Groupe d'action financière
La nécessité du blanchiment est liée à une infraction sous-jacente à savoir une activité dont le revenu est considéré comme de l'argent sale. Ces infractions sont listées par le Groupe d'action financière (GAFI) et dans le de chaque pays. Il ne faut pas confondre le blanchissement d'argent avec le noircissement d'argent.