标题,标题链接,首页缩略封面图,首页缩略文段,发布者,文章正文内容,图片链接 用虚拟货币“洗”诈骗资金 “中间生意人”获刑!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7300063022297432603%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e70d6ca5b68e413b7e8b75f64c9d3857c990eee8adc0a821c75d8b9dbef1a51bc1552d913ab1ead834453e2b266e2cfd63,,"一男子为多赚快赚,利用虚拟货币帮境外人员转移电信诈骗资金,日前,经铁山区人民检察院提起公诉,被告人郑某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被法院判处有期徒刑...",黄石市铁山区检察院,"一男子为多赚快赚，利用虚拟货币帮境外人员转移电信诈骗资金，日前，经铁山区人民检察院提起公诉，被告人郑某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被法院判处有期徒刑四年，并处罚金。 2021年8月，被告人郑某为非法获取利益，与境外人员纠集，达成高于市场价出售虚拟货币的交易。为实现资金流转，赚取更多的佣金，郑某安排“跑分”车队提供银行账户转移非法资金，后通过虚拟货币洗白网络赌博、电信诈骗资金转移至境外。经查，2021年11月至2022年1月，被告人郑某团伙转移非法资金2.7亿余元，郑某从中获利近100万元。 图片来源于网络，与本文无关 铁山区人民检察院经审查认为，被告人郑某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究其刑事责任。经开庭审理，法院全部采纳检察机关指控的犯罪事实和罪名，遂作出上述判决。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/b4e312fe73994a2f98fd6d40788e69d9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284366&x-signature=O6ZoDn9052dtJH5UZGTEZ5tNWac%3D 投资“虚拟币”赚大钱?有人被骗700万!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7283753675485528611%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72095cd40f66f6c72c87a588bbfeb47bfd91b37ba388032d0b07f8a32c3cfa21ecb5bc286db45edebc7294e04d1360243,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/8e99a023f5d99895fd5b163f2b8ab07a~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=mNxf1w0q83Mw1U3mUcWVWvb6Fl4%3D,"锁资解封日,周某准备出售虚拟货币时,发现App打不开了。周某惊出一身冷汗,方才意识到这是一个骗局,立即报警。此时,周某已经在这个交易平台上投入了70...",光明网,"区块链虚拟货币投资 点击手机操作App 就能日进斗金 如此高端的平台是真是假？ 2023年年初，由南通市崇川区检察院提起公诉的袁某、陈某等6人诈骗、帮助信息网络犯罪活动案宣判，被告人袁某因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金5万元；陈某等5人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑二年六个月至二年三个月，各并处罚金1万元。 一审判决后，袁某不服，提出上诉。8月11日，二审南通市中级法院裁定驳回上诉，维持原判。 部分受害人的转账记录 2021年7月，南通市民周某在某短视频平台上结识了网友“老沈”，“老沈”自称是股票老师。有一天，周某被“老沈”拉进一个微信群，每天听“老沈”在群里讲股票知识和如何炒虚拟货币赚钱。 后来，“老沈”让周某安装一款虚拟货币交易平台App，并在群里发了几张炒虚拟货币盈利的截图，周某很心动。 按照“老沈”的安排，周某添加了群里的金牌专员，将3万元转账至金牌专员提供的银行账号上，在平台上买了1000个虚拟货币，并且成功提现。周某这下彻底放了心，认为这个平台很正规，能赚钱。 同年8月，“老沈”在群里说有另一种虚拟货币马上上市，有三倍收益，现在可以低价申购。周某立刻行动，斥巨资购买了该虚拟货币，静待“上市锁资”一周后就出手。锁资解封日，周某准备出售虚拟货币时，发现App打不开了。周某惊出一身冷汗，方才意识到这是一个骗局，立即报警。此时，周某已经在这个交易平台上投入了700余万元。 2021年9月，袁某等人相继被公安机关抓获。10月，公安机关将该案移送至南通市崇川区检察院审查起诉。 周某购买虚拟货币使用的App是真实的虚拟货币交易平台吗？在审查起诉阶段，崇川区检察院依托南通市金融网络犯罪研究基地电子数据实验室，开展自行补充侦查，对袁某手机里的电子数据进行恢复、提取和固定，并对手机中袁某与上家的微信聊天记录进行分析和研判。 检察官梳理电子证据发现，自2020年12月开始，袁某就已经开始与上家商量诈骗模式，在2021年7月至8月为上家制作了诈骗使用的App，配合上家关闭服务器并删除服务器数据。陈某等人根据袁某的要求，在袁某提供的源代码的基础上，更换图标，修改文字，修改后台服务器数据、服务器端口链接，隐藏或删除验证码功能，增加人工客服链接入口和控盘机器人。 “平台显示的虚拟货币K线图为控盘机器人制作的虚假数据，可以通过后台随意修改。”办案检察官发现这款App根本不存在虚拟货币交易功能，平台并无资金流入口，被害人向平台充值进行虚拟货币投资，实际是向诈骗者账户转账。 检察机关认为，袁某在明知他人利用虚假网站进行诈骗活动的情况下，为非法牟利，仍提供技术支撑等帮助，致使全国多名被害人被骗1642万余元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。陈某等5人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供技术支持，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。2022年2月，检察机关将该案向法院提起公诉。 检察官提醒 本案中的袁某有计算机方面的一技之长，但这种特长用错了地方就会妨害网络世界运行秩序。除了提醒大家投资要抵制高利诱惑，检察官特别提醒广大计算机专业等技术岗人员在就业择业时要特别留意，所从事的工作内容、沟通方式是否存在隐蔽、规避监管、违法违规的情形，以免被不法分子利用，走上违法犯罪的道路。 综合：检察日报、南通市检察院、南通市崇川区检察院 文字：陈宝红 来源： 江苏检察在线",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/8e99a023f5d99895fd5b163f2b8ab07a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284369&x-signature=n0fZSYg1CIIdkRmjxhc6RgIxd9A%3D 2023 虚拟货币诈骗手法大公开!一文带你破解虚拟货币诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7292244990154129959%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e73dbcfc34a297e9477157a22df27175000134f159069cfbd4ac21864fada4a5f2d7d99e4ba49ff22b202a6473d291e1b1,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/b0e73bac58bf47cf82da589ac2dc58e1~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=niuBoa%2B%2F1Rp%2F5f2n%2FaM0Z1YfcmQ%3D,"虚拟货币诈骗是透过「虚拟货币」或亦称「加密货币」这种由区块链创新技术进行验证的电子货币来进行诈骗的行为。由于虚拟货币是一种新技术下的产物,一...",加密小探长,"虚拟货币诈骗是什么？ 虚拟货币诈骗是透过「虚拟货币」或亦称「加密货币」这种由区块链创新技术进行验证的电子货币来进行诈骗的行为。由于虚拟货币是一种新技术下的产物，一般大众若没有事先进行研究，很难了解其全貌，这使得诈骗集团有机可趁，常常利用虚拟货币来诈取财物。 那么，诈骗集团通常会透过哪些方式来进行诈骗呢？本篇文章将会解析常见的虚拟货币诈骗手法，了解目前有哪些方式是非常常见的诈骗手法，以及我们该如何识别正确的资讯来避免被不肖人士诈取财物。 虚拟货币诈骗手法有哪些？三大包装手法一次看 虚拟货币诈骗常见手法一览： 交友诈骗 假老师、假投顾、假的投资资讯广告 假的买币广告 钓鱼讯息、Email 信件 诈骗社群、社团（Line、Facebook … 等等） 虚假的虚拟货币交易平台 真平台假连结、工具（如交易所、热钱包） 假的 ICO 募资 虚拟货币诈骗手法大致上会分为两个类型，一个是换汤不换药，虚拟货币只是幌子与话术的类型，另一种则是真的在投资虚拟货币的过程中设下陷阱来骗取资产。 上面这些诈骗手法甚至会互相结合、掩护，一步步的引诱被害人上钩，我们一定要时刻保持警戒，不要轻易将自身的资产与资金交予他人之手。 诈骗换汤不换药，虚拟货币只是幌子 这种类型的虚拟货币诈骗往往不会深究虚拟货币本身，而是会强调「投资赚大钱」这件事情。 交友诈骗、虚假的投资资讯、虚假的交易平台都是属于这样的类型，尤其是交友诈骗的发生频率相当的高，诈骗集团往往一开始会假装是认真交友，取得信任之后再假借「教学」的名义来诱导被害人使用虚假的交易平台、购买假的虚拟货币或是加入由诈骗集团所组织的投资社群… 等等，一开始可能会假装有获利，来提高这个投资方式的可信度，等待被害人投入更多的资金。最后如果被害人想要提领资金，会再利用各种理由不给被害人提领资金，甚至要求投入更多资金来换取提领的资格。 如果你是一个对于一般诈骗集团手法有所认识的人，是不是对于这样的手法感到相当熟悉呢？ 没错！这样的手法无异于一般投资诈骗，「虚拟货币」可以无痛转换成任何跟投资相关的字词，例如股票、基金… 等等。 因此这种手法就是所谓的换汤不换药，只是利用大众想要依赖投资赚钱的想法来进行诈取财物的行为。 虚拟货币诈骗如何识别与避免？ 自己动手查！找寻具有公信力的资讯网站 一般在虚拟货币圈子中，大家在找寻项目或是交易所相关的资讯时，都会透过以下两个网站来进行最基本的查询与确认： CoinMarketCap Coingeko 笔者自己也常常透过这两个网站的资讯进行反覆确认，避免自己在不知不觉的情况下使用了错误的连结或是得到了错误的资讯。 社群说的话不可尽信 许多人在碰到问题时，往往会到社群中寻求答案，社群中也常常有热心人士帮忙解答。诈骗集团也熟知这个状况，他们会到社群中进行埋伏，并且在有人询问时进行诱导，在社群管理员无法24 小时盯群管理的情况下，很难完全避免这种情况，因此我们对于在社群中得到的答案必须包持怀疑，一定要自己再进行查证，就算是知名的社群也不可尽信。 高利率、爽拿八成有诈！先求证再说 勿「贪」，不夸张地说，如果可以做到把贪心收起来，就可以避免一半以上的诈骗手法。许多诈骗集团都是用话术告诉被害人，这个投资很赚、非常赚、一定赚，他是跟你麻吉才「分享」这个好方法给你知道，但天下哪里有白吃的午餐呢？往往这就会成为诈骗集团诱导被害人的最佳手段。 那么，高利率或是高报酬就一定是假的吗？这也不一定，但不变的是我们都一定要先去了解这个东西的背后是怎么运作的，为什么这笔投资有机会能够得到高报酬率呢？是不是它隐含了巨大的风险在里头，这些都是我们必须先厘清的。 当然那种忽然跟你通知说中奖的就不用说了，先求证再说，不要太相信自己的运气。 寻求他人协助！拨打165 反诈骗专线询问 如果你已经查了很多，但依然没有头绪怎么办？只要你怀疑有诈，就可以拨打内政部警政署的165 反诈骗专线询问，跟他们说目前碰到什么样的情形，会有经验丰富的人员回答你的问题。 虚拟货币诈骗发生了怎么办？ 报警，没有第二个选择。 首先你必须好好地整理相关证据，任何与诈骗集团对话的截图，或是资金来往的证据都要好好的保存并整理起来，并到附近的派出所进行报案，先不要慌张，好好将整体状况告知警察。 需要整理哪些资讯，这边提供几点给读者参考： 对话纪录 入金交易所网址 虚拟货币相关地址（你的& 对方的） 金流纪录、转帐纪录（台币或是虚拟货币都要） 虚拟货币诈骗钱拿的回来吗？ 老实说这并不容易，就跟许多我们新闻上常见的诈骗一样，诈骗集团的所在地往往是在国外，且来源难以追溯，要将失去的资产或资金取回是相当困难的。我们能做的只有把握案发的第一黄金时间，尽量提供警方相关的资讯与证据，让警方更好、更快速的追查犯人。 虽然被骗很难过，但我们还是得抓紧微小的希望去做，并且记取教训，日后不要再上当了！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/edc11980bdcc40d6b9f375c59e1ac88d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284371&x-signature=CB3r08METJbiE5PfvaBlMkjQJKQ%3D 警惕网络购买虚拟币诈骗!大庆警方重要提醒→,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7291124382511301120%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74a8e4db02846f7cc9ca1f99f73ef557edad7a48d668807b39d2f4a11c286d0d6edd3faa48bb1776e244f5bea9b70c6b7,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/fffaae478be6476fab585597b5244c80~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=fYzzUGuNoFRsTgkOezvkyrwX1wU%3D,"龙南辖区易某在网上通过下载DAOS虚拟投资理财软件,从9月份开始陆续购买虚拟货币,骗子通过虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”的幕后操纵,呈现有...",大庆广电绝对现场,"大庆市公安局龙南分局 发布重要提醒 警惕网络购买虚拟币诈骗 10月9日13时，龙南辖区易某在网上通过下载DAOS虚拟投资理财软件，从9月份开始陆续购买虚拟货币，骗子通过虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”的幕后操纵，呈现有价无市和价格上扬的假象吸引投资，期间易某共开设四个虚拟账户，通过银行转账方式累计投入资金9942元，后发现无法在平台提现，意识到上当受骗。 龙南分局提醒您 1.虚拟货币不具备法定货币等同的价值，公民投资和交易虚拟货币是不受法律保护的。 2.投资理财还是要认准经过国家相关部门批准、监管或认可的，具有合法资质和信誉的理财平台，切勿随意点击陌生链接或扫描陌生二维码下载投资理财APP。 3.广大群众要树立正确的投资观念，不要轻信高收益、高回报的承诺，不要迷信所谓的“炒股专家”和“投资顾问”，时刻警惕投资风险，避免自身财产损失。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/ebcf3747d06143b9b2964ccfdc73b2c8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284374&x-signature=2TTXWmmWOsHnYVcU5XJavAOuJhc%3D 揭秘2023虚拟币骗局，解读诈骗套路!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7292643111862583827%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7e148bc7a756fd6d425f870c9b69cdff81c87db81d2e09b6512065b6868804f34f13141228fa690615575fbad233b576f,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e54c6052d9ab4093864206495bd47eab~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"虚拟货币诈骗是近年来迅速增长的一种诈骗行为。虚拟货币,也称为加密货币,利用区块链技术进行验证和交易。由于大众对虚拟货币的了解有限,诈骗分子往往...",魔法师夏琳8b4C,"虚拟货币诈骗：如何识别和防范虚拟货币诈骗是近年来迅速增长的一种诈骗行为。虚拟货币，也称为加密货币，利用区块链技术进行验证和交易。由于大众对虚拟货币的了解有限，诈骗分子往往利用这一点，通过各种手段来骗取财物。那么，他们通常采用什么方式进行诈骗呢？本文将解析常见的虚拟货币诈骗手法，并提供如何识别和避免被骗的建议。虚拟货币诈骗手法多种多样，但大致可以分为两类。一种是通过虚拟货币作为幌子进行诈骗，另一种则是在虚拟货币投资过程中设置陷阱来骗取资产。常见的手法包括交友诈骗、钓鱼讯息、虚假的交易平台和ICO募资诈骗等。这些手法往往结合使用，诱导受害人逐步上钩。我们必须时刻保持警惕，不要轻易将自己的资产交给他人。虚拟货币诈骗中的一种常见类型是换汤不换药的手法，也就是虚拟货币只是诈骗分子的幌子。这种类型的诈骗往往不会深究虚拟货币本身，而是强调投资能够赚大钱。 交友诈骗、虚假的投资资讯和虚假的交易平台都属于这一类型。诈骗集团往往通过假装交友的方式取得被害人的信任，然后借教学的名义诱导他们使用虚假的交易平台、购买假的虚拟货币或加入由诈骗集团组织的投资社群。最后，当被害人想要提取资金时，诈骗集团会以各种理由拒绝提款，甚至要求被害人投入更多资金才能获得提款资格。这种手法与一般的投资诈骗无异，只是利用了人们想要依赖投资来赚钱的心理。那么，如何识别和避免虚拟货币诈骗呢？首先，我们可以自己动手查找具有公信力的资讯网站，例如CoinMarketCap和Coingeko。这些网站可以提供最基本的项目和交易所相关的信息。同时，我们也不可轻信社群中的言论。虽然社群中可能有热心人士帮助解答问题，但诈骗集团也经常在其中进行诱导。我们必须保持怀疑，并自己进行查证。此外，我们应该避免贪婪，不要轻信高利率或高回报的承诺。我们必须先了解背后的运作机制和潜在风险。 如果我们对虚拟货币诈骗有任何疑虑，可以拨打165反诈骗专线咨询。最重要的是，如果成为虚拟货币诈骗的受害者，我们应该立即报警，并整理相关证据。虚拟货币诈骗的资金追回并不容易。诈骗集团往往位于国外，且难以追溯。然而，我们仍然应该抓住案发的黄金时间，提供相关资讯和证据给警方，帮助他们追查犯人。虽然被骗很令人沮丧，但我们必须记住这次教训，不再上当受骗。综上所述，虚拟货币诈骗是一种快速增长的诈骗行为。我们需要认识到不同的诈骗手法，并学会识别和避免被骗。通过自己动手查找资讯、保持怀疑、避免贪婪并及时报警，我们可以更好地保护自己的利益。你对于虚拟货币诈骗有何看法？你有什么防范虚拟货币诈骗的建议？期待你的评论。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/e34b116330c8449eb709bd67c299ba10~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284377&x-signature=gRY4%2BMx5%2BDwiCcctZFnBS2O2ec0%3D 又见披着“虚拟币交易软件”的诈骗软件，这个团伙被一锅端!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296421083710915112%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ac751e3cdf91b3c66e2c335ca503011fc137938a35867af4fa14683a898b2a0b7db18d28b8896eac74a465f2d656c951,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5ffddb5ccdfe4f9dba94f55fd9bde8f2~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=DS76bsHU8hNUwof8xv6OiKSfpTQ%3D,"锁资解封日,周某准备出售虚拟货币时,发现App打不开了。 周某惊出一身冷汗,方才意识到这是一个骗局,立即报警。 此时,周某已经在这个交易平台上投入了...",汉滨检察,"区块链虚拟货币投资，点击手机操作App就能日进斗金，如此高端的平台谁能不爱？2月23日，由江苏省南通市崇川区检察院提起公诉的袁某、陈某等6人诈骗、帮助信息网络犯罪活动案宣判，被告人袁某因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金5万元；陈某等5人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑二年六个月至二年三个月，各并处罚金1万元。一审判决后，袁某不服，提出上诉。8月11日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。 2021年7月，南通市民周某在某短视频平台上结识了网友“老沈”，“老沈”自称是股票老师。有一天，周某被“老沈”拉进一个微信群，每天听“老沈”在群里讲股票知识和如何炒虚拟货币赚钱。后来，“老沈”让周某安装一款虚拟货币交易平台App，并在群里发了几张炒虚拟货币盈利的截图，周某很心动。按照“老沈”的安排，周某添加了群里的金牌专员，将3万元转账到专员提供的银行账号上，在平台上买了1000个虚拟货币，并且成功提现。周某这下彻底放了心，认为这个平台很正规，能赚钱。 2021年8月，“老沈”在群里说有另一种虚拟货币马上上市，有三倍收益，现在可以低价申购。周某立刻行动，斥巨资购买了该虚拟货币，静待“上市锁资”一周后就出手。锁资解封日，周某准备出售虚拟货币时，发现App打不开了。周某惊出一身冷汗，方才意识到这是一个骗局，立即报警。此时，周某已经在这个交易平台上投入了700余万元。 2021年9月，袁某等人相继被公安机关抓获。10月，公安机关将该案移送至南通市崇川区检察院审查起诉。 周某购买虚拟货币使用的App是真实的虚拟货币交易平台吗？在审查起诉阶段，崇川区检察院依托南通市金融网络犯罪研究基地电子数据实验室，开展自行补充侦查，对袁某手机里的电子数据进行恢复、提取和固定，并对手机中袁某与上家的微信聊天记录进行分析和研判。 检察官梳理电子证据发现，自2020年12月开始，袁某就已经开始与上家商量诈骗模式，在2021年7月至8月为上家制作了诈骗使用的App，配合上家关闭服务器并删除服务器数据。陈某等人根据袁某的要求，在袁某提供的源代码的基础上，更换图标，修改文字，修改后台服务器数据、服务器端口链接，隐藏或删除验证码功能，增加人工客服链接入口和控盘机器人。 “平台显示的虚拟货币K线图为控盘机器人制作的虚假数据，可以通过后台随意修改。”办案检察官发现这款App根本不存在虚拟货币交易功能，平台并无资金流入口，被害人向平台充值进行虚拟货币投资，实际是向诈骗者账户转账。 检察机关认为，袁某在明知他人利用虚假网站进行诈骗活动的情况下，为非法牟利，仍提供技术支撑等帮助，致使全国多名被害人被骗1642万余元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。陈某等5人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供技术支持，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。2022年2月，检察机关将该案向法院提起公诉。 （来源：检察日报·明镜周刊 作者：陈宝红）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/9aeb35a750f34a86953f6948260b32eb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284378&x-signature=X%2B4PjYM3nFMmxcUMkZkQCRJRUpk%3D 买卖虚拟货币不小心陷入刑事犯罪的3大坑，收藏避免踩坑!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296296858992034315%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71ab0f1775f492e4b419bb5f31a78d69b31bc91f899f1c45b4c8cb8e6db2e9a11ceea86e049391f3b9622578a1fdbb723,,"第三类,以投资数字货币为名的集资诈骗,有的人被拉去投资虚拟币后赚了点小钱后,就拉着身边的朋友一起投资,结果最后不仅自己血本无归,还要与朋友对簿公...",庭立方刑事法律咨询,"庭立方平台经常对接不少买卖虚拟货币的客户，他们的情况大都是正经做买卖的，但是因为疏忽，不小心遭了犯罪份子的道，结果牵连到了刑事犯罪。 因此在这里，从庭立方平台以往对接过的案例中，整理出三大类，在买卖虚拟货币中很容易踩的坑，有需要的可以收藏。 第一类，低买高卖赚差价，有的交易所之间虚拟货币的价值不同，有的人为了赚钱，就在不同交易所之间辗转，但某些小的平台的价格明显低于市场正常水平，如果此时买进，后续平台如果出现任何问题，你很可能被认定为明知上游在实施犯罪活动，涉嫌刑事犯罪。 第二类，在卖虚拟货币中收到黑钱，这是最常见的一类，可以说是防不胜防，这些黑钱可能是来自跑分，也可能是电诈、网赌等这些来源，一旦沾上，轻则会被冻卡，重则可能会牵连刑事犯罪。 第三类，以投资数字货币为名的集资诈骗，有的人被拉去投资虚拟币后赚了点小钱后，就拉着身边的朋友一起投资，结果最后不仅自己血本无归，还要与朋友对簿公堂。 以上三类是常见买卖虚拟货币中的刑事风险，如果你正陷入类似的风险中，庭立方严选全国优秀律师，例如江苏永伦律师事务所颜世军律师曾为买卖虚拟货币涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的当事人辩护，成功争取到缓刑。如有需要，可以私信我【案件地区＋号码】，为你推荐你当地的好律师！ ",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/1424746ddecc4c49b85524ce8e7d65d6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284381&x-signature=0z%2BI2aD2hY0K6REG3cSULqt8tWc%3D 新型诈骗方式，虚拟货币,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7295543332779082281%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e735907f2f0935954d2196fb0513300a4cb7c963cbdc408a320e8d3b6809ba874921baf0137474a957699cae966f58f570,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/3c80753b4fd64bccb19dac20d786a377~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=ZYm01QDXdSvSaJjctVU632tlh1Q%3D,"来说一下,现在的新型诈骗方式,虚拟货币,炒币。因为微信进行监管,所以诈骗人员一般通过不知名的APP,进行聊天,建群,喊单。基本套路为:低投入低回报,高...",时刻警醒预防诈骗,"近几年虚拟货币盛行，比特币的热潮让想赚钱的人们都抱有希望。都想进行投资获利。 来说一下，现在的新型诈骗方式，虚拟货币，炒币。因为微信进行监管，所以诈骗人员一般通过不知名的APP，进行聊天，建群，喊单。 基本套路为：低投入低回报，高投入高回报。举例来说投入1000，基本10天左右回本。然后让你拉人告诉你有高返佣。在第一次出金之后，看到有盈利后，有人抱着赚钱容易的心理，就开始高投入，最后进入诈骗的套路中。 告诫：虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。 开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。 一夜暴富？ “虚拟货币”骗局让你血本无归！ 投资者应当树立正确的投资观念，不要轻信高收益、高回报的承诺，不要迷信所谓的“炒股专家”和“投资顾问”。切记！不要相信天上掉馅饼！ 凡是涉及转账汇款的情形，请务必多加核实。如不幸遭遇诈骗请立即拨打110报警求助。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/33c74bba961c475babae6f159e0c3d12~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284383&x-signature=TJ4v2a7X1mjtt86Vz4qA6KApRDc%3D 朋友投资虚拟货币遇诈骗，已报警，损失大了。,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7294187584077758976%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e700fe1ed4cad8e53811a80b827e7e68b0ce85173562700960dc9df9cbdebc39fac0d92541f179a8bdeeb440d988c667e8,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a706d762e58640f697020d8d7faa20ce~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=ipqxc5fDOw0h3cQQ%2BB8l1XU14wI%3D,"他才开始意识到自己可能遭遇了诈骗。 当天就向警方报了案,但警方告诉他由于虚拟货币交易存在很大风险,找回损失的希望很渺茫。 没办法,他只能等警察的...",厚植人生sunlight,"今天朋友跟我说他投资遇到了诈骗，损失挺大的，关键是他借了银行的消费贷进行的投资，每月都要还银行钱，遇到这个事情人都懵了。他平常是个挺乐观开朗的人，前段时间不知道从哪里获得了什么内部消息，开始研究虚拟货币市场，了解行情走势和交易平台。他经过多次调查，选择了一个看起来可靠的交易平台，在上面注册了账户，平台还有专门的客服人员与他进行了联系，一切显得都挺正规。 他按照平台的指引，使用银行卡转账了80万去买币。期间他还多次与客服联系，都挺正常的，网站上的信息也一直在更新，显示了还有其他投资人也加入了平台。大概过了不到半个月，他登录平台时发现自己的账户无法登录了，赶紧联系了交易平台的客服。但是，客服始终没有回应，电话也打不通。他才开始意识到自己可能遭遇了诈骗。当天就向警方报了案，但警方告诉他由于虚拟货币交易存在很大风险，找回损失的希望很渺茫。没办法，他只能等警察的通知。这次吃的亏，好长时间都让他缓不过来，家里也经常为这事闹矛盾。关键还得每月还银行钱，压力也特别大。如果他早点把这事告诉我，我肯定会阻止他投资虚拟货币。 投资是一件风险与机遇并存的事儿。咱们在追求高收益的同时，必须保持警惕，避免冲动行为和过度相信陌生的交易平台。尤其不能相信任何天上掉馅饼的事儿，毕竟谁的钱也不是大风刮来的。", 太原女子投资虚拟币被骗 获利数百元 赔上八万多,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296078621620421135%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b11f8b315818e66bec30f16ccc68f518de165de81ed9a166483e197e75fdb6f5ed5856a9000069b3142012d671a5bec8,,"前不久,文庙派出所民警在“净网2023”专项行动中接到一条线索,辖区居民刘女士投资虚拟币被骗。 经民警了解,刘女士接到一通买卖虚拟币的投资理财电话...",太原发布,"刘女士投资虚拟币尝到获利的甜头，二话不说又投了8万元，结果全打了水漂。其中一名涉案嫌疑人落网后，10月31日，文庙派出所办案民警介绍了相关案情。 前不久，文庙派出所民警在“净网2023”专项行动中接到一条线索，辖区居民刘女士投资虚拟币被骗。经民警了解，刘女士接到一通买卖虚拟币的投资理财电话，客服向她承诺首笔投资可获得额外赠送的50个虚拟币，转手兑现即可获利。刘女士动了心，按照客服引导下载了一款手机软件，并投了几百元小试牛刀，果然顺利兑现900余元。尝到甜头后，她二话没说又投资8万元购买虚拟币，不想这次迟迟无法兑现，连客服也不搭理她了，顿时发觉上当了。 收到线索后，文庙派出所联合公安迎泽分局网安大队民警展开侦查，根据受害人提供的汇款账户信息，于10月9日在山东潍坊抓获了其中一名涉案人员丁某。目前，丁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留，案件仍在审查中。 并州新闻 辛欣 杨慧敏", 预防诈骗，保护钱财!一千多万投资虚拟币 “钱包清零”损失惨重!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7299094893023052300%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e714194ab43f33101b5508b0be0ff1ecb9a6e388b9c65987bff161ed51abc6d58d6fc1e121932af51a14f2a366d5e063aa,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/cd04753c46ff476b834aaab269e1b149~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=FyshbFw2LIyZboIO%2BvGefF%2BXriY%3D,"这位李总在微信上向刘先生推荐公司新推出一种虚拟币ICT,宣传这种虚拟币以后可以直接作为货币使用,未来还将上市交易,升值潜力巨大。 他们那时候生船的...",热心柳叶TnC,"市民刘先生等人经朋友的介绍，认识了一家做虚拟币的公司，这家公司说呢，未来公司的虚拟币将会上市交易，币值也将翻倍飙升。那这些虚拟币真的能够创造财富的奇迹吗？ 刘先生说啊，去年经朋友介绍，他认识了一位理性的男子，对方是星和云大数据有限公司负责人之一，这位李总在微信上向刘先生推荐公司新推出一种虚拟币ICT，宣传这种虚拟币以后可以直接作为货币使用，未来还将上市交易，升值潜力巨大。他们那时候生船的时候，IC6B，今年会上头部交易所货币BK上锁以后能够翻个几十倍，300倍都有可能，所以我们就不断的呃，呃追加投资，然后还宣传一些呃，告诉一些朋友，然后朋友一起来参与，大概投了将近1400万进去。那么这种叫ICT的虚拟币究竟如何购买呢？他们公司呢？呃，提供个人的账号，然后我们钱打过去，哎，他们就交付这些ICT的币给我们，他们币就交付到我们。 真的啊，拨到我们的钱包，到了今年五月份的时候，发现我们钱包打开了，所有数据就清零了，开这个钱包啊，对啊，现在。 点开这个钱包的时候，这钱包里面ICT是归零的，这个ICT都是你们买的那个虚拟币哈，ICT买的虚拟币。 原来这边呢，大概有多少个，我有几十万个it，哦，现在已经变成零了，全部变零了。发现不对劲之后，刘先生等投资者立刻联系公司，公司解释说钱包清零是因为后台服务器出了问题，过一段时间就会恢复，说是网站维护升级，然后就说要重新映射，呃，重新什么重新映射，就是原来的已经找不到了，没有了，然后他要重新映射到我们的钱包里。 啊，因为他那个网站官网已经被关掉了，关掉了，他说重新做了一条链，然后把那个币重新映射到我们的钱包里，所以我们大家一直在等。然而让刘先生等人没有想到的是，他们等来的却是这家公司的突然撤场。在这家公司原办公地址找不到工作人员，查询公司的工商登记信息显示这家公司已经更名，并且呢，变更了高管和股东，新的公司办公地址也找不到任何的工作人员，拨打公司登记的电话号码也是无法接通，拨打公司负责人李某的手机发微信，但都联系不上对方。记者呢，也拨打了这个电话，依然联系不上。直到这个时候，刘先生等人才醒悟，记种打着虚拟币宣扬一夜暴富的投资项目，实际上可能只是一种新瓶装老酒的套路，他们所有的东西都是虚构出来的啊，除了开发一个dapp出来，剩下的都是虚构出来的投资人。 还有上万人啊，涉及的金额应该有两个亿左右。目前刘先生等人已经向当地公安机关报案，公安机关正在取证和调查之中。在这里我们要提醒广大市民朋友，目前虚拟货币在我国并没有取得合法地位，投资虚拟货币也无法得到法律保护。另外呢，大部分的虚拟货币并非真正意义上的虚拟货币，而是在层层包装之下，利用一夜暴富的诱惑性精心设计的套路，对方看上的就是你的本金。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/a5f5a4c202284fb9ab5accb68f8d0021~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284395&x-signature=z0y4%2F0OfumOBMletzpP3FXkod28%3D 冲着你来的新型诈骗来了!“虚拟货币”理财?包装后就在你身边,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7293118878560584233%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7cf5ff4237e01b051e45c34062bf596b307269999ed073112feda16ac03929b1ebfbc37a1b2949efd9f61f58155a28f8f,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/51ff28b0cc35483280b6ee7bc69061fb~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=92CBgIHoS%2FY6%2FxP%2B7Ztd0uDbCa8%3D,"后随虚拟货币相关政策出台,国内禁止搭矿机基地,大量设备开始转移别国,以求降低挖比特币的成本。 比特币骗局也因此编造出了一套完整的故事。 他们会说...",丘屿正在想,"天下没有免费的午餐。坐在你旁边的同事，住在隔壁的邻居，甚至孩子的同班同学家长，可能都在虎视眈眈的等着一个机会，向你抛出橄榄枝——投资虚拟货币跨境理财。 图表：比特币噩耗不断价格大跌 遭百度和中电信拒绝 10000元的最低本金要求，月度、季度、半年和一年期的投资期限，100%保证每天有收益。你会心动吗？ 比特币骗局的基本运营规则就是这样。 那是从哪里赚到的这个钱？如果人人都可以这么轻易从比特币赚钱，岂不是每个人都可以把家庭年收入翻好几翻了？ 今天，1比特币=30500.10美元，需要运用大量“挖矿机”24小时全年无休在网络上寻找。 为了保证挖矿机长期高能耗运作，强效的水冷系统为矿机降温是必须的。因此运营比特币挖矿厂，水、电费十分高昂，令人咋舌。 在比特币刚面世时，我国水电费低，成为各国玩家布置机器的首选地。后随虚拟货币相关政策出台，国内禁止搭矿机基地，大量设备开始转移别国，以求降低挖比特币的成本。 比特币骗局也因此编造出了一套完整的故事。 他们会说，因为上述原因，他们最近将矿厂搬到了非洲或中东某不知名小国，水电费成本极低。 并且拥有相当规模的挖矿机，希望你可以投资租赁单台挖矿机，挖矿机所产生的比特币收益就是你的盈利部分。 例如：一台挖矿机运营一个月的成本是10万人民币，你投资1万，剩下的9万由手里其他客户出，大家一起共同租赁，到期后，挖出的比特币按投资比例结算到个人账户。 因为自己挖币，所以技术层面除了设备费，可以说是0成本。保证每天都有收入，唯一不同是根据比特币当日价格，收入有高有低。 但都会保证每个月最低3-5%回报率。 当然，根据你的投资金额会有变化，投入越多，每月保底盈利点越高。 如果通过你推荐，有了新的客户，到手的分成比例也会提高，收益通过微信或支付宝每月结算。甚至会许诺到手不低于10%高回报率。 要是还是不放心，可以到挖矿国家进行实地考察，也可以自己雇一个当地人24小时住在矿厂，确保机器在真实运作。 听起来是不是不错？感觉算不上诈骗？ 实际上这里面埋了多个地雷： 有挖矿机就能挖到的比特币？假！ 因为虚拟货币在我国处于灰色地带，这些号称工作室的组织，会利用客户的自己的信息不对等，营造出只要有了挖矿机，就一定可以赚到钱，一本万利的印象。 实际上，比特币目前极难挖到，不可能小小一台主机就保证每天有进账。 如果这么简单就能挖到，也就证明根本没有价值，整个虚拟货币体系更是泡沫。那他们口中的保底分红是从哪里来的呢？ 亲临他国进行实地考察？假！ 你是否看过PTFX理财？或者对IGOFX有印象？ 他们都号称平台通过外汇获得收益，月收益高达10-30%，并且在东南亚国家的顶级写字楼里有工作室。也曾真的组织过无数客户出国考察，而且真的实打实的有场地有员工，且办公室装修豪华，员工众多。 最后也被证实是庞氏骗局，员工全是演员，无数人因此负债累累，许多家庭彻底掉入了无底洞。 而比特币骗局，先不说非洲、中东等国飞机过去动辄十几二十个小时，哪怕到了，作为普通人又有多少能力确认你看到的是真的矿厂，主机是真的矿机？ 甚至大部分人连语言关都过不了，怎么知道自己看的到底是谁的矿厂？更不要说再雇一个当地人了，交流都成问题。 每月都有稳定进账？假！且违法！ 当你真的上钩后，机构会告诉你为了保证你的财产安全，他们不负责所挖出的比特币抛售环节，需要你自己在国际平台上注册账号自己操作。 而在我国虽然个人交易比特币没有法律明确违法，但比特币及其他虚拟货币是明确违法的。 因此个人交易处于灰色地带。 而这类工作室作为交易环节的中间商，实则在打法律擦边球。一旦被诈骗或出现其他问题，很难保证自己财产可以追回，甚至自己也可能成为违法一份子。 更不用说传销骗局一样的“拉人头”模式、每个环节他们收取的高额手续费等地雷。 从“副业开源”到“年轻人躺平”，钱是越来越难赚了。但是骗局没有停止的时候，每天在你身边发生着。如果你还没有被骗过，可能只是没遇到冲着你来的骗局。 人赚不到自己认知以外的钱，一定要谨慎，当心竹篮打水一场空。 你遇到过什么样的骗局？又听说过什么故事？评论里一起聊聊吧",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/4af804a1d8e749f28da5604de6d6df6d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284397&x-signature=%2F9Z9e6QRErUeTSQOenJQXdrIzQQ%3D 快讯|深圳一虚拟货币集资诈骗案涉案金额超 8583 万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7297249108732396042%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e714ab849e1e5c4eb262c73e580262639a0188be3b3eb40656d2b31bb949d79fcee4937c57254bba76835be12bbfffad2a,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f876d37deeec4c8894c3a119a49ac383~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=3ba7FLkzZEAHNcshLC5%2F5vLu3Yk%3D,"1、深圳一虚拟货币集资诈骗案涉案金额超8583 万元,已移送罗湖区人民检察院起诉据深圳市罗湖区人民检察院,犯罪嫌疑人胡蓉集资诈骗罪一案,已由深圳市公...",币圈卫道士,"1、深圳一虚拟货币集资诈骗案涉案金额超 8583 万元，已移送罗湖区人民检察院起诉 据深圳市罗湖区人民检察院，犯罪嫌疑人胡蓉集资诈骗罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送该院审查起诉。侦查机关认定：2017 年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报，引诱参会人员不断投资。 据悉，犯罪嫌疑人胡蓉作为该犯罪团伙发展的骨干成员，积极向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。根据报案材料及中国企业报层级图，胡蓉工作室合计收款 85,834,460.63 元，付款 24,294,316.93 元，净收投资人 61,540,143.70 元。 2、美国财政部副部长：一些加密货币公司在阻止非法资金流动方面做的不够 据 CoinDesk 报道，新加坡警方针对一种新型网络钓鱼骗局发出警告。该骗局通过二维码诱骗受害者将其 WhatsApp 账户连接到一个假冒的钓鱼网站，从而秘密授予网站所有者访问权限，接管受害者的 WhatsApp 账户和联系人。 网络钓鱼诈骗在加密货币领域非常普遍，因为黑客很容易在匿名的情况下转移资金。ChainCatcher 在此提醒用户注意安全防护。 3、彭博社：FTX 破产顾问向 FBI 提供客户交易数据 据彭博社报道，FTX 破产顾问一直在向美国各地的联邦执法机构提供有关客户账户的信息及其与 FTX 有关的交易记录。 根据咨询公司 Alvarez & Marsal 的记录，近几个月来，FTX 根据至少五个 FBI 现场办事处的传票收集 FTX 客户数据。任务包括提取特定客户交易的信息、调查账户以及筛选云计算数据 4、美国当局从暗网毒品计划中查获价值 5400 万美元的加密货币 据The Block 报道，美国检察官办公室周四提起民事没收诉讼，追回之前扣押的超过 5400 万美元的加密货币，这些加密货币可追溯到新泽西州运营的非法暗网毒品分销计划的收益。声明称，此次查获的资产包括 30,000 枚以太坊，目前价值约 5350 万美元，是毒贩 Christopher Castelluzzo 在以太坊 2014 年 7 月的首次代币发行 (ICO) 中购买的。 Castelluzzo 目前正因各种毒品分销罪而服刑 20 年，据称他在 2014 年以太坊首次代币发行期间，将毒品销售所得的比特币兑换成了 3 万枚以太坊。美国检察官办公室表示，他持有的以太币还包括 2016 年收到的 3 万个以太币（约合 50.5 万美元）。 5、苹果 macOS 系统上发现一款针对加密社区和工程师的恶意软件 据 Cointelegraph 报道，在苹果 macOS 系统上发现一款与朝鲜黑客组织 Lazarus 有关的新型恶意软件“KandyKorn”，并以加密社区和工程师为目标。 根据 Elastic Security Labs 的分析，“KandyKorn”是一个隐形后门，能够进行数据检索、目录列表、文件上传/下载、安全删除、进程终止和命令执行。 最初，攻击者通过 Discord 频道冒充社区成员传播基于 Python 的模块。社交工程攻击诱使社区成员下载一个名为 ""Cross-platform Bridges.zip ""的恶意 ZIP 压缩包，该压缩包模仿了一个专为自动获利而设计的套利机器人。然而，该文件导入了 13 个恶意模块，这些模块协同工作以窃取和操纵信息。 6、数据：约 13.5 亿枚 USDT 从开头为 TDqSq 地址转入币安冷钱包 据 Arkham 链上数据显示，被标记为币安地址（开头为 TDqSq），将 13.47 亿枚 USDT 转入开头为 TWd4W 的币安冷钱包。 7、OKLink：10 月安全事件累计造成损失约 4281 万美元，安全事件数量环比下降 267% 欧科云链 OKLink 发布的 10 月安全事件盘点分析称，全网 10 月安全事件累计造成损失约 4281 万美元，对比 9 月安全事件数量显著下降。其中，REKT 事件损失占比为 39%，此类最严重的安全事件为 Fantom 基金会钱包私钥泄露造成的 700 完美元损失，约占 10 月总损失的 16.35%。位居第二的是 RugPull 事件，约占总损失 25%。 此外，官方社媒遭受诈骗与钓鱼事件依然活跃，共发生 38 起，OKLink 提醒用户提升社群安全防护意识，避免不必要的经济损失。 8、Ripple 成为格鲁吉亚国家银行数字 GEL 试点项目技术合作伙伴 格鲁吉亚国家银行发文称，Ripple 成为格鲁吉亚国家银行数字 GEL 试点项目技术合作伙伴，双方将共同规划项目执行，并逐步推出计划。Ripple 目前正在与不同国家的政府和央行开展五个试点项目。 9、汇丰银行推出基于区块链的黄金通证化平台，以数字形式代表黄金所有权 汇丰银行（HSBC Holdings Plc）推出一个基于分布式记账技术的区块链平台，该平台旨在将汇丰伦敦金库中的实物黄金所有权通证化，以数字形式代表黄金。 据悉，汇丰银行表示此举旨在简化和优化黄金所有权追踪流程，包括金条的序列号等。目前该通证化系统主要面向机构投资者，未来可能在经当地监管机构批准后，允许个人投资者通过数字通证购买实物黄金。 10、肖风：正与香港数码港讨论设计一个面向 DePIN 的应用链 据 Foresight News 现场报道，在由中华人民共和国香港特别行政区政府财务事务及库务局、InvestHK 与 FintechHK 联合举办的第八届香港金融科技周主论坛上，万向区块链董事长肖风表示，目前正在与香港数码港讨论设计一个面向 DePIN 的应用链，把所有的 DePIN 类应用放在一起。 免责声明：以上内容不构成任何投资建议，投资有风险，参与须谨慎。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/30254742df1b4be4a08ad46b332b8df1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284400&x-signature=QmpIcDFvgK2sD0FvW%2F7lOiBtpFY%3D 卖家出售虚拟币收到近五百万元假币，温州侦破特大假币诈骗案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7273668722135679547%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71195a321ba02f576a4c4471a14bd12300f9c9333a3a372efad57f1fd11b991727551ebbe954fd7683de05ae5cdeb828f,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/3d56b276505ea06c8338dc648078eb18~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=5tbOTi1eJSH%2BhLHdMGY9eBQlcXI%3D,"因涉嫌诈骗罪、使用假币罪被依法采取刑事强制措施。来先生是温州鹿城人,投资虚拟币后有了不少积累。今年7月,来自台州的虚拟币中介王某与来先生联系,...",环球网,"来源：澎湃新闻 卖家出售虚拟币，买家却支付了近500万元假币。澎湃新闻9月1日从温州市公安局鹿城区分局获悉，该分局日前在全国公安机关夏季治安打击整治行动中侦破一起特大假币诈骗案，3名犯罪嫌疑人全部被抓获，因涉嫌诈骗罪、使用假币罪被依法采取刑事强制措施。 来先生是温州鹿城人，投资虚拟币后有了不少积累。今年7月，来自台州的虚拟币中介王某与来先生联系，称想高价收购他手上的虚拟币，且表示只要虚拟币充足，可以大量购买。来先生和王某之前有过多次百万元金额以上的交易。鉴于之前合作顺利，来先生联系了两个好友，三人一起凑足价值500万元的虚拟币。 经协商，双方在市区一处公园内现场交易。王某带来了“500万现金”，分别与来先生和他朋友进行交易。在现场清点“现金”后，王某的账户上也收到了三人的虚拟币。交易完成后双方各自离开了现场。可正当来先生准备到银行存钱时，另外两个朋友电话告知他，刚收到的钱是假币。来先生拿出用纸条捆成一扎扎的纸币，仔细检查后才发现，每一扎纸币都仅有首尾几张是真币。中间夹带的都是做工粗劣的假币，上面甚至还印着“中国魔法银行”等字样。经中国人民银行鉴定，这些印有“中国魔法银行”字样的货币样纸张为假币。 来某等三人立即报警，温州市鹿城区公安分局黎明派出所接警后，立即成立一支打击突击队，开展前期侦查研判工作。经过一夜奋战，警方迅速锁定犯罪嫌疑人的身份，发现这个团伙在作案后驱车逃离温州前往温岭。次日凌晨，警方将3名犯罪嫌疑人抓获，并在其车内后备厢里查获400多万元现金。但是三人辩解自己不知车上有大量现金。民警意识到必须要找到关键证据才能查清案情。经调查，民警发现有一胡姓男子和他们接触密切，此人是一名虚拟币玩家，之前查获的400余万元现金，正是胡某向王某一伙购买虚拟币的货款。 至此案情水落石出，王某三人是虚拟币交易中介，他们平时每交易价值100万元的虚拟币，才能赚取2000元佣金。他们决定铤而走险，用事先在网上购买的假币，伪装成500万元现金。王某基于与来某此前的信任，成功使用假币骗取来先生及其朋友手中的虚拟币，然后将其出售给之前联系好的虚拟币买家胡某，获利400余万元。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/3d56b276505ea06c8338dc648078eb18~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284402&x-signature=e31iBxoY%2BlHWct3uZocc%2FnRVe0A%3D 虚拟货币投资教学，入门新手全攻略!(平台、风险、诈骗分析),https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7295257690949911090%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76873b78e4ea519cf56575db05c80730f501c65980c2ce9f9903a5c7299a349e74c6aad1320d2a92bc9971af9604202c0,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e3a2a9ca2f3e4acda6001f14615b0d04~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=4CDZ5lYSxRTmrck5hS8znLgw4Ao%3D,"本篇也将说明新手可能碰到的各种虚拟货币诈骗到底是怎么进行的,让大家在投资路上展开第一步!本文篇幅较长,建议可以存下来慢慢阅读。另外也要先声明,...",乌鸦的空间,"想进行虚拟货币投资，但在网络上爬文却一个头两个大吗？本篇将以最粗浅的方式，介绍虚拟货币（加密货币）的投资方式，带你从「什么都不懂」到「理解虚拟货币投资是什么」；另外，本篇也将说明新手可能碰到的各种虚拟货币诈骗到底是怎么进行的，让大家在投资路上展开第一步！ 本文篇幅较长，建议可以存下来慢慢阅读。 另外也要先声明，虚拟货币投资是一个很大的领域，就像股票投资一样，不可能直接告诉你「什么策略会赚」、「买什么币必赚」，大家在加密货币投资的路上，一定要谨慎前进，时时注意风险。 虚拟货币怎么玩？ 所谓的「虚拟货币」跟「加密货币」、「数字货币」或干脆简称「币」，指的都是同一个东西，这是建构在区块链上面的一种数位商品，大家听到的「比特币BTC」、「以太币ETH」都是众多虚拟货币的其中一种。 而目前已经有超过一万种加密货币，所以可以买卖的币种超级超级多！当然，任何人如果有一些技术背景，要自己在家中发一个币也是可行的，所以重点不是币到底有多少，而是受到大家关注的币到底是哪些。 大家比较常讨论的，是市值比较大的那几种币（其实也有上百种了），随便举例，像是BTC、ETH、DOGE、BNB、SOL、CRO…等上百种，另外也有美元版的加密货币如USDT、USDC、DAI…等等。（称之为稳定币） 除此之外，在虚拟货币投资的世界中也已经有很多衍生性金融商品；像是期货（或称合约）、选择权（双币投资）、量化交易、定存活存等等都是有的，简直就跟现实世界的传统金融没有两样。 不过，虚拟货币投资也有很大的风险，其中之一就是很多币的涨跌其实找不到「基本面」，毕竟许多加密货币不像股票一样拥有配股配息的能力，币价的估算也跟股票很不一样，另外，政府也不保证某些加密货币或平台宣称的福利，所以如果买到归零的小币（指的是冷门币或垃圾币），当然也是求偿无门的。 简单来说，你可以把虚拟货币想像成一个跟传统金融相似的平行宇宙，货币、商品、交易所、银行什么的都有，但是没有政府可以保障这些平台的安全性，所以大家才会普遍认为虚拟货币投资是一个高风险的行为。 对新手来说，虚拟货币投资的路上充满挫折跟陷阱，所以不建议投入太多金额，最好先以「赔光了也无所谓」的金额进行；等到过一段时间，充分了解虚拟货币的本质与风险之后，再慢慢把金额加大，不要因为周遭或网络上的暴富故事而贸然投资，否则很有可能一不小心就输个精光了。 虚拟货币新手要怎么开始投资？ 看完上面那一段文字，确定要开始进行虚拟货币投资后，接下来要怎么进行？ 对于新手，建议要有以下动作： 开设主流的交易所帐号， 开设一个冷钱包，步骤很多，请见：MetaMask 小狐狸钱包教学：如何使用、下载 光是完成以上二个步骤就很麻烦了，因为交易所帐号需要进行身份认证、小狐狸（Metamask）钱包需要记好注记词，但这些步骤是省不了的，不要因为麻烦就跑去网路上找更简便的交易所，因为那往往都是诈骗。 所以不要嫌麻烦，先完成上面二个步骤吧！以下我一一说明这些步骤分别是干嘛的。 第一步、开启交易所帐号 无论你想要把法币转成加密货币（称为入金）、或是要买虚拟货币、或是把虚拟货币的钱转为法币存回银行（称为出金），都需要通过交易所才能达成，所以交易所帐号是一定要开的。 许多新手在这一步就会被诈骗拦截，注册了名不见经传的小交易所，然后钱进去就出不来了…所以这一点还是要注意一下的。 在注册交易所的过程中，你需要进行KYC（身份验证），这会需要你拍自己的身分证上传，目的是为了确保你的真实身份，避免诈骗或洗钱；全世界的大交易所都有这项要求，所以是免不了的。 申请完帐号后，接着要把钱存进去交易所才能买币，这步骤叫做入金， 入金之后，你的钱就会出现在交易所的余额里，这时才可以开始进行虚拟货币投资！ 所谓的冷钱包，指的是一个你个人专属的钱包，里面可以存放加密货币（但是不能直接透过冷钱包交易，所以只能存钱、不能买卖）。 冷钱包这步骤也很容易遇到诈骗，当你在申请冷钱包的时候，会有几十组注记词，这些注记词其实就类似于你的密码，千万不可以在任何情况下泄露给别人，否则钱可以轻易的被转走，而且求助无门。 市面上也有很多假的冷钱包，所以请直接通过过这篇文章去申请避免诈骗：MetaMask 小狐狸钱包教学：如何使用、下载。 虚拟货币投资的几种基本方式（新手适用） 恭喜你文章看到这里了，其实，光是完成虚拟货币交易所开帐号、开设冷钱包，就已经花了非常多时间了，这很正常。 但基本工作都完成后，接下来，就可以开始进行虚拟货币投资了。 虚拟货币最常见的投资方式：买币卖币 虚拟货币的第一种投资方式应该不用多说，就是「买币等上涨」，这个动作可以在交易所进行，所以现在的问题是：到底什么币会涨？ 在加密货币市场上，其实行情跟着「大哥&二哥」是连动的，所谓的大哥就是比特币、二哥就是以太币，当这两个币在上涨的时候，其他币的行情也往往不会差，下跌亦然。 而比特币跟以太币何时上涨，又会涨到什么价格呢？这就是每个人判断不同的地方了。 在QE 热钱来的时候，股、币双涨，升息压力一来的时候，又下跌了；而俄乌战争开打的时候，很多人想像虚拟货币会变成像黄金一样的避险部位，因此又连带行情上涨（只是在撰文的当下，又稍微跌下来了一点）。 当有事件发生时，如2023 年传闻美国通过比特币期货ETF 上市时，也带动了加密货币一大段涨幅。 总之，因为虚拟货币不像股票，不太能直接地看到「前景」，因此短期的涨跌极难掌握。如果你是比特币的信仰者，相信终究可以取代人类货币，就算这样，也无法预测近几天、近几个月的涨幅。 正因为很多时候，虚拟货币的涨跌是没有依据的，完全是根据市场上的氛围还有热钱的追逐，因此才说是一个高风险的投资行为；每当行情大涨或大跌时，往往有人会问：「今天发生什么事了？」但答案其实也没有多少人知道。 除了大哥二哥带动的市场行情外，有些时候某些币会特别的引人注目； 在2021 年的时候，冒出很多「以太链杀手」，大家期待这些币可以取代以太币，导致了一波「公链币」的上涨，像是$SOL 就在当时有好几倍的涨幅。当然，这些新兴的链，有的因为实在没有人在用，消失的速度也很快。 其他像是交易所平台的发展，也会带动交易所的「平台币」上涨，像是$BNB、$OKB 或是$BIT 等等。如果交易所倒闭，这些平台币当然也就变得没有价值，像是FTX 交易所的$FTT 就是如此。 虚拟货币的投资虽然风险高，但并不是完全的无迹可寻； 里面主要分为几种不同的领域（或称赛道），像是： 平台币：如$BNB、$OKB、$BIT 等等 GameFi 币（区块链游戏币）：如$GMT、$THG、$SAND 等等 DeFi 币：如$LUNA、$AVAX、$UNI 等等 迷因币：如$DOGE、$SHIB 等等 除此之外，还有各式各样的如NFT 币、隐私币等等有的没的，光是分类就有几十种跑不掉，每一种币都有不同的功能，当他们试图解决的问题被市场上关注，就很有可能带动一波上涨（或下跌）。 这边只是最粗浅地讲币的基本面，实务上币的波动和涨跌极快，有时候大家都在关注的游戏会突然过气，那下跌也是很恐怖的。 如果现货已经做得很不错，在交易所里也可以使用杠杆操作这些币来放大涨跌，用的是叫做「合约」的产品。 虚拟货币投资：加密货币也可以定存，稳稳领利息 如果不想承担这些币价的波动，其实虚拟货币也是可以进行定存（活存）投资的，而且利率会比银行好非常多！ 很多交易所里面都有活期理财产品，如果进阶一点，DeFi 上也有很多类存款收息的产品。 选择活存或定存，基本上币价的涨跌就跟你无关了，你就是稳稳地存钱领利息而已，这就算是相当低风险的投资行为，唯一的风险是交易所跑路，或是钱包/ 合约被骇而已。 之所以在虚拟货币投资可以有这么高的定存/ 活存利率，是因为这个市场上的总资金量较少，因此很多人有该杠杆炒作的需求。 而开杠杆的人多，自然就需要四处借钱投资，这也让愿意借钱的人（也就是放活存和定存的你）可以享有很高的利息。 虚拟货币投资：各种量化交易策略 除了买卖币以外，现在虚拟货币投资也衍生出了很多量化交易策略，像是通过机器人每跌几% 就买入、涨几% 就卖出，在震荡行情中不断买进卖出这样。 你也可以设定「跌越多买越多」，一直到稍微上涨时就可以打平，然后全部卖出的马丁格尔策略，可见：派网「马丁格尔策略」分析：越跌越买真的是必胜法则吗？ 这些量化交易策略，可以通过自己写程式达成，不过最常见的方式还是透过别人写好的App 进行；一般会建议直接用派网的工具即可，设定简单且经常维护，不过这对新手而言算是稍微进阶了一点点，建议还是循序渐进吧。 其他还有各式各样的虚拟货币投资方式 虚拟货币的投资方式众多，实在是不可能在这一篇文章中介绍，大家在网路上爬文时或许还会看到各种如「流动性挖矿」、「质押赚币」、「套保」 、「ICO/IEO」等等，每一种方式其实都是蛮大的领域，风险与预期收益也都不一样。 不过上面提到的名词其实也都算比较进阶了，正在看这篇文章的你应该还在研究或观望阶段，因此建议先别想太多，一步一步来吧！虚拟货币的投资机会和时机很多，千万不要因为FOMO（Fear of missing out，害怕错过）而贸然投资。 大家常讲的NFT 又是什么 上面讲的都是「币」，不过相信很多人投入虚拟货币其实是因为NFT，这到底又是什么呢？ NFT 其实也是币，只是每一张图（或动画、或html、或音乐，都可以）都是独一无二的，所以又称为「非同质化代币」。 而NFT 的投资与币的投资也很不一样，基本上不太能透过中心化交易所如币安进行（其实也是可以，但选择少很多） 要投资虚拟货币，有以下几个步骤： 开设中心化交易所 入金之后，在交易所买以太币（ETH） 把ETH 转到你的MetaMask 小狐狸钱包 去到Opensea 等NFT 市场 用MetaMask 小狐狸钱包里的以太币购买NFT 持有该NFT，或等上涨时卖掉 NFT投资比起币的交易，几乎又可说是另一个重叠性低的领域了，同样没有办法在这边说明的太详细，风险跟价格的评估也跟币有很大的不同。 如果想讨论NFT，也欢迎大家到苹果仁新手LINE 群，那边什么都可以问，当然也包括NFT。 投资虚拟货币需要留意诈骗！ 最后是给新手的建议，千万千万要非常小心虚拟货币里的投资诈骗！ 在社团里，经常三不五时（几乎每天）都可以看到诈骗的受害者，所以在你开始踏入虚拟货币投资这条路之前，请务必提醒自己要再三小心，对所有的事情都要抱有怀疑，因为这领域的诈骗实在太多太多了。 这边举几个最常见的诈骗方式给大家参考。 虚拟货币诈骗：假交易所 这是最常见的古老诈骗之一，若要交易虚拟货币，请直接使用大交易所。 千万不要因为麻烦等理由，跑去注册不知道哪来的交易所！因为新手其实也不知道哪些虚拟货币交易所是真的或假的。比如BN、OK都不错。 其他很多小交易所，都是「只能入金不能出金」，你钱进去就出不来了；更邪恶的甚至一开始还会还你钱，等你入金到一定金额，钱就领不出来了。 他们可能会要你补税、补手续费才能领钱，这些100% 是诈骗！你把所谓的「税」转进去后，就连那个税金也被骗走了。 这类型交易所往往也Google 不到负评，因为名字都是新的或是被洗掉了，所以上网是找不到诈骗纪录的； 虚拟货币诈骗：假投资项目 这个也是超级常见，很多人说一个月10%、一天1% 等等听起来超极高的报酬率，有很大机率是诈骗；虽然币圈确实不乏动辄上百趴的报酬机会，但这些都是要非常花时间去研究才能取得的。 请记得，虚拟货币投资处处是陷阱，不要听信朋友、网友的一些挖矿啊、买币的等等交易策略，就贸然把钱投进去。 因为虚拟货币投资的策略确实很多，而且新手对这些名词往往很陌生，因此对老手来说「听都没听过」的项目，对新手来说根本无从分辨；所以我会给大家的建议就是，没听过的一律当成是诈谝！等到自己做完彻底研究后，发现是误会一场，再投入金额。 虚拟货币诈骗：诈骗私信 只要你在社区公开发文或留言，马上就会碰到有人私信你。知乎、贴吧、微博、LINE、Telegram、Discord 也是。 这并不是币圈里的人热心助人，这就是诈骗！而且数量多到了恐怖的地步。 如果你在社区发问，底下有人留言说：「等等就有美女私讯你了。」这其实就是讽刺诈骗帐号马上会认出新手并且私信，待你卸下戒心后再带你注册假交易所、买假币等等。 你如果加入一些TG 群，会发现很多管理员的帐号就是「私信一率是诈骗」，正是因为私信诈骗在虚拟货币投资世界中实在太过猖狂，你只要认定，任何热心助人的私信网友全部都是假的，这样就可以了。 所以谨记：不会有人热心私信你、管理员不会私信你、无论如何都请在公开版面发言，这样就可以避免90% 的私信诈骗。 剩下的10%，是更进阶的诈谝，他会把你拉到一个群组，里面的几十人或几百人通通都是诈谝同伙，但又异口同声的推荐某些交易所或币、NFT，营造一个可信赖的假象。 这类私信诈骗非常常见，我几乎敢保证，你只要在币圈打滚个一两周，就至少会碰到一次；我自己已经碰过至少一百个以上了…这不是罕见的诈骗，是一定会碰到的诈骗，投资虚拟货币时要特别小心这种私信你的人。 虚拟货币诈骗：假NFT/币 这类型诈骗主要在NFT 上，当一个热门的NFT 出来之后，会有很多「仿冒品」随之诞生，因为NFT 很多时候往往就是一个JPG 而已，所以你是不可能分辨出真品跟仿冒品的（因为长得一模一样）。 所以要买NFT 或币，请务必认明正品的购买连结，找到官方的Twitter/Instagram 再从连结点进去，不要通过百度、Google 等搜索引擎。 买币的话，新手就从中心化交易所购买，不要去需要连接钱包的去中心化交易所。去中心化的交易所等大家在虚拟货币投资一阵子，熟悉看合约之类的再去就好。 虚拟货币诈骗：钓鱼网站 这个也是超级猖狂，就连许多打滚多年的老手也都被骗过。 基本上会出现在去中心化交易所里面，因为去中心化的网站需要连接你的钱包，因此很多人会打造一个盗版的，连接钱包后就直接把钱转走。 而盗版的网站跟正版网站可以长得一模一样，网址也很雷同，甚至这些盗版网站还会买Google 搜寻广告，所以当你搜寻关键字的时候，排在前面的都是假的网站，非常危险。 另外，私信你的假帐号们，也会丢各式各样的钓鱼网站给你，所以千万千万要非常小心。 还是老话一句，新手不要躁进，先乖乖待在中心化交易所一阵子，出新手村再挑战别的吧！ 总结：给各位虚拟货币投资新手的建议 总结最后一段给想投入虚拟货币投资的各位。 虚拟货币的机会很多，不要躁进的投入自己不熟悉的领域，也不要轻信任何私信你的人，这路上的诈骗是超级超级多的。 各种投资策略先在交易所进行，各种商品的收益会比外面低不少，但这部分请先耐住性子，彻底了解怎么转帐、怎么买币、开合约，再去外面试试看各种服务，会安全许多。 如果是NFT，那就必须要开好交易所买以太币，然后开一个MetaMask 钱包、到Opensea 进行；买过几次熟悉流程了，再去Mint 一手的NFT。 然后再上面这些过程中，要时时刻刻小心无所不在的诈骗，这样一来，在虚拟货币投资的路上就可以稳稳地前行。 祝大家投资顺利！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/af54f421331c4df1a9a95c6888da4f63~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284404&x-signature=blpa1UJfXlxgClrp0kEve7B2U1Y%3D 90后女孩投资虚拟货币“暴赚”164万，结果惹上大麻烦!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296051026011013669%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e70b82a2702279ffec7d48f0a5a565d4e814436415fef5dc52f804126e5ae452031b90d009d9066384505b470607b13ae8,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ed0029973e5e4f6c9b136ac194e0bc80~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"隐匿着诸多陷阱和欺诈行为。本文将以一名90后女生小雨的亲身经历为例,探讨虚拟货币投资中的骗局,以便向大家发出一声警示。小雨的遭遇,正如许多人所期...",优雅面条SrC,"90后女孩投资虚拟货币“暴赚”164万，结果惹上大麻烦！ 虚拟货币投资陷阱：一位90后女生的惨痛经历 在虚拟货币投资的热潮中，隐匿着诸多陷阱和欺诈行为。本文将以一名90后女生小雨的亲身经历为例，探讨虚拟货币投资中的骗局，以便向大家发出一声警示。小雨的遭遇，正如许多人所期望的一夜暴富幻想，最终演变成了一场悲剧。 ### I. 引言 虚拟货币投资热潮席卷而来，投资者涌入市场，寻找着短期内获取巨额财富的机会。然而，随着投资热情的升温，投机者和骗子们也蠢蠢欲动，伺机而动。 这篇文章将通过小雨的经历，揭示虚拟货币投资中不为人知的危险，警示每一位投资者，不要轻信一夜暴富的神话。 ### II. 骗局的引诱 小雨是一位独立自主的90后女生，她在朋友圈看到了一篇引人注目的投资资讯。文章中描述了一种投资方式，声称只需轻轻动手指，就能在短时间内实现财务自由。这一幻想引诱着小雨，使她迅速沉浸其中。 小雨不是唯一受到这篇文章吸引的人。文章中提到了一位名叫阿欣的成功案例，她声称已经通过这种投资方式获得了丰厚的回报。 阿欣的成功故事成为小雨决定尝试的关键因素。 ### III. 投资的开始 受到文章的诱惑，小雨按照指引，下载了相应的虚拟货币投资平台的APP。在决定投资之前，她采取了一些必要的措施，以确保APP的合法性。她查看了平台的注册信息、客户评价以及与平台相关的新闻报道，一切似乎都表明这是一个正规的投资渠道。 ### IV. 快速“赚钱” 小雨毫不犹豫地投入了6万元，购买了虚拟货币。 然而，令人震惊的是，虚拟货币市场似乎迎合了她的期望，她的账户资产迅速升值到164万元。这个令人眩目的增值速度让她欣喜若狂，她开始憧憬着未来的富裕生活。 ### V. 提现困难 然而，当小雨试图提现时，她开始遭遇问题。系统突然要求她支付3万元的保证金，以解冻她的账户，使其变得可提现。这个要求让小雨感到困惑和不安，但她被告知，这只是一种例行操作，以确保投资者的安全。 小雨在内心犹豫不决，但最终还是选择相信了平台，再次充值了3万元。这一决定，将成为她悲剧的转折点。 ### VI. 骗局暴露 当小雨再次试图提现时，她又被要求充值。这次，她开始怀疑自己是否被骗了。她的疑虑促使她寻求了朋友的意见，朋友们一致认为她已经陷入了虚拟货币投资的骗局中。小雨随即报警，但已经为时已晚。 ### VII. 结论与警示 小雨的经历是一个引人深思的案例，它为我们提供了有关虚拟货币投资陷阱的重要教训。 在这里，我们强烈呼吁广大市民在投资虚拟货币或其他高风险资产时保持理性和谨慎。不要轻信陌生人或网友的说辞，不要迷信一夜暴富的神话。高回报的投资项目往往伴随着高风险，不要忘记“天上不会掉馅饼”。 最重要的是，如果你怀疑自己已经陷入了虚拟货币投资骗局，不要犹豫，及时保留证据并报警。只有通过警惕和举报，我们才能共同净化投资市场，防止更多人受害。 小雨的故事是虚拟货币投资的一面镜子，反映出了投资市场中的一些阴暗面。 一举超越电商巨头！拼多多有何本事？让阿里、京东自愧不如！ 拼多多：中国电商平台的成功之路 拼多多作为中国最具影响力的电商平台之一，其便宜的商品价格一直以来都备受关注。在本文中，我们将探讨拼多多的成功因素以及为什么它的商品价格如此便宜。从价格竞争策略、商品质量问题、低物流成本到发展历程，我们将一一剖析拼多多的秘密，带您深入了解这个电商巨头。 I. 引言 拼多多已经成为中国电商领域的佼佼者，其成功的一部分原因在于其极具竞争力的价格。 然而，为什么拼多多的价格如此便宜，却能吸引如此众多的用户呢？ II. 价格竞争策略 拼多多采用了独特的价格竞争策略，这是其成功的关键之一。与传统电商巨头如阿里巴巴和京东不同，拼多多主要侧重低价定位。它采用多种策略来吸引用户，其中包括拼团消费、分享链接以及百亿补贴等。这些策略鼓励用户通过邀请朋友拼单来享受更多的折扣，从而形成了一种社交购物的模式。 III. 商品质量问题 然而，拼多多低价策略背后也伴随着一些商品质量问题。 这是因为拼多多上的大多数商品都是由小型商家提供，缺乏强大的品质管理系统。低价商品通常采用廉价原材料和技术，这可能导致商品质量不稳定和安全问题。 IV. 低物流成本 拼多多通过与快递公司紧密合作以及大规模发货来降低物流成本。商家能够与快递公司进行协商，从而降低物流费用，这进一步推动了商品价格的下降。 V. 发展历程 拼多多的成功并非一蹴而就，它的发展经历了三个关键阶段。 在摸索期，拼多多积累了大量用户，主要针对三四线城市，通过价格吸引了这一用户群体。在成长期，拼多多开始提高商品品质，吸引了更多一二线城市的用户。最后，在快速发展期，通过百亿补贴等策略吸引了更多的用户，提高了销量。 VI. 去除中间商 一个重要的原因，拼多多能够提供如此低廉的价格，是因为它去除了许多中间商，商品可以直接从生产地运送而来，避免了多次的价格溢价。 这不仅使商品价格更具竞争力，还提高了商家的利润和价格灵活性。 VII. 结论 拼多多的成功可以总结为三大要素：价格优势、活动与福利、社交模式。它为用户提供了高性价比的产品，同时营造了愉悦的购物体验。在激烈竞争的电商市场中，拼多多不断完善自身，以满足用户需求。 VIII. 鼓励讨论 最后，鼓励读者留下自己的看法和评论，让我们一起深入探讨拼多多这一引人注目的电商平台的成功之道。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/5ee19f1ba8b04ad49bf31a8cf51c6b3f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284406&x-signature=fgmJezxZ%2Flq4hkkY%2F%2Ffcku5rVpU%3D 警惕“虚拟货币”诈骗陷阱，防止个人资金血本无归!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7232108735072830010%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c6961fbc0ee0ba5a4713373c2294eeb1aedec5021c49fb5a996e8b24dbdfb44c6793ef70ad974201c6a586790071a62a,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/282f8a83add74aa984db24e6fd0a9f53~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,近年来虚拟货币成为不少人投资的对象在这波“炒币”热潮中一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生有人想带你投资虚拟币?一定要擦亮眼!从投资者到受害者...,平安渝中,"近年来 虚拟货币成为不少人投资的对象 在这波“炒币”热潮中 一些虚拟货币交易“黑平台”应运而生 有人想带你投资虚拟币？ 一定要擦亮眼！ 从投资者到受害者 往往只有一步之遥 案例一 吉先生报警称：2023年4月20日，其经朋友介绍，在自己的手机上下载了一款软件“BiClub”，可以在该软件内购买“虚拟货币”，并随着“虚拟货币”的增幅盈利，其于当日的向该软件内充值了钱，用于购买“虚拟货币”。后其觉得下载的软件有问题，随即在软件内将自己充值的钱提现，软件称24小时后到账，后其等了24小时也未发现自己的钱到账，后发现该软件已无法登录，意识到被骗遂报警，共计被骗2999元。 小贴士 不法分子利用投资者一夜暴富的心理设立线上虚假交易平台，前期通过小额交易骗取用户的信任，吸引投资者入场，后期以各种理由拒绝大额提现，并采用恐吓、诱导等方式让受害人将资金转入指定账户实施诈骗。 虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由投资者自行承担。 投资者切莫参与虚拟货币投机炒作，不要相信高收益、高回报的承诺，更不要相信天上掉馅饼，提高安全意识，不要给不法分子可乘之机。 防范知识 01 什么是虚拟货币？ 虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。 02 与虚拟货币相关业务活动的本质属性是什么? 虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。 03 虚拟货币投机交易有哪些风险? 虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。 反诈中心温馨提醒 要警惕任何形式的虚拟货币 提高风险防范意识 千万不要相信所谓的内幕消息 更不要相信天上会掉馅饼 保护自身资金安全 如遇可疑情况可拨打 110或96110进行咨询 来源：焦作反诈中心",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1af4b315877d4b98b9b7151c57d99f89~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284408&x-signature=bwf4f8iB%2BfUdehzSgAjzQP1%2BpLg%3D 境外诈骗团伙被端，披露“虚拟币内幕”!你是怎样被“割韭菜”，还傻乎乎帮别人数钱的?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7262966652340322871%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a62e3eb61d752ee93bb4d4b6a74387c3876adaebbc8fe6937811af62f45d7443e4ea5af179a6047bb1e5459ae3d0adb0,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/319d60f64d9b4f878a261b46db091bdb~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"一个在境外运作的虚拟币诈骗团伙被破获,在当地警方的配合下,该团伙成员被押送回国内。 其中一名犯罪嫌疑人在接受讯问时,披露了虚拟币投资骗局的套路...",检察风云,"文/陈泓杰 一个在境外运作的虚拟币诈骗团伙被破获，在当地警方的配合下，该团伙成员被押送回国内。其中一名犯罪嫌疑人在接受讯问时，披露了虚拟币投资骗局的套路。 入职“金融集团” 2018年5月初，林浩承接散发广告单的业务，在武汉市的商业街做“地推”（即地面推广），遇到了同乡郭辉。郭辉对他说：“我刚入职一家做金融的公司，业务组缺人手，你想干吗？”林浩连连点头。 武汉天宇卓伦信息科技有限公司（以下简称“天宇卓伦公司”）的老板方伟在面试林浩时说：“虽然你只有初中学历，但只要经过培训就能上手。”方伟还说，天宇卓伦公司是集团化运作，下面还有金隆网络科技有限公司及钇昊嘉管理有限公司。集团计划在三年内上市。 林浩开始参加培训。课程内容除了股票常识，就是微信“养号”方法：如何用手机号注册微信账号，如何不被封号，怎么用微信定位等。发微信朋友圈的素材除了由公司提供，大部分要员工自己从网上下载。公司有内部聊天群，群成员有100多人，大家讨论如何在直播间烘托气氛，提高讲师人气，等等。按讲师的要求，林浩给自己取了化名“宁昊”“吴为”等。 作为业务组长，郭辉负责对林浩“传帮带”。他告诉林浩，业务员首先要联系股民，之后将其添加为微信好友，再拉到各个微信群中。每个群里都有少量成员是公司业务员冒充的股民，其任务是把真正的股民引入直播间。讲师在直播间中“分享”对股票市场的分析。 据估算，引导一名股民建立对讲师的信任需要两个月时间。在这之后，股民就成为客户。讲师会按照公司的要求将话题引向区块链，讲解主流币、比特币、以太坊等的走势和价值，吸引客户关注虚拟币。待时机成熟，讲师就开始推荐公司发行的虚拟币，让客户下载虚拟币App。接下来，讲师会让客户相信虚拟币有巨大升值空间，引导其进行投资。 林浩向郭辉提出疑问：“公司是专业搞金融的吗？”郭辉讥讽道：“就凭你的学历，专业金融公司会录用你吗？”林浩顿时语塞。 林浩在武汉干了几个月，就跟着郭辉到境外“开拓市场”。天宇卓伦公司在境外的业务分为三个大区，第一大区有四个团队，包括郭辉带领的团队。根据公司的要求，开展“业务”期间，各部门及团队成员须相互配合。 安徽省淮北市退休人员施建秋是一名老股民。2019年3月的一天，他的微信收到添加好友的请求，对方的昵称叫“微股评”。施建秋平时喜欢收集股评信息，遂不假思索地添加了好友。他打开“微股评”的朋友圈，看到了豪车和别墅，便认定对方是成功人士。“微股评”自称是武汉某金融公司的首席评论员，叫宁昊。见宁昊讲解股市头头是道，施建秋对其深信不疑。 经宁昊推荐，施建秋下载了股票网站测评、股票查询软件，还被拉进微信群，最终进入直播间。在讲师授课期间，宁昊不时发来信息，要求施建秋给讲师点赞、献花、投票。几天之后，宁昊又把施建秋拉进几名讲师的粉丝群。 2019年3月25日晚，施建秋在手机上进入讲师阿林的直播间。阿林没有聊股市行情，而是“科普”了区块链和虚拟币的概念。直播间公屏上弹出一行行溢美之词：“感谢老师传播投资新理念”“股票已经割了，立即购买虚拟币，肯定发财。”施建秋还收到宁昊发来的虚拟币投资平台链接，以及助理小薇的微信名片。在小薇的指导下，施建秋用实名注册开了户。 短短两个多月时间，施建秋陆续投入50多万元购买虚拟币，其间只获得1000多元收益。2019年7月下旬，施建秋的账户被关闭，宁昊把他的微信拉黑了。施建秋这才意识到上当了，其实际损失为51万元。于是，施建秋到淮北市公安局相山分局报案。此时，相山分局已经接到同类报案百余起。 2019年9月10日，淮北市公安局相山分局在境外警方的协助下，对郭辉的窝点进行查处，郭辉等13人被抓获。林浩因家里有事临时回国，躲过了这次抓捕。同年9月28日，郭辉等人被押送回国。林浩不知去向，淮北市公安局对其实施网上追逃。2022年8月25日，林浩被湖北省黄石市警方抓获，随后被移送到相山分局。 “四步走”完成“收割” 经公安机关讯问，林浩交代了参与犯罪活动的详情：其所属的团伙利用所谓虚拟币投资进行诈骗，通常分四步。 第一步是寻找“猎物”。作为业务员，林浩根据上线的指令用12部手机注册了微信号。他虚构不同的身份，将自己包装成“成功人士”，定期发信息到朋友圈，比如“炒股盈利数十万元”“正在迪拜度假”等，并以别墅、豪车作为背景图片。他通过犯罪团伙设计的系统，寻找有经济实力和投资意向的人，将其添加为微信好友之后，利用话术聊天，培养感情。 第二步是建立信任。锁定客户后，林浩拉对方进入不同编号的股票交流直播间,与团伙成员明确分工，由讲师、助理、开户经理和所谓的投资者在群内与对方交流互动。讲师负责讲解、分析，引导客户投资；助理负责聊天，帮助讲师发布信息；虚假的投资者负责配合讲师和助理，烘托气氛，造成“讲师人气高”的假象。林浩则继续用话术与客户培养感情，与有投资意向的客户保持黏性。 第三步是诱导投资。讲师讲课期间，团伙成员互相配合，通过转发、点赞、送花等方式，极力吹捧讲师。当气氛烘托到位后，讲师就开始唱衰股市，从而将话题引向虚拟币，鼓吹虚拟币有升值空间，声称可以带领投资人实现“财富裂变”。对有意向购买虚拟币的客户，由开户经理发送虚拟币平台的链接及邀请码，引导客户下载App、注册、开户、申购、入金，直至客户资金进入团伙控制的账户。 第四步是骗取钱财。客户入金后，前期虚拟币价格会不断上涨，且可以提现。客户尝到甜头后，助理会按照其投资虚拟币的金额将他们拉进不同等级的微信群,让客户持续追加投资。 当投资金额达到团伙预设的目标后,他们就操控虚拟币价格断崖式下跌，造成客户亏损的表象。当虚拟币平台无法登录、无法提现时，“客服人员”会解答客户提出的相关问题，并安抚其情绪，建议“长期持有”。 当一批客户被“收割”完毕后，该团伙就变更微信昵称、直播间名称、讲师化名、虚拟币名称和所属平台名称，开始新一轮诈骗活动。 依法惩处 2022年10月8日，淮北市相山区人民检察院以诈骗罪对林浩提起公诉。出庭检察官指控称，林浩伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯刑法，应以诈骗罪追究其刑事责任。林浩在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，依据刑法的规定，应当从轻、减轻处罚。林浩自愿认罪认罚，依据刑事诉讼法的规定，可以从宽处理。 林浩当庭表示对检察机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。他供述，在武汉期间，该团伙给予其底薪每月2500元，提成为1万—2万元。在境外，其底薪提高到每月4000元，提成为7万元。 法院查明，2018年10月至2019年1月底期间，林浩伙同郭辉等人，在武汉市武昌区某大厦内，以投资虚拟币的名义骗取5名被害人钱款共计人民币128万余元。2019年2月至6月期间，林浩伙同郭辉等人，在境外以投资虚拟币的名义骗取15人钱款共计人民币473万余元。 法院经审理认为，公诉机关指控的罪名成立。方伟、郭辉（均另案处理）等人纠集大量人员，在国内外实施诈骗活动。林浩在所参与的共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。林浩归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退缴部分违法所得，依法予以从轻处罚。 2022年12月22日，相山区法院作出一审判决：林浩犯诈骗罪，判处有期徒刑4年2个月，并处罚金人民币13万元；追缴林浩的全部违法所得，退赔被害人损失。宣判后，林浩没有上诉。 （文中除林浩外，其余人名均为化名）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/319d60f64d9b4f878a261b46db091bdb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284411&x-signature=LFYsZD8fd1U2nwrgHodfGAMupxg%3D 太原一女子投资虚拟币被骗 获利数百元 八万多打水漂,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296261873346019876%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a100d564760ed6619971a113884e88203ae5dfcc66bc3f4b048e6f8bed21679c6deab2ef82b1e9962fc4646e59d88798,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/05d2a0277b6740528c90baaa49594416~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"辖区居民刘女士投资虚拟币被骗。经民警了解,刘女士接到一通买卖虚拟币的投资理财电话,客服向她承诺首笔投资可获得额外赠送的50个虚拟币,转手兑现即可...",太原日报,"　　刘女士投资虚拟币尝到获利的甜头，又投了8万元，结果全打了水漂。10月31日，文庙派出所办案民警介绍了相关案情。 　　前不久，文庙派出所民警在“净网2023”专项行动中接到一条线索，辖区居民刘女士投资虚拟币被骗。经民警了解，刘女士接到一通买卖虚拟币的投资理财电话，客服向她承诺首笔投资可获得额外赠送的50个虚拟币，转手兑现即可获利。刘女士动了心，按照客服引导下载了一款手机软件，并投了几百元小试牛刀，果然顺利兑现900余元。尝到甜头后，她又投资8万元购买虚拟币，不想这次迟迟无法兑现，连客服也不搭理她了，这才发觉上当了。 　　收到线索后，文庙派出所联合公安迎泽分局网安大队民警展开侦查，根据受害人提供的汇款账户信息，于10月9日在山东潍坊抓获了其中一名涉案人员丁某。目前，丁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留，案件仍在审查中。记者 辛欣 通讯员 杨慧敏 太原晚报",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/d28fb2544106410d94b15a6ba8ced975~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284413&x-signature=5salqBzNraurd7bXar3%2BYSJmUWo%3D 新型诈骗来袭 警惕虚拟货币投资骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7205907537227629093%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7924914afd74ce8bc60c76260a459c8b660f623602d7caa8cb94d1a0a4f537530d08d180ba43bff869e8f126b4c2734db,,"近日,三门县一居民报警称在网上买卖虚拟货币被骗。 经了解系李某孩子放寒假在家带孩子无聊,无意间一陌生人加其好友称可以在家赚钱。 李某觉得反正在...",台州网警,"近日，三门县一居民报警称在网上买卖虚拟货币被骗。经了解系李某孩子放寒假在家带孩子无聊，无意间一陌生人加其好友称可以在家赚钱。李某觉得反正在家无事赚点钱也好，于是按对方要求下载专门软件进行操作最终被骗85000元。 虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱。即高科技中代替实体货币流通的信息流或数据流。不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新” 项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产。 煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。常见的虚拟货币骗局：第一类币值上涨解冻资金。第二类代挖虚拟货币。第三类高价虚假回收。我们要树立正确货币观念，拒绝“高收益、高回报”，警惕以“国家、政府名义”等为噱头的新型诈骗。 目前市场上所谓的虚拟货币均不具备货币性质，公众要理性看待虚拟货币，认清投资风险，警惕非法骗局。 网警提醒： 人民币是我国唯一合法货币，虚拟货币不是真正的货币；警惕诈骗、传销、非法集资类“虚拟货币”犯罪；做到树立正确货币观念，防范虚拟货币诈骗，如遇可疑信息，及时向警方咨询。", 天天反诈 检民同行|当心你投资的“虚拟币” 落入他设下的“诈骗局”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7263037967265710611%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e740f4b3af58f28ae12a93bc2c50731642c9197fb97028541aed7ce2c8ff04a08994917d0e9b68f140d07c22896ad824a2,,"不法分子在网络上鼓吹“投资虚拟币,周期短、见效快、回本快”,很多人抱着试一试的心态投资,没想到落入被骗的漩涡,损失惨重。 杨女士是一名虚拟币谜,...",全国党媒信息公共平台,"来源：【新华法治】 虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱，随着虚拟币的流行，虚拟币成为一种热门的投资对象，各种虚拟币平台如雨后春笋一样崛起。不法分子在网络上鼓吹“投资虚拟币，周期短、见效快、回本快”，很多人抱着试一试的心态投资，没想到落入被骗的漩涡，损失惨重。 杨女士是一名虚拟币谜，经常在网上投资各种虚拟币，期望从中大赚一笔。2021年，一位币圈网友给杨女士推荐了一个能买卖“火币”的虚拟币投资平台，号称有专人指导，投资得当的话最高能有10倍溢价，杨女士表示感兴趣后，就点击对方发送的链接下载了该“火币”投资平台。 刚开始，杨女士根据客服的安排小额充值，按照“投资导师”的安排买进卖出，确实小赚一笔并且成功提现。在提现成功后，“投资导致”鼓吹“火币”的升值空间，称虚拟币价格即将上涨、要对接比特币、联手阿里巴巴等，不断诱导杨女士加大买入频率和买入金额，短短半个月先后投入了200多万元购买“火币”。随着平台上显示的盈利越来越多，杨女士内心按耐不住的激动，殊不知，杨女士在平台上看到的余额仅是一串毫无意义的数字，在杨女士向平台提供的银行卡转账时，钱款就全部都转入了骗子的银行卡内，平台上显示的账户余额是能够在后台随意修改的。在杨女士向平台提出提现申请后，平台总是以各种理由拒绝提现，并要杨女士缴纳各种费用，此时，杨女士才意识到被骗。 检察官提示 虚拟币投资风险极高，极易被犯罪分子利用，从而被骗。广大投资理财者要理性看待虚拟币，不要盲目相信各种高回报的承诺，树立正确的货币理念，提高风险意识。发现违法犯罪线索后，要及时报案，维护良好的金融货币秩序。 本文来自【新华法治】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。 ID：jrtt", 央视曝光“虚拟币”骗局，有人被骗百万元!什么是“虚拟币”?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7094588998160564748%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74ead95aabc28b89f19f4e06966b1d14855e10df0687bed08633081a2c8dddd7bc7d24f11ea1f0ca783e73ecf184c098e,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T41ksydE6qsQbW~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=9j5VCaKYurlBWKDrygpISWmHUbw%3D,"“货币”,于是也就有越来越多的人开始进入币圈投资。但就在前段时间,央视却对一起“虚拟币”骗局进行了曝光,有人入局后甚至被骗百万元。那么,本期文...",科普观,"“虚拟币”的概念相信在很多人的认知中，应该都是既熟悉又陌生的，就拿比特币这种虚拟货币来说，大部分人只听说过它的存在，但是真正了解它的人却少之又少。 而随着比特币在这些年间的价格大涨，从0.0025美元一枚的发行价，一度涨到了如今的38448美元一枚，这也就让这种虚拟货币的存在，直接刷新了大部分人对“虚拟币”的认知，认为“虚拟币”一定是值得投资的高回报“货币”，于是也就有越来越多的人开始进入币圈投资。 但就在前段时间，央视却对一起“虚拟币”骗局进行了曝光，有人入局后甚至被骗百万元。 那么，本期文章内容，大川就带你深入了解一下，“虚拟币”到底是什么？“虚拟币”骗局到底有多可怕呢？ 央视曝光“虚拟币”骗局 根据央视财经记者的卧底调查得知，在一些股票群内存在严重的诈骗行为，这些股票群往往都会通过小视频等广告方式，打着不收学费或者收取低价学费的噱头，吸引目标人群进群学习。 当这些目标人群进入群聊后，群里那些所谓的“老师”便会通过各种手段给他们洗脑，让他们失去判断能力上当受骗。 其中最常见的洗脑手段就是请“托儿”，不停地在群里晒收益截图，并且时不时地在“放放水”，给众多跃跃欲试的学员尝足“甜头”，或是给学员们赠送礼品，以此让他们越陷越深…… 此次被央视财经频道曝光的“虚拟币”骗局就非常典型，“老师”通过上课的方式给学员们洗脑，宣传了一种回报率极高的“虚拟币”，据“老师”推测，这种“虚拟币”至少会有10到20倍，甚至是100倍的溢价。 如此高的回报率，再加上此前“老师”给学员们尝到了大量甜头，因此不少学员都被眼前的利益冲昏了头脑。 有深圳市的被骗投资者在接受央视记者采访时表示，由于自己老公生病，急需用钱，于是用贷款的方式凑够了100万元投资。然而在买入了“老师”推荐的“虚拟币”后没多久，网站却突然关闭，自己贷款的100万资金也随之不知所踪。 直等到资金全部被骗后，受害者才反应过来，自始至终，自己所经历的一切都是诈骗团伙自导自演的一场大戏。 目前虽然警方已经介入了对诈骗团伙的调查，但是整个调查过程的难度可想而知，并且，除了这个诈骗团伙外，警方还发现了一些其它类似的网络平台。在这些平台里面，除了平台名字和老师名字不同以外，其他的行骗手段可以说是完全复刻出来的。 直等到此事被曝光后，一些受害者才反应过来自己遭遇了诈骗，随后选择报警求助。 什么是“虚拟币”？ 大川在一开始就提到了，比特币作为典型的“虚拟币”，的确让无数人看到了虚拟货币的巨大“前景”，但对于这些虚拟货币到底是什么，从哪来的，很多人其实根本不得而知。 我们还是拿比特币来举例，这是一种没有发行人的加密数字货币，是基于大量计算诞生的。 目前这种虚拟货币唯一的产生途径，就是由“矿工”挖取，“矿工”通过计算机特定算法的大量计算不断试错，最终计算出正确哈希值从而获取到比特币奖励。据悉，设计者将比特币的总量设计在了2100万枚，最开始会奖励每个“矿工”50个比特币，而后每隔四年减半一次，等到最后无法继续细分后，比特币产量便不再增加…… 北美“比特币矿场”Bitforms 虽然现如今比特币已经被炒到了“天价”，但在我国这种虚拟货币却是不被承认的，类似的还有狗狗币、以太币、雷达币等等。 至于我国为什么不承认这种货币，举个简单的例子你就明白了。美国虽然是世界上一等一的印钞大国，但美国每发行1美元的货币，是会通过发行1美元的国债来作为抵押的。这就像商人卖货一样，每赚到1块钱，就需要卖出拥有1块钱价值的货物。 但是那些通过网络算法得到的货币却不一样，在它们的背后没有东西进行“抵押”，说白了这些虚拟货币在现实中是没有任何价值的。 因此，我国才不会承认这些虚拟货币的价值。 “虚拟币”的危害有多大？ “虚拟币”的出现，除了衍生出了无数诸如央视曝光的“虚拟币”骗局以外，它还有很多其它的危害是我们有必要了解到的。 “虚拟币”虽然不被我们国家承认，但不能否认的是，在我们国内的确存在很多投资“虚拟币”的人。大川身边就有很多朋友尝试过投资“虚拟币”，投资这些“虚拟币”的危害显而易见，大川没有一个朋友是从币圈“囫囵”出来的，他们基本都是被套光了所有投资款后，从币圈落荒而逃的。不过，索性他们投资的金额不是很大，不至于负债累累。 之所以很难有人能通过投资“虚拟币”暴富，其中的原因很简单，像这样的虚拟货币，其背后一定是有“推手”在暗箱操作的，如果你赶上了他们“放水”，可能会从中捞到点好处，但如果不幸赶上他们“收韭菜”，可能就在劫难逃了…… 除此之外，“虚拟币”还能帮助不法分子们洗黑钱、偷税漏税。 就拿比特币来说，如果不法分子受贿的是价值100万的比特币，这些比特币并非真正意义上的货币，因此相关调查部门是没法查处的，但不法分子受贿后可以去国外把比特币消费掉，这也就让不法分子洗黑钱变得更加简单了…… 写在最后 最后，大川想到了这样一句话，“吃亏的人，永远都是想占便宜的人”，投资“虚拟币”也是同样的道理。 因此，在这里大川是不建议进行这种投资的。说白了，“虚拟币”的投资纯粹是金融骗局，最后的赢家永远不可能是我们这样的普通人。 所有的“甜头”都只是幕后推手给我们投下的饵料，等到收网的那天，所有抱着占便宜心态的人都不可能全身而退……",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/33742ca0a7774c8b99e2e5f0efb986d8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284423&x-signature=CgRyFvfhXxFXKyQ%2FjEHgeb2qS7s%3D 15人获刑!一数字交易所虚拟币诈骗系列案宣判,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7181341674902618680%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e748390c773a32a20d81875e2245d799bd98073be52303ebc2baff90c1fd601a44b0ce81545412761d63d6d0fb9d5dd51b,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TR6MJysEP7Xzox~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=T%2FqYWIaQyNb%2FAlZzsUlJuUb7xK8%3D,"近日,深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判,15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人,被骗金额达2...",深圳市人民检察院,,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TR6MJysEP7Xzox~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284430&x-signature=4SP2hHw90akqXm65YmQAnjpEz5E%3D 抓获21人，涉案3.8亿余元!警方破获虚拟货币洗钱案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7257035411158286848%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7cb81b621bef7d2a4cb261941990552acae440eb477658e5eea99b2fc69aea439236d7238dbe929de77451e6881440536,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TkL1cycGCdvDpq~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=uFgJ%2Ffz0R8FM%2BL6Xt4QWrPV1h%2F4%3D,"近日,山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价...",光明网,"近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。 2023年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。 该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，人员成分复杂。为严厉打击违法犯罪，沁水警方立即抽调精干警力50余人，组成3个抓捕小组，分赴各地开展抓捕。经过连续奋战，警方成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。至此，这个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙被成功打掉。经讯问，该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。 经查，2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。 据办案民警介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 来源： 央视新闻客户端",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TkL1cycGCdvDpq~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284433&x-signature=t2gZW9PXXCsVPUfobumlH2wNGM0%3D 太原:刘女士投资虚拟币被骗 获利数百元 赔上八万多,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296236835771793957%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c6d68110e1d6b74ff019293b991b65b215a5fba5f37389169da063fa903fb107bb9ea2a8cc0a1afbc82835899b2e0d44,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/b412fe9bb3e2434da2283882e8e28e50~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=XvwD7DvdVhVNy358uzdtiDgcIwE%3D,"前不久,文庙派出所民警在“净网2023”专项行动中接到一条线索,辖区居民刘女士投资虚拟币被骗。 经民警了解,刘女士接到一通买卖虚拟币的投资理财电话...",太原新闻网,"本报讯（记者 辛欣 通讯员 杨慧敏）刘女士投资虚拟币尝到获利的甜头，二话不说又投了8万元，结果全打了水漂。其中一名涉案嫌疑人落网后，10月31日，文庙派出所办案民警介绍了相关案情。 前不久，文庙派出所民警在“净网2023”专项行动中接到一条线索，辖区居民刘女士投资虚拟币被骗。经民警了解，刘女士接到一通买卖虚拟币的投资理财电话，客服向她承诺首笔投资可获得额外赠送的50个虚拟币，转手兑现即可获利。刘女士动了心，按照客服引导下载了一款手机软件，并投了几百元小试牛刀，果然顺利兑现900余元。尝到甜头后，她二话没说又投资8万元购买虚拟币，不想这次迟迟无法兑现，连客服也不搭理她了，顿时发觉上当了。 收到线索后，文庙派出所联合公安迎泽分局网安大队民警展开侦查，根据受害人提供的汇款账户信息，于10月9日在山东潍坊抓获了其中一名涉案人员丁某。目前，丁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留，案件仍在审查中。", 虚拟币诈骗卷土重来，抓紧学习套路!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7112344894265426440%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7918b72f7911d6095f811a052e2a35b1f8fa30055eaf3d42ba339a55398e28cfcf96c121533059dd4ac16f94830f6dc73,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a572e6fe29cb4469ba6cafeaa8ea8251~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"数字虚拟货币投资浪潮,投资人趋之若鹜,但无一不损失惨重。真实案例6月15日,浦江县公安局接报一起投资理财“比特币”诈骗案件,被骗金额33.5万元。受...",江西网警,"“股票行情不好，投资虚拟货币能获得几倍甚至几十倍的回报！” 面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮，投资人趋之若鹜，但无一不损失惨重。 真 实 案 例 6月15日，浦江县公安局接报一起投资理财“比特币”诈骗案件，被骗金额33.5万元。受害人A某于4月4日起通过微信好友“涂涂”接触所谓的比特币投资专家“龙昊”，以投资买比特币为名诱使受害人在“Meta trader 4”APP上的Ideal kind Market Ltd平台内进行投资理财，截止6月15日，A某发现平台无法提现，遂报案，损失33.5万元。目前，案件正在进一步研判中。 2021年9月15日，最高法、最高检、公安部、银保监会、中国人民银行等单位联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称《通知》）。 《通知》规定，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，法定货币与虚拟货币之间的兑换、虚拟货币之间的兑换、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动，都属于非法金融活动。 虚拟币平台5步诈骗套路 1、虚构一种货币，随便取个名称。 2、将“区块链”、“去中心化”、“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造。 3、编造故事吸引投资者眼球、套用传销模式发展会员。 4、操纵价格，制造早期上涨态势。 5、交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 来源：金华反诈中心",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e552fb07abcc4dbaab2d3949da98f9ce~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284436&x-signature=50kwe1OXl0fSLiEmro746lXbQw4%3D 央视曝光百倍暴利“虚拟币”骗局!交易平台一夜关闭!有人被骗百万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7090550030490305036%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7f3f4ac36f8a3b5e12f6ea603c95ea7000975644178dd823e2515d6a2ac70a25f2ef5c11ac3f4343871480215d37bbfa1,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T41ksuX5sNRRPi~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=CgmoalJlVCfqxlhiA3xTKz5olQo%3D,"被骗的漩涡,损失惨重。记者在调查过程中发现,这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票,取得信任后,就会推荐自行发行的虚拟数字货币,来骗取投资者钱财...",环球网,"来源：央视财经 日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态，没想到却一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财。 “虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路 记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现，全国各地有不少受害者因为免费而入群。 声音来源——某股票群讲课音频：贝特曼是我国首家、唯一一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它的股票，相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至有100倍的溢价。 在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭，毫无征兆，股票群被解散，再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资金都无法提取。有受害者表示，被骗金额最高达百万元。 北京市投资者：4月9日凌晨1点钟，半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面怎么样，发现平台点不开了，所有数字都不见了，自己账号也空了，那些群都没了，所有链接都打不开了。