计表》、会议记录、长沙市工商行政管理局雨花分局现场笔录，证明2013年3月至5月，由区食安办牵头，质监分局、工商、城管、卫生等部门参与，对黎托、东山片区食品生产安全进行整治，方某某经营的“能辉加工厂”信息被登记在《黎托街道食品作坊分类汇总表》中并报送给了质监分局的事实。
8、黑作坊网络报道页面，证明“能辉加工厂”被查处后，相关媒体对违法事实予以报道的事实。
9、长沙市雨花区黎托街道合丰社区出具的证明，证明村民杜某乙、杜某某在共同拥有的自留地上建设厂房和住房并租赁给方某某经营蔬菜加工之用的事实。
10、能辉蔬菜加工厂现场方位示意图，证明涉案的“能辉加工厂”的具体地理位置及与城区主干道方位的事实。
11、证人宋某某（系长沙市质量技术监督局雨花分局局长）的证言，证明2011年专项整治行动是雨花区食安办组织的，我们收到了摸底统计数据表《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》，我口头安排了李先文对该表格重新整理，剔除有证加工点信息，并口头安排舒某某、李先文对无证作坊进行整改。具体是由舒某某负责，他作为副局长是食安科的分管领导。刘某某是2010年7月才到食安科上班。
查处2、3天前，经媒体掌握黎托街道川河无证加工窝点，后和长沙市公安局治安支队食品侦查大队的曾维武、熊海军商量了查处方案，是由我带领黄某某副局长和段佑长去查处的，该案的线索是由长沙市公安局治安支队食品侦查大队的曾维武向我局提供的，雨花区工商局介入调查是由我提议的。
12、证人黄某某（系长沙市质量技术监督局雨花分局副局长）的证言，证明2009年开始，舒某某主管质监分局食品安全监管工作。2013年8月，在黎托街道合丰村，查处了“能辉加工厂”，违法添加焦亚硫酸钠生产蕨菜的。据违法人员交代，该加工点从2009年9月1日开始生产至查处的事实。
13、证人刘某某（系长沙市质量技术监督局雨花分局食安科科长）的证言，证明我2010年进入长沙市质量技术监督局雨花分局工作，食安科只有副局长舒某某、我和李先文。舒某某分管食品监管安全工作。2011年8月18日至10月18日的食品安全整治，是由雨花区食安办牵头，由街道摸底制表，质监分局具体整治，整治的范围是黎托和洞井片区，对象是已获得食品生产许可证的食品生产经营企业和无食品生产许可证的作坊，整治要求是2011年9月28日前，各类违法从事食品生产的“三无”企业（作坊）必须自行搬离。
14、李某某（系长沙市质量技术监督局96366电梯应急处置中心工作人员）的证言，证明2009年5月至2014年3月，我在长沙市质监局雨花分局工作。2009年年初，舒某某开始担任副局长，开始时负责食品生产加工的巡查工作。2011年以后，舒某某负责食品安全监管。
2013年3月，在区政府副调研员盘正元带队下对黎托、东山进行了摸底排查，9月份，我从区食安办拷贝了资料回来便交给了舒某某。2011年的清查整治行动，我参与了，舒某某也参与了，对于《黎托无证食品厂分社区登记表》（截止2011年8月）我没有印象。
15、证人唐某某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明2012年3月至2014年2月，我被劳务派遣到长沙市质量技术监督局雨花分局担任食品安全协管员，工资由质监分局发放并由其管理，由舒某某具体管理。我们没有执法权，没有统一的制服，只有巡查证。我们巡查的内容是看证照是否齐全、场所是否卫生，然后进行拍照，并汇总成电子文档，每周一通过“食安通”软件上报分局副局长舒某某。
16、证人曾某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明我在2012年3月至2014年2月在质监分局担任食安巡查员。主管领导是副局长舒某某，日常工作是对正规企业和无证照作坊的巡查，每周一汇报给局里舒某某。日常巡查没有统一的制服，佩戴质监分局统一印制的工作牌。
我们在日常巡查中没有发现黎托街道合丰社区的方某某黑窝点。
17、证人常某某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明我在2012年3月至2014年2月在质监分局担任食安巡查员。主管领导是舒某某，日常巡查没有统一的制服，我们佩戴质监分局统一印制的工作牌。巡查的内容是对生产现场进行拍照然后通过“食安通”软件上传给局里，由局里决定。对于合丰社区制作蕨菜的黑窝点，在2012年夏天5、6月份的样子，我和曾亮到了该场所外边，因为大意没有进去巡查所以没有发现。
2013年3月份组织的专项行动中，“能辉加工厂”黑窝点由区食安办的张海清组长、邓峰、黎托街道食安办的段乐、区质检局安全巡查员文滟发现的，并登记。
18、证人文某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明我们是质监分局的巡查员，2013年5月份后，我们配备装有“食安通”软件的平板电脑，该软件只针对有证的正规食品生产企业。我们将巡查内容通过该软件上传。下午则主要摸排谭阳村无证无照的黑窝点和小作坊。
2013年4月8日，对于合丰社区“能辉”牌野蕨菜加工作坊，我和区食安办的邓辉等人参与巡查，现场告知办证及处理结果，并进行了登记并由我进行记录签字，作坊里的1名工作人员也签了字。当时没有现场取样也没有发现有添加食品添加剂的情况。对于该次摸底我没有向质监分局汇报，当时检查组讨论只做摸底，我把摸底表交给街道食安办进行汇总，在区食安办汇总后再由其进行汇报。
19、证人何某某（系长沙市雨花区食安办主任、食品药品监督管理局局长）的证言，证明食安办并非正式政府机关，我从2011年2月份任食安办主任兼食品药品管理局局长。因为食药局没有明确授权，因而我们将监管任务分解。食品安全监管由质监分局负责。2013年3月份，在区政府副调研员盘正元组织下，工商、质监、城管、卫生、街道等部门参与。行动前组织了参与成员单位开会。并根据事先制作好的《雨花区食品加工企业、小作坊摸底登记表》进行逐项调查、登记。对小作坊的名称、场所、经营者、联系方式、经营状况等进行检查，信息最后由食安办进行汇总，后向区领导汇报，但并没有具体的整治方案。
20、证人夏某某（系长沙市食品质量安全监督检测中心食品检测高级工程师）的证言，证明2013年8月份在长沙市雨花区黎托街道合丰社区查处的方某某制售假冒伪劣产品案件中，使用焦亚硫酸钠水浸泡野蕨菜、笋丝，违反了国家关于食品安全的强制性标准，食品中残留的二氧化硫残留量，会对人体的消化道产生危害的事实。
21、证人刘某某（系长沙市雨花区食安办食品安全科科长）的证言，证明食安办是加挂雨花区食品药品监督管理局的牌子，食安办主要是协调食品安全监管部门开展工作，本身没有执法职能。根据食品安全法的规定，质监部门负责食品生产环节的监管。雨花区食安办2011年11月16日《关于取缔黎托街道两家无证“黑作坊”的行动方案》及附件《黎托无证食品厂分社区登记表》中合丰村的“能辉蔬菜加工厂”和方某某是在同一地点经营的同一家作坊。
2013年3月份，由区食安办牵头、质监、工商、城管、卫生等部门参与，组织了1次专项整治行动，目的是为了摸清食品生产小作坊的情况。我们共分成3个核查组，按照事先制定好的《雨花区食品加工企业、小作坊摸底登记表》对小作坊的名称、地址、加工品种和经营状况等逐项进行调查、登记。信息后交黎托、东山街道汇总形成《黎托街道食品作坊分类汇总表》，后来在2013年5、6月份通过qq将该汇总表给了质监分局的李先文。该份汇总表包括了方某某经营凉拌笋丝、麻竹笋丝、野蕨菜二氧化硫残留超标信息，该信息也报送给了质监分局。后期的整治工作食安办没有跟进，主要是质监局在做。
2013年8月26日，质监部门将王某某案件移送长沙市公安局治安管理支队食品安全执法大队处理。
22、证人邓某（系长沙市雨花区食安办科员）的证言，证明2013年3月份雨花区食安办组织的整治行动我是参与了的，我和文滟负责花桥和合丰，调查数据先由街道进行整理，后交食安办汇总。对于合丰村的“能辉蕨菜厂”当时已经被发现了。我将统计数据给了刘建光科长并给了盘正元调研员纸质文件1份。
23、证人赵某（长沙市雨花区食安办保健食品和化妆品监管科科长）的证言，证明雨花区食安办与雨花区食品药品监督管理局是一套人马两块牌子。2013年3月份由食安办牵头组织过食品安全整治专项行动。
24、证人段某（系长沙市雨花区黎托街道食安专干）的证言，证明2013年3月份区食安办组织了1次专项整治行动，我便召集社区食安专干进行地毯式摸排，分类登记并将信息汇总给了区食安办。该行动采取先摸排再整治的模式，对于2013年4月份合丰社区甘某某蕨菜加工作坊的检查，当时在场检查的有质监分局的刘某某、文滟和社区巡防队员汤毅，区食安办的张海清应该也在场。
2011年8月18日至10月18日举行的专项整治行动，参加的有质监分局副局长舒某某和食安科的李先文，街道主管食品安全的杨丹、陈鸣和我。《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》中所记载的“能辉蔬菜加工，负责人：方某某，电话：xxx，地址：竹沙桥，房东：杜某某，备注：无证”的信息，根据这些信息，质监分局是可以找到具体地点的，而且还可以要求我们协助一同去地点。就我所知，质监分局是没有要求我们协助寻找的。
25、证人杨某（系长沙市雨花区东山街道职员）的证言，证明2011年区食安办组织了专项整治行动，并形成无证食品信息汇总表，街道没有执法权，后期整治、取缔行动属于质监、工商部门的职权。
26、证人张某某（系长沙市雨花区黎托街道副书记）的证言，证明我从2012年2月至2013年年底分管黎托安全监督管理中心工作，2012年具体负责食品安全工作的是段乐，2012年下半年和2013年是段乐和谭旭。区里负责食品安全的部门是食安办和质监分局。
2013年3月份，在区食安办和质监分局的组织下对辖区内进行地毯式排查。质监分局分管黎托街道食品安全的是舒某某。
27、证人李某（系长沙市雨花区黎托街道安全监督管理中心主任）的证言，证明我自2009年任社会事务办主任，2010年至2011年任社会事务办副主任，2012年至2013年任安全监督管理站站长，2013年任安全监督管理中心主任。2012年负责食品安全的是食安专干段乐，2012年7月谭旭协助段乐工作。我们对工作中发现的问题主要是和质监分局的舒某某局长联系。2013年4、5月份，区食安办组织过1次食品安全整治行动，8月份在合丰社区取缔1家无照生产蕨菜的作坊。
28、证人汤某（系长沙市雨花区黎托街道合丰社区巡防队员）的证言，证明我是2008年开始到合丰社区任巡防队员的，我在2013年3、4月份协助区里对社区食品生产网络进行过登记，后来还参加了租赁杜某乙厂房的加工蕨菜黑作坊捣毁行动。在3、4月份的那次清查行动对该作坊进行了登记，在此之前，我并没有带人去该厂房检查过。
29、证人甘某某（系“能辉加工厂”经营者）的证言，证明我是2010年年底从四川到长沙，在合丰社区租用杜某乙和杜某某的厂房从事新鲜蕨菜和笋丝加工。我们在厂房内地上挖了3个窖池用于浸泡新鲜蔬菜，并在里面添加焦亚硫酸钠。2013年8月26日长沙市公安局食安大队对我们厂房进行了查处，2014年1月27日被长沙市雨花区人民法院以生产、销售伪劣产品罪判处有期徒刑七个月。至被查获时止，我们一直未办理过任何证照，我也不知道有任何部门来检查过。
30、证人胡某（系长沙市雨花区食安办原工作人员）的证言，证明2011年至2012年3月，我在长沙市雨花区食安办工作并负责文件、资料的收发。《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》（截止于2011年8月）是黎托街道的段乐送过来，我归档的。这些表格与质监分局的职能相关，我复印了一份后应该是给了质监分局的李先文。
31、证人尹某某（系杜某乙妻子）的证言，证明一家四川人曾经租用我们的房屋用于加工蕨菜，老板姓甘。他们在空坪上挖了3个池子，他们大概是从2010年9月份开始租赁的，从大路到这个厂房是有小路的，并且宽度可以允许小汽车进出。

本院认为，被告人舒某某在担任长沙市质量技术监督局雨花分局副局长分管食品安全监管工作期间，玩忽职守，造成严重后果，其行为已构成食品监管渎职罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人舒某某犯罪以后，自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且属犯罪较轻，可以免除处罚。被告人舒某某的辩护人关于被告人舒某某现实表现好、具备自首情节，请求法院对其免予刑事处罚的辩护意见，与已查明的客观事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见，本院不予采纳。据此，

判决如下： 被告人舒某某犯食品监管渎职罪，免予刑事处罚。


被告人杨××。因涉嫌强制猥亵、侮辱妇女罪于2012年1月13日被刑事拘留，同年1月18日被逮捕。同年1月20日被取保候审，同年5月28日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于洛阳市看守所。

2012年1月13日零时许，被告人杨××酒后窜至洛阳市瀍河区居业美丽家二期建筑工地一宿舍内，为了寻求性刺激，对已入睡的受害人崔××实施猥亵行为，在遭到反抗后仍强行以亲吻受害人脸、脖子、嘴等方式实施猥亵行为，后被他人发现并制止。

2012年1月12日夜，被告人杨××酒后窜至洛阳市瀍河区居业美丽家二期建筑工地一民工宿舍内，对已睡觉的受害妇女崔××实施猥亵行为，在遭到反抗后仍以强行亲吻受害人的嘴、脸等方式实施猥亵行为，后被他人制止。
1、被告人杨××供述，我看到崔××正在睡觉，就爬到她的被子上，用嘴亲她的脸、嘴、脖子，又掀被子用手摸她乳房被拒绝。
2、受害人崔××证实，他爬在我身上，一边亲我脸和嘴，还用手摸胸部，我躲闪、推他，连推三次没推开。
3、证人董××证实，我在床上睡觉，听到我娘喊救命，我起来看见一男子爬在我娘身上，亲我娘，并撕娘衣服，我就到娘床前，把他抓起来。
4、诊断证明书证实崔××手背部受伤情况。
5、现场照片证实了案件发生的地点。
6、抓获经过证实了被告人的归案情况。
7、户籍表现证明证实了被告人身份表现情况。

本院认为，被告人杨××违背妇女意志，强行亲吻，其行为已构成强制猥亵、侮辱妇女罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。辩护人关于被告人系初犯，可从轻处罚的辩解有据，予以采纳。

被告人杨××犯强制猥亵、侮辱妇女罪，判处拘役五个月。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其刑期自2012年5月28日起至2012年10月20日止。）


被告人桑某。被告人桑某因涉嫌非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，于2013年10月7日被曲水县公安局刑事拘留，同年10月9日被曲水县公安局依法采取取保候审，10月18日被曲水县人民检察院继续采取取保候审。

2010年1月欧拉（别名：吾拉，已判决）伙同被告人桑某、西洛次仁（已判决）、欧珠（已判决）一起到聂当乡热堆村山沟里用狩猎夹子猎捕獐子（马麝），以获取麝香卖钱。四人携带狩猎夹子、斧头、刀具等作案工具，到聂当乡热堆村的一个山坳内埋下11个狩猎夹子后又回到家里。过了三天后欧拉、西洛次仁、欧珠及被告人桑某再次上山查看狩猎情况，发现所设狩猎夹子猎捕到一只獐子，因未获得麝香，遂将獐子尸体遗弃在山上。四人在山上烧茶时被当地村民发现并报案。经西藏自治区林业调查规划研究院鉴定：欧拉、西洛次仁、欧珠及被告人桑某所捕猎的獐子为国家一级重点保护动物。

被告人桑某辩称：自己知道错了，希望法庭能从轻处罚。

公诉机关指控被告人桑某犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。

本院认为，被告人桑某以猎捕马麝提取麝香卖钱为目的，非法猎捕、杀害国家重点保护野生动物马麝，其行为已触犯了相关法律规定，构成非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪。考虑到被告人桑某系从犯，并当庭自愿认罪，本院对其从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当，本院予以支持。为了打击非法猎捕、杀害野生动物的犯罪行为，

被告人桑某犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月26日起至2014年11月23日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）

非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物

非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪


被告人李某春系成都市公安局温江区分局看守所干警，负责巡视、提讯、在押人员外出就医看守等工作。2013年8月27日涉嫌故意伤害（致人死亡）的犯罪嫌疑人某某伍某因吞咽异物，被送到成都市温江区人民医院7楼53号病床住院接受治疗。次日17时40分，被告人李某春独自在病房看守犯罪嫌疑人某某伍某时，某某伍某提出上厕所，李某春为其解开脚镣，未着识别服上厕所。17时47分左右，某某伍某冲出厕所后脱逃。
2013年12月3日，犯罪嫌疑人某某伍某到成都市公安局温江区分局刑警大队投案。经查：脱逃期间无新的犯罪行为。

被告人李某春对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并认罪。

的事实与公诉机关指控的事实一致，并有立案决定书，办案说明，证人姚某、张某、俞某友、张某田、曹某祥、周某成、周某明的身份证明及户籍信息，关于在押人员某某伍某吞食异物及住院治疗期间脱逃的情况说明，脱逃人员某某伍某涉嫌故意伤害犯罪的情况说明及案卷材料，脱逃人员某某伍某脱逃后自动投案的情况说明，看守所执法细则，公安机关人民警察着装管理规定，公安监管民警实用手册，脱逃人员某某伍某入院记录，中华人民共和国组织机构代码证，证人张某田、俞某友、张某、曹某祥、某某伍某、周某民、周某成、姚某的证言，被告人李某春的供述及户籍信息、工作简历、身份证明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人李某春身为国家司法工作人员，违反公安机关监管规定，严重不负责任，不认真履行职责，致使可能判处十年以上有期徒刑的犯罪嫌疑人脱逃，其行为已构成失职致使在押人员脱逃罪，应依法惩罚。被告人李某春归案后，如实供述罪行，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控被告人李某春犯失职致使在押人员脱逃罪的事实清楚，证据经庭审质证，确实充分，罪名成立，本院予以支持。根据本案犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，

判决如下： 被告人李某春犯失职致使在押人员脱逃罪，判处拘役五个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）


自诉人文某某诉称，被告人周某从2015年3月至今，频繁在“百度贴吧”、“天涯论坛”等网站发表文章，捏造自诉人“违法设立多家公司”、“开假合同”、“倒卖国家土地”、“违规建房”、“霸占村民山林土地”等事实，肆意毁损自诉人的名誉。截止自诉人起诉之日，被告人在“百度贴吧”发布帖子2个，在“天涯论坛”网站发布帖子1个，同一诽谤信息被点击、浏览次数达到5000次以上。被告人的行为已构成诽谤罪，请求依法追究其刑事责任。

被告人周某辩称，他在互联网上发表有关自诉人的文章属实，但不构成诽谤罪。他和自诉人从不认识，也没有冤仇。是因他和邻居周某1生为宅基地、排水等相邻关系产生纠纷后，周某1生说其媳妇的哥哥是省委宣传部的副部长，有靠山。他多次找相关部门并通过上访还是不能得到解决，便认为是自诉人在背后帮了周某1生。发表的有关自诉人“违法设立多家公司”、“开假合同”、“倒卖国家土地”、“违规建房”、“霸占村民山林土地”等内容，他都是听周某1生说的。

被告人周某与邻居周某1生于2013年起为宅基地、相邻排水等产生纠纷，经有关部门调解未果，被告人多次到各级国土局、信访局等部门上访。由于其诉求未得到满足，被告人便认为是自诉人在背后支持了周某1生。被告人在北京上访期间，出钱请人于2015年7月26日在互联网“天涯论坛”发布帖子“湖北省宣传部长文某某倒卖国家土地开公司谁来管”一文，称“文某某帮妹夫周解（周某1生的儿子）倒卖国家土地开公司，纵容妹夫开假合同，强占土地违规建房……”。至2015年8月7日10时26分，该帖子被点击次数累计16894次。同时，被告人还在“百度贴吧”发表相同内容的帖子2个。
同时查明，自诉人文某某在2013年以前任中共湖北省委宣传部副部长。自诉人与被告人周某及周某1生均素不相识，与周某1生没有亲属或姻亲关系，亦从未相互来往。被告人在网上发帖的有关自诉人“倒卖国家土地开公司、纵容妹夫开假合同，强占土地违规建房”等问题，均无证据证实，属于虚假信息。
1、自诉人、被告人的身份证明，证实自诉人、被告人的主体身份。
2、本县都镇湾派出所和雪山河村委会出具的自诉人亲属关系证明、当阳市淯溪镇刘河村委会的证明、自诉人妹夫的户口簿，证实自诉人只有一个妹妹，妹夫是当阳市淯溪镇刘河村村民，姓幸，不叫周解。
3、宜昌市国土局的信访交办书、本县国土局的信访事项受理告知书及对周某信访事项的回复、宜昌市国土局就周某网上反映有关土地问题对宜昌市委宣传部的回复，证实被告人反映的问题与自诉人无关，反映自诉人“倒卖土地”等问题不属实。
4、从宜昌市工商行政管理局信息中心调取的《企业基本信息》，证实被告人反映自诉人开办的“宜昌博勒工程机械公司”实为周志强等人开办，与自诉人及其妹夫无关。
5、湖北省武汉市琴台公证处的公证书三份，证实截止2015年8月7日10时26分，被告人以“无名20157”网名在“天涯论坛”发表“湖北省宣传部长文某某倒卖国家土地开公司谁来管”一文，实际被点击、浏览次数累计达16894次；以“正义守护神0”网名在百度贴吧发布相关帖子2个。
《湖北省宣传部副部长文某某倒卖国家土地开公司谁来管》文稿一份，证实网上发表的该文系由其本人口述、他人代书的。
本院于2015年9月7日对周某1生的询问笔录。周某1生证实，他与周某自2013年起因宅基地产生矛盾，经有关部门调解未果。他不认识文某某，与文某某没有亲属、姻亲关系。他没有说过他们一家讨了文某某的好之类的话，更没有说过文某某“倒卖土地开公司”等这类话。
在审理过程中，经本院主持调解，被告人周某承认其行为错误，但未通过赔礼道歉、消除影响等方式获得自诉人的谅解。自诉人不放弃指控，但表示可对被告人从轻处罚。
经本院委托，本县社区矫正部门对被告人周某进行了社会调查、评估，认为被告人一贯表现一般，建议依法判决。

本院认为，被告人周某捏造损害自诉人文某某名誉的事实，在互联网上散布，实际被点击、浏览次数达五千次以上，属于捏造事实诽谤他人，情节严重的行为，已构成诽谤罪。自诉人的指控成立，依法应予支持。鉴于被告人能认识错误，自诉人同意对其从轻处罚，可对其宣告缓刑。

被告人周某犯诽谤罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。

0010419/42、周某犯诽谤罪一审刑事判决书.txt


被告人李某。2014年7月6日因涉嫌犯强迫劳动罪被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同年7月28日被雄县公安局取保候审，2015年5月14日被逮捕。现羁押于雄县看守所。

2013年至2014年，被告人李某通过北京黑中介，将被害人段某、郭某接到自己的绣花厂，通过限制人身自由、不发工资等手段，强迫二被害人在自己家的绣花厂工作

被告人李某对其指控的犯罪事实提出，没有限制被害人人身自由，不发工资是事先和被害人说好的，每季度或半年发一次工资，工人平时的花费随用随支

2013年至2014年，被告人李某通过北京黑中介，将被害人段某、郭某接到自己的绣花厂，通过殴打、不发工资等手段，强迫二被害人在自己家的绣花厂工作
案发后，被告人李某被公安机关网上追逃，后于2014年7月6日主动到公安机关投案，交代其犯罪事实；补发了受害人段某、郭某部分工资，二受害人同意对被告人李某从轻处罚。
1、段某陈述证实，自己在北京被一个人介绍来西王槐村一家打工的，来了有半年左右了。在这里每天从早晨干到晚上，干不好活老板就打，老板拿棍子打其后背、腿、胳膊，拿鞋打脸，其额头、腿、胳膊有伤，老板没给发过工资，有时支点零花钱，总共给了我100来元钱，不自愿在这干活，感觉累，提出回家老板说是花钱买来的，白天锁着大门，不能外出，也跑不了。
2、郭某陈述证实，2013年6月份，霸州中介所把其身份证扣了，交给李某，被带到李某家干活，在这里干活没有发过工资，支给点买烟的钱，不愿意在李某家干活，因锁着大门走不掉，一次晚上翻墙跑了，被抓回来。老板有时用手、有时用棍子打，几乎天天被打，昨天用拳头打其脸。年前老板说给其发8000元工资，让其签了字，但是没有给钱。
3、段某伤情照片显示段某左腿、后背、头部有伤的情况。
4、李某供述供称，2013年农历12月和2014年4月，在中介接来一个叫阿文的和一个叫小段的工人，每天工作12小时，现在欠阿文工资三千多元，欠小段工资二千多元，期间打过小段二次，阿文跑过一次被找回来的。
5、辨认笔录及照片证实，经段某、郭某分别辨认，指认李某就是雇佣自己的老板。
6、段某、郭某出具的证明证实，案发后，被告人李某分别给段某、郭某工资1200元、1900元，并向二人赔礼道歉，二被害人自愿放弃剩余的工资，同意对李某从轻处理。
7、在逃人员登记／撤销表证实，被告人李某2014年7月1日被网通缉，2014年7月6日投案后被撤销网上通缉。
8、雄县公安局东阳刑警队出具的到案说明证实，被告人李某被网上通缉，后于2014年7月6日到刑警队投案，并交代了相关犯罪事实。
9、户籍证明证实，被告人李某出生于1990年11月20日。系负完全刑事责任年龄人。

