标题,标题链接,首页缩略封面图,首页缩略文段,发布者,文章正文内容,图片链接 涉案2亿的传销骗局:2800元就能当“老板”，“底层”啃土豆白菜供“高层”挥金如土,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7279043027694797351%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7194723473315102b090f4cf719d846202dc3cf2fd8565d38d7d23355083662e7a3776aeb0ea70a47070b4988d8cf85c7,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/c8f47c5558f700b4aa438f3e947efcb4~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=1L46%2BL2eUbpQf%2FN%2FUSJXzWoT8pA%3D,"打掉了一个特大聚集型传销诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人。该传销在无任何产品销售的情况下,组织靠着上述高薪发财的噱头,横跨多省、盘踞十年,吸引...",红星新闻,"花2800元买一套所谓的“化妆品”，就能入会当“老板”；再拉拢新人加入，还能分得“奖金”…… 9月15日，红星新闻记者从四川资阳市公安局雁江区分局获悉，此前，资阳、雁江两级公安机关出动400余名警力，打掉了一个特大聚集型传销诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人。该传销在无任何产品销售的情况下，组织靠着上述高薪发财的噱头，横跨多省、盘踞十年，吸引1.8万人加入，涉案金额超2亿元。该传销组织内，骗来的钱多被高层人员瓜分，这些高层人员挥金如土；而底层人员如拉不来新人交钱，大多数每天啃土豆和白菜，连见肉都难…… 目前，13名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕，案件正在进一步办理中。 主要嫌疑人乘直升机后在社交平台炫富 ——案发—— 接到多起“寻人”报警后 警方排查发现传销团伙 事情还得从今年3月，雁江警方接到的一二十起“寻人”报警说起。这些报警人都是外地的，说自己小孩或亲戚到资阳工作后，一直联系不上。 雁江公安分局副局长刘植钢介绍，还有报警人反馈称自家小孩曾说过“买样东西就能挣大钱”，但不让家人管。为此，警方分析认为，当地很可能存在一个外地流窜过来的地下传销组织。 通过辖区派出所摸排后，雁江警方梳理出11处出租屋疑似传销窝点。民警通过现场的标语、口号，更加确信是传销组织。 民警对部分“底层”传销人员进行训诫 办案民警进一步调查还发现，这些出租屋一般选在老旧小区或城区边缘，三室一厅的房间住有八九人，平时基本不外出，还会不定期更换宿舍地点，宿舍人员不定时打乱。此外，该组织内部往往是单线联系，且底层人员流动性较大。这给警方查清组织架构，造成了一定难度。 雁江警方还发现，盘踞在资阳的主要为该组织底层业务员，高层人员长期在外地遥控指挥。 3月31日，雁江警方正式立案调查该案，资阳市和雁江区两级公安成立了专案组。 ——调查—— 2800元买“化妆品”入会 不断拉人买产品可“晋升” 随着调查深入，专案组民警梳理发现，该传销组织打着天津某集团旗号，以购买一套价值2800元的化妆品，即可取得入会销售资格为由，发展下线。 “其实并没有任何产品，相当于拉人交钱就行。”办案民警介绍，该案是典型的聚集型传销组织，即在无任何产品销售的情况下，以销售化妆品为名拉人头收取“入门费”，并以发展人员数量作为计酬依据，进行传销活动。 据介绍，此传销组织分为ABCDE五个级别，最底层的E级不断拉人交钱后，“晋升”至C级便拥有管理职责，可自己租一套房“拉新人”。办案民警说，每个级别要“晋升”，需销售出不同数量的“产品”——不断拉新人买“产品”来接盘。 民警在传销窝点内挡获“底层”传销人员 “参与者都是外地人，绝大多数年龄在25岁以下。”办案民警介绍，这些人平时以介绍工作、做生意、旅游甚至交友的名义，不断拉拢同乡、同学来到资阳。人到了资阳后，他们就授课洗脑，不断灌输“坐享其成、快速致富”等观念。此外，组织内要求成员用绰号代替真名，相互间不打听真实身份信息。而购买化妆品的2800元，全部用现金，收取现金的人和介绍入会的人不交叉。 警方调查还发现，该传销组织仅在资阳就有4个分支，相当于有4个B级团队。此外，该模式还在湖北、湖南、重庆、贵州、甘肃等省份和四川其他市州不断“繁衍”。 ——收网—— 抓获团伙头目和骨干13人 盘踞十年，涉案金额2亿元 层层追踪，一个特大传销诈骗网络逐渐浮出水面，背后的组织者指向湖北襄阳地区。 今年4月，在得知该案主要犯罪嫌疑人郝某等人员的重要线索后，专案组立即赶赴襄阳调查。民警逐一调查核实相关线索后，前后方协作，成功固定证据链条。 在摸清组织架构后，5月24日，资阳警方出动警力400余人，与襄阳警方展开收网行动，抓获团伙头目郝某及骨干成员13人，清查传销窝点、传销课堂及开会场所20多处，一举捣毁横跨多省、盘踞十年，发展会员1.8万余人、涉案金额2亿余元的特大传销诈骗犯罪团伙。 民警在一主要嫌疑人的家中暗格内搜查证据 经审讯，郝某等人对其犯罪事实供认不讳。目前，13名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕，案件正在进一步办理中。 ——讲述—— “高层”大肆挥霍 “底层”拉不到新人啃土豆、白菜 陈某曾是该传销组织的B级人员，也是在亲哥哥的介绍下加入该组织，后深陷其中的。如今回想，他说：“再也不相信天上掉馅饼的事了。” 据陈某介绍，该传销组织对发展新人、给新人洗脑都有详细规定，要按流程来。“先以介绍工作、谈恋爱、做生意等各种理由，通过微信或电话将人骗到资阳。”陈某说，将人骗到资阳后，再将新人带到“家”里，由“家长”安排熟手洗脑，让新人自愿掏钱购买“产品”，加入传销组织。待新人加入后，再让新人不断发展下线，周而复始。“交钱只能是现金，且只有C级及以上人员才能资格收钱，随后上交。” 按照传销组织设立的规则，购买一套2800元的“化妆品”，约有一半的资金被A级别高层瓜分，剩下一半才按不同级别、不同比例来分。办案民警介绍，主犯郝某还找人设计一款软件，专门用于资金分配，但绝大部分被A级、B级人员瓜分。“举例说，晋升到B级，除了可以住酒店，每月还可以获得数万元奖金。而像D、E级这种底层，如果拉不到新人交钱，大多数每天都啃土豆和白菜，连见肉都难。” 主要嫌疑人集体购置越野车用于娱乐活动 办案民警介绍，对达到A级的人员，郝某会授意并安排人组织这类人员每月在襄阳等地聚会，分配骗来的钱款后大肆挥霍。“除了吃喝，还会约着一起去越野、旅游，坐直升机也会拍视频记录。” 审讯中，涉案的该组织高层人员交代，他们也知道传销就是一场骗局，他们挥金如土的生活背后，离不开组织内底层人员源源不断地加入传销组织。 警方提醒，类似聚集型传销早就发生过，广大市民要克服不劳而获的思想，提高警惕、谨防上当。一旦发现身边疑似非法传销活动或被骗，可及时报警。 刘云涛 红星新闻记者 姚永忠 警方供图 编辑 郭庄 责编 任志江 （下载红星新闻，报料有奖！）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/c8f47c5558f700b4aa438f3e947efcb4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287018&x-signature=bNRsUqQZ0zOedsS12enfrIV9QS0%3D “深度洗脑”后怕!传销转诈骗，骗局不断在更新,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7255592671455232527%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72266a911c3e9ba07ba5e31ac8646cce393e38d78419a61daf4c49bb7464aa20f70e9aad3390e6523386d261841e74404,,"2023年7月11日17时,新疆奎屯垦区公安局准噶尔路派出所辖区酒香园居民拽着老公赖某向派出所求助称,赖某可能被传销组织洗脑,准备了很多个人资料要办营...",中国质量新闻,"2023年7月11日17时，新疆奎屯垦区公安局准噶尔路派出所辖区酒香园居民拽着老公赖某向派出所求助称，赖某可能被传销组织洗脑，准备了很多个人资料要办营业执照，已经上传给平台，家人反复劝阻赖某不予理会，嚷嚷着办证后挣大钱。 民警细问原委得知，赖某在抖音短视频平台看到一则投资类广告，称私人在网上办理营业执照，有国家秘密扶贫项目，低投入高收益，投资平台便可以合伙人的名义分红。他起初抱着怀疑的态度，在网上搜了大量资料，和相关平台公司人员取得联系。经过平台人员洗脑后，赖某对此深信不疑，将个人资料提交就等审批办证。 民警细听后，安抚激动的家属和赖某，将事情反复掰开揉碎讲给赖某，赖某觉得这是幸运之神眷顾自己，国家扶贫项目怎么会有错。民警当即给某抖平台打电话，正面出击揭穿真正“面目”，也给赖某上了一堂教育课。面对妻子和劝解了3个小时的警察，赖某意识到自己被骗了，一脸失落和尴尬。 民警提醒，现实生活诈骗分子无处不在，只要你抱着侥幸心理，认为自己是那个“幸运儿”，那么很多骗局将等着你。天上不会掉馅饼，不要相信一夜暴富，只有脚踏实地，勤劳才能致富。", 不到一年2.1万人被骗4亿，记者调查:以网购为幌子的传销如何“老少通吃”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7272538947983589943%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ebc897453a7cf856f859b1e88426ff15fb5bdc99c1e5ed3c86aa33771deb85e3c2e973bc5108c48664c1080265c6e548,https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/411c8516bd021bb3286a534e1cc4eba8~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=I7si%2BTdJTlcmvqVFPYgCFruXbf8%3D,"记者从上海市青浦区人民检察院获知了这起以网购为幌子的新型传销案,至案发时,该App共吸纳资金4亿元,绝大多数参与者不仅没能从中赚到钱,反而血本无归...",上观新闻,"有一款名叫“恩多多”的App，在上面网购不仅不花钱，一段时间后还能获得32%甚至更高的返利，可谓“躺着赚钱”。上线不到一年，该App就吸引了超过2.1万名注册会员。 但正如网上流传的一句话所说，你盯着那点利息，别人盯上的却是你的本金。近日，记者从上海市青浦区人民检察院获知了这起以网购为幌子的新型传销案，至案发时，该App共吸纳资金4亿元，绝大多数参与者不仅没能从中赚到钱，反而血本无归。经检察机关公诉，青浦法院以涉嫌组织、领导传销活动罪判处11名被告人有期徒刑5年半至1年8个月不等，并处罚金50万元至2万元不等。 在不到一年时间里，这一网络传销组织为何能快速传播繁殖，网络传销呈现哪些新特点，普通人又该如何防止陷入骗局？记者就本案做了深入采访。 精心设计过的数学游戏 据悉，进入该App后，首先看到的是一个类似于网购平台的界面，叫作“专卖区”，有商家开店售卖商品，用户可以下单购买。但是，这只是一个幌子。不论是商家还是用户，在“专卖区”购物的目的都不是为了获得商品，而是只有购物之后，才能获得进入“批发区”的资格。“批发区”每周六上午、下午各开放一次，持续4小时左右，这里才是吸引用户下载该App的核心区域。 “批发区”有一套特殊的机制。比如，一个标价1万元的商品，用户购买时的价格在5500-5900元之间，也就是打5.5—5.9折。购买完成后，用户可以立刻委托平台以原价代为出售，平台收取20%的手续费后，剩余8000元返还给用户。一进一出之间，用户就白赚了2000多元。不过，这8000元并非现金，而是积分，用户需要自行提现。 “实际上，就算是5.5折购买的商品，也比正常网购要贵，原价根本卖不出去。所以，这就是一个精心设计过的数学游戏。”本案承办检察官、青浦检察院第三检察部副主任乔青说，商场里的物品售价多少、返利应该是百分之几、每次开放多少个返利名额等等，都经过精心的计算。 这个游戏的设计者，也是该传销组织的头目姚某，本身就是此类传销组织的“常客”。今年58岁的姚某是辽宁人，早年曾在沈阳一家煤炭公司工作，30岁左右开始经商，最近几年稳定在上海发展。在长期经商过程中，姚某陆续下载了多个与“恩多多”类似的App，精明的她从中还赚了点钱。很快，认为已经搞明白了运作原理的她就不满足于在这些组织里做“下线”，赚“小钱”，开始筹划自己的App。 2020年底，姚某在上海市青浦区注册成立了一家公司，花了50万元找广东一家软件公司开发“恩多多”，又招揽了十余人的“创业团队”，其中多人都有过组织或参与传销组织的经历。姚某心里明白，“批发区”的存在只是吸引新用户的说辞，给自己披上一层合法的外衣，关键还是在于建立等级分明的传销制度，才能确保资金链尽可能久得维持下去。 因此，姚某等人给“恩多多”设计了6个级别的会员制度，从下到上分别是客官、学徒、伙计、账房、掌柜、东家。消费任意一笔后，即可成为客官。要想升为学徒，则需要自身累计消费满8000元，发展8名会员，且每人累计消费满8000元，团队业绩达到40万元。另外，为维持学徒身份，还需每月强制消费2000元。以此类推，想要成为东家，除了发展大量下级，本人累计消费还需要达到10万元，且月强制消费3.2万元。 此外，上级可以享受下级消费的提成。在“恩多多”，这个比例是学徒1.5%、伙计3%、账房5%、掌柜6%，东家则可以享受全公司业绩的1%作为提成。如果下级的下级消费，扣除中间的比例后，上级也能获得相应提成。比如一个最低级的客官消费了1000元，那么发展他的学徒可以获得15元提成，该学徒的上级伙计也可以拿到15元。 可以看出，这是一个典型的传销模式。在后来发展过程中，6个级别又进一步细分，实际形成了30多个层级的传销网络。为了能够赚到更多钱，这个体系下的许多人必须努力发展下线，赚取提成，导致受害者规模逐渐扩大。 口口相传，裂变式传播 2021年3月，“恩多多”正式开发完成。不久，姚某等人在上海市闵行区一家酒店召开了一次线下活动，通过发传单、送小礼品等方式，吸引了200多人到场参加。 “热烈欢迎各位参加我们线下宣讲会，我是公司的教育总监张某，接下来将由我和姚总来给大家介绍一下我们公司的运营方式和‘恩多多’的使用方法。”在这场宣讲会上，该传销组织的几位核心成员全部登场亮相。主持宣讲会的张某正是另一传销组织的重要成员，原来的传销组织被警方打掉时，其侥幸脱身，没多久就被姚某招揽，重操旧业。 虽然宣讲会的声势浩大，不过，姚某等人知道该软件涉嫌传销，所以不敢在正规平台上线，参与者只能通过扫描介绍人的二维码，才能下载App。而扫码这个过程，又可以帮助传销组织确定上下级关系，扫了谁的码，就是谁的下级。为了吸引更多人加入，姚某还专门聘请了一位讲师，给手下的业务员培训口才。口口相传之下，该传销组织裂变式传播，会员人数快速增长。 “大多数参与者都是先从自己身边的亲戚朋友开始发展。”青浦检察院检察官助理吴皓宇说，因此，本案受害者大多集中在该传销组织曾开过宣讲会的上海、浙江桐庐、江苏徐州三地，“有一次我们通知桐庐的受害者来做笔录，他们直接包了一辆大巴车，开到检察院。” 出生于2001年的徐小姐是受害者之一，她通过朋友的姑姑苗某得知了“恩多多”。苗某是“恩多多”在徐州地区的“领头人”，她告诉徐小姐，在这个App上购物不仅不花钱，还能赚钱，“只要15天，钱就回来了”。苗某还表示，自己曾亲自到上海的“恩多多”总部考察过，觉得这家公司很可靠。 徐小姐心动了，扫码下载了App，然后被苗某拉进了一个微信群，群里有近500人，都是苗某发展的下线。“她（苗某）告诉我，在商城里买东西后，就把截图发群里，7天内购物的钱就可以返还，还能获利30%左右。”徐小姐回忆，起初，一切都很顺利，她又另外注册了2个账号，一共投入了17万元，从未尝试提现。直到几个月后，她听说因为那些早参与的人和公司高层大量提现，“恩多多”的资金链出现问题，这时她才发现，自己确实已经无法提现。 仅是亏损积蓄，已经算是好的了。在做笔录时，检察官曾遇到过不止一位被害人，因为轻信能多赚钱，不惜通过信用卡套现等方式借债往里投钱，如今不仅钱没赚到，还欠了一大笔债。 无法提现的另一边，是赚得盆满钵满的传销组织。正如前文所说，App给用户的返现其实是积分，需要提取变现，而用户购买“批发区”商品时花的可都是真金白银，因此姚某等人手里就掌握了一个巨大的现金池。一个最直观的例子是，App上线才几个月，姚某就买了两台豪车——一辆价值数百万元的迈巴赫和一辆奔驰商务车。另外，也有一些地区负责人早早变现跑路，最多一人赚了200余万元。 因为迟迟无法提现，终于有投资人报了警。上线不到一年，这场骗局戛然而止。 一场比谁跑得快的赌局 到案后，姚某等人起初拒不承认自己是在从事传销，辩称只是公司经营出了点问题。此前，为了稳住被害人，姚某还把奔驰商务车交给了其中一位上门要求变现的被害人。 “不论姚某等人怎么试图抵赖，相关证据足以证明其传销本质。”乔青说，传销的基本特征一是变相收取入门费，本案中“恩多多”要求注册会员必须在商城内产生一笔购物消费；二是设立阶层，平台通过会员之间发展下线形成上下级关系；三是拉人头，姚某等人便是通过App拉人头发展会员；四是牟利骗取财物，本案中姚某等人不仅收取寄卖商品的差价，还收取寄卖手续费。 事实上，就连公司的普通员工都看出了这一点。一位女员工给男友发了公司的宣传ppt后，强调“不要买”、“我觉得像传销”。在铁一般的证据面前，姚某等人只能低头认罪。在检察官要求下，姚某退出违法所得70万元，张某退出违法所得6万余元，其余众人均有不同数额的退偿。目前，追赃挽损工作仍在进行中。 近年来，打着网购平台的旗号掩护传销本质的案件时有发生。前几天，新华社报道了河南“美特美”商城传销案始末，该案与“恩多多”案如出一辙，都是要先在网上购买商品，一段时间后即可获得返利。实际上是以发展人员的数量和投资金额作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。两年多时间里，该商城吸引了2.2万人参与，遍及全国数十个省区市，共注册账号16万余个，总层级达131级，涉案金额高达45亿元。 记者注意到，在这类新型传销案件中，受害人年龄分布非常广泛，上至退休职工，下至“00后”。传销组织为何能做到“老少通吃”，普通人又该如何准确识别呢？ “和传统的传销模式相比，新型传销借助App和网购为自己打掩护，还专门聘请了讲师给员工培训话术，迷惑性更大了。”上海政法学院社会治理研究院院长张友德说，不过，不论外观如何变化，传销组织的本质没有变。对于普通人来说，分辨是否为传销，最简单的一点就是看它有没有创造价值。 在“恩多多”案中，平台共有约4亿元资金流入，但商城内实际出售的商品仅价值几十万元。“批发区”内的商品其实根本卖不出去，都是在会员内部一层层流转，比如账房寄卖了一件商品，就会把寄卖链接发给伙计，伙计拍下后再次寄卖，由下线学徒来购买，以此类推。看起来每个人都获得了一定的返现，但实际上根本没有商品流通，大家只是重复购买一个链接。 在检察官看来，高额返现的诱惑是此类传销组织真正的“撒手锏”，只有坚信“天上不会掉馅饼”，才不会轻易落入圈套。乔青坦言：“‘恩多多’案中有很多人是被骗的，但还有一部分会员心里也明白这个经营模式有问题，但总以为自己能在资金链断裂前跑掉。” 徐小姐等多位被害人的笔录证明了这一点。他们均提到，“恩多多”的经营模式和一款名为“淘XX”的App高度相似，在当地，有不少人通过投资“淘XX”赚了钱。但经过多年发展，后来者想要再赚大钱就很难了，所以听说了“恩多多”后，他们认为是自己的机会来了。 另一个细节也可以证明，至少有一些会员是知道该模式存在漏洞的。在“恩多多”的会员中，相当一部分是各地的个体工商户，他们在“专卖区”注册网店后，用自己控制的其他账号或让亲友下单，而后发出空包快递，产生虚假交易，以大量获取进入“批发区”的机会。 说到底，姚某等人搭建的“恩多多”本质上就是“庞氏骗局”，对这些主动参与者来说，这就是一场比谁跑得快的赌局，大家都觉得，自己不会是最后“接盘”的那个人。 栏目主编：王海燕 题图来源：上观题图 图片编辑：笪曦 来源：作者：王闲乐",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/411c8516bd021bb3286a534e1cc4eba8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287023&x-signature=VclnNwjCwQ6rRSp6k0SICPmF1iw%3D 警惕!小心负债累累!这几种新型网络传销骗局要防范,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7259293147611103783%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74c20781ae35338042b6211439214d7830ffc48331bd2b4c0202eed85fc5eb7a5086abfcda0feedaa0a3e2e779f368c1c,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c07b7aa8d21e4f39bf7314c99dda2851~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,如何防范新型网络传销?快来一起学习其中套路和注意事项。,黄石网警,"来源：网络安全宣传周 近年来，随着互联网的发展和普及，网络传销不断变换犯罪手法，最终导致受害人负债累累甚至家破人亡。如何防范新型网络传销？快来一起学习其中套路和注意事项。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ee8bba3751844494ae30b31a592a4410~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287026&x-signature=nS2m3P5%2BlVu0Vtk4pxlE6%2Bo%2FWU4%3D 网恋交友陷入传销式诈骗团伙被诈骗21万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7195070711461888549%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e707c791e0c11183ba380e556847186e06bc7672ecf70ec9769864226fcec1cc2f73aaa599d6f0124563b8dda792668d57,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7777aa3a08d14123b794b17fbadf3f21~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"于某在2021年5月被一个化名叫张琳琳的女子骗入西安诈骗集团,在诈骗集团骨干成员的洗脑、诱骗、威胁、组织和策划下,于某先后以跟女友恋爱结婚等理由,...",潍坊网警,"2021年11月17日，半年没见到儿子的山东王女士乘坐G2094次列车，从胶州北赶往兰州西客站。 儿子于某身处他乡，加上又卧病在床，身为母亲的王女士坐立难安。本以为能尽快见到儿子，殊不知事情并没有那么简单。 原来在2021年5月，王女士的儿子于某在江苏打工时，通过网络结识了在西安的女友张琳琳（化名）， 随后他告诉父母，自己想去西安发展。随着两人感情迅速升温，于某又跟着女友去了老家张掖。 “五金”到手后不久，于某又以在女友病重的奶奶去世前操办婚事为由，再次向父母索要了十几万元的彩礼。就这样，在没有男方父母到场的情况下，于某订婚了。本想能高高兴兴的见到儿子与儿媳，谁料于某又突发疾病住院了。 疼儿心切，王女士马上在高铁上给儿子转了5万元。可没过多久，张琳琳又说手术费不够，向于某母亲打电话索要3万元。此时，在周边旅客的提醒下，王女士才在乘车期间向列车民警报了警。 接到报警后 民警立即展开调查 经查 于某的彩超报告是假的 民警继续进行深入调查 警方发现，于某不在女友张琳琳的老家张掖，在陕西渭南，这是怎么回事？ 于某在2021年5月被一个化名叫张琳琳的女子骗入西安诈骗集团，在诈骗集团骨干成员的洗脑、诱骗、威胁、组织和策划下，于某先后以跟女友恋爱结婚等理由，共计诈骗其母王女士21万元。 经过9个月的侦查抓捕工作，兰州铁路公安处成功摧毁了这个长期盘踞在陕西省西安市，以恋爱交友、介绍工作、合作经营等为由的诈骗团伙。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e7dc7c7a3a0f4615ac876022fd8c699d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287031&x-signature=jqJOMKpm7aIOj6Ru0fyS5MgQ5aM%3D 上百名年轻人被传销式诈骗团伙洗脑，沉浸暴富美梦，把行骗当成能出人头地的事业……,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7180664282164658720%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e77a6d617773fee255c9c2c6b9ad5f92e542a65838ea5ffb7e96b111a8a1e964422dcd9cea9fe704058138d2d106d6f437,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TQvgZOs7aCbfRv~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=a9Jmlv3IZHQyZwSV19v4YBW4nIk%3D,"初到诈骗窝点的张某吉也经历了和哥哥一样的过程,不断地接受来自其他成员的洗脑。起初,张某吉感觉这像传销,没有相信,只是抱着玩的心态住下来,每天旁观...",光明网,"“ 他们刚开始被骗到团伙的时候 是被害人 通过长期的洗脑之后 就转化成为嫌疑人 然后就像滚雪球一样 不停地吸纳新成员进行洗脑 不停地由被害人转化成嫌疑人 ” 网恋奔现却陷入“狼窝” 2019年4月，家住贵州遵义的张某模在网上认识了一个女孩，对方自称陈健（化名），在河南南阳一家电子厂上班。聊了没多久，两个人就确立了恋爱关系。 26岁的张某模只有初中学历，之前一直在工地上班，在得知女友每个月能有4000元至6000元的收入时，他便想趁着和女友见面的机会换份工作。于是，2019年4月18日，张某模坐火车来到南阳，和陈健见面。 两天后，陈健及其朋友开始给张某模讲怎么赚钱。对方称，首先要交2900元获得加盟资格，然后把亲戚朋友拉进来，再让他们交钱，只要能持续地拉人头、交钱，就可以从中获得更多提成。 在陈健等人的描述中，这份“事业”可以学到口才学、心理学、人际交往学等知识，而且通过不断提升自己的能力，可以买别墅、开豪车，实现财富自由，给爱人幸福。 在这种信息的集中轰炸下，张某模失去了辨别能力，动了心。 亲朋成“围猎”对象 当开始第一单“事业”时，团伙内“前辈”教给张某模一些相关骗术，例如以“刚来这里没有工作，需要用钱维持生活”等为由向亲人借钱。 张某模以这种方式向堂哥借了3000元钱，做成了第一单。可“前辈”觉得不够，天天向张某模灌输致富梦想。张某模又以同样的借口从表哥表姐那里借了6000元做成了两单。 此后，为了更快地发展业绩从而获得升迁，张某模以介绍工作为由，把初中刚刚毕业、正准备利用假期勤工俭学的亲弟弟张某吉从贵州老家骗到了南阳。 初到诈骗窝点的张某吉也经历了和哥哥一样的过程，不断地接受来自其他成员的洗脑。起初，张某吉感觉这像传销，没有相信，只是抱着玩的心态住下来，每天旁观别人“表演”。不过，当看到别人很容易就得手后，张某吉也动了心，开始拉人当他的下线。据张某吉交代，他大概发展了六七个下线，有同学也有网友。 据张家兄弟交代，窝点教给他们的骗术主要分为三种：第一种是给新人洗脑后，让其从亲戚朋友骗起，拉人头发展成下线；第二种是教新人以网恋的名义把网友骗过来，再发展成下线；第三种则是“卖惨”，从网上购买血浆、白大褂等道具，或是趁人不备躲进医院病房拍照、拍视频，伪造出受伤严重急需治疗的假象，从家里骗取巨额钱款。 诈骗团伙用起了传销手段 在张某模做成第三单时，窝点“主任”以搞事业不能分心为由，将其网恋的女朋友陈健调到了其他窝点，并劝说他将女友的联系方式都删除，从此两个人再未见过面。张某模表示，现在回想，陈健当时并不是真的要和自己谈朋友，只是为了骗人拉下线。 而警方找到陈健后，据她交代，当初她也是被人骗到南阳的，之后“大主任”袁某钢以她的名义在网上添加陌生人，再以谈恋爱为名，邀对方来南阳见面。 顺着张家兄弟、陈健，以及其他落网窝点成员交代的线索，警方将袁某钢抓捕到案，他对自己的犯罪行为供认不讳。袁某钢表示，自己现在的职位是“大主任”，下面管理着18个“主任”，一共103个诈骗成员。他还表示当“大主任”期间也是赚不到钱的，只有再升一个级别，到达“经理”层级才可以。 经查，这是一个金字塔式的诈骗团伙，嫌疑人从“业务员”开始做起，经过“主任”和“大主任”，才能升任“经理”，最后是“老总”。“经理”及“经理”以上的人，大部分都不在南阳本地，而是在外地遥控指挥。 根据这一情况，警方派出多个抓捕小组奔赴全国各地，对高层级人员实施集中抓捕。截至目前，警方共抓获了200多个犯罪嫌疑人，其中包括5个“老总”、10个“经理”和20个“大主任”。 据警方查证，犯罪嫌疑人加入诈骗团伙的时间，短的有两三年，长的则有七八年。涉案人员以年轻人居多，这些人一旦被洗脑后就信以为真，把窝点当成家，把诈骗当成事业，做着一夜暴富的美梦。 2022年，河南省南阳市警方一共打掉了4个这样披着传销外衣的特大电信诈骗团伙，共抓获1300多名犯罪嫌疑人。与此同时，警方也解救了400多名刚被骗入窝点不久，尚未实施诈骗的年轻人。 普法时间 Q1： 本案的一大特点就是洗脑后对年轻人进行精神控制，这种作案手段的危害性在哪里？ A1： 所谓的洗脑就是让一个人改变原来的想法，接受对方的态度和观点。第一，向他们宣传其所从事的是一项特别有意义的事业；第二，不断地宣传榜样，告诉他们到了“主任”以上的级别，就能开豪车、住洋房，而且用身边榜样来说服这些人；第三，利用从众心理，这么多的年轻人聚在一块，大家都有一个信心和目标，多多少少能骗来一些钱，每一次的成功又起到了反馈作用，让他们相信自己能行。 Q2： 本案中很多人都是从被害人转化为犯罪嫌疑人，我们怎样才能预防此类事件的发生？ A2： 想要幡然醒悟，就需要让他们很清晰地知道自己被骗了。这类案件中用了好多道德绑架，都是为了掏空被害人的钱包。你只要有这么一个人站出来现身说法，告诉所有他们骗过的人“我们最初的目的就是你的钱，而不是你的感情。”骗子的这种面目一层一层地被撕下来，就能够警示许许多多的年轻人。 案件来源 |《今日说法》节目《深陷漩涡》 记者 | 刘文臣 郭震宇 来源： CCTV今日说法",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TQvgZOs7aCbfRv~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287036&x-signature=r7J%2BsbyplJNPju1Og5sJDXPauRo%3D 传销陷阱层层伪装，骗子假借投资养老骗了千余人两千多万,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7214306705960600099%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71719106a63c7fa3ad130ed327e5371399cd81a7fc77e2c7f605f1de211fbb08b81e20acb1704b40dee94dc1ee3ec124e,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TZTmwLm4oocbil~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=drcQyoBlH38HkwdpeexXUv1rXeY%3D,"究竟是什么样的骗局让被采访者如此深恶痛绝?又是什么样的骗术让陷阱披上层层伪装诱人上当呢?我们关注一起上个月开庭审理的传销案件。上个月14日,云南...",光明网,"究竟是什么样的骗局让被采访者如此深恶痛绝？又是什么样的骗术让陷阱披上层层伪装诱人上当呢？我们关注一起上个月开庭审理的传销案件。 上个月14日，云南保山隆阳区人民法院公开开庭审理了一起投资养老传销案件。一家公司打着“投资养老”的旗号，号称既能赚钱，又能旅居养老，吸引老年人参与投资。案件共涉及1400多人，涉案金额高达2000多万元。近日记者对此案进行了采访报道，我们先来看看骗局是如何开始的。 公司对外宣称资产超5亿，还免费开投资课 茶星科技是一家号称横跨餐饮、医疗、康养等多个领域的大型公司，刚成立没两年，就对外宣称管理资产超过5个亿，而且不管是谁，只要有意向，就可以到公司里听免费的投资课，参与到公司的经营和分红。59岁的祁先生，就是其中一位来听课的市民。 祁先生：我们当时也没问，就开始听课，反正当时人很多呢，一群人围着那个办公桌。 项目号称能让老人赚钱，还能旅居式养老 经朋友介绍来听课的祁先生，本来并没有什么投资的想法。但是，在听课的过程中，业务员提到的一个共享康养的项目很快吸引了祁先生的兴趣。这个项目号称是专门为退休老人打造，不仅能赚钱，还能享受旅居式养老。 投六千元成会员，董事长现场签保本协议 到底是什么样的项目让祁先生如此动心呢？原来，这个所谓的旅居养老项目，最低投资门槛只需要6000元，交了钱之后，每天都可以获得150元的收益。不过，这150块钱都要打入用户在茶星科技公司的一款手机App账户里，其中100元是现金，50元则是积分，可以在茶星科技旗下的任何一家养老机构消费使用。 那么，这样的投资方式到底靠不靠谱呢？不等大家犹豫，茶星科技公司的董事长每次都会现身讲课现场，与大家签订保本协议。 祁先生：按他那种说法，三个月就可以回本了。我想他是个保山人，也不会跑去哪里。 茶某，就是这家科技公司的董事长，在现场，工作人员还会展示公司的营业执照，以证明这是合法经营。在层层保证下，祁先生和不少听课的老人们抱着试试看的心态，投入六千元成了会员。 投资后次日就有收益，高档场所举办迎新会 根据协议，老人们成为公司会员后，所有的操作都需要在公司自主开发的手机App上完成，而对于不会操作的老年人，公司的工作人员也会手把手教学，甚至代办。在老人们投资后的第二天，账户里确实也有收益在进账，这就让老人们更加深信不疑。 为证明实力，专门在高档场所举办迎新会 据祁先生回忆，当时他交完钱签完协议后，公司专门为他们这一批新会员举办了一场盛大的欢迎会，而欢迎会举办的地点，则是当地数一数二的高档场所。 保山市公安局隆阳分局经侦大队大队长 徐雪山：他们在我们隆阳辖区，甚至我们云南省多地都租赁了很多的高档场所。 保山市公安局隆阳分局经侦大队民警 黄启留：而租温泉酒店的花费就是100多万，他今天在这里组织一场演讲，明天又在那个地方搞一次集会，所以让你看上去所有加入的人员都是自愿的。 除此之外，公司还会带老人们到各地参观一些正在建设的度假村，并称这些地方就是他们以后可以用积分养老的地方。 老人们亲身感受到了公司的实力，亲眼看到了正在建设的度假村，很快一传十、十传百，前来报名投资的老人越来越多。此时，公司提出，为了增加大家的收益，准备将所有的会员分为10个战队，对优秀的战队进行额外奖励。 那么，这10个战队如何竞赛呢？ 原来，直到此时，这个以“投资养老”为名的茶星科技公司，终于露出了它的真容。10个战队，谁吸纳的新会员越多，谁得到的奖励就越多。 鼓励会员发展下线，暴露传销本质 根据公司的规定，只要有新会员，增加了战队的总投资金额，战队等级也随之提高，会员们每日的收益和现金奖励也就越多。为了激发老人们的热情，每次给战队发奖励时，身为董事长的茶某都会用现金的方式，亲自发放。而随之骗局的传销本质也暴露无遗。 采用线下线上相结合方式，掩盖传销本质 此时的会员们并没有意识到，这种发展下线的方式，实际上已经构成了传销，而为了掩盖传销的实质，茶某等人采用线下线上相结合的传销方式，打破了时间、空间限制，隐蔽性也更强。 投资还不到三个月，公司已人去楼空 就在会员们沉浸在高收益带来的喜悦中时，突然有一天，祁先生等人发现手机App里的钱无法提现了，打电话给工作人员也无法接听，上门询问才发现公司早已人去楼空。而此时距离他投资还不到三个月，远没有回本，意识到被骗的祁先生等人选择了报警求助。 锁定公司核心人员真实身份，查获涉案电脑 在陆续接到老人们的报案后，云南保山警方对茶星科技有限公司展开调查，锁定了茶某、胡某等核心人员的真实身份，并发现胡某在离开云南回到安徽老家时，带走了公司的几台电脑，民警立即前往胡某老家将涉案电脑查获。 保山市公安局隆阳分局经侦大队民警 黄启留：但是我们在对电脑进行查看的时候，就发现电脑里面都是空白的，所有数据都已经被删除格式化。 从涉案电脑里获取大量数据，查出关键证据 虽然电脑内的数据都已经被删除，但民警并没有就此放弃，他们找来专业人员对电脑数据进行恢复。 保山市公安局隆阳分局经侦大队民警 黄启留：在里面主要非常重要的数据，一个是它的会员表，因为在会员表里面它记录着会员的信息、会员的推荐关系、会员的投资金额；还有一个是提现表，提现表记录着每个会员每天申请提现的金额。 组织构架分为3级，传销层级达14级 经调查，民警发现茶星科技有限公司在经营过程中，存在通过发展人员或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件，取得会员资格等方式非法获利的行为，其组织构架分为3级，传销发展层级达14级，已涉嫌传销犯罪。以茶某为首的主要犯罪嫌疑人共有15人。参与传销的人员多为老年人，遍及全国，共计1400余人，涉案金额高达2000多万元。 保山市公安局隆阳分局经侦大队民警 黄启留：它是以发展会员人数计酬为目标，它并不是说以经营产品为目的。它已经符合了传销的法律规定。 主要犯罪嫌疑人被抓获，案件进一步审理中 在掌握了这个犯罪团伙的组织架构和人员分工后，云南保山警方前往湖南、安徽、广州等地，辗转两万多公里，将茶某、胡某等5名主要犯罪嫌疑人抓获归案，其余10名犯罪嫌疑人在其他省市公安机关的协助下也先后落网。目前，案件正在进一步审理中。 最高法发布六类养老诈骗犯罪典型案例 最高人民法院曾经发布过六类养老诈骗犯罪典型案例，揭露养老诈骗“套路”手段及其危害，帮助老年人提高法治意识和识骗防骗能力。再来通过短片了解。 案例一，被告人以提供“养老服务”为名，利用老年人寻求养老保障的心理，承诺高息回报、享受床位优先居住权、入住打折等，诱骗老年人大额预存消费投资，实施非法集资。 案例二，被告人以投资“养老项目”为名，承诺高额福利消费卡、货币分红等为幌子，引诱老年人投资“养老公寓”项目，致使老年人钱财遭受损失。 案例三，被告人以销售“养老产品”为名，利用虚假宣传获取老年人信任，鼓吹投资收藏品能够获得高额利润，骗取老年人高价购买廉价批发的收藏品，收藏“艺术品”变成高价购买赝品。 案例四，被告人以宣称“以房养老”为名，诱骗老年人抵押房屋获得资金，再购买所谓高收益的理财产品，行非法集资之实。 案例五，被告人以代办“养老保险”为名，谎称认识社保局等部门工作人员，可以代办“提前退休”“养老保险”等，骗取老年人的保险费、材料费、好处费等。 案例六，被告人以开展“养老帮扶”为名，以义务诊疗、免费医疗咨询等获得老年人信任后，夸大病情、虚构保健品为“特效”药品，诱骗老年人高价购买保健品。 来源： 央视新闻客户端",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TZTmwLm4oocbil~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287038&x-signature=wHeqUWkZuA3Vh9lh%2Ffj98IrOITQ%3D 小心!这些兼职都是诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7236702720852623872%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72663c6f8b68a627f0c1b7e0f176c4521b9cbc1e9866d687a08f7d3a41d760bbfe7fc7e3a531a1fa4a21e7f5240dac2f8,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TfAgS1DRVO5uH~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=vJuaupGZTjIacIwvgRoABQhfO4A%3D,"取得求职者信任后,骗子要求加大任务金额,接着以未达到任务量、程序出问题等各种理由,要求其继续刷单。为了收回之前投入的本金,求职者往往会不由自主...",珠海公安,, 小心!这种网传销骗局出现了,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7167343659942150690%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e750f66185a6b96f95fd89f93b9e6dbc5cc790c6e6109da7c0461d27f04cd2fe7875213e60e91f054af0cb32fa005bb194,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TNXnDgxIAIqrlg~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=ZQuEJfYLwLZHPYtqKgrYBU2%2Bgww%3D,"马女士这才意识到自己被骗。在了解情况的过程中,经侦民警敏锐地察觉到,这大概率是一起传销案件,随即根据掌握的线索开展案件侦办工作。根据走访调查,...",光明网,"“下载一个网络电话软件，交纳1000元成为会员后，可享受1年内免费拨打电话，不限区内区外，不限时长……”这看似是一款网络软件的宣传口号，实则是一个网络传销组织到处招摇撞骗的“业务招牌”。 日前，家住利通区的马女士到利通区公安分局经侦大队报案称，有人以下载某软件可免费拨打电话为名义，骗取其1000余元，要求查处。 经了解：半个月前，马女士的朋友向其推荐了一款名为“国通”的网络软件。该软件号称是继移动、联通、电信后的第四大运营商，以166号段开头，还有自制的“第二类电信增值服务呼叫中心”业务牌照，营造正规经营的假象。 “不换卡、不换号、随心打！”该软件的宣传口号让在家待业的马女士瞬间心动。于是，在朋友的“指导”下，马女士很快下载了“国通”软件，开启了免费通话体验。“自用省钱，推广挣钱”，没过几天，马女士又在朋友的劝说下，交纳1000元入会会费，在享受免费通话红利的同时，轻轻松松赚“外快”。没想到仅过了半个月的时间，软件就无法打开，电话也拨不出去，对方客服称是后台升级，而后就再也没有了下文，马女士这才意识到自己被骗。 在了解情况的过程中，经侦民警敏锐地察觉到，这大概率是一起传销案件，随即根据掌握的线索开展案件侦办工作。 根据走访调查，民警发现该网络软件在鼓吹“自用省钱”的同时，以“推广1人返利，2人回本”为饵，诱导“中招者”将软件推荐给其他人。就这样口口相传，没过几个月，辖区已有百人争相购买，落入圈套。 经侦民警通过线索梳理、扎实研判、层层筛选、资金流分析，绘制出以王某、杨某、吴某某为首的金字塔网络传销人员架构图、资金流水图等，确定该案系一起网络传销犯罪案件。经过多轮会商研判，全面摸排走访，多次蹲点调查，民警逐个锁定了8名骨干成员的身份信息和藏匿地点，并将8人全部抓获归案。 目前，该案已移送起诉至利通区人民检察院。利通区公安分局经侦大队将始终保持对传销犯罪活动“零容忍”的高压严打态势，着力“挖源头、端窝点、摧网络、强警示”，对一切传销活动严惩不贷。 来源： 平安吴忠",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TNXnDgxIAIqrlg~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287044&x-signature=OQGpktTK3xc6qojc1fg3YtUiLRk%3D ,,,,,, 为什么说传销是一种犯罪行为?刑法专家解读,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7186590599309541920%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7bfd65f4601b139f42aaebc7396662c6035f2409bc4e348f34f4f44a62392f8c77a0d89a58abb15af9f9410fd5e70974f,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c61ca9fc3f77481ebb3f522a163723bf~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"时方: 传销本质上是一种庞氏骗局,通俗来讲就是“拆东墙补西墙、空手套白狼”,通过拉人头发展下线,骗取各种形式的入门费,包括加盟费、代理费,商品采购...",央视网,"央视网消息（记者/阚纯裕 实习生/严冰瑶）：一年又一年，“传销”二字以不同的面貌出现在新闻里。梳理传销的发展脉络，会发现它已经不再是大众印象中隐秘角落的人身拘禁，而是摇身一变，注入了“虚拟货币”“股权投资”等“高大上”的概念。从控制人身自由到洗脑和精神控制，再到以互联网金融、商业运作的面目出现，各种所谓的服务加盟代理商纷纷冒头，人身控制性下降，精神依恋性提升，传销也在随着时代发展“迭代升级”。在不断的“改头换面”中，传销的本质究竟是什么？打击传销的必要性何在？经济刑法专家、中国政法大学刑事司法学院副教授时方接受了央视网记者采访。 重播 播放 00:00 / 00:00 直播 00:00 进入全屏 50 点击按住可拖动视频 央视网记者：传销的本质是什么？怎样区分销售和传销？时方：传销本质上是一种庞氏骗局，通俗来讲就是“拆东墙补西墙、空手套白狼”，通过拉人头发展下线，骗取各种形式的入门费，包括加盟费、代理费，商品采购费，以后加入者的资金弥补前期参与人投资回报。传销呈现金字塔状结构，所以我们也称为金字塔骗局。金字塔结构需要通过不断地发展下线，有清晰的代理人层级，依靠下级不断给上级供血，它的目的就是将人员吸收进来收取人头费用，没有实质的经营收益来源。而正常经营者、代理者，是靠自己的业绩来提成。央视网记者：都是通过扩大销售面赚取提成，传销和社交电商的区别是什么？时方：社交电商是符合市场规律的正当的交易行为。社交电商或者说微商通过销售业绩来获取提成和收益，是以真实的商品经营活动为基础，通过扩大经营销售的规模来获取收益，面向的是具有真实使用需求的商品客户。而传销活动是假借商品销售商品经营之名行诈骗之实，价格严重违背市场经济交易规律，甚至不具有真实商品交易内容。这是两者的一个区别。央视网记者：传销刚出现时并没有被定义为犯罪，后来为什么在刑法中专门规定了组织领导营销活动罪？时方：传销具有很严重的社会危害性，在刑法中也称为法益侵害性，它严重危害社会经济的平稳运行。传统的诈骗犯罪侵害的是独立个体的个人财产，但是传销活动侵害的是社会经济运行结构，它的影响范围不限于一城一地。这种规模的虚假运行结构，也会干扰市场经济合乎规律的发展。很多传销会导致家破人亡、妻离子散、亲人之间反目成仇，这也给社会治理增加了不稳定因素。所以在刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪当中，专门规定了组织领导营销活动罪予以单独规制，将具有诈骗属性的传销活动作为犯罪认定。央视网记者：参与或者组织传销活动会面临哪些法律后果？时方：要看它是违反《禁止传销条例》的行政违法意义上的传销，还是触犯《刑法》的传销，根据不同情况区分法律后果。二者最大的区别是是否具有真实的销售交易内容。行政违法意义上的传销具有真实销售内容，只是以金字塔结构的模式运营，目的并非是要骗取参与者的钱财，本质上并非诈骗，所以《禁止传销条例》第二十四条规定，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款。而刑法规定的传销，不具有任何真实的实体交易的内容，它的本质是一种诈骗行为，所以《刑法》第二百二十四条的组织领导营销活动罪，要处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。央视网记者：普通人如何避免陷入传销陷阱？时方：随着互联网金融的不断发达，传销活动也在“迭代更新”，迷惑性、隐蔽性不断提升。从个人的角度而言，要避免不劳而获的心理，天上不会掉馅饼，不要相信低投入高回报的投资宣传，尤其是在当前的经济运行环境下，轻轻松松一夜暴富，可能性几乎为零，还是秉持勤劳致富的心态，才能避免陷入传销的陷阱。对执法、司法机关而言，还是要加大对于传销违法犯罪的打击力度，减少这种违法犯罪活动在我们社会生活中的生存空间。近年来反诈APP的普及，对电信网络诈骗犯罪活动的打击效果不断提升，对于传销我们也可以采取相应的技术手段，比如可以通过对于涉传销风险的公司有效地识别登记，提示潜在的被害人，起到防范传销风险的作用。", 天上不会掉馅饼，不法之财切莫取——新型网络传销骗局警示,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7290481332114031160%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e73348b469088c910899eb774791223e59fe1b54df940716e81adfecd66e431222a9473d210637dff9ddf6ee127938232c,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a349e3d5386241c9a12514751e1c2b8c~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=GWXyKcOGiczLaStH4VrAq11r6Js%3D,"近日,吉首市人民检察院依法提起公诉的陈某,因犯组织、领导传销罪,被吉首市... 是必赔的庞氏骗局。检察官在此温馨提示广大市民,树立正确理财观,警惕日...",湖南政法,"近日，吉首市人民检察院依法提起公诉的陈某，因犯组织、领导传销罪，被吉首市人民法院依法判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，追缴违法所得。 图片源于网络 案件经过 2022年4月，被告人陈某通过微信聊天认识一名男子，该男子为其介绍“阶梯宝”App，称该产品只需投入两万元，就可每天赚几百元。在购买该软件两天后，陈某银行账户收到“奖励金”两万余元。随后，该男子进一步鼓动陈某发展下线，称拉人入伙可获取下线投入资金分红，投资越多利润越大，让陈某组建团队。 陈某为牟利，于2022年4月至8月期在吉首市及周边县市发展下线，并建立微信群聊，通过线上聊天方式鼓动参与人员投资“阶梯宝”App，在群公告中发布如“12月撤资”“本团队承担投资本金80%的风险保证金”等消息降低参与成员风险意识。 该传销模式的返利规则为：每发展一名一代会员可获一代会员投入资金的返利，通过一代会员发展一名二代会员亦能获得相应百分比的返利，以此类推，引诱参加者继续发展下线。部分群众受高利诱惑投入巨额资金，至2022年8月“阶梯宝”APP关闭时，参与传销活动人员达到30余人，造成较大经济损失。 2022年10月，陈某因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关依法逮捕。 检察官温馨提示 随着网络技术的发展，传销形式愈加多样化，从口口相传发展为微信聊天等线上方式，并包装以投资、理财等“糖衣外套”。这种新型网络传销并未经营实质性业务，本质是通过不断发展下线的方式来回收本金、赚取利润，是必赔的庞氏骗局。 检察官在此温馨提示广大市民，树立正确理财观，警惕日常生活中的各种需要“入门费”、拉下线的高收益“投资”行为，守紧“钱袋子”，小心“馅饼子”，擦亮双眼、理性判断，切勿因贪图一时之利陷入不法分子设计的圈套。 法律条例 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 来源：吉首检察",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/26427519b2e74251a661dca57e3a014e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287053&x-signature=bmv0gv%2BcZdCvszluCPJn9sugIi4%3D 稳定副业，月入近万?这个网络传销组织专挑中老年人下手，套路曝光→,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7255203292551152187%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7fe3592ecc15c5e85a826ae2ae72be4283a9db6b2e1ee9f2538a9174e0cca0382a475f0fdeaf63a5d30671418be3e9624,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Tjqjdi3Ev8H3jh~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=yfXvcyUCcr9szlv3cXXWKV6N3bM%3D,"软件只是犯罪团伙用来设传销骗局的幌子上海市公安局杨浦分局经侦支队民警经过层层深挖,最终撕下“网联嘉”的华丽外衣,捣毁一个家族式网络传销组织,共...",光明网,"下载一个“刷脸支付”软件 就能返利 充值成为会员 还能躺着赚钱 这看似一本万利的好事 让不少中老年人冲昏了头脑 掏出了自己的养老钱 加入成为会员 然而 警方调查后却发现： 这款全国20多万会员的 所谓“刷脸支付”软件 只是犯罪团伙用来设传销骗局的幌子 上海市公安局杨浦分局经侦支队民警经过层层深挖，最终撕下“网联嘉”的华丽外衣，捣毁一个家族式网络传销组织，共抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额达3500多万元。相比“拉人头”的传统线下传销，网络传销活动依托无接触、网络化、分散化的线上平台快速传播，影响范围更广、隐蔽性更强，近年来更呈现蔓延势头。 想“躺着赚钱”？ 她被反复洗脑后充值 今年1月，上海市公安局杨浦分局 在工作中发现 辖区某商务楼内一公司 频繁有中老年人进出 经营业态存疑 即派员开展实地走访 杨浦公安分局五角场环岛治安派出所民警 赵翔宇： 很多老人从早上就开始过来，到这个里面办什么业务，或者坐着，我们就很奇怪，因为他们像上下班一样的。 周阿姨就是当时 每天来“上班”的老人之一 周阿姨： 熟人叫我过去的，到那边喝喝茶聊聊天，我就过去了。 和小姐妹们一起来了以后 有老师来给他们上课 “投资顾问”推荐一款投资“刷脸支付”的 所谓高科技创业项目 号称使用该项目研发的软件消费 就可以返利 充值成为“高级会员”还可以“躺着赚钱” 在对方一步步话术引导下 周阿姨下载了“网联嘉” 周阿姨： 下载好了他就说，那你充个100块试试呗。 被反复洗脑之后 周阿姨充值了988.8元 成了“网联嘉”的钻石会员 “三颗糖”的诱惑 65岁的王芳（化名）充值4.6万元成为“网联嘉”平台的“县代理”后，美梦逐渐破碎。王芳回想自己加入“网联嘉”的整个过程，就好像是有人拿着3颗诱人的糖果，一颗接着一颗地向她展示，最终把她引了进去。 第一颗糖叫“稳定的副业”。那是2021年，一个朋友找王芳聊天，说老年人临近退休，要发挥自身价值。在她的阐述中，集第四方支付平台、电商和新消费体验于一体的“网联嘉”，是一份面向未来、造福大众的事业，更是一份稳定又安逸的副业。她以自己为例，加入平台后每月收入近万元，只要动动手指、发发微信介绍朋友加入，很轻松就能赚到钱。 第二颗糖是“小投入大回报”。朋友反复强调成为“网联嘉”会员最低不到200元，钻石会员也不1000元，只要拉3个朋友就能回本，“如果成为高级代理，每个月赚上万元也很轻松，级别越高，奖励和分润都越多”。王芳听信了，2021年12月，她通过对方分享的二维码下载了“网联嘉”应用，支付988.8元的会费，成为钻石会员，可以得到下级会员60%会员费的奖励，还能获得万分之九的分润比例。所谓奖励，其实是下线缴纳的会员费分成；而分润，则是会员每笔交易的手续费分成。 公安机关认定，“网联嘉”并没有建立与其宣传相匹配的电子商务系统，网站功能非常简单，会员使用最多的其实是信用卡套现功能——借用网络商城的外壳，“网联嘉”与第三方支付机构合作，变相为会员提供信用卡套现服务，从中赚取手续费。 王芳被蒙在鼓里，积极地发展会员。加入“网联嘉”1个月后，她又在那位朋友鼓动下，来到“网联嘉”的运营公司办公地，当场充了4.6万元会员费，成为县代理（也叫运营代理）。“县代理要充5万元，但我当时带的卡里只有4.6万元，公司的人说给我优惠，总共就交了这些钱让我做了升级。”成为县代理，意味着王芳可以拿到下线及无限代下线会员65%的会员费，分润比例也提高到每笔万分之十一。 那位朋友随即又给了王芳第三颗糖，“再努努力，就能成为运营合伙人，进入核心层，未来公司上市可以拿股份”。 接下来的1个多月，王芳像是魔怔了，每天什么事都不做，捧着手机给各种年龄相仿的朋友转发公司讲师的宣讲话术和二维码链接，鼓动对方加入“网联嘉”。然而效果并不理想，王芳总共拉了4个下线，他们每人交了988.8元成为钻石会员后，她按比例共拿到1800多元的奖励金。随着时间推移，预想中的甜蜜逐渐变得苦涩。第一颗糖还没实现，第二颗糖也已碎裂，第三颗糖更是不见踪影，回报远不及投入，“稳定的副业”濒临倒塌。 “入门费” “拉人头” 传销团伙浮出水面 据了解 “网联嘉”按照缴费额 按缴纳198元至25万元的会员费 把会员分为6个等级 只要不断推荐给其他人下载并充值 推荐人就可以得到 40%-75%的发展下线奖励 警方介绍 尽管看似和传统传销不太一样 但其本质依然有“拉人头” “入门费”等要素 惊人的高回报 由于其承诺的回报率 远高于普通的投资理财产品 让不少中老年人选择大胆“投资” 并拉人争取成为更高等级的会员 据杨浦公安分局经侦支队金融犯罪侦查队民警介绍 这个传销组织的内部性质有点“卷”： “如果你发展的下线的会员级别 和你平级或者比你高 那就不能获得任何收益 这样就迫使你在发展下线的过程中 迫使你不断充资 让自己的级别提升” 专案组民警调查还发现 该公司推荐的充值软件 既没有在手机应用市场上架 也没有获取相关行业部门的从业许可 号称的“刷脸支付”服务也从未投入使用 真正提供的服务 是违法的信用卡套现 “套现的手续费有一个返佣 这个返佣也是按照层级进行分配的 一万块钱的信用卡套现 我拿了3块钱的返利 我的上级也可以拿到3块钱 我上级的上级也可以拿到3块钱 以此类推” 15人被依法取保候审 如此高额的回报明显违背市场经济规律 存在较大风险隐患 为防止投资人资金进一步受损 在掌握该团伙大量犯罪证据后 专案组于近日雷霆出击 分赴本市及全国各地开展抓捕行动 一举抓获以传销组织骨干曹某为首 的团伙成员共16人 捣毁从事传销违法犯罪的总部及分部5个 缴获涉案资金1000余万元 成功实现了从“后台开发” 到“前端运营”的全链条打击 到案后 犯罪嫌疑人曹某供述 会员充值的资金都直接进入了其公司账户 并不受第三方监管 而其公司也无实体经营业务 少数会员得到的所谓奖励 只不过是用新会员缴费 来支付给老会员的“庞氏骗局” 杨浦公安分局经侦支队副支队长 黄亮： 所有的会员费累计是3500余万元，这个平台还有个功能是信用卡套现，这部分累计是8.5亿元。 网络传销攻与防 公安部门正通过大数据分析等手段，对异常交易行为及时预警，提升堵截能力和精准打击能力，力争对网络传销行为“露头就打”。同时，公安部门还加强与市场监管、银行等部门和机构的协同联动，提升防范网络传销风险的能力，共同整治各类传销活动。 “公众要认识到，参与传销不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，不能抱有侥幸心理和投机心态。”专业人士认为，在有关部门依法摧毁传销组织体系的同时，公众也要提高防范意识和守法意识。 民警举例说，资本运作、消费返利、原始股、推荐奖等，都是传销活动的惯用词，“看到这些词汇要有所警觉”。其次，对于“收入门费”“拉下线”的行为，要保持高度警惕。大多数情况下，传销活动就是“上线瓜分下线投入资金”的圈钱游戏。公众还要提高对高收益、高回报等投资陷阱的警惕性，“一旦发现传销活动及时举报，共同维护良好社会经济秩序”。 综合丨《新闻透视》、上观新闻 来源： 看看新闻Knews",https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Tjqjdi3Ev8H3jh~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287055&x-signature=7xdRnTGA9E%2FYk%2B9rF0M0k4FM98E%3D 警惕传销陷阱 天上不掉馅饼,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7182836486226690592%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7010c666bb4d5d05ba600c5a4bad7f531833f6f7df4d284c9b0ce6adebd8a352e433ef0625c147b03b476365425389ddb,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/985b8963569e42d79b2fccf45d2da171~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"传销的本质是“庞氏骗局”,即以后来者的投入支付前期投资者的收益。其中,新型传销是指:不限制人身自由,不收取身份证、手机,以资本运作为旗号拉人骗钱...",平安潼南,"有朋友向你介绍 一个“稳赚不赔”的项目 而且还能发展下线 高收益、高回报 你会心动吗？ 这时候你要注意啦！ 这些可能是传销陷阱！！ 什么是传销？ 答：指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的投入支付前期投资者的收益。 其中，新型传销是指：不限制人身自由，不收取身份证、手机，以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车、穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你血本无归。 传销的主要类型： 1.“拉人头”式传销：组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人加入，对发展人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的。 2.“骗取入门费”式传销：组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。 3.“团队计划”式传销：组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员，形成上下级关系，并以下线的销售业绩为依据计算，牟取非法利益的。 传销的惯用手法 1 杀熟：以“找工作”、“合伙做生意”、“外出旅游”等为借口，诱骗亲戚朋友、同乡同事等到异地参与传销。 2 编造暴富神话：利用一套貌似科学合理的奖金分配制度鼓吹迅速暴富，鼓动人员加入。 3 洗脑：对加入传销组织的人以集中授课、交流谈心等方式不间断地灌输暴富思想，使参与者深信不疑。 4 道具商品、价格虚高：传销的商品只是道具，目的是发展人员，骗取钱财，因此被传销的商品价格与价值背离，很多是难以衡量价格的化妆品、营养品、保健器材、服装、配饰、收藏品等，部分商品实际上是“三无商品”。 传销的表现形式： ▶公司经营式传销：以连锁加盟、推销产品为名，实行积分返利、销售提成、会员奖励等，挂羊头卖狗肉。 ▶网络传销：利用互联网以投资各种资金名义实行返利或积分奖励，或者交纳费用并要求发展下线晋级、提成的会员制俱乐部等。 ▶据点传销：以介绍工作、从事经营活动等名义，欺骗到外地租房聚居并限制人身自由，培训洗脑。 警方提醒 传销致富路不通，竹篮打水一场空； 传销骗人是陷阱，天上不会掉馅饼。 来源：平安重庆高新",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1b76e9c10b9649b0a5afdefdf9b2a598~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287058&x-signature=BM1KGlzZYXYxVqJcUiXXZAEfJGE%3D 【2023年国家网络安全宣传活动】这几种新型网络传销骗局，你要小心了……,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7278519303169868345%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a66abb6c73c49ae246071a60ffe9b9b8585916e8b8411377b4ddfba9f51da41b53e3f82b64a9fa7778e1845c90a19249,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b7d03ca8f5c84b938af9fc98014a610e~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,近年来随着互联网的发展和普及网络传销不断变换犯罪手法各种传销骗术层出不穷导致受害者负债累累甚至家破人亡……如何防范新型网络传销?快来学习其中...,江门市公安局,"近年来 随着互联网的发展和普及 网络传销不断变换犯罪手法 各种传销骗术层出不穷 导致受害者负债累累 甚至家破人亡…… 如何防范新型网络传销？ 快来学习其中的套路和注意事项 来源：新华网、国家网络安全宣传周 编辑：谭绮玲 一审：林春晓 二审：梁志勇 三审：姚立娟",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c22d1bd710c74f1b98b4bb8a02d5a9c7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287061&x-signature=axcStBT6R03WXeIUgn5%2BheD8EGE%3D 传销套路解析!“稳赚不亏”、“大赚特赚”，晚了就赚不到钱了?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7251782673554031136%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76d6142590ac1be0fa66afbdee21546a94f37703ee553334a09efc05785b63d3bfe44b484e19b4bfb5864d04abb46a55d,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/05389861c1f24c7f9639caf6912fe1bb~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"传销是指组织者发展人员,通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”,即...",常德网警,"传销套路解析 你的身边是否有“熟人”、“朋友”乃至“亲戚”不断向你介绍“稳赚不亏”、“大赚特赚”的项目？并劝你一定要做最早的那一批代理人且多发展下线，如果晚了就赚不到钱了？ 你是不是想投点钱、多投些钱甚至贷款、卖房也要试试看？ 如果心动并参与，你可能就被人套路进传销活动了！当心钱没赚到，还会倾家荡产，而且一旦发展下线层级及人数较多，还将触犯组织、领导传销活动罪名，将受到法律制裁！ // 什么是传销？ 传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。 什么是1040传销？ 1040传销一般打着考察项目、介绍工程、旅游、交友等幌子把亲朋好友、或者陌生人骗到外地，都是躲在正规的小区里。打着资本运作、连锁经营的口号，鼓吹项目由国家支持，稳赚不赔，进行培训授课。几乎不会控制人身自由和手机通信，来去自由，采取以家庭为单位，串门的方式进行洗脑，讲究的是精神控制，尽量避免使用暴力。 什么是组织、领导传销活动罪？ 《刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导传销活动罪是指，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 传销的惯用名词 01 “北部湾建设”“资本运作”“1040工程”、自愿连锁经营、民间互助理财； 02 “消费返利”“连锁销售”“特许经营”“点击广告获利”“爱心互助”“消费养老”“境外基金、原始股投资”、电子币买卖； 03 静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖。 // 传销的三个特征 01 入门费 是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益。本案中，会员资格就是购买5000元产品才能进入这个系统，只有注册会员才能推荐会员。 02 拉人头 是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益。 03 计酬方式 是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。会员只有不断推荐他人加人才能使利益最大化。 文章来源:网络",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/73bfdf2ad2b544e6807196a70256efeb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287066&x-signature=OEsFjMxcZ%2BGzbcW8GGmfZlh%2FEyM%3D 传销犯罪花样多，公安机关公布两起典型案例,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7283753834663674409%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c8f2c8cf17770d390e5bdde1f8c1550858a2add5a0fde23c050091e09d77eb3dc314a19fc5c450473f0e3e1f2669e717,,"从公安部获悉,今年6月份以来,公安部经济犯罪侦查局部署全国公安经侦部门开展为期半年的网络传销犯罪集中打击行动,针对涉及重大民生问题和打着所谓“...",环球网,"来源：人民日报客户端 从公安部获悉，今年6月份以来，公安部经济犯罪侦查局部署全国公安经侦部门开展为期半年的网络传销犯罪集中打击行动，针对涉及重大民生问题和打着所谓“政策”旗号的各类新型网络传销、跨境网络传销等犯罪活动，汇聚多方合力、集中查处犯罪窝点，彻底打掉了一批全国性、区域性传销组织，形成强大震慑效应。 