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미국에서의 인신매매 주 정부 정책
텍사스주에는 인신매매와 싸우기 위한 여러 법률이 있다. 최근 텍사스에서 통과된 법률은 모든 신규 지역 법 집행관이 인신매매에 대한 훈련을 받도록 의무화한다. 특히 휴스턴에서는 해리스 카운티 소년 사법 시스템의 주요 요소 중 하나가 소년 보호 관찰국(HCJPD)이다. HCJPD는 "지역 사회 기반, 가족 중심적이며 가장 덜 제한적인 개입 전략을 활용하여 대중 보호에 전념하며, 부모와 자녀 모두의 책임과 책무성을 강조한다." HCJPD에는 5개의 소년 법원(각기 다른 판사가 주재), 소년 정신 건강 법원, 소년 마약 법원을 포함하는 소년 법원 시스템이 있다.
연방수사국, 이민세관단속국 및 기타 법 집행 기관 관계자에 따르면, 버지니아주에서는 인신매매 문제가 증가하고 있으며, 특히 MS-13을 포함한 라틴계 갱단과 관련이 깊다. 인신매매 반대 옹호자들은 버지니아주의 약한 법률이 워싱턴 D.C.와 메릴랜드에서 더 엄격한 법률을 통과시킨 인신매매범들을 유인하고 있다고 주장한다.
2015년 4월 1일 이전에는 버지니아가 인신매매에 대한 독립적인 법률이 없는 유일한 주였다. SB 1188과 HB 1964는 2015년 4월 1일에 통과되었다. 이 법안들은 버지니아에서 성 인신매매를 정의하고, 처벌을 설정하며, 아동 성 인신매매를 강제, 위협 또는 기만 증명 없이 3급 중범죄로 범죄화하고, 상업적 성매매를 위한 모집을 범죄화한 최초의 법안이었다. 또한 성 인신매매 피해자를 보호하고 식별하기 위한 조항도 포함한다. 로버트 딜러드(Robert Dillard)는 이 법률에 따라 기소된 첫 번째 남성이다.
프리덤 4/24(Freedom 4/24)는 린치버그 (버지니아주)에 기반을 둔 조직이다. 그 사명은 전 세계 여성 및 아동 인신매매에 대한 인식을 높이고, 다른 인신매매 반대 조직에 재정 지원을 제공하는 것이다. 이 조직은 할인된 유행 패션을 판매하는 프로그스 4 프리덤(Frocks 4 Freedom) 행사, 그리고 5km 달리기 대회인 런 4 데어 라이브스(Run 4 Their Lives)를 후원하여 인신매매 반대 활동을 위한 자금을 모금한다.
그레이 헤이븐(The Gray Haven)은 리치먼드 (버지니아주)에 기반을 둔 조직으로, 인신매매 피해자들을 돕는 데 중점을 둔다. 이들은 피해자들을 위한 드롭인 센터를 운영하고, 위기 대응 팀을 보유하고 있으며, 사례 관리 서비스를 제공하고, 법정 옹호 팀을 운영한다. 이들은 지역, 주, 연방 법 집행 기관과 협력하여 피해자들을 식별하고 서비스를 제공한다.
위스콘신주는 브래드 시멜 법무장관과 엘로이즈 앤더슨(Eloise Anderson) 아동가족부 장관이 공동 의장을 맡은 포괄적인 태스크포스를 설립하여 인신매매 문제를 해결하기 위해 노력했다. 이행 위원회는 Fierce Freedom Organization의 조디 에머슨이 의장을 맡았다. 2017년 위스콘신 법무부는 인신매매국을 출범시켰다. 위스콘신에는 인신매매 연합 노력에 참여하는 5개 조직이 있다. 이 조직들에는 "성적으로 착취당한 청소년에 대한 포괄적 접근" (위스콘신 밀워키), "데이나 카운티 아동 상업적 성 착취에 대한 조정된 지역사회 대응", "Fierce Freedom" (오클레어), "라크로스 현대판 노예제 근절 태스크포스", 그리고 아우타가미 인신매매 운영 위원회가 포함된다.
오리건주는 인신매매에 관한 법률 단속을 강화하기 시작했다. 2013년 5월, 멀트노마 카운티 지방 검찰청은 인신매매 팀(HTT)을 구성했다. HTT는 "세 명의 고도로 숙련된 부지방 검사와 피해자 옹호자로 구성된다. 이 팀원들은 멀트노마 카운티의 인신매매에 미치는 영향을 최대화하기 위해 전략적으로 배치되었다." HTT의 역할은 세 가지 접근 방식으로 피해자를 보호하는 것이다. (1) 인신매매에 가담하는 자를 적극적으로 기소한다. (2) 모든 형태의 착취에 대한 수요를 줄인다. (3) 인신매매 피해자에게 적절한 보호와 지원을 보장한다. 2013년 이후 2007년에 비해 인신매매 범죄자 유죄 판결 수가 두 배로 늘었다.
Shared Hope International에 따르면, 2015년 오리건주 의원들은 강간 피해자를 위한 일반적으로 유지되는 법정 보호를 인신매매 피해자에게 적용하는 새로운 법안을 고려했다. 이 법안은 "인신매매 피해자에 대한 전문 증언 예외"에 대한 혁신적인 접근 방식인 하원 법안 3040호로 알려져 있다. 그러나 이 법안은 "상당한 지역 지원에도 불구하고" 통과되지 못했다. 위원회 의장인 프론잔스키 상원의원은 공개 청문회에서 성 인신매매 사건에 대한 전문 증언 예외를 추가로 고려할 실무 그룹을 설립할 것을 약속했다.
"오리건이 칭찬할 만한 발전을 이루었지만, 피해자들이 증언대에서 인신매매범과 마주하게 하는 것은 그 공포를 계속시킨다. 피해자는 정의와 회복 사이에서 선택해야 해서는 안 된다."라고 Shared Hope International의 회장 겸 설립자인 린다 스미스가 말했다.
Safety Compass는 오리건주 세일럼에 기반을 둔 조직으로, 상업적 성 착취 및 성 인신매매 생존자들이 오리건주 윌라메트 밸리 중부 지역의 형사 및 사회 정의 시스템을 헤쳐나가는 데 필요한 지원을 제공하는 것을 목표로 한다. 이 조직은 생존자들에게 직접적인 지원, 전문가 및 지역사회 구성원을 위한 전문 교육, 그리고 법 집행 인터뷰 중 옹호를 제공한다.
Trafficking Law Center는 인신매매 피해자와 생존자들에게 무료 법률 지원을 제공한다. TLC는 직접 법률 서비스와 프로 보노 변호사에게의 추천을 제공한다. TLC는 변호사들에게 트라우마에 대한 인식을 기반으로 한 교육을 제공하고, 성 인신매매에 대한 인식을 높이며, 법률 제정자들을 교육하고, 인신매매 생존자들을 지원하기 위한 정책 변경을 옹호한다.
