„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008-2014, cetățeni chinezi și români, reprezentanți ai unor societăți comeciale din România și Republica Moldova, au constituit un grup infracțional organizat ce și-a desfășurat activitatea în domeniul construcțiilor și al comerțului cu haine săvârșind infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, prin evidențierea de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive”, conform sursei citate.