下步，全国公安经侦部门将坚持“重点打击、全面整治、提前防范”的工作思路，充分发挥主力军作用，对传销犯罪持续保持严打高压态势，同时，积极协同有关部门开展源头管控和综合治理，全力维护市场经济秩序，切实保障人民群众合法权益。 典型案件 北京：破获“抢购转售”类网络传销案件 近期，北京地区出现多起涉“抢购转售”网络传销案件警情，通过工作发现，该类犯罪团伙多搭建网络交易平台，以销售玉石、字画、红酒等“艺术品”“收藏品”为名义，通过网络推广、线下扫码等方式招募会员，并依据加入顺序确定会员上下级关系。会员按照标价购买商品并向平台缴纳一定费用后，即可加价销售给下级会员，以此循环、反复售卖。每次交易中平台收取交易额2%~4%的费用，会员本人赚取1%~2%的提成。随着交易不断进行，上级会员还可额外获得每笔交易金额3‰左右的返利，以此引诱会员不断发展下线，获得更多收益。与此同时，犯罪团伙不断增设二级网站，发展的下线会员层级众多。经查，该类犯罪团伙所售“艺术品”“收藏品”多为劣质商品，实际价值仅为几十至几百元，但在交易平台上架后可炒至数十万元，远超其原始价格，导致大多数参与人员血本无归。 针对此类犯罪，北京公安经侦部门组织开展专题研究，明确侦查思路和取证重点，同时加强与市场监管和检法等部门联动合作，对网络传销犯罪实施全链条打击。截至目前，北京公安经侦部门已分阶段、分批次破获相关案件15起，打掉该类网络传销平台13个。 甘肃：破获“就业创业”类网络传销案件 近期，甘肃省白银市公安局白银分局成功破获一起“就业创业”类网络传销案件，涉案人员超万名、层级达18级以上，涉案金额9亿余元，以“线上创业”“发展团队”为名诱骗大量大学生、老年人参与，是一起涉民生重大传销案件。 经查，“MGP名鸽派”平台对外宣称是国内首家线上转卖平台，只需购买平台所谓的“星星”即可在线上进行信鸽拍卖、比赛等盈利活动进而带动线下养殖行业。该平台以“在家线上可创业、就业”为幌子，以高额投资收益为诱饵，吸引大量大学生、老年人注册投资，并通过扫码推荐邀请等方式不断发展会员，形成以犯罪团伙成员为塔尖、各级会员为节点的金字塔型网络结构，上线会员通过静态返利、动态返利（包括推荐收益、团队收益）等方式发展下线获利。 经侦民警在此提醒您：传销犯罪花样多，如果遇到以“虚拟货币”“股权投资”“外汇期货交易”等为名义发展“会员”，以“电子商务”“消费返利”“低价商品”“分享经济”等为噱头吸引“拉人头”“加盟”，以“任务奖励”“虚拟养殖”等为名义诱导“打卡”“交易”，请提高警惕、保持戒心，切勿相信高额返利，天下没有免费的午餐！", 什么是传销?怎样防范误入传销?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7232512577861845564%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74d3bbb70b808d390d777b7c50784ccafbed321930fe0cc9a35ba46df1acfba6e77f5ea9756b1e4ece356b302bf99f881,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Te6euZz84jV4HK~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=5qwTj5gvA6UMmCMsBIOgVPv2Uvc%3D,"以案说法案例一:珠海市公安局经侦部门侦破“某川”特大网络传销案,该案是... 分钱游戏是骗局。误入传销不要怕 斗智斗勇巧周旋一、时时清醒拒洗脑,外露...",珠海公安,, 警惕!这些新型网络传销，就在你的身边,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7269962703312454156%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e79d178f6d90744a5c9201de10b69524060be88226637d3a3dc50e89d1a0a734fa0d1b91ed8047ad8a36af0ea1dd260cbe,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/897da6610a7f10e593f6ee3e12397f4e~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=AXke2RqqRmVEj8fNwSCJYq2rTfM%3D,"热播我们看到了网络诈骗的千层套路也看到了网络世界里犯罪分子为我们精心设计的一个个陷阱“骗子和你之间,只有一根网线的距离”传销也搭上了互联网...",21世纪经济报道,"随着电影《孤注一掷》的热播 我们看到了网络诈骗的千层套路 也看到了网络世界里 犯罪分子为我们精心设计的一个个陷阱 “骗子和你之间，只有一根网线的距离” 传销也搭上了互联网的快车 在网络世界中蔓延开来 稍有不慎，便会跌入万丈深渊 ....... 如何才能识别新型网络传销陷阱？ 接下来，一起寻找线索 撕下网络传销的新“外衣” ⬇️⬇️⬇️ 出品 | 广东省公安厅经济犯罪侦查局 南方财经全媒体集团 联合出品 策划 | 创意互动中心 南财号事业部 漫画 | 李基礼 审校 | 强燕 黄志明 更多内容请下载21财经APP",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/897da6610a7f10e593f6ee3e12397f4e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287074&x-signature=i6%2FBzK26Wi2t%2BQW8GSzzH9HMwEE%3D 有人以元宇宙名义搞传销，从上到下42个层级，1.4万多人上当,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7233749682877432324%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d0015458ab7475cfa0db308bda2386b7486675d2964d66ba6ec59748ada1a13332c828b736c8696af32898e1930ef0ab,http://p9-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/82bacfa9f7fb47849ab15ddb98475807~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,领导传销活动罪提起公诉。(文中均为化名)新民晚报通讯员 王擅文 记者 潘高峰,新民晚报,"打着“元宇宙全球智库中心项目”的旗号，以线上广告投放、线下组织见面会，集中参观、授课活动等方式，梁志中伙同金安、章勇（均已起诉）等人在上海市青浦区设立办公地点，虚构夸大项目前景，引诱社会公众投入资金，并发展他人做下线。 截至案发，共计涉案金额达1160万余元，涉案被害人达1.4万余人，平台最高层级42级。 紧抓“风口”犯罪 2015年，梁志中结识在上海创业的金安。2021年3月，金安问他知不知道元宇宙。当时“元宇宙”概念火爆，梁志中早有耳闻，金安撺掇：“这个风口正处于起步阶段，如果能够‘抓住’，可以大赚一笔。”两人开始私下谋划实施犯罪。 梁、金二人随后又拉拢了专业技术人员章勇，开发了“SpayX元宇宙全国招募系统”，并在网上打广告，还组织第一批被广告吸引而来的人群进行线下授课、参观。 青浦检察院供图 梁志中等人舌灿莲花，谎称自己的平台是“国家要求的国研智库”“已建设完毕深圳和北京系统，接下来将重点共建上海元宇宙生态共识”，欢迎社会群众投资。 “动静”结合“捞钱” 与此同时，他们推出一种在他们开发的“元宇宙”系统内专用的货币形式：SpayX币。梁志中等人规定，认筹与投资都需要以国际虚拟货币泰达币形式进行，泰达币可以投注公司内部的SpayX币，连续4期投注都成功则代表此轮成功，将获得不菲收益，任何一期失败，投注的泰达币则只返还75%。这种获利模式被梁志中等人称为“静态收益”。 梁志中等人还按地区、按层级管理“投资人”，在每个省市设立“管理人”，告知他们如果持续发展下家，就会使他们的等级不断攀升，下家投资时他们也将获得作为介绍人的1%的利润。此为“动态收益”。 无论是动是静，都尽在梁志中等人的“掌握中”。很快，一批狂热的投资人进入平台，花费巨额资金兑换泰达币，如同赌博般的投注理念、公司描绘的美好前景、口口相传的会员模式，让众多投资人丧失理智、掏空钱包加入其中，甚至发动亲朋好友共同投资，抬高自己会员等级。 “奖励”房车，随后逃跑 2022年6月，梁志中等人组织召开了“SpayX元宇宙精英见面会”，在台上大放厥词，声称大家的资金会有安全保障，还给其中部分会员颁发证书、奖状，当众签订缴纳五险一金书面材料，现场还举行了抽奖活动，奖品最高为汽车和房子。活动气氛被激发到最高点时，梁志中等人向大家承诺：“今天发汽车，未来给大家发飞机。” 事实上，登台的会员都是事先选好的，目的就是给不明就里的人营造出“公司资金有保障，福利丰厚，投资不吃亏”的假象。 此后，章勇还陆续开发“SpayX元宇宙商城”“SpayX元宇宙商学院”“元宇宙空中课堂”等琳琅满目的线上项目，目的都在于不断形成刺激，让会员持续投资花钱。 就在线下“精英见面会”召开后不足一个月的时间， “SpayX元宇宙系统”出现收益断崖式下跌、无法取现、后台无人回应等诸多问题。全国各地的投资人发现上当受骗，想要取回投注资金，梁志中等人却已经在计划出逃。 2022年7月20日晚，上海公安机关抓获金安、章勇。7月21日，对已经出逃的梁志忠上网追逃，8月18日，逃亡近一个月的梁志中选择至派出所投案。 经查，梁志忠伙同他人以投资平台获取高额回报为名，要求参加者以投入相应资金的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和投入金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序，检察机关依法对其以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。 （文中均为化名） 新民晚报通讯员 王擅文 记者 潘高峰",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f1d947e1f2f944b6a733520b7ad2e376~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287076&x-signature=BubQdjffY%2BLyZEY%2BdPdlZsGBz98%3D “元宇宙全球智库中心项目”?新型传销骗局!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7234876090165035552%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e77b0987961c0afc3ad18167efd81b074d04ff48f1a947b06c8905795baf92864926a856eea2540a97f3856c5d6bbea66b,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TehtvxW7vPrKx0~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=u4rrxLWVvM3hz63cvGqmZYTLhzE%3D,"其实,这是一个不折不扣的传销骗局。 截至案发,共计涉案金额1160万余元,涉案被害人1.4万余人,平台最高层级42级。 日前,上海市青浦区检察院以涉嫌组织...",环球网,"来源：检察日报正义网 2021年起，一个自称“元宇宙全球智库中心项目”的研究平台进入不少人的视野。项目人在线上投放广告、线下组织见面会、集中参观和授课活动，引诱社会公众加入。其实，这是一个不折不扣的传销骗局。截至案发，共计涉案金额1160万余元，涉案被害人1.4万余人，平台最高层级42级。日前，上海市青浦区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪先后对梁某、金某、章某等人提起公诉。 2015年，梁某结识了在上海创业的金某。2021年3月，“元宇宙”概念大热。两人便开始谋划，利用这个机会大赚一笔。随后，他们率先拉拢专业技术人员章某，着手开发“SpayX元宇宙全国招募系统”，并在网上打出广告，谎称自己平台的系统是“国家要求开发的国研智库”。为增加可信度，还称目前已建设完毕深圳和北京系统，接下来将重点共建上海元宇宙生态共识。 很快就有一批人被吸引。随后，梁某等组织这些人进行线下授课、参观，并发出投资邀请。 与此同时，他们推出一种在其元宇宙系统内专用的货币形式：SpayX币，并规定：认筹与投资都需要以国际虚拟货币泰达币形式进行，泰达币可以投注公司内部的SpayX币，连续4期投注都成功则代表此轮成功，将获得不菲收益，而其中任何一期失败则投注的泰达币则只返还75%。这种获利模式被梁某等人称为“静态收益”。 此外，梁某等人按地区、按层级管理“投资人”。他们在每个省市设立“管理人”，即该地区管理层级的最高层，并告知他们如果持续发展下家，就会使他们的等级不断攀升，下家投资时他们也将获得作为介绍人的1%的利润，此为“动态收益”。 在梁某等人的推动下，一批狂热的投资人进入该平台。他们花费巨额资金兑换泰达币，如同赌博般的投注理念、公司描绘的美好前景、口口相传的会员模式，都使得众多投资人丧失理智、掏空钱包加入其中，甚至发动自己亲朋好友共同投资，同时抬高自己会员等级。 2022年6月，梁某等人组织召开“SpayX元宇宙精英见面会”，声称大家的资金都有安全保障，还给其中部分会员颁发证书、奖状，当众签订缴纳五险一金书面材料，现场还举行了抽奖活动，奖品最高为汽车和房子。当活动气氛被激发到最高点时，梁某等人还向大家承诺：“今天发汽车，未来我们给大家发飞机。” 事实上，登台的会员都是事先选好的，梁某等人要求这些人对所得利益大肆宣传，营造出一种该公司“资金有保障，福利丰厚，投资不吃亏”的假象。 在此之后，章某还陆续开发元宇宙商城、元宇宙空中课堂等诸多线上项目，不断形成刺激，让会员们持续投资花钱。 线下“精英见面会”召开不到一个月， “SpayX元宇宙系统”出现收益断崖式下跌、无法取现、后台无人回应等诸多问题。全国各地的投资人纷纷发现自己上当受骗，想要取回投注的资金。此时，梁某等人已经在计划出逃。 2022年7月20日晚，公安机关抓获金某、章某。同年8月18日，逃亡近一个月的梁某到派出所投案。 经审查，梁某伙同他人以投资平台获取高额回报为名，要求参加者以投入相应资金的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和投入金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参与，严重扰乱经济社会秩序，检察机关依法先后对梁某、金某、章某等人以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。 本案中，梁某等人以元宇宙为噱头，吸引大批加入投资平台，要求参加者以缴纳费用等形式获得资格（升级会员），形成一定传销会员体系。我国刑法规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。 近年来，高息理财、国家项目、元宇宙……传销套路层出不穷。无论投资的外衣多么华丽，其底层逻辑仍是“直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物”。正义君提醒，消费者切莫被虚假承诺的高收益迷住双眼，遇到销售收藏品、国家项目、投资返利等传销惯用词语要提高警觉，避免落入陷阱。同时，如发现传销行为，要收集有关线索信息，例如传销方式、宣传材料、活动地点等，第一时间向相关部门举报。 来源：正义网 作者：谢思琪 王擅文 图片：上海市青浦区检察院提供",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TehtvxW7vPrKx0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287084&x-signature=gskGKTUtXEGkQRp6pdfW9j6Udzg%3D 注意!这6种新型网络传销形式要警惕,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7233687090972688934%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7633878072e419ba07a884eaaa1ba5ba4cd3f2fc9e7566b264bc1fa994ea5dc4e53f71c52e32f09c27e9cc7936a1ee836,,"涉众型经济犯罪(主要包括非法集资、传销两类犯罪)是一种高发、多发型的经... 如发现自己被骗参与传销活动,注意收集、保存汇款凭证、介绍人及上线人员...",上观新闻,"5月16日，记者从山东省政府新闻办发布会上获悉，2021、2022年全省共立案打击涉众型经济犯罪案件2144起，抓获犯罪嫌疑人6053名，挽回经济损失15.08亿元。 涉众型经济犯罪（主要包括非法集资、传销两类犯罪）是一种高发、多发型的经济犯罪，具有涉及人员多、遍布范围广、社会危害大等特点。其中，相比传统聚集型传销，无接触、分散化的网络传销更具隐蔽性，传播更广更快、危害更大。网络传销技术复杂、资金量大、人员多，动辄覆盖全国范围，特别是打着就业、创业、招聘、培训等幌子，对年轻人实施的传销活动，损害了不明真相群众切身利益和市场经济秩序。 据介绍，新型网络传销主要有六大形式：一是“虚拟互联网”式，通过互联网“虚拟货币”“互联网金融”等虚拟商品或纯概念运作，发展人员入会，拉人头获利。二是“资本运作”式，打着上市融资、购买原始股等幌子，诱以高额回报。三是“混合传销”式，假借互联网购物和电子商务平台，通过发展下线人数和购买商品数额获得报酬。四是“免费获利”式，提出“免费购买商品”“消费多少返利多少”诱人入局。五是“互帮互助”式，喊出“互助投资”“慈善”“互助互爱互赢”等高大上口号，鼓励发展会员给予奖励。六是“网络博弈”式，以网络游戏、网络赌博为诱饵使加入者办理充值卡，也就是变相交纳会费，再利用奖项鼓励吸收新的会员。 防范新型网络传销，山东公安提示—— 提高守法意识和风险意识。不要相信天上掉馅饼，不轻信他人诱导。如有人以招工、做生意等名义，要求拿钱加入或发展人员加入，承诺以高额回报时，一定要保持高度警觉。 警惕传销惯用词。听到或看到“投资返利”“旅游考察”“消费养老”“爱心互助”“原始股”“网络直销”等传销惯用词，要提高警觉，不要被花哨的概念炒作所蒙蔽。 判断高额收益来源是否合理。听到或看到一夜暴富、躺着赚钱的口号，要保持理性判断，判断是否符合正常的经营规律、商业逻辑，不要被虚假承诺的高收益迷住了双眼，避免落入传销组织陷阱。 判断其是否为传销组织，既要看有无营业执照，也要看有无正规办公场所，更重要的是看其营销制度、奖励制度是否合法。在情况不明的时候，不要盲从，不要轻信，可以向当地公安、市场监督管理等部门咨询。 如发现传销行为，收集有关线索信息，包括传销活动的详细地点、传销方式、宣传材料等，第一时间向有关部门举报。如发现自己被骗参与传销活动，注意收集、保存汇款凭证、介绍人及上线人员的姓名、电话、互联网账号等相关证据线索，及时提供给公安机关。 （大众日报客户端记者 张依盟 报道）", 警惕!新型诈骗套路，已有多人中招,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7220692407661593103%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e79d3b7df10a58c76b54918963fa4176c677d3e11d0762cd2568dd0155e6b675576499a49c5b1d64e618d71fe1b8418067,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Tb6PO9VB5FwJr0~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=eRsA6BqaeCOzVcAAJs9jKi3jW3w%3D,屏幕共享类诈骗会在不知不觉中偷走你的余额骗子会伪造身份利用事先获取的银行卡账号、个人信息等诱骗下载有屏幕共享功能的软件实时监控手机获取银行...,光明网,"“完美应聘者”、共享屏幕、 扫一扫快递上的二维码 …… 诈骗套路层出不穷 这些新型陷阱需警惕 警惕“完美应聘者” 上海警方侦破 “套路应聘”诈骗案 一家公司在网上发布了招聘信息 自称有互联网“大厂”工作经验的 王某、李某等8人前来应聘 还展示了所掌握的“优质客户名单” 公司对这些光鲜的履历十分满意 许诺带头人王某2万元底薪 其他人8000元至9000元底薪外加销售提成 没想到这8人入职3个月 没有给公司带来任何业绩 应聘时声称能接洽的优质项目 也没有任何实质性进展 当公司准备将他们辞退时 8人仿佛早有准备 要求支付该月全部薪水才肯离职 公司无奈妥协 然而，王某不久后误发在公司群里的 一张其他公司的离职证明 引起了公司负责人的注意 随后发现这8人竟然在同一时间内 在两家公司入职、赚取两份底薪 于是向警方报案 △作案工具 警方发现，8人在短时间内 先后在多家企业应聘销售、融资等岗位 骗取薪资 经综合研判分析 8人实为“职业骗薪”犯罪团伙 提醒：“完美应聘者”诈骗，即诈骗团伙根据用人企业招聘岗位需求，有针对性地虚构伪造学历证明、工作履历和过往业绩等材料，将自己精心包装成“完美应聘者”，入职后却消极怠工，甚至在多个企业同时就职，以此套路骗取工资底薪。 不转账，也可能上当！ 警惕陌生人的共享屏幕邀约 不转账就不会上当？ 屏幕共享类诈骗 会在不知不觉中偷走你的余额 骗子会伪造身份 利用事先获取的 银行卡账号、个人信息等 诱骗下载有屏幕共享功能的软件 实时监控手机 获取银行卡密码和验证码 并将资金转走 提醒：关闭屏幕共享，要在软件中点“停止屏幕共享”。 快递上的二维码扫一扫？ 多人已中招…… 近期，反诈民警发现了 一个新型诈骗手法 不少市民反映自己收到了 带有二维码的陌生快递 有的是杯子，有的是宣传单 共同的特点是上面都印有二维码 领取到免费礼品后 有人认为这是商家平台客服送来的福利 没有多想就扫描对方提供的二维码 加入骗子所开设的聊天群 进群后，诈骗分子会在群内发放任务 完成即可领取红包 等公众彻底放下防备心后 便引诱下载软件、充值垫付 换取更大的红包 如果不断加大投入 会发现自己的本金和佣金都无法提出 此时，诈骗分子便会以“系统卡顿” “任务超时”“操作失误”等理由 要求继续充值垫付 事实上，这都是骗子的话术剧本 被骗者根本没办法提取出 自己的本金和佣金 提醒：扫码、加群、做任务，本质还是刷单。如收到这样的快递，千万不要扫上面的二维码，扔掉快递前务必将上面的二维码涂抹掉，避免有人捡到后被骗。 注意！这些防诈提示要牢记 “动动手指，当天现结” “日赚上千，返利过万” …… 无论招聘文案变换多少种花样 所谓“低投入高回报” 都是诈骗套路 在投资、求职过程中要特别注意 一防招聘诈骗类陷阱 以高收入、高回报等进行包装，引诱应聘者成为“免费”劳动力，再无故解聘；或以招聘为名，要求应聘者提供个人信息，借机对本人及其家人、亲友实施诈骗；或以招聘需要资格证书为由，诱骗缴费参加线上培训，即使成功取得证书也不会被录用。 二防培训贷、传销类陷阱 以只需要参加付费培训、测试等为由，诱惑、胁迫应聘者贷款；或以招聘、创业项目为名，诱导、强迫应聘者参与传销等非法活动。 三防黑中介类陷阱 中介机构与不法企业串通，以报名费、介绍费、体检费、押金等为名，向应聘者收取费用，再以各种理由不予退费。 四防非法试用类陷阱 无故延长试用期；或在签订聘用合同时只签订试用期合同，在试用期内不缴纳社保只发放低廉的实习费用，试用期离职时要求本人承担违约责任等。 五防虚假承诺类陷阱 诱导应聘者参加升学培训、就业集训营等，再以各种理由拒不退费；或以“帮忙找工作”等为名，骗取应聘者所谓“好处费”“打点费”后，以各种理由推诿甚至失联跑路。 六防刷单炒信、跑分类陷阱 以不参加工作、边玩手机边挣钱、月入过万为噱头，诱骗应聘者参与刷单炒信、跑分等非法活动；或者诱骗应聘者在刷单炒信、跑分时缴纳保证金，而后以各种理由拒不退款甚至关闭平台隐匿。 关注反诈信息，提高防骗意识 下载国家反诈App 如收到“12381”的短信预警 一定要及时查看 来源： 央视一套",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Tb6PO9VB5FwJr0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287089&x-signature=jeGi7kAiAtCpBQMwW%2B8zakKIlxo%3D 惊天大骗局!超6000人上套，涉案资金10亿元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7246634709508243979%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7439f83ffe4870b96506f67312f4cdead59dc77641ee0f57364055ce3ce5153ec08e6555be4cacf265e501da477b2d2b5,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Thaj8CZAlbn76p~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=QLo9w6FSSlTC8OOjc2XieSBY%2BWc%3D,"那时候已经感觉大概被骗了,但是只能硬着头皮往前走,看看能拿回来多少钱。以高收益为诱饵拉人头投资骗局套路深其实,我们不少人都曾经听说或碰到过类...",光明网,"如果有投资项目， 是国家大力扶持发展、 市场前景广阔的新兴产业， 而且年收益率十分诱人， 一年就能回本，你会不会心动？ 号称投资项目收益高 背后暗藏陷阱 2021年9月，海南张先生的老乡向他介绍了一个投资安装新能源汽车充电桩的项目。只要花58000元购买一个充电桩，交给公司代为运营，每周就可以返利1115元，一年回本，之后就是净赚，投得越多，收益率越高，甚至可以达到200%。 受害人张先生（化名）：我当时疑惑过，难道充电桩8个小时一直有车充电？安装的每个充电桩都能产生这么多效益？ 尽管半信半疑，张先生还是决定亲自到公司的总部看一看。这个全享通公司的办公室位于海南海口繁华地带的写字楼。 受害人张先生（化名）：每天能看到签合同的人抱着一摞合同在签。 看着这么多人都投资，张先生有点动心，几天后，他到一家高档酒店参加全享通公司举办的酒会和培训宣讲活动。 涉案公司宣讲现场：大家不要认为这是一个小项目，这个项目有核心的自主知识产权。 这一切都让张先生逐步打消了疑虑，对全享通公司越来越信任。尽管家人反对，张先生还是一下子投了4个充电桩。张先生的亲戚朋友陆续有3个人也进行了投资，还有人一次性买了13个充电桩，投入75万元。 没想到的是，6个月后，张先生就发现返利不能正常到账了。到这时，投了23.2万元的张先生，拿到了10万多元的返利，相当于本金的50%，还亏了一半。 受害人张先生（化名）：现在提不到钱了。不然就只能退款，退款他们说要8个月左右，我们一听就不太相信，8个月后找谁要钱呢？ 这个时候，充电桩公司又开发了新的项目：新能源网约车。投资充电桩的客户可以把钱转移到新项目，继续投资。 受害人张先生（化名）：那时候已经感觉大概被骗了，但是只能硬着头皮往前走，看看能拿回来多少钱。 以高收益为诱饵拉人头 投资骗局套路深 其实， 我们不少人都曾经听说或碰到过 类似有吸引力的项目， 听起来""高大上""， ——紧跟国家政策、社会热点， 当你以为天上真的掉下一块""馅饼""时， 你可能已经被砸进了陷阱。 虽然已感觉到可能被骗，但抱着侥幸心理，张先生还是追加了1万元的投资去“激活”原来的资金，加入了新项目。而这时，警方已经注意到了这家公司的异常。 警方发现，这家公司的账户没有新能源充电桩收益。不过，公司却总是有大笔的收入进账，而且是纳税大户，按时缴税纳税。 海南海口市公安局经侦支队政委姜卫东：为了躲避税务的稽查，他就把该缴的税缴掉。除了象征性的税收和公司的基本运作以外，其他的钱90%都直接计算到公司盈利里。 2022年6月20日，海南海口市公安局对全享通（海南）能源科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。发现公司资金无法进行良性退出后，2022年12月21日，海口市公安局在杭州、长沙、海口三地同时收网，抓获20多名主要犯罪嫌疑人，冻结涉案资金1.4亿元，查扣黄金13.3千克（价值约520万元）、汽车6台（价值300余万元）、涉案房产12套（价值3000余万元）。 海南海口市公安局经侦支队一大队民警曾轶：这比较符合庞氏骗局，犯罪嫌疑人通过一些名目骗取投资人进行投资，收取投资款，承诺高额的返利，用投资人自己的钱进行返利返还给他，然后滚雪球。 经查，全享通公司在山东、湖南、内蒙古、浙江、山西、云南等多个省份建立了运营中心以招揽客户，共卖出约15000份的“充电桩投资”，吸收6000余人的资金超过10亿元！其中，约6亿元用于返利；约2亿元资金被公司实控人、高管等人瓜分，肆意挥霍；约2亿元用于公司营销维护运转。实际修建充电桩123个，用资1000多万元，仅占资金总额的百分之一。 这类金融诈骗尽管在项目内容上利用了眼下时髦的新概念，为了使得自己的“热门项目”更可信，他们自称与名企、高校有合作，用假冒的名校专家站台进行宣讲。 除此以外，诈骗集团会在开始阶段按时兑现超高收益，往往超出普通收益的数倍、数十倍，并且采用激励拉人头的方式进行宣传。 对此清华大学五道口金融学院 金融安全研究中心主任周道许说： 对高收益和拉人头的传销 要高度警醒， 避免自己头脑一热，钱就砸进去了。 转自：央视财经 来源： 新闻坊",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Thaj8CZAlbn76p~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287092&x-signature=CL6si8O7ihmwaZgDOY1jqWiCYL4%3D 「防骗宝典」高额回报?一夜暴富?假的!教你秒破非法传销骗局!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7297084929408975386%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e73f6a6dad2c981b65e893a99b2c1d2999eb1cd152254d49816aa3cd98573d4fc80062c731b8fa61d9b0a33786985af29e,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/99fc4f91d4314942b3d5e1a7a70ccfcf~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"警惕招聘非法传销陷阱除了以上的非法传销陷阱很多不法分子借招聘进行传销诈骗活动,大多数招聘时宣传从事的工作回报高、升迁机会多,也有的宣传从事投...",去看月亮爬上来,"听说有“国家项目”可以一夜暴富？ 高薪工作发财不是梦？ 产品免费体验还有礼品拿？ 介绍亲朋好友入会提成多多？ ...... 别天真了，这都是传销！ 天上不会掉馅饼 高额回报都是陷阱 一夜暴富都是陷阱 传销手段层出不穷 你对非法传销了解有多少呢？ 下面就带大家来了解一下 什么是非法传销？ 非法传销指的是组织者或者经营者，通过拉人头、发展下线人员作为生存方式，组成金字塔式的层级关系敛财，以直接或者间接滚动发展人员的数量作为计酬或返利依据的活动。或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。非法传销特征1、入门费，需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格；2、拉人头，需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬；3、计酬方式，以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬。 非法传销陷阱的模式 1.纯线下传销陷阱犯罪分子多以歪曲利用“国家项目”、炒作社会热点，以各种噱头不断推出新名目进行非法传销活动，但其实质往往是拉人头、推销，传统线下非法传销案件，除了“交会费、拉成员、建层级”，还有限制人身以及强卖商品这些特点。2.纯线上传销陷阱纯线上非法传销陷阱形式多样、名目繁多：爱心慈善互助、投资消费返利、金融互助、虚拟货币、网络社交平台等。无论是以何种形式，都离不开“交会费、拉人头、建层级”这个传销本质，而且大多宣传“无风险，高收益”，诱惑性强。3.线上线下相结合模式这种非法传销模式算是传统线下传销的“更新换代”，线上推广、线下体验，多以销售高科技生物产品、保健品、消费返利、免费购物等为幌子。该类型传销充分结合线下、线上非法传销的特点，更为隐蔽，且蔓延更迅速。 警惕网络非法传销陷阱 骗局一：投资理财类金融投资理财类非法传销在传销组织中的占比达到30%，已发展成为新型网络非法传销的主流模式。其以高收益为诱饵进行非法集资，涉案金额巨大，扰乱社会市场经济秩序，危害国家经济安全以及公民个人经济利益。骗局二：虚拟货币近年来，各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，很多都是打着创新的幌子，许以高额回报，然而其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，造成大量资金流向境外，严重危害国家金融安全。骗局三：消费返现打着“消费返利”、“消费多少返多少”、“消费增值”、“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城，同样开始成为非法传销的新变种。骗局四：公益类更值得关注的是，不少传销组织打着“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家工程”、“民族大业”、“资本运作”等旗号欺骗用户。类似项目收取加盟费后承诺获取高额回报的（如年收益率高于20%），基本可认定为非法传销。骗局五：骗老年人类先以免费体检、产品体验、健康讲座等形式吸引老人参与，通过套近乎、亲情牌与老人拉近关系后，进行“洗脑”式推销。 总的来说想要正确辨别网络非法传销一定要树立正确的价值观要知道 天上不会掉馅饼的一分钱一分货 高回报必然有高风险遇到当把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就一定要多警惕！警惕招聘非法传销陷阱除了以上的非法传销陷阱很多不法分子借招聘进行传销诈骗活动，大多数招聘时宣传从事的工作回报高、升迁机会多，也有的宣传从事投资理财工作。这些不法分子借招聘为名，实为将人拉来将钱投入他们公司账户，随时都有可能将求职者的资金卷走，并且人也消失的无踪迹，求职者需谨慎小心。 如何举报非法传销举报非法传销行为时，应当尽可能了解掌握传销活动的详细线索，包括上课的具体地点、时间，传销头目、骨干和参与人员的住宿地点，非法传销活动的公司名称，其具体运作方式及书证、物证等，以便执法机关更加及时、准确、有效地打击传销行为。根据《禁止传销条例》第9条、第26条的规定，利用互联网等媒体发布含有传销信息的，以及为传销活动提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等便利条件的，也是违法行为，也要受到查处。拨打：公安局110、市场监督管理局12315 以上关于 防范非法传销的知识点 大家一定要记牢 不信暴富神话 远离非法传销陷阱 守住您的钱袋子 护好您的幸福家 来源：惠东公安",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/4d97bf0ff3cb4ac0829c90947eba82c6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287095&x-signature=J2cDunD7s4S%2Bs93bQfN2nIJoqa4%3D 警惕传销陷阱 天上不掉馅饼,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7182875938487632422%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e71a78ef30f83f0734165d146a39fd1984e39d1aa2d18610196c3026345d99bf90de1476da8a30ee3065a9f79e5850dcc4,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/dc0b1da449f44d4e9a8378016ef4c0c5~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"传销的本质是“庞氏骗局”,即以后来者的投入支付前期投资者的收益。其中,新型传销是指:不限制人身自由,不收取身份证、手机,以资本运作为旗号拉人骗钱...",平安重庆,"有朋友向你介绍 一个“稳赚不赔”的项目 而且还能发展下线 高收益、高回报 你会心动吗？ 这时候你要注意啦！ 这些可能是传销陷阱！！ 什么是传销？ 答：指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的投入支付前期投资者的收益。 其中，新型传销是指：不限制人身自由，不收取身份证、手机，以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车、穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你血本无归。 传销的主要类型： 1.“拉人头”式传销：组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人加入，对发展人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的。 2.“骗取入门费”式传销：组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。 3.“团队计划”式传销：组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员，形成上下级关系，并以下线的销售业绩为依据计算，牟取非法利益的。 传销的惯用手法 1 杀熟：以“找工作”、“合伙做生意”、“外出旅游”等为借口，诱骗亲戚朋友、同乡同事等到异地参与传销。 2 编造暴富神话：利用一套貌似科学合理的奖金分配制度鼓吹迅速暴富，鼓动人员加入。 3 洗脑：对加入传销组织的人以集中授课、交流谈心等方式不间断地灌输暴富思想，使参与者深信不疑。 4 道具商品、价格虚高：传销的商品只是道具，目的是发展人员，骗取钱财，因此被传销的商品价格与价值背离，很多是难以衡量价格的化妆品、营养品、保健器材、服装、配饰、收藏品等，部分商品实际上是“三无商品”。 传销的表现形式： 公司经营式传销：以连锁加盟、推销产品为名，实行积分返利、销售提成、会员奖励等，挂羊头卖狗肉。 网络传销：利用互联网以投资各种资金名义实行返利或积分奖励，或者交纳费用并要求发展下线晋级、提成的会员制俱乐部等。 据点传销：以介绍工作、从事经营活动等名义，欺骗到外地租房聚居并限制人身自由，培训洗脑。 警方提醒 传销致富路不通，竹篮打水一场空； 传销骗人是陷阱，天上不会掉馅饼。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/944ae0c9c54f40409011c0017e5a6323~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287097&x-signature=HdmEHXKvrU%2F7OOGvmrKfvccsIXM%3D 想靠传销一夜暴富走向人生巅峰?小心美梦变噩梦!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7220725180883124797%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7415bb30d08e6c692cb838870071f99fd65073b70dbbdb64f8fda046a7018c71cb71f1391ea5a08f65dea73eeb98c3d21,,,大同网警,"投资69800元，赚1040万元？小心，这可能是骗子精心布置的传销陷阱。究竟什么是传销？发现自己“被传销”，该如何求助？法律对传销行为都作出了哪些规定？点开视频，这些问题一一为你解答！ 重播 暂停 00:00 / 02:42 直播 00:00 进入全屏 50 点击按住可拖动视频 ", 涉案资金超4亿元!宁夏警方侦破一起特大网络传销案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7252649403163427340%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76693995dc01a389256aecbfd8b578a44720be823f66d099e2862b67b00b4cedfa445da7084b196bc2d12c7a3e34d017e,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TjDxIQS2HIiNQp~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=qoNug8GOMguSo1LwPLPS8K5v3ow%3D,"上层传销组织者便放弃之前的平台,重新在开发的新软件中又吸纳会员参与投资,从而达到非法敛财的目的。办案民警介绍,诈骗分子宣称在微信链接上点击下载...",光明网,"7月6日，记者从彭阳县公安局获悉，该局近日侦破一起特大网络传销案件，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人9名，案件涉及6个网络传销平台，参与人达2000余人，涉及全国29个省、自治区、直辖市，涉案资金4.01亿余元，共查封房产5套，扣押车辆4辆，冻结资金20余万元，追回赃款900余万元。 2021年7月16日，彭阳县公安局接到辖区一名居民报警称，其在“ZBS”平台上抢单（虚拟玉石）被骗9317.28元。接到报警后，彭阳县公安局党委高度重视，立即将案情逐级汇报市局经侦支队和公安厅经侦总队，迅速按要求成立工作专班，全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作，网络传销组织的神秘面纱逐步被揭开。 经查，该平台通过抢购虚拟物品、虚拟币的模式，大肆吸纳参与者通过发展下线获利，并形成17个层级的“金字塔”式等级机构，在发展到一定程度后，上层传销组织者便放弃之前的平台，重新在开发的新软件中又吸纳会员参与投资，从而达到非法敛财的目的。 办案民警介绍，诈骗分子宣称在微信链接上点击下载“ZBS”APP，注册登录就可以抢购“虚拟玉石”，过几天玉石涨价后再高价抛出，“不用出门，不用上班，在家躺平轻松赚几十万元，不是诳，不是骗，不信就来试试看，追着剧，聊着天，动动手指把钱赚”。专案组通过对涉案的1000多个账户、数10万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，通过模型导入分析，成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。 历时一年多的艰苦奋战，专案组辗转山西、内蒙古、甘肃、福建等地4万余公里，在多地多警种的通力协作下，成功侦破”ZBS”特大网络传销案。今年4月11日，专案组决定对“ZBS”网络传销涉案人员进行统一收网。全体参战人员兵分五个抓捕小组前往山西、内蒙古、甘肃、福建等地进行收网。 4月14日晚，随着抓捕组陆续归来，彭阳县公安局“4.11”专案取得重大突破，9名骨干成员全部被抓获归案。4月15日早，随着最后一个抓捕小组平安归来，前期的抓捕任务圆满完成。随着犯罪团伙骨干成员的全部落网，后期固定证据，询问证人、受害人工作陆续展开，专案组远赴福建、山西、内蒙古等10余个省市开展询问工作。 目前，9名犯罪嫌疑人已被彭阳县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（宁夏日报记者 刘惠媛/文 图片由彭阳县公安提供） 转自：宁夏日报客户端 来源： 宁夏新闻网",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TjDxIQS2HIiNQp~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287104&x-signature=OHwFR06lBRVFgDRa54mPtQ83yoc%3D 起底交易所JPEX:传销、诈骗，网红编织的香港加密新规第一案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7287887595441291836%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d58415cbd5691d9fd37a528691f896c514c64d2faca4fb6590670ed8e9dccf1abd782309d0ab30a846626a4ee1e2f7b9,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/42d56c60c3786d9f354c86021b872804~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=egAKQbGDa8L6JNB7BpsQ4LyCtJs%3D,"也令更为惊奇的骗局暴露在眼前。实际上,香港人民对于JPEX并不陌生,该交易所的宣传海报遍布香港各大主流街区。从官网宣传页面来看,JPEX交易所运营总部...",钛媒体APP,"图片来源@视觉中国 文｜陀螺财经 香港的加密之火还在萌芽，就被迎头浇了一桶透心凉的冷水。 9月13日，香港证监会罕见点名一家虚拟资产平台JPEX，这也是自香港加密新规后，首个遭到红牌警告的虚拟资产交易所。 据证监会官网内容，JPEX通过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商积极地向香港公众推广该平台的服务和产品。JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。 对于该点名，JPEX于当日在官网回应中声称“遭到证监会的不公平打压，导致我们考虑撤回在香港地区的牌照申请，并相应调整我们未来的政策发展。证监会还应对破坏香港加密货币发展前景承担全部责任。”从态度来看，JPEX显然表示不服，认为声称已申请交易所牌照的机构多不胜数，被公告只能证明证监会的歧视，而最后一句更是狂妄的指桑骂槐。 更为搞笑的是，尽管硬气回应，但在当日举办的Token2049现场，JPEX站台已然人去楼空销声匿迹，一个展台至少也需1万U的展位费，宁愿舍台跑路，慌不择路可见一斑。 JPEX在Tokens2049仓皇跑路，来源JOY@joyxspacelatte 之后，事件的走向愈发离奇。 9月14日，一则提现截图疯传多个加密社群。某KOL在JPEX提现1000U后竟只到账1U，手续费高达999U，因而在推特上怒骂其为“野鸡交易所”。JPEX再度做出回应，将原由归咎于证监会对其的点名批评，称由于该声明“不得已”在14日凌晨调整了USDT手续费。该声明无疑在推特上引起热议，行业谩骂讨论不断。 提现截图，来源杀破狼@killthewolf.eth 而在其声明后续给出的提现地址提现后，到账金额提高到20U，主打一个“明明可以抢，但偏偏要合理拿”的无赖态度。目前，该交易所已经无法提现，警方已介入调查，涉及其中的带货网红也被波及，据警方透露，截至18日晚22点，共接获1641人就相关事件报案，当中涉及的金额约12亿元，涉款最多的投资者投入金额达 4000 万元。 至此，这一场针对JPEX的讨伐波及到整个香港与台湾加密业。 01 JPEX官网描述没一句实话？ 什么样的交易所能如此无赖又头铁？抱着该疑问，笔者汇总各方消息起底了JPEX，而这，也令更为惊奇的骗局暴露在眼前。 实际上，香港人民对于JPEX并不陌生，该交易所的宣传海报遍布香港各大主流街区。从官网宣传页面来看，JPEX交易所运营总部在迪拜，20年专注于服务亚太地区，并宣称已经取得了加拿大MSB Fintrac牌照、澳大利亚ASIC许可的业务，以及美国FinCEN颁发的MSB金融牌照。 但回到现实，实际情况与介绍却大相径庭。JPEX于今年改名为JPEX绿石交易所，21年正式进军香港，主要以网红+场外进行大规模推广。在进军香港之初，其就有意碰瓷日本加密交易所JPX，大肆宣传其为日本著名交易所，逼得JPX在2022年2月8日亲自下场澄清类似名与主体并无关系。澄清后JPEX一如既往回应称公司与JPX 并无任何关系，但即使现在在百度上搜索该交易所，也仍有日本交易所、新加坡总部等词句与其关联。 JPX日本交易所澄清与JPEX无关，来源JPX官网 恶意碰瓷，显然不止这一次。2022年初，JPEX 与Simplex 建立了合作关系，并宣布在第四季度推出VISA卡。JPEX不肯放弃炒作机会，以VISA合作之名进行大幅度推广。VISA自然不乐意，发出交涉通告后，JPEX立马滑跪道歉找借口，美名其曰为计划与VISA旗下的发卡机构合作发卡，并非直接与VISA合作，甩锅至广告承包商失误宣传。然而在官网上，JPEX仍旧留有VISA合作宣传版面，主打一个低头认错、下次还干的态度。 其宣称所获得的牌照就显得更为可疑。据《香港01》爆料，在多国公司登记处调查后，发现JPEX各地注册疑为「人头」登记，平台从2020年注册、2021年开始营运至今，在全球多个国家注册地的实际负责人、办公地点始终未公开。从注册公司而言，除了JPEX Technical Support的董事为郭浩麟外，并未深挖到任何关于创始人的线索，网传创始人为「币少爷」黄钲杰，但并未有实证。而其曾先后与天弓控股（0428）及hmvod视频（8103）两家上市公司实现合作，也让人怀疑是否有上市公司的注资背景。但今年4月，两家上市公司均已宣布停止该交易所的谅解备忘录合作。 JPEX各地注册情况，来源香港01 唯一线下可查的地点也再次上演人去楼空。据禾丰物流显示，JPEX在亚洲区块链大楼承租了7号2-6楼、10楼以及大楼外墙广告，目前所有人员均已恶意搬离。注册地甚至都未公开，所获得牌照只能更为无稽之谈，果不其然笔者在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的官方网站上搜索JPEX，也并无结果显示。颇为玩味的是公司撤离后，饮料公司醇白控诉其拖欠1000杯饮料，不禁让人感叹JPEX镰刀之深，散户、房东，甚至连邻居都不放过。 JPEX为何能这么火？ 如此一家谎话连篇的交易所，为何还能持续运营，甚至以“香港最大交易所”为名出现在各大街头小巷？ 从香港现行法规而言，尽管证监会一直有监察无牌经营问题，但必须要搜证证明平台有经营业务才能介入，因而该平台的营销推广并未被禁止。 另一方面，JPEX通过大额分红以及宣传费用雇佣了大量的网红及文娱界明星站台。曾为 JPEX 代言或宣传过的明星艺人包括香港男艺人张智霖、台湾歌手陈零九、香港模特庄思敏、香港网红「币少爷」黄钲杰、香港富二代林作、Toyz、肥妈、陈定帮等等。 JPEX前代言人陈零九，来源：香港文汇报 在事发后，多个艺人均在官方频道发言与JPEX割席。张智霖方称早已在5月就已书面通知JPEX在取得牌照前不得使用其肖像宣传，代言人陈零九宣称早已在今年7月结束代言，但据知情人士称其在8月20还曾携带宠物参观JPEX所在地亚洲区块链大楼。 为迅速吸引流量，JPEX还推出合伙人制度，以高额佣金招募合伙人。条款中显示邀请1,000人加入成为JPEX客户，并且30天内邀请的平均资产达1,000万USDT，合伙人就会获得每月6,000 USDT，相等于4.7万港元的奖励。今年4月JPEX再度升级制度，指「返佣报酬最高可达100,000 USDT」，相当于78万港元，知情人士透露此前JPEX的合伙人之一为科币托，此人此前就有公然贩卖交易所KYC的前科。 以邀请人头进场分润而凭空创造收益，可看出该交易所已然具备传销的基本要素。而纵观该交易所的产品，简直可以用把违法写在公屏上来形容。不仅通过节点可拉人头收益获取返利，年化收益率高达离谱的13倍，交易所的活息理财甚至达到了20%，堪比此前暴雷的Luna。 追踪其平台币JPC的走势，在JPEX平台显示其24H成交量高达1.89亿美元，但Coinmarketcap的数据却仅有23万美元，操盘局面清晰可见。另一方面，JPEX对于永续合约未设置资金费率，如此不符合交易常识的交易所，竟然还能留存并发展至如此规模，也让众多加密圈老人咂舌。 JPC在Coinmarketcap（前）和JPEX交易所（后）的数据对比 尽管疑点重重，但在肉眼可见的宣传与高额的活息诱惑下，众多散户投资者仍将金钱投入其中，这也因此让他们成为了事件受伤的主要人群。而早在6月，JPEX就已有前科。据一篇揭秘显示，6月JPEX在举办的《The cage 拳上2023最终之战》中公布智能合约发放拳赛奖励的细节，链上数据显示出其挪用客户资产39万USDT。网友辣评，“取之于户，用之于民”。 9月18日，香港立法会议员吴杰庄透露目前已收到约30个受害者求助，各人损失的金额都不同部分人为6位数字，部分人为7位数字，估计总共涉款逾亿港元。此前宣传的网红也并无幸免，在Youtube上宣传的庄思敏自爆事件中损失约50万元；曾收下JPEX赞助费的Toyz也损失超10万美元，在节目中表示JPC交易量成疑、利息超高、NFT未上区块链。 JPEX事件影响如何？ 从整个事件来看，JPEX引起的事件在经历过币圈沉浮的行业人士来看并不意外，但真正深层次受害的，却是香港尚在建立雏形的加密圈。 自6月公布新规后，香港动作频频，从特首、议员到基层，均发布了支持Web3的言论，议员更是公开声明支持合规交易所来港发展。而正是在这种光明状态中，萌生了阴暗的角落，JPEX借着政策的东风大肆宣传，使得众多投资者蒙蔽双眼。 据香港文汇报介绍，无论是港内还是内地，均有因其大范围宣传且坚信香港监管政策的人群投入其中。更有内地投资者表示，当初因对香港金融法规有信心，不相信香港监管机构會容许无牌经营的交易平台存在，加上首次在该平台「出金」套现未出问题，遂放心投资超过百万港元。事未成而半道崩陨，该事件无疑会影响到内地投资者投资香港的信心。 香港本地对此显然非常重视，9月18日，香港立法会议员吴杰庄单独举行了记者会回应虚拟资产交易平台JPEX疑似诈骗事件，表示事件对本港发展虚拟资产有大影响，政府应做的更多去保护小投资者。9月19日，香港特区行政长官李家超表示，今次事件反映监管的重要性，包括必须投资在受监管、有牌的交易平台，个人对虚拟资产及相关风险认识的重要性。他强调现时发牌制度是要保障投资者，证监会会监察市场的变化，确保投资者利益受到充分保障，当局亦会大力推动投资者教育。 尽管新规对于虚拟货币监管有所趋严，但仅有OSL和Hashkey两家持牌交易所才受证监会监管，并可保证即使倒闭客户资金可获赔最多50万元，JPEX并非在持牌名单中，也不受证监会监管，因而仅能交由香港警方以诈骗方向展开调查。从民事索偿来看，由于难以掌握JPEX法律实体且用户为无担保债权人，在清盘时资产派发的优先顺序，排在有担保债权人、清算费用、优先付款及浮动抵押权人之后。以该种论调而言，客户的资本似乎难以寻回。据警方最新透露，该案涉及资产已达12亿元。 对此，深入其中的另一合伙人林作似乎早有预见，他在17日粉丝群中几次三番劝阻用户报案，表示不会有成果，且表明用户不要抱有幻想可取回资金。目前，据香港商罪科署理总督察麦伟光在案情简报会上的最新消息，林作等涉案8人已被警方逮捕，JPEX打击行动搜出 800 万元现金，并已冻结逾 1200 万元银行存款、4400 万物业。 即使如此，JPEX仍然死性不改。在最近回应中，JPEX还在反复强调香港相关机构对其的不公平对待，指出由此引发做市商恶意冻结资金，并表示“坚定不移地继续营运下去”。为规避监管，其已将涉及理财的交易产品于18日下架。 JPEX9月18日再发公告，来源JPEX官网 如此恬不知耻让人发指的交易所，对于正建立加密生态的香港而言，不仅将虚拟货币再次贴上违反犯罪的标签，暴露出香港对于虚拟资产管控的漏洞，更是重挫香港政坛与投资者对于加密的信心，后续处理将尤为重要，是杀鸡儆猴还是难以追查，决定了这件事是投资者心中的一根刺还是悬在投资者头上的一把剑，真真是一颗老鼠屎，坏了一锅汤。 参考文献： 香港文汇报：虛擬貨幣乏監管，苦主控訴誤信網紅恐投資血本無歸； 香港下午茶：JPEX案逾千四人報警涉款10億！香港富二代林作等4男2女被捕！…… 贝壳投诉：台湾币圈千亿神盘JPEX,诈骗几百万人，被香港证监会曝光！ 咨询指数：一文看清加密货币交易所JPEX创办人背景，JPEX安全吗？",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/42d56c60c3786d9f354c86021b872804~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287107&x-signature=8DnpKtOHEkJW0BMFqxzAdviuVBM%3D 暴力、洗脑、诱骗……关于传销，这些你要知道!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7233585696659980859%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e78f101d065b829b61cb5f4317d27639e13803bef11cb9e269a8f1907536a937e0ee3bdc8f9dc36c4588a98c8bc7348a3e,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/00aafb3e42d148999fb35e7aa3f2a525~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"今天是第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,守护好百姓的财产安全,是“5·15”不变的初衷。然而高息理财、“政府”背景、爱心投资……传销套...",平安重庆,"今天是第14个 全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日， 守护好百姓的财产安全， 是“5·15”不变的初衷。 然而高息理财、“政府”背景、爱心投资…… 传销套路层出不穷，骗你没商量！ 跟随蜀黍一起学习反传销知识吧！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/aa9bbb0c20e447d5a31cfb5e67c1db96~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287109&x-signature=0htG3wWmafC3qCmuwAaNFqv5wdE%3D 黑牛投诉|新型行业传销诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7211431281035313702%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7f8d3645217533ea60c15c0624117e7052ea176141ce03f5fb23d9233f56c3ea96377b7c578274124597cd7e7da796ff8,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TYkTWADHFjKpIC~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=asLKtRZB0%2Fu8dwAZeM0Tpezgnok%3D,投诉时间:2023-03-14 16:21:12投诉主题: 新型行业传销诈骗产品名称: 数字资产(NFT)企业名称:深圳市阿科科技有限公司企业地址:深圳市南山区西丽街道松...,中国质量新闻,"投诉时间：2023-03-14 16:21:12 投诉主题： 新型行业传销诈骗 产品名称： 数字资产(NFT) 企业名称：深圳市阿科科技有限公司 企业地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号共享大厦A座410 投诉内容：最初该企业在爱奇艺的一档综艺节目投广告，采用对标国外标志性产品为由诱导用户购买，受害者多达几百人上万人，现在联系不上负责人只托给一个外包的客服来搪塞用户。 图片凭证： 投诉诉求：虚假宣传诈骗传销，三倍赔偿 投诉进度：处理中 注：以上文字、图片为消费者(网友）投诉内容，本网仅对内容进行形式审核，不承担相关法律责任，如有转载须取得本网授权且注明来源（黑牛投诉）。如有侵权，请联系本网删除。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TYkTWADHFjKpIC~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287117&x-signature=9UOwfpwDnG6td43cRJTbiAeGiMs%3D (图表·漫画)[新华视点]传销骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7270416820384006716%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e73fe2791fc23d7b112c6af88d7e5b13ba4b10048533a7333d27a1be5bdd9dc19fb2f775073436bf44e51d6e2874c80163,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/35b7fc07ea2162f2bbe3ed75a50abdb8~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=eOEsIu%2FFqRTyLyWt%2BCCeUWadndU%3D,"新华社图表,北京,2023年8月23日(漫画)传销骗局邀请中老年人“免费旅游”,期间推荐投资理财软件,吸引他们拿出养老金“投资”,宣称消费就能返利,成为“...",新华社,"新华社图表，北京，2023年8月23日 （漫画）传销骗局 邀请中老年人“免费旅游”，期间推荐投资理财软件，吸引他们拿出养老金“投资”，宣称消费就能返利，成为“高级会员”可以“躺着赚钱”…… 2022年9月，上海市公安局杨浦分局破获一起诱骗中老年人实施传销犯罪的案件，此案涉及全国35万人，其中50岁以上的有27万多人。目前，检察机关已对该案主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪依法决定起诉。 新华社发 朱慧卿 作",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/35b7fc07ea2162f2bbe3ed75a50abdb8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287119&x-signature=QRFEb3wQvBzV5jW7d1aKtYYhoPw%3D 夏季行动丨警惕“网络传销”陷阱!漯河公安侦破一起传销案抓获2名嫌疑人,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7277734885287313960%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e769be438d399020f8f04533b95cd716b14dd527e28e4aaa3947e3476e4dc43176c82d7280e027022f827d3dbd48237223,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c61b052ef4c84de8bca7f04e56b24482~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"该局经济犯罪侦查大队成功侦破一起组织领导传销活动案,将2名组织领导传销活动的犯罪嫌疑人抓获归案。8月28日,漯河市公安局源汇分局经济犯罪侦查大队...",漯河公安,"夏季行动开展以来，漯河市公安局源汇分局认真研究辖区治安形势，深挖线索，精准施策，强化破案攻坚，重拳打击突出违法犯罪。近日，该局经济犯罪侦查大队成功侦破一起组织领导传销活动案，将2名组织领导传销活动的犯罪嫌疑人抓获归案。 8月28日，漯河市公安局源汇分局经济犯罪侦查大队民警在走访中发现涉嫌网络传销的线索，有人向群众推广某APP平台，以拉人头参与该APP拼团购物游戏返利为诱饵，通过网络发展会员，让会员交纳拼团购物费获取固定收益，发展下线以获取动态收益。 民警立即对该APP涉嫌传销的线索展开调查，对60余名参与人员进行调查取证，制作询问笔录。经办案民警深入调查和分析研判，摸清了会员的组织架构，锁定周某、孔某是漯河市某APP传销活动组织人员。 经查，周某、孔某在手机上下载某APP，登录后注册成为会员，拉人头参与该APP拼团购物游戏，通过推荐返利、设置会员等级、发展下线提成利润等模式，拉拢引诱参与者发展下线4层，先后注册会员200余人。 当晚，民警闪电出击，在某小区蹲守布控，在周某家中将其抓获。随后，民警通过走访调查，掌握了孔某的活动规律。9月6日，民警在孔某家附近蹲守布控，将外出归来的孔某当场抓获。 经讯问，周某、孔某对其通过某APP组织领导传销活动的违法犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人周某、孔某已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。 民警提醒：新型网络传销是传销的一种，利用网络等手段进行传销，无实体项目支撑、无明确投资标的、无实体机构，以高收益、低门槛、快回报为诱饵，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。新型网络传销发起灵活，传播速度快，参与人员隐蔽和广泛，资金转移方便，发现和查处难度大，社会危害广。请广大市民擦亮眼睛，认清其危害本质，警惕掉入“网络传销” 陷阱。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d07b8d3bc98f47d89c74dfa138d098fe~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287123&x-signature=IA4E5EBh8SEbyx%2BXp954TF1tOuc%3D 那年，我被骗进了一个传销组织,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7297389478883099170%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ed0efcda9784d4cbe1b89fcd73038d60beb494752fce8cb05f8c67c4888f1cb68adcf46aafeb1203cc3080d566148e81,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/6689895f30eb495b972e537438298000~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=8TuMYYnzokbU%2B7BQedpz0Ljx2DM%3D,"台下的青年男女们就像打了鸡血似的,高喊着他们的口号......要不是部队的教育学习,我也许真的就相信了他们[捂脸]我知道我这是进入了一个传销组织。 这...",坦荡的精灵ts,"2000年，我退伍回到农村老家。随着时间的推移，手头里的那点退伍费逐渐见底。看着身边的朋友都外出打工挣到了钱。我也动了外出打工的心思。 一个朋友听说我有外出打工的想法后，立即和我联系。说是他在山西大同一个地方上班，工作很轻松，平时也就跟着运输车辆押车，每月工资能拿到两三千块。在那个年代已经很了不得啦。我答应了他的邀请。 第二天，我背起自己的行囊，口袋里揣上我仅剩的几百元踏上了去山西大同的火车。经过两天的时间，我到了目的地。下来火车，我的那个朋友和几个年轻男女在车站接我，我跟着他们坐上出租车到了他们所谓的工作生活的地方------一个废弃的军营大礼堂及一个生活的大杂院。大杂院四周都是瓦房，每间屋都住满了来这里的青年男女。 第二天，我跟随他们来到了大礼堂参加学习。进入礼堂内，我被震撼到了。高高的主席台上授课老师正在慷慨激昂的演讲，两个一人多高的大音响放着一首让人亢奋的音乐，再加上周围的一些灯光及装饰，让人情不自禁的就热血沸腾。活动环节就更是让人乐此不疲，男女搭配到台前做节目------唱歌跳舞好不热闹。印象中最深刻的就是主持人讲的“金字塔”式的发展模式，只要你的下线人员足够多，你就是主管就是经理甚至是总经理，年入百万不是梦。台下的青年男女们就像打了鸡血似的，高喊着他们的口号......要不是部队的教育学习，我也许真的就相信了他们我知道我这是进入了一个传销组织。 这种培训学习持续了几天后，他们开始露出了本来面目，动员交钱。美其名曰是会费，只要你下线人数发展的够多，你交的钱连本带利返，还根据你的下线人数给你升职加薪。我知道这些不过是空中楼阁罢了。我知道，我应该设法离开了...... 当他们知道我的想法后，态度立即180度大变，五六个人轮流给我做工作，有动之以理晓之以情的，有威胁恫吓的，总之就差没动手了。。。。。。当时我已做好了逃跑的计划与准备，好在是我偷偷联系上了再大同附近的战友，他们来了几个人找到了这里。因为看他们是本地人，事情得到了转机，同意我的离开，但是告知我回家后不要乱说，否则还会找我的麻烦。。。。。。他们说他们有的是人和办法。我只好虚以委蛇，先离开再说。就这样，一个多星期的打工生活就这样狗血的结束了！ 这是我的亲身经历，希望条友们都能够汲取教训，一定要擦亮眼睛。有些阴暗的东西真的是现实存在无孔不入的。 这是本人亲身经历。图片来自网络，如有侵权请联系删除。未经允许，禁止搬运转发。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/e9404326b1f34c50942a38a96fa7c693~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287125&x-signature=e1Jdj40X6IfFWO3xPTyUlMlZRW0%3D 焦点访谈:传销新花样 线上有陷阱,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7275486517643067961%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c144b96db4afe436150303c49122684ef40606292147a78b0b6b8f81152de0a4ada09fc5a6f0f943a188c985630b5f31,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/e97a0139c282753957136724a5f4e856~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=Gso%2BP4uoDs1wJIgpCqW6gGV9gbo%3D,"央视网消息(焦点访谈):传销害人不浅,扰乱正常经济秩序,我国明令禁止。