translate English to French: Identification information in records When you have to identify an individual in connection to a record you create or a transaction the individual carries out, you will have to include information about how the individual was identified in the record you are required to keep. This already applies to signature cards, account operating agreements, extension of credit records, transaction tickets, large cash transaction records and large cash disbursement records, but once the changes come into effect, it will apply to any record you have to keep and for which you have to identify the client.
Vous ne devriez vous fier à ces méthodes combinées que si les renseignements obtenus à l’égard de la personne sont les mêmes pour chaque méthode d’identification et correspondent aux renseignements dans vos dossiers . Renseignements concernant l’identification dans les dossiers Lorsque vous devez vérifier l’identité d’une personne relativement à un document que vous constituez ou pour une opération financière que la personne effectue, vous devrez indiquer les renseignements sur la façon dont l’identité de la personne a été vérifiée dans le document que vous tenez . Ceci s’applique actuellement aux fiches-signature, aux conventions de comptes, aux octrois de crédit, aux fiches d’opérations, aux relevés d’opérations importantes en espèces et aux relevés de déboursements importants en espèces.