돈세탁
미국 검찰은 뇌물 수수, 돈세탁 등을 금지한 미국의 법률을 적용했다. 이는 미국 국외에 거주하는 외국인이 저지른 범죄라도 미국의 은행을 이용한 사실이 드러라면 수사 대상에 포함되는 것을 의미했다. 미국 국세청의 형사 수사 담당자는 이번 사건이 미국 연방수사국과의 공조 수사 체제를 벌이고 있다고 설명했다.