미국에서의 인신매매 결과
인신매매된 노동자들은 외상 후 스트레스 장애 (PTSD) 및 기타 건강 문제와 같은 경험의 결과로 영구적인 신체적, 심리적 손상을 겪는 경우가 많다. 아동 노동자들은 특히 교육 부족, 문맹, 성장 발육 부진과 같은 심각한 결과를 겪을 수 있다.
노동 인신매매의 표면적인 경제적 영향은 저렴한 노동력과 그에 따른 제품 가격 하락으로 긍정적으로 보일 수 있지만, 부정적인 경제적 영향은 상당하다. 노동 인신매매의 보이지 않는 비용에는 예방, 피해자 치료, 가해자 체포에 투입되는 자원이 포함될 수 있다. 이러한 유형의 인신매매는 또한 노동자와 그 가족에게서 고용주에게 소득을 전용한다. 그러나 노동 인신매매는 범죄 네트워크의 주요 수입원으로 계속되고 있다.
미국에서의 인신매매 역사
1865년 남북 전쟁이 끝나고 노예 해방 선언이 완전히 발효되어 이전 아메리카 연합국 점령 지역의 노예들이 해방되었다. 같은 해 말, 미국 수정 헌법 제13조가 통과되어 노예 제도의 관행이 공식적으로 불법화되었다. 이 수정 조항의 두 번째 섹션은 정부가 13조를 유지하기 위한 법률을 시행하고 통과할 수 있도록 허용했지만, 수정 조항에 정의된 노예 제도의 최종적인 종식은 실현되기까지 여러 해가 걸렸으며, 많은 대안적인 형태의 노예 제도가 여전히 실행되었다(예: 분익소작, 부채 속박, 유죄 판결 임대).
현재 인신매매의 원인에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 미국에서 인신매매는 높은 수요, 높은 이윤, 낮은 위험 때문에 존재한다고 여겨지는 범죄 활동이다.
미국에서의 인신매매 역사
텍사스주, 조지아주, 앨라배마주, 아칸소주에서는 수감자들이 노동에 대한 대가를 전혀 받지 못한다. 다른 주에서는 수감자들이 시간당 0.12달러에서 1.15달러를 받는다. 연방 교도소 산업은 2017년 수감자들에게 시간당 평균 0.90달러를 지급했다. 일을 거부하는 수감자들은 무기한 독방 감금될 수 있으며, 가족 면회가 취소될 수 있다. 2010년부터 2015년까지 그리고 2016년 그리고 2018년에도 미국 일부 교도소 수감자들은 더 나은 급여, 더 나은 조건, 강제 노동 종식을 요구하며 파업을 벌였다. 파업 주동자들은 무기한 독방 감금으로 처벌받았다.
2012년 보잉 727 추락 실험
2012년 4월 27일, 다국적 텔레비전 스튜디오 팀이 멕시코 메히칼리 근처에서 비행기 추락 실험을 진행했다. 수많은 카메라, 충돌 테스트용 인형 및 기타 과학 장비가 장착된 무인 보잉 727-200이 지면으로 추락했다. 이 실험은 텔레비전 촬영용이었다.
2012년 보잉 727 추락 실험 항공기 및 실험장
사용된 항공기는 텔레비전 제작사가 구매한 보잉 727-200으로, 등록기호는 XB-MNP (이전 N293AS)였다.
미국 당국이 실험을 허용하지 않았기 때문에 멕시코의 부지가 선택되었다.
이 항공기의 원래 소유주는 싱가포르 항공이었다. 마지막 미국 기반 소유주는 미주리주 웹스터 그로브스의 브로큰 윙 LLC였으며, 이 회사는 항공기를 멕시코 제작사에 수출하고 이전했다. 브로큰 윙은 또한 이 실험을 계획하고 실행한 회사이다. 이 항공기는 당시 소유주였던 AvAtlantic에 의해 밥 돌의 1996년 대통령 선거 운동에 임대되었었다.
2012년 보잉 727 추락 실험 비행
원격 조종 비행과 충돌을 수행하기 전에 멕시코 정부의 여러 연방 허가가 필요했다. 또한 멕시코 당국은 항공기가 인구 밀집 지역 상공을 비행하게 되므로 비행 중 일부 구간에서는 인간 조종사가 비행해야 한다고 규정했다.
비행은 짐 밥 슬로컴 기장이 조종했으며, 이후 아메리칸 항공에서 근무했던 전 미국 해군 조종사 칩 샨리가 원격으로 조종했다.
이 비행기는 메히칼리의 메히칼리 국제공항에서 세 명의 승무원과 세 명의 지원 점프대원, 그리고 여러 대의 충돌 테스트용 인형을 싣고 이륙했으며, 세스나 스카이마스터 추격기가 뒤를 바싹 따랐다. 비행기가 멕시코 바하칼리포르니아주의 소노라 사막을 향해 나아가면서 탑승자들은 727의 복부 에어스테어를 통해 낙하산으로 안전하게 탈출했다. 슬로컴은 충돌 3분 전에 마지막으로 제트기에서 내렸다. 그 후 샨리가 추격기에서 제트기를 원격 조종했다.
2012년 보잉 727 추락 실험 비행
제트기는 시속 140 마일 매 시 (120 kn; 230 km/h)의 속도로 지면에 충돌했으며, 하강 속도는 1,500 피트 매 분 (460 m/min)였다. 충돌 시 보잉 727은 여러 부분으로 부서졌고, 주 착륙 장치는 동체에서 조종석이 떨어져 나가면서 무너졌다.
충돌 구역은 대중의 안전을 위해 보안팀과 멕시코 경찰 및 군대에 의해 통제되었다.
2012년 보잉 727 추락 실험 이후
멕시코 당국의 감독 하에 충돌 현장은 완전한 환경 정화 및 잔해 회수 작업이 이루어졌다.
충돌에서 살아남은 항공기의 주요 부분들 – 동체 대부분과 분리된 조종석 및 기수 부분 – 은 멕시칼리 남쪽 연방 고속도로 5번 옆 들판(북위 32° 30′ 05″ 서경 115° 23′ 48″﻿ / ﻿북위 32.50139°  서경 115.39667° ﻿ / 32.50139; -115.39667)으로 옮겨졌으며, 2022년 12월에도 여전히 그곳에 있었다. 그러나 2024년에 촬영된 위성 이미지에 따르면 항공기는 대부분 폐기되었고 바닥 부분만 남아 있다.
