Procurorii au făcut, marți dimineața, zece percheziții în București și Ilfov, existând suspiciunea că "în perioada 2008 - 2014, doi suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane", explică DIICOT..