本院认为，被告人李某以殴打、限制人身自由的方法，强迫他人劳动的行为，构成强迫劳动罪。被告人李某提出，没有限制被害人人身自由的意见，经查，受害人段某、郭某陈述均指认被告人李某对其限制人身自由，且被告人亦供认被害人郭某曾逃离后被其抓回的事实，其辩解不发工资是事先和被害人说好的，每季度或半年发一次工资，工人平时的花费随用随支的意见，无相关证据支持，故对被告人的上述辩解，本院不予采信。辩护人提出的被告人李某强迫劳动的情节显著轻微，危害不大，可不认为是犯罪以及根据《劳动法》、《劳动合同法》、《治安管理处罚法》的规定，对被告人的行为可给予行政处罚的意见不能成立，本院不予采纳；所提出的被告人李某具有自首、取得了被害人谅解量刑情节的意见成立，本院予以采纳。被告人李某案发后在逃，后主动到公安机关投案，如实供述其主要犯罪事实，属于自首。被告人李某具有自首的法定从轻情节以及取得被害人谅解的酌定从轻情节，鉴于被告人李某的犯罪情节、认罪悔罪态度，符合适用缓刑条件，对其适用缓刑在所居住的社区无重大不良影响，故对其可宣告缓刑。

判决如下： 被告人李某犯强迫劳动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）


被告人朱某甲，农民。因涉嫌帮助毁灭、伪造证据罪，于2016年1月14日被河北省南和县公安局刑事拘留，同年1月27日被河北省南和县公安局执行逮捕。现羁押于河北省南和县看守所。

2015年12月1日18时许，被告人朱某甲乘坐谢某甲（另案处理）驾驶的冀E×××××小型轿车沿南白线由南向北行驶时与前方同向行驶的霍某驾驶的电动自行车发生交通事故，霍某死亡，后肇事司机谢某甲驾车逃逸，案发后肇事司机谢某甲与朱某甲（肇事车辆车主）经商量后，由被告人朱某甲驾车带着谢某甲连夜将肇事车辆开到沙河市桥东办事处辛寨村东马路的汽车美容装饰门市，将肇事车辆损坏部件全部更换，并拆除轿车尾翼，改变机动车外形，修好车后在第二日凌晨将车开回家。认定

被告人朱某甲辩称，对起诉书指控没有意见，自愿认罪，自己年轻，不懂法，以后做个守法的人，再也不触犯法律了，希望从轻处罚。

2015年12月1日18时许，被告人朱某甲乘坐谢某甲（另案处理）驾驶的冀E×××××小型轿车沿南白线由南向北行驶时与前方同向行驶的霍某驾驶的电动自行车发生交通事故，致使霍某死亡，肇事司机谢某甲驾车逃逸，案发后肇事司机谢某甲与被告人朱某甲经商量后，由被告人朱某甲驾车与谢某甲一起连夜将肇事车辆开到沙河市桥东办事处辛寨村东马路的汽车美容装饰门市，将肇事车辆损坏部件全部更换，并拆除轿车尾翼，改变机动车外形，修好车后在第二日凌晨将车开回家。

本院认为，被告人朱某甲明知谢某甲驾驶的机动车与他人发生交通事故而仍驾驶该肇事车辆至维修处将损坏部件更换、拆除尾翼，改变其外形，帮助谢某甲毁灭证据，情节严重，其行为已构成帮助毁灭、伪造证据罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，河北省南和县人民检察院指控被告人朱某甲涉嫌罪名成立，应当以帮助毁灭、伪造证据罪追究被告人朱某甲的刑事责任。被告人朱某甲当庭自愿认罪，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。结合本案实际，

被告人朱某甲犯帮助毁灭、伪造证据罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日至2016年11月13日止）。


被告人刘某某（刘某某1）。因犯抢劫罪，于2009年被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1000元，2010年6月19日刑满释放。因涉嫌拐卖妇女、儿童犯罪，于2013年11月25日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于虞城县看守所。

被告人刘某某对公诉机关指控的事实及定性没有意见，不辩护。

2013年11月23日，被告人刘某某在虞城县大侯乡花寺村，以给陈某某介绍对象为由，骗取其信任，欲将陈某某以2万元的价格卖给张某甲，后张某甲嫌陈某某不能生育，而没有收买。2013年11月24日上午，被告人刘某某在虞城县城关镇大同路，以将陈某某的儿子王某（3岁）送人，好给陈某某介绍对象等为由，骗取其信任，欲将王某以6万元价格卖给李某甲，后由于李某甲得知买卖小孩违法，不能进行公证而不敢收买。
以上事实有以下证据证实：
（1）户籍证明证实，被告人刘某某的基本情况。
（2）人员信息库，证实刘某某2008年12月20日因涉嫌抢劫被抓获。
刑事判决书，证实被告人刘某某因犯抢劫罪，于2009年被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1000元。
李某甲证，今天上午，我那个朋友给我打电话，说有一个岔口，是女的和他老公离婚啦，也不要小孩，这个女的想在虞城县找个家，带着一个男孩不要了，问我要不，在虞城县大同路宾馆，我看到他们带一个两三岁的男孩，夏邑的这个男子要六万元。我托一个朋友给司法所的打电话咨询是否给领养小孩公正一下，司法所的说要是给钱了，就是买卖小孩，不给公证，要是不给钱可以给公证。我一听这，我就不要了。我想这事不管，还是给你们反映一下。
李某丙证，证实内容与李某甲证言一致，并证其叔李某甲给派出所报案情况。
张某乙证，我和刘某某在广东监狱服刑时认识的，他今年大概二十七八岁，家是夏邑的。昨天下午大概两点多，刘某某给我打电话，让我跟他去夏邑接一个朋友，然后刘某某跟我说，来的是周口鹿邑的，离婚啦，带个小孩，在夏邑跟人家过不几天不过啦，刘某某说把她缺过来，刘某某让我联系看有要媳妇的吗，刘某某说回来少不了我的好处。我说一分钱不要你的，我给你介绍俺庄上，俺叫叔的，别跟人家跑了我再不好看。然后我给我叔张某甲打电话，我们在花寺吃的饭，吃过饭后，张某甲和刘某某还有那个女的去县城了。今天早上大概五六点左右，我听俺庄的曹某某说，早上张某甲打电话说这个妇女结扎啦，不能生，张某甲不要这个妇女了。当时刘某某给张某甲说的二万块钱。今天上午刘某某给我打电话说去县城把这个妇女的孩子看看有人要吗，然后我们几个去县城大同路207房间见刘某某和那个妇女，刘某某给那个买家说要六万块钱，买家他们几个带一个司法局的人过来啦，司法局的人一问这个情况，司法局的人说这事我不是知根找底的，不给公证，买家也说不要这个小孩啦。
曹某某、李某乙证，其证言与李某甲、李某丙证言基本一致。
被害人陈某某陈述，我前夫叫李某甲，是鹿邑的，我们2009年结婚，2010年有的儿子，一个月前我们俩离婚分手啦，我带着小孩去夏邑了，我在夏邑县北镇乡王河村的李某乙生活几天，因为我嫌李某乙穷，我不跟他过啦，我走的时候身上没有钱，我手机有刘某某的电话，叫他来接我，刘某某叫我打个出租车来虞城县，到虞城县城，刘某某接的我，还是他付的出租车钱八十块钱。我在商丘打工认识的，我知道他家是夏邑的，自称刘某某。刘某某说给我找个家，我说中。刘某某领来一个男的，这个男的说叫张某甲，这个男的和我过了一夜，早上我没醒时候，张某甲就走了。今天上午刘某某跟我说，张某甲不愿意跟我过，嫌领一个孩子，刘某某还说，你带着孩子谁也不要你，你把孩子给人家吧，给孩子找一个好家，我说中，你看着办吧。然后上午大概11点左右，来了好几个男子看小孩，中午他们看着小孩后刘某某带着我儿子出去了，中午他回来，说人家没相中小孩，叫我退房，我们还没来得及走，就被你们派出所的带过来啦。
4、被告人刘某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实及定性供认不讳。

本院认为，被告人刘某某以出卖为目的，拐骗妇女、儿童，其行为已构成拐卖妇女、儿童罪，虞城县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。刘某某刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，应当从重处罚。已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而为得逞，系未遂，可从轻处罚。能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。辩护人建议对被告人刘某某从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节及社会危害程度，

被告人刘某某犯拐卖妇女、儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年11月25日起至2018年11月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）


被告××××食品有限公司（曾用名：巴东县×××食品开发有限公司，以下简称×××公司）。
法定代表人邓某甲，系被告××××食品有限公司董事长兼总经理。
被告人邓某甲，湖北××食品有限公司董事长兼总经理，恩施州政协委员。因涉嫌金融凭证诈骗罪，2012年10月24日经巴东县人民检察院取保候审，2013年4月2日经巴东县人民检察院决定刑事拘留，次日由巴东县公安局执行。同年4月17日经湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院决定逮捕，同日由巴东县公安局执行逮捕。同年7月30日经巴东县人民检察院决定取保候审。

巴东县人民检察院起诉指控：2007年至2009年，被告人邓某甲担任××××食品有限公司（以下简称×××公司）董事长兼总经理期间，使用伪造、变造的银行借款合同、银行借款凭证和借款偿还凭证等资料，为公司骗取各项政府贷款贴息资金共计127万元。侦查中，被告人邓某甲及×××公司共计退赃77万元。公诉机关就指控的犯罪事实，向本院提交了企业信息资料、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、农业综合开发中央财政贴息资金管理办法、湖北省农村信用社自然人客户保证借款合同、湖北省农村信用社法人客户保证借款合同、湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同、湖北省农村信用社保证担保借款合同、中国农业银行借款合同、借款凭证、收贷凭证、湖北省农村信用社借款凭证、现金缴款单、借款偿还凭证、审计调查询问记录、审计取证单、巴东县财政局农某某、企业股、国库股记账凭证、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单、扶贫贷款贴息拨付单、巴东县农业综合开发办公室记账凭证、扶贫到户贴息贷款贴息支出审批表等书证、证人证言、被告人的供述及讯问被告人邓某甲全程同步录音录像光盘等证据。公诉机关认为，被告单位××××食品有限公司使用伪造、变造的银行凭证，骗取政府贷款贴息资金，数额特别巨大，被告人邓某甲为××××食品有限公司直接负责的主管人员，使用伪造、变造的银行凭证，为公司骗取政府贷款贴息资金，数额特别巨大，被告单位××××食品有限公司及被告人邓某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款、第二百条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以金融凭证诈骗罪追究其刑事责任。

被告人邓某甲辩称，对×××公司利用伪造、变造银行借款凭证、借款合同和利息单等资料获取三峡产业发展基金等贷款贴息资金的基本事实没有异议，但对指控认定数额有异议：指控第一笔个人有真实50万元贷款，符合相关贴息政策，申领的贴息资金2.5万元不应认定为骗取数额；指控第二笔中，×××公司在贴息资金审核阶段按照要求提供了与巴东县厚德公司借款200万元的真实贷款，实际所获得38.4万元贴息资金拨入厚德公司后，厚德公司又以贷款的形式借给×××公司，最后划到我帐上只有11.6万元，另外12万元有信用社的真实贷款可获政策性贴息，审计整改时已退给政府50万元，故该62万元不应认定为骗取数额。×××公司实际贷款金额与申报贴息贷款的数额相差不多，×××公司本身也符合享受贴息资金的相关政策，争取该资金的动机也是为了发展×××公司加工项目，带动当地农业企业发展，其主观恶性不大，请求人民法院在查明事实的基础上公正判决。被告人邓某甲未向本院提交相关证据。

2007年至2009年，被告人邓某甲担任××××食品有限公司董事长兼总经理期间，使用伪造、变造的银行借款合同、银行借款凭证和借款偿还凭证等资料，为公司骗取各项政府贷款贴息资金共计65万元。分述如下：
1、2007年度，被告人邓某甲使用伪造、变造的××××食品有限公司在巴东县野三关信用社60万元的借款合同、借款凭证和借款偿还凭证等资料，从巴东县扶贫办公室为公司骗取2007年度扶贫贷款贴息资金2.5万元。
2、2009年度，××××食品有限公司在巴东县野三关信用社真实贷款49万元，按政策只能享受到扶贫贷款贴息资金1.5万元，而被告人邓某甲使用伪造、变造的该公司在巴东县野三关信用社900万元的借款合同、借款凭证和借款偿还凭证等资料，从巴东县扶贫办公室为公司骗取2009年度扶贫贷款贴息资金27万元，减去按政策应享受到的扶贫贷款贴息资金1.5万元后，实际骗取扶贫贷款贴息资金25.5万元。
3、2009年度，被告人邓某甲使用伪造、变造的××××食品有限公司在巴东县野三关信用社900万元的借款合同、借款凭证和借款偿还凭证等资料，从巴东县农业综合开发办公室为公司骗取2009年度农业综合开发产业化经营贷款贴息资金37万元。
2012年6月，被告人邓某甲在尚未受到讯问、被采取强制措施时，自动投案并如实供述其主要犯罪事实。
侦查中，被告单位××××食品有限公司及被告人邓某甲于2012年10月24日退缴赃款28万元，于2013年7月30日退缴赃款49万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）湖北省人民检察院鄂检发反渎字（2012）27号文件，关于同意并案侦查邓某甲、邓某甲涉嫌金融凭证诈骗案的批复。证实：经湖北省人民检察院批准对邓某甲涉嫌金融凭证诈骗案依法并案侦查，说明案件来源情况。
（2）《立案决定书》、《拘留决定书》、《拘留证》、《逮捕决定书》、《逮捕证》、《取保候审决定书》等法律文书。证实本案发案、立案、羁押等情况。
（3）扣押物品清单、收据，证实2012年10月24日，邓某甲退缴28万元赃款、2013年7月30日退缴赃款49万元的事实。
（4）邓某甲常住人口信息查询资料一份。证实：被告人邓某甲的身份情况。
（5）财政部《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》1份，《关于落实农业产业化经营贴息贷款项目的实施意见》1份、湖北省农业综合开发办公室转发财政部关于印发《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》的通知1份、巴东县人民政府办公室关于印发《巴东县三峡库区产业发展基金管理办法》的通知1份。上述材料证实：农业综合开发项目贴息对象为符合农业综合开发产业化经营项目扶持范围和立项条件的银行贷款利息予以补贴；贴息的基本程序和原则；报帐、拨款时，必须提供有效的凭证和材料。对弄虚作假的，收回所投放资金，追究项目实施单位和直接责任人的责任，构成犯罪的移交司法部门依法追究刑事责任。
（6）审计调查询问巴东县野三关信用社信贷员邓某乙询问记录1份、湖北省农村信用社自然人客户保证借款合同（编号：巴东县野三关信用社2007年009号，借款人为×××食品有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为49万元，借款日期为2007年12月31日）1份、湖北省农村信用社借款凭证（编号：NO.10191538，金额49万元）1份、湖北省农村信用社法人客户保证借款合同（编号：巴东县野三关信用社2010年001号，借款人为×××食品有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为300万元，借款日期为2010年7月6日）1份、湖北省农村信用社借款凭证（编号：NO.10182534，金额300万元）1份。
证实：××××食品有限公司在野三关信用社的贷款一直是邓某经管的，该公司于2007年12月31日在野三关信用社真实贷款额为49万元，于2010年7月6日在野三关信用社真实贷款额为300万元，共贷款两次。其他贷款都是以邓某甲个人的名义贷款。
（7）从巴东县财政局企业股复印的记账凭证3份、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单3份、巴东县×××食品开发有限公司关于预借三峡库区产业发展基金项目资金的请示1份、巴东县×××食品开发有限公司关于预借三峡库区产业资金的申请报告1份、三峡库区产业发展基金（2008投资补助）用款申请表1份。
证实：××××食品有限公司于2009年8月11日、10月17日、2011年10月11日三次分别从巴东县移民局争取到2008年度三峡库区产业发展基金投资补助资金100万元、50万元、9万元共计159万元的投资补助资金。
（8）从巴东县财政局企业股复印的记账凭证2份、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单3份、三峡库区产业发展基金（2007年贷款贴息）用款申请表2份、三峡库区巴东县小杂粮纤维饼干原料基地及深加工项目申报材料1份、巴东县×××食品开发有限公司小杂粮饼干原料基地及深加工建设项目资金筹措方案1份、中国农业银行借款合同1份（编号：（巴野）农银借字（2005）第68号，借款人为巴东县×××食品开发有限公司、贷款人为中国农业银行巴东县支行野三关工业园分理处，贷款金额为1500万元，贷款日期为2005年9月18日）、中国农业银行借款凭证（编号：0086）1张、中国农业银行收贷凭证（编号：鄂VIII0251398.0251395、0251389、0251393）4张、中国农业银行出具的证明1张、巴东县×××食品开发有限公司出具的声明1张。
证实：×××公司利用变造的该公司在中国农业银行巴东县支行野三关工业园分理处1500万元的借款合同、借款凭证、收贷凭证等资料，从巴东县移民局骗取三峡库区产业发展基金2007年度贷款贴息62万元（2008年12月15日获取50万元，2009年5月15日获取12万元，共计62万元的贷款贴息），审计整改时已向巴东县财政局退回50万元。申请该笔贷款贴息资金时，×××公司是用变造的在中国农业银行巴东县支行野三关工业园分理处的贷款合同等资料进行申报，后用在野三关信用社和在巴东县厚德公司的真实贷款资料办理的拨付手续，用在野三关信用社和在巴东县厚德公司的真实贷款进行贴息。因贷款贴息要求将贷款贴息直接拨付到与贷款贴息申报人发生借款关系的银行，因此，62万元的贷款贴息分别划到厚德公司和野三关信用社的账户上，厚德公司38.4万元，野三关信用社23.6万元。又因为巴东县财政局企业股拨付62万元贷款贴息的时候，厚德公司和野三关信用社的借款利息×××公司已全部归还，所以厚德公司和野三关信用社后来又分别将38.4万元和23.6万元贷款贴息资金转到×××公司账户上。2007年度××××食品有限公司在厚德公司没有贷款发生。
（9）湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同复印件1份、湖北省农村信用社借款凭证复印件（编号：NO.10191538，金额900万元）2份、现金缴款单复印件1份、审计取证单复印件1份、扶贫贷款贴息拨付单复印件1份，湖北省农村信用社借款偿还凭证复印件（编号：NO.006887793、006887469）2份。
证实：2009年，×××公司通过请人变造一份虚假的与巴东县野三关信用社的900万元的贷款合同及伪造的900万元的借款凭证和利息单等资料，于2010年3月5日在县扶贫办骗取企业扶贫贷款贴息资金27万元（2010年3月5日审批，3月9日拨付）。
（10）在巴东县财政局农某某保管的资料中复印的该局2007年拨付给×××食品开发有限公司到户扶贫贴息资金2.5万元的帐务资料，包括审计取证单1份、2.5万元的扶贫到户贴息贷款贴息支出审批表1份、湖北省农村信用社2007年借款偿还凭证（编号：NO.006887865，金额：3.456万元）1张、巴东县贴息贷款项目申请表1份、湖北省农村信用社保证担保借款合同1份（借款金额为60万元，贷款人为巴东县野三关信用社，借款人为×××公司，借款日期为2006年11月）。
证实：2007年度，××××食品有限公司使用变造的该公司在巴东县野三关信用社60万元的借款合同、借款凭证等资料，于2007年12月28日骗取扶贫贴息资金2.5万元。
（11）在巴东县财政局农某某保管的资料中复印的该局2010年拨付给×××食品开发有限公司扶贫贷款贴息资金27万元的帐务资料，包括审计取证单1份、巴东县扶贫办出具的27万元的扶贫贷款贴息拨付单1份、湖北省农村信用社借款凭证（编号：NO.10191538，金额900万元）1张、湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同1份（合同编号：野三关信用社2007年12283号，借款人为×××食品有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为900万元，借款日期为2007年12月31日）、湖北省农村信用社2009年借款偿还凭证（编号：NO.006887793、006887469）2张。
证实：2009年度，××××食品有限公司利用变造的该公司在野三关信用社900万元借款合同、借款凭证和伪造利息单等资料，于2010年3月5日骗取扶贫贴息资金27万元。×××公司2009年实际贷款49万元，按政策只能享受到扶贫贴息资金1.5万元，减去按政策应享受到的扶贫贴息资金1.5万元后，邓某甲实际骗取扶贫贴息资金25.5万元。
（12）巴东县农业综合开发办公室2010年记账凭证1份、巴东县财政局特设专户资金收款通知单1份、湖北省财政厅关于下达2010年农业综合开发产业化经营贷款贴息项目财政资金的通知1份、恩施州财政局关于下达2010年农业综合开发产业化经营贷款贴息项目财政资金的通知l份、记账凭证1份、恩施州农业综合开发办公室关于2010年农业综合开发产业化经营贷款贴息项目的批复及附表1份、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单（2010年扶贫贷款贴息37万元）1份、巴东县农业综合开发拨款申请表1份、巴东县农业综合开发资金报帐清单表1份、湖北省农村信用社借款偿还凭证2张（2009年6月18日，编号：NO.006888145；2009年9月26日，编号：NO.006887749）、×××食品开发有限公司还借款利息清单1份、湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同1份（合同编号：野三关信用社2007年12283号，借款人为×××食品开发有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为900万元，借款日期为2007年12月31日）、×××食品开发有限公司关于请求拨付2009年度国家农业综合开发中央财政贷款贴息的请示、巴东县农业综合开发办银行存款明细账5份。
证实：××××食品有限公司使用变造的该公司在野三关信用社900万元借款合同、借款凭证和利息单等资料，于2010年9月29日从巴东县农业综合开发办公室骗取2009年度贴息贷款项目补贴款37万元。
（13）巴东县移民局、县发改局、县财政局关于申报2008年度三峡库区产业发展基金项目投资计划的请示1份及附表2份、湖北省移民局、湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅关于下达2008年度三峡库区产业发展基金项目投资计划的通知1份及附表4份。
证实：×××公司获得2008年度三峡库区产业发展基金投资补助资金159万元。
（14）农某甲借字（2006）第185号保证担保借款合同1份；农信抵借字（2005）第18号抵押担保借款合同1份；湖北省巴东县野三关信用社2007年保字009号自然人客户保证借款合同1份；湖北省巴东县野三关信用社2010年001号法人客户保证借款合同1份。
证实：邓某甲个人在巴东县野三关信用社真实贷款两次分别为10万元和30万元，××××食品有限公司在野三关信用社真实贷款两次，分别为49万元和300万元。
（17）从巴东县工商行政管理局复印的企业信息资料1份，从××××食品有限公司复印的该公司企业法人营业执照1份、组织机构代码证1份、税务登记证1份及借款合同1份、借款凭证和偿还凭证等资料共计20页。
证实：×××公司，曾用名：巴东县×××食品开发有限公司，该公司为私营企业，公司具有企业法人资格，其法人代表为邓某甲，公司成立日期为2005年9月27日，公司组织机构合法，主要经营食品加工、农副产品加工、销售、自营与代理各类商品的进出口业务。同时还证明该公司在野三关信用社贷款49万和300万及还款的情况。
（18）从×××公司复印的2007年至2012年财政扶贫贴息记账凭证及财政拨款单据共计11张。
证实：×××公司于2007年12月28日获得县扶贫办贷款贴息资金2.5万元；于2010年3月5日获得县扶贫办贷款贴息资金27万元；2011年3月获得县扶贫办贷款贴息资金9万元；2011年12月获得财政贴息资金6万元（县农业综合开发办公室贴息）。
（19）×××公司在巴东县厚德开发公司的借款明细帐据。
证实：2008年至2010年×××公司在巴东县厚德开发公司借款九次，共计618.4万元。
（20）在×××公司复印的财务账页、记账凭证及附件共计6份。
证实：××××食品有限公司于2010年9月29日获得县农业综合开发办公室贴息37万元。
（21）巴东县财政局农某某出具的×××食品开发有限公司2009年至2011年财政扶贫企业贴息情况表1份、巴东县财政局企业股出具的×××食品开发有限公司项目拨款情况表1份、巴东县农业综合开发办公室出具的×××贴息贷款项目补贴拨付情况1份。
证实：××××食品有限公司在县移民局获得2007年度三峡库区产业发展基金贷款贴息62万元，审计整改时已退回50万元；于2010年3月12日在县扶贫办（2010年3月5日审批，3月9日拨付，3月12日记账）获得2009年扶贫贷款贴息资金27万元；2011年3月29日在县扶贫办获得2010年度扶贫贷款贴息资金9万元；于2010年9月29日在县农业综合开发办获得贴息贷款项目补贴款37万元。
（22）湖北省非税收入一般缴款书（收据）复印件2张、在巴东县财政局国库股复印的湖北省农村信用社国内个人结算业务申请书2份。
证实：在审计整改时，×××公司于2012年9月25日、27日分别向巴东县财政局退回贷款贴息资金20万、30万，两次共计退回50万元。在本案侦查过程中，××××食品有限公司于2012年10月24日退回赃款28万元。在本案审查起诉期间，邓某甲于2013年7月30日退回赃款49万元。
（23）巴东县人民检察院调取证据通知书（副本）2份、巴东县人民检察院调取证据通知书（回执）2份。
证实：巴东县人民检察院在侦查案件过程中向巴东县农村商业银行野三关支行（即野三关信用社）调取××××食品有限公司用于申报扶贫贷款贴息资金37万元的相关材料，经查，上述需调取的材料在其银行没有发生相关交易，也没有900万元的贷款交易，其银行也没有提供上述相关的交易情况资料。
同时证实：巴东县人民检察院在侦查案件过程中向中国农业银行巴东县支行调取××××食品有限公司在贵行的贷款情况资料。中国农业银行巴东县支行回复：经查，该行没有向××××食品有限公司发放贷款。
（24）关于犯罪嫌疑人邓某甲是否自首的说明1份，证实：犯罪嫌疑人邓某甲在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动向办案机关投案，如实供述其主要犯罪事实，成立为自首。
（1）邓某证实：从2005年至今，邓某甲个人在巴东县野三关信用社真实贷款两次分别为2005年9月贷款30万元，2006年11月贷款10万元，××××食品有限公司在野三关信用社真实贷款两次，分别为2007年12月贷款49万元，2010年7月贷款300万元。×××公司2006年11月没有在野三关信用社贷款60万元，其不存在给邓某甲造假。2007年12月，×××公司也没有在野三关信用社贷款900万元，900万元的借款合同上的签字不是其本人的签字，合同上盖的公章其没有见过也没有用过。办案人员将邓某甲造假的借款合同及借款凭证等资料出示给其辨认，经过仔细查看之后，其表示没有60万元和900万元的贷款。经过对比，其表示60万元的贷款资料是在邓某甲与信用社10万元的真实贷款资料上修改而成的，900万元的贷款资料是在×××公司与信用社49万元的真实贷款资料上修改而成的。
（2）田某甲证实：×××公司于2008年上半年在三峡库区产业发展基金办公室申报过62万元的贷款贴息，2008年底批复了该项目，2008年年底和2009年上半年该公司分两次来三峡库区产业发展基金办公室办理申请用款手续。同时还证实贴息项目申报后，省级批复文件明确附有给相关企业拨款的项目清单。
（3）肖某证实：2010年，×××公司申请过农业综合开发产业化经营贷款贴息37万元。
3、被告人供述与辩解及视听资料
巴东县人民检察院讯问被告人邓某甲全程同步录音录像光盘6份。用以证实被告人邓某甲伪造贷款合同、贷款凭证和利息清单等材料骗取贷款贴息资金65万元等事实。

