洗錢
隨著洗錢活動在國際金融市場的蔓延，國際反洗錢合作的步伐也加快了，在此過程中金融機構的作用也日益受到重視。1981年歐洲議會部長委員會最早提出此類倡議，部長委員會認為，銀行間的合作不僅能夠加强司法打擊洗錢犯罪活動的力量，而且銀行體系還能發揮更為有效的預防洗錢犯罪的作用。