ロッジP2
さらには、冷戦下においてアメリカやCIAの支援を受けていた中南米やアラブ諸国の独裁者、ロッジP2や中華人民共和国の武器密輸、マネーロンダリングや資産隠匿、加えて麻薬の密売などの非合法活動にも便宜を与えており、サミュエル・ドウやサッダーム・フセイン、マヌエル・ノリエガやロッジP2のメンバーなどがBCCIを利用して私腹を肥やしていたと言われている。