我一共被骗了40多万元，多的被骗100多万元。 广东省深圳市投资者：我老公生病了，我们贷款出来，基本上这100多万元都是贷的。现在最主要的问题是有小孩子读书，信用卡还不上会影响征信，小孩子读书读不了，我的信用都会出问题，已经走头无路了。 一位股龄近20年的女士，投资非常谨慎，觉得自己肯定不会被骗，刚开始看着群里其他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为所动。但是，随着群里人不停晒一些超高利润的盈利截图，以及“老师”的不断洗脑，于是也抱着试试的心态投进了第一笔钱。 河南省平顶山市投资者：还是禁不住诱惑，先转进去了4000元，打新又中奖了，晚上12点又买进，等于44000元全投入进去了。投入进去之后，他说这是锁仓期，又开始发行了平台币，平台币又是10倍的利润。 北京市康达律师事务所律师 夏禹：我国《刑法》的第二百六十六条的规定，涉嫌诈骗罪，根据具体的犯罪情节，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。 用股票讲课当幌子 人情关怀蒙骗老年人 为何这种常见的诈骗套路能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，这些诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融平台为自己背书，编造一些虚假的一夜暴富故事，引诱受害者上钩。 记者在股票群中看到，这个网络讲课平台名为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者通过其发布的股票授课广告而加入，很多人一开始抱着试试看的心态进入平台听课。除了讲课，每天半夜所谓的“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑，配上美女头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑问。在逐渐取得信任后，“老师”游说“学员”购买虚拟数字货币。 广东省深圳市投资者：开始给你推荐几只股赚钱了，后面推荐的几只股，他就不管了，一直叫你拿着，然后说现在大行情不好，就让你把股票全部卖了，来买新币。 北京市投资者：虚拟币利润太高了，高到一会儿几元、几十元就涨上去了，我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课，人情味特浓，特别关心人。 不少受害者告诉记者，他们也曾有过怀疑，但诈骗团伙屡屡用一些大型券商的身份作为背书来迷惑投资者，记者在股票群里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上就会被禁言或踢出群，最后留下的都是一些没有接触过虚拟货币，缺乏金融知识的受害者。 受害人向记者透露，直到现在他们都没见过这个所谓的证券公司李总，甚至都不知道他的全名。 并且，事后他们才反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平台”实际上并不存在，所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也并不真实，完全是诈骗平台自导自演的数字假象。 五类网络诈骗屡禁不止 警方提示风险 目前，多名受害者已经报案。记者在调查中发现，目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗？ 多名受害者告诉记者，他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时，发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人，在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后，账号都显示处于冻结状态无法进入。 北京市投资者：我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。内容跟贝特曼一样，就是名字不一样。币种有些区别，其他的操作方式，包括资金管理、新币申购、流水查询等内容都一模一样。 记者又在多个网络平台发现，还有非常多受害者在不同时间也被同样的手段骗过，除了平台名字及讲课老师名字不同，其他行骗手段几乎完全一样。在得知被骗后，多位受害者已经报警。 北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员：这个案子已经立案并展开调查，后期刑警负责查。 警方表示类似的诈骗案件非常多，投资者一定要提高警惕，向陌生账户转账过后，一旦感觉异常，应该立即报警。 目前公安机关发现的诈骗类型已经超过50种，其中5种主要类型案件高发多发，分别是是网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法。 北京市康达律师事务所律师 夏禹：在此提醒广大投资者应选择正规、合法的投资渠道。谨记“天上不会掉馅饼”，应警惕那些超高收益的投资。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T41ksuX5sNRRPi~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284438&x-signature=xvG%2BtzarlwDLBi6c1wjCd2CIeyE%3D 虚拟货币洗钱，涉案3.8亿!山西警方:抓获21人,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7257511065129976372%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ba1d6bd31098d84c51007a75e464f8eed181e880e98e355b82cc0d561ea072eff5d80c0a4d2c00b056d685d414816d74,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bccf8551ee2f41a5bdafbf69282fdf3d~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。当地民警告诉顶端新闻记者,由于虚拟货币洗钱属于一种较新的犯罪模式,办案民警们一边学习...",河南商报,"顶端新闻记者 汪璟璟 7月19日，顶端新闻记者从山西省晋城市公安局获悉，晋城沁水警方打掉一个利用虚拟货币USDT进行洗钱的帮助信息网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人21人。经公安机关侦查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。 图片来源：沁水警方 图说：警方查获到的部分作案手机等 沁水警方向顶端新闻记者表示，他们于今年4月接到断卡线索后，通过深入研判并追溯资金来源等工作，发现一利用虚拟币洗钱犯罪团伙，抽调50余名警力在全国四个地方开展同步收网工作。 顶端新闻记者了解到，此案的源头来自于沁水县龙港镇居民赵某，警方排查时发现他在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。 沁水警方民警告诉顶端新闻记者，赵某月在4月8日的统一抓捕行动中被抓获，第一批共抓获犯罪嫌疑人15人，后又陆续抓获犯罪嫌疑人6人。 顶端新闻记者获悉，当地民警展开深入调查后发现，这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。 当地民警告诉顶端新闻记者，由于虚拟货币洗钱属于一种较新的犯罪模式，办案民警们一边学习一边打击，“所以说就要求对每一条线索要仔细的深挖彻查，看看能追到哪就追到哪，希望把犯罪份子一网打尽。”受访的民警说道。 当地警方向顶端新闻记者表示，由于该案涉及人数多，遍及区域广，包括了广西、江西、河南、安徽等地，沁水警方抽调警力组成抓捕小组分赴各地，开展抓捕。最终将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。 经查，自2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。 2022年6月份以来，付某园、赵某帅、李某杰等人先后参与其中，并招募赵某月、付某彦、许某等为转账、跑分人员，通过帮助利用信息网络犯罪人员支付结算赃款，从中非法牟利，并逐步形成了以周某为首，付某园、赵某帅、李某杰等7人为骨干，赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者的帮助信息网络犯罪活动犯罪集团。 经公安机关侦查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。 当地警方介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币“跑分”平台的首选。 截至目前，沁水警方已将该案向检察院移送审查起诉。",https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b4a61cddf4184b56915172cb61c0617d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284443&x-signature=o637xLnDlAxntaiVHi9LrWY%2BLIA%3D 自制虚假虚拟币投资平台 操控涨跌骗取钱财，7人获刑,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7221074795755110924%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76f05b76bc648303433c8a1dc680c22725812964e0b20870da1533965519a9595fa6a53721bcf3c3fd93cc976d45b4822,,"非法经营虚拟货币操控涨跌骗钱 涉案金额达940多万 2020年3月至2020年12月,胡某与杨某纤等人利用注册的成都嘉荣腾软件信息科技有限公司(以下简称嘉荣...",封面新闻,"近日，记者从四川省高级人民法院获悉，眉山彭山法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗犯罪的案件。 胡某和杨某纤等七名被告人分别被以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金。 非法经营虚拟货币操控涨跌骗钱 涉案金额达940多万 2020年3月至2020年12月，胡某与杨某纤等人利用注册的成都嘉荣腾软件信息科技有限公司（以下简称嘉荣腾公司），通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台，以“保本理财、爆仓保本”诱骗客户购买泰达币（一种虚拟币）后兑换平台专有的虚假虚拟货币PTC，再通过PTC在平台购买比特币等虚拟币在一定时间段的涨跌，实现盈亏。 犯罪分子则控制后台数据操控虚拟币K线的走势及交易结果，并谎称黑客盗币等掩盖资金缺口，骗得客户1443981泰达币，折合人民币940多万元。受害人当中，有被告人的同学、朋友，甚至还有很多是被告人所设立的嘉荣腾公司的员工。 求职打工投资反被公司套牢 被害人张某某，2020年4月应聘到嘉荣腾公司上班，一直到2020年12月案发。入职时，被告人杨某纤向其谎称公司的总部在新加坡，由新加坡基金会投资，受新加坡MAS金融局监管，拥有美国区块链金融监管局MSB牌照，平台上运营的虚拟币PTC国际通用，公司资金很雄厚，安全性很强。 公司鼓励支持员工自己开账户参与所谓“投资”，不会受限制，而且经常在职工群发布虚假交易盈利截图，宣称职工一年的工资还不如别人一个仓位赚得多，这样就导致张某某谋生了在平台开账户投资的念头。 2020年12月15日平台账户出现自动爆仓，所有账户被清零，并且平台发出公告解释，此次为平台被黑客攻击，里面的资金全部被恶意下单，亏损完了。胡某解释说平台会出一些补救措施，之后会赔偿全部损失给投资人。杨某纤强调如果还有警察来调查，就隐瞒员工做平台推广的事情。之后杨某纤却把参与投资的员工微信群全部拉黑。2020年4月底至12月，张某某共向平台投入本金80多万元，获得返利11万余元，共被骗60万余元。 同学致富邀请成骗局 被害人晏某和杨某纤是大学同学。2020年3月底，杨某纤向晏某介绍他们公司是成都片区代理，总代理在浙江杭州市，代理一款叫盛大合约虚拟币投资APP，有保本协议。晏某认为自己跟杨某纤是同学，应该不会被骗。2020年3月底，晏某与盛大合约签订服务协议，到2020年11月期间多次投资盛大合约。 2020年12月18日，盛大合约APP发了公告，要求所有客户重新充值后，才有机会找回之前被黑客攻击丢失的资金余额，晏某便多次找杨某纤退钱，却被杨某纤拉黑了微信，2021年1月开始晏某无法联系到杨某纤，便和其他投资人在成都报警立案。2020年3月底至12月，晏某共在盛大合约投入41万余元，获得返利16万余元，共被骗24万余元。 微信朋友圈成圈套 眼见未必属实 2020年5月，被害人胡某某看到微信好友林某在朋友圈推广一个投资理财APP，宣传“保本理财、爆仓必赔”。2020年6月，胡某某怀着试一试的想法，用手机和身份证、银行卡注册账号，投资人民币3.6万余元，随后，林某把其拉进一个盛大合约VIP微信群，群里有300多人，群领导为杨某纤，群里的人每天都晒投资金额及收益，杨某纤还经常发截图，有多少新会员入金、每天能获利10万余元，还晒出自己买的保时捷跑车。 2020年6月26日，胡某某与林某一起到成都市武侯区嘉荣腾公司，杨某纤进行接待并称盛大合约总部在新加坡，成都公司是大陆地区总代理，有美国MSB牌照，五年内计划发展成为火币之类全球化交易所，鼓动胡某某继续加大投入本金。2020年6月17日至11月19日，胡某某先后向盛大合约投入50万余元，获返利6万余元，共被骗了44万余元。 法官提醒，虚拟币不是货币发行机关发行的，并不具备货币属性，不具有与货币同等的法律地位，虚拟币的交易或投资不受法律保护。许多不法分子正是利用了投资人想通过炒币“一夜暴富”的心理，打着虚拟货币的幌子实施诈骗犯罪。投资理财要选择正规的渠道和平台，切莫贪图所谓的高额回报，也没有“稳赚不赔”的投资理财，相信“天上掉馅饼”，最容易落入犯罪分子的圈套。 【如果您有新闻线索，欢迎向我们报料，一经采纳有费用酬谢。报料微信关注：ihxdsb，报料QQ：3386405712】", 司法案件中的“虚拟货币”:成为传销和诈骗的幌子，多涉合同纠纷,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7132793922023227919%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e753aac8c6d7652277a6af5171dfd8cbc2ed89c17cec496cee50f1cedc7101d525f6deef8ee800a48580bc14e189d6768b,,"涉及虚拟货币的刑事案件中,传销和诈骗类案件占比最多,超过四成。 在这些案件中,虚拟货币成为犯罪分子的幌子。 而在民事案件中,涉及虚拟货币的案件以...",新京报,"虚拟货币在行情大跌之后热度减退，但是在“二舅币”炒作风波之后再次“破圈”，在“现实世界”引发关注。而在司法实践中，虚拟货币却从未远离。 8月12日，新京报记者以“虚拟货币”为关键词在中国裁判文书网上搜索，结果显示，2014年以来共有7111起案件，其中刑事案件约占41%，民事案件约占57%。2021年的案件数量最多，有1763起。2022年至今，共有393起。 涉及虚拟货币的刑事案件中，传销和诈骗类案件占比最多，超过四成。在这些案件中，虚拟货币成为犯罪分子的幌子。 而在民事案件中，涉及虚拟货币的案件以合同纠纷居多，达2993起。在这些案件中，2021年中国人民银行等部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》）成为一个分水岭，在此前后的判决结果有所不同。 《通知》明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务均属于非法金融活动，且投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由当事人自行承担。 虚拟货币成为传销和诈骗犯罪的幌子 新京报记者在中国裁判文书网搜索发现，仅涉及“维卡币”的刑事案件就有157件，其中多涉及传销、诈骗和金融诈骗犯罪。 2020年8月，湖南株洲市渌口区人民法院曾宣判过一起案件。在该案中，一名保加利亚籍鲁姓人士设立传销组织，利用“维卡币”进行传销活动。该组织对外宣称“维卡币”是“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”等，声称其升值空间巨大，诱骗他人投入巨额资金。会员一旦注册就不能退会，不能退款，而且也不会事先告知。新会员须在老会员的推荐下加入，缴纳不同级别的“门槛费”，获得相应级别“激活码”，注册成为不同级别的会员。入会费最低130欧元（当时约合人民币1001元），最高36330欧元（当时约合人民币28万元）。 被告人王某在2014年经人介绍，注册了92个“维卡币”账号，后通过聊天软件发展下线，以计利返酬和低买高卖激活码赚取差价等方式，为该组织新增了10万余会员账号，非法获利超过一千万元人民币。 法院审理后认为，王某“扰乱社会经济秩序”且“其行为已经构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。”由于王某当庭自愿认罪，法院案最终判处王某有期徒刑两年六个月。 打着“维卡币”的幌子进行传销活动，上述案件并不是孤例。2020年6月，广东省高级人民法院宣判的一起案件中，廖某等人在深圳和珠海利用“维卡币”发展传销人员，收取了约3000万元的“会员缴纳金”。多名被告直接或间接获取传销资金数额累计均超过250万元。最终，其中一名被告被判处有期徒刑9年，另有两人被判处有期徒刑5年。 北京京师律师事务所合伙人律师艾行利表示，近年来，以虚拟货币为幌子进行传销、诈骗的案件高发。他正联合代理的一起案件中，海南一位60多岁的老人听信了诈骗团伙关于“维卡币”的宣传，被骗走700万人民币的养老积蓄。据海南当地媒体报道，警方初步查明，该案件涉案金额达2000余万元，受害人百余名。 据介绍，诈骗团伙在老人所在社区举办养生讲座，骗取老人的信任。一团伙指导老人下载一个手机应用程序，并让老人在这一程序里进行“投资”。 “那个币相当于他们发的，有自己的程序算法，直接在app后台输入数字，是赤裸裸的诈骗。”艾行利说。对于虚拟货币，老年人只是听说过，并不真正了解，以为是高科技，因此，特别容易上当受骗。 此外，还有人以自己拥有虚拟货币进行诈骗。中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰表示，在一些诈骗案件中，虚拟货币钱包的截图实际是盗用别人的。 盗窃虚拟货币多按计算机犯罪判处 盗窃虚拟货币的刑事案件也比较常见。在这类案件中，法院判处的罪名常常不是盗窃罪，而是非法获取计算机信息系统数据罪。 辽宁阜新蒙古族自治县人民法院的一份判决书显示，2016年11月的一个晚上，黎某在家组装了一个电脑台式机，用黑客手段入侵 “快捷币”网站，盗取了1600个比特币。此后，他又盗取到管理员的用户名和密码，为自己充值2000个比特币，并利用管理员审批进行提现操作。 管理员发现异常后，切断了黎某的操作。最终共有1600个比特币被提现，黎某分几次在比特币交易平台出售，用赃款购买了一辆兰博基尼、一辆奔驰、一辆保时捷等。 黎某与同伙张某通过一个编程QQ群认识，他为黎某的比特币盗窃提供了一定的技术支持。最终，法院认定二人犯非法获取计算机信息系统数据罪，盗取的比特币价值为750万人民币，黎某被判处有期徒刑4年，张某被判有期徒刑两年。 在艾行利联合代理过的另一起黑客案件中，一名程序员入侵了一些虚拟货币交易网站，破解密码后盗窃了虚拟货币，卖出后共获利100余万元人民币。 起初，检察院起诉的罪名也是非法获取计算机信息系统数据罪，但最后这起案件以不被起诉而告终。“我们认为取证过程不太严谨，导致有些数据可能有问题，”作为该程序员辩护律师的艾行利说。 新京报记者发现，在不同的虚拟货币盗窃案件中，虚拟货币的价值认定并不统一。 上述阜新蒙古族自治县人民法院的案件中，法院是以案件发生时期比特币交易平台当时的交易价格来进行的价值判定。而艾行利所代理的案件中，100万元的价值是根据虚拟货币被卖出的时候的价格认定的。 北京市证信律师事务所合伙人律师康丽也关注类似的价值认定争议。她注意到，在比特币采购的纠纷中，法院认定损失时，法官参考的则是因合同实际支出的成本损失，而非二人签订合同时候所协商的可得利益。 对于虚拟货币价值认定上的不同，艾行利解释道，目前国家没有规定使用哪一种方法进行虚拟货币价值认定，“这些方法单独拿出来也都是可以的，所以不同的司法机关根据自己的理解使用，但是“不同方法价值认定差距很大，导致相似案件判决差异很大”。 虚拟货币合同案件的判决受到政策影响 新京报记者发现，在民事案件中，涉及虚拟货币的案件以合同纠纷居多，达2993起。而在这些案件的判决中，2021年成为一个分水岭。 2018年12月，北京市第一中级人民法院审理的冯某和乐酷达公司的合同纠纷案中，乐酷达公司下属虚拟货币交易平台2017年曾承诺，“如果比特币分裂为一种或多种比特币，交易平台将会把分裂出来的各种比特币按拥有权提供给所有客户，并且逐步上线所有新种类的比特币的交易。” 但当比特币分裂为另一种虚拟货币“比特币现金”后，冯某登录网站账号后发现，其账户内的资金管理页面已经没有币种及相应余额的显示，也没有比特币现金领取按钮。冯某共损失38.7480个分裂后的虚拟货币，价值约为17万元人民币。 法院审理后认为，比特币的交易现实存在，持有者仍然希望借此获取利益，在网络环境下的商品交换过程中，比特币的价值取决于市场对比特币充当交易媒介的信心，所以，比特币属于合同法上的交易对象，具有应当受到法律保护的“民事利益”。冯某作为特定时间持有比特币的“民事利益”的权利人，有权获取等额的“比特币现金”。 最终，法院判乐酷达归还冯某其损失的虚拟货币。 2021年，中国人民银行等部门联合发布《通知》，明确规定“投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效”。康丽告诉新京报记者，这一规定发布之后，虚拟货币相关合同纠纷案件中的合同关系，多被认定为无效。 如今年8月份北京市第三中级人民法院终审的“北京首例比特币挖矿合同案”，就体现了法院不同的态度。 在这起案件中，甲公司委托乙公司“挖矿”，即使用“矿机”等工具获取比特币，两公司就此签订了一系列的合同，甲公司向乙公司一共支付了1000万元人民币。乙公司向甲公司支付了18.3463个比特币后便未再支付。甲公司将乙公司告上法庭，请求法院判决对方交付比特币并赔偿服务到期后占用矿机的损失。 法院审理后认为，“虚拟货币交易炒作活动危害人民群众财产安全和国家金融安全，以电力资源、碳排放量为代价的‘挖矿’行为，与经济社会高质量发展和碳达峰、碳中和目标相悖，与公共利益相悖，”最终，法院认定“挖矿”合同无效，驳回甲公司的全部请求。 康丽表示，虽然民事案件中与虚拟货币相关纠纷中的合同2021年后常被法院认定为无效，但法院仍需界定合同无效所造成的损失，该由双方当事人如何承担。 新京报记者 齐鑫 编辑 袁国礼 校对 李立军", 法在身边|骗钱投资虚拟货币结果全赔光，一男子“血本无归”还被判刑,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7234091163693761057%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e70a5a9ec511a81a04fe464c8d0d1b6497a09292fedcf0d40fe2279b4df9a44155a72b84afa01db5a5be318b511a9b724f,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TRIKJ8Q6M5JkS9~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=RXk%2F55W4Gilo713tLVbPVKswsfo%3D,"不料只用10万元投资虚拟货币,结果还全部赔光。5月17日,极目新闻记者从湖北省蕲春县人民法院获悉,该院近日审理了该起诈骗案,一男子获刑3年。案情显示...",极目新闻,"图 极目新闻记者 赵贝 通讯员 郭芯玥 孙莹 谎称投资虚拟货币可以赚大钱，拉来合伙人“投资”20万元，不料只用10万元投资虚拟货币，结果还全部赔光。5月17日，极目新闻记者从湖北省蕲春县人民法院获悉，该院近日审理了该起诈骗案，一男子获刑3年。 案情显示，2019年，被告人李某某因投资虚拟货币亏损，导致无力偿还债务。为获取资金，李某某向被害人王某某谎称虚拟货币投资低风险、高回报、周期短，自己炒虚拟货币挣了很多钱，诱导王某某合伙投资创建虚拟货币投资平台。 在李某某的诱导下，王某某信以为真，并通过支付宝向李某某转账20万元作为合伙投资创建网络平台的资金。李某某收到20万元后，将10万元用于偿还自己的车贷，余下款项全部用于投资虚拟货币，直至全部赔光。 蕲春县法院审理认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。其被抓获到案后，如实供述本案事实，且认罪认罚，可依法从宽处罚。其亲属代其退赔了被害人全部损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。 鉴于以上情节，以及被告人李某某系初犯、偶犯，法院认定被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 法官提醒，要警惕来自微信、QQ好友中长期不联系的“好友”突然发来“问候”，要核实是否有被盗号或更换账号的可能。投资有风险，不要轻信他人承诺的“低风险、高回报”，保持清醒的头脑；动用大笔款项时，多与家人沟通、协商，不要落入不法分子设下的“甜蜜陷阱”。 （来源：极目新闻） 更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端，未经授权请勿转载，欢迎提供新闻线索，一经采纳即付报酬。24小时报料热线027-86777777。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TRIKJ8Q6M5JkS9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284453&x-signature=ApOxkGFXnfOw46Xqf7VLsallc%2FU%3D 数字虚拟币投资回报率十倍?多名上海老人被诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7203532233150300705%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72bf59b2f9f34d529d158bb8fef91f7354f6de78be3b54b2b8a4d86f235ac6c08edab31173cf0d031b89eba240c2e83bf,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TWk13ItJCbXT0s~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=N7cfY6wlhmseMiTSiGWMqMoobDg%3D,"虚拟币可以翻几倍的谎言。”被告人向某利用老年人对电子产品不熟悉、警惕性较差等特点,以高利率回报为饵,哄骗21名老人购买所谓的数字虚拟币诈骗钱款...",光明网,"“老年人防范能力差，只要给点小恩小惠，再做一些情感维护，就非常容易相信投资虚拟币可以翻几倍的谎言。”被告人向某利用老年人对电子产品不熟悉、警惕性较差等特点，以高利率回报为饵，哄骗21名老人购买所谓的数字虚拟币诈骗钱款共计23万余元。 涉案软件界面。黄浦区检察院 供图 2月23日，澎湃新闻记者从上海市黄浦区人民检察院（以下简称“黄浦区检察院”）获悉，近日，经该院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人向某有期徒刑一年六个月，并处相应罚金。 黄浦区检察院介绍，2022年7月26日，75岁的王老太被一起养生的朋友介绍至被告人向某处。向某称，自己是做数字虚拟币投资的，该虚拟币有十倍返利，他自己通过投资，短短几年已经在上海买了好几套房，还开了两家中介公司。向某对王老太循循善诱，称只要投资一万元，十月底就会有十万元人民币返利。面对诱惑，王老太犹豫不决，这时，向某拿出几瓶保健品以及旅游项目广告，声称所有投资的人都可以免费得到保健品，还可以和朋友们一起参加旅游等养生项目。 王老太听后很心动，决定先投资一万元。“我不懂这个，他们用我的手机下载了一个软件，里面具体有多少金额我也不知道。”王老太平常不太会用手机，对数字虚拟币更是一窍不通。向某主动拿过王老太手机，帮她下载了虚拟币交易软件。向某供述：“这个软件是自行研发的，里面的余额可以随意修改。”向某向王老太展示金额后，告知王老太充值成功，王老太随即刷卡支付一万元。王老太告诉检察官，我们没有签订任何合同，我也没有他的联系方式，每次都是直接去他店里。向某还告知王老太，只要每带来一个朋友，如果朋友投资，她就会有20%的提成。 2022年8月1日，王老太至派出所报案。随后，向某主动自首。向某到案后，如实供述自己的罪行，侦查机关根据线索，找出多名被害人，向某最终认罪认罚。经黄浦区检察院提起公诉，法院作出前述判决。 来源： 澎湃新闻",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TWk13ItJCbXT0s~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284455&x-signature=6kcqLYoRJIiHwxKROkx0a6bx5II%3D 滁州:男子轻信网友投资虚拟货币 掉入诈骗陷阱,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7215190708850786819%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a8358787a9f69a0aac59c0feffb1fdf731d3c8db634cedbd48015512d6ff972ad487c9bc1921cfd48d5d245552e620da,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Sn8mxDrAQPn4op~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=I6kU43fcTCvmmvD2C5d9245N28w%3D,"诈骗罪,被判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金人民币三千元。现一审判决已生效。法院经审理查明,2022年7月,被害人卢某某想在网上投资虚拟货币,随后在...",北青网,"大皖新闻讯 据琅琊法院微信公众号3月27日消息，近日，滁州琅琊区人民法院公开开庭审理了一起诈骗案，被告人来某某犯诈骗罪，被判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。现一审判决已生效。 法院经审理查明，2022年7月，被害人卢某某想在网上投资虚拟货币，随后在一个微信群里认识了网友来某某。二人结识后，卢某某让来某某帮其购买虚拟货币，并向来某某转账7087元。但来某某收到该笔转账后并未帮卢某某购买虚拟货币，转而使用这笔钱偿还自己的个人债务。当卢某某想要追问时，却发现自己已经被来某某删除拉黑。后经公安机关通知到案，来某某如实供述了自己的犯罪事实。 被告人来某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额较大，已构成诈骗罪。被告人来某某到案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法从轻处罚；积极退赔被害人经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚，遂依法作出以上判决。 （安徽网）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Sn8mxDrAQPn4op~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284458&x-signature=u0Mumaj2MpsrmU%2BTt0ckzEQaa14%3D 【以案释法】投资虚拟币“高回报”?警惕虚假投资理财诈骗!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7231362195517817377%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c775ed73474a409eba22057911defc3e9f00c4255dc16fade9ce3b41c45fea1319b2f116df7237261fe0ddc4ffb5d18b,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a1b19d9bd4ca4a32a2ef4fbaea98d793~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"文章来源 | 顺义检察“投资虚拟币,周期短、见效快、能保本,想赚钱就找我!... 诈骗分子第一步通过网络社交工具、短信、网页等发布推广股票、虚拟货币、...",北京市人民检察院,"文章来源 | 顺义检察 “投资虚拟币，周期短、见效快、能保本，想赚钱就找我！”殷某在短视频平台和朋友圈大量发布投资虚拟币信息，撒下了诱饵，不久就有“心动者”上钩。 案情回顾 2021年7月，小高的微信好友中并不常联系的殷某开始频繁找其聊天，问他想不想赚钱，还建议他多去看看自己朋友圈发布的投资信息。小高依言翻看殷某朋友圈，看到很多投资比特币盈利的“成功案例”后，产生了投资的想法。小高通过微信联系殷某，让殷某带其投资比特币。 小高将第一笔钱17000元转至殷某提供的银行卡账户内。数周后，殷某告诉小高，盈利了9000元，但是钱要从香港转过来才能结算。在此期间殷某一直让小高加仓继续投资，小高禁不住劝说，先后给殷某转账金额合计人民币40500元。 然而，每当小高催促殷某结算还钱，等到的却是殷某“银行卡被冻结”、“钱要从国外往回转”、“打款数额大银行需要审核”等种种借口。 “殷某在微信让我给他小额转账，他说这些钱也给算到投资里面。有时候我会主动帮他点外卖和买东西，是因为我投资的钱还在殷某那，我想讨好殷某希望他能尽快将我投资的钱给我结算”被害人小高向承办人陈述，“2021年12月底的时候，我想把钱提出来，对方仍然以各种理由不给我。我怀疑被骗，然后就报警了。” 2022年8月，殷某被抓获到案。经查，殷某还以相同作案手法骗取小王、小杨两名被害人。其中，被害人小王是在校学生，家里经济困难，靠助学贷款支付学费，本想通过投资挣钱来缓解经济压力，却被殷某诈骗九千余元。这些钱一部分是其暑假做兼职和平时节省的生活开支，另一部分是找朋友借的。 2022年11月，案件移送检察机关审查起诉。殷某到案后辩解其有投资比特币赚钱的门路，承办人通过开示部分证据、释法说理进行教育转化，最终使殷某认罪认罚，承认其通过互联网平台发布带人投资赚钱的信息，引诱三名被害人投资，骗取钱款后用于个人消费和网络赌博。 近日，经顺义区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处殷某有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。 虚假投资理财诈骗分子第一步通过网络社交工具、短信、网页等发布推广股票、虚拟货币、外汇等投资理财信息，第二步通过聊天获取被害人信任，第三步诱导被害人小额投资试水，进而加大投入，第四步当被害人发现资金无法提现，却早已被诈骗分子拉黑，投资平台也是无法登录。 切记，投资理财，请认准银行、有资质的证券公司等正规途径。不要盲目相信所谓的“炒股专家”和“投资顾问”。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/53806ee6a64a4d35809a855f53f39bdf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284460&x-signature=NyOGgNjyuXCwVXCJ9QkqjvEnJ%2Bw%3D 危险!危险!危险!新型诈骗方式——“虚拟货币”投资浮出水面!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7122408071179256324%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e73e3155144aa09548d78ee52a814fa011ced0d804f878a02104217323e4f0a0cf2e836dd6d13de59a0349701a370cc8fe,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c05b0da94ddc475db82a9d91bfe5aae6~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,诈骗分子以一种名为“虚拟货币”的新型诈骗方式再次把恶爪伸向群众的钱袋子。“我明明是投资老手怎么还会被骗呢”有些骗局并不是你足够警惕、老道就...,陕西网警,"近年来，警方联合社会各阶层全方位开展多种形式的反诈宣传活动，全民反诈意识有了大幅度提高。但网络通讯诈骗手段层出不穷，诈骗分子以一种名为“虚拟货币”的新型诈骗方式再次把恶爪伸向群众的钱袋子。 “我明明是投资老手怎么还会被骗呢” 有些骗局并不是你足够警惕、老道 就可以及时发现且果断抽身的 下面就来让我们看看 骗子是以怎样一种诈骗新手段来设计“陷阱”的 今年1月份，无锡宜兴湖㳇派出所接到应先生的求助，称自己在网上做虚拟币合约交易时投资失败。接警后，民警立即赶至受害人家中了解情况。 应先生称，去年他加了一个QQ群，在内跟着老师学习虚拟货币投资，截止去年12月亏损金额已经超过40余万元。据了解，应先生初期也曾通过群里的投资平台链接赢得了一些利益，在QQ群中除去像应先生一样的“投资获利人”，还有老师、助理和新手小白等角色。偶然加入的投资群，有专业投资经验的老师，获利的投资群友，跃跃欲试的投资新手，这些显而易见的特征全部指向虚拟币合约交易诈骗。 ▲图为QQ群中两位“管理员” 刚进群时，应先生还处于观望状态。在观望的一周内，应先生注意到群里一些投资小白已经陆陆续续的晒出获利截图，便再也按捺不住跟着管理员的操作指令在平台上投入了1000美金，没想到短短几天应先生就本利双收。之后应先生又陆续投入30万元，但这次亏本了，为了挽回损失，应先生再次投入17万元却又打了水漂，这才意识到自己被骗了。 调查民警说：“经过我们详细地查验后，发现他所谓的投资虚拟币平台实际是一个网络虚假平台，所谓的导师助理还有投资者身份其实是诈骗团伙冒充的，他们在群内通过高收入、高回报的诱惑来引诱受害人在他们的平台进行投资”。 经过警方不懈侦查，犯罪嫌疑人陈某浮出水面，专案组立即对其展开抓捕工作。在对陈某进行审讯后，警方成功将诈骗团伙一网打尽，现已抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人李某、廖某、陈某、王某等十人，涉案总金额高达二百余万元。 什么是虚拟货币投资？ 通常认为，货币本质上是解决交易流动性的信用合约。有国家主权的信用支持和价格基本稳定的双重特性。互联网的飞速发展，催生了很多不可控的产物，虚拟货币就是其中的一种，但是相对实体货币，它一无信用支持，二无稳定价格，作为一种投资，风险极高，极易被投机者利用，从事炒作甚至非法活动。但也正是这种凭空创造财富的刺激性，让众多投资者在明知风险的情况下仍然甘愿前往，应先生就是其中的一位。 网警提醒 广大投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。 素材来源：无锡网警、江苏网警",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/fbb64c4b3f3344cd9903140ed522c10d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284463&x-signature=H2oF%2F9kh90rzsWhcydlWOHBwwx4%3D 电信网络诈骗真实案例之“虚拟货币投资诈骗”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7101263809519714847%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e705c8e2162746f93ecd681bbea77fd984c9a8a925984d78490e67375166dd02d074f2a959424676b86f37205dfd6b726c,,"面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮,投资人趋之若鹜,但无一不损失惨重。 以下对话为真实诈骗过程 您已进入群聊 骗子A 欢迎新来的...",珠海公安,, 反诈提示|警惕“虚拟货币”投资诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7262239964157510144%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76c4db56d590f9ba598a9ed138fae416b69f75de99cbcc31e1b0b2e05e6e756753a69b01c5cff5e2d5787f1bf8dc0ff32,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8816f1ee74694a50969bab124c536f73~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,来源:新建公安,济南网警,来源：新建公安,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8816f1ee74694a50969bab124c536f73~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284468&x-signature=BmFF0Im0RavtKcjCQuai9j67Az0%3D 投资虚拟货币血亏后，培训机构班主任诈骗家长数十万被判刑,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7200994224739713593%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e75e72f6d1c46a1844ae789851baaa6791e46c0fb5c0c96c496c8760dc56edc2b6a74d7ef0361f01a2f214b173c7ad2794,,"诈骗案件进行了公开开庭审理并当庭宣判,于某某获刑6年,并处罚金三万五千元... 澎湃新闻记者从上海虹口法院获悉,2020年,于某某投资直播、虚拟货币接连...",环球网,"来源：澎湃新闻 利用培训机构班主任的身份，擅自变更退款账户、离职后虚构“低价”课程、推销“优惠”账户、以机构资金周转为名骗取借款，于某某截留侵吞培训公司退款8万余元、骗取24名被害人课程款36万余元。 2月16日，上海市虹口区人民法院（以下简称“上海虹口法院”）对该起职务侵占、诈骗案件进行了公开开庭审理并当庭宣判，于某某获刑6年，并处罚金三万五千元。 投资失利，私自截留公司退款8万 澎湃新闻记者从上海虹口法院获悉，2020年，于某某投资直播、虚拟货币接连失利，损失严重。为缓解自身资金链的兜转问题，作为某培训公司班主任的于某某，禁不住对学生家长的课程退款动起了歪心思。 2021年4月25日，于某某接到了被害人小刘同学妈妈申请退费的电话。鉴于之前孩子上课过程中主要跟班主任对接，基于对班主任的信任，退款事宜也交由于某某一手操办。 作为班主任的于某某掌握着小刘同学账户的初始密码，于是于某某便利用上述职务便利，更改退款账户，私自截留退款。 于某某一边将截留的退款用于归还个人债务，另一边以“公司还在审核”“还需要领导审批”等理由拖延原本应支付给学生家长的退款，直至2021年7月，学生家长一直未收到退款，对此产生怀疑直接向培训公司求证，这才发现早在5月1日培训公司就完成了退款，只是退款账号是一个全然陌生的账号。 于某某通过上述类似手法，在2020年12月至2021年5月期间，利用自己申请退款、修改账号的职务便利，以帮助客户申请退款为由向公司申请退款，通过擅自变更退款账户、向客户谎称退款数额错误等手法截留、侵吞公司退款共计8万余元。 诈骗学员购课资金36万 尝到了轻松获取不义之财的甜头后，于某某在行骗之路上越走越远。 2020年4月至2021年6月期间，于某某以培训机构班主任的名义，虚构掌门公司优惠课程、客户转让低价课程等理由，骗取李某等家长钱款。 2021年6月，于某某由于家长举报而离职后，为继续填补投资亏损的资金窟窿，仍冒充培训公司的工作人员或代理人员，以班主任的身份主动联系之前购买过课程、有一定信任基础的家长，以“有优惠活动”“有学员低价转让课程”“私下找老师上课便宜”等诸多理由，诱导家长把学费直接支付给自己，许多家长基于“信任”和“优惠”的双重考量，纷纷把费用转账、汇款给于某某。 后续被告人于某某还编造“公司运转需要资金”“交罚款和工资”等理由，向多名家长借款，所得款项均用于个人开销及偿还债务。直至案发，于某某共骗取24名被害人共计36万余元。 上海虹口法院审理后认为被告人于某某身为公司员工，利用职务便利侵吞、骗取公司财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人于某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人于某某犯职务侵占罪、诈骗罪罪名均成立。被告人于某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人于某某到案后能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 综上，法院判决被告人于某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元。追缴赃款发还被害单位、各被害人，缴获的犯罪工具予以没收。", 藤县警方捣毁一个“虚拟货币投资”诈骗窝点，5名骗子落网,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7197345899113202209%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7859caee45547248e49ad65703feaeab78d7946f265cf0995115e97e81509516fcac8a6e66b4d760f077458cd2440fd21,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/82d332c6ff3049789bc089bd69071ec9~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"记者从梧州藤县公安局了解到,近期该县公安多警种联合作战,捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点,抓获5名犯罪嫌疑人。去年12月,藤县公安局民警在工作中发现...",南天一剑,"记者从梧州藤县公安局了解到，近期该县公安多警种联合作战，捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点，抓获5名犯罪嫌疑人。 去年12月，藤县公安局民警在工作中发现，津北区某出租屋内摆放多台电脑，但人员却寥寥无几十分可疑。藤县公安局刑侦大队民警刘立翔介绍，局里获取这个线索之后，马上启动了联合作战机制，联合刑侦、网安、派出所人员对这个线索进行侦查。 专案组民警抽丝剥茧、循线追踪，基本摸清了该电信网络诈骗犯罪团伙的情况。自去年10月起，犯罪嫌疑人陈某青租赁房屋作为电诈窝点，购买电脑、数十部手机等作案工具，组织梁某龙、杨某兴等人进行电信网络诈骗犯罪活动。 藤县公安局刑侦大队民警刘立翔介绍，陈某组织了梁某等多人一起实施诈骗，他通过网络平台，各种交友软件加设群聊群主，还有添加好友，自己建立多个群聊小号，进行一个自导自演的大戏，骗取受害者的信任，并且引诱受害人到他指定的虚假平台进行投资。 该团伙话术、引流、人设、推广等任务分工明确，在互联网上通过社交软件添加受害人为好友，在逐步获取受害人的信任后，以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，诱导受害人在其提供的虚假网站进行虚拟货币投资，受害人一旦向“交易网站”充值，诈骗团伙便立即携款“跑路”，而所谓的虚拟币和投资平台也随之消失。 藤县公安局刑侦大队民警刘立翔介绍，一旦受害人在指定的虚假网站上投资以后，他以蝇头小利骗取受害人更大的信任，往他指定的网站充值更多钱，在充值到一定额度之后，他就会携款逃跑，受害人也无法登陆网站。 去年12月14号凌晨，专案组民警对该团伙人员进行集中收网行动，成功抓获5名涉案嫌疑人和一批涉诈工具。 在民警冲入犯罪窝点时，这些犯罪嫌疑人正在电脑前诱导其他受害人进行投资，为了躲避公安机关的追查，还将用于实施诈骗的手机藏匿在洗衣机内。 藤县公安局刑侦大队民警刘立翔介绍，经统计，该起案件受骗群众达到20多人。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被藤县公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。 民警提醒，凡是以虚拟币、区块链、原始股等投资的都是骗局，切勿受蝇头小利迷惑，落入别人的骗局，要守好自己的钱袋子。 来源：广西新闻台910",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/40e9e9a129c5464c8f0ccbf3b4b0fa26~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284472&x-signature=ykcZRbVo1r%2Fw9Y0Y7LZ2Ite1yNQ%3D 面对“火爆”虚拟货币，这三类骗局要看清!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6995797089280066079%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e791d19b2953351a129c3f1516d1f2386a0b7a38c70b7a13f9dd6b0e8717145d218e52427a6afb1b1dc33a3b51e739fb48,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/c1e652b45fbc420394a28e1e63b17e78~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"电信网络诈骗也开始向炙手可热的虚拟货币下手。本想“炒币暴富”,却落入了诈骗团伙的陷阱。以“投资虚拟币赚大钱”之名引你入坑,骗子虚构平台背景故...",潍坊网警,"什么是虚拟货币？ 虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱。即高科技中代替实体货币流通的信息流或数据流。虚拟币与支票和电汇不同，它不能通过银行转账，目前只能流通于网络世界，虚拟币由各网络机构自行放行，没有形成统一的发行和管理规范。也就是说，虚拟币是在特定的地方才有它的价值，离开了那个特定的环境也就失去了价值。 电信网络诈骗 也开始向炙手可热的虚拟货币下手。 本想“炒币暴富”， 却落入了诈骗团伙的陷阱。 以“投资虚拟币赚大钱”之名引你入坑， 骗子虚构平台背景故事、 包装交易平台的技术和理念、 操纵价格， 制造出上涨的态势…… 本想着“炒币赚钱”， 虚拟货币却被骗走 李先生的堂哥说炒币能赚钱，并给他推荐了一个做代理的朋友。代理给李先生看了自己投资虚拟货币盈利的提现记录，记录显示，投十万块钱进去，一个月就回本，之后每三天就提现一万。 高额的回报吸引了李先生，他从代理推荐的虚拟货币交易网站上买了三万多元的虚拟货币。买币后，代理告诉李先生，虚拟货币不要放在交易平台上，而要拿出来放在指定的电子钱包里。 李先生上网一查，发现代理说的是对的，炒币的人确实会把虚拟货币存在电子钱包里。 李先生按照代理的指示，下载了指定的电子钱包软件，把自己的虚拟货币转入了电子钱包。但事实上，这个软件并不是所谓的电子钱包，而是诈骗软件，犯罪分子通过该软件窃取了李先生的私钥，将虚拟货币提走。而软件上并未显示异常。 为了骗取更多的钱，诈骗团伙还引诱李先生将虚拟货币从电子钱包转到另一个投资平台上，声称这样一笔钱就可以反复获利，以此诱骗投资者买入更多虚拟货币。这样，李先生的钱从假电子钱包转到了假投资平台，软件里显示的交易记录、余额都是假的。 本以为找到了财富密码，但五天后，李先生发现，电子钱包和投资平台App都打不开了。 诈骗团伙得手的关键， 是伪造了一个假的电子钱包软件 据了解，与传统货币不同，虚拟货币是去中心化的体系，不需要有中央体系例如银行来做管理，因此若想要避免遗失的风险，就必须自己做好安全管理。 用户买了虚拟货币之后，虚拟资产就存在交易平台上。 电子钱包被不少人认为是更安全的存储方式。电子钱包是一种保管私钥的方式，私钥是管理和使用数字货币中最关键的东西，对数字货币用户来说，私钥决定了所有权，拥有私钥才算真正拥有数字货币资产。不少人会把自己的虚拟货币放在电子钱包里，因为每个人的电子钱包是分散的，比起交易平台，电子钱包受到攻击的可能性更小。 本应让存储变得安全的电子钱包，却给了诈骗团伙可乘之机。 近期较为高发的虚拟币骗局 01 币值上涨解冻资金 有人投资了虚拟币，不过他们的虚拟币价值是根据会员的数量来上涨的，只有上涨5%，才能解冻资金提现，如果不涨，本金都拿不回。这意思就是为了发展更多的会员，只有更多的人入坑，你手里的资金才能解冻。 02 代挖虚拟货币 有骗子让你帮他代挖虚拟币，他说给你打钱，实际发给你一张造假转账截图。 03 高价虚假回收 给出高于市场的价格回收虚拟币，但是只先给一半的钱，让你把币转给他之后再付另一半的钱。不要轻易相信高价回收虚拟币，线上交易要确认好再转卖。 防骗提示 网络投资需谨慎，切勿在陌生网友的指导下，下载未经验证的APP或在陌生网站内进行注册，更不要在这些陌生平台里进行充值操作，最终的结果都是平台无法提现或者网页无法打开导致投资进去的钱血本无归。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/5a7fe5a994184b1bac2052a04f51bbdb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284475&x-signature=Hr8hj48w9i5mwgrjeELefDou%2BBU%3D 醒醒吧!“虚拟货币”的骗局一不小心让你血本无归!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6968257756369338883%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d25b5f7d70da9519b3b1e21439b6f27c05b8e150350a804f05dd327930e27b11d4120d80773e32c3173d17af2cd704d4,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/d642e6d3387d4327b290845f0d43bec7~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"随着数字货币在全球的火爆越来越多的不法分子披着虚拟货币的外衣实施诈骗不少投资”小白“买入各类巨额”传销货币“最终血本无归近日,湘潭市公安局高...",湖南公安,"随着数字货币在全球的火爆 越来越多的不法分子 披着虚拟货币的外衣实施诈骗 不少投资”小白“ 买入各类巨额”传销货币“ 最终血本无归 近日，湘潭市公安局高新分局接辖区张女士报警称其在家中通过某资产管理有限公司网络平台以货币投资被诈骗70余万元。 案例 湘潭市高新区张女士系辖区某公司的财会，工作经验丰富，且爱好炒股。在今年4月中旬，张女士通过微信公众号的推荐扫码添加了一名微信昵称为“佳慧”的微信好友，并进入到一个叫“某牛财智”的炒股群，群里的“炒股大师”进行了多次授课，听课后的张女士对“大师”的专业能力深信不疑，在一次直播讲课中，炒股大师推荐张女士炒DCEP（数字货币），并且告诉她，现在股市行情不好，赚不了钱，不如去炒DCEP，赚钱快且没风险。随后，张女士在大师的推荐下在某资产管理平台开户（开户资金29240元）开始炒所谓的”DCEP“。刚开始的那段时间，每天都有小额的盈利。 5月13日、14日，张女士账户盈利大增，两日内账户进账高达15万美金，但是提现时张女士却发现账户却被平台冻结了。5月14日，张女士联系客服经理，客服经理称只要李女士缴纳保证金就可以帮张女士把账户解冻，5月18日，张女士应对方要求，往对方账户转账10万元，5月19日，张女士分四次往对方账户转账51万余元，5月20日，张女士再次转账6.8万元。此次转账后，张女士就再也打不开该平台了，张女士才意识到被诈骗，遂立即到湘潭高新公安报警。 什么是“数字货币”诈骗？ 数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。 央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称， 近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。 央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。 警方提示 1、一定要通过正规渠道投资。不轻易点击安装他人推荐的来历不明的APP。如需使用APP进行投资理财，请先核实是否合法可靠。 2、凡是涉及高利益的网络理财，一定要提高警惕。 3、面对各种标榜“专业指导”“高额回报”“稳赚不赔”等网络投资理财推销要保持清醒头脑，千万不要冲动跟随。 4、不要轻信没有资质的所谓专家、大师，不要盲目加入投资理财群，更不要在一些来历不明的网络平台和APP上投资，这大多都是骗子搭建的虚假平台，可以随意修改数据。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2953f4d5c0494d28b96caa9acf86f4a1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284482&x-signature=OAHkiiqQLBG%2Fj8IucWkHutMtBzU%3D 虚拟币骗钱的那些事儿,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6633655568034693646%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7f306ce91bd8322f6845651b66ee3fe95c90116d5e5044731a61460800ad63526e00252a5c36c109ff0d10a504eab1bb8,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/fffcfd04638843e1a89b25bdfec9eda9~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"每一种虚拟币的诞生,都伴随着伟大的使命。而这个使命,大部分时候就是两个字——骗钱。谈起虚拟币,必然就要谈它的老祖宗——比特币。比特币诞生于08年...",深圳网警,"每一种虚拟币的诞生，都伴随着伟大的使命。而这个使命，大部分时候就是两个字——骗钱。谈起虚拟币，必然就要谈它的老祖宗——比特币。 比特币诞生于08年。当时在一个非常小众的外国密码学网站上，一个网名译做中本聪的人，发表了关于虚拟货币——比特币的研究报告，获得了很多程序员和经济学家的认可。 说来惭愧，当时上高中的二八也已经有4年Q币的虚拟币经验了，却只知道用来买QQ秀充蓝钻！不得不佩服人家外国人眼光毒辣。 国人最爱追逐暴富神话，比特币便上演了这一出神话。 本属于小众极客圈的比特币，在诞生多年后，终于伴随着极富心机的上升暴涨箭头，顺利窜入国人的视线。成为暴富梦本梦了。 这时敏锐的投机者们纷纷嗅到了肥皂泡和金钱的味道，在大街小巷奔走起来，买矿机、建矿场、建交易网站，忙活着把这个潜力泡沫吹大吹强。 官兵总是追在强盗后边跑。 当17年监管层发现异动时，比特币在我国的交易量已占全球8成。监管层立马表明态度，明令禁止比特币交易。随后更出台《关于防范代币发行融资风险的公告》，宣布ICO为非法集资！ 尘埃落定之后，比特币上演了最后的疯狂，一举突破历史最高价位 那时候，无数人“慷慨大义”，争当接盘侠。身价曾到过十万的比特币，在今天，比特币单价3500美元，约合人民币2万4。 如果说比特币的幕后庄家代表着收割界的金字塔，那么各种山寨币的发起者就是把山寨当成第一生产力的信奉者。 甚至感到这份事业特别光彩，例如：光彩币 光彩币：谎称获得政府官方支持，四处发展会员。涉案者数十万人，非法集资金额上亿。 光彩币案件由罗湖区人民检察院报送人民检察院审查起诉。 根据他们公司宣传，光彩币是能增值又会繁殖的虚拟货币。 如何增值？撒钱买币！ 如何繁殖？发展下线！ 果不其然，搞得还是传销那一套。 取名也有迷信神力加持的，例如：万福币 湖南省常德市公安局通告，万福币涉案13万人，非法集资金额20亿。 纵观万福币，其美工在推广上居功至伟，PS了大量其组织人刘某和名人的合照，来标榜可信度。其中包括两任美国总统，多个各国政要。 迷信神力却不糊涂，老本领没落下，PS宣传推广也玩得6。 有些山寨币，取名一不小心就暴露了内心世界，例如：暗黑币 徐州警方通告，暗黑币涉案3万多人，非法集资金额15亿。 组织者是两个都取得香港永久居民身份，在香港设立公司，通过网络往全国各地发展会员。 一套等级森严的会员制度透露出实打实的传销套路功底。 看多了不同虚拟币，你会发现取名这回事相当随意，但是一点儿不妨碍骗人。 最后，再重温一遍虚拟币的诈骗套路： 1、虚构一种货币，随便取个名称。 2、将“区块链”、“去中心化”、“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造。 3、编造故事吸引投资者眼球、套用传销模式发展会员。 4、操纵价格，制造早期上涨势态。 5、交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 来源：终结诈骗",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/581ba10b3c7a4535b05b2debf710011d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284485&x-signature=6peq2Kn0LHINWKbS8S2AX%2BZWK6E%3D 别大意，“虚拟货币”也会被骗走!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7021412441939001886%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e786426cdaca5a682084319d5043087cffc407e6a55537cb3b3e89c4369703b244e925c6a4cc16f933d010982854162f33,,"网络诈骗虽然花样多,但是“虚拟货币”应该不会被骗走吧? 如果你这样想,那就危险啦! 近日,苏州市民沈先生就被假冒客服骗走了虚拟货币账户里的资金,损...",朝阳网警,"网络诈骗虽然花样多，但是“虚拟货币”应该不会被骗走吧？如果你这样想，那就危险啦！近日，苏州市民沈先生就被假冒客服骗走了虚拟货币账户里的资金，损失高达20万元。 当日，沈先生接到一个自称是“虚拟货币”平台客服的陌生电话，告知沈先生其账户中的资金长期未动，已被冻结，如不及时解冻，后果自行承担。沈先生一听，瞬间紧张起来，因为自己账户中的虚拟货币金额不少，而且资金长期未动情况属实，沈先生压根没有起疑。加上虽然网络诈骗很多，却较少听到“虚拟货币”也会被骗走的，所以沈先生压根没有往诈骗这方面想。于是，按照对方的指导，一步步操作。而后，平台真正的客服通过平台与沈先生核实情况，沈先生才察觉事情有些不对劲，再登录APP时发现，账户里的“虚拟货币”早已被转走了。 警方提示：网络诈骗花样多，需时刻保持警惕。凡是在网上涉及资金往来时，需多渠道确认对方身份，防止落入圈套。 苏州网警巡查执法", 买了币却卖不出去?央视曝光“百倍币”虚拟币骗局!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7002497166564606475%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e787c8cbe8de242cc42e777ec1d97d43786742369807677a5d31cd87aec08fb9c3405322927be461e2296e4dd9c3e42022,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/ef44cb6a87bb4270923c6c075472fe69~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"诈骗的重灾区,不少人都在高收益的诱惑之下,落入了别人精心布局的陷阱。12:05最近一段时间,虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日,国务院金融稳定发展...",朝阳网警,"来源：防骗大数据 近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。 （本文由防骗大数据FPData排版整理） 正文共：3879字 阅读时间：10分钟 题图：资料图 在比特币的带动下，很多虚拟币都出现大涨，投机行为也更为频繁。而国内的犯罪分子也盯上了虚拟币，将犯罪手段通过包装成虚拟币来实施诈骗。 今年上半年，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下，落入了别人精心布局的陷阱。 12:05 最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。 国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。 卖不掉的虚拟币 这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。 今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。 不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。 李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。 李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。 李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。 记者：没有怀疑过会出问题？ 李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。 一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。 这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。 买了“百倍币”缘何不能卖？ 这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？ 为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。 某区块链技术公司安全工程师 李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。 这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。 记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。 李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。 记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。 为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。 李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。 所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。 李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。 通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。 如何炮制“百倍币”？ 看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？ 记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。 某区块链技术安全工程师 冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。 记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。 冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。 记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。 复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。 冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。 在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。 △左边是操作，右边是K线反馈 冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。 技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。 李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。 2020年虚拟币安全事件增长240% 这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。 国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。 国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。 国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。 自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。 别让炒作之风干扰区块链健康发展 炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。 （本文由防骗大数据FPData排版整理） 对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e6ad5a937d9f4570a174588a2d2192ef~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284490&x-signature=f17wVrKKTJWB2zHjDdBU%2FI4kbM0%3D 利用虚拟货币实施集资诈骗造成450万元损失，上海检察机关通报案件详情,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7172347347895222836%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e766a91e600947401545bdf80f940990814d171677d916a108da5101821d34bedf1fd9f3c7a2d332562585aa94b4844012,,"日前,记者从上海市浦东新区人民检察院获悉,该院今年办理了一起利用虚拟货币平台实施集资诈骗的案例,再次提醒公众提高警惕,切勿轻信高额分红等宣传话...",上观新闻,"利用虚拟货币向社会公众募集资金，再关闭交易所将资金收入囊中。日前，记者从上海市浦东新区人民检察院获悉，该院今年办理了一起利用虚拟货币平台实施集资诈骗的案例，再次提醒公众提高警惕，切勿轻信高额分红等宣传话术。 2018年12月，王某开发并运营“TS通证社区”微信小程序，为客户提供机票、火车票等订购服务，并赠送客户“TS”虚拟货币，以持币分红为诱饵吸引客户投资购买TS币。2019年3月起，王某委托他人开发“TS公链”“TS钱包”，并租用网络虚拟服务器设立TSC100虚拟货币交易所，推出TSC虚拟货币并以1:1比例换购客户原持有的TS虚拟货币，在未经国家有关部门批准的情况下，在其设立的虚拟货币交易所内推出“TSC永动机”“TSC100超级合伙人”“CSNS权证 ”、PH、GWT、MTF、MT、GNDT等系列虚拟币投资项目，并通过编写项目“白皮书”等方式炒作投资价值，利用互联网、微信聊天工具等进行公开推广，宣传通过持币锁仓可获高额收益或分红，承诺到期回购，向社会不特定公众非法募集资金。 之后，王某单方面宣布终止项目分红及回购承诺，导致交易所内TSC等虚拟货币迅速贬值。随后，王某终止交易所运营维护，恶意侵吞投资人资金。经审计，王某共收取报案人金额合计人民币509万余元，支付报案人金额合计57.8万余元，差额为451万余元。 今年2月，浦东新区人民检察院以王某涉嫌集资诈骗罪提起公诉。经审理，近日，法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑8年半，并处罚金80万元。 “这起案件是以交易所模式开展虚拟货币交易活动，且多层嵌套发行代币、币币交易、质押贷款、理财服务等经营模式，同时伴有‘拉人头’发展下线的传销特征，作案手法具有一定典型性和代表性。”浦东检察院第七检察部副主任罗造祉说，在被告人王某拒不认罪的情况下，检察官与公安机关协作，通过IP地址比对、电子数据修复、境外证据调取等多种手段全面搜集固定证据，为庭审指控犯罪提供有力支撑。 一年多来，浦东检察院加大对投融资领域非法股权融资、非法经营证券期货及各类以“虚拟币”“区块链”“元宇宙”等热门概念出现的新型金融犯罪的前瞻预判研究。在罗造祉看来，构建有效的金融风险防控体系，需要同时打通内部与外部的数据共享和信息研判机制。 为此，浦东检察院在全市率先牵头区法院、区公安分局、区金融局建立金融风险防控联席会议制度，就加强数据联通共享、强化重点行业治理、畅通行刑衔接工作等凝聚共识。依托该机制与区金融局实现数据互通，接入浦东金融风险全网监测预警系统，实时掌握相关风险预警、金融监管等信息数据，为防控金融风险奠定数据基础。目前，浦东新区金融局已向区公安分局移送160余条类金融风险企业线索，近40%已经成案。浦东法院在金融民商事案件审理过程中也向浦东检察院移送监督线索3条。 栏目主编：王海燕 题图来源：IC photo 图片编辑：邵竞 来源：作者：王闲乐", 二十多天骗七千余万元，警方破获“虚拟货币”特大诈骗案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6673713358341931523%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e77118a365049867b2873da3db976653a3ba6744318459b34c0a139947c937c902355c208cc8722569a8ea975caff17362,http://p9-tt.byteimg.com/img/pgc-image/26103abb8e154ee198b41bc41a91fd30~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币诈骗已被刑事拘留,26人被依法批捕。去年10月28日,金华市金东区的黄某接到自称某证券公司客服电话称,加入散户交...",新余网警,"浙江金华市警方侦破一起特大“虚拟货币”诈骗案。3月28日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从金华市公安局金东分局获悉，当地警方已捣毁7个诈骗窝点，在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币诈骗已被刑事拘留，26人被依法批捕。 去年10月28日，金华市金东区的黄某接到自称某证券公司客服电话称，加入散户交流微信群可解决被套问题。后黄某加入名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。经交流，黄某学到不少选股方法。当加入直播间免费试听时，直播间老师推出了区块链概念，对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍并指导学员交易。一开始黄某还持观望心态，但看到老师每指导一个方案，群里都有不同的声音宣扬自己的盈利情况，黄某心动之下将股市中的36万元资金转出，随后转入“AKOEX”平台。 去年12月7日，根据平台老师指导，黄某投入少部分资金在“AKOEX”平台购买虚拟货币“PCE币”，30%收益、100%收益……在收益面前，黄某投资越来越多。但去年12月25日凌晨2时，黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内，单价从5元多跌到不足0.4元，暴跌94%，36万本金只剩1万多，黄某立刻联系指导老师，却发现已联系不上，黄某随即向金华市公安局金东分局多湖派出所报案。 金东公安分局接警后立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案平台服务器数据分析，发现里面有猫腻，刑侦大队民警判断该起案件为新型网络诈骗案，通过多警种联合侦查，一起精心策划，借助区块链技术概念，诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案逐渐浮出水面。 警方侦查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。投资者投入的资金其实早已被幕后操纵者收入囊中。 通过案件串并，警方发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生过类似案件，共20余起，涉案金额300余万元，其中仅舟山一受害人就被骗106万。 今年1月下旬，金华警方前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地，在当地警方的配合下分头开展抓捕行动。一举抓获以杨某龙、王某乐、梁某为首的犯罪团伙60余人，扣押奔驰、保时捷、路虎等多辆豪车。3月8日，金华市公安局金东分局专案组民警再次赴西安，抓获此案下线团伙70人。 据警方查实，该团伙头目为杨某龙、王某乐、梁某等三人。杨某龙，1983年出生，陕西扶风县人，某理工大学本科生。王某乐，1987年出生，河南人，初中毕业。他们之前都在另一个诈骗平台（另案处理）工作。2018年10月，另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某，1994年出生，经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为赢得受害人信任，梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”，并精心包装了手机APP。 该团伙下辖多个团队，梁某为首的“老师”团队负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获梁某时，发现他随身携带一本“洗脑术”。以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人入群。这些团伙分处西安、广州等地，各自为战，他们租用写字楼，招兵买马，营造企业文化。员工至少人手三个手机，他们以各种“证券公司”、“投资公司”名义给投资者打电话，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。还有王某辉为首的“技术”团队，他们操纵“PCE”虚似货币平台交易，负责画出虚假交易K线图，并在2018年12月25日制造暴跌试图结束骗局。 据了解，该团伙还立下了2019年的诈骗目标：2019年到柬埔寨要赚2个亿！每人年收入至少50万！ 被抓前夕，该诈骗团伙准备转战柬埔寨，以潘某华为首的业务团伙已于年前到达柬埔寨，并在柬埔寨租房、购买设备。 警方调查发现，该诈骗团伙共注册有17个域名，其中启用两个，仅涉案的一个域名，在二十多天里就诈骗7000余万元。 来源：澎湃新闻、江苏网警",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/d5395893c8814c348237de371aa9a4b3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284496&x-signature=7VlUY3U79t7X1RQjcMqdryVU2PE%3D 当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6755462314830332423%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e798d28923d20a0fefe2ddc9111d9a56ba50036cb63e114b37ae138e6b1c4a4e41b1a35b7669abe91a4705d41f31294c95,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/4792cd0a00ab4094bee2c17ad53ef043~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"等虚拟货币在短短几个月时间里连续实施诈骗导致数十名投资者损失240多万元。今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起...",枣庄网警,"你是否听过 “炒币”“区块链” “虚拟货币BNM、TVB” 这些专有名词？ 有不法分子利用这些新概念 谎称认筹发售实际并不存在的 “BNM”“TVB”等虚拟货币 在短短几个月时间里 连续实施诈骗 导致数十名投资者损失240多万元。 今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。目前，该案正在依法审理阶段。 发售虚拟货币引人上钩 虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱，目前只能流通于网络世界。家住苏州相城的录某平时接触过一些虚拟货币方面投资。 去年8月，录某加了好友陈某。陈某说，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一旦发售就会暴涨，现在买入，将来要赚大钱。 录某上网搜索“BNM”币，但没有查到任何信息。但在陈某的朋友圈里，经常发一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈，非常精准。 录某觉得，高收益总是伴着高风险的，于是，他通过陈某，以每个币2.3元人民币的价格，购买了13333个“BNM”币，加上优惠分3次向陈某微信转账了2.6万元。 陈某说，到2018年10月18号，“BNM”币发售后，每个币的价格能达到7块钱左右，到时候，录先生的账户里就会有体现的。但到了约定的时候，录先生的账户里啥也没有，他反而被陈某拉黑了。 两天后，录先生报警。去年11月，18名犯罪嫌疑人到案。目前，办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。 “区块链”诈骗类突出特点 检察官汪海曼介绍，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，与传统的诈骗案件相比，有一些很突出的特点。 01 诈骗开始前 第一个特点是目标人群小，但单个的受害人损失大。被害人是有一定的投资经验的人，并且也有一定的经济实力，如果完全没有接触这行，肯定也不会被骗。 02 诈骗过程中 1、朋友圈的发表日期作假。让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。 （图片来源于网络） 2、网络直播中做局。直播的时候，骗子首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的，但是碰到了透露一些内幕信息的高管亲戚”，然之后“高管”也去直播，说公司最近要推行币了，现在内部认筹。 03 诈骗结束后 第二个特点是越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑之后，其实是发现不了的。 “区块链”诈骗三大套路 套路一：“空手套白狼” 炒高币值再“割韭菜” 深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为普银币，由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。 调查发现，普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称其发布的普银币是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资者所持有的每枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。 套路二：“挂羊头卖狗肉” 以科技之名行传销之实 2018年4月15日，西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案。 该传销团伙打着“区块链”旗号，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度。 套路三：“洋为中用”“出口转内销” 2017年9月8日，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格。 组织按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据，将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放，以高额返利为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。 小编在此提醒 要理性看待 “区块链”“虚拟货币”等概念 不要盲目相信天花乱坠的承诺 树立正确的货币观念和投资理念 提高风险意识 —END— 来源丨海宁公安",https://p26-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/a1f2d525ac614f8985d2c3b818c953e5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284498&x-signature=vhSSsp2bputWtrRST8kuqLrotEI%3D 虚拟货币成洗钱工具?诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7098587360052544008%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e78e99052c3bff394f7eed60510db099dddae58a185b2ecdf8e021918ff06dbdd7dd79d25f9fba24ef9cda072b7a65c95a,,"记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。 犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网...",光明网,"记者调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段：利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员，通过交易平台买卖虚拟货币，最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址，兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中实际留痕的只有兼职者，监管面临一定难题。 虚拟货币成跨境洗钱通道 去年10月，福建泉州市南安公安机关破获一起在本地设立窝点、针对境外人士实施“杀猪盘”诈骗案件，抓获12名犯罪嫌疑人，该犯罪团伙利用交友软件吸引海外用户到诈骗团伙架设的平台投资，涉案金额上千万元。 和此前通过银行卡层层转账转移赃款不同，诈骗团伙使用虚拟货币“泰达币”洗钱。 “受害者打到虚假投资平台的钱款通常是国外货币，诈骗团伙将赃款用来购买虚拟货币，再将虚拟货币私下交易，兑换成人民币，完成洗钱。”南安市公安刑侦大队民警黄源锋说。 “当前电信网络诈骗团伙越来越多地使用虚拟货币”。记者在福建泉州、漳州、福州等地公安机关采访了解到。 据抓获的涉嫌洗钱的电信网络诈骗团伙人员交代，近年来公安机关开展“断卡行动”，打击采用买卖、租用他人银行卡及第三方支付账户层层转账转移赃款的洗钱手段，取得一定成效，而虚拟货币由于查询、冻结难及点对点交易等特征被越来越多的诈骗团伙使用。 “目前电信网络诈骗80%以上具有跨境流动特点，不少诈骗团伙是在境外设立窝点，针对国内民众实施诈骗，近年来还出现回流的诈骗分子在境内设立窝点，专门针对境外人员实施诈骗，虚拟货币为诈骗团伙跨境转移赃款提供了便利。”泉州市公安局刑侦支队副支队长邱鑫说。 记者调查了解到，一方面，虚拟货币钱包地址体现为一串字符和数字，可点对点发送，具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点；另一方面，虽然我国明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于其他很多国家和地区默许虚拟货币流通，可实现虚拟货币与全球货币的自由兑换，方便跨境清洗资金，因而被一些犯罪团伙用作洗钱工具。区块链咨询公司Chainalysis发布报告称，2021年，全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达86亿美元，较2020年增加30%。 近年来，国内已破获多起虚拟币洗钱案件，但案件呈现增长趋势。据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 记者调查发现，从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易，最后将“清洗”过的虚拟货币在境外交易所或境内私下交易中变现，完成洗钱操作。 在这一过程中，犯罪分子为了隐藏身份，常常使用到一种名为“跑分”的洗钱手段。公安机关介绍，“跑分”指的是诈骗团伙招募社会人员提供自己的银行卡、支付宝等账号，用以打款转账，逃避公安机关追查资金流向。近年来，随着监管加强，传统出租支付宝收款码、银行账户的跑分模式成本和风险渐高，犯罪分子开始盯上虚拟货币跑分。 “泰达币币值稳定，利用泰达币跑分不受监管限制，通道永不被冻结，同时是个人与个人之间的点对点分散式交易，安全便捷。”一名跑分人员列举了该洗钱模式的种种优点。 犯罪分子如何找到跑分人员，又是如何利用这些“白手套”完成资金洗白？记者调查发现，在互联网上，此类黑灰产已形成一条较为完整的链条。 首先，犯罪分子利用互联网平台广泛发布兼职信息，吸引人员参与。在社交媒体上，不少人员发布信息买卖泰达币。记者循线进入一个“OTC场外交易群”，群中均是泰达币的买家与卖家，一名买家表示，自己“手上都是黑钱”，因此不方便在交易所直接购买虚拟币。记者发现，此类兼职交易信息广泛存在各类资讯和兼职网站，它们为吸纳跑分人员提供第一道入口。 随后，跑分平台将手把手教学，带领人员完成洗钱。在加密聊天软件“海鸥”中，记者找到一名泰达币跑分团长，他将记者拉入一个名为“天马跑分”的平台，并指导如何完成兼职。一般而言，参与者需要在虚拟货币交易所购买泰达币，随后提现到跑分平台的钱包地址，平台采取类似网约车的抢单机制，用户接单后可获得1.2%-1.8%的佣金。而一系列流程结束后，犯罪分子手中的人民币绕过交易所就被兑换成泰达币。“一般是帮‘菠菜’（博彩）跑，一天可以跑八九轮。”该团长说。 此外，还有部分“跑分车队”私下交易完成洗钱，其流程大同小异——兼职者利用自己身份，购买虚拟货币后提现到区块链钱包，“跑分车队”计算本金与佣金后，将人民币转账到兼职者银行或支付宝账户，后者再将虚拟货币打入指定钱包地址。由于绕过平台抽成，类似交易佣金颇为诱人，普遍在10%-15%。 “由于区块链钱包具有匿名性，整套流程中，实际留痕的只有购买虚拟货币的兼职者，避免了黑灰产从业者的正面接触，以逃避监管。”一名业内人士表示，参与此类跑分需要掌握访问境外互联网以及买卖虚拟货币的经验，不乏学生群体参与其中。 近年来，在公安部门侦查下，已有多个虚拟货币跑分平台被捣毁。2020年，广东惠州警方侦破全国首例泰达币新型跑分平台案件，涉案金额达1.2亿元，此后，各地都曾打击为境外网络赌博网站提供非法支付结算的虚拟货币跑分平台。 多措治理虚拟货币洗钱乱象 2021年9月，因虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，危害人民群众财产安全，中国人民银行等10部委发布通知，严格禁止和依法取缔虚拟货币相关业务。 4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用泰达币危害最为严重。 记者采访多地公安机关了解到，虚拟货币分为场内交易所交易和场外私人交易两种情形，新规出台后，洗钱向更加隐蔽的私人交易转移，给警方查询造成一定困难，这一新兴的洗钱领域亟待加强打击力度。 “近年来公安机关持续加大对电信网络诈骗‘资金流’管控，对洗钱犯罪保持严厉打击态势，依法查扣、冻结一批涉案虚拟货币。”泉州、漳州等地公安民警告诉记者。 相关人士建议，要针对利用虚拟货币洗钱犯罪链条特点，加大分析研判，建立更为精准的风险控制体系。记者采访了解到，近年来，公安机关加大和虚拟货币交易所、银行、第三方支付平台协作，利用大数据手段，及时发现异常可疑账户信息，加大精准溯源、打击力度。公安部门建议，交易所、互联网平台掌握大量用户资金和通信数据，可依托平台数据建立更加完善的分析模型，及时发现风险苗头。 记者发现，在社交媒体、短视频平台以及部分兼职网站上，都能看到“泰达币”等虚拟货币跑分以及出售虚拟货币的信息，一些加密聊天软件成为此类犯罪活动的交流场所，此外，还有部分软件开发商在互联网公然兜售虚拟货币跑分软件，并为上游黑产从业者提供各类量身定制功能。一些基层公安民警建议应进一步加强网络空间整治，消除有害信息，同时针对在校学生被蛊惑参与跑分的，联合教育部门加强以案释法，引导学生增强辨别能力和防范意识。 公安民警提醒说，从事虚拟货币跑分，参与者即使在与上游犯罪分子没有事先共谋的情形下，也将会涉嫌帮助信息网络活动罪、洗钱罪、掩饰隐瞒非法所得罪、开设赌场罪、诈骗罪、非法经营罪等，跑分并非网络宣传的“低风险高利润”，一些法治意识淡薄，贪图小便宜，以为是“兼职赚外快”的群体应提高警惕。 来源： 新华网", 警惕“虚拟货币”骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6825366118643794446%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ba66990f996655e9e217554ddca674b70312149e5b77a4babb5d89e52b8cb5e11550fee205c03c5f6bf28534589677a3,,"通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公... 诈骗之实,主要有以下特征: 一是网络化、跨境化明显。 依托互联网、聊天...",环球网,"来源：人民网－人民日报 近日，银保监会等五部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征： 一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，面向境内居民实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动骗来的资金多流向境外，监管和追踪难度较大。 二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，有的还利用名人“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以花样翻新的各种名目发行虚拟货币，或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。 比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。 三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。 银保监会等五部门提示消费者，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。广大公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，应当树立正确的投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报。 《 人民日报 》（ 2020年05月11日 18 版）", 天下骗子一般黑!全球虚拟货币骗局大盘点,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6668527485841310219%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e78f0bcc1957fc5c2807412567d217eb6fc5a85b779b63ed635a261e32d61619f41fae4154f0423d28ec3c20be31815937,,"传销诈骗 | 沃客理财涉嫌虚拟货币诈骗,诈骗涉案金额高达50亿 2018年5月22日,泉州公安对外通报了“沃客”理财以“数字货币”为幌子的传销案等典型案例...",金融界,"随着以比特币为首的数字货币货币价格大幅波动，与区块链、数字货币相关的产业也逐步迈入普通投资者的视野，但随之而来的代币破发、传销、投资诈骗等骗局屡见不鲜。 链得得App在2018年3月15日至2019年3月15日整整一年间，将中国、韩国、日本、东南亚和欧美五大地区市场做为主要研究对象，将与数字货币相关的诈骗项目分为三类： 1、传销诈骗项目（9个）： 传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，并宣称多至百倍收益的“高额返利”，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的。 2、投资诈骗项目（11个）： 以区块链项目、数字货币、数字货币矿机为噱头的投资骗局，谎称募集资金投资相关产业，实际并无区块链技术参与，只为集资诈骗随后跑路。 3、区块链项目投资诈骗项目（11个）： 在巨额利益的驱使下，有大批非正规项目绕过国内监管，在海外上线。由于缺乏监管和评估，很多项目专家名人站台、伪造白皮书进行虚假和夸大宣传、堆砌新颖概念拉抬身价、幕后操纵数字货币价格、无合法许可牌照经营等。 中国： 传销诈骗 | 区块链+茶：“普银币”发行致3000多人被骗取3.07亿 2018年5月14日，南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。 据了解，普银币号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。 3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。 传销诈骗 | 沃客理财涉嫌虚拟货币诈骗，诈骗涉案金额高达50亿 2018年5月22日，泉州公安对外通报了“沃客”理财以“数字货币”为幌子的传销案等典型案例。 经审理，王某妙等自2015年开始，设立沃客理财网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币大肆行骗。这一骗局，共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。 目前，张某已被逮捕，该案正在进一步办理中。 传销诈骗 | 江苏宣判“万福币”传销案，下线千余人骗取逾1.42亿元 2018年6月13日，江苏省检察机关向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据介绍，该有组织传销案利用虚拟货币“天合积分”、后改名为“万福币”进行传销，发展下线千余人，骗取传销金超1.42亿元。 该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判，7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等，最高并处罚金50万元。 传销诈骗 | 原中红博爱董事长发行虚拟货币，涉嫌非法集资诈骗被起诉 2018年8月21日，据南方都市报报道，深圳检方通报翁涛等人通过深圳光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币“光彩币”，同时以传销的手段在全国范围内发展光彩币会员，涉嫌集资诈骗，已于由罗湖区人民检察院报送审查起诉。 传销诈骗 | 六度链（SDC）疑为庞氏骗局已失联 2018年9月，多名投资者向链得得App爆料称，六度链（SDC）无法提现，负责人失联。据调查，该项目疑为与区块链毫无关联的庞氏骗局。 据爆料，六度链（SDC）于2018年年初启动，项目隶属于中广六度实业集团有限公司，董事长为王东。虽然六度链号称使用了区块链技术，但该项目并未发布任何白皮书，token也未在任何交易所进行交易。投资者们认为，六度链与区块链毫无关系，仅仅是以区块链为名进行炒作。 根据维权团体的不完全统计，六度链投资者最早于一月初入局，最晚在春节前，两百多人投资了六度链，总金额约650万。 传销诈骗 | 浙江绍兴市警方破获利用虚拟货币进行集资的诈骗案 2018年10月24日，据中国柯桥网消息，浙江省绍兴市柯桥区公安分局经侦大队破获了一起利用虚拟货币进行集资的诈骗案。诈骗团队利用平台制作电子虚拟货币EATK共计7亿枚，架设电子网络商城，采用将积分返利与虚拟货币相结合的模式，欺骗了大量受害群众。 柯桥警方已对四名嫌疑人采取刑事强制措施，追缴赃款30余万元。 传销诈骗 | “数字资管平台”BEX庞氏骗局：造假多家媒体宣发、12天人间蒸发 2019年1月25日，多名投资者向链得得App爆料称，BEX数字资产管理平台从1月19日中午起无法提现，平台疑似跑路。经链得得App调查，该项目为套用区块链概念的资金盘骗局。 BEX白皮书显示，BEX为数字资产管理平台，通过用投资者的数字资产代投项目获利。BEX投资者的收益分为投资利息和推荐奖金两类。BEX平台每日向投资者返还一定量的比特币或以太坊作为“投资利息”，日息达2.5％。 平台还规定，用户投资者推荐他人注册并在BEX平台上存入BTC或ETH也可以获得相应的利息奖励。BEX平台在整个过程中没有付出任何资金成本，新进用户赚的实际上是前面投资者的钱。 链法团队律师郭亚涛向链得得App表示，BEX的投资模式属于金字塔形式的奖励模式，具有资金盘传销的属性，投资风险巨大。 区块链项目投资诈骗 | 币圈破灭的财富神话：英雄链ICO被以诈骗罪立案 2018年3月14日，据《法治周末》报道，1月15日，英雄链项目在交易平台上线就立即“破发”。众多投资人纷纷退币维权，原因不仅在于英雄链代币价格的暴跌，更是指向英雄链“项目造假”、项目代投人涉嫌集资诈骗、存在其他公司幕后“操盘”等。 投资人所持代币的市值蒸发了90％，看着不断减少的本金余额，投资人在当地公安局报案。在提交相关证据，并与县公安局多次沟通以及县公安局连续几天的多番内部讨论之后，3月14日，县公安局以诈骗罪予以立案。 北京大成律师事务所合伙人肖枫透露，南方某区县公安机关对一起ICO代投涉刑案进行立案，初步认定涉嫌罪名为诈骗罪。 区块链项目投资诈骗 | 众汇区块链疑似诈骗跑路，安徽地区已立案调查 2018年10月10日晚，据新浪财经报道，位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路，目前官网已无法打开，众多投资者已无法提现。 据悉，汇众区块链商业平台共有包括七个区块链项目在运作，其中不乏小米科技授权的“米路通平台小米wifi链”等项目，受害者遍布全国各地，但自始至终，该项目团队没有一位负责人公开亮相，连实际办公地址都难以找到。还有受害者透露透露称，台湾骏豪投资有限公司平台的项目、软件、网站与汇众区块链的一模一样，同样于10月10号关网。 全国各地的受害者都已报案，安徽地区已立案。 投资诈骗 | 男子以售比特币矿机为名诈骗上亿元 2018年5月，近50人向相山公安分局报案称被淮北人张某以销售“比特币矿机”为名骗走上亿元。经查，去年底比特币行情疯涨，张某不断收到全国各地客户的巨额货款，他采取延长交货期的方式，用后面客户的钱来补前面客户的货。张某承诺交付的矿机远超过市面上的流通数，遂玩起失踪。 投资诈骗 | 澳门现虚拟货币投资骗局，据称71人被骗逾2000万港元 2018年8月4日，据联合新闻网等多家港澳台媒体报道，多名澳门居民投诉，由创元相关有限公司及锻匠科技运营的多重加密虚拟货币矿务计划骗取71名澳门居民逾2000万港元，矛头指向锻匠科技创始人刘天骏。 据报道，一位受害人罗先生称，他去年在电竞活动上认识刘天骏，3月和5月投资三期共117万港元，合约上注明每月回报率13％-25％，但他仅收到一笔7.5万元的回报，7月向刘天骏追讨，被刘封锁了他的Whatsapp。他还说，2000万元投资中四成来自他的亲朋。 刘天骏回应，罗先生才是骗子，根据合约回报为每年25％，并非每月25％，是罗误导其他投资者。 投资诈骗 | 轻信“男友”推荐，女子在虚假比特币平台被骗270万 2018年10月8日，据《江苏公共·新闻》栏目报道，江宁女孩小邓因轻信“网恋男友”的话，在其推荐的虚假比特币平台被骗270万元，且倒欠6万多美元。 据悉，9月28号，南京江宁警方成功捣毁了一个特大跨省网络诈骗团伙，抓获涉案人员70余人。现场共查获涉案电脑100余台，手机80余部，虚拟拨号器30余台，以及多张比特币的虚假K线走势图。 这一团伙的35名涉案犯罪嫌疑人，已被警方安全押解回南京，这起案件正在进一步办理当中。 投资诈骗 | 香港“币少爷”被指利用投资矿机骗钱，投资者索赔300万港元 2019年1月，据南华早报报道，四名投资者指被“币少爷”黄钲杰欺骗，投资所谓加密货币矿机合计损失300万港元，要求黄赔偿所有损失。 这些投资者年龄在20岁到49岁，每人损失在2万到100万港元不等，有些人此前已经报警。帮助他们的民主党表示，去年10月以来，已有20多人指黄钲杰以投资所谓Filecoin矿机为名、行诈骗之实，黄号称能在三个月内投资获利，但Filecoin并未在市场交易，投资资金也一直未退还。 链得得App快讯曾提及，去年12月，香港深水埗有人在楼顶抛下大批面值100的钞票，总额近20万港元，行动在黄钲杰说完钱从天而降后开始，他还在Facebook直播。后报道称黄因涉嫌“在公众地方内扰乱秩序”遭拘捕。 投资诈骗 | 台湾一公司利用比特币投资骗局吸金逾15亿元新台币，检方起诉七人 2019年1月18日，据中国新闻社消息，台湾47岁林姓男子等七人成立“IRS国际储备体集团台湾与大陆地区办事处”，宣传可购买储备金投资比特币，投资人无法收到本金后检举。 据悉，该团伙涉嫌违法吸金逾15亿元新台币（约合3.2亿元人民币）。依违反银行法、多层次传销管理法等罪嫌，检方起诉该公司七名持有人。 日本： 区块链项目投资诈骗 | 日本数币Withcoin涉嫌诈骗，受害者发起集体诉讼要求赔偿2100万美元 2018年7月27日，据悉，Withcoin是为娱乐场设计的虚拟货币，5月在Hitbtc交易所上市。 在2018年4月，宣传Withcoin的视频在互联网上传播，邀请投资者提前购买将于5月份在上市的Withcoin。其在交易所上市后不久，价格跌到首次代币发行价格的1/20左右，使购买者遭受了巨大的损失。 韩国： 区块链项目投资诈骗 | Shinil集团“沉船诈骗案”受害者达2600名，诈骗金额约800万美元 2018年9月，韩国警方称，Shinil集团利用俄罗斯战船进行的ICO诈骗，涉及到2600名投资者，金额达到90亿韩元，折合约800万美元。 警方称，受欺骗的人数可能会更少，因为不排除有同一个人使用不同的账户的情况；诈骗的金额可能更多，因为不排除使用现金的情况。 7月Shinil宣布，发现了俄罗斯海军军舰Dmitrii Donskoi号的残骸，其中可能满载价值高达1340亿美元的黄金，将以之为担保进行ICO。但Shinil后来改口，在7月26日的新闻发布会上将这一数字降至86亿美元。 区块链项目投资诈骗 | 韩国仁川某虚拟货币交易所被起诉诈骗，规模达数百亿韩元 2019年1月18日，据韩联社消息，韩国仁川西部警察署透露，总部位于仁川市西区的某虚拟货币交易所的用户以诈骗为名起诉了交易所前代表理事等相关人员。 据该交易所用户控告，该交易所不返还用户之前存入该交易所的押金，确认的受害用户已有60人，整体损失规模至少达数百亿韩元。警方正在取证调查并传唤提交起诉书的用户和该交易所的负责人。 区块链项目投资诈骗 | Shinil集团“沉船发币”案主犯再次诈骗10亿韩元加密货币 2019年2月14日，据韩联社消息，首尔地方警察厅犯罪调查队14日表示，潜逃海外的Shinil集团“沉船发币”诈骗案主犯柳某再次与国内共犯进行了加密货币诈骗行为，本次诈骗了价值10亿韩元的加密货币，受害者高达380多人。 警方透露，柳某指使共犯于去年9月份成立了SL Block Chain集团，宣布发现1905年俄罗斯满载黄金（约合1300亿美元）的Dmitrii Donskoi号沉船，并将以之为担保进行ICO。 SL Block Chain集团代表李某和该公司干部职员等4人因涉嫌诈骗活动被不拘留立案，目前警方正在申请逮捕令。国际刑警组织也对正在潜逃的柳某下达了国际通缉令。 东南亚： 投资诈骗 | 印度警方破获总值高达400万美元的加密货币骗局 印度警方最近逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗的嫌疑人，诈骗金额高达400万美元。 2018年8月，据了解，嫌疑人被指控运营一个名为“Ripple Future”假加密货币公司，该公司承诺在250天内能让投资者的本金翻两倍，并实施每日和每周的支付计划。其管理团队声称总部位于美国，但印度警方发现，这些创始人实际上是在印度首都德里附近的城市加济阿巴德（Ghaziabad）从事欺诈活动。 区块链项目投资诈骗 | 越南数字货币投资公司VNCOINS董事长及CEO涉嫌诈骗被捕 2018年8月，越南胡志明市的数字货币投资公司“VNCOINS”董事长Nguyen Huu Tien和首席执行官Pham Viet Son因涉嫌以欺骗手段获取资产被起诉。此前，他们已于7月19日被拘留。 Nguyen Huu Tien于2016年成立数字货币投资公司OTCMAX，于2017年9月更名为VNCOINS，曾举办多个研讨会，呼吁投资数字货币及大型项目。据了解，他们曾操纵不同地区的数字货币价格，以创造一个类似于比特币的真正加密货币市场的印象。 投资诈骗 | 泰国警方破获涉资8亿泰铢的比特币投资诈骗案 2018年8月10日，据泰国日报国民报报道，泰国警方破获了一起涉及知名男星Jiratpisit Jaravijit和海外投资者的比特币诈骗案，一名海外投资者据称损失近8亿泰铢。 8月，泰国警方逮捕了Jiratpisit Jaravijit和他的姐姐Supitcha，他们各交了6.1万美元获得保释。两人的哥哥Prinya逃往美国，企图逃避指控。10月，泰国方面作废了Prinya的护照，迫使他于10月上旬回国。他抵达曼谷后即被监禁，不得保释。 据报道，警方调查此案源于2018年1月30日接到芬兰投资者Aari Otava Saarimaa的指控。警方表示，此诈骗团伙诱骗此投资者将当时价值约7.97亿泰铢的5564个比特币转到他们的电子钱包，以此购买获得三家公司的股份，但投资者从未真正获得股份。 传销诈骗 | 印度Bitconnect负责人因涉嫌数百万美元投资诈骗被捕 2018年8月，印度交易平台Bitconnect负责人Divyesh Darji在马德里的一个机场被捕。被捕的原因是，他和同谋因涉嫌数百万美元投资诈骗。 他们利用每月60％的利息，投资比特币等资产，并以“推荐利益”等形式吸引、欺诈投资者。 此前，Bitconnect交易平台被怀疑为庞氏骗局而被迫关闭。 