Jabarkan Teroris dari Enhanced Due Diligence

Transaksi dengan pihak lain yang berisiko tinggi, seperti negara berisiko tinggi

Rekening yang dibuka secara virtual, bukan melalui tatap muka

Transaksi yang menyimpang dari profil transaksi pelanggan

Pelanggan di lokasi; negara atau kawasan berisiko tinggi

Pelanggan terkait dengan PEP (Politically Exposed Person)

Manfaat melakukan EDD adalah untuk mencegah pendanaan teroris (PPT) dan tindak cuci uang (APU) dan terhindar dari pengambilan keputusan berisiko tinggi yang merugikan perusahaan atau organisasi. Ada dua jenis sistem digital yang dapat digunakan untuk melakukan EDD yaitu eKYC dan juga sistem verifikasi yang sudah memenuhi regulasi dari BAPPEBTI. Beberapa perusahaan dengan sistem EDD tersebut sudah bisa ditemukan di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah:

ASLI RI (menyediakan sistem eKYC dan juga SRA BAPPEBTI)

OneConnect (hanya menyediakan sistem eKYC)

RDS (hanya menyediakan sistem eKYC)

Yokke! (hanya menyediakan sistem eKYC)