INGグループ
2018年2月、ラボバンクが資金洗浄を許したかどで、銀行秘書法違反により3.6億ドル超を支払うことになった。6月、オーストラリア・コモンウェルス銀行がマネロン規制違反で7億ドルを支払うことに合意した。9月、INGグループがマネロン規制違反で9億ドルの罰金を科された。10月、ダンスケ銀行が資金洗浄をめぐりアメリカ当局の調査を受け入れ、キャピタル・ワンがマネロン規制違反で1億ドル超の罰金を科された。