根据《重组管理办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次重组的相关议案的上市公司首次董事会决议公告日,即2020年8月8日。经各方友好协商,本次发行的发行价格为13.38元/股,即为定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。公司于2021年4月2日召开的2020年度股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》,以公司的总股本1,048,722,959股为基数,按每10股派发现金红利4.80元(含税),共分配利润503,387,020.32元。前述利润分配方案实施后(除权除息日为2021年5月26日),本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为12.90元/股。
本次发行股票的价格为12.90元/股