2012년 보잉 727 추락 실험 연구 결과
이 테스트의 결론은 이러한 경우 항공기 앞쪽에 앉은 승객들이 충돌 시 가장 위험에 처할 것이라는 점이었다. 날개에 더 가까이 앉은 승객들은 발목 골절과 같은 심각하지만 생존 가능한 부상을 입었을 것이다. 꼬리 부분 근처의 테스트 인형들은 대체로 온전했으므로, 그곳의 승객들은 심각한 부상 없이 걸어 나왔을 가능성이 높다. 그러나 아시아나항공 214편 추락 사고와 같이 꼬리가 먼저 지면에 부딪힌 다른 충돌 사고에서는 보잉 777-200ER이 샌프란시스코 국제공항 활주로를 벗어나 충돌한 경우와 같이 반대의 결과가 나타날 수 있다. 충격 방지 자세는 뇌진탕과 척추 부상을 방지하는 데 효과적인 것으로 나타났지만, 다리에 추가적인 하중을 가해 다리 또는 발목 골절을 유발할 수 있었다. 또한 항공기의 전선과 내부 패널이 객실로 무너져 내려 잔해 위험과 대피 장애물을 만들었다.
2012년 보잉 727 추락 실험 텔레비전 프로그램
이 실험에 대한 텔레비전 프로그램은 디스커버리 채널 (미국), Dragonfly Film and Television Productions (영국), 프로지벤 (독일), 그리고 채널 4 (영국)에서 제작되었다.
이 충돌은 디스커버리 채널 텔레비전 시리즈 큐리오시티의 2시간 분량 에피소드 "비행기 추락"의 주제가 되었다. 이 에피소드는 2012년 10월 7일에 방영되었으며 조시 찰스가 내레이션을 맡았다.
1시간 35분 분량의 에피소드 "The Plane Crash"는 2012년 10월 11일 영국 채널 4에서 방영되었다. 이 프로그램은 네팔의 시타 에어 601편 추락 사고가 발생한 지 2주도 채 되지 않아 방영되어 영국에서 비판을 받았다.
"비행기 추락" 큐리오시티 2시간 에피소드는 2012년 10월 28일 디스커버리 채널 캐나다에서, 2012년 12월 17일 디스커버리 채널 인도에서 방영되었다.
프로지벤은 2012년 말 이전에 이 다큐멘터리 스페셜을 방영할 계획이었으며 프랑스 채널 프랑스 5는 2013년 6월 23일에 방영했다.
암호화폐와 범죄
암호화폐와 범죄는 암호화폐의 도난(또는 불법적인 획득)과 관련된 사이버 범죄의 주요 사례 및 일반적으로 악용되는 몇 가지 방법이나 사이버 보안 취약점을 설명한다. 크립토재킹은 웹사이트에서 피해자의 리소스를 탈취하고 이를 암호화폐 해싱 및 채굴에 사용하는 암호화폐 특정 사이버 범죄의 한 형태이다.
블록체인 분석 기업 체이널리시스에 따르면 2009년에서 2018년 사이에 약 25억 미국 달러가 비트코인을 통해 돈세탁되었으며, 불법 활동과 관련된 암호화폐 거래의 비중은 2019년 초부터 증가 추세이다. 2021년에는 알려진 암호화폐 거래의 0.15%가 사이버 범죄, 돈세탁 및 테러 자금 조달과 같은 불법 활동에 연루되었으며, 이는 총 140억 달러에 해당한다. 연방수사국은 2023년에 암호화폐 사기로 미국 투자자들이 48억 달러의 손실을 입은 것으로 추정했다.
암호화폐와 범죄 배경
장치, 다양한 운영 체제 또는 브라우저용 소프트웨어, 오프라인 지갑 등 다양한 보안 계층을 가진 다양한 유형의 암호화폐 지갑이 있다.
블록체인 거래에 고유한 새로운 익스플로잇이 존재하며, 관련된 사람들에게 예상치 못한 결과를 생성하는 것을 목표로 한다. 비트코인에서 익스플로잇 가능성을 열어주는 잘 알려진 문제 중 하나는 거래 가변성 문제이다.
Immunefi Crypto Losses 2022 보고서는 사기 및 해킹으로 인한 업계 손실을 해당 연도에 총 US$3.9억, 2021년에는 US$8억으로 기록했다.
암호화폐와 범죄 배경
미국과 유럽의 규제가 점점 더 엄격해지고 있음에도 불구하고, Bitrace의 2025년 암호화폐 범죄 보고서에 따르면 2025년 초 손실액은 이미 5억 2백만 달러를 초과하며 암호화폐 범죄가 계속 증가하고 있다. 이러한 손실의 63%는 해킹 때문이며, 피싱과 러그풀도 특히 유니스왑 및 토네이도 캐시와 같은 탈중앙화 거래소에서 상당한 기여를 하고 있다. 범죄자들은 스마트 계약 공격과 딥페이크 사기를 포함한 더욱 정교한 방법을 사용하고 있다. 코인베이스와 페이팔의 스테이블코인 협력과 같이 일부 암호화폐 거래소는 규정 준수 및 투명성을 강화하고 있지만, 다른 거래소들은 여전히 의심스러운 거래를 간과하고 있다. 새로운 규제는 기업들이 고객알기(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 절차를 강화하도록 추진하고 있지만, 범죄자들은 계속해서 허점을 악용하고 있다. 투자자들에게는 경계심이 여전히 중요하다. 암호화폐 범죄가 점점 더 전문화됨에 따라 철저한 조사, 안전한 지갑, 그리고 너무 좋아서 믿기 어려운 제안에 대한 회의적인 태도가 필수적이다.
암호화폐와 범죄 주목할 만한 절도 사건
2018년에는 사기, 절도 및 도용으로 약 17억 미국 달러 상당의 암호화폐가 손실되었다. 2019년 1분기에는 이러한 손실이 12억 미국 달러로 증가했다. 체이널리시스에 따르면 2022년은 암호화폐 절도에서 기록적인 해였으며, 125건의 시스템 해킹을 통해 전 세계적으로 US$3.8억이 도난당했으며, 이 중 17억 미국 달러는 "조선민주주의인민공화국 관련 해커"에 의해 도난당했다.
암호화폐 손실을 초래한 주목할 만한 암호화폐 거래소 해킹 사건은 다음과 같다.
2021년 12월 2일, BadgerDAO DeFi 사용자들은 프런트엔드 공격으로 비트코인 약 1억 1,850만 달러와 이더리움 토큰 약 67만 9천 달러를 잃었다. Cloudflare 콘텐츠 전송 네트워크 계정의 손상된 API 키로 인해 웹 인터페이스에 악성 스크립트가 주입될 수 있었다. BadgerDAO는 사용자 불만으로 인해 모든 스마트 계약을 "일시 중지"했다.
암호화폐와 범죄 주목할 만한 절도 사건
2022년 3월, 그 해 가장 큰 암호화폐 절도 사건인 6억 2천 5백만 미국 달러 상당의 이더와 USD 코인이 로닌 네트워크에서 도난당했다. 해킹된 노드는 사용자가 자금을 인출할 수 없다고 보고했을 때 마침내 발견되었다. 이 절도는 이후 미국 재무부에 의해 라자루스 그룹이라는 조선민주주의인민공화국 지원 해킹 집단과 연관되었다.