所谓... 这家公司会不会是骗子?钱投进去以后会不会就取不出来了?在朋友的鼓动下,...",光明网,"央视网消息（焦点访谈）：传销害人不浅，扰乱正常经济秩序，我国明令禁止。所谓传销就是通过交入会费、拉人头发展下线、层层收取提成来获取利益的行为。随着网络的普及，传销在网上也逐渐传播开来，它们有的包装成理财投资，有的包装成电商平台，不少人尤其是中老年人被层层噱头所迷惑，为追求高额收益落入了传销的陷阱之中，有的甚至构成了犯罪。今天，我们通过具体案例来看看网络传销是如何包装自己，吸引他人，使人犯罪的。 周女士是一个名叫网联嘉的网络传销平台参与者，如果不是警方及时打掉这个平台，周女士丝毫不觉得自己参与了传销，而且差一点就构成了犯罪。在周女士和很多人的认知中，传销是以卖货为幌子靠拉人头获利，有的还限制人身自由。但她所参与的这个网络平台说的却是理财投资，感觉和传统传销完全不沾边。 当时，刚退休的周女士被朋友介绍听了一个投资讲座，地点在一座高档写字楼的一家名叫网联嘉的公司里。这家公司看起来非常正规，墙上贴着营业执照和不少资质证书，证书上印有各种看起来非常权威的协会名称和盖章，许多耳熟能详的企业也被列为合作伙伴。讲座上，一个自称院长的人向大家介绍，公司的法定代表人是他自己的女儿。 周女士：“我觉得他不可能把女儿的前途当赌注来弄，墙上也挂着营业执照和很多证件，肯定是合规合法。” 这样的解释听起来颇有道理，周女士不知道的是，这家公司正是利用这一点，让大家相信他们的所作所为。 上海市公安局杨浦分局经侦支队副支队长黄亮：“全部都是虚构，公司一是没有实际的经营项目，第二没有任何的支付牌照，包括写在这里的银行，没有任何一家银行和它有合作协议。” 除了伪装资质，一些高大上的词也颇为唬人。“元宇宙”“中字头研究院”“数据资产”等词语让周女士觉得这家公司很不简单。 所谓的院长介绍，公司不仅做信用卡套现生意，还能够理财投资。其中，理财投资就是在缴纳不同等级的会费后，帮助公司推广，从而获得返利。会员费充得越多，层级就越高，推荐下家时获得的返利比例也越高，最高能达到75%。下家充的会员费和信用卡套现的服务费就是返利的来源。看起来，真正能实现躺在家里挣钱。 这种低投入超高回报的好事让周女士产生了警觉，这家公司会不会是骗子？钱投进去以后会不会就取不出来了？在朋友的鼓动下，周女士将信将疑地决定套现100元试试，看看钱能不能到账。她扫了朋友的二维码，下载了App，经过了实名认证等一番操作，没一会儿，从信用卡中套现的钱就真的到了自己银行卡上。 周女士：“感觉还是可信的，肯定跟银行有合约，跟银行没合约钱咋过来呢？” 周女士的疑虑打消了，她立刻存入了近1000元，成为了所谓的钻石会员。 周女士：“钻石会员的话，如果平推会员可以拿奖金，下家充值费用比例60%。” 在周女士看来，网联嘉和普通的一些App推广返利并没有什么区别，只是佣金更高，是个躺着挣钱的好渠道。但事实上，这个网联嘉里面却暗藏玄机。在网联嘉的办公室内，警方看到了一张他们自己画的层级返利图。 黄亮：“第一层是公司的团队，第二层是邹某，他相当于市级代理，对应的充值是25万元，下面是充值15万元，再往下就是998元的江某，688元的望某，唐某是198元，这样一个层级，一共构成了六层，下面五层的下线只要有充值，他都有返利。” 返利并不仅仅来自于直接下线，还来自于间接下线，这是网联嘉与普通App推广返利的本质区别，也是传销的典型特征。周女士获得的返佣，不仅仅来自于她的朋友，还有许多不认识的人，她甚至并不知道有多少人是她的下家。 上海市公安局杨浦分局经侦支队民警金力：“不需要熟人，只需要到各种类型的微信群中，把下载码和宣传视频发出去，就可以把App往下传播，完全依托于网上，不清楚下线是谁，但是下线的规模和数量是超过想象的。” 警方发现，网联嘉为了让更多的人参与进来，将入会门槛设置得很低，只有198元，但专门设计了竞争机制，促使参与者不断充值或者发展下线来提高级别，最高有人充到了25万元。下级会员越多，上级获利就越多。传销就是用这样一种方式让参与者沉迷高回报，陷入其中。 黄亮：“一般传销可能会有一两款产品需要你向人家推销，它没有这个东西，部分老百姓认为是投资，投资发展的人就应该给我收益。其实不是这样，因为它本质上一个是要缴纳会员费，第二个是需要拉人头，这两点都符合传销的犯罪特点。” 像周女士这样的中老年参与者非常多，警方经过调查发现，这家公司专门瞄准中老年人群体，采用组织各种关怀活动、投资讲座或者熟人推荐的方式拉中老年人入伙，用高回报理财投资做噱头，利用微信群传播二维码的方式来发展会员，充值会员达到35万人，其中，中老年人充值缴费比例超过55%，涉案金额达到8.5亿元。 除了用理财投资这种形式掩人耳目，还有不少传销组织披着电商的外衣，看起来是卖货，但实际和传统传销一样靠拉人头获利。河南的刘某偶然机会参加了一家网上商城线下体验店开幕活动，被这个网店宣传的盈利模式吸引了。 一家名叫美特美的电商，定位为“先赚钱后消费的颠覆式创新、多融合性电商平台”。他们宣传只要投入至少1万元开一家网店，在商城购买品牌酒水，可以选择发货到家，也可以让平台帮忙代卖，15天即可获得12%—15%的合约收益，平台作为媒介收取1%的服务费。这样的利润可观、模式简单，只要手机上按时按规定操作即可。 刘某第一次投入1万元本金开设了一家网店，进了一批所谓的“山楂酒”让平台代卖，15天后，果然账面上收到回款11350元。这让他确信这个电商平台非常靠谱。接下来，刘某就投入了6万元，然而此时平台的交易规则就没那么简单了，他们要求每3天进一次货，进货频次高了，但是回款周期却变长了，如果想尽快回本，平台还提供了另一种方式，就是不断推荐其他人开店，发展下线会员，拿到推荐奖励和返利。 刘某：“下面有会员了，会员每次进货都有收益，他进1万块钱我挣400元，发展的会员多了，收益奖励也多了。每天十几块钱，感觉收入挺乐观，每天都有收入。” 刘某不断拉亲戚朋友入伙，积累到50家“分店”，升级成为了一星合伙人。从始至终，他都没有真实售卖过一瓶山楂酒，也没有建立过一家真实的网店。 河南省辉县市公安局经侦大队副大队长张锦涛：“他们这个货其实就是平台虚拟数字。根据后期的打击处理，他们的资金流水达到45亿元，如果按照这个比例来讲，他们货物的销售量应该是5400万瓶，但是实际调查，他们的货物只有8.6万瓶，差额巨大。” 河南省辉县市公安局经侦大队民警高强：“他们会在线下开一些实体店，摆一些商品，主要目的是为了有实体店，让大家知道不是完全无实物交易。” 有入门费，靠拉人头发展下线，通过层层收取提成来赚钱，这些都完全符合传销特征。据警方调查，该传销平台参与人员涉及31个省份，多达2.2万人。像这样以商品交易为幌子的网络传销平台十分猖獗。一个名叫“拼拼有礼”的团购平台设计了复杂的拼团规则，宣称能够通过拼团挣钱，但本质上就是用后加入用户的钱“奖励”给前面用户的网络传销。 专家提醒，网络传销形式变化多样，极具迷惑性。但核心就是许诺高利润、高回报，利润来源就是拉人头返利。 中国人民公安大学教授宋利红：“对于老百姓来说，一是不要相信天上会掉馅饼，不要抱有贪财的心理；第二是识别，返利也好，赚钱也好，这个钱从哪来的？往往是别人交的钱作为依据，基本上传销是背离了基本的买卖行为。” 除此之外，老百姓还需警惕社群中流传的下载二维码。通常这些网络传销平台App都无法在正规应用软件市场中搜索到，只有通过二维码才能够下载。一旦加入进去，很容易在不知不觉中成为传销参与者，进而有可能构成犯罪。 传销的本质就是利用民众投机、贪图快速得利的心理，鼓吹一些不可能得到的预期收益。一旦陷入传销，很有可能触犯组织、领导传销活动罪，背负刑责。网络传销具有很大的迷惑性，公众要擦亮眼睛，切不要把陷阱当馅饼，陷入不劳而获的神话里不能自拔。同时，也要积极举报线索，为警方打击传销提供信息渠道，让传销组织无所遁形。 来源： 央视网",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/e97a0139c282753957136724a5f4e856~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287127&x-signature=sqSZrbvuSXjfRUEGsxuLUTSf3jQ%3D 揭秘非法集资“十大类型骗局”!这些“坑”千万别跳!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7217646437067129344%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7990b9378fe12e135a60b5478ca71ab7f11535bd77acb6ecaeb503c234a0bad686325b48b3c54bc63e699acf8f81645c4,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TaKPh1yGq8vs4g~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=XupcQZrGOcxqzBvuabiASCX97bo%3D,"最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。被骗者利欲熏心“飞蛾扑火”警方通过调查发现,投资人的心态具有普遍性。他们有的对投资项目根本一无所知,有的被...",光明网,"近年来，打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生，很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。 被骗者利欲熏心“飞蛾扑火” 警方通过调查发现，投资人的心态具有普遍性。他们有的对投资项目根本一无所知，有的被高利诱惑失去理智，有的仅仅因为周围人都参与了而盲目跟风，但也有人尽管意识到这可能是个骗局，仍抱着“赚一把就出来”的侥幸心理，想火中取栗。 中国人民公安大学教授 李玫瑾： 很多人也有很高的学历，平时也表现非常理性，但是他们总是觉得，我捞一把就走。事实上，当他进去真正捞到的时候，他又会觉得这么容易，我就再捞一把，就类似于进赌场，但最后本金都没了。 警方揭秘“骗局六大障眼法” 为了更好地让公众识别骗局，公安机关以经典案例揭秘了“骗局6大障眼法”。 1、编造虚假项目 据公安机关统计，非法集资者大多通过注册合法公司或企业，编造各种虚假项目或订立陷阱合同，以签订合同、投资理财、投资入股等名义，将人骗入泥潭。 2、谎称创业创新 在近年破获的非法集资犯罪案件中，很多都是打着响应国家政策、支持新农村建设、扶贫互助等旗号，或“大众创业、万众创新”等政策的幌子，吸引投资人的骗术，让人防不胜防。 3、承诺高额回报 暴利诱惑，是所有非法集资者欺骗公众的不二法门。为了吸引公众，非法集资者在集资初期往往会“按时”足额兑现承诺本息，有些回报率甚至高达数十、上百倍。 4、虚假宣传造势 利用网站、博客、论坛等新媒体平台和QQ、微信等即时通讯工具，聘请明星代言或制造伪名人效应传播虚假信息，也是迷惑公众视线的一种常用手段。 5、藏身虚拟空间 借助虚拟网络，将“去中心化”“开放源代码”等时髦概念作为投资的“噱头”，通过编造故事、设计模式等手段来吸引投资者的眼球。 6、利用亲情诱惑 实际案例中，大部分非法集资的投资人都是在亲友的劝说下参与的，尤其是中老年投资人。非法集资者一般通过收取保证金、约定到期返还保证金，并提供免费入住养老基地服务或给予养老补贴的方式，非法集资。 非法集资的“十大类型骗局”要注意 此外，公安机关还通过梳理近年来侦办的众多案件，总结出了非法集资的“十大骗局”： 1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资； 2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资； 3、通过认领股份、入股分红进行非法集资； 4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资； 5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资； 6、利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资； 7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资； 8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资； 9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资； 10、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。 警方：要“四看、三思、等一夜” 天上不会掉馅饼，高额返利是套路。设局人正是抓住了人们的“防备心”不足却“爱财心”严重的心理，才会屡屡得手。如何保护好钱袋子，警察帮忙支妙招↓ “四看”： 1、看融资合法性。合法的融资，如发行股票、担保公司、开展P2P业务、小额贷款等都应得到有关部门批准，可到监管部门网站查询或电话咨询。 2、看宣传方式。看是不是通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式获取的集资信息，或是以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息。 3、看经营模式。有没有实体项目？为什么不向银行贷款？集资款用在实体经营项目还是投向不明？获取利润的途径是什么？ 4、看参与集资的主体，是不是谁都可以参与。 “三思”： 一思是否了解该产品及市场行情？ 二思投资是否符合市场规律？ 三思自身经济实力是否具备抗风险能力？ “等一夜”： 投资回报率高于5%的，避免头脑发热，一定先问问家人和朋友意见，拖延一晚再决定。 转自：央视新闻 来源： 石家庄普法",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TaKPh1yGq8vs4g~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287130&x-signature=H3bwXSibdj9fhTGbmatCmNDeHbs%3D 反传销|一分钟看懂传销骗局!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7198461220054630915%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a314ce75a466a554c5135c745603739e0de56b8f42e98da92118cd23e949dff79b30752a30bc50cda15f876ed8685028,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7036f41bc17f4837bf2a8b6640ae5c0d~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,来 源:法治中央,平安武宣,来 源：法治中央,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ca30ca40457b4c09ac6f673d6e69c7be~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287131&x-signature=5SG7v66PUuadiHPicd%2BJDCLnv%2FY%3D 注意，已有多人被骗!小心这些线上虚拟产品投资骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7179581302608478732%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e78130e19d8e0198cc2cafcc60cc5926a0a0055353a7d55b69d51c98a005a8ee892bab854d7c9c1b242f49033a948c1508,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e2da82c83b834a18adcc2323d47f47b4~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"会偏向传销或者诈骗。福州市金融办公室工作人员最终如何定性,还要等待公安的进一步调查,后续他们也会继续跟踪该事件进展。目前,已有多名受害人员向公...",第一帮帮团,"近段时间，多位受害人给《帮帮团》打来电话，说自己轻信网络竞拍虚拟字画、红酒等能赚大钱，掉入了投资陷阱，结果却损失了数百万元的情况。 福州市金融办：拉下线竞拍虚拟产品更偏向传销 福州市金融办公室工作人员表示，在该事件中，虚拟平台未向投资者做出一定期限回报的承诺，并没有达到非法集资的要件；基于该事件中加入平台还需要通过缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，有一定顺序组成层级等情况，他们综合认为，会偏向传销或者诈骗。 福州市金融办公室工作人员 最终如何定性，还要等待公安的进一步调查，后续他们也会继续跟踪该事件进展。 目前，已有多名受害人员向公安机关报案，随后，记者也联系了福州市公安局相关人员。警方表示，“众盈成功”APP公司所在地在福州，但“雲梓轩”的APP公司所在地却在石家庄，因为涉及到跨省案件，问题更为复杂，目前案件还在进一步侦办中。 另外，记者发现，“众盈成功”APP所在的公司名为福州众盈成功科技有限公司，该公司虽然已被列入异常名录，但记者发现在苹果手机应用市场，仍可以搜到并成功下载“众盈成功”APP，那么对此福州市网信办能够介入吗？ 福州市网信办工作人员 APP在应用商店下架，是统一由上级网信部门部署，不是一个网信部门就可以下架软件的。如果涉及到诈骗，属于公安要立案的案件，已经被确认有违法的行为，这个情况下可以进行统一下架。 虚拟交易平台包装隐蔽 从当天记者走访来看，虽然有相关部门能管此类问题，但不管是报案还是下架APP都算是爆雷之后的措施，那么在这些平台经营过程中，是否能进行监管并及时发现问题，发出预警呢？ 确实单靠一个部门来对软件定性存在一些难度，而记者调查还发现，这些软件往往被包装得很隐蔽，比如要先成为代理商之后才会出现专门投资页面，有些软件还没在应用市场上架，而是通过私下发送链接下载，这也给部门监管增加了难度。 对此，中国反传销协会的会长也希望通过《帮帮团》，提醒广大投资人员要警惕虚拟交易的陷阱。 ",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/29cdeed32ebf40569dd5a7a1aa1d2537~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287133&x-signature=Y3RryiJuHF1p19R8Kl7%2BNppj60s%3D 索要彩礼20多万元后失联~警方捣毁一特大传销团伙,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7157992479944442376%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ea022625969840a02c0c2141f1e30c99cae849f2dd7d0adfe6cd3043ecd6adfa4ccf1a3b53103df0b9f4c64da03e9cf3,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/31a30c9d6c41456aad45fcc36c1ab495~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"怀疑被骗的王女士随即报警,一个长期藏匿在陕西省西安市城乡结合部,以恋爱... 亲友钱财的特大诈骗团伙终于浮出水面。近日,由兰州铁路公安局兰州公安处...",山东网警,"“妈，我突然腹痛的厉害要去医院看病。”2021年11月16日18时许，山东省胶州市的居民王女士接到自称在甘肃省张掖市的儿子于某刚打来的电话，并用微信给王女士发送了疾病诊断彩超报告。 因担心儿子病情，心急如焚的王女士次日便乘坐G2094次列车从胶州北出发，匆匆赶往张掖市，途中，在于某刚和自称于某刚女友的女子的催促下，王女士陆续转账5万元后彻底与儿子失去联系。 怀疑被骗的王女士随即报警，一个长期藏匿在陕西省西安市城乡结合部，以恋爱交友、介绍工作、合作经营等理由欺骗受害人到西安市并控制人身自由，虚构受害人筹办婚礼、突发事故、突发重病等情况，专门诱骗被受害人父母、亲友钱财的特大诈骗团伙终于浮出水面。 近日，由兰州铁路公安局兰州公安处负责主办的公安部铁路公安局“2021-310”专案，经过9个月的连续侦查，目前已将6名诈骗团伙主要嫌疑人移送检察机关。该案破获系列诈骗案件160起，抓获犯罪团伙成员35名，解救来自全国被诈骗团伙长期限制自由人员189名，帮助189个家庭找回了失联的子女、亲人，查实涉案资金1349万余元。 转账5万元后，儿子及其女友均失联 2021年11月17日，王女士在乘坐G2094次列车从胶州北前往兰州西的途中给儿子于某刚通过微信转账5万元，用以支付于某刚在张掖做手术的费用。 在成功转账5万元后，王女士又接到自称儿子女友的电话说钱不够，还需要3万元。“我想与儿子打通电话确认，但对方反复推脱。” 因转账数额已超出微信转账当日限额，王女士的3万元无法转账。“我把无法转账的情况告知儿子的女友后，便再也无法与儿子和他的女友取得联系。”王女士感觉被骗了，于是向铁路警方报了警。 是儿子伙同女友对母亲的欺骗，还是犯罪分子演绎的诈骗情景剧?兰州公安处立即组织警力展开调查。 办案民警从受害人王女士微信转给于某刚5万元资金去向入手，发现涉案资金被取现的地方并非王女士所说的张掖市，而是在陕西省渭南市。 “我们对于某刚发给王女士的疾病诊断彩超报告与报告单上的医院进行了核实，发现彩超报告也是伪造的。”侦查员根据线索，立即赶赴陕西开展进一步侦查工作。 在西安铁路警方的大力支持下，侦查员调查发现，17日王女士转给于某刚的钱是于某刚自己从银行提取的现金，侦查员还发现自2021年7月以来，于某刚累计取现21万元。 于某刚是否被人胁迫?是否是有组织犯罪?钱最终去了哪里?带着这些疑问，警方继续在陕西开展案件侦查。 在于某刚取钱的渭南市，侦查员发现2021年11月16日19时许，于某刚与五男三女同时入住同一个宾馆，并初步掌握了于某刚同行人员身份，调查还发现案发前于某刚等人长期在西安市活动。 在侦查员日以继夜的努力下，上述相关涉案人员陆续被抓捕归案。根据到案人员的交代，线索逐步指向了一个叫路易(化名)的嫌疑人。 2021年11月30日，民警在西安市抓获犯罪嫌疑人路易(化名)。经讯问，路易真实姓名陶某，男，33岁，江苏省南京人，有组织、领导传销罪前科。侦查员在嫌疑人路易住处查获涉案资金33万余元。经核对，其中34100元是于某刚从渭南市的银行提取的现金。 断绝受害人与外界联系出入有专人跟随 随着案件侦办进一步深入，一个层级分工明确、组织严密、涉及人员众多的诈骗团伙逐渐浮现在侦查员面前。 侦查员介绍，该团伙成员通过互联网交友平台随机搜索筛选合适目标，添加好友后以谈恋爱、介绍工作、合作经营为由将受害人骗至陕西省西安市。 受害人到达西安后，便会被带到西安市城乡结合部的租住屋，用传销话术洗脑，在取得受害人信任后，并以欺骗的方式没收受害人身份证、银行卡、手机等物品，出入窝点必须有专人跟随监督，断绝受害人与外界的联系。 待时机成熟，团伙成员便通过扮演岳父母、女朋友、医生、交通事故当事人等角色，编造订婚、结婚、突发疾病救治、突发交通事故等理由，通过电话诈骗受害人父母或者亲戚、朋友的大量钱款。 公安机关通过侦查发现，该团伙组织成员从高至低分设总经理、经理、大主任、主任和业务员五个层级进行分级管理，窝点散居在西安市城乡结合部的农村。 “一个窝点以1名主任和10人以内的业务员组成，内部成员称窝点为‘家庭’。‘家庭’成员不定期更换，成员之间禁止互相告诉真实姓名，日常全部使用假姓名互相交流。”侦查员说，除诈骗亲属需要，在团伙骨干成员监督下与亲属联系外，便以各种理由杜绝受害人与家人朋友联系，出入窝点必须有专人跟随监督，使受害人彻底与外界失去联系。 主任与业务员按照上级“领导”指示互相分工，通过与受害人谈心、带受害人去各个“家庭”上课等方式以销售公司产品利润高、前景好能够快速致富等理由，引诱受害人加入组织。然后，以加入公司必须最低购买1套虚构的“产品”为由，骗取受害人缴纳2900元的“入会费”。骗取第一笔入会费后，又以购买更多相应套数“产品”可更快提升职位提高收入等名义，继续诈骗受害人。 受害人主要为社会阅历较浅的年轻人 警方侦查发现，为迅速诈骗受害人大量钱款，团伙骨干唆使受害人与团伙成员一起以投资开店、结婚、生病、车祸等各种理由诈骗受害人亲属。 当受害人家庭发现受骗不再转账，该组织便通过没收手机、身份证，消除网络账号等方式断绝受害人与亲友的一切联系。诈骗完受害人最后一笔钱款后，该组织便统一配发手机并安排所在“家庭”的主任和有经验的业务员指使受害人继续引诱他人前往西安并实施诈骗。诈骗所得均被以购买相应套数“产品”升职的形式上交团伙，仅有极少部分用于成员日常生活开支。 2021年5月份，于某刚被张玲玲(化名)以恋爱为名骗至西安市，用2900元购买一套产品后加入这个诈骗犯罪组织。在团伙不断以投资越多收益越大的灌输下，8月份，于某刚在团伙组织安排下，分别由团伙骨干成员扮演于某刚准岳父、未婚妻，以索要彩礼、购买五金为由共诈骗母亲王女士216000元，诈骗所得，全部上交团伙。11月17日，该团伙又以于某刚生病需要立即做手术为由，诈骗于某刚母亲王女士5万元，王女士察觉被诈骗遂案发。 根据警方目前掌握的线索，受害人主要为外处打工、年龄集中在18岁至22岁、社会阅历较浅的年轻人群，容易被犯罪嫌疑人迷惑麻痹。据了解，有的受害人与家人失去联系长达7年之久。 警方提醒，网络交友难以核实身份，与人交往时要提高警惕，天上不会掉馅饼，一夜暴富绝对是梦，特别是涉及金钱往来的，要尤其注意，辨明真伪，避免陷入各种诈骗的“圈套”。 来源：腾讯新闻",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/739dcf6bcff84f84957d4251469f4c91~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287136&x-signature=%2FM6N6WscD2HA2US397RXXr8sKcE%3D 传销有了新“外衣”!警方最新提醒,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7233613239328817720%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76490b2a180844f59b65dcd02c98c711298a490289c83c6f1428950798290c1004db542879d6ca5e5ae4638c2a627455d,,"日前,北京警方通报去年以来针对新型传销团伙打击情况:多个违法犯罪团伙通过搭建网络平台销售所谓“收藏品”,并通过招募会员,循环售卖炒至高价,造成“...",光明网,"日前，北京警方通报去年以来针对新型传销团伙打击情况：多个违法犯罪团伙通过搭建网络平台销售所谓“收藏品”，并通过招募会员，循环售卖炒至高价，造成“底层会员”承担高额损失，已有48个团伙被打掉。 北京市公安局经侦总队六支队支队长杨立华介绍，去年以来，北京市出现多起涉玉石、字画、红酒等收藏品抢购转售类警情。警方侦查发现，犯罪团伙利用微信公众号、App等搭建网络交易平台，以销售玉石、字画、红酒等难以确定市场价格的艺术品、收藏品名义，通过扫码等方式招募会员，并依据加入顺序确定会员上下级关系。会员按照标价购买商品后，次日向平台缴纳一定费用，即可将所购商品在平台继续加价销售给下级会员，以此循环、反复售卖。 “商品每交易一次，犯罪团伙即赚取交易额2%至4%的费用，会员个人赚取交易额1%至2%的提成。随着交易不断进行，上级会员还可额外获得每笔交易额3‰左右的返利，引诱会员不断发展下线。”杨立华说，随着会员人数增加，犯罪团伙不断增设二级网站，发展的下线会员层级众多，每日交易总额均高达数百万元，而所谓“收藏品”多为劣质商品，实际价值仅为几十元至几百元，上架后可炒至数十万元。多轮抢购后“收藏品”无人购买，最终导致“底层会员”承担全部损失。 警方提醒，传销活动借网络销售模式有了新的“外衣”，广大群众要对高收益投资保持戒心，遇类似情况要保留证据并及时报警。 转自新华社 来源： 科技日报", 400余名大学生被骗上百万!近期需警惕这类骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7197661470434263586%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e79beb86312aab10b482fa5e651d157c845fca4b950d33b0ab96f71a16c7f7ba9b5f98c01ce181c0df035b4b9efd9863ba,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TVBXvgxGfSWyKM~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=EBqP6eoJ6dZkdh3FKdpv3zMx9DQ%3D,"诈骗400余名求职大学生,涉案金额达131万元。“金三银四”求职黄金期即将到... 意识到自己可能被骗的小李再次尝试联系公司,才发现自己已经被拉黑了。“...",环球网,"来源：长沙晚报 2月6日，四川省公安厅公布的一起案例引发关注。 据了解，2022年2月，犯罪嫌疑人胡某某成立四川某教育科技有限公司，伙同17人专门针对在校大学生、应届毕业生和有培训需求的应聘人员，在求职平台上发布虚假高薪招聘信息，通过一系列套路陷阱，诈骗400余名求职大学生，涉案金额达131万元。 “金三银四” 求职黄金期即将到来 警方提醒—— 大学生在就业求职中要特别注意 提高防范意识，时刻保持警惕 培训课程学了约3/5 临考却发现不符合考证资格 据媒体报道，记者联系到了其中一名受害者。2022年2月份，小李（化名）临近大学毕业，为了增加自身简历的含金量，小李决定报考一个消防设施操作员职业技能鉴定证书，在网上浏览了大量网站信息之后，四川某教育科技有限公司（以下简称公司）主动联系上了他。 “对方给我发了营业执照以及相关的考证过程，我也没有过多怀疑。”小李说，“到了8月份的时候，我问公司能不能提前一点考试，对方给我发了一个考试网址，我登进去才发现自己身份审核不通过，不符合考证资格。” 意识到自己可能被骗的小李再次尝试联系公司，才发现自己已经被拉黑了。“我当时培训的课程上了五分之三左右，但在培训之前对方根本没告诉我自己不符合考证资格。” 办案民警徐源告诉记者，上述公司涉嫌构成诈骗罪，小李只是其中的一名受害者。据了解，该案中被骗大学生有400余名，涉案金额达131万元。徐源表示：“小李想要报考的消防设施操作员职业技能鉴定证书需要在相关单位入职后才能报考，公司隐瞒了这一事实，诱导小李参加培训，以收取培训费。” 虚构高薪工作岗位 骗取400余人培训费131万元 在受骗的400余名大学生中，像小李这样仅仅以考证为目的去参加培训而后被骗的只是一部分，还有一些是想要持证上岗参加工作的。 徐源介绍道：“案中，胡某某伙同17人，从各种渠道购买了一些假的营业执照，然后借此发布高薪招聘信息。”当求职者应聘好相应的岗位之后，对方才告知该岗位需要求职者具备某种资格证，并诱导求职者参加公司的培训。 而实际上，这些高薪岗位根本不存在，当求职者缴纳培训费之后，或被告知岗位已招满，或被告知项目暂停，此时的求职者不仅没能得到想要的工作，还损失了一笔培训费。 四川省公安厅经济侦查总队侦查三处陈增莉介绍，“近年来，大学生就业压力逐渐增大，风险点逐步增多。” 一些不法分子不断翻新作案手法，以“高收入、高回报、免费培训”为诱铒，有的骗取“服装费”“体检费”“中介费”；有的诱骗大学生“高息网贷”支付上述费用；有的以创业项目为名，引诱、强迫大学生参与传销、刷单、洗钱等非法活动，设下各种创业就业陷阱。 四川公安结合 发生在大学生身边的 常见多发易发案例 梳理总结出“六防三要”防范法 来源｜中国青年报、红星新闻、四川公安、羊城晚报等",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TVBXvgxGfSWyKM~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287145&x-signature=FvyUVZcP%2BbYmcFquuv40tQy1k6s%3D 保健品项目“稳赚不赔”?传销陷阱要看清,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7267719599213855284%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e75285b452221e80f96f5ef0cfe56a14bded7a33a3ee149fa84acb58c78a0cd160a2070f72a1b37663ba17bd4e688087ca,,"中新网福建新闻8月15日电(张剑武)近日,永泰法院公开开庭审理一起组织、领导传销活动犯罪案件,依法判决被告人朱某文、张某贞构成组织、领导传销活动罪...",中国新闻网,"中新网福建新闻8月15日电(张剑武)近日，永泰法院公开开庭审理一起组织、领导传销活动犯罪案件，依法判决被告人朱某文、张某贞构成组织、领导传销活动罪。此案是永泰法院审理的首例组织、领导传销活动案。 2017年，被告人朱某文以广西活蛎态生物科技有限公司名义销售“活蛎态”产品，通过返利、奖励发展下线等方式，引诱参与者购买“活蛎态”产品以获得会员资格，并制定了三级产品代理商、推广奖励及合伙人制度。 该制度规定“活蛎态”三个层级产品代理商代理费分为52000元、15600元、2980元，每年分别可获得260盒、60盒、10盒促销赠送品，且每个会员至少需要认购一份代理，认购后即可享受“销售分红”，同时三个层级发展不同层级的下线代理商可从中赚取不同返利。 2017年9月份，被告人朱某文在福州市某广场的经营场所，收取被告人张某贞52000元，并签订《活蛎态代理协议书》，发展被告人张某贞为一级代理商。 之后，被告人朱某文在永泰某小区张某贞个人经营的保健品商店内，向张某贞组织的多名中老年人宣传活蛎态产品及项目。此后，被告人张某贞多次在该保健品商店以组织讲课、分发材料礼品、口头承诺三个月未赚钱返还本金等形式宣传推广活蛎态产品，并发展了张某甲、张某乙等下线代理商，张某甲、张某乙等人又发展了多个下线代理商，共计三个层级56人。 2018年该组织资金链断裂后，被告人朱某文、张某贞以国家对销售市场清理整顿、更名养蚝基金为由，以广西活蛎态生物科技有限公司名义与代理商签订《承诺书》许诺于一年内还清本金，但至案发前均未还清。 经专项审计，该传销组织56名传销参与人实际投入现金2914860元，“投资回报”金额879648.5元，受损投资金额2035211.5元。 永泰法院经审理认为，被告人朱某文、张某贞以推销商品的经营活动为名，要求参加者购买商品以获得加入资格，并按照发展的顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参与人缴纳的资金，所组成层级在3层以上，参与传销活动人员累计达56人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法分别判处被告人朱某文、张某贞五年三个月、三年有期徒刑，并各处罚金人民币五万元。 法官提醒：传销致富路不通，竹篮打水一场空。面对“轻松赚钱”的诱惑，广大群众一定要提高警惕，加强辨别，切勿轻信“一夜暴富”“高额返利”等骗术，防止深陷其中，害人害己，得不偿失。大家身边若有已参与传销的亲友，请及时提醒劝诫其尽快脱离传销组织；如果发现传销活动线索或自己被骗误入传销，务必要保持清醒头脑，留存证据并及时报警。(完)", 普法讲堂 | 警惕以“数字经济”为幌子的新型涉传销骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7257046598785090102%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74d376d9018caa0b8792c05cabe1585da1686b3e6452eabb0260d6fab64a41f2db997e76fcea7b175a34565295ff5c0a0,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5b33d3a95f954338962a9c94de4c2f6c~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,普法讲堂 | 警惕以“数字经济”为幌子的新型涉传销骗局,首都网警,— END —,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/99491ce8f12441eb87cc13bceaf76d35~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287150&x-signature=H8qFURXKowGiEpgWqxJp4nhU1qI%3D 套路太深!女子相信这种朋友圈信息，被骗2万多,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7147276842901176871%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7f47a0f05620c9598244bf7c9c9d13af7213b316248bc4a8d20b813aeaa40cb6393716c858e2f1f9ff052c73157bcecbb,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TIF5iMP2sjueS9~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=lUaqCxsKXz%2FsK%2F%2FwfoNx3ev1QQU%3D,"最近,吉林辽源一女子遭遇“刷单式”传销骗局。顺着这条线索,吉林警方跨5省16市捣毁了一个“刷单式”电信诈骗犯罪团伙。“兼职刷单每天380元”女子被...",光明网,"最近， 吉林辽源一女子遭遇 “刷单式”传销骗局。 顺着这条线索， 吉林警方跨5省16市捣毁了一个 “刷单式”电信诈骗犯罪团伙。 “兼职刷单每天380元” 女子被佣金吸引开始刷单 今年2月28日，辽源市东丰县女子王某翻看朋友圈，被一则“正规公司招聘某购物平台兼职刷单员，每天380元”的信息吸引。 此时王某正想做点兼职赚钱，“我总能看到这个人发朋友圈，有好长时间了，就想着不可能是骗人的。” 她扫描了这则招聘信息提供的二维码，之后进入一个聊天群。管理员宣称，刷单做任务才能多赚钱，并推荐她下载一款名为“乐炫”的手机程序。 赚钱的方法就是在对方提供的电商平台上刷单。购买商品后，对方马上归还货款和佣金。 女子一步步走进刷单陷阱 被骗2万多元后报警 王某抱着试一试的心态做了第一单，事成之后对方直接转给她360元佣金。这下，王某彻底放下疑虑，下定决心准备加大投入大干一场。没想到，竟一步步走进对方的陷阱中。 “他说得完成任务后才能返佣金。1个任务里包含5个小任务，都是几千元，这样套来套去。我想迅速结束任务，就一单接一单给人刷。”王某说。 为了尽快收回本金赚取高额佣金，王某先后六次向对方提供的五个银行账户汇款。“最后一单是9800元，我一看额度太大了。” 这时的王某才意识到自己被骗了，此时的她不但没有赚到钱，还损失了两万多元。无奈之下，她立即向警方求助。 跨5省16市捣毁电信诈骗团伙 警方提醒：一切刷单都是诈骗 接到报案后，东丰县警方迅速开展案件侦办工作。民警以王某提供的网络好友为突破口循线追踪，一个组织严密的电信诈骗团伙逐渐浮出水面。 经过分析研判，民警快速锁定了在朋友圈发布刷单信息的段某，很快将其抓获。据段某交代，她参与的是一个网络诈骗组织，她的任务就是通过聊天软件 “拉人头”、通过“发布兼职招聘广告”等手段寻找目标，进而非法获利。 民警宫兆飞：通过对段某使用作案手机的审查，逐步发现一个以“微社刊”平台为掩护，实则进行转发电信诈骗广告的犯罪团伙。 6月10日，二百多名警力分别赶赴广东、河南、河北、山西、辽宁等5省16市展开抓捕。本案犯罪嫌疑人众多，涉及地域广，给抓捕工作带来了很大的难度。 “因为本案的犯罪嫌疑人均在同一个微信群组内，一旦抓捕的时间跨度较长，可能导致犯罪嫌疑人接到抓捕信息，从而逃跑。”宫兆飞说。 6月14日，前线指挥部下达抓捕指令后，各抓捕小组立即展开了统一的收网行动。警方一次性抓获犯罪嫌疑人179人，其中包括首犯张某、许某。扣押冻结涉案资金267.9万元，现场扣押手机、计算机、账本等涉案工具229件。 警方在侦破本案时，发现这个犯罪团伙有两个新特点：吸粉和养号。 吸粉：犯罪团伙尽可能多添加好友，从而提高行骗的成功率。 养号：犯罪团伙的作案微信公众号会搜集一些本地的真实便民信息，以提高被骗人群对微信账号发布信息的认可度和信任度。 公安机关再次提醒：一切刷单都是诈骗，要守护好自己的钱袋子。 转自：央视新闻微信公众号 *如有版权问题，请联系本网站处理。 来源： 大洋网",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TIF5iMP2sjueS9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287152&x-signature=XmEitG7D3lez%2FQi70J49BZfgv48%3D 传销陷阱,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7298568241642062370%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e75018cf69f1fabedd50d00d0c676a9a570e398a450e9522283028eec2ec697168bf3b33fc43006541543abac2798ca3db,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e925bbd4c3e3462480e7b3f0d72f2695~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=TPJPO44hE72Egy4z6NO5%2BlQL1H8%3D,"传销的故事听多了,可以总结出一些传销中常见的心理逻辑:虚构完美、道德陷阱和神逻辑。下面,我一一来讲讲。为了先诱惑你加入,骗子会用尽各种办法。常...",豁达曾珍珍,"我想很多人经历过传销，要么是亲身经历，要么是身边人被卷入。 记得在第一次出来打工的时候，有一个玩的好的朋友，然后他带我去他姑姑家玩。 然后他就开始给我洗脑，他会问你，想不想赚很多钱，这时候，你都不要搭理他，就没有后面的事情了，我暂时还不需要挣那么多钱。 因为我目前的工资可以撑起 现在的衣食住行，我觉得这就是我的现在目标。 以后的事情交给以后再去想。这个就是我的本能。 传销的故事听多了，可以总结出一些传销中常见的心理逻辑：虚构完美、道德陷阱和神逻辑。下面，我一一来讲讲。 为了先诱惑你加入，骗子会用尽各种办法。 常见的如名人、官员背书，又如打造看似完美的成功案例，等等。 自恋维度追求的是权力、力量或成功之类的东西，而虚构完美是告诉你有一套可以抵达成功顶峰的方法。 这套方法清晰可见，有套路可循，关键是还快。 受全能自恋的驱使，人们期待立即就能得到积极的回应，所以骗子会满足这个自恋想象的需求，告诉你成功有捷径。 传销的基本套路非常简单，就是发展下线。 可是，但凡有理智和道德心的人可能都会想：我赚的是下线的钱，那么底下的一层或两层下线，他们赚谁的钱呢？ 道德，是关系维度中的。如果你有道德心，一开始就推理到底下的一两层下线可能会是被剥削者时，这件事你也就做不了了。 搞传销的人会扭曲一个概念。 出于对亲友的情感和信任，当我们骗亲友入局传销，让他们做自己的下线时，这是不难实现的，但我们有良心啊，这件事做不来。 所以，传销的关键就是把剥削说成爱，把欺骗说成帮助。 用自恋维度和关系维度来分析就好理解了。 赚钱是自恋维度的，道德和情感是关系维度的。 发展亲友做自己的下线，就是假借关系维度上道德和情感的名义来干自恋维度的事。 把自恋维度的事扭曲成关系维度的东西，这种道德陷阱极其常见，这也是传销盛行的重要原因。 因此，由情感才能催生的真正良心就发展不好，也就约束不了他们欺骗亲友的行为。 太多事情人是做不到的，但当你觉得自己是神时，就觉得可以做到了。 这时，你持有的逻辑就是神逻辑。 后来我理解了，他所说的一个重要需求，是他成为这个有几万人体系的“国师”，大家对他尊重备至。 社会满足不了他这个需求，但这个体系可以。 传销之所以在社会上盛行，不仅是骗子可怕，也因为被欺骗的人的内心深处是相信传销的这些逻辑的。 相信神逻辑的人，都是极急需要被社会认可的人。内心缺少金钱与财富，成就感，社交支持，实视梦想，信念与信任，逃避现实。 （此处已添加书籍卡片，请到今日头条客户端查看） （此处已添加纪录片卡片，请到今日头条客户端查看）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/86cee6a6edd948a79214375ac1cc71eb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287155&x-signature=rT2OjniOcPmSBwZNeHCUSaZsc4w%3D 非法集资!大案告破!涉案资金超10亿元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7224455214173159970%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e779a23d0a5e100ecdc9dd1e2938803e26c83c908a997c13617c59146b1db6ea98804db5f1a460e9b64af68bda1c737fd7,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Tc3hMs17HlgmyT~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=ry4d%2FkPxLLNWxvtCBmaQsssbPRw%3D,"非法集资的诈骗案件,犯罪团伙累计吸收6000余名投资人资金10亿余元。据警方介绍,2021年上半年,从事过非法集资和传销的张某锦在海南海口租赁场所、注册...",环球网,"来源：央视财经 4月20日，记者从海南省海口市公安局获悉，海口警方近期破获一起利用销售新能源充电桩名义进行非法集资的诈骗案件，犯罪团伙累计吸收6000余名投资人资金10亿余元。 据警方介绍，2021年上半年，从事过非法集资和传销的张某锦在海南海口租赁场所、注册公司、找人制作App和网站，并组建销售团队快速展开了业务扩张，他们以售卖电动车充电桩业务的名义，进行集资。张某锦团队宣称一次性购买13个58000元的充电桩，投资回报年化率可达200%，并组织全国各地投资人到海南的高档酒店里参加推介会。 海口市公安局经侦支队一大队四级警长 曾轶：大部分都是他们自己人或者是公司的员工在里面当托，再加上相关的宣讲人经过专业培训，话术煽动性很强。投资人的脑袋一热，当场就投资了。 警方介绍，张某锦团队不定期地对“业绩”好的销售人员进行高额奖励。截至2022年6月，张某锦团队共售出充电桩近2万台，非法吸收的10亿余元资金，实际用于建设、收购充电桩的资金仅1000多万元，实际收购、建设充电桩仅123个，另有108个已处于停建状态。 海口市公安局经侦支队一大队四级警长 曾轶：他们当时就买了价值近3000万元的黄金、金条等。 海口市公安局经侦支队近期展开统一收网行动，将这个职业犯罪团伙的20名成员抓获，目前，冻结涉案资金1.4亿元，该案正在进一步侦办中。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Tc3hMs17HlgmyT~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287157&x-signature=qgaCxm6YvLUwtqeq%2F0SCrLn92Ns%3D 涉案金额过亿!百名警力突袭酒楼抓获53名骨干成员，搜出大量现金……,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7145447177861956100%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e75e2d6678a60f9c465ee91cd28f5e85eaafad6e06d942634cd88fac94630b5714996b46e4bcb1ea4693c98876336eade6,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/THyllX48G26DcB~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=rGHc7eS%2Fr5rYONPTpSYes%2F4Tr2A%3D,"好工作、好项目、有关系、挣钱容易……骗你加入传销的理由各种各样殊不知一旦误入传销轻则人财两空,重则家破人亡涉案1亿元!这个特大传销团伙终于栽了...",光明网,"好工作、好项目、有关系、挣钱容易…… 骗你加入传销的理由各种各样 殊不知一旦误入传销 轻则人财两空，重则家破人亡 涉案1亿元！ 这个特大传销团伙终于栽了！ 近日，百色市公安局右江分局在市公安局的组织指挥下，经过两个多月的缜密侦查，破获一起特大组织、领导传销活动案，抓获团伙骨干成员53人，目前已批捕29人，查扣资金1000余万元，扣押车辆7辆，冻结银行账户一批，涉案金额一亿多元。 2022年5月份，根据右江警方初步侦查获悉，有一个湖北枣阳传销团伙长期盘踞在百色城区内，该团伙成员均系外省人，组织严密、分工明确、反侦查意识强。每月初均集中发放上个月业绩提成，分发现金达300万元以上，参会人员300余人。6月1日在右江区某酒店聚会发放5月份业绩提成。 经对相关成员银行帐户资金流进行分析研判，该组织以拉人头、缴纳会费、发展下线形式，是典型的传销活动特征，涉嫌组织、领导传销活动罪。 该团伙主要骨干成员为付某海、薜某军等人，采用“五级三晋制”的传销模式，按投资份额分业务员、组长、主任、经理、高级业务员（A级老总）五个层级，按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升高级业务员。 传销组织要求参加者最低必须交纳一份3800元的金额，最高可以交纳21份69800元。 为了牟取非法高额利益，传销人员宣传暴富思想，投资3800元即可获利380万回报， 鼓动成员积极发展下线购买份额，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量、购买股份作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。 2022年8月1日 百色百名警力兵分七路 对正聚集在某酒楼内 汇集现金准备发放 7月份业绩提成的传销团伙骨干成员 进行集中抓捕 当场抓获涉案嫌疑人53人 查获装满用信封分装现金的旅行袋3个 现金数百万余元 经查明 该传销组织以“西部大开发双向扶贫项目” 为幌子，通过拉拢老乡、朋友或网友到百色考察项目为由，将不明真相的外地人骗到百色， 采取安排住宿、带游玩、陪吃饭唱歌等让受骗者感受到收入高生活好的假象， 在此过程中不断安排团伙成员进行“上课”、洗脑，灌输快速发财致富的思想，诱骗缴纳会费，由此层层发展下线，传销组织不断扩线壮大，对社会治安造成极大的隐患。 在抓获的53名犯罪嫌疑人中，有51名已晋升为A级老总。2020年6月份以来，犯罪嫌疑人付某海、薜某军等人以右江区城北二路某酒店为据点，经常组织传销人员举行每月聚会活动。 目前，犯罪嫌疑人付某海、薜某军等53人已被依法刑事拘留，检察院批准逮捕29人，案件仍在进一步侦办中。 警方提醒， 无论传销的“外衣”怎么换，要辨别传销的真面目，只需看三个特征：第一，是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格；第二，是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级关系；第三，是否以直接或间接发展人员的数量为依据计算报酬(奖金)。只要符合这三个特征，就肯定是传销，千万要提高警惕，防止上当受骗。 来源： 环球时报客户端",https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/THyllX48G26DcB~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287160&x-signature=5MwMAiEiGI84UyOLSh2ecK%2BSha8%3D 10余个传销窝点，100余人涉嫌传销人员!全部落网,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7136069817169084941%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76d85f6c941434ae4a7b0134a864d8eadd9e30df060ae3929f152cfdbd9687533e04a0f5f73ca09ca800851060b3cfbbd,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TFb0fppA6svxY8~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=bUG%2Bs78rTEkrAj1hJgRIRjvGdoI%3D,"接到举报线索后,涿州市公安局立即组织精干警力进行秘密侦查,经多方调查取证,办案民警最终掌握了在涿州10余个传销组织头目的活动轨迹和藏身之处,经长...",环球网,"来源：保定公安网络发言人 近日，涿州市公安局成功端掉10余个非法传销组织窝点，抓获涉嫌传销人员100余人。 根据举报线索：在我市多个小区疑似存在传销窝点。接到举报线索后，涿州市公安局立即组织精干警力进行秘密侦查，经多方调查取证，办案民警最终掌握了在涿州10余个传销组织头目的活动轨迹和藏身之处，经长时间摸排蹲守，8月24日，涿州市公安局组织刑侦、经侦、治安、特巡警等多个警种部门，抽调200余名警力，对10余处传销窝点进行集中收网，成功将该团伙成员全部抓获归案。 经查，该团伙组织架构明确，通过网络、电话以帮助安排工作为名，将他人诱骗至传销窝点，采取讲课洗脑等方式诱骗他人投资并加入传销组织，进行非法传销犯罪活动。 经审讯，该团伙成员对涉嫌传销的违法犯罪事实供认不讳，目前，涉案人员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 增强防传识传意识 认清传销组织真正面目 遇到向你介绍工作 投资等并鼓吹高额回报时 请一定要保持高度警惕 切勿落入传销陷阱",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TFb0fppA6svxY8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287163&x-signature=TEAPhyrNT4rUszhyVtd0plX%2FGVg%3D 对网络传销要露头就打,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7236715997384917564%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e706210297dcd0bafa13dee434ca5ae15be233256f9fb5568029e374198a2a78337d48f141b4733265b946f511c6f04798,,"北京警方日前通报打击新型传销团伙有关情况,违法犯罪团伙搭建网络平台销售所谓“收藏品”,通过招募会员、区分会员上下级、层层加价,实际价值仅几百元...",光明网,"北京警方日前通报打击新型传销团伙有关情况，违法犯罪团伙搭建网络平台销售所谓“收藏品”，通过招募会员、区分会员上下级、层层加价，实际价值仅几百元甚至几十元的“收藏品”被循环销售炒至数十万元，多轮售卖后“收藏品”无人购买，最终“底层会员”承担高额损失。 网络传销活动，短时间内就能裹挟大量人员和资金，既给公众造成经济损失、侵害公众切身利益，也严重损害社会诚信体系。更有甚者，故意歪曲国家经济政策和改革措施，误导公众参与，扰乱经济金融正常秩序，危害社会稳定。近年来，公安机关与各部门通力协作，对网络传销活动开展专项打击和常态化整治，侦破了一批全国性网络传销犯罪案件，初步遏制了传销活动的猖獗蔓延势头。 但也要看到，借助互联网实施传销违法犯罪活动，具有非接触性、一对多等特点，不仅蔓延迅速、扩散广泛、隐蔽性强，动辄覆盖全国范围，而且名目繁多，不法分子常歪曲利用区块链技术、数字资产、电子商务等概念混淆视听，极具迷惑性。此外，传销网站搭建技术简易，可复制性强，违法成本低，不法分子可以同时运作多个传销平台，这些人熟谙犯罪手法和参与人的投机心理，打而不绝、遣之即返，花样不停翻新，令人防不胜防。 面对这些新情况新问题，各地要加强跨区域、跨部门的协调联动，开展联合打击防范。例如，公安机关与银行系统在技术与业务上双管齐下，加强支付安全管理，提升网络传销风险防范能力；执法部门与文化部门共同行动，发布典型案例强化对犯罪分子的震慑作用，开展打击传销系列宣传活动，共建安全网络环境。 针对网络传销活动的特性，要善用大数据、人工智能等技术手段和网监系统等平台，一旦发现有异常交易行为及时预警，提升堵截能力和精准打击能力，对网络传销行为露头就打，让不法分子无处可逃。 在有关部门依法摧毁传销组织体系的同时，公众要提高守法意识和风险意识，清楚认识到参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，切不可抱有侥幸心理和投机心态，切勿被蝇头小利迷惑双眼，提高对高收益、高回报“投资”陷阱的警惕性，发现传销活动及时举报，共同维护良好社会经济秩序。（本文来源：经济日报 作者：曾诗阳） 来源： 经济日报", 广西巴马警方破获一起复合型传销诈骗案 涉案金额高达5亿元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7130161865245753870%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c8d60c43fdab9f487604c5a7e201a14f22a825116d982c107abb68889c6430bf473e68a02a4896470764d26de0716067,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TE5v0Nl4A5OHtE~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=m9OI4uEa55B6C0BSAdihWSg2FwI%3D,"来源:央视新闻客户端日前,广西河池市巴马瑶族自治县公安局破获一起复合型传销诈骗案,涉案金额高达5亿元,警方已抓获犯罪嫌疑人27人。今年5月,河池市巴...",环球网,"来源：央视新闻客户端 日前，广西河池市巴马瑶族自治县公安局破获一起复合型传销诈骗案，涉案金额高达5亿元，警方已抓获犯罪嫌疑人27人。 今年5月，河池市巴马瑶族自治县公安局接到匿名群众举报称，辖区内有人参与TR外汇网络平台投资活动，这一线索引起了警方的高度重视，经侦查，一个以湖北籍人员为首的诈骗团伙逐步露出水面。该团伙在全国各地通过组织宣讲会、小组会的形式，召集各年龄阶段的人员进行洗脑授课，嫌疑人通过了解人员的基本情况后，会重点对退休干部和一些享有养老金的老年人进行进一步哄骗。 警方经过进一步侦查发现，该团伙先以传销的手段，忽悠受害者，以4500到50000元不等的价格入会员。之后，通过介绍会员入会，发展下线人员形成层级关系，等方式获得返利分红。前期通过一些返利取得受害人的信任之后，他们又以TR外汇平台的高额回报作为诱饵，诱导受害人进行投资，并承诺年收益可达60%以上，通过保险对冲的金融技术手段，保证投资稳赚不赔，引诱受害者继续投钱，实施诈骗。 经过研判后，河池市公安局经侦支队、巴马公安局经侦、刑侦、网安、法制、派出所等部门抽调精干警力成立“5·09”专案组对该案件进行深挖，一个人员遍布全国多地的犯罪团伙，逐渐浮出水面。经布控，5月19日，专案组奔赴湖北襄阳、河南、重庆、江西、广东佛山等地，进行收网行动。截至目前，相继成功抓获犯罪嫌疑人27人。 经查，该案涉案资金5亿余元，冻结账户98个，冻结资金2038.675922万元，扣押现金557.7614万元人民币，现场扣押366张银行卡，紧急止付银行账号128个，扣押车辆20台，查封不动产12套，扣押涉案手机60部，电脑22台。该案目前有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，11人采取了制措施，案件还在进一步侦查中。 警方提示：任何以拉人头、发展下线形成层级关系来获得分红、返利的都属于传销违法犯罪活动。所谓的TR投资平台，是传销诈骗分子自己搭建用来实施网络传销诈骗活动的假平台，通常以炒外汇为幌子，承诺还本付息、定期返点、高额回报来实施诈骗，这些看似靠谱的投资，多数是不法分子经过设计的“陷阱”。警方提醒，老年人投资要谨慎，高额回报要小心，如遇诈骗请及时报警。（总台记者 黄海峻）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TE5v0Nl4A5OHtE~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287172&x-signature=afKbpAm1HxihwSX0GV99PWuDACI%3D 不到一年2.1万人被骗4亿，以网购为幌子的传销如何“老少通吃”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7272551446732653097%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b0fd8094e17350981d6657ced78a3a1af0a8c763ed67b2be22a21ffb2f707d5b55886947f39c0d5b03545b2aa8f5c232,,"在不到一年时间里,这一网络传销组织为何能快速传播繁殖,网络传销呈现哪些新特点,普通人又该如何防止陷入骗局? 记者就本案做了深入采访。 精心设计过...",光明网,"有一款名叫“恩多多”的App，在上面网购不仅不花钱，一段时间后还能获得32%甚至更高的返利，可谓“躺着赚钱”。上线不到一年，该App就吸引了超过2.1万名注册会员。 但正如网上流传的一句话所说，你盯着那点利息，别人盯上的却是你的本金。近日，记者从上海市青浦区人民检察院获知了这起以网购为幌子的新型传销案，至案发时，该App共吸纳资金4亿元，绝大多数参与者不仅没能从中赚到钱，反而血本无归。经检察机关公诉，青浦法院以涉嫌组织、领导传销活动罪判处11名被告人有期徒刑5年半至1年8个月不等，并处罚金50万元至2万元不等。 在不到一年时间里，这一网络传销组织为何能快速传播繁殖，网络传销呈现哪些新特点，普通人又该如何防止陷入骗局？记者就本案做了深入采访。 精心设计过的数学游戏 据悉，进入该App后，首先看到的是一个类似于网购平台的界面，叫作“专卖区”，有商家开店售卖商品，用户可以下单购买。但是，这只是一个幌子。不论是商家还是用户，在“专卖区”购物的目的都不是为了获得商品，而是只有购物之后，才能获得进入“批发区”的资格。“批发区”每周六上午、下午各开放一次，持续4小时左右，这里才是吸引用户下载该App的核心区域。 “批发区”有一套特殊的机制。比如，一个标价1万元的商品，用户购买时的价格在5500-5900元之间，也就是打5.5—5.9折。购买完成后，用户可以立刻委托平台以原价代为出售，平台收取20%的手续费后，剩余8000元返还给用户。一进一出之间，用户就白赚了2000多元。不过，这8000元并非现金，而是积分，用户需要自行提现。 “实际上，就算是5.5折购买的商品，也比正常网购要贵，原价根本卖不出去。所以，这就是一个精心设计过的数学游戏。”本案承办检察官、青浦检察院第三检察部副主任乔青说，商场里的物品售价多少、返利应该是百分之几、每次开放多少个返利名额等等，都经过精心的计算。 这个游戏的设计者，也是该传销组织的头目姚某，本身就是此类传销组织的“常客”。今年58岁的姚某是辽宁人，早年曾在沈阳一家煤炭公司工作，30岁左右开始经商，最近几年稳定在上海发展。在长期经商过程中，姚某陆续下载了多个与“恩多多”类似的App，精明的她从中还赚了点钱。很快，认为已经搞明白了运作原理的她就不满足于在这些组织里做“下线”，赚“小钱”，开始筹划自己的App。 2020年底，姚某在上海市青浦区注册成立了一家公司，花了50万元找广东一家软件公司开发“恩多多”，又招揽了十余人的“创业团队”，其中多人都有过组织或参与传销组织的经历。姚某心里明白，“批发区”的存在只是吸引新用户的说辞，给自己披上一层合法的外衣，关键还是在于建立等级分明的传销制度，才能确保资金链尽可能久得维持下去。 因此，姚某等人给“恩多多”设计了6个级别的会员制度，从下到上分别是客官、学徒、伙计、账房、掌柜、东家。消费任意一笔后，即可成为客官。要想升为学徒，则需要自身累计消费满8000元，发展8名会员，且每人累计消费满8000元，团队业绩达到40万元。另外，为维持学徒身份，还需每月强制消费2000元。以此类推，想要成为东家，除了发展大量下级，本人累计消费还需要达到10万元，且月强制消费3.2万元。 此外，上级可以享受下级消费的提成。在“恩多多”，这个比例是学徒1.5%、伙计3%、账房5%、掌柜6%，东家则可以享受全公司业绩的1%作为提成。如果下级的下级消费，扣除中间的比例后，上级也能获得相应提成。比如一个最低级的客官消费了1000元，那么发展他的学徒可以获得15元提成，该学徒的上级伙计也可以拿到15元。 可以看出，这是一个典型的传销模式。在后来发展过程中，6个级别又进一步细分，实际形成了30多个层级的传销网络。为了能够赚到更多钱，这个体系下的许多人必须努力发展下线，赚取提成，导致受害者规模逐渐扩大。 口口相传，裂变式传播 2021年3月，“恩多多”正式开发完成。不久，姚某等人在上海市闵行区一家酒店召开了一次线下活动，通过发传单、送小礼品等方式，吸引了200多人到场参加。 “热烈欢迎各位参加我们线下宣讲会，我是公司的教育总监张某，接下来将由我和姚总来给大家介绍一下我们公司的运营方式和‘恩多多’的使用方法。”在这场宣讲会上，该传销组织的几位核心成员全部登场亮相。主持宣讲会的张某正是另一传销组织的重要成员，原来的传销组织被警方打掉时，其侥幸脱身，没多久就被姚某招揽，重操旧业。 虽然宣讲会的声势浩大，不过，姚某等人知道该软件涉嫌传销，所以不敢在正规平台上线，参与者只能通过扫描介绍人的二维码，才能下载App。而扫码这个过程，又可以帮助传销组织确定上下级关系，扫了谁的码，就是谁的下级。为了吸引更多人加入，姚某还专门聘请了一位讲师，给手下的业务员培训口才。口口相传之下，该传销组织裂变式传播，会员人数快速增长。 “大多数参与者都是先从自己身边的亲戚朋友开始发展。”青浦检察院检察官助理吴皓宇说，因此，本案受害者大多集中在该传销组织曾开过宣讲会的上海、浙江桐庐、江苏徐州三地，“有一次我们通知桐庐的受害者来做笔录，他们直接包了一辆大巴车，开到检察院。” 出生于2001年的徐小姐是受害者之一，她通过朋友的姑姑苗某得知了“恩多多”。苗某是“恩多多”在徐州地区的“领头人”，她告诉徐小姐，在这个App上购物不仅不花钱，还能赚钱，“只要15天，钱就回来了”。苗某还表示，自己曾亲自到上海的“恩多多”总部考察过，觉得这家公司很可靠。 徐小姐心动了，扫码下载了App，然后被苗某拉进了一个微信群，群里有近500人，都是苗某发展的下线。“她（苗某）告诉我，在商城里买东西后，就把截图发群里，7天内购物的钱就可以返还，还能获利30%左右。”徐小姐回忆，起初，一切都很顺利，她又另外注册了2个账号，一共投入了17万元，从未尝试提现。直到几个月后，她听说因为那些早参与的人和公司高层大量提现，“恩多多”的资金链出现问题，这时她才发现，自己确实已经无法提现。 仅是亏损积蓄，已经算是好的了。在做笔录时，检察官曾遇到过不止一位被害人，因为轻信能多赚钱，不惜通过信用卡套现等方式借债往里投钱，如今不仅钱没赚到，还欠了一大笔债。 无法提现的另一边，是赚得盆满钵满的传销组织。正如前文所说，App给用户的返现其实是积分，需要提取变现，而用户购买“批发区”商品时花的可都是真金白银，因此姚某等人手里就掌握了一个巨大的现金池。一个最直观的例子是，App上线才几个月，姚某就买了两台豪车——一辆价值数百万元的迈巴赫和一辆奔驰商务车。另外，也有一些地区负责人早早变现跑路，最多一人赚了200余万元。 因为迟迟无法提现，终于有投资人报了警。上线不到一年，这场骗局戛然而止。 一场比谁跑得快的赌局 到案后，姚某等人起初拒不承认自己是在从事传销，辩称只是公司经营出了点问题。此前，为了稳住被害人，姚某还把奔驰商务车交给了其中一位上门要求变现的被害人。 “不论姚某等人怎么试图抵赖，相关证据足以证明其传销本质。”乔青说，传销的基本特征一是变相收取入门费，本案中“恩多多”要求注册会员必须在商城内产生一笔购物消费；二是设立阶层，平台通过会员之间发展下线形成上下级关系；三是拉人头，姚某等人便是通过App拉人头发展会员；四是牟利骗取财物，本案中姚某等人不仅收取寄卖商品的差价，还收取寄卖手续费。 事实上，就连公司的普通员工都看出了这一点。一位女员工给男友发了公司的宣传ppt后，强调“不要买”、“我觉得像传销”。在铁一般的证据面前，姚某等人只能低头认罪。在检察官要求下，姚某退出违法所得70万元，张某退出违法所得6万余元，其余众人均有不同数额的退偿。目前，追赃挽损工作仍在进行中。 近年来，打着网购平台的旗号掩护传销本质的案件时有发生。前几天，新华社报道了河南“美特美”商城传销案始末，该案与“恩多多”案如出一辙，都是要先在网上购买商品，一段时间后即可获得返利。实际上是以发展人员的数量和投资金额作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。两年多时间里，该商城吸引了2.2万人参与，遍及全国数十个省区市，共注册账号16万余个，总层级达131级，涉案金额高达45亿元。 记者注意到，在这类新型传销案件中，受害人年龄分布非常广泛，上至退休职工，下至“00后”。传销组织为何能做到“老少通吃”，普通人又该如何准确识别呢？ “和传统的传销模式相比，新型传销借助App和网购为自己打掩护，还专门聘请了讲师给员工培训话术，迷惑性更大了。”上海政法学院社会治理研究院院长张友德说，不过，不论外观如何变化，传销组织的本质没有变。对于普通人来说，分辨是否为传销，最简单的一点就是看它有没有创造价值。 在“恩多多”案中，平台共有约4亿元资金流入，但商城内实际出售的商品仅价值几十万元。“批发区”内的商品其实根本卖不出去，都是在会员内部一层层流转，比如账房寄卖了一件商品，就会把寄卖链接发给伙计，伙计拍下后再次寄卖，由下线学徒来购买，以此类推。看起来每个人都获得了一定的返现，但实际上根本没有商品流通，大家只是重复购买一个链接。 在检察官看来，高额返现的诱惑是此类传销组织真正的“撒手锏”，只有坚信“天上不会掉馅饼”，才不会轻易落入圈套。乔青坦言：“‘恩多多’案中有很多人是被骗的，但还有一部分会员心里也明白这个经营模式有问题，但总以为自己能在资金链断裂前跑掉。” 