translate English to French: S.11 Trust companies must keep records about the beneficiaries of inter vivos trusts. s.54(1)(b) & s.64 At the time of transaction, must ascertain the identity of every person who requests an electronic funds transfer of $3,000 or more, by referring to: - birth certificate; - driver’s license; - provincial health insurance card (where permitted); - passport; or - any other similar record unless the person has signed a signature card or is authorized to act on the account. s.54(1)(c) & s.64 At the time of transaction, must ascertain the identity of every person who conducts a foreign currency exchange transaction of 29
Vérifier l’identité avant toute opération effectuée à l’égard du compte, sauf le dépôt initial. art.9 Lors de l’ouverture du compte, doit établir si le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom. par.54(1)(b) et art.64 Doit vérifier, au moment de l’opération, l’identité de toute personne qui demande un télévirement de 10 000 $ ou plus, au moyen de : - son certificat de naissance; - son permis de conduire; - sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit); - son passeport; - tout autre document semblable sauf si cette personne a signé une fiche-signature ou si celle-ci est 30