Vu đanh bac Rikvip, con goi la Vu an Tip.Club, la vu an To chuc đanh bac, Đanh bac, Lam dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu, Su dung mang Internet thuc hien hanh vi chiem đoat tai san, Mua ban trai phep hoa đon va Rua tien xay ra tai tinh Phu Tho va mot so tinh, thanh pho cua Viet Nam do Phan Sao Nam va Nguyen Van Duong chu muu, cam đau. Ke tu ngay 18 thang 4 nam 2015 la ngay bat đau hoat đong đen ngay 29 thang 8 nam 2017 la ngay bi triet pha, tong cong co 42.956.715 tai khoan nguoi choi thuc tren he thong Rikvip/Tip.club, cac đoi tuong thu loi bat chinh tong so tien gan 9.900 ti đong.
Ngoai 2 tuong nganh cong an nhan dan la Phan Van Vinh va Nguyen Thanh Hoa, 90 nguoi khac đa phai ra toa vao ngay 12 thang 11 nam 2018, trong đo Nguyen Thanh Hoa va Nguyen Van Duong bi tuyen phat muc an cao nhat la 10 nam tu lan luot ve toi Lam dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu đoi voi Nguyen Thanh Hoa va toi To chuc đanh bac, Rua tien đoi voi Nguyen Van Duong.


Qua trinh toi pham 30/9/2011, Nguyen Van Duong thanh lap Cong ty TNHH Đau tu phat trien an ninh cong nghe cao (CNC).
10/10/2011, Nguyen Van Duong va Nguyen Thanh Hoa ky ban ghi nho ve hop tac kinh doanh giua CNC va C50 cua Bo Cong an. Theo đo, CNC huong 80% loi nhuan, C50 20%.
Giua nam 2015: Nguyen Van Duong va Phan Sao Nam (nguyen chu tich HĐQT VTC Online) tung ra cong game Rikvip/Tip.club, thu hut 43.000 nguoi tham gia đanh bac.
20/5/2016, Phan Van Vinh ky cong van gui Bo Thong tin va Truyen thong đe nghi cap phep cho CNC, hop thuc hoa cong game Rikvip va 23zdo.
11/3/2018, Nguyen Thanh Hoa bi khoi to, bat tam giam va bi tuoc danh hieu Cong an Nhan dan.
5/4/2018, Phan Van Vinh bi khoi to bi can, bat tam giam bon thang va tuoc danh hieu Cong an Nhan dan.
9/4/2018: Giam đoc đieu hanh Chau Nguyen Anh va Giam đoc Kinh doanh Pham Quang Vinh cua Cong ty co phan Thanh toan đien tu VNPT Epay bi bat va khoi to lien quan đen cung cap dich vu thanh toan va huong loi tu đuong day đanh bac.
31/8/2018: Vien Kiem sat Nhan dan tinh Phu Tho hoan thanh cao trang truy to Phan Van Vinh va Nguyen Thanh Hoa, cung 90 bi can khac.


Cac ca nhan lien quan = Nguyen Van Duong =
Chu tich HĐQT Cong ty đau tu phat trien an ninh cong nghe cao - CNC
Kiem sat vien đanh gia Nguyen Van Duong la nguoi cam đau nhom to chuc đanh bac va truc tiep chi huy nhom lam viec tai CNC.
Thong qua hanh vi to chuc đanh bac, Duong đa thu loi bat chinh 1.655 ty đong. Đe che giau nguon tien phi phap, Duong đa rua tien voi tong so tien 329 ty đong. Đai dien VKS đe nghi HĐXX tuyen Nguyen Van Duong 8-9 nam tu ve toi To chuc đanh bac; 3-4 nam tu ve toi Rua tien. Tong hinh phat VKS đe nghi tuyen phat Duong la 11-13 nam tu.
Nguyen Van Duong la chong cua Pham Thi Phuong Minh, con gai cua cuu Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi.


= Phan Sao Nam =
Cuu Chu tich HĐQT, Giam đoc Cong ty co phan VTC online


= Phan Van Vinh =
Tong cuc truong Tong cuc Canh sat, Bo Cong an (Viet Nam) (Tong cuc II), Uy vien Đang uy Cong an Trung uong Viet Nam.


= Nguyen Thanh Hoa =
Cuc truong Cuc Canh sat phong chong toi pham su dung cong nghe cao, Bo Cong an Viet Nam


= Chau Nguyen Anh =
Giam đoc đieu hanh VNPT EPAY


= Pham Quang Minh =
Giam đoc kinh doanh VNPT EPAY


Dien bien vu an = Ban an =
Sang ngay 30 thang 11 nam 2018, bi cao Vinh bi tuyen phat 9 nam tu ve toi "Loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu", con bi cao Hoa bi phat 10 nam tu voi cung toi danh, Ngoai ra, hai bi cao con chiu hinh phat bo sung moi nguoi 100 trieu đong nop phat.
Voi hai toi danh "To chuc đanh bac" va "Rua tien", Nguyen Van Duong bi tuyen an 10 nam tu va phai nop lai toan bo 1.700 ty đong, trong khi Phan Sao Nam bi phat 5 nam tu va nop lai 1.500 ty đong.