2025년 6월 17일, 이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍스(Nobitex)에 대한 사이버 공격이 보도되었다. 이 공격은 이란-이스라엘 전쟁 중에 발생했다. 이스라엘과 연관된 해커 그룹인 곤제쉬케 다란데("Predatory Sparrow"라고도 불림)의 소행으로 지목된 이 공격으로 인해 주로 트론 네트워크의 테더(USDT)를 포함한 9천만 달러 이상의 디지털 자산이 도난당했다.
암호화폐와 범죄 주목할 만한 절도 사건
패리티 월렛은 두 차례의 보안 사고로 총 666,773 이더를 분실하거나 도난당했다. 2017년 7월, 다중 서명 코드의 버그로 인해 153,037 이더(당시 약 US$3,200만)가 도난당했다. 2017년 11월, 패리티의 후속 다중 서명 결함으로 인해 513,774 이더(약 1억 5천만 미국 달러)에 접근할 수 없게 되었다. 2019년 3월 현재 자금은 여전히 동결된 상태이다.
작업증명 암호화폐 채굴을 위한 전력 절도 사건 중 주목할 만한 사례는 다음과 같다.
많은 비트코인 절도 사건이 있었다. 2017년 12월 기준으로 약 98만 비트코인—유통되는 모든 비트코인의 5% 이상—이 암호화폐 거래소에서 손실되었다.
한 가지 절도 유형은 제3자가 피해자의 비트코인 주소에 대한 개인 키에 접근하는 것 또는 온라인 지갑에 접근하는 것이다. 개인 키가 도난당하면 손상된 주소의 모든 비트코인을 전송할 수 있다. 이 경우 네트워크는 도둑을 식별하거나 도난당한 비트코인의 추가 거래를 차단하거나 정당한 소유자에게 반환할 조항이 없다.
암호화폐와 범죄 주목할 만한 절도 사건
불법 상품을 구매하는 데 비트코인이 사용되는 사이트에서도 절도가 발생한다. 2013년 11월 말, 온라인 불법 상품 장터인 Sheep Marketplace에서 약 1억 미국 달러 상당의 비트코인이 도난당한 것으로 알려졌으며, 이로 인해 해당 장터는 즉시 폐쇄되었다. 사용자들은 코인이 처리되어 현금으로 전환되는 것을 추적했지만, 자금은 회수되지 않았고 범인도 식별되지 않았다. 다른 암시장인 실크 로드 2는 2014년 2월 해킹으로 에스크로 계좌에서 270만 달러 상당의 비트코인이 도난당했다고 밝혔다.
암호화폐와 범죄 주목할 만한 절도 사건
사용자가 비트코인을 현금으로 교환하거나 "지갑"에 저장하는 사이트도 절도 대상이다. 호주의 지갑 서비스인 Inputs.io는 2013년 10월 두 차례 해킹을 당해 100만 달러 이상의 비트코인을 잃었다. 중국 비트코인 거래 플랫폼인 GBL은 2013년 10월 26일 갑자기 폐쇄되었다. 가입자들은 로그인할 수 없게 되어 최대 500만 달러 상당의 비트코인을 잃었다. 2014년 2월 말, 최대 가상화폐 거래소 중 하나인 Mt. Gox는 3억 5천만 미국 달러 상당의 비트코인이 도난당했다는 보고 속에서 도쿄에서 파산 신청을 했다. 앨버타주, 캐나다에 본사를 둔 비트코인 저장 전문 기업 Flexcoin은 2014년 3월 약 65만 달러 상당의 비트코인 도난을 발견했다고 밝히며 폐쇄했다. 디지털 통화 거래소인 Poloniex는 2014년 3월 약 5만 달러 상당의 비트코인을 잃었다고 보고했다. 2015년 1월 영국에 본사를 둔 Bitstamp는 전 세계에서 세 번째로 바쁜 비트코인 거래소였으나 해킹당해 500만 미국 달러 상당의 비트코인이 도난당했다. 2015년 2월, BTER이라는 중국 거래소는 해커들에게 약 200만 달러 상당의 비트코인을 잃었다.
암호화폐와 범죄 주목할 만한 절도 사건
주요 비트코인 거래소인 비트파이넥스는 2016년에 2016년 비트파이넥스 해킹으로 인해 약 12만 비트코인(약 7천 1백만 미국 달러)이 도난당했다. 비트파이넥스는 거래를 중단해야 했다. 이 절도는 2014년 Mt. Gox 절도에 이어 두 번째로 큰 비트코인 강탈 사건이었다. 포브스에 따르면 "비트파이넥스의 모든 고객들은... 돈을 잃게 될 것이다. 이 회사는 전면적으로 36.067%의 삭감을 발표했다." 해킹 이후 이 회사는 고객들에게 환불하지 못했지만, 노력은 계속되고 있다. 2022년, 미국 정부는 2016년 비트파이넥스 거래소에서 도난당한 94,636 비트코인(회수 당시 약 36억 달러 상당)을 회수했으며, 이는 미국 역사상 "가장 큰 금융 압수"로 보고되었다. 2022년 2월까지 2016년에 도난당한 비트코인의 가치는 45억 달러로 증가했다. 2022년에 두 사람이 절도 혐의로 체포되었는데 이들은 부부인 일리야 "더치" 리히텐슈타인(Ilya “Dutch” Lichtenstein)과 래퍼 헤더 R. 모건("래즐칸" 모건, Heather "Razzlekhan" Morgan)으로, 돈세탁 공모와 미국 사기 공모 혐의로 기소되었다.
암호화폐와 범죄 주목할 만한 절도 사건
2019년 5월 7일, 해커들은 바이낸스 암호화폐 거래소에서 7000개가 넘는 비트코인을 훔쳤고, 그 가치는 4천만 미국 달러가 넘었다. 바이낸스 최고경영자 자오창펑은 "해커들은 피싱, 바이러스 및 기타 공격을 포함한 다양한 기술을 사용했다... 해커들은 가장 적절한 시기에 여러 개의 독립적인 계정을 통해 잘 조직된 행동을 기다리고 실행할 인내심을 가지고 있었다"고 밝혔다.
절도 사건들은 안전 문제에 대한 우려를 낳았다. 디지털 통화 비교 웹사이트 크립토컴페어(CryptoCompare)의 설립자 찰스 헤이터(Charles Hayter)는 "이것은 신생 산업의 인프라 취약성을 상기시켜 준다"고 말했다. 2014년 4월 2일 미국 하원 중소기업 위원회의 청문회에 따르면, "이러한 공급업체들은 규제 감독, 최소 자본 기준이 부족하며 손실이나 절도에 대한 소비자 보호를 제공하지 않는다."
