Deutsche Bank
2007年到2012年之间德意志银行因涉嫌为伊朗和苏丹企业洗钱而被美国当局调查。但由於德意志银行的系统缺陷导致无法查出2011-2015年间疑似洗钱交易，美国联邦储备委员会於2017年对德意志银行罚款4,100万美元。