欧美： 区块链项目投资诈骗 | 纽约州居民被诉行骗，以无价值加密货币误导投资者 2018年4月，美国纽约东区检察官办公室日前公布，指控该州居民Blake Kantor、又名Bill Gordon企图进行电信诈骗，其成立的二元期权投资平台Blue Bit Banc鼓动投资者投资实为一文不值的加密货币ATMCoin，并将投资者的资金转换为ATMCoin。 检察官称，Kantor在三年内通过700多名投资者募得210万美元，在FBI通知Kantor正对其二元期权相关活动展开调查后，Kantor参与篡改了Blue Bit Banc的客户名单。Kantor称并未参与二元期权。他已于当地时间16日被捕并被传讯。 区块链项目投资诈骗 | 加密货币投资项目被指打查尔斯王子等名人旗号行骗，遭美国德州封杀 2018年5月17日，美国德州金融监管机构德州证券委员会（TSSB）对总部位于休斯顿的加密数字货币投资项目Wind Wide Coin下达了紧急终止经营的禁令，指其打着好莱坞女星詹妮弗·安妮斯顿、英国查尔斯王子和芬兰前总理Matti Vanhanen等名人支持的旗号，企图吸引投资者关注。 除了用虚假陈述误导投资者且隐瞒真实信息，TSSB还指控Wind Wide Coin及其三名相关个人号称持有该州牌照，实际无牌经营，其出售的证券未经注册。TSSB的执行董事Joseph Rotunda表示，Wind Wide Coin在德州“非法、欺骗性地提供投资。” 区块链项目投资诈骗 | 数币交易所经营者认罪，承认欺骗投资者和美国证监会 2018年5月7月23日，美国纽约南区检察官宣布，两家加密数字货币投资网站BitFunder和WeExchange的经营者Jon Montroll承认了欺骗投资者并企图欺骗美国证监会（SEC）的罪行。他不止一次在宣誓证词中撒谎，误导SEC工作人员，企图免于承担造成客户损失几千比特币损失的责任。 据悉，Montroll被指控经营未注册的证券交易所，同时向SEC调查员提供误导性的信息。他还被指控，未经WeExchange用户允许就将部分用户的比特币挪作私用。在WeEchange被攻击损失约6000个比特币后，该平台已经资不抵债，但Montroll就两家平台实际可提取比特币数量向用户撒谎，并向SEC作证时作伪证。 此案最初原告为SEC，Montroll面临纽约南区和FBI的刑事犯罪指控。纽约南区尚未确定宣判日期。 区块链项目投资诈骗 | Plexcoin创始人因ICO诈骗被罚价值三百万美元的比特币 2018年7月，Plexcoin创始人Dominic Lacroix因为进行ICO诈骗被罚价值三百万美元的比特币。 据悉，Plexcoin在2017年就收到监管机构关注，他违背禁令进行ICO，募得资金1500万美元，结果他个人被罚两个月监禁，连同公司一起被罚11万美元。 在去年下半年，Plexcoin通过“快速ICO”进行诈骗，通过许诺一个月内可获得13倍利润而再次募得资金1500万美元。随后被美国证监会（SEC）扣押资产。 Plexcoin则称证监会越权，Plexcoin的行为不受美国联邦证券法的约束。随后据链得得快讯，6月中旬，美国证监会（SEC）获得法院的紧急命令，冻结其资产，称其此前企图开展的ICO违反魁北克证券法。SEC官员称此为“全方位的网络骗局。” 投资诈骗 | 美国德州对加密货币投资项目下紧急禁令，指其诈骗 2018年4月9日，美国德克萨斯州金融监管机构德州证券委员会（TSSB）日前对名为Millionaire Mentor University的加密货币投资项目相关人员发出紧急禁令函，勒令其终止出售无牌照许可的证券、欺骗投资者，称这些人参与欺骗性的复杂加密货币交易和医用大麻投资计划。 链得得App编辑注意到，Millionaire Mentor University宣称，只要用信用卡或借记卡最低投资2000美元，缴纳注册费150美元，投资者每周就可获得8％的投资回报。 投资诈骗 | 男子涉嫌比特币诈骗，涉案金额高达3600万美元 2018年4月16日，美国司法部上周五宣布，现年49岁的英国男子Renwick Haddow被指控向客户诈骗超过3600万美元，用于投资他的比特币商店和酒吧工作室。 根据美国证券交易委员会（SEC）提出的投诉，Haddow从幕后控制了公司，将约80％的资金汇集到自己的账户。调查人员表示，Haddow宣称比特币商店是“一种易于使用且安全的持有和交易比特币的方式”。 据调查，比特币商店收到了25万美元的汇款，但纸质文件显示没有一笔钱来自付费客户。Haddow将在纽约南区法院受审，如果一切顺利，可能会被判处长达40年的监禁。 投资诈骗 | 联邦法院对比特币诈骗犯Dillon Dean罚款190万美元 2018年7月9日，CFTC在声明中表示，纽约联邦法院命令比特币诈骗犯Dillon Michael Dean和其在英国注册的公司支付逾190万美元的民事罚款和赔偿。 CFTC指控被告参与欺诈，在2017年4月至2018年1月期间，向公众征集超过价值50万美元的比特币，谎称募集的资金将会投资于二元期权等产品。除了罚款，CFTC还将对被告实施永久性交易和注册禁令。 投资诈骗 | 数币公司联盟资本疑似骗局，已列入瑞士金融监管观察名单 2018年9月24日，瑞士金融市场监管局（FINMA）发布报告称，加密货币公司联盟资本（Alliance Capital）看起来像是一个骗局，警告加密货币投资者要提防联盟资本。 据悉，联盟资本声称为客户提供加密货币交易服务、二元期权和其他金融产品，主要为其潜在客户提供加密货币服务。该公司已被列入瑞士金融监管机构FINMA的欺诈观察名单。 文中指出，该联盟资本与传统金融行业类似，不法行为者不断推出新的方法，欺骗不知情的投资人。尽管瑞士一直欢迎比特币相关的初创企业进入，但瑞士的金融机构对此类企业疑似诈骗的企业变得谨慎起来。 传销诈骗 | 俄罗斯央行披露一起通过卢布和加密货币吸收资金的庞氏骗局 2018年9月27日，俄罗斯央行向总检察长办公室和内政部提供了有关以“Cashbury”单一品牌运营的一批俄罗斯和外国公司的信息，确定其为近年来“规模最大的金融金字塔之一”。 俄罗斯央行官员Valery Lyakh向RIA Novosti表示，“Cashbury”集团的公司正在按照网络营销原则开展活动，承诺过度盈利，在媒体和社交网络中进行积极的广告宣传，已有数万人参与了该项目。他们通过卢布和加密货币吸引资金，但没有真正经济活动的迹象。 俄罗斯央行决定警告公民不要与Cashbury合作，但由于这些公司并没有俄罗斯银行许可证，因此俄罗斯央行不能阻止这些公司的活动。Cashbury公司网站上显示，它承诺的收益率高达年化600％。 本文源自链得得 更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jrj.com.cn)", 小心!虚拟货币常见骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6768680615848968718%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e763bb01e5cbde6624c7b6cd817bbb4e58578a65ac780b14dcfb5b268cc249a33752d82e1309613b13662ef91d681eb1eb,,"光明网讯(记者 张慕琛 陶媛)近年来,互联网上以虚拟货币为由的诈骗“套路”不断出现,专家强调虚拟货币不等于区块链概念。 相关部门对虚拟货币重拳出击...",光明网,"光明网讯（记者 张慕琛 陶媛）近年来，互联网上以虚拟货币为由的诈骗“套路”不断出现，专家强调虚拟货币不等于区块链概念。相关部门对虚拟货币重拳出击，剑指虚拟货币与非法集资乱象，为区块链概念拨乱反正。那么，我国互联网虚拟货币都存在哪些欺骗手段？我们如何识别和防范这些骗局？非法集资与虚拟货币有何异同？我国是如何监管非法集资的？本期【金融专家网上说】邀请中钞区块链技术研究院院长张一锋、中央财经大学法学院教授、金融法研究所所长黄震、中国互联网金融协会协会业务三部主任杨彬进行独家解读。 “虚拟货币有一个特别高大上的帽子叫‘区块链’。”中国互联网金融协会协会业务三部主任杨彬介绍，虚拟货币看不见、摸不着，给大多数人神秘感。我们只要冷静、深入地思考一些问题，就能够发现虚拟货币背后的骗局。“在我观察到的以区块链、虚拟货币为由的骗局，一般都会给投资者以高收益这种非常诱惑的预期。”中央财经大学法学院教授、金融法研究所所长黄震介绍，欺骗手段主要包括使用新技术名词术语使人陷入所谓的高科技迷雾中，拿一些证书或者机构给他们所谓的奖项等让人觉得重大的成果进行虚假宣传，请名人或者借大活动开展面向公众的营销、推广等等。", 故意设虚拟币骗局实施诈骗被抓，会被定成什么罪名?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6773452033388184068%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d9a07118e52b27c80231db0031bc5cc1680580c0788276066a326fd9290a3f09faf3164ec25808bb20c0f054d40b02f3,http://p9-tt.byteimg.com/img/pgc-image/da15f32a661b4719b2abe1a6da08b567~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"算不算诈骗。”某资金盘受骗者李芳对一本区块链表示,“网上查资料也头晕,不知道算什么罪名。”针对这一问题,一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”...",锦州网警,"来源：防骗大数据 以下文章来源于一本区块链 ，作者一本区块链 2019年下半年，针对币圈的新一轮严打，正在进行中。在这一年里，从传销币到资金盘，从建虚假交易所到偷电挖矿，多个涉案者纷纷落网。 （本文转自防骗大数据：FPData） 正文共：3078 字 阅读时间： 8 分钟 题图：资料图 来源：一本区块链 ID：yibenqkl 他们的罪名，涉及传销、诈骗、非法集资、隐瞒犯罪所得等。这一类的骗局，其实与真实的区块链完全无关。区块链概念被利用，成为了犯罪分子的幌子和工具。在这一波严打之后，区块链世界有望得到净化。 1、传销币和资金盘的定罪 2019，监管整治币圈，重拳砸向传销币和资金盘。 12月4日，新华社发文，呼吁警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集资诈骗案，主犯被判无期徒刑。 在能量锎之外，自今年下半年来，PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字货币旗号的传销币、资金盘团伙，被警方抓获。它们的受骗者，也开始陆续报案。 然而，在报案和维权的过程中，许多受骗者遇到了困难。 “项目方发过很多资质证明，我们也不知道是不是真的，算不算诈骗。”某资金盘受骗者李芳对一本区块链表示，“网上查资料也头晕，不知道算什么罪名。” 针对这一问题，一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”，发现近五年内与之有关的刑事案件判决书，高达1175份。 其中，网络赌场类案件占比最大（网络赌场发行的筹码也被认定为是一种“虚拟货币”，但这类案件与区块链无关）。（本文转自防骗大数据：FPData） 除此之外的大多数案件，均与传销币、资金盘有关。 而这些案件中的犯罪嫌疑人，绝大多数的定罪是以下三类：组织、领导传销活动罪；诈骗罪；非法吸收公众存款罪。 以霹克币相关案件为例，它是一个典型的币圈资金盘项目。 今年上半年，辽宁沈阳、安徽宿州两地法院，分别审理了两起霹克币相关案件。但在这两起案件中，犯罪嫌疑人最终的罪名，却有所不同。 在沈阳案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某则因组织、领导传销活动罪，被判有期徒刑3年，缓刑5年。 罪名与量刑上的差异，与二人的具体犯罪行为有关。 裁判文书网显示，杜某未经有关部门批准，在沈阳某酒店举办宣讲会，宣传霹克币无风险、高回报，吸收了12名被骗者投资，总投资款高达912万元。 曹某的行为与之类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人的身份参与活动，自身也是受骗者，并没有获利。 而法院则认为，曹某以推销投资霹克币为名，要求参与者缴纳会费获取加入资格，并发展出参与人数超过30人、层级超过三层的传销组织，已经构成组织、领导传销活动罪。而曹某本人是否获利等事实，并不影响其犯罪的构成。 “只要达到三层及三层以上的层级，就构成传销了。”万商天勤（上海）律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。（本文转自防骗大数据：FPData） 但在诈骗罪的认定上，张烽指出，如果犯罪嫌疑人的行为不符合诈骗的犯罪构成，包括犯罪故意、犯罪行为、犯罪后果等，就不构成诈骗罪。 就币圈资金盘项目可能涉及的三大罪名，张烽给出了一个简单的判别标准： 传销侧重于其营销推广方式；诈骗罪的核心是虚构事实；而非法吸收公众存款的核心，是在未取得相应牌照许可的情况下，向不特定对象募集资金。 “在霹克币的案子里，已经宣判的两个人应该只是市一级的代理，主要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称，“幕后的操盘手据说早已跑路，如果被抓回来，大概率会被认定为诈骗。” “从最高刑期来看，诈骗罪的量刑会重一点。”张烽表示，“不过，具体也要根据案情而定。” 2、交易所定罪 在传销币、资金盘之外，被严打的另一个币圈主体，是交易所。 今年6月，位于杭州的比特币交易所比特网被警方一锅端。警方对100余人采取了刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。 比特网缘何被查？警方资料显示，这家交易所的经营模式不同寻常。 他们的套路，是将潜在参与者拉到微信群，群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息，诱导用户投资。而交易所自己，则可以随意操控平台内的比特币价格，让用户赔钱。 涉及比特币交易所的判决记录出现得较晚。在裁判文书网，仅有一份判决书与比特币交易所诈骗相关，即2018年年末宣判的秒盈交易平台诈骗案。 秒盈交易平台是一个以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。在这里，用户只能买涨、买跌，买对了可以获利85%，买错了则全赔。 事实上，对于这一平台上的所有交易数据，交易所都能在后台随意更改。参与者入场后，平台会先放水，让其小赚一笔；等参与者大量入金后，平台再“做死”，让客户的钱全部赔光。 在这一平台，员工的提成工资，也以客户的入金、“客损”金额作为评判标准。用户赔得越多，员工赚得越多。 不难看出，秒盈交易平台并未交易真正的比特币，而是不折不扣的骗局。在半年时间中，有近千人的一千一百多万元被该平台骗走。 最终，法院认定，秒盈交易平台主犯杨某犯诈骗罪，判处无期徒刑。其余多人获刑6到14年不等。（本文转自防骗大数据：FPData） 该平台还存在着大量的一线“业务员”。对其如何处理，也是一大难题。 检方通报显示，在确认公诉前，检方根据嫌疑人的犯罪行为、认罪态度、退赃情况等表现，分三批对163名嫌疑人中的111人进行取保候审。 这些“业务员”大多数涉世未深，认罪态度较好。有些人从事犯罪的时间极短，实际骗取的金额也极少。还有人是即将毕业的在校学生，甚至未满18岁。 最终，检方对取保候审的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起诉决定。 3、其他定罪 在交易所之外，一些以交易所为信息发布平台，从事比特币场外交易的币圈从业者，也可能触犯刑法。 本月初，《北京青年报》报道的一条新闻，在场外交易圈引发了巨大关注。 报道称，泉州警方通报，大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引，在某APP客服的指引下，绑定了自己与家人的二十多张银行卡，参与虚拟货币场外交易。 报道称，高某在明知交易方虚拟货币来历不明的情况下，仍然参与交易，最终因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，被刑事拘留。 这则新闻在场外交易圈引发了大量讨论。有人认为，在币圈从事场外交易的商家难免会遇到“黑钱”；也有人指出，高某并非普通商家，而是专业的洗钱分子。 警方通报资料显示，高某参与交易的交易所平台，名为“6x.com”。“币圈都知道，这个交易所黑钱很多，很多搞博彩的都在这里洗钱。”币圈场外交易商家张帅指出。 在他看来，“黑钱”一直是许多场外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑钱会直接报警，大家都不敢担洗钱的风险。”张帅说 在上述行为之外，偷电挖矿，也可能入刑。 矿工吴迪告诉一本区块链，2018年下半年，偷电挖矿最为猖獗。当时比特币价格暴跌，许多矿工甩卖二手矿机。 “一些有‘免费电’门路的人，就低价收了一些矿机。币价再跌，偷电挖矿的人也能赚到钱。” 吴迪表示，在矿圈，“免费电”几乎成为了偷电的代名词。 2018年末，在各地警方的集中整治下，偷电挖矿的疯狂时代终结。 “黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说，“警方查挖矿那段时间，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比别的地方低不少。” 一本区块链查询裁判文书网发现，包含“比特币矿机”一词的刑事判决书共有93份，其中绝大多数与偷电挖矿案件有关。涉案者被起诉的罪名，是盗窃罪。（本文转自防骗大数据：FPData） 比如一份判决书就显示，唐山男子王某购买了39台矿机偷电挖矿，共盗用电量9184度，价值5378元，王某实际获利1001元。 王某最后因盗窃罪被判有期徒刑六个月，缓刑一年。 “如果有300%的利润，资本就敢于践踏人间一切的法律。”马克思曾经这样写道。对那些“空手套白狼”的币圈资金盘操盘手来说，更是如此。 在这个无法见光的丛林社会，贪欲横流，欺诈盛行，而韭菜也并非完全无辜。但最终，一切都会落幕。法网恢恢，疏而不漏。 (原标题：发币被抓，会被定什么罪？) 内容来源：本文为一本区块链(yibenqkl)原创发布，作者|棘轮、林格，授权防骗大数据(FPData)转载，特此鸣谢！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/4e16447af83b41418b3ed455ac5334b6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284517&x-signature=qo8AHx9b5VhfBP5ITIrpKm5%2FSWA%3D 请警惕这种“虚拟货币”骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6968603968071008799%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ea3840d6121a699d0d68b686aba247a85e1e68eaf96041cbf1a91d83a22805432fae99514a201d5b419a2b94d5f2ae63,http://p9-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SZ2FitxJ6hoRW1~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"近年来虚拟货币风生水起不少人趋之若鹜但我们今天要聊的不是“挖矿”,而是“挖坑”:不少诈骗团伙盯上了虚拟货币以此为噱头设下圈套今年5月,宁乡的李...",光明网,"近年来 虚拟货币风生水起 不少人趋之若鹜 但我们今天要聊的 不是“挖矿”，而是“挖坑”： 不少诈骗团伙盯上了虚拟货币 以此为噱头设下圈套 今年5月，宁乡的李先生在某聊天软件上认识了一个ID“大量出U”的人。对方称自己手中有大量USDT币出售，支持现场交易、当场验币。平时就有关注虚拟货币的李先生，发现对方给出的价格远低于市场价，没多想就和对方约好：两天后在宁乡某大型购物广场见面交易。 当天，有两名年轻男子如约出现，称“大量出U”是他们的老板。二人当着李先生的面，打开了手机上一个数字钱包APP，界面显示钱包中有大量“U币”，称将在这个数字钱包APP内操作，进行“U币”转账。 在两名男子的催促下，李先生给对方提供的银行卡内多次转账，共计20万元。 随后，对方一边称“U币”转账有5分钟延迟，一边借口要走，意识到不对劲的李先生选择报警求助。接警后，历经铺派出所立即展开了调查。 据调查：两名年轻男子为项某、林某，今年刚满18岁。5月初，两人在网络上看到“大量出U”发布的兼职，开始“接单”：即以出售“U币”的名义实施诈骗。据二人交代，所谓的数字钱包、持有的“U币”都是假的，以这种方式，二人获利6000余元。 目前，项某、林某因涉嫌诈骗已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办当中。 虽然打着虚拟货币的名头 听起来好像科技含量很高 但实质不过是街头诈骗 如果你说 电信诈骗隔着屏幕，你不会轻易相信 但如果像这样 由骗子本人见面进行操作 你真的能抵住利益的诱惑吗？ 长沙公安民警提醒大家 一定要通过正规合法的平台进行投资交易 转账前问问自己 如果真有这么好的赚钱机会 他为何要低价卖给素昧平生的你呢？ 当然是为了骗你的钱！ 来源 | 宁乡公安 来源： 长沙警事",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SZ2FitxJ6hoRW1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284519&x-signature=gLZxPkM5nT1S5o%2F0dRjv91CRwL8%3D 几分钱一个的虚拟币撬起2290万的大骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7038214353731977736%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7341f492f77129c3426b7240e5194fc5cb8391f3e6ba3f2390663c534fdbb2fe1383cd8acb90862f6bc4704cbbe2ff91b,,"网络诈骗案落下帷幕,12名被告人得到惩罚。 而这起案件仅甘肃境内的被害人就有600余人,涉案金额达2290余万元。 拉群下套 利用虚拟货币牟取暴利 2020年...",环球网,"来源：最高人民检察院 二人以高额提成为诱饵 制作虚假App、创建微信群 向群成员推广出售 其发行的虚拟数字币 并通过宣传推广的方式发展下线 一分钱或两分钱一个虚拟币 就可获取数十万元 甚至上百万元的利益 这起跨陇粤两省四市的 特大电信网络诈骗案 涉案金额达2290余万元 12人被移送检察机关审查起诉 …… “下面开始宣判：被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元……”伴随着清脆的法槌声，这起跨陇粤两省四市的特大电信网络诈骗案落下帷幕，12名被告人得到惩罚。而这起案件仅甘肃境内的被害人就有600余人，涉案金额达2290余万元。 拉群下套 利用虚拟货币牟取暴利 2020年4月份以来，黄某、朱某以高额提成为诱饵，制作虚假App、创建微信群向群成员推广出售其发行的虚拟数字币，再由朱某通过非常规手段购买来的结算账户管理资金，套取现金，从而牟利。 “我们建立会员群，从上家手中购买来火币、贺币等，通过宣传推广的方式发展下线，然后诱导群成员购买，采取扣除下线人员部分本金的方式来获利。”该团伙的成员刘某供述称。 一分钱或两分钱一个的五行币、火币、贺币，在虚拟App交易平台上，操盘手每次通过“饥饿营销”的方式，向一级“团长”出售规定额度的虚拟币，并规定一级“团长”再向自己发展的二级“团长”“队长”出售后，可获得20%至30%的提成……仅仅一次的推销出售，就可获取数十万元甚至上百万元的利益。 甘肃省会宁县检察院办案检察官张维军介绍：“逐层的传销、推广背后，犯罪成员、被害人之间虽未谋面，但因利益诱惑，更多的是直接转账购买。这种采用远程操控、非接触方式实施诈骗的行为，抓住被害人想短期内获得高提成、高收益的心理，诱使被害人打款或转账，从而达到非法目的。” 提前介入 引导公安机关侦查取证 “鉴于该案是跨区域网络电信诈骗犯罪，涉案人员众多，涉案金额特别巨大，且嫌疑人之间、嫌疑人与被害人、诈骗人与取款人之间大多为非面对面接触，固定证据成为破案的关键所在。”会宁县检察院副检察长刘宏梅介绍。 鉴于此，在了解案件相关情况后，该院第一时间介入该案，引导公安机关侦查取证。办案检察官先后多次与公安机关会商、分析案情，研判取证方向、取证需求，并提出有针对性的意见建议，及时全面规范固定了书证、物证、电子证据。 2020年10月22日，公安机关对黄某、陈某等12人以涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。 抽丝剥茧 全链条分析研判精准量刑 考虑到此案案情复杂，涉案人员多，不同嫌疑人在案件中从事的犯罪行为、所具有的主观故意及在整个犯罪体系中所处的地位不同，为了准确定性、精准打击，白银市检察院和会宁县检察院共同研究取证标准，并就案件的证据收集、口供的印证、共同犯罪的认定及嫌疑人的行为定性、法律适用进行了精准分析研判。 “我们从电子证据入手‘抽丝剥茧’，全链条分析研判，审查涉案人员之间的证据关联性和载体关联性，先后多次召开案件分析研判会、检委会会议讨论案件涉罪定性等问题，在综合全案证据的情况下对各犯罪嫌疑人的行为进行了分段式评价、阶梯形定罪，并提出精准量刑建议。”张维军说。 最终，会宁县检察院以涉嫌诈骗罪对黄某等3人提起公诉，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对冯某等2人提起公诉，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对曹某等3人提起公诉，以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某等3人提起公诉，对张某作存疑不起诉处理。 法院完全采纳了检察机关起诉的罪名及提出的量刑建议，2021年7月3日，一审法院以诈骗罪判处黄某等3人有期徒刑十一年至十二年不等，各并处罚金10万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处冯某等2人有期徒刑一年至二年不等，各并处罚金5000元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处曹某等3人有期徒刑三年至四年十个月不等，各并处罚金1万元至2万元不等；以组织、领导传销活动罪判处李某等3人有期徒刑一年，缓刑一年六个月至二年，缓刑三年不等，各并处罚金1万元至2万元不等。 宣判后，除陈某等4人提出上诉外，其他人员均认罪认罚服判。近日，经二审法院裁定，驳回陈某等4人的上诉，维持原判。 来源：检察日报 作者：南茂林 赵元桂", 反电信网络诈骗法丨警惕!法律明确禁止帮助他人以虚拟货币交易方式洗钱,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7172531928850547211%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e73426d4b72047454cc655cf9e396779d07cedcbac5bb9a29d1ffcb2cc4193c27181e153af9ecd5a0b0c9fe4561c9e9f28,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/97ea5cba5be44ee2bd44e43ca643d078~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"接下来以三个涉虚拟货币诈骗的案例,提示大家勿要轻信任何虚拟货币交易行为。 案例一 构建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络诈骗 2019年起,被告人叶某...",北京一中院,"《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（以下简称《反电信网络诈骗法》）于2022年12月1日正式施行。该法基于电信网络诈骗行为的现状和特性，明文规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。 相关法条 《反电信网络诈骗法》 第二十五条 任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助： （一）出售、提供个人信息； （二）帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱； （三）其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。 电信业务经营者、互联网服务提供者应当依照国家有关规定，履行合理注意义务，对利用下列业务从事涉诈支持、帮助活动进行监测识别和处置： （一）提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输、线路出租、域名解析等网络资源服务； （二）提供信息发布或者搜索、广告推广、引流推广等网络推广服务； （三）提供应用程序、网站等网络技术、产品的制作、维护服务； （四）提供支付结算服务。 如今电信网络诈骗集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿于诈骗行为始终。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币洗钱。 接下来以三个涉虚拟货币诈骗的案例，提示大家勿要轻信任何虚拟货币交易行为。 案例一 构建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络诈骗 2019年起，被告人叶某某结伙他人运营BTHOT、FIERY等虚假虚拟币交易平台。由被告人崔某某担任招商部经理，负责管理招商部员工，对外招收该交易平台的代理，由被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱使投资者入金投资，赚取客损，牟取非法利益。最终近二百名被害人通过FIERY平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT（价值约人民币400余万元）。 法院判决被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金;被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金;被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金。 案例二 在前提供搭建、维护技术服务构成帮信罪，在后帮助转移赃款构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护APP正常运行等技术支持，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取好处费。 法院判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金；被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。 案例三 明知赃款来源于金融诈骗，通过虚拟货币交易进行洗钱，构成洗钱罪 被告人孙某某、李某明知资金是金融诈骗的犯罪所得，仍将“人头”许某洋等人的信用卡卡号提供给被告人胡某颖、李某德，被告人胡某颖、李某德再将上述卡号提供给上线，由上线将多笔资金经多个账户转账操作后转入银行卡内，分别由被告人胡某颖、李某德购买加密数字货币并提币至上线控制的账户中。 法院判决被告人胡某颖犯洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金；被告人李某德犯洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处决定执行有期徒刑四年，并处罚金；被告人孙某某犯洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金；被告人李某犯洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金。 案例评述 电信网络诈骗活动从前期准备到实施再到赃款转移，都有可能涉及虚拟货币。根据行为人对电信网络诈骗活动的明知程度、参与程度不同，行为人可能符合不同的犯罪构成要件，涉嫌触犯帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪。 《反电信网络诈骗法》在第四章中重点对“互联网治理”的内容进行了规定，对电信业务经营者、互联网服务提供者的从业行为进行规范，明确禁止了一系列对电信网络诈骗活动提供帮助和支持的行为。在涉虚拟货币的诈骗活动中，新法从源头上禁止了虚假的虚拟货币交易平台的搭建、维护行为。 虽然虚拟货币目前不具有传统货币的性质，但《反电信网络诈骗法》明确将通过虚拟货币交易等方式洗钱的行为作为犯罪处理，进而实现扼制电信网络诈骗资金转移的目标。正如案例二、案例三所述，若帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱，一旦行为符合相关犯罪的构成要件，则将要承担刑事责任。 法官提示 1 虚拟货币交易不合法 莫轻信虚拟货币交易平台 涉虚拟货币的电信网络诈骗大多属于涉众型犯罪，正是利用虚拟货币交易平台无监管的现状，构建虚假交易平台，或者仿冒境外虚拟货币交易平台，吸引大量被害人在虚假的交易平台进行投资，实施诈骗。2021年9月15日十部门联合发文《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币和相关业务活动本质属性，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。当前我国没有合法的虚拟货币交易平台，不应轻信任何涉及虚拟货币交易的信息。 2 莫要搭建、维护虚假虚拟货币平台 莫要帮助他人进行虚拟货币交易 搭建交易平台并进行维护的技术本身并不违法，但如果是用在搭建虚假虚拟货币平台方面，最终触犯法律法规，则应该承担相应的法律责任。对此，《反电信网络诈骗法》明确规定电信业务经营者、互联网服务提供者应当依照国家有关规定，履行合理注意义务，对利用提供应用程序、网站等网络技术、产品的制作、维护服务，从事涉诈支持、帮助活动进行监测识别和处置。 市面上所谓的虚拟货币交易在我国并不合法，正是因为不受我国监管、隐蔽性强，这种交易行为已经开始在电信网络诈骗犯罪转移赃款过程中发挥作用。帮助他人进行虚拟货币交易行为人对赃款的知情程度不同，会构成不同罪名：不知情赃款的具体情况，只是听从指示进行买卖虚拟货币，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪；如果明知赃款来源，并进行虚拟货币交易进行洗钱，则会构成洗钱罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 在此提醒大家，莫要搭建、维护虚假虚拟货币平台，莫要帮助他人进行虚拟货币交易。 供稿：北京一中院刑二庭 作者：马聪 编辑：方硕", 又一宗虚拟币诈骗集资案被警方破获 虚拟币到底有多坑?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6558982675649004036%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a05eda44befdd81b9f04870999490ccbfb9d25f1220593324b77e13406da88dc216618fa10b8b8bb5d2b11b98fbaef62,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/15271320133364715a958c9~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"市场上五花八门的虚拟货币早已不是什么新鲜事物了。它们实际上全都是非法集资、庞氏骗局。只不过它们将“去中心化”,“开放源代码”,“运用区块链技...",锦州网警,"两天前，深圳南山警方通报了一起虚拟币集资诈骗案，涉案虚拟币名称为“普银币”。 要说这家公司的骗局也是心很大，把自家卖的普洱茶包装一下，结合时下最流行的“区块链”，“虚拟币”。摇身一变，自称 “国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构”。 短短时间内，“普银币”受害者超过3000人，涉案金额超3亿元，单个受害人最高损失达300万元。 近来，市场上五花八门的虚拟货币早已不是什么新鲜事物了。 它们实际上全都是非法集资、庞氏骗局。 只不过它们将“去中心化”，“开放源代码”，“运用区块链技术”等专业词汇用做吸引投资的“噱头” 懂的人一听就知道是骗局，肯定不会去投。 而少部分无知又头脑发热的群众，则马上拥抱这些“高新技术”，开始进场。 也就是忽悠忽悠这些人 巴菲特、索罗斯均在公开场合指出各种宣传加密货币的风险，巴菲特更直言，此类虚拟货币只能期望有人接盘，是个击鼓传花的游戏，最终不会有好结果。而近日马云也公开表态，直指现在的比特币是泡沫。 到了2017年9月份，七部委联合颁发了《关于防范代币发行融资风险的公告》我国正式宣布ICO为非法集资！在《公告》宣布之前，当时比特币单价在3000美元上下。 可是在我国政府表明态度之后，比特币却只经历了短暂下跌。随后一路狂涨，在2017年12月，达到历史最高值。 “造成这个价格市场异动的原因呢，有人分析是早前持有比特币的大庄家们看到政策落地，不愿意大量的比特币烂在自己手里，于是通大规模炒作，将比特币币值抬高，希望低层人群来当接盘侠。”当低层群众不断入场后，庄家们开始解套，同时比特币价格开始了长期下跌。 （这是个套路） 至去年年底时，比特币价格跌至10万元/枚，当时小编写了《别看了，身价10万的比特币不关你什么事》这篇提醒文，希望提醒本公号的读者朋友们避免当接盘侠，避免踩上比特币这个大坑。 随后两个星期比特币遭遇大跌，于是两周后二八又跟进文章《最新行情价6万5的比特币，希望不关你事。》 到了今天2018年5月23号，比特币交易价已经不到5万，对比第一篇提醒文发文时已经跌去过半。 目前国际上主流的虚拟货币按照瑞士金融市场监督管理局（FINMA）的指引规则大致可以分为三类。第一类是支付类，例如比特币这样的数字货币，除了一定的支付功能外没有进一步的功能；第二类是应用类，是用于非金融应用或服务的数字凭证，例如以太坊、EOS等通过搭建区块链平台，做区块链基础设施建设来实现其功能；第三类是资产类，例如代表着对实物、公司、收益、参与分红或利息支付的权利等，它是标准化的数字凭证。而各种五花八门的诈骗币也有一定相同的套路： 一是虚构一种货币，取个名称。二是将“区块链”、“去中心化”、“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造。三是编造故事、设计模式吸引投资者眼球。四是操纵价格，制造早期上涨势态。五是涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征。六是交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。在此，真心提醒各位读者不要参与这类虚拟货币投资，以免掉坑。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/15271320133364715a958c9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284536&x-signature=S5SRs1ri8MHYgeRYwm3CUy7y7KM%3D 虚拟货币诈骗的那些事，中山已有多人中招,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6940794688404341286%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7132b80dc374e9b4a99604ff0adffcb7989fa21b6ccda01bd00f5a96728d3c4a9b2983efe57b6b0ee6285ae92747616ba,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/12ad34c67cb746a9a9c35c41c22c245e~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"虚拟货币近年来成为一些投资者热捧的对象。但在这种巨额利润的背后,却隐藏着犯罪的泥潭。3月10日,我市沙溪公安分局反诈骗中心接到一起电信网络诈骗案...",中山网警,"虚拟货币近年来成为一些投资者热捧的对象。但在这种巨额利润的背后，却隐藏着犯罪的泥潭。 3月10日，我市沙溪公安分局反诈骗中心接到一起电信网络诈骗案，案中事主被骗去近75万元。接案后，反诈骗中心快速反应，精准研判分析展开侦查，并成功将11个涉案嫌疑账户上的31万元冻结。目前，该案正在进一步侦查中。 今年以来，截至2月底，我市电信网络诈骗损失金额已超过1亿，其中“平台投资诈骗”类损失占比最高。 你以为的一夜暴富“馅饼”， 不过是诈骗分子设下的“陷阱”！ 一、欺诈套路百变不离其中 1、“好友”总是套路的第一步 先是通过社交软件、自媒体软件、交友网站等物色目标，加为好友后，对你无微不至的关怀，同时向你开放所谓朋友圈，实际上都是假的。随后，告诉你他平时热衷于在网上投资证券、股票、期货等投资，声称有内幕消息和运作人脉。一旦投资者进入预先建立的微信交流群，群内组员就按事先分工，分别负责冒充股民讨论行情和引导投资。 2、营造高额回报的假象 受害者一旦在根据骗子的推荐进行投资后，骗子会先让事主尝到小甜头，放松警惕。同时故意制造了虚假行情，通过人为控制展示行情利好，从而让受害者深信，购买该虚拟货币回报率高。或者利用手头上有“内部消息”“大行情”等虚假消息诱导事主加大投资额度。 3、最后再骗你一次 当受害者想大额提现或者从中抽身时，骗子就以“账户异常”“爆仓”等理由再让受害者缴纳提现利息、保证金，骗取受害者最后的价值，让受害者血本无归。 二、虚拟货币诈骗频发的原因 1、“不劳而获”的致富思想 打工人太辛苦， 不少人都想着中个头奖百八十万翻身农奴把家唱，以为动动手指投投资，就有滚滚红利进钱包来。且在各类夸张虚假的宣传中，虚拟 货币被营造为巨额财富，唤起了投资者“一夜暴富”的欲望， 在犯罪分子精心设计下，虚拟货币成为了吸金利器，此时，你的一夜暴富思想很容易带你走进“致贫道路”。 2、不明“真相”的新生事物 对于普通市民来说，由于技术知识存在门槛，要完全理解虚拟货币是比较困难的。然而，人们对于货币却有着“深刻”的认知，加之“虚拟”、“数字”等字样冠以在前，就会显得既神秘又“亲切”。尤其是在犯罪分子的刻意粉饰和编造下，虚拟货币直接与“财富”划上了等号。利用这种新生事物带来的冲击力，犯罪分子只要稍作诱导，不明真相的投资者就极容易深陷其中。 3、诈骗窝点远设境外 由于我国持续对电信网络诈骗的打击，目前电信网络诈骗的团伙，大多是在境外，这些不法分子认为通过在境外对境内实施诈骗，可以躲避公安机关的打击，再加上高额利益的诱惑，使得他们不断冒险，不断以身试法。 包机押回境外诈骗犯 三、网警提示 1.保持警惕。对于通过网络结识的好友，在未见到本人、确定对方信息真 实以前，都要保持警惕性。 2.与网友交往不要涉及金钱交易。当对方称有某种平台可以赚取高额利息的时候一定要警惕，天上没有掉馅饼的好事。 3.对于网页上推送的涉及金融、理财等内容的广告、网站链接不予理睬。 4.一旦发现被骗，请立即报警。 虚拟货币不停变，提高警惕防受骗 任他推销千百遍，远离炒作别留恋",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/28fc219cdf26450fb7a42ae0c9ccaa0a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284538&x-signature=DzoUgxFrlkdHM10efKaxVR2Y2qQ%3D 注意，小心虚拟货币骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6968769622354952734%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e740e2084538dd7b9f50cf5631001417092048557da76dc5cbb350187ffe5b796935c55bc7c3fc579917868718e917dbc8,,"大量投资者之所以轻易陷入了虚拟货币的非法集资骗局,高回报的诱惑是极为重要的原因,投资者抱着“早入手早脱身”,让“后来人接盘”的心态参与。 但殊...",光明网,"关于以“虚拟货币”方式进行集资诈骗的典型案例 2019年，大同警方破获一起特大集资诈骗案，骗子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号，短短时间便集资诈骗100余万元人民币。 所谓的“LCC光锥币”的全称为light cone Coin。根据其推广宣传的资料显示：“LCC，是由南非顶级区块链技术团队研发，是基于中本聪所创造的BTC底层程序上衍生出来的一种P2P电子加密数字经济体”。如果你对这个名词的含义不是太懂，宣传词中还有比较直接的推广语：“只涨不跌”。鉴于如此的宣传炒作，“LCC光锥币”骗局迅速积累了大量钱财。经查，LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为5至8万人，涉及的资金总额可能高达数十亿元。 大量投资者之所以轻易陷入了虚拟货币的非法集资骗局，高回报的诱惑是极为重要的原因，投资者抱着“早入手早脱身”，让“后来人接盘”的心态参与。但殊不知，犯罪嫌疑人更加狡猾，还没等投资者察觉异样，钱早就已经被转移走了，“区块链”也变成了庞氏骗局加以利用的工具。 风险提示： 一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、诈骗之实。 3部门提示防范虚拟货币交易炒作风险 近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。 为进一步贯彻落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，防范虚拟货币交易炒作风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合就有关事项公告如下： 正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性 虚拟货币cyber money 虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。 开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。 有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务 金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务，包括但不限于： 为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务；开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；将虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的等。 金融机构、支付机构等会员单位应切实加强虚拟货币交易资金监测，依托行业自律机制，强化风险信息共享，提高行业风险联防联控水平；发现违法违规线索的，要及时按程序采取限制、暂停或终止相关交易、服务等措施，并向有关部门报告；同时积极运用多渠道、多元化的触达手段，加强客户宣传和警示教育，主动做好涉虚拟货币风险提示。 互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现相关问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。 提高风险防范意识，谨防财产和权益损失 虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。 广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。要珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，防止违法使用和个人信息泄露。 加强对会员单位的自律管理 各会员单位要严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。三家协会将加强对会员单位的自律监督，发现违反有关监管规定和行业自律管理要求的，将依照相关自律规范对其采取业内通报、暂停会员权利、取消会员资格等处分措施，并向金融管理部门报告，涉嫌违法犯罪的，将有关线索移送公安机关。 来源： 恩施发布", 利用网络虚拟币实施诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6723057848424628748%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7241ed2c4443fce95167317a2f0f206da36370df55938c282127fd3a523b10e6eda26f6041dc978619008afe7d17702d3,,"经调查,王某某深陷一种“虚拟货币”骗局。 犯罪嫌疑人彭某某对受害人实施诈骗后,按照“讲师”牟某某的要求将大部分钱汇入到姚某某的银行账户,而这个...",人民网,"中安在线讯据新安晚报 安徽网 大皖客户端消息 近日，萧县公安局龙城责任区刑警队攻坚克难，最终成功劝说因涉嫌诈骗被上网追逃的嫌疑人牟某某、姚某某投案自首。 今日上午，新安晚报、安徽网、大皖客户端记者从萧县警方获悉：经查，2016年5月底，受害者王某某在犯罪嫌疑人彭某某的介绍和劝说下，购买一种单价币值从十几元到几十元不等的“万维币”(一种网络虚拟币)。嫌疑人彭某某坚称该币种会一直升值，稳赚不赔，并且还有专门的“讲师”作为向导带领赚钱。在彭某某一番天花乱坠的吹捧下，王某某最终心动了，以转账的方式先后向彭某某的银行账户支付了共计46万余元。在接下来的日子里，王某某沉浸在自己的发财梦中，幻想着自己投资的钱能够一路上涨，坐等发财。期间，王某某周转资金时也曾要求彭某某将自己钱提出来，但彭某某都以各种理由遮掩了过去。然而，王某某最终还是发现了一些端倪，并渐渐意识到，自己投资的46万余元，可能被骗了，于是报警求助。 萧县公安局龙城责任区刑警队接警后，立即对此案展开调查。经调查，王某某深陷一种“虚拟货币”骗局。犯罪嫌疑人彭某某对受害人实施诈骗后，按照“讲师”牟某某的要求将大部分钱汇入到姚某某的银行账户，而这个姚某某与牟某某系夫妻关系。自案件发生以来，民警多次对嫌疑人的行迹进行追踪，最终于2018年5月将嫌疑人彭某某抓获归案。而牟某某、姚某某夫妻早已经逃往国外。 由于地域等各方面因素的限制，给办案民警的抓捕工作造成了一定阻碍。为了尽快使二人归案，民警的多次前往牟某某、姚某某家中，对其家人及亲朋好友讲政策、普法律，进行说服教育，并向牟某某、姚某某二人表明警方破案的决心，对二人施加压力的同时向其宣传投案自首的相关法律规定，打消其顾虑。 在办案民警的努力下，2019年8月4日，牟某某、姚某某回国投案自首。二人到案后，分别如实供述了自己参与实施诈骗的犯罪事实。8月5日，牟某某被依法刑事拘留，姚某某被采取取保候审的强制措施。目前，案件正在进一步办理中。(刘怡君 李荣耀 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 许佳)", 警惕以虚拟币为噱头的新式诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6773281545345040899%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e781740b2330f106b7b40c2381dd346432106f17935d23de761247510c76cfbc970c7808fed7b4562c9f177b81c2ca926a,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/RlOYfG88h94BV3~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"对虚拟币升值的期待,会刺激用户高价购买产品。同时,为了让手上的虚拟币有... 也是通过吹嘘一款神乎其神的产品来进行传销诈骗。该公司负责人在接受采访...",中国青年报,"近日，据央视新闻报道，安徽省合肥市警方查获了一起号称“神仙水”的非法传销案件，涉案嫌疑犯声称旗下的“SSG生命能量水”包治百病。就是这样一个漏洞百出的项目，竟然在短短两年多的时间内，吸引了7万人参与，涉案金额高达6亿元人民币。 在涉事公司的对外宣传中，这款“SSG生命能量水”是“被地壳运动封存起来的远古海洋水”，得到了中美权威机构认可，不仅可以逆转衰老、延长寿命，甚至能让被硫酸烧坏的脸恢复如初。然而，这个所谓的“生命能量水”，事实上只是钾含量高的普通地下水。至于治好红斑狼疮、延长寿命等，则是彻头彻尾的虚假宣传。这款10000多元一盒的产品，如此违反医学常识，却能够吸引数万人购买，除了公司善于包装营销外，主要还是依赖其销售体系。 据报道，用户在购买该产品时被承诺高额返现，但不是直接返现金，而是返该公司发行的名为“金元”的虚拟币。这样一来，“SSG生命能量水”就成了幌子，对虚拟币升值的期待，会刺激用户高价购买产品。同时，为了让手上的虚拟币有人接盘，也为了多拉人获得更多奖励，购买产品的用户会不断发展下线。 不难发现，和许多传销公司类似，本次被查的公司，也是通过吹嘘一款神乎其神的产品来进行传销诈骗。该公司负责人在接受采访时辩解称，分享经济同样是靠人去分享“拉人头”。这种辩解本质上是偷换概念，因为分享经济根本没有明确的层级，更不会要求人层层发展下线。 事实上，《禁止传销条例》有明确定义，“组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益”，就是传销。本案中，涉事公司发展下线最多的达到了204级，金字塔形的传销图谱已经确凿无疑。这也正是这款“三无”产品能够卖出6个亿的重要原因。 由此可以看出，相对于售卖产品发展下线的传统传销，本案中的“传销币”模式，其实迷惑性更强。它引入了虚拟币、区块链等时髦的概念，让一些不具备辨别能力的消费者以为自己抓住了风口前沿，在一夜暴富幻想的心理刺激下，轻易上套。 最近几年来，类似的“传销币”诈骗层出不穷。一些诈骗案例中，甚至根本没有实体产品，完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场，刺激购买需求，炒作升值预期，最后收割用户。这种打着区块链新技术旗号的骗局，蕴含的金融风险不容小觑。 面对这类新型传销诈骗方式，消费者要提高警惕，不可贪图不切实际的暴利。此外，监管部门也要顺应形势的变化，及时调整对传销和虚拟币非法交易的界定范围，提高打击的力度。尤其是对那些宣称有各种神奇功效的产品，一定得拨开其虚假宣传的障眼法，看看是否涉及传销币骗局，真正实现对传销犯罪行为露头就打。 本文源自中国青年报客户端。阅读更多精彩资讯，请下载中国青年报客户端（http://app.cyol.com）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/RlOYfG88h94BV3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284546&x-signature=f5HqhoiDa74nZG54FUV0jlSF9EI%3D 搭设理财陷阱 警惕以投资虚拟货币为名的电信网络诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7134587633744740901%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7661f0b96a847c00c29f9fb66a0aec9860cc1c6eaeb94565c80e8de0aabb883f5216855bcff6204ca0957c7f915f49d39,,"手段:以投资虚拟货币等为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗 罪名:诈骗罪 游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙,租赁上海某科技公司...",光明网,"搭设理财陷阱 步步引你入“坑” 手段：以投资虚拟货币等为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗 罪名：诈骗罪 游走于柬埔寨、缅甸、蒙古国等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”(下称“MT4”)内搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户，诈骗总额高达5.1亿余元。经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉，刘某等62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑，各并处罚金100万元至12万元不等。部分被告人上诉后，近日，淮安市中级法院对该案作出裁定，驳回上诉，维持原判。 投资期货发财落空 百万积蓄全打水漂 报案的鲁大妈退休前在淮阴卷烟厂上班，平时喜欢炒股、买基金。2019年7月的一天，鲁大妈的姐姐来她家聊天，推荐她加入一个微信群。鲁大妈发现，群中有三四十个和她有共同爱好的股友，群内股友经常会发一些股票信息、指导老师名片、二维码或可供链接的网址，点开后，就会进入直播间，这里有专业的分析师无偿授课，群里的股友时时会给老师点赞、送花。渐渐地，鲁大妈对这些非常专业的直播课程产生了兴趣，对分析师有了信任。 “现在国内股市行情不好，只有把钱提出来跟我们在美国软件上炒区块链(虚拟货币)、股指期货，才可以规避个股风险，避开A股暴跌……”按照分析师的指导，鲁大妈被拉进了投资区块链(虚拟货币)和美股期货的VIP群，这个群有所谓的海归博士、知名医院主任医师——看起来都是成功人士。 鲁大妈发现，群里的人投资30万元、50万元、100万元……都极为轻松。没过几天，群里有人说自己赚了几十万元、甚至几百万元。鲁大妈再也按捺不住原本谨慎的心理，迫不及待进入VIP微信群内的“金港国际”投资平台，在老师和客服引导下，她下载直播间里的MT4，绑定QQ邮箱、手机号等个人信息。注册登录后，鲁大妈随即投资了老师推荐的某虚拟货币金融产品，并将33万元打入客服指定的银行卡账户。由于能够在MT4里看到自己所买产品的涨跌和资金余额，鲁大妈从未疑心其中有诈。更令鲁大妈没有想到的是，她三天连赚19万元。第四天，分析师对她说：“美国的涉农数据有大涨的行情，抓紧投钱，百分之百赚！”鲁大妈深信不疑。此后6天，她分8次向平台投了153万元。 第七天她突然发现，账户里只剩1.8万元。她赶紧问分析师，得到的答复是：“没关系，你再准备3至5万美金，我给你制订一个方案，明天就给你赚回来……”鲁大妈急于翻本、信以为真。可直到所有钱财被吸干，她再也没有赚到过一分钱。 “本来认为是投资，可当我把所有积蓄都投入以后，VIP关闭，微信群解散，再也联系不上任何人……”2019年8月，知道上当受骗的鲁大妈选择了报案。 骗鲁大妈的究竟是谁？半年后，公安机关通过侦查发现了以刘某为首的境外诈骗犯罪团伙。 想挣大钱出国行骗 得到赏识出任“总监” 2015年刘某大学毕业后，恋爱结婚、父母生病，花钱的事情接踵而来，刘某迫切希望能够有个机会挣快钱、挣大钱。 2019年春节，刘某的大学同学张某从国外回来，二人相约吃夜宵。得知张某在柬埔寨做股票诈骗的“生意”赚钱不少，刘某希望老同学能够带他出去。张某对他说，如果能多带一些人过去，他到那边就可以直接做经理。刘某赶紧联系黎某、吴某、龚某等人，说清原委，几个人都很愿意。 2019年3月，他们办了护照，飞到柬埔寨金边的公司。果然，到公司以后，刘某直接当上了经理，领导黎某、吴某、龚某等人，并对一个叫“三哥”的总监负责，有什么事情都要向“三哥”汇报。刚到公司，后勤部门就发给他们这个组40多部手机，每名业务员10部，并领了五六十个微信号。 该公司靠租用MT4搭建虚拟交易平台，技术人员控制平台的涨跌，一般先让被害人获利一两次。接下来，按照流程，诱导被害人投资到平台，快速掏空其全部财产，然后切断与被害人有关的一切联系。 按公司要求，业务员负责创建炒股诈骗的微信群，并包装不同身份的群成员。微信群还分成层层递进的初级群、中级群、VIP群。在初级群内，业务员用多个虚假小号在群内吹捧专业分析老师，到处推送老师微信名片“吸粉”，再把加老师微信号或对股票感兴趣的客户拉到中级群、VIP群实施诈骗。 初来乍到的刘某安排同来的几名业务员千方百计发展微信群里的成员，鲁大妈和她的姐姐都曾是这些微信群的成员。 由于头脑灵活、工作努力，刘某很快成了公司的8个总监之一，参与对诈骗小组的管理，抽查小组群里的聊天情况、角色搭配的如何、有无角色发错信息等。每次诈骗结束，总监从财务处领取诈骗总额的10%作为提成，总监、经理、业务员按比例分成。当上领导的刘某，每天动动嘴、打打电话，就会有数百万年薪入账。 绘制犯罪组织关系图 明确主从犯分工 2019年底，刘某得知老婆快要生孩子了，便请同事照看他的工作，带上挣来的钱飞回老家。此时，公安机关已经查到相关案件线索，并抓捕了该公司相关人员。 刘某的归来，成为案件侦办的突破口。通过讯问被抓捕的人员和多方取证，公安机关锁定刘某就是这个诈骗团伙的头目之一，并迅速将其抓获。随后的4个月时间里，该犯罪团伙62名成员相继落网。 2020年3月，淮阴区检察院检察官受邀提前介入该案。检察官参与提审时，该团伙主犯刘某起初以区块链投资、去境外做生意、旅游等为掩饰，拒不供述犯罪事实。后来，在大量证人证言、诈骗平台电子数据面前，他才承认犯罪事实。 “这是一个分布于全国各地的庞大诈骗团伙，被查到的这60多人，都是小组成员，至于‘三哥’是谁？上线在哪里？目前还在进一步侦查中。”办案检察官说，“该案受骗人数众多，犯罪嫌疑人诈骗得手后就销毁所有的手机、手机卡，给案件审查工作带来较大困难。”在提前介入引导侦查取证的基础上，检察官通过调取后台转账记录，与2600余名被害人陈述、被骗金额进行逐一比对，核算被害人利益受损金额，准确查清了犯罪的总体数额。 审查起诉时，检察官又围绕涉案人员供述、证人证言及相关诈骗平台电子数据，对相关证据材料的取证规范性、证明力等进行审查确认，绘制62名犯罪嫌疑人的组织关系图，明确主从犯分工。其间，在检察机关和公安机关共同努力下，39名犯罪嫌疑人退还诈骗赃款623万余元。 2021年1月10日，淮阴区检察院以诈骗罪对62名被告人提起公诉。经审理，淮阴区法院一审依法作出上述判决。其中55名被告人认为判决的刑期过重，提出上诉后，淮安市中级法院经审理认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。近日，淮安市中级法院作出维持原判的终审裁定。 管莹 赵学刚 来源： 检察日报", 骗子打着投资虚拟货币幌子诈骗 宣称“躺着赚钱”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6714910740316160524%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7889b72cde3c03df44bd0f0e9e12f45ffe272758569d1ce2ffa13942fc06617835ceba7b272d1ac1f9fc4284d254f1772,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/36f247b76c8640919ce018066a5052a8~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"沾边的各种虚拟货币似乎都变得炙手可热起来。鉴于上述原因,“区块链”也逐渐变成了传销组织、庞氏骗局加以利用的工具。7月16日,山西晚报记者从山西省...",永州网警,"“稳稳一个月30%收益”“躺着就能赚钱”……尽管很多投资人并不真正理解“区块链”的原理和含义，但鉴于商家承诺的高额利润回报，近年来，只要和“区块链”沾边的各种虚拟货币似乎都变得炙手可热起来。鉴于上述原因，“区块链”也逐渐变成了传销组织、庞氏骗局加以利用的工具。 7月16日，山西晚报记者从山西省公安厅获悉：近日，大同警方破获一起特大集资诈骗案，骗子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号，短短时间便诈骗100余万人民币。 2018年9月，大同市平城分局陆续接到群众报案，一位名叫雒某的男子以投资“LCC光锥币”为幌子骗取受害人钱财。对此，警方高度重视，迅速成立专案组开展侦查工作。经调查取证、分析研判，专案组掌握了犯罪嫌疑人雒某的犯罪事实，并成功锁定其活动地点。 6月23日,专案民警在深圳公安机关的配合下，在深圳将犯罪嫌疑人雒某成功抓获。经查，雒某打着投资“区块链”“LCC光锥币”的幌子，短短时间便诈骗100余万人民币。目前，犯罪嫌疑人雒某已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。 所谓的“LCC光锥币”的全称为light cone Coin。根据其推广宣传的资料显示：“LCC，是由南非顶级区块链技术团队研发，是基于中本聪所创造的BTC底层程序上衍生出来的一种P2P电子加密数字经济体”。如果你对这个名词的含义不是太懂，宣传词中还有比较直接的推广语：“只涨不跌”。鉴于如此的宣传炒作，“LCC光锥币”骗局迅速积累了大量钱财。 “不要看这个案件的涉案金额已经达到百万余元，其实与广州区域相关的‘LCC光锥币’骗局相比，这个金额不算大的。”警方介绍，前不久，广州警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留了数名涉及光锥LCC的人员。经查，LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为5万人至8万人，涉及的资金总额可能高达数十亿元。 高回报的诱惑是极为重要的原因 “大量投资者之所以轻易陷入了虚拟货币的非法集资骗局，高回报的诱惑是极为重要的原因。”警方介绍，随着相关反诈骗知识的不断普及，如今很多投资者其实都懂得“天上不会掉馅饼”的道理，其中很多人也判断出“LCC光锥币”可能是泡沫，但依然选择投资主要是抱着“早入手早脱身”，让“后来人接盘”的心态参与。但殊不知，犯罪嫌疑人往往更加狡猾，大多数情况下，还没等投资者察觉异样，钱可能早就已经被转移走了。 2018年8月24日，公安部、人民银行、市场监管总局等多部门联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，提示一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。 根据五部门发布提示，此类非法集资具有以下特点： 1、网络化、跨境化明显。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。 2、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。 3、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，发展多级下线，并以下线的销售业绩为依据来计算报酬。他们往往以后来者的入门费填补“上线”的利润，最后导致资金链断裂。具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。 五招辨别数字货币是否属于传销币 数字货币种类繁多，应接不暇，投资者稍不注意就可能就陷入非法集资的骗局，必须仔细辨别。投资者可以从以下5个方面判断。 1、发行方式。数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。 2、交易方式。数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。 而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。 3、实现方式。虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。 4、是否给出源代码链接。去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。 5、官网是否是https开头。一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。 （文章来源：山西晚报）​​​​​​​​",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/36f247b76c8640919ce018066a5052a8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284556&x-signature=e50iaxDHL4JioXPI4sVg%2BW17OcU%3D 各种虚拟币诈骗套路满天飞，警惕区块链变“区块乱”!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6761589222374638087%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b3d66ed93f5bdfe86f426c5276e65b13d49764227256732eb3366a4b04bf1c2ed420d9995d3d91bf740b9a0ffcdf1d2c,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/552d6a95159640a99a130530a643d798~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"虚拟货币“RX”正式上线交易。科技日报记者在数字货币行情MyToken网站上... 应警惕各类假借区块链名义的骗局,让本该产生更大价值的底层技术成为骗子的...",保定网警,"来源：防骗大数据 “如今数字经济时代的大幕已被拉开，作为数字经济时代底层技术的区块链，瑞幸绝不会错过。”乍一看，这一段放在“RXChain瑞幸链”官网首页的文字充满情怀，让人禁不住想给瑞幸咖啡点个赞。 （本文转自防骗大数据：FPData） 正文共：2183 字 阅读时间： 6 分钟 题图：资料图 有意思的是，瑞幸咖啡近日对外宣称，该“RXChain瑞幸链”与瑞幸咖啡没有任何关系。瑞幸咖啡还将寻求有关部门介入，依法查清事实以追究相关法律责任。截至记者发稿，“RXChain瑞幸链”的官网还可被正常访问。 类似的谜题还有：“阿里巴巴币”是阿里巴巴发行的吗？ “当红辣子鸡”区块链技术掀起一股股科技热潮，原本就被各种“链”搞得头昏脑涨的“吃瓜群众”，面对此情况，更是搞不清楚。 “RXChain瑞幸链”“阿里巴巴币”究竟是什么？面对泥沙俱下的区块链项目，入局者应注意什么？ 首次代币发行属非法行为 据“RXChain瑞幸链”官网介绍，今年6月，“RXChain瑞幸链”的虚拟货币“RX”正式上线交易。科技日报记者在数字货币行情MyToken网站上看到，“RX”现已处在停滞交易状态。 2018年年初，一家迪拜公司发行了“阿里巴巴币（Alibabacoin）”虚拟货币，众筹金额超过350万美元。由于名称十分相似，阿里巴巴集团指控这家公司侵犯其商标权。直到今年3月，对方终于认错。 中国社会科学院法学研究所研究员赵磊在接受科技日报记者采访时表示，上述这些让人浮想联翩的“链”和“币”，可能侵害了相关企业的商标权、商号权。只不过，这些“链”和“币”因其与区块链有着天然的联系，因而它们更具迷惑性。（本文转自防骗大数据：FPData） 为何区块链和虚拟加密货币相生相伴？ 2008年，物理学家中本聪发表了名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》的文章，2009年一种虚拟加密货币——比特币诞生，成为区块链技术的第一个应用。虚拟加密货币也因此与区块链技术的关系开始变得难舍难分。 “区块链与比特币之间，是不能画等号的。”多位业内人士向记者强调，区块链是一种底层技术，依托于这种技术诞生了比特币等一众数字货币，但不能因此就混淆在一起。 多位专家对记者表示，没有实际价值的虚拟加密货币，不应是区块链技术的应用方向。“区块链是未来数字经济的基础设施，应警惕各类假借区块链名义的骗局，让本该产生更大价值的底层技术成为骗子的幌子。”赵磊表示。 火币大学校长、中国通信工业协会区块链专委会副主任委员于佳宁告诉科技日报记者，国内也对代币发行融资严加管控。2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》将首次代币发行（Initial Coin Offering，简称ICO）定性为未经批准的非法公开融资行为，其涉嫌非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，各类代币发行融资活动应当立即停止。 低门槛发行增加监管压力 “区块链上的数字资产与传统资产依托的基础设施不同。”于佳宁说，传统资产的确权、流转和交易依托于银行、登记公司、清算公司、证券交易所、证券公司等基础设施，交易过程相对复杂，透明度相对较低，导致资产的交易、流转成本相对较高，一定程度上抑制了资产的流动性。 但在数字金融时代，数字资产交易使用的是一种点对点（P2P）的数字支付系统，基于区块链基础网络，无需中间机构。资产的确权、清算也将由多方见证，办理成本更低、速度更快、效率更高，能为资产创造更多的流动性。 “也正是由于这个特点，相对而言，数字资产的发行门槛比传统资产发行门槛要低一些。”于佳宁坦言，低门槛使得投资者的风险也相应增加。“过去，一家公司若要准备上市，一般需耗费较高成本，一旦被查出材料造假，将付出巨大的代价。但在数字金融领域，目前的监管体系尚不完善，这显然给未来全球金融体系带来了全新的挑战。”（本文转自防骗大数据：FPData） 因此，数字金融系统亟须建立与之配套的、完善的监管体系。 “美国、日本、新加坡等国已经针对区块链进行相关立法，但还没有哪个国家在这方面建立起成熟的监管体系。立法和监管，将是各国在数字金融时代一个重要的竞争点。”于佳宁介绍道。 利用科技手段“以链治链” 由于早期的区块链项目鱼龙混杂，于佳宁建议入局者应加强学习。“数字金融系统不是老树发新芽的系统，它是一个全新的系统。不论是区块链信息服务提供者、使用者还是投资者，都需要全面了解数字资产的底层运作机制、基本原理、资产特点和价值来源等信息。”于佳宁表示。 面对尚不成熟的区块链项目，相关机构应该采取哪些措施加以规范？ 对此，于佳宁表示，一要逐步将数字金融纳入法制轨道，尽快启动立法进程；二要借助科技监管手段，实现“以链治链”；三要加强区块链技术方面的教育宣传，提升使用者、投资者的辨别能力；四要加强应用方面的引导。“要为好项目营造适宜的发展环境，让有技术实力、有应用水平的团队，加快推进区块链技术相关应用的落地，进而利用溢出效应，淘汰掉含有水分的项目，让骗子没有立足之地。”于佳宁说。 对此，赵磊持有相同观点。“区块链技术只有被应用到具体场景中，才可能涉及社会利益或公共利益。准确理解、合理利用区块链技术，才是正道。”他说。（本文转自防骗大数据：FPData） 此外，赵磊表示，在各种各样的区块链应用场景中，要区分哪些是真的利用了区块链技术，哪些又是挂羊头卖狗肉。 “建立统一、规范的技术标准，是目前区块链技术发展亟待解决的首要问题。同时，由于区块链这种颠覆性技术尚未被纳入任何现有监管框架中，因此需要相关部门尽快出台国家标准，为监管工作提供依据。”赵磊强调道。 (原标题：当各种虚拟货币满天飞，警惕区块链变“区块乱”) 内容来源：本文由防骗大数据(FPData)转载于科技日报、河北网信管理执法，特此鸣谢！ 转自：锦州网警巡查执法 编辑：网警小梁",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2b9292f5d42441ecbc51ef32b2054bbf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284559&x-signature=GxG1a2pI%2BD6Lg%2BFoVTfhZj1xJpA%3D 虚拟货币成陷阱!不到两月2000多人中招，单人最高被骗124万元，非法集资“画皮”被揭开,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6931292497159127565%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e721f1fe86aba67dfe780121277c1b031120245235c36dd8a1107678536fd6038d71e7575db06b6032cec54ad0ce301700,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SPYKtOPFudie0f~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"高深莫测的虚拟货币……这些元素加在一起,会发生怎样的故事?日前,裁判文书网公布了一起刑事案件,犯罪分子利用这些元素编织了一场“美丽骗局”。来源...",金融界,"豪车、红酒、名贵的中药材铁皮枫斗、高深莫测的虚拟货币……这些元素加在一起，会发生怎样的故事？ 日前，裁判文书网公布了一起刑事案件，犯罪分子利用这些元素编织了一场“美丽骗局”。 来源：中国裁判文书网 文书显示，犯罪分子将豪车充当公司“门面”，吸引客户以高价在商城购买铁皮枫斗、红酒等产品，赠送等值“深蓝积分”，并承诺短期可获高额回报，还可投资购买虚拟币“贝蓝币”，获取更高收益。 不到两个月的时间，犯罪分子便在全国发展了2000多名会员，注册了9000多个账号，非法集资款高达5000多万元，其中有会员受骗金额达124万元。 犯罪体系严密 文书显示，2017年5月初，楼俊强等人经事先合谋，成立义乌市贝兴网络科技有限公司（以下简称贝兴公司）。 该公司运营模式如下：客户在购物商城购买铁皮枫斗、红酒，公司送“深蓝积分”，同时积分还有消费增值；消费增值以积分形式返还，积分还可以转换成交易平台的虚拟币即“贝蓝币”，虚拟币可以在交易平台买卖或提现，可以有涨有跌。 在这背后，是公司内部严密的分工体系：余国锋担任法人；熊鹏飞负责“贝蓝币”市值管理；熊鹏程负责产品采购和物流发货；朱园园负责联系技术人员搭建“深蓝积分”投资平台；楼某1任市场总监；楼俊强同楼某1合股，主要做市场；陈颖负责公关、后勤；罗正兴做市场业绩，胡水林为后勤主管。公司运营不久后，又请来外号“风神”的网络操盘手梁锋，共同经营“深蓝积分”“贝蓝币”网络平台集资项目。 涉案5000多万元 然而，铁皮枫斗、红酒、“深蓝积分”“贝蓝币”只不过是美丽的噱头，在这背后，是一场非法集资的骗局。 为了吸引受害人进入圈套，同案犯陈颖供述：为了装门面，其出面向车行购买了二手的奥迪A8、英菲尼迪、保时捷卡宴各一辆，并联系了车行、服装厂等包装成公司、余国锋名下的资产，用于吹嘘、宣传，吸引投资人。 令人吃惊的是，同案犯熊鹏程称：网上商城销售的红酒价格为每瓶2000元，采购价仅为每瓶105元。铁皮枫斗有5000元、10000元、20000元的套装，采购价仅为售价的8％。而客户通过消费积分获得的“贝蓝币”，涨跌实际上是按照公司盈利情况及根据操盘手的经验判断来操控。 有利则聚，无利则散。后因股东之间产生矛盾，操盘手梁锋被举报并被公安机关抓走，公司项目终于崩盘，这一非法集资案件也逐渐浮出水面。 后经法院审理查明，至2017年7月10日左右，不到两个月的时间，被告人楼俊强等人便在全国发展了2000多名会员，注册了9000多个账号，非法集资款高达5000多万元，单人受骗最多达124万元。 最终，法院判决，楼俊强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑10年2个月，并处罚金10万元，并责令楼俊强与其他共同犯罪人退赔各被害人损失。 警惕骗局 上述案件仅是通过“虚拟货币”进行非法集资的冰山一角。在裁判文书网上，中证君以“虚拟货币 非法集资”为关键词进行检索，检索到近400篇文书。若以“虚拟货币”为关键词，文书更是超过5000篇。 例如，广东省高级人民法院近期公布的一则文书显示，2017年5月，被告人吴建民成立深圳健和积分运营科技有限公司（以下简称“健和公司”），在未取得金融管理部门许可的情况下，以1元钱1个的价格向社会公众发售所谓的“健和积分”，鼓吹投资“健和积分”无风险、有巨大升值空间，利用所谓“内网分红”“外网升值”等一系列方式，骗取了上千万元资金。 近期，虚拟货币炒作有所抬头，也受到有关部门的关注。2月10日，国务院发布的《防范和处置非法集资条例》中，明确提到虚拟货币。2月5日，河南省地方金融监督管理局发布风险提示，提示公众要进一步防范“虚拟货币”非法活动。1月26日，深圳市地方金融监督管理局也提醒广大投资者及时举报相关违法违规线索，谨防上当受骗。 本文源自中国证券报",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SPYKtOPFudie0f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284561&x-signature=Cxb7xBuivlLAVNPYXxQ9Kn6DoIA%3D 警惕!虚拟币交易所的固定诈骗套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6959099023575908878%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7bc5cd327b160fa0c95f19792628706dcf6bca3ba5135bf0f8a5d755604128e281f104bd3345707d1761c86ffba632aea,,"据媒体报道,4月26日,鄂尔多斯市公安局康巴什公安分局接到市民杨某报警称:她网上购买虚拟货币被骗116800元。 民警经了解得知,报警人于4月10日通过微信...",环球网,"来源：环球网 近两年，和全球疫情一起蔓延的还有以比特币为首的虚拟货币风潮，甚至连特斯拉创始人马斯克都开始为虚拟货币频频站台。随着马斯克的高调入局，越来越多的投资者进入到币圈，开始幻想着躺着赚钱的美好生活。然而，事实是，当投资客想着投资回报时候，某些虚拟币交易所已经盯上了投资客的钱袋子。以当今虚拟币“第一”交易平台币安为例，仅近一年内，就大大小小发生过近十次“技术故障”，客户在单位时间内无法交易，只能看着交易价格上下波动，瞬间爆仓。客户所谓的一夜暴富“馅饼”，最后成为了诈骗分子设下的“陷阱”。据了解，中招的客户不在少数，造成巨大的损失，更有甚者被骗数百万元。虚拟币交易平台如何“割韭菜”诈骗？用户要如何挽回损失？又要如何让犯罪分子收到应有惩罚？记者联系了相关专业人士。 诈骗手法有固定套路 据媒体报道，4月26日，鄂尔多斯市公安局康巴什公安分局接到市民杨某报警称：她网上购买虚拟货币被骗116800元。民警经了解得知，报警人于4月10日通过微信添加了一个荐股群，后添加了该群群主及其助理的QQ，对方推荐一个手机APP让其购买虚拟货币。4月24日，报警人分三次向对方提供的银行账号支付了116800元购买虚拟货币，4月26日她在平台内操作时无法提现，发现被骗，于是报警。 据相关人士介绍，此类虚拟币诈骗大概有四步： 第一步，骗子在QQ群、微信群传播“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息，用“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”“高额回报”等字眼诱惑事主。等到事主一加入群，群里面很多马甲号已经埋伏到位，立刻开启群聊模式。聊天的目的就是主推一位“币圈大咖”，让投资者产生信任。随后，这位大咖就会开始传授投资经验，说自己从很早就开始进圈子，拥有数万枚比特币，与马斯克谈笑风生等等。一旦事主有兴趣，就开始免费授课，教你如何“投资赚大钱”。 第二步，所谓大咖一定会让事主在第三方平台开始进行投资，可能一开始也会让事主获得可观的账面利润，甚至进行小额提现，当事主越来越信任大咖之后，就会以“内部消息”“大行情”引诱事主进行追加投资、提高杠杆，以币安为例，杠杆最高可达125倍，远远超过国家法律规定的正常范围，与赌博无异。 第三步，等到事主上钩，平台马上就会进行“技术操作”，无论是“插针”“拔网线”还是“定向爆破”，造成事主想交易的时候无法交易，想提现的时候无法提现，很快就“账户异常”甚至“爆仓”，基本上到这个时候的事主都是血本无归。 第四步，等到事主想要追究平台责任的时候，这些“大咖”“客服”马上翻脸，甚至瞬间拉黑，很多投资人此时才发现到底这个平台在哪，找谁都是不知道的，在网络上这些人瞬间就可切断与事主的联系而事主投诉无门。即便有一部分事主费尽心机找到了平台，工作人员也会直接表示平台不存在任何责任，而且会有意无意甚至很直白的告诉事主：投资虚拟币国家本来就禁止，你在我们这里投资就是违法，想要起诉我们最后怕把你自己搞进去，就算你起诉了，我们平台都是海外注册，公司主体不在大陆，法律也不一样，弄不了我们。这样连蒙带骗，威逼利诱，很多事主也就不了了之。 合法维权，无需担心 对这样的行为，记者也采访了中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授，作为法律专家，对于平台的种种行为，王志远表示：虽然我国相关规定是禁止投资虚拟货币的，但用户通过一些平台投资虚拟货币，只要其投资的资金来源和虚拟货币的去向合法，投资行为并不存在违法。反过来，所谓虚拟币交易所，吸收了大量用户的资金，对外开设账户进行虚拟币交易，甚至推出类金融产品，这是涉嫌违法犯罪的行为，无论其主体是否在中国，只要是面对中国用户的，都将接受中国法律的管辖；有些平台，甚至通过“插针”“断网线”等所谓的技术故障，操纵虚拟币价格，非法获取用户资金，此类行为已经涉嫌诈骗犯罪。所以广大用户如果发现自己被诈骗，不用担心所谓的“违法风险”，反而要积极向司法机关举报，用合法的方式维护自身权益。 王志远还提到，如果自身权益已经受到侵害，更需要保持冷静，首先收集证据：如相关聊天记录、站内信，与分析师、代理商、喊单人员还有平台工作人员的聊天记录是最基础的证据，因为这类证据能够充分反映被害人受骗的整个过程，相关业务人员的违法行为，能够在聊天记录中得到充分反映；还有出入金记录，此类证据能够准确反映被害人投入资金的情况，以及出金情况，可以简单计算出资金损失，这类证据的获取并不困难，保存相关银行、支付宝、微信交易流水既可。 最后就是维权一定要尽早，时间越短越好追回。 我国叫停虚拟货币交易 为防范风险，早在2017年9月，中国人民银行等七部门出台的《关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神，以ICO（首次代币发行）融资为代表的代币发行融资被叫停。虚拟货币交易平台的中国三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国相继停止比特币交易。之后，火币网和OKCoin币行更是停止所有关于虚拟货币的交易业务。 2019年12月，北京市地方金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》称，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目，严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动。 同时，《风险提示》严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。 随着监管叫停ICO后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。监管部门提醒投资者，需认清境外ICO与虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。", 擦亮你的眼睛:全国火热的虚拟货币骗术大揭秘,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6459760559511306766%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71c429dbd54a21995e92996e4b0e855fda3a6b125b1045e4d861db51c30aefcf2069130c24481bfa700c11d5d4f1220e6,http://p3-tt.byteimg.com/img/mosaic-legacy/37d80004438af1571b5a~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"一个以虚拟货币为核心的去中心化系统就实现了!解释完原理,咱们再回到 ICO 通过区块链代币融资的话题上来~这些卖出去的代币可以拿来使用公司未来的服...",差评,"今天，我看到一条财经新闻，说是中国有关监管部门将对 ICO（initial coin offerings，首次公开售币）采取一系列行动。 所以，ICO 是个啥？？为了能解释清楚，我提一个不少人已比较熟悉的概念 IPO（首次公开募股） 来作类比。 首先，IPO 和 ICO 的目的是一样的，都是一种融 (quan) 资 (qian) 手段。在 IPO 里，公司发行的是自己的股票，也就是公司的所有权。而 ICO，公司发行的是自己的加密代币。这些卖出去的代币可以拿来使用公司未来的区块链服务，因而可以视为公司服务的使用权。例如最近特别值钱的比特币就是基于区块链技术的产物。 比特币有两个特别重要的概念：去中心化和分布式账本。这些是干嘛用的呢？举个例子。 小黑胖有一天晚上吃盒饭突然想减肥了，打算把鸡腿卖给小二。但是小二出去买奶茶了，于是先用手机把钱转给了我，让我监督小黑胖有没有把鸡腿放到小二碗里。小黑胖很老实的放了过去，然后目睹了这个经过的我就把钱转给了小黑胖。 上述步骤就是现在网络交易的主要模式，大家在淘宝购物时淘宝就是作为类似于差评君扮演的第三方存在的，你确认收货之后淘宝才会把货款给卖家。 于是渐渐的，整个公司的小伙伴们都开始找我做这个人，成为了一个交易中心一样的人物。日子长了之后，一些问题就出现了。。。 首先，这让我这儿集中了大量的信息，大家有信息被泄露的风险。其次，这样做给我一个人带来了很多额外的工作量，随着交易越来越多，我这个中心就会变得很不稳定，容易出岔子。最后，万一我挑一天卷了所有的钱直接跑路，所有人就都傻眼了。。。 这些就是中心化系统的弊端，而区块链技术的出现就是希望能够通过实现去中心化来规避这些弊端， 由中心化→去中心化 比特币就是去中心化交易系统中的货币。再一次举个例子说说比特币去中心化的思路假设公司里的小伙伴们有一天决定发明一种虚拟代币，来实现公司内部的交易行为 当 A 和 B 要交易时，A 大喊一声 “ 我拿 X 个代币给了 B！” 所有人听到以后掏出一本小本本（分布式账本），写下 A 给了 B 几个代币，这样，A就不能赖账了，因为人民的眼睛是雪亮的~ 同时，为了防止有人随意谎报自己有多少代币，每一次交易都要按时间顺序标记，这样一来，每一个代币都可以追溯来源，确保不是凭空出现的。 代币的来源就是大家对于这整个去中心化系统的贡献值，只有大家共同记账这个系统才能良性发展，所以为了鼓励大家去记账，系统会给第一个记下来账的人奖励代币，这就是传说中的挖矿。 这样一来，一个以虚拟货币为核心的去中心化系统就实现了！解释完原理，咱们再回到 ICO 通过区块链代币融资的话题上来~这些卖出去的代币可以拿来使用公司未来的服务，因而可以视为用户花钱买了公司服务的使用权。 随着公司的项目越强大，公司的服务价值就会越来越高。于是在公司发行的代币有限的前提下，这些代币的价值就会跟着涨高。ICO 的概念如今能够被广泛接受，与最近流行的共享经济概念关系密不可分，你虽然没有所有权，但你却有使用权，就像你花钱租共享单车一样~ 你买下某公司部分所有权（即股票），就好比你变成了给公司零花钱的爸爸。而孩子（公司）则会尽个孝，例如给你锤个背捏个脚什么的（分红）。 在 ICO 中，买代币就是买下公司的使用权，就好比让这孩子写张捶背券给你。 不以专业经济学家眼光去看待，其实差不太多。。。 所以说两种融资凭证（股票和代币）都是有价值的。但是现在股票融资这么成熟，这些人还要去搞 ICO 出来呢？这不没事找事儿么？？？ 原因很简单：ICO集资的门槛低。。。 一般ICO的过程是： 项目发行人一般只要向公众发布一个白皮书，解释一下项目原理和代币的功能。 投资者通过比特币或者以太币购买发行的代币。 这个白皮书呢，也不需要是什么高大上的东西，有的甚至非常的简陋。。。 某币白皮书 （你拿这玩意儿去上市看看。。。） 可能大家会问，这玩意会不会属于非法集资？还真不是，由于比特币等代币属于 “ 网络虚拟财产 ”，因此 ICO 在现有法律下不属于非法集资 。在 IPO 相当昂贵和漫长的情况下，这种方式手续轻便，成本也不高，非常适合很多好的项目孵化。 比如说以太坊~ 以太坊是除了比特币做的最好的虚拟货币 但现在的情况是，ICO 缺乏监管，任何人带上一个简单的概念都可以出来融资，这种条件也非常适合骗子们去骗钱。有的项目干脆不谈项目，只谈红利，因为他们知道大部分散户投资者缺乏专业知识，根本不明白区块链能干嘛，只是想捞钱。 在国内，大部分虚拟币都干脆做成了传销产品，靠发展下线来钓鱼。。。 昨天刚进去一个~ 这些骗子都是改了改比特币的开源代码便开始跑出来捞钱，甚至更丧病点的根本都没有区块链产品，就开始疯狂发发币。。。 所以，官方意识到了ICO的乱象，打算介入，才有文章开头那个新闻，不只中国，外国友人也开始意识到事情不太对了。 美国证监会警告 ICO 有风险 新生事物在诞生的时候，大家都不太了解，所以会给骗子利用的空间。ICO 本身是个好东西，只不过现在被别有用心的人利用的太多了而已。 我想跟大家说，尽量不要参与 ICO，如果非要参加的话，一定要找有应用落地的区块链公司，因为只有这样，他们发行的虚拟货币才是有价值的，否则就会想冥币一样，是糊弄鬼的纸片~ 再次强调一遍，看不懂区块链代码的，还是和我一样滚回去搬搬砖好了。。。 一夜暴富这种事，不存在！ “ 谁买 B，谁傻 B ” 立刻关注【差评】头条号，每天看更多有趣、有料的知识，看到更大的世界！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/37e10004572377faf52f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284567&x-signature=gzC97f08ynbhYjp5K%2FPADkp1RKM%3D “虚拟货币”涉案7000余万 金东警方破获特大诈骗案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6673005648814277134%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7fac32e0df41de636239fe65384a88743e746d1078d75337d5b6b4313f9744f4707b61aa2bad6860571fa5af1fea02091,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/RLuVmIxBKv1cAj~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"一举揭露这个虚拟货币交易大骗局,捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人,冻结资金5000余万元,查获赃车...",浙江日报,"2019-03-27 17:49 | 浙江新闻客户端 金东报道组 鲍莉 通讯员 马姣 李拓 吕璐 金华一男子在网络平台进行虚拟货币交易，2分钟遭遇94%的断崖式暴跌，投入36万只剩1万多，是投资亏损还是另有猫腻？金东公安分局在上级公安机关的指导和多地公安机关的协助下，循线觅踪、缜密侦查，一举揭露这个虚拟货币交易大骗局，捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。 2分钟内K线断崖式下跌 2018年10月28日，家住金东区的黄某接到自称某证券公司客服电话，其称为解决散户被套，提供一个散户交流的微信群。随后，黄某进入一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。 刚开始入群交流，黄某学到了不少好用易懂的选股方法，当听说还有一个收费学习的直播间，可以免费试听，他便进入直播间继续学习。 随着课程的进一步深入，直播间的老师逐步推出区块链概念，对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍并指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。一开始，黄某还持有观望心态，看到老师每指导一个方案，群里都有不同的声音宣扬自己的盈利情况，黄某开始心动。他将股市内36万元资金转出，随后转入“AKOEX”平台。 12月7日，根据老师的指导，黄某小试牛刀，投入少部分资金在“AKOEX”平台上购买虚拟货币“PCE币”，并小赚一把。30%收益、100%收益……在“老师”们接二连三的攻势下，黄某投资越来越多，终于全仓买入“PCE币”。 2018年12月25日凌晨2时，黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内，单价从5元多跌到不足0.4元，暴跌94% ，黄某看的目瞪口呆，自己投资的36万瞬间只剩下1万多元，黄某马上联系指导老师，却发现已经联系不上了。 意识到情况不对的黄某立即赶到金东分局多湖派出所报案。 多警种联合侦查，牵出诈骗幕后黑手 接到黄某报案后，金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案平台服务器数据分析发现里面有猫腻，刑侦大队民警判断该起案件为新型的网络诈骗案，通过多警种联合侦查，一起精心策划，借助区块链技术概念，诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案件逐渐浮出水面。 侦查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。实际上，投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。 民警通过案件串并，发现在杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生了类似案件共20余起，涉案金额达300余万元，其中仅舟山一受害人就被骗106万元。 鉴于案情重大，金东公安分局抽调网警、刑侦、派出所等各部门警力合成作战，分别从数据流、资金流、信息流等入手全方面侦查，并在金华市公安局网警、刑侦等部门的大力支持，经过半个月的连续作战，迅速摸清了犯罪团伙的主要架构和主要犯罪嫌疑人的落脚点。 2019年1月19~20日，在市公安局的统一指挥下，金东公安分局联合永康市公安局先后出动80余名警力，在当地公安机关的配合下，前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕行动。 数千公里跨省追查，24小时不间断追踪，为了确保行动万无一失，民警日夜蹲点排查。经过前期细致的准备工作，1月22日，在当地公安机关的配合下，身处各地的抓捕组按照计划精准出击，一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人，采取强制措施51人。奔驰、保时捷、路虎……数辆豪车被扣押。 3月8日，金东公安分局专案组民警再次赴西安，抓获此案下线团伙70人，采取刑事强制措施24人。 诈骗团伙立目标：一年赚2个亿 高景林“老师”，2002年毕业于西安交通大学，入股市12年，牛市期间收益超过50倍，秉持投资如做人，以求学之心投资，这是高景林“老师”名片。高景林原名梁某，1982年出生，西安人，高中毕业。在这个诈骗团伙中，以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获高景林时，发现他随身携带一本“洗脑术”。 “老师”团队负责给投资者洗脑，以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人头。这些团伙分处西安、广州各地，各自为战，他们租用写字楼，招兵买马，营造企业文化。员工们至少人手三个手机，他们以各种“证券公司”、“投资公司”的名义给投资者打电话，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少建40个以上微信群。在这些微信群里，员工们还有更加重要的一个身份，那就是“托”，他们在群里扮演投资者，然后鼓吹自己赢利。在这样一种激昂的氛围中，受害人被忽悠的信以为真，纷纷将钱打入平台，购买这个虚拟的虚拟货币“PCE”。 操纵“PCE”虚似货币平台交易的是诈骗团伙的“打单”团伙，为首的是王某辉，他与诈骗团伙的老大杨某龙是同学，计算机专业毕业，他负责画出交易K线图，并在12月25日画出暴跌，结束这个骗局。 骗局的幕后老板即是老大杨某龙和他的合伙人王某乐， 杨某龙，1983年出生，陕西扶风县人，某理工大学本科生。王某乐，1987年出生，河南人，初中毕业。他们之前都在另一个诈骗平台（另案处理）工作。2018年10月，另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某，1994年出生，经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为了赢得受害人的信任，梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”，就连手机APP都进行精心包装。 成功运营“AKOEX”平台设骗让杨某龙、王某乐赚个盆满钵满，7000多万收益，杨某龙一人分到2000多万。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日，一下子开上了豪车。“2019年到柬埔寨要赚2个亿！每人年收入至少50万！”犯罪团伙立下了新一年的诈骗目标。大捞一笔后，诈骗团伙准备转战柬埔寨，以潘某华为首的业务团伙先于过年前到达柬埔寨，租房购设备，准备大干一场。 该诈骗团伙共注册有17个域名，其中两个正在启用，“第一个还处在磨合期的平台不到一个月的时间已经诈骗7000余万，剩下的这些如果被不法分子继续开发利用，后果不堪设想。”办案民警表示，对于群众而言，和传统的炒现货、期货诈骗相比，披着区块链外衣的诈骗团伙的隐蔽性更强，普通群众更难识别，特别是在股市低迷、实体经济不好的环境下，区块链平台诈骗犯罪对群众的财产安全造成了严重威胁。据统计，光“AKOEX”平台受骗的投资人高达550多人，遍布全国各地。 目前，案件正在进一步办理中，截止3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被金东公安分局和永康市公安局刑事拘留，26人被两地检察院依法批捕。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/RLuVmIxBKv1cAj~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284569&x-signature=%2FogyKBqJVdvsjkl5ybz7eR4%2BvE8%3D 女子投资虚拟货币半小时被骗5万元，嚣张骗子:气死你!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6943408364932104718%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e77c6566c2bd1b331db6a56dcb7fd8525af1aee28a625b8adb98a80073e28d350bee5d5ff2af0970446a98f21dba36abe7,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/c31e79ed07d14011bff5e2b1eb9a7ae8~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"近日,重庆月入三千的王女士落入投资虚拟货币的陷阱,半小时亏了4万元。不仅如此,账户一万元也无法提出,5万积蓄半小时就打了水漂。王女士找骗子理论,结...",潍坊网警,"近日，重庆月入三千的王女士落入投资虚拟货币的陷阱，半小时亏了4万元。不仅如此，账户一万元也无法提出，5万积蓄半小时就打了水漂。王女士找骗子理论，结果还反被骂：气死你，要不要打120？ 虚拟货币交易是违反国家法律规定，王女士用亲身经历告诫大家，谨防上当受骗。目前，王女士已经在当地派出所报警，警方已经介入调查。 有消息显示，有些所谓的数字货币，完全是重复抄袭原有的币，甚至有的时候它只是一个概念，它连币都没实现，它只是一个白皮书，甚至只是一个PPT，这个情况都有的。这个肯定要抵制，也是我们要监管的一个重要方面。国家在这个方面也是有限制的，所以说民众一定要擦亮眼睛，要有一个明确的判断。 警方提醒：投资前一定要亲自做详细的市场调研和分析，不能轻易相信陌生人的指导、帮助，只能在正规平台投资！请谨记：收益特别高的不能投！看不懂的业务不能投！要求拉亲朋好友投资的不能投！炒原油、炒贵金属、炒股票、炒基金、炒期货、炒比特币要慎重！ ",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/9e2aa9bbe8c845ee9f5f01eda438d080~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284571&x-signature=74YxJnPnmJqM1oPKkaLH3fniCao%3D 虚拟货币交易里“隐秘的角落” 6天被骗810万元，钱款流入5名“洗钱工具人”账户,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6955517996953567755%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7df0d64d51a5904d3058a45b932e9837d6265c39dda05e6465ca8a22261afa1c243d15ebd758792076d4923c32fc1e239,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/343bfe090053471fbd659dbb63edb535~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"检察官正在仔细分析上千条转账记录一桩810万元的诈骗案牵出一群帮人洗钱的“工具人”,为赚取好处费,他们打着买卖虚拟货币的幌子帮人转移巨额赃款,4月...",七台河检察,"检察官正在仔细分析上千条转账记录 　　一桩810万元的诈骗案牵出一群帮人洗钱的“工具人”，为赚取好处费，他们打着买卖虚拟货币的幌子帮人转移巨额赃款，4月2日，覃某、韦某等5人分别因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪被上海市普陀区检察院提起公诉。 　　接到“大使馆”的电话后转账810万 　　李先生居住在上海，妻子朱女士长期在国外经营一家公司。李先生回忆，2020年11月的一个晚上，他在临睡前接到妻子来电，电话那头妻子情绪异常激动：“公司出了问题，你赶紧向我发给你的银行账户上转23万元。”听着妻子着急的语气，李先生二话不说便转了钱。谁知第二天，妻子又向李先生要了两次钱，要求分别往另外两个银行账户上打款160万元。每次李先生想要详细问问原因，妻子都只回答道：“不要问，照做就好了。” 　　接下来的几天，妻子不断地向李先生要钱，金额越来越大，李先生为了凑齐巨额钱款，甚至还抵押了一套房产向朋友借钱。就这样，在短短一周之内，夫妻俩通过各种办法筹集钱款810万元，通过手机网银分别转账至9个不同的银行账户内。然而，就在第6天傍晚，李先生又接到妻子的电话：“人联系不上了，我是不是被骗了啊？” 　　这下李先生傻眼了，连忙追问妻子详细情况。原来，6天前，朱女士接到几通自称大使馆、公安机关、检察院工作人员的电话，称其涉嫌一桩案件，要逮捕她。朱女士因内心恐惧失去理智，竟然就这样相信了。这之后，对方便不停地以提供取保候审保证金、资金审查等理由，要求朱女士转账。没想到转账后对方就消失了，朱女士这才怀疑自己上当了。 　　接受询问时，李先生苦不堪言：“被骗的810万元，一大半都是我找朋友借的钱。” 　　根据钱款资金流向，办案检察官发现，一部分涉案钱款经层层转账进入了覃某、韦某等5人名下的银行账户内。经查，原来他们为获取好处费，提供多张银行卡号帮人转移赃款。 　　聊天群暗藏洗钱套路 　　覃某向办案检察官讲述了自己一步步走向犯罪的过程：2020年10月初，覃某和韦某经朋友介绍，下载了一款境外聊天软件，加入了一个声称是交易虚拟货币的群，群中时不时地有人发布收币的信息。按照群内的提示，覃某提供了多张自己名下的银行卡号给群中网名为“Z”的神秘人物，随后就等着一笔又一笔来历不明的钱款转入自己的银行卡内。 　　覃某用这些钱在指定的虚拟货币交易网站上购买一定数量的虚拟货币，然后在群中和“Z”商量价格，对方会以略高于市场价的金额收购这些虚拟货币，谈妥价格后，覃某将虚拟货币转至对方提供的收币账户，而对方把人民币打到覃某的账户上。覃某等人则从中赚取差价作为好处费。 　　只需要手指动一动，不菲的好处费便能收入囊中，这让覃某、韦某尝到甜头。随着交易金额越来越大，二人不但没有感到害怕，反而还将朋友、家人拉下水。覃某偷偷拿女友的手机用于作案：“因为转账金额比较大，我的银行卡每张每天限额5万元，已经不够用了，所以我便拿女朋友的手机转账。” 　　办案检察官敏锐地察觉到，这样神秘又复杂的交易行为，不过是为了掩饰洗钱的真实目的。 　　在覃某、韦某的怂恿下，另外一对情侣魏某和袁某也加入洗钱大军。而韦某为了能够赚更多的钱，将此事告诉了姐姐韦某秋，让姐姐新开了多张银行卡并注册微信小号给他洗钱用。 　　经办案检察官审查，通过这样的方式，覃某、韦某等人分别转移了大约几十万元人民币。虽然经手了巨额钱款，但他们因此获利只有2000元到6000元不等。最终，他们也为此付出了惨痛的代价，因为触犯刑法锒铛入狱。 　　“工具人”并不无辜 　　到案后，犯罪嫌疑人的供述存在反复，在案件侦查阶段，覃某等人都曾承认知道涉案钱款来源有问题：“该炒币网站本身有防止洗钱的机制，购买虚拟货币时要求提供两级至三级的转账流水，因此我们会通过将银行卡绑定到第三方支付平台将钱款多转几次，来规避反洗钱机制。” 　　但在后续的笔录中，他们全部翻供，在审查逮捕阶段，5名犯罪嫌疑人均否认自己主观明知涉案钱款是犯罪所得。 　　他们真的只是毫不知情的“工具人”吗？办案检察官仔细审查了证据材料，发现覃某等人用于犯罪的银行账户在他人钱款汇入后，均有被止付或者冻结的情况。 　　除此之外，办案检察官还仔细查看了每一笔转账流水，发现这些钱款基本都是在凌晨3点后进账，覃某等人也常常在凌晨开始操作，明显不符合正常的交易规律。诸如此类，犯罪嫌疑人在交易过程表现出种种不符合常理的行为，都能证明他们在主观上明知他人打入账户的钱款来源有问题，但为获利仍提供账户收取钱款，并通过买卖虚拟货币的方式将钱款转移至他人指定账户中。 　　再次讯问犯罪嫌疑人时，办案检察官通过证据开示一步步击溃了犯罪嫌疑人的心理防线。最终在办案检察官的释法说理下，5名犯罪嫌疑人签下了认罪认罚具结书。 　　办案检察官认为，覃某、韦某、魏某、袁某明知是犯罪所得的赃款而予以转移，数额超过5000元的立案标准，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。而韦某秋明知弟弟借用自己的银行账号、网银密码、手机号等信息用于网络犯罪，仍前往银行开卡，并将银行账户、密码、手机号等交给弟弟使用，虽未直接参与虚拟货币洗钱行为，但其为犯罪提供了帮助，涉案金额达25万元，构成帮助信息网络犯罪活动罪。 　　近年来，虚拟货币交易被不法分子利用，成为转移赃款的新手法，类似案件频频发生。近期，普陀区检察院办理通过买卖虚拟货币实施洗钱、掩饰、隐瞒犯罪所得案件6件22人。检察官在办案中发现，虚拟货币点对点分散交易，资金难以追根溯源。通常，上游犯罪为隐匿资金源流，在银行账户与第三方支付账户间多级跳转，以增加资金监管壁垒。而开立虚拟货币交易账户十分便捷，行为人仅需在虚拟货币交易网站或App客户端进行注册并绑定银行卡、手机号，犯罪工具也仅限手机、电脑即可。 　　对此，检察官提醒，电信诈骗犯罪呈现出跨境化、集团化、职业化的趋势，给打击犯罪带来取证难、定性难、抓捕难、追赃难等问题。在电信诈骗犯罪的下游，对犯罪所得进行转移的帮助行为的严厉惩治，成为打击电信诈骗犯罪的一个突破口。如明知钱来路不正，在高额利润的诱惑下，通过买卖虚拟货币等手段帮人转移赃款，则会成为电信诈骗的帮凶，触犯刑法。 来源：检察日报 姚彦静",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/b240e048e4b74f10879227ee25e19ba9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284574&x-signature=cf8cEXHf8OGyIcCmqA547ObnZkA%3D 虚拟币骗局，涉案2800万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7004686650013909540%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e79bc2d3f772022b7723c60e5f7e3c97566394149c62acc0e2330742bb035264e4fe2eb745b3720a5e2e46baa01c4885de,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SiCo6g1DI1T7bY~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"该虚拟币迟迟不上公链,无法变现,二人认为被骗遂报警。