Groupe d'action financière
Un rapport publié en 2008 par la section Moyen-Orient et Afrique du Nord du Groupe d'action financière en partenariat avec le Fonds Monétaire International a relevé plusieurs lacunes dans la structure et le fonctionnement du SRFQ. Selon le rapport, "le problème majeur est que le texte réglementaire qui a créé le SRFQ et lui a conféré son pouvoir de régulation semble incompatible avec les dispositions de la loi contre le blanchiment d’argent. » Le rapport note également que «les procédures de signalement des transactions suspectes ne sont pas efficaces » et que les renseignements n’ont pas été protégés de manière adéquate.