Money laundering
2007年から2015年までの期間、ダンスケ銀行のエストニア支店経由で、ロシアの顧客による26兆円以上相当の大規模な資金洗浄が行われていたことを認め、2018年9月、CEOのが辞任した。資金洗浄の総額は2,000億ユーロに及び過去最高の規模となった。ダンスケ銀行は資金洗浄発覚を受け、2020年1月にロシアから撤退した。