接报后,闵行警方成立专案组,经过为期一个多月的缜密侦查,发现该团伙以司某、王某两人为首,大肆...",光明网,"一款名为EEE虚拟币的理财产品，不仅是国家支持的项目，还可以在国外虚拟币平台兑现？在网络上看到这一推广后，市民王先生、徐先生共计转账32.7万元，购买所谓的EEE虚拟币，结果竹篮打水一场空。闵行警方初步调查发现，该案件共涉及被害人600多人，涉案资金2800余万元。 今年6月底，市民王先生、徐先生到上海市公安局闵行分局新镇派出所报案称，两人通过网络了解到，发行公司号称购买后能够获取暴利，于是两人共计转账32.7万元给公司。但是，该虚拟币迟迟不上公链，无法变现，二人认为被骗遂报警。 接报后，闵行警方成立专案组，经过为期一个多月的缜密侦查，发现该团伙以司某、王某两人为首，大肆宣传其发行的EEE虚拟币，不仅是国家支持的项目，还可以在国外虚拟币平台兑现，并通过工作人员不断对外发展投资人。 对外推广话术 为了提高隐蔽性，犯罪分子还让被害人，在其操控的某APP商城内，购买价格虚高的商品，然后以赠送的方式返还EEE虚拟币，规避直接买卖的行为。 价格虚高的商品 经调查，专案组确认EEE虚拟币并无区块链特征，为虚构概念，涉嫌诈骗。 近日，闵行公安分局刑侦支队反诈中心会同属地派出所开展集中行动，共抓捕违法犯罪嫌疑人7人。经初步调查，该案件涉及被害人600多人，涉案资金2800余万元。 目前，司某、王某因涉嫌诈骗被警方依法刑事拘留，其余5人已被依法采取强制措施，案件正在进一步审理中。 警方提示，天上不会掉馅饼，不要参加无法验证资质的投资平台，更不要相信“一夜暴富”的投资理财。 转自 |周到APP陈泉 来源： 新闻晨报",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SiCo6g1DI1T7bY~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284577&x-signature=QYBuMpOF1rJychMSloC2AmerGpc%3D 涉案5万人，流水4000亿!“虚拟货币第一案”告破,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7257316363457577532%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71c149a164c68ea25c2a506c7980075431bfc122f6181617a0d7880114a899fa8cb73c57243bf3f6d94000646e3caf58c,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TkPUeujIYtBLVW~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=X%2BH59MoFjg8FBdCcQbGuSJKNKJk%3D,"据平安湖北发布,湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报,荆门警方成功侦破一起虚拟货币案件,涉案金额达四千亿元,涉案人员逾五万人。目前,主犯邱某某等人已...",光明网,"据平安湖北发布，湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报，荆门警方成功侦破一起虚拟货币案件，涉案金额达四千亿元，涉案人员逾五万人。目前，主犯邱某某等人已被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。 据称，2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案，一个跨境网络赌博的惊天大案，就此揭开冰山一角。 熊某称，下载了一款名为“XXX棋牌游戏”的软件，他很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，赌注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。 沙洋县公安局的民警们意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂性，对这群县级公安机关的民警们而言，可谓前所未闻。 “初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……” 听取了沙洋县公安局的案情汇报后，荆门市副市长、公安局长陈实当即下令，抽调精悍警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。 据专案组，这个案件侦查起来非常难： 第一、网络赌博打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计，调查难、取证难！ 第二、犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！ 第三、线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！ 随后专案组采取了“资金穿透法""，将涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。 2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。 审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。 2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。 2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。 2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。 来源： 中国基金报微信公号",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TkPUeujIYtBLVW~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284582&x-signature=13WDYPC9mbJuueSk8UQl0IsjSRE%3D 虚拟货币诈骗案频发:老年人的钱最好骗!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6610733535709889028%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c83254d85765b7255a4091292f1f2d118ba3bb125d7988cf890f1097ae81022d532c45a0f164e9b95671dc4de3d87482,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/1539181286242c3ea1f4c1a~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"原创: 币晓团队 币晓姐 8月14日据经济参考报消息,近年来,虚拟货币等成新型网络诈骗之一,其中,老年群体成重灾区,干万""银发族""频频受害。“老年人很好...",锦州网警,"原创： 币晓团队 币晓姐 8月14日 据经济参考报消息，近年来，虚拟货币等成新型网络诈骗之一，其中，老年群体成重灾区，干万""银发族""频频受害。 “老年人很好骗” 虚拟货币的关注度越来越高，不少不法分子纷纷把目光投向了币圈，相关的诈骗案也越来越多。 除了一些年轻人，老年人的被骗几率在大幅上升。就像当年中国大妈买黄金一样，现如今，中国老年人也纷纷加入了币圈，准备大捞一笔。但由于比特币是新币种，老年人对其不是非常了解，加之不法分子的花言巧语，立刻就能让他们上钩。 老年人很好骗，来钱很快。这是诈骗者们选择老年人的原因。 手段多样 防不胜防 不法分子往往利用老年人对这方面的知识薄弱，利用巨大的诱惑吸引他们，声称有30%的回报率，让人十分眼馋。先将币种价格暴力拉升，在老人们忍不住投资之后，再卷钱跑路。 还有些不要求投资大量的钱，但必须缴纳入门费，通过招揽会员的模式来增加信用额度，从而提高投资门槛。 对于诈骗者们来说，手段、花样多得数不胜数。他们知道老年人网络经历不够丰富，有些连智能手机都不会用，因此很容易被传销模式所欺骗。此外，部分老年人经济宽裕，但没有合适的投资渠道，在这种欲望的驱使下，很容易上当受骗。 警惕以下常见花招 1. 神秘且高端的外国背景。部分诈骗者都会给自己包裹上一层黄金外衣，以高大上的学历、职业为背景，一般以耶鲁大学、中情局等居多。 2. 拉人头。这种方法最为常见，拉一个人入伙，就能提高门槛，可以多拿钱。其实，真正炒币的人，赚钱了不会喊着让全世界都来买，因为大家都买了，币价往往就快下跌了。 3. 打着慈善、高科技的名义。很多老年人看到高科技、慈善等字眼就会百倍信任，放心大胆地往里投钱，殊不知，诈骗者早已狸猫换太子卷钱跑了。 4. 暴力做标签。很多人之所以被诱惑，就是因为看到了巨额的收益率，有的诈骗者口口声声称自己的项目有40%的年化率，但是要知道，就连巴菲特这种投资大神，年化率也不过是25%左右，如此高的收益，怎么可能实现呢？ 5. 有圈内大咖站台。这一点其实是最不靠谱的，多数站台的大咖都是“拿人钱财替人办事”而已。更有甚者，在社群里晒的某大型国际会议照片，以及与某创始人、高管、元首的合影，都是PS处理后发出的，老年人无法辨别，很容易上当受骗。 虚拟货币如今被越来越多的人所熟知，也给了犯罪分子可乘之机，希望大家能谨记一点：不要做贪婪的投机者。有时候，老年人被骗，往往是赔进去了全部身家，这对身为普通人的我们来说，实在是得不偿失。 本文章内容为币晓姐原创首发，如需转载，请联系我们并注明出处，对未经许可擅自使用者，将保留追究其法律责任的权利。",https://p26-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/1539181286242c3ea1f4c1a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284584&x-signature=FPrB1McBvHjrRG8SCCga1fargv0%3D 国内管国外不管，怎么管?虚拟货币助诈骗跨境洗钱,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7091449239565238798%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7fffd59cb9dd26f47972e2ddc45c0eec3c29e74a95eb56f6fa4ab3084f765132c2aecd139c4c468d2691969790d9a4435,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T4FvP8r17PV4b0~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=ZDrUZJEvMljqDSYJLg1QqohQzL4%3D,"虚拟货币为跨境转移赃款提供便利2021年10月福建南安市公安机关破获一起“杀猪盘”诈骗案件,犯罪团伙利用交友软件吸引用户到虚拟投资平台,再通过泰达...",光明网,"当前，公安机关开展的“断卡行动”，让诈骗分子通过个人银行卡层层转账转移赃款的情况减少，但出现通过虚拟货币跨境洗钱等新动向。 虚拟货币为跨境转移赃款提供便利 2021年10月福建南安市公安机关破获一起“杀猪盘”诈骗案件，犯罪团伙利用交友软件吸引用户到虚拟投资平台，再通过泰达币洗钱的方式完成跨境结算，兑换成人民币，最终完成诈骗。 南安市公安局刑侦大队重案队中队长戴铎树介绍，泰达币是一种与美元挂钩的加密货币，在境外被广泛使用，受到诈骗团伙“青睐”。 “目前电信网络诈骗80%以上具有跨境流动特点，虚拟货币为诈骗团伙跨境转移赃款提供便利。”泉州市公安局刑侦支队副支队长邱鑫说。 漳州市公安局反诈骗中心主任陈捷忠说，一方面，虚拟货币体现为一串字符和数字，可点对点发送，具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点；另一方面，虽然我国明确禁止虚拟币发行融资和兑换活动，但由于其他国家和地区默许虚拟币流通，虚拟货币与全球货币可自由兑换，方便跨境清洗资金，成为洗钱工具。 南安市公安局副局长温伟煌介绍，利用虚拟货币洗钱分三个阶段，首先犯罪分子在境外虚拟货币交易平台上购买虚拟货币，将非法资金注入“清洗”渠道，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易，最后将“清洗”过的虚拟货币在境外交易所、地下钱庄或私下交易中变现，即可完成洗钱操作，“一旦赃款变成虚拟货币，要查询和冻结几乎不可能” 。 近年来，国内破获多起虚拟货币洗钱案件，案件呈现增长趋势。据公安部发布的信息，2021年，全国公安机关破获虚拟货币洗钱案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。 第三方支付平台安全监管存漏洞 多地公安民警表示，部分第三方支付平台在落实安全监管仍存在漏洞，快速查询、冻结涉案资金机制没有建立，还滋生“跑分”洗钱乱象。 所谓“跑分”，是近年来兴起的一种洗钱模式，指使用兼职众包的形式，吸收大量人员出租自己的第三方支付平台账户用于诈骗走账。 泉州市公安局刑侦支队一大队大队长王伟明介绍，一些诈骗团伙瞄准第三方支付平台，大量雇佣无业青年，用第三方支付平台二维码进行“跑分”，化整为零搬运赃款。半月谈记者联系到一个名为“人人赚”的跑分平台客服，对方表示，手机只需下载几个软件即可“跑分”。 2021年5月，福建泉州发生的一起诈骗案中，受害者被骗的610万元赃款在转入3张银行卡后，立刻分流至100多个银行账户和第三方支付平台。“部分第三方支付平台没有建立快讯查询、冻结机制，反馈较慢，往往来不及冻结支付。”王伟明说，警方最终冻结100多个银行卡和账户，但能明确来源的只有90多万元。 基层民警表示，一些中小型的第三方支付机构因管理失范，涉案情况更加严重。今年1月，福建漳州警方接到一起“杀猪盘”诈骗警情，受害者被骗的100多万元被转入多个银行卡和第三方账户，其中，“云南本元支付”等涉案支付机构由于资源未共享，资金走向难以查询。 民警告诉半月谈记者，一些中小型第三方支付平台和银行因监管不力，常常是诈骗洗钱的“绿色通道”。 “少数第三方支付平台在履行安全监管义务，协作打击防范电信网络诈骗犯罪方面没有落实责任，特别是在协助公安机关快速查询、冻结涉案资金方面存在较大风险隐患。要查清资金流向，公安机关必须到第三方支付平台所在城市，在当地公安机关陪同下才能查询、冻结涉案账户，但诈骗分子敲打键盘，几分钟之内就把资金转走。”泉州安溪县公安局刑侦大队大队长李东强说。 防范洗钱风险，管控涉诈“资金流” 针对电信网络诈骗“资金流”新动向，各地公安机关加大对利用虚拟货币洗钱打击力度，查获、收缴大批涉案虚拟货币。 2021年9月，中国人民银行等10部委发布通知，严格禁止和依法取缔虚拟货币相关业务。福州市反诈骗中心民警饶露明说，新规出台后，洗钱向更加隐蔽的私人交易转移，给警方查询、冻结造成一定困难。 多地公安民警提出，取缔场内交易的同时，加大对场外私人交易打击力度，特别是禁止虚拟货币在境内的变现，不断压缩其生存空间。一些民警建议，适时出台更为具体的虚拟货币监管规定。 利用互联网平台数据支撑，银行、第三方支付平台建立更加精准的风控体系，有效识别、管控涉案账户。陈捷忠表示，互联网平台掌握大量用户资金和通信数据，建议依托平台数据建立分析模型，及时发现风险苗头。 “银行利用大数据手段完全可以更为精准地识别涉诈账户，如受害者通过网络银行向陌生账户转账，而对方网银IP地址显示为境外，这些涉诈可能性较大的情况，可以实施延迟到账等限制交易措施，挽回受害者损失。”泉州市公安局丰泽分局刑侦大队副大队长黄清标说。 此外，还须加强对第三方支付平台的约束与监管，引导各平台建立过程化、动态化的事前事中监管体系，与公安部门形成数据共享，针对一些市场份额小又频繁涉案的第三方支付平台，通过罚款、注销牌照等方式加大惩戒力度。 转自：《半月谈》2022年第8期 半月谈记者：郑良 吴剑锋 王成 来源： 半月谈",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T4FvP8r17PV4b0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284587&x-signature=qyMD6eRfkuD4mGOd6AKIM9Za01c%3D 【网警提醒】警惕“杀猪盘”模式下的虚拟货币诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6894540497545757188%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e78fbd0add91e769c565ca6c1f8869889c9ca42751b1288b0404c661433ea18c2871cc5795737198d5962fc5abefd5162e,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/a7024200468a4d34897d7d41a26f7f17~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,近日小编收到网友私信自己的家人被邻居拉进一个所谓的“投资”群并且购买了虚拟货币在此 宁夏网警提醒大家高利诱惑的背后一定是诈骗陷阱而最近的虚拟...,宁夏网警,"近日小编收到网友私信 自己的家人被邻居拉进一个所谓的“投资”群 并且购买了虚拟货币 在此 宁夏网警提醒大家 高利诱惑的背后一定是诈骗陷阱 而最近的虚拟货币平台诈骗也越发猖狂 不法分子甚至用“杀猪盘”模式 放长线 钓大鱼 骗取受害者的信任 以此获得更多钱财 以案释法 小A曾收到微信好友小C发来的一条投资虚拟货币课程推荐信息，点击之后，小A加入了一个微信交流群，群里既有投资“老师”，也有其他投资者。 讲课过程中，“老师”时不时向大家介绍投资虚拟货币，不少交流群中的好友也附和投资后发现虚拟货币涨势很好。并且“老师”还经常关心小A的生活情况，很快小A就和“老师”熟络起来，成为了无话不谈的好友。于是对投资产生兴趣的小A主动联系小C问起了情况。 在小C指示下，小A下载了okex(比特币交易平台)软件，并在该平台花3万元一次性购买了4189.94个火币，随后再将火币投入小C提供的APP平台，通过该平台购买指定的虚拟货币。 仅3天，小A投资的这款虚拟货币的价格就“增长了数倍”，此后小A在该平台先后投入58万元。然而当他决定先兑换部分虚拟币将收益变现时，才发现款项已被冻结。当天晚上，原本热闹的微信交流群也突然解散，群里的“老师”和小C都联系不上了。 诈骗套路 第一步：一旦投资者进入预先建立的微信交流群，群内组员就按事先分工，分别负责发直播课程链接和冒充股民讨论行情。 第二步：通过“杀猪盘”模式，以“名师讲课”设圈获取被骗人信任。 第三步：以虚假高额收益引诱被骗人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。 第四步：通过后台操作平台涨势，让受骗者误以为受益大涨，从而加大投资。 第五步：拉黑、跑路。 网警提醒 天上不会掉馅饼，高利诱惑的背后一定是诈骗陷阱。如果有人拉你进群，称可以低风险进行虚拟货币投资，一定要提高警惕，任何人在国内发行、销售、交易虚拟货币以及通过各种渠道引诱投资者投资虚拟货币，都属于违法行为。一旦发现被骗，请立即报警。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f4f63e0dcb0c4714971aa8b4885ac3aa~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284589&x-signature=Aib%2B%2Baj10S71J3BXl8XNNsnV5F0%3D 涉案金额超2000万，特大虚拟币诈骗案66名嫌疑人被批捕,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7003156148912226853%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d0f43d18ef0359f74a342391e43baadd055f1a04fb01ee0cbdd37e14d3fd4038f915c178fbcd58c230c07e63398c2199,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/086f61ee4018467785798b068dc37fe1~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"上海市浦东新区检察院以涉嫌诈骗罪对66名犯罪嫌疑人批准逮捕。目前,这起特大虚拟币诈骗案已进入审查起诉阶段。各种角色“悉数登场”2020年,多个总部...",潍坊网警,"“这是一个人数众多的诈骗团伙，遍布陕西、浙江、成都、湖北、广东、上海等十个地区。他们通过自制的虚拟币平台，协调讲师、代理等团伙成员，以投资虚拟币为幌子，通过网络等方式招揽诱骗被害人投资，以此骗取钱款。”2021年4月，上海市浦东新区检察院以涉嫌诈骗罪对66名犯罪嫌疑人批准逮捕。目前，这起特大虚拟币诈骗案已进入审查起诉阶段。 各种角色“悉数登场” 2020年，多个总部设在陕西西安的“虚拟币投资平台”悄然上线。当时，人们并不知道这些平台背后藏着多大的猫腻。 据查，这些平台是由犯罪嫌疑人杨某、孟某招募杨某甲（技术人员）等人模仿境外虚拟币交易平台开发出来的“山寨”版本。他们之后在全国多省市招募代理商，迅速将生意铺了开来。 他们或是通过西安的招商团队自行招募销售人员组成代理商团队，成立“直营店”，或是通过网络等渠道拉来代理商，成立“加盟店”。代理商负责把产品和服务推销给投资人，即本案中的众多被害人。 为保证平台顺利运营，“技术部门”则日夜运转，负责运维。案发后，技术人员和管理人员的手机聊天记录显示，技术人员直接参与“出谋划策”，协助管理人员规避网警侦查。 此外，还有“讲师”通过微信群、直播间给投资人“讲课”。到案后，犯罪嫌疑人的口供显示，这些讲师虽然也有一些金融投资、股票分析等经历，但距离其包装的拥有各种优质投资履历的身份之间还是有着很大的差距。然而在直播间里，他们都是备受推崇的“虚拟币投资大师”。 反向带单吃客损 所谓“专业”的虚拟币投资平台便靠着“大区招代理，代理招客户，讲师打辅助”的模式顺利运营起来。讲师通过直播间或者微信群吸引了众多对“炒币”感兴趣的投资人，联合代理商忽悠投资人将人民币兑换成虚拟币，后入金至诈骗平台炒币。 蒋先生便是众多被害人当中的一位。据他透露，他当时先是收到陌生的电话，对方推荐他投资虚拟币，之后两人加了微信。后来蒋先生便点进了对方提供的直播间链接，享受讲师“免费”的虚拟币投资课程分享。 一开始内容还算正常，主要是市场行情分析、币市走势和每日币市新闻等，不久之后讲师便开始在群里推荐涉案的虚拟币投资平台。看到“群友”每日分享的盈利情况，蒋先生也心动了。 在讲师的指导下入了第一笔金。刚开始他小心翼翼地盯着平台操作，没想到轻轻松松赚到了第一笔钱。于是他彻底相信了对方，“买”或是“卖”便完全听从讲师的意见，谁知没过多久竟把之前的本金和盈利都亏了个干净。“大部分时候还是赚的，不要在意一两次的得失”，讲师言辞恳切。 图文无关 “群友”也劝他：“总要把之前亏的钱赚回来，讲师状态有好有坏，再给一次机会。”于是，蒋先生又入了几次金，但始终赚少赔多，最终察觉有异，他便及时“止损”了。 蒋先生的遭遇便是这个犯罪团伙的典型套路。犯罪团伙成员的心里如明镜一般，在这些平台上进行的交易、客户的入金其实根本没有对接或者进入境外真实的虚拟币交易市场，而是进入了一些个人账户。在他们眼里，投资人跟平台是对赌关系，只有投资人“亏损”，他们才能“顺理成章”占有对方的投资款。 如何才能让投资人不着痕迹地“亏损”？这就需要讲师通过反向带单实现“杀客户、吃客损”。为了提高诈骗平台的“真实性”，平台行情数据会对接真实货币交易市场的行情数据。如果平台方分析判断行情数据下一秒要跌，那么讲师就告诉投资人要涨，投资人如果听从讲师的意见，那么很容易就会“亏损”。 投资人还常常以为自己是正常的亏损，只能自认倒霉。次数多了，难免有投资人对讲师提出质疑，这时会有业务员冒充其他投资人“现身说法”，打消顾虑。 涉虚拟币案件迷惑性强 “虚拟币诞生和兴起其实也只有十几年。而这十几年的时间里，虚拟币日益受到追捧炒作，币值一路高涨。正是受到了巨额利益驱动，各种各样的涉虚拟币犯罪案件也开始层出不穷。”对于涉虚拟币类电信网络诈骗案件的高发，浦东新区检察院检察官金懿谈起此类案件的特点：“一是利诱性强，二是欺骗性强，三是可能涉及网络跨境，四是受害人众多、危害性大。” 检察官建议： 国家不允许虚拟币交易平台在境内开展经营活动。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。对于号称“虚拟币”投资等噱头，更要提高警惕，谨防上当受骗。 1、不要轻易尝试不了解的投资项目。 水平一般的“讲师”和全靠“话术”的业务员如何能骗到一众投资人，说到底还是因为大多数人对虚拟币、对“炒币”的认知还停留在“新兴投资”“高利润”的层面上，对其本质、规律缺乏深刻、全面的认识，才会被牵着鼻子走。因此，不熟悉、不了解的投资项目，不管承诺的“收益”如何诱人，都不要轻易尝试。 2、不要受高额利息的诱惑。 从金融的角度来说，“高回报”通常伴随着“高风险”，即便是如同银行这样传统金融机构的投资理财项目尚且遵循这样的规律，更何况陌生人推荐的投资项目；那些通过在网络上高调宣传“高回报”的项目吸引投资者入金，实则将投资款据为己有的诈骗案不在少数。 3、如何识破这样的骗局？ 通过网络认识的、主动联系你的“期货平台员工”“投资顾问”等身份的人，一定要保持警惕，“敬”而远之。投资前，一定要多方求证，再三确认投资活动的可靠性，避免“羊入虎口”，血本无归！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e59d9be20a914fc3a305c8f384694ca9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284592&x-signature=P%2Fiy4zwerlXDVIjRSD4baSx991I%3D 万万没想到，利用虚拟币的冒充公检法诈骗来了……,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7026148477831004711%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e748988e54ce721f108f7e58971ee861f38ae62eb751ef40bb1919cd8acacc9ee5c20a77cbf3c43cee4e010e3cd7d471c6,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/be76653b79ac41eca85bf45e1e29014b~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"前几天发了关于虚拟货币的最新规定大家都学习了吗?怕是骗子都学习过了因为……喏~利用虚拟币的冒充公检法诈骗来了11月1日,张某接到0085开头冒充虚拟...",济南网警,"前几天发了关于虚拟货币的最新规定 大家都学习了吗？ 怕是骗子都学习过了 因为…… 喏~利用虚拟币的 冒充公检法诈骗来了 11月1日，张某接到0085开头冒充虚拟货币交易所的境外电话，称张某有一笔交易涉嫌洗黑钱，要求她进行合法资产证明。在她犹豫时，对方以她将成为黑户，孩子会受牵连为由吓唬她，随后张某下载“开会宝”APP进入会议，对方说证明资产合法如果现在不处理，以后要去北京银保监局处理。 张某便按照对方说的进行操作，下载了“火币钱包”APP，对方谎称会将虚拟货币打到火币钱包的账户里，等验资结束后，张某再把钱打回去（为了消除张某的疑虑），张某便将资金转到对方提供的银行卡上进行所谓的合法资产证明，张某转了两笔共3.8万余元，后意识到被骗。 注意 虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。 所以~在中国，虚拟货币交易不受法律保护、不能交易，更不可能存在正规的交易平台。 网警提醒 关于冒充公检法诈骗老生常谈的几点，切记！ 1.不要相信电话里让你在手机上下软件、开视频的“警方”！真的涉案，警察直接上门找你了，还和你在电话里磨叽？怕你没时间跑吗？ 2.银行、公检法等单位不会互相转接电话，真有事自己打“110”或者去辖区派出所，好吗？ 3.“00”“+”开头的境外电话不要再接了！都是诈骗啊！境内的警察、客服为什么要用境外的电话？ （来源：金华反诈中心）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2139a335e6f3486da483fb191ef0ad02~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284595&x-signature=EjU6iWRhPGlBgEWKzWvzHWlX6%2F4%3D 想狠狠地“赚”一笔!女子炒虚拟币“亏”近150万，竟是遇到新型诈骗!警方提醒:听到这些话要警惕,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6832298608902013454%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71df7137435c1e3a4fcd1c0b39ba00bdedd6e2b014b8cab0121854195211c4acc34f76157489735abee5dd0b03fdcf888,http://p9-tt.byteimg.com/img/pgc-image/S0OUGe138pSiw8~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"女子在对方介绍下进行投资被骗140多万元。网上交“男友”被劝开通虚拟币投资平台账号日前,据深圳网警发布消息称, 家住深圳龙华的黄女士原本以为自己...",每日经济新闻,"每经编辑：毕陆名 网络交友须谨慎！这道理似乎人人都知晓，可轮到自己头上就不一定了毕竟，谁不想要一份甜甜的恋爱啊！ 近日，深圳一名女子就在网上遇见了“完美的他”，情感急速升温，女子在对方介绍下进行投资被骗140多万元。 网上交“男友”被劝开通虚拟币投资平台账号 日前，据深圳网警发布消息称，​​家住深圳龙华的黄女士原本以为自己这次终于遇到了真爱，网络那边的“他”帅气阳光，聊起天来善解人意，说起投资更是头头是道。互加好友之后，二人话题投机，大有相见恨晚之感，很快就对彼此产生爱慕，感情迅速升温。 坠入爱河的黄女士也逐渐放松警惕，认识时间虽不久，但彼此已有足够信任。虽然没见面，但黄女士还是在这位“男朋友”不断劝说下开通了一个网上“聚宝”虚拟币投资平台账号。“刚开始只是想试着玩玩看，投的钱也不多”。但后面发现果然能赚钱后，黄女士就有些跃跃欲试，想狠狠地“赚”上一笔。 随后，在对方的劝说下，黄女士不断加大投入，短短的时间内，就陆续将自己的全部积蓄140余万元全部充进账户。 爱情童话与赚钱美梦同时破灭 然而这一次，黄女士等来的却是爱情童话与赚钱美梦的同时破灭，“恋人”在140余万元到账后消失得无影无踪，平台投资的资金也无法提现，辛辛苦苦赚的钱就这么“亏”得一干二净。醒悟过来的黄女士这才知道自己是上当了，于是立即到龙城派出所报警。 根据黄女士的讲述、聊天记录以及平台投资转账记录，民警初步推断黄女士是遭遇了当前网络上比较流行的“杀猪盘”诈骗。 到底什么是杀猪盘呢？给大家科普下：所谓“杀猪盘”，就是骗子将被骗对象称之为“猪”，按照一些既定的剧本去包装自己，装扮成高富帅，谈感情阶段称之为“养猪”，待聊的有一定情感基础了就开始引诱对方投资。 龙华警方赴江西收网，抓获诈骗团伙5人 接到报警后，龙华公安分局反诈攻坚队联合龙城派出所立即成立专案组开展侦查。经过对聊天记录、涉案账户、资金流向进行分析研判，专案组最终确定本案作案人员主要分布在境外，但在江西也有分部，且该团伙江西分部成员多为境外窝点回流人员，负责人为吴某华和王某凤。专案组随即决定将江西分部成员作为重点打击对象，并联合龙城派出所开展抓捕工作。 5月17日，分局反诈攻坚队联合龙城派出所警力赶赴江西省吉安市永丰县，对该窝点开展实地摸排踩点。但由于嫌疑人都十分警觉，在办案民警到达时，该窝点早已人去楼空。但专案组并没有轻易放弃，通过连夜排查后发现了新的窝点。 5月23日19时许，专案组民警展开抓捕行动，在永丰县某村一出租屋内将包括窝点负责人吴某华（男，24岁）在内的4名犯罪嫌疑人抓获，同时马不停蹄地赶往吉安市将团伙头目王某凤（男，27岁）抓获。本次抓捕行动共抓捕犯罪嫌疑人5名、缴获作案电脑8台、作案手机9部、作案微信号10个。 目前，该案件正在进一步办理中。 警方提醒：对于那些只存在于虚拟聊天软件中的人，无论是谁，只要对方说到关于“跨国”、“博彩软件”、“投资平台”、“系统漏洞”等关键词，要提高警惕，无论何时，切记不要随意透露自己的个人信息、不转账、不汇款，遇到网络交友诱骗投资被骗的情况，请及时报警。 每日经济新闻",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/S0OUGe138pSiw8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284597&x-signature=1DKq8nuSimaw2f8oVQQCu0aIVHc%3D 虚构网络原石销售、虚拟货币投资……当心这些新型诈骗手段,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7106648729624510990%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d52b09eb4883badb4f969f528ad44cde273f9efbd97c23d1781088b7f325716b5ad1e7608c35bd9fc297580535bcf8c6,,"三、诱骗投资虚拟货币诈骗 【基本案情】 2019年9月至2020年8月27日间,被告人余某在宁德市蕉城区先后雇佣被告人蔡某等8人,通过虚构身份的方式在脸书、...",光明网,"7日，福建高院举行新闻发布会发布福建法院打击治理电信网络新型违法犯罪典型案例。 一、虚构网络原石销售 【基本案情】 2018年6月，被告人肖某某成立苏州翠之轩电子商务有限公司，雇请被告人操某等人利用微信进行虚假宣传，诱骗被害人购买翡翠原石。当被害人购买后未如实切割，而是谎称买到好玉石，引诱被害人继续投资购买。此后，又以能够帮助被害人代为加工、代为销售、折价收回，或者虚构与被害人合赌等方式，一步步骗取被害人支付货款。当被害人要求发货时，被告人以次充好发送低质量翡翠玉石，并采取拖时间、换货等手段应付被害人。该团伙骗取的101名被害人，遍及全国23个省市自治区，骗取钱款共计250万余元。 【裁判结果】 厦门市同安区人民法院经审理认为，被告人肖某某等21人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪。厦门市同安区人民法院于2020年10月23日作出一审判决，以诈骗罪判处该犯罪集团首要分子肖某某、程某某有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；其他19名被告人分别被判处四年二个月至六个月不等的有期徒刑，并处罚金。 【典型意义】 本案是一起典型的网络诈骗与传统诈骗相结合的犯罪。随着互联网的发展，各种网购日趋活跃，传统的以次充好、虚假发货、以寄错货为由拖延发货、换货等诈骗手段搭上了网络快车，使得被害人数、地域范围、受骗的金额都呈现爆炸式增长。此类犯罪因披上网购的外衣更具有难以辨识的欺骗性，一些被告人甚至是被害人在最初都认为这些行为仅仅是公司违规经营而已，有的认为这只是玉石行业中的赌石而已，并未意识到其危害性。有的被害人损失较小自认倒霉，有的被害人未能意识到危害性，被一步一步引入陷阱，损失不断扩大，损失最多的被害人被骗数额高达50多万元。通过该案的审理，提升了人民群众对这一类型诈骗的防骗意识和能力。 二、利用虚拟货币转移赃款 【基本案情】 2019年12月底至2020年1月间，被告人秦某明知同案人“夏某”（身份不明）欲转移犯罪所得，仍使用其名下及他人名下的支付宝账号用于接收非法钱款，再通过火币平台交易虚拟币的方式进行转移，共转移3881万余元，获利7万元。已查明其中32480元系被害人被他人以网络贷款费用为由骗取的钱款。 【裁判结果】 石狮市人民法院经审理认为，被告人秦某明知是犯罪所得而转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。综合考虑被告人的认罪态度及退赃情况，2021年5月13日，石狮市人民法院一审判决，秦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。 【典型意义】 电信网络诈骗犯罪诱发、滋生了大量上下游关联违法犯罪，这些关联犯罪为诈骗犯罪提供各种“服务”和“支持”，形成以诈骗为中心的系列“黑灰色”犯罪产业链，如出售、提供公民个人信息、帮助转移赃款等活动。虽然我国监管机关明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对虚拟货币采取的监管政策存在差异，通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换。虚拟货币具有支付工具属性、匿名性、难追查等特征，利用虚拟货币成为电信诈骗分子跨境转移赃款的新手段。本案依法惩治为资金转移提供交易帮助的不法虚拟交易商，及时阻断诈骗集团的资金跨境转移通道，形成打击电信诈骗的合力。 三、诱骗投资虚拟货币诈骗 【基本案情】 2019年9月至2020年8月27日间，被告人余某在宁德市蕉城区先后雇佣被告人蔡某等8人，通过虚构身份的方式在脸书、微信上以交友名义骗取马来西亚、澳大利亚等国华裔信任，诱骗对方到“星云教投”、“联合汇投”等指定平台投资“超导币”、“洛克币”等虚拟货币。后余某等人通过修改后台数据，造成被害人亏空假象，占有被害人钱款共计279.18万元。 【裁判结果】 宁德市蕉城区人民法院经审理认为，被告人余某等九人以非法占有为目的，结伙利用互联网采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。根据各被告人在共同犯罪中的地位作用及归案后的认罪态度、退赃情况，宁德市蕉城区人民法院于2021年6月16日作出一审判决，以诈骗罪判处主犯余某有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；其他8名被告人分别被判处有期徒刑六年至拘役三个月不等的刑期，并处罚金。 【典型意义】 电信网络诈骗案件的犯罪手法隐蔽性强，花样翻新快。本案中，被告人通过虚拟身份的方式以交友名义诱骗外国华裔投资虚拟货币，诱骗客户进入平台交易，当客户买入虚拟货币后，再通过修改后台数据人为造成跌势，迫使客户低价卖出以牟取大额客损。此类诈骗犯罪手段主要利用被害人对虚拟货币的不了解，作案手段更加隐蔽，迷惑性强，容易使人上当受骗；且此类案件涉案金额往往特别巨大，社会公众应提高风险防范意识，充分了解投资项目，合理预期未来收益，选择正规途径理性投资，自觉抵制虚拟币等非法金融活动，切实维护自身合法权益。 来源：东南网 记者：林先昌 来源： 东南网", 涉案400亿元，特大虚拟币交易洗钱案告破,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7147928649440854569%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e784c9af5eedee81618e45f35c3b765636d484fd0d376b91acaaad3e7d6f65e2b58418e29de8db737e5909731ab61e48f6,,"我国已破获多起虚拟币洗钱案件 根据湖南衡阳县公安披露的信息,“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手,深度研判,缜密侦查,2021年12月、2022年7...",光明网,"张淑贤/证券时报 又一虚拟货币交易洗钱案告破，且涉案金额高达400亿元！ 9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。 我国已破获多起虚拟币洗钱案件 根据湖南衡阳县公安披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。 经查，自2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。 目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。 近年来，我国已破获多起虚拟币洗钱案件：青海海西州公安局打掉利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流达5000余万元；内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案，涉案流水高达8000余万…… 根据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。 今年4月，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。其中，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。 持续打击境内虚拟货币交易炒作 9月26日晚，人民银行发文称，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。严厉打击非法集资，过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。 虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。多年来，我国持续加大打击力度。 2021年9月，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。 该《通知》重申，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。 《通知》强调，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。 同时，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。 在《通知》发布前，人民银行有关部门已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了部分银行以及第三方支付机构。人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力。 海外也在加大打击虚拟货币洗钱行为 不仅我国，全球多个国家也在严厉打击利用虚拟货币洗钱等犯罪行为。 今年2月，美国当局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex洗钱数十亿美元。 印度执法局今年8月表示，已经冻结印度最大加密货币交易所WazirX的6.467亿卢比（5484万人民币）的银行资产。印度执法局发现，WazirX交易所积极协助约16家金融科技公司，通过购买加密资产的方式参与洗钱活动。 为打击利用虚拟货币洗钱的行为，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。 9月23日，英国出台了一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和收回用于洗钱、毒品等犯罪活动的加密货币。 9月16日，美国白宫发布加密货币监管框架，包括金融服务行业应该如何发展以使跨国交易更容易，以及如何打击数字资产中的欺诈行为等。 越南国家银行今年8月也曾表示，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。 来源： 澎湃新闻", “区块链”虚拟货币骗取3.07亿元，深圳警方破获集资诈骗案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6555645155636937219%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e79c79169492389856e6c4c4b5930ab6360af98d8962309d4a795435715fa664dc9e3fee1c5a40acf769ef1f72f8050619,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/1526350305796d0e671ce7c~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案,目前已抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元。正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日,警方提醒...",深圳网警,"这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。 昨日，南山警方召开新闻通气会，通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日，警方提醒投资者要增强风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣蒙蔽双眼，作案人员宣扬的高额收益往往背后是巨大风险。 百亿藏茶做支撑？假的！ 至今在P2P网站“趣银网”上还挂着“普银币”的介绍。记者看到，普银币号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。 这两年，比特币猛涨，让不少投资者格外关注区块链，各种虚拟货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词，投资者最关心的还是资金安全问题。 普银币宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。 在普银币百度贴吧，投资者们相互交流经验，“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”，形同股市涨涨跌跌的普银币，让投资者们操碎了心。直到2017年12月份，贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。 投资者们开始惊慌，他们找到普银的办公地，这家公司幕后老板已经消失，办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子，已经形同停业。“普银跑路”的传闻开始四起。 普银仓库只有少量藏茶。 普洱币回报高？假的！ 记者了解到，2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品（普洱币）广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。 事实上，警方早已经介入调查。2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。 今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。 “区块链”+茶诈骗四部曲 第一步：穿上“马甲” 第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，普银公司声称其发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。 第二步：粉墨登场 第二步是在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。 第三步：引君入瓮 第三步,犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。但根据警方侦查结果，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。 第四步：收割“韭菜” 最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。 警方：虚拟货币兼具多种违法犯罪特征 深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞表示，我国禁止虚拟货币的发行和交易，“虚拟货币本身毫无价值，作案分子构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显”。今年，相关部门审计抽查的60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。除非法集资之外，虚拟货币甚至是被人做传销之用。 宝安警方昨日通报了一起借虚拟货币名义的新型传销案，嫌疑人唐某猛认识了一自称是“LPA全球普惠金融投资平台”中国区负责人的王某军，该公司的运作模式是在平台上发行200万个LPA币，每个价值0.2美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨0.01美元，当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分标准，拆分后可以申请提现。而唐某猛只要发展会员，就能拿到会员投资额的5%－6%的佣金。 去年2月至7月间，唐某猛通过利诱、劝说等方式不断拉人头入会，发展下线，并组建微信群进行教学。至案发之时，其团队层级超过三层，下辖人员100多人，团队投资金额500多万元。唐某猛因此非法获利50多万元，其中佣金就达30万元。 律师：虚拟货币存在“庞氏骗局”风险 深圳知名法律评论员张兴彬表示，虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险，并存在巨大泡沫，一旦泡沫破灭，它们都会回归其原本价值——零。 张兴彬认为，从本质上说，虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装，进入金融市场，散户不明就里往里面大量砸钱，而站在金字塔顶端的人则成了巨富。 提醒：投资者应提高风险意识 面对虚拟货币，警方提醒投资者：一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资；二是投资要理性。投资过程中，要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，考察企业或个人真实的资产、运营状况，分析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资；三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全，不要受高息的诱惑而动心，避免“赚了利息、丢了本金”。 张兴彬表示，投资者只有远离打着区块链技术包装的虚拟货币投资，放弃急功近利的暴富幻想才是最好的“投资之道”。 （来源：广州日报 记者：崔宁宁）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/1526350305796d0e671ce7c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284603&x-signature=U%2BlzvMw1CsZulwk4obGJQuNH5v8%3D 以“区块链”名义实施诈骗，警惕“虚拟货币”成新型犯罪工具,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6754116652989678087%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7e464ed495df89e90d2d06c391b416a98189e03626ef97f47aa276599030ebaa5b55465ce266915e0659eeb6594cd5001,,"利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,一团伙大肆非法敛财,短短数月内,连续实施诈骗犯罪,涉案金额200余万元。 8月...",环球网,"2019-11-01 07:34 中国青年报11月1日消息，“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里，这些专有名词在某些微信群里不停闪烁。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念，谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币，一团伙大肆非法敛财，短短数月内，连续实施诈骗犯罪，涉案金额200余万元。8月6日，江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉，张大强（化名）等10人诈骗案在相城区人民法院开庭审理。目前，该案在法院审理阶段。 家住苏州相城的录先生平时爱好做一些虚拟货币投资。2018年8月2日，有个名为“tingting”的微信号加录先生为好友，在“tingting”的介绍下，录先生抱着试试看的态度加了一个炒虚拟货币的牛人“陈勇”。 陈勇告诉录先生，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一发售就会涨价，现在买入到时候就会赚钱。 录先生将信将疑，他上网搜索“BNM”币，但并没有查到。之后，在陈勇朋友圈里，录先生发现陈勇确实对一些虚拟货币的涨跌预测得非常准。加之录先生之前从事过虚拟币交易，他认为做虚拟货币投资盈亏总会有风险，于是他决定试试。 随后，录先生通过陈勇以每个币2.3元人民币的价格购买了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分3次向陈勇微信转账总计2.6万元。 陈勇告诉录先生2018年10月18日“BNM”币发售后会达到7元左右的价格，到时他的账户才会有“BNM”的体现。但到了约定的日子，录先生的账户并没有什么“BNM”币，自己也被对方拉黑了。 两天后，录先生向苏州警方报警。2018年11月，18名犯罪嫌疑人到案，他们的供述均指向一个以张某为首的犯罪团伙。至此，一个理发师、一个厨师扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”，招募一些“演员”，虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币，这个敛财骗局的真相被逐步揭开。 同为90后的张大强、张小斌（化名）均是湖南郴州人。一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内赚到大量金钱，兄弟两开始研究有关虚拟货币的新概念，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。 两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点，合伙组织新招录的业务员进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训，招募秦某等人担任“室经理”，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。 业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由“资深投资顾问”张大强和“发行公司高管”张小斌诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币，以真币换假币实施诈骗。 为了取得投资者信任，张大强经过精心设计，安排业务员在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字进入区块链的聊天群，再加可能成为客户的好友，将陈勇推荐给客户。利用客户的逆反心理，投资顾问“陈勇”反其道而行。对于客户的咨询，陈勇并没有急吼吼地上前回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号，而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的。 朱先生就是陈勇的客户之一。让朱先生最后选择相信该团伙的是陈勇做的一期“网络直播”。 在陈勇助理介绍下，朱先生登录1234TV平台听“大V”陈勇讲课。课程中，陈勇侃侃而谈，向客户透露自己根本不算厉害，货币网高管“伟哥”才是真正的“业界大佬”，正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱。 在陈勇的吹捧下，张小斌冒充的“发行公司高管”伟哥隆重登场。平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下。 这时候，伟哥给客户们“呈上”大礼：一个BNM虚拟币的白皮书，并声称这款币大约在10月底上市，上市后必定涨价。 各种声势鼓动下，朱先生最终花了8万多元认购了伟哥推荐的BNM币，直到10月10日，BNM币并没有到账，自己反而被对方拉黑，朱先生才恍然大悟。 苏州相城区人民检察院起诉指控称，2018年4月至11月间，该犯罪团伙以此方式连续实施诈骗犯罪，初步核实骗取录先生、朱先生等几十名被害人合计人民币247万余元。苏州市相城区人民检察院办案检察官介绍，由于本案被害人较多，作案手法新，他们提前介入，引导侦查取证。该案件受害人多，一方面是大多数投资者都抱着赚钱都有风险的侥幸心理，另一方面嫌疑人推广的虚拟币在网络上查询不到这一漏洞，成为犯罪分子屡屡得手的关键。 该检察官称，近年来，各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷，越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作，借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。 “对虚拟货币的投资要保持高度警惕。”承办检察官提醒称，要警惕虚拟货币成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前，我国对虚拟货币加强了风险防控。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。 （原题为《苏州审理一起以“区块链”名义实施的诈骗案》） 责编：秦璐敏", 又见虚拟货币“杀猪盘”有人两月上百万打水漂,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7039456061262299679%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e73dd097b24b42d16cb8b2cdf775337cd06adc33d18bffbd586708117c2eae31d15ebd573a2de7243fca92508a631e0438,,"虚拟货币,10月28日清仓提现时不仅资金无法到账,继而APP无法打开,被平台客服等人员拉黑。 张女士表示,目前有一受害者交流群,其已知被骗金额总计超200...",南方都市报,"今年以来，虚拟货币因暴涨暴跌的价格一度引发极大关注。自监管部门发布通知，明确投资虚拟货币的危害及相关监管规定后，目前，国内三大交易平台均已表态或明确，将于年内关闭针对中国内地用户的相关服务。 抛开虚拟货币投资本身风险，其具有的隐匿性特点常被利用，致使投资人在不明所以情况下损失个人财产。深圳市民张女士近期经他人介绍，在币利APP平台投入30万元本金投资虚拟货币，10月28日清仓提现时不仅资金无法到账，继而APP无法打开，被平台客服等人员拉黑。 张女士表示，目前有一受害者交流群，其已知被骗金额总计超2000万元。位于北京的严女士告诉南都记者，其与张女士位于不同的交流群中，但所经历事件却相似，其投入币利平台的资产包括11万美金、近20万人民币、1.08个比特币，以及11个以太币，按照当时市场价，已超百万元。而两人从接触同一“实施欺骗者”至资金损失不过两个月时间。截至目前，张女士与严女士均已报案，张女士于11月2日收到警方立案告知书，严女士在11月30日获悉其呈报案情已被立案。 堕入骗局 私域链接与私域直播间 该群体未公开宣传 今年8月，张女士从家人处收到一条网页链接，打开后是关于名叫黎郝峰人士的股市风云录。文章称，黎郝峰是一名“资深投资专家”，应中国财经网邀请分享其股市风云录，称其熟知各类庄家手法，擅长跟庄操作，并分享了黎郝峰3点炒股秘诀。该文末尾附有黎郝峰微信号，称黎已组建一散户绿色交流群，欲向黎学习炒股技术扭亏为盈者可添加其微信，并郑重声明，不收取任何费用。 南都记者后来对该链接进行观察，发现该网页顶部在正常情况下点击应可跳转的“早报”“行情”“股市热点”等栏目实际无法跳转，该文实际上是一静态、私域转发的链接，并未登发于任何公开网站。 “我就有一种好奇，想可以先加（微信）再观察，”张女士表示，起初对黎的态度保持了应有的谨慎，并不真信前述文章，添加其微信仅是好奇，想看看对方的实力，且其余均是后话，暂时可不考虑。 实际上，不少存有同样心思的人跟张女士一样添加了黎的微信。位于北京市的严女士告诉记者，其与张女士是同一时期关注到黎，两人在不同的交流群中，“我在的那个群是九十几号，群内有46人，”严女士表示。 张女士、严女士等人与黎达成联系后，各自被拉入了股票交流群。张女士表示，黎起初多给群里的成员开直播课，为一私域链接，仅在群里发送，同时需要登录特定账号才能进入直播间。 根据张女士提供信息，该直播间在每个工作日的固定时间段进行多场直播，包括上午9点到10点、下午1点到3点、晚上7点半到9点半……授课人员不独有黎，还有名为曾自强、林子房等人，“这一群体（授课3人及助理等）对外自称为财昇社”。“9点20上到10点半的课，是曾自强教大家抓涨停板块，八成是对的，”张女士表示，当时觉得他们在直播课上分析的个股几乎都是对的，非常准。 称有内幕消息可操盘 向投资者募集资金 直播间中不仅推荐股票，张女士表示，林子房等人开始向成员介绍其自己的经历，同时牵扯上虚拟货币。“编故事，林子房说他2007年入市，亏了很多，后来去了台湾，认识了一位恩师，投200万到比特币里，隔了两年时间变成2亿元，”张女士回忆称，财昇社的人在直播间里说他们有私募基金，又宣传他们近日的计划，想做一个600%收益标的股，吸引成员加入。 “我一直没动，仅仅是听着他们说，”张女士表示，直到某一天晚上对方邀请了一名姓王的高管，称其公司股票已被st，但正在准备重大项目重组，若有75亿资金投入，可以翻倍。 张女士所经历的与北京严女士如出一辙。“在群里说要操作标的股，重大资产重组，让大家开始申报资金，不过没说是哪个公司，说是泄露内幕消息属于违规，”严女士表示。 “我就想着投3万左右试试，”张女士表示，财昇社的人抛出600%收益标的股计划后，群里有很多人开始申报资金、占取名额，在此氛围下，自己也有点跃跃欲试。 卷土重来 以资本金不足为由 引导投资虚拟货币 “资金征集一段时间后，黎出来说还差35%。此时，曾自强提议投虚拟货币，本金翻倍后取出再投标的股，就足够了”，张女士表示。 而在严女士方面，也是同样的理由：“后来就说数字达不到预想的结果，还说合作方很生气，说怎么只有这么一点，他们就提出来投虚拟货币”，严女士表示。 “黎当时还假装对虚拟货币不了解，不赞成”，张女士回忆表示，在群里成员、如今看来像是“托”的再三要求下，黎改口称其有朋友在新加坡，答应先行了解。在后一期直播间中，黎展示了一套资料，称是新加坡一家正规公司开发的平台：币利APP，并表示，每日观看直播间的1万人中有8000人同意投资虚拟货币，约定一周后收益35%脱手，转投标的股。 根据张女士提供信息，在币利APP简洁的主页上，展示了SDC、LINK、FIL等虚拟货币的涨幅情况，该APP还包括行情、交易、OTC、资产等功能。张女士在币利APP注册了一个账号后，平台客服通过QQ与其对接，指导其开户、充值、购买指定货币等操作流程。 “把订单号发给我，我帮您查询USDT兑换商的账户，然后您复制到手机银行进行付款，付款完成，把付款截图发给我。”在张女士提供的一张截图中，客服指导张女士购买泰达币。 简单来说，张女士在币利平台购买的所有虚拟货币都是通过私下转账给兑换商账户以完成付款，客服确认转账截图后，张女士的平台账号就会出现一笔持有的记录。 “我有二十万转在锦霞网络科技有限公司，有十万转在私人账户郑某光的名下”，张女士表示，“10月19日钱转进去，开始锁仓，计划是10月28日开仓脱手，先提出30万，其余的再放着。” “群里现在有37人左右，都是和我同一期被骗。”张女士表示。据其提供资料显示，一位投资者在收到币利APP客服信息，向沈阳煜振坤人力资源服务有限公司（下称“沈阳煜振坤公司”）转账后，向客服发回转账截图，该笔金额近10万元。 实际上，北京的严女士此前很长一段时间生活在国外，有过虚拟货币的投资经历，对于币利APP并未轻信。严女士曾试探过对方：“国家出了文件，火币不是封了，我就问他们说我们能不能提出来，”严女士回忆，随即有自称币利平台客服、经理等人频繁与其联系进行解释，并强调平台注册于新加坡等。 “我就尝试提了500USDT，还真提出来了。”严女士表示，在币利平台方面的人解释过后，她还是不敢信任该平台，担心关键的提现环节出现意外，因此特意试了一次。严女士感叹，提取前的质疑似乎加强了对方的警惕心理，那次的成功提取竟也成了“请君入瓮”。 以交“保证金”加速提现之名再次收割 张女士表示，按照黎定下的规则，所有人在锁仓一周后清仓。 时间到了约定的10月28日，张女士与严女士均发现，币利APP的提现无法到账，“客服说充值2万美金，成为VIP，随提随到账。”张女士表示，其并未跟随。北京的严女士因投入该平台的资金较大，交了4.95万元的保证金。 “11万美金，近20万人民币，还有1.08个比特币、11个以太币。”严女士表示，这些资产陆续投入了币利APP，对方说提现的人都排队了，但保证金可以加速，情急之下便交了保证金。 根据严女士提供信息，其在10月22日从火币网提出了1.08个比特币、11.6个以太币，在10月中下旬陆续向沈阳煜振坤公司等多家企业、个人转出近20万元资产。 “对方说排到明天中午，29日早上还联系说中午就到了。”严女士表示，当日其登录币利APP，个人账户还在，但其申请提现的记录已消失，彼时联系对方，已被拉黑。 “已经报案了。”张女士与严女士均表示。11月2日，张女士收到警方立案告知书，而严女士也在11月30日获悉其所呈案情亦被立案。 张女士与严女士均表示，对于每个家庭而言，无论多少的损失都是沉重的打击，希望同样的事件不再重演。 新人营销推文及手法高度相似 报案后，张女士未主动退出股票群或者删除黎等相关人员，并持续对这一群体保持了关注。根据张女士提供链接，记者发现黎之后，又再出现王鸿山、唐天胜等人，流程与此前财昇社手法高度相似。 王、唐两人也各有一篇附带了微信号的营销文章。对比黎、王、唐三人文章，无论是个人经历还是3点炒股秘诀，均如出一辙。而更为巧合的是，3篇文中贴出的3人最近交易账户详情也一模一样，包括持有记录截图中透露出的总资产、总盈亏、当日盈亏，持有的5只股票等。 南都记者随后加入唐天胜交流群。该群中，唐天胜以“唐人联盟”自称，在群里与直播间推荐个股、分析每日股市，群里成员时常表示跟随唐的指令涨了的情况。12月6日，唐天胜在群里表示，“200%跨年度盈利战役”即将开幕。 当日，唐在直播间中讲述其计划，并表示将于次日公布“统一建仓的个股”。而王也在直播间导入标的股概念。此次是一只“即将回A的中概股借壳上市”，王在直播间中表示，并称该公司已开始向私募操盘机构做招标，将筛选私募的资格，并透露出可以加入“牛途研究院”抱团参与。 张女士表示，黎此前正是如此抛出标的股概念，吸引群成员跟随。 值得注意的是，黎、唐、王3人所开设的直播间均未露出过本人画面，直播画面所呈现是个股K线图，或者文档资料，前述3人仅露出了声音。“现在的王就是当时的黎。”张女士表示，其从声音判断，认为王、黎本是一人。 关联企业注册地址位于同一街道 南都记者注意到，唐推出的微信交流群建立在一个公众号中，该公众号账号主体为广州泽运莱投资发展有限公司。天眼查信息显示，泽运莱成立于今年的7月19日，法人代表为莫胜满，注册地址为广州市天河区员村一横路1号。 张女士在与黎对接过程也产生过多个企业微信群交流记录，并且“阵地”更换十分频繁，相关企业遍布全国各地。 据张女士提供信息，有2家企业或与黎相关，分别是畅扬板材与樊端娱乐。根据天眼查信息，2家企业或分别是注册地址位于陕西西咸新区的西咸新区建联畅扬板材有限公司，法人代表为王九葆；注册于四川成都市的四川龚慧樊端娱乐有限公司，法人代表为卢泽胜。而前述2家企业成立日期均为今年9月。 张女士提供另一投资者的企业微信对接记录显示，有包括在今年8月成立，法人代表为张昆昆的广州红婧泽教育咨询有限公司在内的4家企业， 值得注意的是，红婧泽公司注册地址同样位于广州市天河区员村一横路，与如今唐天胜相关的广州泽运莱公司注册地址相同。 除此之外，泽运莱公司法人代表莫胜满关联企业还有80家，均密集注册于今年7月18日、19日。其中，40家企业的法人代表为莫胜满，余下40家企业的高管、股东为莫胜满。 而这80家企业注册地址均位于广州市天河区员村一横路上，企业名称也高度相似，例如广州泽昊然投资发展有限公司、广州泽景浩投资发展有限公司等。 “我现在才想清楚，为什么当时他给我们换了十几个企业微信。”张女士表示，在黎上课期间，频繁更换企业微信群，最短一两天就弃用，黎方面给出的解释是几个机构盯着他们，不允许他们提供免费课程，实际原因是遭人举报。 法律分析 平台交易或属虚构涉嫌诈骗 业内通常将火币、OKEx、币安并称为国内三大虚拟货币交易所。一位在OKEx平台有过短暂买卖虚拟货币经历的人士告诉记者，即便是大平台，目前买卖双方也需要借助平台外的资金往来完成交易，这一规则本身就隐含了风险与漏洞，其次是投资者对虚拟货币或许不够熟悉，而网上虚假交易平台的确很多。 今年4月，江苏警方曾破获一起虚拟币诈骗案，抓获58人、涉案金额1000万。通过进一步调查，警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙。警方调查发现，这个平台其实并未与虚拟币大盘发生交易，也就是说虚拟币一直都在后台账户里。受骗人看似通过平台在交易，实际上所看到的都是平台显示的数据而已。 中国政法大学刑事司法学院副院长、教授王志远告诉南都记者，若币利APP并未真正进行虚拟货币交易，因为该APP的交易记录、获利信息完全可能是虚构，这种情况下就具有非法占有目的，属于诈骗罪（集资诈骗）。另外，若该APP确实借助被害人资金进行虚拟货币交易，不具有非法占有目的，则可以认定为非法吸收公众存款罪。由于该案中APP后续一系列行为，如解散群聊、携款消失等，更加符合诈骗罪构成特征。 王志远建议，投资者可向涉案平台的实际经营或者操作地报案，便于取证和侦查。另外被害人可以集体维权，降低维权成本。具体举证材料大致包括：身份信息、账户信息、交易信息、资金信息、与平台人员的沟通信息等常规材料。 提醒 从监管政策来看，我国对虚拟货币发行、融资、交易、炒作的行为一直是持严厉打击的态度。购买虚拟货币的行为在我国不受法律保护，由此签订的相关协议亦不受法律保护。而且受害后维权难，取证难，获赔难。虚拟货币波动是一般股票波动的数倍，不乏杠杆参与者财务“一夜被洗劫”，难以用传统的基本面、估值方法进行分析等，其更像是另类投机品，并不适合普通投资者。普通投资者应当保护个人财产，远离虚拟货币。 B05-07版 采写：南都记者 叶霖芳", 近期发生多起炒虚拟货币被诈骗案，警方发布紧急预警!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7013240557124321824%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e78e2a4366810681a9b85d888b8ad6d825e107b42d14f352ea76aa23f0719a3feee6cc0ba23a8692dbb29cb0d88ad89680,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/c15e2d66ef124f98b9dc7a628f0a6249~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"遭遇电信诈骗损失3万元,随后网上发布信息寻求帮助,希望能追回被骗钱款,不... 近期很多人通过网络炒虚拟货币被电信诈骗造成较大财产损失针对此类情况警...",潍坊网警,"遭遇电信诈骗损失3万元，随后网上发布信息寻求帮助，希望能追回被骗钱款，不料却引来骗子再次被骗7万元……9月25日，省公安厅发布一周典型电诈案件预警，提醒广大群众谨防虚假服务、冒充熟人、投资理财、冒充公检法、“杀猪盘”等诈骗手段，同时，希望大家平时多关注电诈案件预警，不断提升反诈意识。如遇诈骗请立即拨打96110报警。 虚假服务类诈骗 9月16日，某市赵先生报案称自己又被骗了。警方了解得知，赵先生今年8月底曾遭遇一次电信诈骗，被骗3万余元，他一直不甘心，想追回损失的钱，便在某平台发布了寻求追款帮助的信息，不久便收到一条私信，对方称自己也被骗过，后来一个“程序员”帮他找回了被骗资金。赵先生便添加了对方提供的“程序员”微信，赵先生向“程序员”发送被骗网址链接、转账卡号、个人信息后，“程序员”发给赵先生一张截图，显示赵先生名下资金可以追回2.8万元。赵先生便给其转账2000元作为报酬，结果对方称赵先生转账未备注，需重新转账，多次操作后对方说由于自己的卡被S先生频繁转账，已被冻结，赵先生必须先帮其垫付开卡费，就这样，赵先生陆续转账7万元后才意识到自己再次被骗。 提示 经历过电信诈骗后，应及时将被骗资料提交警方，吸取教训防止再次被骗。 冒充熟人、领导诈骗 近期，王女士在某社交软件上收到一条自称是其同事刘某的好友请求，添加好友后，对方向其推荐了张某。添加张某后，张某便经常和王女士聊天，不久后刘某向王女士发送一个投资公司链接，称其现在就在该公司上班，因员工身份无法投资押注，让王女士帮忙押注投资。王女士帮助张某押注投资几天后，对方邀请王女士一起押注投资。王女士在帮助张某操作期间发现该方法赚钱快，便注册了自己的账户，并陆续投资56万余元，直至其发现无法提现，而刘某和张某均失联时才发觉被骗，遂报警。 提示 收到来历不明的好友请求时，一定要高度警惕，多年未见的朋友，一开始交流便与投资、垫付等相关，对方一定目的不纯。请广大网友牢记，不乱点链接，不轻易转账，不随意投资，不轻信人言，保护好个人财产安全。 投资理财类诈骗 近日，白银市T先生接到自称是某证券公司客服的电话，由于T先生一直在该证券公司炒股，便听信对方并被拉入一个炒股群里，群里有炒股“老师”每天推荐股票。T先生按“老师”推荐购买股票，小金额买入后获得不菲收益，T先生便相信对方有炒股实力，开始按照对方提示操作。一段时间后该“老师”向T先生推荐了一个炒股APP，称其为购买新股的平台。T先生便在此平台陆续充值70余万元，抛出所有股票后平台显示新股提现需等待十天，T先生在等待提现的日子里接到了白银市反诈中心的电话，才知道被骗，遂报案。 提示 不法分子打着炒股推荐幌子行诈骗之事，这些人一旦拉人入群后，刚开始按其推荐可能会有小额获利，但这只是对方抛出的诱饵，一旦上钩对方便会推荐自制虚假炒股平台，骗取钱财。请牢记，投资理财一定要去正规银行及证券公司。 冒充公检法类诈骗 近日，白银市Q女士接到自称某市公安局民警的电话，对方称Q女士涉嫌一起特大电信诈骗案件，现“嫌疑人”已被抓获，并供出Q女士是其同伙，负责帮其团伙洗钱，必须立即配合调查。Q女士信以为真，立即下载了对方推荐的一款视频会议APP，登录该软件接通视频后便有两名身穿警服的人对Q女士进行了询问，并称该案件涉及政府机密，禁止将此事告诉他人，同时让Q女士连夜将其本人和家人的全部资金汇集后转至指定账户证明清白。Q女士转账后，对方又让Q女士贷款，验证Q女士征信是否正常，并要求其将钱继续汇集至他们提供的账户。Q女士在找亲友借钱期间，亲友提醒她遭到电信诈骗，Q女士遂报警，先后损失约110万元。 提示 正规的公检法系统绝不会通过电话办案，一旦接到此类电话，立即拨打96110报警咨询。 “杀猪盘”类诈骗 近日，L先生在某婚恋交友网站认识了一名女子，该女子自称在兰州市榆中县生活，两人发展为男女朋友关系。不久后，该女子透露自己的舅舅是兰州市某证券公司高管，并以带L先生共同投资、使两人结婚有更多存款为由，诱骗L先生在虚假网站进行网络博彩。L先生跟着对方网络博彩几次后发现在赔钱，便停止充钱，对方煽动L先生继续投资遭拒后彻底失去联系。L先生发觉被骗，遂报警。 提示 诈骗分子打着网恋幌子在各大平台挖掘陷阱，“杀猪盘”就是其中一类典型案例。因此，网上交友务必核实信息，防止对方以虚拟身份实施诈骗，当素未谋面的网友忽然提及财物时，要提高警惕。 近期 很多人通过 网络炒虚拟货币 被电信诈骗 造成较大财产损失 针对此类情况 警方提醒广大市民 网上所谓的“投资专家” 素未谋面的网友 网恋对象 推荐投资理财 炒虚拟币的 都是诈骗 广大市民对此要提高警惕 遇到此类情况一概不要相信 典型案例 今年9月，刘女士（化名）在一个投资交流群被一个陌生人添加好友，刘女士在和对方聊天后发现对方很有投资特别是炒虚拟币的经验，于是添加对方微信。 添加微信后双方聊了几天炒虚拟币相关的话题，刘女士感觉对方非常专业，对方也自称是一个“投资专家”，提出可以带着刘女士一起炒虚拟币赚钱，于是刘女士点击对方发来的链接，下载了一个炒虚拟币的app，按照对方的指导使用该app炒比特币，对方表示该app炒比特币必须用泰达币来充值。刘女士于是通过各类虚拟币交易平台，用自己的个人积蓄购买“泰达币”，将购买得到的“泰达币”充值该app内，充值后在“投资专家”的指导下在平台内进行“炒比特币期权”操作，刘女士先后多次购买泰达币并充值到该平台中。等到九月中旬，刘女士想要将该app中的比特币提现，结果平台客服却表示其账户被冻结无法提现，要求刘女士再次充值，于是刘女士当天再次购买一笔泰达币，并充值到客服提供的交易账户中，但客服还要求刘女士继续充值，刘女士这才意识到被骗了，而自己的多年积蓄都已经被充值到平台中无法提现了。 手法剖析 诈骗分子通过假扮 “投资专家” 网恋交友等各种形式 想方设法引诱被害人 登录虚假的投资理财类平台 （虚假投资理财平台常被包装成 随后诱骗被害人向该平台充值 前期小额投入可以提现 随后诱骗被害人加大金额投入 平台中的数额会一直上涨 但是却无法提现 公安防骗提示 1.不要轻信网络上所谓的投资专家、导师，不加全是陌生人的“投资群”，不轻信陌生人发来的“盈利图”，眼见不一定为实，也可能是诈骗分子设下的圈套。 2. 投资理财要选择正规的银行、证券公司等官方投资机构，不要轻信高额回报的网络投资理财，所谓系统漏洞、内幕消息都是诈骗分子的谎言。 3. 不要轻信网络上的投资理财类平台，尤其是炒虚拟币类的投资平台，没有稳赚不赔的投资方式，切记天上不会掉馅饼。 4.大市民可以在手机应用市场下载注册“国家反诈中心app”，国家反诈中心app的“APP自检”功能可以帮助市民识别诈骗APP，保护市民财产安全。 公安特别提示 近日，中国人民银行、公安部等十家单位联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。 《通知》明确指出：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币，如比特币、以太币等，包括泰达币等所谓稳定币，均不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通。 《通知》还提示，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ac69e71bb9bc40908ea291db3e11b70a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284616&x-signature=WfA0JGIENGdW0W%2B4iUDkMChm2K8%3D 本以为是甜甜的恋爱，却遭遇虚拟货币诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7016689840099951111%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7e81d4196224d1c2ea11fcc12c3660fa428058205b138141db224aff7f966fa58250f91d6f4df143eaf646f2591bdd80d,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SlFwPiqCa0WEWL~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"来源 | 闵行检察警惕!虚拟货币骗局马某本人广告公司老板,资产丰厚、单身多年,如今而立之年希望寻觅一位知心伴侣26分钟前宋某,郭某,张三马某:本人掌握...",上观新闻,"来源 | 闵行检察 警惕！ 虚拟货币骗局 马某 本人广告公司老板，资产丰厚、单身多年，如今而立之年希望寻觅一位知心伴侣 26分钟前 宋某，郭某，张三 马某：本人掌握各种虚拟货币理财知识，带你理财带你飞！ 检察官 本案王女士也正是被马某这些堆砌的标签所吸引，进而被其诱骗在虚假虚拟货币APP上投资了113万元而血本无归。 制作涉案软件的犯罪嫌疑人宋某、郭某在明知他人利用虚假网站进行诈骗活动的情况，为非法牟利，仍提供技术支撑等帮助，致使被害人被骗巨额资产。 近日，由闵行区人民检察院提起公诉的宋某、郭某诈骗一案宣判，宋某、郭某以犯诈骗罪均被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金。 01 网恋男友带自己 玩转虚拟货币？ 2021年1月底，被害人王女士通过某婚恋APP结识了一名自称为“黑先生”的男子马某，对方在与王女士的交谈中“不经意”地透露出自己开了家广告公司，马某自称已经在这个行业工作了6年之久，在这而立之年，想要找到一位知心伴侣。 王女士看到马某不但发送了自己的生活照，连家庭成员、公司近况、甚至身份证照片等信息都透露给了自己，对这位优秀男士不由地越来越信任。聊天过程中，马某以一名成功人士的身份，向王女士介绍了“区块链”“虚拟币投资”等概念，并言称，要带着王女士一起赚钱！ 王女士出于对马某的信任，在他的指导下先后下载了“虚拟币1号”“虚拟币2号（伪）”的两款APP软件。看到王女士对软件的具体操作并不是那么熟悉，马某还为王女士“贴心”地找好了虚拟币卖家，让王女士只需要简单地付付钱、转转账就能购入正紧俏的虚拟币。 接下来，马某又打着帮其理财的名号，从王女士处取得了其“虚拟币1号”秘钥，还指导王女士将“虚拟币1号”中的提币地址复制到“虚拟币2号（伪）”APP上，马某告诉王女士：“这是一款能够进行虚拟币交易的APP，非常方便快捷，你随时能够提现！”看着手机页面上涨势良好的虚拟币以及网络那端“知心爱人”的嘘寒问暖，王女士脸上的笑意也越来越深。 其间，王女士因为需要用钱，在“虚拟币2号（伪）”中提现了1万元人民币。在成功提现后，王女士对这款软件的正规性更加确信。 02 投资113万元 却竹篮打水一场空 但是，到了2021年4月，这个让王女士倍加信任的“理财神话”却显露出了潜藏的“危机”。当王女士再次需要提现时，“虚拟币2号（伪）”的客服告诉她，必须支付手续费！ 王女士急忙去询问马某，却发现马某已经将她拉黑了，而此时，“虚拟币2号（伪）”APP也完全打不开了！王女士这才意识到自己遭遇了诈骗，此时王女士已经陆续投入了114万元人民币，其中113万元完全无法提现。 原来，所谓的“虚拟币2号（伪）”APP根本不存在虚拟币交易功能，平台并无资金流入口，受害人被诱骗向平台充值进行虚拟币投资，实际是向他人账户转账，平台所显示的虚拟货币余额为虚假数额，可通过后台随意APP修改。 当王女士将自己的提币地址发送到“虚拟币2号（伪）”APP上时，其效力等同于将提币地址发送到了微信上，犯罪分子就是靠着王女士提供的秘钥以及提币地址，卷走了王女士的钱款。 2021年5月6日，心灰意冷的王女士选择去当地派出所报警。侦查机关迅速锁定“虚拟币2号（伪）”的软件制作者，本案由此案发。 03 明知APP用于诈骗 仍制作维护 让王女士万万没想到的是，这个所谓的“马某”从头到尾都是假的，那些发送给自己的“马某”家庭成员、公司近况等信息基本都是对方从网络拼凑复制下来的。 目前，“虚拟币2号（伪）”的软件制作者宋某、郭某已被闵行区人民检察院提起公诉并获判，马某及其他涉案人员侦查机关正全力侦查中。 其中，犯罪嫌疑人宋某按照其上家指示，找到犯罪嫌疑人郭某制作“虚拟币2号（伪）”APP（即涉案APP）。郭某到案后供述，“当初宋某跟我说，这些程序搭建服务器和网站做出来的是做虚拟货币的交易所那种类型的。但是这个网站虽然表面上是由虚拟货币交易的功能，但实际是达不到交易所功能的，也不是真正用来交易虚拟货币的交易所。” 闵行检察院指控，犯罪嫌疑人宋某、郭某在明知他人利用虚假网站进行诈骗活动的情况，为非法牟利，仍提供技术支撑等帮助，并且致使被害人被骗113万元，数额特别巨大，其行为涉嫌诈骗罪。 检察官提醒 入市有风险，投资需谨慎。在涉及金钱交易、投资理财等方面，公众应格外小心注意，应当对于投资购买流程有一个基本了解，对于他人手把手教导交易操作的情况更需警惕，切记不要提供任何账户秘钥给他人。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SX6cCv7AEf7YBV~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284619&x-signature=UZ0ti2cQ3gH9GAdHhoNYRHL3uJg%3D 亿元投资无法提现!“稳赚不赔”承诺的背后 竟是一场精心策划的虚拟币骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6997706485321073165%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e73b6786dd1f1b7c6d5b46bb1d05122ee9285a7b03e860f0a1e8352ac7b70c9b7c29d3dd68a29571a3988763861e61bf30,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SgQowBpIp0jtuC~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"安徽合肥警方去年3月破获一起以发行虚拟货币的名义实施诈骗的案件。案件的涉案资金高达1.1亿元,投资者多达2000多人。张女士就是被害人之一,她称投资...",光明网,"安徽合肥警方去年3月破获一起以发行虚拟货币的名义实施诈骗的案件。案件的涉案资金高达1.1亿元，投资者多达2000多人。张女士就是被害人之一，她称投资了一种虚拟货币之后无法提现，投进去的钱打了水漂，意识到自己被骗后马上报警。那么张女士是怎么接触到这种虚拟货币的呢？ 被害人 张女士：当时在群里面，他们天天宣传，然后就拉一些人进去。反正每天好多人进群，那个群看着很热闹。 朋友告诉张女士，投资虚拟货币升值快，来钱多，不妨投资试一试。 被害人 张女士：当时我就说那不是虚拟的吗？也看不着东西，肯定还是存在怀疑的，他说这个后期会有很大的价值。 这是一款名为“MH”的虚拟货币，中文名叫“币之家”。虽然张女士有所疑虑，但看着群友的晒单，也经不住朋友的劝说，她还是心动了。 被害人 张女士：以前股票它不是稳的，涨跌不知道，但这个他说是稳的，每天涨3%。他讲每天涨，只涨不跌。 想要稳赚不赔 须按“币之家”提示操作 张女士说，想要稳赚不赔，必须按照“币之家”报备系统里的提示操作。 被害人 张女士：进了报备系统，然后我们就按照他那个操作，他让你买你就买，他让你卖你就卖，然后你就能获得收益，相当于保障吧。为什么只涨不跌，按照他讲的，买的人多了那不就涨吗。他讲的是换手率，反正他们有一个说法，就是像股票一样。你看股票为什么涨跌，就是因为买的人多就涨，卖的人多就跌。所以你们都按照他的指标去操作，那他肯定就涨嘛。 可这样只涨不跌的好景不长，投资9天之后，“币之家”一路向好的走势开始出现暴跌的情况。 被害人 张女士：我看的时候掉到负88了。当时急得想卖，卖不掉了。你都跌到88了，还卖啥了，就等着项目方拉，能不能拉上来？肯定拉不了当时。我们也不知道，当时就在群里面问，一直在问，问就一直没人说话。 随着“币之家”的一路下跌，不少投资者意识到，原来所谓的“高回报”，只是投资平台显示的一个数字而已，他们永远无法将余额提现到自己的银行卡内。 谁在背后操纵 调查涉案公司 合肥蜀山警方接到不少“币之家”投资者的报警之后，立即展开了侦查。那么，这究竟是什么虚拟货币？它是否具有价值？又是谁操纵着它的行情走向呢？ 合肥市公安局蜀山分局经侦大队副大队长 张伟：他们发行的所谓的虚拟货币是不需要任何算法就可以无限制生产的一种虚拟货币，就是我们所说的空气币的概念。我国的央行对于它是明令禁止任何机构或者个人参与到经营当中。国内银行对于虚拟货币它是一个虚拟的商品或者是一个虚拟的产品，它不是一个货币，不是一个虚拟货币，没有赋予它货币的价值。 “币之家”于2020年2月19日在国外一交易平台发行，开始的售价为2元。 合肥市公安局蜀山分局经侦大队民警 张帆：在9天之内，币值随着交易量的增大，每天的币值都有一定的增长。初步的定价为2元，最终这个币炒到了3元。2020年2月29日早上10时左右，这个币开始呈悬崖式下跌，最终导致币种几乎跌为价值为0。几乎都已经跌停了，没有任何价值了。所以说大量的投资人关于所投资的金额就打水漂，一去不复返。 在调查中，警方一步步摸清了这个犯罪团伙的诈骗模式。他们首先注册成立空壳公司，自己设立网站，搭建平台，随后在国外的交易平台发行虚拟币。 合肥市公安局蜀山分局经侦大队民警 张帆 ：在国外的一个交易所平台，把这个币发上去以后，投资人都可以在这个平台上看到这个币始发的价格。因为前期的微信群包括身边亲友的一个宣传，他了解到这个币，大家在看盘的时候就会进行大量的资金涌入，导致短时间的币值会有一定的增长。 紧接着犯罪团伙以“币之家”投资的高额回报为噱头，吸引投资者投资。 这个犯罪团伙的内部等级分明，分工明确，除了主要的创始人，团伙成员之间基本互不认识，他们一般通过网络渠道联系。 警方掌握到，这起案件的涉案资金高达1.1亿元，投资者多达2000多人。经过深度研判分析，蜀山警方决定展开抓捕行动。 合肥市公安局蜀山分局经侦大队民警 张帆：我们先后驱车赶赴浙江、赶赴江苏徐州、赶赴四川成都，将部分嫌疑人一一抓获归案。 涉案金额高达上亿元 诈骗流程曝光 随着犯罪嫌疑人的全部落网，这起涉案金额高达上亿元的虚拟货币投资案正式告破。犯罪嫌疑人到案后供述，在“币之家”发行之初，他们会找一些在虚拟货币圈有一定号召力的玩家帮他们炒热价格，并给予这些玩家35%的返点。 找“币圈”玩家炒热价格 双方按利分成 犯罪嫌疑人 黄某：有一个圈子专门炒股，有一个圈子专门炒币，专门干这种项目的人也很多。当时在策划的时候，就选了10到20个本身就是有团队的人，给他一些好处一些利益，然后他们就会进来做，他们就会把人带进来。他们下面的人是已经固定的，在某一个项目上已经赚到钱的，然后有新的项目他们就会跟进来。 之后他们利用各种社交软件，拉意向投资者进群，并不断宣传“币之家”的投资优势，扩大影响力，吸引投资。 犯罪嫌疑人 黄某：因为每个人微信能加5000人，大家就会陆陆续续加一些人。因为很多想赚钱的人，他们都会去加这些人，然后通过发朋友圈的形式、聊天的形式，大家就会参与进来。因为每个人都想赚钱，就是以赚钱的方式去拉人。 那些所谓“稳赚不赔”承诺的背后，实则是有人在操控虚拟币的价格走势，并设置各种提现门槛，只为了获取投资者的本钱。 犯罪嫌疑人 黄某：每天有1%到3%的收益，然后它是有浮动的。这个浮动也是可以人为的，它想让你赚1%就1%，2%就2%，对外说只会下跌1％到3％。因为很多人都比较贪，就像赌博一样，亏了肯定想赚回来、想翻本。 然而，令这个犯罪团伙没想到的是，他们设计的骗局在“币之家”发行第9天时，因资金链断裂，最终被投资者识破。 目前，涉案的10名犯罪嫌疑人中，其中6名因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和4名因涉嫌组织、领导传销活动罪，被检察机关批准逮捕。 合肥市公安局蜀山分局经侦大队民警 张帆：对于这种虚拟币，2017年国家五部委规定，关于虚拟币代币发行，所谓的ICO行为是明令禁止的，国内不允许交易平台在国内设立。老百姓投资这些虚拟币的话，存在很大的风险，要谨慎投资。 合肥市公安局蜀山分局经侦大队副大队长 张伟：对于我们未知的领域，尤其是关于虚拟货币，或者是区块链的相关技术，目前这个技术的应用是很广泛的，但是大家记住一点，区块链一定不是虚拟货币。那么对于在我们日常生活当中碰到的一些参与虚拟货币投资的，一定要多加甄别、多加询问，多学习相关方面的知识，提高自身，防范以虚拟货币为由的各种犯罪。 来源： 央视新闻客户端",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SgQowBpIp0jtuC~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284623&x-signature=eZPiVw%2FQFvlyozw0vUim6zfQYV4%3D 骗子编造假“虚拟货币”引诱投资者认购，警方:不熟的领域别投资,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6754888157625319949%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e710bd1687716dada2a4f8cd3a9e8e94e0946249bf957064c5614b0aa6772f8e66539933b3fa6821df2dbe0a776c08f924,,"等虚拟货币,在短短几个月时间里,连续实施诈骗,导致数十名投资者损失240多万元。 今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院...",中国经济网,"来源：央广网 据中国之声报道，“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”……这些普通群众听着很陌生的词汇，最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念，谎称认筹发售实际并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币，在短短几个月时间里，连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240多万元。今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。目前，该案正在依法审理阶段。 骗子谎称发售并不存在的虚拟货币引人上钩，受害者都是有投资经验的人 虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱，目前只能流通于网络世界。近几年，有人通过炒作虚拟币来获取利益，但对绝大多数人来说，它离我们的生活都太远了。 家住苏州相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面投资。去年8月，在一个陌生微信号的介绍下，录先生加了一位“好友”，就是所谓炒作虚拟货币的人物“陈勇”。陈勇说，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一旦发售就会暴涨，现在买入，将来要赚大钱。苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼说，从案件办理的结果来看，这些都是谎言：主犯是兄弟两个人，一个说自己是投资的老师，另一个说是自己是虚拟币公司的一个高管。说自己有一种虚拟币现在在内部认筹阶段。先需要用一些以太坊或者人民币来买，等正式上市之后再把币打到账户里。 录先生上网搜索“BNM”币，但没有查到任何信息。但在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇经常发的一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈，非常精准。投资总有风险，录先生觉得，高收益总是伴着高风险的，于是，他通过陈勇，以每个币2.3元人民币的价格，购买了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分3次向陈勇微信转账了2.6万元。陈勇说，到2018年10月18号，“BNM”币发售后，每个币的价格能达到7块钱左右，到时候，录先生的账户里就会有体现的。但到了约定的时候，录先生的账户里啥也没有，他反而被陈勇拉黑了。两天后，录先生报警。去年11月，18名犯罪嫌疑人到案。承办这个案件的检察官汪海曼称，受害人有三四十个。 汪海曼介绍说，在办案过程中，他们发现，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，与传统的诈骗案件相比，有一些很突出的特点。比如，目标人群小，但单个的受害人损失大：“被害人是有一定的投资经验的人，并且也有一定的经济实力，虽然被害人的数量比较少，但损失巨大。如果完全没有接触这行，肯定也不会被骗。第二个特点是越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑之后，其实是发现不了的。 汪海曼说，比如，他们会在朋友圈的发表日期上做一些手脚，让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在网络直播中做局，营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候，骗子会首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的，但是因为我碰到了一个高管跟我家是亲戚，就给我透露一些内幕信息”，然后在长期直播的过程中就慢慢的引入托儿，然后“高管”也去直播，说公司最近要推行币了，现在内部认筹。 检察官汪海曼说，在投资领域，不熟不碰，这是最起码的一条规则：投资一定要谨慎，有充分了解之后再投资，不要轻信网上信息和谣言。一定要选择正规的机构。 目前，办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。 近年来“虚拟货币”、“区块链”等诈骗频发 说到“虚拟货币”，相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大，而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 近来，此类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，并趁机骗取受害人银行账号密码。 去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等多部门就曾发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。 风险提示称，这类行为具有一些共同的特点，如网络化、跨境化明显，欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强，同时存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。在此也提醒广大听众朋友，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。 央广记者肖源、景明", 银行提醒:这些虚拟货币诈骗套路一定要小心,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6763376248623202823%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e795551093702ba0b0a8ecb85080b48f4a492397fe0675537df5b3f6c00c4b71bb10da30e160c9b2969f6883502295fbdc,,"中国人民银行西安分行提醒,广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示,近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”...",新街派 生活报,"年关将至，国际虚拟代币市场再度升温。中国人民银行西安分行提醒，广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。 据悉，该类不法分子假借“区块链”“通证经济”之名，迷惑消费者，虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”，并通过幕后操纵，呈现有价无市和价格上扬的假象吸引投资，甚至利诱投资者发展他人加入，不断扩充资金池，最终为其所有，造成消费者利益损害。 对此，西安分行将虚拟货币“四大诈骗套路”加以总结：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 银行提醒，广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模式的本质，不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的，一定要向金融监管机关举报，对其中涉嫌违法犯罪的，要向公安机关报案。", 虚拟数字货币诈骗案背后:幌子高大上 骗你没商量,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6691890707763823117%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e724c943a064baa990508b19e2347e7fbe0e7272a3cdf8159f4501baed3646b96228debb053fd8f96b09c6a46738ac4517,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/RQi5EMR5JEEVr1~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"有的人利用数字货币以及区块链技术展开新型的互联网诈骗活动。新华社长沙5月17日电,虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近几年流行起来的“...",环球网,"有的人利用数字货币以及区块链技术展开新型的互联网诈骗活动。 新华社长沙5月17日电，虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近几年流行起来的“高大上”新名词，被一些不法分子“盯上”，包装成了一个个骗局。湖南衡阳公安机关日前破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额达3亿余元，截至目前已有23人被刑事拘留。虚拟数字货币诈骗案的背后，隐藏着不少骗人的“套路”，应引起警惕。有专家建议，对于这类新兴金融投资领域，还应加强诚信建设和规则制定。 打着虚拟数字货币幌子诈骗3亿余元 2018年12月下旬，衡阳市公安局珠晖分局接到多人报案，称被一个名为“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目诈骗，被骗金额从数十万元到几百万元不等。 据一位报案人反映，几年前他接触到“虚拟数字货币”投资领域，加入了所谓“币圈人士”交流使用的微信群和QQ群。2017年底，群里有人发布了一个“英雄链”项目的“白皮书”，号召投资一种名叫“英雄币”的虚拟数字货币。 记者看到，这份“白皮书”上写道：这是全球首个区块链网络博彩平台，设立在柬埔寨，结合了区块链、大数据和人工智能等新型技术，将发行数字筹码“英雄币”50亿枚，其中25亿枚用于对外销售。不过，“英雄币”不能直接用人民币购买，必须先购买“以太坊”虚拟数字货币，再兑换成“英雄币”。 经公安机关查明，这个“英雄链”项目由两个团队完成。其中一个是以陈某为首的“超链公司”团队，这个团队负责技术、宣传、募集“以太坊”虚拟数字货币的工作。另一个团队在柬埔寨，被称为英雄联盟公司，以白某辉为首，由杨某、杜某、李某等人组成。 他们以柬埔寨博彩业为噱头，发行“英雄币”，短短两个月时间，募集到近4万个“以太坊”虚拟数字货币，价值近3.5亿元人民币。在“英雄链”项目上线后，两个涉案团队将募集到的“以太坊”虚拟数字货币进行了瓜分。 前沿术语背后是满满的“套路” “英雄链”这类“高大上”的项目，听上去有一大堆前沿术语，其背后却是各种“骗你没商量”的套路。 一是项目靠“抹胭脂”，摇身一变“国际范”。记者了解到，不法分子的惯常做法是，通过租用境外服务器搭建网站，声称获得了境外优质区块链项目投资额度，并远程控制实施违法活动。上述“英雄链”项目“白皮书”中，有一条“特别说明”：本项目不针对中国进行数字筹码的销售。项目还宣称获得国外金融牌照，有“某某国数字经济顾问”“某某国家银行行长助理”等人士“站台”，创始团队被包装成国外大学毕业、有海外工作经历的金融精英。 “英雄链”案件专案组负责人刘也鲁介绍，这样操作的目的，是制造“国际范”的假象，事实上项目在国内完成募资。湖南大学互联网金融研究所所长何平平认为，这类项目往往注册地在国外、运营在国内，具有明显的“互联网化、跨境化”特点，是网络诈骗的一种新形式。 二是收益靠“吹气球”，最后结果是“泡沫”。“投资某某币，快速实现财富自由。”在虚拟数字货币骗局中，总有这样的“造富神话”。为了吸引投资，这类项目还不时抛出“诱饵”。比如，有的项目称，将智能化免费派赠虚拟数字货币，以引起投资者的关注。当项目受到质疑时，官方客服又在微信群里表示，“对于支持我们的用户，进行1：1的糖果赠送”。在区块链行业用语中，“糖果”是给用户发放的福利。 刘也鲁说，“英雄链”项目承诺10倍甚至100倍的收益，号称“赚的钱能买跑车”，其实是虚假宣传。虚拟数字货币的价值并不像宣传的那样飙升，往往在网络交易平台刚上线时就“破发”，价值断崖式下跌，直到慢慢接近于零，投资者损失惨重。 新兴金融投资领域应加强诚信建设和规则制定 实际上，这些骗局的很多手法似曾相识，每隔一段时间就会“粉墨登场”。不只是“区块链”，“大宗商品交易”“共享经济”“互联网金融”等，都曾被拿来作为幌子。 银保监会、中央网信办等部门曾在2018年8月发布过风险提示，指出通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益的现象。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。 何平平认为，在这些新兴的金融投资领域，不能少了“诚信”和“规则”。诚信要建立在规则的基础上，特别是要完善法律体系，明确界定违法行为，出了问题实行“零容忍”。对于政府部门来说，要加强风险警示，并不断提高监管能力和水平。 湖南大学金融与统计学院教授戴晓凤认为，这种骗局编织了“低投入、高收益”谎言。对于投资者来说，一方面不要投自己不熟悉、看不懂的领域，否则就是给骗子机会；另一方面“天上不会掉馅饼”，不要因为贪心而受骗。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/RQi5EMR5JEEVr1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284629&x-signature=1jnMQYE8eh2LpIaRiMeNGdZ2T1Q%3D 当心!“区块链”“虚拟货币”成诈骗新套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6543101989092327939%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e75da6b7e4bbf229462099ed2c38eb66f8e1681f9f78718a749f92c18954053ba77e544be84249707f86db9a003e752427,,"而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个数据库账本,记载所有的交易记录...",人民网,"当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路 新华社天津4月11日电(记者周润健)自去年年底开始,“区块链”跟随比特币等虚拟币引起很多人的关注。而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个数据库账本,记载所有的交易记录。由于具备安全和便捷的特性,它吸引了金融业等行业的关注。同时,随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升,普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大。今年已发生多起“区块链”投资诈骗案件。 腾讯手机管家安全专家杨启波介绍说,近来“区块链”类诈骗案件频发,不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时,他们还隐藏网站域名和各种联系方式,使受骗者无法验证公司资质,因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值,不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”,甚至直接提供假充值链接,并趁机骗取受害人银行账号密码。 面对潜在的诈骗危机,公众如何避免上当受骗?杨启波提出三点建议:一,应谨慎投资,不要相信“天花乱坠”的承诺,接到与“区块链”相关的来电后,务必在网上搜索验证其公司信息,以防轻信虚假投资骗局；二,不要随意点击不明链接,更不要轻易向个人账户转账；三,可以借助第三方手机安全软件,通过骚扰拦截功能拦截未知、加密等隐藏来电,避免上当受骗。", 反诈民警多次预警都没拦住，常州男子炒虚拟币被骗120多万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7137448972997788201%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c33b7bc14c360cc95c98475c66e057c19613a02a750d82d325a687e4224c7a65f0ea60e2454d50d3980a023258ba94e9,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TFtVQow3ykT94d~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=zu7mC3Qlw6BF8Cl8i0VTOjRmjUo%3D,"现代快报讯(通讯员张亮记者葛小林)常州溧阳的吴某被骗子忽悠,投了120余万元炒虚拟币,反诈民警多次联系他进行预警,他仍深信不疑。直到发现自己投进去...",北青网,"现代快报讯（通讯员张亮记者葛小林）常州溧阳的吴某被骗子忽悠，投了120余万元炒虚拟币，反诈民警多次联系他进行预警，他仍深信不疑。直到发现自己投进去的钱没法提出来，这才后悔不已。 现代快报记者从溧阳警方了解到，今年7月，吴某在网络上结识一名网友，经过一段时间的聊天，该网友推荐了一个投资平台，称自己已经通过这个平台投资一年了，收益很好。吴某表示感兴趣后，便点击对方发送的网址链接下载了一款名炒虚拟货币软件。 从8月10日开始，吴某根据软件客服提供的银行账户陆续转账了4万元，由客服转换成软件内的“货币”进行充值，并按照网友的推荐在该软件上购买相应的投资产品。该网友还称如需取钱就直接在软件中提现。起初，吴某的确根据对方的推荐盈利了，并且能成功提现，这让吴某深信不疑，于是加大了“投资”金额，10余天里陆续向客服提供的不同账户共计转账120余万元。 吴某的软件账户显示其资金已达200余万元，殊不知诈骗分子可以后台随意修改账户余额。更让人觉得不可思议的是，常州市反诈中心发现了吴某的反常转账情况，从8月12日起，不但多次通过电话向其进行预警，民警还上门了解情况，询问其是否是参与“网上投资”，然而吴某始终坚称并未进行“网上投资”，多次转账的账户都属于朋友或者是生意上的来往对象，是正常交易，自己并未被骗。 随后民警又联系了吴某的家人，要求其家人再次核实吴某是否被骗。在家人的提醒下，吴某进行了提现操作，然而软件却提示需要缴纳各种税费才能进行提现，吴某这时才意识到被骗。 警方提醒市民，虚拟货币作为投资风险极高，极易被投机者利用，从而被骗。广大投资理财者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗。股民炒股选择正规平台，不轻信陌生人“高收益、高回报”的说辞。 （警方供图）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TFtVQow3ykT94d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284635&x-signature=C1KHYiWYt9w5A7t8VoEAkdQJFwc%3D 涉案2000万元!海口琼山警方侦破一起“投资虚拟货币”养老诈骗案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7120538030347125289%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7de80204c1413beb2680c1b1be5b26ac97a42b328cc8602d921a71d9c539dae3752290c70e9421d2da071194424b2501e,https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TBeHE0W1uDtbCp~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=OyghavDLaSJueZ0hiBtdFrIiiVo%3D,"虚拟货币养老诈骗案,抓获涉案人员9名,初步查明该案涉案金额高达2000余万元,受害人100余名。6月14日,琼山警方接张某报警称其遭遇养老诈骗,被骗数百万...",光明网,"新海南客户端、南海网、南国都市报7月15日消息（记者 李波）海口琼山警方深入开展夏季治安打击整治“百日行动”，成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，初步查明该案涉案金额高达2000余万元，受害人100余名。 