Jabarkan Kehilangan, Pencurian, dan Penipuan dari Mata uang kripto

Pada bulan Februari 2014, pertukaran bitcoin terbesar di dunia, Mt. Gox, dinyatakan bangkrut. Perusahaan menyatakan bahwa mereka telah kehilangan hampir $ 473 juta dari bitcoin pelanggan mereka karena pencurian. Ini setara dengan sekitar 750.000 bitcoin, atau sekitar 7% dari semua bitcoin yang ada. Harga bitcoin turun dari tertinggi sekitar $ 1.160 di bulan Desember menjadi di bawah $ 400 di bulan Februari.

Dua anggota Gugus Tugas Jalur Sutra — satuan tugas federal multi-lembaga yang melakukan investigasi A.S. terhadap Jalan Sutra — mengambil bitcoin untuk digunakan sendiri dalam proses penyelidikan. Agent DEA Carl Mark Force IV, yang berusaha memeras pendiri Silk Road, Ross Ulbricht ("Dread Pirate Roberts"), mengaku bersalah atas pencucian uang, menghalangi keadilan, dan pemerasan dengan warna hak resmi, dan dijatuhi hukuman 6,5 tahun di federal. penjara. Agen Layanan Rahasia AS Shaun Bridges mengaku bersalah atas kejahatan yang berkaitan dengan pengalihan bitcoin senilai $ 800.000 ke akun pribadinya selama penyelidikan, dan juga secara terpisah mengaku bersalah atas pencucian uang sehubungan dengan pencurian mata uang kripto; dia dijatuhi hukuman hampir delapan tahun di penjara federal.

Perusahaan Perdagangan Mata Uang Kripto

Perusahaan perdagangan mata uang kripto yang pertama di Indonesia bernama Indodax. Sebelum berganti nama menjadi Indodax, Indodax memiliki nama Bitcoin.co.id. Indodax didirikan oleh Oscar Darmawan dan William Sutanto pada tahun 2014. Indodax pada bulan Agustus 2021 memiliki pengguna sebanyak 4.153.446 orang  dan memiliki 154 mata uang kripto yang diperdagangkan. Indodax memperoleh izin dari bappebti  dan kominfo untuk melakukan perdagangan mata uang kripto di Indonesia. Pada tahun 2019 Jeth Soetoyo mendirikan perusahaan jual beli aset crypto yang bernama Pintu. Pada April 2020 Pintu diluncurkan dan menarik banyak pengguna. Hingga akhir tahun 2021 Pintu telah diunduh lebih dari 2 juta kali dan telah digunakan lebih dari 700.000 pengguna. Pintu menawarkan lebih dari 30 jenis aset kripto.