translate English to French: As a Financial Intelligence Unit, the Directorate receives information on two bases: a) Reports about regular transactions over 20.000 euros and (2) reports for suspicious transactions.
Ces rapports sont élaborés par des institutions financières et des personnes que la loi oblige à prendre des mesures pour empêcher le blanchiment de capitaux : personnes physiques et morales, personnes investies de fonctions publiques, personnes chargées, au sein des personnes morales, d’activités liées à l’investissement, aux versements, aux transferts de devises et à d’autres transactions financières.