「タリバーン関係者等と関連…：金融庁

＊　http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁　Tel：03-3506-6000（代表）
特定金融情報室 情報係（内線3278）

金総第2001号
平成14年11月25日

今般、外務大臣が平成14年11月23日付外務省告示第421号によりタリバーン関係者等のリストの追加を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストを追加し、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する（注）。

本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁に届出を行うことはもとより、調査結果について別紙様式により当庁総務企画局総務課特定金融情報室に連絡されたい。

（注）別表333番から335番を追加（別表参照）