徐小姐等多位被害人的笔录证明了这一点。他们均提到，“恩多多”的经营模式和一款名为“淘XX”的App高度相似，在当地，有不少人通过投资“淘XX”赚了钱。但经过多年发展，后来者想要再赚大钱就很难了，所以听说了“恩多多”后，他们认为是自己的机会来了。 另一个细节也可以证明，至少有一些会员是知道该模式存在漏洞的。在“恩多多”的会员中，相当一部分是各地的个体工商户，他们在“专卖区”注册网店后，用自己控制的其他账号或让亲友下单，而后发出空包快递，产生虚假交易，以大量获取进入“批发区”的机会。 说到底，姚某等人搭建的“恩多多”本质上就是“庞氏骗局”，对这些主动参与者来说，这就是一场比谁跑得快的赌局，大家都觉得，自己不会是最后“接盘”的那个人。本文作者：王闲乐 来源： 上观新闻", 以投资养老为名诈骗千余人 传销陷阱如何层层伪装?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7214099282113561149%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7e7a56babcce2a310509206d8aec07bd15d39f6f358b921be47b5b29940ee32c2649afc6a3b2d3ad25b6966be3d813fa7,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TZQWHC82zvph35~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=5xRgfN%2BS1azrkta%2B5yHNK9%2Bli24%3D,来源:央视新闻客户端究竟是什么样的骗局让被采访者如此深恶痛绝?又是什么样的骗术让陷阱披上层层伪装诱人上当呢?我们关注一起上个月开庭审理的传销案...,环球网,"来源：央视新闻客户端 究竟是什么样的骗局让被采访者如此深恶痛绝？又是什么样的骗术让陷阱披上层层伪装诱人上当呢？我们关注一起上个月开庭审理的传销案件。 上个月14日，云南保山隆阳区人民法院公开开庭审理了一起投资养老传销案件。一家公司打着“投资养老”的旗号，号称既能赚钱，又能旅居养老，吸引老年人参与投资。案件共涉及1400多人，涉案金额高达2000多万元。近日记者对此案进行了采访报道，我们先来看看骗局是如何开始的。 公司对外宣称资产超5亿 还免费开投资课 茶星科技是一家号称横跨餐饮、医疗、康养等多个领域的大型公司，刚成立没两年，就对外宣称管理资产超过5个亿，而且不管是谁，只要有意向，就可以到公司里听免费的投资课，参与到公司的经营和分红。59岁的祁先生，就是其中一位来听课的市民。 祁先生：我们当时也没问，就开始听课，反正当时人很多呢，一群人围着那个办公桌。 项目号称能让老人赚钱 还能旅居式养老 经朋友介绍来听课的祁先生，本来并没有什么投资的想法。但是，在听课的过程中，业务员提到的一个共享康养的项目很快吸引了祁先生的兴趣。这个项目号称是专门为退休老人打造，不仅能赚钱，还能享受旅居式养老。 投六千元成会员 董事长现场签保本协议 到底是什么样的项目让祁先生如此动心呢？原来，这个所谓的旅居养老项目，最低投资门槛只需要6000元，交了钱之后，每天都可以获得150元的收益。不过，这150块钱都要打入用户在茶星科技公司的一款手机App账户里，其中100元是现金，50元则是积分，可以在茶星科技旗下的任何一家养老机构消费使用。 那么，这样的投资方式到底靠不靠谱呢？不等大家犹豫，茶星科技公司的董事长每次都会现身讲课现场，与大家签订保本协议。 祁先生：按他那种说法，三个月就可以回本了。我想他是个保山人，也不会跑去哪里。 茶某，就是这家科技公司的董事长，在现场，工作人员还会展示公司的营业执照，以证明这是合法经营。在层层保证下，祁先生和不少听课的老人们抱着试试看的心态，投入六千元成了会员。 投资后次日就有收益 高档场所举办迎新会 根据协议，老人们成为公司会员后，所有的操作都需要在公司自主开发的手机App上完成，而对于不会操作的老年人，公司的工作人员也会手把手教学，甚至代办。在老人们投资后的第二天，账户里确实也有收益在进账，这就让老人们更加深信不疑。 为证明实力 专门在高档场所举办迎新会 据祁先生回忆，当时他交完钱签完协议后，公司专门为他们这一批新会员举办了一场盛大的欢迎会，而欢迎会举办的地点，则是当地数一数二的高档场所。 保山市公安局隆阳分局经侦大队大队长 徐雪山：他们在我们隆阳辖区，甚至我们云南省多地都租赁了很多的高档场所。 保山市公安局隆阳分局经侦大队民警 黄启留：而租温泉酒店的花费就是100多万，他今天在这里组织一场演讲，明天又在那个地方搞一次集会，所以让你看上去所有加入的人员都是自愿的。 除此之外，公司还会带老人们到各地参观一些正在建设的度假村，并称这些地方就是他们以后可以用积分养老的地方。 老人们亲身感受到了公司的实力，亲眼看到了正在建设的度假村，很快一传十、十传百，前来报名投资的老人越来越多。此时，公司提出，为了增加大家的收益，准备将所有的会员分为10个战队，对优秀的战队进行额外奖励。 那么，这10个战队如何竞赛呢？ 原来，直到此时，这个以“投资养老”为名的茶星科技公司，终于露出了它的真容。10个战队，谁吸纳的新会员越多，谁得到的奖励就越多。 鼓励会员发展下线 暴露传销本质 根据公司的规定，只要有新会员，增加了战队的总投资金额，战队等级也随之提高，会员们每日的收益和现金奖励也就越多。为了激发老人们的热情，每次给战队发奖励时，身为董事长的茶某都会用现金的方式，亲自发放。而随之骗局的传销本质也暴露无遗。 采用线下线上相结合方式 掩盖传销本质 此时的会员们并没有意识到，这种发展下线的方式，实际上已经构成了传销，而为了掩盖传销的实质，茶某等人采用线下线上相结合的传销方式，打破了时间、空间限制，隐蔽性也更强。 投资还不到三个月 公司已人去楼空 就在会员们沉浸在高收益带来的喜悦中时，突然有一天，祁先生等人发现手机App里的钱无法提现了，打电话给工作人员也无法接听，上门询问才发现公司早已人去楼空。而此时距离他投资还不到三个月，远没有回本，意识到被骗的祁先生等人选择了报警求助。 锁定公司核心人员真实身份 查获涉案电脑 在陆续接到老人们的报案后，云南保山警方对茶星科技有限公司展开调查，锁定了茶某、胡某等核心人员的真实身份，并发现胡某在离开云南回到安徽老家时，带走了公司的几台电脑，民警立即前往胡某老家将涉案电脑查获。 保山市公安局隆阳分局经侦大队民警 黄启留：但是我们在对电脑进行查看的时候，就发现电脑里面都是空白的，所有数据都已经被删除格式化。 从涉案电脑里获取大量数据 查出关键证据 虽然电脑内的数据都已经被删除，但民警并没有就此放弃，他们找来专业人员对电脑数据进行恢复。 保山市公安局隆阳分局经侦大队民警 黄启留：在里面主要非常重要的数据，一个是它的会员表，因为在会员表里面它记录着会员的信息、会员的推荐关系、会员的投资金额；还有一个是提现表，提现表记录着每个会员每天申请提现的金额。 组织构架分为3级 传销层级达14级 经调查，民警发现茶星科技有限公司在经营过程中，存在通过发展人员或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件，取得会员资格等方式非法获利的行为，其组织构架分为3级，传销发展层级达14级，已涉嫌传销犯罪。以茶某为首的主要犯罪嫌疑人共有15人。参与传销的人员多为老年人，遍及全国，共计1400余人，涉案金额高达2000多万元。 保山市公安局隆阳分局经侦大队民警 黄启留：它是以发展会员人数计酬为目标，它并不是说以经营产品为目的。它已经符合了传销的法律规定。 主要犯罪嫌疑人被抓获 案件进一步审理中 在掌握了这个犯罪团伙的组织架构和人员分工后，云南保山警方前往湖南、安徽、广州等地，辗转两万多公里，将茶某、胡某等5名主要犯罪嫌疑人抓获归案，其余10名犯罪嫌疑人在其他省市公安机关的协助下也先后落网。目前，案件正在进一步审理中。 最高法发布六类养老诈骗犯罪典型案例 最高人民法院曾经发布过六类养老诈骗犯罪典型案例，揭露养老诈骗“套路”手段及其危害，帮助老年人提高法治意识和识骗防骗能力。再来通过短片了解。 案例一，被告人以提供“养老服务”为名，利用老年人寻求养老保障的心理，承诺高息回报、享受床位优先居住权、入住打折等，诱骗老年人大额预存消费投资，实施非法集资。 案例二，被告人以投资“养老项目”为名，承诺高额福利消费卡、货币分红等为幌子，引诱老年人投资“养老公寓”项目，致使老年人钱财遭受损失。 案例三，被告人以销售“养老产品”为名，利用虚假宣传获取老年人信任，鼓吹投资收藏品能够获得高额利润，骗取老年人高价购买廉价批发的收藏品，收藏“艺术品”变成高价购买赝品。 案例四，被告人以宣称“以房养老”为名，诱骗老年人抵押房屋获得资金，再购买所谓高收益的理财产品，行非法集资之实。 案例五，被告人以代办“养老保险”为名，谎称认识社保局等部门工作人员，可以代办“提前退休”“养老保险”等，骗取老年人的保险费、材料费、好处费等。 案例六，被告人以开展“养老帮扶”为名，以义务诊疗、免费医疗咨询等获得老年人信任后，夸大病情、虚构保健品为“特效”药品，诱骗老年人高价购买保健品。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TZQWHC82zvph35~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287180&x-signature=fduQSh65QnKXV%2BuMSeTs585VBLY%3D 号称能5个月回本的“能量盾”释放原竟是传销骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7127237916081996300%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76babaea986af62feaa20f4bf7fb0b849cc43fd96683eedb918ff0d67b8ba070b069322ce3dd883ab93618c53e726d265,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e2298d0939ed4d26a699643dd10bb375~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"领导传销活动罪被判处有期徒刑五年,并处罚金15万元。这场以短期高额收益为噱头的传销骗局落下帷幕。5个月回本,50周连本带利3倍回报“我给小陈投的钱...",光明网,"宣称有3亿元人民币托管、六大运营板块“造血”、3倍高额返利，并在酒店、疗养院甚至美容院举行推介会……6月9日，经江苏省太仓市检察院提起公诉，被告人沈某因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑五年，并处罚金15万元。这场以短期高额收益为噱头的传销骗局落下帷幕。 5个月回本，50周连本带利3倍回报 “我给小陈投的钱拿不回来了。” “她说项目是她表哥沈某负责的，不会骗我的。” “我也不懂怎么弄，都是她帮我在手机上操作的，让我每个星期去她办公室领1000多块钱。” 2020年1月，太仓市公安机关接待了几位特殊的报案人。她们的平均年龄已70岁，是相识多年的老姐妹，因为在2017年投资了一个名为“悦跑”的项目，被骗走了共计12.5万元的养老钱。公安机关调查后发现，太仓当地因投资“悦跑”项目遭受财产损失的有37人，损失达200余万元，其中受害老年人占了近三分之一。 报案人口中的“小陈”是“悦跑”项目太仓地区负责人陈某。在陈某的描述中，“悦跑”公司的总部在新加坡，运行中心在杭州，背后有3亿元人民币托管，旗下设有“悦健康”“悦网络”“悦娱乐”“悦社交”“悦体育”“悦金融”等六大运营板块，发展势头强劲，具有极好的市场前景。只要投资“悦跑”项目，保证5个月回本、50周连本带利3倍回报。 不同于普通的理财投资，“悦跑”项目投资购买的是名为“能量盾”的虚拟货币，“能量盾”可在公司旗下六大板块内流通使用。投资者需要下载“悦跑”App，以每个50元的价格向平台或者平台会员购买“能量盾”，至少需要购买100个才能获得入会资格。 购买“能量盾”后，平台会额外赠送两倍数量的“能量盾”。“能量盾”一开始都处于锁定状态，平台每周释放固定数量的“能量盾”，一般是会员购买的“能量盾”数量的6%（不涵盖赠送数量），被释放的“能量盾”将由平台或者其他会员按照原价回收，等到“能量盾”全部释放完毕后，投资者相当于连本带利拿回了3倍投资额。 为了引诱参加者继续发展他人参加，该项目还设定了静态收益和动态收益两种返利模式。每周固定释放6%的“能量盾”属于静态收益，动态收益则需通过“拉人头”来实现。“拉人头”的方式能加速释放“能量盾”，只要推荐他人投资“悦跑”项目，便能缩短“能量盾”释放时间，发展的人数越多、支线越多，推荐人的动态收益就越高。 由于被害人多为中老年群体，很多人并不理解平台玩法，都是出于对陈某的信任付了投资金额，让陈某进行后续操作，每周前往陈某办公室领取返利。“投资”期间，陈某并未与投资者签订任何合同，也未提供任何付款凭据。 表哥拉表妹，表妹骗亲朋 陈某原本是一家保险公司的工作人员。2017年1月，陈某接到了表哥沈某打来的电话，沈某称自己的手里正在做一个名为“悦跑”的项目，投资回报很高，邀请陈某前往其所在的杭州公司详细了解情况。 在表哥的鼓动下，陈某成为了表哥的下线，并以“太仓地区负责人”的身份对外进行项目宣传。陈某不仅租了专门的办公室用来接待前来咨询的投资人，还在酒店、疗养院甚至美容院举行宣讲会，组织身边亲朋以及投资人去听课。在太仓当地发展下线时，陈某还经常强调平台负责人沈某是自己的表哥，以此打消投资者的顾虑。 为了大力推广“悦跑”项目，沈某多次到太仓亲自进行宣讲。他还组建了“悦跑”投资群，经常在群里发“悦跑”项目宣传视频，并定时进行线上授课，介绍“悦跑”项目运转模式，让投资人继续复投以及拉下线进行投资。 然而，这一切不过是场骗局。2017年8月，因为没有发展到足够的下线投入资金，承受不了兑付压力的“悦跑”项目彻底崩盘。 其实，身为“专业人士”的陈某刚开始了解到“悦跑”项目运转模式后，便知道表哥所说的项目不过是个“庞氏骗局”。因为“悦跑”项目没有任何实体投资、经营活动，只靠不断发展下线维持平台运转，迟早会爆雷。“我想着在平台爆雷前大赚一笔，以为表哥会在爆雷前及时通知我，让我顺利脱身，没想到表哥没给我任何提醒。”陈某交代道。 主犯落网，传销层级最多达到7层 平台爆雷后，最初陈某还试图找到沈某为自己和下线挽回部分损失。但很快，陈某也不知所踪。2020年10月，陈某被公安机关抓获归案。案发后，陈某如实供述了相关犯罪事实，并退还部分参与人员的资金共计46万元。 2021年8月31日，太仓市检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对陈某提起公诉。9月24日，法院判处陈某有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。 当年10月，主犯沈某被抓获归案。到案后，沈某一开始坚持称自己只是作为一个较大的投资者前往宣讲会分享投资经验，聊了开企业的心得和宏观社会经济形势，且拒不承认发展陈某为其下线等组织、领导传销活动的主要犯罪事实。 太仓市检察院检察官接待该案被害人 面对大量转账记录、微信聊天记录等客观性证据，在承办检察官对其进行释法说理后，沈某终于承认发展陈某成为其下线，在太仓宣传“悦跑”项目的犯罪事实，愿意承担陈某在太仓发展的投资者的损失。 经审查查明，2017年1月至8月，沈某纠集陈某等人，通过宣传会、工作室等对“悦跑”项目进行积极宣传，发展了37名下线，层级最多达到7层，传销活动参与人员缴纳的传销资金累计达296万余元。 2022年2月14日，太仓市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对沈某提起公诉。6月9日，沈某被法院判处有期徒刑五年，并处罚金15万元。 承办检察官提醒，“本案虽然发生在2017年，但是如今虚拟货币市场乱象丛生，虚拟货币骗局屡见不鲜。对于打着虚拟货币幌子的高息回报投资一定要保持警惕心理，提高防范意识，别被币圈神话冲昏头脑，成为被围猎收割的目标。” （作者：卢志坚 吴玉洁） 来源：山东省人民检察院",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/eaaa0bb1345a466191abd26479c23ac7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287183&x-signature=iY%2Briuzn0UnEo%2BwsZVF3YwXPQLM%3D 涉案金额3.2亿余元!传销套路何其深,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7126099172297703971%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e745e36e7f4ed5389e6eae1992d44a080f9c38c65343c61906e51df9cb55d62afa59312bbb0d9e2d675c77b2f42a769b96,https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TD3u4196qv2saP~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=VhSFIjV6wuvmUYUHgXRfQLJSirg%3D,"低风险高回报您只要会买 我们就帮你赚诱人的广告语让人怦然心动的座谈会让不少受害者飞蛾扑火般投入到传销的骗局之中百日行动近日,上海青浦警方经过...",光明网,"人越多提成越高 消费后还能获得高额返利 稳赚不赔、低风险高回报 您只要会买 我们就帮你赚 诱人的广告语 让人怦然心动的座谈会 让不少受害者飞蛾扑火般 投入到传销的骗局之中 百日行动 近日，上海青浦警方经过缜密侦查，成功捣毁一组织、领导传销活动团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额达3.2亿余元，涉及会员达2万余名。 青浦分局接到群众报警称 其在某公司一电商平台 进行消费投资 投资后突然无法提现 且公司已停止经营 接到报警后 侦查员立即开展核查 经初步调查发现该电商平台 以消费返利、发展会员 获取提成等方式 吸引投资者注册会员 并进行投资消费 有从事传销活动的重大嫌疑 为了进一步查明事实 青浦分局多部门联合行动 成立专案组开展深入侦查 在市公安局经侦总队的支撑下 专案组开展全量穿透式研判 经缜密侦查厘清了 该公司的经营模式 人员架构等情况 详细掌握了该平台的 运行模式和犯罪事实 专案组根据前期部署 分赴本市多地开展集中收网行动 成功抓获了该公司实控人姚某 运营总裁张某等 主要犯罪嫌疑人10名 经查该公司 通过口口相传、座谈会 微信群宣传等方式 在全国范围内大肆鼓吹 其投资平台有获取暴利的能力 并大量招揽投资者 注册平台账号成为会员 需要购买任意一件 平台商品作为入会费 会员之间通过发展 下线形成上下级关系 共有客官、学徒、伙计、账房 掌柜、东家6个级别 上级可对下级团队成员 在平台商城内的消费金额层层提成 平台通过设置高额团队提成 引诱下级会员继续发展下线 截止被查 会员层级达33级 会员人数高达2万余人 累计营业额达3.2亿余元 除了吸纳成员收取会费提成之外 会员还可以进行消费返利 电商平台在经营过程中 以销售商品为幌子 开设专卖区及批发区2个商城 要求会员在平台专卖区 购买商品获取优惠券 随后在每周固定的时间段 至批发区以现金搭配优惠券的方式 购买折扣商品 后转至专卖区寄卖 寄卖商品由其他会员 以原价格购买 平台于15日后 将该商品原价的80%金额 返还至其平台账户 平台会员在专卖区 批发区购物后 大多无真实交易 通过上述操作 会员每次消费购物 均可获得消费本金10-20%的盈利 该平台资金链断裂后 造成会员无法提现 现犯罪嫌疑人姚某等10人 因涉嫌组织、领导传销活动罪 已被青浦警方 依法采取刑事强制措施 案件正在进一步侦办中 警方提醒 无论传销组织如何伪装，其通过缴纳会费、逐级发展下线、裂变式聚集财富的本质是不变的。面对高额返利的诱惑，请广大群众一定要提高警惕。 来源： 警民直通车上海",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TD3u4196qv2saP~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287186&x-signature=%2B4bdNTzhTXoeL3mp8MhzEM7hJ%2Bc%3D 稳定副业，月入近万?这个网络传销组织专门围猎中老年群体，套路曝光,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7256614209369162301%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72cecbb6ffa6381f18bb6e95424499b7c4ae9194508e71f5d7aa37da74a07d6a16465d0ccbc840358b4e175c5002eda99,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/58892e34d08744bdaa1d30fbe0ea9f03~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"软件只是犯罪团伙用来设传销骗局的幌子上海市公安局杨浦分局经侦支队民警经过层层深挖,最终撕下“网联嘉”的华丽外衣,捣毁一个家族式网络传销组织,共...",山东网警,"下载一个“刷脸支付”软件 就能返利 充值成为会员 还能躺着赚钱 这看似一本万利的好事 让不少中老年人冲昏了头脑 掏出了自己的养老钱 加入成为会员 然而 警方调查后却发现： 这款全国20多万会员的 所谓“刷脸支付”软件 只是犯罪团伙用来设传销骗局的幌子 上海市公安局杨浦分局经侦支队民警经过层层深挖，最终撕下“网联嘉”的华丽外衣，捣毁一个家族式网络传销组织，共抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额达3500多万元。相比“拉人头”的传统线下传销，网络传销活动依托无接触、网络化、分散化的线上平台快速传播，影响范围更广、隐蔽性更强，近年来更呈现蔓延势头。 想“躺着赚钱”？ 她被反复洗脑后充值 今年1月，上海市公安局杨浦分局 在工作中发现 辖区某商务楼内一公司 频繁有中老年人进出 经营业态存疑 即派员开展实地走访 杨浦公安分局五角场环岛治安派出所民警赵翔宇： 很多老人从早上就开始过来，到这个里面办什么业务，或者坐着，我们就很奇怪，因为他们像上下班一样的。 周阿姨就是当时 每天来“上班”的老人之一 周阿姨： 熟人叫我过去的，到那边喝喝茶聊聊天，我就过去了。 和小姐妹们一起来了以后 有老师来给他们上课 “投资顾问”推荐一款投资“刷脸支付”的 所谓高科技创业项目 号称使用该项目研发的软件消费 就可以返利 充值成为“高级会员”还可以“躺着赚钱” 在对方一步步话术引导下 周阿姨下载了“网联嘉” 周阿姨： 下载好了他就说，那你充个100块试试呗。 被反复洗脑之后 周阿姨充值了988.8元 成了“网联嘉”的钻石会员 “三颗糖”的诱惑 65岁的王芳（化名）充值4.6万元成为“网联嘉”平台的“县代理”后，美梦逐渐破碎。王芳回想自己加入“网联嘉”的整个过程，就好像是有人拿着3颗诱人的糖果，一颗接着一颗地向她展示，最终把她引了进去。 第一颗糖叫“稳定的副业”。那是2021年，一个朋友找王芳聊天，说老年人临近退休，要发挥自身价值。在她的阐述中，集第四方支付平台、电商和新消费体验于一体的“网联嘉”，是一份面向未来、造福大众的事业，更是一份稳定又安逸的副业。她以自己为例，加入平台后每月收入近万元，只要动动手指、发发微信介绍朋友加入，很轻松就能赚到钱。 第二颗糖是“小投入大回报”。朋友反复强调成为“网联嘉”会员最低不到200元，钻石会员也不1000元，只要拉3个朋友就能回本，“如果成为高级代理，每个月赚上万元也很轻松，级别越高，奖励和分润都越多”。王芳听信了，2021年12月，她通过对方分享的二维码下载了“网联嘉”应用，支付988.8元的会费，成为钻石会员，可以得到下级会员60%会员费的奖励，还能获得万分之九的分润比例。所谓奖励，其实是下线缴纳的会员费分成；而分润，则是会员每笔交易的手续费分成。 公安机关认定，“网联嘉”并没有建立与其宣传相匹配的电子商务系统，网站功能非常简单，会员使用最多的其实是信用卡套现功能——借用网络商城的外壳，“网联嘉”与第三方支付机构合作，变相为会员提供信用卡套现服务，从中赚取手续费。 王芳被蒙在鼓里，积极地发展会员。加入“网联嘉”1个月后，她又在那位朋友鼓动下，来到“网联嘉”的运营公司办公地，当场充了4.6万元会员费，成为县代理（也叫运营代理）。“县代理要充5万元，但我当时带的卡里只有4.6万元，公司的人说给我优惠，总共就交了这些钱让我做了升级。”成为县代理，意味着王芳可以拿到下线及无限代下线会员65%的会员费，分润比例也提高到每笔万分之十一。 那位朋友随即又给了王芳第三颗糖，“再努努力，就能成为运营合伙人，进入核心层，未来公司上市可以拿股份”。 接下来的1个多月，王芳像是魔怔了，每天什么事都不做，捧着手机给各种年龄相仿的朋友转发公司讲师的宣讲话术和二维码链接，鼓动对方加入“网联嘉”。然而效果并不理想，王芳总共拉了4个下线，他们每人交了988.8元成为钻石会员后，她按比例共拿到1800多元的奖励金。随着时间推移，预想中的甜蜜逐渐变得苦涩。第一颗糖还没实现，第二颗糖也已碎裂，第三颗糖更是不见踪影，回报远不及投入，“稳定的副业”濒临倒塌。 “入门费” “拉人头” 传销团伙浮出水面 据了解 “网联嘉”按照缴费额 按缴纳198元至25万元的会员费 把会员分为6个等级 只要不断推荐给其他人下载并充值 推荐人就可以得到 40%-75%的发展下线奖励 警方介绍 尽管看似和传统传销不太一样 但其本质依然有“拉人头” “入门费”等要素 惊人的高回报 由于其承诺的回报率 远高于普通的投资理财产品 让不少中老年人选择大胆“投资” 并拉人争取成为更高等级的会员 据杨浦公安分局经侦支队金融犯罪侦查队民警介绍 这个传销组织的内部性质有点“卷”： “如果你发展的下线的会员级别 和你平级或者比你高 那就不能获得任何收益 这样就迫使你在发展下线的过程中 迫使你不断充资 让自己的级别提升” 专案组民警调查还发现 该公司推荐的充值软件 既没有在手机应用市场上架 也没有获取相关行业部门的从业许可 号称的“刷脸支付”服务也从未投入使用 真正提供的服务 是违法的信用卡套现 “套现的手续费有一个返佣 这个返佣也是按照层级进行分配的 一万块钱的信用卡套现 我拿了3块钱的返利 我的上级也可以拿到3块钱 我上级的上级也可以拿到3块钱 以此类推” 15人被依法取保候审 如此高额的回报明显违背市场经济规律 存在较大风险隐患 为防止投资人资金进一步受损 在掌握该团伙大量犯罪证据后 专案组于近日雷霆出击 分赴本市及全国各地开展抓捕行动 一举抓获以传销组织骨干曹某为首 的团伙成员共16人 捣毁从事传销违法犯罪的总部及分部5个 缴获涉案资金1000余万元 成功实现了从“后台开发” 到“前端运营”的全链条打击 到案后 犯罪嫌疑人曹某供述 会员充值的资金都直接进入了其公司账户 并不受第三方监管 而其公司也无实体经营业务 少数会员得到的所谓奖励 只不过是用新会员缴费 来支付给老会员的“庞氏骗局” 所有的会员费累计是3500余万元，这个平台还有个功能是信用卡套现，这部分累计是8.5亿元。 网络传销攻与防 公安部门正通过大数据分析等手段，对异常交易行为及时预警，提升堵截能力和精准打击能力，力争对网络传销行为“露头就打”。同时，公安部门还加强与市场监管、银行等部门和机构的协同联动，提升防范网络传销风险的能力，共同整治各类传销活动。 “公众要认识到，参与传销不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，不能抱有侥幸心理和投机心态。”专业人士认为，在有关部门依法摧毁传销组织体系的同时，公众也要提高防范意识和守法意识。 民警举例说，资本运作、消费返利、原始股、推荐奖等，都是传销活动的惯用词，“看到这些词汇要有所警觉”。其次，对于“收入门费”“拉下线”的行为，要保持高度警惕。大多数情况下，传销活动就是“上线瓜分下线投入资金”的圈钱游戏。公众还要提高对高收益、高回报等投资陷阱的警惕性，“一旦发现传销活动及时举报，共同维护良好社会经济秩序”。 广大市民一定要树立风险防范意识 自觉抵制传销 切莫因小失大 来源： 东方网",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/Tjqjdi3Ev8H3jh~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287189&x-signature=AMQErFhNgqE1qqdY9gvY%2FXOThaU%3D 【防范常识】传销骗术揭秘,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7099801533776298527%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e734c3821b5f3017260af6b72fec023e7b25215db4fe788949ae471f9057001202f3abbde908c21272f291a7be974a566d,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/SnCFHRXAFmOFWr~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=d5fknmSGbTKlhAruPIQnqvpFHOM%3D,"传销骗术揭秘一 “拉人头”和收取入门费传销一般是以推销商品、提供服务等... 警方提示在发现自己被骗参与传销活动后,要注意收集、保存汇款账号、汇款...",平安平乐,, 当心!新型“传销式”诈骗出现!3000多人被骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6829224206853472776%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7266187be16b13dc954f53f23ce9e93f466b9a79caf1d2efe3f61a384566b4ba36c221501a62c858854bb950f94485f75,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/efd7c85034474c99aad0994997b06e95~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"3000多人被骗淮安市民范女士网上看到一则招聘信息,工作内容就是接收十字绣... 是近些年来较为新型网络诈骗手段。嫌疑人有组织地进行传销模式的洗脑,以...",烟台公安,"现在正直特殊时期， 不少人想趁着有时间找点活儿挣钱补贴家用。“手工活外包、工资日结、多劳多得、时间自由…”相信你肯定看到过这样的招聘广告，有没有种感觉是为自己量身打造的？ 当心！你可能中了圈套！ 01 网络招工做诱饵，3000多人被骗 淮安市民范女士网上看到一则招聘信息，工作内容就是接收十字绣、串珠子之类的手工活，工资按件计算，多劳多得，便提交了个人信息，很快就获得了这份看似轻松的工作。 在交完698元押金后，范女士接到了一些手工任务，但接下来几天任务量逐日增加，根本无法完成便准备放弃。 当范女士提出退还代理费时，却被告知不完成任务不能退款，而且还被对方拉黑，此时她才意识到自己被骗。 02 设置层层诈骗套路，拒退代理费 警方调查发现，该诈骗团伙利用一些人急于寻找工作的心理，设置了层层套路，初期任务很容易完成，但后期任务难度逐渐提升，只要受骗者提出无法完成任务，要退出此工作，诈骗团伙就以此为由拒退代理费。 这种类型诈骗案件具有较强的隐蔽性， 个案金额小，但受害群众广， 是近些年来较为新型网络诈骗手段。 嫌疑人有组织地进行传销模式的洗脑， 以此不断发展下线。 传销模式诈骗，受骗者变身施骗者 该犯罪团伙分工明确，有三个层级，一级人员负责定计划、分任务，二级代理人负责拉人头、搞培训。当后期手工任务加重，受害人无法完成时，二级代理人就通过在社交群里给被害人洗脑上课，诱骗被害人放弃做手工，转化为新的代理人，成为第三层级，共同实施诈骗行为。 来源：央视财经（ID：cctvyscj） @所有人提高警惕： 找工作时， 一定要通过正规网站查找， 涉及到钱财时谨慎对待， 同时注意保护好个人信息。 转发提醒更多人，认清诈骗套路！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/c7f2c694a7d44632aa8016f15bbec157~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287193&x-signature=F1cVmmpTVqQQ0q77LON6Edxkr4Q%3D 厦门中院宣判一起“传销型”养老诈骗案 涉案金额3450万余元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7120535061660860959%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72547673c265bf8af4913f7611835f985cc1dc8831f5d0c90e618e9e7589335402a145ffd142638d2e014394aa0290a33,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TBeEJjUHXlDl4x~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=vXRER9z8UX6h4JgAztnAAPd8hkw%3D,"审结一起涉及众多老年被害人的集资诈骗、组织、领导传销活动案,陈某令、张某军等6名被告人分别被判处十四年六个月至一年七个月不等的有期徒刑,并处相...",金台资讯,"来源：人民网－福建频道 原创稿 人民网厦门7月15日电 (张萌)近日，厦门市中级人民法院(简称厦门中院)审结一起涉及众多老年被害人的集资诈骗、组织、领导传销活动案，陈某令、张某军等6名被告人分别被判处十四年六个月至一年七个月不等的有期徒刑，并处相应罚金。 庭审现场。厦门中院供图 法院审理查明，2017年10月以来，被告人陈某令等相继加入非法传销组织“亚元交易平台”。在无实际经营情况下，利用微信群宣传所谓“亚元”项目，以高回报为饵诱骗人投资。期间，要求投资者缴费加入会员，并按加入顺序形成层级，直接或间接以发展会员的数量及缴费金额作为返利依据，引诱参加者继续发展会员，以骗取财物。2018年2月，该非法传销组织被警方查获并依法关闭，但被告人陈某令仍以该平台名义，沿用其非法传销模式大量发展会员，相继非法募集资金1400万余元，可查明参与人员1400余人。 2019年3月，被告人张某军结识被告人陈某令后，为销售及推广虚假数字货币卡，加入了陈某令所谓的“亚元”团队进行宣传推广。同年10月，张某军又与吴某强商议虚构“中国梦卡+银币”收藏品，并与陈某令商定利用“亚元”平台宣传推广该虚假收藏品。截至案发，陈某令及其下属团队通过“亚元”平台，利用该虚假收藏品非法募集资金2050万余元，可查明身份的参与人数达3000余人。 诈骗明细。厦门中院供图 厦门中院认为，该案是一起利用非法传销活动集资诈骗案件，被告人陈某令、张某军集资诈骗的数额巨大，均已构成集资诈骗罪，其余被告人则构成组织、领导传销活动罪。目前，查实的被害人达数千人，其中60岁以上的老年被害人逾400人，总计涉案金额3450万余元，已追赃挽回损失1100万余元。 值得关注的是，在涉案的6名被告人中，陈某令、张某军均为老年人，都不具备任何融投资理财资质。在加入非法传销组织后，意识到该组织的违法性仍不思悔改，还继续以低投入高回报为诱饵，打着响应国家政策旗号，以“亚元”“中国梦卡”等新概念新名词，移花接木、混淆视听，利用非法传销组织平台，吸纳包括诸多老年人在内的众多集资参与人。 厦门中院法官提醒广大市民，近年来，集资诈骗案件多发，新方式新手段层出不穷。特别是该案“以老骗老”的犯罪特征明显——老年投资者对数字货币等新兴事物认知不足、辨识能力不强，极易成为诈骗分子的“狩猎”对象。一定要通过正规、专业的渠道进行理财投资，要充分认识金融投资理财的专业性，切勿轻信“一夜暴富”的神话。一旦意识自己的行为可能涉及违法犯罪或被上当受骗时，要及时报案，及时止损，切不可自我麻痹、越陷越深，甚至再引诱他人落入陷阱。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TBeEJjUHXlDl4x~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287196&x-signature=d9GyAB9aVn8l9dM4nKBUoAHz3uo%3D “社会面聚集型”异地传销五大惯用骗术,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7110108972601836067%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7fec3b51610405b00fb258c2b2865f5623bfd38153d4a936f110b94bcf7272866f5a9af70fc6bf1a16e0564e6ab0b96ed,,"“加入传销后,特别是当上‘老总’后,上线会给你一笔费用要求你买排场,让你... 直至被骗人缴款认购传销份额、骗到钱财后还要求被骗人发展人员加入。 骗...",中国质量新闻,"“社会面聚集型”异地传销五大惯用骗术 骗术一：门面阔绰，用“好事大家分享”的态度诱人上钩。阔绰的门面、积极的态度，背后是龌龊的阴谋。“加入传销后，特别是当上‘老总’后，上线会给你一笔费用要求你买排场，让你显得很阔绰，以此诱骗他人。” 骗术二：陪同考察“国家扶持项目”，城市建筑成为“政府支持”佐证。传销组织、人员编造项目是国家在“经济开发区”试行的，并且按一种先进模式经营，“只要投资3800元，就能赚到380万”；宣称项目发展前景广阔，有几十万人在参与开发等等。除了口头忽悠、音像资料外，传销分子经常利用一些实物进行蛊惑。以此证明某某广场是政府默许、支持“资本运作”行业的标志。 骗术三：展示“精英”成就，实为“自己赚取自己投的钱”。为了增强欺骗性和诱惑力，传销分子不断编造或歪曲国家区域政策，比如国家试点、西部大开发等。同时，他们还会利用一些所谓“改革创新”经营投资模式，如电子商务、消费返利、连锁加盟、特许经营，以此混淆视听。他们不限制人身自由，通过派人接站、接待、陪同考察并不断灌输传销理念等“培训洗脑”方式进行“一对一”“二对一”“多对一”的培训洗脑，直至被骗人缴款认购传销份额、骗到钱财后还要求被骗人发展人员加入。 骗术四：“执法调查”被解释为“宏观调控”。为解除疑心，传销人员把“执法调查”解释为“宏观调控”，是为了增强传销活动的合法性，让参与者深信不疑。与此同时，传销人员还教被骗者应对执法调查的办法。即：随时携带身份证；保管好行业资料；不慌张，不焦躁，一问三不知。 骗术五：入门费的45%被“正规地上缴国家税收”。为了迷惑受骗者相信“组织运作很正规”的假象，传销人员编造“一个人缴纳69800元的入门费，其中45%需缴纳国家税收，额外部分可供大家按层级分红，甚至这部分资金只要符合个人所得税标准的，也会按规定扣除并上交”等谎言，让被骗者打消顾虑、深信不疑。", 20余名老人被骗!宜春捣毁一传销犯罪团伙,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7109647642073793039%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e711aa38d2bbb111677c2745623a9a6f1bd00759603e46808df1ce9128bb519dcaca5fee3f65e77ff04ee5a9fc67bafbad,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2f9dcf66eb5d47a693d3349fd6dbf7b6~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"近年来各种针对老年人的诈骗手段层出不穷、防不胜防不法分子屡出“奇招”... 传销活动,以获取动态和静态收益。至案发前,先后有20余名老年人被骗,涉及...",潍坊网警,"近年来 各种针对老年人的诈骗手段 层出不穷、防不胜防 不法分子屡出“奇招” 诱骗老年人踏入“陷阱” 各位老年朋友务必擦亮眼睛 切勿给不法分子任何可乘之机 近日，上高居民吴阿姨听朋友说在一个名叫“玉麒麟”的APP上购买饲养赢鱼、天马、鲲鹏、白泽、凤凰等虚拟动物，养大后可以卖大价钱。出于对朋友的信任，吴阿姨抱着尝试的念头，在朋友的邀请下注册成为新会员，并向上线会员购买“呼兽令”后饲养虚拟动物。起初经过少量投资，吴阿姨获得了一些收益，对此更加信任，就加大了投资。但随着投资的增加，却无法获得收益，最后亏损十余万元，这才意识上当受骗，遂报警。 上高县公安局接到报警后，立即成立专班，全面展开调查，连续奋战十余天，先后赶赴浙江临海市、湖北赤壁市，赣州章贡区、信丰县等地，抓获犯罪嫌疑人谢某生、李某明、郭某顺、漆某海、黄某秀、童某勇、吴某根等人，成功捣毁一个涉老领域传销犯罪团伙。 经查，犯罪嫌疑人谢某生、郭某顺伙同吴某根、漆某海等人到上高推广“玉麒麟”资金互助APP，通过线上拉人头的方式不断发展下线实施传销活动，以获取动态和静态收益。至案发前，先后有20余名老年人被骗，涉及金额120余万元。 目前，犯罪嫌疑人谢某生、李某明、郭某顺等七人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 警方特别提醒： 1.不轻易相信。遇到能够说出自己姓名、身份证号码、家庭住址等个人信息的电话、短信，要提高警惕，保持谨慎，遇到问题多和子女沟通，如有疑问及时联系公安机关核实。 2.不轻易泄露个人信息。不在陌生、不正规的机构、网站填写资料，妥善保护好自己的银行密码、身份证号码等关键信息。 3.不贪图便宜。不贪图小利，不轻信他人，牢记世上“没有免费的午餐＂，打消“用小钱赚大钱”“吃小亏赚大便宜”“不劳而获”的念头。 4.不要轻易动钱。凡是要动钱的时候，一定找老伴、孩子或自己信得过的邻居和朋友，向他们征求意见，商量对策，必要时要及时报警。 5.警惕“各种讲座”。不要参加所谓公司提供的讲座、免费旅游、免费茶话会、免费参观等活动，不要盲目相信高额回报的宣传和所谓“公司实力”，防止陷入骗子的套路。 6.端正保健理念。要从正规的渠道获取科学的保健常识，到正规的医疗机构就医，不轻信所谓的特效药、神药、进口药，以防陷入“药托”的骗局。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/dac6470949e24851acdb51fe04a740a8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287201&x-signature=lpso90fzubI2V1GttwXX34Y74I0%3D 传销新手段，坑的最多的竟是自己人……,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7098162697883337257%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e75f28547b523cd1abeb40166b5511725cded5ee15825610c005c69560b258b194b51759fec1efa428a16f9fc9c6d3cdc4,http://p9-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5e993827dcbd423d8af01fe293a3b283~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"资本运作等幌子进行传销,具有很强的隐蔽性和欺骗性。网络传销!不但有隐秘的诈骗手法骗你上当还能神不知鬼不觉地传播散开也许是你的亲友或是同事都有...",广东政法,"说到传销 你是不是还以为他们是这样的？ ☟☟☟ “小黑屋里集体上大课” “限制人身自由” “魔性洗脑” 然而随着网络的发展 传销也从“线下”转到了“线上” 一不小心就可能误入 什么是网络传销 网络传销是以互联网为平台的新型传销方式，往往打着电子商务、免费获利、消费返还、网上创业、投资理财、爱心互助、网络博彩（游戏）、资本运作等幌子进行传销，具有很强的隐蔽性和欺骗性。 网络传销！ 不但有隐秘的诈骗手法骗你上当 还能神不知鬼不觉地传播散开 也许是你的亲友或是同事 都有可能无意间 将你拉入“网络传销”的圈套 ☟☟☟ 如何快速识破“网络传销”的套路？ 小编来教你！ 1 提防入门费 骗子们一般都会先处心积虑地设置一个所谓项目，编织一个美丽的谎言，让你钻进这个诱人的陷阱。通过反复说教“洗脑”，让人们交纳“入门费”，并将该项“入门费”作为返利提成的本金，这种有门槛的注册，就是传销骗你上钩的第一步。 2 小心拉人头 当你一旦成为会员，平台组织就会要求你不断地拉亲戚朋友加入，发展下线，组成层级，就是我们所说的“拉人头”。 3 拒绝按人头抽成 传销组织会告诉你，你拉来的人头数量决定着你获利的多少，新加入者缴纳的费用会被层层瓜分。但这种模式就是一种“拆东墙补西墙”过程，最后还是会崩盘，让整个传销骗局原形毕露。 无论传销的形式 如何变化发展 总而言之就是 ☟☟☟ 来源：禅城公安",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5e993827dcbd423d8af01fe293a3b283~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287207&x-signature=F2r5qhx%2F4tzqncv4JQPeYxzgTZw%3D 这类传销骗局太多人中招了，你一定要叫家人提防!遇见赶紧躲开!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7078110604149539332%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72167ed1009686feb50623a5dc1695e95244b91fcb97053c8fd5f8d3fc6373ceb5c3970b3049658a03bb9a18d0db78765,,"近年来,打着消费全返、消费养老、虚拟货币等噱头的传销骗局一直都非常猖獗,而且这些传销骗局目标年龄人群明确,很多是针对那些上了年纪的老年人,而老...",岳阳网警,"近年来，打着消费全返、消费养老、虚拟货币等噱头的传销骗局一直都非常猖獗，而且这些传销骗局目标年龄人群明确，很多是针对那些上了年纪的老年人，而老年人本身社会经历的滞留，无法辨别这些“新型的事物”；同时家人关顾的太少，往往老年人上当受骗后才发现，这就导致了此类“悲剧”的发生。所以下面这类传销骗局，年轻人要多加警惕，给家中的长辈敲响警钟。 当下，“银发”经济在一定的程度上带动了旺盛的消费需求，但是老年人的合法权益却是很难得到保障。而老年人也是特别容易上当受骗的，特别是现在很多不法分子打着养老的幌子，对消费者宣传不光可以养老，得到养老保障的同时还能领钱，还能免费旅游。这些项目是真的？还是为了迎合老年人的心理精心编织的骗局呢？ 前段时间，一家名为“老妈乐商贸有限公司”活跃于市面上，这家公司吸引了很多老年人的关注，该公司通过设立分店、发放传单、开讲座等方式声称专门给老年人办理养老业务，同时向消费者许诺只要办卡就能成为会员，以后就不愁养老还能领取高出银行很多的利息。 而这所谓的消费就是办卡存钱：存1280元为银卡会员；6400元为金卡会员；12800元为钻石卡会员等等，办卡后每月即可兑付该公司承诺的高额“利息”和物品。为了增加吸引力，老妈乐公司还宣称给高级会员提供免费旅游。受骗的老年人说：当时去交钱办卡的时候都是带现金，办完“业务”后却只登记了姓名和手机号码，没有发票和任何收据。 同时为了让老年人相信公司的合法性，该公司经常在各地进行各种名义的推广活动，通过公共场所的活动让消费者放下警惕心，但是在很多老年人打消疑虑办卡消费成为会员后不到半年，该公司以各种借口搪塞不再兑现返利承诺，后来办事处直接关闭，这起传销骗局涉案金额多达5000余万元，而这些都是老年人辛苦一辈子赚来的血汗钱。 “老妈乐”骗局只是众多消费养老传销骗局不起眼的一例。而现在此类传销骗局在全国各地却时有发生，而这其中又有多少老年人上当受骗呢？针对此类骗局就要你对家中长辈多加疏导，让他们不要去碰触；同时也要多抽出时间来陪陪老人，知道他们近期在做什么，从而减少老年人踏入传销组织精心编织的“养老谎言”中。 来源：反传资讯网",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0692c1d23ea947b1b258ac90ef64fd6b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287210&x-signature=k1AaYafN%2FWMYUhkNx0XVpPjbZ9E%3D 只需缴纳69800，就可以躺赚千万?这是传销,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7100474716355461671%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7f0bbdf232fc46133588efcf23bd2343650fc94610ffd6198eff004d3ac13e0d59e51aa35133912b2a30d756c1610847c,,"是一个传销组织伙同众多犯罪嫌疑人搭建起来的传销平台。近日,西部科学城重... 新闻链接:城口警方近日打掉一养老婚介诈骗团伙,挽回损失46万元今年1月中...",光明网,"只需要缴纳69800元，就可以在短短2至3年期间赚到1040万元？如何巨额回报背后，是一个传销组织伙同众多犯罪嫌疑人搭建起来的传销平台。 近日，西部科学城重庆高新区公安分局经侦支队在总队指导下协同各专业警种联合作战，抓获犯罪嫌疑人5人，成功捣毁一涉案人数达40人、涉案总金额在1000万元以上的“连锁经营1040工程”聚集型传销组织。 2020年8月，经侦支队民警在日常工作中接待了群众王某某，其称自己受同学陈某的邀请到重庆玩，期间因陈某、周某亮等人的蛊惑，加入了一个以“连锁经营”为名，号称系国家支持的扶贫工程的组织，宣称让投资者“躺着就能赚钱”。 经警方摸排，该组织就是一个传销组织，采取拉人头交钱的方式发展会员，参与者最少可申购份额1份，累计申购最高不超过21份份额，第一份份额为3800元，其余每份为3300元，若购买21份额则总计金额为69800元。 据王某某介绍，组织内成员按照“五级三晋制度”确定组织层级进行管理，参与者本人购买或累积下线购买份数1-2份份额为业务员级别，3-9份份额为组长级别，10-64份份额为主任级别，65-599份份额为经理级别，600份以上份额为老总级别，等积累到一定数量的份额并满足晋升条件后，可晋升到上一个层级。 为了将该团伙一网打尽，西部科学城重庆高新区公安分局党委成立打击非法传销专案组。通过民警前期大量走访调查精准研判，确定了这一团伙的多个窝点，兵分四路，于今年5月7日，前往广州、深圳、成都、长沙4个城市，在当地警方的配合下，将五名犯罪嫌疑人成功捉拿归案，经审查，五名犯罪嫌疑人对传销犯罪的事实供认不讳，现均已采取刑事强制措施。目前，此案正在进一步深挖之中。 警方提醒：传销分子花样翻新，传销手段层出不穷。切莫听信传销人员鼓吹的高额回报，高回报必然蕴含着高风险！初期的诱人利润只为套牢更多的投资者，其最终目的是吞噬你的所有本金！请广大市民提高警惕，谨防上当！ 新闻链接：城口警方近日打掉一养老婚介诈骗团伙，挽回损失46万元 今年1月中旬，重庆城口警方接辖区独居老人邓大爷电话报警，称因轻信征婚广告被诈骗5800元现金和16斤腊肉，接警后，民警立即前往邓大爷家中了解情况。 邓大爷独居多年，有寻找养老伴侣的想法。前不久，邓大爷看到征婚广告，便联系广告上的“婚介公司”，电话里，邓大爷简单自我介绍后，对方当即表示邓大爷条件很好，承诺一定帮他介绍满意的老伴，邓大爷一听喜出望外，立马与“婚介公司”约好到主城相亲。3天后，在主城区的“婚介公司”办公室，邓大爷给了红娘和“对象”现金和腊肉，与“对象”聊了几分钟后，“对象”表示对邓大爷非常满意，回家后，邓大爷却一直联系不上婚介公司介绍的“对象”，有些怀疑，遂报警求助。 为切实维护老年人合法权益，城口警方迅速组建专案组，全力侦办。经专案组深挖细查，一个打着“婚介公司”旗号实施诈骗的犯罪团伙浮出水面。 专案组民警介绍，以犯罪嫌疑人陈某（女，59岁，重庆江北人）为首的犯罪团伙30人，租用办公室，伪装成专门为老年人服务的“婚介公司”，精心编织诈骗陷阱，11人充当婚托、8人扮演红娘，其他人负责运营，大肆印发婚介广告吸引老年人“入套”，实施婚介诈骗。专案组查明，去年12月以来，该团伙实施婚介诈骗85人（平均年龄65岁，最大年龄91岁），受骗人多为独居老人。 查清该团伙犯罪事实后，近日，专案组开展收网行动，一举打掉该养老婚介诈骗团伙。目前，城口警方已对犯罪嫌疑人采取强制措施，46万被骗资金已返还给受骗老人。 警方提醒： 1、孤独老人缺少陪伴，心理防线易被击垮，子女要常回家看看，了解老人近况、宣传反诈知识，勿给诈骗分子可乘之机。 2、选择婚介服务时，一定要选择有资质、正规可靠、口碑好的服务机构，签订正式服务合同，了解清楚相关权利义务，发生纠纷及时用法律维护合法权益。 3、与婚介机构介绍的异性接触时，一定要充分了解相亲对象基本情况，并请婚介机构提供相关担保，对自己的基本情况也要有一个基本的认知。可以请亲朋好友陪同，提供参考意见。关键是掌握财产主动权，切莫轻信甜言蜜语，避免人财两空。 4、如遇被骗，保留证据，及时报警，警方会全力破案、追赃挽损。 重庆之声记者周露晗 实习生马鑫报道 来源： 重庆之声",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T6Y8gZc946jn1E~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287213&x-signature=vc9O6v2qRWkF5MMtyEehLsJ%2BaK0%3D 宁夏彭阳警方破获一起特大网络传销案件 涉案资金逾4亿元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7252625891266773543%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76b83dc98cc4a0f0c4938c1f87a788837d29b8ee6445017d29862b0f5deb4eaed76fbfe258a9cb13fe3cdfeb47353721e,,"被骗9317.28元。 接到报警后,当地警方迅速按要求成立工作专班,全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作,一个网络传销组织逐渐浮出水面。 经查,该平...",环球网,"来源：中国新闻网 中新网银川7月6日电 (记者 杨迪)记者6日从宁夏固原市彭阳县公安局获悉，近日，彭阳警方侦破一起特大网络传销案件，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人9名。案件涉及6个网络传销平台，参与人员达2000余人，涉及全国29个省、市、自治区、直辖市，涉案资金4.01亿余元，共查封房产5套，扣押车辆4辆，冻结资金20余万元，追回赃款900余万元。 警方介绍，2021年7月16日，彭阳县公安局接到辖区一名居民报警称，其在“ZBS”平台上抢单(虚拟玉石)被骗9317.28元。接到报警后，当地警方迅速按要求成立工作专班，全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作，一个网络传销组织逐渐浮出水面。 经查，该平台通过抢购虚拟物品、虚拟币的模式，大肆吸纳参与者通过发展下线获利，并形成17个层级的“金字塔”式等级机构，在发展到一定程度后，上层传销组织者便放弃之前的平台，重新在开发的新软件中继续吸纳会员参与投资，从而达到非法敛财的目的。 专案组通过对涉案的1000多个账户、数10万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，通过模型导入分析，获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。 历时一年多的艰苦奋战，专案组辗转山西、内蒙古、甘肃、福建等地4万余公里，在多地多警种的通力协作下，成功侦破“ZBS”特大网络传销案。 2023年4月11日，专案组人员前往山西、内蒙古、甘肃、福建等地，对“ZBS”网络传销涉案人员进行统一收网。 4月14日晚，随着抓捕组陆续归来，该犯罪团伙9名骨干成员全部被抓获归案。随着犯罪团伙骨干成员的全部落网，后期固定证据，询问证人、受害人工作陆续展开，专案组远赴福建、山西、内蒙古等10余个省区开展询问工作。 目前，9名犯罪嫌疑人已被彭阳县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。(完)", 披着理财外衣的传销骗局:6年诈骗5.9亿，六名组织者获刑，一人在逃,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7077410052419764751%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7323039149c89f016b0f9281d4e9fa27a5b3e463e143b908e91e1cc377704727841e2252920721f975416768783eb8165,,"江苏省苏州市吴中区人民法院的一纸判决揭开了这起巨额传销诈骗案的幕后真相。购物享受附加理财“福利”2013年至2019年,邵某(在逃)陆续成立苏州微科天...",检察风云,"一盒原价60余元的胶原蛋白产品能卖出低则八九百元、高则数千元的价格，许多买家明知价格高得离谱，却仍心甘情愿争相购买，这背后正是因为销售者设计了最终被认定为传销行为的叠加理财销售模式。 文/王伟伟 一盒售价不菲的胶原蛋白产品为什么能够卖得如此火爆，购物附加理财福利背后究竟隐藏着怎样的阴谋？ 据查，本案犯罪人员正是设计了“购物+投资”的所谓新型理财模式，迷惑了不少消费者加盟，组织者6年间通过这样的方式累计骗取投资款高达5.9亿余元。2021年10月25日，江苏省苏州市吴中区人民法院的一纸判决揭开了这起巨额传销诈骗案的幕后真相。 购物享受附加理财“福利” 2013年至2019年，邵某（在逃）陆续成立苏州微科天成信息技术有限公司（以下简称“微科天成”）、苏州微宝投资有限公司（以下简称“微宝公司”）、世贸（苏州）生物科技有限公司（以下简称“生物公司”）等公司开展经营活动。 为提升销售业绩，微科天成不断对外宣传公司产品并寻找销售代理。姚同佐很早就开始代理微科天成产品销售业务，自称于2013年来到微科天成考察，与邵某协商由其为微科天成寻找客户并帮助销售产品、获取提成。 刚开始的时候，姚同佐与邵某商定通过双轨制模式进行合作，即姚同佐及后来发展进来的用户陆续介绍下级买家，微科天成以兑现领导奖和对碰奖的方式向用户支付报酬。其中对碰奖的提成比例为对碰金额的16%，领导奖的提成比例为对碰奖金额的20%。 所谓“对碰金额”即为两个买家金额的重叠部分。按照微科天成设置的交易规则，用户需要介绍两个买家才会得到奖励。用户引进的两个买家被分别安排在左区和右区，通过对比两个买家购买产品金额重叠部分与用户结算对碰奖和领导奖，用户可从其引进的两个买家金额重叠的部分按比例提取对碰奖，作为上线的用户还可以从下线对碰奖提取20%的领导奖。为了吸引投资，邵某后来将对碰奖和领导奖比例分别提高到25%和30%，微科天成的销售业绩由此迅速提升，生意一度做得风生水起。 微科天成销售的是胶原蛋白产品。按照公司规定，客户需要先购买足额的产品并成为会员，才有权获得奖励。刚促销时，客户要以932元高价购买两盒胶原蛋白才能成为会员，会员按投资金额区分为不同的级别，并享受不同的提成福利。微科天成还规定，购买6万元产品的会员可以申请成为市场领导人，开设线下实体商店，组建自己的团队，并按公司规则享受相应的奖励和提成。 在上述营销过程中，邵某担任公司老总，姚同佐担任公司市场部销售总监，负责公司在全国各区域的市场开拓和客户维护，其后加入用户夏春林、顾国萍、包月芳、成尔洪担任上述公司在苏州区域的市场领导人，负责苏州区域的市场开拓和客户维护。 久而久之，微科天成的营销活动逐渐形成了一个以邵某、姚同佐等人为核心的传销组织，其内部层级在3级以上，每层投资人数达到30人以上。这一购物附加理财的营销逐步发展成一个利用不同层级用户发展下线买家并从中抽取报酬的传销活动。 骗局：从股权投资到投资养老 相关证据证实，微科天成销售的胶原蛋白产品进价只有每盒60元，却被卖出了每盒少则八九百元，多则数千元的高价。姚同佐案发后坦言：“购买胶原蛋白的买家并不是真的需要胶原蛋白产品，其主要目的是理财和获得股权，因为回报率高。”因此，许多买家明知胶原蛋白产品报价高出成本十多倍甚至数十倍，但为了投资理财后获得超高回报，便不再计较虚高的产品销售价格。 购物附加理财的营销模式运行几年后，邵某又开始所谓的创新，在之前购物附加理财受益的基础上，引入了所谓的股权投资和养老项目等概念。然而，这些所谓的股权和养老项目是否真实，竟没有一个投资人进行过调查。 2015年4月，邵某成立微宝公司，刚开始也经营胶原蛋白产品。2016年2月，邵某提出在之前卖胶原蛋白的销售网络中，加入理财产品，以微宝公司名义销售，即客户购买9600元的胶原蛋白产品，不但可以得到12盒产品，还能成为会员参与理财项目。会员按投资金额区分为七个不同档次，并享受不同比例的年利息、对碰奖和领导奖。 2016年6月，邵某又成立销售胶原蛋白产品的第三家公司（生物公司）。与前两个公司的销售模式不同，邵某称其于当年底收购了英国一家在股市停牌的WTS公司，遂设计出新的营销方案，即对购买生物公司产品的买家赠送WTS股权，并通过之前的销售网络进行。买家成为会员的条件以及利息、奖励等模式与微宝公司完全相同，只是增加了股权的相关规定。刚开始，投资者购买产品可以按照1.67元/股的价格获得股票，后来陆续增加到6元/股。 事实上，由于邵某之前设计的对碰奖和领导奖等奖励和提成比例太高，导致其经营的三家公司一直处于亏损状态，只能靠后续投资苦苦支撑。因此，一旦后续投资跟不上，三家公司的资金链便会相继断裂，再也无力兑现各类奖励和提成。 为了吸引投资，维持庞氏骗局，邵某后期又编造了两个养老项目吸引投资，但最终均以失败告终——投资金额少的只得退钱；对于投资金额在16万元以上的则转成WTS股权，并承诺WTS上市后可以3倍的价格退钱。 关于所谓的WTS股权的情况，姚同佐供述中的一番话耐人寻味：“关于WTS股权项目，邵某说收购了英国的WTS公司，但我没有看到过相关投资、收购协议。”因此，WTS股权项目的真假只有邵某清楚。现实情况是，大多数投资者的钱都被WTS股权套住，至案发还未等到WTS上市兑现股权。 图片来源：网络 传销团伙覆灭 传销是指组织者通过发展人员或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以用后来者的钱作为前面人的收益。无论是刚开始的购物赠送理财福利模式，还是后来的直接投资模式，本案邵某及姚同佐等一伙人都是通过逐级发展下线，并要求投资者通过购买胶原蛋白产品的方式缴纳费用，以获取会员资格并许诺报酬的方式敛财，属于典型的传销行为。 本案因群众报警案发，微科天成以购物为名开展传销活动的真相大白于天下。案发后，公司老总邵某潜逃，市场领导人姚同佐、夏春林、顾国萍、包月芳、成尔洪及生物公司财务总监陈凯于2020年7月23日至24日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。 经查，自2013年12月至2019年8月，以邵某、被告人姚同佐等人为核心的传销组织收取投资款合计人民币5.9亿余元。其中，被告人夏春林直接或间接发展的下线缴纳投资款合计人民币9000多万元；被告人顾国萍、包月芳、成尔洪直接或间接发展的下线分别缴纳投资款4500余万元、3800余万元和1500余万元；被告人陈凯在担任生物公司财务总监及上述传销活动中承担具体的财务管理职责。 法院经审理认为，被告人姚同佐、夏春林、顾国萍、包月芳、成尔洪、陈凯组织、领导以销售产品、购买理财为名，要求入会者缴纳费用，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱入会者继续发展他人参加，骗取财物，属于扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。 2021年10月25日，江苏省苏州市吴中区人民法院作出一审判决：被告人姚同佐、夏春林、顾国萍、包月芳、成尔洪、陈凯分别被法院以犯组织、领导传销活动罪等，判处12年至5年2个月不等的有期徒刑，并处60万元至20万元不等的罚金。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a99ed1d679d8492a921196b26c44e3c9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287217&x-signature=x%2BnSJ53K9cKFqe8bw7S3enr9abc%3D 警惕新型骗局!宜宾两男子陷入网络传销骗局，短时间被骗几十万元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7052277371344683528%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e70ab0271c4b2a21ab79d1734bc94dafe363c6b7d6ad0abedb633941d9e82766d56fb5f96c3dd9a2961f70a77c69f98acd,,"通过民警调查分析,这是一起新型的网络传销诈骗,该团伙构建一个虚假集团,开发投资项目,诓骗多人投资转账,并且发展下线,采用“人拉人”的方式,使更多受...",宜宾传媒网,"#宜宾公安# 说起传销 大家脑海里都是这样的画面 ↓↓↓ “小黑屋里集体上大课” “限制人身自由” “魔性洗脑” 然而 对于今天小编要说的“网络传销”而言 这些统统都没有！ 网络传销！ 不但有隐秘的诈骗手法骗你上当 还能神不知鬼不觉地传播散开 也许是你的亲友或是同事 都有可能无意间 将你拉入“网络传销”的圈套 2022年1月5日，屏山镇居民胡林（化名）来屏山派出所报警称，自己和同村的刘良（化名）在网上投资被骗25万余元。 经民警了解，2021年8月12日，胡林的亲戚陈火（化名）到其家中玩耍，告诉胡林自己在做投资，收益很可观，胡林听后很心动，当即扫描陈火手机上的推荐码下载了这家名叫“浙江泽源新能源责任有限公司”所属名为“泽源电网”的APP。 该款APP是以投资购买电站项目入股的形式分利润，按投资金额不同，分长期投资和短期投资，短期投资分为一天、三天半个月不等，每日分利润；长期投资是一个月、两个月、半年，长期投资的利润相对较高，具体利润在“泽源电网”APP上显示。 该诈骗团伙的网络资料 （↑↑↑骗子的平台广告） 起初，胡林和刘良二人在该平台投资了几千块 按照平台规则，很快就得到了返利分红 尝到甜头的二人在接下来的几个月中 想获取更多分红 便选择了投资多、时间长的方案 多次向该平台转账 每次几千、几万元不等 可到了连本返利的时间 “泽源电网”平台显示无法提现 如要提现必须追加投资 （↑↑↑骗子的平台广告） 刘良联系客服，得到的结果依旧是想提现，必须追加投资，否则投资账户将被封存，且资金也将被移交。 此时，二人都已觉察出不对劲，便与“泽源电网”APP其他投资人商量维权办法，收集证据，随后到屏山派出所报警。 通过民警调查分析，这是一起新型的网络传销诈骗，该团伙构建一个虚假集团，开发投资项目，诓骗多人投资转账，并且发展下线，采用“人拉人”的方式，使更多受骗群众参与其中，从中获取暴利。 经查，胡林和刘良共计被骗25万元，目前，派出所已立案深挖细查，案件正加速办理中。 （↑↑↑骗子的平台广告） 敲黑板啦！ 民警提醒 骗子的骗术令许多老百姓防不胜防，但只要记住一点：不图小便宜，不信天上会掉馅儿饼，采用正规的渠道投资理财，任凭他人怎么说，不听、不信、不转账，谁也拿不到你的“钱袋子”。 普法小课堂 在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领导以传销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。参与传销人员可能面临的不止是财产损失，如发展三层级以上人员参与传销可能被追究刑事责任，所涉传销资金一经查实将全部没收。 来源：屏山公安",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e21b927eecb043bbbf599f82f1f300d3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287219&x-signature=%2FKQ5QgB8ihDhHLL5fyS1%2B1Dru9w%3D 传销诈骗的7种套路，第7个特别能迷惑人!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6750549401170608652%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76ca78276041dbb2495464b152539b0c7b6361393355c0c1f76bcf53a9baa98d7cd88c53dd0d1b07b0b7f277c170fa40d,,"传销套路总是环环相扣,以下有总结的7种骗局,看完谁能淡定?第一:入门费。这个当然是必须的,传销份子都会告诉你说要交多少钱才有资格加入他们,也就是你...",新余网警,"传销套路总是环环相扣，以下有总结的7种骗局，看完谁能淡定？ 第一：入门费。 这个当然是必须的，传销份子都会告诉你说要交多少钱才有资格加入他们，也就是你交了多少钱你就能进入这个门槛了，你不愿意的话他们就会说连这点钱都不愿意投资活该你受穷。 第二：发展下线。 有产品或无产品都会叫你去发展下线，或者用好听正规点的词语去说那就是发展代理。这样你就能成为县代、市代、省代、甚至是全国总代理了，想成为哪个等级这就得看你能骗来多少人了。 第三：层层返利。 我们很多人都知道，三级含以上层级就构成传销犯罪了，而我们接触的这些传销的返利往往都不止三级。他们会有啥层碰，对碰，层封，领导奖之类的很多奖励机制。 第四：暴利。 这是利用人性贪欲的一个重要表现，往往传销手段就是告诉你投入一万块，一年后至少能得几十万。我就想知道啥行业这么赚钱了。 第五：不劳而获。 利用现在人的忙碌状态，告诉他们说你达到什么层级的时候就只需要在家里躺着赚钱了，可以有更多的时间，可以财务自由。可以让钱自己去赚钱。 第六：利用国家政策。 往往会把国家政策放在嘴上，这新闻那报刊的，号称大众创新、万众创业，国家鼓励。 第七：突如其来的对你好。 我们要记住，无事献殷勤，非奸即盗，这是古话一定要记住，没有人会把真正赚钱的事情告诉你的！切勿轻信高额回报陷阱。 这几种“套路”大家一定要清楚，希望看到的朋友及时分享，免得他人误入歧途；拒绝传销，远离传销，从我做起！ 来源：防骗大数据",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/bc90d44f55394ff18114dfa8584a3e63~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287221&x-signature=dBAhwA5qLVwD0A2IV1mv%2BFsitfc%3D “民间自愿互助理财”传销诈骗超2亿!警方抓获69名嫌犯!