Money laundering
此一防堵原則在目前國際反洗錢標準組織「打擊清洗黑錢財務行動特別組織, FATF」在1989年成立後獲得系統化的行動來源，其在2012年所發布的「40項建議」和各國執行實體（亞太為APG）即為國際反洗錢與反資恐作業標準，也幾乎確立金融業在洗錢防制的第一線責任。