洗錢
而除了上述明確的名詞，洗錢行為的歷史在諸多層面都是難以記錄的，主要原因即為洗錢行為本就不可能有官方統計資訊。故洗錢之歷史或需從「反洗錢與反恐怖融資（Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism, AML/CFT）」的資料作為反向的歷史映射。目前洗錢防制的代表數據為佔國內生產毛額數據，例如聯合國曾在不同場合概估洗錢規模佔全球GDP比例，例如：「全球每年在國際上流通的洗錢金額約達8,000億至2兆美元不等，占全球GDP的2%至5%」此類的新聞即為一例。