本院认为，1、关于本案控辩双方争议事实的认定。
（2）对于公诉机关指控的第二笔被告人骗取62万元的数额认定。经审查，被告单位×××公司及被告人邓某甲在该起指控中同样实施了伪造1500万元贷款凭证的行为，但在贴息发放的审核阶段，被告人邓某甲按要求提供了与巴东县厚德公司签订的借款200万元的真实融资合同，前期所获贴息38.4万元亦划入巴东县厚德公司，而巴东县厚德公司又以借款的形式出借给×××公司，虽然最终62万元贴息均支付给×××公司，但在审计整改时已退回50万元（下余12万元已退赃）。结合上述事实本院认为，被告人邓某甲与巴东县厚德公司签订的借款融资合同不属于刑法上金融凭证范畴，故对公诉机关指控的第二笔被告人诈骗62万元的事实不予认定，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。
关于辩护人提出的被告人邓某甲用于获取三峡产业发展基金贷款、扶贫等贴息资金的假借款合同、借款凭证和利息清单等资料不属于刑法上金融凭证范畴的辩护意见，经审查，本院认为，上述凭证当时在用于企业申报贷款贴息时能够证明银行与客户之间发生了资金收付关系，具有货币给付和资金清算作用，属于其他银行结算凭证，故辩护人的该辩护观点不能成立。
综上所述，本院认为，被告单位×××公司及被告人邓某甲的行为构成金融凭证诈骗罪，应当依法惩处。鉴于被告单位×××公司本身具备享受贴息资金相关政策的资格，争取该资金的动机是为了发展公司的加工项目，带动当地农业企业发展，其主观恶性不大；能主动退赃、积极挽回给国家造成经济损失的事实，其犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，

一、被告单位××××食品有限公司犯金融凭证诈骗罪，免予刑事处罚。

二、被告人邓某甲犯金融凭证诈骗罪，免予刑事处罚。

三、被告单位××××食品有限公司违法所得包括2007年度扶贫贷款贴息资金2.5万元、扶贫贷款贴息资金25.5万元、2009年度农业综合开发产业化经营贷款贴息资金37万元、2007年度三峡产业发展基金贷款贴息资金62万元共计127万元予以追缴（已追缴）。


被告人吴某某1。2000年7月5日因本案被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押杭州市萧山区看守所。

被告人吴某某1身为司法工作人员，明知何宗林犯非法制造枪支罪，因徇情枉法，而故意包庇不使其受追诉。

被告人吴某某1辩解：我有失职行为，但不构成犯罪。对何宗林暂作取保候审是集体讨论后决定的，我主观上没有故意要包庇何宗林。

1996年上半年，开化县公安局在开展打击非法制造、买卖枪支专项斗争中查获了犯罪嫌疑人何宗林、方水土、柴炳尧三件非法制造枪支的犯罪案件。方、柴分别被收容审查，犯罪嫌疑人何宗林于1996年5月13日被取保候审。
1996年6月12日，犯罪嫌疑人何宗林、方水土非法制造枪支案移送开化县公安局预审科。该科承办人程伟军审查认为何、方的行为均构成犯罪，于同年7月3日分别写好对犯罪嫌疑人何宗林、方水土非法制造枪支案的移送起诉意见书，报分管局长姜某某审批，姜某某签署同意起诉意见后送局文印室打印。在此期间，犯罪嫌疑人何宗林的女婿原开化县交警大队民警吴某某、何宗林的儿子何某四处活动，企图使犯罪嫌疑人何宗林案件不移送检察机关审查起诉。为此，吴某某与好友胡某找到了时任开化县检察院检察长的许某某，要求许帮忙。后许为何案向被告人吴某某1说情。此后，吴某某又请胡某直接找被告人吴某某1说情，胡某即在7月的一天，带着何某到被告人吴某某1的办公室，请吴帮忙。当天中午，胡某还请了被告人吴某某1等开化县公安局领导吃饭。被告人吴某某1接受许某某、胡某的说情后，便叫姜某某把何宗林案先放一放，不要移送起诉。姜某某便到文印室将已交付打印的对犯罪嫌疑人何宗林非法制造枪支案件的起诉意见书原稿撤回。与何案同时被审查的方水土，于1996年8月28日被开化县人民法院以非法制造枪支罪，判处有期徒刑七年六个月。1996年6月20日开化县检察院刑事检察一科发函给公安局预审科，认为犯罪嫌疑人何宗林已构成犯罪，请查实后报捕。为此，预审科科长邱某某和内勤罗某某多次向姜某某和被告人吴某某1催问对何宗林案件的处理意见，但均被以局领导需研究为由予以推托。1997年4月，犯罪嫌疑人何宗林取保候审期限即将届满，邱某某又去被告人吴某某1处催问研究结果，还汇报了何宗林案件的具体案情等情况。被告人吴某某1便要求预审科写出专题汇报材料，由局党委讨论决定。同年4月30日上午，被告人吴某某1临时召集政委詹某某及姜某某碰头商量，在没有预审科承办人参与，也没有听取专题汇报的情况下，被告人吴某某1决定将何宗林暂作取保候审、不移送起诉。次日上午，邱某某等将专题汇报材料送姜某某处。同年5月6日，罗某某将对犯罪嫌疑人何宗林案件的审查、报批等详细过程，写下《关于何宗林非法制造枪支一案因故未能起诉的情况说明》，并让邱某某、程伟军阅看后签名证明，后将此材料装入何宗林案卷。1997年10月31日，罗某某到姜某某办公室，追要领导书面意见，见姜在预审科上报的专题汇报材料上签署的意见是暂作取保候审，便要求明确，姜便加上“不移送起诉”。1999年1月，犯罪嫌疑人何宗林向开化县公安局等部门写信，要求归还取保候审的保证金。县公安局督查队队长吕启明为此调卷核查时发现犯罪嫌疑人何宗林的行为已构成犯罪及罗某某写的《情况说明》，便向被告人吴某某1汇报，提醒要引起重视。被告人吴某某1便责令局有关部门将何案移送起诉。2000年3月1日，何宗林被开化县人民法院判处有期徒刑七年。
2000年7月，本案由公民向浙江省人民检察院举报查获。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
1、认定被告人吴某某1身份、职务的证据：
（1）开化县人大常委会干部任免通知（95）9号；
（2）开化县委干部任免通知（96）29号。
2、认定许某某、胡某向被告人吴某某1说情的证据有：
（1）证人许某某证言，证实吴某某与胡某到其办公室为何宗林案要其向被告人吴某某1说情，后自己跟被告人吴某某1打了招呼的事实。
（2）证人胡某证言，证实自己受吴某某之托，为使何宗林案不移送起诉，和吴一起到许某某办公室，要求许向被告人吴某某1说情。还与何某一起到被告人吴某某1办公室说情、请吃的事实。
（3）证人吴某某证言，证实自己为使何宗林案不被移送起诉，和胡某一起到许某某办公室要求许向被告人吴某某1说情。后许电话向其反馈已与被告人吴某某1说情过的事实。
（4）证人何某的证言，证实自己和胡某专程到被告人吴某某1办公室说情，被告人吴某某1答应“帮忙”，及请吃的事实。
（5）被告人吴某某1对许某某、胡某等为何宗林案件说情、吃请的事实供认不讳。
3、认定何宗林犯非法制造枪支罪的依据有：开化县人民法院（2000）开刑初字第19号刑事判决书。
4、认定被告人吴某某1徇情枉法的依据有：
（1）证人姜某某的证言；
（2）证人詹某某的证言；
（3）证人邱某某的证言；
（4）证人罗某某的证言及其写的《关于何宗林非法制造枪支一案因故未能起诉的情况说明》；
（5）对犯罪嫌疑人何宗林非法制造枪支一案起诉意见书原稿；
（6）开化县检察院刑事检察一科要求开化县预审科将何宗林报捕函。
庭审中，控辩双方对上述事实没有异议。唯就本案的罪与非罪展开了辩论。公诉机关认为被告人吴某某1明知犯罪嫌疑人何宗林犯非法制造枪支罪，因徇情，而故意包庇不使其受到追诉，其行为已构成徇私舞弊罪。被告人吴某某1辩解和辩护人认为对何宗林暂作取保候审是集体讨论决定的，不应由被告人个人承担责任；主观上缺乏犯罪的故意。辩护人还认为何宗林案件未被及时移送起诉是吴某某1工作上的疏忽，是违反了程序法，而未触犯刑法。
1、关于对被告人吴某某1主观上是否有犯罪故意的辩解和辩护意见的分析论证：

本院认为：被告人吴某某1的辩解和辩护人的辩护意见不能成立。有以下证据佐证：
本院认为：被告人吴某某1明知何宗林犯有非法制造枪支罪，依法应移送起诉，但因徇情，借用“集体讨论决定”的名义，使其不受追诉，此行为本身就是枉法行为。根据主客观一致的原则，应追究被告人吴某某1个人的责任。
本院认为：辩护人这一辩护意见不能成立。理由是：虽然形式上为暂时取保候审，但实质内容上是不予追诉。有庭审时查证属实的下列证据证实：
综上所述，本院认为：被告人吴某某1身为司法工作人员，对明知有罪的人而故意包庇不使其受到追诉，其行为已构成徇私舞弊罪。公诉机关指控罪名成立，依法应追究被告人吴某某1的刑事责任。

被告人吴某某1犯徇私舞弊罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2000年7月5日起至2001年7月4日止）。

徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪


被告人刘某某。曾因犯盗窃罪，于2000年6月23日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑六个月；又因犯盗窃罪，于2001年10月24日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪，于2004年2月4日被吉林省长春市二道区人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯盗窃罪，于2009年6月15日被山东省青岛市市北区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪，2011年8月3日被济南市市中区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2012年12月14日刑满释放。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2016年11月1日被延吉市公安局刑事拘留，于同年12月9日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。

2016年10月31日，被告人刘某某用车牌号为吉BM某某某某号的起亚牌白色小型汽车携带疑似假币，在未告知孟美某（不起诉）的情况下，与孟美某驾车从吉林市到达延吉市。
2016年11月1日上午，刘某某分别在延吉市公园街“佳香福超市”和“万家源超市”内，以购买物品和换零钱的方式，使用面值为10元的上述疑似假币4张。后刘某某被延吉市公安局抓获，民警从吉BM某某某某号起亚汽车上扣押面值为10元的疑似假币519张（特征FR89852766）、面值为10元的疑似假币536张（特征BF54075988）。经鉴定，被告人刘某某使用的4张疑似假币和从刘某某车辆上扣押的1055张疑似假币均为假人民币。

对公诉机关指控的事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，辩护人提出被告人刘某某认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见。

2016年10月31日，被告人刘某某以使用假币消费的方法换取真人民币从中获利的目的携带假币，与孟美某驾车从吉林市到达延吉市。2016年11月1日上午，刘某某在延吉市公园街佳香福超市、万家源超市、国顺超市、丽园水果店等地，以购买物品和换零钱的方式，使用疑似假币。2016年11月1日，延吉市公安局公园派出所民警接到报案后，在延吉市公园街丽园水果超市门前将刘某某抓获，并从刘某某身上扣押人民币675元，吉BM某某某某号起亚汽车上扣押面值为10元的疑似假币519张（特征FR89852766）、面值为10元的疑似假币536张（特征BF54075988），在艾玉某、金某处各扣押2张假币。经鉴定，被告人刘某某使用的4张疑似假币和从刘某某车辆上扣押的1055张疑似假币均为假人民币。
1、身份证明证实：被告人刘某某、孟美某作案时系成年人。
2、抓破经过证实：被告人刘某某无自首、立功情节。
3、刑事判决书、释放证明证实：刘某某曾因犯盗窃罪，于2000年6月23日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑6个月；因犯盗窃罪，于2001年10月24日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年，于2003年10月8日刑满释放：因犯盗窃罪，于2004年2月4日被吉林省长舂市二道区人民法院判处有期徒刑3年6个月，于2008年6月21日刑满释放：因犯盗窃罪，于2009年6月15日被山东省青岛市市北区人民法院判处有期徒刑八个月，于2009年12月16日刑满释放闼犯盗窃罪，2011年8月3日被济南市市中区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2012年12月14日刑满释放。
4、违法犯罪查询情况说明证实：经查询，未发现孟美某有违法犯罪情况。
5、情况说明证实：(1)刘某某供述的盗窃案需要继续侦查。(2)刘某某所称的在长春市出售假币的男子，刘某某无法提供该男子任何信息、手机号码。(3)刘某某所称的在长春市、吉林市、四平市、公主岭等地使用假币，无法供述具体使用假币时间、未能核实。(4)孟美某到达延吉市公安园派出所时，在明知刘某某所驾驶车辆上有大量假币的情况下，并没有及时告知民警，而是将车钥匙藏于同行人员徐国某身上，在民警发现徐国某身上的车钥匙后，经审查，孟美某交代车辆上有假币的情况。
6、车辆登记证实：起亚牌白色小型汽车，车牌号为吉BM某某某某号，所有人为刘某某，已抵押。
7、过路情况证实：吉BM某某某某号车辆过路吉林市船营区、昌邑区、船营区、延吉市北出口。
8、扣押决定书及清单、发还清单证实：(1)2016年11月1日从刘某某处扣押人民币1张（面值5元），塑料袋1个，假币519张（特征FR89852766），假币536张（特征BF54075988），白色起亚KX3.1辆，人民币67张（面值10元）；2016年11月1日从艾玉某处扣押假人民币2张（面值10元）；2016年11月14日，从金某处扣押假人民币2张（面值10元）；2017年1月16日，白色起亚KX3轿车1辆，已发还孟美某。
9、搜查笔录证实：2016年11月1日18时11分至18时19分，民警搜查白色起亚越野车，在右侧座位下发现黑色塑料袋，塑料袋内有8捆（面值10元，疑似假币）人民币，右前座中间手扣里发现2捆（面值10元，疑似假币）人民币，1捆（面值10元）人民币，1张面值5元人民币。
10、辨认笔录证实：经辨认，艾玉某辨认出2号照片中的人是使用假币的刘某某；于晓某辨认出9号照片中的人是使用假币的刘某某；袁丙某辨认出2号照片中的人是使用假币的刘某某；金某辨认出2号照片中的人是使用假币的刘某某；李传某辨认出2号照片中的人是使用假币的刘某某。
11、货币真伪鉴定书证实：币种为人民币，券别为10元，版别为2005版。冠字号BF54075988，2张，面额共20元；冠字号FR89852766，3张，面额共30元；以上50元为假币。冠字号BF54075988，525张，面额共5250元；冠字号FR89852766，513张，面额共5130元；以上10380元为假币。冠字BF54075988，11张，面额共110元：冠字号FR89852766，5张，面额共50元；以上160元为假币。
12、指认照片证实：刘某某指认持有、使用的假币和使用假币的地点：丽园水果食品商店，万家源食品商店，艳阳天超市，佳香福超市，国顺超市；指认车辆停放位置。
13、吉林市宇宸汽车销售有限公司通知证实：刘某某在吉林市宇宸汽车销售有限公司购买的起亚牌汽车，因3期未归还银行贷款，吉林市宇宸汽车销售有限公司根据担保协议将车辆收回以抵扣银行贷款。
14、门诊病志、超声医学影像报告单证实：孟美某预产期为2017年6月17日。
15、视听资料证实：民警带孟美某指认吉BM某某某某号车辆；打开车门后孟美某先向民警指认装有8沓假币的黑色塑料袋；孟美某带回公园派出所，并清点假币数量。
16、证人谢瑞某的证言证实：我和徐国某、刘某某是狱友。2016年11月1日11时许，我在长春时接到徐国某电话，说刘某某花假币出事了，我就和徐国某一起开车到延吉的公园派出所了解情况。我不知道假钱的具体情况。
17、证人徐国某的证言证实：我通过谢瑞某认识刘某某。2016年11月1日11时许，刘某某媳妇给我打电话说刘某某因为假币的事被延吉公园派出所抓了，我就联系谢瑞某，谢瑞某开本田奥特赛，我俩一起到延吉公园派出所了解情况。我兜里的起亚车钥匙是刘某某的，刘某某媳妇在到派出所后把车钥匙揣到我兜里的。刘某某的车是白色起亚越野车。
18、证人艾玉某的证言证实：2016年11月1日8时许，我在延吉市万家源超市内卖货，进来一名男子买了一盒12元香烟，给我2张10元面值，我找给对方8元。随后男子又拿出2张10元面值钱，让我换成4张5元的，我接过2张10元放在抽屉，找给对方4张5元，男子拿钱走了后，我整理时发现4抽屉里有两张10元的假币，就到派出所报警了。
19、证人于晓某的证言证实：2016年11月1日10时左右，在我经营的延吉市公园街公园小学西胡同国顺超市内，一名男子先买5元东西，买完后再拿出2张10元，换了4张5元走了。没过多久另处两家超市老板说有人在他们店里花了假币，说花了20元，他们说的花假币的人体貌特征到我家换零钱的男子差不多。
20、证人袁丙某的证言证实：2016年11月1日8时40分左右，我和婆婆在经营的艳阳天超市内，一名男子购买一盒烟，拿出一张10元，我直接把钱放在钱柜里。这名男子要走的时候转身回到柜台拿出2张10元面值的现金，说没零钱打车，让我给他破开，当时我直接放进钱柜，给他找了4张5元现金。男子离开后佳香福超市老板过来拿手机给我看了一张照片，问这名男子是否来过我家超市，我一看就是那名男子，佳香福超市老板让我看看是否收了假币，我翻钱柜找到了假币1张。我共收了3张，期间我接过客人，也给别的客人找过10元零钱。
21、证人金某的证言证实：2016年11月1日8时30分左右，我在佳香福超市看店，一男子进来后直接在柜台要南京烟，拿出2张10元买烟，我给他找了2元。当时，他又掏出2张10元现金，让我给他换4张5元的，我直接把2张10元放进钱柜里，给他找了4张5元的。男子当时还跟我唠嗑，分散我的注意力，然后离开了。后来我给我家送送货的人找钱时把这张10元给了他，送货的人说这钱不对劲，这才知道那名男子给我的2张10元面值的是假币。
22、证人李传某的证言证实：2016年11月1日10时左右，我经营的丽园水果商店里来了一名男子要一盒南京烟，给我2张10元面值的现金，我给他找了2元，他还问我一条多少钱，突然他就说不要了，就出门。过一会儿，两名警察进屋，问我是否收了假币，那名男子处收到的钱一直在我手里，这才仔细看一张是假币，另一张是真假。
23、同案孟美某的供述和辩解：2016年10月31日，刘某某驾驶车牌号为吉BM某某某某号起亚车到吉林市找我，说要带我去延吉市溜达。13时许我们出发，在高速上刘某某拿出一沓假币，估计100张左右，我说你拿那么多零钱干什么，刘某某让我仔细看，我闻到一股香味，发现是面值10元的假币。我问是哪来的，刘某某说他有招，我问能花出去吗，刘某某说垫张真钱就花出去了，我就没有再继续问。我当时不知道车上还有假币。我们到延吉市站前街附近的弘川酒店住宿。2016年11月1日早上，刘某某自己出去了，我继续睡觉。10时许，一名男子给我打电话说刘某某因为“160元的事”被公园派出所抓了，让我过去看看。我退房后，我上车给上述男子打电话问他是不是公园派出所的，对方说不是，是刚从派出所出来的，跟我说要不就不用去了。之后给徐国某打电话，徐国某联系了谢瑞某，徐国某说他们一会儿来延吉。我把紫色双屑包放在副驾驶座上，就发现副驾驶位置地上有一个黑色塑料袋，打开后里面都是一沓一沓的10元假币。15时许，我和徐国某、谢瑞某一起进派出所。民警问我刘某某是不是开车来的，我害怕车内假币被发现，就把车钥匙交给徐国某，后来民警进行随身物品检查时，在徐国某身上发现了刘某某起亚车的钥匙。我担心交出假币后，刘某某会出事，因此没有交假币，并在民警询问时，隐瞒了刘某某开车来的事实。
24、被告人刘某某的供述和辩解：我之前在长春市从陌生男子处购买10次假币。我没见过陌生男子，每次汇款账户和账户名都不一样，我每次打电话，对方都是南方口音，但我不确定是同一个人。2016年10月20日左右，以汇款方式花2200元在长春从陌生男子再次购买1.5万元假币（面值10元）。回吉林后，我为了买了假币后换钱，在长春市、吉林市、四平市、公主岭市等地开始使用假币，后来去了敦化，当时我带着妻子孟美某。我觉得敦化太小了，使用不了多少假币。我的车是吉BM某某某某号白色起亚轿车，假币平时就放在我车里。2016年10月31日，我开车和孟美某从吉林到延吉，我把假币放在车的后备箱和副驾驶座位底下，还有一部分放在一个紫色双肩包里，紫色双肩包放宾馆了。11月1日早上，我从车里拿出几十张假币准备使用，又把车钥匙送回宾馆。我在延吉找一些小超市使用假币，然后在一个水果超市门前被民警抓获。我在延吉使用假币的违法所得200元左右，孟美某不知道我购买、持有、使用假币。