6月14日，琼山警方接张某报警称其遭遇养老诈骗，被骗数百万元，琼山警方立即抽调精干警力成立专案组进行侦办。经过半个多月的缜密侦查，一伙以刘某为首，组织严密、分工明确、专门针对中老年人实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。 涉案物品。 7月8日，专案组集中收网，一举抓获刘某等9名涉案人员。经调查，犯罪嫌疑人专门以中老年人为诈骗目标，经常对其嘘寒问暖以取得信任，随后向其灌输投资虚拟货币维卡币赚钱的思想，而该虚拟货币为典型的互联网金融骗局，无论货币如何增值，一经购买便无法兑现。 目前，案件正在进一步侦办中，琼山警方将全力追赃挽损，最大限度减少受害人的经济损失，始终保持对此类违法犯罪的高压严打态势，坚决维护老年人的合法权益。 警方提醒，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 来源： 南海网",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TBeHE0W1uDtbCp~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284641&x-signature=uQgsR90%2BBfDY6TSVd9AsSjtyUK4%3D 小心，这是诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7036911579249508878%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74e7ebc442cd10bb45d68f70bae88e1d9b4e20abc63c6cdacd81e60243948a49ff67d3eb8a0f20a34e04f95406099bc3a,,"昨日,厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例,揭秘该新骗局的诈骗手段和5个明显特征。 市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投...",光明网,"本报记者 柯恺筠 通讯员 洪恒亮 昨日，厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例，揭秘该新骗局的诈骗手段和5个明显特征。 市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投资，近日，他接到一个境外电话，对方自称是火币平台客服。对方不但套取了黄先生的交易账号密码，转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。 厦门警方分析，黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局。今年9月，央行等多部门联合发布相关通知，对虚拟货币实施监管。各大虚拟货币交易平台从9月份陆续开始停止交易平台新用户注册，并对大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。新骗局正是利用了这个信息，通过以下几个步骤行骗。 首先，骗子使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，准确说出受害者的真实姓名、交易账号等，甚至具体到交易时间、金额，以此获取受害者信任。 其次，骗子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载指定软件的注册信息。 接着，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，最终将资金转走。 【提醒】 新骗局五特点，请认清 据厦门警方分析，此类骗术一般有以下5个特点: 冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服； 诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码； 针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合； 骗子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作； 骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。 厦门警方作出以下提醒: ●“清退中国大陆用户”，引导提币的是诈骗 ●先给你打币，再要求提币到“安全地址”的是诈骗 ●屏幕共享，引导消除账号风险并提币的是诈骗 ●发“空投链接”，让您在非官方网站登录账号的是诈骗 ●自称公检法，让您提币到“安全地址”的也是诈骗 有任何疑问，可拨打96110全国反诈劝阻专线进行咨询举报。 来源： 厦门日报", 男子报警:我在卖虚拟货币时被人骗了!乐平警方揭秘:报警男子就是个诈骗嫌疑人,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7011447600666640909%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e780e1d7820872eb39aa07341a11d5b7d8fd15a46ccbdf60f4501b45fe3c3c585152c835614d3202aa8147b278022dc8da,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SjvIobKEWmthg~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"李某其实是个通过虚拟货币交易,并制造虚假转账记录的手段来骗取他人钱财的诈骗嫌疑人,当日之所以报警,是其在行骗时被受害人发现端倪,为求脱身而使出...",全国党媒信息公共平台,"来源：江西日报-江西新闻客户端 江南都市报讯 程娅琼、全媒体记者余文斌摄影报道：近日，安徽籍男子李某向乐平警方报警称自己被人骗了，但警方调查后查明，李某其实是个通过虚拟货币交易，并制造虚假转账记录的手段来骗取他人钱财的诈骗嫌疑人，当日之所以报警，是其在行骗时被受害人发现端倪，为求脱身而使出的险棋。 9月19日，安徽临泉人李某在乐平市某宾馆内报警，称当地人汪某“吞”掉了他出售的虚拟货币，请求警方帮助。 “我们在现场初步了解到的情况是，当地人汪某此前在李某手中购买了10个虚拟货币并到账，但其随后又在李某手上购买了7千个虚拟货币后却迟迟未到账，而李某则试图找各种理由离开，汪某坚决不让李某，而李某最后报警。”民警告诉记者，受案后，乐平刑警大队四中队联合城西派出所、网安大队对案件展开调查，不但发现李某根本就不是自称的受害人，反倒查出了李某伙同他人以卖虚拟币的名义，在收到买家转账后制造虚假交易记录从中诈骗受害人5万元的犯罪事实。 据警方介绍，想轻松赚大钱的李某之前通过网络认识了一个做USDT虚拟货币生意的老板，一番商议后，老板给李某开出了200元至500元一天的高额工资，让李某下载名为“蝙蝠”、“电报”的聊天软件，李某则通过这些聊天软件与老板联系领取工作任务。 李某告诉民警，他接受工作后很快就知道了这个“老板”的生意其实就是骗局，因为当李某收到老板发来的20万USDT虚拟货币后，心生贪念的他想将这些虚拟币据为己有，并尝试着将虚拟币转给自己的朋友，结果操作了两次都显示无法交易，李某当时就明白这些虚拟币和交易平台都是假的。 然而贪财的李某并没有收手，而是选择跟着老板干。而老板也没对李某藏着掖着，给李某发出了“如果买家进行小额的虚拟币交易就真实交易，大额的虚拟币交易就收了钱就跑。”的指令。 案发当天，李某按照上线老板的指派到乐平市和汪某“交易”，“没想到汪某警惕性很高，我没办法脱身，就只能按照老板教我的绝招，删除了所有聊天记录、交易记录等信息，然后报警说汪某黑了我的虚拟货币钱包。”不法行为败露后，李某也向警方解释了他主动报警的原因。 目前，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。 值班编辑：范俊杰 值班审核：吴剑锋 值班编委：朱晓晖 本文来自【江西日报-江西新闻客户端】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。 ID：jrtt",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SjvIobKEWmthg~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284646&x-signature=V7kCC8mhlMKJfwILIDWvHjlKZOI%3D 设立虚拟货币交易平台“圈钱”，19名犯罪嫌疑人被批捕,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7014259165941989902%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e739c414cc444a04a1d05d307ef40d87908d3b4c0995f363fa6571a7e930eef6f464642c4f9c89e0d0a4ce54d12529b7ba,,"近日,广西南宁市西乡塘区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人卢... 引诱客户在平台投资虚拟货币。 该团伙利用该平台后台机器人注册虚假用户...",光明网,"近日，广西南宁市西乡塘区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人卢某、罗某达、陈某扬等19人。 经依法审查查明，2020年初，犯罪嫌疑人卢某、罗某达、陈某扬等人，利用广西某科技有限公司网络平台开发某投资平台软件，引诱客户在平台投资虚拟货币。 该团伙利用该平台后台机器人注册虚假用户、刷虚假交易量吸引客户，引诱客户购买平台自行研发的虚拟货币并套牢客户资金，虽允许部分客户少量提现，实际通过后台操控虚拟货币价格涨跌来蚕食客户平台币。 对于提现多、提现频繁的客户，由后台操控，将该账号设置为异常账号或捏造各种理由进行停封账号处理，让客户不能提现，达到骗取客户资金的目的。 经查，截至2021年3月，该团伙交易平台已骗取20多万名客户投资购买该平台虚拟货币，诈骗所得470多万元。除210多万元给予部分会员提现外，其余款项以股东分红、工资福利、提成奖金等名义非法占为己有。 目前，该案正在进一步侦查中。 来源： 南宁晚报", 虚拟币投资赚钱?影响征信、注销网贷?他们被骗几十万…,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7031443667281805862%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a1a506576daec93cfad2a3269546f2045a1279df94182d836840348ae86e7fe29920b6fc60361f39b88888201620a2bb,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/2797a3ec8c09480c8409bb9774a845d8~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"02平台投资类诈骗舟山市岱山县高亭城区发生一起电信网络诈骗案件,一位完全不懂虚拟币的居民,被骗子忽悠参与虚拟币投资,最终损失77万余元。8月20日,受...",潍坊网警,"提到网络诈骗 很多小伙伴的印象是这样的 ↓↓↓ “这么明显的骗局也能上当？” “如果是我，肯定不会相信！” …… 殊不知，电信网络诈骗套路深 重重骗局让人防不胜防 那些诈骗离我们其实并不遥远 本期，我们就选取两个常见诈骗类型 通过一些真实的案例 带你一步步剖析诈骗的真相 01 虚假征信类诈骗 近日，舟山一名老师和一名护士接连被骗80余万元，损失惨重让人咂舌，受骗仅仅相隔三天，而起因竟是他们都使用过京东购物。 11月1日凌晨，趁着双十一优惠，舟山某医院护士丁某在京东购物买了一台豆浆机，当天中午，她便接到了一个152开头陌生电话。 电话那头的男子自称是京东金融的客服人员，因为丁某开通了京东白条服务（类似花呗），已影响个人征信。 丁某急忙询问对方如何解决，客服给了她一个号码，要求其加入钉钉会议详谈。 丁某半信半疑的加入钉钉会议群后，一名叫“杨东”的男子发来了自己的工作证件，并自称是京东金融注销中心经理。 （伪造证件博取被害人信任） （伪造通知证明文件引起被害人恐慌） 丁某开始并不相信，“杨东”随即发给她一个假冒的征信中心网站，上面显示丁某的征信安全系数极低，丁某随即打消了对“杨东”的怀疑。 “杨东”称提高征信分操作很简单，只要丁某到指定的贷款平台借贷资金，并将钱转入银监会指定对接账户，清空贷款额度后便可解决征信风险，之后会将钱返还给丁某。 （伪造银监会账户） 就这样，丁某跟着对方的指令，开始不断的贷款......仅仅一个半小时的时间，便从各大贷款平台借贷75万元，加上自己的积蓄14万元，全部转入了对方账户，由于一直没有收到“客服”的退款，丁某方才察觉到自己受骗。 无独有偶，10月27日中午，舟山某学校老师李某也接到了骗子冒充的京东金融客服电话。 和丁某一样，李某也曾使用过京东金条（类似支付宝借呗），后对方以影响个人征信为由，引导李某多次在贷款平台借贷，清空额度，后转入对方指定账户，累计被骗82万余元。 反诈警示 此类骗局正是虚假征信诈骗的变种，只不过此次侵害的对象均是京东购物平台的用户，但是针对性更强，受骗几率更高，危害性更大。 /虚假征信诈骗套路/ 温馨提醒 1、凡是接到自称金融平台客服，提到“影响个人征信”、“注销贷款账户”、“清空贷款额度”等关键字的，均为诈骗。 2、个人征信由中国人民银行征信中心统一管理，任何人或机构无权删除或修改！ 02 平台投资类诈骗 舟山市岱山县高亭城区发生一起电信网络诈骗案件，一位完全不懂虚拟币的居民，被骗子忽悠参与虚拟币投资，最终损失77万余元。 8月20日，受害人叶女士被一个并不熟悉的微信好友拉进了一个投资理财微信群，这个群里时常有“投资导师”在讲课，内容非常专业，而且一直有群友说自己跟着导师投资赚了钱。 久而久之，叶女士就被完全洗脑了，主动联系群内导师，要求跟着投资。 导师推荐叶女士在手机中下载安装了一个“中盈资本”的APP，用来买卖虚拟币获利。 8月25日至9月10日，在导师“充值越多获利越多”的诱惑下，叶女士先后投入12笔资金共计77万余元用来购买虚拟币，确实每笔投入也给了她丰厚的回报，她的平台账户余额一度飞速攀升。 可正当叶女士为此兴奋不已之时，“意外”突然来临！ 9月12日下午，导师突然说她的账号出现了异常，需要再次充值6万元用于账户的资金验证，叶女士起了疑心，准备提现，却发现屡次提现失败，最后居然被踢出了投资群，导师也是无影无踪，此刻她才发现这些天不过是做了一场发财的白日梦！ 反诈警示 1、网络交友须谨慎，不要透露自己的个人信息，不要轻易投入感情和交付钱财，务必认真核实对方身份，保持头脑清醒。 2、要克服一夜暴富的心理，切勿轻信网友所说的“稳赚不赔”、“低成本高回报”之类的投资；不要被所谓的高收益迷惑。如果遇到网友向你推荐“赚钱项目”或拉你进入“投资群”，并称稳赚不赔，一定是诈骗，请立即拉黑。 3、有人以二维码或者网站链接形式向你推荐投资理财平台时，一定要在正规手机应用商店核验一下该平台是否存在，如果正规应用商店里找不到，基本可以认定是诈骗，坚决不安装、不投资。 电信网络诈骗手法千变万化 但万变不离其宗 记住“三不一多”原则 未知链接不点击 陌生来电不轻信 个人信息不透露 转账汇款多核实 遇到类似情形前 先进行“灵魂8问” 秒懂学会，守护平安 内容来源：93反诈等",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/5c85f2fe23b949f0bd2db5aefed86541~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284659&x-signature=HpHBBCJ2FgLu2wMUn18I0cVstaY%3D 揭秘跨国虚拟币投资骗局:除了受害人，群里其他人都是“演员”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6924875416968626696%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e75fb0acf9c04cc8c0eef012e962f9146b9e49f986835f2ec67eb7c4cb3673c63d86ab18a7c1f3f976798b934ee07184f1,,"数字虚拟币是新型金融货币,引得投资者趋之若鹜。 这也让一些不法分子嗅到... 这一诈骗闭环,趁机骗取投资人资金。 “免费荐股请加QQ”被拉进直播间 202...",周到客户端,"数字虚拟币是新型金融货币，引得投资者趋之若鹜。这也让一些不法分子嗅到了“商机”，精心炮制出：“拉人入群-直播荐股-平台投资-系统锁仓-收割韭菜”这一诈骗闭环，趁机骗取投资人资金。 “免费荐股请加QQ”被拉进直播间 2020年6月18日早晨7时许，14天前刚从马来西亚回国的何思华在广州某酒店解除医学隔离后，旋即被上海警方抓获。 “我和我女朋友去那里旅行，就我们两个人。”到案后，对于自己3月启程的马来之行，何思华这样辩解。 “卞建琳认识吗？跟你同一航班回来的吧？！你们在那边的所作所为我们都已经掌握了。” 那一刻，何思华瞬间被击溃，本想着在那边提心吊胆地干了一票，回来能过几天省心日子。结果，一刻自由也没有得到。 3月上旬，闲暇时喜欢炒股的陶女士浏览某视频网站时，留意到一条股票投资视频中滚动着“免费荐股，请加QQ”字条。抱着试试看的心态，陶女士加入了一个名为“老孙聊股”的QQ群，随后又被拉进了直播间。 直播间里孙忠华、韩影等几位荐股“大师”把股票行情分析得头头是道，经常有人夸老师课讲得好，行情把得准，很快便赢得了直播间不少股民的信任。 买了300多万遭遇“锁仓期” 同年4月，“大师”在直播间里告诉大家近期股票行情不好，投资数字货币更稳健，并推荐了BOX交易平台上的两款虚拟币。 原本，陶女士这种老股民对“时兴货”虚拟币兴意阑珊。但直播间“大师”的一通力荐，却让她有些心动了。随后，“孙大师”“韩大师”相继找她私聊，又为她详细分析数字虚拟币的涨势。 很快，群里名为“追风少年”的投资者也私信告诉她，自己买这两款虚拟币赚了不少钱。这下，陶女士真的“跃跃欲试”。恰在此时，群里的“助理雅洁”又来找她私聊，“手把手”教她下载BOX软件后，迅速在平台上购买了8万余元虚拟币。 买入后，平台显示陶女士持有的虚拟币价值持续上涨，一天不到的时间已经赚了4万多，顺利将“第一桶金”提现后，陶女士悬着的心总算放下了，之后两天内，她直接将购买金额追加到了300多万。 但这一次买入后，陶女士却被告知有45天锁仓期，再后来她就再也无法登陆BOX平台了，群里的人也都没了音讯。 300多万的投资就这样打了水漂，如此急转直下的“剧情”，才让陶女士意识到自己受骗了。 事实上，像陶女士这样的被骗投资人不止一个，分布江苏、广州等各地。见损失难以挽回，5月下旬，陶女士等人陆续向警方报案，经过缜密侦查，一个组织严密、分工明确的跨境网络电信犯罪团伙浮出水面。 除了受害人其他都是“演员” “老孙聊股”群里除了陶女士，其他人都是“角色扮演”，准时就位，各司其职。而唱主角的正是“孙大师”的扮演者何思华。 据何思华交代，2月底，朋友邢波诚邀他参与这趟“大买卖”———通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式，在国内招人后前往马来西亚利用后台操控BOX软件实施诈骗。卞建琳就是他招募的人员之一。 3月，抵达马来西亚后，何思华就将事先从阿波那儿拿来的手机、电脑、QQ号等工具分发给大家，组织大干一票。 “我们分为三组，何思华平常通过Whatsapp软件给我们发布话术、布置工作等。”据卞建琳交代，他和陈亿松、刘晓婷一组，何思华也参与其中，各自扮演“大师”、“助理雅洁”、“投资者”等身份，诱骗客户投资购买平台上的虚拟币。而BOX平台的涨跌由一个叫“大区”的幕后公司操控，数据都由后台人为控制。“第一次入金可以提现，第二次开始钱拿不出来了，等客户反应过来我们一般就不回QQ了。” 割完这一大波“韭菜”，何思华着手“毁尸灭迹”，4月26日要求下面的人将作案手机、电脑全部销毁。6月，何思华笃定地回到国内。然而，此时，他和同伙早已在国内警方的侦查范围内。 杨浦区检察院受理该案后，全面分析研究案件证据及定性，制作团伙成员组织分工图、涉案金额统计表，建立严密证据链条，经审查认为：何思华等人以非法占有为目的，利用境外网络，以推荐股票、建立信任、诱导投资等手段，蒙蔽蛊惑被害人在非法网站上投资购买虚拟货币，先后骗取全国各地5名被害人，涉案金额达800余万元，其行为涉嫌诈骗罪。 经检察官释法说理，何思华等人认罪认罚，并主动退赃百余万。日前，经杨浦区检察院提起公诉，法院依法对何思华等6人作出判决。而何思华交代的“上家”邢波等其他涉案人员正在进一步追查中。 此案承办检察官介绍，该案是一起典型的电信诈骗案件，犯罪集团内部分工细致，犯罪模式呈现专业化、智能化等特征。 检察官提醒，诈骗分子以金融投资为幌子，紧密配合，步步设套，让被害人被骗而不知晓，等到发现时为时已晚。“直播荐股”、“高利回报”、“系统锁仓”这些电信网络诈骗高频词汇，对此类诈骗手法务必要提高警惕。 （文中人物均为化名） 来源：周到", “奔现交友”、投资虚拟货币……请注意，这可能是电信网络诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7088922099179487781%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7bfef2da3c1711483c80f5c5af99af12ac6b79aec52501d20e692d9b9dd4559e81b2ccc6a2dbc5bd1ab8f1e838f3a0096,,"魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗,骗取700余名被害人1.2亿余元; 徐某等6人侵犯公民个人信息案...",光明网,"光明网北京4月21日电 （记者 孙满桃）刘某峰等37人诈骗案的犯罪分子以组建网络游戏情侣为名引诱玩家高额充值骗取钱款，这是一种新型的“游戏托”诈骗方式； 魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名，搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗，骗取700余名被害人1.2亿余元； 徐某等6人侵犯公民个人信息案中，电信部门代理商和劳务公司内部人员相互勾结，利用工作便利，非法采集务工人员身份证、人脸识别信息激活手机卡，并被用于电信网络诈骗犯罪…… 今天上午，最高检发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例，希望通过发布这批案例，起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。 记者获悉，这10件典型案例分别是：魏某双等60人诈骗案，邱某儒等31人诈骗案，张某等3人诈骗案、戴某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案，刘某峰等37人诈骗案，吴某强、吴某祥等60人诈骗案，罗某杰诈骗案，徐某等6人侵犯公民个人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案，周某平、施某青帮助信息网络犯罪活动案。 从案件类型看，有五件是电信网络诈骗犯罪，另外五件则是与之关联的网络黑产犯罪。这10件典型案例较为全面反映了电信网络诈骗犯罪样态，深入揭示了此类犯罪的社会危害。 最高检第四检察厅负责人表示，当前，电信网络诈骗犯罪主要特点表现为领域广、手段新、危害深。 “公民个人信息已经成为电信网络诈骗犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通过非法获取的公民个人信息注册手机卡、银行卡，以此作为诈骗犯罪的基础工具；或是利用这些信息对诈骗对象进行‘画像’实施精准诈骗。”最高检第四检察厅负责人表示，检察机关高度重视公民个人信息保护，下一步，检察机关将把惩治侵犯公民个人信息作为打击治理电信网络诈骗犯罪的重点工作，将行业“内鬼”和职业团伙作为重点从严惩治。 该负责人表示，有效防范电信网络诈骗犯罪，要从每个人做起，希望大家切莫贪图眼前蝇头小利，切莫追随不良网络文化，切莫轻信“前沿概念技术”，提升防范意识和能力，筑起防范诈骗的“防火墙”。 来源： 光明网", 上海反诈中心提示:虚拟币投资诈骗，让你余额清零,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7101590802190565923%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7301356cd276228082ab6ed9a4107e368baa2c5befb43335797e25fa1d150e70dd1c5ef7ab83310ecf2f52c217db0d57f,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T6pgn4KFsPIXbh~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=9mSf5NwyMEcnNnaiHRipiuX9p2U%3D,"并开始寻找类似比特币的虚拟货币,企图实现快速暴富。但是大量涌现出来的虚拟币最后被曝出是骗局,无数投资人被骗的血本无归。案例赚钱不成余额反被清...",上观新闻,"因为比特币，很多投资人认识到虚拟货币，并开始寻找类似比特币的虚拟货币，企图实现快速暴富。但是大量涌现出来的虚拟币最后被曝出是骗局，无数投资人被骗的血本无归。 案例 赚钱不成余额反被清零 近日，报警人李先生被人拉进一微信群，群内有所谓的“老师”称可以一起赚钱，并发送一链接，李先生打开链接下载了一款聊天软件，软件内有“接待员”与李先生对接，发给其一网站链接称可以在该网站上购买虚拟货币，并承诺购买后可以得到10%的利润分红。李先生按照对方的要求，向对方提供的银行账户转账，进行虚拟货币的购买。但对方一直以操作失败等各种理由让李先生持续转账，直至李先生发现自己被骗。最终李先生血本无归。 警方提示 虚拟币交易炒作 是非法金融活动 2021年，中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，严厉打击虚拟货币交易炒作。虚拟货币不是真正的货币，不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关活动属于非法金融活动，李先生的虚拟币投资是不受法律保护的。 参与虚拟币非法投资 风险自担 在此类案件中诈骗团伙诱导客户到虚假的数宇货币交易平台投资，后台操纵数字货币的价格走势，同时，客服人员大谈虚拟货币的升值前景，并设置种种阻碍防止客户出金，投资人会被虚假平台套牢，直至骗子关网跑路。本案是典型的虚拟货币投资诈骗犯罪，李先生受到的报失由他自行承担。 要增强风险意识 切忌一夜暴富心态 不要参与虚拟货币交易炒作活动。不用虚拟货币账户充值、提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金活动，防止违法使用和个人信息泄露。 特别声明 由于条件所限，可能出现未署名的原创图片或文字，在转载之前无法与权利人联系授权及稿酬事宜。热忱欢迎权利人与编辑部联系署名授权、稿酬等事项。 联系邮箱：tbfw780@126.com。 电话：021-62625599",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T6pgn4KFsPIXbh~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284666&x-signature=d7GOTTuKrsfQt4cgRBYyRgiIAU4%3D 诱骗被害人至诈骗平台购买“虚拟货币”38人获刑,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6876323121205346824%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d111077b4316b71faf323eee105d11f62bc56b7620b5efbc1fcc6d36946525bb0df568409586ed5b6d1a8034d4a62147,,"各代理人员分别在深圳、岳阳、长沙、益阳等地设置窝点实施诈骗,诱骗被害人到“人人国际”App上购买所谓“比特币”“外汇”等虚拟货币,并通过App后台...",光明网,"新华社长沙9月25日电（记者刘良恒）记者25日从湖南省高级人民法院获悉，涟源市人民法院近日公开开庭审理“人人国际”电信网络诈骗案，并当庭宣判。颜琦等38名被告人分别被判处十年六个月至一年六个月不等的有期徒刑。 法院审理查明，2018年9月，被告人颜琦、易轩、戴仲芳三人共同商量实施电信网络诈骗，确定非法所得分配比例为颜琦分40%、易轩分35%、戴仲芳分25%，由颜琦、易轩出资购买电脑、手机、虚假微信号等用于诈骗的设备，由颜琦负责招聘业务员、代理团队并管理该诈骗集团。戴仲芳不出资，只负责“人人国际”App网络诈骗平台（先后使用“大唐财富”“巨赢财富”“中茂国际”“人人国际”等名字）的搭建及维护等工作。此后，颜琦和戴仲芳通过网络渠道联系被告人陈文轩，利用陈文轩的“奇云付”第四方支付平台，作为骗取被害人钱款的支付渠道，陈文轩从中获取总诈骗金额3%的提成和1%的平台手续费。 平台搭建好后，颜琦召集被告人蔡明等人在长沙、益阳的窝点实施网络诈骗。同时，颜琦招来被告人刘佳威等人作为代理，并向各代理人员提供诈骗平台、技术和资金支付接口。各代理人员分别在深圳、岳阳、长沙、益阳等地设置窝点实施诈骗，诱骗被害人到“人人国际”App上购买所谓“比特币”“外汇”等虚拟货币，并通过App后台控制虚拟货币涨跌，从而达到诈骗目的。颜琦、易轩、戴仲芳从各代理人员诈骗金额中获取5%-10%不等的分成。经鉴定，该集团诈骗总金额达180余万元。 法院审理认为，被告人颜琦等38人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，依法予以惩处。法院依据颜琦等38人在该集团的地位和作用以及各自骗得的涉案金额，依法定罪量刑。 声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。", 警惕虚拟货币交易骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6835375869691691534%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e78dd1c3eea3f078abe36b7023e54a2ea7ac80441fdbd7c5ef22c22248438d9b32dcbf15323c545a401e2280943dc52d27,,"通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金,实则是炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。 识别这种骗局,大家需要记住这三...",中国经济网,"来源：经济日报 近日，多部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金，实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。 识别这种骗局，大家需要记住这三大特点： 一是网络化、“高大上”。这种骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支资金。部分骗局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可代为投资。如果符合这样的特征，极有可能是诈骗——消费者一旦上当受骗，资金还已可能被转移至境外，难以追回损失。 二是宣称“只涨不跌”“高收益低风险”。有的骗局利用虚拟货币、共享经济等概念进行炒作，甚至还请来名人为其“站台”宣传，强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等，以各种噱头吸引消费者眼球。 例如：近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，实际情况则是，其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。 中国互联网金融协会通过对部分平台的交易数据抽样分析发现，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种虚拟货币交易日换手率超过50%。在币种交易单价和市值均不高的情况下，有些平台刷出巨额交易量，还有平台直接“扒取”其他平台信息，复制伪造交易量。 在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。例如：在消费者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。又如，平台使用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易，消费者却无从知晓实际交易情况。还有的平台惯用“宕机”“拔网线”、冻结资产等手段使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓，最终损失惨重。 三是引诱投资者发展下线。不法分子以“静态收益”——炒币升值获利和“动态收益”——发展下线获利为诱饵，不仅吸引投资者投入资金，还引诱其发展下线，引诱更多人加入，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征，最终会害人害己。 中国互联网金融协会提示，广大消费者应主动增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为。 需要注意的是，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。他们的运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，这导致投资者往往无法确定运营者身份，一旦有财产损失很难追回。 因此，多个部门反复提示投资者，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的金融投资诈骗，资金运转难以长期维系。投资者应当树立正确的投资理念，切实提高风险意识，一旦发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。(经济日报-中国经济网记者 陈果静)", 女子投资虚拟币被骗十几万元 警方提醒:内幕消息荐股是骗子惯用伎俩,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6881863337341092360%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7925643666ecdf22b1834efce2c1c3d24462aa43294ef71926af0d5a2ae0a36102d0981cc2abd14196a5d1d06a695c959,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SCzTsoAIUoLf4L~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"是诞生于互联网的代替实体货币流通的信息流或数据流。一些不法分子打着投资虚拟币的幌子,伪造根本不存在的虚假投资平台进行诈骗。日前,浦东警方成功...",光明网,"东方网记者李欢、通讯员米杨军10月10日报道：虚拟货币是指非真实的货币，是诞生于互联网的代替实体货币流通的信息流或数据流。一些不法分子打着投资虚拟币的幌子，伪造根本不存在的虚假投资平台进行诈骗。日前，浦东警方成功捣毁了一个虚拟币投资诈骗窝点，抓获22名犯罪嫌疑人，案件涉案金额790万元。 近日，上海市公安局浦东分局南码头路派出所接到市民沈女士的报警：其在网上结识了一位“投资分析师”，在对方的大力推荐下，下载一个虚拟币投资APP。沈女士首次投资了十几万元人民币，经过短时间的简单操作，账户余额显示，竟赚了2800元美金，这让她欣喜不已。当沈女士想要提现的时候，却发现平台已经无法打开，而“投资分析师”也联系不上了。她这才发现自己中了圈套，立即报警。 接报后，浦东公安分局陆家嘴公安处高度重视，会同反诈打击专班成立专案组对案件开展细致侦查。警方结合多方线索，在重庆市一工业园区内发现了犯罪团伙的踪迹，遂果断出击一举捣毁该诈骗窝点，现场查扣电脑、手机等作案工具。 民警发现涉案的“HASTE”虚拟货币交易平台由犯罪嫌疑人吴某（男，31岁）所创立的某科技有限公司的技术人员开发、维护，并将使用权限卖给了境外人员。该平台可以直接对平台内用户的虚拟币额度随意更改，并通过操盘“机器人”模拟调控虚拟币汇率走势。 同时，民警通过对犯罪嫌人审讯，抽丝剥茧一举解开整个虚拟投资平台的诈骗套路。诈骗团伙为了吸引客户参与交易，首先会派出“马仔”在一些微信、QQ的股票交流群内，寻觅合适的“客户”，通过交流加深彼此了解，随后将这些“客户”拉到一个他们指定的交流群内，进行洗脑，先让投资者了解“HASTE”虚拟货币交易平台运转情况，然后列举一些成功的投资案例，并适时利用投资平台拉动虚拟货币价格，让一些人误以为投资有了丰硕的回报，吸引更多人入场从而大笔套现；在这个投资平台盈利后，又宣称该平台还有更多更好高收益理财项目可以购买，让“客户”分散投资，实则是骗取资金。不难发现，诈骗团伙无非就是时时刻刻灌输区块链概念，借助人们对区块链的模糊概念，让更多的人入局。实质上，虚拟货币价格是被诈骗团伙控制的，货币数量也是虚无缥缈的。骗子们既当裁判员又当运动员，无人可以监管他们的操作，他们自成一套内循环体系。 警方提醒：投资者对宣传所谓超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率所迷惑。微信陌生人、微信上认识的朋友，荐股、释放所谓内幕消息之类的，都是骗子的惯用伎俩。个别受害人会在前期获得短暂小额收益，一旦投资数额巨大，网站就会出现打不开的状况。如遇此类诈骗，请保留证据，及时报警。 声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 来源： 东方网",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SCzTsoAIUoLf4L~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284678&x-signature=8z796pIyXVfizgll5lXqayImqUM%3D 套路需警惕:以为是兼职赚外快，实为“跑分”洗钱,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7103347622127075873%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72ac894ae19d9b874f6960d11bee6b1b2b40fbd10a2d11993f0eb9e55764990f88ecdd3e2835da86d32e11c81932c1e4a,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T7HPKcx5lhzrhz~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=N2IhbiYtdIVKWvYVUP9k6EdLLv8%3D,"随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息,招募一些社会人员,在交易平台上买卖虚拟货币,由兼职者提...",光明网,"近日，多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉，有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”，实则是为犯罪分子“跑分”洗钱，成了“白手套”。 犯罪分子常常使用的名为“跑分”的洗钱手段，其实是个陷阱。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。 由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中实际留痕的只有兼职者，犯罪分子则隐藏背后。从已公布的案例看，从事“跑分”非法获利的兼职者中，很多还是学生。本想找个兼职挣点钱，却不小心被骗，还要受到法律惩处。 近年来，在全国公安机关、银行等多方“断卡行动”严厉打击下，传统的采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的洗钱手段被有效遏制，代之而起的则是利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱。相关报告显示，2021年，全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达86亿美元，较2020年增加30%。其中，对于利用虚拟货币跨境洗钱的非法行为，已引起相关执法部门高度重视。据统计，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值超110亿元。 虚拟货币不是非法行为的天然保护膜，从事“跑分”兼职亦非正当职业。公开揭露“跑分平台”交易套现的本来面目，要让民众睁大眼睛，切不可贪图小利，被所谓“低风险高利润”迷惑。明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其提供技术支持或帮助的行为已经触犯法律。看穿其“跑分”洗钱非法行为本质，就要果断拒绝诱惑，并通过合法渠道进行举报。 为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门要加大监督监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源和账户信息、通信数据的优势，加强研判，建立健全风险防范机制，一旦发现异动，及时预警。 来源/经济日报（作者李万祥），原标题《警惕虚拟货币洗钱套路》 来源： 经济日报",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T7HPKcx5lhzrhz~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284681&x-signature=3wii6pBp%2BdOJQ0ZF6V6%2F6UCtgAw%3D 网络宣传半年，投资到跑路三天!警方打掉一个虚拟币投资诈骗团伙,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7006860926783685124%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74f1068143df54d3f2f5fcb7d8006495c0fb80044fc8d05ef71e32f8963c9350efa1df6d9d3b396a9c40cc0090e6cc4cc,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/214acd5551b74a489a5edd72582d812b~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,山东省东营市公安局对一个虚拟币投资诈骗团伙的收网行动正在紧锣密鼓地进行。这是山东省东营市公安局侦办的第一起关于虚拟币投资类的诈骗案件。而令...,中国警察网,"2021年5月29日，山东省东营市公安局对一个虚拟币投资诈骗团伙的收网行动正在紧锣密鼓地进行。这是山东省东营市公安局侦办的第一起关于虚拟币投资类的诈骗案件。而令人震惊的是，经现场调查，这几名嫌疑人大多是30岁左右的年轻人，最小的不过24岁...... 2021年4月19日，一则《“币圈工兵连”排雷，结果推出了一个大雷》的文章，在很多虚拟币投资者的朋友圈里疯转。文章中说，一个在虚拟币投资领域小有名气的自媒体公众号——币圈工兵连，向粉丝推荐了一个虚拟币挖矿项目，谁知短短三四天时间，该项目便收割大量钱财跑路了。 一时间，“币圈工兵连”推荐项目爆雷的消息大肆传播，许多虚拟币投资自媒体都对此事做了分析警示。而与此同时，东营市公安局新型犯罪研究作战中心也接到群众报警，称自己投资虚拟币被骗了。那么，这个犯罪团伙究竟是做什么的？这起案件又是怎么回事呢？ 案情要从2021年3月16日说起，那天上午，东营市公安局新型犯罪研究作战中心突然接到一个市民的报案，声称自己被骗了。 报案人王先生，是“币圈工兵连”推荐的爆雷项目的受害者之一，接警后东营市公安局新型犯罪研究作战中心的民警十分重视，立刻安排专人对王先生进行了询问。王先生告诉民警，当时他被拉入群后，群里只是交流分享投资心得，直到2021年4月13日，群主开始推荐一个名为“蜗牛币”的流动性挖矿项目。 根据王先生的讲述以及提供的有关资料，东营警方迅速开始了侦查，他们首先将目光对准了疑似实施诈骗的“蜗牛币”交易平台，调查结果却令办案民警大吃一惊。 一开始，王先生以为，“币圈工兵连”公众号只是推荐了一个假的交易平台导致自己被骗，可根据警方的调查，不仅这个交易平台是假的，所谓的“蜗牛币”挖矿项目也根本就不存在，更不可能像公众号所说，会在交易所上市交易。那么，再根据之前将受害人踢出群聊的行为，办案民警几乎可以断定，“币圈工兵连”这个公众号有着极大问题。 知道了在这整个骗局中，连“币圈工兵连”的公众号都是骗局的一环时，王先生及所有的受害人都不禁有些懊恼，王先生告诉民警，自己投资虚拟币也有两年多的时间了，其他的受害人中还有时间更久的资深玩家，现在他们居然被一个完全不存在的项目骗倒，内心确实充满了后悔和不甘。 随着调查的深入，“币圈工兵连”的真相也将一点点被揭开。 2021年4月17日，接到市民王先生的报警后，东营市公安局新型犯罪研究作战中心立刻开展了对“币圈工兵连”公众号的调查，据公开资料显示，该公众号于2020年10月15日开始运营，并且他们是这样介绍自己的：币圈工兵连，排雷第一号！揭秘币圈骗局，曝光资金盘内幕！捍卫币圈环境，正准更狠的打击幕后黑手！ 根据对该公众号发布内容的检索，办案民警们看到，从2020年10月开始运营以来，“币圈工兵连”每天都会发布一些虚拟币投资的资讯，并且揭露各种币圈项目的套路，慢慢地，它便靠着“打假”的名号积累了大量粉丝。 在比对了王先生及其他受害人提供的一些群聊信息后，民警们看到，每天都有很多相似的人在各个群里发布投资心得，一来活跃气氛，二来吸引大家投资的兴趣，而很多像王先生这样的受害人也就这样，渐渐被群里的气氛感染，成了“币圈工兵连”的忠实粉丝。 包括王先生在内的很多受害人已经明白了这群诈骗分子的套路，但在当时，他们却对这个公众号深信不疑，在币圈工兵连开始在群里推荐“蜗牛币”项目时，他们都认为赚钱的机会到了。 就这样，在“币圈工兵连”长达半年的设计下，很多人把自己的虚拟币资产都投入了“蜗牛币”这个根本就不存在的项目中，根据蜗牛币交易平台的数据显示，在它运营的短短三天时间里，质押资金就有450多万USDT，折合人民币三千万之多。 根据多年与诈骗分子的斗争经验，民警们知道，在巨大利益的诱惑下，这帮犯罪分子绝不会就此收手。确定了四个人的身份，后面的侦查就变得容易很多，办案民警根据对这四个人的调查，顺藤摸瓜，又找到了另外两个人的踪迹，至此，一个六人组成的诈骗团伙浮出水面。 为了阻止这个诈骗团伙再次作案，避免更多的受害人出现，2021年5月28日，在制订了详细的抓捕计划后，东营市公安局组成了十多人的抓捕小组，前往长沙，对这个“币圈工兵连”的幕后诈骗团伙实施收网行动。 此嫌疑人行踪稳定，抓捕条件十分成熟，抓捕小组指挥员决定，第二天一早对该犯罪团伙进行收网。一切准备就绪，但一场意外已经悄然发生，整个抓捕计划都将被打乱。 2021年5月29日早上八点，根据蹲守民警发回的消息，主犯应该只是回家探望亲属，并不存在得到风声逃跑的情况。最终，经过研究决定，由机动抓捕小组立即赶赴湖南衡阳捉拿主犯，而其他民警则按原计划做好踩点、蹲守工作，随时待命。 在湖南衡阳警方的配合下，主犯李某被抓获。随即，长沙的抓捕小组立刻开始行动。很快，二号、四号、五号和六号嫌疑人相继到案。而负责三号嫌疑人的抓捕小组却迟迟没有动静。 三号嫌疑人发在群里的消息让抓捕民警大吃一惊，很显然，他已经收到了风声，而庆幸的是，其余嫌疑人都已经在第一时间抓获，不会受到影响。 民警们决定，直接在同伙的住处等待三号。 下午五点，三号嫌疑人李某终于到案，至此，这个六人诈骗团伙全部被东营警方抓获。 在随后的审讯中，六名犯罪嫌疑人如实向警方交待了他们的犯罪事实。2020年5月，主犯李某和朋友因为投资虚拟币，被骗了一大笔钱，谁知，在懊恼之余，他们竟从中看到了翻盘的机会。利益的驱使下，李某二人和其余四个也想挣钱的朋友一拍即合，决定按照他们被骗的套路，复制一套骗局。 他们首先运营起了“币圈工兵连”这个公众号来吸引粉丝，在粉丝达到一定数量后，他们又找到一家公司为他们制作交易平台，并向粉丝们推出了所谓的“蜗牛币”挖矿项目。 早在2013年，中国人民银行等五部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》。2017年9月，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，其中明确说明，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此，无论“蜗牛币”是真是假，李某等六人的行为已经构成犯罪。 最后，经初步审查，李某等六人在短短三天的开盘交易中，共获利300多万，受害人达100余人。未来等待着他们的，将是法律的严惩。 警方提示 虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。 来源：山东公安公众号",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ef4514383cf14c9f9d533968f24e63f4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284684&x-signature=MBvOlCniBqby%2BvS4MG%2FogLKtWXU%3D “一夜暴富”梦破碎，竟是虚拟货币投资骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6908201115280474632%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ce13bae41a6dcffacf2515959458d1a0206d373546fc53a7de4955cc8ee89278b70d0648429fc881d84ed869ab8445c6,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SJgU8Rj6ChrFvy~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"他只得想方设法骗钱来还债。虚构投资陷阱2019年中,徐某曾无意接触到一款名叫“CCT”的虚拟货币,虽没钱投资,但他把这款虚拟货币研究了个透。当时,投资...",上观新闻,"来源 | 青浦检察 “这种CCT货币和比特币一样都是虚拟货币，现在只是几块钱，将来那可是几百块。”近年来，虚拟货币投资在网上炒得火热，在青浦区检察院近期起诉的一起案件中，有不法分子借机假装“精英”一夜暴富，诱导十余名被害人进行虚拟货币投资，实际将钱财用于网络赌博。 赌徒欠下巨债 2020年3月13日半夜，民警接到一通报警电话，到现场后看到，几个人吵嚷着包围了一个年轻男子，大声喊着“把钱还给我！” 调查后发现，事情的起因是由于一起诈骗。 这名被围着的男子在看守所里说出了实情。徐某，94年生，大专毕业后无所事事。2019年初，他接触到一款赌博APP，不久便沉迷其中，不到一年就输了200多万。其中很多钱都是借来的，债务到期了，他只得想方设法骗钱来还债。 虚构投资陷阱 2019年中，徐某曾无意接触到一款名叫“CCT”的虚拟货币，虽没钱投资，但他把这款虚拟货币研究了个透。当时，投资虚拟货币、区块链在网上炒得火热，徐某便开始有计谋地请君入瓮。 第一步：寻找“炫富”目标。2019年9月，他在手机上以“兔子”的网名建了一个微信群，起名“精英PLUS”，之后通过各种方式拉了40多个人进来。徐某开始假装精英“炫富”，一会儿说自己在上海买了一幢独栋别墅，一会儿上传自己的豪车照片，一会儿秀自己刚办的10万元的按摩卡…… 第二步：诱导投资虚拟币。炫富一段时间后，徐某开始收割还留在群内的受害人。2020年2月到3月期间，他假装不经意说起，最近转向虚拟货币、区块链投资，有一种叫CCT的虚拟货币，和比特币一样投资收益极高，群友便纷纷掉进徐某编织的暴富幻觉中。 第三部：骗取受害人钱财。眼见群友对虚拟货币起了兴趣，徐某道出苦于资金周转不灵，不得不向群友借钱投资。对于收益，徐某保证周息2%，并承诺亏损算他的。群里的人早已眼馋“兔子”的土豪生活，纷纷“入局”。经查，徐某骗取的钱款总计23万元。 骗子锒铛入狱 一开始徐某还假模假样地投资了一部分钱，不超过一周他就按捺不住了，将大家投资来的钱全部放入赌博APP尝试翻盘。结局可想而知，徐某很快把钱输光了。 与此同时，“精英群”里的受害人还等着承诺的收益，却只等到“兔子”一次次的拖延。最终，其中几名相识的受害人再也忍不住，约定一起到“兔子”家中去问个究竟，这才揭破了谎言并选择报警。 经审查，本案中被告人徐某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财23万元，属于数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》，构成诈骗罪。近日，经上海市青浦区检察院提起公诉，被告人徐某被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。 青检菌说法 检察官提醒，随着移动互联网的普及，各类投资理财交流群可谓铺天盖地，虚拟货币也成了犯罪的“噱头”。要牢记，虚拟货币投资风险极高，在我国属于抵制和打击的对象，切不可相信“一夜暴富”的美梦，也不要把钱财转给各种“大师”，你看中的是收益，犯罪分子看中的是本金。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SJgU8Rj6ChrFvy~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284686&x-signature=bj7Ii4fXHmGTGjsYgvYHmeGaVIY%3D 涉案价值约5000万，数百人牵扯其中!警方出动了……,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7055573124422730270%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7755c06b082e63971ababa14824ba7ece65232335d9187024f265ce3ac2c75ba0e6dfbfc13c2602b150a6f8bd5dc8d4f4,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Sv8cnnyCQDQHdy~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=PkxAzBD5wVdXETkjJOdXJYZKcns%3D,"1月14日,安徽池州警方在前期冻结部分涉案资产后,依法冻结涉嫌虚拟货币投资诈骗的600万虚拟资产,全力为受害人挽回损失。近日,池州市公安局与贵池分局...",光明网,"1月14日，安徽池州警方在前期冻结部分涉案资产后，依法冻结涉嫌虚拟货币投资诈骗的600万虚拟资产，全力为受害人挽回损失。 近日，池州市公安局与贵池分局两级网警部门联动，成功摧毁了一个利用“后门”私自提取他人虚拟货币，并利用区块链虚拟货币交易平台进行销赃的犯罪团伙。 随着货币地转移，一桩大案牵了出来！ 警方前期扣押涉案车辆 去年6月，池州市民王某用手机上网时发现某款数字钱包首页上新发布了一个项目，觉得有利可图，便投资了价值约59万元人民币的虚拟货币。 次日凌晨，网站关闭了访问，负责人失联，王某与其他投资者近800万美元的数字资产被项目方卷走…… 接到报警后，警方初步统计该项目受害人达数百人，涉案价值约5000万人民币。 该案涉案金额巨大，涉及人数众多，群众损失惨重，在虚拟货币投资币圈内引起极大震动。池州市公安局与贵池分局两级网安部门立即开展侦查。 警方开展搜查取证 为彻底查清犯罪事实，有效惩治犯罪，在案件侦查过程中，贵池分局及时商请贵池区人民检察院提前介入，从捕、诉角度给予取证指引。 经专案组民警研判分析发现，此案是一起典型的利用区块链技术非法获取虚拟货币案件。犯罪团伙在取得安全公司的审计报告后，发现真实上线代码与通过审计代码不一致，实际上部署了含有“后门”的合约代码。正是通过这一后门程序，项目方可以不经投资者同意提走他们的质押资产，后跨链转入“匿名池”进行洗币。 经民警对链上资金、信息流、网络流进行研判分析和网上作战，广东李某、四川宋某、湖南叶某等8人参与的犯罪团伙逐渐浮出水面。 嫌疑人利用非法所得购买的资产 2021年11月15日，贵池分局组织24名警力兵分三路，分赴广东东莞、四川成都、湖南衡阳等地开展抓捕，在当地警方的支持下，顺利将8名犯罪嫌疑人全部抓捕到案，依法查封、扣押嫌疑人利用涉案财物全款购买的价值千万别墅、百万豪车等涉案资产。经审讯，犯罪嫌疑人对参与实施该犯罪的事实供认不讳。 2021年12月24日，犯罪嫌疑人李某、刘某、叶某、宋某、苏某等人因涉嫌非法获取计算机系统数据罪被贵池区人民检察院依法批准逮捕。2022年1月14日，池州市公安局贵池分局通过链上资金分析查询，冻结了价值600万虚拟资产。 目前，案件侦办、追赃挽损等工作正在进一步开展中。 转自池州市公安局贵池分局 来源： 警探微信公号",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Sv8cnnyCQDQHdy~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284689&x-signature=zEdDc0epaIPakMRPXXzfjjfNcn8%3D 2.3亿多元 广西破获一起虚拟货币网络传销案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7124886048378716702%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71ee5140b7014f8ec93ad8c0a075bc039fb9c7d7de10b94f1a3a53309f9dbdfcab53b6e131ac1ca53d642d2049fb6bd93,,"来宾警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案,北海警方捣毁一涉养老诈骗团伙,北流警方破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案。 ...",环球网,"来源：央视新闻客户端 7月25日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报夏季治安打击整治“百日行动”情况，并发布了典型案例，其中，来宾警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案，北海警方捣毁一涉养老诈骗团伙，北流警方破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案。 “百日行动”典型案例 1.以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金龙”“百花果”实施诈骗，北海公安捣毁一涉养老诈骗团伙。 7月2日凌晨，北海市公安局南康派出所联合铁山港刑侦大队成功端掉一个流窜至铁山港区专门针对老年人，以干海星冒充“五爪金龙”称治疗百病有奇效的诈骗团伙，破获养老诈骗案1起，抓获嫌疑人3人，扣押涉案车辆1辆，涉案手机3部。 近日，市场价几十元一斤的“海星”，经过若干人的连环吹嘘，摇身一变成了上万元名贵药材“五爪金龙”。6月27日8时许,年近七旬的妇人李某某在儿媳妇的陪同下到南康派出所报警，称其在南康镇南康中心市场附近被一名男子和两名女子合伙以卖假药形式诈骗现金14600元人民币。 接报后，该所立即开展案件侦查工作。民警从案发现场周围视频监控中发现，作案嫌疑人共有6人，乘坐一辆银白色宝骏牌面包车从玉林进入南康镇市场作案。嫌疑人抵达市场后便在市场路口附近物色诈骗目标，锁定目标后主动靠近搭讪，主动询问是否患有疾病，同时推销称有一种药物可用于日常保健且包治百病，物美价廉且效果显著。不少老年人因此深信不疑，李某某就是受害者的其中一员。 李某某被犯罪团伙带至偏僻地段，介绍一种叫“百花果”的药材，李某某抵不住百般吹嘘，便以100元的价格买了一袋“尝尝效果”。李某某正准备离开，犯罪团伙扮演“医生”的嫌疑人骗李某某称，要想根治疾病需要用“百花果”和一种名贵药材“五爪金龙”配合煎服，但“五爪金龙”是名贵药材，国内非常稀少，且不流通进入国内，只有一“药贩”有售1万元一两。最终，李某某成功被犯罪团伙“洗脑”，购买14600元的药材。随后，李某某回到家中意识到被骗，立刻在家属陪同下到派出所报警。 经分析研判，南康派出所民警于7月1日发现了嫌疑人的踪迹，为避免更多老年人上当受骗，尽快将3名嫌疑人抓获归案，在玉林警方协助下，次日凌晨一举将熟睡中的犯罪嫌疑人陈某某、炎某某、吕某某等3人抓获，当场缴获“五爪金龙”“百花果”若干。 经审讯，该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人，此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药，其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材，另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”，以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金龙”“百花果”实施诈骗，炎某某则负责开车接应。“五爪金龙”实际是嫌疑人在北海海鲜市场上购买的“海星干货”，市场价格为70元一斤。 2.虚拟币网络传销涉案资金超2.3亿元 近日，来宾市公安局在工作中发现，我区某市有一犯罪团伙涉嫌参与互联网上一个名为TR外汇平台的网络传销活动，涉案金额达2.3亿多元。 经研判，TR外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资，从而高额获利。该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。 来宾市公安局于7月1日对贾某某等人组织、领导传销活动案进行立案侦查。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局调集100多名警力，分赴辽宁、河北、黑龙江和广西桂林等地对组织、领导传销活动专案开展统一收网行动，抓获主要犯罪嫌疑人贾某某、刘某等17人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处，取得显著战果。 3.北流市公安局破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案 7月6日，北流市公安局破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案，抓获涉嫌盗掘古文化遗址、古墓葬罪的犯罪嫌疑人刘运富、谢明强，和涉嫌贩卖文物罪的嫌疑人李杰，共缴获235件涉案古董瓷器(文物)。后经广西壮族自治区博物馆鉴定，该235件涉案古董瓷器中有2件为二级文物、2件为三级文物、230件为一般文物、1件为现代工艺品。 经审讯，犯罪嫌疑人刘某某、谢某某从2018年开始至今，到广西壮族自治区重点文物保护单位北流市郊区的山上盗掘(挖掘)古董瓷器(文物)，刘运富将挖到的古董瓷器(文物)通过线上、线下进行倒卖，且刘运富多次将挖到的古董瓷器(文物瓷器)卖给犯罪嫌疑人李杰，犯罪嫌疑人李杰也多次将其从附近村民手上收上来的古董瓷器(文物)卖给刘运富等人。 （总台记者 廖汨 傅琦恩）", 投资需谨慎!宁乡公安破获一起利用“虚拟货币”线下诈骗案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6968739051046175245%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e729ab2bbcde7a7eb83e2bfe952e90a6605fcf981736eea8071226078aab402743b31105f9509cf2f19a811bd02b391eca,,"最后被骗20万元。 近日,宁乡市公安局经过缜密调查,成功破获一起以线上买卖... 线下见面实施诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人2名。 今年5月,宁乡市公安局历经铺...",红网,"红网时刻长沙6月1日讯（通讯员 张瑛）假平台，假“U币”，相约线下见面，最后被骗20万元。近日，宁乡市公安局经过缜密调查，成功破获一起以线上买卖USDT币（以下简称U币）、线下见面实施诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人2名。 今年5月，宁乡市公安局历经铺派出所接到群众报警，据被害人李先生称，自己通过聊天软件，认识了一个ID为“大量出U”的人之后，对方称手中拥有大量USDT币低价出售，支持现场交易、当场验币。两天后，李先生与项某、林某相约在宁乡一大型购物广场见面交易。李先生如约转账20万后，对方便以各种理由借故离开。 民警调查发现，与电信网络诈骗不同，这种诈骗类型的手段是上家在网络上发布远低于市场价的“U币”出售广告吸引投资人，林某联系将人骗至线下见面，项某负责在被害人面前进行当场“验币”，即打开手机软件给被害人展示大量“U币”余额，取得信任后催促对方给自己提供的银行卡内转账，等转账完成，就迅速找借口离开。李先生报警后，辖区派出所将二人带回所内调查。 据调查：犯罪嫌疑人项某、林某今年刚满18岁。5月初，两人在网络上看到ID“大量出U”发布的售卖消息后，开始线下“接单”：即以出售“U币”的名义实施诈骗。据两人交代，他们手中的“U币”是通过一个数字钱包APP虚拟出来的，不仅可以在后台控制数量的多少，还可以制作虚假转账界面。以这种方式，两人获利6000余元。 目前，项某、林某已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办当中。", “虚拟货币”投资十余万元，无法提现!黑龙江警方千里追击抓获六名犯罪嫌疑人,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7041053824517145102%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e787ab6030f912f2b53f7dcc9497cb788281aded839c1d36c2a11dc9886ca16c23ffabd4dfa02177af1857daaefe2e6638,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/SrRqQfW3sRROh0~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=Vb%2BnSKi3czJ%2BVV5y6%2FEi2og3hws%3D,"下载APP炒虚拟货币,结果十余万元投资打了水漂。近日,佳木斯市公安局东风分局反电诈中心接到辖区居民王某报警,称自己被电信诈骗十余万元。王某通过微...",环球网,"来源：哈尔滨日报 黑龙江一男子轻信微信上结识的陌生人，下载APP炒虚拟货币，结果十余万元投资打了水漂。 近日，佳木斯市公安局东风分局反电诈中心接到辖区居民王某报警，称自己被电信诈骗十余万元。王某通过微信结识了一位“好友”，“好友”表示自己炒虚拟币十分赚钱，想带着王某一起发财。安装了“好友”推荐的某款APP后，王某陆续向该账户充值十万余元人民币，但提现时候，账户显示异常已被冻结。王某联系该APP客服，客服却让他继续充值作为保证金才可以提现，王某这才意识到自己被骗。 经大量工作，民警初步确定涉案嫌疑人分别藏匿在黑龙江省两地和山东省一地，兵分三路，驱车千余公里，在黑龙江省将嫌疑人刘某、孙某等抓获，在山东省将嫌疑人许某、刘某某抓获。 经审讯，6人对其犯罪行为供认不讳，目前，嫌疑人全部被采取刑事强制措施，该案件正在审理中。 高鹏 记者 王骁",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/SrRqQfW3sRROh0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284700&x-signature=yKN7%2FhaOMdMGRQz2%2FkUo4DM1G4E%3D 反诈手册丨虚拟货币投资诈骗再现!直播讲课带人，平台充值收割,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6981383963268874789%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d6120813577b49d5bacb92aa3f00d8f3b6a456d0763db8705dfcd40aba01cfba4b7a02dc127c16fe33f8847a3da5bdf0,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/ScHcvUx2WDac4j~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"然而一些不法分子趁机精心设计了虚拟货币投资骗局,掉入虚拟币骗局的案例近期明显增多。7月3日,山东省德州市的L女士报警称:6月初,其下载“BNY MELLON...",21世纪经济报道,"随着区块链、比特币等加密货币的财富效应被媒体持续炒热，不少抱着财富自由梦想的投资者，在没有做任何调查了解的情况下疯狂涌入虚拟货币投资圈。然而一些不法分子趁机精心设计了虚拟货币投资骗局，掉入虚拟币骗局的案例近期明显增多。 7月3日，山东省德州市的L女士报警称：6月初，其下载“BNY MELLON”软件进行比特币等数字货币交易，多次账户充值，前两次还能小额提现，接下来她充值继续炒币，大额积累后发现不能提现，客服以充值人员与其身份不符为由，恐吓其涉嫌洗钱，需继续充钱解冻。L女士向对方账户多次充值，被电信诈骗379000元。 据21世纪经济报道记者了解，L女士案例为典型虚构炒币诈骗，诈骗分子利用虚假交易平台，虚构炒币交易，通过恐吓、诱导等方式让受害人将资金转入指定账户诈骗。 而诈骗的由头皆是站在风口，神秘又有巨富光环的虚拟货币。美国联邦贸易委员会(FTC)统计的数据显示， 2020年第四季度至2021年第一季度，美国消费者因加密货币骗局损失了近8200万美元，是去年同期的10倍。 另据统计，截至去年12月底，全球范围因加密货币诈骗遭受的损失近40亿美元，诈骗手段包括“空气币”诈骗、社交媒体诈骗、加密劫持、非法应用程序等。今年以来，也有不少知名企业被勒索软件攻击并索要比特币等加密货币。 对普通投资者来说，最迫切需要了解的是，虚拟货币交易是如何成为“杀猪盘”的？ “百试不爽”的提现陷阱 21世纪经济报道记者查阅近期大额、多发的虚拟币诈骗案例，占比最多的行骗方式即通过小额交易获取用户对平台的信任，但大额交易却无法提现。因为虚拟货币交易本身不受法律保护，且虚拟币平台琳琅满目，在所谓高利润的“嘘头”下，哪怕是投资老手对披着虚拟币外衣的诈骗平台也难以分辨。 今年4月，江苏警方破获一起虚拟币诈骗案，抓获58人涉案1000万，投资人鲍某就是受害人之一。 鲍某从2017年起开始接触虚拟币投资，几年间不仅积累了丰富的炒币经验，手上持有虚拟币价值早已涨到了入手时的十几倍。 2020年5月初，鲍某接到一个自称虚拟币投资网站客服的电话，邀请他加入一个数字货币微信交流群。鲍某没多想就同意了。 这个群里每天都会发送链接，邀请群友观看专业投资老师的语音直播课，不仅传授投资技巧，还会现场直播“喊单”——为群友预判虚拟币短线走势。鲍某对照着国际大盘观望了几天，感觉老师的预测比较准，便在客服的指导下，下载了其推荐的投资平台，转入价值50余万元的虚拟币，成了能够享受一对一咨询服务的VIP客户。 考虑到投入虚拟币的价值高，鲍某还试着操作提币，发现能正常提币和充值，于是就跟着一个带单老师助理开始投资。 经过一段时间投资盈利、追加资金等操作，鲍某账户里的金额越来越多，这时对方向他推荐小币种投资，称小币种杠杆高，获利是普通虚拟币的几倍。鲍某欣然同意，然而购入后，鲍某的所有交易却在一夜之间莫名被平仓，账户里的钱只剩一个零头。莫名其妙的鲍某联系带单老师和客服，对方声称平台后台遭遇黑客攻击，让他等消息，这一等就是半年多。 2021年春节后，鲍某再也联系不上对方。直到这时，这个投资老手还是想不通，自己怎么就会亏光了所有的钱。左思右想后，赶忙前往苏州市公安局相城分局黄埭派出所报警求助。 通过进一步调查，警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，包装着正规公司的外壳，隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营，分为老板、总监、经理、业务员等层级。 老板吕某，深谙各类营销手段和销售套路，主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。老板杨某负责管理，总监吴某、王某，经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师助理通过打电话、添加微信等方式与联系被骗人，拉人进入平台。等受骗人进入平台后，老板、总监、经理就伪装带单老师，指导受骗人进行“投资”。 警方调查发现，这个平台其实并未与虚拟币大盘发生交易，也就是说虚拟币一直都在后台账户里。受骗人看似通过平台在交易，看到的都是平台显示的数据而已。 如果亏损了，钱就名正言顺进入骗子口袋；如果盈利了，想要提现就十分困难，因为这是从诈骗团伙的口袋里掏钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，不会轻易让受骗人拿到钱。 警惕“权威”洗脑 21世纪经济报道记者在调查中发现，除了投资老手，交易新手更易被骗，而捏造所谓的“权威”和以往成功案例，就是不法分子突破投资人心理防线的利器。 投资人于某告诉记者，炒币的操作方式和炒股和期货类似，而一些平台诈骗借助目前网络直播的热潮，通过向投资人宣传免费直播讲课，并在节目中由操盘手分析买入卖出的点位，博取投资人的信任，并进入平台的投资群。 “在微信群中，不时有’投资人’发出之前按照点位买入最终赚钱的截图，以及大量的大额红包。而在这种氛围下，这么疯狂的盈利，没有太多人能抵挡，我也开始动心了。“于某称。 于某也开始逐步掉入平台的陷阱，最开始平台声称直播完全免费，直播过后，会选拔操作盈利成绩高的学生，进行各个老师的战队，而且不限制操作平台，不用担心钱充值到他们指定的平台。但随着投资人逐渐放松警惕，诈骗平台逐步升级手段：一是免费直播到收费班，引导投资人到更高级的精英老师班，引诱投资人不断加大投资。比如对不同级别的操盘手或专家进行分级，声称交纳200万一年的学费，将成为机构客户，直接得到任何老师的终极指点。而进入不同“战绩”的老师指导投资班的条件也不同，有的要求投资额2万元，有的7万左右，还有更高级的20-30万。 二是充钱或充币到假平台，一旦充值，钱就进入到骗子私人腰包，因为平台是假的，根本没有真实交易，所以也无法提币提现。 而当于某最终发现被骗后，其在各个平台投资总额已达90余万，最终追回30余万。 打击虚拟货币诈骗存在现实难度 事实上，我国监管部门早已意识到虚拟货币交易炒作带来的风险，及时预警，多次出台举措予以整治。2013年，中国人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。2017年央行等七部门叫停各类代币发行融资，并开展专项整治。随后，我国的虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比一度降至不足1%。 今年以来，虚拟货币交易炒作活动有所反弹。我国监管部门也迅速反应，从5月18日开始：密集释放对于加密货币的监管政策，5月21日，国务院金融委要求打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。值得注意的是，这是金融委首次提出打击比特币挖矿和交易行为。内蒙古、青海、四川等省份也都下达文件清理虚拟币挖矿。 但重拳之下，仍有不少投资人热衷于投资虚拟货币，并因此掉入骗局，造成不菲经济损失。 京师济南律所张洪强律师指出，首先需要明晰，在我国境内不允许虚拟货币的场内、场外发行，目前在国内发行、场外发行数字货币都是违法的。 第二，利用虚拟货币非法集资、诈骗、传销的案件属于新型网络犯罪，存在取证难、定性难的问题，即使被立案调查，最终不一定会被判刑，有可能因事实不清、证据不足被撤案。虚拟货币涉非法集资、诈骗、传销案件，多以各种合法形式掩盖，表现形式多样，真实项目与虚假承诺、正常交易与违规操作交织混合，行为人往往在代币交易的基础上附加设计了各种交易条件、交易规则，使得案件事实错综复杂，具有很强隐蔽性，迷惑性，对该类案件的打击取证、司法认定存在诸多问题。 此外，目前，针对数字货币，我国并没有出台专门的法律或行政法规，“九四公告”与《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等既不属于行政法规，也不是法律，其仅是各主管部门联合发布的规范性文件，具有规范效力，但并不是真正的法律文本。 再加上虚拟货币非法集资、诈骗、传销案件涉案人数众多、民刑法律关系交织、涉案财产来源去向多元化，在加上涉案人员一般具有一定的反侦察能力，电子证据容易被删除、修改，导致众多电子证据、书证、财务数据存在被销毁、删改、隐匿、伪造的可能性。 21世纪经济报道记者采访中获悉，投资者必须警惕，借助炒作区块链概念行非法集资、诈骗之实的违法犯罪行为正在快速攀升，且此类案件侦查、维权都存在难度。 要想从根源上杜绝被诈骗风险，一方面不要投自己不熟悉、看不懂的领域，否则就是给骗子机会；另一方面牢记“天上不会掉馅饼”，不要因为贪心而受骗。 如果您有任何诈骗线索，都可登录21财经客户端【爆料通】反馈，或发送至“爆料通”官方邮箱：baoliaotong@21jingji.com！专注反诈防骗，守护消费者美好生活。你有“料”，我来爆！ 更多内容请下载21财经APP",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ScHcvUx2WDac4j~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284703&x-signature=GmXYcXVyY%2BJuemM1o4eR5CDmsSA%3D 虚拟货币传销诈骗花样繁多，一年涉案上千亿,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6513880130262139406%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e703db1371e312aa8083b3bbc11029ea7a8cc315345b0de503e28660da7e37da77261aed52745101c29943ea6901c55d98,,"虚拟货币传销诈骗犯罪行为本质上与其他传销诈骗犯罪相同,鉴于虚拟货币具有可兑换性,或可转换为实际货币,利用虚拟货币诈骗,更具有真假难辨的特征。 如...",第一财经,"虽然近期包括美国、韩国、中国在内的全球多个国家连续对虚拟货币所带来的风险作出警示并提出相应监管措施，但以比特币为代表的虚拟货币价格依然居高不下，整个市场仍然高烧不止。 在此情况下，众多不法分子也不惜一切代价，利用虚拟货币为幌子，进行诈骗、传销等违法犯罪活动。近日，公安部发文称将联合工商总局重点查处以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动，并称此类案件常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。 华东政法大学律师事务所研究所所长、教授王俊民对第一财经表示，虚拟货币传销诈骗犯罪行为本质上与其他传销诈骗犯罪相同，鉴于虚拟货币具有可兑换性，或可转换为实际货币，利用虚拟货币诈骗，更具有真假难辨的特征。如同近年来的其他诈骗案一样，犯罪分子只是利用普通老百姓知识上的空白，名义上是投资理财，实际上就是诈骗，虚拟货币是一个噱头。 据第一财经不完全统计，2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。 五花八门的“传销币”盛行 第一财经记者通过梳理发现，在涉及虚拟货币的刑事案件中，90%属于利用虚拟货币进行层级推销的传销案件，上百名涉案人员均以组织或领导传销活动罪被法院依法追究刑事责任。 虽然“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”，还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等“虚拟货币”花样繁多，令人瞠目结舌，但其中的传销“套路”，通常趋于一致。 通常，犯罪分子会通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币，或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。 王俊民分析称，传销违法，组织领导传销还要被追究刑事责任。传销活动是利用他人牟利心理骗取他人财物。虚拟货币诈骗犯罪与普通诈骗犯罪的区别在于犯罪的直接对象不同。普通诈骗对象为现金货币及财物，虚拟货币犯罪对象则为表现形式各异的虚拟货币。 以“恒星币”传销案为例，广东省遂溪县人民法院和广东省中山市第二人民法院的两份判决书里均涉及这一币种，可见此类传销地域传播性很强。恒星(国际)控股发展有限公司系虚拟货币网络传销组织，恒星币是该组织网络交易平台，参与者在网站内以“挖矿”、提成或买卖恒星币的方式获得利益。 被告人何某还会通过线下介绍宣传恒星币，吹嘘恒星币的投资收益及发展前景，引诱他人注册成为恒星币会员并投资购买能挖掘恒星币的“矿机”，按照一定顺序组成层级，以发展下线人员数量及销售矿机的数量作为返利的依据，实施网络传销活动。 另有被告人刘某通过创建微信群，以拉人头的方式发展了50名直推下线，并能获得直推会员挖掘恒星币的10%的奖励，随后这50名直推下线继续发展，一共发展了12个层级共计1728名下线人员加入这个虚拟货币网络传销组织。据警方调查，恒星币传销组织涉案人员总计1400余人。 除了涉案人员众多，一些案件的涉案金额也巨大。在江苏省连云港市中级人民法院判处的一起“U币”传销案中，多起案件并发，截至案发，会员投资金额总计7400万元。 判决书显示，2014年以来，泰国优趣集团在境外搭建U币虚拟货币网络交易平台，宣称U币项目合法经营并受监管，投资U币项目具有升值前景，同时以投资者发展下线会员，按照层级顺序可获取动态利益，引诱投资者不断发展下线。具体模式为：投资者缴纳人民币3500元、7000元、35000元、70000元、350000元不等的投资款后，可注册为网站“一星”至“五星”会员。 第一财经此前还报道过一起维卡币传销大案，仅仅因为穿上了比特币这件高科技“马甲”，犯罪分子跨境诈骗金额高达159亿欧元(折合人民币1270亿元)。腾讯安全反欺诈实验室相关负责人此前曾表示，监测发现，国内目前进行交易的此类传销平台总计超过3000多个，涉案金额巨大。 假理财、代购及诈骗防不胜防 除了披着虚拟货币“外套”的传销之外，涉及虚拟货币的犯罪还包括发售相关理财产品；以“国内买不到，只能去海外买”为由代购莱特币等虚拟货币；更有甚者直接在网络上以卖“虚拟货币”为名，对亲朋好友实施诈骗。 在安徽省合肥市蜀山区人民法院判处的一起案件中，被告人李某就简单粗暴地做起了“代购”莱特币的买卖。他在微信群中看见陆某想要购买莱特币，便谎称可以帮助陆某购买价值50000元人民币的莱特币。此后，在收到陆某的转账后，又谎称已将价值50000元的莱特币转入陆某账户，并伪造两张虚假的转出截图蒙骗陆某，后一直以系统太慢为由欺骗拖延。 近期，国家互联网金融风险分析技术平台监测也发现，比特币等虚拟数字货币市值增长显著、币币兑换交易活跃、场外交易升温、分叉盛行，部分企业炒作区块链技术概念，以多种形式发行代币。 四川省绵阳市游仙区人民法院判处的一则案件中，投资人在没有详细了解实际情况后就投资虚拟货币“利物币”理财项目，此后血本无归。 该投资项目对外宣称，利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币，如果要投资利物币，投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购，一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格，每天1台矿机可以产生25枚专属于自己的利物币。利物币以0.6元价格出售给自己的上下级从而获利。 另有名叫“中富通宝”的理财项目，对外声称“能保本、赚钱快”，进入乡镇、村庄等消息闭塞地区宣传，诱骗村民“投资理财”，并以“返利”为由诱导村民通过口口相传的方式发展亲朋好友一起“发大财”，使得村民们最终血本无归。 多部委联手重拳出击 针对披着虚拟货币外衣的网络诈骗日益猖獗，公安部近日在其官网发布《公安部国家工商总局部署开展网络传销违法犯罪活动联合整治》，表示将与工商总局联手，重点查处四类网络传销活动，其中就包含以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动。 公安部表示，近年来，以“虚拟货币”“金融互助”“爱心慈善”“股权投资”“微商”等为幌子的网络传销层出不穷，并常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强，诱惑力大。尤其随着互联网、微信、QQ等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，传销信息传播更为广泛，涉案资金转移更加迅速。 王俊民表示，天上是不会掉馅饼的，防范被骗，关键还在于杜绝贪财心理。公安机关加强对类似犯罪的打击，有关部门加强对虚拟货币监管及宣传，将有效提高社会防范意识。 以公安部官网公布的一则“虚拟货币”特大传销案为例，2016年江苏徐州市公安机关破获一起“网络黄金积分”网络传销案，抓获犯罪嫌疑人49人，冻结、暂扣涉案资金3.8亿元。警方发现市民魏某以购买“全球兑”购物券赠送“网络黄金超级积分”(下称“ES”)为幌子，在“全球共赢商业积分控股集团”会员发展平台上发展会员300余人，注册账号1659个。 “随着会员的增多，需求量增大，ES就会升值，投资人可以将手里的ES出售赚钱。但是，只有上涨5%，才可以解冻相应上涨的部分并予以出售。这样的结果是，前期1元等于1个ES，投入7000元可以买7000个ES，当ES升值成5元，后期的投资人再投资7000元，实际只买到了1400个ES，后期加入的投资人所投资金就被前期投资人赚走。”另一名涉案人员在供述中如是说。 随着ES价格越高，项目吸引力就会下降，交易流动性也会减弱，ES的涨幅就减缓。根据“上涨5%才可解冻提现”的规定，后期投的钱就被套死了。犯罪嫌疑人董某交代，“很少有人能够从中获利，基本都是钱一进来就出不去了”。 虽然全国公安机关与工商部门密切配合，对传销活动持续开展专项打击和常态化整治，连续侦破“善心汇”“五行币”等一大批全国性重大传销犯罪案件，严惩了一大批危害严重的犯罪分子，初步遏制了传销活动的猖獗蔓延势头。但公安部也表示传销犯罪问题依然较为突出，特别是网络传销活动，依托互联网病毒式传播蔓延，裹挟大量人员和资金，给广大人民群众造成重大经济损失。", 震惊!6.9万人被骗221亿元，韩国虚拟币大骗局曝光，不少老年人受害,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6972848430259536415%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e774460e9af7bf4f2b4f0701f26a1ac2bff033956798e3bccedc3f2635eb3d0b338040dd41baa2b30384f29f4e0e5e1151,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/Sa78DbX2MLI8xf~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币市场乱象丛生,而“山寨币”大行其道,也让普通民众成为被收割的目标。 近日,韩国曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗...",上观新闻,"诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币市场乱象丛生，而“山寨币”大行其道，也让普通民众成为被收割的目标。 近日，韩国曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗局，6.9万人被骗了3.85万亿韩元，约合人民币221亿元。其中，不少受骗者是老年人。 一家名叫“V Global”的公司声称运营虚拟货币交易平台，劝说人们在该平台开户投资，并承诺投资者可在短时间内收获几倍回报。一名韩国警官说：“这看起来是一桩庞氏骗局。我们正在进一步调查，预期会发现更多受骗者。” 值得关注的是，6月10日，在第十三届陆家嘴论坛上，中国银保监会主席郭树清在视频致辞中表示，要时刻警惕各种变换花样的“庞氏骗局”。当下，各种以高息回报为诱饵，打着所谓的金融科技、互联网金融等旗号的骗局层出不穷，其实质都是击鼓传花式的非法集资活动。大家一定要牢记，天上不会掉馅饼，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗。 据了解，庞氏骗局是指以承诺高额回报骗取投资者资金，并将新加入投资者的资金用于支付老客户投资回报，却几乎不从事实际投资。这种金字塔式累积资金的骗术在20世纪20年代因行骗人查尔斯·庞齐而得名。 6.9万人被骗221亿元 虚拟货币市场乱象丛生，暴涨暴跌的价格，以及马斯克等网红的带货，还有坊间流传的一些币圈“造富神话”，让炒币进入普通民众的视野，不少人抱着一夜暴富的心态冲了进去，结果却损失惨重，一夜报“负”。 同时，“山寨币”大行其道，不少虚拟币公司打着“虚拟货币能发横财”的旗号，发行各种虚拟货币。缺乏辨别能力的投资者，正成为它们的围猎目标。 近日，韩国曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗局。初步调查显示，大约6.9万人合计被骗3.85万亿韩元（约合221亿元人民币），其中不少受骗者是老年人。 新华社援引韩国《中央日报》报道称，韩国警方频繁接到来自各地的相关举报，于上月在全国范围内就此案启动调查。京畿道警方7日披露，罪魁祸首据信是一家名叫“V Global”的公司，其首席执行官以及大约70名员工正在接受警方调查。 警方说，这家公司声称运营虚拟货币交易平台，劝说人们在该平台开户投资，最低投资额为600万韩元（约合3.4万元人民币），并承诺投资者可在短时间内收获几倍回报。 一名警官说：“这看起来是一桩庞氏骗局。我们正在进一步调查，预期会发现更多受骗者。”不过，由于许多受骗者、尤其是老年人迟迟不肯报案，警方调查面临不小难度。 一名40多岁男子说，他的母亲被骗投资1300万韩元（约合7.5万元人民币），“我劝她报警，但她总觉得能把钱拿回来，所以拒绝报警。据我所知，还有许多像她这样的老年人上当，‘虚拟货币’对这些老年人来说是新玩意儿”。 这名男子说，那家诈骗公司最近还试图让他母亲在一份文件上签字，文件内容是声明签字人没有受骗上当。“那家公司不断劝说投资者别着急，再等等（投资）结果。”这样一来投资者存有侥幸心理，不太愿意报警。 一名五旬妇人说：“有个熟人告诉我这个投资机会，我就投了大约6000万韩元（约合34.4万元人民币）……现在我想报警，但是她劝我再等等，等赚回钱再说。当我又表达疑虑，她质问我是不是信不过跟她的交情。于是，我一直没有报警。” 郭树清：时刻警惕各种变换花样的“庞氏骗局” 据新华社报道，大量虚拟币公司打着“虚拟货币能发横财”的旗号，发行各种虚拟货币。幻想一夜暴富的投资者趋之若鹜，深陷庄家和吹鼓手编织的幻梦，成为“山寨币”的受害者。如雷达币、KUN、火神币等虚拟币，通过嘘寒问暖拉老年人投资，利用老年人有退休金但嫌银行利息低的心理，不断编织创富神话，引诱他们购买“山寨币”“空气币”。虚拟货币爆款之一的英雄链（HEC），其网络诈骗案的受害人达数百万人，涉案资金达3亿余元。 6月10日，在第十三届陆家嘴论坛上，中国银保监会主席郭树清在视频致辞中表示，要时刻警惕各种变换花样的“庞氏骗局”。 郭树清表示，当下，各种以高息回报为诱饵，打着所谓的金融科技、互联网金融等旗号的骗局层出不穷，其实质都是击鼓传花式的非法集资活动。大家一定要牢记，天上不会掉馅饼，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗。要自觉提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，远离各类非法金融活动。 郭树清还表示，要切实防范金融衍生品投资风险。在前期发生风险的金融衍生品案例中，有大量个人投资者参与投资。从成熟金融市场看，参与金融衍生品投资的主要是机构投资者，非常不适合个人投资理财。道理在于，受不可控制甚至不可预测的多种因素影响，金融衍生品价格波动很大，对投资者的专业水平和风险承受能力具有很高要求。普通个人投资者参与其中，无异于变相赌博，损失的结果早已注定。 “那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富，正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样。”郭树清说。 我国对虚拟货币监管加码，币安、火币等被屏蔽 我国监管部门早已意识到虚拟货币交易炒作带来的风险，及时预警，多次出台举措予以整治。2013年，中国人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。2017年央行等七部门叫停各类代币发行融资，并开展专项整治。随后，我国的虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比一度降至不足1%。 不过，今年以来，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，从5月18日开始，我国又密集释放对于加密货币的监管政策： 5月18日，内蒙古发改委设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台；同日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布“关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告”。公告指出，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。 5月21日，国务院金融委要求打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。值得注意的是，这是金融委首次提出打击比特币挖矿和交易行为。 5月26日，内蒙古发改委发布关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施征求意见。对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟货币“挖矿”企业提供场地、电力支持的，核减能耗预算指标；对存在故意隐瞒不报、清退关停不及时、审批监管不力的，依据有关法律法规和党内法规严肃追责问责。 6月9日，青海省工信厅下发《关于全面关停虚拟货币“挖矿“项目的通知》提出，对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。 同样是在6月9日，中国支付清算协会发布“关于加强行业信息共享 有效防范支付风险的提示”，再次提示虚拟货币的风险。上述风险提示指出，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。 当天，在微博和百度上，输入“火币”“币安”“欧易”等关键词时，弹出的是“搜索结果未予显示”等提示。截至券商中国记者发稿，上述关键词仍被百度、微博屏蔽。 稍早之前的6月5日，不少币圈大V的微博账号被封，包括交易员小侠、肥宅比特币、八哥谈币、超级比特币、区块链威廉等，这些账号的粉丝多在十万以上。相关页面显示，账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，无法查看。 加密货币成黑客勒索“工具” 随着虚拟货币交易炒作活动的反弹，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升。 加密货币市场的欺诈活动日益猖獗。据《华尔街日报》报道，美国联邦贸易委员会(FTC)统计的数据显示，在2020年第四季度和2021年第一季度的六个月中，美国消费者因加密货币骗局损失了近8200万美元，是去年同期的10倍。根据FTC的报告，最容易被加密货币投资诈骗侵害的群体是20-49岁的美国人。 另据统计，截至去年12月底，全球范围因加密货币诈骗遭受的损失近40亿美元，诈骗手段包括“空气币”诈骗、社交媒体诈骗、加密劫持、非法应用程序等。今年以来，也有不少知名企业被勒索软件攻击并索要比特币等加密货币。 当地时间6月9日，全球最大肉类供应商JBS宣布，已向黑客支付了价值1100万美元（（约合人民币7028万元））的比特币赎金。此前，因遭受黑客攻击，JBS一度关闭了全美工厂，导致牛肉、猪肉产量大跌，甚至危及美国肉类供应链。 今年5月7日，美国最大燃油管道运营商科洛尼尔管道运输公司遭遇黑客攻击，被迫关闭整个管道系统。在遭到黑客攻击的数小时后，该公司向黑客组织支付了75枚比特币（当时价值440万美元，约合人民币2814万元）。 不过，当地时间6月7日，美国司法部表示，目前已追回科洛尼尔管道运输公司上个月付给黑客组织的63.7枚比特币，价值约230万美元。 消息发布后，币圈为之震动，有评论表示，如果FBI是通过技术手段破解了秘钥，就等于说，比特币底层逻辑被破解，底层逻辑便会不复存在，比特币等加密货币的抗审查性受到了挑战。随后，大量投资者选择抛售、做空比特币，当天比特币一度暴跌近10%，其他加密货币也集体暴跌。 栏目主编：张武 文字编辑：程沛 题图来源：图虫 图片编辑：徐佳敏 来源：作者：券商中国",https://p26-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/Sa78DbX2MLI8xf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284712&x-signature=rLTho2NsbtWbWFez0dSgAmJuZv0%3D 【防诈反诈】近期发生多起炒虚拟货币被诈骗案，警方发布紧急预警!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7012155585349091847%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72433b64a269925105a1b675c1a174b6b2897f92219e6a48fba12b084b2751e28857f0007b0d8e1410ef3a8f41384542c,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/93d89c8e8bf4425ba6592f7bfd3bdbc4~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,虚拟货币被电信诈骗造成较大财产损失针对此类情况大连警方提醒广大市民网上所谓的“投资专家”素未谋面的网友 网恋对象推荐投资理财 炒虚拟币的都是...,海淀公安,"近期 我市多个市民通过 网络炒虚拟货币 被电信诈骗 造成较大财产损失 针对此类情况 大连警方提醒广大市民 网上所谓的“投资专家” 素未谋面的网友 网恋对象 推荐投资理财 炒虚拟币的 都是诈骗 广大市民对此要提高警惕 遇到此类情况一概不要相信 典型案例 今年9月，市民刘女士（化名）在一个投资交流群被一个陌生人添加好友，刘女士在和对方聊天后发现对方很有投资特别是炒虚拟币的经验，于是添加对方微信。 添加微信后双方聊了几天炒虚拟币相关的话题，刘女士感觉对方非常专业，对方也自称是一个“投资专家”，提出可以带着刘女士一起炒虚拟币赚钱，于是刘女士点击对方发来的链接，下载了一个炒虚拟币的app，按照对方的指导使用该app炒比特币，对方表示该app炒比特币必须用泰达币来充值。刘女士于是通过各类虚拟币交易平台，用自己的个人积蓄购买“泰达币”，将购买得到的“泰达币”充值该app内，充值后在“投资专家”的指导下在平台内进行“炒比特币期权”操作，刘女士先后多次购买泰达币并充值到该平台中。等到九月中旬，刘女士想要将该app中的比特币提现，结果平台客服却表示其账户被冻结无法提现，要求刘女士再次充值，于是刘女士当天再次购买一笔泰达币，并充值到客服提供的交易账户中，但客服还要求刘女士继续充值，刘女士这才意识到被骗了，而自己的多年积蓄都已经被充值到平台中无法提现了。 手法剖析 诈骗分子通过假扮 “投资专家” 网恋交友等各种形式 想法设法引诱被害人 登录虚假的投资理财类平台 （虚假投资理财平台常被包装成 “炒虚拟币”、“炒股票”、“炒外汇”等形式） 随后诱骗被害人向该平台充值 前期小额投入可以提现 随后诱骗被害人加大金额投入 平台中的数额会一直上涨 但是却无法提现 公安防骗提示 1.不要轻信网络上所谓的投资专家、导师，不加全是陌生人的“投资群”，不轻信陌生人发来的“盈利图”，眼见不一定为实，也可能是诈骗分子设下的圈套。 2. 投资理财要选择正规的银行、证券公司等官方投资机构，不要轻信高额回报的网络投资理财，所谓系统漏洞、内幕消息都是诈骗分子的谎言。 3. 不要轻信网络上的投资理财类平台，尤其是炒虚拟币类的投资平台，没有稳赚不赔的投资方式，切记天上不会掉馅饼。 4.大市民可以在手机应用市场下载注册“国家反诈中心app”，国家反诈中心app的“APP自检”功能可以帮助市民识别诈骗APP，保护市民财产安全。 公安特别提示 近日，中国人民银行、公安部等十家单位联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。 《通知》明确指出：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币，如比特币、以太币等，包括泰达币等所谓稳定币，均不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通。 《通知》还提示，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。 （转自：辽宁公安）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/1bb51106da4d4565806b5365ea257228~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284713&x-signature=HPEukCgQRssXyErAnPIJ1UeIXos%3D 虚拟货币诈骗案:3000多人被骗3亿元 “区块链+普洱”割韭菜只需4步,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6555970530367767054%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7889a524d23656d4fabd3baad0183342c5a10e1eb91e5822fff74497592701c92931d283772d3fb7c997d038e1a000f0f,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/15264308372911a024ff756~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"来源:中国基金报比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。5月14日,深圳南山警方召开新...",新华网,"来源:中国基金报 比特币崛起以来，虚拟货币热潮不断，区块链站上新风口，然而这些“新事物”也被不法分子利用，进行新型诈骗。5月14日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。 涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。据昨日通报，当前受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单个损失约300万元。3月28日，警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名，查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。 “普银币”什么来头？ “普银币”，原来又叫“普洱币”。没错，跟茶叶有关。 据其官网介绍：普银是经由三方仓储、鉴定、评估、确权的优质藏茶资产，经由加密数字化发行的本位制数字货币。据了解，其原发本位资产为10亿藏茶。 也就是说，“普银币”自称不同于比特币，并非纯虚拟数字货币，有实物资产绑定。据称，1枚普银币对应价值1元人民币的藏茶，其发行数量、原始发行价格、市场流通价格由对等的茶叶资产价值决定。 目前，普银集团官网已找不到，但据趣钱网介绍，普银集团是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司，是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。 工商登记信息显示，普银集团2015年9月成立，法定代表人叶强，注册资本1亿元人民币。经营范围非常广泛，涵盖区块链技术、茶叶技术、文化产业、股权投资、兴办实业、货运代理、数字货币等领域。 公开资料显示，普银集团CEO叶强为国内知名艺术金融专家，曾供职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司。2000年开始接触文物艺术品行业；2002年出任雅昌艺术网公司总经理；2007年创立天禄琳琅文化艺术传播有限公司，从事艺术品类证券化实践；2009年参与北京及深圳文化产权交易所筹建。 大肆宣传，曾因违法广告被罚120万 据警方介绍，普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，通过互联网、微信等平台对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时，还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”，对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化，创立了“普洱币”(后更名为“普银币”)。 在官方介绍中，普银币宣称其与藏茶实物资产对应，具备完整的商业模型，流通价值高，增值前景广阔；普银集团母公司丰汇国际开始筹备上市；普银币2016年9月在韩国平台首发，未来将在新加坡、日本等陆续上线。 看完这些介绍，有没有一种熟悉的配方、熟悉的味道？宣称自己有实物资产对应，曾经轰动一时的泛亚非法集资案也一样；集团母公司作实力背书、正在筹备上市、获得国际认可，今年2月被上海普陀警方破获的百亿理财平台旌逸集团非法集资诈骗案也一样。 同时，普银集团在互联网、社交平台、投资论坛上大肆宣传，甚至在星级酒店举办路演，并承诺短时期高额回报。仅趣钱网上的“普银宝”产品，一年期定存就承诺12%的回报率，如下： 然而这些似曾相识的渲染宣传手法和骗钱套路，却一次又一次地让大批投资者蜂拥入局。 据工商登记信息，普银集团在2017年11月，就因广告违法行为被深圳市市场稽查局罚款120万元。 4月25日，国家市场监管总局发布的2018年第一批典型虚假违法广告案件中提到，普银集团发布的招商投资广告中含有普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产等不实内容，同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告。 “区块链”+茶诈骗四部曲 操纵币价，套现离场 自2017年7月普银币百度贴吧创立以来，时常有持币者在贴吧中交流经验。“普银币今天大涨一波”，“今天又往死里跌了”，“什么时候起死回生？”与股市涨跌一般，投资者操碎了心。 然而事实上，警方在2017年6月就开始介入对普银币的调查。当月15日，南山警方接群众举报，普银集团存在非法集资情况。警方立即成立专案组，开展侦查工作。 直到去年12月，才有持币者开始对普银币产生质疑，但近期仍然有人抱有把币找回来的幻想。 来看看这起集资诈骗如何操作的？ 第一步：穿上“马甲” 将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币)，是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖，以此赚取差价。 第二步：粉墨登场 在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。 第三步：引君入瓮 犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。 据了解，普银币曾一度从0.5元暴涨至10元。普银集团还承诺，将对普银币进行两次拆分(一拆十)，使投资者的持币数量扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶为支撑。 但警方调查发现，普银币的价格变动并非受市场影响，而是公司派员使用投资款操盘以达到拉升目的，吸引更多热钱流入买币；而从涉案资金银行流水分析得出，普银集团只用了5000余万元的投资款对藏茶进行补充。 基金君登录普银币唯一交易平台“龙币网”(仅显示最近一个月交易情况)，发现普银币近期仍在继续交易，最新收盘价0.0228，几乎没有任何价值了。 为了吸纳更多资金，普银集团还收购了P2P平台趣钱网，在网站上发布了“代币茶票”、“上市茶票”、“数字资产”三款产品。 “代币茶票”是保本付息产品，投资期限有1、3、6个月三档，可获得年化8%-15%的收益率；“上市茶票”是“代币茶票”的衍生品。据警方介绍，趣钱网会按照购买人持有的“代币茶票”总数的20%，配给“上市茶票”，类似于A股市场配股。由于“上市茶票”利润高，购买“代币茶票”主要是为了获得“上市茶票”。 基金君发现，趣钱网的“上市茶票”均无法直接购买，而是显示“本商品仅支持配售”。 据警方介绍，在北京东方雍和国际版权交易中心的“上市茶票”，曾连续14个交易日涨停板。但这一切都是有人在幕后做庄，先拉高价格，制造假象，吸引更多人进入。 第四步：收割“韭菜” 最后就是“割韭菜”了。当大量投资人入场后，公司通过恶意操纵价格走势、不断套现，导致投资人手中的普银币毫无价值，损失惨重。而公司在发币时声称用于茶叶投资的资金，已被警方发现以其他目的挥霍。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/15264308372911a024ff756~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284716&x-signature=9Pn0kC6P8F0meae%2BpssMxWXYUw4%3D 投入321万显示获利3000万 一男子投资“虚拟币”遭遇“杀猪盘”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7039241679651635748%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e750639f300a65b727c547328a301706320abd37b02955758b72e349d29010aeb630159b23fc51d3aff9b21f21218aaeaa,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/SqzI57mExKyClq~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=dFGCqNc4p5mpV2g4L5%2FqLb0wWV8%3D,"居民陈某通过ZeusWin平台投资境外“虚拟币”,3个月里投进321万元,平台显示... 其参与作案的诈骗窝点隐藏在境外一家工业园内,窝点层级清晰、分工明确,...",光明网,"中国青年报客户端武汉12月8日电（武公萱 中青报・中青网记者 朱娟娟 雷宇）记者日前从湖北省武汉市公安局武昌区分局获悉，居民陈某通过ZeusWin平台投资境外“虚拟币”，3个月里投进321万元，平台显示获利3000万元，不料无法提现，连本金也拿不回了。当地警方顺蔓摸瓜破获系列电诈案，追回赃款1100余万元，62名嫌犯落网。 该案部分嫌疑人。武汉警方供图 今年2月，陈某进入一个投资理财QQ群，在“导师”“顾问”指导下，先后入金321万元投资“虚拟币”，不料提现时，遭遇上述一幕。5月8日，他报警求助。 武昌警方成立专班研判发现，大部分涉案资金已被转移至境外，仅有一笔资金被外地警方冻结。但其账号开户人无法提供有效线索。 民警发现，案发期间一名高姓“导师”与陈某联系最频繁。经布控，9月13日，民警在武汉市口区将高某抓获。 