Meyer Lansky
アル・カポネやマイヤー・ランスキーが（三段階の）資金洗浄を草分けた。段階は順に、プレースメント（預入）、レイヤリング（分別）、インテグレーション（統合）である。レイヤリングは電子送金をふくむ。2009年に国連薬物犯罪事務所が報告した数値によると、犯罪収益は全世界国内総生産の3.6％を占め、2.7％（1.6兆USドル）が資金洗浄されている。世界金融危機で流動資産を必要とした金融機関に、犯罪収益が資金洗浄のため供給された。