本院认为，被告人刘某某明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪。被告人刘某某携带假币到延吉市的目的是为了使用假币，故对被告人刘某某的行为以定持有、使用假币罪为宜。被告人刘某某在刑罚执行完毕后五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘某某在法庭上自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。故对被告人刘某某

一、被告人刘某某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年11月1日起至2017年10月31日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳。）

二、扣押在案的违法所得，退还给各被害人。

三、扣押在案的假币，依法予以没收。


被告人岑某。因涉嫌盗窃罪于2016年1月13日被惠州市公安局仲恺高新开发区分局刑事拘留，同年2月5日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。

2016年1月2日、3日和8日凌晨，被告人岑某三次来到惠州市仲恺高新区惠南工业园惠大高速公路入口处，使用携带的小镰刀和剪刀将高速公路入口处交通信号灯共约50米电线剪断后盗走并销赃，导致该交通信号灯1305米ZR-RVV4＊1㎜电线、2300米ZR-RVV3＊1㎜电线需全部更换（经鉴定共价值人民币7026.5元），交通信号灯停止工作十五天，造成该处交通秩序混乱。2016年1月13日，公安民警在惠南工业园演达路将被告人岑某抓获归案，当场从其身上缴获作案工具小镰刀和剪刀各一把。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据。

被告人岑某对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议。

2016年1月2日、3日和8日凌晨，被告人岑某三次来到惠州市仲恺高新区惠南工业园惠大高速公路入口处，使用携带的小镰刀和工具钳将高速公路入口处交通信号灯共约50米电线剪断后盗走并销赃，导致该交通信号灯1305米ZR-RVV4＊1㎜2电线、2300米ZR-RVV3＊1㎜2电线需全部更换（经鉴定共价值人民币7026.5元），交通信号灯停止工作十五天，造成该处交通秩序混乱。2016年1月13日，公安民警在惠南工业园演达路将被告人岑某抓获归案，当场从其身上缴获作案工具小镰刀和工具钳各一把。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、刑事案件受理、立案材料，证明案件的来源及公安机关由此启动侦查程序合法、有效。
2、到案经过，证明2016年1月13日公安机关将被告人岑某抓获。
3、户籍资料，证明被告人岑某在案发时已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄人。
4、检查笔录、扣押清单，证明公安机关依法对被告人岑某进行人身检查，在其身上缴获作案工具小镰刀一把，工具钳一把，并依法予以扣押。对巫某经营的废品店（三栋大经口村）进行检查，在废品店一青色的蛇皮袋缴获一袋黑色电线，并依法予以扣押。
5、辨认笔录，被告人岑某、证人巫某相互进行辨认，辨认结果与认定事实相符。
6、损失情况证明，证明金达路-三栋数码园信号灯路口交通信号灯于2015年12月份由惠州市益易事业有限公司建成并投入使用，在2016年1月8日维护过程中发现该信号灯路口线缆被盗，惠州市益易事业有限公司维护人员报警并进行抢修，修复价格约人民币27193元。
7、现场勘查笔录，证明案发位置的现场情况。
8、赃物照片、作案工具照片、现场指认照片，证明被告人岑某对案发位置、被剪的电缆线、使用的工具进行指认。证人巫某对回收的电缆线进行指认。证人李某对案发位置进行指认。
9、价格鉴定结论，证明经鉴定，涉案财产电缆ZR-RVV4＊1mm21305米，ZR-RVV3＊1mm22300米，共价值7026.5元。
10、行政处罚决定书，证明公安机关依法对被告人岑某、证人巫某作出行政处罚。
（1）证人巫某的证言，其在惠州市三栋镇大井口村经营一废品店。其一共三次和一名男子收购了电缆线。第一次是在1月1日左右18时左右，以80元的价格收购电缆线；第二次是在1月3日18时许，以90元的价格收购电缆线，第三次是1月5日左右的15时左右，以40元的价格收购电缆线。
（2）证人李某的证言，2016年1月8日9时，其发现在惠州市三栋惠南科技数码园南区管委会惠大高速入口红绿灯和监控头以及进入园区的监控线路被盗窃，到了2016年1月8日9时又发现进入园区的红绿灯线路被盗窃了。后报警。价格大概20000至30000元。被盗的电线型号有两种，第一种是RVV4＊1，第二种是RVV3＊1，是惠州市信牌电缆有限公司制造的。
12、被告人岑某的供述，证明其于2016年1月2日、3日、5日凌晨2时左右，分别三次在惠州市仲恺高新区回南工业园的广场和金钟路红绿灯处，用一把镰刀和工具钳将电线剪断，之后再把电线拿到一个无名废品店去卖。其的目的是因为没有钱吃饭，肚子饿了就想偷点电线去卖。

本院认为，被告人岑某无视国法，破坏交通信号灯，足以使汽车发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果，其行为已构成破坏交通设施罪。公诉机关指控被告人岑某犯破坏交通设施罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人岑某如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。

被告人岑某犯破坏交通设施罪，判处有期徒刑三年。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月13日起至2019年1月12日止）。


被告人佐某某。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2014年11月24日被内蒙古自治区牙克石市公安局监视居住，于2015年6月11日被本院决定逮捕，同年6月17日被取保候审，同年8月8日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。

被告人佐某某等人因农民土地确权等问题，多次组织农民到牙克石市政府、呼伦贝尔市上访，在呼伦贝尔市政府依法答复的情况下，佐方开等人于2014年2、3月间多次到北京进行非正常上访，上访未果。被告人佐某某于2014年7月31日组织村民到牙克石市市政府上访，拒绝市政府领导的接见，纠集村民在市政府门前阻碍行人车辆通道，封堵道路，导致牙克石市市内兴安街与光明路交通瘫痪近6小时。

被告人佐某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，自己按正常程序上访，没有组织上路堵道，只是跟着去了，自己的行为不构成犯罪。

被告人佐某某等人因农民土地确权等问题，多次组织农民到牙克石市政府、呼伦贝尔市上访，在呼伦贝尔市政府依法答复的情况下，佐方开等人于2014年2、3月间多次到北京进行非正常上访，上访未果。被告人佐某某于2014年7月31日组织村民到牙克石市市政府上访，拒绝市政府领导的接见，纠集村民在市政府门前阻碍行人车辆通道，封堵道路，导致牙克石市市内兴安街与光明路交通瘫痪近6小时，从早上9时30分至下午3时30分。
上述认定事实，有公诉机关提供的，经当庭质证、合议后认证的下列证据予以证实：
牙克石市公安局刘某某1的说明，证实在劝说上访人员中得知，分别是免渡河佐某某、潘德福、东兴办事处的韩在全组织到牙克石市政府大厦上访的。
值勤交警卫某某的事情经过，证实2014年7月31日9时30分时许，佐某某、潘德福、冯森林、韩在全组织聚集人员将政府门前的兴安街给堵了。
交通警察吴某某的事情经过，证实事后听说组织者是佐某某、潘德福、冯森林、韩在全。
证人于某某的证言，2014年7月31日上午7点50分左右，上访人员在政府门前聚集，大概是8点40分左右，免渡河的冯森林、潘德福还有佐某某带着其他的上访人员要进市政大厦上访，并且喊着要见张宝泉书记，我们告诉他们要上访去信访大厅，由信访局的工作人员向领导传达。冯森林、潘德福、佐某某边喊着要见张宝泉书记边领着人向政府大厦里冲。2014年7月31日佐某某堵门的时候还对群众说呢"看看后门，把后门堵上，他们开门咱们就进去，一个别让进去，一个别让出来。
5、证人张某某1的证言，我是免渡河镇胜利村村民，我是2014年7月31日去市政府上访的，7月30日那天，佐某某到我们村里说中央巡视组到牙克石了，要接见我们，让我们带着信访的材料去。7月31日是我自己去的，不到八点就到牙克石市了，下了车，在车站门前看见张某某2、郭某某、郭兆旭、李某某1他们了，我问他们干什么来了，他们说中央巡视组来了，他们来上交材料，我就跟他们一起到了市政府了，到市政府以后我们都在市政府马路牙子上坐着了，后来佐某某喊上道，我们就去另外一个方向的马路牙子上坐着了，十一点左右的时候，我们五个人就去吃饭了，下午两点多的时候我们去市政府看了一下，就坐火车回去了。下午我们回到市政府的时候佐某某还说我们不参与堵路，说我们是汉奸，我看佐某某参与堵路了，他当时带着黄克森、王宣武、赵春芝、冯森林、韩家彬，他们都去堵路了。证实7月30日，佐某某到胜利村村里说中央巡视组到牙克石了，要接见胜利村的人，让胜利村的人带着信访的材料去牙克石;2014年7月31日其看见佐某某带着黄克森、王宣武、赵春芝、冯森林、韩家彬，他们都去堵路了，但其没有去。
6、证人李某某1的证言，证实2014年7月30日下午团结村的村长佐某某、丰收村的村长潘德福给李某某1打电话说“中央巡视组来了，昨天接待的是牧原镇的，明天咱们去牙克石市找中央巡视组反映情况”。
7、证人吕某某的证言，证实屈福祥让吕某某去市政府，屈福祥说，佐某某、潘德福总找屈福祥不去不好，但屈福祥告诉吕某某等人不能违法。
8、证人张某某2的证言，证实当时是团结村的佐某某给胜利村打的电话，说是中央巡视组到牙克石了，让张某某2他们准备材料去牙克石上交。
证人郭某某的证言（胜利村村民），证实2014年7月30日17时左右佐某某往胜利村办公室打电话，告诉郭某某他们说巡视组来了，要见胜利村的人，还告诉郭某某他们拿材料去牙克石市政府。
10、证人张某某3的证言，证实佐某某打电话说7月31日去政府上访，佐某某是用131的号给其打的电话，张某某3去的时候看见佐某某、韩在全、潘德福都在市政府门前，后来佐某某他们也上道了，还有王艳萍、二林子，都是接到电话之后去政府上访的。
11、证人刘某某2的证言，证实佐某某给其打电话其没有去，是上午打的电话，记不清打电话的具体时间，佐某某叫其组织人去牙克石市政府找能给解决，他让第二天去，但其没有去。
12、证人姜某某1的证言，证实7月31日姜某某1去的时候佐某某、冯森林、潘德福还有牧原镇的人都已经在道上了。
13、证人李某某2的证言，证实2014年7月31日的上访的代表人有佐某某、潘德福、冯森林还有韩再全，7月31日上午有一百多村民在信访代表的领导下在市政府门前围堵，还组织村民到东兴办事处听领导的答复，并要求市委领导在市政府门前接待，并带领村民在市政府门前围堵。
14、证人冀某某的证言，证实2014年7月31日免渡河镇村民在佐某某的带领下到牙克石政府门前上访，后信访局工作人员通知上访人员到东兴办事处接访时，佐某某、冯森林阻止村民去接访地点，佐某某要求市委领导在门前接待答复。佐某某带领村民围堵市政府，扰乱政府的正常办公秩序。
15、证人姜某某2的证言，证实上访的村民当中佐某某和冯森林是组织者，其他的人不认识。
16、证人刘某的证言，证实2014年7月31日佐某某对村民说“看看后门，把后门堵上，他们开门咱们就进去，一个别让进去，一个别让出来”。
17、牙市信访局报案材料，证实7月31日兴安西街与光明路十字交叉路口交通瘫痪近7个小时。
18、冀某某出具的证实材料，证实潘德福、佐某某、冯森林、韩再全等人围堵政府、封锁市政大厦情况经过，严重扰乱了市政大厦的正常办公。
19、7月31日上访人员非法拦截交通工具，影响交通工具正常行驶的情况说明，7月31日9时30分，我大队岗勤三中队民警在执勤中发现市政府前兴安西街与光明路十字路口处有四十余名上访人员占据机动车道，非法拦截交通工具，影响交通工具正常行驶，执勤民警迅速报告大队，大队为避免交通事故，在反复劝说无效的情况下，迅速调集30名警力，对兴安西街与光明路十字路口处、兴安西街与奋斗街十字路口处实行交通管制措施，时间长达6小时"7.31"上访人员非法拦截交通工具，影响交通工具正常行驶的行为，社会影响极坏，严重扰乱了交通秩序。
20、交警队补充材料事情经过，2014年7月31日上午9时许，牙克石市政府门前聚集了一百多名来自免渡河和牧原镇的农民，要求解决土地问题。9时30分左右，有三、四个人组织聚集人员将政府门前兴安西街堵塞。10时许，堵路的人员又转移到兴安西街与光明路十字路口，将路口四面道路全部用人墙堵塞，造成交通秩序混乱，车辆和行人无法正常通行。交巡大队组织市区三个中队的警力30余人在现场维持秩序，疏导交通，一直到下午3时30分左右，聚集人员才散，道路交通秩序恢复正常。这次堵路事件从上午9时30分一直到下午3时30分，持续了6个小时左右，对市区的道路交通秩序造成了严重的影响。
21、被告人佐某某的供述与辩解，(第一次)打电话的人好像是牙克石的一个女的，她姑娘好像让车撞了，姓张。后来在南面大道上，我在大路上坐着，后来地凉，我就离开了。是她姑娘让车碰了的姓张的女的，我转了一圈把锁又给她送回去了，我绕着市政府大楼转了一圈，堵政府门的时候我在后门了，我承认堵道不对。(第二次)我没有安排指挥上访人员上道，2014年7月31日，我没有看表，估计是大约上午十点多开始的，至下午三点左右，我不知道潘德福有没有参与，我没有通知，但我们总通电话，我们通电话没有说上访的事情。(第三次)我们看见牙克石有一帮人上大道了，我们也跟着上大道了，去了政府门前的大道，在大道上站着了，不让过车。(第四次)我接到一个牙克石女的电话，说有中央巡视组的人来了，说你们来吧，我又接到免渡河先进村的刘继才的电话说."中央巡视组来了，你给潘德福打个电话"，我就给潘德福打电话说中央巡视组来牙克石了，然后我们来的牙克石。我和韩再全不联系，但是牙克石有别的村民知道我的号码，我没有他名片，他们知道我，因为我去北京时，他们也去北京了。我给韩再全打电话问了他一下，说有中央巡视组来了，你听说没有，他说我刚听说，然后我们就商量上政府，后来到政府，因为没有人接待，有人让上道堵车，我是后过去的。(第五次)2014年8月1日与几个女的，要用黄色的锁头把市政府的门锁上的。(第六次)公安机关没有对我殴打体罚行为，但是诱供了，告诉我让我态度好点，说我涉嫌聚众扰乱社会秩序的案子成刑事案子了，让我承认领头免渡河和牙克石的闹事，说做完笔录马上放我，变成刑事案件也不羁押我，我当时没有承认。对于公安机关认定我聚众扰乱社会秩序罪我有异议，其实我们是担责任了，那天是牙克石的一帮人上访找的，市政府堵道的前两天牙克石的有个姓张的女的(车把她姑娘给撞了的女的)说中央巡视组到牙克石了，说是她姑娘在饭店听到了，因为我们团结村集体土地被市政府改变为国有土地的事情，多次上访未果，是那个女的告诉我们中央巡视组来了，让我们团结村这帮人去政府找巡视组反映问题。我和王宣武、黄克森、赵春芝、冯森林，另外一个人我想不起来了，我们五个人坐火车先到的检察院找孙局长，为了村里查账，后来姓张的那个女的给我打电话，让我们快点过去。后来我们到市政府门前时看见很多人围着市政府的门口呢，大伙吵吵说是巡视组来了，大伙就要见巡视组领导，后来政府的门和信访局的门都锁了，后我们到的信访大厅，在信访大厅外面有个姓李的秘书长接待的我们，他说张宝泉出门了，说我们没有通知你们你们就来了。我是九点四十分左右到的信访大厅，我在政府门前的台阶上，在台阶上呆了有10多分钟，后来李市长去了，我还跟他聊了一会，后来就听到姓张的女的喊上道，看大家都去了，我也就跟着去了。这是7月31日的事情。2014年8月1日我和赵春芝、王宣武、冯森林我们四个坐火车到的。
22、政府南门监控录像，证实2014年8月1日从14时40分开始堵门到下午15时26分;第27页光盘是政府北门的监控看不清佐某某有堵门的行为。
对辩护人提供的证据，佐某某的出院证明及诊断证明，证实被告人佐某某的病情，于2015年7月30日入中国人民解放军总医院第一附属医院，于8月4日出院，对此证据与事实相符予以采信。

本院认为，被告人佐某某召集、组织免渡河村民到市政府上访，并且组织人员上路堵塞交通，造成兴安西街与光明路十字路口处、兴安西街与奋斗街十字路口处交通秩序瘫痪达6小时之久，情节严重，其行为已构成聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见得当，予以采纳。对辩护人提出的被告人佐某某主观上没有犯罪的故意，也没有组织、指使人员上道堵塞交通，只是参与者，不构成犯罪的意见与客观事实不符，不予采纳，证人于某某、姜某某2、刘某某1、卫某某、吴某某、张某某1指认2014年7月31日是佐某某组织村民上访的，并组织人员上道堵塞交通，能够相互印证佐某某的行为构成聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，

被告人佐某某犯聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪，判处有期徒刑二年。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2017年7月30日止）

聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序

聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪


被告人林某某。2008年11月26日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。2013年12月18日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；2014年6月17日刑满释放。因涉嫌犯伪造货币罪于2015年5月16日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于平潭县看守所。

2014年底，被告人林某某购买爱普生351型彩色复印打印一体机等工具，在其家中利用三张100元面额人民币为模板，伪造了双面印刷100元面额的新版人民币107张、单面印刷100元面额的新版人民币90张，总面额为人民币19700元。此外，林某某还伪造100元面额新版人民币边条100摞。2015年4月，被告人林某某使用随身携带的30张伪造的人民币偿还对潘某的债务。

被告人林某某对指控的事实无异议。

2014年底，被告人林某某通过互联网得知可使用复印机制造假币，便萌生伪造货币的想法。后林某某网购了爱普生351型彩色复印打印一体机、美工刀及尺子等工具，在家中使用三张100元面额人民币真币复印，伪造100元面额的新版人民币成品107张，共计10700元。此外，林某某还伪造出100元面额人民币单面图样的假币90张、印有“中国人民银行”、“100元”字样的人民币边条100摞。林某某将其中的10000元假币随身携带，其余的假币藏匿于平潭“兴福兴超市”储物柜内。2015年4月，林某某使用其中30张假币偿还其欠潘某的债务。2015年5月16日，林某某将伪造的货币存放在借用的闽k55605小轿车上，车主发现后将林某某扭送至公安机关。
1、证人林某甲的证言，证实他通过“阿宝”认识化名为“林亨泰”的林某某，林某某称自己有资金想找项目投资，还用微信发送有一堆现金的视频给“阿宝”。因他做船务生意需要资金，便邀请林某某到他办公室商谈合作事宜。林某某以核实真伪为由拿走船只资料后表示可以合作。2015年5月14日林某某称向他借车要去福州取现金，他将车借出后就常联系不到林某某，他去刑警队报案才知道林某某的真实姓名。后他们将林某某骗回平潭，在车上发现一袋假币便将林某某扭送公安机关。
2、证人薛某甲的证言，证实他通过“阿宝”（即周某甲）认识化名“林亨泰”的林某某，林某某称手头有资金想找项目投资，林某甲得知后就邀请林某某到其公司商谈业务。林某某以核实真伪为由拿走船只的资料，后又通过微信发送有一堆现金的视频给“阿宝”。2015年5月15日，林某甲告诉他林某某借走他的车子后就找不到人，他与林某甲去刑警队报案后才得知林某某的真实姓名，他们与林某某取得联系后将其骗回平潭，他们在车上发现一袋假币便将林某某扭送公安机关。
3、证人潘某的证言及辨认笔录，证实2013年，林某某以工地需要工人为由将他父亲潘某甲骗到贵阳，路费等花销由他父亲负责，还借走1000多元。2015年农历正月，他在平潭县步行街偶遇林某某便向其讨钱，林某某拿出人民币3000元作为赔偿款，他回家后发现是假币，由其父亲销毁。经辨认相片，确认林某某。
4、证人林某乙的证言，证实他不知道儿子林某某伪造货币的事情，听说是用一台复印机制作假币，他在林某某房间的桌底下找到装有一台爱普生351型复印打印一体机的袋子。
5、扣押物品、文件清单及照片、接受证据材料清单，证实公安人员从林某某处扣押到冠字号为uy80867574单面印刷的100元面额新版假人民币44张；冠字号为oj78604886单面印刷的100元面额新版假人民币33张；冠字号为np49811506单面印刷的100元面额新版假人民币13张；冠字号为uy80867574双面印刷的100元面额新版假人民币32张；冠字号为oj78604886双面印刷的100元面额新版假人民币45张；仅有“中国人民银行”、“100”字样100面额新版假人民币100摞，一摞约100张；爱普生牌351型彩色复印打印一体机一台；刻有游昌淋字样的印章一枚；兴福兴超市089储物柜钥匙一把。
6、中国人民银行平潭综合实验区支行货币真伪鉴定书，证实公安机关送检的冠字号为uy80867574印刷的100元面额新版人民币76张、冠字号为oj78604886印刷的100元面额新版人民币78张、冠字号为np49811506印刷的100元面额新版人民币13张的经鉴定均为假币。
7、福建省平潭县人民法院（2008）岚刑初字第174号、（2013）岚刑初字第323号刑事判决书及刑满释放证明书，证实被告人林某某于2008年11月26日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。2013年12月18日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；2014年6月17日刑满释放。
8、被告人林某某对指控的事实无异议

本院认为，被告人林某某违反国家货币管理法规，伪造人民币10700元，其行为已构成伪造货币罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林某某归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。

一、被告人林某某犯伪造货币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2019年5月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、扣押在平潭县公安局的作案工具爱普生牌351型彩色复印打印一体机1台；刻有游昌淋字样的印章1枚予以没收。扣押到案的冠字号为uy80867574单面印刷的100元面额新版假人民币44张；冠字号为oj78604886单面印刷的100元面额新版假人民币33张；冠字号为np49811506单面印刷的100元面额新版假人民币13张；冠字号为uy80867574双面印刷的100元面额新版假人民币32张；冠字号为oj78604886双面印刷的100元面额新版假人民币45张；仅有“中国人民银行”、“100”字样100面额新版假人民币100摞，予以销毁。


被告人郭某某。2014年12月6日，因涉嫌犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，经锡林浩特市人民检察院批准，被锡林浩特市森林公安局执行逮捕。2015年2月13日，被二连浩特市人民检察院取保候审，2015年2月28日被我院取保候审。

2010年底，被告人郭某某在李某某处以2800.00元的价格收购金雕死体1只，以800.00元的价格收购黑雕（大鵟）死体2只，以400.00元的价格收购秃鹫死体1只。2011年初，在魏某某处以3000.00元的价格收购金雕死体1只，以400.00元的价格收购黑雕（大鵟）死体1只，并且将收购的野生动物死体从赛汉塔拉镇运输至二连浩特市。所收购野生动物死体在何某某处加工制作成标本后于2010年至2011年7月间出售，售价为：金雕标本1只6000.00元、另1只5500.00元、黑雕标本3只共售6000.00元、秃鹫标本1只2000.00元。在此期间，郭某某帮助何某某以每只800.00元的价格代卖2只花鹰（普通鵟）标本，以每只1300.00元的价格代卖1只猫头鹰（雕鸮）标本，郭某某从中共赚取700.00元差价。经内蒙古自治区野生动植物保护中心鉴定：金雕每只12500.00元，大鵟、普通鵟每只3340.00元、雕鸮每只1336.00元。秃鹫属于国家二级保护野生动物，根据林业部关于在野生动物案件中如何确定国家重点野生动物及其产品价值标准的通知（林策通字（1996）8号）文件规定，国家二级保护陆生野生动物的价值标准，按照该种动物资源保护管理费的16.7倍执行，秃鹫的动物资源保护管理费是200.00元，所以每只秃鹫的价值为3340.00元。