高某交代，其参与作案的诈骗窝点隐藏在境外一家工业园内，窝点层级清晰、分工明确，他负责拉人进QQ群，幕后老板是“飞哥”。 经研判，几天后，民警将参与实施诈骗、刚从境外回国的奉某亮和奉某超抓获。据交代，该窝点实行封闭式管理，租用技术平台，诱导受害人在平台投资“虚拟币”、炒股、赌博、刷单等。 9月下旬，民警赴广东省惠州市、东莞市、湖南省长沙市，分别将“飞哥”及其他嫌疑人抓获。 警方抽派40余名精干警力集中追赃。陈某报警当天，武汉市、武昌区两级反电诈中心运用技术手段，快速止付冻结涉案账户73个、资金66万元。同时，警方冻结该案“股东”涉案资金，扣押“骨干”相关资产，劝导退赃等。 截至目前，警方已追赃挽损1100余万元，关联的案件涉及全国40多名受害者。案件正在进一步侦办中。 来源： 中国青年报",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/SqzI57mExKyClq~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284718&x-signature=cCUvEOUqTDDZJljD6iD7RLy0Y2M%3D 神秘“币圈”套路深，检察官:涉虚拟币犯罪案件高发,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6964163856608428575%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b105b8cebe6d43007fdf551bb8bb59a5518f16b9f12d5443e9beb95949dab38a57b0d1145f49cb2051b20fde3013414e,,"资深玩家被骗700万 30岁的张先生从事比特币等虚拟币交易7年多,因为入行早、懂操作,逐渐成为了“币圈”的网红,很多人慕名找张先生交易。 2020年11月,...",环球网,"来源：检察日报正义网 10年暴涨838万倍，挖矿机一机难求……比特币的疯狂不仅产生了神秘的“币圈”，也让各种效仿比特币的新型虚拟币、加密币交易“一路狂飙”。交易的繁荣，利益的诱惑，“币圈”鱼目混珠、鱼龙混杂，有人低价买进高价卖出，赚得盆满钵满，也有人深陷圈套，血本无归。 日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起诈骗虚拟币案件，以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕并移交上级检察机关审查起诉。 帮人“炒币”赚差价 资深玩家被骗700万 30岁的张先生从事比特币等虚拟币交易7年多，因为入行早、懂操作，逐渐成为了“币圈”的网红，很多人慕名找张先生交易。 2020年11月，张先生经“币友”介绍，认识了同样做虚拟币交易的徐明和张杰。徐明等人自称是香港某基金公司的员工，由于这几年虚拟币市场火爆，比特币持续升值，与比特币对应的以泰达币（USDT）为代表的一批“2.0交易货币”也成为公司重点关注的投资目标。 张先生炒虚拟币多年，对泰达币等也比较了解。作为号称保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币，泰达币实现了加密货币与法定货币美元的1：1对等挂钩和兑换。该种方式可以有效防止加密货币出现价格大幅波动，被“币圈”视作虚拟币交易保值、硬通的“2.0交易货币”。 据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量的交易活动需要泰达币作为“中间币”兑换，香港某基金公司大老板准备大量收购泰达币，囤积居奇、拉高炒作，需要内地一些专业“炒手”操盘，因此慕名找到了张先生。 开发泰达币的公司注册地就在香港，那边也有很多资本大鳄“炒币”，眼见可以和大公司合作，张先生很快就和徐明等人达成了“代购”协议。 按照协议，张先生以虚拟币交易权威网站火币网每日交易价格帮助徐明等人代为收购泰达币，交易完成后收取本金的千分之三作为交易手续费。为了交易安全，张先生和徐明等人特别制定了交易规则：采用“线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款”模式，即张先生通过imToken钱包（一种数字资产钱包，支持多链、多币种管理与兑换，常用于虚拟币交易）向对方钱包账户转移泰达币，转移过程双方现场确认再通过银行转账支付收购款。 起初，交易情况一直都很正常，同年11月13日，第一笔30万个泰达币以199万元完成了交易，张先生顺利拿到了首笔服务费。之后的10多天，双方再次完成了3次每笔70万个泰达币的交易。 然而，2020年12月3日，当张先生再次按照约定向徐明提供的imToken钱包转移价值700万元的110万个泰达币时，交易出了“状况”。 交易当天，因有事无法前往四川成都与徐明现场确认交易，张先生特别委托朋友李先生帮助完成线下转账监督。谁知，张先生在线上刚将110万个泰达币转入徐明的虚拟钱包，徐明等人便先后以打电话、上卫生间等为由离开，不仅脱离了李先生的监督视线，还迅速将手机停机。 价值700万元的110万个泰达币被骗走，发现上当的张先生第一时间报警。 “币圈大鳄”系伪装 三人精心组织“骗局” “国内对虚拟币交易一直不予承认，当时认为就算是骗了对方的钱，由于价值难以认定等原因也无法立案，所以就动了骗钱的念头。”2020年12月，被警方从藏匿地抓获后的徐明等人交代了自己利用虚拟币交易实施诈骗的事实。 事实上，没有所谓的香港“大老板”，更没有所谓的“大规模囤币”方案，徐明、李阳、张杰3人，只有李阳一人长期从事虚拟币交易，其余二人仅对虚拟币有些概念认识。三人此前一直在广东等地打工，2020年10月，发现泰达币等虚拟货币炒作火爆后，三人萌生了以收购交易虚拟币为名实施诈骗的念头。11月初，徐明等人锁定了经常从事虚拟币交易的张先生，决定将其作为诈骗目标。 为了让张先生对他们的身份深信不疑，徐明等人花心思恶补了关于虚拟币的知识，努力把自己包装成“币圈大鳄”。“大鳄”必须要有雄厚的经济实力，徐明等人又从朋友那借来一大笔资金，租赁了多辆豪华跑车，将开跑车炫富等照片发到网上，将自己精心装扮成币圈“大鳄”。 2020年11月，徐明等人成功结识了目标人物张先生。“我们自称香港的大老板打算囤泰达币，而国家为防止洗钱，对虚拟货币交易管控很严，通过火币网等渠道购买会暴露投资意图，所以到内地找职业操盘手偷偷购买……”徐明说。 为了使对方对“代购”深信不疑，徐明等人设计了一个循序渐进的方案，事前签订代购协议，许诺对方千分之三的交易服务费，前期成功交易几笔，等对方完全入套后，以要达成1000万个交易量为由，要求对方加快交易进度，最终以最大的一笔交易为目标，直接卷款跑路。 同年12月2日，当张先生告知徐明等人可以完成110万个泰达币交易后，徐明等人决定“收网”，并事前商量了卷款跑路的细节，准备了逃跑时的变装衣物、汽车等作案工具。12月3日，110万个泰达币达到指定的im-Token钱包后，现场参与交易的徐明、张杰按照事前准备的理由先后借故摆脱李先生的监督，迅速开车逃跑，并用网络电话通知李阳将到手的泰达币迅速变现。 目前，此案在进一步审理中。 虚拟币交易“套路深” 检察建议推动排查整治 “当前，涉虚拟币犯罪案件高发，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，有些还涉及网络赌博洗钱。”负责该案办理的检察官孟海洋说。 随着数字经济的繁荣，因虚拟币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势，一些不法分子开始盯上虚拟币，并由此延伸出利用虚拟币概念进行非法集资、电信诈骗等一系列的新型犯罪。 据了解，当前涉及虚拟币的犯罪主要有三种形式：一是利用群众不了解虚拟币的特点，故意夸大虚拟币概念，以所谓数字经济投资名义非法融资、吸收公众存款，最终“爆雷”跑路；二是利用虚拟币可以变现特点，为网络赌博、电信诈骗等犯罪进行所谓“第三方”“第四方”支付，洗“黑钱”；三是直接以“币币”交换、“炒币”等名义实施诈骗。 尽管国家金融监管机构多次制发文件，要求清理整顿各类交易场所切实防范金融风险，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等单位也发布了关于防范比特币等虚拟币交易风险的通知，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币融资交易平台也不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，并进驻“火币网”“币行”等交易平台开展检查。但是，虚拟币市场的热度不减，地下交易、代币发行融资（ICO）等违法犯罪活动虽有所收敛，却从未消失。 虚拟币的暗箱交易严重干扰了正常的金融秩序，且隐藏了很多社会风险点。针对虚拟币犯罪等问题，淮安市检察机关专门发出检察建议，建议当地金融监管部门开展虚拟货币交易场所排查整治，重点排查提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所、为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务，以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币等虚拟货币等违规行为，严厉打击虚拟币犯罪行为。 （涉案人员均为化名） 来源：检察日报 作者：马 强 海 韬", 江苏苏州:发财梦成了“黄粱一梦”!男子跟随“老师”投资虚拟货币被骗90多万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7013530426148913703%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c01798943f9251066c3ff665fdcae39b8f3dd798fc90dc07cbf215a351aa1d5aff43efd45a877ede800fcccf99cb573a,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/9319ca0259ec4434b704d881217dc2f4~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"近年来,虚拟货币成为不少人投资的对象。但高收益往往伴随着高风险,尤其是诈骗分子更是打着投资虚拟货币的幌子,伪造虚拟货币交易平台,实施诈骗犯罪活...",江苏网警,"近年来，虚拟货币成为不少人投资的对象。但高收益往往伴随着高风险，尤其是诈骗分子更是打着投资虚拟货币的幌子，伪造虚拟货币交易平台，实施诈骗犯罪活动。近日，吴中的李某因为轻信不法分子的谎言投资虚拟货币，半个月就被骗了90多万元。 案件回顾 9月14日，李某来到吴中公安分局横泾派出所报警求助，他跟着网友投资虚拟货币，结果被骗了。李某介绍，8月1日，他接到了一个证券公司“客服”的电话，对方称免费分享炒股技术。由于李某平时喜欢炒股，他就添加了“客服”为好友，然后被拉进了一个聊天群。在群内，他根据“老师”分享的技术炒股，但回报并不理想。 过了一段时间，“老师”在群中发布消息，有一个新的投资平台，在其中投资虚拟货币可获得2-5倍的收益。由于李某这段时间没有赚到钱，看到消息立即心动了，便主动联系“老师”。 在“老师”的指导下，李某分两次充值了10万元进行操作，果然平台金额达到了30多万。为了验证平台的可靠性，他尝试取现1000元，钱很快到了银行账户。这下，李某彻底放下了戒备心，陆续充值了80多万进行投资，平台账户显示达到了惊人的400多万。 李某以为得到了上天的眷顾，当天，他准备再次进入平台大赚一笔，却发现平台打不开了。预感到不妙的李某马上联系“老师”，结果已经被拉黑。此时，他才明白，自己的发财梦不过是“黄粱一梦”。 警方提醒 广大市民对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率所迷惑；陌生人荐股、释放所谓的内幕消息，都是骗子的惯用伎俩。 来源：吴中公安微警务",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/20f9c39523b342fd88012c08c455b216~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284724&x-signature=mJMdiArSiC3oBdYkr4UMMJTjTzU%3D 区块链不等于虚拟货币!这些诈骗的“坑”不能再踩了,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6763214543624602125%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7815e5e9425d8b79d6bc5463c2ace5f37800e5ee6af67867490ecb6c94cd0d4ebdfb8440dda5c9945e077964f9b415907,,"比特币等虚拟货币其实是区块链技术的一种表现形式和应用。 ICO这类行为其本质上属于未经批准非法公开融资行为,非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、...",澎湃新闻,"面对虚拟货币炒作的再度升温，中国人民银行分支机构和地方金融监管局等在发文整治辖内虚拟货币业务活动的同时，也在通过各种形式提醒广大市民，区块链不等于虚拟货币，要对非法虚拟货币炒作保持警惕。 中国人民银行上海总部联合中国外汇交易中心11月25日在其官方微信公众号上提醒“区块链≠虚拟货币：发展区块链技术 远离虚拟货币炒作”，代币发行融资中使用的代币或虚拟货币，由于不是货币当局发行的，不具有法偿性与强制性等货币属性，因此不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。 央行上海总部表示，区块链是虚拟货币的底层技术和基础架构，比特币等虚拟货币其实是区块链技术的一种表现形式和应用。ICO这类行为其本质上属于未经批准非法公开融资行为，非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。 央行上海总部还给投资者做出了四点提醒： 第一，我国目前明令禁止任何虚拟货币交易。 第二，任何从事代币发行融资行为均属非法。 第三，任何交易平台都不得从事法定货币与代币或“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或者作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币；不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务、 第四，各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务；不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。 同一天，据新华社报道，央行西安分行也提醒称，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。 央行西安分行还总结了虚拟货币的“四大诈骗套路”：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 早在11月13日，中国人民银行就发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》，称中国人民银行未发行法定数字货币（DC/EP），也未授权任何资产交易平台进行交易；目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。 除了宣传教育，多地还对辖内虚拟货币相关活动开展专项整治。 11月14日，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门，对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治，责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。11月22日，央行上海总部表示，下一步将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。 11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室下发《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》，表示将对虚拟货币交易等非法活动排查取证。", 本想“炒币暴富”，却落入诈骗陷阱……,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7002186423939891742%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e78b03bcf8a64757ab2228b5bf1d03f9791b4e9e5472bae8610f2d4a6ebbc34bec4ad565a4a87f8ef56d3961497699cd5a,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/ShZPYTh7Z7UxEk~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"以“投资虚拟币赚大钱”之名引你入坑,骗子虚构平台背景故事、包装交易平台的技术和理念、操纵价格,本想“炒币暴富”,却落入了诈骗团伙的陷阱...不法...",光明网,"以“投资虚拟币赚大钱”之名引你入坑， 骗子虚构平台背景故事、 包装交易平台的技术和理念、 操纵价格， 本想“炒币暴富”， 却落入了诈骗团伙的陷阱... 不法分子通过自制的虚拟币平台，协调讲师、代理等团伙成员，以投资虚拟币为幌子，通过网络等方式招揽诱骗被害人投资，以此骗取钱款。 “虚拟币投资大师” 为保证平台顺利运营，“技术部门”日夜运转，负责运维。此外，还有备受推崇的“虚拟币投资大师”通过微信群、直播间给投资人“讲课”。 骗你没商量 蒋先生是众多被害人当中的一位。据他透露，他当时先是收到陌生的电话，对方推荐他投资虚拟币，之后两人加了微信。后来蒋先生便进入了对方提供的直播间链接，享受讲师“免费”的虚拟币投资课程分享。一开始内容还算正常，主要是市场行情分析、币市走势和每日币市新闻等，不久之后讲师便开始在群里推荐涉案的虚拟币投资平台。看到“群友”每日分享的盈利情况，蒋先生也心动了。在讲师的指导下入了第一笔金。刚开始他小心翼翼地盯着平台操作，没想到轻轻松松赚到了第一笔钱。于是他彻底相信了对方，“买”或是“卖”便完全听从讲师的意见，谁知没过多久竟把之前的本金和盈利都亏了个干净。“大部分时候还是赚的，不要在意一两次的得失”，讲师言辞恳切。“群友”也劝他：“总要把之前的亏的钱赚回来，讲师状态有好有坏，再给一次机会。”于是，蒋先生又入了几次金，但始终赚少赔多，最终察觉有异，他便及时“止损”了。 蒋先生的遭遇便是这个犯罪团伙的典型套路。犯罪团伙成员的心里如明镜一般清楚，在这些平台上进行的交易、客户的钱其实根本没有对接或者进入境外真实的虚拟币交易市场，而是进入了一些个人账户。投资人还常常以为自己是正常的亏损，只能自认倒霉。次数多了，难免有投资人对讲师提出质疑，这时会有业务员冒充其他投资人“现身说法”，打消顾虑。 涉虚拟币案件 迷惑性强、危害性大 虚拟币日益受到追捧炒作，币值一路高涨。正是受到了巨额利益驱动，各种各样的涉虚拟币犯罪案件也开始层出不穷。涉虚拟币类电信网络诈骗案件的特点：一是利诱性强，二是欺骗性强，三是可能涉及网络跨境，四是受害人众多、危害性大。 民警提示 国家不允许虚拟币交易平台在境内开展经营活动。广大投资者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。对于号称“虚拟币”投资等噱头，更要提高警惕，谨防上当受骗。 1、不要轻易尝试不了解的投资项目。水平一般的“讲师”和全靠“话术”的业务员如何能骗到一众投资人，说到底还是因为大多数人对虚拟币、对“炒币”的认知还停留在“新兴投资”“高利润”的层面上，对其本质、对其规律缺乏深刻、全面的认识，才会被牵着鼻子走。因此，不熟悉、不了解的投资项目，不管承诺的“收益”如何诱人，都不要轻易尝试。 2、不要受高额利息的诱惑。从金融的角度来说，“高回报”通常伴随着“高风险”，即便是如同银行这样传统金融机构的投资理财项目尚且遵循这样的规律，更何况陌生人推荐的投资项目；那些通过在网络上高调宣传“高回报”的项目吸引投资者入金，实则将投资款据为己有的诈骗案不在少数。投资者在投资的时候，要保持理智，不能一味追求“高利润、高回报”，不顾一切资金投入所谓“高回报”项目中。 3、如何识破这样的骗局？首先，通过网络认识的、主动联系你的“期货平台员工”“投资顾问”等身份的人，一定要保持警惕，“敬”而远之。投资前，一定要多方求证，再三确认投资活动的可靠性，避免“羊入虎口”，血本无归！ 转自：乌鲁木齐市反电信网络诈骗中心 来源： 乌鲁木齐交警",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ShZPYTh7Z7UxEk~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284729&x-signature=U65rm00gBxx4kjuxWQ0PkGc12uU%3D 以投资虚拟货币名义诈骗3000余万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6906301291383751176%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71a0a5ce2d778b11215c18557a3505f97d3880a427ad0dbaea63f019c05fefa9b70a12a58cbee3f5ef31135c081287a92,,"特大跨国电信网络诈骗案公开开庭审理,检察机关指控称,应以诈骗罪追究杨某... 该犯罪集团分别使用有关平台,以投资多种虚拟货币的名义,按照事先设计的寻...",人民网,"11月20日，由安徽省淮北市相山区检察院提起公诉的“7·12”特大跨国电信网络诈骗案公开开庭审理，检察机关指控称，应以诈骗罪追究杨某甲、郭某辉、谢某渊等79名被告人的刑事责任。 该案因被害人于2019年7月12日首次向公安机关报案而被命名为“7·12”特大跨国电信网络诈骗案。同年9月，在公安部的统一指挥下，该犯罪集团百余名犯罪嫌疑人被押解回国。今年春，公安机关陆续将该案移送相山区检察院审查起诉。由于该案被告人众多，10月15日，相山区检察院根据案件脉络和共同犯罪的关联性，先期将其中的79名被告人分为六起案件向法院提起公诉。 相山区检察院指控，2018年5月至2019年9月，方某、姚某光、秦某(以上三人均另案处理)在国内以武汉天宇卓伦信息科技有限公司、武汉金隆网络科技有限公司及深圳市钇昊嘉管理有限公司等分公司的形式，而在柬埔寨金边市则通过设立窝点，以部门或团队的形式，先后招募被告人杨某甲、郭某辉、谢某渊等人负责管理，张某、张某佳、刘某举(以上三人均另案处理)等人为直播间讲师，诸多被告人为业务员，李某(另案处理)等人为行政管理人员，成立犯罪集团。 该犯罪集团分别使用有关平台，以投资多种虚拟货币的名义，按照事先设计的寻找目标、建立信任、诱导投资、骗取钱财等手段，先后骗取全国各地被害人130多人、财物3000多万元。 此案承办检察官介绍，该案是一起典型的电信诈骗案件，犯罪集团内部分工细致，犯罪模式呈现专业化、公司化、智能化的特征。这也是相山区检察院近年来办理的涉案人数最多、涉案金额最大的电信诈骗案件。 针对该案涉案被告人众多、金额巨大、收集证据难度大等特点，在公安机关侦查过程中，相山区检察院抽调精干力量成立跨国电信诈骗案办案组，提前介入引导侦查取证。审查起诉期间，办案组在几百个G的电子数据中抽丝剥茧，最终形成数百页的公诉审查报告，其中特别对网络犯罪证据合法性，各犯罪嫌疑人的犯罪层级及在共同犯罪中的参与程度、作用大小、主观故意，被害人的损失数额，证据与犯罪嫌疑人之间的关联性等方面进行了详细的阐述，清晰地呈现出了犯罪模式、案件脉络。(吴贻伙)", 炒虚拟货币可获高额回报?当心被骗得血本无归,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6960961384385348127%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e773d09dcc485cfd1621f72f8663f319fff86d9e62488bba6dd29efd7d53821ac5aa6268782377c8ffb18686baa05ef6f7,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/FE279740358ECCE3A24A0A6CD2000EE0~tplv-26tn0yjwph-cspd:276:184.jpeg,,央视新闻,"近日，湖北武汉警方打掉了一个电信诈骗团伙。骗子冒充理财投资分析师，从网络上寻找有理财投资意向的人，诱导他们在指定的平台频繁交易，直到其血本无归。 重播 暂停 00:00 / 01:14 直播 00:00 进入全屏 50 点击按住可拖动视频 警方介绍，该诈骗团伙首先通过网络找到一些投资人，然后拉他们进聊天群，并向他们吹嘘炒作虚拟货币可以迅速得到高额回报，然后诱导其在境外的交易平台频繁交易。  受害人：他们（诈骗团伙）跟我说他们是公司里面的人，他们邀请人进来有提成，然后说他们带单（带人交易）也能拿到提成，就这么跟我说的。 为骗取受害人信任，诈骗团伙还提供一些虚假的高额获利的截图。而骗子和交易平台则达成了协议，双方按照比例分成。  武汉开发区（汉南区）公安分局网安大队副大队长 谢钟：这次诈骗是以诈骗受害人的手续费为主，隐蔽性更强 、欺诈性更强，导致受害人的资金在全部亏损以后，还以为是自己的操作不当在（交易）平台亏损了。 今年4月底，武汉警方在东湖高新区一写字楼里，对该电信诈骗团伙实施抓捕。现场抓获22名犯罪嫌疑人，查扣作案手机、电脑、话术剧本等大量实施诈骗的证据。据警方介绍，目前已掌握该案受害人达130余人，涉案金额200余万元，案件还在进一步侦破中。 （编辑 杨亚澜）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/B47D6CCCF2F8F7AC5672FEE26A3BE26D~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284734&x-signature=IF8Se6n1Tcb1FDozhx0DeRTncwc%3D 涉案金额2000余万!特大虚拟币诈骗案60余人被起诉,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7017728369152311847%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d5351491574888f660ddc43bb142127a9c540809fe2a177b9bd539d73aeb115179e34b7e74be7b7ef226b5650feafb67,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/6fd5ae3c2bc149738a0b799eb0b3e04b~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"通过自制的虚拟币交易平台,招募讲师、代理等成员,以投资虚拟币为幌子实施诈骗。近日,上海市浦东新区检察院以诈骗罪对这一特大虚拟币诈骗案的60余名被...",最高人民检察院,"通过自制的虚拟币交易平台，招募讲师、代理等成员，以投资虚拟币为幌子实施诈骗。近日，上海市浦东新区检察院以诈骗罪对这一特大虚拟币诈骗案的60余名被告人全部提起公诉。目前，该案仍在进一步审理中。 2020年，多个“虚拟币投资平台”悄然上线。在当时，人们并不知道这些平台背后藏着多大的猫儿腻。据查，这些平台是由杨某、孟某招募杨某甲（技术人员）等人开发出来的。为保证平台顺利运营，技术人员日夜工作负责运维。案发后，技术人员和管理人员的聊天记录显示，技术人员直接参与出谋划策，协助管理人员规避网警侦查。 平台开发出来后，他们或是自行招募销售人员组成代理商团队，成立“直营店”；或是通过网络等渠道拉来代理商，成立“加盟店”。代理商负责把平台推荐给投资人，即本案中的众多被害人。 “虚拟币投资平台”有多名讲师，他们通过直播间或者微信群授课，吸引对“炒币”感兴趣的投资人，并联合代理商说服他们将人民币兑换成虚拟币，到平台“炒币”。但实际上，这些所谓的“虚拟币投资大师”仅有一些金融投资、股票分析经历，距离其包装的拥有各种优质投资履历的身份有很大差距。 在该平台上，投资人与平台是对赌关系，只有投资人亏损，平台才能顺理成章占有对方的投资款。因此，讲师往往通过“反向带单”实现“杀客户、吃客损”。例如，明知该平台的数据下一秒要被操作成上涨，讲师却偏偏说要跌。投资人听从意见必亏无疑，到最后还以为自己是正常的亏损，只能自认倒霉。次数多了，难免有投资人对讲师提出质疑，这时便会有人冒充投资人，分享并不存在的赚钱经历，打消被害人的顾虑。所以，这个“虚拟币投资平台”便是靠着大区招代理、代理招投资人、讲师打辅助的模式运营起来的。 2021年初，浦东警方获取了这些“虚拟币投资平台”涉嫌诈骗的线索。同年3月，公安机关将犯罪嫌疑人抓获。经初步统计，已查明的被害人被骗损失达2000余万元。目前，该案仍在进一步审理中。（检察日报 童画 杨晓波）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/09c540b0c531492e8e28d454dbc26498~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284746&x-signature=2Pmw7oMv0AghkzsISJ8zUJVBsy0%3D 瑞金:参与虚拟货币交易，诈骗犯“金蝉脱壳”骗走49万!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7037005878389637662%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7bdbefd47046452711abaf0541f38ae20985ce5fb851f08b5fbc495fa73198f55badd9727531151ab49d0d7858ac91dba,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bb8f3455725747a89169142edb4bbcc0~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"一男子以出售虚拟币为由骗取他人财物,诈骗金额达49万元,被瑞金市人民法院以诈骗罪判处有期徒刑八年六个月,并处罚金人民币一万元。 2020年7、8月份,被...",江西政法,"参与虚拟货币交易，诈骗犯“金蝉脱壳”骗走49万 一男子以出售虚拟币为由骗取他人财物，诈骗金额达49万元，被瑞金市人民法院以诈骗罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一万元。 2020年7、8月份，被害人龙某某与被告人周某某相识。同年9月3日，周某某联系龙某某，告知其有虚拟币出售且在瑞金市进行交易。9月7日，龙某某因原定交易对象手上的虚拟币均已售完，便联系周某某，希望从其手中购买虚拟币，双方约定了交易地点及交易金额。周某某立即联系朋友易某来瑞金市某酒店接其，接着周某某又联系雷某租车,与龙某某碰面后驾车前往该酒店，在车上交谈过程中，周某某向龙某某谎称雷某是其朋友。到达酒店后，龙某某误以为雷某是周某某的朋友，便同意与雷某在车上等待，将装有49万元现金的双肩包交给周某某让其单独去交易。随后，周某某与来接其的朋友易某从酒店另一侧驾车离开。半小时后，龙某某发现联系不上周某某，并得知雷某只是租车司机而并非周某某的朋友后意识到自己被骗，遂报警。 法院经审理认为，被告人龙某某以非法占有为目的，以出售虚拟币为由，骗取他人财物49万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人周某某归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。综上，法院依法作出上述判决。 来源：赣州市中级人民法院", 虚拟币诈骗团伙专骗中年男性上百人受害，上海警方抓获38人,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6871152751515009543%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7cee5932540f8bc820a5369ef5f4ae7020a1cfe0f45009880380c2aca62919b6f82554af1ef2f68f7914b05a0dac4b7c3,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SAGiLid7IA5jQE~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"九成都是“骗子”。近日,上海警方接连破获虚拟币投资诈骗案,涉及被害人达100余人,抓获38名犯罪嫌疑人。目前,相关涉案人员已被警方依法刑事拘留。专骗...",澎湃新闻,"澎湃新闻见习记者 巩汉语 记者 高文 男子误信“知心好友”，被骗160余万元，而在所谓的“投资群”里，九成都是“骗子”。 近日，上海警方接连破获虚拟币投资诈骗案，涉及被害人达100余人，抓获38名犯罪嫌疑人。目前，相关涉案人员已被警方依法刑事拘留。 专骗40岁到60岁中年男子 8月8日，郑先生来到普陀公安分局真如派出所报案称，前不久他通过某社交APP结识了一名自称在某虚拟币投资公司工作的“离异女青年李颖”。两人似乎相见恨晚，很快成了无话不聊的好朋友。 在一次闲聊中，“李颖”透露自己公司的一款虚拟币投资很赚钱，由于有内幕消息，已经赚了不少钱。几次推荐之后，郑先生不免心动，于是在对方引荐下，下载了某虚拟币投资APP，并加了一个自称是“分析师”的微信，之后便在所谓的“分析师”指导下，开始涉足虚拟币投资市场。 起初，在“分析师”指导下，郑先生小赚了一笔，并且成功提现。尝到甜头后，郑先生立即追加投资，先后向APP充值160余万元。 8月初，郑先生因需要用钱，准备从APP提现。在根据系统提示缴纳了佣金、手续费后，却发现仍不能提现。他第一时间想到了“李颖”和“分析师”，正当他准备联系时，发现自己的微信早已被对方拉黑。此时，郑先生才如梦初醒，方知被骗，来到派出所向警方报案。 根据郑先生提供的线索，警方锁定了一个位于四川省的诈骗团伙。8月18日，民警在四川都江堰某小区内将团伙头目肖某抓获。8月25日、26日，犯罪团伙骨干成员严某能、金某刚也先后在贵州六盘水落网。 据犯罪嫌疑人供述，2020年7月，肖某在四川都江堰一商务楼内注册开设了某科技有限公司，并对外招募了严某能、金某刚等人作为“业务人员”。经过肖某培训，严某能、金某刚等人将自己伪装成30岁左右的单身女性，使用网络社交平台专加40岁至60岁的男性“好友”，并通过事先准备好的话术引诱被害人下载诈骗“虚拟币投资APP”，鼓动被害人不断向其提供的账户内转账，从而达到诈骗被害人钱财的目的。 5部手机扮多种角色，一个群里全是“骗子” 8月底，闵行警方捣毁一个以投资虚拟币为名实施诈骗的犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人35人。 35名犯罪嫌疑人被当场抓获。 犯罪团伙是如何一步步诱骗他人上钩的？ 警方在现场发现，每一位“业务员”都有1台电脑和5部手机。该诈骗团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人，将其拉入投资微信群，并诱骗被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资，骗取被害人投资本金，实施诈骗犯罪。 5部手机、1台电脑是标配。闵行公安 图 在所谓“兜售”的过程中，“业务员”都会将被害人拉进一个微信群。微信群里会有专家、买手畅聊所谓“数字货币”的投资诀窍。警方表示，在这种微信群里，包括介绍入门的“业务员”的微信号，九成以上的微信账号均是嫌疑人账号。 犯罪团伙不仅会假扮专家分析数字货币的趋势，还会假扮其他投资人在微信群里表示“亲测有效”，促使被害人将其他网络购买的数字货币转入到他们提供的交易所内。几乎所有“业务员”都明确知道：“群里很多人都是公司的人”。 目前，戴某、张某、郭某等21人因为涉嫌诈骗罪已被闵行警方采取刑事强制措施。该团伙共涉案十余起，涉案金额逾80万，涉及被害人达100余人。 警方表示，投资理财类诈骗往往有很强的欺骗性，那些所谓的“稳赚不赔”“高额回报”很有可能是不法分子事先布下的圈套。 责任编辑：王维佳 校对：张亮亮",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SAGiLid7IA5jQE~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284759&x-signature=WAmJb0RDAxM1aRAU6hn2BsZxRl0%3D 诈骗、洗钱、价格操纵，虚拟货币成了“犯罪新宠”?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6966889273064849928%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7f5dd6d1648c1c6f2d07f60babb257beb62d893393030c3f626cc9739b64c5bfe3c4127b88f395bdbfe4022b40b72aff3,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SYbEZdwCUG6YKH~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"来源:新华社原标题:新华全媒+|诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”?在“币圈”,从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事...",环球网,"来源：新华社 原标题：新华全媒+｜诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？ 在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。 虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？ “当初以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。 一开始，“币值”不断上升，有的价格甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。 与曹女士有着类似经历的人不在少数。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地认为自己不会是“击鼓传花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。 2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。 这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此骗取被害人财物。 可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。 “我每天听课，认真了解币圈，一顿操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物、另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。 近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些动物没任何关系，貌似名字就图个“亲切可爱”。 这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重…… 在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实根本不是货币。它既不由哪个国家的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通使用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。 我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台已基本肃清。 不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境洗钱，逃避外汇监管。 比特币总数量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。 最高人民检察院和中国人民银行曾公布过一起虚拟货币洗钱的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最后，陈某枝因犯洗钱罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。 “币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在越收越窄。 近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场发出明确信号，打击比特币挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。 专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。（记者吴雨、王辰阳、程思琪）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SYbEZdwCUG6YKH~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284762&x-signature=vNkddKKEtXdZU467iaHsODn%2B0KI%3D 女子投资虚拟货币半小时被骗5万元，骗子嚣张回应:气死你,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6942467415745921567%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e727dd669c85ffe1d6c57a95e16b20a03fb7967927fe5d845b6cd240e66bf88161ead56330539b73f886ca73fd24efe80f,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SSOMXnzFybqlnZ~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"近日,重庆。月入三千的王女士落入投资虚拟货币的陷阱,半小时亏了4万元。不仅如此,账户一万元还无法提出,5万积蓄半小时就打了水漂。王女士找骗子理论...",北青网,"近日，重庆。月入三千的王女士落入投资虚拟货币的陷阱，半小时亏了4万元。不仅如此，账户一万元还无法提出，5万积蓄半小时就打了水漂。王女士找骗子理论，结果还反被骂：气死你，要不要打120？划重点：虚拟货币交易是违反国家法律规定，王女士用亲身经历告诫大家，谨防上当受骗。目前，王女士已经在当地派出所报警，警方已经介入调查。 来源：法制云播报",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SSOMXnzFybqlnZ~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284765&x-signature=B1LmXgrAWKqafCw3mOZChj0tQZE%3D 罗平:App上购买虚拟货币赚钱 两女子“中招”被骗近20万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6845887168821330445%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7826ce714f3b3bfc020c7ce5c9b7eb228615a59c0efd8e79ce51d7b21e665c7b5e817bb804c44a362c9021e0e01b03d36,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/S3qbXaHEXQnaFI~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"购买虚拟货币可以赚钱?近日,罗平县两女士在App上投资购买虚拟货币进行理财,结果,反被套了进去,一人被骗35000元,另一人被骗15万余元。6月20日,罗平县...",光明网,"购买虚拟货币可以赚钱？近日，罗平县两女士在App上投资购买虚拟货币进行理财，结果，反被套了进去，一人被骗35000元，另一人被骗15万余元。 6月20日，罗平县公安局腊山派出所接到报案，张女士在某App上投资理财，被骗35000元。接到报案，腊山派出所迅速立案侦查。经查，6月18日，张女士轻信了在某App上购买虚拟货币理财可以赚钱的说法，便下载了该App，并加入了一个微信群，了解了“赚钱”的具体方法。6月20日上午11点半左右，张女士按照“群主”的指导，通过手机银行转账，在App上购买了35000元的虚拟货币。接着，“群主”就在微信群里面通知张女士，到晚上8点半开始操作赚钱。然而，到晚上8点半，张女士发现自己购买的虚拟货币一直在跌，到9点左右，张女士发现自己被“踢”出了微信群。此时，感觉不对劲的张女士才意识到自己被骗，随后，连忙到腊山派出所报案。无独有偶，6月27日，腊山派出所又接到报案，王女士被人以购买国际外汇货币骗走15万余元。王女士从5月28日开始，同样在App上投资理财，购买虚拟货币，结果不言而喻，被骗15万余元。目前，两起诈骗案件正在侦办中。 民警提示：虚拟货币投资具有风险性，应理性进行投资，谨防掉进虚拟货币投资的陷阱，以免造成损失。 声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/S3qbXaHEXQnaFI~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284767&x-signature=rX6D0YS6jqQhK0hv%2FBS08m60K3c%3D “财富密码”原是“财富圈套”，长沙一女子投资虚拟货币被骗71万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6992111408050045476%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e766e9eb45b39fcb0b364638f4d6129992aee88f8b358c0b5df81c5a0bc6c98735da7cf7aa9a4509e3d2e6927d25e2c315,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/Sf0evOh7nHGwUj~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"通过网友发来的虚拟货币交易网站,她进行了账号注册并实名认证。在网友的指... 罗女士发现自己被骗,随即报警求助。警方揭示,这类诈骗中,骗子通过社交平...",潇湘晨报,"日前，长沙望城的罗女士在网上认识并添加了一名好友，对方称自己有赚钱的门路，要带罗女士一起赚钱。随后，通过网友发来的虚拟货币交易网站，她进行了账号注册并实名认证。在网友的指导下，罗女士购买了3次虚拟货币进行投资，均获利并提现成功。尝到甜头的罗女士兴奋不已，将自己更多的资金继续投入该平台。 没多久，罗女士准备再次提现时，却失败了。当她找到平台客服时，客服却以要缴纳个税、账号涉及洗钱需要缴纳认证资金、需要刷流水为由，要求罗女士多次转账到指定银行卡，否则罗女士的所有银行卡将被冻结。罗女士按照对方要求，分17笔前后转账了71万余元。7月26日，罗女士发现自己被骗，随即报警求助。 警方揭示，这类诈骗中，骗子通过社交平台主动与受害人联系，以“低投入，高收益，赚钱快、风险小、回报高”为诱饵，在山寨交易网站，通过“先苦后甜”的方式，让被害人进行小额投资，如期将盈利打回投资者的账户，让被害人尝到甜头获取被害人信任，进一步诱骗被害人进行大额资金的投入。 当被害人放心大胆大额投资后，骗子或以操作不当等理由，“冻结”被害人的资金，诱使被害人投入更多的资金进行“解冻”；或以平台搞活动为由诱骗受害人充值大额资金；或利用后台控制制造投资者亏损假象，使投资者掉入“越亏越投、越投越亏”的陷阱；又或者待投资者投入大量资金后平台直接关闭人间蒸发。 警方提醒：所有的高收益，保证收益的投资都是诈骗。对于网络上不认识或不清楚身份的网友，大家一定要小心谨慎，对所谓低风险、高收益的投资需要警惕再警惕，切勿盲目追求，谨防被骗！如果被诈骗，请第一时间拨打110报警，提供线索，协助警方破案。 通讯员覃亚林 唐采苓 潇湘晨报记者满延坤",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/Sf0evOh7nHGwUj~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284769&x-signature=LRG5QB7fdWQ1yklZclAph5%2ByFEQ%3D 炒币老手也掉坑 涉案千余万 江苏苏州相城警方捣毁一以虚拟币投资实施诈骗团伙,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6954400265990570526%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76243a76b559adb252ef7dd4e104283d26ce075e3d572b7e75c62c1d6fe644662d62daa4b1d5b434aebaa4baba3abbb1b,,"近日,苏州相城警方通过缜密侦查,打掉一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人58名,查扣作案工具电脑78台,手机100余部,涉案金额1...",海外网,"来源:法治日报——法制网 法治日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 崔艳 周骏寒 为切实加强教育整顿成果转化,苏州市相城区公安聚焦民生、主动作用,以打击防范电信诈骗为抓手,强化全链条“专案快打”、全方位反诈阻骗,守好百姓“钱袋子”,践行“我为群众办实事”承诺。 近日,苏州相城警方通过缜密侦查,打掉一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人58名,查扣作案工具电脑78台,手机100余部,涉案金额1000余万。 2021年3月1日,黄埭派出所接到鲍某报警,称自己加入数字货币微信交流群后,下载了群里客服推荐的投资平台APP,转入价值50余万元的虚拟币,后又在该客服的推荐下,进行小币种投资,没想到所有交易一夜之间被平仓,在联系客服得到平台被黑客攻击后就消失不见。 接到报警后,相城警方迅速成立专案组开展调查。通过调查,警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙,包装着正规公司的外壳,隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营,分为老板、总监、经理、业务员等层级。 据办案民警介绍,其中一名老板吕某是个90后,深谙各类营销手段和销售套路,主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。另一名老板杨某负责管理,总监吴某、王某,经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师助理通过打电话、添加微信等方式与联系被害人,拉人进入平台。等受害人进入平台后,老板、总监、经理就伪装带单老师,指导受害人进行“投资”,再根据业绩分别提成。其中一名总监吴某是个95后,每月竟能提成近10万元。 “像报案的鲍某是个拥有丰富炒币经验老手,也在该团伙的一系列操作下,损失惨重。”办案民警介绍,鲍某下载的APP并不是真实虚拟币大盘,交易也未发生,实际涨跌都由团伙人员后台操作,而一开始鲍某能够提现也是该团伙想取得其信任,当其账户内资金增多让团伙成员感觉他随时会抽出资金退出平台,遂诱骗其投资其他币种,通过后台操作造成鲍某全面亏损,像鲍某一样的受害人有30多人,涉及广西、浙江、陕西、甘肃、江苏等多地。 3月18日,在苏州市公安局刑警支队、网安支队的大力支持下,相城警方组织精干警力赶赴成都,一举捣毁了这个位于高档写字楼里的诈骗窝点,抓获吕某、杨某、吴某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名,查扣作案工具电脑78台,手机100余部。 近几年,国际虚拟货币价格上涨,吸引了不少想要一夜暴富的投资人,即使对虚拟货币投资一窍不通,也想尽办法要买一点试试。但在中国,虚拟货币交易不受法律保护、不能交易,更不可能存在正规的交易平台。犯罪嫌疑人吕某、杨某等人正是利用这一点,使用这个虚拟币交易平台软件精心设计“投资游戏”,骗取受害人的钱财。目前,吕某、杨某等30名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留。案件还在进一步审查中。 在此,警方提醒广大市民,天上不会掉馅饼,没有“稳赚不赔”的投资理财,掌握内幕消息、老师带盘操作都是骗人,不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被骗,及时止损,切勿趋利避害继续注资留有幻想,这时要做的就是保存好证据、立即报警。", 武汉警方揭露新型虚拟币投资骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6966154689159266823%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7e7b4ab88828c492c7c1a5fe9fa19fe971320051777f6d4d916e483740523d43988045e548e5e96f9664f30a3a30a136a,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SYPewNg92w5Rli~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"【武汉警方揭露新型虚拟币投资骗局】近日,武汉开发区警方在市内某写字楼打掉一利用虚拟币投资进行诈骗的团伙,抓获22人。该团伙拉人进入虚拟币投资群...",光明网,"【武汉警方揭露新型虚拟币投资骗局】近日，武汉开发区警方在市内某写字楼打掉一利用虚拟币投资进行诈骗的团伙，抓获22人。该团伙拉人进入虚拟币投资群后，通过不断分享虚假的高收益截图，引诱受害人投资虚拟币。与其他诈骗不同的是，该团伙主要是误导受害人频繁交易，从而与平台按照事先的协议分食受害人手续费。受害人陈先生投入2万元，全部打了水漂，直至接到武汉警方电话才知道被骗。@平安武汉 来源： 湖北发布",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SYPewNg92w5Rli~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284775&x-signature=S6bl0OaO2XKMyYw6p94fQhshtQo%3D 伪装成金融人士引诱单身女士上钩 深圳宝安警方破获一起虚拟币诈骗案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6982103709626925604%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72c87116abdb6555824624a87811d1ec00e6a46ea17fff4c8d2dcc159c0ae9caffa183dfaa6845daf915ae9999a280525,,"近日,广东深圳宝安警方打掉一个以恋爱交友为名,实则诱导事主投资虚拟币实施网络诈骗的团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,缴获手机10余部、电脑1台,涉案金额47万...",光明网,"法治日报全媒体记者 唐荣 见习记者 李文茜 通讯员 焦雪珂 冉梦婷 近日，广东深圳宝安警方打掉一个以恋爱交友为名，实则诱导事主投资虚拟币实施网络诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，缴获手机10余部、电脑1台，涉案金额47万余元。 4月11日上午10时许，家住江西的周女士在手机某交友软件上认识了小伟，经过半个月的聊天，彼此逐渐熟络起来。自称在金融公司做企业高管的小伟表示他有内幕消息，可以挣大钱，并称自己已经赚了不少。起初周女士还不为所动。 4月26日，周女士来到深圳宝安准备找工作，正在福海街道桥头社区某宾馆休息时，收到小伟的消息：“我现在外面不方便，你帮我登录账户操作一下，可以吗？”周女士没多想，便热心地按照对方提示进入到一个证券网站页面，在账户里面帮小伟购买了一款“虚拟货币”。等到下午查看时，周女士发现小伟账户里面还真是赚了不少钱，于是开始向小伟认真了解如何购买该款“虚拟货币”。 经过一系列注册账户操作后，周女士小试牛刀，果真小赚一笔，并立马提现了近6万元现金出来。第二天，周女士又加大投资金额，看着翻倍的账户余额，周女士沾沾自喜，继续往账户里充值10余万元，此时她的账户里有41万余元。4月28日晚上，周女士再次进入网站想提现，却怎么也没反应，联系小伟了解情况时，发现已被拉黑。周女士突然懵了，怀疑被骗立即向警方求助。 福海派出所接警后，迅速成立专案组开展调查，因嫌疑人居无定所，且样貌特征均不确定，前期的排查工作一度陷入困境。可办案民警没有放弃，经过1个多月的深入研判，案情出现转机——民警发现嫌疑人可能在广东省梅州市附近活动。 6月4日，福海派出所联合刑警大队，出动8名警力迅速前往梅州，将嫌疑人魏某成功控制。经现场突审，魏某交代了诈骗周女士的犯罪事实，并带着民警前往藏身的窝点。6月5日15时40分，警方在梅州市大埔县新梅路一出租屋内成功抓获另外3名诈骗嫌疑人林某辉、谢某美和谢某福，并现场缴获手机10余部、电脑1台。 据魏某交代，今年3月初，因几个老乡想赚快钱，一番筹谋后盯上了“虚拟货币”这块肥肉，在凑钱购买了手机、电脑等必需品后便开始实操。4人分工明确，先通过在交友网站伪装成单身金融人士，引诱单身女士上钩，等时机成熟后便推荐对方进入虚假投资网站购买“虚拟货币”，等到投资金额较大时，便操作后台让对方提现失败，从而诈骗钱财。 目前，嫌疑人魏某、林某辉、谢某美及谢某福因涉嫌诈骗已被宝安警方依法刑事拘留。 来源： 法治日报——法制网", 进炒股群学玩虚拟货币?中山这位男子被骗10万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6706442972344353294%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72345f2a6d599419b154c228df1a6715a7306b69fef78a5fad5b2634bbb94425e696994c51d080be9e494fb8855264503,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/RUPNnIBCDt1gSe~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"诈骗套路一步步落入陷阱,造成巨额损失。4月19日,事主陈先生匆匆赶到黄圃公安分局报案,称他在4月15日至19日期间,轻信他人投资虚拟货币的发财套路,多次...",全国党媒信息公共平台,"栏目：新闻 假如有人把你拉进一个交流群，然后推荐你到直播间听老师讲课，进而叫你进入炒数字货币的平台时，你就得注意了，稍不留神，你账户上的钱就可能被对方骗走。 6月25日，黄圃警方通报称侦破一起电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人5名，现场起获赃款40万元。而被骗者对正是通过这种新型诈骗套路一步步落入陷阱，造成巨额损失。 4月19日，事主陈先生匆匆赶到黄圃公安分局报案，称他在4月15日至19日期间，轻信他人投资虚拟货币的发财套路，多次向对方转账购买虚拟货币，最终被诈骗了10万元。 警方了解到的情况是，陈先生受好友之邀加入了一个股票微信群，然后被推荐到一个直播间，听“老师”讲解股票知识和行情。一段时间后，陈先生放松了警惕，并对老师充满信任。接着，老师开始引导陈先生投资数字货币，等事主通过虚假平台购买了大量的虚拟货币后，对方突然都消失了，事主这才如梦初醒，选择了报警。 接警后，黄圃公安分局在市局技术部门的支持下，认真研判，缜密侦查，逐步厘清了诈骗团伙成员的架构及分工情况。6月20日、21日，黄圃公安分局民警辗转多个镇区，抓获犯罪嫌疑人5名，现场起获赃款40万元。 ◆中山日报报业集团新媒体中心 ◆文+/记者 卢兴江 通讯员 梁绮楠 ◆图/由警方提供 ◆编辑：袁凤云 ◆二审：蓝运良 ◆三审：岳才瑛 ◆素材来源：中山日报",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/RUPNnIBCDt1gSe~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284784&x-signature=NdFu70uIa9JbHSFJ8UgLGknzco4%3D 这个大学毕业生“挖矿”编织五千万元虚拟货币传销骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7025786762995696165%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76cb02a9220ea87710623c69669ba9736e4775092447a85de98022411d17bfb65069e424e492b5868ef0bfb0c33958044,,"2018年,家住苏州的大学毕业生王生国,因创业经营的实业公司不景气,将目光转向虚拟货币。 同年6月,王生国在区块链论坛上认识了几个人,他们对虚拟币发展...",环球网,"来源：中国青年报 近年来，虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注，一夜暴富的传说使不少人开始租买设备，投身“挖矿事业”。一些人却假借售卖算力（挖矿设备挖出虚拟币的能力），以“高收益、推荐返利”为诱饵引诱被害人投资、发展下线，打造传销网络，获取非法暴利。2018年，家住苏州的大学毕业生王生国，因创业经营的实业公司不景气，将目光转向虚拟货币。同年6月，王生国在区块链论坛上认识了几个人，他们对虚拟币发展前景十分看好，于是一拍即合，王生国做公司法人，共同成立了一家米云科技公司（化名）。 公司成立后，经营业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”，特指用来“挖”虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖“矿机”，该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。 上海的杜子明（化名）是一种新型虚拟币P币的开发者，尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。2019年年初，杜子明带领他的项目组与米云公司展开合作。自此，米云公司基本停止了对外销售业务，一方面向杜子明团队提供“算力”租赁服务，由他们向公众二次转售算力“挖”P币，另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。 经过一段时间的业务接触后，王生国发现，算力经杜子明转售后，价格翻了5倍。为什么不直接对外出售算力呢？王生国开始思考更多的“业务”内容。 经与其他股东商议，2019年7月，王生国正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式：用户注册App账户后，需通过其他平台打款至王生国账户，获得P币的“挖矿”算力（如打款2000元人民币，可在App中获得1T算力同时质押300个P币），同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益，即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人米云账户，最多3个月可回本；动态收益，分为推荐奖、管理奖、平级奖，分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据，从高到低分为3-6级不等的返利比例，以鼓励已加入成员不断发展新用户。 尽管公司曾有人提出，该推广方式有传销嫌疑，但王生国以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由，继续着“卖算力”业务。 就这样，通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式，米云公司的业务规模越来越大，除了苏州，王生国带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。 此时，由于技术问题，杜子明团队后台程序尚未写好，P币也没上线，米云科技公司其实从未实际“挖矿”，参与者们却满怀期待。 2020年3月，苏州警方接到群众举报，称米云科技公司对外向不特定对象募集资金。经查发现，自2019年7月起，米云科技公司就开始以出售“挖矿机”算力为名，依托米云App，要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格，并按顺序组成层级，直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序。 经统计，米云App内注册会员层级至少5层，参与人数远超50人，注册账户4500余个，现金层级19层，共吸收传销金额累计达人民币5500余万元（据P币折算），相关管理人员已经构成组织、领导传销活动罪。 今年9月15日，法院判决王生国等6人构成组织、领导传销活动罪，判处五年三个月至一年四个月有期徒刑，并处罚金若干，追缴全部违法所得。 鉴于本案涉案人数多、数额大，且系苏州工业园区首例货币网络传销案，苏州工业园区人民检察院一方面积极引导公安侦查，给予电子取证、数据分析建议，另一方面引入专业机构，组织对公司虚拟货币价值、会员账号数量等进行鉴定，据此查清公司经营情况，并认定犯罪层级、数额，厘清案件罪名。 近日，中国人民银行等多部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。 苏州工业园区人民检察院的办案检察官提示，投资者要警惕各种假借虚拟货币名义的非法集资、传销、诈骗的骗局，不盲信高收益率的承诺，树立正确的货币和金融观念。", 刑拘16人!烟台警方破获特大虚拟货币投资诈骗案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6841152936815362568%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d531088ca0861e437e35548ca6dab79a36a456f7dbc4eacaf8c962d0f6f69e5fd10cac94d27b6054de3d0109be6ff8fd,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/S2dq8oGBBfGdax~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子,利用假投资平台实施诈骗的犯罪团伙。刑拘嫌疑人16人,扣押现金73万元,冻结涉案资金1000余万元,扣押电脑15台,手...",全国党媒信息公共平台,"来源：烟台日报-大小新闻 大小新闻客户端6月22日讯（YMG全媒体记者 全百惠 王轶）5月21日，烟台警方在深圳、惠州、合肥三地同时收网，成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子，利用假投资平台实施诈骗的犯罪团伙。 刑拘嫌疑人16人，扣押现金73万元，冻结涉案资金1000余万元，扣押电脑15台，手机180部，涉案金额1400余万元。 免费推荐 炒股投资 2020年4月28日，烟台市公安局反诈骗中心接到李先生报警称其3月初，在网上认识了一个自称能传授炒股技巧的投资高手“龙哥”，还说可以免费推荐股票、教授炒股技巧。 随后，“龙哥”将李先生拉到了一个名为“散户联盟”的炒股QQ群中，并安排助理向李先生发送了一个直播间网址，邀请李先生到直播间听自己讲课，并向其推荐了一个虚拟货币交易平台，李先生随即按照对方的说法，下载该平台并先后投资50余万元。 4月27日晚，李先生突然发现平台无法登陆，“龙哥”和助理都无法联系上，于是报警。 昼夜研判 锁定窝点 接到报警后，烟台市公安局反诈骗中心立即展开侦查。发现嫌疑人非常狡猾，将自己精心包装成投资理财人员，骗取受害人钱财后，再使用虚拟货币交易转移资金，以此干扰警方的侦查视线。 针对这一情况，专案组民警及时调整研判思路，历经20天的昼夜研判，专案组民警抽丝剥茧、循线追踪，于5月下旬摸清了诈骗犯罪团伙主犯及相关人员分布在广东惠州、深圳、合肥三地。 周密部署 三地抓捕 该案涉案金额大、涉案范围广、人员众多、案件类型特殊，省厅、市局领导高度重视，成立了领导小组对抓捕行动进行了周密部署。2020年5月21日，省反诈骗中心、烟台市公安局调集指挥芝罘分局抓捕人员赶赴三地，在当地公安机关的配合下同时收网开展抓捕行动。 刑拘嫌疑人16名，冻结涉案资金1000余万元，扣押现金73万元，扣押电脑15台，手机180部，涉案金额1400余万元。至此，这起特大虚拟货币投资诈骗案件成功告破。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/S2dq8oGBBfGdax~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284790&x-signature=JyZX107obx%2BZ8pFIU%2BD4aAnBIoo%3D 涉案金额1000余万!江苏警方成功打掉虚拟币网络诈骗犯罪团伙,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6956444055458808350%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e79477884f27b0d131ba132fbbbca9416121797b12612f1dd96ffa7125320a76725de94bf732882faa0f0a729f0dc3fa40,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SVweH6EE5lBWib~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"虚拟货币交易不受法律保护,仍然听信“投资平台”的忽悠而盲目投资;明明已经损失惨重,却还沉迷在骗子编织的骗局里,幻想“一夜回本”,结果等来的却是血...",光明网,"为深入贯彻落实政法队伍教育整顿部署要求，充分发挥典型带动、示范引领作用，推动全体警务人员进一步筑牢信仰之基、增强为民本领、切实解忧帮困，苏州公安微警务将陆续推出“我为群众办实事”系列报道。 近日，江苏苏州警方通过缜密侦查，打掉一个以虚拟币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部，涉案金额1000余万。 投资老手也会失手 一夜之间血本无归 明知虚拟货币交易不受法律保护，仍然听信“投资平台”的忽悠而盲目投资;明明已经损失惨重，却还沉迷在骗子编织的骗局里，幻想“一夜回本”，结果等来的却是血本无归......在所谓高利润的“嘘头”下，投资老手也纷纷中招，陷入虚假平台的投资陷阱。 鲍某从2017年起开始接触虚拟币投资，几年间不仅积累了丰富的炒币经验，手上持有虚拟币价值早已涨到了入手时的十几倍。 2020年5月初，鲍某接到一个自称虚拟币投资网站客服的电话，邀请他加入一个数字货币微信交流群。鲍某没多想就同意了。 这个群里每天都会发送链接，邀请群友观看专业投资老师的语音直播课，不仅传授投资技巧，还会现场直播“喊单”——为群友预判虚拟币短线走势。鲍某对照着国际大盘观望了几天，感觉老师的预测比较准，便在客服的指导下，下载了其推荐的投资平台，转入价值50余万元的虚拟币，成了能够享受一对一咨询服务的VIP客户。 考虑到投入虚拟币的价值高，鲍某还试着操作提币，发现能正常提币和充值，于是就跟着一个带单老师助理开始投资。 经过一段时间投资盈利、追加资金等操作，鲍某账户里的金额越来越多，这时对方向他推荐小币种投资，称小币种杠杆高，获利是普通虚拟币的几倍。鲍某欣然同意，然而购入后，鲍某的所有交易却在一夜之间莫名被平仓，账户里的钱只剩一个零头。莫名其妙的鲍某联系带单老师和客服，对方声称平台后台遭遇黑客攻击，让他等消息，这一等就是半年多。 2021年春节后，鲍某再也联系不上对方。直到这时，这个投资老手还是想不通，自己怎么就会亏光了所有的钱。左思右想后，赶忙前往苏州市公安局相城分局黄埭派出所报警求助。 诈骗套路环环相扣 办案民警抽丝剥茧 2021年3月1日，警方接到报警后迅速成立专案组开展调查。不同于以往虚拟货币投资诈骗只是以虚拟货币为幌子，鲍某遭遇的全过程都是使用虚拟货币结算。虚拟货币是如何交易的?又是如何结算的?一个个问题摆在了民警面前。 通过进一步调查，警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙，包装着正规公司的外壳，隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营，分为老板、总监、经理、业务员等层级。 老板吕某，深谙各类营销手段和销售套路，主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。老板杨某负责管理，总监吴某、王某，经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师助理通过打电话、添加微信等方式与联系被害人，拉人进入平台。等受害人进入平台后，老板、总监、经理就伪装带单老师，指导受害人进行“投资”。 警方调查发现，这个平台其实并未与虚拟币大盘发生交易，也就是说虚拟币一直都在后台账户里。受害人看似通过平台在交易，看到的都是平台显示的数据而已。如果亏损了，钱就名正言顺进入骗子口袋;如果盈利了，想要提现就十分困难，因为这是从诈骗团伙的口袋里掏钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，不会轻易让受害人拿到钱。 一开始，鲍某能够成功提现，是因为诈骗团伙为了骗取他的信任、以便放长线钓大鱼，而鲍某的提现金额没有超过本金，也不会影响到诈骗团伙的利益。后来鲍某账户内的资金增多，诈骗团伙感觉他随时有可能抽出资金退出平台，就诱骗其进行非大盘的其他投资。这时的交易就被诈骗团伙通过后台操控，不管鲍某如何操作，最终结果都是全部亏损。警方发现像鲍某这样的受害人还有30多人，来自广西、浙江、陕西、甘肃、江苏等地。 3月18日，警方赶赴成都，一举捣毁了这个位于高档写字楼里的诈骗窝点，抓获吕某、杨某、吴某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部。 虚拟币投资不合法 一夜暴富只是幻想 《中华人民共和国中国人民银行法》明确指出“中华人民共和国的法定货币是人民币”、“任何单位和个人不得印刷、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通”。2018年中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出“代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。” 近几年，国际虚拟货币价格上涨，吸引了很多想要一夜暴富的投资人，即使对虚拟货币投资一窍不通，也想尽办法要买一点试试。但在中国，虚拟货币交易不受法律保护、不能交易，更不可能存在正规的交易平台。 犯罪嫌疑人吕某、杨某等人正是利用这一点，使用这个虚拟币交易平台软件精心设计“投资游戏”，骗取受害人的钱财。目前，吕某、杨某等30名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留。案件还在进一步审查中。 警方再次提醒广大市民 天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕消息、老师带盘操作都是骗人，不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被骗，及时止损，切勿趋利避害继续注资留有幻想，这时要做的就是保存好证据、立即报警。 （来源：苏州公安微警务） 来源： 景德镇南河公安",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SVweH6EE5lBWib~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284794&x-signature=9JI41grgVpw%2F0Y9nagfWhEjf1vI%3D 伪装“美女”诱导购买虚拟币 警方打掉电信诈骗团伙,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7050419903777636877%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7501f1fed0ba0589a30af34827dbd1cf2eb36b22b78b3d123eb0aa1074e24810a6991b1eb35aa871257d3d1d3f3c4cfa6,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/StpQScXDRmiqek~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=fFG9Kqisn2e%2BxwvPvWt5lbdIYnk%3D,"成功打掉一个通过虚假虚拟货币平台实施电信诈骗的犯罪团伙。警方破获电信诈骗新套路:犯罪团伙通过“美女”诱导购买虚拟币。目前,警方已抓获37名犯罪...",光明网,"原标题：伪装“美女”诱导购买虚拟币 成都警方打掉一个电信诈骗团伙 记者7日从成都市公安局举行的新闻发布会上获悉，近日，成都警方经过缜密侦查、周密部署，成功打掉一个通过虚假虚拟货币平台实施电信诈骗的犯罪团伙。警方破获电信诈骗新套路：犯罪团伙通过“美女”诱导购买虚拟币。目前，警方已抓获37名犯罪嫌疑人，查获作案手机259部、电脑40台，涉案金额300余万元。 警方查获现场。（成都公安供图） 2021年11月中旬，成都警方开展了“扫楼行动”，在针对重点写字楼的排查中发现都江堰市乐佳广场某写字楼某公司经营情况异常，民警通过基础摸排了解到该公司从事虚拟货币投资业务。 经侦查查明：该团伙以都江堰市乐佳广场写字楼为据点，通过可操控虚拟货币走势的虚假平台，组织和培训销售人员用公司提供的手机、电脑，以年轻貌美、事业有成的单身女性人员虚拟身份为掩饰，按照公司提供的话术本，使用网络软件与目标男性聊天，取得对方信任后引导其在虚假平台上购买指定的虚拟货币，并通过修改后台数据控制涨跌实施诈骗。 该案37名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。（记者董小红） 来源： 新华社",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/StpQScXDRmiqek~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284797&x-signature=36wyBSRt9A%2Bk5r3GcBsDHQVa9jw%3D 反诈宣传抵不过高额回报诱惑 女子“投资”虚拟币被骗70万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6963827377830887966%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71170195ea934e46250d80bf7072f0fa46490c0dae8eedcc81df85dc36bfe158c84a44d689368f0ec0c770cea74f25b08,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SXozJOxGABdkjO~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"一微信好友热情地带着她炒虚拟货币,投资10万元一试手,1小时就进账3000元。日盈利6%的巨大诱惑,让其欲罢不能。向亲友借出60多万元继续投资,一天进账5...",光明网,"荆楚网（湖北日报网）讯（记者张扬 通讯员杨槐柳、高雷）存款不多还有房贷，芳芳（化名）整天盼望有人支招赚点“快钱”。恰在此时，一微信好友热情地带着她炒虚拟货币，投资10万元一试手，1小时就进账3000元。日盈利6%的巨大诱惑，让其欲罢不能。向亲友借出60多万元继续投资，一天进账5万元的她准备提现，结果才发现自己掉坑里了。 难道这么高密度的反诈宣传没有履盖到她？5月18日，武汉民警向记者介绍，芳芳收到了反诈骗宣传，可还是想赚点快钱。 4月12日中午，她的微信通讯录“新的朋友”闪现一个“酒盏”，要求加其好友。芳芳没有多想，接受之后，对方称要找其买家具，芳芳连忙告诉对方，“找错人了，我不是卖家具的！”对方又换了话题，聊工作、聊生活压力，聊着聊着，芳芳发现对方与自己年龄相仿，因为小了3岁，“酒盏”主动称呼芳芳姐姐。 从生活到房子，从房贷到赚钱，很快两人话题就聊到了投资上。“姐姐，我带你投资数字货币，现在通过操作每天6%-8%的盈利，赚头大呀。” 芳芳点击“酒盏”发来的平台链接，进入了一个叫做“凯富国际”的数字货币交易平台。平台4个厅，分别是10万元以内、100万元以内、100万元以上、500万元以上的不同交易额。 “按我教的指令每天操作，就可以赚钱。”“酒盏”信誓旦旦。 民警赴山东聊城、潍坊、淄博等地抓获嫌疑人（左二、左五）。通讯员供图 芳芳考虑了数日，“酒盏”不停地催促鼓励，直到4月28日，她终于上场一搏。当晚9点多钟，芳芳按照“酒盏”告诉的方法和指示，将10万元通过手机银行转账到了一个指定账户上，平台上，她的账户上显示10万元余额。第二天晚上，按照对方买涨买跌的代号，直接在手机上操作，就赚了6300余元。对方还教她赎回的方法，果然，钱在两个小时内通过网银转到了她的银行卡。 1小时赚6000多元，这是芳芳从来没有想过的事情。经不住“酒盏”的“劝导”，她决定抓住“机会”，大投大赚。芳芳找亲友借了60多万元注入平台，当晚大赚5万多元，余额一度达到76万余元。“酒盏”劝芳芳不要马上全部赎回，多赚点一起赎回，正规平台不用担心。 直到5月2日凌晨，芳芳想赎回全部投资时，发现无法操作成功。难道70多万元就打水漂了？芳芳着急得不得了，“酒盏”却再也联系不上，把她拉黑了。2日一早，她选择了报警。 民警押解嫌疑人回汉。通讯员供图 蔡甸区公安分局大集街派出所闻讯立即介入调查，发现接受转款账户在山东济南。正是节日期间，民警马上出差到当地，调取开户信息等重要信息，并进一步走访调查、排查比对，发现账户所有人刘某早已前往甘肃兰州。5月4日，民警乘机赶赴兰州，辗转租车开至景泰县，在当地公安机关配合下，在刘某家中将其抓获。 刘某面对突然而至的民警，很快承认了将银行卡交由男友乔某出售获利的事实。民警顺线追踪，至山东聊城、潍坊、淄博等地，将乔某及其上线张某、张某的其他下线等4人抓获。 目前，刘某、乔某、张某等5人均已被蔡甸区公安分局刑事拘留。 办案民警提示，投资虚拟货币诈骗案近期多有发生，市民朋友千万不要相信虚假投资平台，千万不要向陌生人转款。 来源： 荆楚网",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SXozJOxGABdkjO~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284800&x-signature=H4iWVqsrzAJxFWug%2Bb99VXyalE4%3D 诱骗购买虚拟币诈骗百万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6875484482825421319%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e716a66b7dd6d53301e3572e4dab42b79d0a2cc83bef4c3c809d3d041132cdac6ea8182ccb08ca659221e0a90357c0ded6,,"近日,福建省厦门市公安局海沧分局成功破获一起诱骗受害人购买虚拟货币理财的新型网络电信诈骗案件,涉案金额达100万元。 今年5月,刘某接到自称GBA区块...",光明网,"近日，福建省厦门市公安局海沧分局成功破获一起诱骗受害人购买虚拟货币理财的新型网络电信诈骗案件，涉案金额达100万元。 今年5月，刘某接到自称GBA区块链商学院助理杨某的电话，邀请他参加数字货币投资的线上免费课程。听了几节课后，刘某立即被老师们的讲解所吸引，加入了杨某推荐的微信交流群。其后，刘某看到群里学员在老师的指导下获利颇丰，便也在商学院推荐使用的“百慕大”平台上注册了账户，并先后充入12.82万元美元（约90万元人民币）。 6月2日，刘某按照老师的指令操作，当即账户显示获利4万元美元（约30万元人民币）。之后，根据老师发布的第二条指令，刘某操作后账户显示亏损15万元美元（约100万元人民币）。6月3日，老师让其再充入5万元美元，单独带他盈利，为此刘某再次充入1.4万元美元（约10万元人民币），但却再次亏损严重。 刘某随即查看了其他几个平台的K线图，发现与其正在使用的所谓“百慕大”平台不同，于是询问老师原因，但还未得到回复便被踢出了群聊。与此同时，平台所剩的余额也无法提现，之后连平台都无法进入。刘某这才意识到自己被骗，连忙报警求助。 接到报警后，海沧分局刑侦大队立即成立专案组负责该案。经过近两个月的缜密侦查，成功将犯罪嫌疑人抓获。 潘翔 声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。", 炒虚拟币被骗70万元，赃款流入120余张银行卡,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6954600288007553549%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74e7dd9207ec9a233f98af5c5222639a9d8f52f1b6f2fa994c3945bbf1e69df650b322fc830755f81820a983a30c0e959,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SVTb3Fc2CQaiUH~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"“觉得这个生意可以做给他提供个生财之道”投资虚拟币被骗70万家住河南洛阳的小张,平日里做着饭店生意,却一直对金融投资感兴趣。小张在网上认识一位...",光明网,"“觉得这个生意可以做 给他提供个生财之道” 投资虚拟币被骗70万 家住河南洛阳的小张，平日里做着饭店生意，却一直对金融投资感兴趣。小张在网上认识一位比特币行业的“专家”，自称是某金融学院硕士研究生，现为某公司部门经理。 为了进一步学习金融投资的赚钱方式，小张在“专家”的介绍下进入到一个虚拟币网站，网站包含以太坊、莱特币、比特币等项目。在这个平台上，买家会直接把人民币充值到账号中，“专家”则负责建议他人买涨买跌。 “专家”表示，自己可以得到相关的机密信息，很容易赚钱，也想在离开公司前大赚一笔，但是自己作为内部人员不能亲自操作账户，想请小张帮忙。小张在操作过程中，眼见30万、100万的资金不断到账，且盈利不断，这让她越来越相信“专家”的赚钱能力。 在对方的劝说下，小张也开始变身买家，往账户充钱。小张先后投入了七八次，总计70万元。然而，对方却以公司风险控制、周年庆等理由，不让小张提现。直到对方把小张的微信拉入黑名单，小张才意识到事情不对劲，于是选择报案。 其中15万被“截胡” 在调查过程中，河南省洛阳市公安局高新分局的警方发现，“专家”让小张把钱转入指定的两个账户之后，这笔资金就会被迅速拆解到多个银行账户。 在梳理过程中，警察注意到一笔152400元的款项。这笔钱在一天内，分三次打入到同一账户后，就没有被继续拆分，到了第二天，在福建省厦门市的两家银行被取走。 侦查员找到取款人陈某，以及雇陈某办卡的许某。原来，许某为上线周某办理银行卡，便于对方转账交易，而许某每办一张卡，都会得到2000元的提成。随后，许某又拉上老乡陈某办卡。 在周某被福建警方另案处理的情况下，陈某的银行卡上仍经常有大额资金的流动，许某和陈某便计划把钱“截胡”。最终，陈某分得5万，许某分得10万。 许某和陈某因犯盗窃罪，被河南省洛阳市高新技术产业开发区人民法院，依法判处有期徒刑五年和三年，判决已经生效。 部分资金流入对公账户 在调查小张剩下的55万元资金走向时，警方查到了两个对公账户。对公账户，是指以市场监督管理部门核准的公司或企业名称，作为银行开户名称的账户。警方调查发现，这两个对公账户所对应的公司注册地，涉嫌造假。 两家公司的法定代表人赵某，是市场监督管理局的工作人员。赵某从朋友吴某那里听到了办卡挣钱的门路，就想利用职务之便发笔横财。 吴某到案后交代，自己了解到帮别人注册公司、办理对公账户，就可以赚钱，于是就想到赵某可以利用工作之便帮忙注册。之后，吴某每个月会给赵某大约1000元的收益。而吴某也有上线，每办理完一套账户会分得2000元左右的收益。 正是有了吴某等人的存在，小张另外的55万元，就蜻蜓点水般地在这些账户走了一趟，又走到了下一层。 截至目前，警方就本案查获的涉案银行卡达120余张，对公账户9个，已经抓获犯罪嫌疑人10名，案件的侦查仍在继续。 普法时间 pufashijian 代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。 对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。 还要提醒广大群众，出租、出借、出售个人银行卡，均为违法行为，不仅要承担严重的法律责任，还要受到严厉的金融惩戒。按照规定，一张卡涉案，开户人名下所有卡和业务，都可能被停止，且5年内不能开设新卡。另外，还会导致禁用手机支付的后果，并被纳入个人征信系统，甚至影响子女的就业、就学，对个人的生活造成不可估量的影响。 如果因出售银行卡而卷入案值较高或情节严重的案件，将以涉嫌帮助信息网络犯罪定罪量刑。《刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 案件来源 |《今日说法》节目《被“出卖”的账户》 记者 | 李伟 来源： 蚌埠检察",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SVTb3Fc2CQaiUH~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284805&x-signature=wZ%2BFgD4mLDVYtsn9rJzgv1Dyu20%3D 合肥警方侦破一起针对虚拟货币的诈骗案 涉案现金400万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6931315979330781709%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e75ab39c712fd61192da8e0243fdc7df92b886c7967e396b79c771ee892934bf4d33ff89573c1f1a5b6e9f7fb5b9e3ec81,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SJrBDGx5SACctR~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"记者2月20日从合肥警方获悉,合肥高新公安近期侦破一起针对虚拟货币(泰达币)的诈骗案,一举抓获犯罪嫌疑人7人,扣押涉案现金400万元。今年1月9日,泰达币...",北青网,"记者2月20日从合肥警方获悉，合肥高新公安近期侦破一起针对虚拟货币(泰达币)的诈骗案，一举抓获犯罪嫌疑人7人，扣押涉案现金400万元。 今年1月9日，泰达币玩家刘先生邀约4名朋友陪同，来到合肥高新区某酒店，为了即将进行的泰达币交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱，对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘先生心里仍忐忑不安。 下午3时许，买家一行6人来到了约定客房。说明情况后，对方打开4个背包，露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后，刘先生转出1个泰达币到对方账户，对方拨打电话询问老板后确认收到。随后刘先生将63万余个泰达币全部转到对方账户。刘先生的交易系统显示交易成功，但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离，刘先生方控制住对方一名人员后报警。 接警后，合肥市公安局高新分局立即启动大要案侦办机制，成立专案组，启动合成作战机制。该分局刑警大队民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人，随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。 经侦查获知，该案犯罪嫌疑人王某(福建福州人)通过朋友介绍在2018年做起了“炒币”的营生。其间，王某通过某小众通讯软件与币圈好友交流炒币经验，并进行小额虚拟货币买卖。王某在币圈好友那里获知，虚拟货币不受法律保护，“黑掉”对方虚拟货币并不违法。 随后，王某与其弟弟、好友颜某某等人商量合计，预谋通过谎称买币的方式诈骗对方泰达币。商定诈骗方案后，王某开始在网上找寻欲出售泰达币的玩家，不久便盯上了欲出售泰达币的玩家刘某某。经过网上敲定交易相关事项后，双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。 作案前，王某等人考虑到交易不在福建本地，害怕万一对方人多不好出逃，他便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后，双方约定先付1.5万元定金，事成后再付20万元酬劳。随后，王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点、取现。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易，自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个泰达币后，王某按照既定计划告知颜某某未收到交易泰达币并要求其迅速离开。双方争执冲突中，颜某某出逃未果。 2月8日，合肥市高新区人民检察院以涉嫌诈骗罪对王某、颜某某等7人批准逮捕。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SJrBDGx5SACctR~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284807&x-signature=sN4UUETpMmTpR0Er2H4lJXaPIsc%3D 高回报都是骗子自编自导!东新警方端掉一个炒虚拟货币诈骗团伙,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6875265277110518280%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e792277741117b752f87c9523439796a07db2e9153d3170f1cbfdc9608930e26fc47cf1b22914b13ea752eb07cdbaf9618,http://p9-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SBJVzu47znxyo3~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"成功打掉一个诈骗团伙。民警调查发现,该团伙是以炒虚拟货币高回报为诱饵,吸引投资者进行投资,进而实施诈骗团伙。虽成立不久,但吸引了大量“投资者”...",极目新闻,"楚天都市报9月22日讯（记者向清顺 通讯员李雨生 闻期骏 实习生徐童）9月21日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局（以下简称：东新分局）成功打掉一个诈骗团伙。民警调查发现，该团伙是以炒虚拟货币高回报为诱饵，吸引投资者进行投资，进而实施诈骗团伙。虽成立不久，但吸引了大量“投资者”，而这些投资者绝大多数为嫌疑人自导自演。 9月中旬，东新分局接到徐先生报警称，自己通过某APP投资虚拟货币被骗近3万余元。由于徐先生此前是通过某投资微信群与APP后台交流，虽得知被骗后便被群主提出微信群，让徐先生担心的是，该微信群内还有很多人。 据徐先生讲述，今年8月底，徐先生被朋友拉入一个虚拟货币投资微信群，该群经常发一些投资心得，并经常有投资项目，且只需要少量投资就有大额回报。在群内观察一周之后，徐先生按照群内客服的指引，进行开户、投资等一系列操作，并根据群内指导老师指点买入卖出。刚开始徐先生还有些许回报，可就在一两天时间，他连本钱都直接被该APP套在其中，直至最后索要无门被踢出微信群。 由于报警时，徐先生称微信群内仍有大量投资者正在群内，为防止更多人上当受骗，民警立即根据徐先生提供线索展开调查，并成功打掉一隐蔽于出租房屋内的诈骗团伙。 “隐藏在一间租住的房间内，不细看还真难找到。”抓获现场，民警查获大量手机和电话号码本。经初步审查，嫌疑人交代这些手机都是从二手手机市场购置的，目的就是使用“一机多号”。从该团伙主要负责人曹某口中，办案民警很快掌握了该团伙作案流程。 根据曹某交代，报警人徐先生此前提到的APP是曹某由网上购得，曹某本人也并不知道APP由谁设计，他也是通过某网站授权后下载，购置APP、二手手机的费用均由4人均摊。 通过侦查，民警随即在每部手机内发现多个微信群和大量单个微信账号。审讯得知，4人中的罗某即是徐先生所在微信群中的金融投资导师，而罗某本人竟对金融投资根本一窍不通，罗某每次发到群内的投资心得都是网上搜索而来，发完之后，由剩下两人在微信群内充当“水军”，而所谓的“投资者”，只不过是嫌疑人通过购买的二手手机冒充的，目的是给群内有意向的投资者造成投资成功的假象。 目前，警方已掌握多个被骗人员的情况，涉及金额近30余万元。经警方多日侦办工作，涉案的曹某、罗某、陈某、袁某等四人，因涉及诈骗罪已被东新警方予以刑事拘留。案件正在进一步深挖当中。",https://p26-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SBJVzu47znxyo3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284809&x-signature=3c48ET1ZDROKiZQZhqsZhL8nnbw%3D “虚拟货币投资”回报率10% 老人遭遇投资理财诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6869267627231937032%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7467afe3b0f1867000940b0bb0e78f1486ce3700c88cb23f2d53cbe05aa223adeb680f84e62c80f2a44f4ced473917c55,,"听到这一消息,蔡阿婆就像是着了魔,执意要拿出老俩口的30万元积蓄去银行转账,全部投资虚拟货币。 “阿婆啊,这个肯定是诈骗,我们不会骗你的! ”在长达...",上观新闻,"""好消息，好消息，投资收益10%""！这是一场投资理财诈骗骗局，浦东一位阿婆遭遇了这一局。近期，浦东公安分局洋泾派出所将其劝阻，帮助老人挽回损失30余万元。 8月31日18时许，浦东公安分局洋泾派出所接到报警，辖区蔡阿婆被骗子洗脑，执意要去银行转账。蔡阿婆女儿说完后，民警当即判断这是典型的投资理财诈骗，马上出警劝阻。 “侬不要骗我，他这个肯定是真的，我炒股那么多年了，怎么会被骗。”民警上门后见到情绪激动的蔡阿婆，多次劝阿婆不要去银行转账但都被拒绝。原来，蔡阿婆接到一个推荐投资理财的电话，对方推荐购买一款产品，类似于虚拟货币，称有10%的回报率。听到这一消息，蔡阿婆就像是着了魔，执意要拿出老俩口的30万元积蓄去银行转账，全部投资虚拟货币。 “阿婆啊，这个肯定是诈骗，我们不会骗你的！”在长达1个多小时的劝阻中，民警不知讲了多少回。“他说10%的收益，你想想可能哇。那些公司都是未经任何官方认证许可的，后面都是骗子安排好的陷阱，等的就是你们套进去。”劝阻过程中，民警耐心讲解着相似诈骗手段，以及近期辖区内频发的典型案例。 蔡阿婆慢慢醒悟过来，决定不去银行转账，也不会再相信此类高额回报的理财投资，民警这才放下心来。 警方提示：陌生电话要警惕，可疑短信需注意；老人在家多陪伴，大额交易多咨询；个人信息要保密，账号密码管仔细；不理不信不汇款，小心谨慎防万一。 栏目主编 洪浣宁 责任编辑 刘婉鑫 图片来源 浦东公安供图", 7000多人上当，圈钱超13亿!这起骗局和“挖矿”有关,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6766872110536065543%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ec01afc2b04fe284976357946514d0220b3f8581ab7c38e77319cc4d7a6d9ccbec48c603dcd0fac994855325e716793d,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/695a16ea2bde4d899ea6b465dae03022~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"受害群众7000多人的骗局。近期,网络上的“炒币群”“挖矿群”在沉寂两年后重新活跃起来,关于虚拟货币行情和交易的讨论火热。 一些不法分子打着区块链...",北京日报客户端,"“区块链应用场景落地，XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但记者发现，随着近期国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动。河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。 近期，网络上的“炒币群”“挖矿群”在沉寂两年后重新活跃起来，关于虚拟货币行情和交易的讨论火热。 一些不法分子打着区块链旗号推广宣传虚拟货币、资金盘，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至出现“防范代币发行融资风险政策已过时”等言论，有的用“链”“挖矿”“IMO”“STO”等花样翻新的名目，披着区块链的“马甲”开展非法金融活动。 目前，上海、北京、广东等多地金融监管部门相继出台措施，对虚拟货币交易场所进行摸排整治。 不少诈骗活动以区块链技术包装迷惑投资者。 河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。诈骗团伙嫌疑人高某成立多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”，对客户谎称：购买投资“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其“矿机”投资后，该公司又以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提现，非法占有客户资金。 上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购，就能有28%的收益。但实际上，所有交易都由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”，最后公司卷款跑路。 一些交易平台为吸引用户流量和资金，提升交易规模，推出了“交易即挖矿”“平台币”“交易平台融资IEO”等新玩法，部分平台甚至上线“共振币”等涉嫌传销、资金盘的虚拟货币。 近期，上海监管部门特别提醒广大投资者注意，不要将区块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强防范意识，谨防上当受骗。 2019年以来，相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户1万余个，关闭微信营销小程序及公众号近300个。 一位虚拟货币交易所创始人告诉记者，“2017年以来出现了一大批服务器架设在境外的中小虚拟货币交易所，主要客户都是国内投资者。” 记者看到，在虚拟货币信息汇总平台“非小号”上，目前收录的活跃虚拟货币交易市场约500家，还有很多小型交易所没被收录。 工业和信息化部人才交流中心副处长程宇表示，一些不法分子打着区块链项目的名义诈骗、搞资金盘，造成了社会对区块链技术的负面认知，阻碍了技术与行业的健康发展。应强化监管，加大对违法行为的惩治力度。 来源：新华社 流程编辑：王宏伟",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/695a16ea2bde4d899ea6b465dae03022~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284817&x-signature=lTh3JCL1FJk0xOaXodwrG3i0C1M%3D 抓获21人 涉案人民币3.8亿余元!警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7257019098083885603%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e794d55d8bfe9fc3a4a314e7cc4ff579e1120bad7366dea4c9dd02585109423202dcd8d99b661038d5f2314d135dfc6736,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TkKnw5GGsbq6Ve~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=9MWqqGiJReDthiNdfAOMBkHusQU%3D,"来源:央视新闻客户端近日,山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金...",环球网,"来源：央视新闻客户端 近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。 2023年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。 该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，人员成分复杂。为严厉打击违法犯罪，沁水警方立即抽调精干警力50余人，组成3个抓捕小组，分赴各地开展抓捕。经过连续奋战，警方成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。至此，这个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙被成功打掉。经讯问，该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。 经查，2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。 据办案民警介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 （总台记者 赵颖洁 董琪琪）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TkKnw5GGsbq6Ve~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284820&x-signature=P1E9vDtO119V6CU3%2BTdj9cclK8A%3D 数字虚拟币投资回报率十倍?多名上海老人被诈骗20余万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7203358709844705792%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7972d51e1ce1803e1722e6159f4052d64ab4c9530b07127090b1e91190f65cc00120ed8a8b5dd0da0c74fc387329284c7,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TWhHWlS8HE6nod~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=PuVNCoMv6z75rBoqyKZ8ijtI3aU%3D,"哄骗21名老人购买所谓的数字虚拟币诈骗钱款共计23万余元。近日,经上海市黄浦区人民检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人向某有期徒刑一年六个月,并...",上观新闻,"来源 | 上海黄浦检察 “老年人防范能力差，只要给点小恩小惠，再做一些情感维护，就非常容易相信投资虚拟币可以翻几倍的谎言。”被告人向某利用老年人对电子产品不熟悉、警惕性较差等特点，以高利率回报为饵，哄骗21名老人购买所谓的数字虚拟币诈骗钱款共计23万余元。近日，经上海市黄浦区人民检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人向某有期徒刑一年六个月，并处罚金。 案情回顾 2022年7月26日，75岁的王老太被一起养生的朋友介绍至被告人向某处。向某称自己是做数字虚拟币投资的，该虚拟币有十倍返利，他自己通过投资，短短几年已经在上海买了好几套房，还开了两家中介公司。向某对王老太循循善诱，称只要投资一万元，十月底就会有十万元人民币返利。面对诱惑，王老太犹豫不决，这时，向某拿出几瓶保健品以及旅游项目广告，声称所有投资的人可以免费得到保健品，还可以和朋友们一起参加旅游等养生项目。 王老太听后很心动，决定先投资一万元。“我不懂这个，他们用我的手机下载了一个软件，里面具体有多少金额我也不知道。”王老太平常不太会用手机，对数字虚拟币更是一窍不通。向某主动拿过王老太手机，帮她下载了虚拟币交易软件。向某供述：“这个软件是自行研发的，里面的余额可以随意修改。”向某向王老太展示金额后，告知王老太充值成功，王老太随即刷卡支付一万元。王老太告诉检察官，我们没有签订任何合同，我也没有他的联系方式，每次都是直接去他店里。向某还告知王老太，只要每带来一个朋友，如果朋友投资，她就会有20%的提成。 2022年8月1日，王老太至派出所报案。随后，向某主动自首。向某到案后，如实供述自己的罪行，侦查机关根据线索，找出多名被害人，向某最终认罪认罚。 12 检察官提醒 老年人理财经验不足，风险承受能力较弱，对待理财投资应该更加谨慎。一定要谨记“世上没有免费的午餐”，不要贪图便宜，轻信免费养生讲座、保健品、免费旅游等。切勿相信所谓的“稳赚不赔”“无风险、高收益”宣传，不要投资业务不清、风险不明的项目。如果受骗，注意留存转账证据，及时报警，积极维权。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TWhHWlS8HE6nod~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284823&x-signature=uPOMLzTG8SAya4eXxdU1789%2BGw4%3D 数字虚拟币投资回报率十倍?多名上海老人被诈骗23余万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7203355243206312483%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e743ce61e1df342c27ab156e4460f67c9eeecc7e7769f4f1aa7b9911083f88c33f5cd10bf240ceadd5c00ca97af0832f46,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TWhE90OHTPSQad~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=gjwikJdlZtq4vc0r%2BkD8EHlqPUo%3D,"虚拟币可以翻几倍的谎言。”被告人向某利用老年人对电子产品不熟悉、警惕性较差等特点,以高利率回报为饵,哄骗21名老人购买所谓的数字虚拟币诈骗钱款...",澎湃新闻,"“老年人防范能力差，只要给点小恩小惠，再做一些情感维护，就非常容易相信投资虚拟币可以翻几倍的谎言。”