미국 국무부
위키리크스가 공개한 2010년 1월 미국 국무부 외교문서에 따르면 카르테스는 마약거래로 모은 돈을 세탁하는 네트워크를 주도한 것으로 알려졌으며, 1980년대에는 외환관리법 위반으로 고발당했다.