Ky luat Tai ky hop thu 32 trong thang 12 nam 2018, Uy ban Kiem tra Trung uong quyet đinh ky luat bang hinh thuc canh cao đoi voi Trung tuong Nguyen Cong Son, Trung tuong Nguyen Van Ba, Thieu tuong Le Đinh Nhuong va mot so ca nhan khac cung chiu trach nhiem ve nhung vi pham, khuyet điem cua Đang uy Tong cuc Canh sat trong vu an lien quan mot so can bo lanh đao Tong cuc va Cuc Canh sat phong, chong toi pham cong nghe cao (C50) tiep tay, bao che cho to chuc đanh bac truc tuyen tren mang Internet.


Cac khoan tien trong vu an Sau 28 thang van hanh game đanh bac, Nguyen Van Duong va đong pham đa kiem đuoc gan 43 trieu tai khoan đang ky, thu loi hon 9.800 ty đong.

Tien ca nhan nhan đuoc
Phan Sao Nam đuoc huong hon 1.475 ty đong
Nguyen Van Duong – CNC đuoc huong hon 1.650 ty đong.
Sau khi bi bat, Nguyen Van Duong khai đa đua cho Phan Van Vinh 27 ty đong, gan 2 trieu đo la cung nhieu hien vat đat tien khac.
Duong cung khai đua cho Nguyen Thanh Hoa 22 ty đong.
Cac cong ty thanh toan trung gian
HomeDirect: ~ 9 ty
Cong ty VNPT EPAY: ~ 54 ty
Cong ty Ngan luong > 481 trieu đong
Cong ty GTS > 188 ty
Cong ty Napas > 1,5 ty đong
Ngan hang Vietcombank: ~ 140 trieu đong
Cac ngan hang khac: 965 trieu đong.
Cac nha mang
Viettel: ~ 913 ty;
Vinaphone: ~ 147 ty;
Mobifone: ~ 171 ty.


Cach thuc to chuc đuong day đanh bac Game bai Rikvip bat đau hoat đong tu ngay 18.4.2015, gom 42 tro mo phong cac hinh thuc đanh bac, hoat đong trai phep thong qua website rikvip.com, rikvip.vn; tu thang 8.2016 đoi ten thanh Tip.club va duoi dang cac ung dung cho đien thoai va may tinh.
Đe tham gia, con bac tao tai khoan va nap tien mua điem ao trong game, goi la RIK, thong qua nap the vien thong (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nap the game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nap tu tai khoan ngan hang hoac mua truc tiep qua he thong đai ly.
Sau khi thang - thua, con bac co the quy đoi RIK thanh tien, thong qua ban cho đai ly hoac hien vat co gia tri la ma the vien thong, ma the game, nap tai khoan đien thoai, thong qua cac cong trung gian thanh toan.
Đe con bac nap tien choi bac, cac đoi tuong to chuc đuong day đa thong qua cac phap nhan do chung lap ra hop tac voi cac cong trung gian thanh toan (VNPT EPAY, Ngan Luong, HOMEDIRECT va Giai tri so) đe con bac co the su dung the cao vien thong, the game nap vao game bai (goi chung la "gach the");
hop tac voi Cong thanh toan quoc gia NAPAS đe con bac nap tien tu tai khoan ngan hang; phat hanh the game Vcard va Gocoin đe con bac nap tien choi bac.
Cac đoi tuong con lap ra he thong đai ly nhieu cap, gom 25 đai ly cap 1 va 5.852 đai ly cap 2, tren toan quoc đe con bac nap, rut tien choi bac; viec giao dich đuoc thuc hien bang tien mat hoac qua ngan hang.
Voi mang luoi tren toan quoc, he thong đai ly đa gop phan rat lon trong viec thu hut con bac va la mot kenh giao dich chiem ti trong lon (đai ly cap 1 co tong luong giao dich lon nhat len đen tren 1.700 ty đong).
Do co he thong thanh toan giup con bac de dang nap va rut tien choi bac, ket hop quang cao ram ro tren mang, Rikvip /Tip.club đa nhanh chong thu hut đuoc luong lon nguoi choi, tro thanh tro choi co bac tra hinh co quy mo va doanh thu lon nhat Viet Nam.


Nhan xet Luat su o Ha Noi, ong Tran Vu Hai, cho rang co quan đieu tra bo sot mot so toi danh đoi voi bi cao Vinh va Hoa, nhu toi lam quyen trong thi hanh cong vu, toi to chuc đanh bac, toi khong truy cuu trach nhiem hinh su: "Can xem xet hai ong nay co vai tro đong pham "to chuc đanh bac" cung hai ong Duong va Nam hay khong, it nhat la vai tro giup suc. Ca nhan toi cho rang khong loai tru xem xet vai tro "đe xuong to chuc" đoi voi hai vi nay." "Co ve hai vien cuu tuong nay kha đuoc "uu ai", toi danh va đieu khoan bi truy to kha nhe trong mot vu an ho la nhung nhan vat quyet đinh." 


Tham khao