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7073041774595670542%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e79fd08800f6b56b1ce57c5028bafa0533d83ef5b840f2316ea893e7e94770281ffb8958682bc504432248b393ba554970,,"采用拉人头骗取钱财的组织领导传销活动案,摧毁一个横跨多省市、涉案金额高达2亿余元,涉及全国多省份5000余人的特大传销团伙,抓获犯罪嫌疑人69人。(本...",海淀公安,"来源：防骗大数据 近日，淮安市公安局淮阴分局历时4年多，辗转6省多地，行程5万多公里，成功破获一起以“民间自愿互助理财”项目为幌子、采用拉人头骗取钱财的组织领导传销活动案，摧毁一个横跨多省市、涉案金额高达2亿余元，涉及全国多省份5000余人的特大传销团伙，抓获犯罪嫌疑人69人。 （本文由防骗大数据FPData排版整理） 正文共：526字 阅读时间：2分钟 题图：资料图 4年多前，淮阴警方接到一传销案件线索，立即组织办案民警开展初查，发现该传销组织是以“资本运作”为幌子，采用“拉人头”方式、层层剥利的传统式传销。 办案民警循着资金流，不断拓展延伸，先后前往河北、山东、江西、广西、福建等地，调查银行账户2000余个，根据各账户资金交易量的大小、交易频繁度，详细进行比对，梳理出该传销犯罪在资金交易中所表现出的金额特征（互助金、返利），并依靠这一重要特征，对资金交易明细信息进行详细甄别筛选、分类汇总，成功绘制出资金流向图，明晰了该组织是以淮安人为主，横跨河北、山东、江苏、江西、广西、福建等省份人员参与的特大型传销团伙。 （本文由防骗大数据FPData排版整理） 在掌握违法犯罪嫌疑人确凿犯罪证据后，办案民警迅速对相关人员进行抓捕，先后前往河北、山东、江苏、江西、广西、安徽等地，累计出差300余天，抓获犯罪嫌疑人69人，形成谈话材料600余份，诉讼卷宗100余册。目前，案件正在进一步办理中。 (原标题：涉案2亿！淮阴警方历时4年多侦破“民间自愿互助理财”传销大案) 转自：锦州网警巡查执法",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/43b1e64c5de14e34af35edcc76c7c031~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287224&x-signature=XKrweT%2FQMsCJlyp4sIiZTcBZJso%3D 关于传销诈骗，这些你真的都知道吗?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6690303884394496520%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e731614d3d86853654a6b16750b0628b16c969e01e7c9240bd8c99f34e47addc6a8f10f32f4a33ef58f237a8040511113f,,"04如何预防传销诈骗传销并不可怕,不明白传销本质才可怕。传销是典型的金字塔骗局、庞氏骗局。厅哥整理好防范小贴士给小伙伴们了,现在一起来看看吧!投...",江门市公安局,"5·15防范经济犯罪小贴士系列之一 很多人认为，传销无非就是“限制人身+强卖商品”的组合。但随着我国经济高速发展以及互联网时代的到来，传销犯罪的外衣也在不断更新中日益趋于隐蔽，“经济邪教”色彩日益浓厚，社会危害严重。所以厅哥今天就来和大家聊聊传销陷阱。 漫画：梁鑫 0 1 刑法如何规定传销犯罪 根据《刑法》第二百二十四条之一的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 0 2 传销陷阱的模式 纯线下传销陷阱 犯罪分子多以歪曲利用“国家项目”、炒作社会热点，以各种噱头不断推出新名目进行传销活动，但其实质往往是拉人头、推销，传统线下传销案件，除了“交会费、拉成员、建层级”，还有限制人身以及强卖商品这些特点。 纯线上传销陷阱 纯线上传销陷阱形式多样、名目繁多：爱心慈善互助、投资消费返利、金融互助、虚拟货币、网络社交平台等。无论是以何种形式，都离不开“交会费、拉人头、建层级”这个传销本质，而且大多宣传“无风险，高收益”，诱惑性强。 线上线下相结合模式 这种传销模式算是传统线下传销的“更新换代”，线上推广、线下体验，多以销售高科技生物产品、保健品、消费返利、免费购物等为幌子。该类型传销充分结合线下、线上传销的特点，更为隐蔽，且蔓延更迅速。 0 3 典型案例 案情简介 2017年3月，在公安部经侦局的组织、协调下，广东省公安厅组织全省21市经侦部门成功侦破“人人公益”网络传销案，抓获主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110余名，捣毁传销窝点30余个，初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。 人人优益公司传销组织互联网宣传资料 人人优益公司传销组织犯罪嫌疑人抓捕现场图 运营模式 该犯罪组织招聘大量业务员，通过建立“人人公益”全返投资网络平台，以“人人公益、爱心慈善”等爱心公益为噱头，该网络平台上投资者通过向商家购买“爱心”进行投资，承诺每个“爱心”最高5倍分红返利，即500天可以收回5倍的投资款，提现时直接转入其平台的银行账户。 层级及让利设置 设置“省代理”“市代理”“金牌合伙人”“银牌合伙人”“普通合伙人”，逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款。 此为人人公益层级实施图 严重后果 该平台以投资购买“爱心币”承诺高额红返利等方式为诱惑仅上线一个月就吸收资金超过10亿元，严重破坏了社会主义经济秩序，危害国民经济。 0 4 如何预防传销诈骗 传销并不可怕，不明白传销本质才可怕。传销是典型的金字塔骗局、庞氏骗局。厅哥整理好防范小贴士给小伙伴们了，现在一起来看看吧！ 投资前保持理智，提前了解项目，慎重考虑再决定是否投资。 树立正确投资观念，风险永远与收益正相关。 切实提高防范意识，不被高利诱惑，自觉抵制传销犯罪活动。 发现涉嫌传销的组织或人员，或发现自己被骗误入传销，一定要保持理智，先保重生命安全，再设法尽早脱离，并及时拨打110报警。 传销组织编织的是五彩斑斓的“梦想”，是致命的诱惑，带走的除了你口袋的钱财，还有可能是你善良的本性，更或是整个社会人与人之间的诚信。 请大家远离传销，守护幸福！ 来源：平安南粤",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/RPzbC9SF6xylnW~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287227&x-signature=kPH6ZSvikPH7SvPwAi0uh71FdOo%3D 【打击养老诈骗】汉台公安:抓获5人，涉案90万，成功打掉一涉养老传销团伙,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7107573180100936228%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e782a725e99b07b1394e9b0b7bb26556ff5d054b59b6f16a7d2d43eff3d7b204c1d12f04bad818f88a59b36a9b3b61d16e,,"汉中市公安局汉台分局深入推进打击整治养老诈骗专项行动,2022年5月打掉一涉养老传销团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。经查,2018年以来,犯罪嫌疑人李某、邵某...",平安汉中,,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T2DxZsHF2lPonl~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287229&x-signature=NuS4Ix3TLpS9CLNfu8p3jzprjOg%3D 公安紧急提醒:这些都是传销(附名单)，沾上就血本无归!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6638750535044301320%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e730ca1be9f91d8d1cc5432291c5af09ea39c534f7c4119fe78d8376d835aa4e8ab4a4333a4e6ee9d4345577b5bcc664ba,,"打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光:然而,刚...",黄石网警,"来源：警眼看天下 套路终究是套路，传销究竟是什么？撕开传销虚伪的外衣，今天给大家来一次最全盘点，曝光一下这些吃人不吐骨头的骗局： 1、最常规的骗局： 借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局； 举例： e租宝，从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人； 昆明泛亚，号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门； 上海中晋，至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名； 上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。 温州书画宝骗局： 浙江世尊： 炎黄文交所骗局： 南京钱宝网理财骗局 南京钱宝网理财骗局，号称年收益率72%： 胜威国际集团： MMM理财骗局： 云世纪SKY理财骗局： 御花园理财骗局： 马来西亚保绿木拆分盘： 中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。 2、最泛滥的骗局： 微商传销，微微我心，层层分明； 举例： 湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿： 湖南安化黑茶传销： 南京天策金粮： 河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元； 山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元； 吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元； 安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。 龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光： 然而，刚刚深陷“魏则西”事件的百度，如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告： 513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司： 疏通经络DDS仪器骗局： 隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。 3、最高明的骗局： 精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方； 举例： 创造丰盛心灵培训骗局，敛财10亿；“成功大师”陈安之；邪教“传福音”等。 4、最隐蔽的骗局： 消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防； 举例： “人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元： 万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿： 大唐天下： 麦点商城： 之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套： 万协云商，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金： 江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗： 中资盛世，福天下云商城，天创息壤（买1元返21元）...... 5、最潮流的骗局： 虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉； 举例： 张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获； 亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空； GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元； EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿； 万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元； 暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿； 维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元； 莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元； Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心； IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单 6、最无耻的骗局： 举例： 老妈乐： WV梦幻之旅： saivian赛比安： “养老公寓”投资骗局等等。 7、最无德的骗局： 慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗。 举例： 善心汇： 一点公益： 民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”...... 三、教你识破这些金融骗局！ 最初级的金融诈骗，是各种短信电话。 概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。 我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。 能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。 中级的金融诈骗，是非法集资。 这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。 非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。 高级的金融诈骗，是庞氏骗局。 庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。 目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题： 难道是我长得漂亮吗？ 如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？ 如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？ 网警提醒： 别再被高息诱惑了！天下没有免费的午餐！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f7745066c9844785af939501f6783132~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287235&x-signature=snPisUkMEUPGH1yoEBhpoPQn83s%3D 揭秘传销骗局，真实记录,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7046630879028298254%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7dfd4bb870b53689cbf8469ab1f64e2d4213d2e650315a759f7851269b46e74d977348b9dd88987cc25b115ba2c967ed7,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d6ee804b385548aaa05869f7f35cc2dd~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"等骗局被揭穿之后,他们幡然醒悟。 也觉得没有脸面回到老家。 就留在了这座城市,继续打拼。 小奇的真实被骗经历。 小奇是一个年轻的帅小伙,刚开始认识...",字余曰,"2018年底，在防城港的一个售楼部上班。进行房屋的销售工作。 当时认识了许多同事，他们之中都有被传销骗过的经历。 很多人一定认为，他们是很傻的人，非常容易被人欺骗。我一开始知道他们被传销骗过，心里对他们是有一些抵触情绪的。 觉得肯定不是什么好人，后来经过接触了解，他们也是和平常人一样，也很善良，聪明。只不过被急功近利的想法和不切实际的发财梦给暂时蒙蔽了双眼。 他们绝大多数都是被家里人骗过来的。有的是被网恋奔现欺骗过来的。 所以一定警惕网恋奔现，天上掉馅饼的事情。 等骗局被揭穿之后，他们幡然醒悟。也觉得没有脸面回到老家。就留在了这座城市，继续打拼。 小奇的真实被骗经历。 小奇是一个年轻的帅小伙，刚开始认识的时候非常的腼腆。在销售考核的时候，都几度要放弃这份工作。 一般女同事跟他开玩笑都容易脸红。 他是怎么样被骗过来的呢？后来经过长期的接触，他跟我讲诉了许多关于被骗的经历。 那时候他已经考上了大学，19岁的年纪，虽然性格腼腆，但是内心里面是很倔强要强的。总想着做一份大事业。当时他的一位表亲，让他到防城港旅游，说在这边做一份大事业。后来经过我的了解，他们大部分都是被朋友家人打着过来旅游的名义给骗过来的。 刚开过来的时候，就说车费路费全包。 年轻气盛的他，就直接辍学来到了防城港。就觉得肯定肯定会赚到很多的钱，认为只要有钱，学历要不要也是无所谓的。 其实年轻的时候我也有过这样的想法，觉得读书并不是唯一的出路。三百六十行，行行出状元。虽然确实如此。但是读书是绝大多数穷人和没有背景的人最快，成本最低的出路了。至于那些初中学历就能当上老板的，他们的成功是不能复制的，一千个里面都不一定有一个。 他刚过来的那几天，亲戚带着他游山玩水，报着旅游团，去逛了几天，去海边冲浪，去东兴边境，领略南国的异域风情。 在这几天之中，他们还经常大吃大喝。亲戚会把自己所谓的手下都叫到家里来，其实就是租的房子，说成是自己买的。饭局上底下的人开始敬酒，感谢某总的提拔，现在有这个成绩离不开大家的努力。给他展示一下他们的经济实力，有车有房，手表首饰都是名牌的。但其实都是从边境那里买来的冒牌货，一个劳力士十多万的，只需要两三百，证书齐全，还有刷卡记录都有给到你。 没有见过的人很容易就会被唬住。而且经过几天的潜移默化的洗脑，就会慢慢的让你接受他们的骗局。 到了这一步才刚刚开始。现在每个人都有手机，信息化的时代很容易就能查到自己想要了解的。他们开始的时候也怀疑是被骗的，而且亲戚或家里人并不会限制他们的人身自由，这和他们了解到的传销好像不太一样，所以一定程度上打消了他们的疑虑。 他们会到处带你去看各种所谓的项目。比如我们上班的售楼部，他们会让售楼部的置业顾问，讲解这里的投资价值，为了促进成交，销售都会把这个城市的优势和发展前景吹得天花乱坠。很容易让人上头。 但其实，如果他们能买房还是好事情。因为如果被骗去做传销，把钱投了进去，什么都没有了。买了房至少还要一个资产在。 小奇，就是这样一步一步的走进了他亲戚的套路，只要投资69800，购买21个份额，一年之后只要出局，就能得到1040万。但是他一个穷学生哪里有69800，所以目标又放到他老爸的身上。他们用同样的手法把小奇的父亲也骗了过来。 有很多人拿不出这个钱，他们就会让人把家里的房子卖了。到时候赚到钱，买个几套都可以。有些人真的听信了骗局，最后搞得家破人亡。传销真的害人害己。 如果真的拿不出来，他们会让有多少交多少，一点点的从你身上抠出来。 刚开始的大鱼大肉日子一去不复返，他们有时候一天三顿都是土豆和白菜。有的团过，这个三房的出租屋里住了十几个人。我做房屋中介的时候见过不少。 其实到了后期，他们都已经明白这是一场骗局了。但是已经把钱投进去了，也不甘心就这样放弃。就会让人深陷泥潭。有的人为了想把钱拿回来选择报警，但是那些钱已经是不可能拿回来的了。 传销就是一个吃人血的东西。一定要警惕天上掉馅饼的事情。天下间的成功没有一样不是要靠双手辛勤劳动才能换来的。 每个人都渴望成功，错过了好好学习的机会。也没有很好的家庭条件与背景。只能靠自己的双手辛勤劳动，才能过上好的生活。 现在小奇，经过自己的踏实劳动，已经买了房子，在这个城市定居，也准备结婚了。 关于更多被传销伤害人的经历，有机会再讲。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d6ee804b385548aaa05869f7f35cc2dd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287238&x-signature=OB%2FCpQMRiwJ2uPECsZM3NVhgMZo%3D 20亿、十几万人被骗!新型传销名单+朋友圈黑坑大曝光!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6322196273218715905%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7e78b780383e1fd525db94c53ec5e45231b7c068b6d1128c8e4f1a6c5857fa427cc8d5f34cc7c70f662cb43a0f122f307,http://p1-tt.byteimg.com/img/mosaic-legacy/c5f000635e799ef9987~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"专门针对华人进行传销诈骗活动。根据警方查获的相关资料,投资者只要交纳一万元人民币即可注册成为会员,待其所购买的“万福币”价格上涨后,“躺着就能...",警界最新闻,"文章略长，但有必要给点耐性看到最后；最好转发朋友防范，尤其提醒家中老人！ 20亿，十几万人被骗！新型传销骗局曝光 8月5日，湖南省常德市公安局公布一起假借虚拟货币从事网络传销案件。涉案金额合计20亿元，数十万投资者被骗。专案负责人提醒，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点，投资者应高度警惕。 湖南“万福币”疯狂吸金20亿 据湖南省常德市公安局披露，近期破获“万福币”特大网络传销案，抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿元人民币。 据“万福币”专案组组长赵勇介绍，美国未来城公司由美籍华人刘某创办，总部设在美国洛杉矶。2014年以来，该公司通过互联网以销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销诈骗活动。 根据警方查获的相关资料，投资者只要交纳一万元人民币即可注册成为会员，待其所购买的“万福币”价格上涨后，“躺着就能赚钱”。据称，“万福币”一年收益率稳赚在三倍左右，这还只是静态奖。 “万福币”的传销本质通过其“动态奖”机制体现得十分明显。会员要想赚更多钱，则必须发展下线以获得“招商直推奖”、“招商级差奖”等动态奖。“万福币”根据会员发展人员的多少分为1至5星、1至5金、1至5钻的3阶15级。每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成。 警方介绍，“万福币”最低的1星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展会员达到一定数量就可以晋升级别，获得更多提成。5钻级会员可以获得下线会员交纳资金提成的比例高达80%。 一些投资者正是被刘某虚构的种种光环和极具诱惑力的奖金制度吸引，投身“万福币”项目。受害者张某向警方坦言，之所以投资“万福币”，一是投资回报率高，让人心动。二是看了网上宣传刘某有那么多头衔和光环，相信他的实力。 据悉，刘某头衔众多，包括美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、两任美国总统的特别顾问等。还有多张刘某与各国政要、名人的合影在网络流传。 此外，“对接比特币”、“在人民大会堂召开全球未来财富领袖峰会” 、“一定让所有投资人赚到钱”等吸睛许诺也在“万福币”的各类宣传资料中频频出现。 刘某为进行传销活动，获取高额利润，宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准，由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币。“万福币”可以在国际大盘交易，可以提现，还可以在线下购物，已获得20多个国家的认可，且即将在国内申请直销牌照。 但据公安机关调查，刘某所吹嘘标榜头衔均难以查找出处，其与各国政要和名人的合影也是真假难辨。其在国内的13家公司均系刘某指使他人注册登记，都是无办公场所、无办公人员、无经营项目的“三无公司”。 “万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据，纯属虚构。 主犯仍在骗！ 警方介绍，由于刘某未到案，且其传销网络的服务器也在境外。他在“万福币”项目被查后，又做了一个“全球未来财富股权投资基金”项目继续进行传销活动。短短两个多月，又在国内发展会员3万余人，仅按每单最少1万元计算，就已收取资金3亿多元。某语音平台发言记录显示，刘某近期在向会员“讲课”时仍鼓动大家打款，并许诺限期优惠政策。 最新传销名单！ 1、金融传销 特点 ： 承诺高收益，引诱投资。这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等；这种行为隐蔽性强，多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。 现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时，近日，银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委对此发出预警，“此类运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。”同时，还需警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、***互赠等为名义的金融传销。 典型案例： “MMM” “珍宝币” “百川币” “聚宝金融” “环求力金” “中国蒙商” “美洲矿业” “易富地基金” “虚拟U币” “假20世纪福克斯” “ABCD财富网” 2、网络传销 特点 ： 利用互联网，打着电商或者微商的旗号，成本较低、发展迅速、骗人不见面。 一些传销分子打着电子商务的旗号进行非法传销活动，“网络营销”“网络直销”“网店加盟”及“循环消费”“满100返100”“消费增值”“一边上网娱乐，一边上网赚钱”等宣传十分吸引人。 典型案例： “云数贸” “微信点灯” “重庆快联科技” “粉丝帝国” “4G商城虚假平台” “中和支付” “注册会员充值网络话费” 3、“旅游”传销 特点 ： 打着“旅游直销”、“低价旅游”、“免费旅游”、“边旅游边赚钱”等噱头，通过加手机微信好友的形式发展下线，拉群众入会交费，病毒式传播，速度非常快。 “只需要交少量会员费，便可以免费高端游”“加入我们就可以免费畅游世界”“别人旅游都是花钱，我们旅游可以赚钱”“旅游加创业”.....目前，直销企业和准直销企业中并没有旅游公司，同时，由于目前""旅游""并不在直销许可的产品范围内，短时间旅游公司都不可能成为合法的直销。 典型案例： “WV梦幻之旅” “河北领远网络科技” “红色旅游” 4、“国家工程”传销 特点 ： 打着“国家扶持”、“有政府背景”、“文化产业”、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号，伪造国家机关文件，虚拟公司企业，打着新产业的幌子虚假宣传。 常常以“连锁销售”、“连锁加盟”、“投资开发”、“资本运作”等手段，或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”、“建立工作站”等方式从事传销活动。 典型案例： “1040工程” “明明商” “西部大开发” 5、“假冒直销企业”传销 特点 ： 直接冒用正规直企的企业名称，开展其他传销活动，或者冒用直企名义，开通微信公众号虚假宣传、通过网络招聘销售人员，还有不法分子利用淘宝网店、微信商铺销售正规直企注册商标专用权的假冒产品。 天狮、三生、完美、尚赫、罗麦、玫琳凯、新时代、克缇、康婷等发展较好的直销公司均被不法分子假冒过，许多直企每年都会投入很多时间和精力打假。 6、“假慈善”传销 特点 号称自己有官方背景，打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子，以“做慈善事业，筑和谐家园”、“爱心支助贫困学子”等形式，欺骗善良的群众上当受骗。 典型案例： “集善家园网” “世界和谐基金会” 7、“养老”传销 特点 以“消费养老”、投资养老院等为名，大量发展会员，达到融资敛财的目的。 随着我国老龄化步伐加快，在政府鼓励民间力量参与养老事业的同时，市场上也出现一些打着“养老”幌子的模式，实则为圈钱圈地，甚至是行骗。 典型案例： “上海家帝豪消费养老” “天权投资管理养老院项目” 如何识别传销？ 先看网友支招： 一、论如何正确识别正规投资公司和皮包公司 （来源：蓝鲸财经工作者平台） 二、如何识别金融骗局 1、年化收益12%以上。 2、强调没有亏本风险。 3、重奖鼓励发展下线（以下线购买金额5%以上作为激励）。 4、名字里带有“币、财富、汇、助、公益、原始股”。 5、自称有国外背景。 来源：股社区 天上不会掉馅饼，当别人把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。 三、识别传销，需要看三个特征： 1、入门费 是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益； 2、拉人头 是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益； 3、计酬方式 是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。 如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。 延伸：警惕！朋友圈这6个“坑”千万不要踩 下面是警方根据真实案例，搜集整理的最新六大微信骗局。 骗局一：假冒商家，免费送香奈儿口红 微信朋友圈曾有过“香奈儿口红试用”的公众号发布信息，火爆一时。不少爱美的女生申请之后，在对方的网页上填入了自己的联系电话和家庭住址，结果不但收到的口红是假货，还为此支付了16元的“快递货到付费”。 警方提示： 实际上，这16元并非快递费，而是“代收货款”。也就是说，骗子利用微信朋友圈，打着“产品试用”的幌子做起了虚假销售的勾当。这种骗术骗的不是运费，而是货款。骗子以收件人支付货物运费的名义骗取货款，网友在不明真相的情况下，将“货款”当成“快递费”，上了骗子的当。 骗局二：索要手机号和验证码 最近有很多人收到朋友微信发来消息，告知其手机刷机，号码丢失，需要该网友的手机号。 警方提示： 这也是骗子常用的伎俩，一旦骗子进一步要求告知验证码时，就更要留心。这种情况的出现，往往是因为跟你对话的好友微信被盗，通过盗用的微信，骗子用好友的微信骗取你的手机号和验证码之后，就能盗取你的微信。微信被盗后，微信支付、微信好友都将面临进一步风险。 骗局三：木马红包 微信开通钱包后，方便了亲友之间通过手机微信来转账支付。可偏偏有骗子制造出另一种“红包”，被害人在点击的时候，个人信息和与手机绑定的网银、支付宝就不知不觉地被人盗走了。 警方解读： 警方提示，如果遇到有人向你发送这种“红包”，千万别点击。若不慎点击，应第一时间关闭手机网络，然后立刻修改你的网银、支付宝等密码，最后去正规的手机售后部门刷机或重新设置相关系统，以彻底删除这种木马病毒。 骗局四：盗取好友微信账户 骗子通过各种手段盗取微信账户，并冒充好友向当事人实施借款等诈骗。 警方提示： 当您遇到好友通过微信向你借钱、要求汇款时，务必通过电话或见面确认，并定期查杀电脑或手机木马病毒，及时更新防火墙，谨防被不法分子钻空子。 骗局五：微信二维码诈骗 骗子以扫描二维码，免费领取礼物为诱饵，通过诱使事主扫描二维码链接一个含有木马病毒的网站，使其自动下载了木马病毒。木马就会植入手机，并盗取与手机相关的账号、密码等个人信息。 警方解读： 骗子在网上下载一款“二维码生成器”，再将病毒程序的网址粘贴到二维码生成器上，就可以生成一个“有毒”的二维码。利用这些二维码，诈骗分子会将手机木马病毒植入被害人手机并自动提取相关信息，短短几秒钟的时间，手机号、卡号、密码等私人信息可能就已经传到他人手中。 骗局六：点赞、集赞诈骗 诈骗分子靠“点赞”套取个人隐私信息，商家发布活动时不透露联系方式，仅写着电话通知，要求参与者将自己的电话和姓名发给商家，一旦所收集的信息够多了，这种微信好友就会自动消失。 警方解读： 对这种点赞的信息还是先查证一下，必要时打电话先咨询一下，一旦骗子搜集了足够的个人信息即实施诈骗。 另外，如果是陌生人或是没有交集的人，请不要乱加对方为好友。 如果误加了，马上选择删除是没有用的，陌生人在短时间内还是可以看到你朋友圈的动态。最好的办法是：点击陌生人的头像直接加入“黑名单”，或者选择“不让他看我的朋友圈”，这样你的信息就相对安全了。 （法治之声）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/c5f000635e799ef9987~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287240&x-signature=9TIh5tjJbdFEJpQwwD78w2udTKM%3D 男子误入传销窝点后上演“骗中骗” 骗取传销人员34万余元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6213583614183211266%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7b3359d117113d7ee5cbddf5dbb888de4efba37c2d2d032afd945c9ee86b694b2a27bbb5072f355a1f78c85eecec7ade6,,"央广网北京11月5日消息 据中国之声《新闻晚高峰》报道,一提到传销,想到的往往都是谁被骗了多少钱。 今天这位,误入传销窝点后,上演了“骗中骗”。 事...",中国青年网,"央广网北京11月5日消息 据中国之声《新闻晚高峰》报道，一提到传销，想到的往往都是谁被骗了多少钱。今天这位，误入传销窝点后，上演了“骗中骗”。 事发在广西桂林，被老乡骗进传销组织的刘某 在与传销人员的接触中，发现该传销组织 是以管理人员的多少 和申购产品的多少 来获得晋升和回报的，并且有不少传销人员 苦于没有资金，无法购买更多的产品 使自己更快地晋级。刘某认为这是一个巨大的“商机”，不仅可以使自己逃离传销组织，还能赚上一笔。 于是，他编造了可以帮忙办理可透支20万元和40万元信用卡的谎言，取得了不少传销人员的信任，并骗取83名传销人员所交的手续费 共计34万余元，最后 刘某以回家乡办卡为由 携款逃离。 近日，法院以诈骗罪判处刘某有期徒刑7年6个月。 这算以暴制暴，还是黑吃黑？甭管怎么样，法治社会里，知法守法比什么都重要。举报这个窝点不难吧，还能有个好名声，结果耍小聪明，最后把自己折进去了。", 【经侦•提醒 七大典型传销骗局】,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6690860134622560775%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e774aab6215e5db2a5aa55c9d1aabf60b979fc68696aa26207c0bd6b27d21e67e33f5813d80b3963731d6e52845b9f8b03,,"下面就来为你揭秘七大传销骗局: ●道具型传销 这是最传统的传销,多以销售护肤品、保健品、日用品等名义发展下线,目的就是瓜分下线缴纳的入门费。 ●...",东乡公安,"近年来，随着国内对传销的打击力度日渐增强，不法分子也“与时俱进”，新型传销方式层出不求，但无论手段如何发展，都不会跳出用丰厚回报为诱饵的套路，下面就来为你揭秘七大传销骗局： ●道具型传销 这是最传统的传销，多以销售护肤品、保健品、日用品等名义发展下线，目的就是瓜分下线缴纳的入门费。 ●最泛滥的传销 这类传销多打着相应国家政策号召的旗号，歪曲利用国家经济政策、区域性发展政策，以“资本运作”“投资工程项目”等为名的传销活动。 ●最潮流的传销 随着比特币被热炒，不法分子“与潮流接轨”，打着科技创新、金融创新等幌子，大肆套用“虚拟货币”、“数字货币”概念，借助于网络，以电子商务为包装掩护进行的传销活动。 ●最无耻的传销 这类传销常常以“慈善救助”“爱心互助”“购买养老保险”“提供养老服务”等为名而进行的传销。他们号称有官方背景，披着伪慈善外衣，大玩“资金互助”“消费投资”游戏。投资者加入后可注册成为会员，并可得到公司提供的等价产品。如果能够发展新会员，还能得到返利。 ●最隐蔽的传销 这些传销组织打着电商或者微商的旗号，依托网络商城，用少量商品为道具，以“消费返利”为诱饵，引诱人员加入。新华社曾在报道中指出：“你消费、我返钱、零成本购物”，这是一种听起来很美的购物模式。到了最后，频频出现资金断链、老板跑路现象，现金秒变积分烂在投资者手中。 ●最狡猾的传销 金融互助类传销以“资金盘”的俗称扬名网络世界，号称打造互助共赢平台，参与人必先“舍”后“得”，最明显的特征是发展“下线”。它是金融诈骗犯罪与传统传销相结合的产物。金融传销将传销的方向和设计点集中于资本，大玩资金游戏和金钱刺激，让更多的参与者深陷其中，无法“破局”。 ●传染最快的传销 抢红包是很多人喜欢的休闲方式。但当它们和“互联网金融”“游戏理财”挂在一起，谎称可以边玩边“致富”。此类传销最大的特点是加入门槛低，玩家之间通过扫二维码加入游戏顺序，形成上下线关系，下线在游戏中消费，上线可抽取不同比例佣金，形似“金字塔”。 其实，防范传销并不难，只要掌握了它的本质，无论它怎么变换马甲，狐狸的尾巴总归是藏不住的。一旦发现自己或身边人陷入传销，请及时向公安机关或市场监管部门寻求援助。", 你永远想不到骗子多么胆大!多种传销骗术，你是哪个级别?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6984244195490103816%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e714ae00b84b3e2b6a0c12ab57222a9a4c6ce72bc0a751d195abfce55d8819c997a293b21107d085e6a0a2345f2f46f2b1,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/977f02ad78f441cb8f4914e7b2e7c8db~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"虽然已经2021年了,但是传销没有一日消失过,传销组织变得更加明目张胆,圈完钱还让人说不出毛病,只能吃哑巴亏。很多受害者知道自己被骗后,对于损失的钱...",反传直播间,"虽然已经2021年了，但是传销没有一日消失过，传销组织变得更加明目张胆，圈完钱还让人说不出毛病，只能吃哑巴亏。很多受害者知道自己被骗后，对于损失的钱都束手无策，传销手段的高明之处就是让你找不到漏洞，拿回属于自己的钱。那么传销骗术也分简单与复杂，有的一眼就能识破，有的就套路“高深莫测”，那么你能识破到哪个级别的传销骗术呢？ 首先传销初级骗术就很明显了，给你洗脑、然后让你交钱、加入后拉人头。这类包括传统的北派传销也包括低级的精神传销。北派传销的手段差不多人尽皆知，你被骗到传销窝点后，就会没收你的身份证、银行卡等财物，限制人身自由，进行全封闭的上课洗脑，当你出去时也会派个人跟着你。这种虽然极好辨别出是传销，但是不好逃跑，很多人慢慢麻痹也就接受了传销的思维，开始从事。 其次就是入门级的精神传销。很多精神传销课程费用动辄上万，课程场所及其封闭且人群众多，讲师的声音通过扩音器传播开来，一般还会伴有动感的音响，在这种氛围中一听就是整整一天。即使是一个很正常的人，在精神传销的氛围中也易被他人所感染。 精神传销宣称可以“提升自己”“传递大爱”，声称通过“接受到宇宙能量”进行“特殊能量传递”，就可以创造美好的东西。用煽动性言论对当事人进行心理操控，被完全洗脑后，会持之以恒地向自己周边的亲友，推销心灵建设类培训，推销成功就会很兴奋，失败则会痛苦不安。 最后是打着国家名义的机构组织，冒充政府发布号令，如果你能识别，那么你已经到高级别了。声称行业组织是国家暗中支持的项目，我相信当一些机构安上国家的政府的帽子，被骗的人就会晕头转向。而且此类传销的名称也容易让受害者“安心”：以“西部大开发”为名义的传销、“一带一路国家安保委员会”、“中国人民和平发展基金会”等等，普通人绝对想不到这些传销骗子会光明正大打着国家旗号行骗，所以上当者颇多。 其实并不是所谓的智商低、贪财就会被骗，现在的传销骗术特别精明，一系列操作下来，很容易陷进去。曾有一位受害者带着哭腔这样说过“这谁能知道是骗局啊！”那么我们在接触时就先看看是否要让你交钱，并声称交钱加入或者投资后，一两年之内就会获得巨大回报。 传销骗术一直在与时俱进，并能完美结合当下热点，创造出新的骗术，我们都要练就一双慧眼，识清骗局，远离传销！ 【本文属于反传直播间原创内容，合理使用必须需要注明作者和文章来源，否则您将构成侵权行为。】 中国反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的 。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要寻人可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/c5e88c60e3234986b9769acba00d7b31~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287248&x-signature=VVelMwczbAw5vAIO%2BP2wKwRUS2I%3D 终于告破!警方破获传销案:一年诈骗40亿 4.7万人血本无归 快看,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6468504137012085262%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e772da18a82c745c1fc7df24dc7e85eb96832461bbe8fb102bb28ddcf51138648347a9c45cafa9bdc92c1692d259666be4,http://p3-tt.byteimg.com/img/mosaic-legacy/3b120003e127e62446ed~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"幌子进行诈骗。最近,海南海口警方破获了一起特大传销案,一年诈骗金额高达40亿人民币,而这起传销案就是打着一种叫“亚欧币”的虚拟数字货币的旗号。...",央视网,"　　央视网消息：这几年虚拟货币的发展可谓""疯狂""。从最开始被普通大众熟知的""比特币""，到眼下五花八门的虚拟货币，包括莱特币、以太币、亚欧币、代币等等，让普通人用""类似炒股票一样""的方式在国内虚拟交易平台上进行买卖，一时间，虚拟货币也一下子成了投资圈里赚钱的香饽饽。 亚欧币 火爆的行情，让越来越多的人开始自己发行虚拟货币，更有甚者，有人打着“国家层面合法虚拟货币”的幌子进行诈骗。 最近，海南海口警方破获了一起特大传销案，一年诈骗金额高达40亿人民币，而这起传销案就是打着一种叫“亚欧币”的虚拟数字货币的旗号。犯罪分子声称“亚欧币”是合法的数字货币，而且还只涨不跌，投资人只要花五毛钱买入，不到一年时间就能涨到五倍多，这样的疯狂也让4.7万受害者血本无归。 而类似这样的所谓各类“虚拟货币”在互联网平台的集中交易也日渐成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。据国家互联网金融安全技术专家委员会公布的数据，眼下我国监测到的“虚拟货币”涉嫌传销行为的“传销币”大概就有421种。 　　【相关阅读】 8月30日晚，中国互联网金融协会率先针对与虚拟货币有诸多联系的代币(ICO)发布风险提示。9月4日，央行等七部门发文叫停各类代币发行融资。9月13日晚间，中国互联网金融协会又针对虚拟货币交易平台及市场风险发出提示。9月15日晚，火币网确认已接到监管部门的通知和指导，要求其清理整顿虚拟货币交易。截止目前，已经有24家交易平台发布消息，最迟将于10月31日前，停止所有虚拟货币兑人民币的交易。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/3b110003e320513b53d0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287250&x-signature=GK0uDLeMhT5e18zHs%2FyHCDTmbz0%3D 刑警日记:北京警方侦破特大诈骗传销团伙案,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7038362309097423391%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d0bcdf7dec041e4a0a8e95ded3417b123575afc1b07ddf44ae9d552aca74d8cc86826837e4fd2da1c4dfaf3e568c0c21,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/SqlQiiv1NxbhTZ~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=aU8135BbweBSrJiyYepfc8N9szM%3D,"丁某某此前就曾因传销获刑,此时,两名主犯就藏身洛阳。四个小时后,老吴他们... 实际上也参与了传销,因此,除了主犯丁某某、李某某等人因涉嫌诈骗被刑事...",光明网,"今天小编要为大家介绍一个虚拟平台，这个平台号称只要缴纳1万元的会费，在2021年12月31日就将获得3000万倍的巨大收益，3000万倍呀，这个平台靠谱吗？幕后操控者又是什么人？这些钱能兑现吗？前不久，我们栏目的记者跟随北京刑警辗转全国多地独家记录了这起案件的始末。 这段网络视频来自一个虚拟网站平台，平台宣称“为全面拯救人类经济而独创于中国”，入会的会员投入1万元，到2021年年底，可以暴涨3000万倍，并且，每介绍一个会员入会，介绍人还能获得平台3000众香币的奖励，相当于2000多元人民币，这样类似天方夜谭似的谎言，却吸引了大量会员入会。 这样的一个网站，也吸引了警方的注意。2021年9月23日，在公安部组织指导下，北京市公安局刑侦总队会同房山分局等单位成立专案组，分赴全国17个省区市开展侦办工作。 从警19年的老吴，是北京市公安局刑侦总队三支队中队长，三支队担负着打击“盗抢骗”犯罪组织牵动、大案攻坚等工作，通过前期的工作，老吴他们发现，平台的幕后操控者是丁某某、李某某二人，丁某某此前就曾因传销获刑，此时，两名主犯就藏身洛阳。 四个小时后，老吴他们抵达了河南洛阳，为了方便与当地警方联系，老吴他们住进了当地公安局旁边的一家酒店。 通过梳理平台的资金流向，老吴他们发现平台完全是靠拉人头入会的传销模式，创办一年的时间，平台收益的5千余万元，几乎都被几名主犯挥霍了。其中，丁某某就买了三套房子，四辆车，最贵的一辆宝马车售价近300万元。 主犯丁某某、李某某下面有一级代理人，一级代理人下面有二级代理人，以此类推，平台共涉及十二个层级。 第二天一早，老吴他们来到了洛阳市公安局，开始寻找丁某某、李某某的下落。 根据掌握的线索，主犯丁某某、李某某的公司就设在当地的港乾大厦内。 办公场所正在装修，屋内没有人，主犯丁某某和李某某去哪了？老吴和同事们不得不重新梳理主犯的活动规律。 全国各地22个抓捕组都在等着老吴他们的消息，只有老吴这儿主犯先到案，其他抓捕组才能统一收网，老吴他们的压力可想而知。 第三天一早，老吴他们分工协作，几个人留在洛阳市公安局调取街面的公共视频，寻找嫌疑人下落，其他队员开始走访主犯曾经去过的活动场所，逐一核查。 从白天到晚上，从晴天到雨天，户籍地、饭店、商场无一疏漏，老吴他们不敢错过一点线索。 主犯丁某某等人没有固定住所，经常在洗浴中心等场所留宿，通过两天的走访，老吴他们在洛阳市六个区内找到了十余名涉案嫌疑人的落脚点，其中就包括主犯丁某某、李某某。 9月27日，老吴他们在洛阳的第五天，全国22个抓捕组统一展开了收网行动。 当天，主犯丁某某、李某某等43名嫌疑人相继落网。丁某某57岁，河南人，他交代从2019年3月开始虚构网络平台，委托洛阳一家通信公司制作了平台网站。同伙李某某，也是丁某某在此前参与传销时认识的。 由于平台的投资人，实际上也参与了传销，因此，除了主犯丁某某、李某某等人因涉嫌诈骗被刑事拘留外，多名投资人也因涉嫌组织、领导传销活动被依法刑事拘留。另外，办案人员发现，这一诈骗团伙还融合了解冻民族资产的骗术。 目前，涉案人员均已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步调查当中。 记者：李越 摄像：沈博 来源： 法治进行时",https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/SqlQiiv1NxbhTZ~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287253&x-signature=dghOF%2B1b0UaBA9uzKGZK9sR7%2FqM%3D 发展会员3万多人 涉案资金6.6亿元“牛樟芝”传销骗局的深度解析!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7044808234053403139%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7613ffde6a5306c19a6179e09f658169f90ee6c38604ef5b40b97d01fd7993489740024d3c5ca1520b4070f18a6ac8feb,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/06476d5e75704fa6989dbfeb2b72962e~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"收取传销资金达6.6亿元。近日,赣州经济技术开发区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对吴某文等9人提起公诉。“生物”“科技”“助农”等概念被用...",潍坊网警,"一块木头售价2万元，买回家每周浇浇水就可以“一本万利”，几年间卖出数万个，在美好“钱景”诱惑下，传销头目吴某文等人吸纳3万多会员深陷其中，收取传销资金达6.6亿元。 近日，赣州经济技术开发区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对吴某文等9人提起公诉。 “生物”“科技”“助农”等概念被用作忽悠的工具 2017年4月，福建晋江籍犯罪嫌疑人吴某文与宁都籍犯罪嫌疑人廖某鹤在福建成立了“福建省泉海农业科技有限公司”，并先后召集7人组成传销团伙。该团伙首先大肆宣传引进了生长于牛樟树上的一种真菌——“牛樟芝”，并通过生物科技研发实现了人工培植，同时安排所谓的“技术专家”组团在各地宣讲，宣扬“牛樟芝”具有解毒保肝、抗癌、强化免疫、抗过敏、降血脂等神奇功效，甚至还成立了所谓的“泉海商学院”，吴某文自任院长。 该团伙还先后设立了“武夷山褔茶马燕茶文化有限公司”“福建省泉海生物科技有限公司”“福安牛樟芝农业科技有限公司”三家关联公司，把“生物”“科技”“助农”“大健康”“大数据”“物联网”等概念作为噱头，依托所谓的“牛樟芝”，开发各种茶叶、精油、药材等相关系列产品，吹嘘要建设“牛樟芝”养生基地、康复中心、研发中心等等。 “专家”、展会、媒体“背书”增加迷惑性 一则名为“福建经视频道《今日八闽》走进福建省泉海农业科技有限公司”的宣传视频，现在依然能够在网络上轻易搜索到。节目对该公司参加某展会、“牛樟芝”的功效进行了详细报道，“专家”王某详细解读，犯罪嫌疑人吴某文介绍“牛樟芝”产业“发展前景”和公司的“宏伟规划”。这些宣传虽然如今看来极尽讽刺，但在当时却因借助了“专家”、展会、媒体“背书”，产生了极强的迷惑性，让投资者忽略了一个基本的事实：浇一次水怎么可能得218元?如果真有如此轻松的致富道路，别人为何要拉上你? 根据该团伙的宣传，投资者只需要将一根10公斤左右提前植好菌种的“牛樟芝”椴木放置在家中阴湿环境中，每周浇一次水，经过2年时间椴木即可生长出成熟的“牛樟芝”。为坚定投资者对这项投资的信心，该团伙通过成立的公司与投资者签订为期两年的培植户协议书，约定2年协议期满后，可按每根2万元的原价回购椴木，也可由投资者自己采摘“享用”，参与和退出投资完全自由，且同时每根椴木每周按期发给投资者218元所谓的“培植劳务费”。 实际上，投资者并无相关技术来鉴别培育出的黄色物质是否属于“牛樟芝”，更无法获知所谓的“牛樟芝”是否有那些神奇功效，甚至无法鉴别“视若珍宝”“精心呵护”的木头究竟属于何物。 高额利益回报玩的还是“拉人头发展下线”的套路 检察官在办案中了解到，并非所有的投资者都完全相信所谓“牛樟芝”的奇效，但是他们无一例外都无法拒绝这项投资的高额回报，他们中有农民、有老人，有的四处筹钱买入多块椴木，有的争先恐后推荐亲友加入，最终深陷其中。 经查明，自2017年4月至2020年10月主犯“落网”，该团伙在全国发展会员达到近3.3万个，去除一人购买多块椴木的情况，实际会员人数达到6400余人，涉及全国28个省、市、自治区，涉案传销资金近6.6亿元，仅在该团伙组织、领导传销的主要发生地江西省就有会员号9600余个，涉及实际会员人数2900余人。 该团伙的传销网络之所以发展如此之快，高利诱惑投资者加入、高额奖金鼓励投资者发展下线是其主要手段。该团伙在发展培植户会员的同时，还大肆发展推广人员，根据发展的下线数量分为“业务员、主任、经理、区域总监、全国总监、荣誉董事”等级别，并进行动态“晋升”，还巧立名目设立了所谓的“直推奖、层碰奖、见点奖、管理奖、福利奖(车奖、房奖)等等，发展2名培植户就可获得的所谓“层碰奖”也达到了3000元，而级别最高的所谓“荣誉董事”每日可领取全国当日业绩的2%，数额惊人，形成了“发展下线越多、层级越高、获得奖励越多”的机制。 传销“金字塔”顶端是“操盘黑手”疯狂敛财 2019年4月28日，该团伙煞有介事地举办了所谓的“福茶马燕康养农业启动仪式泉海三周年庆典活动”，据网络上署名“吴蜀丰”的一篇宣传报道反映，顶着“中国泉海集团有限公司董事长”“世界中联牛樟芝产业国际发展委员会理事长”“中国中药协会牛樟芝专业委员会副主任委员”等9个头衔的吴某文致辞，头顶“福建省中医药研究院副院长”“福建省中医健康管理(治未病)联盟副理事长”等8个头衔的王某作为受邀的“专家”出席“站台”，泉海集团全国各地分公司600余名代表参加盛典，可谓“声势浩大”。 这些所谓“代表”的背后正是各地设立的分公司、运营中心、报单点，以及数以万计的会员。面对海量的会员、不断扩大的传销网络以及复杂的计算，该团伙建立了专门的“培植户办公平台”网站系统，进行注册会员、售卖产品、获取积分、提现金额等操作。 2020年4月，该团伙玩了4年的套路不灵了，“资金链”轰然断裂，设立的公司不再向会员发放返利和收益，也不按照协议约定回购培植户到期的“牛樟芝”椴木，万人沉浸的“致富”美梦一夜之间全部破灭，留下“一地鸡毛”和一堆不知如何处置的“木头”。 那么，钱去哪了?经司法鉴定，吴某文用其妻子林某萍身份注册的会员“泉海”为公司最高层会员，下线层级达到70层，可提现账户余额达到3506万余元，吴某文下线层级69层，提现金额达到646万余元，其余7名犯罪嫌疑人提现金额也达到了15万至452万余元不等，吃相极其难看。 检察机关认为，被告人吴某文等9人以培养、推广“牛樟芝”为名，以农业科技公司为依托，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，大肆发展会员并进行层层返利，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 该案一审将择期宣判。 该案并非孤例，全国各地近几年接连有“牛樟芝”传销团伙落网，他们挂着不同的“牛樟芝”“品牌”，涉及巨额传销资金。 传销活动“马甲”多，“玩”法层出不穷。虚拟货币披上区块链“马甲”，实为资金盘诈骗;股权投资披上“云数贸”“马甲”，就能带你走进富人殿堂…… 新外衣花样百出，“环保币”、走路赚、睡眠赚……披着互联网金融理财产品、区块链、虚拟币等时髦事物的外衣，利用互联网渠道发布信息。 但任其变化多端，却也难离其宗，那就是以共同发财为幌子，骗取下线牟暴利。 对此，大家要火眼识骗，不为所惑。要知道，天上不会掉馅饼。 来源：赣州经开区检察院",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9855bc676639422b82efea68ffde4301~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287256&x-signature=wR7rh6D5zAm72txk2WAIz98chn0%3D “刷单”诈骗用上传销“拉人头”!别坑了自己又坑亲友,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6943541264910385671%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e753e84fef96b61bb10a8c309967969f4e4772ab04f446cfd8af444b6b1ec65219b68544e55e5e0c829d4ea67e01ce2f18,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SSfL74zHJL9tMW~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,刷单诈骗很多人都知道那么你知道刷单诈骗用上传销的伎俩吗近日常熟发生一起新型电信网络诈骗诈骗分子打着“网络兼职刷单”的幌子诱导有兼职意向的人...,光明网,"刷单诈骗很多人都知道 那么你知道刷单诈骗 用上传销的伎俩吗 近日 常熟发生一起新型电信网络诈骗 诈骗分子打着“网络兼职刷单”的幌子 诱导有兼职意向的人“上钩” 再采取类似传销手法 鼓励事主用“拉人头”的形式发展下线 拉拢身边人共同参与“刷单”骗局 被骗人都损失惨重 而常熟的周先生夫妻俩人就被骗子以“刷单”的名义，骗走了56000余元！ 2021年3月3日下午，周先生带着妻子来到常熟市公安局淼泉派出所报警，称在网上刷单被骗了5万多元。 经了解，原来周先生的妻子在网上看到了一个投资的广告，便扫码进入了一个叫“驴友大家庭”的微信群。群里交流的内容是在一个叫“驴友”的APP里充值，购买虚拟的旅游产品。每天都能返现，根据充值金额的多少，返现的比例不一样，充的越多返的就越多，而且邀请好友还能返现。 于是，周先生的妻子就拉着周先生一起下载了这款名为“驴友”的刷单APP。 俩人通过群内了解相关投资信息后就开始充钱刷单了。 几单一刷，返利可观。夫妻俩人于是加大了“投资”，开始以万充值，一充就是3万元，眼看着利润越来越大。当夫妻俩人想要把钱提出来时，傻眼了，APP竟然打不开了。 此时，俩人才意识到被骗了，赶紧报警。夫妻俩人共计损失56395.44元，目前案件正在进一步侦办中。 刷单常见套路 诱饵上钩： 骗子通过网络发布兼职招聘广告，许诺诱人的兼职回报，然后让“你”以体验、试刷的形式尝试“刷单”，头几单金额不大。当“你”在骗子的指导下赚一点小钱，这是骗子让“你”尝甜头，同时骗取“你”的信任，接着，骗子会向“你”推荐，利润回报更大的任务。此时的“你”已经丧失警惕性，便会进入骗子设置的虚假平台注册充值。 利益沉迷： 对方却没有继续返还本金和佣金，而是以不同理由拒绝返款，说服你继续刷单。(如:卡单、兼职人员的信息在系统当中没有被验证通过、IP地址异常、任务端口数据订单被冻结，需要再拍一次，激活任务的数据，系统才可以正常返款等，要想解决这些“异常”，必须继续刷单。)而“你”已经被利益冲昏头脑，沉浸在骗子编造的虚假财富梦中，不断充值。 发展下线： 于是一次次垫付自己的钱，却没收到承诺的报酬。然后，骗子采取类似传销手法，提出“零投资代理模式”，设置团队的进阶规则，让“你”通过发展下线方式赚取佣金分成。而“你”的亲朋好友出于对你的信任，大多决定试一试。 终成骗局： 但只要“你”想提现，就会发现自己账户内的金额不能成功提现，骗子会以提现限额、信用保证金、网络故障、服务器延迟等原因，让“你”继续充值。越陷越深，直到发现骗局一场，当你发现时，对方已将你拉黑，刷单的网页也打不开了。 刷单诈骗产业链 现实中，刷单诈骗的黑色产业链已发展得十分成熟，有组织有纪律……颇具迷惑性！ 1.公司化运营：骗子是有组织的。他们会成立一个专门的公司，目的就是将骗来的钱洗白，美其名曰“金融资本”、“网络科技”等公司……这类公司招聘门槛低，一些刚出校门、不明就里的学子很容易“迷迷糊糊”地进了公司，帮着洗钱还不自知…… 2.传销式骗局：“诈骗键盘手”就是客服人员，也是诈骗的主要实施者。有些键盘手交的会员费越高，拉的人越多，得到的报酬也越多。这也是“小广告”横飞的原因之一。 3.丰富的产业链：骗子甚至会通过短信平台承包商发送招聘广告。骗子用于诈骗的QQ号、支付宝账号、银行卡账号、手机号等都是通过互联网一些平台的黑色产业链购买而来的，极大地增加了警方的侦查难度。 警方提醒 1.刷单本就是违法行为，凡是以刷单为名义的兼职，皆是诈骗！ 2.刷单诈骗多种多样，切勿贪小便宜吃大亏！ 3.警惕传销式诈骗，更不要为了蝇头小利拉人头，祸害其他人！ 4.不要轻易扫描或点击来历不明的二维码和网站链接！ 来源： 江苏警方",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SSfL74zHJL9tMW~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287259&x-signature=0yMNHO%2BzQztZ08cHISIUp4whw0g%3D 传销新型套路，慢慢引你中招!还是你印象中的骗局吗?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6963470583661101571%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7f936c62879b161ede83f25d72a53aa5b4b1970a67dd8d1dd1f81b2d8db203c2cb4cab572cfe3d44435b8671948b63a31,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/fb7acb659fcb456d8b698442d6751deb~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"以往传销急于求成,在瞄准目标后做些铺垫就想收割,骗局也容易识破,但是现在传销组织会给你做一个很大的局,在这个局中你被一点一点推着走,却丝毫感觉不...",反传直播间,"我们很多人都不在乎骗子，并且认为骗子都是小儿科，自己怎么会上当？以往传销急于求成，在瞄准目标后做些铺垫就想收割，骗局也容易识破，但是现在传销组织会给你做一个很大的局，在这个局中你被一点一点推着走，却丝毫感觉不到不对劲，直到积蓄全部被骗。 首先现在的年轻人焦虑情绪很严重，工作压力日益加大，渴望获得更多金钱似乎也成为每个人的诉求。想象一下，这时突然有一个人（可能是以前的朋友或者同学）出来给你说“自己有个项目，实在忙不过来，你要不要一起挣钱，帮帮我当个兼职也好。”这一听，谁都不会拒绝，于是你答应了，新建了一个微信号利用业余时间帮着卖卖货，也确实会有好多人陆陆续续加你，你也不会怎么上心，但每月还是能卖出去挣个几百块钱。这就是第一步。 其次传销骗局就一点一点开始了，你的朋友会让你进一个群，在群里你听了很多课，看了很多别人晒的订单，根据以往的经验，你立马发现了这就是微商传销，你自以为很聪明，但是事情真的就到此为止了吗？虽然你拒绝了朋友囤货的提议，还继续佛系卖货，但是产品明显比以前卖得好了，之后朋友邀你去参加公司举办的大型会议，到达后发现确会议确实大，还有“名人”表演才艺，一看公司就很有实力，负责人就很有钱。 期间你会认识一个人，这个人和你的经历十分相似，他会义正言辞地告诉你这是传销，不要加入，虽然你有点犹豫，但是听了他的话之后想了想，确实是传销，于是还是决定安静的撸羊毛。看到这你是不是觉得自己并没有什么损失？可怕的在后面。 最后就到了收网的时候了，其实你之前遇到的人都是托，你之后会发现宴会上认识的那个人偷偷加入了，于是你也按捺不住，找了朋友决定加入囤货，比如你先囤了两三万的产品，在之后的两三月里会让你全部卖光，还会净赚一万，此时你以为自己是销售奇材，却不知道那些都是托。于是你想获得更高的利润，直接找到上级想冲更高级别，上级会给你讲解一堆做生意有风险，产品卖不出去怎么办之类的话，其实是欲擒故纵，以此激起你的斗志。他告诉你想成为最高级别需要几十万，于是你开始抵押房产，交钱后就已经完全上钩了。 之后的产品完全卖不动，你宴会中看到的名人拿着你的钱早已不知道去哪挥霍了，而你也没地申诉，找上级他们会说当时就劝过你，其实这就是一个套，你此时已被完全套进去。 传销首先会给你营造一夜暴富的氛围，慢慢通过各种手段获取你的信任。他们运用“温水煮青蛙”似的原理，让你在不知不觉中上当，传销手段层出不穷，对于骗局我们要坚定自己的内心。 大家有任何想法都可以留言私信，喜欢本篇文章的点点关注吧！更多反传防骗技巧就在主页！！ 【本文属于反传直播间原创内容，合理使用必须需要注明作者和文章来源，否则您将构成侵权行为。】 中国反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的 。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要寻人可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/202bb168e2b942c4936e347e245998e9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287267&x-signature=ZtfYZx1wzj7Fb06SR8o%2FqRQ7nUM%3D 起底南京特大传销式诈骗案 团伙头目仅23岁,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6906404968346059271%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e751fe9ec6eef96b274b15d192219aaf02510073691608498e2cdb9909d4b9eb9367de821cfd3f5d6686ea04279c83f405,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SJEBQSqHjZWKU9~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"疯狂实施网络诈骗的犯罪集团,共捣毁藏匿窝点10个,抓获涉案嫌疑人56名,破获... 此时才恍然大悟自己遇到了感情骗子。近8个月时间,李先生陆续通过微信和...",光明网,"2020年5月17日，一名旅客满脸焦虑、行色匆匆地走进南京南站派出所民警值班室报警，称其与网恋女友约好在南京南火车站见面，当天陆续给女友微信转账了3000元后却再也联系不上对方，感觉自己可能上当受骗了。 正是循着这条线索，南京铁路公安处历时7个月，成功破获了一起特大电信诈骗案件，打掉了一个以“网络交友”为幌子、疯狂实施网络诈骗的犯罪集团，共捣毁藏匿窝点10个，抓获涉案嫌疑人56名，破获案件40余起，受骗群众万余人，涉案金额高达100余万元。 北青-北京头条记者注意到，令人震惊的是，这个诈骗集团的高层“经理”，年仅23岁。而诈骗团伙的中层头目年仅20岁，凭着年轻貌美，专门负责在网上“钓鱼”。业务好时，她能同时和8个男人“谈恋爱”，角色转换自如…… 报案 甜蜜的爱情和从未露面的女友 旅客李先生告诉民警，去年9月份他闲来无聊，进入了网上QQ空间，发现附近人功能上的图标闪烁，一位陌生人向他主动打招呼。李先生将其加为好友开始进行网上聊天。在与对方的聊天中，李先生得知对方是名年仅18岁的妙龄女子，父母离异后被迫跟着爷爷奶奶生活，初中没毕业就从来贵州老家出来四处漂泊，目前在广东一家服装厂打工，独在异乡的她时常感到孤独寂寞，很想找个值得信任的人聊聊天。 同为贵州老乡的李先生与女子有着许多共同的话题，两人越聊越投缘，很快在微信里互相加为好友。当看到对方发来的一张生活照时，李先生怦然心动，从照片上看，该女子眉清目秀，长发飘飘，正是自己喜欢的类型。在李先生的大胆追求下，两人确定了男女朋友关系。 此后李先生陷入了热恋，每天都会收到女友发来嘘寒问暖、关怀备至的微信，让李先生跟吃了蜜一样甜，他庆幸自己找到了一个温柔体贴、善解人意的女友，对她越发信任。 有一天，李先生手机里收到了女友微信。女友告诉她外出时不小心被狗咬了，需要打狂犬疫苗，钱不够向他借钱。李先生想都没想，随即转了1000元现金给女友，这是他借出的第一笔钱。 接下来的日子，李先生既甜蜜又担心，女友那边总是“状况不断”，多次以看病、交罚款、吃饭、交培训费等各种理由向李先生借钱。李先生在浙江金华某工厂打工，除去自己的开销外，剩下来的钱基本上全都借给了女友，有时自己钱不够，还会找亲戚朋友借钱给女友。中途李先生也曾有过怀疑，均被女友要和他结婚的承诺哄骗了过去。 2020年5月份，女友主动提出要与李先生见面，商量结婚事宜，让李先生激动不已。两人相约在南京见面，顺便旅游一趟。为了早点见到心上人，沉静在幸福里的李先生陆续转给女友车费、购置服装费、礼物费共计约3000元现金。 5月17日，李先生从浙江金华乘车赶到南京南站，特地购置了鲜花在出站口等待与女友见面。当女友乘坐的G1484次列车达到后，下车的人群中始终没有出现女友的身影，李先生多次与女友联系，发现微信被对方拉入了黑名单，此时才恍然大悟自己遇到了感情骗子。 近8个月时间，李先生陆续通过微信和支付宝的方式向女友转账62次，共计27972元，令人不可思议的是，到目前为止李先生居然没有见过女友的真面目。 现场 男女青年高喊“为梦想加油” 接到李先生的报警后，南京南站派出所高度重视，立即汇报公安处。