被告人向某利用老年人对电子产品不熟悉、警惕性较差等特点，以高利率回报为饵，哄骗21名老人购买所谓的数字虚拟币诈骗钱款共计23万余元。 涉案软件界面。黄浦区检察院 供图 2月23日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市黄浦区人民检察院（以下简称“黄浦区检察院”）获悉，近日，经该院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人向某有期徒刑一年六个月，并处相应罚金。 黄浦区检察院介绍，2022年7月26日，75岁的王老太被一起养生的朋友介绍至被告人向某处。向某称，自己是做数字虚拟币投资的，该虚拟币有十倍返利，他自己通过投资，短短几年已经在上海买了好几套房，还开了两家中介公司。向某对王老太循循善诱，称只要投资一万元，十月底就会有十万元人民币返利。面对诱惑，王老太犹豫不决，这时，向某拿出几瓶保健品以及旅游项目广告，声称所有投资的人都可以免费得到保健品，还可以和朋友们一起参加旅游等养生项目。 王老太听后很心动，决定先投资一万元。“我不懂这个，他们用我的手机下载了一个软件，里面具体有多少金额我也不知道。”王老太平常不太会用手机，对数字虚拟币更是一窍不通。向某主动拿过王老太手机，帮她下载了虚拟币交易软件。向某供述：“这个软件是自行研发的，里面的余额可以随意修改。”向某向王老太展示金额后，告知王老太充值成功，王老太随即刷卡支付一万元。王老太告诉检察官，我们没有签订任何合同，我也没有他的联系方式，每次都是直接去他店里。向某还告知王老太，只要每带来一个朋友，如果朋友投资，她就会有20%的提成。 2022年8月1日，王老太至派出所报案。随后，向某主动自首。向某到案后，如实供述自己的罪行，侦查机关根据线索，找出多名被害人，向某最终认罪认罚。经黄浦区检察院提起公诉，法院作出前述判决。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TWhE90OHTPSQad~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284824&x-signature=Geb%2BJTyt32u8Yz2sx2qAXveiolQ%3D 数字虚拟币投资回报率十倍?多名上海老人共被诈骗20余万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7201039591435010620%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7baf548231173ae14e52fb946bbc1e871f6c96d4ccc713f0b8a5b46966442c5a24fe81ddb6b9407107a26fad8e452aa7f,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/535e6a4418c2451fa45da38091998fe1~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"虚拟币可以翻几倍的谎言。”被告人向某利用老年人对电子产品不熟悉、警惕性较差等特点,以高利率回报为饵,哄骗21名老人购买所谓的数字虚拟币诈骗钱款...",新民晚报,"新民晚报讯（通讯员 胡佳瑶 记者 江跃中）“老年人防范能力差，只要给点小恩小惠，再做一些情感维护，就非常容易相信投资虚拟币可以翻几倍的谎言。”被告人向某利用老年人对电子产品不熟悉、警惕性较差等特点，以高利率回报为饵，哄骗21名老人购买所谓的数字虚拟币诈骗钱款共计23万余元。2月9日，经黄浦区检察院提起公诉，法院以诈骗罪，判处被告人向某有期徒刑一年六个月，并处相应罚金。 图说：被告人向某哄骗21名老人购买所谓的数字虚拟币诈骗钱款。黄浦区检察院供图 2022年7月26日，75岁的王老太被一起养生的朋友介绍至被告人向某处。向某称自己是做数字虚拟币投资的，该虚拟币有十倍返利，他自己通过投资，短短几年已经在上海买了好几套房，还开了两家中介公司。向某对王老太循循善诱，称只要投资一万元，十月底就会有十万元人民币返利。面对诱惑，王老太犹豫不决，这时，向某拿出几瓶保健品以及旅游项目广告，声称所有投资的人可以免费得到保健品，还可以和朋友们一起参加旅游等养生项目。 王老太听后很心动，决定先投资一万元。“我不懂这个，他们用我的手机下载了一个软件，里面具体有多少金额我也不知道。”王老太平常不太会用手机，对数字虚拟币更是一窍不通。向某主动拿过王老太手机，帮她下载了虚拟币交易软件。向某供述：“这个软件是自行研发的，里面的余额可以随意修改。”向某向王老太展示金额后，告知王老太充值成功，王老太随即刷卡支付一万元。王老太告诉检察官，我们没有签订任何合同，我也没有他的联系方式，每次都是直接去他店里。向某还告知王老太，只要每带来一个朋友，如果朋友投资，她就会有20%的提成。 同年8月1日，王老太到派出所报案。随后，向某主动自首。向某到案后，如实供述自己的罪行，侦查机关根据线索，找出多名被害人，向某最终认罪认罚。 检察官提醒：谨记“世上没有免费的午餐”，不要贪图便宜，轻信免费养生讲座、保健品、免费旅游等。切勿相信所谓的“稳赚不赔”“无风险、高收益”宣传，不要投资业务不清、风险不明的项目。如果受骗，注意留存转账证据，及时报警，积极维权。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4a06a94518274c7482805eb53ce5d664~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284827&x-signature=NeACLct6W79rt17aGgUqBKVFYYw%3D 江苏无锡:危险!危险!危险!新型诈骗方式——“虚拟货币”投资浮出水面!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7104177997888422412%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a36fb55e9779db28011a374022855a66972495a8e4a1a2e9145b89f8dde00bb35940934342287192b5004eb34518ce1c,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/42eea3690b644ad1b670a6035caea644~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,诈骗分子以一种名为“虚拟货币”的新型诈骗方式再次把恶爪伸向群众的钱袋子。“我明明是投资老手怎么还会被骗呢”有些骗局并不是你足够警惕、老道就...,江苏网警,"近年来，宜兴警方联合社会各阶层全方位开展多种形式的反诈宣传活动，全民反诈意识有了大幅度提高。但网络通讯诈骗手段层出不穷，诈骗分子以一种名为“虚拟货币”的新型诈骗方式再次把恶爪伸向群众的钱袋子。 “我明明是投资老手怎么还会被骗呢” 有些骗局并不是你足够警惕、老道 就可以及时发现且果断抽身的 下面就来让我们看看 骗子是以怎样一种诈骗新手段来设计“陷阱”的 1 2021年11月，我市湖㳇派出所接到市民应先生的求助，称自己在做虚拟币合约交易时投资失败。接警后，派出所刑侦副所长张俊立即赶至受害人家中了解情况。 2 应先生称，去年他加了一个QQ群，在内跟着老师学习虚拟货币投资，截止去年12月亏损金额已经超过40余万元。据了解，应先生初期也曾通过群里的投资平台链接赢得了一些利益，在QQ群中除去像应先生一样的“投资获利人”，还有老师、助理和新手小白等角色。偶然加入的投资群，有专业投资经验的老师，获利的投资群友，跃跃欲试的投资新手，这些显而易见的特征全部指向虚拟币合约交易诈骗。 图为QQ群中两位“管理员” 3 刚进群时，应先生还处于观望状态。在观望的一周内，应先生注意到群里一些投资小白已经陆陆续续的晒出获利截图，便再也按捺不住跟着管理员的操作指令在平台上投入了1000美金，没想到短短几天应先生就本利双收。之后应先生又陆续投入30万元，但这次亏本了，为了挽回损失，应先生再次投入17万元却又打了水漂，这才意识到自己被骗了。张俊说：“经过我们详细地查验后，发现他所谓的投资虚拟币平台实际是一个假平台。然后再调查他的QQ群发现里面的导师助理还有投资者身份其实是诈骗团伙冒充的，他们在群内通过高收入、高回报的诱惑来引诱受害人在他们的平台进行投资”。 4 经过警方不懈侦查，犯罪嫌疑人陈某浮出水面，专案组立即对其展开抓捕工作，并在第一时间对嫌疑人的住宅进行搜查，扣押了嫌疑人使用的手机、电脑等通讯工具进行取证，为案件的后续侦破获得了非常有利的线索。在对陈某进行审讯后，警方成功将诈骗团伙一网打尽，现已抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人李某、廖某、陈某、王某等十人，涉案总金额高达二百余万元。 Q 什么是虚拟货币投资？ 通常认为，货币本质上是解决交易流动性的信用合约。有国家主权的信用支持和价格基本稳定的双重特性。互联网的飞速发展，催生了很多不可控的产物，虚拟货币就是其中的一种，但是相对实体货币，它一无信用支持，二无稳定价格，作为一种投资，风险极高，极易被投机者利用，从事炒作甚至非法活动。但也正是这种凭空创造财富的刺激性，让众多投资者在明知风险的情况下仍然甘愿前往，应先生就是其中的一位。 警方提醒 类似的非法事件频繁发生，不但严重危害个人财产安全，更极大地扰乱经济金融秩序。警方提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。 来源：平安宜兴 编辑：wcq",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4a2c666f67ba4775962adf0a1ed9b32a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284829&x-signature=wD%2F5X1Br8yBcYRDHQO2JlUUsIyw%3D “虚拟货币”投资骗局浮出水面!柳南警方为你揭秘幕后黑手,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7104575887063941635%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c30f0a41bc25b447776ed731d74d396e209b8e8aaeee6af69383a593079bd393c31602d1a0ec278e73c46258b8724449,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b57a5e7eb1e54d0a9f35284ac5389397~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,虚拟货币的致富效应让人很难忽视他的吸引力但绝大多数投资者都被“割韭菜”了或者都曾被“割过韭菜”有人会说:我已经够警惕了为什么还会被骗?因为有...,八桂警事,"“终于要财富自由了” “这才几个眨眼功夫怎么就被割了呢？” 很多梦想着一夜暴富的人 都会有这样的经历 虚拟货币的致富效应 让人很难忽视他的吸引力 但绝大多数投资者都被“割韭菜”了 或者都曾被“割过韭菜” 有人会说：我已经够警惕了 为什么还会被骗？ 因为 有些骗局剧本可能是 为你“量身定制” 下面让我们看看 本案里的嫌疑人是如何设计“陷阱” 2022年5月29日，柳南公安分局五里卡派出所接到市民吴先生的求助，称自己在做虚拟币交易时被骗了4万元。接警后，办案民警立即赶往现场了解情况。 吴先生称，5月中旬，他加了一个买卖二手商品的微信群，在群内闲聊赚钱项目，知道有一个名叫“雷子”的群友手里有虚拟货币泰达币USDT（简称U币）的资源，便通过添加微信与其深聊关于U币的“致富经”。 图为嫌疑人与受害人聊天记录 通过一番讨价还价，吴先生最终以6.8元一个的单价达成与“雷子”买进4万元的U币的意向。为了推荐交易，双方商议以线下见面现金交易的方式购买。随后，“雷子”告知吴先生会让小兄弟周某梁与其在航惠路某酒店约定收钱。（“工具人”上线ing） 图为嫌疑人与“工具人”聊天记录 另一方面，“雷子”让朋友周某梁为其“跑腿”收钱，并以3000元作为“辛苦费”结算。 交易中，吴先生十分警惕，没看到“雷子”就以各种理由拖延，不得已才姗姗来迟，4万元现金到手。此时，事情的发展皆在嫌疑人掌控之中...... 为了消除吴先生的防备之心，“雷子”说：“我兄弟和你一块在这等，待这4万元通过ATM机转存给上家，对方收到款马上给你结算U币。”吴先生也就答应。 之后“雷子”驾驶白色奥迪车携款而逃一路狂奔到雒容镇，并把还在原地等待的吴先生与周某梁一块从微信好友里拉黑。 天网恢恢，疏而不漏！经过办案民警的不懈侦查，涉嫌诈骗的违法嫌疑人“雷子”雷某军浮出水面。原来，雷某军的使用逃离工具系某租车行的车辆，5月30日，其到车行还车，被布控民警一举抓获。 经审讯，嫌疑人雷某军（男，29岁）如实供述了其以交易虚拟货币为幌子对吴先生实施诈骗的犯事实供认不讳。 目前，该案还在进一步侦办中。 什么是虚拟货币投资？ 通常认为，货币本质上是解决交易流动性的信用合约。有国家主权的信用支持和价格基本稳定的双重特性。互联网的飞速发展，催生了很多不可控的产物，虚拟货币就是其中的一种，但是相对实体货币，它一无信用支持，二无稳定价格，作为一种投资，风险极高，极易被投机者利用，从事炒作甚至非法活动。但也正是这种凭空创造财富的刺激性，让众多投资者在明知风险的情况下仍然甘愿前往，吴先生就是其中的一位。 警方提醒 类似的非法事件频繁发生，不但严重危害个人财产安全，更极大地扰乱经济金融秩序。警方提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/43048f5f3a424ab38a8967d14555f5a5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284832&x-signature=VbITfeKKsnyikmxB4%2BDF9X2mRR8%3D 光明日报:警惕以虚拟币为噱头的新式诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6772307626622452236%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d658e2ceb6d9f67703971d0c0d82abb5b294e9702ea416ff2ee28c38ffa449ff45a30ccf343e1b9df6bf1e3f1f0c6107,,"这样一来,“SSG生命能量水”就成了幌子,对虚拟币升值的期待,会刺激用户高... 也是通过吹嘘一款神乎其神的产品来进行传销诈骗。 该公司负责人在接受采...",人民网,"光明日报 近日，据央视新闻报道，安徽省合肥市警方查获了一起号称“神仙水”的非法传销案件，涉案嫌疑犯声称旗下的“SSG生命能量水”包治百病。就是这样一个漏洞百出的项目，竟然在短短两年多的时间内，吸引了7万人参与，涉案金额高达6亿元人民币。 在涉事公司的对外宣传中，这款“SSG生命能量水”是“被地壳运动封存起来的远古海洋水”，得到了中美权威机构认可，不仅可以逆转衰老、延长寿命，甚至能让被硫酸烧坏的脸恢复如初。然而，这个所谓的“生命能量水”，事实上只是钾含量高的普通地下水。至于治好红斑狼疮、延长寿命等，则是彻头彻尾的虚假宣传。这款10000多元一盒的产品，如此违反医学常识，却能够吸引数万人购买，除了公司善于包装营销外，主要还是依赖其销售体系。 据报道，用户在购买该产品时被承诺高额返现，但不是直接返现金，而是返该公司发行的名为“金元”的虚拟币。这样一来，“SSG生命能量水”就成了幌子，对虚拟币升值的期待，会刺激用户高价购买产品。同时，为了让手上的虚拟币有人接盘，也为了多拉人获得更多奖励，购买产品的用户会不断发展下线。 不难发现，和许多传销公司类似，本次被查的公司，也是通过吹嘘一款神乎其神的产品来进行传销诈骗。该公司负责人在接受采访时辩解称，分享经济同样是靠人去分享“拉人头”。这种辩解本质上是偷换概念，因为分享经济根本没有明确的层级，更不会要求人层层发展下线。 事实上，《禁止传销条例》有明确定义，“组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益”，就是传销。本案中，涉事公司发展下线最多的达到了204级，金字塔形的传销图谱已经确凿无疑。这也正是这款“三无”产品能够卖出6个亿的重要原因。 由此可以看出，相对于售卖产品发展下线的传统传销，本案中的“传销币”模式，其实迷惑性更强。它引入了虚拟币、区块链等时髦的概念，让一些不具备辨别能力的消费者以为自己抓住了风口前沿，在一夜暴富幻想的心理刺激下，轻易上套。 最近几年来，类似的“传销币”诈骗层出不穷。一些诈骗案例中，甚至根本没有实体产品，完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场，刺激购买需求，炒作升值预期，最后收割用户。这种打着区块链新技术旗号的骗局，蕴含的金融风险不容小觑。 面对这类新型传销诈骗方式，消费者要提高警惕，不可贪图不切实际的暴利。此外，监管部门也要顺应形势的变化，及时调整对传销和虚拟币非法交易的界定范围，提高打击的力度。尤其是对那些宣称有各种神奇功效的产品，一定得拨开其虚假宣传的障眼法，看看是否涉及传销币骗局，真正实现对传销犯罪行为露头就打。 (作者：熊志，系媒体评论员)", 买了虚拟币却卖不出去!揭秘“百倍币”骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6969149765464523301%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7077991122c449d6ee81d6c5c3ee03691766c8d896e569e0162234f436ecae06a364a900951d7e18233bc27cdc0a62e57,http://p9-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SZAquQtIwEdIO6~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"诈骗的重灾区,不少人都在高收益的诱惑之下,落入了别人精心布局的陷阱。最近一段时间,虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日,国务院金融稳定发展委员会...",中国青年网,"近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。 在比特币的带动下，很多虚拟币都出现大涨，投机行为也更为频繁。而国内的犯罪分子也盯上了虚拟币，将犯罪手段通过包装成虚拟币来实施诈骗。 今年上半年，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下，落入了别人精心布局的陷阱。 最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。 国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。 虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。 卖不掉的虚拟币 这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。 今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区 ，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。 不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。 李女士： 你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。 李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。 李女士： 我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。 记者： 没有怀疑过会出问题？ 李女士： 没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。 一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。 这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。 买了“百倍币”缘何不能卖？ 这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？ 为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。 某区块链技术公司安全工程师 李旋： 池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。 这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？ 记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。 记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。 李旋： 当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。 记者： 这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。 为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？ 带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。 李旋： 在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。 所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。 李旋： 这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。 普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。 通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。 如何炮制“百倍币”？ 看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局 ，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？ 记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。 某区块链技术安全工程师 冯昌盛： 预计三分钟之内可以发行这个币。 记者： 三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。 冯昌盛： 首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。 记者： 可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。 复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。 然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。 冯昌盛： 我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。 在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。 △左边是操作，右边是K线反馈。 冯昌盛： 在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。 技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。 李旋： 会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。 2020年虚拟币安全事件增长240% 这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？ 记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。 国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。 国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震： 很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。 国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。 自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。 别让炒作之风干扰区块链健康发展 炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。 对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。 （总台央视记者 朱江 张艺瑾 王海东 薛建启 福建台 吴波） 来源：央视新闻客户端",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SZAquQtIwEdIO6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284836&x-signature=Pn96pgDuFte6qinEEob0MWt%2FN%2BU%3D 当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6755356755200311816%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7dd4f07246b6d715b211d0ee4d8f1d912afebdb366be7c054d1463a6a9f2561c25f38ea9776397a1bb1c6243867e8712c,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/Rgq7LVxCzeP6sW~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,小司说法微提醒 【当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路!】你是否听过“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”这些专有名词?有不法分子...,光明网,"小司说法微提醒 【当心！“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路！】你是否听过“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”这些专有名词？有不法分子利用这些新概念谎称认筹发售实际并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币，在短短几个月时间里，连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240多万元。来源： 声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/Rgq7LVxCzeP6sW~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284845&x-signature=fG%2FHfbnPuJ0JdSYmq92QmS%2Bj9cU%3D 厦门警方揭秘“冒充虚拟货币平台客服”骗局，有5个明显特征,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7036926598322487821%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e737123ecd172f7eb1a8481043658a6c3d8457ccf492b0530db874004851ba500cced654ebf4d571b981595d5d4a854e62,,"昨日,厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例,揭秘该新骗局的诈骗手段和5个明显特征。 市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投...",环球网,"来源：厦门日报 昨日，厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例，揭秘该新骗局的诈骗手段和5个明显特征。 市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投资，近日，他接到一个境外电话，对方自称是火币平台客服。对方不但套取了黄先生的交易账号密码，转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。 厦门警方分析，黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局。今年9月，央行等多部门联合发布相关通知，对虚拟货币实施监管。各大虚拟货币交易平台从9月份陆续开始停止交易平台新用户注册，并对大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。新骗局正是利用了这个信息，通过以下几个步骤行骗。 首先，骗子使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，准确说出受害者的真实姓名、交易账号等，甚至具体到交易时间、金额，以此获取受害者信任。 其次，骗子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载指定软件的注册信息。 接着，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，最终将资金转走。 【提醒】 新骗局五特点，请认清 据厦门警方分析，此类骗术一般有以下5个特点: 冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服； 诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码； 针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合； 骗子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作； 骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。 厦门警方作出以下提醒: ●“清退中国大陆用户”，引导提币的是诈骗 ●先给你打币，再要求提币到“安全地址”的是诈骗 ●屏幕共享，引导消除账号风险并提币的是诈骗 ●发“空投链接”，让您在非官方网站登录账号的是诈骗 ●自称公检法，让您提币到“安全地址”的也是诈骗 （原标题：厦门警方揭秘“冒充虚拟货币平台客服”骗局）", 除了投资者群里都是“托”团伙以虚拟货币诈骗上千万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6865841963833229838%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c3ecbcf29719eb0d1a1f20cda2be97984acb758b1f16a6793eef647f7d1fd8a3141ed9f5a57cadb3b5d806f397e18dcf,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/S8rR4SVIH7B4eX~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"杭州市萧山区人民检察院日前受理了多起虚拟货币诈骗案,经初步查证,被骗人数近百人,涉案金额达上千万元。去年11月,赵先生报案称自己在手机APP里的钱取...",光明网,"中新网杭州8月27日电(郭其钰苏礼昊)比特币、火币等虚拟货币近年来成为一些投资者热捧的对象，不少人因为所谓的巨额利润对炒“虚拟货币”情有独钟。记者27日获悉，杭州市萧山区人民检察院日前受理了多起虚拟货币诈骗案，经初步查证，被骗人数近百人，涉案金额达上千万元。 去年11月，赵先生报案称自己在手机APP里的钱取不出来了，金额近58万元。赵先生曾收到微信好友“AA”发来的一条投资虚拟货币课程推荐信息，点击之后，赵先生加入了一个微信交流群，群里既有投资“老师”，也有其他投资者。 讲课过程中，“老师”时不时向大家介绍投资虚拟货币，不少交流群中的好友也附和投资后发现虚拟货币涨势很好，心动的赵先生主动联系“AA”问起了情况。 在“AA”指示下，赵先生下载了okex(比特币交易平台)软件，并在该平台花3万元一次性购买了4189.94个火币，随后再将火币投入“AA”提供的APP平台，通过该平台购买指定的虚拟货币。 仅3天，赵先生投资的这款虚拟货币的价格就“增长了数倍”，此后赵先生在该平台先后投入58万元。然而当他决定先兑换部分虚拟币将收益变现时，才发现款项已被冻结。当天晚上，原本热闹的微信交流群也突然解散，群里的“老师”和“AA”都联系不上。 经查，诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙，通过“杀猪盘”模式，以“名师讲课”设圈获取被害人信任，再以虚假高收益引诱被害人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。 一旦投资者进入预先建立的微信交流群，群内组员就按事先分工，分别负责发直播课程链接和冒充股民讨论行情。被告人孙某是其中一个小组的成员，通过上述方式孙某和组员骗取金额460余万元，除孙某所在小组外，另一小组涉案金额达620余万元。 “资金一旦投入虚拟货币交易平台，投资者往往很难提现或通过其他方式追回。”萧山区检察院第二检察部检察官任启栋表示，虚拟货币不具有与货币等同的法律地位，国内也没有合法的虚拟货币交易平台，任何人在国内发行、销售、交易虚拟货币以及通过各种渠道引诱投资者投资虚拟货币，都属于违法行为。 目前，该团伙已有5人被检察机关以诈骗罪起诉，案件正在审理中。(完)",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/S8rR4SVIH7B4eX~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284850&x-signature=cOQ%2F31fHd6IVQJHgBidpELelV6M%3D 银行提醒:需防范虚拟货币“四大诈骗套路”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6763161662808654347%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d2d17a67b679b2e67d3531275c5b734ac9c626b4e264c1a7244b16e62eeb4e8e204471c27548c2b5a999d6aba3bd870b,,"中国人民银行西安分行提醒,广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示,近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”...",中国经济网,"来源：新华网 新华社西安11月25日电（记者薛天）年关将至，国际虚拟代币市场再度升温。中国人民银行西安分行提醒，广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。 据悉，该类不法分子假借“区块链”“通证经济”之名，迷惑消费者，虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”，并通过幕后操纵，呈现有价无市和价格上扬的假象吸引投资，甚至利诱投资者发展他人加入，不断扩充资金池，最终为其所有，造成消费者利益损害。 对此，西安分行将虚拟货币“四大诈骗套路”加以总结：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 银行提醒，广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模式的本质，不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的，一定要向金融监管机关举报，对其中涉嫌违法犯罪的，要向公安机关报案。", 东营!虚拟币诈骗案细节曝光，「转发」,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7006183136245678628%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7dcc6d3c26245d16f36f6f4d978ee3521962d9180034a075e93493eedb725a7db676f8ca9e60a557baceb4f2127e2b62f,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/924901cf560343c9a4765ef34c66667a~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,山东省东营市公安局对一个虚拟币投资诈骗团伙的收网行动正在紧锣密鼓地进行。这是山东省东营市公安局侦办的第一起关于虚拟币投资类的诈骗案件。而令...,朝阳网警,"2021年5月29日，山东省东营市公安局对一个虚拟币投资诈骗团伙的收网行动正在紧锣密鼓地进行。这是山东省东营市公安局侦办的第一起关于虚拟币投资类的诈骗案件。 而令人震惊的是，经现场调查，这几名嫌疑人大多是30岁左右的年轻人，最小的不过24岁... 9月5日 中央电视台社会与法频道 《从心开始》对此案进行报道 一 2021年4月19日，一则《“币圈工兵连”排雷，结果推出了一个大雷》的文章，在很多虚拟币投资者的朋友圈里疯转。文章中说，一个在虚拟币投资领域小有名气的自媒体公众号——币圈工兵连，向粉丝推荐了一个虚拟币挖矿项目，谁知短短三四天时间，该项目便收割大量钱财跑路了。 一时间，“币圈工兵连”推荐项目爆雷的消息大肆传播，许多虚拟币投资自媒体都对此事做了分析警示。而与此同时，东营市公安局新型犯罪研究作战中心也接到群众报警，称自己投资虚拟币被骗了。那么，这个犯罪团伙究竟是做什么的？这起案件又是怎么回事呢？ 案情要从2021年3月16日说起，那天上午，东营市公安局新型犯罪研究作战中心突然接到一个市民的报案，声称自己被骗了。 受害人 王先生： 我还不是最多的，就算不多不少，但是说回来，30万真的其实也不少了。 他就是报案人王先生，也正是闹的沸沸扬扬的“币圈工兵连”推荐的爆雷项目的受害者之一，因为对此事早有耳闻，因此接到警情后，东营市公安局新型犯罪研究作战中心的民警十分重视，立刻安排专人对王先生进行了询问。 王先生告诉民警，当时他被拉入群后，群里只是交流分享投资心得，直到2021年4月13日，群主开始推荐一个名为“蜗牛币”的流动性挖矿项目。 根据王先生的讲述以及提供的有关资料，东营警方迅速开始了侦查，他们首先将目光对准了疑似实施诈骗的“蜗牛币”交易平台，调查结果却令办案民警大吃一惊。 一开始，王先生以为，“币圈工兵连”公众号只是推荐了一个假的交易平台导致自己被骗，可根据警方的调查，不仅这个交易平台是假的，所谓的“蜗牛币”挖矿项目也根本就不存在，更不可能像公众号所说，会在交易所上市交易。那么，再根据之前将受害人踢出群聊的行为，办案民警几乎可以断定，“币圈工兵连”这个公众号有着极大问题。 知道了在这整个骗局中，连“币圈工兵连”的公众号都是骗局的一环时，王先生及所有的受害人都不禁有些懊恼，王先生告诉民警，自己投资虚拟币也有两年多的时间了，其他的受害人中还有时间更久的资深玩家，现在他们居然被一个完全不存在的项目骗倒，内心确实充满了后悔和不甘。 随着调查的深入，“币圈工兵连”的真相也将一点点被揭开。 二 2021年4月17日，接到市民王先生的报警后，东营市公安局新型犯罪研究作战中心立刻开展了对“币圈工兵连”公众号的调查，据公开资料显示，该公众号于2020年10月15日开始运营，并且他们是这样介绍自己的： 根据对该公众号发布内容的检索，办案民警们看到，从2020年10月开始运营以来，“币圈工兵连”每天都会发布一些虚拟币投资的资讯，并且揭露各种币圈项目的套路，慢慢地，它便靠着“打假”的名号积累了大量粉丝。 在比对了王先生及其他受害人提供的一些群聊信息后，民警们看到，每天都有很多相似的人在各个群里发布投资心得，一来活跃气氛，二来吸引大家投资的兴趣，而很多像王先生这样的受害人也就这样，渐渐被群里的气氛感染，成了“币圈工兵连”的忠实粉丝。 包括王先生在内的很多受害人已经明白了这群诈骗分子的套路，但在当时，他们却对这个公众号深信不疑，在币圈工兵连开始在群里推荐“蜗牛币”项目时，他们都认为赚钱的机会到了。 就这样，在“币圈工兵连”长达半年的设计下，很多人把自己的虚拟币资产都投入了“蜗牛币”这个根本就不存在的项目中，根据蜗牛币交易平台的数据显示，在它运营的短短三天时间里，质押资金就有450多万USDT，折合人民币三千万之多。 根据多年与诈骗分子的斗争经验，民警们知道，在巨大利益的诱惑下，这帮犯罪分子绝不会就此收手。由于这是东营警方接到的第一个关于虚拟币诈骗的案件，所以无论是区块链技术还是虚拟币资金的追踪路径，办案民警们都只是处于学习的阶段，并没有实战经验，而这也给了他们不小的挑战。 确定了四个人的身份，后面的侦查就变得容易很多，办案民警根据对这四个人的调查，顺藤摸瓜，又找到了另外两个人的踪迹，至此，一个六人组成的诈骗团伙浮出水面。 为了阻止这个诈骗团伙再次作案，避免更多的受害人出现，2021年5月28日，在制订了详细的抓捕计划后，东营市公安局组成了十多人的抓捕小组，前往长沙，对这个“币圈工兵连”的幕后诈骗团伙实施收网行动。 此嫌疑人行踪稳定，抓捕条件十分成熟，抓捕小组指挥员决定，第二天一早对该犯罪团伙进行收网。一切准备就绪，但一场意外已经悄然发生，整个抓捕计划都将被打乱。 三 2021年5月29日早上八点，根据蹲守民警发回的消息，主犯应该只是回家探望亲属，并不存在得到风声逃跑的情况。最终，经过研究决定，由机动抓捕小组立即赶赴衡阳捉拿主犯，而其他民警则按原计划做好踩点、蹲守工作，随时待命。 在衡阳警方的配合下，主犯李某被抓获。随即，长沙的抓捕小组立刻开始行动。很快，二号、四号、五号和六号嫌疑人相继到案。而负责三号嫌疑人的抓捕小组却迟迟没有动静。 三号嫌疑人发在群里的消息让抓捕民警大吃一惊，很显然，他已经收到了风声，而庆幸的是，其余嫌疑人都已经在第一时间抓获，不会受到影响。 民警们决定，直接在同伙的住处等待三号。 下午五点，三号嫌疑人李某终于到案，至此，这个六人诈骗团伙全部被东营警方抓获。 在随后的审讯中，六名犯罪嫌疑人如实向警方交待了他们的犯罪事实。2020年5月，主犯李某和朋友因为投资虚拟币，被骗了一大笔钱，谁知，在懊恼之余，他们竟从中看到了翻盘的机会。利益的驱使下，李某二人和其余四个也想挣钱的朋友一拍即合，决定按照他们被骗的套路，复制一套骗局。 他们首先运营起了“币圈工兵连”这个公众号来吸引粉丝，在粉丝达到一定数量后，他们又找到一家公司为他们制作交易平台，并向粉丝们推出了所谓的“蜗牛币”挖矿项目。 早在2013年，中国人民银行等五部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》。2017年9月，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，其中明确说明，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此，无论“蜗牛币”是真是假，李某等六人的行为已经构成犯罪。 最后，经初步审查，李某等六人在短短三天的开盘交易中，共获利300多万，受害人达100余人。未来等待着他们的，将是法律的严惩。 警方提示 虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。 爱广饶",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/d8d7eec61ee8446aa14107e45d6b0738~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284855&x-signature=t%2BHIsJSbqjPx2glzngZg1d6O2Mc%3D 银行提醒:防范虚拟货币“四大诈骗套路”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6763142608941220360%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a4a457346912819b05428ba0adce162676f5fefea5bd025997bfde4290da3c8d2021df0d3d8c1408f133f4df6974a199,,"中国人民银行西安分行提醒,广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示,近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”...",中国青年网,"新华社西安11月25日电（记者薛天）年关将至，国际虚拟代币市场再度升温。中国人民银行西安分行提醒，广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。 据悉，该类不法分子假借“区块链”“通证经济”之名，迷惑消费者，虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”，并通过幕后操纵，呈现有价无市和价格上扬的假象吸引投资，甚至利诱投资者发展他人加入，不断扩充资金池，最终为其所有，造成消费者利益损害。 对此，西安分行将虚拟货币“四大诈骗套路”加以总结：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 银行提醒，广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模式的本质，不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的，一定要向金融监管机关举报，对其中涉嫌违法犯罪的，要向公安机关报案。", 防诈反诈:近期发生多起炒虚拟货币被诈骗案，警方发布紧急预警!「网警转发,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7012504094178902539%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e751e6265fd67e013d2e0e4d0205a661c5bbf67b79c3607794212d712d06d77acb6d4a6c18efb1342c37c7ee79ac1288c6,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/cc1082277cf44f77872e81ee45c92a22~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,虚拟货币被电信诈骗造成较大财产损失针对此类情况大连警方提醒广大市民网上所谓的“投资专家”素未谋面的网友 网恋对象推荐投资理财 炒虚拟币的都是...,朝阳网警,"近期 我市多个市民通过 网络炒虚拟货币 被电信诈骗 造成较大财产损失 针对此类情况 大连警方提醒广大市民 网上所谓的“投资专家” 素未谋面的网友 网恋对象 推荐投资理财 炒虚拟币的 都是诈骗 广大市民对此要提高警惕 遇到此类情况一概不要相信 典型案例 今年9月，市民刘女士（化名）在一个投资交流群被一个陌生人添加好友，刘女士在和对方聊天后发现对方很有投资特别是炒虚拟币的经验，于是添加对方微信。 添加微信后双方聊了几天炒虚拟币相关的话题，刘女士感觉对方非常专业，对方也自称是一个“投资专家”，提出可以带着刘女士一起炒虚拟币赚钱，于是刘女士点击对方发来的链接，下载了一个炒虚拟币的app，按照对方的指导使用该app炒比特币，对方表示该app炒比特币必须用泰达币来充值。刘女士于是通过各类虚拟币交易平台，用自己的个人积蓄购买“泰达币”，将购买得到的“泰达币”充值该app内，充值后在“投资专家”的指导下在平台内进行“炒比特币期权”操作，刘女士先后多次购买泰达币并充值到该平台中。等到九月中旬，刘女士想要将该app中的比特币提现，结果平台客服却表示其账户被冻结无法提现，要求刘女士再次充值，于是刘女士当天再次购买一笔泰达币，并充值到客服提供的交易账户中，但客服还要求刘女士继续充值，刘女士这才意识到被骗了，而自己的多年积蓄都已经被充值到平台中无法提现了。 手法剖析 诈骗分子通过假扮 “投资专家” 网恋交友等各种形式 想法设法引诱被害人 登录虚假的投资理财类平台 （虚假投资理财平台常被包装成 随后诱骗被害人向该平台充值 前期小额投入可以提现 随后诱骗被害人加大金额投入 平台中的数额会一直上涨 但是却无法提现 公安防骗提示 1.不要轻信网络上所谓的投资专家、导师，不加全是陌生人的“投资群”，不轻信陌生人发来的“盈利图”，眼见不一定为实，也可能是诈骗分子设下的圈套。 2. 投资理财要选择正规的银行、证券公司等官方投资机构，不要轻信高额回报的网络投资理财，所谓系统漏洞、内幕消息都是诈骗分子的谎言。 3. 不要轻信网络上的投资理财类平台，尤其是炒虚拟币类的投资平台，没有稳赚不赔的投资方式，切记天上不会掉馅饼。 4.大市民可以在手机应用市场下载注册“国家反诈中心app”，国家反诈中心app的“APP自检”功能可以帮助市民识别诈骗APP，保护市民财产安全。 公安特别提示 近日，中国人民银行、公安部等十家单位联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。 《通知》明确指出：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币，如比特币、以太币等，包括泰达币等所谓稳定币，均不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通。 《通知》还提示，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。 辽宁公安",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/a3645afb68ea45a596bcc1bd75fc9557~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284860&x-signature=j38NCzQUDrqygjn7%2F8LDLRPOOUE%3D 新华社:当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6543099242980835847%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7663f6bad54955512e1d7213e28bcd1d61765ebd7eadb4f0c67bfcaa45e4ab208ac1a9468cf532fb2b4952d174185a31d,,"自去年年底开始,“区块链”跟随比特币等虚拟币引起很多人的关注。 而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 随着“...",36氪,自去年年底开始，“区块链”跟随比特币等虚拟币引起很多人的关注。而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大。今年已发生多起“区块链”投资诈骗案件。, 【金融检察微课堂】“一夜暴富”梦破碎，竟是虚拟货币投资骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6910462243935142404%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7912070330282d61f3b8ffb90efaa73c70fdfdce64ae363968695a46eba642ba48a772316d59f76cd520a80c2c7ab9b47,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/8434b45c6b734cdaab0fefea6fa89d0b~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"虚拟货币投资在网上炒得火热,不法分子借机假装“精英”一夜暴富,编造虚拟货币投资骗局,诱导投资人上当受骗。赌徒欠下巨债2020年3月13日半夜,民警接到...",最高人民检察院,"“这种CCT货币和比特币一样都是虚拟货币，现在只是几块钱，将来那可是几百块。”近年来，虚拟货币投资在网上炒得火热，不法分子借机假装“精英”一夜暴富，编造虚拟货币投资骗局，诱导投资人上当受骗。 赌徒欠下巨债 2020年3月13日半夜，民警接到一通报警电话，到现场后看到，几个人吵嚷着包围了一个年轻男子，大声喊着“把钱还给我！” 调查后发现，事情的起因是一起诈骗案。 这名被围着的男子在看守所里说出了实情。徐某，94年生，大专毕业后无所事事。2019年初，他接触到一款赌博APP，不久便沉迷其中，不到一年就输了200多万。其中很多钱都是借来的，债务到期了，他只得想方设法骗钱还债。 虚构投资陷阱 2019年中，徐某曾无意接触到一款名叫“CCT”的虚拟货币，虽没钱投资，但他把这款虚拟货币研究透了。当时，投资虚拟货币、区块链在网上炒得火热，徐某便开始有计谋地请君入瓮。 第一步：寻找“炫富”目标。2019年9月，他在手机上以网名“兔子”建了一个微信群，起名“精英PLUS”，之后通过各种方式拉了40多个人进群。徐某开始假装精英“炫富”，一会儿说自己在上海买了一幢独栋别墅，一会儿上传自己的豪车照片，一会儿秀自己刚办的10万元按摩卡…… 第二步：诱导投资虚拟币。炫富一段时间后，徐某开始收割还留在群内的受害人。2020年2月到3月期间，他假装不经意说起，最近转向虚拟货币、区块链投资，有一种叫“CCT”的虚拟货币，和比特币一样投资收益极高，群友便纷纷掉进徐某编织的暴富幻想中。 第三步：骗取受害人钱财。眼见群友对虚拟货币起了兴趣，徐某道出苦于资金周转不灵，不得不向群友借钱投资。对于收益，徐某保证周息2%，并承诺亏损算他的。群里的人早已眼馋“兔子”的土豪生活，纷纷“入局”。经查，徐某骗取的钱款总计23万元。 骗子锒铛入狱 一开始徐某还假模假样地投资了一部分钱，但不超过一周他就按捺不住，将大家投资来的钱全部放入赌博APP尝试翻盘。结局可想而知，徐某很快把钱输光了。 与此同时，“精英群”里的受害人还等着承诺的收益，却只等到“兔子”一次次的拖延。最终，其中几名相识的受害人再也忍不住，约定一起到“兔子”家中问个究竟，这才揭破了谎言并选择报警。 经审查，本案中被告人徐某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财23万元，属于数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》，构成诈骗罪。近日，经上海市青浦区检察院提起公诉，被告人徐某被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币5万元。 检察官提醒 近年来，虚拟货币成为犯罪的“噱头”，投资者一定要擦亮眼睛，谨防上当受骗： 1.对“虚拟货币”等新型投资项目保持高度警惕。不法分子偷换概念，把区块链混淆为比特币等虚拟货币。实际上，虚拟货币在我国是明确禁止交易和流通的，所谓的“币商”都是在境外开展非法金融活动，甚至通过开设虚假理财平台实施诈骗、非法集资等犯罪。 2.保持理性投资观念。选择合法投资渠道，不要相信任何一夜暴富的神话，对任何宣称超高收益的投资理财项目一定要保持戒心，牢记天上不会掉馅饼！ 3.定期清理各类投资理财交流群。随着移动互联网的普及，各类投资理财交流微信、QQ群可谓铺天盖地，骗子扮演“投资理财大师”进行眼花缭乱的投资诱惑，时间一久，很难不受影响。 4. 不要盲目转账汇款。不论何种投资陷阱，最后都会要求受害人打款充值，此时一定要寻求家人、民警或者银行的帮助，仔细分辨真伪。一旦骗子将违法所得转移到境外，基本再难追回。 5.平时加强学习，提高风险防范意识。如今，各类新型投资诈骗陷阱层出不穷，广大市民朋友一定要提高甄别能力，要牢记你看中的是收益，犯罪分子看中的是你的本金。（上海市检察院微信公众号、上海市青浦区检察院微信公众号）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/8434b45c6b734cdaab0fefea6fa89d0b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284865&x-signature=zQOFkzJX7uClfzNJC5SClFltDfs%3D 狗狗币、shib等暴涨频上热搜，虚拟货币却被网络诈骗盯上,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6960972261214028302%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7576a0926996f05c3d3e4dc6fec23b3095cc10804dee6e6e0a160678bb199cccd6acfd390999610555c65f6e5297e7df5,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SX5sU0XG9zi2cM~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"电信网络诈骗也开始向炙手可热的虚拟货币下手。本想“炒币暴富”,却落入了诈骗团伙的陷阱,这是一些炒币者最近的遭遇。近日,央视报道了一起虚拟货币电...",南方都市报,"币圈有多疯狂？近日，狗狗币、shib（柴犬币）等山寨币频上热搜，狗狗币在2021年已上涨超过100倍，而shib从去年7月份诞生至今，已暴涨35万倍。从一个玩笑，到万人瞩目的“财富密码”，在币圈，这样的神话屡屡上演。 不过，电信网络诈骗也开始向炙手可热的虚拟货币下手。本想“炒币暴富”，却落入了诈骗团伙的陷阱，这是一些炒币者最近的遭遇。 近日，央视报道了一起虚拟货币电信网络诈骗案件。诈骗团伙先引诱受害人购买虚拟货币，接着让受害人将虚拟货币存入伪装成“电子钱包”的诈骗软件，盗取受害人的虚拟货币。 据了解，近年来，我国对虚拟货币的监管逐步加强，虽没有禁止个人交易虚拟货币，但因虚拟货币带来的市场风险和社会风险，国内关闭了虚拟货币交易平台。而对个人炒币现象，相关文件也提醒要“自担风险”。 本想着“炒币赚钱”， 虚拟货币却被骗走 据央视报道，广州的李先生是此次诈骗案的受害者。李先生的堂哥说炒币能赚钱，并给他推荐了一个做代理的朋友。代理给李先生看了自己投资虚拟货币盈利的提现记录，记录显示，投十万块钱进去，一个月就回本，之后每三天就提现一万。 高额的回报吸引了李先生，他从代理推荐的虚拟货币交易网站上买了三万多元的虚拟货币。买币后，代理告诉李先生，虚拟货币不要放在交易平台上，而要拿出来放在指定的电子钱包里。 李先生上网一查，发现代理说的是对的，炒币的人确实会把虚拟货币存在电子钱包里。 李先生按照代理的指示，下载了指定的电子钱包软件，把自己的虚拟货币转入了电子钱包。但事实上，这个软件并不是所谓的电子钱包，而是诈骗软件，犯罪分子通过该软件窃取了李先生的私钥，将虚拟货币提走。而软件上并未显示异常。 为了骗取更多的钱，诈骗团伙还引诱李先生将虚拟货币从电子钱包转到另一个投资平台上，声称这样一笔钱就可以反复获利，以此诱骗投资者买入更多虚拟货币。这样，李先生的钱从假电子钱包转到了假投资平台，软件里显示的交易记录、余额都是假的。 本以为找到了财富密码，但五天后，李先生发现，电子钱包和投资平台App都打不开了。 虚拟货币诈骗原理：利用其去中心化特征 广东警方介绍，这是一种新型的电信网络诈骗犯罪方式。警方调集了警力62人参与行动，最终破获了这起虚拟货币网络诈骗案。 诈骗团伙得手的关键，是伪造了一个假的电子钱包软件，而这一步，正是利用了虚拟货币的特殊属性。 据了解，与传统货币不同，虚拟货币是去中心化的体系，不需要有中央体系例如银行来做管理，因此若想要避免遗失的风险，就必须自己做好安全管理。 用户买了虚拟货币之后，虚拟资产就存在交易平台上。但很多炒币者认为货币放在平台上并不安全，因为黑客攻击交易平台盗取虚拟货币的案件时有发生。美国数字货币安全公司 CipherTrace 曾发布报告，仅 2019 年前 3 个月，全球加密货币交易所就有价值 3.56 亿美元的加密资产被黑客盗取。 电子钱包被不少人认为是更安全的存储方式。电子钱包是一种保管私钥的方式，私钥是管理和使用数字货币中最关键的东西，对数字货币用户来说，私钥决定了所有权，拥有私钥才算真正拥有数字货币资产。不少人会把自己的虚拟货币放在电子钱包里，因为每个人的电子钱包是分散的，比起交易平台，电子钱包受到攻击的可能性更小。 本应让存储变得安全的电子钱包，却给了诈骗团伙可乘之机。 国内加强对虚拟货币监管，场内交易被禁止 据了解，从2012年底到2020年底，加密资产的整体市值从不到5亿美元增长至7820亿美元。仅过去一年，比特币价格涨了8倍以上。 而各种以玩笑为起点的山寨币，正在成为币圈更热的“明星”。狗狗币在2021年已上涨超过100倍，而shib从去年7月份诞生至今，已暴涨35万倍。 很多“炒币赚钱”的神话就此诞生，想赚快钱的人纷纷涌入币圈。而许多人和李先生一样，对虚拟货币、电子钱包并没有多少了解，带着投机心理开始炒币。 据媒体报道，2013年，比特币在中国境内的交易量，超过了全球交易量的九成。而加密货币交易所火币网CEO李林在2017年接受媒体采访时曾说，虚拟货币这种高风险投资不适合普通投资者。 加密资产规模不断扩大的同时，虚拟货币带来的风险引起了监管当局重视。2013年12月，人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，《通知》明确，各金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供与比特币相关的服务。但比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。 尽管我国并未禁止个人买卖虚拟货币，但由于个别交易所做庄、利用虚拟货币非法融资、洗钱等隐患显现，更强的监管措施相继出台。2017年9月4日，人民银行等七部委发布《关于防范代币融资风险的公告》，规定“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务”。此后，国内的虚拟货币交易所均被关闭。 监管仍在缩紧。2021年4月22日，中信银行发布公告称：“任何机构和个人不得将中信银行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关充值码等活动。”目前，国内已经有13家银行宣布禁止其账户用于比特币、莱特币等虚拟货币的交易。 文/南都人工智能伦理课题组研究员 李娅宁",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SX5sU0XG9zi2cM~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284868&x-signature=tX%2FTGBtEkZCyymgGpKLH89LwPZo%3D 诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6966906854853050917%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d36097d72f225d1a6d58f1a24cbdfc7e74bcb9c99576182af21c378ee37de7397d8ce938b8bae6ba64cc8bc3c292992a,,"暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。 虚拟货币到底有何“魔力”,...",海外网,"来源:新华网 新华社北京5月27日电 题：诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？ 新华社记者吴雨、王辰阳、程思琪 在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。 虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？ “当初以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。 一开始，“币值”不断上升，有的价格甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。 与曹女士有着类似经历的人不在少数。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地认为自己不会是“击鼓传花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。 2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。 这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此骗取被害人财物。 可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。 “我每天听课，认真了解币圈，一顿操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物、另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。 近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些动物没任何关系，貌似名字就图个“亲切可爱”。 这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重…… 在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实根本不是货币。它既不由哪个国家的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通使用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。 我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台已基本肃清。 不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境洗钱，逃避外汇监管。 比特币总数量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。 最高人民检察院和中国人民银行曾公布过一起虚拟货币洗钱的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最后，陈某枝因犯洗钱罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。 “币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在越收越窄。 近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场发出明确信号，打击比特币挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。 专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。", 这位大学毕业生“挖矿”创业售卖算力，编织了5500余万元虚拟货币传销骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7021711629272384031%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d1866d4895f208b6e17fa3ed9795fa2ece29ce478dbf502c671ec31642fd5d570ab57375b1f72a8c62efe3545028c877,,"虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注,一夜暴富的传说使得不少人开始租... 然而,一些人却假借售卖算力(挖矿设备挖出虚拟币的能力),以“高收益、推...",中国青年网,"中国青年报客户端讯（李洪伟 封文璇 中青报·中青网记者 李超）近年来，虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注，一夜暴富的传说使得不少人开始租买设备，投身“挖矿事业”。然而，一些人却假借售卖算力（挖矿设备挖出虚拟币的能力），以“高收益、推荐返利”为诱饵引诱被害人投资、发展下线，打造传销网络，获取非法暴利。2018年，家住苏州的大学毕业生秦超（化名），因创业经营的实业公司不景气，将目光转向虚拟货币。同年6月，秦超在区块链论坛上认识了几个人，他们对虚拟币发展前景十分看好，于是他们一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家米云科技公司（化名）。 公司成立后，经营业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”，特指用来“挖”虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖“矿机”，该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。 来自上海的杜子明（化名）是一种新型虚拟币P币的开发者，尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。 2019年初，杜子明带领他的项目组开始与米云公司展开合作。自此，米云公司基本停止了对外销售业务，一方面向杜子明团队提供“算力”租赁服务，由他们向公众二次转售算力“挖”P币，另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。 经过一段时间的业务接触后，秦超发现，算力经杜子明转售后，价格翻了5倍：为什么不直接对外出售算力呢？秦超开始思考更多的“业务”内容。 经与其他股东商议，2019年7月，秦超正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式：用户注册App账户后，需通过其他平台打款至秦超账户，获得P币的“挖矿”算力（如打款2000元人民币，可在App中获得1T算力同时质押300个P币），同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益。 即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人米云账户，最多3个月可回本；动态收益，分为推荐奖、管理奖、平级奖，分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据，从高到低分为3至6级不等的返利比例，以鼓励已加入成员不断发展新用户。 尽管公司曾有人提出，该推广方式有传销嫌疑，但秦超以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由，继续着“卖算力”业务。 就这样，通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式，米云公司的业务规模越来越大，除了苏州，秦超带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。 此时，由于技术问题，杜子明团队后台程序尚未写好，P币也没上线，而米云科技公司其实从未实际“挖矿”，参与者们却满怀期待。 2020年3月，苏州警方接到群众举报，称米云科技公司对外向不特定对象募集资金。经查发现，自2019年7月起，米云科技公司就开始以出售“挖矿机”算力为名，依托米云App，要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格，并按顺序组成层级，直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序。 经统计，米云App内注册会员层级至少5层，参与人数远超50人，注册账户4500余个，现金层级19层，共吸收传销金额累计达人民币5500余万元（据P币折算），相关管理人员已经构成组织、领导传销活动罪。 今年9月15日，法院判决秦超等6人构成组织、领导传销活动罪，判处五年三个月至一年四个月有期徒刑，并处罚金若干，追缴全部违法所得。 鉴于本案涉案人数多、数额大，且系苏州工业园区首例货币网络传销案，苏州工业园区人民检察院一方面积极引导公安侦查，给予电子取证、数据分析建议，另一方面引入专业机构，组织对公司虚拟货币价值、会员账号数量等进行鉴定，据此查清公司经营情况，并认定犯罪层级、数额，厘清案件罪名。 近日，中国人民银行等多部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。 通知明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。 苏州工业园区人民检察院的办案检察官提示，投资者要警惕各种假借虚拟货币名义的非法集资、传销、诈骗的骗局，不盲信高收益率的承诺，树立正确的货币和金融观念。 来源：中国青年报客户端", 当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6755236259930587661%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b8984b0ddc65778ace611e83fa59ae0f8d47c0576e5aa87be3536c0864e30a9180d0ed2319a07757e5425de268a8900d,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/RgoDcxwCdckC82~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"等虚拟货币,在短短几个月时间里,连续实施诈骗,导致数十名投资者损失240多万元。今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院...",人民日报,"“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”……这些普通群众听着很陌生的词汇，最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念，谎称认筹发售实际并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币，在短短几个月时间里，连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240多万元。 今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。目前，该案正在依法审理阶段。 骗子谎称发售并不存在的虚拟货币 引人上钩，受害者都是有投资经验的人 虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱，目前只能流通于网络世界。近几年，有人通过炒作虚拟币来获取利益，但对绝大多数人来说，它离我们的生活都太远了。 家住苏州相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面投资。去年8月，在一个陌生微信号的介绍下，录先生加了一位“好友”，就是所谓炒作虚拟货币的人物“陈勇”。陈勇说，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一旦发售就会暴涨，现在买入，将来要赚大钱。 苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼说，从案件办理的结果来看，这些都是谎言：主犯是兄弟两个人，一个说自己是投资的老师，另一个说是自己是虚拟币公司的一个高管。说自己有一种虚拟币现在在内部认筹阶段。先需要用一些以太坊或者人民币来买，等正式上市之后再把币打到账户里。 录先生上网搜索“BNM”币，但没有查到任何信息。但在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇经常发的一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈，非常精准。投资总有风险，录先生觉得，高收益总是伴着高风险的，于是，他通过陈勇，以每个币2.3元人民币的价格，购买了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分3次向陈勇微信转账了2.6万元。 陈勇说，到2018年10月18号，“BNM”币发售后，每个币的价格能达到7块钱左右，到时候，录先生的账户里就会有体现的。但到了约定的时候，录先生的账户里啥也没有，他反而被陈勇拉黑了。两天后，录先生报警。去年11月，18名犯罪嫌疑人到案。承办这个案件的检察官汪海曼称，受害人有三四十个。 汪海曼介绍说，在办案过程中，他们发现，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，与传统的诈骗案件相比，有一些很突出的特点。比如，目标人群小，但单个的受害人损失大：“被害人是有一定的投资经验的人，并且也有一定的经济实力，虽然被害人的数量比较少，但损失巨大。如果完全没有接触这行，肯定也不会被骗。第二个特点是越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑之后，其实是发现不了的。” 汪海曼说，比如，他们会在朋友圈的发表日期上做一些手脚，让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在网络直播中做局，营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候，骗子会首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的，但是因为我碰到了一个高管跟我家是亲戚，就给我透露一些内幕信息”，然后在长期直播的过程中就慢慢的引入托儿，然后“高管”也去直播，说公司最近要推行币了，现在内部认筹。 检察官汪海曼说，在投资领域，不熟不碰，这是最起码的一条规则：投资一定要谨慎，有充分了解之后再投资，不要轻信网上信息和谣言。一定要选择正规的机构。 目前，办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。 近年来“虚拟货币”、 “区块链”等诈骗频发 说到“虚拟货币”，相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。 随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大，而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 近来，此类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，并趁机骗取受害人银行账号密码。 去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等多部门就曾发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。 风险提示称，这类行为具有一些共同的特点，如网络化、跨境化明显，欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强，同时存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。在此也提醒大家，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。 (来源:中央广电总台中国之声微信公号)",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/RgoDcxwCdckC82~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284880&x-signature=KSIU9VKn%2Br%2BDQFZgH1IzKeVMRhM%3D 当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6755225098950541838%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7cfb0a6769a240a47cf7cd0307fa90ead5784186fa33fc69fdf108ad3eed4983600c5b63d67ba79564b7cd65691e5b510,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/Rgo2jMSCKMBs8b~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"等虚拟货币,在短短几个月时间里,连续实施诈骗,导致数十名投资者损失240多万元。今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院...",法治日报,"“炒币”“区块链” “虚拟货币BNM、TVB” …… 这些普通群众听着很陌生的词汇， 最近在一些微信群里频繁出现。 有不法分子利用这些新概念， 谎称认筹发售实际并不存在的 “BNM”“TVB”等虚拟货币， 在短短几个月时间里， 连续实施诈骗， 导致数十名投资者损失240多万元。 今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。目前，该案正在依法审理阶段。 骗子谎称发售并不存在的虚拟货币 引人上钩，受害者都是有投资经验的人 虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱，目前只能流通于网络世界。近几年，有人通过炒作虚拟币来获取利益，但对绝大多数人来说，它离我们的生活都太远了。 家住苏州相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面投资。去年8月，在一个陌生微信号的介绍下，录先生加了一位“好友”，就是所谓炒作虚拟货币的人物“陈勇”。陈勇说，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一旦发售就会暴涨，现在买入，将来要赚大钱。 苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼说，从案件办理的结果来看，这些都是谎言：主犯是兄弟两个人，一个说自己是投资的老师，另一个说是自己是虚拟币公司的一个高管。说自己有一种虚拟币现在在内部认筹阶段。先需要用一些以太坊或者人民币来买，等正式上市之后再把币打到账户里。 录先生上网搜索“BNM”币，但没有查到任何信息。但在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇经常发的一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈，非常精准。投资总有风险，录先生觉得，高收益总是伴着高风险的，于是，他通过陈勇，以每个币2.3元人民币的价格，购买了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分3次向陈勇微信转账了2.6万元。 陈勇说，到2018年10月18号，“BNM”币发售后，每个币的价格能达到7块钱左右，到时候，录先生的账户里就会有体现的。但到了约定的时候，录先生的账户里啥也没有，他反而被陈勇拉黑了。两天后，录先生报警。去年11月，18名犯罪嫌疑人到案。承办这个案件的检察官汪海曼称，受害人有三四十个。 汪海曼介绍说，在办案过程中，他们发现，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，与传统的诈骗案件相比，有一些很突出的特点。比如，目标人群小，但单个的受害人损失大：“被害人是有一定的投资经验的人，并且也有一定的经济实力，虽然被害人的数量比较少，但损失巨大。如果完全没有接触这行，肯定也不会被骗。第二个特点是越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑之后，其实是发现不了的。” 汪海曼说，比如，他们会在朋友圈的发表日期上做一些手脚，让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在网络直播中做局，营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候，骗子会首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的，但是因为我碰到了一个高管跟我家是亲戚，就给我透露一些内幕信息”，然后在长期直播的过程中就慢慢的引入托儿，然后“高管”也去直播，说公司最近要推行币了，现在内部认筹。 检察官汪海曼说，在投资领域，不熟不碰，这是最起码的一条规则：投资一定要谨慎，有充分了解之后再投资，不要轻信网上信息和谣言。一定要选择正规的机构。 目前，办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。 近年来“虚拟货币”“区块链”等 诈骗频发 说到“虚拟货币”，相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。 随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大，而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 近来，此类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，并趁机骗取受害人银行账号密码。 去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等多部门就曾发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。 法报君在此提醒大家， 要理性看待 “区块链”“虚拟货币”等概念， 不要盲目相信天花乱坠的承诺， 树立正确的货币观念和投资理念， 提高风险意识。 来源：中央广电总台中国之声（ID：zgzs001） 编辑：韩玉婷 朱婵婵 没抢到不要着急，加小融微信（fzrbwx），小融拉您进群！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/Rgo2iU0DWwQW7g~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284882&x-signature=yOScmXV3dtbrGFzIVLyV1T0nniU%3D 当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6543112260724720141%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7073abc07b7b8139798107cc467b56f55eb99aa17e2401f9af12f7e05b0a4b94586c73f65bbf698d4b577ef296701d36e,,"而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个数据库账本,记载所有的交易记录...",光明网,"新华社天津４月１１日电（记者周润健）自去年年底开始，“区块链”跟随比特币等虚拟币引起很多人的关注。而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。由于具备安全和便捷的特性，它吸引了金融业等行业的关注。同时，随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大。今年已发生多起“区块链”投资诈骗案件。 腾讯手机管家安全专家杨启波介绍说，近来“区块链”类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，并趁机骗取受害人银行账号密码。 面对潜在的诈骗危机，公众如何避免上当受骗？杨启波提出三点建议：一，应谨慎投资，不要相信“天花乱坠”的承诺，接到与“区块链”相关的来电后，务必在网上搜索验证其公司信息，以防轻信虚假投资骗局；二，不要随意点击不明链接，更不要轻易向个人账户转账；三，可以借助第三方手机安全软件，通过骚扰拦截功能拦截未知、加密等隐藏来电，避免上当受骗。", 当心!“区块链”、“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6754902801249206797%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7e11c5353d2b33aa60a9ee42a7966ab0ad943a1f4e51a348a728d8618c730e157846655bbdc6cf33a9bc0294a108d3b81,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/RgixrsKCoHqKCM~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"等虚拟货币,在短短几个月时间里,连续实施诈骗,导致数十名投资者损失240多万元。今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院...",中国之声,"“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”……这些普通群众听着很陌生的词汇，最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念，谎称认筹发售实际并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币，在短短几个月时间里，连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240多万元。 今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。目前，该案正在依法审理阶段。 骗子谎称发售并不存在的虚拟货币 引人上钩，受害者都是有投资经验的人 虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱，目前只能流通于网络世界。近几年，有人通过炒作虚拟币来获取利益，但对绝大多数人来说，它离我们的生活都太远了。 家住苏州相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面投资。去年8月，在一个陌生微信号的介绍下，录先生加了一位“好友”，就是所谓炒作虚拟货币的人物“陈勇”。陈勇说，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一旦发售就会暴涨，现在买入，将来要赚大钱。 苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼说，从案件办理的结果来看，这些都是谎言：主犯是兄弟两个人，一个说自己是投资的老师，另一个说是自己是虚拟币公司的一个高管。说自己有一种虚拟币现在在内部认筹阶段。先需要用一些以太坊或者人民币来买，等正式上市之后再把币打到账户里。 录先生上网搜索“BNM”币，但没有查到任何信息。但在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇经常发的一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈，非常精准。投资总有风险，录先生觉得，高收益总是伴着高风险的，于是，他通过陈勇，以每个币2.3元人民币的价格，购买了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分3次向陈勇微信转账了2.6万元。 陈勇说，到2018年10月18号，“BNM”币发售后，每个币的价格能达到7块钱左右，到时候，录先生的账户里就会有体现的。但到了约定的时候，录先生的账户里啥也没有，他反而被陈勇拉黑了。两天后，录先生报警。去年11月，18名犯罪嫌疑人到案。承办这个案件的检察官汪海曼称，受害人有三四十个。 汪海曼介绍说，在办案过程中，他们发现，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，与传统的诈骗案件相比，有一些很突出的特点。比如，目标人群小，但单个的受害人损失大：“被害人是有一定的投资经验的人，并且也有一定的经济实力，虽然被害人的数量比较少，但损失巨大。如果完全没有接触这行，肯定也不会被骗。第二个特点是越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑之后，其实是发现不了的。” 汪海曼说，比如，他们会在朋友圈的发表日期上做一些手脚，让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在网络直播中做局，营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候，骗子会首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的，但是因为我碰到了一个高管跟我家是亲戚，就给我透露一些内幕信息”，然后在长期直播的过程中就慢慢的引入托儿，然后“高管”也去直播，说公司最近要推行币了，现在内部认筹。 检察官汪海曼说，在投资领域，不熟不碰，这是最起码的一条规则：投资一定要谨慎，有充分了解之后再投资，不要轻信网上信息和谣言。一定要选择正规的机构。 目前，办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。 近年来“虚拟货币”、 “区块链”等诈骗频发 说到“虚拟货币”，相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。 随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大，而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 近来，此类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，并趁机骗取受害人银行账号密码。 去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等多部门就曾发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。 风险提示称，这类行为具有一些共同的特点，如网络化、跨境化明显，欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强，同时存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。在此也提醒大家，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。 央广记者：肖源、景明",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/RgixrMi2X1Xx9Q~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284887&x-signature=pHi8eT6QskCVxKDCAw%2FJLX6rjX8%3D 当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6755243716648108547%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7af2af9cac4a768785e990e78acfae08f2af7fc280d4b2f97a188f109749ab6d932110c36eaa45335f1634bb6a6e97299,,"等虚拟货币,在短短几个月时间里,连续实施诈骗,导致数十名投资者损失240多万元。 今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院...",人民网,"“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”……这些普通群众听着很陌生的词汇，最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念，谎称认筹发售实际并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币，在短短几个月时间里，连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240多万元。 今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。目前，该案正在依法审理阶段。 骗子谎称发售并不存在的虚拟货币 引人上钩，受害者都是有投资经验的人 虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱，目前只能流通于网络世界。近几年，有人通过炒作虚拟币来获取利益，但对绝大多数人来说，它离我们的生活都太远了。 家住苏州相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面投资。去年8月，在一个陌生微信号的介绍下，录先生加了一位“好友”，就是所谓炒作虚拟货币的人物“陈勇”。陈勇说，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一旦发售就会暴涨，现在买入，将来要赚大钱。 苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼说，从案件办理的结果来看，这些都是谎言：主犯是兄弟两个人，一个说自己是投资的老师，另一个说是自己是虚拟币公司的一个高管。说自己有一种虚拟币现在在内部认筹阶段。先需要用一些以太坊或者人民币来买，等正式上市之后再把币打到账户里。 录先生上网搜索“BNM”币，但没有查到任何信息。但在陈勇的朋友圈里，他发现陈勇经常发的一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈，非常精准。投资总有风险，录先生觉得，高收益总是伴着高风险的，于是，他通过陈勇，以每个币2.3元人民币的价格，购买了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分3次向陈勇微信转账了2.6万元。 陈勇说，到2018年10月18号，“BNM”币发售后，每个币的价格能达到7块钱左右，到时候，录先生的账户里就会有体现的。但到了约定的时候，录先生的账户里啥也没有，他反而被陈勇拉黑了。两天后，录先生报警。去年11月，18名犯罪嫌疑人到案。承办这个案件的检察官汪海曼称，受害人有三四十个。 汪海曼介绍说，在办案过程中，他们发现，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，与传统的诈骗案件相比，有一些很突出的特点。比如，目标人群小，但单个的受害人损失大：“被害人是有一定的投资经验的人，并且也有一定的经济实力，虽然被害人的数量比较少，但损失巨大。如果完全没有接触这行，肯定也不会被骗。第二个特点是越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑之后，其实是发现不了的。” 汪海曼说，比如，他们会在朋友圈的发表日期上做一些手脚，让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在网络直播中做局，营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候，骗子会首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的，但是因为我碰到了一个高管跟我家是亲戚，就给我透露一些内幕信息”，然后在长期直播的过程中就慢慢的引入托儿，然后“高管”也去直播，说公司最近要推行币了，现在内部认筹。 检察官汪海曼说，在投资领域，不熟不碰，这是最起码的一条规则：投资一定要谨慎，有充分了解之后再投资，不要轻信网上信息和谣言。一定要选择正规的机构。 目前，办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。 近年来“虚拟货币”、 “区块链”等诈骗频发 说到“虚拟货币”，相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。 随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大，而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 近来，此类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，并趁机骗取受害人银行账号密码。 去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等多部门就曾发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。 风险提示称，这类行为具有一些共同的特点，如网络化、跨境化明显，欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强，同时存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。在此也提醒大家，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。", 当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6543097131593368067%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e70f9032ad28b9ccf4df3482360f570d76c1d22a21c95e0332859be6c53270640e095e0c3524f314a66bbadb8ead8f9dc8,,"而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个数据库账本,记载所有的交易记录...",新华网,"来源:新华网 新华社天津４月１１日电（记者周润健）自去年年底开始，“区块链”跟随比特币等虚拟币引起很多人的关注。而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。由于具备安全和便捷的特性，它吸引了金融业等行业的关注。同时，随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大。今年已发生多起“区块链”投资诈骗案件。 腾讯手机管家安全专家杨启波介绍说，近来“区块链”类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，并趁机骗取受害人银行账号密码。 面对潜在的诈骗危机，公众如何避免上当受骗？杨启波提出三点建议：一，应谨慎投资，不要相信“天花乱坠”的承诺，接到与“区块链”相关的来电后，务必在网上搜索验证其公司信息，以防轻信虚假投资骗局；二，不要随意点击不明链接，更不要轻易向个人账户转账；三，可以借助第三方手机安全软件，通过骚扰拦截功能拦截未知、加密等隐藏来电，避免上当受骗。", 当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6543098687592071684%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74de218ccf03161df85d262bfafa4d25b4eb5d15467f91392ff8ae29befb89ba614b59f4c4405e96ab67023fe3c8e246a,,"而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个数据库账本,记载所有的交易记录...",新华网,"来源:新华网 新华社天津４月１１日电（记者周润健）自去年年底开始，“区块链”跟随比特币等虚拟币引起很多人的关注。而不法分子也瞄上了这一点，打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施诈骗。 作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。由于具备安全和便捷的特性，它吸引了金融业等行业的关注。同时，随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大。今年已发生多起“区块链”投资诈骗案件。 腾讯手机管家安全专家杨启波介绍说，近来“区块链”类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，因而轻信诈骗套路。而一旦受害人向“交易网站”充值，不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”，甚至直接提供假充值链接，并趁机骗取受害人银行账号密码。 面对潜在的诈骗危机，公众如何避免上当受骗？杨启波提出三点建议：一，应谨慎投资，不要相信“天花乱坠”的承诺，接到与“区块链”相关的来电后，务必在网上搜索验证其公司信息，以防轻信虚假投资骗局；二，不要随意点击不明链接，更不要轻易向个人账户转账；三，可以借助第三方手机安全软件，通过骚扰拦截功能拦截未知、加密等隐藏来电，避免上当受骗。", 厦门警方揭秘“冒充虚拟货币平台客服”骗局，有5个明显特征,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7036926182415139341%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b98e5bfa8ddd708374f92f2dc61ae28cd470ab0978e159f2e1d4861427cfae62eb8b34c34ad01cc133bca9b109ad687a,,"昨日,厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例,揭秘该新骗局的诈骗手段和5个明显特征。 市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投...",中国青年网,"昨日，厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例，揭秘该新骗局的诈骗手段和5个明显特征。 市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投资，近日，他接到一个境外电话，对方自称是火币平台客服。对方不但套取了黄先生的交易账号密码，转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。 厦门警方分析，黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局。今年9月，央行等多部门联合发布相关通知，对虚拟货币实施监管。各大虚拟货币交易平台从9月份陆续开始停止交易平台新用户注册，并对大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。新骗局正是利用了这个信息，通过以下几个步骤行骗。 首先，骗子使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，准确说出受害者的真实姓名、交易账号等，甚至具体到交易时间、金额，以此获取受害者信任。 其次，骗子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载指定软件的注册信息。 接着，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，最终将资金转走。 【提醒】 新骗局五特点，请认清 据厦门警方分析，此类骗术一般有以下5个特点: 冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服； 诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码； 针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合； 骗子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作； 骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。 厦门警方作出以下提醒: ●“清退中国大陆用户”，引导提币的是诈骗 ●先给你打币，再要求提币到“安全地址”的是诈骗 ●屏幕共享，引导消除账号风险并提币的是诈骗 ●发“空投链接”，让您在非官方网站登录账号的是诈骗 ●自称公检法，让您提币到“安全地址”的也是诈骗 来源：厦门日报", 除了投资者群里都是“托”团伙以虚拟货币诈骗上千万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6865613758601888270%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b5210a9904afbbe016bddf7ed59987c948bda7de8e64bc7037390a522983efd10776f69482a0da9c7ccf788c92a6bfc6,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/S8rR4SVIH7B4eX~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"杭州市萧山区人民检察院日前受理了多起虚拟货币诈骗案,经初步查证,被骗人数近百人,涉案金额达上千万元。去年11月,赵先生报案称自己在手机APP里的钱取...",中国新闻网,"平台操作界面。 萧山检察院 供图 平台操作界面。 萧山检察院 供图 中新网杭州8月27日电(郭其钰 苏礼昊)比特币、火币等虚拟货币近年来成为一些投资者热捧的对象，不少人因为所谓的巨额利润对炒“虚拟货币”情有独钟。记者27日获悉，杭州市萧山区人民检察院日前受理了多起虚拟货币诈骗案，经初步查证，被骗人数近百人，涉案金额达上千万元。 去年11月，赵先生报案称自己在手机APP里的钱取不出来了，金额近58万元。赵先生曾收到微信好友“AA”发来的一条投资虚拟货币课程推荐信息，点击之后，赵先生加入了一个微信交流群，群里既有投资“老师”，也有其他投资者。 讲课过程中，“老师”时不时向大家介绍投资虚拟货币，不少交流群中的好友也附和投资后发现虚拟货币涨势很好，心动的赵先生主动联系“AA”问起了情况。 在“AA”指示下，赵先生下载了okex(比特币交易平台)软件，并在该平台花3万元一次性购买了4189.94个火币，随后再将火币投入“AA”提供的APP平台，通过该平台购买指定的虚拟货币。 诈骗团伙在微信群内发布虚假信息。 萧山检察院 供图 仅3天，赵先生投资的这款虚拟货币的价格就“增长了数倍”，此后赵先生在该平台先后投入58万元。然而当他决定先兑换部分虚拟币将收益变现时，才发现款项已被冻结。当天晚上，原本热闹的微信交流群也突然解散，群里的“老师”和“AA”都联系不上。 经查，诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙，通过“杀猪盘”模式，以“名师讲课”设圈获取被害人信任，再以虚假高收益引诱被害人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。 一旦投资者进入预先建立的微信交流群，群内组员就按事先分工，分别负责发直播课程链接和冒充股民讨论行情。被告人孙某是其中一个小组的成员，通过上述方式孙某和组员骗取金额460余万元，除孙某所在小组外，另一小组涉案金额达620余万元。 “资金一旦投入虚拟货币交易平台，投资者往往很难提现或通过其他方式追回。”