Banco Nacional Ultramarino
2005年9月15日，美國財政部指稱滙業銀行協助北韓客戶洗黑錢、協助偽鈔流通等支持恐怖主義活動，建議美國公司斷絕與該銀行的任何聯繫。澳門市面的滙業銀行出現擠提，在短短兩天被提走了三億澳門元，佔滙業總存款額十分之一，不過銀行稱有足夠現金應付。滙業銀行從1970年代起已經與朝鲜有貿易來往，不過否認美國的指控，指其一貫有監管機制防範洗黑錢活動。翌日凌晨，澳門特別行政區政府發表聲明，表示對事件高度關注，及成立專責小組調查。晚上，澳門特別行政區行政長官何厚鏵以“滙業銀行的客戶提款出現嚴重不正常情況”為理由，引用《金融體系法律制度》，委派大西洋銀行澳門分行總經理蘇鈺龍及澳門金融管理局內部審計辦公室副總監李展程，參與滙業銀行的管理，以鞏固公眾對金融體系的信心。香港金融管理局則首次引用1995年生效的《銀行業條例》，宣布委任畢馬威會計師事務所合夥人彭博倫（Paul Brough）為經理人，接管香港方面的服務，分隔與母公司的資產。