被告人郭某某对起诉书指控其犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪没有异议，对犯罪事实供认不讳，但辩称当时不知其行为是犯罪行为，希望法庭从轻处罚。

2011年初，被告人郭某某到赛汉塔拉镇魏某某（已判刑）家中以3000.00元的价格收购金雕死体1只，以400.00元的价格收购黑雕（大鵟）死体1只，并将从赛汉塔拉镇运输回二连浩特市的野生动物死体在何某某（已判刑）处加工制作成标本后，放在二连浩特市蒙古市场其经营的商店内售出。
经内蒙古自治区野生动植物保护中心鉴定：金雕每只12500.00元，大鵟每只3340.00元。
1、案件移送函，证实锡林浩特市森林公安局将本案移交由二连浩特市森林公安局管辖。
2、接受刑事案件登记表，证实本案案发情况。
3、犯罪嫌疑人照片、户籍证明，证实被告人的基本身份信息及属完全刑事责任能力人。
4、抓捕经过，证实被告人郭某某于2014年12月5日被锡林浩特市森林公安局在多伦县抓获。
5、魏某某证言，证实被告人郭某某曾开车到赛汉塔拉镇魏某某的家中收购金雕等野生动物死体的事实。
6、蔚某某证言，证实被告人郭某某让蔚某某和其一起开车到赛汗塔拉镇魏某某家中购买野生动物死体的事实。
7、何某某证言，证实被告人郭某某将收购的金雕等野生动物死体给何某某制作成标本的情况。
第三组证据被告人供述与辩解：
8、被告人郭某某的供述，证实郭某某开车到赛汉塔拉镇魏某某家中以3000.00元的价格收购金雕死体1只，以400.00元的价格收购黑雕（大鵟）死体1只，并将所收购野生动物死体在何某某处加工制作成标本后，放在二连浩特市蒙古市场其经营的商店内售出等情况。
9、内蒙古自治区野生动植物保护中心野生动植物及其制品物种及价值鉴定证书，证实金雕属国家一级保护野生动物，单只金雕价值12500.00元；大鵟属国家二级保护动物，单只价值3340.00元。
10、被告人郭某某的辨认笔录及辨认照片，证实被告人郭某某辨认出何某某、蔚智慧及金雕、黑雕标本的情况。
以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。

本院认为，被告人郭某某违反国家野生动物保护法规，非法收购、运输、出售国家重点保护动物金雕死体和大鵟死体及其制品，被告人的行为已构成非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪。公诉机关指控被告人郭某某从李某某处非法收购金雕死体1只、大鵟死体2只，秃鹫死体1只和帮助何某某代售普通鵟标本2只，雕鸮标本1只的犯罪事实，因仅有被告人供述，无其他证据，故对此不予认定。被告人郭某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且犯罪情节较轻，对其可适用缓刑。故

被告人郭某某犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金30000.00元。

（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2015年5月12日起至2017年5月11日止）。

非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品

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非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪


被告人周某甲。因本案于2014年9月15日被取保候审。

被告人周某甲对指控的事实没有异议，辩称指控的945枚铅弹不是其本人的，是帮别人带的。

2014年2月27日，被告人周某甲乘坐t828次广九直通车从广州火车东站口岸入境，经过海关查验区时，走无申报通道，未向海关申报任何物品。当海关工作人员对其进行查验时，从其携带的行李内查获两盒铅弹共945枚。经鉴定，上述为气枪铅弹，具备枪弹性能。
1．监管现场与缉私部门联系表、受案登记表及立案决定书，证实2014年3月5日广州天河车站海关将周某甲携带气枪铅弹入境案移交广州海关缉私局，2014年8月13日广州海关缉私局决定对周某甲携带气枪铅弹入境案立案侦查。
2．常住人口登记表，证实被告人周某甲的身份情况。
3．海关查验记录、查获经过、证明及现场查获照片，证实广州天河车站海关旅检科关员于2014年2月27日对周某甲乘坐t828次广九直通车进境，走无申报通道行李过机检查时，怀疑该旅客所带行李物品内藏有违禁品。经拆开查验，查获行李内藏有两盒疑似气枪子弹，经初步点算共计945颗。
4．扣押决定书及扣押清单，证实2014年8月14日广州海关缉私局扣押被告人周某甲气枪铅弹共计945枚。
5．被告人周某甲港澳通行证复印件，证实2014年2月25日至2014年2月27日周某甲往来香港的情况。
6．搜查证及搜查笔录，证实2014年8月26日广州海关缉私局侦查员对周某甲的店铺及住宅（钟落潭长腰岭荆隆三巷40号及广从八路678号进行搜查，未发现有涉案的书证、物证。
穗关缉司某（痕）字（2014）1号痕迹鉴定报告，证实送检弹形物品945枚为气枪铅弹，具备枪弹性能。
我认识周某甲七、八年了。我和周某甲大概于今年二、三月份一起去香港，还有一个朋友蔡某甲（女），我们三人是去香港参加在那儿举行的皮革展销会。我们三人一起去香港，一起回广州，去香港期间，我们三人一起出入，住在香港的旺角酒店。我和周、蔡某乙坐火车从香港回广州，在火车东站时周某甲被查了，他出来后我和蔡问他怎么回事，他说是气枪铅弹的事，他没有多说，我们也没再问。我和周、蔡某丙在一起，记得要回广州的前一天晚上，我们吃过晚饭后，回到酒店，蔡在我和周的房间，我们三人一起聊天时，周接到了一个电话就出去了。大概十几二十分钟后，周回来了，手里拿着一个黑色的胶袋，里面不知装的什么东西，我也没问。
我大概于2013年6月份左右认识周某甲的，他的厂离我公司很近，因彼此有些业务来往，他也经常去我公司聊天。具体几月份去的香港我不记得了，反正是我第一次去香港。我和周某甲还有一个姓刘的男性朋友一起去的香港，参加在香港举办的皮革订货会。我们三个人除了晚上休息在酒店各自的房间外（周和刘住一间房），吃饭、开会、逛街、购物等都在一起，没有离开过。记得在开完订货会的当天下午17时左右，我和周、刘以及两个香港的朋友一起吃了晚饭，饭后我们三人就回了酒店，我到周和刘住的房间喝茶聊天。周某甲中间接了个电话，就出去了。十几分钟以后他就回来了，手里提了一个黑色的胶袋。我以为他出去买了些吃的东西，就用手提了一下袋子，大概有几斤重，看不见胶袋里装的什么东西，周也没说。第二天就回广州了。
我和周大概是2009年或2010年认识的，我到广州找货源认识的周，我公司主要是做装潢汽桩钉（俗称马钉）生意的，我们算生意伙伴，我每年大概能从周某乙买6、7万人民币左右的货。每年我去广州或周来浙江，我们大概能见个两、三面。关系算好朋友吧。我是供货方，周是经销商。香港每年都有香港国际皮革交易会（或展销会），我一般都有参加，周也经常参加这类交易会。我去香港当天在交易会展区碰见了周，就一起转了转，聊了聊。我有个朋友与周也是老相识，他和周说在香港旺角住。我在香港当天订的是铜锣湾的酒店，我和我的朋友在铜锣湾住了两晚，第三天上午退了铜锣湾酒店的房，去了周住的旺角的酒店。住进去当晚吃晚饭时，我和我的朋友在我的一个宁波的朋友的房间里吃饭喝酒时，老周某丙到了这个房间，他没参加喝酒也没吃饭，只是和我们聊了一会天，大概10、20分钟左右，他就走了。我在香港一共只见了周某甲两面。我们作为男人，对枪支的爱好是共同的，认识这几年有时见面会聊些枪和弹，在香港时也去过卖仿真枪和铅弹的店（不是专门去光顾的），也只是看看，没有买，因为我知道在中国大陆是禁止带入的。这次我和周在香港只见过两面，我和周没谈到过枪和弹的事，第二次他去到我的那个宁波的朋友的房间，也只是聊天而已。我没见过周这次一起去香港的广州朋友，只见过周，我和周这次在香港没吃过一顿饭。因为平时有联系，不记得是我告诉他的还是我一起去香港的朋友告诉他的我在旺角住宿的房间。我不知道周某甲有没有在香港购买过气枪子弹。
（三）被告人周某甲供述和辩解
我于2014年2月27日晚乘坐t828次广九直通车由香港至广州火车东站口岸入境，过海关时行无申报通道，后经海关检查，发现我行李中有两盒气枪铅弹，而被问话。是气枪用的铅弹，两盒，共945颗。这些铅弹不是我的，是我生意上的朋友浙江绍兴人毛某的，他昨天晚上给我叫我帮他带的，我不知道我带的是什么东西。
2月26日晚上，我、蔡某丁、还有刘某乙和三个人一起在一家饭馆吃完晚饭，晚饭后我们三个人就一起逛街，逛完街后，我们三个人就一起回旺角的酒店，回到酒店后，我们三个人就在我和刘某乙和的房间一起喝茶聊天。大约晚上八、九点钟左右，周某丁打电话给我，说要我去干竣峰的房间（也是一家旺角酒店）喝酒聊天。我去到干竣峰的房间后，发现毛某、干竣峰、周某丁他们三人在啤酒。当时，我是喝了一点点酒，在这个过程，毛某就把一个黑色塑料袋塞进我的包里（我随身的一个挎包），说要我帮他带回广州。他说他准备坐飞机，这些东西带不上飞机，所以他就要我帮他带回去。我以为这些是做马钉的配件或者零件什么的，当时没有打开进行检查。回到酒店后我也没有打开检查。当时毛某跟我说以前他带过，是坐火车带的，没有问题，但是他这次是坐飞机，飞机安检很严，带不了。毛某给我这个黑色塑料袋时，除了毛某、我，还有干竣峰和周某丁他们两人在场。他们都有看到和听到。毛某是做马钉生意的，我每年从他那里进400、500箱马钉，赚5000或6000块人民币。我经常在他那里进货，我是有求于他。我带着这个黑色塑料袋回到我所住的旺角酒店时，蔡和刘某甲在我房间，随后我把这个黑色塑料袋从包里拿出来时，蔡还问我这是什么东西，我就说是帮朋友带的。刘某乙和没有问，不过他也在旁边听。
关于周某甲的行为是否构成走私武器、弹药罪的问题，评判如下：周某甲携带945枚铅弹走无申报通道过关入境的事实清楚，证据确实、充分，关于其是否具有走私故意的问题，经查，证人蔡某丁、刘某乙和证言证实，案发前一天晚上，周某甲和他们在酒店房间聊天时外出了十几二十分钟，随后提回一个黑色胶袋，里面不知装什么东西。证人毛某证言称当晚周某甲到其一宁波朋友的房间聊了一会天，没有谈到枪弹的事。周某甲在海关供述称，当天其接到电话到另一朋友的房间，和毛某等人喝酒聊天时，毛某将黑色塑料袋塞进其包里时，说他准备坐飞机，这些东西带不上飞机，所以他就要其帮忙带回去。综上，周某甲辩称查获的铅弹不是其本人的，是帮别人带的，有一定依据，但其作为成年人，应对自己行为负责，其明知携带的物品可能属违禁品，却不予查看，而是抱侥幸心理，逃避海关监管携带入境，明显具有走私犯罪故意。故其行为已构成走私武器、弹药罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。

本院认为，被告人周某甲无视国家法律，逃避海关监管，携带武器、弹药入境，其行为已构成走私武器、弹药罪，依法应予惩处。鉴于周某甲犯罪情节较轻、主观恶性较小，对其可酌情从轻处罚。

一、被告人周某甲犯走私武器、弹药罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内向本院缴纳，上缴国库。）

二、缴获的气枪铅弹945枚予以没收，上缴国库（由广州海关缉私局执行）。


被告人储某某。因本案于2012年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。

2011年6月至2012年10月间，被告人储某某利用其担任某某公司投资总监，可知悉、操作含有该公司商业秘密的“某某期货自动交易系统某某”以及“某某期货自动交易系统后台交易数据”的便利，擅自使用上述交易软件，为吕某等23个账户进行期货交易，并约定盈利分成。经查，被告人储某某利用某某公司上述软件进行期货交易，使相关账户交易纯获利共计人民币3,578,935.05元，被告人储某某个人分得好处费543,712元。
被告人储某某在某某公司领导找其谈话期间，如实陈述了上述全部涉案事实。

被告人储某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。

2008年10月7日，上海某某股权投资管理有限公司（以下简称某某公司）注册成立，法定代表人曹某，经营范围：股权投资基金管理。2010年10月14日，该公司更名为上海某某股权投资基金管理有限公司。2009年12月31日，储某某与某某公司签订劳动合同，任投资总监。储某某愿意遵守《员工手册》中写明的各项规定和要求，承诺严格遵守公司的保密制度，绝不将公司的经营情况和业务情况向第三方泄露，不将业务档案、业务凭证等资料复制或转借给第三方。
2010年8月16日，某某公司与上海某某软件有限公司（以下简称某某公司）签订《分账户系统销售合同》，包括：【1】某某分账户期货交易结算系统1套。（1）核心模块：实现期货电子化交易、结算、风险控制过程的管理，支持国内各期货品种的交易、结算。（2）报盘模块：实现上海期货信息技术有限公司开发的综合交易平台的客户端接口，把系统下的分账户委托指令报入综合交易平台下的具体一个实际账户。（3）DDE下单工具：可通过DDE方式实现分账户客户端与Excel之间交互通讯，以便于利用Excel的强大计算功能实现程序化交易。【2】某某期货模拟交易系统1套（即“某某期货自动交易系统xx”）。根据实盘行情，模拟撮合客户委托。【3】反向下单系统1套。根据在模拟系统中指定的一部分客户、在指定合约上的总持仓变化，反向下单至分账户系统下的具体某个分账户。该交易系统服务器的密码仅曹某、储某某及周某某3人知道。
2010年9月7日，某某公司成立，法定代表人曹某，经营范围：投资管理，投资咨询（不得从事经纪），物业管理。
2010年10月8日，某某公司、某某公司、某某公司签订《关于同意某某公司使用期货自动化交易系统的补充协议》。协议约定：鉴于某某公司是某某公司的关联企业，其实际控制人相同，某某公司、某某公司一致同意，授权某某公司拥有该期货自动化交易系统的使用权。
2011年2月18日，某某公司与深圳市某某科技开发有限公司（以下简称某某公司）签订“某某金融分析.NET”终端、授权许可证销售合同，向某某公司购买“某某金融分析.NET”终端用户服务，服务费价格10万元。期限自2011年6月1日至2012年5月31日。某某公司提供上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会指定机构公布的上市公司的基本面数据、财务数据及历史行情数据给某某公司分析研究。其同时授权某某公司在“某某金融分析.NET”平台上开发、运行金融分析模型。
2011年3月1日，某某公司与被告人储某某签订《劳动合同》，任投资总监，后储某某占公司7%股份。储某某愿意遵守《员工手册》中写明的各项规定和要求。承诺严格遵守公司的保密制度，绝不将公司的经营情况和业务情况向第三方泄露，不将业务档案、业务凭证等资料复制或转借给第三方。
2012年5月28日，某某公司与某某公司签订“某某金融分析.NET”终端、授权许可证合同，向某某公司购买“某某金融分析.NET”终端用户服务，服务费价格10万元。期限自2012年6月1日至2013年5月31日。某某公司提供上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会指定机构公布的上市公司的基本面数据、财务数据及历史行情数据给某某公司分析研究。其同时授权某某公司在“某某金融分析.NET”平台上开发、运行金融分析模型。
2012年8月10日，某某公司与被告人储某某签订《保密协议》，保密内容包括但不限于某某公司开发的程序化交易系统。其中的技术信息包括但不仅限于公司的程序设计、技术指标、数据库、数学模型等。关于保密义务的第6点规定：不得为自己利益使用或计划使用；不得擅自开立账户，利用公司程序进行交易获利。
某某公司主要由被告人储某某与周某某根据曹某的指示，操作某某公司在兴业期货有限公司的期货账户、曹某个人的期货账户以及其他几人的期货账户。某某公司综合模拟交易数据库的数据后，由曹某、周某某、储某某三人选择出最优的系列参数，输入自动下单交易系统，由电脑自动进行实盘交易。
2011年6月至2012年10月间，被告人储某某在未经某某公司同意的情况下，在公司另一台电脑上擅自对“某某期货自动交易系统某某”进行了复制，且利用远程操控技术，在自己电脑上把他人的期货账户的账户信息和密码擅自输入自动交易系统，同时让周某某对该自动交易系统中的配置文件进行调试设置，以与具体的期货公司的交易端口进行匹配。其先后将23个期货账户在其复制的“某某期货自动交易系统某某”中进行运行，并实时将某某公司优化选出的参数输入其擅自添加的期货账户的交易参数窗口以让电脑进行自动交易使用。
2012年11月1日，某某公司曹某收到一封举报信，举报被告人储某某在利用公司的交易信息进行期货交易。次日，曹某与公司另一股东谷某某找储某某谈话，储某某承认其私自植入23个期货账户，利用公司的交易数据为自己的客户做期货交易牟利，并从中分成。同年11月22日，储某某在公司被抓获，到案后对犯罪事实供认不讳。
2012年12月18日，经上海市公安局浦东分局委托，上海公信扬知识产权司法鉴定所出具沪公知鉴[2012]技初字第027号司法鉴定意见书，鉴定意见为：1、“某某期货自动交易系统某某”（包括源程序、执行程序及相关配置文件）以及“某某期货自动交易系统后台交易数据”属于不为公众所知悉的技术信息。2、“刘某等23个交易目录”中均包含名为某某.exe的程序文件，分属于两个不同版本，它们分别与“某某期货自动交易系统某某（V2.3）”、“某某期货自动交易系统某某（V3.1）”中的某某.exe文件的相同比例分别为92.3%和85.5%，程序功能及运行界面未发现不一致，配置文件相互兼容，日志文件格式一致，且均访问了相同的后台数据库服务器，两者之间相同程度不低于85%，为大部分相同。3、“刘某等23个交易目录”在2012年8月10日至2012年11月1日期间执行了这些账户中包含的某某.exe的程序文件，对相关联的期货账户进行了自动期货交易并产生了相关的日志文件，这些程序在运行过程中使用了“某某期货自动交易系统后台交易数据”中的不为公众所知悉的技术信息。
2013年1月14日，经上海市公安局浦东分局委托，上海公信中南会计师事务所有限公司出具公信中南[2013]鉴字第5号司法会计鉴定意见书，鉴定意见为：经对宏源期货有限公司等单位提供的23个期货账户交易结算单进行检验后，结论为：23个期货账户交易纯获利合计为3,578,935.05元。
案发后，根据被告人储某某工商银行账户统计，其实际获利金额为543,712.8元。
审理中，某某公司出具《从轻处罚请求书》，认为储某某认罪态度较好，考虑到其家庭困难，在保留所有民事赔偿权利的前提下，对储某某的犯罪行为表示谅解，并请求法院对储某某从轻处罚。
1、证人曹某的证言，证实某某公司注册于2008年，其是法定代表人，实际控制公司。2010年8月，某某公司向某某公司购买了一个模拟交易系统、反向下单系统及交易结算系统。其以某某公司的名义招聘模拟交易员，进行期货的模拟交易。某某公司注册于2010年9月，其占80%股份，储某某占7%股份。某某公司成立后，雇佣了40多个模拟交易员，在同年10月建立了模拟交易数据库，每月交易员的成本为10余万元。建立该数据库的目的是对交易策略的参数的有效性进行回测。后其和储某某、周某某对系统进行了升级，主要的参数是三人商量后由其决定。交易种类以股指期货为主以及当前交易最活跃的商品期货品种为主。参数有参数表，具体分为十几项参数。该电脑自动交易系统具有经济价值，密码由其和周某某、储某某掌握。某某公司的主要业务是使用该自动交易系统操作期货交易，主要操作的是某某公司开立在兴业期货公司的账户及其个人的期货账户等。期间，储某某业私自将23个期货账户使用该系统操作，在系统中均留有交易记录。记录中的时间、交易品种、开平仓、买卖、价格等信息，与某某公司交易记录具有同一性，说明交易指令来源于同一交易系统指令。
储某某和某某公司以及某某公司都签过劳动合同，有相关保密条款。储某某还和某某公司签过保密协议，里面有关于不得利用公司程序进行交易获利的约定。储某某自行开发客户在某某期货交易系统中运转，违反了保密协议和劳动合同的约定。
2、证人张某的证言，证实其在某某公司工作，2010年8月公司与某某公司签订《分账户系统销售合同》，包括某某分账户期货交易结算系统、某某期货模拟交易系统、反向下单系统，其公司负责系统的后续升级。自动交易系统中设置的交易条件参数是使用单位根据交易经验、资金量、统计指标等信息自行设置，应当各自不同。某某公司也是曹某的公司，某某公司将该系统交给某某公司使用后，曹某、周某某找过其对反向下单模块的参数进行过调整，根据对方的要求新增了十几个参数。储某某是某某公司的投资总监，在软件购买、调整过程中都有参与。2012年9月储某某让其开发一套跟单软件，主要作用是根据目标期货账户的买卖情况进行期货交易。
3、证人周某某的证言，证实2010年7月，其到某某公司作为期货交易的模拟交易员。2011年1月，其被某某公司录用为正式员工。2011年3月，曹某让其参与某某公司的期货策略研究，具体由其和曹某、储某某一起不断摸索、讨论后，委托某某公司的张某将思路开发出可实际操作的软件，该软件用于实盘交易后开始盈利。其在公司向某某公司购买使用权的软件的平台上，自行编制程序测试软件，将曹某、储某某与其讨论出的交易参数输入该测试程序运行，选择最优系列参数，作为实盘交易时所用的参数，由交易软件实时辨别是否产生实盘交易信号，进行实盘交易。某某公司除了做期货业务外不做其他业务，交易密码仅其与曹某、储某某知道。其经手的期货账户主要是某某公司在兴业期货的账户、曹某的个人账户等。储某某擅自将公司的交易软件复制到公司的服务器上，使用公司的软件对与公司无关的账户做期货交易。储某某在自己的电脑中自行设置了和公司的一台服务器相连，即所谓的远程操控技术，对其擅自添加的期货账户进行操作管理。储某某曾让其帮忙，在xx的配置文件中进行手动修改以便于能够和期货公司连接交易。储某某擅自操作的账户在使用过程中需要点出参数窗口输入或修改相关参数，所以应会使用到上述经优化选出的参数，以达到利益最大化。
4、证人证言及合作协议书，证实了他们先后将期货账户的账号及密码告知被告人储某某，委托储某某进行期货交易及盈利后进行分成的情况。
5、证人石林的证言，证实其和储某某是夫妻关系，其开设过期货账户，但本人不做期货业务，由储某某具体操作。据储某某称是跟着他所在的某某公司在操作，而且有个同事帮他做了个软件，可以跟着公司做。
6、某某公司、某某公司先后与被告人签订的《劳动合同》，证明被告人储某某先后在上述两个公司担任投资总监。合同中约定，应严格遵守公司的保密制度，不将公司的经营情况和业务情况向第三方泄露，不将业务档案和业务凭证资料转借给第三方。
7、某某公司与储某某签订的《保密协议》，证明保密内容包括但不限于公司开发的程序化交易系统。技术信息包括但不仅限于公司的程序设计、技术指标、数据库、数学模型等。协议约定，不得为自己利益使用或计划使用，不得擅自开立账户，利用公司程序进行交易获利。
8、某某公司与某某公司签订的《分账户系统销售合同》，证明某某公司向某某公司购买分账户期货交易结算系统、某某期货模拟交易系统、反向下单系统的情况。
9、某某公司《“某某金融分析.NET”终端授权许可合同》，证明某某公司、某某公司向其购买“某某金融分析.NET”终端用户服务的情况。
10、某某期货有限公司出具的客户资金对账单，证明客户名称为“某某投资”的账户在2011年1月至12月及2012年1月至12月的资金出入及结存、期末权益情况。
11、上海公信扬知识产权司法鉴定所出具沪公知鉴[2012]技初字第027号司法鉴定意见书，证明“某某期货自动交易系统某某”以及“某某期货自动交易系统后台交易数据”属于不为公众所知悉的技术信息。“刘某等23个交易目录”中均包含名为某某.exe的程序文件，分别与“某某期货自动交易系统某某（V2.3）”、“某某期货自动交易系统某某（V3.1）”中的某某.exe文件大部分相同。“刘某等23个交易目录”执行了这些账户中包含的某某.exe的程序文件，对相关联的期货账户进行了自动期货交易并产生了相关的日志文件，这些程序在运行过程中使用了“某某期货自动交易系统后台交易数据”中的不为公众所知悉的技术信息。
12、涉案吕某等人的期货交易明细、交易截屏及上海公信中南会计师事务所有限公司出具的公信中南[2013]鉴字第5号司法会计鉴定意见书，证明被告人储某某操控的涉案23个期货账户交易纯获利合计为3,578,935.05元。
13、被告人储某某的个人工商银行账户交易信息，证明被告人储某某的个人违法所得情况。
14、案发经过及情况说明，证明被告人储某某的到案情况。
15、常住人口基本信息，证明被告人储某某的身份情况。
16、被告人储某某的供述。

