資金洗浄
規制薬物取引に関する資金洗浄行為は「麻薬特例法」（平成3年法律第94号）、その他の資金洗浄行為および組織的な資金洗浄行為（不法資金による会社乗っ取り行為など）は、「組織的犯罪処罰法」（平成11年法律第136号）により、それぞれ禁止されている。