translate English to French: 073/B/2002-DSB/AMCM) requires financial institutions to keep appropriate records of the originators of cash transactions in amounts of more than 20,000 Macao dollars or equivalent, including certification of identity, telephone number, address and other relevant information.
Par ailleurs, la directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux au moyen de transactions d'un montant important en liquide (circulaire No 073/B/2002-DSB/AMCM) fait obligation aux établissements financiers de recueillir les données pertinentes (pièces d'identité, numéro de téléphone, adresse, etc.) relatives à tous les donneurs d'ordre à l'origine de transactions en liquide portant sur un montant d'une valeur égale ou supérieure à 20 000 dollars de Macao.