Jabarkan Pencucian uang dari Jaringan Bitcoin

Bitcoin mungkin tidak ideal untuk pencucian uang, karena semua transaksi bersifat publik . Pihak berwenang, termasuk Otoritas Perbankan Eropa . FBI, dan Gugus Tugas Aksi Keuangan G7  telah menyatakan keprihatinan bahwa bitcoin dapat digunakan untuk pencucian uang. Pada awal 2014, seorang operator pertukaran bitcoin AS, Charlie Shrem, ditangkap karena pencucian uang. Selanjutnya, ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena "membantu dan bersekongkol dengan bisnis pengiriman uang tanpa izin". Alexander Vinnik, yang diduga pemilik BTC-e ditangkap di Yunani 25 Juli 2017 atas tuduhan pencucian uang senilai $ 4 miliar karena melanggar undang-undang anti pencucian uang (AML) AS. Sebuah laporan oleh Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Inggris yang bernama "Penilaian risiko nasional Inggris atas pencucian uang dan pendanaan teroris" (Oktober 2015) menemukan bahwa, dari dua belas metode yang diperiksa dalam laporan tersebut, bitcoin memiliki risiko terendah digunakan untuk pencucian uang, dengan metode pencucian uang yang paling umum adalah bank.