公安处从刑侦、技侦、情报、网安等多部门迅速抽调精干力量组成“5.17特大电信诈骗案”专案组，对该案件进行全面侦查。 南京铁路警方调取了犯罪嫌疑人作案使用的“糊涂的小笨蛋”微信和支付宝账号信息，经过调查追踪，发现这个微信号从去年5月份至今，居然先后有犯罪嫌疑人周某、杨某和张某三人轮流充当李先生的女友，一直与其保持联系，花言巧语编造各种理由诈骗其钱财。 随着案件调查的深入，通过开展大量的工作，民警发现这是一个巧借“水玲珑”公司为外衣、以传销式招募吸收人员实施的诈骗集团，涉及诈骗人员众多，分数个窝点长期盘踞河北省石家庄市。经过侦查，铁路警方逐步掌握了其中两名犯罪嫌疑人杨某和张某的藏匿的窝点。 专案组民警迅速出动，兵分两路前往河北省石家庄市桥西区和长安区，对盘踞在此的两个窝点进行搜查。当民警进入桥西区滨河街某小区居民楼里的一间房屋时，一名20多岁的男子正在北面的房间口若悬河地给十多名男女青年上培训课，他们大声喊着“为梦想加油”的口号。 上课的男子正是警方要找的杨某，他正在对屋里的“业务员”进行培训，每人手上也都拿着一本“剧本”，上面全是用红蓝笔标注的学习笔记。 看见警察的突然到来，“业务员”们有的一脸蒙圈，有的惊慌失措，有的低头不语。八十平米的房屋，摆放着七八张上下高低铺床，空间显得拥挤狭窄，房间里有几台电脑，桌上放着锅碗瓢盆，还有些没吃完的剩菜，这里就是他们工作生活的地方，条件十分艰苦简陋。 在这两个窝点，南京铁路警方共抓获包括杨某在内的嫌疑人8名，起获作案手机十余部，电脑6台，用于作案的“剧本”二十余本。通过对8名嫌疑人的突击审查， 一个有组织、有分工、目标明确、作案特点鲜明的诈骗团伙逐渐浮出水面。 揭秘 专门制定的“剧本”和不断变换 “剧情” 经调查，警方了解到这是一个巧借“水玲珑”公司为外衣，以传销式拉人头和谈恋爱为名义实施诈骗的团伙，人数众多，实行层级管理，分数个窝点盘踞在河北省石家庄市一带。 该团伙以“身价”为诱饵，吸引人员加入，一个“身价”价值2900元，新人只有缴纳了2900元后才可以进入组织变成一名“业务员”，一个“身价”在不久的未来可以分到290万元的分红，想要涨“身价”只能通过缴纳2900元的倍数钱财才可以成倍增长。 拉10人进入就可以升为“主任”，拉64人进入可以升为“大主任”，拉65到392人进入就成为“经理”。主任以上的人拥有固定的工资，“公司”将业务员分批放到他们所租住的出租屋内，指定一个“主管”作为家长进行管理。 这个传销组织不同于其他传销组织的是，他们吸收的不仅是入会的人头费，还靠网络诈骗大量吸取钱财。“业务员”诈骗得来的钱财都要层级上交，只留很少的一部分给“主管”负责“业务员”的生活使用。他们均是以“谈朋友”为诱饵，通过手机微信、网络交友平台的方式广泛撒网，通常以无钱吃饭、买票见面、突发疾病为借口，诱导受害人不断转账。他们的作案目标通常会选择西南云贵地区的受害人。 据犯罪嫌疑人杨某交代，他们都是从云贵地区走出来的，老乡与老乡比较好沟通，再加上那里山区偏远，文化水平偏低，严重的男女比例失调和重男轻女思想导致云贵地区的男性很难找到合适的配偶，通常会深深的陷入诈骗团伙所编制的“粉色陷阱”。 其中一名受害者郭某，来自贵州黔西南某镇，当调查取证的民警找到他时，他还深深地相信手机里甜言蜜语的“女朋友”。当民警将证据摆在他的面前时，他面如死灰，多年的积蓄付诸东流。 可是，仅仅聊天就能让人纷纷落入圈套吗？这个诈骗团伙有一套独特的“人物分析”方法和“诈骗剧本”，根据不同的人物性格特点，编写出几十种不同版本的“剧本”。每名新人入伙，团伙里的“主任”都会对其进行专门业务培训，疯狂洗脑上“成功学”。 此外，团伙还经常定期召开培训学习会。每名业务员汇报聊天进展情况，“主任”对聊天对象进行人物性格分析，找出其弱点，传授下一步诈骗话术和套路，提升整体团队的业务水平。 为成功骗取对方信任，每个小团体成员一般由数名男性“业务员”搭配一名女性“业务员”组成，互相分工协作，在上演某一“剧情”时，分别扮演不同的角色轮番给受害人打电话，联合诈骗让“剧情”演绎得合情合理，不漏破绽。在“女友”甜言蜜语的攻势和真实音视频的双重诱惑下，很多受害人落入圈套，深信不疑。 警方逐渐摸清了该团伙的层级关系，并梳理出该团伙几个主要犯罪头目的身份信息和窝藏地点。南京铁路警方连续11余次前往石家庄市摸排蹲守，最终将窝藏在石家庄市各区的网络诈骗团伙一网打尽，共抓获违法犯罪嫌疑人60余名，查明涉案起数40余起，涉案金额达100余万元。 幕后 高层经理年仅23岁 主任同时和8人“恋爱” 胡某，云南玉溪市人，是这个诈骗集团的高层“经理”，年仅23岁。 从小父母离异，胡某跟着父亲和弟弟一起生活。由于家庭贫困，缺乏管教， 13岁那年他就辍学跟随父亲来到贵州兴义市某建筑工地做勤杂工，每天从早忙到晚，干着苦力活。2017年一个偶然的机会，经老乡介绍，胡某独自来到河北省沧州市一个名叫水玲珑的公司工作。刚入公司，他就参加了业务培训，听着“主任”上的培训课，让他热血沸腾，暗自庆幸自己谋到了一份十分有前途的工作，只要按照教授的方法很快就可以赚大钱。 头脑灵光的胡某潜心学习研究，在网上冒充女孩找不同的男人谈恋爱，只要动动嘴，就会有多笔钱财源源不断转入他的银行账户，让他的“业绩”斐然，成为了业务骨干。由于表现出色，胡某一路升迁，很快就从众多的业务员中升任职了主任、大主任，负责公司的管理和培训工作。 常在河边走，哪有不湿鞋。2018年，胡某因诈骗罪曾被浙江警方刑事拘留。在2019年初被释放后，他头也不回地又回到了水玲珑公司，并努力成为了人人羡慕的“经理”级头目，回到家乡贵阳远程操控“公司”运营。 此时，胡某的荷包鼓了起来，不断从业务员身上抽取提成，日进斗金，成了年入百万的成功人士。通过胡某的朋友圈，警方发现豪车、洋房是他常常炫耀的资本，甚至去给“员工”讲课时都是打“飞的”来回往返，这样的生活与手下“员工”的拮据度日形成了极大的反差。 王某是这个诈骗集团的“主任”之一，一头披肩秀发，白皙文静的脸庞，明亮的大眼睛散发着青春的光芒，笑起来脸蛋儿有两个好看的酒窝。被警方抓获时，她年仅20岁，正是花一样的美好年华。 作为诈骗团伙的中层头目，除了自己做“业务”外，她还负责管理小组里的20多名“业务员”，对他们进行定期培训。为了躲避父母包办的婚姻，王某刚满16岁就逃婚出来四处闯荡。凭着年轻貌美，她被一个男人看中带入了水玲珑公司，经过洗脑后专门负责在网上“钓鱼”。有时业务好时，她同时和8个男人“谈恋爱”，在网上与不同的男人聊天，角色转换自如，给对方发些生活照片和视频，清纯的模样让这些男人深信不疑。 南京铁路警方民警告诉北青-北京头条记者，这些违法犯罪嫌疑人都是20岁出头的年轻人，有的人在加入组织时甚至还未满十八岁。他们身上有着许多的相似之处和共同点，均为云贵山区走出来的山村少年，贫穷、文化水平低、家庭监管缺失是他们共同的人生标签，对财富的嫉妒渴望、对劳累工作的厌恶、对法律认识的淡泊让这群年轻人步入社会后，自身鉴别力差，容易受到各种诱惑误入歧途，继而走上犯罪的道路。当警方抓到他们时，有的人才如梦初醒，悔恨不已。 文/北青-北京头条记者 朱健勇 来源： 北京头条客户端",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SJEBQSqHjZWKU9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287269&x-signature=890%2FdF3QlX18J22tqUFr0Pv0K2U%3D #净网2019#传销诈骗套路都有哪些?以投资名义的骗局你能认清吗?,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6685961704288813580%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7da5e90df7e0031a72032511672ce905e8e441b2de93a9f0704e6fb354cebbf024de24f29c6d8b4d8dcae0ac05a9b4ea3,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/e9820ac36cd143859e17e33745a16fb4~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"题图:网络配图1、多级分销最常见的传销组织比如1040工程、3260、CKB168、... 传销的诈骗套路并不复杂,相信大家也很容易辨别得出来。但是为什么那么多...",新疆网警,"题图：网络配图 1、多级分销 最常见的传销组织比如1040工程、3260、CKB168、凯娅尼、诚信买卖宝、蝶贝蕾等，所谓的多级分销是指供应商通过发展不同等级经销商而进行的销售模式。但是在它们的活动推广方式中往往都存在发展“下线”获利的现象，本质在于利用关系链发展人员，这就形成了多级上下线关系，按照下线人数或者销售业绩计算盈利。表面上是新型商业模式，实际上就是传销。 2、虚拟货币 最常见的就是FIFA精算、百币川、达康公司暗黑币等，由于大部分参与者对虚拟货币缺乏基本的认识与了解，一些不具备任何价值的“山寨币”就成了不法分子的敛财工具。它们以互联网为载体，以虚拟货币钛克币为诱饵，层层发展下线非法牟利。 3、金融理财 最常见的就是e租宝、MBI理财、藏宝网等，很多都是打着创新的幌子，许以高额回报。由于不受国内机构监管，一旦崩盘、跑路或者失联，参与者往往投诉无门，损失难以追回。 4、消费返利 最常见的就是云联惠、宝微商城、京广和、康力网络科技、明明商等，它们借助“消费返利”名义，要求会员及加入者交纳入门费或者变相交纳入门费，靠发展下线盈利，其实就是传销，不然商家怎么盈利？ 5、扶贫放款 最常见的就是1040阳光工程、3260精准扶贫、三民城、中国人际网等，这些组织号称是民间组织实施的国家平台，以“精准扶贫”“共同富裕”等为噱头，以“建设现代化新农村”、免费提供住房、免费领取救济金、免费养老等为幌子，大量发展下线会员，宣称所有会员都能分得“股权”。（本文转自防骗大数据：FPData） 6、慈善互助 最常见的就是舍得网络、买卖宝、集善家园网等，一旦成为该平台的会员后，就要以“提供帮助”的方式往平台内不停的打款，达到一定天数后就可以申请“得到帮助”，然后平台再将所有利息返还给会员。想要得到更多帮助，需要发展下线，直到资金断链，参与者的钱就打水漂了。 由此可见，传销的诈骗套路并不复杂，相信大家也很容易辨别得出来。但是为什么那么多人辨别不出来呢？原因可能有以下几点： 1、传销钱来的轻松，来的快。 很多人的梦想就是不上班还能赚钱，有钱什么都好说。正因为如此，一个项目的崛起正好迎合了不少不劳而获的一群人，看到竟然还有如此轻松赚钱的差事，何乐而不为呢？ 2、过于讲究双赢，美其曰善意的谎言。 任何一个传销都离不开“双赢”，拉一个人进来就是为对方好，这样大家不仅能赚钱，还能保持亲密“合作”关系，借此联络感情。表面上大家都有好处拿，但背后的危机谁能想到呢？ 3、靠传销发家的人数不胜数，这种榜样起了示范作用。 前面提到的传销名单只是冰山一角，但别忘了还有很多没有上榜的，为什么它们层出不穷？因为有人从中获利走上人生巅峰，至今逍遥法外，让人羡慕不已，但是你能把他们怎么样呢？（本文转自防骗大数据：FPData） 传销害人不浅，但请记住，所谓的金字塔模式并不存在，上面的人跟下面的人不是同一个塔，你也永远达不到金字塔顶端那个高度。因为新加入的人越多，你的位置也会越高，但金字塔也会变得越高，而你始终无法达到顶端。传销不会让你暴富，但能让你的幻想暴富，一旦幻想破裂了，人也该醒醒了。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e9820ac36cd143859e17e33745a16fb4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287272&x-signature=2kdnuRtuxWigoM2uQ84vteg3Uko%3D “我骗的都是我的亲戚、朋友。”落网后传销团伙亲述,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7019940935098270239%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e75017a99403fcf730639b509799bf88275a9058c104c635023674db06e6b7d39baa3e5d1c08638814a2d1f6bb9fbfefd5,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/20c13f8e6c014410be24f6b2f7657542~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"穷追猛打 断根清零北海警方打掉一潜逃外地传销团伙,抓获犯罪嫌疑人30名9月17日,广西壮族自治区北海市公安局在云南省昆明市、楚雄市和元谋县三地警方...",首都网警,"穷追猛打 断根清零 北海警方打掉一潜逃外地传销团伙，抓获犯罪嫌疑人30名 9月17日，广西壮族自治区北海市公安局在云南省昆明市、楚雄市和元谋县三地警方配合下，对侦办的重特大传销专案进行集中收网，共抓获涉嫌组织、领导传销活动人员30名。 几年前，这些人在北海实施组织、领导传销犯罪活动，为了逃避北海警方的高压严打纷纷潜逃回云南老家藏匿。核心骨干人员在逃往外地或户籍地后继续遥控指挥团伙成员发展下线。今年以来，北海警方已成功对8个传销犯罪团伙进行收网。 数据研判 循线追踪 8月中旬，北海市公安局经侦支队在数据研判时发现，一个以杨某为首的团伙几年前曾涉嫌在北海实施传销违法犯罪活动，涉案金额达1.5亿元。经侦支队联合相关警种进行深度研判发现，该团伙犯罪嫌疑人均已逃离北海，集中分布在云南楚雄等地。鉴于传销组织涉及人员较多，经侦支队将该线索下发至合浦县公安局，由合浦县公安局成立专案组进行深入侦查。 “我们开展专案经营，并于9月中旬抽调专案组民警提前一周奔赴昆明市、楚雄市和元谋县等地开展行动准备。”合浦县公安局经侦大队大队长陈冬强说。 为确保收网行动成功，北海市公安局抽调了90多名警力奔赴云南，参加抓捕。专案组于9月17日7时展开收网，各抓捕小组在当地警方配合下，抓获涉嫌组织、领导传销活动人员30名。 抽丝剥茧 查明事实 “我现在很后悔，我是2017年加入传销组织的，当时是被人骗进去的。2019年我升为老总后就连忙逃回老家，但一直担惊受怕。”犯罪嫌疑人杨某交代。 经讯问，这一传销组织以“中国商会商务运作”为噱头，采用“五级三阶制”的架构管理模式。加入传销组织必须先交6.98万元的入门费成为“主任”级别后，才能获得发展直接下线的权限，然后诱骗亲戚、朋友、同学、网友交钱加入传销组织，从而领取发展下线的提成。只要发展到29个下线，就能升级为“老总”级别。级别越高提成越多。这一传销组织共收取传销资金1.5亿余元。 “我骗的都是我的亲戚、朋友。我当初也是东拼西凑，还借了上线的钱才勉强凑够入会费。后来我曾想退出，上线告诉我必须拉了新人进来才能退出。”犯罪嫌疑人菊某交代。 办案民警告诉记者，该传销组织于2014年建立，目前已涉及300多人。传销人员骗的大多数都是亲戚、朋友、同学、战友、老乡等，当一些传销人员意识到自己做的就是传销时，往往会因金钱闹得妻离子散、众叛亲离，成为“传销难民”滞留在作案地，靠打工艰难度日。有些甚至走上偷盗、卖淫等违法犯罪道路。 全警投入 机制引领 近年来，针对北海市传销犯罪突出的情况，北海市公安局以“断根清零”为目标，建立“全警打传”机制，所有警种全部参与打防传销犯罪工作，通过整合资源手段，实施“数据研判+脚板落地”新模式，畅通群众举报渠道，加大反传销宣传和教育力度，实现对市域内的传销犯罪活动及时有效打击。2019年4月，北海市成功摘掉全国整治聚集式传销重点城市的帽子。 经过公安机关持续高压打击，全市涉传销警情大幅度下降。如今，北海市已很难发现涉传销人员，数据研判出的传销线索及涉嫌犯罪人员已全部离开北海，为案件侦破增加了难度。 “为实现对传销违法犯罪斩草除根、断根清零，我们根据形势变化，瞄准外逃人员，通过大数据研判，梳理‘残余’、穷追猛打，绝不能让他们到外地移窝筑巢，继续危害社会！”北海市副市长、公安局局长李泽进说。 针对这一情况，北海市公安机关依托大数据，通过数据比对、研判、拓展，发现犯罪线索，从而对传销组织的关键人员实施及时精准打击。“只要是传销行为，我们誓将其断根清零。”北海市公安局副局长梁科文表示。 素材来源：人民公安报",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f7fee792464446aba5532dbe67e257d1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287274&x-signature=zPhIyWV968sa8hFLCpo0uGV%2B%2F0A%3D 投资7万赚千万?女子发现是传销带40名下线自首!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6637261594436829709%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e775a6c148cb1ac6d3427996938678cc157b9b2b81157ed936611cd855206c477652505e25f15deb197f8a30b7b3e6b618,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/c62f0ae53b2c4f9a89de449b0bb0272a~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"觉得自己被骗的刘某想找该传销组织的老板谈,没想到对方竟然已经跑路了。于是,刘某带着底下的几十号人来到了观山湖报案自首。据悉,刘某入传销后背了4...",锦州网警,"来源：防骗大数据 现在，许多传销活动被包装成形形色色的“工程”、“项目”，各种炫目的外衣掩盖下面，其实质就是非法传销。在贵州贵阳，李某和刘某曾听朋友说投资6.98万元能赚1040万元，心动后加入该项目，还被晋升到“老总”级别职位，发展了几十个下线。后来他们慢慢发现是误入了传销，于是带着几十号“伞下”人员投案自首。 正文共：1349 字 阅读时间： 4 分钟 题图：资料图 曾是传销组织受骗者如今是反传销志愿者的刘某介绍到，她当初是被一个朋友骗去做了传销，对方告诉她这是一个国家项目，当刘某来到贵阳的时候，她半信半疑，但是仔细一想觉得在外打工也很辛苦，所以就加入了这个生意做了，去了回来刘某才发现那根本不是什么国家项目。 觉得自己被骗的刘某想找该传销组织的老板谈，没想到对方竟然已经跑路了。于是，刘某带着底下的几十号人来到了观山湖报案自首。据悉，刘某入传销后背了40万元的债，还坑了不少亲友。观山湖检察院带他们进社区现身说法，讲述被骗过程。 据了解，“投资6.98万元能赚1040万元”的受骗者远不止刘某等人，在南昌，来自湖北的潘某听亲戚说南昌有大项目，受邀从老家来到南昌，准备干一番大事业。亲戚神秘地告诉潘某，这个大项目叫“自愿连锁经营业”，只要投入69800元，就能赚得1040万元。这亲戚多次带他接触了几个“行内成功人士”。成功人士现身说法，向潘某宣传“致富秘籍”。轮番“洗脑”之后，潘某拿出了69800元加入了这个组织，不到几天时间，便返还了1.9万元，更让潘某对这个项目的赚钱效应深信不疑。（本文转自防骗大数据：FPData） 潘某了解到，因为自己交了6万多元，购买了21份产品，已经达到主任级别，只要不断发展下线，就可以暴富。为此，潘某把自己的老婆叫来共同发展，让老婆成为自己的下线。 经过组织内部的严格培训，潘某学会了“谎言邀约”“激励与造梦”“引导劝说”等各种诱骗他人的手段，一段时间之后，他直接、间接发展下线超50人。 和刘某一样，自2012年起，潘某通过不断发展下线，终于达到了该传销组织的A级“老总”级别。当上老总之后，潘某意识到，之前深信不疑的“1040”根本就是个骗局，自己很多亲戚受害不浅。于是，潘某将下线用来投资的钱还给了亲戚朋友，回到了湖北老家。被潘某发展的几十名“下线”受骗者向公安机关报案。2018年3月，潘某被抓获归案。 据了解，“1040工程”传销人士鼓吹：只要投入69800元，再邀约3个亲朋好友加入，就能赚到1040万元。这一项目的特点是：没有固定头目，自发形成体系和自动退出机制。该项目又被称为“资本运作”，简言之就是一种以小变大、以无生有的诀窍和手段。（本文转自防骗大数据：FPData） “1040工程”的投入回报模式主要是：刚入伙时，先交69800元，购买21份，第一份3800元，余下20份各3300元，入伙次月，“组织”会退19000元，实际出资额即为50800元。然后，你的任务就是发展3个下线，3个下线再分别发展3个下线，当发展到29人的时候，即可晋升为老总，这一过程叫“上总（老总级别）”，然后开始每月拿“工资”，直至拿满1040万元，完成“资本运作”。 “1040工程”的主要模式是一种被称为五级三晋制的模式。这一模式共分实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级经理五层。传销头目一般向受骗者保证：只要升为上总，每月就能拿到26万~28万元。但是，大多数受骗者并没能等到承诺的实现。 内容来源：本文由防骗大数据(FPData)转载于东方头条、光明网、梨视频，特此鸣谢！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/a71dd7751f504aabbd5f1f4c7cbf99f5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287276&x-signature=CeBToDrKq33l%2B1I2758%2FGyUMWgQ%3D 不要再对传销无知了!这是你身边最大的骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6993233448102068766%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7fbe91ebb004c4765b3567de536bf6476a181aa43707600e8fdc21cec70eff3c127aedfd4ea12b660326e8a167b0aae4e,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/dc5fbedd2c7c43908a851282660e2c11~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"能做到和病毒一样肆虐的骗局,也就是传销了。我们都以为传销是一件很遥远的事,实际它就蛰伏在我们身边。在年轻人群体,传销多存在大学生的求职路;在中...",反传直播间,"能做到和病毒一样肆虐的骗局，也就是传销了。我们都以为传销是一件很遥远的事，实际它就蛰伏在我们身边。在年轻人群体，传销多存在大学生的求职路；在中年务工的人群中，传销以高额回报吸引用户；在情感缺失的人群中，传销以家庭的温暖吸引对方；在告知分子中，传销又变成了高利润、低风险的理财产品。也因为我们对传销的轻视，才让它在我们的生活中有机可乘。 首先我们看看关于新型传销大众心底最多的疑问。 1、“虚拟货币”可以投资吗？是传销吗？ 虚拟货币并不是传销，但是很多传销组织打着“虚拟货币”“区块链”的名义行传销之实。自比特币诞生与发展后，这种传销骗局此起彼伏，不管前面有多少“货币”平台崩盘跑路，总会有新的“货币”出现，继续割韭菜。其套路都差不多，但是在高额利润的诱惑下，大批大批的人选择铤而走险。 2、如今养老领域的传销骗局非常多，都有哪些呢？ 最主要的还是以“保健品”销售为名义的传销组织，除此之外，还有“消费养老”“以房养老”等骗局。一些不法养老机构借养老为名，高额回报为诱饵，向住户收取所谓的会员费等费用。 3、做金融理财，该怎么避免金融传销？ 如今很多不法分子都将服务器设在境外，很多理财产品都会突然关闭或者突然无法交易，平台崩盘就会立刻跑路。面对这种情况，我们想做投资，在选择金融理财产品的时候，应当选择银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等持牌金融机构发行的资产管理产品等。警惕以“传销模式”，要求发展下线；以“持续高额返利”为噱头的投资。 其次虽然传销各种各样，但是在传销里面的人，其实也就三类人。第一类就是普通的受害者，完全被洗脑，认为自己做的不是传销是好事，是正规行业。第二类就是深谙传销手段，在里面挣到钱就走人，这类人多在理财投资中活跃，比如“虚拟币”投资。第三类就是传销组织背后操盘手，他们作为金字塔顶端的人，虽然敛财众多，但也承担着法律风险。 【本文属于反传直播间原创内容，合理使用必须需要注明作者和文章来源，否则您将构成侵权行为。】 中国反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的 。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要寻人可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/dc5fbedd2c7c43908a851282660e2c11~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287278&x-signature=tZsTor8C%2BhPJCrfQMn1iZg%2F2qFA%3D 小伙被骗误入传销，脱身揭秘洗脑骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6707524233381036555%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d689ea88cce2a07d625033ca51e63a4bd54627a759502ca61bd29227a552da1b15cf72dec7645042e11ad99e4b4b56ba,http://p9-tt.byteimg.com/img/pgc-image/96aca61fe0cc4f9ba6f3c405255e914b~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"今天一个没有被传销组织洗脑并且成功逃脱的小伙子,要向我们揭开1040的惊天骗局。上个月,广西的小秦经好友介绍来武汉谋发展,这刚下车,小秦就被好友带...",帮女郎在行动,"如果有人跟您说，有一个国家暗中支持的阳光工程，只要您投资69800，不出三年您就能成为千万富翁，这样的事您信吗？如果您相信并且照做的话，您就很有可能是掉进了传销组织了！今天一个没有被传销组织洗脑并且成功逃脱的小伙子，要向我们揭开1040的惊天骗局。 上个月，广西的小秦经好友介绍来武汉谋发展，这刚下车，小秦就被好友带到白沙洲片区的一个小区内。几名自称是做生意的男子跟小秦说，要带他加入一个可以挣大钱的阳光工程项目。 小秦介绍：“进来一些朋友说引进他的朋友，后面我才发现是1040的传销的。”帮女郎问小秦为什么就确定是传销？小秦说：“因为他第一天的时候，就拉我进去，给我介绍一些他的朋友，都是讲什么投资69800，什么2到3年挣到1040万回报率，这也太高了，明显不现实。” 因为不想看到好友陷入传销组织，当时小秦决定先留下来。小秦说：“八点多就叫我起床，9点半的时候就去串门，然后他们会然后提前约好，到每栋楼下，确认安全以后，然后他们就按门进去，我窜了至少二十几家，算我见到的，就已经至少有一百多个人。” 小秦发现每次串门，都有所谓的讲师给大家画图，为了拉人头吸引新人投资，这个传销组织还会组织新人去东湖市民之家等地走访，谎称武汉的一些地标建筑是自家工程。小秦介绍：“当时市民之家这些规划馆，它里面有一堵墙，上面就有连锁经营四个字，就是利用市民之家，对新来的人洗脑。” 小秦还发现，一旦发现有情况，这些传销分子会第一时间销毁手中的证据。一周后，见小秦毫无投资念头，传销头目提出让小秦离开。6月26号，帮女郎见到了准备离开武汉的小秦，离开前他拨通了好友小丽的电话，但小丽明确表示不回家，说完小丽就挂断了电话。 其实早在三年前，帮女郎就接触过1040传销组织，还曾冒险进入解救过几名江西小伙，为何三年时间过去了，1040的团伙还在武汉市流窜！ 帮女郎询问派出所民警，民警称：“’1040’这个组织全国就已经公布出来了，传销什么的已经在大力宣传了，因为目前只要没有造成恶劣后果的话，公安机关是无法采取强制措施的，所以就导致了这种情况。”原来这1040阳光工程，他们摒弃了过去强行限制人身自由的传销模式，现在更注重精神控制。 针对帮女郎反映的问题，辖区派出所也表示会介入调查。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2e9d1a2fb6864701a6bd970889078ed4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287281&x-signature=UA4MeSjUnsXL0%2BoLrX6zNPTFKdI%3D 又有两个币圈诈骗传销团伙被查!受害人遍布全国，多部门提醒警惕新型传销诈骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6894271059613352455%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76ee68b57ee55fc74bdb3357941ab456924531ee2b6ff8206967e2a43e876b144f8b67a6b1a159891c25b1b5f400e52d6,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SG8zP4QANpE6V1~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"行非法集资、传销、诈骗之实。两传销资金盘被查Token better交易所涉嫌传销只是当前币圈诈骗的一个缩影。11月8日,本报记者梳理盘点了两个月来或被抓...",华夏时报,"华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 胡金华 上海报道 临近年末，国内虚拟数字货币圈一些披着区块链外衣的诈骗平台项目屡次被查。 《华夏时报》记者从业内获悉，11月10日，一个经营团队在四川的名为Token better的数字货币交易所，正式传出该交易所负责人熊某被巴中警方刑事拘留对消息，而这个交易所也被定性为涉嫌传销。 “事实上，早在20多天前另外一家圈内头部交易所的掌门人被曝出配合公安机关检查后，Token better的实控人熊某及其团队成员就失联了，这个交易所的服务器关闭，APP登录不上，微信群对投资人的提币要求也不回应。现在看来这个平台是彻底关闭了，好多投资人都来不及转出币。”11月11日，一位该平台的投资人华亮（化名）告诉《华夏时报》记者。 与此同时，本报记者也了解到，就在近期，另外一个名为数字货币头寸管理的资金盘也被曝涉嫌传销，其投资人遍布全国，目前投资人已经在多地报案且被立案，涉及金额达到数十亿元。 事实上，近日多部门发布提示称,一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等吸收资金,实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。 两传销资金盘被查 Token better交易所涉嫌传销只是当前币圈诈骗的一个缩影。 11月8日，本报记者梳理盘点了两个月来或被抓、或跑路、或崩盘的币圈平台项目，除oken better、数字货币头寸外，还有如深圳三位码、未来矿产、瀚奇、波场智能合约、GEC环保币、WXB数字货币、BITT公链、BHB、SSR阳光牧场、WOTOKEN、GATE比特儿交易所、挖矿新时代等项目，这些项目此前均已经报查或跑路崩盘。 有业内人士分析指出，这些被披露出来的已被查、已崩盘、已跑路项目平台，外界基本都是闻所未闻的项目，也只有参与其中投机博高收益的人、项目发行方、平台方知道这些项目到底风险有多高。 “近年来，传销等涉众型犯罪呈加剧之势，资金盘、区块链、消费返利等新传销形态借助互联网快速传播、迅猛发展，不仅严重破坏社会主义市场经济秩序，对实体经济融资、消费市场增长产生影响，还多次引发群体性事件。因此，实际上，从2019年开始，国家金融监管部门就多次发文提示风险，公安部门在2019年7月开始就布局打击这些新型传销行为，应该说到目前，打击专项行动都未停止过。”对此，中国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚融分析指出。 据记者了解，与Token better交易平台的传销项目相比，11月8日被曝出的数字货币头寸管理的参与人遍及全国。 “所谓的数字货币头寸管理，其实就是刷单骗局的‘高档’名字而已。这个项目涉案金额达到数十亿的，受害者遍及全国各地，有些地方公安已经受理的案件，有些地方还没有，在参与者中一般投资金额都在数万元。不过聚少成多，据我们维权人互相统计，仅在福建一地，涉案的金额就达到几千万元。”11月12日，一位数字货币头寸管理的“受害人”邢芳（化名）告诉《华夏时报》记者。 记者也查阅该项目宣传资料发现，数字货币头寸管理宣称只需要动动手指头，四天就发一次工资，收益在10%-20%之间，躺在家里玩玩手机就能赚钱的工作。 “这就是一个传销性质的资金盘，又披着区块链数字货币的外衣。你进去之后先让你在正规交易所买USTD，然后提到野鸡交易所上去卖，平台会有人收，当然你只要卖出你的USTD你手上的野鸡交易所平台币就是一堆不值钱的数字，因为平台可以无限的出平台币，接下的事情就简单了，听群主的话，不能乱操作，四天一次只管收钱，然后在微信群里面不停炫收入，收入是平台回收了你的USTD后出手所得，然后以微信红包的形式返现给你，群主会不停的让你拉朋友进来做，拉多几个人就可以升做群主，非常的诱人。”一位不具姓名的市场人士表示。 币圈资金盘诈骗值得警惕 记者梳理发现，这些在币圈项目平台中“被骗”的受害者均被高收益所诱惑。 “像头寸管理这样的刷单骗局，近年来层出叠现。所谓保本刷单模式，其本质上都是空中楼宇、水月镜花，在去年之前，市面上就曾出现过不少的刷单交易所，比较知名的有ETF交易所、qbtc的火牛计划、exx的火炬计划等等。并不是骗子的骗局有多么高明，而是参与的人明知是骗局，但是被贪婪冲昏了头脑。谁都不想当击鼓传花的最后一棒接手，但是谁也不知道终局在什么时候发生。”11月12日，上海资深区块链行业分析师王恒表示。 记者查阅数字货币头寸管理项目的刷单模式也发现，此类交易所除了刷单的空气币有交易量之外，主流币几乎都没有交易量。在各类微信群里大部分的受害者则是觉得虽然心有不甘，但是被骗的钱不多，而且即使报警被定型为传销依然拿不回本金，最后都选择了不了了之。 中国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚融也指出，面临目前复杂的国内外政治经济环境，投资、消费、出口作为以往促进我国经济增长的三驾马车，呈现出动力不足、增长困难的新局面。新形势下，资金盘、区块链等新型传销对经济健康发展的危害和影响被进一步放大，具体表现在影响了实体经济融资和银行融资，同时促使社会财富进一步集中，遏制消费增长。经多年打击整治，传统聚集式传销已经得到进一步遏制，新型传销成为重点关注对象，新型传销具体表现为网络传销、资金盘、消费返利等。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SG8zP4QANpE6V1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287282&x-signature=ncgVA7mpGbG%2Bc3RE8uvZdV43pvg%3D 1比1还原传销是如何骗人的?快转发给你的亲戚朋友，别再上当受骗,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7008090051368272420%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e712c030d85471a083fcb3b88d7324106091685088f431dbba9a9bed9ea080f6380a06d0b1553145d8a35ca54da71dcdfa,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/ebca513e3ef7494b887a50775c3aafb2~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,骗局本期内容我将为您揭露传销的所有秘密希望能帮助大家防范传销诈骗传销诈骗并不是什么新鲜事它在全世界范围内都普遍存在甚至连非洲都有人从事传销...,历史董老师,"你有没有想过传销为何能让人深信不疑 以至于不管你如何劝说都无法让你的亲人朋友回心转意 更甚者连警察都无法让其回头 传销的洗脑究竟有多可怕 他们又是怎样包装出一个又一个骗局 本期内容我将为您揭露传销的所有秘密 希望能帮助大家防范传销诈骗 传销诈骗并不是什么新鲜事 它在全世界范围内都普遍存在 甚至连非洲都有人从事传销 其原因无非就是巨大的利润 在我国传销分为北派和南派 看起来还颇有点江湖气息 北派传销就是我们经常在电视电影里看到那种 他们大多利用招聘旅游等方式 诱骗受害者前往其驻地 然后扣押身份证 手机等 最后就是叫你打电话叫亲戚朋友借钱 说白了这跟绑架其实没有区别 但大家不要以为这种方式简单粗暴就掉以轻心 看完下面的小故事你就会收回这个想法了 小明是一个刚毕业的大学生 初入社会肯定是要找份工作 于是小明便在网上多方搜索 最后无意间发现一份招聘启示 上面写的工资非常诱人 于是抱着试一试的心态小明拨通了对方的电话 一开始小明也担心自己被骗 于是接连问出了一系列涉及自己所学的专业知识 结果对方都一一回答了出来 并且还能反过来给小明讲解 然后对方还邀请小明去公司参观面试 甚至连火车票都是对方出钱给你买的 于是就这样小明如期来到了对方的城市 而对方也真的开着豪车来接小明 小明一看人家对面试者都如此上心 心中的疑虑便烟消云散了 最后一番参观又玩下来后 小明被带到了一处小区内 这是对方给他安排的住宿 结果等他刚进门就被人给按住了 他这才明白自己上了传销的当 看完这个故事相信大家都对传销有了初步了解 但这并不是我们本期的重点 我们本期的重点是南派传销 它既不限制人身自由 也不强迫你向他人索要财物 它控制的是你的心 它就是1040阳光工程 1040阳光工程兴起于1998年 为什么它要叫这个名字呢 首先我们来解释一下1040是什么 这其实是传销组织的一套集资和分成方法 首先传销组织被划分成了五级三晋制度 什么是五级三晋呢 首先五级指的是传销组织对内部人员等级的划分 分别为实习业务员 组长 主任 经理 老总 三晋指的是从实习业务员晋升主任为一阶段 从主任到经理为二阶段 从经理到老总为三阶段 而决定你处于哪个阶段的便是你投入了多少钱 传销内部将3800元看做是一份投资 而投资的份数就决定了你将位于哪个阶层 事业业务员是1到2份 组长是3到9份 主任务是10到64分 经理是65到599份 老总则是600分以上 一般他们会叫你直接投资21份 也就是六万九千八百块 这样一来你直接就成了主任 接下来就是老传统的拉人入伙阶段了 你需要最少拉三个人加入其中 他们都要拿出六万九千八百块 接着他们每个人又去拉三个人 以此类推 最后除去你上交给上家的钱 你就能拿到1040万 并且你拉的人越多分成也就越多 看到这你是不是觉得这种方式也不高明嘛 稍微有点脑子的人都能识破 但如果你真这么想你就大错特错了 正因为这看起来过于疯狂 才能体现出传销真正的恐怖之处 那就是洗脑 而这才是南派传销的“看家本领” 下面就让我们逐步揭晓其洗脑手段和话术 通常他们会伪装成网友和受害者聊天 等到你们关系拉近之后 他们便会邀请你去他那边考察项目 并且往返车费和食宿全部由他们承担 等你到了那他们不会马上给你洗脑 而是带着你去游山玩水吃香的喝辣的 据许多当事人回忆 最初的那几天不管你买什么吃什么都是他们报销 看到这你是不是想知道这么做的目的是什么 答案很简单 那就是瓦解并摧毁你的三观 是的 不管是游山玩水还是随意消费 都是他们事先准备好的糖衣炮弹 很多人可能在这之前从来没有体会过这种近乎奢侈的生活 结果在这都一一体会到了 而俗话说由俭入奢易 由奢入俭难 很多在见识过这种生活后内心就已经充满了向往 于是这时他们就会跟你说 你只要参加我这个项目你很快也会过上这种生活 就这样大多数都会跟着他们来到一间居民房内 而让你意想不到的是从你进去的一刻起 屋子里的所有人都会对你无比热情 不仅如此他们还会为你准备好全新的洗漱用品和被套 而这一切都是为了让你放下戒心 做完这些后你就该听他们给你洗脑了 首先他们会抢先一步申明自己不是传销 动不动就给你讲什么模式 还会说传销是金字塔形他们是梯形之类的 然后他们还会说这个项目是国家发起的 只有少部分人有资格参加 其中最经典的说辞就是北海湾投资项目 他们声称国家要将北海湾打造成下一个深圳 而之所以要悄悄集资 是为了不让外资介入 这样一来你的投资不但能赚钱居然还有了为国效力的性质 就这样她们一连三天都会给你重复这些话 在这期间百分之八十的人都会离开 但这也在他们计划之中 这个道理很简单 如果一个人能一直听上面那些话三天 那只能证明他是真的信了 而这都能信的人铁定会对他们死心塌地 于是他们就会带着你去交钱 交完钱之后就是拉下家和继续上洗脑课程 但这样还不算他们最恐怖的地方 传销最恐怖的其实是传播性 特别是在受害者的家庭中 一旦家庭中有一人陷入其中 那么他会将所有亲戚朋友的资料泄露出去 而一旦他拉到一个人 那么传销组织根据手头的资料和你们之间的亲戚关系 几乎百分之百能将其忽悠进去 而另一边为了保持洗脑的顽固性 他们又会搬出一套话术 那就是宏观调控 他们会将警察和亲戚朋友的劝说和盘问 通通说成是国家在考验你 目的是为了检验你的意志够不够坚定 看到这大家先别笑 事实上这套说辞几乎每个受害者都会信 因为他们周围的所有人都信 在这种氛围里很少有人还能保持清醒 就连古代也有三人成虎一说 而到这一步被害者基本上就完全被洗脑了 不管谁来规劝他他都不会相信 因为他已经深陷在自我催眠的死循环里 一切外来因素都会被其看做考验和阻挠 因此我们防范传销诈骗最好的方法 就是防患于未然 不管你和别人的关系有多好 一旦他开始向你喋喋不休地说什么项目之类的话时 你就要引起警惕了 同样如果你的亲人朋友突然前往外地 并在电话里说自己去考察什么项目的时候 他大概率也正在被传销洗脑中 因此一旦你发现这种情况 最好的方法就是先把人给弄回来 千万不要等到他被彻底洗脑后再行动 不然到时候真的就回天乏术了 以上便是我对传销诈骗的剖析 其实不管传销诈骗套路如何变化 大家只需记住一点就能以不变应万变 那就是天上不会掉馅饼 即使掉也是有毒的",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ebca513e3ef7494b887a50775c3aafb2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287285&x-signature=8e7qBMtjqrBbE%2BU4g%2FlyhxwvuuA%3D 30多万人疯狂购买、涉案金额50亿!起底新型传销骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6574994306350711303%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7731fd16ee1410583773819cfcd773585bf863c8f5dbb4e0592f08d5cbe18eb03bd39c2466e2da5d7894ae8db29e02520,http://p3-tt.byteimg.com/img/mosaic-legacy/991a00087d9aecc8c9f9~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。根据近日福建泉... “庞氏骗局”频现,投资者为何“飞蛾扑火”?泉州市公安局经侦支队负责人说...",北青网,"火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币，短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃客理财，其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。 根据近日福建泉州市公安局通报的情况，这起传销案形成高达309层的传销网络，涉案总金额50亿元。 所谓发行“虚拟币”其实是在后台“设局” 位于泉州晋江市繁华地段的一处高档写字楼15层，沃客生活信息科技有限公司大门紧锁，透过玻璃门，可以看到地面散落着不少宣传画册。 “以前这里门庭若市，来自全国各地甚至海外的投资者络绎不绝，投资缴款还得排队。”多名沃客理财投资者告诉记者。 沃客生活信息科技有限公司宣称是一家“互联网＋”投资公司，其经营的沃客理财号称集互联网金融理财优点于一身。如今，在互联网上仍然可以找到其宣传信息：“45天投资翻倍，一年可获得十倍收益”“只要有闲钱，躺着也能赚钱”。 据了解，沃客理财是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月设立的网络理财平台，宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐，缴费购买激活币成为会员，缴纳700元就可以成为一星会员，最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后，根据缴纳金额获得100至5000不等的Ｋ币。 王先生2015年11月成为沃客理财会员。他说，会员有静态和动态两种收益模式。静态模式就是用入会时获得的K币购买CPM虚拟货币，动态模式则是发展下线人员抽取佣金。 宣称让投资者“躺着就能赚钱”的就是静态收益。据王良妙交代，CPM跟新加坡的公司没有任何合作关系，是其在网络平台上创设并发行的，初始限量发行30万个，发行价格2美元，CPM只能在会员之间买卖。随着不断有新会员加入参与交易，CPM的价格会不断上涨，当上涨到一定价位时，王良妙等人会在后台按1：1比例进行拆分。拆分后，会员持有的CPM会倍增，倍增后价格会回落到初始价格，这时会员就可以出售CPM换取现金。每个会员账户最多参与７次CPM拆分，其后该账户自动出局。 动态收益是发展下线获得的佣金，不同会员级别抽成比例不同，且抽成方式多种多样，包括推荐奖、对碰奖、领导奖、商务中心奖等。 据了解，从2015年3月至2016年5月案发，王良妙网络传销团伙在全国31个省份以及菲律宾、新加坡等国发展会员35万人。 今年年初，晋江市法院对这起案件作出一审判决，主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导传销活动罪，被依法判处有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。 铺天盖地宣传营造“暴富”神话，“空手套白狼”获利12亿元 据了解，王良妙通过拉人头发展会员，从会员缴费抽成等获利达12亿余元，多名团伙成员获利数千万元至数百万元，大量投资者血本无归。 记者调查发现，沃客理财打着“互联网金融”旗号，以高额收益为诱饵，通过开办培训班、在五星级酒店举行酒会、租用高档写字楼和商务会所接待前来考察的会员，投巨资在一些新闻媒体上刊播软文、广告等，铺天盖地宣传，营造“暴富”神话。 2015年10月，沃客生活信息科技有限公司在一家五星级酒店举办了盛大的推介会，发布沃客生活网上线信息，邀请了全国各地会员代表、新闻媒体、“互联网专家”等参与。在随后的一些宣传中，沃客生活信息被吹嘘成“互联网创新的优质平台”“互联网＋”绝无仅有的模式。王良妙现身说法：“目前每天都有几百个会员在进账，开完这场会，会员肯定倍增，翻倍再翻倍，有这么多会员进场，没有什么事做不成。” 2015年下半年至2016年上半年，沃客理财多次举行类似推销活动，吹嘘其“创新”模式，但其目的就是拉人头加入会员。 晋江市公安局经侦大队办案民警说：“沃客理财并没有销售实际的产品，会员购买的虚拟货币CPM不具有实际价值，也不与任何实际产品挂钩，其所有资金都来自于会员缴纳的会费。老会员获利来源于新会员投入的会费，整个系统的运作依赖于新会员的不断加入及资金投入，如果没有新会员加入最终就会崩盘。” 沃客理财平台上，有一张投资CPM虚拟货币收益表：投资700元，7次拆分315天，获益7560元；投资3.5万元，7次拆分315天，获益47.2万元。 ""身边不少人都在投资沃客理财，不断有‘暴富’的故事传出，到后来投资者越来越多，甚至需要排队近一个月才买得到CPM虚拟货币。”晋江的一名投资者告诉记者。记者调查发现，在暴利引诱下，投资者趋之若鹜。传销团伙的一些上线人员建立微信群，将会员的收益“晒出来”，包括某某会员最近用投资收益买了百万元豪车，在厦门等地买了房等信息，刺激投资者加大投入、发展下线。 “庞氏骗局”频现，投资者为何“飞蛾扑火”？ 泉州市公安局经侦支队负责人说，此类“空手套白狼”“拆东墙补西墙”的“庞氏骗局”之所以屡屡得手，除了犯罪团伙天花乱坠地宣传忽悠，更多是利用了投资者的心理。 记者调查发现，不少投资者都清楚沃客理财非法传销的实质，但认为自己不会成为“击鼓传花”的最后一个人。接受警方调查时，一名投资者说：“所谓的CPM虚拟货币本身没有任何价值，在其他平台也没法交易，只能转手给新进场的会员，迟早会崩盘。”有投资者说，投资金额不算高，而且45天就可以翻倍，一年时间能翻十倍，就算明知道会崩盘，也可以赌一赌，毕竟不断有会员再加入，崩盘时自己已经脱身。 但实际上，不少投资者赚到第一笔收益后，不断增加投入，越陷越深，很多投资者还没等拿到收益，平台已经崩盘。从公安机关调查情况看，沃客理财平台设立之初就投资的人确实赚到了一些钱，但总的来看，没有赚到钱、收不回成本的占大多数。 记者调查发现，从事非法传销过程中，王良妙等人注册了多家公司，如沃客生活信息科技有限公司、沃客生活汽车贸易有限公司、沃客生活电子商务有限公司等，通过合法外衣掩盖其非法传销本质，让投资者防不胜防。 厦门勤贤律师事务所律师曾凌说，互联网传销影响范围广、参与人数多，社会危害大，加大打击的同时，要加大监管力度，工商、公安等部门在发现传销组织苗头时就应该及早介入，迅速查处，及时消除风险隐患，防范事态扩大蔓延；同时要加强对投资者的风险教育。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/991a00087d9aecc8c9f9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287287&x-signature=PiBKVRDiQb%2Fb0PvsZhQ7x%2F1BEUk%3D 为什么有人会掉进传销陷阱，这4个传销套路，转给身边的人看看,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6726495391824478727%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a2d8a005366bb56324d5730d8b4d162588f4221d72f9361d9869358208201026f4c22b7b9753d257766054ce358e2b83,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/8142a1a7e38846cfa975b9518ca8c9fd~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"其中就讲到一个问题:为什么只要传销稍微换个形式,换个新的说法,就会有人上当?我其实很早的时候提到过这个问题:如果有轻松赚大钱的机会,大概率不会轮...",秋叶大叔,"本文作者：秋叶大叔 编辑：燕子 秋叶大叔原创首发，转载请联系米勒（AlisonMiller） 周四晚上，我应邀做了一个分享，话题是《我的创业得与失》，其中就讲到一个问题： 为什么只要传销稍微换个形式，换个新的说法，就会有人上当？ 我其实很早的时候提到过这个问题： 如果有轻松赚大钱的机会，大概率不会轮到你。 今天继续聊一聊这个和钱有关的话题。 只要传销改头换面，变个形式，就会有人上当。哪怕有的人上过一次当，下次还是会中招，简直无解。 就传销的骗术而言，模式很简单，简而言之就是： 有一个发财的机会，很好做，你赶紧来，听导师讲讲这个商业模式，带着身边朋友一起赚！ 至于具体的传销产品或者项目，那真是花样百出，别说普通人，就是专业人士也不一定看得懂，但要的就是这个信息不对称，让你去研究产品，越研究越容易被引导筛选过的信息说服，而忽略了传销模式内核的坑。 今天给大家拆解一下这个传销模式内核的坑： 1号坑：有一个发财的机会！ ——为什么发财的机会先找普通人？ 一个常识就是别人真有赚钱的机会了，会闷声发大财，干嘛告诉你，增加一个竞争者？还要广而告之，生怕全国人民不知道，都能赚钱，不就成了都赚不到钱？ 所以这句话翻译过来正常的说法应该是： 我有一个产品，你买不买？ 2号坑：很好做，你赶紧来！ ——为什么好赚钱的事情要搞得人人皆知？ 按照正常的商业逻辑，市场要么高利润高风险，要么高利润强竞争，这才是写在无数教科书和实践的常识，怎么时候轮到赚大钱的机会，不需要壁垒，人人都可以赚？ 好比相信自己也能成为股神的人，他们最后的大概率是什么结局，大家又不是没有看到。 我是坚定认为： 大家都觉得自己能做的事情，一定不要瞎参和，耐心培养自己在某个领域的专业竞争力，才是长期回报最大化的最佳策略。 所以这句话翻译过来正常的说法应该是： 我们公司业务发展很快，需要招人，你来不来应聘？ 3号坑：听导师讲讲这个商业模式 ——为什么一个普通人不去学推销技能，而是学老板思维 商业模式是一个好东西，但显然任何一个正常公司的新员工入职培训，只会教业务技能，不会教员工商业思维，这是老板要学习的内容。 员工个个想当将军，老板一定很痛苦。 所以这句话翻译过来正常的说法应该是： 我们员工要接受一下产品培训和我们的销售制度，你学不学？ 4号坑：带着身边朋友一起赚！ ——为什么不考虑打广告告诉陌生人也可以买？ 真正的好产品当然可以推荐给身边的朋友，但是如果你发现一个产品的推广模式完全依赖亲朋好友圈的“口碑”推荐，那么发展速度会比较慢，因为你和主流商业媒体拉开了距离。 这个世界上真正做到1千万规模的个人消费类型的事业，没有不投入广告经费的。即便是做直销的公司，也会投入产品广告，提升自己在消费者心目中的产品公信力。 但是你会发现很多传销产品，除了自己给你的P图，就是不能给一个正当媒体的宣传广告链接，我都不要求是公关稿甚至是新闻稿，真的是连广告链接都没有。 所以这句话翻译过来正常的说法应该是： 我们发展新用户，需要你先让你身边的人购买，你愿意吗？ 好，现在不管是怎么产品，把这段话用我的正常说法改写一下： 原话 有一个发财的机会， 很好做，你赶紧来， 听导师讲讲这个商业模式， 带着身边朋友一起赚！ 翻译之后： 我有一个产品，你买不买？现在我们公司业务发展很快，需要招人，你来不来应聘？入职我们员工要接受一下产品培训和我们的销售制度，你学不学？另外我们发展新用户，需要你先让你身边的人购买，你愿意吗？ 对比一下倒是发现，正常的说法长且啰嗦，缺乏刺激，不如传销话术吸引人，而且会引发你理性去思考，而不是冲动做决策。 这对很多人而言，太累了，大脑天然喜欢这种简单粗暴的勾引体。 另外一点，也说明很多人是根深蒂固的穷人思维： 穷人往往觉得自己穷是因为没有抓住机会，所以到处找机会发财。 而富人都很清楚，如果一个人实力还不够，是抓不住机会的。想抓住机会，先老老实实耐心打磨实力，再去抓住属于自己的机会。 你们觉得对不对？",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/8142a1a7e38846cfa975b9518ca8c9fd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287293&x-signature=JqqQmL5QEoZrldZM2SrBgmbq1po%3D 传销人员如何给人“洗脑”?传销笔记记录了应对新人质疑的40种欺骗方式,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6820204230943441415%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72e043e3c041351b333f5f02e7652b1b8c68db659769d50c01280c6205be1305b2746166614c7042ffdd701f10023c336,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/RxGkaWmEKvk23V~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"来源:潇湘晨报执法人员打击传销组织的行动,传销人员自身怎么看待?几本传销... 这是经不起推敲的骗局。3、美妙前景谎言每个团伙都会以百倍乃至千倍的暴...",中国经济网,"来源：潇湘晨报 执法人员打击传销组织的行动，传销人员自身怎么看待？几本传销人员的笔记本显示，传销人员竟对内宣称打传行为为 "" 调控 ""，是 "" 国家在清理行业中做得不好组织和人员 ""，以此蒙蔽受害人越陷越深 …… 近日，打击传销行动在长沙各区进行，长沙市开福区市场监管局通过分析行动中没收的传销人员笔记本，总结出传销人员的三大谎言。 在一本厚厚的笔记中，详细记录了传销人员上课的过程，包括话术、演算方式，针对新人可能提出的质疑设置 40 多种不同的回答方式。 1、合法性谎言 每一个传销团伙都会竭力与 "" 传销 "" 本身划清界线，把自己说成是合法的 "" 新生事物 "", 是 "" 国家支持并暗中扶持的 ""。 传销人员的笔记中提到，要向新人灌输一个概念："" 现在所做的工作赚的钱是国家政策的钱，国家政策放到哪里，哪里就能迅速发展，同时也充满商机。就像改革开放的政策在深圳一样，政策到哪里，哪里地方就生机勃勃、发达繁荣。"" 如果有人质疑，就用 "" 四个一百 "" 坚定受害者的信心："" 百分百不是传销，百分百不违法，百分百是国家政策性项目，百分百可以赚到钱 ""。 在他们的特制扑克牌中，时常捏造国家领导人讲话，臆测标志性建筑用意，以达到给新人洗脑的目的。 2、伟大使命谎言 传销人员往往会虚构一个充满危机的社会，而国家要靠他们发展经济，造福人群，振兴中华。 "" 首先解决我国‘工农商学兵’五大人群的再就业问题，其次是撬动民间闲散资金，重新组合分配，促进货币流通，带动地方经济发展，并培养一批有胆识、有能力、有素质，能够独当一面的现代化商人 ......"" 笔记中，这类冠冕堂皇的话语层出不穷，传销人员极力为新人搭建了一个宏伟、光辉的梦想，事实上，这是经不起推敲的骗局。 3、美妙前景谎言 每个团伙都会以百倍乃至千倍的暴利来诱惑新人，投入 3800 元，两年回报 3800000 元。而且为了证明不是天上掉馅饼，他们还会虚构很多有名有姓的发财故事。 "" 它只需要你花 2 到 3 年的时间你觉得可以赚到多少钱？大胆猜一下 ...... 在这里我们每个伙伴拿 127 万，我们还要乘以三，约等于 381 万 ...... 操作得好的，390 万、400 万都不成问题 ......"" 传销人员通过暴利的诱惑，不断发展下线，骗取新人入伙。 2019 年，长沙市持续保持高压打击态势，全年排查涉传窝点 1220 个，开展打传行动 808 次，传销举报量同比下降 78%，全市 "" 无传销社区（村）"" 占比达 96%，异地聚集式传销得到基本遏制。长沙市开福区市场监管局提醒：无论名称或者形式怎么变化，只要看到是 "" 拉人头 """" 交入会费 ""，再要求拉入新会员发展下线，获取更多入会费，实现 "" 复式计酬 "" 的模式，要警惕那就是传销。 潇湘晨报记者李姝",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/RxGkaWmEKvk23V~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287296&x-signature=umQjvvsAoo%2FarowW4%2FB2GpWvEUI%3D 警惕披上“新概念”“新模式”外衣的传销骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7034804003028337165%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7526cb12ea9eca03f92eaa230e11056e7639b9918738eb00816d93b572a6ef0d65b9f815c87dc2d214f7dbccc45a20e5a,,"当她意识到可能遭遇骗局时,为时已晚,平台上线仅2个月后,就突然关闭失联。 记者和多位消费者沟通后发现,其中,有些消费者自称玩家,他们和陈女士不同,陈...",央广网,"央广网北京11月26日消息 据中央广播电视总台经济之声《天天315》报道，多名消费者向《天天315》节目组反映，“曹操拼”电商平台的营销模式疑似传销。消费者陈女士介绍，今年8月份，她的闺蜜联系她，劝说她使用“曹操拼”App购物。听说在这款App上，可以花很少的钱买到最好的农产品，在帮农民致富的同时，自己也能赚钱，她十分心动。于是，陈女士在还没有了解清楚平台营销模式的情况下，在一种贪图小便宜的心理驱使下，选择参与其中。 陈女士说：“这个平台的人介绍，与传统拼团平台不同，‘曹操拼’能帮助那些贫困农户把产品推销出去，你通过拼单买了产品，他就能够给你返利。这个平台必须先充值，才能参与拼团。比如，你在100元区参与拼团，拼满十单可以返90%，也就是说你充值1000块钱，它就能够给你返900元。” 陈女士说，起初她只是充值几百元参与拼团，看拼团成功后，不仅收到了货，还获得了返利，便开始往平台充更多的钱参与拼团，但在这之后，平台却不再发货，返利也无法提现。当她意识到可能遭遇骗局时，为时已晚，平台上线仅2个月后，就突然关闭失联。 记者和多位消费者沟通后发现，其中，有些消费者自称玩家，他们和陈女士不同，陈女士是为了网购商品同时赚取返利，而他们则认为能通过这个平台的创新营销模式，不仅能赚到钱，还能赚到货。 张先生介绍，“曹操拼”自称兴趣电商平台，主打娱乐拼团购物，他在了解了平台营销模式后，以为这是一种新的拼团购物模式。 张先生说：“助农扶贫嘛，当时就是说政府有扶持，是一个赚钱又赚货的平台。他们说这个货我们可以拿出去卖钱，可以去58同城等平台上面去卖。另外一个吸引我的点是什么呢？平台是刚刚开始的，它就有一个推广红利期，每推广给一个人，你就可以拿下面的分成。随便你推广多少个人，你推广100个人，那你一天能收入2400元。然后还有级别，一共有6个级别，v1到v6。只要我上了级别，可以不管团队下面有多少人，所有拼单的都跟我有关系。” 张先生说，他参与拼团后没多久就发现，拼团规则有猫腻，而且这种营销模式很像传销，因为充值后拼团就像是抽奖，很难拼单成功，如果要想拼单成功，获得更多收益，就需要不断充值，不断拉人头。 张先生介绍：“让你永远停留在第9单，让你不中第10单，不中10单就没有返利，钱就提不到，当时我们所有人都面临这个问题。到了8月中旬，陆陆续续就收不到货了，我们就开始提现，发现也不能提现了。我们也找公司，反正各种理由拖延我们，然后国庆节一过完，公司整个就搬走了。” 工商信息显示，“曹操拼”平台所属公司——湖南盟创优品创新孵化器管理有限公司已经被列入企业经营异常名录。这家公司的法定代表人刘先生目前处于失联状态。目前，一些消费者已经报警，正在等待警方的处理结果。 电商平台推出的所谓新模式，是模式创新还是传销骗局？如何分辨清楚？北京潮阳律师事务所律师裘叶提醒：“传销一般符合以下特点：一、入门费，需要以购买商品或交纳费用来取得加入的资格；二、拉人头，发展他人，成为自己的下线，并按照一定的顺序组成层级；三、在计酬方式上以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利的依据，而且在这个过程当中可能存在引诱、胁迫等方式要求参加者继续发展他人参加的这些情形。但凡所宣传的项目存在以上几个特点，那么一定要谨慎，有可能是传销骗局。另外，我们也提示大家，对于高额返利、一夜暴富等的宣传，一定要谨慎又谨慎，避免落入圈套。”", “邀请返利”骗局须警惕!新型传销团伙终落法网,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7028200764791325215%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76e4a442c78250c8e4015796e17e3a7872955623a9cd3356dd384c3a5967e4ca86f4b775ca80552cab9af08be893f7c0a,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/a3267fe716d2428fb667c4345305229f~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"以虚拟货币为噱头进行非法集资,对金融秩序和交易安全造成了严重的破坏。虚... 该传销组织直接或间接发展参与传销活动人员30余人。案发后,王某被传唤到...",秦淮政法,"近几年，虚拟货币掀起国际货币市场的一场风云。在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，参与虚拟货币投资交易活动存在较大的法律风险。 然而，人们普遍缺乏对虚拟数字货币的认知，使得不法分子有机可乘，以虚拟货币为噱头进行非法集资，对金融秩序和交易安全造成了严重的破坏。 虚拟货币为饵 非法集资事实 张某、王某、吴某、李某四人以投资“ELG智能合约”项目为名，在南京南站进行推广，定期在酒店集中培训宣讲，虚构投资“ELG智能合约”项目具有安全性、收益性、复利性，永远不会崩盘等事实，要求参加者投资1-30个不等的“以太坊币”获得层级不等的加入资格，继续推荐他人参加，就可获得和发展人员数量、层级及投入金额相关的多种返利。 至案发时止，该传销组织直接或间接发展参与传销活动人员30余人。案发后，王某被传唤到案；张某、李某、吴某在各地被陆续抓获归案。四被告人归案后均如实供述了上述事实。 检察机关依法提起公诉，指控四人犯组织、领导传销活动罪。 了解了案件详情 法院是如何判决的呢？ 法院认为 被告人张某、王某、吴某、李某伙同他人组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应依法予以惩处。 经查，张某等人在ELG项目传销活动中承担管理、宣传、培训等职责，系传销活动的组织者、领导者；张某等人通过虚假宣传，虚构ELG智能合约具有安全性、收益性、复利性，永远不会崩盘等事实，要求参加者购买虚拟货币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，通过拉人头等方式骗取财物，参与人因受到欺骗而产生认识错误，并基于认识错误而交付财物，张某等人行为构成组织、领导传销活动罪。 四被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；其均认罪认罚，依法可从宽处理。 法院判决 被告人张某、王某、吴某、李某犯组织、领导传销活动罪，判处一年四个月到一年六个月不等的有期徒刑并处罚金。 典型意义 该平台以“区块链”技术为噱头、以以太坊币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销平台类似，只是加入了区块链、数字货币概念，没有任何实体经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转，其实质仍是“庞氏骗局”。 以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。本案的判决，对于处理利用数字货币及“区块链”技术进行非法传销的犯罪行为具有一定借鉴意义。 法官说法 承办法官：朱锡 近年来，比特币、以太坊币依托区块链技术呈爆发态势，已对传统司法构成法律和技术层面的双重挑战。在人们普遍认知欠缺、法律规制不足、监管应对乏力的背景下，该领域违法行为日渐高发，犯罪新型化愈加显著，社会危害性日益突出，对公民财产权益、社会公共秩序造成负面影响。广大人民群众须擦亮双眼，学习反诈知识，提高防御意识，防止陷入层出不穷的新型骗局中。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/27e70c91bd8e42bab2104984d5938db2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287300&x-signature=kN48TquIWFxEZu3OVe%2B3XazuKhw%3D 诈骗犯罪研究:传销外衣下的诈骗罪的认定,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6951687231899796006%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7100c278605c60ead5ac98682fe8353f14c345ce4ca6e409ca8ce2f5ca5a6ac0c00e8fad62674ee4c56b251c1248f5502,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/f0ac2e8e14654d19af9d4669b1014702~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"系诈骗犯罪集团。 基本案情 被告人李某组建传销组织,建立140余人的团队,在特定场所对参与人员进行管理和控制,安排专人进行培训,传授犯罪方法。 在该...",北京刑事律师刘高锋,"诈骗犯罪研究：传销外衣下的诈骗罪的认定 裁判要旨 三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定，以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取他人财物的犯罪组织，系诈骗犯罪集团。 基本案情 被告人李某组建传销组织，建立140余人的团队，在特定场所对参与人员进行管理和控制，安排专人进行培训，传授犯罪方法。在该集团内，设置了总经理-经理-主任-业务主管-业务员等多层级的传销组织管理模式。 集团规定，新加入成员每人按照一定数额缴纳入门费，每个成员按照每一单2900元的标准交纳管理费，并以交纳管理费数额多寡作为职位晋升的绩效考核标准。同时，按照一定的比例和数额对各层级进行层层返利，不断诱骗他人加入该诈骗集团。 案件解析 一、犯罪集团的认定，犯罪集团的首要分子以及除了首要分子之外的主犯的认定和区别 曾几何时，诈骗犯罪的形态是松散的，组织是临时的，通常情况下是打一枪换一个地方，没有固定的组织形式。随着时代的变迁和互联网的发展，犯罪分子通过组建诈骗集团开展诈骗活动的情况愈发常见。 根据《刑法》第二十六条的规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织就是犯罪集团。犯罪集团的认定需要符合法定的形式，第一核心人员固定性，第二具有一定的组织性，第三具有一定的目的性，第四具有一定的隐蔽性。本案中，李某通过设计、组织和策划，最终建立了具有固定核心成员参加，以诈骗为目的的固定组织。从形式和实质上具备了犯罪集团的构成要件。 犯罪集团与《公司法》中的公司以及其他组织中的组织形式十分类似，组织者必定会设置严格的管理制度、培训制度和分配机制。集团内部有明确的职责分工和层级，包括制度和模式的设计者、集团的组织和管理者，同时也有积极参与者和底层员工等各个层级，同时根据层级设定不同的职位。 考虑不同层级的人员的地位不同以及其在犯罪中的作用也不相同。《刑法》第九十七条规定，在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子为首要分子，而犯罪集团中的首要分子肯定要为犯罪集团全部的罪行承担责任。一般而言，犯罪集团的制度和模式设计者、组建者以及在犯罪集团中组织和指挥集团成员实施犯罪活动的核心成员为集团首要分子。 