translate English to French: The types of transactions covered by CTRs and SARs were also expanded.
Plus particulièrement, la Réserve fédérale procède à des examens pour préciser si les banques ont établi des systèmes adéquats pour : détecter et déclarer les activités douteuses; respecter les exigences de la BSA; établir des normes d’ouverture et de suivi des comptes; comprendre la provenance des fonds à l’égard des clients qui ouvrent des comptes; vérifier le statut juridique des clients; déterminer les propriétaires véritables des comptes.24 Depuis la promulgation de la BSA, une multitude de lois, règlements et directives ont été appliqués pour préciser et(ou) élargir les exigences de déclaration obligatoire ou de tenue de registres.