ソシエテ・ジェネラル
2017年5月、シティグループがバナメックスがらみの資金洗浄で9740万ドルの和解金を積んだ。７月、ソシエテ・ジェネラルがマネロン規制違反で500万ユーロの罰金を科された。12月、1MDBの捜査線上でJPモルガン・チェースのスイス支店がマネロン規制に対して重大な違反をしていたことが明らかとなった。