本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百一十九条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密的本质特征是：秘密性、价值性、保密性。本案中，某某公司对期货自动化交易系统中的参数表进行不断调整，并将选出的优化参数选择后输入参数表进行电脑自动期货交易。某某公司每日模拟交易的数据不断被实时保存，在公司服务器上形成模拟交易数据库，该数据库对交易参数的形成具有重要作用。交易参数是由曹某、周某某及被告人储某某三人综合模拟交易记录进行商量、测试后评定，作为实盘交易时所用的参数。这些参数是其根据自己的分析所得，融入了自己的判断，每次讨论决定的参数只有上述三人知道，某某公司对此进行了管理，因此他人不可能知道也不可能从公开渠道获知。故本案所涉期货交易参数具有非公知性。某某公司成立后，雇佣模拟交易员建立模拟交易数据库用于参数的回测，目的就是为了测评出最优化的参数以在期货交易中获取最大的利益，这些参数直接影响到期货交易的盈亏。目前证据显示，“某某投资”在兴业期货有限公司的账户在2011年至2012年间的交易有较好的盈利，被告人储某某擅自添加的23个期货账户也有较好的盈利。故上述自动化交易系统中使用的参数具有实用性和价值性。期货交易参数由曹某、周某某、储某某三人输入自动交易系统，该系统登陆密码只有上述三人知道，限定了参数的知悉范围。被告人储某某知道上述交易参数不能对外泄露，且某某公司与被告人储某某签有劳动合同，储某某承诺遵守公司的保密制度，并在其后的《保密协议》中进一步明确约定不得为自己利益利用公司程序进行交易获利。某某公司对该参数采取了必要的保密措施。综上，某某公司的某某期货自动交易系统中使用的交易参数具备秘密性、价值性和保密性，符合商业秘密的构成要件，应当受法律保护。

一、被告人储某某犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币六十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月22日起至2013年10月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）


被告人黄某某。2003年8月20日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，2004年5月11日刑满释放。因涉嫌犯强奸罪，于2016年7月1日被临时羁押于杭州铁路公安处看守所，于2016年7月7日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留；于2016年7月21日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，2016年7月22日被执行逮捕。

被告人黄某某对起诉书指控其犯强制猥亵、侮辱罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。

2014年11月17日0时许，被告人黄某某路过焦作市山阳区建东小区门口时，看到被害人魏某独自骑自行车路过。便尾随魏某来到建东小区13号楼东单元地下室储藏室内，将魏某截住并用手摸被害人魏某的胸部，并用手进行手淫，后将精液射在魏某的裤子上，黄某某逃离现场。
本案在审理过程中，被告人黄某某取得了被害人魏某的谅解。

本院认为，被告人黄某某以暴力、胁迫方法强制猥亵侮辱妇女，其行为已构成强制猥亵、侮辱罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄某某当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄某某取得了被害人魏某的谅解，可以酌情从轻处罚。对于辩护人所提“被告人在犯罪过程中未对被害人实施暴力或威胁行为，犯罪情节较轻”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。

被告人黄某某犯强制猥亵、侮辱罪，判处有期徒刑一年零六个月。

（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月1日起至2017年12月31日止）。


被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司、被告人夏某某合同诈骗案
被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司。
被告人夏某某。

2010年，被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司与中央储备粮漯河直属库签订2010年执行小麦最低收购价委托收购合同及国家政策性粮食仓储保管合同，被告人夏某某作为临颍县瓦店粮油贸易有限公司的法定代表人，明知该公司只为中央储备粮漯河直属库收购了7193.21吨最低收购价小麦（托市粮）的情况下，扔按照中央储备粮漯河直属库下达收购指标给该直属库谎报已收购了7935.64吨的最低收购价小麦，共骗取中央储备粮漯河直属库742.43吨的最低收购价小麦收购款1395768.4元。并将该资金用于归还其公司欠款、给其公司内退人员缴纳医保费，弥补公司经营亏损等费用支出。
被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司对检察机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。

被告人夏某某辩称：签订的《委托收购合同》及《国家政策性粮食仓储保管合同》上千万元的合同我没见，也没有委托任何人签订，签订合同时我没有参与。粮食收购是2010年6月份因上级未付款造成群众上访闹事经主管领导、部门批准才卖的粮食。我认为是合同纠纷，不认可是犯合同诈骗罪。

2010年，被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司与中央储备粮漯河直属库签订2010年执行小麦最低收购价委托收购合同及国家政策性粮食仓储保管合同，被告人夏某某作为临颍县瓦店粮油贸易有限公司的法定代表人，明知该公司只为中央储备粮漯河直属库收购了7193.21吨最低收购价小麦（托市粮）的情况下，扔按照中央储备粮漯河直属库下达收购指标给该直属库谎报已收购了7935.64吨的最低收购价小麦，共骗取中央储备粮漯河直属库742.43吨的最低收购价小麦收购款1395768.4元。并将该资金用于归还其公司欠款、给其公司内退人员缴纳医保费，弥补公司经营亏损等费用支出。
1、被告人夏某某供述。2010年我公司收购托市粮大概七千多吨，具体数以账上为准。这七千多吨粮食数是我们报到漯河直属库临颍分库的数字，但我们公司实际收购的粮食数量比上报的这个数字少七百多吨，具体数目公司的帐上都有。漯河直属库和临颍分库是上下级关系，我们平时上报和要粮款都是通过临颍分库再报到漯河直属库。我们公司当时在收粮时，是边收粮食边上报，按规定应该是当天报国库当天就应该把款拨付给我们，但国库一直都没给我们拨款。在这种情况下我们只能公司职工集资筹钱想办法收粮，有时候还赊的有粮食贩的粮食，我们是从2010年的6月份开始收粮，粮食收完后我们报给国库的粮食数大概有一万多吨，实际收购的粮食数也是这个数，但国库大概在10月份左右批给我们的收购数量是七千多吨，收粮食款直到11月份才拨付给我们，在粮款拨付之前，由于粮食贩一直向我们要粮食款，公司没办法就把原来收购的粮食卖了一部分用来还欠款。再一个我们在收粮时的价格要比国库给我们定的托市粮价格要高，不然的话粮食贩也不会把粮食赊给我们，卖粮还款时我们要还职工集资款的利息和收粮时的差价，所以我们要赔一部分，这样就导致我们在卖粮食多卖了一部分，多卖这部分有七百多吨粮食，这部分粮食款还支到职工的养老金、医保，还公司以前的欠款，还有弥补漯河直属库和临颍分库欠我们公司的保管费和抵押金费用等，这些支出公司的帐上都有，都是经过班子同意支出去的，具体以账面上的为准。2012年2月份，我调到临颍县粮食局监督监察股任副股长，下一任法人是贾某某，我俩也没有啥书面交接手续，当时粮食局审计股给我们审计了一下，说我们公司托市粮这一块亏库有七百多吨，审计的结果和我们公司账面上的数是一致的，审计结果我们三方也没有签字。我所知道的是他带领职工杨某某，宋某某也到仓里大概丈量了一下，丈量之后说这两个仓分别缺二三百吨，和账面上亏损的数也差不多。
2、证人邵某某证明。2012年5月8号临颍县粮食局把瓦店粮油贸易有限公司并入三家店粮油贸易有限公司，因为该公司亏库大，外帐多，没人愿接管。交接时临颍分库发现瓦店公司的账面上亏库七八百吨，但通过临颍分库监管科实际盘查感觉不止亏这么多，于是就在交接时重新过磅，把粮食全部出库销售，所有的粮食出完包括好粮和坏粮一共是6234440公斤，出这部分粮食时原瓦店公司的部分职工和国库的监管员李某某都在场，并在出仓的粮食数量上签名。今年的6月底把粮食全部销售完之后发现实际亏库1725.64吨，共折合345.128万元，再除去国库需要支付的出库费用、保管费和保证金后，瓦店公司共亏库1515.14吨，折合人民币303.028万元。
3、证人贾某某证明。2012年2月份我被任命为瓦店粮油贸易有限公司董事长的，对库存的2010年度托市粮的数量进我也进仓看了，但具体数量也没有测量，我上任后就因病住院一直没再去上班，后来我给粮食局递交了辞职报告，粮食局随后就把我免职了。
4、证人杨某某证明。我从1993年开始在瓦店粮油贸易有限公司担任会计，直到今年的4月底并到三家店粮油贸易有限公司，但原来瓦店公司的帐还在我那保管。2010年收购的托市粮分别储存在我们公司的8号、14号和15号仓。8号仓实际储存了301510公斤，14号仓实际储存了3463070公斤，15号仓实际储存了3428630公斤。公司在收购这部分托市粮时候就没收够7936吨，根据账上显示的实际收购数是7193.21吨，给漯河直属库报的收购数是7935.64吨，少收购了742.43吨，折合成现金有1395768.4元。加上一些自然损耗和坏粮等因素，所以销售出去的粮食不够7936吨。在收购过程中，公司有时候在没有实际收购的情况下，把用于收购的资金从临颍国库套出来，然后把这一部分资金用于公司的一些费用上了，但在报的时候还得把没收购的那部分报上去。由于公司每月都产生经营、管理、财务方面的费用，产生的这些费用都超出了平时的收入，所以就造成了亏损，在做账时由于上级主管部门要求账面上不能造成亏损，所以在做账时就在2011年的12月份把收入虚列了一部分，帐面上看是盈余的，实际上是亏损的。我们的实际收入和费用支出都有票据，从票据上能看出是亏损的。这些资金还一部分公司职工的集资款，内退人员生活费，还原来公司欠金龙面业公司的粮款，还有粮食差价款。并当庭证明：2010年收购托市粮大概7900多吨，每天报表有我制作，不经夏某某的手。签订的《委托收购合同》及《国家政策性粮食仓储保管合同》是我盖的章，签的夏某某的名字，是夏某某让我替他签的。
5、证人李某某证明。2010年度收托市粮时我是出纳，粮款都是经我手发出去的。托市粮分别储存在我公司的8号、14号和15号仓，其中14号仓经我手发出去了5324421.5元，收的粮食数是2691410公斤，15号仓经我手发出去了6708412.8元，收的粮食数是3428630公斤，8号仓的粮食款不是经我手发出去的，只经我手补了3万元的差价款。2010年8、9月份，夏某某给我说让我和过磅员李某把8号仓的粮食再重新开个入库单，当时8号仓已经储存的有粮食，杨某某给我说了个数量是301510公斤，让我按这个数量开，我就找到过磅员李某说夏所长让咱们再开个8号仓的入库单，李某开了20份出库单，总粮食数刚好是301510公斤。瓦店公司每月都要向临颍国库监管办事处上报粮食库存量，每月上报一次，我签上填报人的名字，上面单位领导的签名是夏某某让我给他代签的，上面监管员李慧芳的签名都是监管员本人签的。2012年5月16号，14号和15号仓的粮食开始出仓，出了大概有两月的时间把粮食全部出完了。出仓时瓦店公司的职工基本上都在场，由我和邵某某过磅。14号和15号仓的粮食总共出了6245030公斤。
6、证人李某证明。我是2010年7月份到瓦店粮油贸易有限公司工作的，14号仓的托市粮有从其他仓转来的有粮食，转仓时经我过的磅，总数我给杨某某、夏某某也说过，转过去的数是李某某给我说是领导让开个入库单，我也不知道是干什么的，李某某说上边的售粮人名字随便编，地址也随便写，粮食的数量也是随便写的，开完后把粮食的总数挤够李某某给我提供的总数，除了上边的金额是李某某填的，其他内容都是我填写的，我把这些入库单开完后交给了李某某。
7、证人康某某证明。我原来在瓦店粮油贸易有限公司工作，是瓦店库点8、9号仓库的保管员，后从14号和15号出仓的粮食一部分转移到了我所保管的仓库里了，发货单上面的粮食数量和实际转的都是一致的。2012年五月份邵某某过来之后开始出库的，每次出库时候我基本上都在场。
8、证人赵某某证明。我是从1995年就在瓦店粮所工作，邵某某接管后开始出14号、15号库的粮食，5月份开始出的，出到今年的7月份才出完。粮食全部出完后，出仓的数量和我签字的这张证明上的数量是一样的。
9、证人宋某某证明。我是从1989年就在瓦店粮所工作，邵某某接管后开始出14号、15号库的粮食，5月份开始出的，出到今年的7月份才出完。粮食全部出完后，出仓的数量和我签字的这张证明上的数量是一样的。
10、证人谭某某证明。我是2011年2月份到瓦店粮油贸易有限公司工作的。邵某某接管后开始出14号、15号库的粮食，刚开始出这部分粮食时我在场，后来由于所里又开始收麦了，我又负责收麦那一块了，后期出仓的情况就不太清楚了。粮食全部出完后，出仓的数量和我签字的这张证明上的数量是一样的。
11、证人贾某某证明。我是2006年在瓦店粮油贸易有限公司工作的，邵某某接管后开始出14号、15号库的粮食，5月份开始出的，出到今年的7月份才出完。2010年度的托市粮出仓时，有一部分转到我所保管的7号和10号仓了，转到我所保管的两个仓时我在发货单上签上我的名字，转的数量和发货单上的数量都是一致的。
12、证人李某某证明。我是从2011年的6月份到2012年的6月左右在瓦店粮油贸易有限公司当监管员的。我的职责主要是监管住瓦店粮油贸易有限公司所收托市粮的粮食数量和质量。在我监管期间，粮食数量没有问题，粮食一直都没有出过库，直到邵某某接任后才开始全部出库，粮食的质量问题由于管理不到位出现过坏粮。我们每周五开例会时都给我们监管科的科长汇报查仓的情况，这期间就发现有粮食大部分起热，四周有严重的挂壁现象，意思就是粮食坏了沾到墙上了，出现这种现象是从去年的11月份开始的，刚开始时候还通了几次风，再后来由于也没人管了，这种现象就越来越严重了。由于公司职工的工资一直欠着没有发，也没有人上班，所以就没人管。邵某某接管后，粮食出仓的时候我都在场，后来粮食还没出完把我调到商桥逢春粮油贸易有限公司当监管员去了，粮食出完后邵某某拿住证明让我签的字，证明上写的粮食销售情况和转仓及坏粮情况我知道，但具体数量因为我没监管到底我不太清楚。
13、证人胡某某证明。瓦店粮油贸易有限公司在收购2010年度的托市粮时当时我是监管员，是临颍国库派的，职责就是监管收购粮食的数量和质量。我在监管期间，收购的粮食是每天都上报，在上报的单子上我签上名字后由会计上报给国库，后来我没再去时候，我不知道他们是怎么上报的，上报的具体数量我也不清楚。在收购了有半月左右后，省里边不让收了我就回去了。后来我又去了几趟问他们瓦店公司的人，他们说都没有收。具体瓦店公司给国库上报的粮食数量我也不知道，他们也没给我说。
14、证人梁某某证明。我是河南金龙面业公司副经理，我们公司通过郑州粮食批发市场拍买瓦店粮所的粮食，我们把粮款全部付清之后，瓦店粮所没有把粮食给我们公司出够，把剩余的粮食折合成钱还给我们，我们公司收到这笔钱后给瓦店粮所打的收款收据。
15、2010年执行小麦最低收购价委托收购合同。委托方（甲方）：中央储备粮漯河直属库；受托方（乙方）：临颍县瓦店粮油贸易有限公司。第一条第二项收购数量约定：以乙方报送的统计数据为依据，经甲方检查验收后确认的数量为准，验收不合格的不计入按最低收购价收购数量。第二条第二项收购资金：收购所需资金由甲方按国家规定的最低收购价和收购费用标准向当地农业发展银行统一贷款，根据各库点的收购进度经监管人员签字确认后，供应给乙方使用，并按收购进度及时追加。收购结束，甲方验收完毕后，甲乙双方进行清算，不足部分由甲方补足，超出部分乙方须及时退还甲方。第七条第一款第一项甲方的义务：甲方应及时通知乙方启动或停止收购。第四项：收购期间，乙方需按规定每日向甲方报告委托收购小麦的入库进度，准确、及时填报甲方专门设置的统计报表，并按照甲方规定的报送程序和方式上报。第五项：...乙方用于储存委托收购小麦的仓房必须符合《粮食储藏技术规范》的要求，且经甲方验收合格，发放“入粮许可证”方可入库。第八条违约责任第七项：在收购期间，套取国家收购资金和收购费用、擅自挪用收购资金的。由甲方或甲方建议有关部门追究领导责任、承担全部经济损失，并予以通报。时间：2010年6月7日，甲、乙单位加盖公章，乙方法定代表人夏某某签名是会计杨某某代签、盖章。
16、国家政策性粮食仓储保管合同。时间：2010年11月1日。甲方（存货方）：中央储备粮漯河直属库；乙方（保管方）：临颍县瓦店粮油贸易有限公司库点。第一条:政策性粮食（以下简称“粮食”）所有权属国务院，甲方代表国家行使管理权，在本合同中行使存货方的权利和义务，乙方在本合同委托授权范围内对粮食行使保管职责。第四条资金抵押和履约保证金标准及缴纳方式：乙方向甲方缴纳履约保证金，费用标准为20元/吨，按照实际储存粮食数量计算，履约保证金在合同签订的同时交纳，一次性缴纳结清，履约保证金主要用于乙方违约时承担违约责任。第六条第二款：粮食入库后10日内，双方需对粮食品种、数量、质量等内容进行核实确认。第九条第一款第一项：如乙方擅自动用（包括但不限于擅自出售、用粮食清偿债务等擅自处分及转移占有的行为）粮食，甲方立即解除合同，追究乙方法律和经济责任，要求乙方主管部门对相关责任人进行行政处分。同时乙方必须在10日内补齐库存，或将全额货款偿还甲方，并赔偿甲方全额货款20％的违约金。
17、临颍县瓦店粮油贸易有限公司上报关于2010年最低收购价小麦汇总表。8号库302吨、14号库3832吨、15号库3802吨，合计7936吨。
18、临颍县瓦店粮油贸易有限公司向中央储备粮漯河直属库临颍分库提供的收购小麦的清单复印件。
19、中央储备粮漯河直属库临颍分库关于临颍县瓦店粮油贸易有限公司出库情况汇报。原临颍县瓦店粮油贸易有限公司14、15号仓账面数量为7634.13吨，销售出库小麦5908.49吨，小麦出现亏库及损失1725.64吨（其中已无使用的小麦308.4吨，小麦亏库数量1417.24吨），金额合计345.128万元。出库期间，中央储备粮漯河直属库临颍分库派驻人员全程监督，每车出库粮食均有临颍县瓦店粮油贸易有限公司全部参与人员签字确认。时间2012年12月25日。
20、临颍县瓦店粮油贸易有限公司出库数及县内移库发货单复印件。出库数1、调金龙粉厂4650340公斤。2、在本所销售1258150公斤。3、转2号仓没有使用价值26910公斤。4、转器材室没有使用价值29040公斤。5、坏麦35000公斤。赵某某、谭某某、宋某某、贾某某、李某某、谭书敏、杨某某、邵某某、李某某、邵某某签名。
21、中央储备粮漯河直属库临颍分库小麦出库通知书。
22、中央储备粮漯河直属库与临颍县瓦店粮油贸易有限公司之间转款的单据复印件。
23、2010年6月12日、7月、9月、11月至2011年1月12日临颍县瓦店粮油贸易有限公司陆续收到中央储备粮漯河直属库临颍分库托市粮收购资金14919003.2元。
24、临颍县瓦店粮油贸易有限公司营业执照复印件。法定代表人：夏某某。
25、中共临颍县粮食局委员会（2008）3号文件。夏某某任临颍县瓦店粮油贸易有限公司董事长，时间2008年3月4日。中共临颍县粮食局委员会（2012）1号文件。夏某某调粮局任监督检查股副股长，不再担任临颍县瓦店粮油贸易有限公司董事长，时间2012年2月23日。
26、临颍县瓦店粮油贸易有限公司的收购资金去向和记账凭证复印件。
27、案件来源及抓获经过，被害单位举报材料。
28、被告人夏某某的户籍证明。
以上证据经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。

本院认为，临颍县人民检察院指控被告单位临颍县瓦店粮油贸易公司、被告人夏某某犯合同诈骗罪，罪名不成立。指控其犯罪的证据是临颍县瓦店粮油贸易公司（以下简称瓦店公司）没有按合同约定收够粮食，但瓦店公司和中央储备粮漯河直属库（以下简称中储粮漯河库）签订的《委托收购合同》及《国家政策性粮食仓储保管合同》，至今没有按合同约定进行清算，收购数量按合同的约定是经中储粮漯河库验收确认的数量为准，而不应当是瓦店公司上报的数量，该案中至今没有中储粮漯河库验收确认的粮食数量。《国家政策性粮食仓储保管合同》后所附的收购数量是瓦店公司提供的，而不是经中储粮漯河库验收后确认的数量。按合同约定收购资金应经监管员签字确认后中储粮漯河库才能拨付，监管员的职责就是监管收购小麦的质量和数量，所以说只有监管员签字确认的数量，才是中储粮漯河库拨款的依据，但是该案中没有这个证据，监管员证明他本人都不知道2010年收购托市粮有多少。那中储粮漯河库又是按什么来给瓦店公司拨款的？收购合同约定清算后多退少补，双方至今没有进行清算，多拨多少款，应补多少款，无依据。故临颍县人民检察院指控被告单位临颍县瓦店粮油贸易公司、被告人夏某某犯合同诈骗罪，罪名不成立。

被告人夏某某犯国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，判处有期徒刑两年六个月；犯国有公司、企业、事业单位人员失职罪，判处有期徒刑一年，总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月8日起至2015年10月7日止。）

国有公司、企业、事业单位人员滥用职权

001030313/87、被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司、被告人夏某某合同诈骗案#1970324839120128.txt

国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪


被告人付某甲，农民。因涉嫌包庇罪，于2015年3月19日被兰陵县公安局刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。

2012年4月5日傍晚，被告人付某甲与其子付某乙在家门前与邵某某、邵某甲等人发生殴斗，付某乙持刀与邵某某互殴，导致邵某某失血性休克死亡。事发当晚，被告人付某甲出资购买车票和付某乙一起逃往上海，且出资供应两人的日常生活。2013年11月28日，被告人付某甲及付某乙因涉嫌故意杀人罪被兰陵县公安局抓获，付某甲为使付某乙逃避追究，向侦查机关谎称是自己用枪攮子捅伤了邵某某腹部。