일본과 미국은 조선민주주의인민공화국 해커들이 일본 기반 거래소 DMM 비트코인에서 3억 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤다고 비난했다. 이 절도는 라자루스 그룹의 일부로 추정되는 TraderTraitor 그룹의 소행으로 지목되었는데, 이 그룹은 조선민주주의인민공화국 당국과 연계되어 있는 것으로 알려져 있다. 이 사건은 2024년 5월 말에 발생했으며, 4,502.9 비트코인이 도난당했다. 이 절도는 해커들이 링크드인에서 모집자를 사칭하고 암호화폐 지갑 소프트웨어 회사의 직원에게 악성 고용 전 테스트를 보내는 사회공학 전술을 사용하여 발생했다. 이를 통해 직원 시스템을 손상시키고 DMM의 합법적인 거래 요청을 조작하여 4,502.9 비트코인 손실을 초래했다. 연방수사국과 일본 경찰청은 조선민주주의인민공화국의 사이버 범죄 활동에 맞서 협력하고 있으며, 이러한 활동은 1990년대 중반으로 거슬러 올라가며 121국으로 알려진 사이버 전쟁 부대도 포함된다. 라자루스 그룹은 이전에 영화 "인터뷰"에 대한 보복으로 소니 픽처스에 대한 공격을 포함하여 고위급 해킹 사건에 연루되어 악명을 얻었다.
2016년 6월, 해커들은 더 다오 (조직)의 취약점을 악용하여 5천만 미국 달러를 훔쳤다. 이어서 이 통화는 이더리움 클래식과 이더리움으로 분리되었고, 후자는 악용된 거래가 없는 새로운 블록체인으로 계속되었다.
2017년 11월 21일, 테더 (암호화폐)는 핵심 재무 지갑에서 3천 1백만 달러 상당의 USDT가 도난당하는 해킹을 당했다고 발표했다. 이 회사는 도난당한 통화에 '태그'를 붙여 해커의 지갑에 '잠가' (사용할 수 없게) 두기를 바랐다.
2022년에 해커들은 "웜홀(Wormhole)"이라는 블록체인 브리지에 서명 계정을 만들고 3억 달러 이상의 이더리움을 훔쳤다.
암호화폐와 범죄 사기
대부분의 엑시트 스캠(또는 러그풀)과 많은 폰지 사기는 초기 코인 공개(ICO)를 통해 이루어진다. 예를 들어, 새티스 그룹 보고서에 따르면 2017년에 ICO를 통해 시작된 모든 프로젝트의 거의 80%가 사기였다. 이러한 사기는 주로 개인 투자자들로부터 투자를 유치하고 가격을 부풀린 다음, 가해자들이 자신들의 주식을 매각한 후 해당 프로젝트를 포기하는 방식으로 이루어진다.
ICO의 참신성은 현재 정부 규제 부족의 원인이다. 이러한 규제 조치의 부족과 암호화폐 거래의 가명성 및 여러 국가의 수많은 관할권을 넘나드는 국제적 성격은 이러한 사기에 연루된 가해자를 식별하고 법적 조치를 취하는 것을 훨씬 더 어렵게 만들 수 있다. 2017년부터 미국 증권거래위원회는 ICO 관련 사기에 책임이 있는 그룹 및 개인을 적극적으로 추적해 왔다.
암호화폐와 범죄 사기
AriseCoin (AriseBank): AriseBank는 세계 최초의 탈중앙화 은행이라고 주장하며, FDIC 보험 계좌, VISA 카드, 암호화폐 관련 서비스를 제공할 수 있다고 허위로 주장하고 기타 허위 진술을 했다. AriseBank는 유명인의 추천과 소셜 미디어를 통해 AriseCoin을 홍보하여 회사가 목표로 하는 10억 미국 달러를 모금하려 했다. 그들의 ICO는 2018년 초 SEC에 의해 중단되었고, 최고경영자와 최고운영책임자는 270만 미국 달러의 벌금을 부과받았다.
BitConnect: Bitconnect는 2017년 가장 높은 성과를 낸 암호화폐 중 하나였으며, 트레이딩 봇을 통해 투자자들에게 엄청난 수익을 약속했다. 최고점에 달했을 때 시가총액은 34억 미국 달러에 달했다. 2018년 초 이 거래소는 운영을 중단했고, 투자자들은 총 1,450만 미국 달러에 달하는 수백만 달러를 잃었다. 나중에 초기 수익이 새로운 고객을 통해 벌어들인 돈으로 이전 고객에게 지급하는 폰지 사기를 통해 발생했음이 밝혀졌다. 가해자들에 대한 법적 조치가 국제적인 규모로 취해졌다.
암호화폐와 범죄 사기
센트라(Centra): 센트라는 마이애미에 기반을 둔 회사로, 비자(VISA) 및 마스터카드가 후원하는 암호화폐 기반 직불카드를 제공한다고 주장했다. 이 회사는 2017년 10월까지 ICO를 통해 3,200만 미국 달러를 모금했으며, 몇 달 후 엑시트 스캠을 실행했다. 2018년 4월 창업자 중 두 명이 체포되었다. 곧 마스터카드와 비자 모두 회사의 주장된 노력을 지원하지 않았음이 밝혀졌다.
모던 테크(Modern Tech, 핀코인/아이팬): 베트남에 기반을 둔 모던 테크는 핀코인과 아이팬을 위해 두 개의 별도 ICO를 주최하며 월 48%의 수익을 약속했다. 초기 성공 후, 창업자들은 32,000명의 투자자로부터 모금된 약 6억 6천만 미국 달러를 가지고 도주했다. 창업자들은 여전히 도주 중이며 자금은 회수되지 않았다.
암호화폐와 범죄 사기
플렉스코인(PlexCoin): 도미닉 라크루아(Dominic Lacroix)와 사브리나 파라디스-로저스(Sabrina Paradis-Rogers, 플렉스코인 창업자)는 2017년 8월에 사기성 ICO를 통해 약 1,500만 미국 달러를 모금하면서 한 달 안에 1,354%의 수익을 약속했다. 같은 해 12월 SEC는 이들을 상대로 민사 소송을 제기하고 판매 중지, 관련 자산 동결, 민사 벌금 부과, 토큰 출시 책임자들의 향후 암호화폐 제안 참여 금지 명령을 요청했다. 그 직후 라크루아는 퀘벡 고등법원으로부터 2개월 징역형과 11만 캐나다 달러 벌금형을 선고받았다. SEC의 소송은 2019년 피고인들에게 수백만 달러의 벌금과 투자자 자금 회수를 가져왔다. 소송 과정에서 SEC는 ICO의 성공이 창업자들에 의해 부풀려졌으며, 실제로는 발표한 1,500만 미국 달러 대신 850만 미국 달러를 모금했음을 입증할 수 있었다.
암호화폐와 범죄 사기
폰지 사기는 블록체인 기반 기술을 사용하여 사기를 저지르는 또 다른 일반적인 형태이다. 이러한 유형의 대부분의 사기는 투자자들이 위험한 투자를 하도록 장려하기 위해 다단계 마케팅 방식을 사용한다. 원코인은 암호화폐 폰지 사기의 가장 주목할 만한 사례 중 하나이다. 2014년 루자 이그나토바가 설립한 원코인은 40억 미국 달러의 수입을 창출한 것으로 추정된다. 적어도 중국에서는 일부 투자자들의 자금이 회수되고 조직원 여러 명이 미국에서 체포되었지만, 이그나토바 자신은 여전히 도주 중이다.