主犯则有别于犯罪集团的首要分子，二者概念不同、范围不同，所承担的责任和遭受的处罚自然不同。根据规定，在犯罪集团中，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的是主犯，包括销售部经理、业务总监以及区域经理等。通俗讲，首要分子是主犯，但主犯并非都是首要分子，主犯与首要分子的关系是包含与被包含的关系。在量刑和责任承担方面，对于除了首要分子之外的其他主犯，其仅对其所参与的或者组织、指挥的犯罪负责。 二、犯罪集团并非诈骗罪中的犯罪主体，仅追究自然人的刑事责任 首先诈骗罪中不存在单位犯罪的情形。第二如果主要为实施诈骗犯罪而设立公司、企业的，不以单位犯罪论处（详见最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（法释〔一九九九〕十四号）的规定）。 如前所述，在本案中，法院也仅对李某等首要分子以及其他主犯等自然人予以定罪处罚。 三、组织、领导传销活动罪与诈骗罪的区别 在本案中，李某采用的是传销式的组织模式。根据规定，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，即构成传销组织。在传销犯罪活动中，组织者和领导者也是为了骗取他人财物为目的，那么如何区分组织、领导传销活动罪（简称传销犯罪，下同）与诈骗罪呢？ 第一，传销活动的组织者、领导者往往采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利。通常而言，在传销犯罪中，参与者往往不认为自己被骗，而是认为自己在从事合法的经营活动，并坚信会从该经营中营利。但是诈骗犯罪却并非如此，通常而言，在诈骗犯罪中，被害人能够直接感受到自己被诈骗，且遭受了财物损失。 第二，行为人是否具有经营的行为。众所周知，传销犯罪属于扰乱市场秩序的犯罪，故实质上讲，传销犯罪有经营的形式要件，虽然不必须要求有具体的商品和服务，但是行为人往往借助于经营即销售商品和服务为名开展犯罪活动。诈骗犯罪则不然，诈骗犯罪通常直接明了，直接以被害人的财物为侵犯对象，虽然有时也会借助于一些销售之名，但是根本不存在合法的经营商品和服务。比如在本案中，李某的方式直接明了，直接以介绍工作、介绍对象等方式对被害人实施诈骗。通俗而言，诈骗罪相较于传销犯罪而言，其骗取被害人的财物更具有“直接性”。 辩护工作 一、犯罪地位之辩 本案中，涉案人数众多，办案机关对于犯罪分子的犯罪地位、作用认定难免会有“一刀切”或者“概括认定”的情形。如果行为人被认定为主犯，则量刑会较之于从犯加重很多。如果被错误认定，则辩护律师应当充分审查案卷，并结合客观情况等综合确定行为人的地位。 二、犯罪数额之辩 诈骗犯罪中，诈骗数额对于定罪量刑具有重要作用，有时也会起决定性作用。比如犯罪数额正好处于定罪边缘或者在量刑幅度在两个量刑幅度间徘徊。 三、定罪之辩 对于参与时间较短的行为人或者行政类的员工而言，其对于经营的具体内容（诈骗犯罪的事实）是否知情，可以作为辩护的方案之一。 四、具有不起诉或者免予刑事处罚的情形之辩 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第三条的规定，如果符合全部退赃、退赔以及被害人谅解等情节的，可以争取不起诉或免于刑事处罚。 民间借贷与借款不还诈骗：关于“借款不还”诈骗的认定 诈骗犯罪研究：从典型案例审查诈骗犯罪及上下游犯罪的认定 为诈骗犯罪提供银行卡的，构成诈骗罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪 刑事律师：将银行卡提供给诈骗犯罪分子使用，构成诈骗罪吗",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f0ac2e8e14654d19af9d4669b1014702~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287302&x-signature=sm2g6DTG3LLdVnjZcKMPiVyxEBY%3D 识破传销骗局 及脱身自救技巧,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6771604888397808141%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e75e1ca2c93af638cd0b3e98d456fc4cbd27fd1f48845d699a2457dc4c508710bed8fc689955e4b480f60c9e3b0fee2daf,,"等名义实施的异地“聚集式传销”违法犯罪行为。 在此,警方提醒广大市民,自觉抵制、远离传销。 那么如何识破传销骗局,一旦身陷其中又如何自救? 警方提...",光明网,"警方支招 打击传销“百日攻坚行动”，重点打击以“1040工程”“纯资本运作”“连锁经营”等名义实施的异地“聚集式传销”违法犯罪行为。 在此，警方提醒广大市民，自觉抵制、远离传销。那么如何识破传销骗局，一旦身陷其中又如何自救？警方提供了一些方法和技巧。 一、疑似传销人员的特征 1、好久没有联系的同学或朋友突然给你打电话或者辗转通过社交软件联系； 2、亲朋好友外出工作不久，便表示找到很好的赚钱项目； 3、上述人员联系的地址一般在欠发达城市或地区； 4、见面后对方接你去的地方比较偏远，经常多人合住； 5、到达地点后，有专人陪着你，并让你按照他们的要求向你的家人报平安； 6、他们会将你的通讯工具没收，目的是防止你跟外界联系和报警； 7、住的房间绝对没有电视、收音机，这是为了给你“洗脑”时不受干扰。 二、防骗对策 1、外出时一定要把行程告诉亲人好友； 2、进入传销窝点，头目会以聊天方式摸你的底细，你不妨“无意”中透露自己在该地区拥有一定的社会关系； 3、面对传销人员的洗脑，不要与他们进行激烈争论，只需态度温和地表示拒绝参与。 三、脱身方法 1、注意传销窝点周边的环境和标志物，比如路名、店名； 2、为了避免被打，可假装已被洗脑，并伺机寻求帮助； 3、如果没有机会报警，就态度坚决，表示拒绝参与传销。传销人员失去耐心后就会要求你保密，然后允许你离开。离开后应及时报警并协助警方摧毁传销窝点。", “传销头目”自曝内幕:当地政府暗地支持 千万致富项目实为骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6696285612510544396%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e725236d7ed88cd8d7fac7ab9e63f9a27b61f35e26db2ed157f6c8b1a16b2a85ee33934d665286a097b9c2f4fcf3160809,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/dcc7a34f797441b2ae7cc7d104f38a30~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"自己参与了一场传销大骗局。最近,作为这个传销组织头目之一的他,找到了记者。把这一切内幕都公之于众,防止再有人上当受骗。江士才:“我想通过媒体正...",江西都市现场,"来源 | 都市现场（jxtvdsxc）原创发布 非经允许请勿转载 如删除来源必究 湖北武汉的江士才，三年前来到了九江。他一直认为自己在做一个赚钱的大项目，可直到今年4月份，他才彻底醒悟。原来，自己参与了一场传销大骗局。 最近，作为这个传销组织头目之一的他，找到了记者。把这一切内幕都公之于众，防止再有人上当受骗。 江士才：“我想通过媒体正式告诉所有从事这个生意的人，这个生意彻头彻尾分钱游戏，本质就是个骗局。有人或许能挣到钱，但是这是个昧良心的钱。” 江士才到底参与了什么生意？为什么他要这么说？这还得从三年前说起。2016年5月，他接到一个老乡打来电话，邀请他到九江来考察一个项目。 江士才称，来到九江以后经过了将近6天的时间，分别见到了五十到六十号人不同的人。他们都在说同样的事情，就是说志愿连锁经营的生意。他们号称是国家秘密培养的所谓红色的商人。 这个项目让江士才心动了。当时，那人跟自己承诺两到三年的时间，大约可以挣到1000万左右。拉人头有明确限制只要拉两个人。 于是，江士才交了69800元钱入了伙。三年时间，累计发展下线73人。按当时他的上线承诺，江士才应该挣到1000多万了。 但这一切如水中月镜中花，根本没兑现。甚至有一段时期，江士才失去了人身自由。 江士才称，有一个月是没有通讯权利的。不允许与下面所有人沟通、不能交流，也不能告诉他们住址。不能随意走动、不能随意活动。江士才认为这是个变相控制人身自由，会由上级把你秘密安排在小区或酒店。 据江士才称，自己的下线基本都是自己最亲的人，他花了69800，耗了三年时间，一分钱没挣到，还害了亲朋好友。他之所以选择公开曝光这个骗局，就是想唤醒那些还沉浸在这个千万富翁美梦中的人们。 目前，江士才已经将此事举报到警方。记者从警方处了解到，江士才所说的叫“1040阳光工程”，确实是国家现在重点打击的传销集团。那么，这个传销集团如何行骗？“下线们”又是如何中招的呢？ 在九江时代华府小区，记者见到了江士才的团队成员们。他们一直租住在这个小区，然后每天转战各个小区上课，每堂课都有数百人参加。培训内容只有一个，就是如何发展下线。 江士才的下线肖作川介绍，当初，讲这个项目是国家秘密在操作支持的，两到三年能挣到1040万。 随后，肖作川给出了一张北部湾的一号世界级人居地标的图，他们称这个图案是1040，当地政府暗地支持1040工程但又不能对外说，所以只好在修建一些建筑把一些隐晦的含义通过这些建筑暗示出来。 直到江士才把这个传销骗局公布于众，肖作川等人才彻底醒悟。 目前，九江警方已经将相关头目控制起来。江士才等人正在积极配合警方调查。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/dcc7a34f797441b2ae7cc7d104f38a30~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287306&x-signature=V9ZHmrcYUyjXzPLUhQ1PD5NIiOs%3D 传销组织制订“诈骗剧本”受害者网上交友，却陷入“粉色陷阱”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6906655833917293070%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7707be088c22be400c75053446b0e03587a1db497f7a112fb4f137362906dcd28d142aa4aac95a385720f0a97b512ed62,http://p9-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SJI8VXiELJCdtA~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"疯狂实施网络诈骗的犯罪集团,共捣毁藏匿窝点10个,抓获涉案嫌疑人56名,破获... 自己遇到了感情骗子。近8个月时间,李先生陆续通过微信和支付宝的方式向...",光明网,"警方抓获犯罪嫌疑人 近日，南京铁路公安处历时7个月，成功破获了一起特大电信诈骗案件，打掉了一个以“网络交友”为幌子、疯狂实施网络诈骗的犯罪集团，共捣毁藏匿窝点10个，抓获涉案嫌疑人56名，破获案件40余起，受骗者多达万余人，涉案金额超过100余万元。 通讯员 莫静 张楠 扬子晚报/紫牛新闻记者 梅建明 今年5月17日，一名旅客走进南京南站派出所民警值班室报警，称其与网恋女友约好在南京南火车站见面，当天陆续给女友微信转账了3000元后却再也联系不上对方。 旅客李先生告诉民警，去年9月份他在网上QQ空间结识了一名年仅18岁的妙龄女子。在聊天中得知，该女子从贵州老家出来四处漂泊，目前在广东一家服装厂打工。同为贵州老乡的李先生与女子越聊越投缘，之后确定了男女朋友关系。接下来，女友多次以看病、交罚款、吃饭、交培训费等各种理由向李先生借钱。 今年5月份，女友主动提出要与李先生见面，商量结婚事宜。两人相约在南京见面，顺便旅游一趟。为此，沉浸在幸福里的李先生陆续转给女友车费、购置服装费、礼物费约3000元现金。然而，等李先生从浙江金华乘车赶到南京南站，却发现微信被女友拉黑。至此，李先生才恍然大悟，自己遇到了感情骗子。近8个月时间，李先生陆续通过微信和支付宝的方式向女友转账62次，共计27972元，可他从未见过女友的真面目。 接到李先生的报警后，南京南站派出所介入调查，公安处迅速抽调精干力量，组成“5.17特大电信诈骗案”专案组。随着案件调查的深入，民警发现这是一个巧借“水玲珑”公司为外衣、以传销式招募吸收人员实施的诈骗集团，长期盘踞在河北省石家庄市。专案组民警迅速前往石家庄市桥西区和长安区，对盘踞在此的两个窝点进行搜查。警方了解到，这家公司是以传销式拉人头和谈恋爱为名义实施诈骗的团伙，人数众多，实行层级管理，吸收的不仅是入会的人头费，还靠网络诈骗大量吸取钱财——以“谈朋友”为诱饵，以无钱吃饭、买票见面等为借口，诱导受害人不断转账。 这个诈骗团伙有一套独特的“人物分析”方法和“诈骗剧本”，根据不同的人物性格特点，编写出几十种不同版本的“剧本”。团伙里的“主任”会对新人进行专门业务培训，并对聊天对象进行人物性格分析，找出其弱点，传授下一步诈骗话术和套路。 每个小团体成员一般由数名“业务员”组成，分工协作，在上演某一“剧情”时，分别扮演不同的角色轮番给受害人打电话，联合诈骗让“剧情”演绎得似乎合情合理。 来源： 扬子晚报",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SJI8VXiELJCdtA~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287309&x-signature=Cy2OtRNADqLFeXt4AY2T6eucY6o%3D 新型传销骗局曝光!这家公司头顶“区块链”光环，承诺一年回报4倍!让数千人血本无归...,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6775160252473016840%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7baa6ded30accde5b3870d489f4dafa2452cb61c52142c0718421633441a6497e403247492f41511fd364d9fe9541e094,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/RlvqR8nB9z13s5~tplv-26tn0yjwph-cspd:276:184.jpeg,,央视财经,"这家公司头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环，实则进行诈骗、传销。受害人被层层设局，最终导致血本无归，数千人深陷其中......“行动派”骗局诈骗数千人 资金上亿元 重播 播放 00:00 / 00:00 直播 00:00 进入全屏 50 点击按住可拖动视频 △央视财经《正点财经》栏目视频 安徽合肥的小贺是位90后，原本从事智能设备的销售，月收入过万，日子过得还不错，直到2017年10月，他老婆的同学给他们推荐了一个名为行动派的投资项目。行动派受害者 小贺：刚开始说的是，三到四个月就可以回本了，时间很短，你放心，没有任何风险，公司在香港是一个非常高大上的公司，它的母公司在美国，叫洲际联盟资本。刚开始，小贺半信半疑，因为同学的关系，投资了两万元，买入的平台中的股票，价格一直在涨。过了一个月，同学组织去香港观摩了公司的开业仪式，之后又组织了出国考察，去了柬埔寨，去了马来西亚，看到很多明星，很多所谓的政府要员。高大上的国外考察，让小贺开始深信不疑，老婆贷款了40多万元，投入了行动派，刚开始，会员不断加入，股票不断上涨，自己也赚了些钱，于是他们也推荐亲朋好友加入，但等到去年下半年，股票却涨不动了，钱也提不出来。 行动派受害者 小贺：我们找过她好几次，她每次态度都很不耐烦，说投资都是有风险的。2018年8月，同学告诉小贺，平台的新会员跟不上，钱也提不出来，不过现在又有一个叫做GFX的区块链项目，过段时间就会上市，现在买的话，收益会非常高。行动派受害者 小贺：我就投入7万元，她说一年三倍起步，甚至五倍八倍十倍都有可能，那我想三倍的话，我把房贷还掉，也可以轻松一点。2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了约定取得回报的今年2月，钱还是没有见到。之后，同学又引导小贺，在支付链中投入7万元，原本说可以解锁原来的钱，但又一次有去无回。小贺前前后后投入五六十万，最后拿回了约40万元，但更多亲戚朋友的钱，总共80多万元，不仅没有收益，本金都没了。像小贺这样的被害者，在全国保守估计也有几千人。行动派受害者 小娟：我们去贷了款，贷了20多万元。行动派受害者 小君：利息越滚越多，导致人家夫妻俩离婚的也有，卖房子的也有。记者进入受害者的一个微信群，总共200多人，被骗的金额少的十几万，多的上百万，如果按照每个人被骗40万元计算，规模也有近亿元。而相比于这些受害者，上家们的生活却是丰富多彩，海外旅行、购物、豪宅、豪车。行动派核心成员 谢温琪：一年当中，我用“行动派”赚来的钱，买了四套房，还有一辆最新款的跑车。“行动派”涉传销 承诺一年回报达四倍△央视财经《正点财经》栏目视频 在这家公司当中，上家豪车豪宅，而像小贺这样的受害者，血本无归，全国来看，目前被骗的，保守估计至少有几千人，被骗的资金，少的几千，多的上百万，到底是怎样一家公司，利用怎样的手段，骗到这么多人，这么多资金。行动派公司的宣传片极具煽动性，宣称利用区块链等新技术，打造新的商业模式，持续获得收益。记者打开公司网站，看起来比较粗糙，显示公司有六大板块，包括金融理财、购物商城、国际支付、互动直播、游戏娱乐和区块链，都是最赚钱、最前沿的行业。行动派受害者 小贺：表面工作做得非常好，我们到现在醒悟了之后，发现所有东西全都是假的。实际上，行动派公司2017年刚成立，位于香港尖沙咀美丽华商场26楼，所有的业务都没有实际运营，只是给投资者画了个饼，让大家先投入真金白银。行动派总裁助理 黄荣：新的资金进场，因为我们平台只有一只股票，这些资金进场，只能买这只股票，买的人多了，会推动股价的上涨，那这就是最基本的原理。平台在向新的投资者推荐时，都会承诺，3到6个月，股票就能进行两次分拆，6000美元变成24000美元。保守估计，一年的投入回报在4倍左右。但所有的这些，都建立在会员不断加入、资金不断进入的基础上。 行动派总裁助理 黄荣：有了动态市场（发展下线），才会有静态（收益），没有动态推广，股价不上涨，所有的静态是没有办法有收益的，只有股价的上涨，才会推动静态账户的收益。所以，只有新会员进场，带来新的资金，股票才能涨，大家才有收益，而当有了收益，是不是马上可以提现呢？受害者告诉记者，2018年下半年，平台直接关闭了回购虚拟币，平台上挂卖板块也被取消，第三种发展下线变现，成为唯一的方式。 睦湃律师事务所首席律师 杨毅：承诺投资人高额的收益，打着资本运作旗号，其实它的本质还是一种传销，只不过这种传销行为，比较创新。但从实质上来讲，它还是一种金字塔式的传销行为，它是通过上线去拉各种的下线实现盈利。骗术升级 诈骗目标瞄准老年人△央视财经《正点财经》栏目视频 传销，说白了就是赚后面人的钱，当下线发展遇到问题时，也就做不下去了，行动派就是这样，到了2018年下半年就难以维持了，那么接下来这家公司又是怎么做的，受害者们又在做什么。2018年下半年，行动派新增会员量减少，平台难以持续，于是公司推出新产品，GFX宣称由日本福布斯发行，基于分布式账本技术搭建，马上就会上市，但只有行动派的会员才能购买，收益可达好几倍。行动派核心成员 杨威威：21万元人民币，你就有资格加入这个俱乐部，你就有资格来购买资本生态圈了，而这些项目，外面普通人是买不到的，除非你有一定的关系。购买GFX，要先交21万元的会费，再另行购买，同时公司还推出TACC、支付链等产品，而进入这些项目的资金，基本都打了水漂。目前，全新推出的健康链，又把魔爪伸向了老年人，在健康中国行百城百讲公益讲座上，一名所谓的吴教授先讲中医养生，然后再是工作人员劝说听众购买产品，加入会员。行动派被害人 小贺：所谓的健康直销产业，骗的都是一些退休六十、七十、八十岁的老人，他们把几百块钱的一个产品，卖到几千多块钱。投入的资金拿不回来，于是他们选择报警，但是这些被公司知道后，账户马上就被封掉，还受到公司的恐吓。行动派发起人 童军：到时候我会给每个会员一封公开信，告诉这件事情是哪几个人挑起的，我也让那些被你所害的会员，那些投资人，都去找你们，你除非从地球上消失。行动派被害人 小张：我是2018年1月投进去，五月份找她们要钱，她们八月份把我的账号给封了。以朋友、亲戚的身份，让人缺少防范意识，用高收益利诱投资者投入巨额资金，受害者报警后，随意封掉账户，公开恐吓，部分受害者不知所措。睦湃律师事务所首席律师 杨毅：报案还有可能挽回自己的损失。如果他隐瞒或者说甚至发展了自己的下线，那么就触犯国家的法律，这样他就会由一个投资者由一个受害者变成了犯罪嫌疑人。转载请注明央视财经",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/RlvqSDh42k3HkJ~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287313&x-signature=hNeBbSPTsduC3I5f6KbYwIKksLo%3D 投资69800元就能回报1040万元?这就是臭名昭著的“1040”传销骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6711923851325866504%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a6eed5507eb7b6d7a915cd158a198041a08f2d7a1d433dc813f25bc715c802da4e15a15f9ea554b3d5945211b4f76fab,,"近日,常州市新北警方在常州市公安局经侦支队的指导下,在市局相关部门大力支持下,在武进、钟楼警方的配合下,出动大批警力侦破 “1040传销案”,端掉传...",紫牛新闻,"扬子晚报网7月10日讯 （通讯员 戴婷 记者 张斌）只要投资69800元并发展下家，就有1040万元的收益，这样的好事你相信吗？近日，常州市新北警方在常州市公安局经侦支队的指导下，在市局相关部门大力支持下，在武进、钟楼警方的配合下，出动大批警力侦破 “1040传销案”，端掉传销窝点33个，跨20个省市抓获300余名非法传销人员，取保10人，刑拘12人，逮捕5人。 今年5月初，新北警方接群众报案称：辖区内某小区有疑似传销活动。接报此情况后，警方立即采取措施，确定了以魏某、肖某、侯某等人为首的传销团伙，该团伙长期在新北区多个小区从事组织领导传销活动，涉及传销人员百余人。后通过大规模审讯和跨多省核查线索，终于成功梳理出数条完整的传销人员层级关系网，从而使真相浮出水面！ 据警方办案人员介绍，2011年至2019年5月期间，犯罪嫌疑人魏某、肖某、侯某等人在常州市天宁区、新北区等地以“投资69800元回报1040万元”为宣传口径，谎称国家、政府暗中支持，进行纯粹“拉人头”式非法传销活动。目前该案主要嫌疑人已经逮捕，案件正在进一步侦办中。 警方提示：请广大群众切实提高守法意识和风险意识，防止成为传销链条的一环，从上当受骗者成为参与传销的违法人员，损害个人信用和声誉。同时，应理性选择合法投资渠道，不要被所谓“快速致富”诱惑。远离传销陷阱，避免财产损失，对发现和掌握的传销违法犯罪活动线索，可积极向当地公安机关反映。", 公安部揭秘七大传销骗局，善心汇、五行币榜上有名!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6508529656742806019%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e72e506ee8378479ee823f85d6481868acd3d1ad94276c55cc12f03c12ca00f7d85b41221faaa6183ccd0b87427b6a23e4,http://p3-tt.byteimg.com/img/mosaic-legacy/568700006bb28163e0e9~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"公安部盘点七大传销骗局,揭秘最传统、最新型、最泛滥、最隐蔽、最狡猾、传染最快的传销骗术,带您看清隐藏在美丽炫目光环下的一个个肮脏陷阱;教你在遭...",互金动态,"传销，一个让人闻之色变的经济犯罪！2017年7月13日到8月4日，四名大学生，由于误入了传销陷阱，骤然失去了生命。悲叹、震惊之余，人们不禁要问，传销，为什么可以轻而易举地控制人的身心？为什么能让无数人飞蛾扑火，难以自拔？它又是如何将人们一步步诱入陷阱的呢？ 公安部盘点七大传销骗局，揭秘最传统、最新型、最泛滥、最隐蔽、最狡猾、传染最快的传销骗术，带您看清隐藏在美丽炫目光环下的一个个肮脏陷阱；教你在遭遇传销陷阱后，如何防范和自救！ 七 大 传 销 骗 局 挂羊头卖狗肉——最传统的传销 2017年7月13日，大学生张超，误入传销组织之后死亡；7月14号大学生李文星，误入传销组织后死亡；7月15日，大学生何林坤，身陷传销组织后被暴打身亡；8月4日，女大学生林华，在被骗至传销组织23天后，不堪折磨跳河溺亡。 短短不到一个月的时间里，四位大学生都惨死在传销之手，触目惊心、令人发指，这些事件刺痛的不仅仅是他们的家人，还有整个社会。人们发出了愤怒的质问，传销为何如此猖狂？ 来自山东的李文星，是东北大学2016届毕业生，2017年5月通过互联网招聘平台直聘陷入传销招聘骗局，原本内向乖巧的李文星一反常态对亲友态度冷淡，频繁失联，从来不借钱的他，先后三次向朋友借钱。 2017年7月8日，李文星打最后一个电话给母亲说到“谁打电话要钱你们都别给”，从此，再也渺无音讯。7月14号李文星的尸体被发现，短短两个月的时间一份所谓的工作让一名优秀的大学生猝然离世，也让臭名昭著的传销组织浮出了水面。 传销组织用知名企业的名字作为幌子，将目标对准了20岁左右的年轻人，打着招聘、介绍工作的旗号，大肆刊登招聘信息诱骗加入，强制洗脑。进入到传销窝点的人都受到了严格的监视和管控，如果想逃跑或者反抗，都会受到不同程度的惩罚和精神折磨。 当初在互联网上招聘李文星的北京科蓝公司，只不过是一家冒名招聘的“李鬼”公司。 蝶贝蕾其实是以介绍工作为名诱入大学生进入，强加洗脑再逼迫他们去害更多的人，这其实就是一个典型的挂羊头卖狗肉的传销组织，那么这样的一个传销组织它究竟是怎么运行的呢？ 这个蝶贝蕾的内部培训机制主要是五级三阶制和三商法，那么首先来看下这五级的意思，所谓的五级实际上是所它的一个奖金制度分成了五个级别，分别是从E到A，而这个三阶指的是加入者晋升的阶段，无论是谁只要缴纳了2800至3900元不等的入会费，那么首先就会成为一个E级的会员，到了E级会员之后，你就可以开始发展自己的下线了，那发展的人头到达了相应的这个点数之后，你这个晋升的这个级别就会一传二、二传四成几何级的倍数不断的壮大，而当你发展成为A级别的时候,据说这个A级别的这个代理商每个月的工资可以拿到十几万，甚至是几十万。 但是，要赚到这些钱，你就必须要不断的去骗人，不断的去拉人入伙，也就是说传销组织中的所有人，他们获取利益的方式就是不断的去剥削下面一层级的人。 这样的传销组织，在全国各地是层出不穷，2016年在广东的曾经出现了一家叫做迈捷普瑞的公司，这家公司号称自己是一个跨国直销集团，并且已经取得了国内的直销牌照，并且以销售苹果干细胞，低聚肽等所谓的高科技生物科技产品作为幌子，设立了所谓的直推奖、对碰奖、诚碰奖等销售的奖金制度，那个新加入者的分别以613元、3000元、1万元不等的价格来购买他们相应的价值的公司产品，获得发展下线的资格之后，采用一种所谓的双轨制的发展下线。按照层级不同，享受不同比例的回报来谋取非法利益。 在短短的一年的时间，该传销组织中登记人数达到了29万多人，涉案总金额达到了34亿多元。随后，在广东、北京、辽宁、湖南、湖北、浙江、河南7省市公安机关的联合行动之下，共抓获了310名犯罪嫌疑人。而这个所谓的跨国集团的不过是辽宁籍犯罪嫌疑人左俊丽，王春峰等人编造的一个谎言，而它其中所说的这些产品也都是伪劣的产品。 在这个案例当中，犯罪嫌疑人把自己包装得高大上，但是又没有像传统的传销那样，把加入者进行控制人身。所以，他的迷惑性更大，让很多参与者都不觉得他像是传销，然后是越陷越深。 所以，我们大家一定要擦亮眼睛，心中要记住任何，让你先交钱买东西，在帮他卖东西的营销行为，其实都是有问题的。 超级工程带你富贵带你飞——最泛滥的传销 “1040工程”一个被编织成“国家秘密政策、国家暗中支持的”谎言，谎称，只要投入69800元，就能获利1040万元。 这样的工作听起来十分诱人，然而揭开外在的皮囊，真相却是害人害己的传销。这个传销组织打着“阳光工程”、“纯资本运作”、“自愿连锁经营”的旗号，以投资国家项目为名，从身边熟人下手，邀请他们到外地游玩，期间邀请“高级知识分子”跟其聊天，而内容不直接涉及传销字眼，都是打着国家项目的旗号，混淆视听，骗取信任。 根据“1040阳光工程”的传销体系规则，参加人员分为5个级别。想要成为业务员就要申购第一份“投资”，即3800元;以后每一份都是3300元;组织中包括五个级别，购买1到2份是业务员，3到9份是组长，10到60份是主任，65到500份是经理，600份及以上是老总。 只要购买了21份即交了69800元后就算正式加入组织了，只需要再带3个人加入，投资21份即69800元，他也会获得相对应的份额。只要是他发展的人，又发展其他人加入，他也可以获得相应的投资份额，如此循环反复，当累积到600份额时，他就可以升级为老总。每月将获得至少十万元的分红，拿满1040万元后，可以退出1040重点工程，完成资本运作。 这个资本运作的陷阱，其实是一群高收入、高学历、高情商，三高人员共同谋布的传销骗局，谎言并非高明，然而说的多了，会有越来越多的人信以为真，很多玄而又玄的故事也不再是传说，“1040工程”就像一个迅速膨大的毒瘤，迅速在全国范围内蔓延。 2016年，广西公安机关对“516”特大传销案实施统一收网，一举摧毁了这个涉案资金5亿元的特大传销团伙。 投资、基金、风投，这一串串令人羡慕的鲜亮词汇，被传销份子借来成为精心包装自己的谎言，让多少有些积蓄的老百姓纷纷是跃跃欲试，盲目的跟风。 很多传销，它瞄准的就是这些所谓的成功人士、优秀人才、离退休的政企干部，当然为了能够与之相匹配，传销人员也会把自己伪装成高收入、高学历、高情商的所谓的三高人士，让很多人对他们的骗局信以为真。 善心变魔心——最无耻的传销 2016年5月， 广东深圳善心汇传播文化有限公司在互联网上推出了一个，名为“善心汇众扶互生大系统”的平台， 上面打着扶贫济困，均富共生，打造立体化社会经济模式等等的各种名头，要求参与人支付费用获得会员资格，会员就可以通过所谓的“布施”获得静态收益回报，与此同时，推荐他人还可以获得高额的动态收益回报。如果你拿出3000元的“善款”帮助别人，两个月后就能够变成5000多元，这样天上掉馅饼的好事，很多人尽管半信半疑，在高额回报的诱惑下，还是加入了会员。 注册会员就能赚钱，很多人觉得既简单又刺激，至于这些钱到底是怎么赚来的，参与其中的人都不愿意往下去想，“善心汇”组织内部交流隐蔽，使用较为封闭的微信群，作为沟通交流的平台。群里每天都会有人现身说法，当你源源不断的接收到这些洗脑信息，就会对自己做的事情深信不疑，而且几百几千的转账记录也足够令人眼红，“善心汇”就是这样通过虚假宣传和包装拉人头、封闭式洗脑等迅速在全国蔓延开来，尤其在三四线城市和乡镇农村，有很多人都卷入到这个巨大的骗局之下。 随着“善心汇”的规模越来越大，他们也有了更多的手段来包装自己，他们一面打着爱国的旗号，发布虚假宣传，另一面极力诱惑大家的发财梦。 他们宣传加入“善心汇”一夜致富不是梦，网站上分为特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区，不管你选哪个区，统统能赚钱，统统能发财，而且没有投资门槛。只要你买“善心种”、“善金币""就能够洒下一片善心，收取金钱万贯。事实上，就是这些经过包装的从下线便拿钱给上线交钱，伪装出金字塔式的“共同富裕”，形成了越滚越大的骗局。 “善心汇”模式，其实就是一个典型的庞氏骗局，就是拆东墙补西墙，用新进来会员投入的资金来弥补老会员的本息资金，这种模式是绝对不可持续的，也就说这样的资金盘是必然会崩盘的。 警方通过侦查发现，善心汇公司发展会员500余万人，一些地方公安机关和部门已经发出预警，“善心汇”涉嫌经济犯罪，很多参与者都意识到“善心汇”有问题，只是都不愿意相信自己是最后一个傻瓜。 在很多“善心汇”的成员们看来张天明就是一个慈善家，有人甚至还把他叫做张天师，张天明要求“善心汇”的成员在外面向残疾人捐款，并且留存送钱送物的视频作为自己宣传资料。 此外，张天明通过投资拍摄电影、举办演唱会的形式提高“善心汇”的影响力，根据警方调查，这一切的一切都是精心包装的，张天明通过“善心汇”非法敛财已达到了20多亿元。 “善心汇”靠的是什么套路赚钱的呢？其一就是兜售善种子、善心币；其二是收取会员升级费；其三是收取会员账号解冻费。张天明被抓以后，通过媒体希望这些人不要在参与到互联网这些项目，不劳而获是不能长久的。 传销组织从控制人身自由、强制参与转向了精神洗脑。被挟人员从受众人员转向信众，从原来的单纯骗取钱财而转向了借用爱国、慈善、扶贫等社会话题，虚构扭曲国家政策、编造邪说，依托互联网组织聚会集会，严重扰乱市场经济次序，也呈现出了一种经济邪教的特征，不得不说传销正向着邪教的方向发展。 虚拟货币炒升值——“最时髦”的传销 这个传销玩起了新潮的花样，直接当起了货币制造厂，创造了一个新型的货币，进行流通。这个体积比普通的一元硬币仅大一圈硬币，价格为5000元一个，号称纯金打造。一面印着金木水火土等字样，另一面则印着个人头像，并写着张健五行币字样。按照传销人员的说法，五行币是限量版，总共发行5亿个，将来会全面替代纸币，一年时间就可以赚到至少400万。 经营发行这个五行币的公司是一家名为云数贸联盟的没有注册地址的网站，创始人就是五行币上面的头像人物张健。 这个张健，可谓是传销界中的元老级人物，原名宋密秋，从2012年开始，便以“云数贸”系列幌子行骗于江湖。多次更换马甲，之后为逃避公安机关的打击处理，逃到了泰国。2014年10月，张健被泰国警方抓获，被判入狱。 在泰国服刑期间，张健多次会见境内外传销骨干人员，先后策划推出云讯通、五化联盟、中国国际建业联盟等十余个传销平台，以爱国、慈善、扶贫等为噱头，以虚拟货币投资公司原始股为幌子，继续操纵传销活动。 2016年11月，宋密秋在泰国出以后，谋划推出五行币项目，号称“万币归一”，以发放金砖、现金奖励的利益诱惑，拉拢传销团队骨干大肆发展会员。 2017年4月一则“和尚尼姑结婚”视频内容刷爆微博和朋友圈，这段视频是在一个宴会场合拍摄的，其中的男女大多剃的光头，身着礼服忙着合影，而不远处出现的标志上有三个字五行币，正是以张健为首的传销机构，在某洲际酒店搞的传销派对视频。另外一段视频中，七八个光头青年女子，在头上用彩色笔写着五行币，一边自报家门，一边热切的表示爱老大张健，而这些视频中出现的所谓光头美女，实际上是张健用每个月3万元的高薪吸引来的女助理，这个旁氏骗局也已经形成完整的规章制度。 五行币的奖励制度注册分为三个级别YSM三级会员，分别需要注册费用500元、2500元、5千元，分别可以获得500、2500、5000元的五行币，之后推荐不同级别的会员，发展成为自己的下线，就可以获得相应的奖励；除此之外，还有一种静态收益，也就是说等全球买入五行币的人增多、价格上涨，可以获得分红，这个分红可以选择再投资五行币。张健一方面用吸引眼球的社会事件为五行币造势，同时又极力包装自己，说自己是“人民大学毕业”有着“海军陆战队”的传奇经历，如今是世界首富。还宣称自己发行五行币是有国家暗中支持，说明自己有着极深的背景和不可告人的后台。 张健被抓以后承认自己只是一个大忽悠，我对外宣称我自己是世界首富，我是国家秘密培养的奇才，然后云数贸五行币运行是国家、是政府的最高战略，其实这些都是骗人的！ 这样吹牛可以吹上天的一种货币，让很多人趋之若鹜，据不完全统计，五行币系列涉嫌传销组织涉及会员百万余人，涉案金额数十亿元。 2017年公安部指挥全国公安机关开展集中行动，严厉打击“五行币”系列传销组织，2017年6月6日，在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的大力支持下，公安部工作组将该案头号犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。 大家现在看到的这个人呢，就是所谓的传销人员口中的传奇人物，在法网恢恢之下，他终于还是露出了真面目，因为这样的传销，受到蒙骗的人不在少数，2016年的全国公安机关办理类似虚拟货币类的传销案件达到了300多起，涉及的币种的也达到了一百多种，许多案件的会员的是数以万计，有的甚至达到了数十万之多，涉案的金额呢，也动辄上亿，多着上百亿。 免费午餐吃不吃 最隐蔽的传销 2015年6月26日，名为“心未来”的返利型购物平台出现在互联网上，如果想在上面消费，必须经人介绍才能够成为会员。如果你进行实名认证并绑定自己的银行卡，里面所有的东西都可以百分之百报销，与此同时，各地也开出了心未来需求馆、心未来生活馆等实体店铺，吸引大家前来购物。 心未来需求馆、心未来生活馆等实体店铺卖的东西比外面贵多了，大概贵到2到3倍，在外面买箱牛奶50元，在它家买就需要120元。但是过15天以后他会把这120元在退还给你，这样就等于白得了一箱牛奶。 东西买到了钱还退还给你，生活中还真的出现这样的好事吗？让我们分析一下他的销售平台。平台消费会员级别共设为七个层级，合格、入门、一星、二星、三星、四星、五星，合格会员晋升为入门会员，最少要发展五名新会员，按此滚雪球模式发展，心未来互联平台成立一年来已发展注册会员700余万元，合格至二星会员达159万人。 心未来互联平台给各级会员制定了相应的购物限价标准，平台还会会对会员购买的商品种类和数量加以限制，如果会员想购买高级商品必须通过发展人员获得级别晋升，早在七月中旬，来自北京市东城的董苗苗，自己从开始注册会员，到店铺关门不到一个月的时间。 羊毛出在羊身上，尽管这些所谓的返利商城，她打着的是购物投资、购物理财的幌子，但是本身并没有任何的盈利点，就算是有也不可能有如此之高的投资回报率，他的造血功能的是全部取决于新发展下线的数量。 而另外像这种谎称为消费增值、免费获利、消费不用花钱、增值消费、循环消费等等，别人加入会员所产生的消费成为公司的利润，再返还给邀约者，这究竟是一种分享经济呢还是自欺欺人地诱骗入伙，为自己谋取利益呢。其实，表面上非常美好的分享经济，这背地里全部是套路。 金融互助、我骗人人、人人骗我——最狡猾的传销 2015年11月份，犯罪嫌疑人施展、盛鹏等五人密谋后，分工配合以互联网为载体。架设诚信买卖宝网站开展传销活动，诚信买卖宝网站，是一个可供会员间交易虚拟M包，并使资金产生流动的网络平台，用互助理财的名头运营，同样是以拉人头方式发展，以高额回报诱惑大肆骗取财物。 网站设了八个会员级别，M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、经理也叫领导人。以虚拟的m包为交易对象，每天会员从其他会员手中买入m包后，系统返还固定比例的M包，也就是叫静态收益；同时，会员推荐新人加入后，下线会员每次买过M包上线会员获取相应提成的M包，也叫不动态收益。 不同级别的会员，在每次交易中动态收益的提成比例是不同的。领导奖的提成比例为：M1级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%；M2级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%，二代的5%；M3级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%，二代的5%，三代的3%；依次类推，经理级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%，二代的5%，三代的3%，四代的2%，五代的1%，六代的0.5%，伞下六代以后无限代下线的0.2%。 会员通过卖出M包，达到变现的目的，该传销组织中，各犯罪嫌疑人虽分工不同，但相互配合共同组织领导诚信买卖包传销组织，并按约定比例分配该网站会员交纳的门票款。同时，各自发展传销团队获取动静态收益，达到非法获利的目的。经查该网站共有会员层级54级，会员数93万余名，涉案资金数额达193亿元。该案涉及全国20多个省市自治区、共抓获犯罪嫌疑人16人，冻结涉案资金3.2亿余元。 犯罪嫌疑人施展交代说，会员初始阶段，即M0级别，只能打款1000元，10天之后获利息150元，连本带息可得1150元。如果打款10000元，10天之后，则连本带息可得11500元，但级别提高之后才允许多打款，否则，只能在最低级别打款。会员要想得到高额回报，只能不断地在网络上发展下线，促使更多的下线注册成为会员。 这些传销团伙神出鬼没，甚至很多头目都藏身于境外，只在中国发展下线的传销一层，有些平台为了加速圈钱，极力缩短运行周期，在返利的高峰期瞬间跑路，不久之后再换一个马甲重新来过。而所谓的金融互助，不过就是这些专业传销团伙，请君入瓮的一种套路。 红包变成炸药包——传染最快的传销 2016年5月，江苏省邳州市公安局成功破获“星火草原”涉嫌传销案件。经查，2015年12月，犯罪嫌疑人李某波、孓某伟注册成立公司，申请“星火草原”微信公众号和微信支付账号，对传销模式进行升级改造，以销售POS机为幌子吸引公众支付100元、300元、600元等不同的费用，成为不同级别的代理。同时，利用微信红包返利等多种奖励方式以及扫码锁定下线等方式，在短短三个月的时间内就发展了150多万会员，涉案资金约两亿元。 2017年3月，犯罪嫌疑人麻某君与广州某网络科技有限公司共同开发一款名为魔幻农庄的网络游戏向市场推广，该游戏要求玩家最低用330元购买该网站的虚拟玫瑰花，注册成会员，过得虚拟土地，依靠种植330朵虚拟玫瑰花和发展他人参与获得收益，每朵虚拟玫瑰花价值人民币一元可提现或自由交易。 总会有人受到贪欲的诱惑，企图在这个过程中快进快出捞一把，明知是骗局的游戏，任抱着侥幸心理，是踏进陷阱的第一步，在这个非公开不透明的游戏里，玩家不过是任人随便宰割的羔羊，账号说封就封，平台说关就关，骗子重新去开新的平台，而参与人员的钱全部打了水漂。 魔幻农庄游戏平台，于2017年8月8日停止兑付，8月16日平台服务器关闭，2017年9月20日，公安机关成功的破获了该案，五名犯罪嫌疑人被江宁区以涉嫌组织领导传销活动罪执行逮捕，8名犯罪嫌疑人被取保候审。 根据报案情况和马某军、李某玲的交待及游戏服务器后台数据的恢复。该款游戏，参与注册玩家超过12万人，游戏平台直接获取1651余万元，参与者遍布全国各地。 像这种动动手指打打游戏，就能够顺手赚大钱的事情，就像是铺满鲜花的陷阱，以后再遇到类似的好游戏，要在心里默念百遍，天上不会掉陷阱，事出反常必有妖。没有万无一失的防骗，只有从不松懈的警觉，面对层出不穷、花招翻新的新老传销模式，我们大家要做的就是不断的强化防范的意识，掌握识别的技巧，即使你有七十二变，我心中坚信一条底线，那就是天下肯定没馅饼，地上可能有陷阱。 “防范传销并不难，只要掌握了它的本质，无论它怎么变换马甲，狐狸的尾巴总归是藏不住的。”在揭露七大传销骗局的基础上，一个多小时的特别节目还通过大量案例剖析，向社会大众介绍和传授了识别防范传销的知识和技巧。 据悉，近年来，传销犯罪发案量持续攀升，传销活动像病毒一样变异传播，形成一条条黑色产业链，对经济社会秩序的破坏力越来越大。传销成为打不死、锤不烂的社会毒瘤。传销毒瘤不去，悲剧还会再演。 整治传销，最需要改变的是“抓大放小”老旧模式，这种隔靴搔痒式的惩处，很难把传销打到痛处。纵容了今天的“小”毒瘤，对其不干预、不作为，他日重操旧业，重出江湖，很可能就成为大病灶，这正是毒瘤自我繁殖的可怕之处。 拔掉传销组织的“根”，政府部门加强监管，不放松、不纵容，确保打击传销常态化。参与传销纳入征信体系、比老赖受限更加严厉，法律量刑加重化。同时发动社会力量也极其关键，各地在宣传传销危害的同时，要密切留意以新型词汇名义的虚假幌子，如有异常情况要及时报警，只有警民同心，重拳出击方能彻底瓦解传销组织。 传销组织在中国的“发家史”，就是弱势民众的“血泪史”，不要抱有不切实际的暴富心理，坚信美好生活是需要脚踏实地去创造。 ——END——",https://p3-sign.toutiaoimg.com/568700006bb28163e0e9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287322&x-signature=%2BDp5CT0PFshnjuCqXolW%2B0vJNIw%3D 当下最流行的传销骗局!理财种类多，金融传销来袭,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6974235085721698830%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7cf3db6ac4893b070bd8c5599f26495620caa3ef2ccc0a63650bdf86d6b6d117d4bf4338c1187d7ae6f152f626d45f824,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/a23dc01207534f4b9ebe2a0f816f6d9d~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"于是各种传销骗局在金融领域蔓延,今天我们看看最流行的骗局。首先是庞氏骗局变种,借新还旧的套路。具体操作就是利用各种“高利息”“高回报”的承诺...",反传直播间,"目前，金融理财普遍存在我们的生活中，不管穷人富人，只要手里有点闲钱，就会拿去理财投资。我们的物质生活日益丰富，各种理财产品层出不穷，而一些大肆宣传理财、投资高收益的广告语或者视频，开始让我们焦虑，利用闲钱投资，就可以轻松挣大钱？于是各种传销骗局在金融领域蔓延，今天我们看看最流行的骗局。 首先是庞氏骗局变种，借新还旧的套路。具体操作就是利用各种“高利息”“高回报”的承诺引诱投资者，当第一批投资者加入并获得承诺的回报时，就会吸引第二批第三批乃至更多的投资者。一般这种传销组织者都会给自己的传销活动加一个由头，在最古老的庞氏骗局中，是以投资欧洲邮票为名义，如今，更多的是以投资理财为名义，比如MMM互助理财，许诺月息30 %的高回报、高提成，当你加入后也要依靠发展下线的模式维持资金链不断裂，“互助理财”骗局，参与人数达百万，涉及资金上亿，而加入者获得的回报都是从下面人头费提取，其实远远不及自己的本金，这就是你看中了骗子的利息，但骗子看中了你的本金，等资金链断裂时，很多投资者血本无归。 其次是以对区块链技术，数字货币的歪曲利用为手段的传销。比特币的神奇发展也开启了新的投资钥匙，带动了各种“货币”的发展。“数字货币”骗局就是不法分子自建交易平台，制造一种不以“区块链技术”为支撑的空气币，然后通过大量宣传造势吸引用户，再利用互联网进行持续性洗脑，让用户加入并发展下线的投资类传销。 “数字货币”的奖励模式一般分为五个等级，分为静态收益与动态收益，动态收益需要大量发展下线支撑，想要获得更高的“货币”，也需要大量的人头。当我们以旁观者的姿态观察这些虚假货币时，会看到的它们的价格一直呈上涨状态，当看着一个一个数字往上涨时，于是很多人觉得会赚钱，但是在他们的自建平台中，想要顺利进行交易需要诸多限制，一段时间内还会有提取上限。当资金链断裂，无法支付利息时，平台就会跑路，而参与者只剩一堆毫无用处的币，烂在自己手中。 在我们的生活中，不断涌现各种跟投资理财有关的新概念：“新三板”、“众筹”、“原始股”、“打新股”、“资金盘”、“短线外汇”、“消费返利”、“区块链”……各种投资理财APP如同雨后春笋般野蛮生长。面对大量信息，我们不能过度焦虑，要明白高收益肯定伴随高风险，没有天上掉馅饼的事，投资需谨慎。 大家有任何想法都可以留言私信，喜欢本篇文章的点点关注吧！更多反传防骗技巧就在主页！！ 【本文属于反传直播间原创内容，合理使用必须需要注明作者和文章来源，否则您将构成侵权行为。】 中国反传销救助中心：提醒广大市民：凡是让你先交钱；然后层层拉人头赚钱的、都是集资诈骗、传销的 。只要交钱无依无据无凭无证的，让你等待发大财的都是非法集资诈骗。须谨慎防范。家人陷入传销失联，需要寻人可联系反传销救助中心。抵制传销从我做起，举报传销人人有责。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/a23dc01207534f4b9ebe2a0f816f6d9d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287324&x-signature=XJCk1Sx53p7OIC4%2FBH5cIu%2FDzF8%3D 【揭露】警惕针对宝妈全职主妇的代理骗局:疯狂的传销洗脑，无望的暴富梦想,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7036655785039987212%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e719f04eadf01156e63eee9f47216c0ff1613034f4d4ed43125a21c1a5646d265eb0cddee155652496498350fdbe6f2e48,http://p1-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bbd8779114454e00b6dd014eca53a384~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"参加过这样的会议现场吗?如果你经历过一次,相信再也不会犹豫,你身边是不是有这样一些人经常拉人去参加各种高端会议,名义都是各种美容知识讲座或者身材...",潍坊网警,"参加过这样的会议现场吗?如果你经历过一次，相信再也不会犹豫，你身边是不是有这样一些人经常拉人去参加各种高端会议，名义都是各种美容知识讲座或者身材管理，不收你一分钱，去外地包吃包住包玩，许多人抱着反正不掏钱，就当免费旅游的想法过去了，最后却被人骗得家庭破裂、亲友反目。今天咱们就来深扒一下这到底是怎么回事儿。 首先，他们把目标选定为身边的女性亲戚或者朋友、同学，然后开始找各种理由借机拉你去参加为时三天的会议。当你踏上旅程的那一刻，一张看不见的大网就悄然展开。 来到外地的酒店第二天上午，根本不会安排什么出门旅游，而是先参加会议，开会之前会让你上交手机，借口就是怕泄露商业机密，这也变相的给小编的剪辑造成了麻烦，因为网上很少他们的会议现场视频片段，我也是找了很久才凑了这么多。其实不可言说的目的就是切断你和外界的联系通道，从而更加专注地沉浸在他们为你打造的氛围中。 第一个环节，歌舞开场 会议的第一个环节，歌舞开场，一群30岁起，上不封顶的老娘们儿，身着各种正装，顶着艳丽的发型，化着浓浓的夜店妆，在舞台上又蹦又跳，向你展示她们的活力和好身材。这段没有一点美感的舞蹈，其实至关重要，巨大的舞曲，声音让你无法和任何人交流，你又没有了手机，这个时候你的大脑就接收不到任何来自于外界的信息，你的眼睛耳朵只能被动的接受提供给你的画面和声音，而且你周围的观众都会激情澎湃，跟着舞台上拍手呐喊，这也是给你制造群体压力和环境压力。 如果不融入他们就像被群体抛弃一样，毕竟追随大多数是人类生存进化的最优策略。不信的话，你可以拿本书到夜店去学习，看看你能坚持多久。这个时候你的理智会一点一点被消磨掉，等到舞蹈结束的时候，你的思考能力已经被摧毁殆尽，震耳欲聋的音乐会，让你的情绪处于焦躁状态。 第二个环节：打预防针 就在你即将忍受不了的时候，音乐戛然而止，一个主持人将用娓娓动听的声音，带你走入下一个环节，第二个环节是预防，在经过第一个环节，将你的大脑用声光电清空后，他们开始用讲故事的方式往你已经空白的大脑当中植入他们精心设计好的信息。此时会有几十个排练好的组织成员上台演讲，每一个都保证情绪饱满，声嘶力竭，讲到动情处，甚至会声泪俱下。 故事的套路基本是一致的，比如自己之前是过着如何拮据的生活，没有收入来源，只能靠丈夫赚钱，是多么的卑微，又是怎么在家庭生活中被忽视，最后顶着亲戚朋友的反对加入了组织，从负债几十万到现在坐拥豪车，让所有亲戚朋友从一开始的极力反对到现在的跪舔，结尾通通都是感谢组织，让自己身价亿万，也走上了人生巅峰。 看似很狗血的剧情，其实是在给你的大脑反复植入一个信息，因为知道你回去以后家人肯定会反对，所以在他们反对之前给你的大脑当中构筑一道防火墙。就跟吃饭一样，人对信息也是有生物性需求，持续单一的信息会给大脑皮层构成相应活动，让他们从短期记忆变成长期记忆，从而改变你的人生。 当你在听到反对声音的时候，大脑反馈给你的信息，就是所有反对你的人都是因为目光短浅，没出息，没魄力，他们不支持你，就是你成功路上的绊脚石，只有抛弃它们你才能成功。这就是为什么许多女性一旦加入了这个组织，你会发现，不管再亲近的人，根本就劝不动她，甚至会离婚，或者跟自己的父母、子女断绝关系，这就是防火墙的问题。 第三个环节：榜样的力量 经过前两个环节的铺垫，此时佛教音乐响起，没错，就是那个大慈大悲的佛教大老板，踩着红毯闪亮登场。绝大部分时候，这个老板一定是个女性，用一种普渡众生的姿态游走全场，一身豪华礼服和首饰让你目眩神迷。此时之前参加演讲，那些身价上亿的组织高层集体对她下跪开始膜拜。 那么这个环节的目的是什么?目的就两个，第一，通过那些组织高层对她跪拜，会让你觉得仿佛这位女菩萨真的把她们从日复一日的家庭中拯救了出来，并且带她们走向人生巅峰，用这些号称身价上亿人的表现神话大老板，人为地加上光环，所以你会觉得只要你死心塌地的跟着老板干，那她也能带你发发家致富。第二就是自我暗示，大部分能被拉去参加这种会议的女性都是在家带孩子的全职妈妈或者大龄青年，在家庭或者社会中存在感很低，但是她们依然很渴望社会的认同，所以当她们看到了被众人膜拜的大老板，自然就产生了崇拜，甚至会幻想自己有一天也会站在舞台中央，成为众人瞩目的焦点。以这样的方式去体现自己的价值和存在感，成功的让你完成了自我暗示。 接下来就是最重要的环节，经过上一个环节，那些组织高层在佛教中对大老板的跪拜后，已经让很多参会女性对这位神一样的女人产生了莫名的崇拜和信任，大老板开始演讲，演讲的内容就是反复强化。她会讲自己的成功经历，如何带领这些所谓的组织高层从不幸的家庭中解脱了出来，又是如何在她的带领下一步一步走向人生巅峰，拥有了豪车别墅，通过这些内容反复地强化自己在这些参会女性中高大形象。 然后开始给你灌各种心灵鸡汤，大老板过来会拉着你的手，亲切地和你拉家常，让你有一种受宠若惊的感觉，然后就是对你枯燥的生活现状表示同情，强调这是一个做人成功的环境，会给你带来家一样的温暖。接下来就是让你感受一种极度的接纳，无论你说什么，这帮人的回应都是十分的真诚热情，让你感觉人和人之间的关系是那么的美好。在这个过程中，个人的意志逐渐被消解，所有的戒备心就会慢慢放下，等火候一到就开启第四个环节。 第四个环节：收网 钓鱼的高手一定都有足够的耐心，在聊天的过程中，她们会逐渐了解你的个人信息，比如家庭、生活规划、存款等，然后开始放大你对生活琐事的不满，再跟她现在成功人生做个对比，再一次暗示你只要加入组织，就可以成为跟他们一样的成功人士。 整整三天都在给你造梦，而对于梦想如何落地只字不提，就在你活在她们为你制造的梦里，饥渴难耐，感觉自己离成功只差一步之遥的时候，她会告诉你需要8万块。这8万块可不是你消费了，你是投资，只需要8万块钱，你就可以拿到20件，她们公司所谓的高级塑身产品或者美容套装，比如那些塑身内衣，穿上它可以将脂肪移动到想去的地方，并且固定。要知道千千万万的女性做梦都想把自己肚子上的脂肪移到胸部和臀部，肚子减小的同时还能丰胸和翘臀。 顺便还拿出印刷精美的宣传单页，上面琳琅满目地写着各种神奇的功效，告诉你，这些东西拿到外面一万一件，别人都抢着买，你出去转手一卖，那就是十个8万块。最后放一个大招，只有你掏了8万，拿了商品，她们才能为你开启一个权限，就是发展下级代理的权利，你也可以带亲戚朋友来参加会议，拉一个人头，并且成功地加入组织，以后立马给你奖励3万块，随随便便啦，几个人你就有钱赚。这一切在大老板的轻描淡写中都显得那么容易，然而你根本看不到现实，因为你还活在她们为你造的梦。 当然也不是所有人都会马上掏钱签合同，你放心，组织是不会放弃你的，当你经历了一天的各种洗脑后，回到房间，身心俱疲的你正想好好休息的时候，带你来的朋友就会领着上级带着合同来找你，对你再次进行疲劳轰炸，重复在会议上的各种画饼和畅想，目的只有一条，就是掏钱加入。 如果你说自己拿不出8万块，她们还会很贴心的帮你去看花呗、白条等各种网贷额度给你出主意，如何去申请套现。给你的感觉就是这群人是多么无私的在帮你成功。如果你想说回去再考虑考虑，门外立刻会冲进来一批人，别担心，她们不会动你一根毫毛，这只是经典的红脸白脸登场，红脸开始对你进行语言攻击，比如你没有上进心，活该受穷受苦之类的话，让你自尊心开始备受打击，同时，还有一个扮白脸的角色出来安慰你，这种一打一拉中让你对她产生信任感，不知不觉中，钱就到了他们的口袋。 至于你拿到的化妆品或者塑身内衣，都是没有任何具体厂家的三无产品，让你根本就没有可对比的地方，甚至会有一些老板下血本找来韩国人或者一些洋面孔来背书。当你交了钱，抱着一堆塑身内衣，化妆品走出酒店大门的时候，极少部分人会被冷风吹醒头脑，但是更多的人刷爆了信用卡，用光了网贷额度。这个时候，她们即使隐约感觉不对劲儿，也不愿意放弃心中的一丝希望，万一是真的呢?从此就开始对自己身边亲人鸡血满满的拉人头，梦想有一天也能过上豪车别墅的生活。 经过以上四步的轮番冲击，至少有80%的参会人员就沦陷了，剩下的20%也不用担心，不是还有两天吗?继续第一天的套路就可以了。真正能扛的住三天的女豪杰，一般在参会的第一天上午就想办法跑路了。 最后：盘点 最后咱们来看，为何看来如此拙劣的技巧，还有那么多人上当?首先，这群骗子的目标人群定位非常精准，女性宝妈，全职主妇。这些人的生活往往平淡且枯燥，时刻都想摆脱这种生活。换句话说，没有人会被传销洗脑，这些套路不过是点燃了这些人本来就有的想法，比如一夜暴富等等，并且加以放大。而且这部分女性的社会经验不足，容易被群体氛围所裹挟，就算是明白自己被骗了，往往也会出于面子或者没有途径去维权。 还有就是商品切入点非常的精准，选的都是女性很关注的美容美体类产品，让你一开始有兴趣去了解，去倾听，没有弄那些计算复杂的奖励公示，反而采用了商品代销的模式，盈利方式也是一看就懂，无非就是低买高卖。他们会反复强调，你掏了8万块不是购买商品的钱，而是加入组织的一块敲门砖，哪怕你都卖不出去，也可以留着自己穿，怎么算你都不会亏，万一给你拉到三到五个朋友加入组织，奖金就覆盖掉你的投入了。 至于被你拉进来的人怎么办，她们就不会考虑这些。有没有人从中赚到钱，当然有，只不过绝对不是你。这就是现在那些天天踩着共享单车，却说要带你去实现豪车豪宅梦想人的真实面目。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/101202c6342442f8b434242b666abec2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287327&x-signature=rrug4wj8A9kM1aknfsNM4JzqDKU%3D 晨意帮忙 | 老人上山摘板栗被拉去洗脑，投6万才知是传销,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7086037087610700325%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7ff68ac372ec7d1821757d35c7e650682f0b7ee3bad2471928f1cb1fed0f17f7c2a10aa7ad513486ebb18726a87c9acac,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/T2se4jdJ9zZodG~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:450:294.jpg?_iz=102390&from=search&x-expires=1708387200&x-signature=y81G6D8VevtDBlSk73WH%2BSXS9Bk%3D,"称其涉嫌组织领导传销犯罪。母亲及几位朋友共投入30余万元,她们追问陈女士... 而现在已经确定自己被骗。母亲告诉她,有天那个同村女子叫自己一起去摘板...",潇湘晨报,"近日，邵阳新宁县肖女士通过今日头条长沙频道“头条帮忙”入口向潇湘晨报晨意帮忙记者反映，自己母亲李女士于2020年夏天上山摘板栗时，经同村人推荐参与一个来钱快的“最美副业”，虽被女儿极力劝阻，母亲还是一步步被引入“投资”陷阱，她下载一名叫“罗马交易所”的APP，先后投入6万元。当时推荐母亲参与投资的“理事”陈女士称自己属于“飞扬社区”，有资质保证，不会有风险。 然而几个月后，肖女士却发现“飞扬社区”已被江苏苏州警方通告，称其涉嫌组织领导传销犯罪。母亲及几位朋友共投入30余万元，她们追问陈女士，并希望要回钱款，但陈女士为避风头躲起来了。 4月11日，潇湘晨报晨意帮忙记者从吴江区公安局经侦大队了解到，目前此案已移送至检察院。 湖南万和联合律师事务所李健律师表示，李女士和朋友可以提出申请，由法院判断其涉案财产是属于追缴赃款还是应当返还的财产。 同村女子叫她去摘板栗，结果被“洗脑”投入6万 2020年夏天，肖女士在外工作，待在老家邵阳市新宁县回龙镇的母亲李女士打来电话，称有一个同村的女子给她介绍了一个赚钱的副业，交3万元到一个名叫罗马交易所的平台，按照“飞扬社区”的指令4天操作一次就可以获利300元。 李女士问女儿这个安不安全。女儿告诉她这个是骗人的，不要相信。母亲便答应不会投钱。然而，几个月后回家的肖女士却迎来母亲的哭诉：她还是投了6万元进去，而现在已经确定自己被骗。母亲告诉她，有天那个同村女子叫自己一起去摘板栗，结果却把自己带到了陈女士家里。陈女士和同是“理事”的老公给她洗脑，称钱投进去是没有风险的，只是当押金，这就相当于在给平台打工，获利又快又多，能“月入十几万”。 而见李女士不会操作，陈女士还帮她在手机上下载了APP，并投进了3万元。后来，李女士想退回此前投入的3万元。陈女士却称要退回来的话，得李女士再去发展一个成员，或者自己再投3万元。李女士随后又投了3万元进去。 与此同时，李女士的朋友小容（化名）也投了13万元，还拉上自己两个妹妹入伙。另外两位朋友也分别投了3万元与8万元。 2020年10月17日，“罗马交易所”平台被封，有警告显示其涉嫌传销。李女士等人随后联系那位同村女人（名衔为群主）、陈女士（名衔为理事），得到的反馈是，不要着急，再等等，发币方不可能跑路。在等了一阵后，李女士等人想去报案。据肖女士回忆，陈女士曾称不要去报案，报案定性为传销，钱可能就拿不回来了。 上线为避风头消失，有被骗村民喝农药 2020年底，李女士及朋友小容先后去找过陈女士讨回钱款。小容还拉上自己的母亲去陈女士家里驻守了三天。陈女士称自己没钱。为避风头，她在小容和其母亲从自己家离开后就消失了。 李女士等人也联络了警方。最开始，她们还想再看看，没有去报案。但肖女士明确知晓这是个骗局，直接报警。 肖女士称，她们先是向当地派出所报案。众人随后又去到邵阳市经侦大队，警方告知他们此案目前由苏州警方在办理。 肖女士后来得知，随着时间一天天过去，投入资金最多的小容对能讨回钱款之事陷入绝望，心灰意冷下喝农药自杀，所幸抢救了回来。 上线：我也是受害者，人不人鬼不鬼 4月9日，潇湘晨报记者联系到曾为理事的陈女士。她表示自己也是受害者，搭进去六十多万，这个事情害得自己人不人鬼不鬼，成了大家眼中的傻瓜，丈夫和自己都抬不起头来。 陈女士称自己也是被好友拉入伙的。“她劝了我六个月我才动了心思。”当时陈美瑛见好友提供了该交易所的相关资质证明资料，并看见投入的资金可以24小时申退，心里还算放心。 2020年上半年，正逢疫情，开了一间家居店的她也想能赚钱更轻松些。渐渐地，她开始开通信用卡，并把实体店的资金慢慢转入这个罗马交易所里。为了升理事，她还曾付了10万元的押金。 2020年10月17日平台倒闭时，陈女士称他们也很疑虑，但上线安抚她们，让她们再等个十天。等了一阵后陈女士和好友就觉得不对劲，去报了警，警方称此案牵涉广，目前由苏州警方负责。 由于之前发展的“下线”一直来自己家讨要说法，陈女士决定先去其他地方避避风头。在亲戚家待了一周后，她就去了广东打工，前阵子才回老家。 陈女士表示自己也没想过事情会发展成这样。她称自己真的没有从中赚到钱，她也没有向自己发展的下线担保过资金安全，“大家都还是看有钱赚”。 律师：可申请由法院判断涉案财产是否应当返还 2020年10月19日，苏州市公安局曾发布关于“飞扬社区”等涉嫌组织领导传销犯罪的通告，称“道合社区”“星辰社区”“飞扬社区”“天涯社区”赵某某、计某某、潘某某、顾某某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被该市公安机关立案调查。 2022年4月11日，记者致电吴江区公安局经侦大队，得知此案目前已送至检察院，此后将送至法院，等待开庭审理。 李女士等人还可以追回自己的“投资”吗？ 对此，湖南万和联合律师事务所李健律师表示，依据《刑事诉讼法》第三百条规定，人民法院经审理，对经查证属于违法所得及其他涉案财产，除依法返还受害人的以外，应当裁定予以没收；对不属于应当追缴的财产的，应当裁定驳回申请，解除查封、扣押、冻结措施。 对于人民法院依照前款规定作出的裁定，犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人或者人民检察院可以提出上诉、抗诉。因此本案已经进入司法审判程序，受害人有权向审理法院提出申请，由法院依法裁决处理。 潇湘晨报记者 吴陈幸子 有困难向今日头条长沙频道找【头条帮忙】反馈，潇湘晨报记者会第一时间跟进解决。 【版权声明】：本文首发在【今日头条】，著作权归【潇湘晨报】所有。 新闻线索爆料通道：应用市场下载“晨视频”客户端，进入“晨意帮忙”专题；或拨打晨视频新闻热线0731-85571188。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/SuDHxQC2aBlhDt~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287330&x-signature=ThApmOoN8Oa7wL04fqmneb%2B0wzg%3D 买黄金送黄金，汇款15万?银行职员警觉，成功堵截传销诈骗事件,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7036283697485693470%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76d4221973f5d0683ec490524f9defaf69071ae5e3e5f31463664be1c316b585987ae5157ffe80ca86aa6362e48259d10,http://p3-tt.byteimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f152cf860dba4ea28c4e544c5c305fb6~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"近期,浙商银行宜兴支行成功拦截一起传销诈骗事件,帮助客户李阿姨识破投资骗局,避免经济损失15万元。 客户李阿姨对该行员工专业负责的服务再三表示衷...",潍坊网警,"近期，浙商银行宜兴支行成功拦截一起传销诈骗事件，帮助客户李阿姨识破投资骗局，避免经济损失15万元。客户李阿姨对该行员工专业负责的服务再三表示衷心感谢：“幸亏浙商银行认真负责，帮我守住了钱袋子！” 2021年10月27日上午10点左右，浙商银行宜兴支行的客户李阿姨带着一位中年女子来该行办理转账汇款业务，金额15万元，用途为投资，收款方为：**金业（深圳）有限公司。 大堂经理一看收款单位名称就警觉起来，立刻汇报给营业主管，经过一番沟通后，了解到李阿姨前期通过同行的中年女子（宣称是多年认识的老朋友）接触到一高息投资项目，承诺购买10克黄金可送16克黄金，再通过变现可在短期内获得数倍超额收益。 听闻客户描述，大堂经理与营业主管判断这是一起典型的传销诈骗，随即向客户讲解这种交易存在的巨大风险，劝说其放弃取款及转账，但是李阿姨出于对老朋友的信任及高额诱惑仍然想要转款，同行中年女子也不断鼓吹其产品特性。数分钟后，客户表露出不耐烦的情绪，甚至开始责怪工作人员挡了自己的财路。 营业主管当即安排大堂经理、柜员通过登陆“企查查”网站查询、拨打相关查询电话等方式，帮助客户分析事实真相，揭露诈骗骗局，但几番劝说均未成功。同行中年女子见状，试图拉李阿姨出去，通过其它途径转账汇款。为了防止客户再次上当受骗，宜兴支行工作人员一方面耐心对其进行了面对面的防诈宣传以稳住客户，另一方面拨打110让派出所民警及时前来。民警到达后，将客户和涉嫌人员分开询问、调查。 经过多次的劝说和教育，李阿姨最终打消了投资转账的念头，避免了个人经济损失。后来经证实，这家名为**金业（深圳）有限公司的确涉及传销，是一家无任何监管的黄金交易平台，其商业模式是“买黄金送黄金”，采用高额返利模式拉人头发展下线牟利，之前曾被国内多家法院冻结资金并重罚千万元。 浙商银行南京分行要求辖内各营业网点柜员、大堂经理及理财经理通过学习培训、每日晨会、案例分析及同业金融机构案情通报等方式开展学习，不断提升网点工作人员对诈骗案件的敏感性和警惕性。此次诈骗事件的成功堵截充分展现了分行员工的责任意识和风险防范意识，在保障客户资金安全的同时，也收获了一份信任与肯定。 一直以来，浙商银行始终积极履行社会责任，将防诈骗作为一项重点工作常抓不懈，不断提升营业人员反欺诈能力，深入周边社区，向社会公众讲解电信诈骗防范知识，提升广大群众防范电信诈骗安全意识，充分发挥银行从业者的积极作用，切实为客户筑牢堵截电信网络诈骗的“最后一道防线”，切实守护好老百姓的“钱袋子”。 ★ 来源：新华社客户端",https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f152cf860dba4ea28c4e544c5c305fb6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287333&x-signature=pcsM4p1ekox%2BGfxKTXwK66m0DLg%3D 中央操盘?“国家秘密政策”?揭秘“1040阳光工程”传销骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6441097104332439809%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7dc51a79535933a6ae1584e3058f9b77d35ad5bcac7963cabc459f4469a3d3037e0a974451708c5811c462abb2cb50577,http://p3-tt.byteimg.com/img/mosaic-legacy/315f00058c31e11e5994~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"今年3月,肇庆、湛江、茂名、梅州等市公安经侦部门发现,一个以“1040阳光工程”为名进行传销活动的线索。涉案物品 梁鑫/摄对此,省厅经侦局组织肇庆、...",广东公安,"今年3月，肇庆、湛江、茂名、梅州等市公安经侦部门发现，一个以“1040阳光工程”为名进行传销活动的线索。 涉案物品 梁鑫/摄 对此，省厅经侦局组织肇庆、湛江、茂名、梅州等地经侦部门，对涉案人员的层级关系、真实身份、联系方式、资金账号坚持不间断分析、侦查，成功查明该犯罪集团及主要骨干人员在全省的情况。 经查，该传销组织以“1040资本运作项目”为名（又称“1040阳光工程”、“1040资本工程”）打着“纯资本运作”的幌子，宣称：中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，实现中国经济增长的第四极。 涉案物品 梁鑫/摄 参加该传销组织者须交纳69800元的投资款后成为组织会员。 一个月后，传销组织返还其本人19800元 再按照上线、经理、老总的顺序层层瓜分利润，如有余额交给最上层作为管理费。 