被告人付某甲对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称付某乙没有用刀攮邵某某。

2012年4月5日傍晚，被告人付某甲与其子付某乙在自家门前与邵某某、邵某甲等人发生殴斗，导致邵某某失血性休克死亡。事发当晚，被告人付某甲出资购买车票和付某乙一起逃往上海，且出资供应两人的日常生活。2013年11月28日，被告人付某甲及付某乙因涉嫌故意杀人罪被兰陵县公安局抓获，付某甲为使付某乙逃避追究，向侦查机关谎称是自己用枪攮子捅伤了邵某某腹部。2014年10月17日，山东省临沂市人民检察院以付某乙涉嫌故意杀人罪向山东省临沂市中级人民法院提起公诉。
另查明：被告人付某甲系电话通知到案，到案后如实供述其犯罪事实。
(1)证人付某乙证言证实，因婚姻纠纷一事，其与付某甲共同参与邵某某打仗后逃跑至上海，车费及食宿费用均有付某甲负责。后其与付某甲各自工作，但居住在一起。期间，二人商议邵某某被打死之事，付某甲表示自己把事揽下来。
(2)证人吴某甲证言证实，2012年4月5日，因其儿子付某乙婚姻纠纷，付某乙与邵某某等人在其家门口发生殴斗，其未看见付某甲与邵某某打斗。打仗结束后，付某乙与付某甲逃跑。
(3)证人邵某甲证言证实，2012年4月5日6时许，付某乙与邵某某偶遇发生口角，其被邵某某喊去，与邵某丁、邵某乙等人至付某乙家。付某乙拿家什在家门口与邵某某互打，其看见邵某某倒地。其被付某甲用挑叉攮伤肚子、右胳膊及手。
(4)证人邵某乙证言证实，2012年4月5日，其赶到付某乙家门口时，看到邵某甲手被攮破了，邵某某已经倒地，付某乙手持枪刺及很亮的疑似砍刀。
(5)证人邵某丙证言证实，邵某某因遭路过的付某乙辱骂，遂喊其与邵某甲等人去付某乙家。刚到门口，付某乙与邵某某开始互打，其因上去拉邵某某，被打一枪白面，眼睛看不清。洗完脸回来，发现邵某某已经倒地了。
(6)证人邵某丁证言证实，案发当日，因付某乙与邵某某对骂后，邵某某喊其与邵某甲、邵某丙等人去付某乙家。至家门口，其看到付某乙与邵某某打起来，后邵某某倒地。付某甲手持挑叉，付某乙一手持双刃刀，一手持黑色东西。后付某乙迅速向北去了。
(7)证人邵某戊证言证实，其与付某乙恋爱时遭父亲邵某某反对，其与付某乙订婚生子后经常闹仗，离开付某乙家后不愿再回去。因此付某乙见到邵某某就骂。
(8)证人颜某（邵某某妻子）证言与邵某戊证言证明内容一致。
(9)证人付某丙（付某乙妹妹）证言、付某丁（付某乙姐姐）证言证实，付某乙、付某甲与邵某某等人打仗，后付某甲、付某乙出逃。
(10)证人吴某乙（付某乙邻居）证言、刘某（付某乙邻居）证言证实，2012年4月5日下午，付某甲、付某乙与邵某某等人发生打斗，邵某某在打斗中受伤倒地。
现场勘验检查工作记录、现场平面图及照片十三张证实，现场位于兰陵县磨山镇赤土门后村吴传仓家南及家东南北巷内。吴传仓家东为一南北巷，西为空地，南为路，北为付某甲家。吴传仓家坐北朝南，吴传仓家东南侧地面上有一范围220厘米×1OO厘米的滴落状血迹，该血迹向北10米范围内地面上有滴落状血迹。付某甲家坐北朝南，大门朝东，付某甲家南平房内有一三轮摩托车，车斗内有铁棍两根，铁叉一根。提取物品：在付某甲家提取铁棍2根、铁叉一把，在吴传仓家东南地面提取血迹1份，在吴传仓家东地面提取血迹2份。
(1)兰陵县公安局刑事科学技术室(苍)公(尸)鉴(法)字[2012]069号法医学尸体检验鉴定书证实，邵某某系失血性休克死亡。
(2)兰陵县公安局刑事科学技术室(苍)公(活)鉴(法)字[2014]236号法医学人体损伤程度鉴定书证实，邵某甲的损伤评定为轻微伤。
(1)发破案经过证实，2012年4月5日19时许，邵某某和付某乙因琐事发生口角，后邵某某在兰陵县磨山镇赤土门后村被付某乙、付某甲及家人打伤，后经抢救无效死亡。案件发生后，付某甲、付某乙潜逃。2013年11月28日付某甲被抓获，2014年1月10日因检察院不批准逮捕被监视居住。后兰陵县公安局民警在工作中发现付某甲涉嫌包庇行为，于2015年3月19日立为包庇案进行侦查，并于当日将付某甲刑事拘留。
(2)抓获经过证实，因需要找付某甲了解案件有关情况，电话通知付某甲到兰陵县公安局，2015年3月19日付某甲接到通知后到达兰陵县公安局，兰陵县公安局民警在了解情况过程中发现付某甲有包庇付某乙的嫌疑，遂对其进行传唤。
(3)临沂市人民检察院临检公一刑诉[2014]77号起诉书证实，临沂市人民检察院于2014年10月17日以付某乙涉嫌故意杀人罪向临沂市中级人民法院提起公诉。
(4)户籍信息证实，被告人付某甲出生于1963年9月23日，具备刑事责任年龄。
5、被告人付某甲供述，2012年4月5日，其和付某乙与邵某某等人打架，其持挑叉攮伤邵某甲，邵某某等人与付某乙互殴，期间听见枪声。打完架后，其与付某乙因对方被打伤，没敢回家，二人商议，通过在高速公路上拦车到上海。至上海后，二人租房共同居住，费用由其负责。后听说邵某某死了，其意把事揽自己身上，儿子付某乙就可以不被追究了。

本院认为，被告人付某甲明知付某乙涉嫌犯罪而帮助其逃匿，并且为使付某乙逃避刑事追究而向公安机关做假证，其行为侵犯了国家刑事司法秩序，情节严重，构成窝藏、包庇罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、罪名成立，本院依法予以确认。被告人的辩护人关于“被告人付某乙没有被判决，应视为不构成犯罪的人，被告人付某甲据此不构成犯罪”的辩护观点。经查，包庇罪侵犯的客体是国家司法刑事秩序，包庇的“犯罪的人”包括已被公安机关、司法机关列为犯罪嫌疑人成为侦查对象的人。案发后，付某乙被列为犯罪嫌疑人，目前已被公诉。付某乙应视为包庇罪所规定的犯罪的人，故不论付某乙是否被判决，被告人付某甲的行为已侵犯公安机关的侦查活动。辩护人关于上述的辩护观点不成立，本院不予采信。被告人付某甲因涉嫌包庇罪，经电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，予以减轻处罚。

被告人付某甲犯窝藏、包庇罪，判处有期徒刑一年零六个月。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月19日起至2016年9月18日止）


被告人王某甲，农民。因本案于2013年12月5日被景宁畲族自治县公安局刑事拘留，2013年12月27日被景宁畲族自治县公安局取保候审。现在家。

被告人王某甲于2012年11月至2013年11月期间，在明知他人没有林木采伐许可证的情况下，先后从王湾村、田坑村、后垄村、高岩村、东湖村等多地村民手中非法收购林木（非法收购村民李所旺林木材积0.4立方米、徐某甲0.5立方米、徐某乙1立方米、王某乙2立方米、李某0.4立方米、罗某0.642立方米、徐某丙8.7立方米、王某丙0.9立方米、叶某丙0.7立方米、沈某0.14立方米、叶某丁8立方米、徐某丁0.5立方米、刘某0.9立方米）。综上，被告人王某甲非法收购林木共计材积24.782立方米，折立木蓄积41.303立方米。

被告人王某甲辩称：对起诉书指控其非法收购盗伐、滥伐的林木罪的犯罪事实有异议。1、从叶某丁处收购的8立方米原木是火烧山上采伐；2、从王某乙处收购的2立方米的木材，是村集体山场被盗后村委追回的木材，村委当时说会给予补办采伐许可证；3、徐某丁、刘某、沈某处收购的木材，是建房留下来的；4、徐某丙户收购的木材上次庭审已经说清楚是有证合法收购的；5、有很多木材买来是用来自家建房用的。

被告人王某甲于2012年11月至2013年11月期间，在明知他人没有林木采伐许可证的情况下，先后从王湾村、田坑村、后垄村、高岩村、东湖村等多地村民手中非法收购林木共计材积16.082立方米，折立木蓄积26.803立方米（具体为，非法收购村民李所旺林木材积0.4立方米、徐某甲0.5立方米、徐某乙1立方米、王某乙2立方米、李某0.4立方米、罗某0.642立方米、王某丙0.9立方米、叶某丙0.7立方米、沈某0.14立方米、叶某丁8立方米、徐某丁0.5立方米、刘某0.9立方米）。
1、林业工程师资质证明、木材检尺计算单，证实被告人收购的林木数量。
2、九龙乡人民政府出具的情况说明，证实李所旺、徐某甲、徐某乙、李某、罗某、徐长梁、王某丙、叶某丙、徐有发、沈某、徐某丁等人在2012、2013年均未办理过林木采伐许可证。
3、渤海镇林业工作站、渤海镇人民政府分别出具的证明，证实2012年4月3日渤海镇东湖行政村发生森林火灾，2012年5月20日，东湖行政村东山自然村提供林权证明，提出采伐火烧迹地林木的申请。7月20日，渤海镇发放了（2012）景渤采字第003号森林采伐许可证；2012年10月23日，东湖行政村驮圩自然村又提交林木采伐申请。2012年10月30日，渤海镇发放了（2012）景渤采字第018号林木采伐许可证；东湖行政村湖坑自然村村民叶某丁在土名“外彭基”山场所砍伐的林木，不在上述林木采伐许可证规定的采伐四至范围内。
4、东山第三队及驮圩自然村林木采伐许可证及相关审批、公示、证明文件及东山行政村山林权属证，证实东湖行政村东山第三队因火烧山后需要采伐林木，向渤海镇申请领取林木采伐许可证，后因采伐面积不足其下属驮圩自然村又向渤海镇政府，申请领取林木采伐许可证的事实。
5、自留山使用证，证明叶某丁砍伐林木地点“外彭基”山场属于其父亲叶国岩所有，属于湖坑第一生产大队。
6、浙政发（2006）25号文件，证实1立方米蓄积木材可以换算成0.6立方米木材材积。
7、户籍信息，证实各诉讼参与人的身份情况。
8、证人李所旺、徐某甲、徐某乙、王某乙、李某、罗某、王某丙、徐某丙、叶某甲、叶某乙、叶某丙、沈某、叶某丁、徐某丁、刘某的证言，证实王某甲收购的木材数额和收购时的情形。
9、证人赵某的证言，证实罗某、王某丙、叶某丙等农户在2011年至2013年期间未办理过林木采伐许可证的事实。
10、证人钟某的证言，证实东湖村发生森林火灾后，东湖村东山三队申请过林木采伐许可证，面积为410立方米，东湖村湖坑自然村集体及农户没有申请过采伐许可证。叶某丁所在的“外彭基”山场没有申请过林木采伐许可证。
11、被告人王某甲的供述与辩解，证实其非法收购滥伐、盗伐的林木的事实。
12、景森技鉴（2013）第18号鉴定意见，证实王某甲收购林木数量。
13、现场勘验笔录、草图及照片，证实被告人王某甲非法收购木材的现场情况。
14、现场勘查笔录、现场照片，证明证人叶某丁砍伐林木的所在地现场状况及“外彭基”山场属于东湖行政村湖坑自然村。
被告人王某甲的辩护人提交的证据，经审查，不能证明其待证事实，本院不予认定。

关于被告人王某甲的辩护人提出异议的被告人王某甲非法收购徐某丙林木的事实。公诉机关以徐某丙、叶某甲、叶某乙的证言及景宁县公安局林业分局办案民警出具的说明予以佐证，本院认为，以上证据尚不足以证明证人证言及被告人供述中其收购徐某丙木材时间的“9月份”是指公历“9月份”的事实，证人徐某丙领取林木采伐许可证的时间尚在2013年农历九月份的范围内，因此也无法排除王某甲在收购徐某丙木材时，徐某丙已经办理了林木采伐许可证的可能，故该部分事实属指控证据不足，对该笔事实不予认定。
关于被告人王某甲的辩护人提出的从徐某丁、刘某处收购的木材属于证人建房后留下，不应认定为非法收购的辩护意见。本院认为，虽然该木材系建房后留下，但依然应具备或采伐或购买的合法来源，被告人王某甲在收购时也未对其合法来源进行审查，其应当知道可能是滥伐、盗伐林木而予以收购，故对该辩护意见不予采纳。
本院认为，森林是国家和人民的宝贵资源，是人类生存环境的重要保障。《中华人民共和国森林法实施条例》第三十四条规定：木材收购单位和个人不得收购没有林木采伐许可证或其他合法来源证明的木材。《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第三项之规定，收购违反规定出售的木材的，可以视为应当知道，即刑法第三百四十五条规定的“非法收购明知是盗伐、滥伐的林木”中的明知。被告人王某甲收购木材，不能提供所收购木材的林木采伐许可证或者其他合法来源证明，其主观上为明知林木来源不合法仍收购，破坏了国家对森林资源的管理秩序，其行为已触犯国家刑律，构成非法收购盗伐、滥伐的林木罪，应予惩处。被告人王某甲非法收购盗伐、滥伐的林木（立木蓄积）26.803立方米，属于情节严重的情形。被告人的上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人王某甲的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款、第七十二条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，

被告人王某甲犯非法收购盗伐、滥伐的林木罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币肆仟元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）

非法收购盗伐、滥伐的林木

非法收购盗伐、滥伐的林木罪


被告人白某某。因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪于2013年7月31日被驻马店市公安局老街分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，同年9月26日被该局取保候审。同年10月22日被本院取保候审。

2010年，驻马店市驿城区人民法院依法查封了位于被告人白某某采石场所有的厂房八间、变压器一台、电机四台。2011年，被告人白某某将一台变压器和四台电机私自转移并隐藏。经评估，变压器价值14040元、每台电机价值6480元。

被告人白某某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。

2004年10月份，被告人白某某在驻马店市驿城区开办一采石场。2008年12月19日，工人马某某在采石场工作时左眼受伤，后经鉴定构成六级伤残。2009年12月20日，马某某向本院提起民事诉讼，本院于2010年3月20日作出一审判决，白某某不服提出上诉，驻马店市中级人民法院于同年10月13日作出终审判决，判决被告人白某某赔偿马某某经济损失83986.18元。同年11月24日，马某某向本院申请强制执行，2010年12月27日，本院依法查封了白某某采石场厂房八间、变压器一台、电机四台。后被告人白某某将已被本院查封的一台变压器和四台电机私自转移并藏匿。经评估，被查封的一台变压器价值14040元、四台电机价值25920元。
另查明，被告人白某某于2013年6月29日向公安机关投案，如实供述非法处置查封、扣押、冻结的财产的事实。
还查明，被告人白某某与马某某于2013年9月2日达成和解协议，白某某向马某某支付赔偿款共76000元，马某某表示谅解白某某。
1、被告人白某某供述：2004年10月份，他在驻马店市驿城区开设一采石场，2008年12月19日采石场发生事故，工人马某某的左眼受伤,并构成六级伤残。2010年10月13日，驻马店市中级人民法院作出（2010）驻民三终字民事判决书，判决他赔偿马某某经济损失83986.18元。判决生效后马某某申请法院强制执行，2010年12月27日，驻马店市驿城区人民法院依法查封了采石场厂房八间、变压器一台、电机四台。2011年，他将变压器和四台电机私自转移并隐藏。经评估，被查封的一台变压器价值14040元、每台电机价值6480元。后法院找他时，他称查封的东西丢了。
2、证人钟某某证言，证明马某某在采石场干活时眼部受伤，经法院判决赔偿83986.18元，因未履行赔付义务，法院将采石场的设备查封。后白某某将已被查封的变压器、电机拆走转移。
3、证人张某某证言，证明被告人白某某曾将本院查封的变压器、电机转移到他的采石场保存。
4、查封清单及照片，证明本院对被查封的变压器、电机进行登记并贴上封条情况。
5、资产评估报告，证明被查封的一台变压器价值14040元、四台电机价值25920元。
6、已生效民事判决书及执行裁定书，证实被告人白某某与马某某因雇员受害赔偿纠纷被法院判令被告人白某某赔偿马某某83986.18元，被告人白某某未履行判决，马某某申请强制执行，2010年12月27日，本院依法查封白某某采石场的厂房八间、变压器一台、电机四台。
7、赔偿协议书，证明被告人白某某与马某某达成执行和解协议，白某某共赔偿马某某损失76000元。
8、领条及谅解书，证实被告人白某某向马某某支付赔偿款后，马某某表示谅解白某某。
9、到案经过及情况说明，证明被告人白某某因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪被公安机关上网通缉。2013年6月29日，被告人白某某主动向公安机关投案。归案后，如实供述非法处置查封、扣押、冻结的财产的事实。
10、户籍证明，证明被告人白某某的刑事责任年龄。

本院认为，被告人白某某隐藏、转移已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重，严重扰乱了社会管理秩序，其行为已构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪。案发后，被告人白某某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。案发后，被告人白某某已积极履行判决确定的赔偿义务，并取得被害人谅解，在量刑时均可酌情从轻处罚，并可适用缓刑。根据被告人白某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，

被告人白某某犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。

非法处置查封、扣押、冻结的财产

非法处置查封、扣押、冻结的财产罪


被告人马法录给，甘肃省积石山县人。2010年11月26日因贩卖、运输毒品罪被玛曲县人民法院判处有期徒刑4年6个月，2013年11月15日刑满释放。2015年10月27日因犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪被积石山县公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押在积石山县看守所。

被告人马法录给对公诉机关指控的犯罪事实中，对陶瓷碎片有异议，表示自己并没有见过，其余部分没有异议。

2015年10月26日16时许，被告人马法录给伙同马阿麦（在逃）、马成明（在逃）携带铁锨在银川中学北侧的新庄坪遗址内（王罗平耕地坎子下）盗挖国家文物时，被银川乡派出所民警发现，在实施抓捕时马法录给当场抓获，马阿麦、马成明逃跑。从盗挖现场查扣陶瓷碎片一个，铁锨一把，黑色夹克一件。
现场方位图显示：与新庄坪遗址基准点往北679米，距铺川乡至银川乡公路南边27.3米，该现场出于国家保护的范围内。
认定上述事实的证据有证人证言、物证、抓获经过、现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、物证照片、指认现场照片、扣押清单及领条、甘肃省文物鉴定委员会鉴定意见书、辨认笔录、指认笔录、刑事判决书、刑满释放人员通知书、户籍证明、被告人马法录给的供述和辩解、视听资料。经当庭质证，被告人对陶瓷碎片提出异议，其他证据被告人及辩护人均无异议。上述证据具有真实性、合法性、关联性，本院予以确认。

本院认为：被告人马法录给违反国家文物管理法规，盗挖古文化遗址、古墓葬，构成盗掘古文化遗址、古墓葬罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，被告人判处有期徒刑刑满释放后五年内又犯新罪，系累犯，应当从重处罚。被告人能当庭自愿认罪，能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百二十八条第一款第一项，第二十五条第一款、第六十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，

一、被告人马法录给犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪，判处有期徒刑十年，并处罚金1000元（已缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2025年10月26日止）

二、作案工具摩托车一辆予以没收。

盗掘古文化遗址、古墓葬罪


被告人陈某某。因涉嫌聚众哄抢犯罪于2012年11月15日被西峡县公安局取保候审。

2008年5月6日夜23时许，被告人陈某某伙同陈学海、陈定军、马怀亮、张春宽（均已判刑）等人窜至西峡县太平镇回龙寺村兆民矿业有限公司矿山哄抢钼矿石。参与哄抢的29人分为两组，徐保祥带领10人放风，陈定伟带领陈某某等19人进洞剔矿石。后因被矿山保安发现，梁喜定（已判刑）等部分放风人员遂追赶、围攻保安并损毁保安宿舍门窗等物品。次日凌晨2时许，该29人携带钼矿石撤离矿山，途中将矿石藏匿于军马河乡台子村石门沟组路边草丛中，后被西峡县公安民警查获。经鉴定：被哄抢的钼矿石价值人民币6336元。
2012年11月15日，被告人陈某某向西峡县公安局太平镇派出所投案。

被告人陈某某对起诉书指控其犯罪的事实及证据均无异议，并请求从轻处罚。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，伙同多人公然哄抢公私财物，数额较大，其行为已构成聚众哄抢罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某某在犯罪以后主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人陈某某认罪态度较好，积极缴纳了罚金，可以作为量刑情节考虑。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，

判决如下： 被告人陈某某犯聚众哄抢罪，判处管制二年，并处罚金人民币2500元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）


被告人蒋某某4，曾用名蒋某某3。

2010年4月初的一天上午，罗某某和其老婆李海霞等人在广东省惠州市平塘镇医院附近，以欺骗、恐吓等手段将被害人麦某某1和其五个月大的儿子强行拉上事先准备好的车辆，被告人蒋某某4也随车一起到了道县白芒铺乡彭家村。罗某某等人与被告人蒋某某4商量将被害人麦某某1卖给蒋某某4做老婆，从而抵消蒋某某4借给罗小玉的12000元借款，被告人蒋某某4同意买下被拐卖的被害人麦某某1及儿子，直到2010年5月26日，被害人麦某某1及儿子才被解救出来。

被告人蒋某某4对公诉机关指控其犯收买被拐卖的妇女、儿童罪的事实未提出异议。

的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
证明上述事实的证据有：被告人蒋某某4的供述和辩解，被害人麦某某1的陈述，证人麦某某、蒋某某、吴某某、蒋某某1、周某、蒋某某2的证言，辩认笔录、被告人的户籍证明等。

本院认为：被告人蒋某某4明知是被拐卖的妇女、儿童而予以收买，其行为已构成收买被拐卖的妇女、儿童罪。公诉机关指控被告人蒋某某4犯收买被拐卖的妇女、儿童罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。被告人蒋某某4认罪态度较好，有悔罪表现，对被告人蒋某某4依法酌情从轻处罚。据此，

被告人蒋某某4犯收买被拐卖的妇女、儿童罪，判处有期徒刑六个月。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年5月26日起至2010年11月25日止。）

0010411/284、蒋某某4收买被拐卖的妇女、儿童案.txt

收买被拐卖的妇女、儿童罪


被告人郭某某组织淫秽表演案一审刑事判决书
被告人郭某某。因涉嫌组织淫秽表演罪，于2015年6月9日被澧县公安局刑事拘留，同月17日被取保候审；2016年1月19日经澧县人民检察院决定取保候审，次日由澧县公安局执行；2016年3月8日经本院决定取保候审，当日由澧县公安局执行。

2015年6月7日晚，被告人郭某某伙同魏某、胡某（二人均在逃）等人在澧县澧阳镇湘鄂商贸城一楼房屋内，组织王某某、赵某某、刘某某三名河南籍妇女进行淫秽表演时，被公安机关当场查获。

被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，亦未提出辩解意见。

2014年6月8日，被告人郭某某及唐某某与澧县湘鄂商贸城签订房屋租赁合同，租赁该商贸城附一层房屋进行演绎经营。2015年6月7日20时许，被告人郭某某伙同魏某、胡某（二人均在逃）等人在该租赁房屋内，由被告人郭某某负责现场管理，木某负责现场售票并管理其他事务，门票价30元一张，组织王某某、赵某某、刘某某三名河南籍妇女进行淫秽表演时，被公安机关当场查获。
被告人郭某某归案后，如实供述了自己的犯罪事实。
以上事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：
1、案件揭发过程及抓获经过，证明澧县公安局到淫秽表演现场查处的情况以及被告人郭某某归案的情况。
2、现场勘验检查笔录及照片，证明案发现场的相关情况。
3、房屋租赁合同书1份，证明被告人郭某某以及唐某某与常德芬远实业有限公司签订房屋租赁合同的情况。
4、证人刘某的证言，证明被告人郭某某以及唐某某租赁房屋的情况。
5、证人木某的证言，证明在商贸城组织妇女进行淫秽表演有十来天了，每天共三场，老板之一是河南籍姓胡的人。他负责淫秽表演时打招呼，现场不准观众拍照和录像，并负责出售门票，每天晚上表演结束后将门票钱交给老板。案发当晚协助组织三名妇女进行淫秽表演时被公安机关现场查获。
6、证人王某某、赵某某、刘某某的证言，均证明她们在澧县商贸城内进行淫秽表演已有十天左右，只知道老板姓胡，现场一木姓男子负责售票，案发当天表演时被公安机关现场查获。
7、证人易某某、唐某某、孟某某的证言，均证明案发时在现场观看表演，表演者有跳脱衣舞等色情表演。
8、辨认笔录，证明被告人郭某某从一组照片中辨认出进行淫秽表演的赵某某和王某某以及在淫秽表演现场售票的木某。
9、收缴物品文件清单，证明公安机关从木某、赵某某手中收缴违法所得人民币共计320元。
10、常住人口信息表，证明被告人郭某某的基本身份情况。
11、被告人郭某某的供述与辩解，证明案发前十多天，唐某某将其淫秽表演的股权转让给了魏某，后他和魏某以及胡某在澧县湘鄂商贸城附一层房屋内组织三名妇女进行裸体淫秽表演，他负责现场管理，木某负责售票，所得收入由他和魏某、胡某按比例分成。案发当天表演快结束时被公安机关现场查获。

本院认为：被告人郭某某伙同他人组织淫秽表演，其行为已构成组织淫秽表演罪，依法应予惩处。公诉机关指控事实及罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郭某某系主犯；被告人郭某某归案后和在法庭上均能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚；本案在审理过程中，本院委托澧县司法局对被告人郭某某的平时表现、公众评价及监管环境进行了考察，考察报告认为被告人郭某某具备社区矫正条件。综合以上量刑情节，本院决定对被告人郭某某从轻处罚并适用非监禁刑。