제3자가 암호화폐 거래의 익명성을 해제할 수 없기 때문에 범죄 조직은 종종 암호화폐를 돈세탁에 이용한다. 특히 KYC 가이드라인과 자금세탁방지 절차가 부족한 ICO는 익명성을 제공하므로 불법 자금을 세탁하는 데 자주 사용된다. ICO를 통해 범죄자들은 합법적인 투자자들로부터 토큰을 구매하고 판매함으로써 이 자금을 세탁한다. 이 문제는 중앙화된 암호화폐 거래소에서 자금세탁에 대한 조치가 부족하여 심화된다.
암호화폐와 범죄 사기
암호화폐를 이용한 돈세탁의 잘 알려진 초기 사례는 실크 로드 (웹사이트)이다. 2013년에 폐쇄되었고 창립자 로스 울브리히트는 돈세탁 공모 등 여러 혐의로 기소되었는데, 이 웹사이트는 비트코인만을 지불 수단으로 사용하여 돈세탁을 포함한 여러 불법 활동에 사용되었다.
전통적인 암호화폐 외에도 대체 불가능 토큰(NFT)도 돈세탁 활동과 관련하여 흔히 사용된다. NFT는 한 개인을 위해 여러 암호화폐 지갑을 생성하고, 여러 허위 판매를 발생시킨 다음, 해당 NFT를 제3자에게 판매함으로써 통정매매를 수행하는 데 자주 사용된다. 체이널리시스 보고서에 따르면 이러한 유형의 통정매매는 특히 NFT 시장의 대부분 익명성 때문에 돈세탁업자들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있다. NFT 판매 경매 플랫폼은 자금세탁방지 법규 준수를 위한 규제 압력에 직면할 수 있다.
암호화폐와 범죄 사기
캐나다는 일반적으로 암호화폐 사용으로 인한 돈세탁을 다루는 규제 조치를 시행한 최초의 국가 행위자로 간주된다. 2013년까지 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 중앙화된 거래소 Mt. Gox를 직접 언급하며 모든 암호화폐-불환지폐 교환자에게 KYC 및 자금세탁방지(AML) 방법을 적용해야 한다는 규정을 발표했다. 따라서 모든 의심스러운 거래는 당국에 보고되어야 한다. 중앙화된 거래소는 송금업자로 등록해야 하며, 암호화폐 분야에서 누가, 무엇이 송금업자를 구성하는지에 대한 정확한 정의는 다소 불분명하며 미국의 주마다 규정이 다르다. 이러한 규정의 중요한 예외는 탈중앙화 거래소인데, 이는 이들이 불환지폐를 보유하지 않기 때문이다.
2018년 제5차 자금세탁방지 지침의 일환으로 자금세탁 및 테러 자금 조달에 대처하기 위해 유럽 연합은 모든 회원국이 암호화폐 거래소가 라이선스를 받고 등록되도록 해야 한다는 지침을 발표했다. 유럽 연합은 또한 암호화폐 거래소의 모든 고객이 등록 절차의 일환으로 신원을 확인하도록 하는 조치를 취할 계획이다.
암호화폐와 범죄 사기
NFT 판매 경매 플랫폼은 자금세탁방지 법규 준수를 위한 규제 압력에 직면할 수 있다. 미국 재무부의 2022년 2월 연구는 "고가 미술 시장에서 돈세탁 위험의 일부 증거"가 있으며, 여기에는 "대체 불가능 토큰(NFT) 사용과 같은 신흥 디지털 아트 시장"을 통한 것이 포함된다고 평가했다. 이 연구는 NFT 거래가 실제 미술품 거래에서 운송이나 보험 문제를 피함으로써 미술품을 통한 돈세탁의 더 간단한 옵션이 될 수 있는 방법을 고려했다. 여러 NFT 거래소는 금융범죄단속네트워크 규정을 적용받을 수 있는 가상 자산 서비스 제공업체로 분류되었다.
유럽 연합은 아직 NFT를 통한 돈세탁에 대처하기 위한 구체적인 규제를 확립하지 않았다. 유럽 연합 집행위원회는 2022년 7월에 2024년까지 해당 문제에 대한 규제를 마련할 계획이라고 발표했다.
암호화폐 경품 사기는 사기꾼이 유명인, 인플루언서 또는 잘 알려진 회사를 손상시키거나 사칭하여 암호화폐를 곱해주거나 에어드롭을 통해 무료 암호화폐를 제공한다고 허위로 주장하는 것이다. 이러한 사기를 홍보하기 위해 다양한 방법이 사용되며, 주로 소셜 미디어의 게시물과 실시간 스트리밍을 통해 이루어진다.
암호화폐와 범죄 사기
유튜브는 이러한 사기를 홍보하는 데 일반적으로 사용되는 플랫폼이다. 인기 있는 계정이 해킹되어 사칭된 인물의 사전 녹화된 비디오를 스트리밍하고, 사기꾼의 웹사이트를 방문하도록 유도하는 가짜 경품 발표가 오버레이된다. 2020년 7월, 애플 공동 창업자 스티브 워즈니악과 17명의 다른 피해자들이 유튜브와 그 모회사인 구글을 상대로 소송을 제기했는데, 플랫폼이 사기꾼들이 암호화폐 경품 사기에서 그들의 이름, 이미지 및 초상을 사용하도록 허용했다고 주장했다. 미국 통신품위법 제230조를 근거로 한 초기 기각 이후, 2024년 캘리포니아 항소법원의 판결로 이 사건은 유튜브의 역할이 법적 보호 범위를 벗어날 수 있다고 판단하여 하급 법원에서 추가 절차를 진행하게 되었다.
암호화폐와 범죄 사기
2020년 트위터 비트코인 사기에서는 다수의 유명 인사 및 기업의 계정(총 130개)이 비트코인 경품 사기를 홍보하는 데 사용되었다. 여기에는 억만장자 일론 머스크와 당시 조 바이든 미국 대통령의 계정도 포함되었다. 최초 트윗 (소셜 미디어)이 올라온 지 몇 분 만에 320건 이상의 거래가 한 지갑 주소로 전송되었고, 사기 메시지가 트위터에 의해 삭제되기 전에 11만 미국 달러 이상의 비트코인이 입금되었다. 코인베이스는 해당 비트코인 주소를 블랙리스트에 올리고 1,000건 이상의 거래(총 28만 미국 달러 이상)가 전송되는 것을 막았다고 밝혔다.
종이 지갑 생성기를 사용하면 사용자가 지갑 주소와 해당 개인 키를 만들 수 있다. 그 자체로는 의심스럽지 않지만, 사기꾼은 생성된 키를 비밀리에 피싱하여 지갑을 제어할 수 있는 감염된 생성기를 만든다.
