インド準備銀行
2016年4月から12月にかけてインド準備銀行が実施した金融犯罪統計で、ICICI銀行が最大件数となり、SBIホールディングス、スタンダード・チャータード銀行、HDFCが順に続いた。この期間にという法律事務所の金融犯罪が暴露されていった。ここの顧客には、ディアジオ（グラクソ・スミスクラインとジョイントベンチャー）、ノバルティス、ダノン、ブラックストーン、MTNグループ、野村証券、マイラン、ピアソン、ドイツテレコム、BTグループなどがいる。また2017年でなおポンジ・スキームが摘発される（）。