美国证券交易委员会
2009年初开始斯坦福因数起诈骗案受调查，2009年2月17日美国证券交易委员会对他因诈骗和嫌疑涉及到80亿美元存款證書的“严重诈骗”多次侵犯美国安全法起诉。联邦调查局对斯坦福在休斯敦、孟菲斯和图珀洛三处的办公室进行搜查。2009年2月27日美国证券交易委员会把它对斯坦福的起诉原因改为“严重庞兹骗局”。2009年6月18日他向当局自首。