암호화폐와 범죄 사기
2017년 8월, 한 해커가 온라인 IOTA 지갑 시드 생성기를 광고하기 시작했다. 피해자의 신뢰를 얻기 위해 해커는 합법적인 깃허브 저장소에 링크하며 웹사이트가 동일한 코드를 실행한다고 주장했다. 그러나 실제로는 숨겨진 Notifier.js 파일의 악성 코드가 Math.seedrandom 함수를 패치하여 생성기가 고정된 시드와 seedrandom이 호출될 때마다 1씩 증가하는 카운터 변수를 사용하도록 강제했다. 이로 인해 Math.random()은 예측 가능한 숫자 시퀀스를 반환하여 동일한 IOTA 지갑 시드가 생성되었다. 이 시드들은 모두 기록되었다. 2018년 1월 19일, 해커는 6개월 동안 생성된 지갑에서 약 394만 미국 달러를 빼냈다. 해당 웹사이트와 관련된 깃허브, 레딧, 쿼라의 프로필은 삭제되었고, 웹사이트는 "Take down. Apologies."라는 메시지를 표시하도록 업데이트되었다. 2019년 1월, 유로폴은 잉글랜드 옥스퍼드 출신의 36세 남성을 이 절도의 배후로 추정하여 체포했다.
돼지 도살 사기(영어: pig butchering scam) 또는 피그 부처링 사기는 소셜 미디어나 온라인 데이팅 앱 등을 통해 피해자에게 접근한 뒤, 오랜 기간 신뢰를 쌓아 거액의 돈을 가짜 암호화폐나 주식 등 금융 상품에 투자하도록 유도하여 가로채는 장기 신용 사기 수법이다. 로맨스 스캠과 투자 사기가 결합된 형태를 띠며, 사기꾼이 피해자를 돼지로 보고 장기간에 걸쳐 살을 찌운 뒤 도살한다는 잔인한 비유에서 명칭이 유래했다.
2014년에 암호화폐 스타트업 GAW Miners와 ZenMiner를 설립한 조쉬 가자(Josh Garza)는 회사들이 피라미드 사기의 일부임을 인정하는 유죄협상을 통해 2015년에 와이어 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 미국 증권거래위원회는 가자를 상대로 별도의 민사 집행 소송을 제기했으며, 결국 그는 910만 미국 달러와 70만 달러의 이자를 지급하라는 판결을 받았다. SEC의 고소장에 따르면 가자는 자신의 회사를 통해 채굴에서 "발생할 것이라고 주장하는 이익의 지분을 나타내는 투자 계약"을 사기적으로 판매했다고 진술했다. 가자는 나중에 사기 혐의로 유죄 판결을 받았고, 900만 미국 달러를 지불하고 2019년 1월부터 21개월 형을 복역하라는 코네티컷 주 검찰청의 명령을 받았다.
암호화폐 커뮤니티는 알트코인 창립자들에게 사전 채굴, 숨겨진 출시, ICO 또는 과도한 보상을 기만적인 관행으로 간주한다. 이는 때때로 암호화폐 설계의 본질적인 부분이다. 사전 채굴은 공개되기 전에 통화를 생성하는 관행을 말한다.
FTX 및 알라메다 리서치의 창업자이자 최고경영자인 샘 뱅크먼프리드는 2022년 12월 뉴욕 남부지방 미국 지방법원에 의해 기소되었고, 상품 및 와이어 사기, 증권 사기, 돈세탁 혐의와 선거 자금법 위반 혐의로 기소되었다.
2025년, 미국 법무부와 FBI 샌디에이고 지부가 이끄는 미국 당국은 일련의 정교한 사기 수법과 관련된 약 250만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다. 미국 지방법원의 승인을 받은 이 몰수 조치는 디지털 금융 플랫폼을 악용하여 피해자들을 속인 범죄자들을 대상으로 하며, 특히 "신뢰 사기"로 불리는 수법이 사용되었다. 이번 단속에는 여러 기관과의 협력과 암호화폐 산업 회사인 테더의 지원이 포함되었으며, 피해자 보상과 미래 온라인 사기 억제를 목표로 한다.
암호화폐와 범죄 악성 소프트웨어
2014년 2월, 봇넷을 통해 10만에서 20만 대의 컴퓨터로 확산된 포니 바이러스가 85개의 지갑에서 22만 미국 달러 상당의 암호화폐를 훔친 것으로 보고되었다. 연구자들은 나중에 30가지 유형의 암호화폐를 훔칠 수 있는 업데이트된 버전을 발견했다.
2013년 8월 활동했던 맥 악성 소프트웨어의 일종인 Bitvanity는 vanity 지갑 주소 생성기를 가장하여 다른 비트코인 클라이언트 소프트웨어에서 주소와 개인 키를 훔쳤다. 2014년 2월에는 CoinThief라는 또 다른 MacOS용 트로이 목마가 여러 비트코인 절도 사건의 원인으로 보고되었다. 이 소프트웨어는 Download.com 및 MacUpdate의 일부 암호화폐 앱 버전 내에 숨겨져 있었다.
스틸러는 드레이너 또는 인포스틸러라고도 알려진 악성 소프트웨어의 일종으로, 암호화폐 지갑에서 개인 키를 포함한 개인 정보를 훔쳐 공격자가 자금에 접근하여 자신의 지갑으로 이체할 수 있도록 설계되었다. 가장 일반적인 감염은 컴퓨터를 스캔하여 지갑 파일을 찾아 원격 서버에 업로드하고, 거기서 파일을 해독한다. 많은 스틸러는 키로거를 통합하여 키 입력 내용을 기록하며, 종종 키 해독의 필요성을 우회한다.
암호화폐와 범죄 악성 소프트웨어
클립보드 하이재킹은 암호화폐 주소가 클립보드에 복사될 때 이를 감지하고 빠르게 다른 주소로 교체하여 피해자가 자신의 암호화폐를 공격자의 주소로 보내도록 속이는 악성 소프트웨어이다. 이 방법은 지갑 주소를 암기하거나 수동으로 입력하기 어렵고 암호화폐 거래의 되돌릴 수 없는 특성 때문에 효과적이다.
암호화폐는 피해자의 데이터를 암호화하여 몸값이 지불될 때까지 보류하는 악성 소프트웨어의 일종인 랜섬웨어의 "거의 보편적인 지불 형태"로 간주된다. 랜섬웨어 공격은 2019년에 11억 미국 달러, 2020년에 9억 9천 9백만 미국 달러, 2023년에 기록적인 12억 5천만 미국 달러, 그리고 2024년에 8억 1천 3백만 미국 달러를 발생시킨 것으로 추정된다. 2024년에는 익명의 포춘 500대 기업이 다크 엔젤스(Dark Angels) 랜섬웨어 그룹에 7천 5백만 미국 달러라는 기록적인 몸값을 지불했다.
