Ponzi scheme
アリ・ベン＝メナシェは、エプスタインはイスラエル諜報特務庁の工作員だったと主張している。スティーヴン・ホッフェンバーグは、エプスタインはポンジ・スキーム事件の主犯格であり、会社から1700万ドルを横領するも訴追されずに逃亡したと述べている。