被告人郭某某犯组织淫秽表演罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元。

（管制的刑期，从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。被告人郭某某在本判决生效后十日内，持本判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）


被告人吴荣生7。因本案于2012年8月9日被羁押，同日被刑事拘留，2012年9月13日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

2012年7月初，被告人吴荣生前往印度，购买含麻黄碱的药片。2012年7月19日9时许，被告人吴荣生携带伪装成食品的含麻黄碱药片乘坐CZ360次航班从印度德里到达广州白云机场后，自己先行通过海关并在关口外等候，而让同行的朋友帮忙带装有含麻黄碱药片的行李箱从海关无申报通道入境，海关工作人员查获行李箱，当场从行李箱中缴获用食品包装袋包装的白色药片（经检验，净重90139克，麻黄碱含量为66.7%）和灰白色药片（经检验，净重7237克，麻黄碱含量为45.3%）。被告人吴荣生得知含麻黄碱药片被海关扣留后，随即逃离机场，直至2012年8月9日被抓获归案。

被告人吴荣生辩解称：麻黄碱是其和彭某某合伙购买的，想要带回国内贩卖，其不知道涉案药片是制毒物品，其行为不应构成走私制毒物品罪。

2012年7月3日，被告人吴荣生与彭某某、陈某某2一同前往印度，期间购买了含麻黄碱的药片。2012年7月19日9时许，被告人吴荣生携带伪装成食品的含麻黄碱药片的行李箱乘坐CZ360次航班从印度德里到达广州白云机场后，自己先行通过海关并在关口外等候，而由同行的彭某某、陈某某2帮忙带装有含麻黄碱药片的行李箱入境。彭某某、陈某某2从海关无申报通道入境时，被确定为查验重点，海关工作人员当场从行李箱中缴获用食品包装袋包装的白色药片（经检验，净重90139克，麻黄碱含量为66.7%）和灰白色药片（经检验，净重7237克，麻黄碱含量为45.3%）。被告人吴荣生在出口处没有等到彭某某，即离开机场。后被告人吴荣生多次打电话要求彭某某归还货物。公安机关经侦查于2012年8月9日在福建省长汀县将被告人吴荣生抓获归案。
上述犯罪事实，有公诉机关提供、经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、广州白云机场海关查验记录二份，证实：彭某某、陈某某2于2012年7月19日乘坐CZ360次航班从广州白云机场海关入境，过海关时，选择走无申报通道，未向海关申报任何物品。经关员查验，在二人行李内查获伪装成食品的粒状物，经初步化验为疑似麻黄碱，分别毛重43540克和58180克。
2、广州白云机场海关检查人身记录二份，证实：海关对彭某某、陈某某2的人身进行检查，未发现异常。
3、查获经过五份，证实：2012年7月19日，白云机场海关非贸物品监管一科对CZ360德里—广州的航班进行监管。彭某某、陈某某2分别被确定为查验重点。进入查验区后，通过X光机检查，发现二人行李X光机图像显示异常。经开箱检查，在彭某某、陈某某2的行李内发现大量伪装成食品的粒状物。经初步化验为疑似麻黄碱，其中彭某某的行李内疑似麻黄碱毛重43540克，陈某某2的行李内疑似麻黄碱毛重58180克。彭某某供述称有一同行人已通关，于国际到达大厅外等候，海关关员遂与彭某某前往国际到达出口寻找，无寻获。遂将二人移交缉私部门进一步处理。
4、广州海关缉私局穗关缉私刑技验字【2012】111号检验报告，证实：彭某某、陈某某2携带的行李箱内藏匿的白色圆形药片，直径约0.6cm，净重90139克；灰白色圆形药片，直径约0.8cm，净重7237克，白色药片和灰白色药片中麻黄碱含量分别为66.7%和45.3%。
5、抓获经过、破案报告，证实：彭某某、陈某某2于2012年7月19日乘坐CZ360航班从广州白云机场入境，过海关时选择走无申报通道，未向海关申报任何物品。经海关关员查验，在其行李内查获伪装成食品的粒状可疑物，经化验疑似麻黄碱，遂移交广州海关缉私局。经审讯，彭某某、陈某某2供述上述物品是一名为吴荣生的男子所有，并表示愿意积极配合民警将吴荣生抓获。后经侦查，查明吴荣生已回到福建省长汀县。2012年8月9日上午，侦查人员在福建省龙岩市长汀县金龙商贸城抓获吴荣生。
6、搜查证、搜查笔录及照片，证实：公安机关对被告人吴荣生的住处福建省长汀县金龙商贸城A栋504房及车辆闽FBY261汽车进行搜查的一个手提袋，内装有两台手提电脑和一部平板电脑。被告人吴荣生予以确认。
7、航空公司电子客票航程通知单、登机牌、行李票，证实：吴荣生、彭某某、陈某某2于2012年7月18日乘坐CZ360次航班入境，其中陈某某2名下有5个行李箱的行李票。
8、缴获的行李箱、麻黄碱药片的照片，证实：麻黄碱药片为散片、裸装，以透明胶袋包装后放在印刷为食品的外包装袋内。被告人吴荣生、证人彭某某、陈某某2予以签认。
9、药片二板的照片，彭某某确认是吴荣生给的样品，吴荣生亦予以确认。
10、广州海关缉私局扣押物品、文件清单，证实：自彭某某、陈某某2处扣押白色圆形药片90139克、灰色圆形药片7237克、行李箱5个；扣押吴荣生黑色三星手机一部。
11、手机短信照片，证实：95533发送给吴荣生的短信，内容为：2012年4月25日尾号为6288的账户向尾号为7850的账户转账50000元，收款人为彭某某；5月2日尾号为8197的账户向尾号为7850的账户转账150000元，收款人为彭某某；7月2日尾号为8197的账户向尾号为7850的账户转账100000元，收款人为彭某某；7月2日尾号为6288的账户向尾号为7850的账户转账100000元，收款人为彭某某；7月3日尾号为6288的账户向尾号为7850的账户转账76000元，收款人为彭某某；7月3日尾号为6288的账户向尾号为4168的账户转账76000元，收款人为彭某某。被告人吴荣生予以签认。
12、查询存款/汇款通知书、银行账户记录清单，证实：被告人吴荣生和彭某某的汇款收款情况，其中被告人吴荣生的建设银行账户向彭某某的工商银行账户汇款四笔：于2012年4月25日汇款5万元，于2012年5月2日汇款15万元，于2012年7月2日汇款10万元，于2012年7月13日汇款3万元；吴荣生的建设银行账户向彭某某的建设银行账户汇款二笔：于2012年7月3日汇款7.6万元，于2012年7月7日汇款10万元。彭某某的农业银行账户还有两笔汇款入账：2012年4月7日2万元，2012年5月30日20万元。
13、通话清单，证实：被告人吴荣生的手机号码xxx与彭某某的手机号码xxx之间自2012年4月12日至19日，有通话、短信3条，6月12日有短信3条。被告人吴荣生的手机号码xxx在2012年4月12日、23日、5月29-30的通话地点为广州，5月10日-18日的通话地点为广州或深圳，2012年7月2日至31日的通话地点为福建龙岩。
14、短信记录，证实：公安机关从彭某某的两台手提电脑、一台平板电脑提取到部分短信信息，被告人吴荣生签认其中两条系2012年5月份彭某某用13xxx388发给其18xxx261上，告知其鼻炎药的英文名称，以及告知其彭某某工商银行、农业银行的账号。
15、穗关缉法一调字〔2012〕004号、006号调取证据通知书，证实：公安机关调取到彭某某通过顺丰快递向吴荣生邮寄快件的情况，单号：10xxx0084，2012年6月15日彭某某（13xxx388）寄送，6月16日吴荣生（18xxx625）签收。
16、住宿查询资料，证实：“吴荣生”于2012年4月15日至16日以身份证登记入住福建天守金仁大酒店906房。
17、高速公路通行查询资料，证实：由福建省高速公路车辆通行费长汀征收管理所出具，车牌号为粤A790PH的车辆（彭某某）于2012年4月15日15时44分至16时59分，长深闽粤（5505）入，长汀出。
18、公安部出入境管理信息系统查询记录，证实：被告人吴荣生和彭某某、陈某某2于2012年7月3日从深圳皇岗口岸出境，2012年7月19日从白云机场口岸入境。
19、广州海关缉私局法制一处出具的《情况说明》，证实：侦查人员走访福建省长汀县公安局禁毒大队，了解到当地贩卖麻黄碱、伪麻黄碱等制毒物品的情况非常严重，尤其以长汀县的南山镇最为严重。
20、长汀县泽民药店出具的《情况说明》，证实：该店销售含伪麻黄碱感冒药、鼻炎药需索取顾客身份证复印件，且每次限售二盒，如需采购上述药物，则需对方提供药品经营许可证、营业执照、委托书。
21、户籍资料、护照复印件，证实被告人吴荣生的基本身份情况，2012年7月3日出境，2012年7月19日入境。
22、海关查获录像光盘，证实：彭某某、陈某某2过关时被查验的经过。
23、证人彭某某的证言及辨认笔录，证实：我的电话为13xxx388，在广州站西路正南钟表城开一档口。过海关时行李中发现的违禁品不是我的，是吴荣生的，他是福建长汀县人，电话号码为18xxx625、18xxx623。我做生意时认识他，有两个多月了。我档口附近有很多福建人，他们都知道我要去印度的，吴生可能通过他们知道，2012年5月份到档口来找我，说想和我一起去印度看看有什么项目可以做，我说好。去印度的机票一个人来回是4000多元，他给我现金买票，并且付了我们三个人即他、我和我妻子的机票钱。签证是他拿了我和妻子两人的护照去上海办理的。回程机票是我付的，三张票要两万多元，我用信用卡买的，他还没有给我钱。7月3、4号我们去印度，住同一个酒店，我住了两天就去了其他地方，吴生留在德里，由我客户派了个人陪他。他去逛了好多药店，买了好多感冒药，并要求药店把外包装拆掉，只要里面的药片。他说两国间差价挺大的，准备买回国之后重新包装后卖，赚取差价。他说拆掉原来的外包装是因为有包装携带不方便。我认识他没有多久，不清楚他是否做药品生意。海关从我处查获的一板药片就是他拿去问药店的样品。我知道这药的成分之一是伪麻黄碱，但不知道用来做什么用，也不知道他买了多少。在印度时，吴生把所有药都用自己的三个箱子装着，但由于他行李超重，他就说把药匀一下，把一些药放到我们的箱子里。当时我没细想就同意了。于是我就在机场把行李箱打开，重新分装了一下。在分装过程中，我看到有用食品袋包装的药片，其中有一包开了口，里面是一些药片。药片外面以食品袋包装，吴荣生说做事要低调，露在外面会让人家以为是毒品、摇头丸之类的。下飞机后，我们三个人一起等托运的行李，我的电脑包和烟酒等放在手推车上。拿齐行李后，吴荣生打电话过来，说我的电脑包在他那里，让我把行李箱推出来，他已经出海关了，在外面等我，还说要给回我机票钱。我过海关走的是无申报通道。五个行李箱由我和妻子分开两辆手推车推，过海关时被拦下。我说行李不是我的，他已经出了海关，还带着关员出去机场外面找吴荣生两次，但都没找到。他拿走的行李里面没有装药。他说等把药卖了会给我一、二万元的报酬，没说具体数目，我想算是给回我机票钱和一些带路费。办托运手续时，柜员把行李票随机贴到了我妻子的登机牌上。吴荣生打电话问我为何没见我出关，我说在接受问话。之后，在缉私局，吴荣生又打电话给我，我说被海关扣了，他不信，说我骗他，还恐吓我。之后在我家，在不同时间段里吴荣生打我的手机和家里电话，要求确认我妻子也在家，我妻子也如实告诉他货物被海关查扣了，但他还是不信。之后好几天，吴荣生一直打电话威胁我要还给他货，并说在福建已经报了案。
吴荣生找我兑换美元的次数有：2012年4月7日第一次，吴荣生转给我2万元，我给他三千美元左右；2012年4月25日第二次，吴荣生转给我5万元，我给他八千美元；2012年5月2日第三次，吴荣生转给我15万元，我给二万多美元；2012年5月30日第四次，吴荣生转给我20万元，我给他三万多美元；以上几次都是他通过银行转账给我，然后他再过来我档口拿美元。第五次是2012年7月3日去印度的早上，吴荣生转给我10万元，我给了他两万多美元；2012年7月10日左右在印度，吴荣生用我的手提电脑转账给我3万元，我给了他大约23万卢比。他说在炒汇，所以换这么多美元。
经辨认照片，证人彭某某辨认出被告人吴荣生。
24、证人陈某某2的证言及辨认笔录，证实：我和丈夫彭某某在广州站西正南钟表城做生意，这次去印度主要是为了实地考察市场。我是第三次去印度。吴荣生是彭某某的朋友。2012年7月3日，我们三个人一起从香港去印度德里。之后我们除了偶尔见面吃饭，基本上是分开的，我主要是见客户考察市场。我和彭某某一起去见客户，吴荣生做什么我不知道。吴荣生住了大概二三天就不在同一个酒店了。期间我们见过几次面，都是闲聊。基本上我和彭某某都在一起，有时他出去见客户，我在酒店。7月18日，我们三个人一起到机场，我和彭某某有两个箱子，一个红色，一个灰色，吴荣生带了3个箱子，2个大1个小。我们一起去办登机手续，这些行李都是用我的名字办的托运，后来还是超了15公斤，交了差不多1万多卢比，是吴荣生出的。我以为是一些随身物品，就帮吴荣生托运行李了。因为吴荣生是彭某某的朋友，我没有想太多。箱子里的东西我是在到达当天才见到的。下飞机后，在等行李过程中，我们取了自己的行李箱和吴荣生的行李箱，发现吴荣生和我们的电脑包、背包不见了。后来吴荣生打电话说他先出去了，让我们推行李箱出来，他在门口等。出机场时，海关工作人员检查说里面有违禁品，发现五个行李箱里面都有红色的食品袋包装的药片。我和彭某某解释说不是我们的，是吴荣生的，彭某某还带海关工作人员出去找，但没有找到他。
经辨认照片，证人陈某某2辨认出被告人吴荣生就是和她一起去印度的“老吴”。
25、证人陈某某1的证言，证实：2009年，我在广州站西路旺角钟表城经营表带生意，彭某某经常带印度客户过来拿货。我知道他是广东海丰人，主要经营手表配件出口生意，他有一间叫天壹国际贸易公司，是与一个叫“威特”的印度人合伙开的，主要经营手表配件生意。彭某某将他在正南钟表城A11档的一个柜台租给了我，他在那里还有两个柜台，只是用来放货，他偶尔过来一下，一般不通过柜台接单。听彭某某说他准备与飞鸿达公司合伙一起在印度开钟表配件加工厂。2012年4、5月，有一个年约四十岁的福建男子过来档口找彭某某，当时彭某某不在，那名男子就和我喝茶聊天。他说他也是从事钟表配件生意的，生意做得很大。2012年4-6月期间，这名男子共来找过彭某某两、三次。平时来找彭某某的人很多，都是经常来往的客户，我也认识，只有这名福建男子是生脸孔。我们做国外客户生意时，他们付美元，我们拿了美元以后需要兑换成人民币使用，周边市场很多人从事兑换美元、人民币生意的中国人，经常有人找我们兑换美元。
26、证人陈某某的证言及辨认笔录，证实：2012年5月底，我姐陈某某2和姐夫彭某某第一次从印度回来的当天，彭某某和一个陌生男子一起回到位于广州市海珠区同福东路552号福兴大厦2002房的家，彭某某介绍说那个男子叫“吴某某1”。“吴某某1”年约四十岁，中等偏胖。之后我在一间房内玩电脑，彭某某和“吴某某1”在另一间房里不知道干什么。
经辨认照片，证人陈某某辨认出被告人吴荣生就是2012年5月底在彭某某家中见过的“吴某某1”。
27、证人吴某某的证言及辨认笔录，证实：我是吴荣生的弟弟。吴荣生以前在莆田、深圳的手表配件厂工作，2007年回家炒股。2012年大概4月份上旬，我帮吴荣生开车一起去广州，找一个做手表配件生意、经常去印度的朋友，，看能不能做鼻炎药生意。先到正南钟表城，再到另一地方，见到彭某某和一个印度人，我哥问彭某某能否在印度买到鼻炎药，彭某某说要去了解一下，彭某某又向印度人咨询一些情况。后一起去吃午饭。在开车回来时，彭某某不断打电话给吴荣生，谈鼻炎药的事，好像还想让吴荣生汇款给他。约十天后，彭某某两人一起来长汀找我哥，吃饭时谈了合作去印度买药的事。7月份之前，吴荣生还去过广州。听吴荣生说汇过两次钱给彭某某，并要和彭某某一起去印度。回来后，吴荣生说买的药品让彭某某推出机场时被海关扣了，他在机场出口等了两、三个小时，没等到就回来了。
28、被告人吴荣生在公安机关的供述及辨认笔录，证实：我知道从国外带含麻黄碱的鼻炎药回国内是违法的，因为怕被抓，我有个电话号码曾打给彭某某，那个号码被我扔掉了。2012年4月份，我去印度之前用百度搜索了“含有伪麻黄碱的药品”，目的是为了得到伪麻黄碱的英文名，结果搜索到从印度带回来的那些鼻炎药，我搜索到新康泰克也含有伪麻黄碱，但是因为限购，所以买不到。新康泰克12元一盒，有10粒胶囊，一板装，含伪麻黄碱90毫克。因为国内买不到含伪麻黄碱的药品，所以我决定去国外买，也不是一定要去印度买，因为刚好彭某某去印度，我就跟过去了。2012年5月份，我在广州站西路正南钟表城认识彭某某，我原来做制面生意，知道做钟表生意肯定有做外国人生意的，于是到正南钟表城找，后来找到彭某某的档口，就开始闲聊，知道他对印度很熟，问他可否跟他一起去印度，他说可以。我就给他看伪麻黄碱的英文，说想跟他一起去印度买含有这英文名字的药。在国外买一粒药片大概人民币8分钱，到国内可以卖到1块钱左右。六月份彭某某去了趟印度，回来说可以买到。这次去印度是我帮彭某某夫妇办的签证，由彭某某买机票。我先后给彭某某支付了87万元，用于买货和其他费用，由他帮我兑换卢比。药品都是彭某某去买的，不知道是在药店还是批发市场买的。我在印度主要是待在酒店，我跟着过去是担心他骗我的钱，确保能买到货。我们2012年7月4日到酒店，大概8、9日就买齐了药品，药片都是他第一次出去时联系好，再去等货到就行了。后来彭某某还有生意要谈，所以等到19日才回来，回来也是彭某某购买机票的。拿到手的药品是50粒一板的，用纸盒包装，1盒有10版，一粒含伪麻黄碱60毫克。彭某某请人剥开一粒一粒，再买来食品袋，用食品袋装起来。他说这样上飞机过机就看不出来。我不知道他是在哪里拆、装的，因为后来他们去谈别的生意，我们没有住同一个酒店。估计一共有五六十公斤药片，他说用了二十七、八万。我准备回来一块钱一粒卖出去，还没想好卖给谁，还打算拿回来后花钱请人重新包装。在托运的时候是用彭某某的名字办理的，本来是装四个箱子的药片，但因为超重，就把四个箱子里装的分成五个箱子装，本来第五个箱子是装他们的衣服的。还交了一些超重费，是彭某某交的钱。我的行李只有一个背包和一个手提袋。到广州后，彭某某妻子把他们的电脑包给我，让我帮忙拿着，拿完以后我就出去了。他们自己用车推行李箱出来，我准备在外面等。他们可能想吞掉我的货，我应该紧跟着他们的，但我没经验。我在出口处等了约半个小时，又在打车的地方等了约两个小时，不见他们出来，只有打车去省汽车站，辗转回家了。我打了彭某某的电话，但他电话关机，只打通了一次电话，他说被海关抓了，然后就挂了。之后就打不通了。下午5点多，他打电话给我说他出来了。我认为他是骗我的。我知道这是走私，是违法的，不敢去海关，怕被抓。我给彭某某打过电话，吓唬他说已经报案，怕他吞了我的货。
经辨认照片，被告人吴荣生辨认出彭某某、陈某某2和印度人“威特”。
关于被告人吴荣生及其辩护人提出吴荣生和彭某某合伙、吴荣生地位低于彭某某以及吴荣生不构成走私制毒物品罪等辩护意见，经查：首先，从犯意的提起看，去印度购买含麻黄碱的药片是吴荣生提出后主动找到彭某某的，购买涉案药片的资金也是由吴荣生一人承担，对此有相应的汇款记录、短信内容、通话清单、证人彭某某、陈某某2、吴某某和陈某某的证言等证据佐证，吴荣生对此亦供认不讳。鉴于彭某某和吴荣生互相指证，涉案药片在印度到底是由谁具体购买现无法确定，但吴荣生专门为了采购涉案药片一事跟彭某某一同前往印度，并携带装有涉案药片的行李箱入境，又是本案的犯意提起者、出资者和唯一货主，地位和作用明显高于彭某某。被告人吴荣生辩称彭某某是其合伙人、辩护人提出彭某某起主要作用的辩护意见依据不足；其次，综合全案证据，可以认定吴荣生应当知道所走私的物品是制毒物品：（1）查获的含有麻黄碱的药片是拆除原有的板状包装并用印有食品图像、商标图案的外文食品包装袋包装，以伪装成食品的方式入境，说明吴荣生想通过伪装方式将含有麻黄碱的药品蒙混过关的意图明显。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条和《关于办理走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条的规定，改变产品形状、包装的；以伪报、藏匿、伪装等蒙蔽手段逃避海关、边防等检查的；可以认定行为人“明知”是制毒物品而走私；（2）抓获经过和证人彭某某的证言显示，案发后彭某某在公安机关指示下与吴荣生周旋，要吴荣生自己去海关办理手续，但吴荣生置几十万的药品不顾，不敢去海关，反而多次恐吓彭某某要求他交货，反映出吴荣生对涉案物品的违禁性质心知肚明；（3）一直以来，国内新闻媒体对于含有伪麻黄碱的康泰克等感冒药易被制造毒品人员所利用、用来制造冰毒的情况均进行了广泛的宣传报道，政府有关部门也因此发布了购买含有伪麻黄碱的康泰克等感冒药需要出示身份证并限购的措施，福建省长汀县泽民药店也出具说明证实当地已执行限购，吴荣生也供认其知道康泰克等感冒药限购的情况，但不知道因为里面的麻黄碱系制毒原料而限购的辩解不合情理；（4）福建省长汀县公安局禁毒大队证实长汀县贩卖麻黄碱、伪麻黄碱等制毒物品的情况非常严重，尤以长汀县的南山镇最为严重。吴荣生作为常年居住在此的本地人，应该有所耳闻，不可能毫不知情；（5）吴荣生声称自身经济条件不好，作为具有相当社会生活经验的成年人，在此境况下准备做含麻黄碱药品的生意，涉及金额又相当大，不可能不事先了解相关的进出口政策和销售经营规定；吴荣生称曾在网上搜索相关的英文内容，也应当会搜索到关于限购、限制经营和销售的情况。综上所述，在案证据足以证明被告人吴荣生对涉案药品是制毒物品具有主观明知；再次，关于本案的定性。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第三款的规定，将麻黄碱类复方制剂拆除包装、改变形态后进行走私，或者明知是已拆除包装、改变形态的麻黄碱类复方制剂而进行走私的，依照刑法第三百五十条第一款、第三款的规定，以走私制毒物品罪定罪处罚。被告人吴荣生明知制毒物品而走私，且实施了将药品伪装入境的行为，虽然主观上是出售牟利，但仍可构成走私制毒物品罪。因此，被告人吴荣生及其辩护人提出其不构成走私制毒物品罪、应以一般走私违法行为处罚的意见与事实和证据不符，据理不足，不能成立。

本院认为，被告人吴荣生违反海关监管规定，走私制毒物品麻黄碱入境，数量大，其行为已构成走私制毒物品罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴荣生及其辩护人提出的意见经查均依据不充分，本院不予采纳。被告人吴荣生归案后基本认罪，有坦白情节，可依法从轻处罚。

一、被告人吴荣生犯走私制毒物品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月9日起至2016年8月8日止。罚金自判决生效之次日起一个月内一次性向本院缴纳。）

二、缴获的含麻黄碱的药片97376克予以没收，扣押的行李箱5个、黑色三星手机一部予以没收、上缴国库（由广州海关缉私局执行）。