Saya mau tau Biaya penipuan dan penggelapan dari Michael Avenatti

Pada 25 Maret 2019, Pengacara AS untuk Distrik Tengah California, Nicola T. Hanna, mengumumkan di Los Angeles pengajuan pengaduan setebal 197 halaman yang menuduh Avenatti melakukan penipuan kawat dan penipuan bank. Surat dakwaan tersebut mengatakan bahwa Avenatti telah menggelapkan uang dari seorang klien dan telah menipu bank Mississippi dengan mengirimkan pengembalian pajak palsu untuk mendapatkan pinjaman lebih dari $4 juta. Jaksa juga menuduh bahwa Avenatti tidak mengajukan pengembalian pajak pribadi untuk tahun-tahun tersebut.

Pada 10 April 2019, Avenatti didakwa oleh dewan juri federal di Santa Ana, California dengan penggelapan dana yang telah ditransfer oleh kliennya, pemain NBA Hassan Whiteside, pada Januari 2017 untuk membayar penyelesaian kepada mantan pacarnya. Avenatti dituduh menahan dana klien dan menerapkan sebagian besar uang penyelesaian sebesar $1,75 juta, bersama dengan biaya $1 juta yang termasuk, untuk menginvestasikan $2,5 juta dalam bagian jet pribadi. Dia selanjutnya dituduh salah mengartikan pembayaran pelunasan Whiteside sebagai cicilan bulanan, yang dia bayarkan hingga Juni 2018, dengan total $194.000. Agen federal kemudian menyita jet bermesin ganda Honda HA-420 dari Bandara Santa Barbara yang dimiliki bersama oleh Avenatti dan mantan klien, salah satu pendiri Indigo Systems William J. Parrish, karena yang terakhir akan memulai penerbangan. Parrish berhasil menggugat Avenatti pada tahun 2017 sebesar $2,1 juta karena gagal membayar pinjaman tahun 2013. Avenatti tidak muncul di pengadilan untuk membela diri dan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Avenatti membantah tuduhan itu.

Pada 11 April 2019, 36 dakwaan kejahatan keuangan tambahan diumumkan oleh Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah California. Avenatti dituduh mencuri uang dari klien untuk membeli jet pribadi senilai $5 juta yang dia miliki bersama, serta penipuan terkait dokumen pajak dan informasi perbankan. Menurut Pengacara AS Hanna, "[m] uang yang dihasilkan dari satu rangkaian kejahatan digunakan untuk melanjutkan kejahatan lain, biasanya dalam bentuk pembayaran yang dirancang untuk mengikat para korban". Tujuan dari kejahatannya adalah "untuk mencegah rumah kartu keuangan Tuan Avenatti runtuh". Bersumpah untuk "sepenuhnya melawan" dakwaan tambahan dan memohon kepada publik untuk menganggap dirinya tidak bersalah, Avenatti menyatakan di Twitter bahwa "[selama] 20 tahun, saya telah mewakili Davids vs. Goliat dan mengandalkan proses hukum dan sistem keadilan kita. Sepanjang jalan, saya telah membuat banyak musuh yang kuat".

Pada tanggal 5 Desember 2022, Avenatti dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh James V. Selna di pengadilan California karena penipuan kawat serta penghalang terhadap IRS dalam upaya mereka untuk mengumpulkan $5 juta dalam bentuk pajak gaji yang belum dibayar untuk Tully's Coffee.