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経営協議会

# 経営協議会

## 経営協議会（平成２１年度）

### 平成２１年度　経営協議会（臨時）

日　　時
平成２２年３月１９日（金）～平成２２年３月２４日（水）　書面審議

議　　題

第二期中期計画について

### 平成２１年度　第４回経営協議会

日　　時
平成２２年３月１６日（火）１４：３０～

議　　題

役員退職手当の支給について
平成２２年度年度計画について
学位論文審査手数料及び学位論文審査手当の見直しについて
規程の改正について
平成２２年度予算について

報告事項等

監事の交代について
北大フロンティア基金寄附受入状況一覧
平成２１年度第２次補正予算案について
目的積立金等を活用して対応する事業について
議事要旨

### 平成２１年度　第３回経営協議会

日　　時
平成２２年１月２０日（水）１４：３０～

議　　題

重要な財産（土地）を譲渡する計画について
第二期中期目標・中期計画について
平成２２年度年度計画の重点事項について
入試手当額の見直しについて

報告事項等

世界大学ランキングについて
生涯メールサービスの導入について
北大フロンティア基金寄附受入状況について
平成２１年度主な入試広報活動について
科学技術振興調整費評価結果報告書について
最先端研究開発支援プログラムの研究支援担当機関について
産学連携本部の活動状況について
地域産学官共同研究拠点整備事業の採択について
役員及び職員の給与について
平成２２年度政府予算案について
議事要旨

### 平成２１年度　第２回経営協議会

日　　時
平成２１年１０月６日（火）１４：３０～

議　　題

役員及び職員の給与について
北晨寮（函館キャンパス）の改修に伴う寄宿料等について

報告事項等

人事委員会報告について
北大フロンティア基金の募金活動状況等について
学位論文に関する不正防止について
「北大リサーチ＆ビジネスパーク構想」評価結果への対応について
最先端研究開発支援プログラムの採択について
産学連携本部と地域企業等との連携体制について
北海道大学生物機能分子研究開発プラットフォームについて
２００８年度環境報告書について
平成２０年度に係る業務の実績に関する評価結果について
大学機関別認証評価に係る訪問調査について
平成２２年度概算要求について
財務報告書２００９について

### 平成２１年度　第１回経営協議会

日　　時
平成２１年６月１７日（水）１４：３０～

議　　題

第二期中期目標・中期計画（案）について
土地を譲渡する計画について
平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
大学機関別認証評価に係る自己評価書について
「教員免許状更新講習」の実施に伴う新たな「手当」の導入について
平成２０年度決算について
平成２２年度概算要求事項について

報告事項等

人事委員会報告について
創成研究機構の設置について
大学技術移転促進法に基づく実施計画の承認ならびに産学連携体制について
（財）北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）との包括連携協定について
「北大フロンティア基金」の寄附受入状況等について

### 平成２１年度　経営協議会（臨時）

日　　時
平成２１年５月１４日（木）～平成２１年５月２６日（火）　書面審議

議　　題

平成２１年６月期の期末手当・勤勉手当について
経営協議会の学外委員からの意見を法人運営に反映した主な事例
取り組み事例