Ponzi scheme
2015年12月17日、ニューヨーク東部地方裁判所申請の公訴後、証券詐欺でFBIに逮捕された。MSMBキャピタル・マネージメントおよびレトロフィンでのシュクレリの在任期間の調査後に訴追された。シュクレリはポンジ・スキームの容疑で告訴された。