萧山区检察院第二检察部检察官任启栋表示，虚拟货币不具有与货币等同的法律地位，国内也没有合法的虚拟货币交易平台，任何人在国内发行、销售、交易虚拟货币以及通过各种渠道引诱投资者投资虚拟货币，都属于违法行为。 目前，该团伙已有5人被检察机关以诈骗罪起诉，案件正在审理中。(完) 来源：中国新闻网",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/S8rR4SVIH7B4eX~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284904&x-signature=u6FJTn4g8xwGN6IJSysCJbD0pbA%3D 厦门警方揭秘“冒充虚拟货币平台客服”骗局，有5个明显特征,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7036990096930767390%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e78537683c41f7acea117ee5df387683c1eee654e8be6677b726c3322d4b71ed4596b365ade17f1097ef9bee0cd332db4b,,"昨日,厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例,揭秘该新骗局的诈骗手段和5个明显特征。 市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投...",中国日报网,"昨日，厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例，揭秘该新骗局的诈骗手段和5个明显特征。 市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投资，近日，他接到一个境外电话，对方自称是火币平台客服。对方不但套取了黄先生的交易账号密码，转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。 厦门警方分析，黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局。今年9月，央行等多部门联合发布相关通知，对虚拟货币实施监管。各大虚拟货币交易平台从9月份陆续开始停止交易平台新用户注册，并对大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。新骗局正是利用了这个信息，通过以下几个步骤行骗。 首先，骗子使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，准确说出受害者的真实姓名、交易账号等，甚至具体到交易时间、金额，以此获取受害者信任。 其次，骗子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载指定软件的注册信息。 接着，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，最终将资金转走。 【提醒】 新骗局五特点，请认清 据厦门警方分析，此类骗术一般有以下5个特点: 冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服； 诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码； 针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合； 骗子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作； 骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。 厦门警方作出以下提醒: ●“清退中国大陆用户”，引导提币的是诈骗 ●先给你打币，再要求提币到“安全地址”的是诈骗 ●屏幕共享，引导消除账号风险并提币的是诈骗 ●发“空投链接”，让您在非官方网站登录账号的是诈骗 ●自称公检法，让您提币到“安全地址”的也是诈骗 来源：厦门日报", 银行提醒:需防范虚拟货币“四大诈骗套路”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6763171570190909963%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b15a23a1927428c1770683b072c44f307e74e57ce69744005390b046eb90e47cd5a4eeb640422005df659a23cbd30678,,"中国人民银行西安分行提醒,广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示,近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”...",中国网,"年关将至，国际虚拟代币市场再度升温。中国人民银行西安分行提醒，广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。 据悉，该类不法分子假借“区块链”“通证经济”之名，迷惑消费者，虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”，并通过幕后操纵，呈现有价无市和价格上扬的假象吸引投资，甚至利诱投资者发展他人加入，不断扩充资金池，最终为其所有，造成消费者利益损害。 对此，西安分行将虚拟货币“四大诈骗套路”加以总结：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 银行提醒，广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模式的本质，不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的，一定要向金融监管机关举报，对其中涉嫌违法犯罪的，要向公安机关报案。 (责任编辑：赵金博)", 银行提醒:需防范虚拟货币“四大诈骗套路”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6763152878958805511%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7335d7e65433ba5ffd3ec7b724e7400ff0acf2296e5c3581f16139c0c962adce39bd8d6c4a0559ffb2f05f7d75d2db6ec,,"中国人民银行西安分行提醒,广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示,近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”...",人民网,"新华社西安11月25日电(记者薛天)年关将至，国际虚拟代币市场再度升温。中国人民银行西安分行提醒，广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。 据悉，该类不法分子假借“区块链”“通证经济”之名，迷惑消费者，虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”，并通过幕后操纵，呈现有价无市和价格上扬的假象吸引投资，甚至利诱投资者发展他人加入，不断扩充资金池，最终为其所有，造成消费者利益损害。 对此，西安分行将虚拟货币“四大诈骗套路”加以总结：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 银行提醒，广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模式的本质，不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的，一定要向金融监管机关举报，对其中涉嫌违法犯罪的，要向公安机关报案。", 银行提醒:需防范虚拟货币“四大诈骗套路”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6763140856015749640%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71252c825149180918dbb05b82683ab9e44e49cd36ac58cf2e04a1f6b41474be2aff29619f5569942585101149f86074f,,"中国人民银行西安分行提醒,广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示,近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”...",新华网,"新华社西安11月25日电（记者薛天）年关将至，国际虚拟代币市场再度升温。中国人民银行西安分行提醒，广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。 据悉，该类不法分子假借“区块链”“通证经济”之名，迷惑消费者，虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”，并通过幕后操纵，呈现有价无市和价格上扬的假象吸引投资，甚至利诱投资者发展他人加入，不断扩充资金池，最终为其所有，造成消费者利益损害。 对此，西安分行将虚拟货币“四大诈骗套路”加以总结：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 银行提醒，广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模式的本质，不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的，一定要向金融监管机关举报，对其中涉嫌违法犯罪的，要向公安机关报案。", 用虚拟货币“洗”诈骗资金 “中间生意人”获刑!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7299376669226336795%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7025048e8041e9f7462958c508396ec945739d604a46175c764e87bd58d94fc932ed61fb6c3a60ae3ecf412a501014271,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/3190ebb5dcc4ec1696b1ccc1c89eff8f~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=TRGQKy%2BQUrecWqLlOcnrjRwg29g%3D,"一男子为多赚快赚,利用虚拟货币帮境外人员转移电信诈骗资金,日前,经铁山区人民检察院提起公诉,被告人郑某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被法院判处有期徒刑...",黄石市铁山区检察院,,https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/2223da1e894c43d29df5f023db164a56~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284926&x-signature=jNqInZ1Y7KBlYGZlAdImhZt56bM%3D 太原:女子投资虚拟币被骗，获利数百元 赔上八万多,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296262380571787827%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b8924da38ac50929a635f9799be52d635f1de408482347e5cbfc87280e3a6be2552329d330d261d3d4c6613389b471c8,,"前不久,文庙派出所民警在“净网2023”专项行动中接到一条线索,辖区居民刘女士投资虚拟币被骗。 经民警了解,刘女士接到一通买卖虚拟币的投资理财电话...",太原晚报,"　　本报讯（记者 辛欣 通讯员 杨慧敏）刘女士投资虚拟币尝到获利的甜头，又投了8万元，结果全打了水漂。10月31日，文庙派出所办案民警介绍了相关案情。 　　前不久，文庙派出所民警在“净网2023”专项行动中接到一条线索，辖区居民刘女士投资虚拟币被骗。经民警了解，刘女士接到一通买卖虚拟币的投资理财电话，客服向她承诺首笔投资可获得额外赠送的50个虚拟币，转手兑现即可获利。刘女士动了心，按照客服引导下载了一款手机软件，并投了几百元小试牛刀，果然顺利兑现900余元。尝到甜头后，她又投资8万元购买虚拟币，不想这次迟迟无法兑现，连客服也不搭理她了，这才发觉上当了。 　　收到线索后，文庙派出所联合公安迎泽分局网安大队民警展开侦查，根据受害人提供的汇款账户信息，于10月9日在山东潍坊抓获了其中一名涉案人员丁某。目前，丁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留，案件仍在审查中。", 太原:女子投资虚拟币被骗 获利数百元 赔上八万多,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7296068091212841523%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ff9f3be23943d1aa821fb4d28265ca3a2c1b01a7eaa23a512018bddcec18d677331606de9a193b23aaac7a28bd8b6fa0,,"前不久,文庙派出所民警在“净网2023”专项行动中接到一条线索,辖区居民刘女士投资虚拟币被骗。 经民警了解,刘女士接到一通买卖虚拟币的投资理财电话...",太原晚报,"本报讯（记者 辛欣 通讯员 杨慧敏）刘女士投资虚拟币尝到获利的甜头，二话不说又投了8万元，结果全打了水漂。其中一名涉案嫌疑人落网后，10月31日，文庙派出所办案民警介绍了相关案情。 前不久，文庙派出所民警在“净网2023”专项行动中接到一条线索，辖区居民刘女士投资虚拟币被骗。经民警了解，刘女士接到一通买卖虚拟币的投资理财电话，客服向她承诺首笔投资可获得额外赠送的50个虚拟币，转手兑现即可获利。刘女士动了心，按照客服引导下载了一款手机软件，并投了几百元小试牛刀，果然顺利兑现900余元。尝到甜头后，她二话没说又投资8万元购买虚拟币，不想这次迟迟无法兑现，连客服也不搭理她了，顿时发觉上当了。 收到线索后，文庙派出所联合公安迎泽分局网安大队民警展开侦查，根据受害人提供的汇款账户信息，于10月9日在山东潍坊抓获了其中一名涉案人员丁某。目前，丁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留，案件仍在审查中。", 卖家出售虚拟币收到近五百万元假币，温州侦破特大假币诈骗案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7273682851454468608%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e710ad41456a776adb0247af14051c0d7126a7f257e74b2113a6e41ab67084eea7c5435a567d3c7034717e21fd77329014,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/25b1fc39efcd7bef98713a69eeaea275~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=0ObzA1iDDWeJbxW4lP6hfdUK%2BWw%3D,"因涉嫌诈骗罪、使用假币罪被依法采取刑事强制措施。来先生是温州鹿城人,投资虚拟币后有了不少积累。今年7月,来自台州的虚拟币中介王某与来先生联系,...",光明网,"卖家出售虚拟币，买家却支付了近500万元假币。澎湃新闻9月1日从温州市公安局鹿城区分局获悉，该分局日前在全国公安机关夏季治安打击整治行动中侦破一起特大假币诈骗案，3名犯罪嫌疑人全部被抓获，因涉嫌诈骗罪、使用假币罪被依法采取刑事强制措施。 来先生是温州鹿城人，投资虚拟币后有了不少积累。今年7月，来自台州的虚拟币中介王某与来先生联系，称想高价收购他手上的虚拟币，且表示只要虚拟币充足，可以大量购买。来先生和王某之前有过多次百万元金额以上的交易。鉴于之前合作顺利，来先生联系了两个好友，三人一起凑足价值500万元的虚拟币。 经协商，双方在市区一处公园内现场交易。王某带来了“500万现金”，分别与来先生和他朋友进行交易。在现场清点“现金”后，王某的账户上也收到了三人的虚拟币。交易完成后双方各自离开了现场。可正当来先生准备到银行存钱时，另外两个朋友电话告知他，刚收到的钱是假币。来先生拿出用纸条捆成一扎扎的纸币，仔细检查后才发现，每一扎纸币都仅有首尾几张是真币。中间夹带的都是做工粗劣的假币，上面甚至还印着“中国魔法银行”等字样。经中国人民银行鉴定，这些印有“中国魔法银行”字样的货币样纸张为假币。 来某等三人立即报警，温州市鹿城区公安分局黎明派出所接警后，立即成立一支打击突击队，开展前期侦查研判工作。经过一夜奋战，警方迅速锁定犯罪嫌疑人的身份，发现这个团伙在作案后驱车逃离温州前往温岭。次日凌晨，警方将3名犯罪嫌疑人抓获，并在其车内后备厢里查获400多万元现金。但是三人辩解自己不知车上有大量现金。民警意识到必须要找到关键证据才能查清案情。经调查，民警发现有一胡姓男子和他们接触密切，此人是一名虚拟币玩家，之前查获的400余万元现金，正是胡某向王某一伙购买虚拟币的货款。 至此案情水落石出，王某三人是虚拟币交易中介，他们平时每交易价值100万元的虚拟币，才能赚取2000元佣金。他们决定铤而走险，用事先在网上购买的假币，伪装成500万元现金。王某基于与来某此前的信任，成功使用假币骗取来先生及其朋友手中的虚拟币，然后将其出售给之前联系好的虚拟币买家胡某，获利400余万元。 来源： 澎湃新闻",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/25b1fc39efcd7bef98713a69eeaea275~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284934&x-signature=xXAcCPHTB6fbTzu%2ByrGiaFEyYdg%3D 警惕“虚拟货币”骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6825365919594709518%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76f40ba8e1fa3bdcd8d197e484f6f39cf66f8b31ddbd0da402a8a4c9b55de29e6cc17fdcb6ffe681f69ece8d2a0c20023,,"通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公... 诈骗之实,主要有以下特征: 一是网络化、跨境化明显。 依托互联网、聊天...",光明网,"近日，银保监会等五部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征： 一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，面向境内居民实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动骗来的资金多流向境外，监管和追踪难度较大。 二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，有的还利用名人“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以花样翻新的各种名目发行虚拟货币，或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。 比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。 三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。 银保监会等五部门提示消费者，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。广大公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，应当树立正确的投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报。 声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 作者:本报记者 葛孟超", 警惕“虚拟货币”骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6825540104233157127%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ecc705d208816ec9bda3202376121f5b3dba51bb56ef98a5a3d7f91007da3f0f76c83e1a3ed23d2ccc881bcd794ba1ac,,"通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公... 诈骗之实,主要有以下特征: 一是网络化、跨境化明显。 依托互联网、聊天...",上观新闻,"近日，银保监会等五部门发布提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征： 一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，面向境内居民实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动骗来的资金多流向境外，监管和追踪难度较大。 二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，有的还利用名人“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以花样翻新的各种名目发行虚拟货币，或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。 比如，近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。不仅如此，这些平台还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。 三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。 银保监会等五部门提示消费者，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。广大公众应理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，应当树立正确的投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报。 本文来源：人民日报", 警惕以虚拟币为噱头的新式诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6772315405508674052%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a371529cd1a4873f47b7ca245a263c32e15203985d44e0873b289850aadd58a69671314a139429b4e0795832d9be0834,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/0c26ad0716564942ac0e13e8d48d71d8~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"这样一来,“SSG生命能量水”就成了幌子,对虚拟币升值的期待,会刺激用户高... 也是通过吹嘘一款神乎其神的产品来进行传销诈骗。 该公司负责人在接受采...",光明日报,"近日，据央视新闻报道，安徽省合肥市警方查获了一起号称“神仙水”的非法传销案件，涉案嫌疑犯声称旗下的“SSG生命能量水”包治百病。就是这样一个漏洞百出的项目，竟然在短短两年多的时间内，吸引了7万人参与，涉案金额高达6亿元人民币。 在涉事公司的对外宣传中，这款“SSG生命能量水”是“被地壳运动封存起来的远古海洋水”，得到了中美权威机构认可，不仅可以逆转衰老、延长寿命，甚至能让被硫酸烧坏的脸恢复如初。然而，这个所谓的“生命能量水”，事实上只是钾含量高的普通地下水。至于治好红斑狼疮、延长寿命等，则是彻头彻尾的虚假宣传。这款10000多元一盒的产品，如此违反医学常识，却能够吸引数万人购买，除了公司善于包装营销外，主要还是依赖其销售体系。 据报道，用户在购买该产品时被承诺高额返现，但不是直接返现金，而是返该公司发行的名为“金元”的虚拟币。这样一来，“SSG生命能量水”就成了幌子，对虚拟币升值的期待，会刺激用户高价购买产品。同时，为了让手上的虚拟币有人接盘，也为了多拉人获得更多奖励，购买产品的用户会不断发展下线。 不难发现，和许多传销公司类似，本次被查的公司，也是通过吹嘘一款神乎其神的产品来进行传销诈骗。该公司负责人在接受采访时辩解称，分享经济同样是靠人去分享“拉人头”。这种辩解本质上是偷换概念，因为分享经济根本没有明确的层级，更不会要求人层层发展下线。 事实上，《禁止传销条例》有明确定义，“组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益”，就是传销。本案中，涉事公司发展下线最多的达到了204级，金字塔形的传销图谱已经确凿无疑。这也正是这款“三无”产品能够卖出6个亿的重要原因。 由此可以看出，相对于售卖产品发展下线的传统传销，本案中的“传销币”模式，其实迷惑性更强。它引入了虚拟币、区块链等时髦的概念，让一些不具备辨别能力的消费者以为自己抓住了风口前沿，在一夜暴富幻想的心理刺激下，轻易上套。 最近几年来，类似的“传销币”诈骗层出不穷。一些诈骗案例中，甚至根本没有实体产品，完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场，刺激购买需求，炒作升值预期，最后收割用户。这种打着区块链新技术旗号的骗局，蕴含的金融风险不容小觑。 面对这类新型传销诈骗方式，消费者要提高警惕，不可贪图不切实际的暴利。此外，监管部门也要顺应形势的变化，及时调整对传销和虚拟币非法交易的界定范围，提高打击的力度。尤其是对那些宣称有各种神奇功效的产品，一定得拨开其虚假宣传的障眼法，看看是否涉及传销币骗局，真正实现对传销犯罪行为露头就打。 （作者：熊志，系媒体评论员）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/0c26ad0716564942ac0e13e8d48d71d8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284946&x-signature=wAxEfKQfNyjc5GDT93DRKuzICZ0%3D 警惕以虚拟币为噱头的新式诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6772278244512104974%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e73b7f2d306c7b576b024ce13956300e7594ba4bafbe196c8ef4b16cac784bcaa7ed92f166224a1ee6a84a92746f16598d,,"这样一来,“SSG生命能量水”就成了幌子,对虚拟币升值的期待,会刺激用户高... 也是通过吹嘘一款神乎其神的产品来进行传销诈骗。 该公司负责人在接受采...",光明日报,"【光明时评】 近日，据央视新闻报道，安徽省合肥市警方查获了一起号称“神仙水”的非法传销案件，涉案嫌疑犯声称旗下的“SSG生命能量水”包治百病。就是这样一个漏洞百出的项目，竟然在短短两年多的时间内，吸引了7万人参与，涉案金额高达6亿元人民币。 在涉事公司的对外宣传中，这款“SSG生命能量水”是“被地壳运动封存起来的远古海洋水”，得到了中美权威机构认可，不仅可以逆转衰老、延长寿命，甚至能让被硫酸烧坏的脸恢复如初。然而，这个所谓的“生命能量水”，事实上只是钾含量高的普通地下水。至于治好红斑狼疮、延长寿命等，则是彻头彻尾的虚假宣传。这款10000多元一盒的产品，如此违反医学常识，却能够吸引数万人购买，除了公司善于包装营销外，主要还是依赖其销售体系。 据报道，用户在购买该产品时被承诺高额返现，但不是直接返现金，而是返该公司发行的名为“金元”的虚拟币。这样一来，“SSG生命能量水”就成了幌子，对虚拟币升值的期待，会刺激用户高价购买产品。同时，为了让手上的虚拟币有人接盘，也为了多拉人获得更多奖励，购买产品的用户会不断发展下线。 不难发现，和许多传销公司类似，本次被查的公司，也是通过吹嘘一款神乎其神的产品来进行传销诈骗。该公司负责人在接受采访时辩解称，分享经济同样是靠人去分享“拉人头”。这种辩解本质上是偷换概念，因为分享经济根本没有明确的层级，更不会要求人层层发展下线。 事实上，《禁止传销条例》有明确定义，“组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益”，就是传销。本案中，涉事公司发展下线最多的达到了204级，金字塔形的传销图谱已经确凿无疑。这也正是这款“三无”产品能够卖出6个亿的重要原因。 由此可以看出，相对于售卖产品发展下线的传统传销，本案中的“传销币”模式，其实迷惑性更强。它引入了虚拟币、区块链等时髦的概念，让一些不具备辨别能力的消费者以为自己抓住了风口前沿，在一夜暴富幻想的心理刺激下，轻易上套。 最近几年来，类似的“传销币”诈骗层出不穷。一些诈骗案例中，甚至根本没有实体产品，完全靠虚拟币哄骗用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场，刺激购买需求，炒作升值预期，最后收割用户。这种打着区块链新技术旗号的骗局，蕴含的金融风险不容小觑。 面对这类新型传销诈骗方式，消费者要提高警惕，不可贪图不切实际的暴利。此外，监管部门也要顺应形势的变化，及时调整对传销和虚拟币非法交易的界定范围，提高打击的力度。尤其是对那些宣称有各种神奇功效的产品，一定得拨开其虚假宣传的障眼法，看看是否涉及传销币骗局，真正实现对传销犯罪行为露头就打。 （作者：熊志，系媒体评论员）", 央视曝光百倍暴利“虚拟币”骗局!交易平台一夜关闭!有人被骗百万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7090675163703804428%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7165922c358f1f06184c76004d8396ea9c4fda313d0eb9c336ff79aab18f333e5b29bfa6c6a39a00cbad83e3380f57422,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T43j9e7HPZHvpw~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=ZOxIZWL3xTyfz8jNsEHGYPp%2Bmoo%3D,"被骗的漩涡,损失惨重。记者在调查过程中发现,这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票,取得信任后,就会推荐自行发行的虚拟数字货币,来骗取投资者钱财...",上观新闻,"日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态，没想到却一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财。 “虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路 记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现，全国各地有不少受害者因为免费而入群。 声音来源——某股票群讲课音频：贝特曼是我国首家、唯一一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它的股票，相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至有100倍的溢价。 在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭，毫无征兆，股票群被解散，再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资金都无法提取。有受害者表示，被骗金额最高达百万元。 北京市投资者：4月9日凌晨1点钟，半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面怎么样，发现平台点不开了，所有数字都不见了，自己账号也空了，那些群都没了，所有链接都打不开了。我一共被骗了40多万元，多的被骗100多万元。 广东省深圳市投资者：我老公生病了，我们贷款出来，基本上这100多万元都是贷的。现在最主要的问题是有小孩子读书，信用卡还不上会影响征信，小孩子读书读不了，我的信用都会出问题，已经走投无路了。 一位股龄近20年的女士，投资非常谨慎，觉得自己肯定不会被骗，刚开始看着群里其他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为所动。但是，随着群里人不停晒一些超高利润的盈利截图，以及“老师”的不断洗脑，于是也抱着试试的心态投进了第一笔钱。 河南省平顶山市投资者：还是禁不住诱惑，先转进去了4000元，打新又中奖了，晚上12点又买进，等于44000元全投入进去了。投入进去之后，他说这是锁仓期，又开始发行了平台币，平台币又是10倍的利润。 北京市康达律师事务所律师 夏禹：我国《刑法》的第二百六十六条的规定，涉嫌诈骗罪，根据具体的犯罪情节，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。 用股票讲课当幌子 人情关怀蒙骗老年人 为何这种常见的诈骗套路能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，这些诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融平台为自己背书，编造一些虚假的一夜暴富故事，引诱受害者上钩。 记者在股票群中看到，这个网络讲课平台名为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者通过其发布的股票授课广告而加入，很多人一开始抱着试试看的心态进入平台听课。除了讲课，每天半夜所谓的“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑，配上美女头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑问。在逐渐取得信任后，“老师”游说“学员”购买虚拟数字货币。 广东省深圳市投资者：开始给你推荐几只股赚钱了，后面推荐的几只股，他就不管了，一直叫你拿着，然后说现在大行情不好，就让你把股票全部卖了，来买新币。 北京市投资者：虚拟币利润太高了，高到一会儿几元、几十元就涨上去了，我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课，人情味特浓，特别关心人。 不少受害者告诉记者，他们也曾有过怀疑，但诈骗团伙屡屡用一些大型券商的身份作为背书来迷惑投资者，记者在股票群里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上就会被禁言或踢出群，最后留下的都是一些没有接触过虚拟货币，缺乏金融知识的受害者。 受害人向记者透露，直到现在他们都没见过这个所谓的证券公司李总，甚至都不知道他的全名。 并且，事后他们才反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平台”实际上并不存在，所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也并不真实，完全是诈骗平台自导自演的数字假象。 五类网络诈骗屡禁不止警方提示风险 目前，多名受害者已经报案。记者在调查中发现，目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗？ 多名受害者告诉记者，他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时，发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人，在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后，账号都显示处于冻结状态无法进入。 北京市投资者：我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。内容跟贝特曼一样，就是名字不一样。币种有些区别，其他的操作方式，包括资金管理、新币申购、流水查询等内容都一模一样。 记者又在多个网络平台发现，还有非常多受害者在不同时间也被同样的手段骗过，除了平台名字及讲课老师名字不同，其他行骗手段几乎完全一样。在得知被骗后，多位受害者已经报警。 北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员：这个案子已经立案并展开调查，后期刑警负责查。 警方表示类似的诈骗案件非常多，投资者一定要提高警惕，向陌生账户转账过后，一旦感觉异常，应该立即报警。 目前公安机关发现的诈骗类型已经超过50种，其中5种主要类型案件高发多发，分别是是网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法。 北京市康达律师事务所律师 夏禹：在此提醒广大投资者应选择正规、合法的投资渠道。谨记“天上不会掉馅饼”，应警惕那些超高收益的投资。 栏目主编：张武 文字编辑：董思韵 题图来源：图虫 图片编辑：苏唯 来源：作者：央视财经",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T43j9e7HPZHvpw~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284950&x-signature=dWmouXPerD%2BSVjOwKC0i8leF2vM%3D 抓获21人 涉案人民币3.8亿余元!警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7257061185760576040%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e749e5180ab90e1e611e7132d277dcba4c72425432467a4c8268b9f35e06106185d77268aba4afa1819b3daec10e95c704,,"近日,山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。 抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价...",光明网,"近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。 2023年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。 该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，人员成分复杂。为严厉打击违法犯罪，沁水警方立即抽调精干警力50余人，组成3个抓捕小组，分赴各地开展抓捕。经过连续奋战，警方成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。至此，这个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙被成功打掉。经讯问，该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。 经查，2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。 据办案民警介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 (央视新闻客户端 总台记者 赵颖洁 董琪琪) 来源： 央视新闻客户端", 抓获21人 涉案人民币3.8亿余元!警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7257027677859627577%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c176424497928e8f9aac600c4b89045dc33b6909de74ba70177a804b8db7445de8c49cc13dbb5d95e897d4436acd217c,,"近日,山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。 抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价...",光明网,"近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。 2023年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。 该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，人员成分复杂。为严厉打击违法犯罪，沁水警方立即抽调精干警力50余人，组成3个抓捕小组，分赴各地开展抓捕。经过连续奋战，警方成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。至此，这个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙被成功打掉。经讯问，该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。 经查，2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。 据办案民警介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 (央视新闻客户端 总台记者 赵颖洁 董琪琪) 来源： 央视新闻客户端", 危险!危险!危险!新型诈骗方式——“虚拟货币”投资浮出水面!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7124614184137949710%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71efc4269039a8131fee84b6b2f2762095cee5ce30088a72797dfce1023ecee598625a835186f2db19a740f4e2bfe53c1,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2b6a119ceee543399336efdd209391c3~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"诈骗新手段来设计“陷阱”的今年1月份,无锡宜兴湖派出所接到应先生的求助,称自己在网上做虚拟币合约交易时投资失败。接警后,民警立即赶至受害人家中...",海淀公安,"“我明明是投资老手怎么还会被骗呢” 有些骗局并不是你足够警惕、老道 就可以及时发现且果断抽身的 下面就来让我们看看 骗子是以怎样一种诈骗新手段来设计“陷阱”的 今年1月份，无锡宜兴湖派出所接到应先生的求助，称自己在网上做虚拟币合约交易时投资失败。接警后，民警立即赶至受害人家中了解情况。 应先生称，去年他加了一个QQ群，在内跟着老师学习虚拟货币投资，截止去年12月亏损金额已经超过40余万元。据了解，应先生初期也曾通过群里的投资平台链接赢得了一些利益，在QQ群中除去像应先生一样的“投资获利人”，还有老师、助理和新手小白等角色。偶然加入的投资群，有专业投资经验的老师，获利的投资群友，跃跃欲试的投资新手，这些显而易见的特征全部指向虚拟币合约交易诈骗。 ▲图为QQ群中两位“管理员” 刚进群时，应先生还处于观望状态。在观望的一周内，应先生注意到群里一些投资小白已经陆陆续续的晒出获利截图，便再也按捺不住跟着管理员的操作指令在平台上投入了1000美金，没想到短短几天应先生就本利双收。之后应先生又陆续投入30万元，但这次亏本了，为了挽回损失，应先生再次投入17万元却又打了水漂，这才意识到自己被骗了。 调查民警说：“经过我们详细地查验后，发现他所谓的投资虚拟币平台实际是一个网络虚假平台，所谓的导师助理还有投资者身份其实是诈骗团伙冒充的，他们在群内通过高收入、高回报的诱惑来引诱受害人在他们的平台进行投资”。 经过警方不懈侦查，犯罪嫌疑人陈某浮出水面，专案组立即对其展开抓捕工作。在对陈某进行审讯后，警方成功将诈骗团伙一网打尽，现已抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人李某、廖某、陈某、王某等十人，涉案总金额高达二百余万元。 什么是虚拟货币投资？ 通常认为，货币本质上是解决交易流动性的信用合约。有国家主权的信用支持和价格基本稳定的双重特性。互联网的飞速发展，催生了很多不可控的产物，虚拟货币就是其中的一种，但是相对实体货币，它一无信用支持，二无稳定价格，作为一种投资，风险极高，极易被投机者利用，从事炒作甚至非法活动。但也正是这种凭空创造财富的刺激性，让众多投资者在明知风险的情况下仍然甘愿前往，应先生就是其中的一位。 广大投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。 来源：无锡网警 （转自：锦州网警巡查执法）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9f4a237e7ac74ca7924d000d5bd10adb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284956&x-signature=pn2HlyRoF3mjAQdTPQ7dFdEinck%3D 投资虚拟货币血亏后，培训机构班主任诈骗家长数十万被判刑,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7201006838933160481%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b3209f47d1c5f6f395f3939f407923e1a5afdbe46b1748c2210fdd95a0abac91268400802202f53a8a445cf7a904b822,,"诈骗案件进行了公开开庭审理并当庭宣判,于某某获刑6年,并处罚金三万五千元... 澎湃新闻记者从上海虹口法院获悉,2020年,于某某投资直播、虚拟货币接连...",光明网,"利用培训机构班主任的身份，擅自变更退款账户、离职后虚构“低价”课程、推销“优惠”账户、以机构资金周转为名骗取借款，于某某截留侵吞培训公司退款8万余元、骗取24名被害人课程款36万余元。 2月16日，上海市虹口区人民法院（以下简称“上海虹口法院”）对该起职务侵占、诈骗案件进行了公开开庭审理并当庭宣判，于某某获刑6年，并处罚金三万五千元。 投资失利，私自截留公司退款8万 澎湃新闻记者从上海虹口法院获悉，2020年，于某某投资直播、虚拟货币接连失利，损失严重。为缓解自身资金链的兜转问题，作为某培训公司班主任的于某某，禁不住对学生家长的课程退款动起了歪心思。 2021年4月25日，于某某接到了被害人小刘同学妈妈申请退费的电话。鉴于之前孩子上课过程中主要跟班主任对接，基于对班主任的信任，退款事宜也交由于某某一手操办。 作为班主任的于某某掌握着小刘同学账户的初始密码，于是于某某便利用上述职务便利，更改退款账户，私自截留退款。 于某某一边将截留的退款用于归还个人债务，另一边以“公司还在审核”“还需要领导审批”等理由拖延原本应支付给学生家长的退款，直至2021年7月，学生家长一直未收到退款，对此产生怀疑直接向培训公司求证，这才发现早在5月1日培训公司就完成了退款，只是退款账号是一个全然陌生的账号。 于某某通过上述类似手法，在2020年12月至2021年5月期间，利用自己申请退款、修改账号的职务便利，以帮助客户申请退款为由向公司申请退款，通过擅自变更退款账户、向客户谎称退款数额错误等手法截留、侵吞公司退款共计8万余元。 诈骗学员购课资金36万 尝到了轻松获取不义之财的甜头后，于某某在行骗之路上越走越远。 2020年4月至2021年6月期间，于某某以培训机构班主任的名义，虚构掌门公司优惠课程、客户转让低价课程等理由，骗取李某等家长钱款。 2021年6月，于某某由于家长举报而离职后，为继续填补投资亏损的资金窟窿，仍冒充培训公司的工作人员或代理人员，以班主任的身份主动联系之前购买过课程、有一定信任基础的家长，以“有优惠活动”“有学员低价转让课程”“私下找老师上课便宜”等诸多理由，诱导家长把学费直接支付给自己，许多家长基于“信任”和“优惠”的双重考量，纷纷把费用转账、汇款给于某某。 后续被告人于某某还编造“公司运转需要资金”“交罚款和工资”等理由，向多名家长借款，所得款项均用于个人开销及偿还债务。直至案发，于某某共骗取24名被害人共计36万余元。 上海虹口法院审理后认为被告人于某某身为公司员工，利用职务便利侵吞、骗取公司财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人于某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人于某某犯职务侵占罪、诈骗罪罪名均成立。被告人于某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人于某某到案后能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 综上，法院判决被告人于某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元。追缴赃款发还被害单位、各被害人，缴获的犯罪工具予以没收。 来源： 澎湃新闻", 投资虚拟货币血亏后，培训机构班主任诈骗家长数十万被判刑,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7200988660660077088%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e745d0e00daff7a06dec63c8996b53dd50a2be66aa88f727c1d95fde5504c6aac3703eec47b71069163ab37894e0f453e7,,"诈骗案件进行了公开开庭审理并当庭宣判,于某某获刑6年,并处罚金三万五千元... 虚拟货币接连失利,损失严重。 为缓解自身资金链的兜转问题,作为某培训公...",中国青年网,"利用培训机构班主任的身份，擅自变更退款账户、离职后虚构“低价”课程、推销“优惠”账户、以机构资金周转为名骗取借款，于某某截留侵吞培训公司退款8万余元、骗取24名被害人课程款36万余元。 2月16日，上海市虹口区人民法院（以下简称“上海虹口法院”）对该起职务侵占、诈骗案件进行了公开开庭审理并当庭宣判，于某某获刑6年，并处罚金三万五千元。 投资失利，私自截留公司退款8万 澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海虹口法院获悉，2020年，于某某投资直播、虚拟货币接连失利，损失严重。为缓解自身资金链的兜转问题，作为某培训公司班主任的于某某，禁不住对学生家长的课程退款动起了歪心思。 2021年4月25日，于某某接到了被害人小刘同学妈妈申请退费的电话。鉴于之前孩子上课过程中主要跟班主任对接，基于对班主任的信任，退款事宜也交由于某某一手操办。 作为班主任的于某某掌握着小刘同学账户的初始密码，于是于某某便利用上述职务便利，更改退款账户，私自截留退款。 于某某一边将截留的退款用于归还个人债务，另一边以“公司还在审核”“还需要领导审批”等理由拖延原本应支付给学生家长的退款，直至2021年7月，学生家长一直未收到退款，对此产生怀疑直接向培训公司求证，这才发现早在5月1日培训公司就完成了退款，只是退款账号是一个全然陌生的账号。 于某某通过上述类似手法，在2020年12月至2021年5月期间，利用自己申请退款、修改账号的职务便利，以帮助客户申请退款为由向公司申请退款，通过擅自变更退款账户、向客户谎称退款数额错误等手法截留、侵吞公司退款共计8万余元。 诈骗学员购课资金36万 尝到了轻松获取不义之财的甜头后，于某某在行骗之路上越走越远。 2020年4月至2021年6月期间，于某某以培训机构班主任的名义，虚构掌门公司优惠课程、客户转让低价课程等理由，骗取李某等家长钱款。 2021年6月，于某某由于家长举报而离职后，为继续填补投资亏损的资金窟窿，仍冒充培训公司的工作人员或代理人员，以班主任的身份主动联系之前购买过课程、有一定信任基础的家长，以“有优惠活动”“有学员低价转让课程”“私下找老师上课便宜”等诸多理由，诱导家长把学费直接支付给自己，许多家长基于“信任”和“优惠”的双重考量，纷纷把费用转账、汇款给于某某。 后续被告人于某某还编造“公司运转需要资金”“交罚款和工资”等理由，向多名家长借款，所得款项均用于个人开销及偿还债务。直至案发，于某某共骗取24名被害人共计36万余元。 上海虹口法院审理后认为被告人于某某身为公司员工，利用职务便利侵吞、骗取公司财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人于某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人于某某犯职务侵占罪、诈骗罪罪名均成立。被告人于某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人于某某到案后能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 综上，法院判决被告人于某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元。追缴赃款发还被害单位、各被害人，缴获的犯罪工具予以没收。 来源：澎湃新闻", 故意设虚拟币骗局实施诈骗被抓，会被定成什么罪名?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6773520295396377101%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74546e02b9d3d653e2ac19f5a8947715c6854aef30a20bc738fc138b8220145a956e6387096e3d79f7d33547984af1e4b,http://p9-tt.byteimg.com/img/pgc-image/da15f32a661b4719b2abe1a6da08b567~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"算不算诈骗。”某资金盘受骗者李芳对一本区块链表示,“网上查资料也头晕,不知道算什么罪名。”针对这一问题,一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”...",保定网警,"来源：防骗大数据 以下文章来源于一本区块链 ，作者一本区块链 2019年下半年，针对币圈的新一轮严打，正在进行中。在这一年里，从传销币到资金盘，从建虚假交易所到偷电挖矿，多个涉案者纷纷落网。 （本文转自防骗大数据：FPData） 正文共：3078 字 阅读时间： 8 分钟 题图：资料图 来源：一本区块链 ID：yibenqkl 他们的罪名，涉及传销、诈骗、非法集资、隐瞒犯罪所得等。这一类的骗局，其实与真实的区块链完全无关。区块链概念被利用，成为了犯罪分子的幌子和工具。在这一波严打之后，区块链世界有望得到净化。 1、传销币和资金盘的定罪 2019，监管整治币圈，重拳砸向传销币和资金盘。 12月4日，新华社发文，呼吁警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集资诈骗案，主犯被判无期徒刑。 在能量锎之外，自今年下半年来，PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字货币旗号的传销币、资金盘团伙，被警方抓获。它们的受骗者，也开始陆续报案。 然而，在报案和维权的过程中，许多受骗者遇到了困难。 “项目方发过很多资质证明，我们也不知道是不是真的，算不算诈骗。”某资金盘受骗者李芳对一本区块链表示，“网上查资料也头晕，不知道算什么罪名。” 针对这一问题，一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”，发现近五年内与之有关的刑事案件判决书，高达1175份。 其中，网络赌场类案件占比最大（网络赌场发行的筹码也被认定为是一种“虚拟货币”，但这类案件与区块链无关）。（本文转自防骗大数据：FPData） 除此之外的大多数案件，均与传销币、资金盘有关。 而这些案件中的犯罪嫌疑人，绝大多数的定罪是以下三类：组织、领导传销活动罪；诈骗罪；非法吸收公众存款罪。 以霹克币相关案件为例，它是一个典型的币圈资金盘项目。 今年上半年，辽宁沈阳、安徽宿州两地法院，分别审理了两起霹克币相关案件。但在这两起案件中，犯罪嫌疑人最终的罪名，却有所不同。 在沈阳案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某则因组织、领导传销活动罪，被判有期徒刑3年，缓刑5年。 罪名与量刑上的差异，与二人的具体犯罪行为有关。 裁判文书网显示，杜某未经有关部门批准，在沈阳某酒店举办宣讲会，宣传霹克币无风险、高回报，吸收了12名被骗者投资，总投资款高达912万元。 曹某的行为与之类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人的身份参与活动，自身也是受骗者，并没有获利。 而法院则认为，曹某以推销投资霹克币为名，要求参与者缴纳会费获取加入资格，并发展出参与人数超过30人、层级超过三层的传销组织，已经构成组织、领导传销活动罪。而曹某本人是否获利等事实，并不影响其犯罪的构成。 “只要达到三层及三层以上的层级，就构成传销了。”万商天勤（上海）律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。（本文转自防骗大数据：FPData） 但在诈骗罪的认定上，张烽指出，如果犯罪嫌疑人的行为不符合诈骗的犯罪构成，包括犯罪故意、犯罪行为、犯罪后果等，就不构成诈骗罪。 就币圈资金盘项目可能涉及的三大罪名，张烽给出了一个简单的判别标准： 传销侧重于其营销推广方式；诈骗罪的核心是虚构事实；而非法吸收公众存款的核心，是在未取得相应牌照许可的情况下，向不特定对象募集资金。 “在霹克币的案子里，已经宣判的两个人应该只是市一级的代理，主要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称，“幕后的操盘手据说早已跑路，如果被抓回来，大概率会被认定为诈骗。” “从最高刑期来看，诈骗罪的量刑会重一点。”张烽表示，“不过，具体也要根据案情而定。” 2、交易所定罪 在传销币、资金盘之外，被严打的另一个币圈主体，是交易所。 今年6月，位于杭州的比特币交易所比特网被警方一锅端。警方对100余人采取了刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。 比特网缘何被查？警方资料显示，这家交易所的经营模式不同寻常。 他们的套路，是将潜在参与者拉到微信群，群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息，诱导用户投资。而交易所自己，则可以随意操控平台内的比特币价格，让用户赔钱。 涉及比特币交易所的判决记录出现得较晚。在裁判文书网，仅有一份判决书与比特币交易所诈骗相关，即2018年年末宣判的秒盈交易平台诈骗案。 秒盈交易平台是一个以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。在这里，用户只能买涨、买跌，买对了可以获利85%，买错了则全赔。 事实上，对于这一平台上的所有交易数据，交易所都能在后台随意更改。参与者入场后，平台会先放水，让其小赚一笔；等参与者大量入金后，平台再“做死”，让客户的钱全部赔光。 在这一平台，员工的提成工资，也以客户的入金、“客损”金额作为评判标准。用户赔得越多，员工赚得越多。 不难看出，秒盈交易平台并未交易真正的比特币，而是不折不扣的骗局。在半年时间中，有近千人的一千一百多万元被该平台骗走。 最终，法院认定，秒盈交易平台主犯杨某犯诈骗罪，判处无期徒刑。其余多人获刑6到14年不等。（本文转自防骗大数据：FPData） 该平台还存在着大量的一线“业务员”。对其如何处理，也是一大难题。 检方通报显示，在确认公诉前，检方根据嫌疑人的犯罪行为、认罪态度、退赃情况等表现，分三批对163名嫌疑人中的111人进行取保候审。 这些“业务员”大多数涉世未深，认罪态度较好。有些人从事犯罪的时间极短，实际骗取的金额也极少。还有人是即将毕业的在校学生，甚至未满18岁。 最终，检方对取保候审的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起诉决定。 3、其他定罪 在交易所之外，一些以交易所为信息发布平台，从事比特币场外交易的币圈从业者，也可能触犯刑法。 本月初，《北京青年报》报道的一条新闻，在场外交易圈引发了巨大关注。 报道称，泉州警方通报，大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引，在某APP客服的指引下，绑定了自己与家人的二十多张银行卡，参与虚拟货币场外交易。 报道称，高某在明知交易方虚拟货币来历不明的情况下，仍然参与交易，最终因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，被刑事拘留。 这则新闻在场外交易圈引发了大量讨论。有人认为，在币圈从事场外交易的商家难免会遇到“黑钱”；也有人指出，高某并非普通商家，而是专业的洗钱分子。 警方通报资料显示，高某参与交易的交易所平台，名为“6x.com”。“币圈都知道，这个交易所黑钱很多，很多搞博彩的都在这里洗钱。”币圈场外交易商家张帅指出。 在他看来，“黑钱”一直是许多场外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑钱会直接报警，大家都不敢担洗钱的风险。”张帅说 在上述行为之外，偷电挖矿，也可能入刑。 矿工吴迪告诉一本区块链，2018年下半年，偷电挖矿最为猖獗。当时比特币价格暴跌，许多矿工甩卖二手矿机。 “一些有‘免费电’门路的人，就低价收了一些矿机。币价再跌，偷电挖矿的人也能赚到钱。” 吴迪表示，在矿圈，“免费电”几乎成为了偷电的代名词。 2018年末，在各地警方的集中整治下，偷电挖矿的疯狂时代终结。 “黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说，“警方查挖矿那段时间，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比别的地方低不少。” 一本区块链查询裁判文书网发现，包含“比特币矿机”一词的刑事判决书共有93份，其中绝大多数与偷电挖矿案件有关。涉案者被起诉的罪名，是盗窃罪。（本文转自防骗大数据：FPData） 比如一份判决书就显示，唐山男子王某购买了39台矿机偷电挖矿，共盗用电量9184度，价值5378元，王某实际获利1001元。 王某最后因盗窃罪被判有期徒刑六个月，缓刑一年。 “如果有300%的利润，资本就敢于践踏人间一切的法律。”马克思曾经这样写道。对那些“空手套白狼”的币圈资金盘操盘手来说，更是如此。 在这个无法见光的丛林社会，贪欲横流，欺诈盛行，而韭菜也并非完全无辜。但最终，一切都会落幕。法网恢恢，疏而不漏。 (原标题：发币被抓，会被定什么罪？) 内容来源：本文为一本区块链(yibenqkl)原创发布，作者|棘轮、林格，授权防骗大数据(FPData)转载，特此鸣谢！ 转自：锦州网警巡查执法 编辑：网警小梁",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/4e16447af83b41418b3ed455ac5334b6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284961&x-signature=7M0nm8XOq7MJe90VKTADTvpTE9k%3D 又一宗虚拟币诈骗集资案被警方破获 虚拟币到底有多坑?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6559454923086365197%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c23f2fd0e5ac505b1ba396ce3c2027dc44cc2d735d14caaa3e97decb7d2d05bf4b473c2a1846ecdb12b628d13c4c8069,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/15272421063583febef3008~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"市场上五花八门的虚拟货币早已不是什么新鲜事物了。它们实际上全都是非法集资、庞氏骗局。只不过它们将“去中心化”,“开放源代码”,“运用区块链技...",珠海网警,"两天前，深圳南山警方通报了一起虚拟币集资诈骗案，涉案虚拟币名称为“普银币”。 要说这家公司的骗局也是心很大，把自家卖的普洱茶包装一下，结合时下最流行的“区块链”，“虚拟币”。摇身一变，自称 “国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构”。 短短时间内，“普银币”受害者超过3000人，涉案金额超3亿元，单个受害人最高损失达300万元。 近来，市场上五花八门的虚拟货币早已不是什么新鲜事物了。 它们实际上全都是非法集资、庞氏骗局。 只不过它们将“去中心化”，“开放源代码”，“运用区块链技术”等专业词汇用做吸引投资的“噱头” 懂的人一听就知道是骗局，肯定不会去投。 而少部分无知又头脑发热的群众，则马上拥抱这些“高新技术”，开始进场。 也就是忽悠忽悠这些人 巴菲特、索罗斯均在公开场合指出各种宣传加密货币的风险，巴菲特更直言，此类虚拟货币只能期望有人接盘，是个击鼓传花的游戏，最终不会有好结果。而近日马云也公开表态，直指现在的比特币是泡沫。 在去年3月份，本号的二呆编辑，发了《【传投之谜】快速读懂“比特币”到底是什么东西？》这篇科普文。 当时的情况是： “ 当时国内已经成为全球比特币最大的交易市场，交易量占全球的八成以上。炒币之风盛行，但比特币投资只是集中在科技圈和金融圈领域。而大众市场上五花八门的“诈骗币”就趁着这股比特币在国内发展的势头，来鱼目混珠，吸引部分心急赚钱却又不具备专业知识的投资者。” 在这个情况下，二呆编辑发布上述文章的意图是：旨在让读者简单快速读懂比特币。并了解到目前市场上存在的多种诈骗币，与“比特币、区块链”毫不相关的”，避免入坑！ 到了2017年9月份，七部委联合颁发了《关于防范代币发行融资风险的公告》 我国正式宣布ICO为非法集资！ 在《公告》宣布之前，当时比特币单价在3000美元上下。 可是在我国政府表明态度之后，比特币却只经历了短暂下跌。随后一路狂涨，在2017年12月，达到历史最高值。 “造成这个价格市场异动的原因呢，有人分析是早前持有比特币的大庄家们看到政策落地，不愿意大量的比特币烂在自己手里，于是通大规模炒作，将比特币币值抬高，希望低层人群来当接盘侠。” 当低层群众不断入场后，庄家们开始解套，同时比特币价格开始了长期下跌。 （这是个套路） 至去年年底时，比特币价格跌至10万元/枚，当时小编写了《别看了，身价10万的比特币不关你什么事》这篇提醒文，希望提醒本公号的读者朋友们避免当接盘侠，避免踩上比特币这个大坑。 随后两个星期比特币遭遇大跌，于是两周后二八又跟进文章《最新行情价6万5的比特币，希望不关你事。》 到了今天2018年5月23号，比特币交易价已经不到5万，对比第一篇提醒文发文时已经跌去过半。 目前国际上主流的虚拟货币按照瑞士金融市场监督管理局（FINMA）的指引规则大致 可以分为三类。 第一类是支付类，例如比特币这样的数字货币，除了一定的支付功能外没有进一步的功能； 第二类是应用类，是用于非金融应用或服务的数字凭证，例如以太坊、EOS等通过搭建区块链平台，做区块链基础设施建设来实现其功能； 第三类是资产类，例如代表着对实物、公司、收益、参与分红或利息支付的权利等，它是标准化的数字凭证。 而各种五花八门的诈骗币也有一定相同的套路： 一是虚构一种货币，取个名称。 二是将“区块链”、“去中心化”、“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造。 三是编造故事、设计模式吸引投资者眼球。 四是操纵价格，制造早期上涨势态。 五是涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征。 六是交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 在此，真心提醒各位读者不要参与这类虚拟货币投资，以免掉坑。 信息来源：终结诈骗",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/15272421063583febef3008~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284967&x-signature=UIh4JUFseEJkEHYufzSRaXsRPeA%3D 反诈民警多次预警都没拦住，常州男子炒虚拟币被骗120多万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7137259220843364896%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e701cb63550eb83777712cdd02b1985d32af7833850ae42432079cbd16903b8b4f85a57f17eec3de7a7c394270226b9cd8,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TFtVQow3ykT94d~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=zu7mC3Qlw6BF8Cl8i0VTOjRmjUo%3D,"现代快报讯(通讯员张亮记者葛小林)常州溧阳的吴某被骗子忽悠,投了120余万元炒虚拟币,反诈民警多次联系他进行预警,他仍深信不疑。直到发现自己投进去...",北青网,"现代快报讯（通讯员张亮记者葛小林）常州溧阳的吴某被骗子忽悠，投了120余万元炒虚拟币，反诈民警多次联系他进行预警，他仍深信不疑。直到发现自己投进去的钱没法提出来，这才后悔不已。 现代快报记者从溧阳警方了解到，今年7月，吴某在网络上结识一名网友，经过一段时间的聊天，该网友推荐了一个投资平台，称自己已经通过这个平台投资一年了，收益很好。吴某表示感兴趣后，便点击对方发送的网址链接下载了一款名炒虚拟货币软件。 从8月10日开始，吴某根据软件客服提供的银行账户陆续转账了4万元，由客服转换成软件内的“货币”进行充值，并按照网友的推荐在该软件上购买相应的投资产品。该网友还称如需取钱就直接在软件中提现。起初，吴某的确根据对方的推荐盈利了，并且能成功提现，这让吴某深信不疑，于是加大了“投资”金额，10余天里陆续向客服提供的不同账户共计转账120余万元。 吴某的软件账户显示其资金已达200余万元，殊不知诈骗分子可以后台随意修改账户余额。更让人觉得不可思议的是，常州市反诈中心发现了吴某的反常转账情况，从8月12日起，不但多次通过电话向其进行预警，民警还上门了解情况，询问其是否是参与“网上投资”，然而吴某始终坚称并未进行“网上投资”，多次转账的账户都属于朋友或者是生意上的来往对象，是正常交易，自己并未被骗。 随后民警又联系了吴某的家人，要求其家人再次核实吴某是否被骗。在家人的提醒下，吴某进行了提现操作，然而软件却提示需要缴纳各种税费才能进行提现，吴某这时才意识到被骗。 警方提醒市民，虚拟货币作为投资风险极高，极易被投机者利用，从而被骗。广大投资理财者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗。股民炒股选择正规平台，不轻信陌生人“高收益、高回报”的说辞。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TFtVQow3ykT94d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284969&x-signature=a2QXnp54jhQNVOQEe%2F80XR%2BPrQI%3D 银行提醒:这些虚拟货币诈骗套路一定要小心,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6763148145451860491%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7db2a06295c775e0b9d019c5aa9ec4b85bb26bc803b4d05437d8bb0eebf78c75cbcd39e2ace4b577a8fbb3528503312be,,"中国人民银行西安分行提醒,广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示,近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”...",光明网,"【原标题】银行提醒：需防范虚拟货币“四大诈骗套路” 新华社西安11月25日电（记者薛天）年关将至，国际虚拟代币市场再度升温。中国人民银行西安分行提醒，广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。 西安分行方面表示，近期一些不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。 据悉，该类不法分子假借“区块链”“通证经济”之名，迷惑消费者，虚假承诺“投资周期短、收益高、风险低”，并通过幕后操纵，呈现有价无市和价格上扬的假象吸引投资，甚至利诱投资者发展他人加入，不断扩充资金池，最终为其所有，造成消费者利益损害。 对此，西安分行将虚拟货币“四大诈骗套路”加以总结：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。 银行提醒，广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模式的本质，不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的，一定要向金融监管机关举报，对其中涉嫌违法犯罪的，要向公安机关报案。 声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。", 以“区块链”名义实施诈骗 警惕“虚拟货币”成新型犯罪工具,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6754136840673968647%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7250eaf17cbca2e486bdb98e522530a4367df0b463aa6257039000a4292e9a7e7c9a3014e88e6eacdda2e69644a7e0f94,,"利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,一团伙大肆非法敛财,短短数月内,连续实施诈骗犯罪,涉案金额200余万元。 8月...",中国网,"“炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里，这些专有名词在某些微信群里不停闪烁。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念，谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币，一团伙大肆非法敛财，短短数月内，连续实施诈骗犯罪，涉案金额200余万元。8月6日，江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉，张大强(化名)等10人诈骗案在相城区人民法院开庭审理。目前，该案在法院审理阶段。 家住苏州相城的录先生平时爱好做一些虚拟货币投资。2018年8月2日，有个名为“tingting”的微信号加录先生为好友，在“tingting”的介绍下，录先生抱着试试看的态度加了一个炒虚拟货币的牛人“陈勇”。 陈勇告诉录先生，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一发售就会涨价，现在买入到时候就会赚钱。 录先生将信将疑，他上网搜索“BNM”币，但并没有查到。之后，在陈勇朋友圈里，录先生发现陈勇确实对一些虚拟货币的涨跌预测得非常准。加之录先生之前从事过虚拟币交易，他认为做虚拟货币投资盈亏总会有风险，于是他决定试试。 随后，录先生通过陈勇以每个币2.3元人民币的价格购买了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分3次向陈勇微信转账总计2.6万元。 陈勇告诉录先生2018年10月18日“BNM”币发售后会达到7元左右的价格，到时他的账户才会有“BNM”的体现。但到了约定的日子，录先生的账户并没有什么“BNM”币，自己也被对方拉黑了。 两天后，录先生向苏州警方报警。2018年11月，18名犯罪嫌疑人到案，他们的供述均指向一个以张某为首的犯罪团伙。至此，一个理发师、一个厨师扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”，招募一些“演员”，虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币，这个敛财骗局的真相被逐步揭开。 同为90后的张大强、张小斌(化名)均是湖南郴州人。一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内赚到大量金钱，兄弟两开始研究有关虚拟货币的新概念，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。 两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点，合伙组织新招录的业务员进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训，招募秦某等人担任“室经理”，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。 业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由“资深投资顾问”张大强和“发行公司高管”张小斌诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币，以真币换假币实施诈骗。 为了取得投资者信任，张大强经过精心设计，安排业务员在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字进入区块链的聊天群，再加可能成为客户的好友，将陈勇推荐给客户。利用客户的逆反心理，投资顾问“陈勇”反其道而行。对于客户的咨询，陈勇并没有急吼吼地上前回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号，而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的。 朱先生就是陈勇的客户之一。让朱先生最后选择相信该团伙的是陈勇做的一期“网络直播”。 在陈勇助理介绍下，朱先生登录1234TV平台听“大V”陈勇讲课。课程中，陈勇侃侃而谈，向客户透露自己根本不算厉害，货币网高管“伟哥”才是真正的“业界大佬”，正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱。 在陈勇的吹捧下，张小斌冒充的“发行公司高管”伟哥隆重登场。平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下。 这时候，伟哥给客户们“呈上”大礼：一个BNM虚拟币的白皮书，并声称这款币大约在10月底上市，上市后必定涨价。 各种声势鼓动下，朱先生最终花了8万多元认购了伟哥推荐的BNM币，直到10月10日，BNM币并没有到账，自己反而被对方拉黑，朱先生才恍然大悟。 苏州相城区人民检察院起诉指控称，2018年4月至11月间，该犯罪团伙以此方式连续实施诈骗犯罪，初步核实骗取录先生、朱先生等几十名被害人合计人民币247万余元。苏州市相城区人民检察院办案检察官介绍，由于本案被害人较多，作案手法新，他们提前介入，引导侦查取证。该案件受害人多，一方面是大多数投资者都抱着赚钱都有风险的侥幸心理，另一方面嫌疑人推广的虚拟币在网络上查询不到这一漏洞，成为犯罪分子屡屡得手的关键。 该检察官称，近年来，各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷，越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作，借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。 “对虚拟货币的投资要保持高度警惕。”承办检察官提醒称，要警惕虚拟货币成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前，我国对虚拟货币加强了风险防控。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。", 以“区块链”名义实施诈骗 警惕“虚拟货币”成新型犯罪工具,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6754148465518838286%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e77d7e105b66cf35d121f2ecac9a80a598243f3014abbb0877fc9b213fa31717d6314b6791dc0ea05f1a947baddff6e24f,,"利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,一团伙大肆非法敛财,短短数月内,连续实施诈骗犯罪,涉案金额200余万元。 8月...",光明网,"诚信建设万里行 苏州审理一起以“区块链”名义实施的诈骗案 检察官提醒：警惕“虚拟货币”成为新型犯罪工具 “炒币”“区块链”“BNM”……一段时间里，这些专有名词在某些微信群里不停闪烁。利用“区块链”“虚拟货币”等新概念，谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币，一团伙大肆非法敛财，短短数月内，连续实施诈骗犯罪，涉案金额200余万元。8月6日，江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉，张大强(化名)等10人诈骗案在相城区人民法院开庭审理。目前，该案在法院审理阶段。 家住苏州相城的录先生平时爱好做一些虚拟货币投资。2018年8月2日，有个名为“tingting”的微信号加录先生为好友，在“tingting”的介绍下，录先生抱着试试看的态度加了一个炒虚拟货币的牛人“陈勇”。 陈勇告诉录先生，自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币，这种币一发售就会涨价，现在买入到时候就会赚钱。 录先生将信将疑，他上网搜索“BNM”币，但并没有查到。之后，在陈勇朋友圈里，录先生发现陈勇确实对一些虚拟货币的涨跌预测得非常准。加之录先生之前从事过虚拟币交易，他认为做虚拟货币投资盈亏总会有风险，于是他决定试试。 随后，录先生通过陈勇以每个币2.3元人民币的价格购买了13333个“BNM”币，加上优惠，录先生分3次向陈勇微信转账总计2.6万元。 陈勇告诉录先生2018年10月18日“BNM”币发售后会达到7元左右的价格，到时他的账户才会有“BNM”的体现。但到了约定的日子，录先生的账户并没有什么“BNM”币，自己也被对方拉黑了。 两天后，录先生向苏州警方报警。2018年11月，18名犯罪嫌疑人到案，他们的供述均指向一个以张某为首的犯罪团伙。至此，一个理发师、一个厨师扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”，招募一些“演员”，虚构发行神秘的“BNM”“TVB”等虚拟货币，这个敛财骗局的真相被逐步揭开。 同为90后的张大强、张小斌(化名)均是湖南郴州人。一个曾当过理发师，一个当过厨师。2018年7月，为了短时间内赚到大量金钱，兄弟两开始研究有关虚拟货币的新概念，决定利用这些概念，借投资者的投机心理实施诈骗。 两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点，合伙组织新招录的业务员进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训，招募秦某等人担任“室经理”，负责培训业务员与客户聊天，廖某等人担任业务员。 业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息，再由“资深投资顾问”张大强和“发行公司高管”张小斌诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币，以真币换假币实施诈骗。 为了取得投资者信任，张大强经过精心设计，安排业务员在微信平台搜索“区块链”“币圈”等关键字进入区块链的聊天群，再加可能成为客户的好友，将陈勇推荐给客户。利用客户的逆反心理，投资顾问“陈勇”反其道而行。对于客户的咨询，陈勇并没有急吼吼地上前回复，反而摆出一副大忙人的高姿态，以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号，而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的。 朱先生就是陈勇的客户之一。让朱先生最后选择相信该团伙的是陈勇做的一期“网络直播”。 在陈勇助理介绍下，朱先生登录1234TV平台听“大V”陈勇讲课。课程中，陈勇侃侃而谈，向客户透露自己根本不算厉害，货币网高管“伟哥”才是真正的“业界大佬”，正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱。 在陈勇的吹捧下，张小斌冒充的“发行公司高管”伟哥隆重登场。平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下。 这时候，伟哥给客户们“呈上”大礼：一个BNM虚拟币的白皮书，并声称这款币大约在10月底上市，上市后必定涨价。 各种声势鼓动下，朱先生最终花了8万多元认购了伟哥推荐的BNM币，直到10月10日，BNM币并没有到账，自己反而被对方拉黑，朱先生才恍然大悟。 苏州相城区人民检察院起诉指控称，2018年4月至11月间，该犯罪团伙以此方式连续实施诈骗犯罪，初步核实骗取录先生、朱先生等几十名被害人合计人民币247万余元。苏州市相城区人民检察院办案检察官介绍，由于本案被害人较多，作案手法新，他们提前介入，引导侦查取证。该案件受害人多，一方面是大多数投资者都抱着赚钱都有风险的侥幸心理，另一方面嫌疑人推广的虚拟币在网络上查询不到这一漏洞，成为犯罪分子屡屡得手的关键。 该检察官称，近年来，各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷，越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作，借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。 “对虚拟货币的投资要保持高度警惕。”承办检察官提醒称，要警惕虚拟货币成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前，我国对虚拟货币加强了风险防控。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。 通讯员 王金艳 汪海曼 中国青年报·中国青年网记者 李超", 骗子打着投资虚拟货币幌子诈骗 宣称“躺着赚钱”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6714444249191940615%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7201eeac88fa3829f8abb714201ef315f634f234b5370e75355487d0be44b9f02fa37b740b17976a6137f454dba969268,,"沾边的各种虚拟货币似乎都变得炙手可热起来。 鉴于上述原因,“区块链”也逐渐变成了传销组织、庞氏骗局加以利用的工具。 7月16日,山西晚报记者从山西...",人民网,"打着投资虚拟货币幌子诈骗 宣称“躺着赚钱”“只涨不跌” “稳稳一个月30%收益”“躺着就能赚钱”……尽管很多投资人并不真正理解“区块链”的原理和含义，但鉴于商家承诺的高额利润回报，近年来，只要和“区块链”沾边的各种虚拟货币似乎都变得炙手可热起来。鉴于上述原因，“区块链”也逐渐变成了传销组织、庞氏骗局加以利用的工具。 7月16日，山西晚报记者从山西省公安厅获悉：近日，大同警方破获一起特大集资诈骗案，骗子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号，短短时间便诈骗100余万人民币。 2018年9月，大同市平城分局陆续接到群众报案，一位名叫雒某的男子以投资“LCC光锥币”为幌子骗取受害人钱财。对此，警方高度重视，迅速成立专案组开展侦查工作。经调查取证、分析研判，专案组掌握了犯罪嫌疑人雒某的犯罪事实，并成功锁定其活动地点。 6月23日，专案民警在深圳公安机关的配合下，在深圳将犯罪嫌疑人雒某成功抓获。经查，雒某打着投资“区块链”“LCC光锥币”的幌子，短短时间便诈骗100余万人民币。目前，犯罪嫌疑人雒某已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。 所谓的“LCC光锥币”的全称为light cone Coin。根据其推广宣传的资料显示：“LCC，是由南非顶级区块链技术团队研发，是基于中本聪所创造的BTC底层程序上衍生出来的一种P2P电子加密数字经济体”。如果你对这个名词的含义不是太懂，宣传词中还有比较直接的推广语：“只涨不跌”。鉴于如此的宣传炒作，“LCC光锥币”骗局迅速积累了大量钱财。 “不要看这个案件的涉案金额已经达到百万余元，其实与广州区域相关的‘LCC光锥币’骗局相比，这个金额不算大的。”警方介绍，前不久，广州警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留了数名涉及光锥LCC的人员。经查，LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为5万人至8万人，涉及的资金总额可能高达数十亿元。 高回报的诱惑是极为重要的原因 “大量投资者之所以轻易陷入了虚拟货币的非法集资骗局，高回报的诱惑是极为重要的原因。”警方介绍，随着相关反诈骗知识的不断普及，如今很多投资者其实都懂得“天上不会掉馅饼”的道理，其中很多人也判断出“LCC光锥币”可能是泡沫，但依然选择投资主要是抱着“早入手早脱身”，让“后来人接盘”的心态参与。但殊不知，犯罪嫌疑人往往更加狡猾，大多数情况下，还没等投资者察觉异样，钱可能早就已经被转移走了。 2018年8月24日，公安部、人民银行、市场监管总局等多部门联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，提示一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。 根据五部门发布提示，此类非法集资具有以下特点： 1、网络化、跨境化明显。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。 2、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。 3、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，发展多级下线，并以下线的销售业绩为依据来计算报酬。他们往往以后来者的入门费填补“上线”的利润，最后导致资金链断裂。具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。 五招辨别数字货币是否属于传销币 数字货币种类繁多，应接不暇，投资者稍不注意就可能就陷入非法集资的骗局，必须仔细辨别。投资者可以从以下5个方面判断。 1、发行方式。数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。 2、交易方式。数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。 而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。 3、实现方式。虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。 4、是否给出源代码链接。去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。 5、官网是否是https开头。一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。", 诈骗、洗钱、价格操纵，虚拟货币成了“犯罪新宠”?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6966898997898576414%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7848382f38708763a76c99bbb6348154be12078d276537a08498e6af08c2d22ad72924e8b24a212c78365d1c248ff9f4d,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SYbO4x51Sjp18m~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。虚拟货币到底有何“魔力”,怎么就成了“犯罪新宠”?“当初以为...",光明网,"在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。 虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？ “当初以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。 一开始，“币值”不断上升，有的价格甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。 与曹女士有着类似经历的人不在少数。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地认为自己不会是“击鼓传花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。 2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。 这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此骗取被害人财物。 可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。 “我每天听课，认真了解币圈，一顿操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物、另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。 近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些动物没任何关系，貌似名字就图个“亲切可爱”。 这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重…… 在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实根本不是货币。它既不由哪个国家的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通使用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。 我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台已基本肃清。 不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境洗钱，逃避外汇监管。 比特币总数量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。 最高人民检察院和中国人民银行曾公布过一起虚拟货币洗钱的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最后，陈某枝因犯洗钱罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。 “币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在越收越窄。 近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场发出明确信号，打击比特币挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。 专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。（记者吴雨、王辰阳、程思琪） 来源： 新华社",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SYbO4x51Sjp18m~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284980&x-signature=uSAcNI9lWWiv%2BY8kr2QuKlIO3iE%3D 诈骗、洗钱、价格操纵，虚拟货币成了“犯罪新宠”?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6966891598215184932%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7be0d8228eb9643204a24fe475cf009d63faca53cffbdbdbfd81f4f141e0b6af1c2fcd7e5cafd79ca35bf15b75c044352,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SYbGqm12V2yhh2~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。虚拟货币到底有何“魔力”,怎么就成了“犯罪新宠”?“当初以为...",中国青年网,"在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。 虚拟货币到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新宠”？ “当初以为可以一本万利，没想到十几万元血本无归。”江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年她初次踏入“币圈”，尽管知道风险不小，但看着不断飙升的价格，听着身旁人的游说，她还是一口气在贝壳国际平台上投资了好几种“虚拟币”。 一开始，“币值”不断上升，有的价格甚至涨了3倍，曹女士不停追加投资。她觉得只要有人买入，她在中间转手，总不至于亏钱。结果半年多后，平台无法交易提现，她这才惊觉上当。 与曹女士有着类似经历的人不在少数。尽管有人对这种赚钱方法心生不安，却仍想火中取栗，心存侥幸地认为自己不会是“击鼓传花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了这一点，拿虚拟货币、区块链当幌子，进行非法集资、诈骗等活动。 2020年底，安徽省淮北市相山区人民法院曾对一起以虚拟货币为包装的特大跨境电信诈骗案公开宣判，79名被告人因犯诈骗罪分别获刑。 这个犯罪团伙往往“盯上”有经济实力的客户，通过直播间、微信群交流，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。客户投入真金白银后，前期虚拟货币会不断上涨，让人小有盈利，诱导客户持续加大投资。当投资达到一定数额后，该犯罪集团会操控虚拟货币断崖式下跌，造成客户亏损的表象，以此骗取被害人财物。 可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和对高风险的视而不见。 “我每天听课，认真了解币圈，一顿操作猛如虎，结果亏得只剩两块五。”一名“90后”投资者告诉记者，他热衷于新鲜事物、另类投资，5月初看到某币暴涨就投了几万元。没想到几天后因“币圈”大佬几句评论该币大跌，这让他开始怀疑虚拟货币价格背后有“庄家”操控。 近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币层出不穷，这些虚拟货币既不是“货币”，又和这些动物没任何关系，貌似名字就图个“亲切可爱”。 这些“空气币”没有实物依托、不具备应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册一个空壳公司推出“虚拟币”，前期大量宣传提升热度，诱导人们海外充值购买，巨量持有者操控价格飙升后抛售，价格暴跌令不少投资者损失惨重…… 在专家看来，虚拟货币名义叫“货币”，其实根本不是货币。它既不由哪个国家的货币当局发行，又不能作为货币在市场上流通使用，充其量就是一种特定的虚拟商品，不应成为投机炒作的标的。其中，不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。 我国监管部门早已注意到虚拟货币交易炒作带来的风险，不仅多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，更是叫停各类代币发行融资、开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和首次代币发行（ICO）交易平台已基本肃清。 不过，很多平台把服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，还有不少交易平台从事跨境洗钱，逃避外汇监管。 比特币总数量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特币等虚拟货币匿名、难追查、无国界等特征，也成了犯罪分子理想的洗钱途径。 最高人民检察院和中国人民银行曾公布过一起虚拟货币洗钱的典型案例。被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。最后，陈某枝因犯洗钱罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。 “币圈”不是法外之地。随着相关法律法规日益完善、国际协作打击力度不断加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”正在越收越窄。 近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”，国务院金融委日前向市场发出明确信号，打击比特币挖矿和交易行为；相关协会联合发文，提示防范虚拟货币交易炒作风险。 专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。 来源：新华社",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SYbGqm12V2yhh2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284982&x-signature=KgR47LOdtP%2FOqphJPDZTKkjoqNc%3D 合肥警方侦破一起针对虚拟货币的诈骗案 涉案现金400万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6931278598330384904%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c396426784f0f57ea80cdec641d36d45aeac21e699e2e13dd806159acfc5dc3b6863b4a2411d5abfee3984e6378b5d26,,"中新网合肥2月20日电(赵强 姚淼)记者20日从合肥警方获悉,合肥高新公安近期侦破一起针对虚拟货币(泰达币)的诈骗案,一举抓获犯罪嫌疑人7人,扣押涉案现...",环球网,"来源：中国新闻网 中新网合肥2月20日电(赵强 姚淼)记者20日从合肥警方获悉，合肥高新公安近期侦破一起针对虚拟货币(泰达币)的诈骗案，一举抓获犯罪嫌疑人7人，扣押涉案现金400万元。 今年1月9日，泰达币玩家刘先生邀约4名朋友陪同，来到合肥高新区某酒店，为了即将进行的泰达币交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱，对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘先生心里仍忐忑不安。 下午3时许，买家一行6人来到了约定客房。说明情况后，对方打开4个背包，露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后，刘先生转出1个泰达币到对方账户，对方拨打电话询问老板后确认收到。随后刘先生将63万余个泰达币全部转到对方账户。刘先生的交易系统显示交易成功，但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离，刘先生方控制住对方一名人员后报警。 接警后，合肥市公安局高新分局立即启动大要案侦办机制，成立专案组，启动合成作战机制。该分局刑警大队民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人，随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。 经侦查获知，该案犯罪嫌疑人王某(福建福州人)通过朋友介绍在2018年做起了“炒币”的营生。其间，王某通过某小众通讯软件与币圈好友交流炒币经验，并进行小额虚拟货币买卖。王某在币圈好友那里获知，虚拟货币不受法律保护，“黑掉”对方虚拟货币并不违法。 随后，王某与其弟弟、好友颜某某等人商量合计，预谋通过谎称买币的方式诈骗对方泰达币。商定诈骗方案后，王某开始在网上找寻欲出售泰达币的玩家，不久便盯上了欲出售泰达币的玩家刘某某。经过网上敲定交易相关事项后，双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。 作案前，王某等人考虑到交易不在福建本地，害怕万一对方人多不好出逃，他便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后，双方约定先付1.5万元定金，事成后再付20万元酬劳。随后，王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点、取现。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易，自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个泰达币后，王某按照既定计划告知颜某某未收到交易泰达币并要求其迅速离开。双方争执冲突中，颜某某出逃未果。 2月8日，合肥市高新区人民检察院以涉嫌诈骗罪对王某、颜某某等7人批准逮捕。(完)", 反诈宣传抵不过高额回报诱惑 女子“投资”虚拟币被骗70万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6963816487563821604%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e70e482e9abd87606666c58ea4bfb4a850799293260810ae25dc8661a40fe4dce625bc1df52783b47c6071c3366f28d19d,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SXoofnVB9m2Ss7~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"一微信好友热情地带着她炒虚拟货币,投资10万元一试手,1小时就进账3000元。日盈利6%的巨大诱惑,让其欲罢不能。向亲友借出60多万元继续投资,一天进账5...",环球网,"来源：荆楚网 荆楚网（湖北日报网）讯（记者张扬 通讯员杨槐柳、高雷）存款不多还有房贷，芳芳（化名）整天盼望有人支招赚点“快钱”。恰在此时，一微信好友热情地带着她炒虚拟货币，投资10万元一试手，1小时就进账3000元。日盈利6%的巨大诱惑，让其欲罢不能。向亲友借出60多万元继续投资，一天进账5万元的她准备提现，结果才发现自己掉坑里了。 难道这么高密度的反诈宣传没有履盖到她？5月18日，武汉民警向记者介绍，芳芳收到了反诈骗宣传，可还是想赚点快钱。 4月12日中午，她的微信通讯录“新的朋友”闪现一个“酒盏”，要求加其好友。芳芳没有多想，接受之后，对方称要找其买家具，芳芳连忙告诉对方，“找错人了，我不是卖家具的！”对方又换了话题，聊工作、聊生活压力，聊着聊着，芳芳发现对方与自己年龄相仿，因为小了3岁，“酒盏”主动称呼芳芳姐姐。 从生活到房子，从房贷到赚钱，很快两人话题就聊到了投资上。“姐姐，我带你投资数字货币，现在通过操作每天6%-8%的盈利，赚头大呀。” 芳芳点击“酒盏”发来的平台链接，进入了一个叫做“凯富国际”的数字货币交易平台。平台4个厅，分别是10万元以内、100万元以内、100万元以上、500万元以上的不同交易额。 “按我教的指令每天操作，就可以赚钱。”“酒盏”信誓旦旦。 民警赴山东聊城、潍坊、淄博等地抓获嫌疑人（左二、左五）。通讯员供图 芳芳考虑了数日，“酒盏”不停地催促鼓励，直到4月28日，她终于上场一搏。当晚9点多钟，芳芳按照“酒盏”告诉的方法和指示，将10万元通过手机银行转账到了一个指定账户上，平台上，她的账户上显示10万元余额。第二天晚上，按照对方买涨买跌的代号，直接在手机上操作，就赚了6300余元。对方还教她赎回的方法，果然，钱在两个小时内通过网银转到了她的银行卡。 1小时赚6000多元，这是芳芳从来没有想过的事情。经不住“酒盏”的“劝导”，她决定抓住“机会”，大投大赚。芳芳找亲友借了60多万元注入平台，当晚大赚5万多元，余额一度达到76万余元。“酒盏”劝芳芳不要马上全部赎回，多赚点一起赎回，正规平台不用担心。 直到5月2日凌晨，芳芳想赎回全部投资时，发现无法操作成功。难道70多万元就打水漂了？芳芳着急得不得了，“酒盏”却再也联系不上，把她拉黑了。2日一早，她选择了报警。 民警押解嫌疑人回汉。通讯员供图 蔡甸区公安分局大集街派出所闻讯立即介入调查，发现接受转款账户在山东济南。正是节日期间，民警马上出差到当地，调取开户信息等重要信息，并进一步走访调查、排查比对，发现账户所有人刘某早已前往甘肃兰州。5月4日，民警乘机赶赴兰州，辗转租车开至景泰县，在当地公安机关配合下，在刘某家中将其抓获。 刘某面对突然而至的民警，很快承认了将银行卡交由男友乔某出售获利的事实。民警顺线追踪，至山东聊城、潍坊、淄博等地，将乔某及其上线张某、张某的其他下线等4人抓获。 目前，刘某、乔某、张某等5人均已被蔡甸区公安分局刑事拘留。 办案民警提示，投资虚拟货币诈骗案近期多有发生，市民朋友千万不要相信虚假投资平台，千万不要向陌生人转款。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SXoofnVB9m2Ss7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700284989&x-signature=OsghyG%2BNmFQ%2Fzvuia%2BRLA23VyyQ%3D