Skandal 1Malaysia Development Berhad
Laporan lain dari WSJ menunjukkan bahwa 1MDB, berkaitan dengan penggalang dana politik DuSable Capital Management LLC asal Amerika Serikat yang memiliki hubungan kerja dengan Barack Obama dan Hillary Clinton, telah menandatangani perjanjian usaha patungan yang membentuk Yurus PE Fund untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di Malaysia. Enam bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani, asal Amerika Serikat membeli 49% saham Yurus yang dipegang
DuSable senilai US$69 juta sebelum pembangunan dimulai. Menurut informasi transfer bank, WSJ mengungkapkan bahwa Najib menghabiskan hampir USD$15 juta untuk membeli pakaian, perhiasan, dan mobil di Amerika Serikat, Singapura, dan Italia menggunakan kartu kredit yang dilunasi oleh salah satu rekening bank pribadi Najib yang menjadi tujuan transfer dana 1MDB.
Pada tanggal 3 Agustus 2015, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyatakan bahwa RM2.6 miliar yang ditransfer ke rekening pribadi Najib berasal dari donatur, bukan 1MDB, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut nama donaturnya atau alasan transfernya. SPRM juga tidak menyebutkan sebab lambatnya klarifikasi, padahal tuduhan ini sudah ada sejak 2 Juli 2015. Ketua
UMNO Kuantan, Wan Adnan Wan Mamat, mengklaim bahwa RM2.6 miliar tersebut berasal dari Arab Saudi sebagai bentuk terima kasih atas keterlibatan Malaysia memerangi NIIS. Ia juga mengklaim bahwa masyarakat Muslim di Filipina dan Thailand selatan juga menerima sumbangan serupa. Karena sumbangan tersebut diberikan kepada Najib secara pribadi, bukan UMNO, uangnya ditransfer langsung ke rekening pribadi Najib.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan bahwa ia tahu soal sumbangan tersebut dan uangnya memang diberikan tanpa imbalan. Jaksa Umum Mohamad Apandi Ali mengatakan bahwa sumbangan ini berasal dari salah satu putra Raja Abdullah. Dalam wawancara dengan ABC News, redaktur keuangan Wall Street Journal, Ken Brown, mengungkapkan bahwa uang tersebut bukan berasal dari Saudi, melainkan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan 1MDB. Ia mengaku bahwa Wall Street Journal memiliki buktinya.
Pihak berwenang Swiss, di bawah arahan Jaksa Umum Swiss, mulai membekukan rekening bank benilai sekian juta dolar Amerika Serikat yang berkaitan dengan 1MDB. Kantor Jaksa Umum Swiss menyatakan bahwa penyelidikan mereka mengungkapkan indikasi bahwa dana senilai US$4 miliar diduga telah diselewengkan dan sedang menyelidiki empat kasus tindak pidana. Pihak berwenang Swiss mengatakan bahwa
uang tersebut disimpan di rekening bank milik mantan pejabat pemerintah Malaysia dan pejabat dan mantan pejabat Uni Emirat Arab. Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) mulai menyelidiki beberapa bank Swiss dalam rangka penyelidikan pencucian uang yang melibatkan 1MDB.
Serious Fraud Office Britania Raya menyelidiki pencucian uang yang melibatkan 1MDB setelah diungkapkan oleh Clare Rewcastle Brown dan Sarawak Report. Penyelidikan Britania Raya menyoroti transfer dana dari 1MDB di Malaysia ke Swiss karena melibatkan cabang Royal Bank of Scotland di Zurich.
FBI telah memulai penyelidikan pencucian uang yang melibatkan 1MDB. Unit korupsi internasional Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyelidiki pembelian properti di Amerika Serikat yang melibatkan putra tiri Najib, Riza Aziz, dan transfer jutaan dolar ke rekening pribadi Najib. Penyelidikan ini menyasar properti-properti yang dibeli oleh perusahaan cangkang milik Riza Aziz dan teman dekat
keluarga, Jho Low. Departemen Kehakiman meminta beberapa bank investasi seperti JPMorgan Chase dan Co., Deutsche Bank AG, dan Wells Fargo untuk menyerahkan catatan yang berkaitan dengan transfer tidak lazim dari 1MDB. FBI telah mengeluarkan surat panggilan kepada beberapa karyawan dan mantan karyawan rumah produksi film Red Granite Pictures atas tuduhan bahwa US$155 juta ditransfer dari 1MDB untuk mendanai pembuatan film "The Wolf of Wall Street" (2013). Riza Aziz adalah pendiri dan ketua rumah produksi tersebut.