涉案物品 梁鑫/摄 “返利规则” 直接发展一个下线返利6000元，该下线再发展一个下线对于“投资人”来说属于间接发展，只能获得返利1800余元； 对于“投资人”来说，只要下线有3人，“投资人”的级别就能升到“经理”，“投资人”就无法再获得下线发展的返利； 等“投资人”直接发展的下线升为“经理”了，“投资人”也不能再获得其下线发展的返利； 但当“投资人”的下线总人数达到28人后，“投资人”的级别就达到“老总”，“投资人”的下线中只要多发展一个人，就可以获得返利9800元。 下线要想获得成本和利润，就只能通过发展下线获取提成，发展人数越多拿的提成越多，层级达到最高的级别（A4），最终折去各项所谓的费用后会得到1040万，就是所谓的“1040阳光工程”。 涉案物品 梁鑫/摄 该传销组织分为五级三阶制，按投资份额分为初级业务员、组长、主任、经理、老总5个级别。 按照投资的份额和下线的人数、级别，分为3个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。 吸纳进入体系后成为“投资人”，直接或间接发展下线达到3人升为“经理”，直接或间接发展下线达到28人升为“老总”（“老总”也分四个级别：A1高级经理、A2高级经理、A3高级经理、A4高级经理，刚晋升的“老总”称“新A”）。 只有达到“老总”级别才可以接触到“1040阳光工程”的实体工程，并获得工程分红。该行为构成组织、领导传销犯罪。 6月中旬，收网时机成熟，省公安厅组织茂名、肇庆、梅州、河源等14地市公安机关开展集中收网行动，出动精干警力，同步在广西及省内广州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇庆等地开展统一收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余名，涉案资金8亿余元，彻底切断“1040阳光工程”传销犯罪自邻省循粤西交界城市蔓延进我省发展的路径。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/315f00058c31e11e5994~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287336&x-signature=PGQpTN96EcQfXmY8n7%2B1NSlRyGQ%3D 公安部最新传销名单出炉，沾上就血本无归!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6642505651480166916%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a5decb4f0ea94d95cac85bce93781ce94560152e762e37a46da5c8e09d810aea9a9b44597c2baad6e59cc8c37de154e2,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/9d4e62b75d4b447e87cc7ab8ac2e4531~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"来源:人民日报 凤凰网 河北青年报传销是社会的毒瘤,虽然传销的模式并不复杂,但普通人往往难以辨别。为了避免大家上当受骗,小编根据腾讯新闻、微信安...",锦州政法,"来源：人民日报 凤凰网 河北青年报 传销是社会的毒瘤， 虽然传销的模式并不复杂， 但普通人往往难以辨别。 为了避免大家上当受骗， 小编根据腾讯新闻、微信安全、 人民网、较真平台等权威内容 归纳发布以下涉及传销名单， 大家都警惕起来吧！ ▼ 此外 人民日报近日发布 这些组织有风险，要警惕！ ▼ 传销害人不浅， 一定要严查！",https://p26-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/9d4e62b75d4b447e87cc7ab8ac2e4531~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287339&x-signature=rhsJkSXi8JfOo5xkRb%2B3g6l0uVA%3D 网络传销成非法集资新伎俩，半年骗取千名群众2亿元,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6907538926622212622%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7accf4883cad5ba3a39e1a9dedeb76747918e0808c9d0fbb7432778e9b63f4fffeae457f50050885fa5218d4ac5771637,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SAHySvVISXov45~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,先采用传销手段对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集...",南方+客户端,"2009年，广州市公安局经济犯罪侦查支队破获一起网上传销虚拟服务器的非法经营案。据查，广州盛X联合公司的郭某、崔某两人利用互联网进行传销，推销所谓“虚拟服务器”，半年内骗取1000多名群众投资款2亿余元。警方称，以传销等犯罪手法实施的非法集资犯罪活动近年来有所抬头，一批中老年人因“高额回报”上当受骗。 业务员直接发展下线最高可获1700元提成 2009年3月，海珠区公安分局破获了“北京X源国际集团公司”传销案。郭X娟等嫌疑人以所谓“北京X源国际集团公司”为幌子，打着“直复营销”参茸产品的旗号行骗。 该公司建立了一个“金字塔”式的业务员人际关系网，分普通、初级、中级和高级四个不同的级别。公司规定申请人交纳3800元购买1份参茸产品，填表后即可成为普通业务员。普通业务员每直接或间接发展下线业务员就可分别晋升为初级、中级和高级业务员，业务员每直接发展1名下线可分别取得700至1700元的提成。业务员不论级别每间接发展1名业务员均可获得350元的提成。 该公司还实行会员分家管理，上下级会员单向单线联系，以逃避打击。整个传销组织实行上级对下级单线单向联系，不准下级联系上级业务员，成员之间以网络代号来称谓，以假名行事。 上述案例中，犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起，先采用传销手段对集资人员进行洗脑，许诺种种优惠条件和获利模式，然后再引诱集资，层层下套。 利用传销进行非法集资有四大特点 根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999]289号）的相关规定，利用传销的形式进行非法集资，已成为非法集资的主要犯罪手段之一。该类违法犯罪活动表现为以下四大特点： 一是伪装、欺骗性更强。非法集资犯罪的嫌疑人不但有合法注册的公司、法人代表的身份，而且处心积虑利用国家产业政策和经济振兴形势，巧妙伪装、加强炒作。有的还打着科研单位的招牌，“拉大旗、作虎皮”。 二是犯罪组织更为严密。当前，集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪与非法传销活动方式有融合趋势，主要策划者居于幕后，或者在外地遥控指挥，在同一地区或不同地区设立若干分公司，再临时雇用社会闲散人员进行宣传和发展“下线”。分公司负责人多为先期投资获利者，骨干成员的报酬根据集资额按比例提成。这样层层诈骗，又层层控制。 三是投资者成分不断扩展。集资诈骗案件的被害人多为城市下岗、买断工龄职工、较富裕地区的农民以及社会闲散人员。但近年来有向高校学生、城市白领、个体企业老板等方面扩展的趋势。 四是异地作案突出。集资诈骗活动利用互联网搞传销，具有跨地区作案的特点，资金流动和转移很快，产生的影响和损害很大，更不利于查处。一般在集资初期，犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺，骗取投资群众信任，吸引更多的人踊跃加入，集资规模迅速呈几何级放大。 警方提醒市民群众，拒绝传销，抵制高额回报诱惑，防止上当受骗。不要参与各种形式的传销活动，所有传销活动都是非法的。一旦发觉上当受骗，要立即向警方报警，配合有关部门依法开展查处工作。 【记者】谭冰梅 【作者】 谭冰梅 【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端 来源：南方+ - 创造更多价值",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SAHySvVISXov45~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287341&x-signature=gEHfoHD2iflgO4u0ASggXlxl9uQ%3D 四女孩被骗进传销组织!有人网贷5万参与“投资”，结果……,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6861485101281182215%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7a9f1196fc06a1a723829030d6f7cf0e30c90bf2471aa8d1d67c9a447e78eba23d0e91f4a7c7dca33b05407f912803cf8,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/S7oNhE42EMGCyc~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"传销人员为发展下线,不惜用交友等方式骗新人加入。最近在防城港市的一次打击行动中,有四名年轻女孩被骗进传销组织,她们甚至为此网贷数万元进行投资。...",南国今报,"传销人员为发展下线， 不惜用交友等方式骗新人加入。 最近在防城港市的一次打击行动中， 有四名年轻女孩被骗进传销组织， 她们甚至为此网贷数万元进行投资。 1. 四女孩受邀旅游 却被骗进传销组织 近期，防城港市开展打击传销集中行动，多名涉传人员和大量传销资料被当场查获。其中，四名年轻女孩引起了记者的注意。 涉传人员 小苏：我属于是一个贪玩的女孩子，喜欢各地去旅游，然后我过来旅游，没有想到一个旅游就把我弄到传销里，真的没有想过。 小苏说，她原本只是应“朋友”之邀来防城港旅游的，结果就发生了这样的意外。而其他三个女孩小李、小陈和小王的经历也和小苏一样，都是从外地到防城港旅游，然后在朋友的鼓动下，她们就放下了戒备。 涉传人员 小李：他们就说这边发展前景有多好，现在只要投资6万多就能有丰厚的回报，因为我家里情况也不太好，他们就说不够钱的，可以先交2万元。 2. 有人拿不出钱“投资” 被忽悠网贷5万 女孩们虽然一开始都有些犹豫，但在“朋友”的“盛情邀请”，四个人还是分别将2万到5万元不等的钱款交到“朋友”手中。其中有个女孩因为钱不够，还通过网络平台贷款5万元参与了投资。 涉传人员 小王：我也听说过网贷的风险什么的是，当时自己的内心也是挺不乐意的，但是后来他们跟我说，如果要是狠下心来，以后要是有1000万，你还会在乎这些东西吗？所以就想着按他们说的去做吧，然后就贷了5万元。 但是，女孩们没等来丰厚的回报，那些朋友先是不回信息，最后就直接联系不上了，一夜暴富的美梦也就此破碎，还因此背上了沉重的债务。回想起这段经历，女孩们都追悔莫及。 涉传人员 小苏：我要回家了，我回家陪我爸妈去了，我真的不想在这里待了。 涉传人员 小李：希望不要因为钱这个东西，把自己的底线放弃了。 表面是旅游， 背后是传销！ 面对这类“交友”骗局， 要提高警惕！",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/S7oNhE42EMGCyc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287344&x-signature=0sXzKjOjydh3orYLD2odMnjXNE8%3D Plus Token传销案诈骗400亿:对不起，我们跑路了,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6948982854210552328%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e792e5a4c7126c2deea32e237d7ee5ea164d6f349f3ac2a1a5a7936cc8ad55d77c1290c83d9b42aaa2936cafa5784ecd67,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SU35AuTxXYHoO~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"而是特大跨国网络传销案的参与者。小龙是苏州的一名保安,作为朋友发展的一... 这真的是一个骗局。Plus Token参与者 小龙: 推荐我的那个人,我只有他的...",中国青年网,"央视网消息： 2018年5月，一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包“Plus Token”在网络上悄然出现，打着区块链技术的幌子，“Plus Token”以高回报为诱饵，在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过了200多万人，涉及金额400亿元。然而，直到2020年3月20日，这些参与者才发现他们的身份并不是区块链技术的投资者，而是特大跨国网络传销案的参与者。 小龙是苏州的一名保安，作为朋友发展的一个下线，小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进了“Plus Token钱包”。投资的第一天，小龙账户的金额就不断上涨，为了验证这个平台赚钱的真实性，等待了几天之后，就把自己账户中上涨的Plus币卖了出去，而这番操作，真的让他在这个虚拟币交易平台上挣到了钱。 眼见着能挣钱，小龙一口气办了四张信用卡，从中套现了20多万元，全部投进了Plus Token。 Plus Token参与者 小龙： 每天不停有收益，然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多，也没有什么别的顾虑，反正就加。 疯狂的人不止小龙，距离苏州1900多公里外的兰州，经商多年，有着丰富社会经验的王先生更加疯狂。 Plus Token参与者 王先生： 之前投得不到360万元，最后这些加上有360多万元。 Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。 Plus Token培训师： 通过智能搬砖，在全球主流数字货币交易所，低吸高抛，对冲高频量化交易，达到每个月大概百分之十的静态收益。 Plus Token根据拉人头的数量和投资金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。当时，发展王先生进入Plus Token的朋友就是大咖级会员。按照平台的奖励规则，王先生第一个月投资5万元，他这位朋友在王先生身上就可以赚到5000元的收益。为了尽快从普通会员升级到大户会员，拿到更高的动态链接收益，王先生在短短的三个月内，就发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元，他也如愿得成为了大户级。 Plus Token参与者 王先生： 获利最高的时候，每天差不多有个一百万元左右。 “高大上”的虚拟币投资 实为传销组织 在新型犯罪类型中，利用互联网、虚拟币、区块链技术等进行金融犯罪，对于公安机关来说是一个不小的挑战。不过，警方顺藤摸瓜，以Plus Token所谓的联合创始人为切入口，发现了其中的猫腻。 2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。不仅如此，Plus Token联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，他参加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。然而，侦查员通过调查却发现，Leo的真实身份荒诞而又简单。 江苏省盐城市公安局经侦支队三大队大队长 杨磊： 每次出现在镜头前方的都是Leo，赵胜等几个在币圈还是有一定名气的人物，后来我们对这几个人进行重点研判之后，发现这几个人跟平台没有太大的关系，特别是他们所称的谷歌的高级工程师Leo。 此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的身份完全是被传销团伙包装出来的。而这一幕大戏的真正导演其实叫陆某龙。 Plus Token传销案案犯 陆某龙： 国际品牌不都是打广告打出来的，我觉得有些时候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（项目），这样才能让别人看到。你只有站在最显眼的地方，别人才会看到你，看到你才会关注你，关注你才会信任你。 假名人，假噱头，不仅如此，警方侦查员仔细研究发现，在实际的运行中，Plus Token所发行的Plus虚拟币也是假的。 江苏省盐城市公安局经侦支队 支队长 梅继军： 这个Plus币其实是平台内部自己发的一个币，通过后台操控Plus币，让你看到不断的增值，让你看到叫“画大饼”，这个饼越画越大，其实就是个空气，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。 2019年6月27日，Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写道“对不起，我们跑路了。” 此刻，众多参与者才醒悟，这真的是一个骗局。 Plus Token参与者 小龙： 推荐我的那个人，我只有他的微信联系方式，微信也不回，只能说自己上当受骗了。 Plus Token参与者 王先生： 当时也挺震惊的，也是有一点半信半疑，不太相信。 主犯因组织和领导传销活动罪获刑11年2019年6月底，专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。经判决，陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。主犯陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币600万元。 如何防范风险，避免上当受骗？ 收益越高，风险越大。是理财投资最基本的常识。高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。Plus Token承诺超高收益率，稍微有点投资理财常识的人应该都能识别出来绝对是不正常的投资项目！ 对于很多明知故犯的投资者来说，千万不要抱着侥幸的心理，认为自己能在最终的审判来临之前，全身而退，赚一笔不义之财。国家明令禁止，以身试法的结果，只能是血本无归。 结语 时代在改变，社会在进步，骗子的手段也越发隐秘、多样！ 但万变不离其宗其宗的是，骗子永远在利用人性的贪婪行骗，迷惑人心。 天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐。对高收益高利润保持警惕心，才能避免上当受骗。 来源：央视网",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SU35AuTxXYHoO~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287346&x-signature=HApOuKACkQF4p0g3s2KawZlM0Ag%3D 真实还原传销洗脑的方法和骗人的套路，让你明白被骗者为何不回家,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6865822920204091918%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e73f884ed1ce71bddbb26c16fef5cf3ddf644c1d8ed0e6bed3377009edaf02e4a64382d5f8e105d6402dc9806237b0faca,http://p3-tt.byteimg.com/img/dfic-imagehandler/bbaca366-8e61-457e-875d-a56ab3bf164f~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"导读:传销一直是社会的毒瘤,它让许多人家破人亡、六亲不认,你知道传销为什... 这也是精心设计的骗局,是其他传销者帮忙演出来的。传销者一般不会主动提...",痞老板故事会,"导读：传销一直是社会的毒瘤，它让许多人家破人亡、六亲不认，你知道传销为什么能洗脑吗？想知道传销是怎么洗脑骗人的吗？看完这篇文章你就懂了。 一、感情邀约。 如果你很久没联系的朋友，忽然联系到你，非常热情的邀请你过去玩，这个时候你就要留个心眼了，这个人可能是搞传销的。 在传销者联系你之前，你可能没想到，他们一群人早把你的性格、爱好摸清楚了，甚至跟你对话的台词、语气都经过好多遍的排练。 传销者会根据你的喜好来吸引你，喜欢玩，以旅游邀请你，喜欢美女，以美色邀请你，有事业心，他们就会把自己伪装成一个成功人士，以投资创业的名义邀请你过来玩。 传销者不会短时间内邀请你，他们会根据每次和你的对话内容，一群人来分析你有多大的防备心理，接下来应该用什么样的台词和你对话，什么样的方式吸引你，甚至连多久联系你一次也有细致的分析，用温水煮青蛙的方式，一点点让你掉进他们精心给你设计的虚拟陷阱里。 二、打感情牌。 当许久不见的朋友，慢慢的跟你聊以前的故事，拉近你们的关系，并不经意间透露出自己现在混的多好，多怀念你们之前的友情的时候，你就要当心了，这是传销者的第二步，打感情牌。 因为有一群人分析的你心理、性格，所以你心里怎么想的，基本上传销者都了如指掌，他们每次和你通话之前都会精心设计话题，用他们虚构的世界一点点吸引你。 如果你有质疑的时候，他们就会打感情牌，咱俩什么关系之类的，有我在你怕什么之类的。 你从传销者的语气中听不出半分假，因为他们已经把谎话说了一万遍，他们自己早当成真的了。 三、贬低你现在的工作、生活。 传销者会把自己包装成一个成功人士，他会不经意间贬低你的工作，说你的工作没前途之类的，又会说自己现在混的多好之类的，一点点让你对现在的工作失去兴趣。 传销者会频繁贬低你现在的生活，不经意间炫耀自己现在在某个地方混的多么好，让你感觉他在那里生活非常精致，他的钱像被大风刮来的一样，让你心里不平衡，开始向往传销者所描述的生活，一步步让你落入他的圈套。 四、欲擒故纵。 为了防止你起疑心，传销者会欲擒故纵，等吸引到你的兴趣之后，他们便不再那么频繁的联系你，把自己装成很忙的样子，等着你主动去联系他。 在传销里，你扮演什么角色，每个时间段应该干什么，基本上都是一群传销者帮忙想出来的。 传销者明白，一个成功人士是不会长时间跟你煲电话粥的，甚至你和他通话的时候，会听到某某老板，外面有人找你之类的话。 不要信以为真，这也是精心设计的骗局，是其他传销者帮忙演出来的。 传销者一般不会主动提出来让你来找他，他慢慢吸引你的兴奋，让你主动去找他，或者会以现在事业非常忙为由，邀请你赶紧过来帮忙挣大钱。 五、猎物上钩。 当你踏上找他的列车的时候，一群传销者会研究如果留住你，他们会精心安排三个人全程陪着你 。 一个是骗你来的，两个是帮忙骗的，帮忙骗的通常是一男一女，这样的组合让人的心理戒备没有那么严。 你被骗进去的第一天，他们一点不会提关于传销的事，他们会想办法跟你拉近关系，并说着明天去哪里玩之类的。 你进去第一天，甚至你脱下的内裤，可能都有人帮你去洗，把你照顾的让你不好意思不辞而别。 六、洗脑阶段。 传销的洗脑方式很简单，把谎话说上一千遍，一万遍，你就会慢慢的相信了。 甚至连骗你进去的人，都不会有丝毫的负罪感，因为他们因为被洗脑了，他们把骗你进传销，形容成一个善意的谎言，给你一个发财的机会。 前两天不会跟你提传销的事，会带你到处去玩，无意中向你打探消息，看看你对传销这方面的事了解多少。 大概第三天开始， 他们会把你带进一个小区，等你进去的时候，你会发现门口有许多双鞋，卧室里坐满了人，通常女多男少，一个个张的都挺斯文的。 卧室的中间坐着一个主讲人，一般是传销中主任级别，也是传销里宿舍里的领导。 这人会跟你东扯西扯，一边扯一边从你的语气中分析你的心理，当然传销者从来不认为自己是传销，他们会把自己说成从事政府部门暗中支持的一个行业，试图一点的消除你的戒备心理。 如果你的戒备心理慢慢的消失了，接下来的几天会继续带你去听课，你会看到这帮人每次见面会互相握手，一副彬彬有礼的样子。 在传销中有许多人扮演着许多角色，有大老板、有教师、有夫妻、有姐弟、有母子父子、甚至还有人扮演着警察、律师之类的职业。 如果你相信了传销者虚构的身份，那么你正在一点掉进去这个泥潭里。 七、好奇心。 传销里有两个常见的套路。 1、一群人把谎话对你说上一万遍，谎话慢慢就变成真话了，你会想，这些大老板、老师、警察律师都在这里，证明这里面还是有点东西的，你会慢慢产生好奇心，一点点的想去了解这里到底是不是传销。 2、让你保持充分的好奇心。 在传销里一般不会限制你的自由，让你来去自由，甚至他们敢把你领到派出所门口去散步，这个时候你就会有很强的好奇心，为什么这里和电视里说的传销不一样？为什么不没收手机，不没收电话卡？ 强大的好奇心会让你一点点去了解他们的谎话，在传销的宿舍里，有许多书籍，要么成功学的，要么就是关于宏观调控的书籍。 等一群人把谎话给你说上一万遍，你发现这群人并不像电视上说的那样，你会慢慢放松警惕，一点点步入泥潭。 你刚进入传销的前几天，你会发现，这帮搞传销的每次见面都彬彬有礼，面带微笑的握手，而且表现的很忙的样子。 这些都是装出来的，让你有个好奇心去想知道他们到底在忙什么。 八、自我包装。 传销者从来不会说自己是搞传销的，他们会说自己在从事一项政府暗中支持的行业，他们会说自己的存在带动了当地的经济，会说如果我们是搞传销的，谁会把房子租给我们之类的话。 他们会把自己说成某个忍辱负重、政府暗中支持的行业，他们会让你看传销者的演讲视频，把你说的热血沸腾的。 甚至你在网上去查他们说的这个行业的时候，你会发现他们精心给你准备的视频，那种视频是传销者自己制作的，把自己说的非常高大上。 四五天的时候，基本上再给你讲传销的课程，东扯西扯的，如果前五天你没偷偷的跑，第六天，他们会跟你摊牌，告诉你他们是怎么赚钱的。 他们会说，他们这个模式是直销模式，省去了中间商的环节，省去了广告的费用，如果你怀疑，他们会继续说，某某某以前是警察，某某某以前是律师，他们如果知道是传销，他们会进吗？ 在你进入传销第七天的时候，你所住的宿舍会进来几个穿着讲究，戴着金表、金戒指、金项链的人，这些人在传销中是经理级别的。 这些人会轮流给你讲他们的故事，讲的是声泪俱下，这些经理级别的传销者扮演的角色都不同，有在家只会种地的农村妇女，有打工受欺负的学生妹，还有一些身价不菲的大老板。 这些人会重复那些骗人的谎言，什么国家宏观调控、什么政府部门暗中支持的行业、什么只要你有胆子，是个人都能挣钱。 这些经理级别的传销者说的话，都是精心设计的，他们会说到了经理级别，每个月保底几万，住几星级的酒店，出门什么车接送。 他们会说某某某，以前是扫马路的大妈，来到我们这个行业之后，用了多了升经理了、升总经理了，并且会用言语激你，难道你连个大妈都不如？ 当一群人频繁给你灌入这些思想，你的心里防线也会慢慢放松。 其实他们所说的一切都是假的，都是精心设计的剧本，他们说的话如果你相信了几个标点符号，你就有被骗的可能。 九、如何洗脑。 传销洗脑的方式其实特别简单。 一、他们从来不说自己是搞传销的，自己也相信自己不是搞传销的，当谎话一群人重复一万遍的时候，这群人都已经相信了这个谎话，他们邀请你进传销，不是骗你，是用善意的谎言让你了解一个赚钱的行业。 二、传销的洗脑方式就是以成功学为基础，让你相信自己坚持下去就可以挣几百万、几千万，做传销的都会幻想，自己某一天成功了，开着几百万的车停在家门口，让那些质疑的人，哑口无言。 三、他们已经活在了精心编制的谎言里，他们相信这是政府支持的行业，一个好的行业政府会宏观调控，会让一些胆子小的人去不敢来，让胆子大的人挣的盆满钵满。 四、传销者每天都会去听传销课、每天都会去上课，上课的内容无非是学学传销课，然后一群人幻想着自己再坚持多久挣了几百万、几千万怎么去花。 十、如何辨认传销。 1、一个许久不联系的人，开始联系你，无意中告诉你，有个发财的机会等着你，这个时候你要想一下，有发财的机会为什么会告诉，他为什么自己不偷偷的去发财，你俩的关系真的已经铁到比亲兄弟还亲的地步了？ 2、当有人频繁的邀请你去某个陌生的城市的时候，你就要当心了，这个人可能是你认识的人，也有可能是你的女网友，说自己想找个老公一起打理自己的生意之类的，这个时候你就要想一想了，你有什么魅力让别人对你这么放心。 3、有人频繁说你现在的工作不好，我这里挣钱轻松，还有奔头之类的，你就要冷静思考，为什么这么好的事，他不介绍他的亲戚朋友过去，还轮得到你过去？ 十一，为何传销者不愿意回家。 因为他们把 所有的积蓄都投进去了，不甘心，还期待着奇迹，他们心里一直不相信自己是做的传销，他们会认识自己真的从事一个秘密行业，一个政府暗中支持的行业，一个只要坚持就能挣钱的行业，等他们一点点看清传销的面目之后，也不会立刻回去，他们感觉自己没脸回家，没脸再去见做自己的亲戚朋友。 很多传销者都把大量金钱投进去了，他们早把传销当成了毕生的事业来做，就算你苦口婆心的告诉他那是传销他也不相信，因为他活在那个精心编织的骗局中。 在传销中打击的力度越大，被他们成为宏观调控的越厉害，他们会认为这是政府不想太多的人从事这份秘密的行业，这份不理解的行业。 其实从事传销的人，都是自己把自己的脑子给洗了，相信了谎言，活在自己编织的虚假世界里，他们幻想着有一天成功了，告诉所有人我不是传销！ （这篇文章是我一个字一个字打出来的，本人原创，喜欢的朋友们支持一下吧。）",https://p26-sign.toutiaoimg.com/dfic-imagehandler/bbaca366-8e61-457e-875d-a56ab3bf164f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287353&x-signature=eLqFUhScCmJ%2BXbi%2BvD68tujIGD4%3D 看清传销组织的骗人伎俩和手法,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6988358942527177248%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7182637fcc30a39e542d9da29145e693db9a9a7ff72df8f7423cc441eee12d82d0c56cb9030f5defe44dff3e47666a26a,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/2b165d371b6c4878b530a5b9d6647fb0~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,看清传销组织的骗人伎俩和手法 来源:葫芦岛市网警巡查执法,和田网警,"看清传销组织的骗人伎俩和手法 来源：葫芦岛市网警巡查执法",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2b165d371b6c4878b530a5b9d6647fb0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287367&x-signature=AVdvVUVI2By68hRqiObkf0AztkY%3D 传销花样百出，唯有不贪方可避开陷阱,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6643040832532251150%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7c021bc7bbe784da66b531c65372605873c07ca746d010e87967f8b4091ca5c78fb7e21d9f6b60127129a7be29643c823,,"传销,就是用一个又一个的谎言和虚假的理论进行诓骗,通过不断拉人入会积累下线,通过入会费一个骗一个的形式赚钱的一种诈骗行为,本质上就是用后来人的...",南方都市报,"权健事件闹得沸沸扬扬，经过相关部门的调查，发现权健公司涉嫌传销和虚假广告犯罪，公安机关已于今年1月1日立案侦查。日前，公安部又新公布了一批传销组织名单，提醒大家注意警惕，切勿上当受骗。 传销，就是用一个又一个的谎言和虚假的理论进行诓骗，通过不断拉人入会积累下线，通过入会费一个骗一个的形式赚钱的一种诈骗行为，本质上就是用后来人的钱填前面的人窟窿的庞氏骗局。由于传销一般都是从身边最亲的人开始骗起，总归难免累及家人亲友，严重的家财散尽、众叛亲离，人要是被严重洗脑，走不出来就基本废了。 传销的危害一直很大，而随着移动互联网的发展，它的危害性就更大了。对公安部已经列出了名单的传销，人们容易躲开，这些都是已经查出来了，已经有人上过当的。但怎么才能绕开那些没上名单的，避免成为被作为证据的第一批受害人？ 不妨先了解下新的传销套路。通过这份传销组织名单，不难发现，新型传销从形式到特点都和以往大不相同了。形式上，现在的传销都不再像以前一样整一个夸张又荒唐的产品，甚至干脆都没有实物产品，却比以前更有迷惑性。 一种是包装得和日常的互联网平台产品或者服务一个样，降低人的警惕性。例如，这几年频繁涌现的金融理财、消费返利和慈善互助新型传销，都是有正儿八经的互联网产品作原型的，但是内容却完全不一样。例如，正常的银行理财产品年利率也就4个点到5个点，金融理财传销投资内容一概模糊，收益率连承诺日息四五个点的都有；正常消费返利平台，买个一两百的东西一般返利几块钱，上了十块都算多的，消费返利传销敢说返利一半甚至全部。总之，这些高回报都是空头支票，主要就是骗人投钱，钱投进去了就被套上了，还要让你去骗下一个来填自己的坑。 还有一种，是包装成没什么人懂的前沿尖端新事物，利用普通人的知识盲区下圈套。例如，打着网络创投、股权投资或者云端之类的名号，最典型的就是这次名单里充斥着的“××币”，全是利用区块链的神秘性和币圈一夜暴富的神话作饵骗人的。被洗脑的人大抵是在社交平台或是网络文章里听说过区块链和币圈，但是却不大知道是怎么回事，只有个高大上的概念，正好就被传销钻了空子拿来做文章洗脑。 现在的传销特点也和之前有了很大不同。充斥着人身控制、暴力囚禁的传统传销已经不再吃香了，精神控制的微传销却迅速发展起来。微传销人员，通过社交媒体，建群“布道”，用朋友圈晒豪车、豪宅来证明传销成果，让人用网络支付直接付钱。这样既省下了线下场所的成本和暴露的风险，又能扩大影响范围，还不容易被抓到证据，隐蔽性比以前更高。 当然，传销从人身控制向精神控制发展，也有其缺陷。一般人只要脑子够清醒，就更容易避免成为传销的受害人——关键还是，别贪。无论是以前的人身控制还是现在的精神控制，是包装成日常产品还是包装成新生事物，洗脑的重点都是抓住人的贪欲，描绘一个回报率极高、一夜暴富的人生赢家图景。什么劝人入会就能获得千百倍的收益，什么每天动动指头敲几下键盘就能有几倍回报，总是想着不劳而获，违反常理地一夜暴富，自然就容易被击中“痛点”，成为传销机构的俎上鱼肉。 任凭传销花样百出，不贪就不容易被套。这些年来，社会变革带来的机会让暴富不只是个梦，但无论如何还是得依傍自身，知识致富也好，勤劳致富也罢，不要想着靠天上掉馅饼来致富就好，否则，就容易掉进传销陷阱里了。", 警惕“心灵传销”式骗局,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa7000174082994274824%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7404c3873b37ed832e4f946af8410cdab4acd65031e0d3453a715ebc3504bb4bf7c73c2b60d05a5a04e82fb6bb253398a,,"若发现有传销、诈骗等违法犯罪行为,更要毫不手软地取缔。 在上述报道中,有律师认为,根据刑法,“心灵成长”培训具备收入门费、定层级、虚构或者夸大盈...",光明网,"“跟着‘导师’能连接宇宙‘能量’，家庭、事业会一帆风顺”“不吃药、不打针病就能治好”……这样神乎其神的宣传，频频出现在所谓的“心灵成长”培训班上。这个组织的“门槛费”动辄数万元到数百万元不等，还根据缴费额度建立了层级架构，很多收益来自发展下线、获取提成。（8月24日《中国青年报》） 这种所谓的“心灵成长”培训班，宣扬的是违背基本科学常识的理论。比如，让学员集体拍大腿“搭建新的神经链”，以“提高人体的频率、接受宇宙能量”，“当你的频率和奇迹的频率同频时”，疾病就会痊愈。该组织还涉嫌对学员进行变相的精神控制，如通过引导学员分享苦恼、讲述经历、大声诵读“真言”和“咒语”，以及催眠等手段，给学员植入“服从”与“财富”等心理暗示，比如“妻子要臣服于丈夫”“你值得过富足美好的物质生活”等，放大了学员的“全能自恋”心理。 可见，这种“心灵成长”培训的根本目的，并非让学员实现心路成长、心灵蜕变，从而使他们突破职业瓶颈、和谐婚姻家庭、理顺人际关系等，而是更类似于精神传销。近年来，类似的心灵精神传销并不少见，不同于传统传销，这些组织扮演的是“人生导师”“亲密朋友”等，宣扬的是成功学、心灵鸡汤等精神大杂烩，瞄准的多是具有经济实力、受教育程度不高，在健康、婚姻等方面有难以排解问题的人群。 花样百出的精神传销亟待加强监管。有专家建议，但凡涉及心灵、精神培训，都应严加审核培训机构的经营范围、方法手段、兜售课程、收费标准等，对其商业性培训活动加强日常巡查，若发现有传销、诈骗等违法犯罪行为，更要毫不手软地取缔。在上述报道中，有律师认为，根据刑法，“心灵成长”培训具备收入门费、定层级、虚构或者夸大盈利的前景、发展人员、骗取财物等显著特点，已经涉嫌组织领导传销活动罪，涉嫌诈骗罪。 精神传销屡有市场也表明，一些人在物质丰富起来后，精神上可能会感到空虚迷茫，急切地想通过培训“引领人生”，改变自己当前的状态。故而要通过大力宣传，引导公众保持正确的认识，警惕精神传销，免受精神传销的伤害。相关部门针对这种精神需求，也可以尝试扶持一些优秀的、具有正能量的、能真正帮助到大家的心理教育培训机构，避免让群众误入歧途。 来源： 海南日报", 花甲老人省吃俭用，几万十几万却投入“理财”名义的传销骗局里,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6963078442380411403%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e74690f9ecbdf2bc6aa82c0eababd3dec4caf998c5edade9bf6380dde9d1122250c6f9f1a2a031f0292c30e428aa0c65b8,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/181a3bc442484f4cb5391c6e56aa7555~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"老人们竟掉入了线上传销的陷阱!5月7日,开发区一手机维修店店主邹先生向烟... 但他们都说是骗子,他们断章取义,没法沟通,后来就不告诉他们了。我之所以...",潍坊网警,"一些老人到手机维修店寻求帮助要下载“理财”APP，他们少则几万、多则十几万投入其中，但至今未见一分钱收益。手机维修店店主调查发现，老人们竟掉入了线上传销的陷阱！5月7日，开发区一手机维修店店主邹先生向烟台民意通记者揭露了这些害人不浅的APP，希望有关部门能联手救救这些老人。 网络传销黑手 伸向老人的钱袋 接到邹先生反映的情况后，5月7日下午烟台民意通记者赶到了他的手机维修店。 “大约一年前，陆续有一些老太太到我店里要我帮忙下载手机APP，诸如‘云数贸’‘尚朋高科’‘ZGZJ中国张健’等，这些APP在手机苹果商店和安卓商店里找不到，需要到一些网站或是通过链接才能下载。老人们说要用这些软件做理财，起初我并没有在意。”邹先生说，和老人们熟识后才知道，老人们的年龄都在五六十岁以上，还有80多岁的。他们瞒着儿女在APP上做投资，少则投入几万元，多则十几万元。 据他了解，每个老人都有几个投资微信群，组织者打着“国家数字货币”“国家政策支持”等名义宣讲，老人们每天在里面“学习交流”。邹先生播放微信群里组织者发出的语音，发现他们都是“南方口音”，这更引起了邹先生的警觉。后来上网查询，果然这些都属于网络传销，其中一款“云数贸”早在2013年就被公安部定性为传销，此类传销通常以非法入股、融资手段，通过手机微信、QQ等发展下线，引诱上当者交钱投资，黑手伸向老人的钱袋。邹先生好心告知老人们，他们不但不理会，反而要出钱为邹先生做一份投资。 老人投资十几万元 仍月月追加 在邹先生的安排下，记者见到了两位投资者，86岁的战阿姨和71岁的王阿姨，她们是好朋友，也是多年的“投资伙伴”。 战阿姨告诉记者，2017年经老朋友介绍开始做APP投资，投的是一种虚拟货币“五行币”，当时大约有三四十位老朋友都在做类似投资。她每月的退休金7000多元，日常开销花不上2000元，其余的都买保健品、做APP投资了，这几年投入至少十几万元。记者问儿女是否知情，战阿姨说，儿孙都在国外定居，她的钱由自己支配。“那您的收益有多少？”“如果说以后成功了，收益那就没法说了，目前不管这个！”战阿姨回答。 战阿姨和朋友们加入了很多微信群，有学习群、操作群、聊天群，不同的群有不同的功能，她每天晚上要忙活到11点多。她从群里学到很多“知识”，知道国家正在推广数字货币，这些APP正是“响应国家政策”推出的，她是在为国家做“贡献”。 王阿姨告诉记者，她每月的退休金约2000元，2016年至今已投资了3万多元。尽管没有任何收益，但她乐此不疲，对投资非常有信心。“以前跟儿女们说起过这个投资，但他们都说是骗子，他们断章取义，没法沟通，后来就不告诉他们了。我之所以省吃俭用投资这么多，就是因为亲朋好友不投资，我将来要将收益分享给他们！”王阿姨略带神秘地说，“这种投资模式国家现在是秘密进行的，如果公开了，那年轻人不都来抢购了？谁还上班？” 王阿姨还将手机微信群给记者展示了一下，每个群里都有数百人，王阿姨说群主大家都不认识，平时只在微信里发信息。这时，群里有人发布了“中国张健”在某广场大屏幕上的照片。王阿姨说，这是一位很了不起的投资创始人。记者提醒她这很可能是P图，却遭到王阿姨的反驳。 多地曾查处 揭开网上传销“画皮” 记者百度了一下“云数贸”，百度百科上清楚显示：“云数贸”是国内一种规模较大的传销模式，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用。自2013年8月以来，天津、河北、内蒙古等30个省、市、区公安机关先后破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人数十人，涉案金额1.6亿元，此案被公安部列为2013年十大传销典型案例之一。 据《中国质量万里行》杂志社官方账号报道，被老人们倍加推崇的“投资人”张健（本名宋密秋，张健是其曾用名），2019年5月16日被湖南省郴州市桂阳县人民法院判处其有期徒刑12年，并处罚金200万元。而他正是“云数贸五行币”特大网络传销组织的头目。 今年4月22日，河南省淇县人民法院公布了一份刑事判决书：四名“尚朋高科”女传销骨干获刑、处罚金、没收违法所得，四人均犯组织、领导传销活动罪，且为主犯。 “传销是祸害个人、家庭和社会的毒瘤，不少分辨能力差的老人落入传销陷阱仍不自知。”邹先生认为，传销正从线下发展到线上，行骗成本越来越低，也越来越隐蔽，希望老人们不要被蒙蔽，更希望相关执法部门对这些传销组织进行严厉打击，将老人们解救出来。",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/181a3bc442484f4cb5391c6e56aa7555~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287375&x-signature=05esNjd%2B3udIyV2nH8ZNZZKbnPI%3D 看呆网友!传销A级老总的自述:传销是骗局，自己掉进“冰窟”,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6931316314166264333%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e76acc785ea71d1859a015b44079c3a11f2f2372b7a635f4676d1f9cbc989632c314f0e199270ec52f99af80695e3482f4,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/SPYi9CBvYy810~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"自己才看清了传销的“真面目”,“(传销)真的是一个假的骗局,我感觉自己掉进冰窟一样,心情掉(差)到极点了,我的一切(梦)都破碎了”。远离传销!网友评论...",京报网,"近日，广西南宁警方抓获一名传销“A级老总”鲁某。鲁某表示，自己做传销五年当中，过得非常凄惨，“根本没有钱，车也不经常开，因为加不起油”，直到被捕，自己才看清了传销的“真面目”，“（传销）真的是一个假的骗局，我感觉自己掉进冰窟一样，心情掉(差)到极点了，我的一切(梦)都破碎了”。远离传销！ 网友评论 延伸阅读 网络传销套路多……别慌！警方手把手教您如何识别和防范 参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。为此，河北省公安厅民警手把手教您识别和防范，防止落入传销陷阱。 网络传销犯罪方式有哪些？ 一、传统型网络传销 该类网络传销是指以互联网为平台，借助网络来推销道具商品或拉人头发展下线营利。如长期盘踞在京津冀辽四省（市）交界区域“中国商会商务”、“中国梦”、“中绿”等传销组织，一般通过在“Boss直聘”“58同城”等网站发布招聘信息，或在QQ、微信群中以交友、介绍工作等为名诱骗参与人来到我省参加传销。 二、纯网络化运作的网络传销 该类网络传销从入会、发展下线、信息传递、消费返利等均通过互联网来实现，多以“虚拟货币” “互联网金融”等虚拟商品或纯概念运作为幌子，会员上下线之间往往互不相识。 三、线上线下同时运作的网络传销 该类网络传销通常都有实物商品，组织者通过线上捆绑线下的方式，将线上网络平台或电子商务网站与线下实体店衔接，既利用新型网络扩散，又采取传统的方式落地推广宣传，线上、线下双管齐下。 传销犯罪的特征：传销名目合法化。为了达到诱骗新人、混淆视听、逃避打击的目的，传销组织者往往编织“中国梦”“扶贫攻坚工程”“创业、创新”等合法外衣；传销组织专业化。传销组织历经多年发展，其组织形式日趋完善，组织严密、分工明确、管理严格。网络传销的组织领导者形成职业犯罪群体；传销方式信息化。除传销人员利用在原籍的亲友、同学、同事、战友等关系通过介绍、口口相传的拉人头“杀熟”式发展下线模式外，传销人员利用互联网平台进行拉人头的方式日趋普遍，依托互联网以及微博、微信、QQ等社交平台，以就业、谈恋爱、旅游等名义诱骗不知情人员深陷其中。 警方提示：如何避免陷入“传销” 一是警惕传销组织借助虚拟网络，以“网赚”“网页游戏”“金钱游戏”“上市融资”“购买原始股”“理财投资”“互联网购物和电子商务”“免费获利”“免费购买商品”“消费多少返利多少”“互助投资”“慈善”等为幌子，通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商，发展下线，从事传销。 二是警惕传销组织以政府支持、项目投资为名，打着“光伏发电工程”“资本运作”“33500工程”“西部大开发”“防洪蓄水工程”“市政建设”“国家暗中支持的秘密工程”等旗号，以高额回报为诱饵，要求申购份额取得资格，发展下线牟利的“拉人头”式传销。 三是警惕复工复产、毕业季来临之际，传销组织以高额报酬为诱饵，打着企业招聘、介绍好工作、合伙做生意等各种幌子，通过亲人、朋友、同学、战友等社会关系引诱到异地，采取租住居民住宅楼后串门上课“洗脑”、限制人身自由等手段，诱骗逼迫他人参加传销的行为。 法律小常识 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国禁止传销条例》第四章第二十四条规定，组织策划传销的，没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。参加传销的，责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。第二十六条规定，为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。 （原标题：传销A级老总的自述：传销是骗局 自己掉进“冰窟”） 来源：北晚新视觉综合 中国新闻网 网友评论 长城网 流程编辑：TF019",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/SPYi9CBvYy810~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287378&x-signature=AhEyBxI%2FT4Vw%2BV7n5jtAmNbCQBc%3D 投资69800，就能挣1040万?新型传销，小心倾家荡产!,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6236193675391680770%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7d983eaedbe67eb9fada3f7b336ac0cb9a375e7780871ea96c969f4e933d45cfadb5de13150e64c4206496146665ca465,"http://p1-tt.byteimg.com/img/mosaic-legacy/b000e1ad6,c67090ef~tplv-26tn0yjwph-cspd:276:184.jpeg",,央视财经," 重播 播放 00:00 / 00:00 直播 00:00 进入全屏 50 点击按住可拖动视频 传销大案告破 多名传销骨干落网（央视财经《经济信息联播》）投资69800，就可以收益1040万？这听起来是不是像一个天方夜谭，可就是这样的一个骗局却坑骗了很多人。近日，广西北海警方捣毁一个特大传销组织。经警方调查，自2009年起，一个以江某为首的传销组织，就打着开发北部湾、国家给予“资本运作”特殊政策的幌子，引诱亲朋好友加盟，涉案资金1.4亿元。此前记者就曾暗访过一个广西北海的传销组织，深入调查后发现，几乎每一个被亲朋好友带过来的新人，都会先去报名所谓的“北海一日游”看房团，而导游千方百计的说的不是美景，反倒讲起了经营。导游：北部湾被称为西部开发的龙头，因为整个北部湾，是中国西部十二个省市打造的唯一一个出海口。中国对接东盟的是哪，北部湾，中国西部开发的龙头是哪，北部湾，在2008年1月16号，它的发展已经从地方题材上升到国家的发展战略。在大巴车里，导游并没有过多的介绍北海的景点、房子等内容，而是一直像这样在介绍着“北部湾经济大开发”的政策，带领着车上的人四处观光北海建设的大发展，歪曲讲解着国家对北部湾的政策。导游：大家一会儿会看到三个老头叼着大烟袋，南方老头叼着北方烟袋，说明大家汇集在这里鼓足勇气博一次，富三代。一会儿会看到七条帆船，我们知道七条帆船是一个联合舰队，啥意思，告诉大家今天来到北部湾，手拉手，肩并肩，抱成一股团，拧成一股绳，一起登到那个舰队，扬帆远航。在一日游的大巴车上，大部分人都是由一个“老人”带领一个新人，真正看房买房的人非常少。在我们看来，旅游大巴车上的导游许多说法都十分牵强，但是在这种毫无防备的情况下，许多人已经相信他们所编造的谎言，也为接下来的洗脑做好了铺垫。导游：想想30年轻的深圳，你告诉我全中国人民有几个人能看懂，现在全中国人民都看懂了，与你有一毛钱关系吗？传销人员：我觉得这是个好东西，我用自己的钱帮我爸申购了一份，但是他没看明白，我一根他讲这个模式还排斥我。就是传销人员口中所说的北海这些诱人的发展前景，让许多人留了下来。受害者家属： 90年代深圳开发，他们那个时候还年轻那个时候他们已经错过这个机会，过来遇到这个机会，这一次就搏一次。传销陷阱：一对一串门洗脑其实，大巴一日游只不过是传销骗局这盘大棋中的第一步，接下来才进入真正的洗脑过程。小赵说他刚来时，朋友带他到北海的一个小区里住，而这些小区里居住着大量的传销人员，每天上午下午朋友都会带着他去老乡家里走走，也被称之为“串门走工作”，而在这个过程中一对一的洗脑就开始了。洗脑第一招：这是国家暗中支持的行为传销人员：每天都有无数个69800注入到银行的同一个账户上，那么是不是违反了金融类操作的规矩，如果有一个部门出来管，你觉得我们今天这个行业能运行16年吗？绝对不可能，两个月都运行不了，难道他们不知道，他们肯定知道，当地政府有权利不管吗，肯定没有，只有国家有权利让他们不管，所以我们从银行就能分析出来到底是不是一个国家行为。传销人员：投资69800元拿回1040万这位传销人员还解释，所投资的69800其实是在给国家投资，国家会拿着你的钱开发西部、修高铁、建楼盘等等，通过投资获得利润，投资的人会在国家的发展中分到收益，只要达到29人，也就是上平台升总之后，就会拿到国家分给你的1040万。传销人员：69800等于什么，等于买了21个份额，虚拟的，就跟当年的股票是一样的，我们出局的时候给国家带来了1.6个亿的资金，国家给我们百分之十的代理费，我们挣的钱只是招商引资挣的钱的一小部分，在这里是谁把大头拿走了，是国家把大头拿走了。而许多人就是相信这是一个国家行为，相信了他们所编造的谎言，才会放心大胆的将钱交了出去。。。。传销组织内部说这一行业能够给国家建设做出贡献，能够带动北海当地的发展，也能给自己带来收益，所以是一项利国利民的三利工程。传销人员：来这第一件事情就是租房子，租完房后每天解决温饱问题，粮油还有一些小的日用品，咱们按40万人算，每天每人消费40块钱，一个月是2.4个亿，当地老百姓能没有钱吗？我们就等于零距离的扶贫了。任何相关部门的打击行动和媒体的负面报道传销人员都用国家宏观调控来解释，许多人却都信以为真。因此即使在北海街头挂着许多的横幅，并且直接说明交69800就是传销，大家也无动于衷。传销人员：焦点访谈上的东西国家领导人要关注的，明明写的69800是传销，那这些传销组织傻啊，还用69800，国家的政策不允许改变，让有志之士能够看懂。传销受害者：行业内说这些宏观的东西都是很正常的，所以人也变得比较麻木了。像这样的做思想工作，每天多则三四班，少则也有两班，并且都是一对一上小课。重点告诉新来的人“资本运作”与传销的差别。传销人员：这个模式也许跟传销当年的模式是一样的，但是这个要看谁在操纵，个人的话那就是传销，当地政府的话控制这么多家银行，只有国家才有这个权利。","https://p3-sign.toutiaoimg.com/3d00024154,b330267~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287380&x-signature=sbWTJxMCo7tmbyhge9fhH5SR6TM%3D" 遇到传销后如何应对和自救,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6503454479386411534%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e794f38e6d87d4dc04a54dd96ec87d513ed918a8149fe0bfab76b352dc6e6c4c04e55147f9de659f6369dd0a209ee50fe8,,"公安部经济犯罪侦查局将为您盘点七大传销骗局,揭秘最传统、最泛滥、最无耻、最“时髦”、最隐蔽、最狡猾和传染最快的传销骗术,带您看清隐藏在美丽炫...",人民网,"传销,一个让人闻之色变的经济犯罪。今年7月到8月,四名大学生由于误入传销陷阱,骤然失去了生命。悲叹、震惊之余,人们不禁要问,传销为什么可以轻而易举地控制人的身心?为什么能让无数人飞蛾扑火,难以自拔?它是如何将人们一步步诱入陷阱的呢? 欢迎关注:与民同心、为民守护——“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日年终特别节目:扯去传销的画皮。 公安部经济犯罪侦查局将为您盘点七大传销骗局,揭秘最传统、最泛滥、最无耻、最“时髦”、最隐蔽、最狡猾和传染最快的传销骗术,带您看清隐藏在美丽炫目光环下的一个个肮脏陷阱；教您在遭遇传销陷阱后,如何防范和自救。", 这个传销窝点有哪些“招数”?竟让被害人变成施害者,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6716101899373773319%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e77020a62d13996172ce8cd2c1020a734e4310aaefba8968565c8fa1e57be223dfbd303627ee434e74eaa8b759177c47d5,http://p3-tt.byteimg.com/img/pgc-image/7fe7c7f8b1654acca40d8ecd4bf7b9b1~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"被骗入传销窝点,无奈花钱购买“产品” 图片来自于网络,与正文无关 现年26岁的周奇系宜昌市夷陵区两个传销窝点的“大主任”,其手下得力干将陆彦辉为“...",最高人民检察院,"打着招工的幌子，先后将6人骗至传销窝点，非法拘禁并殴打他人还强卖“产品”。经湖北省宜昌市夷陵区检察院提起公诉，法院以抢劫罪、非法拘禁罪，对周奇等15人判处一年零六个月至九年不等的刑罚。近日，宜昌市中级法院二审维持原判。 被骗入传销窝点，无奈花钱购买“产品” 图片来自于网络，与正文无关 现年26岁的周奇系宜昌市夷陵区两个传销窝点的“大主任”，其手下得力干将陆彦辉为“主任”，还下设“理事”“老板”。 “我拉了一个新人加入组织，过几天就到。”2017年11月1日，传销窝点“老板”李鹏以到宜昌做工程当项目经理赚大钱为由，欲将朋友龚先生从重庆骗至宜昌。为了迎接新成员，在向周奇汇报后，陆彦辉开始向“下属”们分派任务，“老板”李春利负责洗脑和安抚情绪，“理事”岑伟民负责接人，其他人则分别负责安全看管、“唱黑脸”。 2017年11月3日，抵达宜昌的龚先生按照李鹏的吩咐跟随李鹏的“朋友”岑伟民来到了一个出租屋前。刚一进屋，龚先生便看到七八个陌生人。昔日“熟识”的李鹏撕下善良的面具，告诉他没有什么新工程，有的只是传销“产品”，2800元一套，加入“组织”才能有好果子吃。 接下来的日子里，龚先生的财物被搜刮一空，殴打、蹲马步、罚站、关禁闭，甚至连上厕所都有4个人跟着，经受着身体与精神的双重折磨。 根据传销组织的规则，交钱后就不会再被暴力对待。“不交钱是出不去的，与其死在这里，不如出钱买条命。”龚先生遂与传销人员周旋，谈好交钱后放他走。后龚先生被迫花4.48万元购买了16套“产品”。事后，龚先生才知道，这个传销组织卖的“产品”根本就是虚构的。 被害人回老家后报警，警方解救了5人 图片来自于网络，与正文无关 交钱后，龚先生仍然没有获得自由。由于龚先生患有严重的胃病需要治疗，周奇等人商议后决定先行放他离开。2017年12月9日，李鹏和岑伟民将龚先生送上了返回重庆的火车。至此，龚先生已被限制人身自由长达36天。返回重庆后，龚先生立即向当地公安机关报案。 由于该窝点的组织成员多使用化名，且行踪不定，给警方的抓捕带来了难度。 2018年3月16日，接到线索的夷陵警方终于将包括周奇、陆彦辉、岑伟民等在内的11人抓获，同时解救了正被限制人身自由的5名被害人，而这5人均已被非法剥夺人身自由多时，其中一对恋人已被这伙人非法拘禁了50天。 不久，李鹏、李春利等其他4名组织成员也相继落网。 经查，2017年11月至2018年3月期间，以周奇、陆彦辉、岑伟民为首的恶势力犯罪集团，为非法获取他人财物，先后将龚某等6名被害人以招工等名义骗至传销窝点，采取殴打、禁闭等暴力、威胁手段，实施多起犯罪。 洗脑后成帮凶，15人悉数获刑 图片来自于网络，与正文无关 据办案检察官介绍，纵观15名被告人，除少数主犯外，其余被告人几乎都是被骗至传销组织后被洗脑，认为自己干的是一份事业。而事实上，“理事”级别以下的“老板”“业务员”等，除了在窝点内可以自由活动，连出门的权利都没有。而转变为成员的他们，从被害人手中收取的“产品费”，悉数被“上级”收走。 此案开庭时，有辩护人提出其中有的被告人属于被骗后加入该组织，系胁从犯，希望能从轻处罚。公诉人指出，他们虽是受骗进入组织，但在加入后接受并认同该非法组织利用违法犯罪行为牟利的模式，接受“上级”安排，积极参加各项犯罪活动，其主观上是自愿实施，并未受到现实紧迫的威胁，不应认定为胁从犯。 2018年12月27日，经宜昌市夷陵区检察院提起公诉，被告人周奇因犯抢劫罪、非法拘禁罪，被法院一审判处有期徒刑九年，并处罚金2万元；被告人陆彦辉、岑伟民犯抢劫罪、非法拘禁罪，均被判处有期徒刑八年，各并处罚金2万元；其他被告人获刑一年零六个月至七年不等。 周奇、陆彦辉、岑伟民等人不服一审判决提出上诉。近日，宜昌市中级法院二审维持原判。（检察日报 郭清君 李理 蒋长顺）",https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/7fe7c7f8b1654acca40d8ecd4bf7b9b1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287386&x-signature=ueAJwRqaDo9TuxkPgXNE75kgEug%3D 揭露“1040工程”洗脑内幕!传销人员迷途知返现身说法,https://so.toutiao.com/search/jump?url=http%3A%2F%2Fwww.toutiao.com%2Fa6599888795267498500%2F%3Fchannel%3D%26source%3Dnews&aid=4916&jtoken=e5cb68446a79ba5d6b844e3a2da048e7dc03b217633e927a7b90a8448b1224b869857394e73143a7a523dbacbce0c399b0daef7e956f126abe26f1c6cfaba458,http://p1-tt.byteimg.com/img/pgc-image/153665632283508626c0761~tplv-26tn0yjwph-cspd-v1:276:184.jpeg,"传销组织宣传的一切都是骗局,而被女友邀约到南昌,从下火车那一刻起,他就进入了被精心算计的骗局。经常打“感情牌”骗人进入传销组织洗脑“我女朋友性...",大河看法,"“只要投入69800元，最终能获利1040万元！” “这是秘密项目，纯资本运作” …… 这样一夜暴富的机会，想必大家都想要，但是你需要多个心眼，因为这是传销陷阱。 “这些人已被精心设计的课程洗脑，应让他们远离传销群体，最好是针对性给他们反洗脑。”心理专家认为，在加强立法、执法打击之外，针对性反洗脑很有必要。 一名传销人员被劝离 曾身陷南昌县象湖片区传销组织的南通人小崔回家后做过深入反思，“善意的谎言”，“五级三晋制”和责任制，1040万元，“上总”后接国家工程、6位数工资保底…… 小崔发现，传销组织宣传的一切都是骗局，而被女友邀约到南昌，从下火车那一刻起，他就进入了被精心算计的骗局。 经常打“感情牌”骗人进入传销组织洗脑 “我女朋友性格非常直爽，很多谎话肯定是别人教她的，回想我进去几个月自己发展下线的情景，其实7天洗脑过程里，每一天都是被精心设计的。”小崔说。 行业（传销人员不认为在做传销，通常自称行业）有规定，有精神病的、有传染病的、有案底的、没有事业心的、不能拿出钱的、不三不四的人、在校学生等一般不会作为邀约对象，传销组织会鼓励他们发展不安于现状的、有事业心的、能拿出钱的、小钱看不起大钱赚不到的、离过婚的、大专院校毕业生等人作为下线。 按照南昌大学心理健康教育中心副主任高美才的说法，传销组织的目标人群渴望发财、渴望成就的动机太过强烈，比较容易被传销洗脑。 “进去之后很快就发现被骗了，当时我很生气，就问她为什么要骗我。”小崔愤怒，他想离开，可很快就被女友化解。 “你说我骗你，我骗你什么了，骗你钱还是骗你人了？脚在你身上又不是不让你走。”不等小崔反应过来，女友又开始打感情牌，“这个行业好不好，你可以多待几天再看看清楚，如果真有问题你也应该把我一起带走。” 这句话勾起了小崔对女友的责任心，使他继续接受洗脑，逐步沦陷进传销组织。 在传销组织待了一年的小崔回过头来想，女友的所作所为及自己拉下线时的手法都是套路。 小崔说，7天洗脑过程都是有针对性提前设计好的，新人的疑惑也是介绍人提前告知讲课的老师，然后由他用事先设计好的说法给新人解惑的。 在实际操作中，一些核心问题往往被岔开话题，只要努力，人人都能赚1040万元也都是谎言。 传销人员交的钱全被不同层级上线瓜分干净 江西师范大学心理学院教授、博士生导师刘建平认为，反洗脑的核心是戳穿“1040工程”背后盈利机制的谎言。 1040万元盈利有着极为精巧的计算法则，行业内的人不创造财富，人人都能赚钱，那赚谁的钱呢？ 小崔说，介绍行业发展的背景也是传销组织给新人“洗脑”过程中的一项必要工作。 在以前的行业初期，每人交3800元（也就是1份）就能加入，到后来提升到每人交11份（3800+3300×10=36800元），再到后面就是21份（3800+3300×20=69800元）。 “传销组织说，交1份的那些人以及老总的工资都来源于后面11份的人，以此类推，21份后还会有42份的。实际上，11份和21份两种模式在一定时间内会同时存在。”小崔后来拿到了一些传销组织内部资料，资料显示，所谓45%上交国家税收全是假的，每个人交的50800元（交69800元会返还19000元）全部被不同层级瓜分干净。 让新人对行业前景广阔深信不疑的原因除了“五级三晋制”下不同层级都有提成、分红或者工资最终能赚1040万元外，还有一个重要原因是行业内实行责任制——新人的梦想是当上老总级别（即“上总”），上总的条件除了要发展600份外，还要发展“3个经理”。 乍一看，每个人只要发展3个下线，实际上“你”还要帮助下线发展下线。中下层传销人员在发展业务的时候会想到上线会鼎力相助，而在做成功梦的时候又往往忽略了上下线责任关系这个必要条件。 小崔说，只有从事过传销业务的人才知道，在国家严打传销的情况下（传销人员说是“宏观调控”），发展一个下线有多么艰难，“上总”不仅要确保自己发展顺利，还得下线发展顺利，因此所谓梦想其实实现起来困难重重。 所谓“45%是国家税收”都是凭空编造 “传销组织常说，合法行业才会交税，其实‘45%是国家税收’都是凭空编造，行业合法更无从谈起。”离开传销组织后，小崔陆续接触到一些有类似经历的朋友，他们建了QQ群义务帮助深陷传销的人。 小崔说，传销组织内，“上总”后才会接触真相。“这时你已经进退两难，告诉下线真相，他们上交的钱你无力偿还，回家面对的是亲戚朋友左邻右舍的唾骂指责，很多人的选择是继续骗下去。” 在传销组织内时间长了，传销人员会知道发展下线的艰辛，从而了解最终赚到1040万元遥不可及。这时候，很多人选择继续其实是为了“上总”后每月6位数的保底工资，或是奔着传销组织允诺的出局后接手国家项目去的。 吴先生就是一名当上了“老总”的传销人员，他曾给小崔讲过他“上总”后的故事。 遣散传销人员 “上总”当天，有几个老总开着豪车把吴先生和他的推荐人接到了一家五星级酒店吃晚饭。面对豪华的晚宴，吴先生觉得亲人的不解、“上总”前的所有辛酸都是值得的。 酒过三巡之后，推荐人借故离开酒桌。不一会儿，一名醉醺醺的老总对吴先生说出了实情：“这个行业其实根本没有45%的国家税收，也没有10%的个人所得税，更没有3%的效益分红。” 吴先生听后顿时傻了，甚至有种想把推荐人打一顿的冲动。这时这名老总又开始安慰他：“你别生气，也别急，我们都是这样一步一步过来的，你要知道我们这个行业做的就是保密工作，也就是一个级别知道一个级别的事，我们当初为何要给新人讲要交税收呢，那是因为这样说比较正规，他们比较容易相信，至于3%的效益分红也就是希望给他们一个盼头，让他们觉得上总以后可以得到6位数保底，他们才会努力拼命去发展。” 吴先生听过此番话后五味杂陈，万念俱灰。随后当日在场的几名老总给了他1.5万元，让他换上一身行头。 吴先生在“上总”后没过多久就离开了传销组织，有人说他赚了钱就忘了朋友，也有人说他是良心发现才离开的。 七八十名工作人员出击巡查 近日，来自湖北的男子潘某就因为梦想一夜暴富，结果因涉嫌组织、领导传销活动罪被南昌县人民检察院依法提起公诉。 让老婆成为自己的下线 潘某是湖北黄冈市浠水县人，总想一夜暴富。2011年，44岁的潘某听亲戚说南昌有大项目，受邀从老家来到南昌，准备干一番大事业。亲戚神秘地告诉潘某，这个大项目叫“自愿连锁经营业”，只要投入69800元，就能赚得1040万元。 看到潘某半信半疑，亲戚多次带他接触了几个“行内成功人士”。成功人士现身说法，向潘某宣传“致富秘籍”。轮番“洗脑”之后，潘某拿出了69800元加入了这个组织，不到几天时间，便返还了1.9万元，更让潘某对这个项目的赚钱效应深信不疑。 慢慢地，潘某了解到，因为自己交了6万多元，购买了21份产品，已经达到主任级别，只要不断发展下线，就可以暴富。为此，潘某把自己的老婆叫来共同发展，让老婆成为自己的下线。 编造谎言发展下线50余人 经过组织内部的严格培训，潘某学会了“谎言邀约”“激励与造梦”“引导劝说”等各种诱骗他人的手段，一段时间之后，他直接、间接发展下线超50人。 据潘某供述，该传销组织又称“1040”阳光工程。为蒙骗拉人进入传销，该组织歪曲国家政策，宣称该项目系国家秘密项目，向受害者鼓吹投资效益。 为了广泛地发展下线，该传销组织编造了多个“脑洞大开”的谎言给新人“洗脑”，让不明真相的群众掉入陷阱。譬如，该组织成员告诉“新人”，南昌的标志性大桥八一大桥的桥长是1040米，表明该项目为政府许可。 自2012年，潘某通过不断发展下线，终于达到了该传销组织的A级“老总”级别。当上老总之后，潘某意识到，之前深信不疑的“1040”根本就是个骗局，自己很多亲戚受害不浅。于是，潘某将下线用来投资的钱还给了亲戚朋友，回到了湖北老家。被潘某发展的几十名“下线”受害者向公安机关报案。2018年3月，潘某被抓获归案。 心理专家建议反洗脑 “容易被洗脑的人，很多存在某些内在人格缺陷，受暗示性影响较强，缺乏独立人格。因为没钱等原因，这些人生活和事业本身就有挫败感，渴望发财、渴望成就的动机太过强烈。”南昌大学心理健康教育中心副主任高美才说，在传销组织内生活，时间越长，受群体价值观的影响越大。因此，家人要细心陪伴，让传销人员与传销环境隔绝，传销思想才会淡化。 “关键是让他们知道，传销不可能带来财富，一切都是骗局。”江西师大心理学院教授、博士生导师刘建平说，让熟悉传销内情的人针对性反驳传销谬论十分必要。可模仿七天洗脑模式，针对性开展七天反洗脑，让曾深陷传销的人现身说法。 检察官提醒，现在许多传销活动被包装成形形色色的“工程”、“项目”，各种炫目的外衣掩盖下面，其实质就是非法传销。 与传统传销中限制人身自由、强迫参加的手段不同，“升级”后的传销组织无店面，无产品，采取好吃好喝款待的“家庭模式”和宣称不愿意可以随时走人的自由管理制度，通过“打感情牌”让被骗者逐渐放松警惕，以拉人头的方式作为计酬、返利依据，不断引诱传销人员继续发展下线，以钱骗钱。请不要轻信任何人介绍的所谓快速赚钱方式。 （来源：反传防骗快讯）",https://p26-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/153665632283508626c0761~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1700287400&x-signature=dDqQY4Cg%2FdUB9tRRFG9m8vzYUDI%3D