FBI dan Departemen Kehakiman juga mempelajari peran Goldman Sachs dalam kasus pencucian uang dan korupsi ini. FBI juga menyelidiki hubungan antara seorang eksekutif regional bank investasi global Goldman Sachs dengan Razak serta peran sosok tersebut dalam kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan 1MDB. Tim Leissner, mantan ketua Goldman Sachs cabang Asia Tenggara sekaligus suami Kimora Lee Leissner, menerima surat panggilan dari Departemen Kehakiman sebagai bagian dari penyelidikan 1MDB.
Departemen Kehakiman mulai mengupayakan pengembalian lebih dari US$1 miliar dari orang-orang dekat Najib dan 1MDB. Aset-aset yang terdampak meliputi sejumlah properti mahal di Beverly Hills, Los Angeles, Manhattan, New York City, dan London. Selain itu, Departemen Kehakiman juga menyita lukisan mahal, pesawat jet pribadi, dan royalti film "Wolf of Wall Street" serta rumah produksinya, Red Granite Pictures. Dalam berkas gugatan
hukum, seorang pejabat pemerintah tingkat tinggi yang mengendalikan 1MDB dicantumkan sebagai "Malaysian Official 1" sebanyak lebih dari 30 kali. "Malaysian Official 1" diduga menerima uang curian sebesar kurang lebih USD681 juta (MYR 2.797 miliar) dari 1MDB dan mengembalikan sebagian besarnya. Pada September 2016, Najib diidentifikasi sebagai "Malaysian Official 1" oleh Datuk Abdul Rahman Dahlan, Menteri
Departemen Perdana Menteri dan direktur komunikasi strategis Barisan Nasional. Dahlan juga mengaku bahwa nama Najib tidak dicantumkan karena ia "bukan bagian dari penyelidikan ini".
Ibu Negara Malaysia diduga menerima perhiasan senilai US$30 juta yang dibeli oleh uang curian dari dana 1MDB.
Monetary Authority of Singapore dan Commercial Affairs Department telah membekukan sejumlah rekening bank di Singapura atas dugaan pencucian uang yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap penyelewengan dana 1MDB. Salah satu rekening tersebut dimiliki oleh Yak Yew Chee, manajer hubungan 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited, dan SRC International, dan Low Taek Jho. Yeo Jiawei, mantan bankir BSI asal Singapura, didakwa
melakukan pencucian uang dan kecurangan di tengah penyelidikan pemerintah Singapura terhadap 1MDB, aktivitas bisnis Yeo dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan 1MDB, Brazen Sky Ltd. dan Bridge Partners Investment Management. Orang kedua, Kelvin Ang Wee Keng, dituduh melakukan korupsi di tengah penyelidikan 1MDB.
Menurut pernyataan bersama Attorney General's Chambers dan Monetary Authority of Singapore, aset bernilai total S$240 juta telah disita dalam rangka penyelidikan terhadap 1MDB. Dari rekening bank dan properti yang disita, S$120 juta di antaranya dimiliki oleh Jho Low dan keluarganya.
Pihak berwenang Luksemburg juga mulai menyelidiki pencucian uang yang melibatkan 1MDB karena melibatkan transfer sekian ratus juta dolar ke perusahaan cangkang dengan rekening bank Luksemburg. Bank tersebut merupakan bank swasta milik Edmond de Rothschild Group yang mengelola uang nasabah kaya.
Uni Emirat Arab telah mengeluarkan larangan perjalanan luar negeri dan membekukan rekening bank milik mantan karyawan dana kekayaan negara Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company, bernama Khadem al-Qubaisi dan Mohammed Badawy Al Husseiny. Mereka memiliki hubungan erat dengan 1MDB dan diduga memanfaatkan Aabar Investments PJS yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania untuk mentrasnfer dana dari 1MDB ke berbagai rekening dna perusahaan di seluruh dunia.
Seychelles Financial Intelligence Unit membantu penyelidikan internasional terhadap 1MDB dengan memberikan informasi rinci tentang perusahaan-perusahaan cangkang Seychelles yang terlibat.