암호화폐와 범죄 악성 소프트웨어
크립토재킹(Cryptojacking)은 사용자의 의지에 반하거나 사용자가 인지하지 못하는 동안 컴퓨터를 이용하여 웹사이트를 통해 암호화폐를 채굴하는 행위이다. 크립토재킹에 사용된 주목할만한 소프트웨어 중 하나는 코인하이브(Coinhive)로, 2019년 3월 종료되기 전에 크립토재킹의 2/3 이상에 사용되었다. 가장 많이 채굴되는 암호화폐는 모네로(Monero), Zcash와 같은 숨겨진 거래 내역이 있는 프라이버시 코인이다.
컴퓨팅 대중을 대상으로 하는 대부분의 악의적인 공격과 마찬가지로 그 동기는 이익이지만 다른 위협과 달리 사용자에게 완전히 숨겨지도록 설계되었다. 크립토재킹 악성 소프트웨어는 계산 리소스의 부담으로 인해 속도 저하와 충돌을 일으킬 수 있다.
맬웨어에 감염된 개인용 컴퓨터의 비트코인 채굴은 전력 소비 측면에서 더 효율적이므로 컴퓨팅 리소스를 도난당하는 것보다 비용이 더 저렴할 수 있는 FPGA 및 ASIC 플랫폼과 같은 전용 하드웨어로 인해 어려움을 겪고 있다.
암호화폐와 범죄 사기 공장
아시아의 사기 공장에서는 서양인들을 온라인에서 암호화폐 구매 사기로 유인하기 위해 노동자들을 인신매매한다.
암호화폐와 범죄 기타 사건
2015년에 실크 로드 태스크포스(Silk Road Task Force)의 두 명의 요원이 부패 혐의로 유죄 판결을 받았다. 이 태스크포스는 실크 로드 (웹사이트)에 대한 미국의 조사를 수행한 다기관 연방 태스크포스였다. 전 마약단속국 요원 칼 마크 포스(Carl Mark Force)는 정보원의 살인을 위조하여 실크 로드 창립자 로스 울브리히트("드레드 파이어럿 로버츠")를 공갈하려 했다. 그는 돈세탁, 사법 방해 및 공갈 혐의에 대해 유죄를 인정했고, 연방 교도소에서 6.5년 형을 선고받았다. 전 미국 비밀경호국 요원 숀 브릿지스(Shaun Bridges)는 수사 중 자신의 개인 계좌로 80만 달러 상당의 비트코인을 유용시킨 것과 관련된 범죄에 대해 유죄를 인정했으며, 별도로 다른 암호화폐 절도와 관련된 돈세탁 혐의에 대해서도 유죄를 인정했다. 브릿지스는 연방 교도소에서 거의 8년 형을 선고받았다.
암호화폐와 범죄 기타 사건
제럴드 코튼은 토론토 슐리크 경영대학원을 졸업한 후 2013년 QuadrigaCX를 설립했다. 코튼은 거래소의 유일한 관리자 역할을 했다. Quadriga는 당시 은행들이 암호화폐를 관리할 방법이 없었기 때문에 공식 은행 계좌가 없었다. 2018년 말, 캐나다 최대 암호화폐 거래소인 QuadrigaCX는 소유주가 사망하자 1억 9천만 미국 달러 상당의 암호화폐를 잃었다. 그는 저장 지갑의 비밀번호를 아는 유일한 사람이었다. 이 거래소는 2019년에 파산 신청을 했다.
암호화폐와 범죄 기타 사건
2018년, 당시 15세였던 엘리스 핀스키(Ellis Pinsky)는 유명 암호화폐 투자자 마이클 테르핀(Michael Terpin)으로부터 수백만 달러 상당의 암호화폐를 훔치기 위한 계획을 조작했다는 혐의를 받았다. 이 계획에는 SIM 스와핑으로 알려진 사회공학 기술이 사용되었다. 핀스키의 어린 나이와 관련된 막대한 금액 때문에 이 사건은 상당한 주목을 받았다. 이 사건은 디지털 자산의 보안 문제와 급변하는 암호화폐 세계에서 범죄를 규제하고 기소하는 데 따르는 어려움에 대한 의문을 제기했다. 핀스키는 나중에 테르핀에게 2,200만 달러 상당의 암호화폐를 반환하기로 합의했다. 2020년 5월, 핀스키는 도난당한 자산을 찾던 침입자들에게 주거 침입을 당했다.
암호화폐와 범죄 기타 사건
푸에르토리코 산후안에 본사를 둔 블록체인 기업의 홍보 및 커뮤니케이션 자문을 제공하는 Transform Group의 설립자이자 최고경영자인 마이클 테르핀(Michael Terpin)은 2020년 5월 7일 뉴욕에서 엘리스 핀스키를 상대로 소송을 제기했다. 소송 내용에 따르면 핀스키는 2018년 테르핀의 휴대폰을 해킹하여 2,400만 미국 달러 상당의 암호화폐를 훔치는 "정교한 사이버 범죄 행위"를 주도했다. 테르핀은 또한 니콜라스 트루글리아(Nicholas Truglia)를 상대로 소송을 제기하여 2019년 캘리포니아 주 법원에서 7,580만 달러의 판결을 받았다.
암호화폐와 범죄 기타 사건
2020년 7월 15일, 조 바이든, 버락 오바마, 빌 게이츠, 일론 머스크, 제프 베이조스, 애플, 칸예 웨스트, 마이클 블룸버그, 우버 등 저명한 인물과 기업의 트위터 계정이 해킹되었다. 트위터는 자체 직원들을 대상으로 한 조직적인 사회공학 공격이라고 확인했다. 트위터는 공격 발생 6시간 만에 성명을 발표했다. 해커들은 비트코인을 비트코인 지갑으로 전송하면 금액이 두 배가 된다는 메시지를 게시했다. 메시지가 트위터 팔로워들 사이에 퍼지면서 지갑 잔고는 10만 달러 이상으로 증가할 것으로 예상되었다.
2021년, 미국 당국은 조지아주 게인스빌에 있는 제임스 종의 자택을 급습했다. 당국은 종이 2012년에서 2013년 사이에 실크 로드 (웹사이트)에서 훔친 51,000개가 넘는 비트코인을 발견했다. 실크 로드의 오류를 통해 종은 처음 예치한 것보다 더 많은 비트코인을 인출할 수 있었다. 그는 신분을 숨기고 거의 10년 동안 당국의 추적을 피할 수 있었다. 종은 결국 와이어 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했고, 1년 1일의 징역형과 모든 비트코인 몰수를 선고받았다.
2022년 연방거래위원회는 2020년에 로맨스 스캠에 의해 1억 3천 9백만 달러의 암호화폐가 도난당했다고 보고했다. 일부 사기꾼은 가짜 프로필로 데이트 앱을 표적으로 삼는다.
2022년 초, Beanstalk 암호화폐는 공격자들이 빌린 8천만 미국 달러 상당의 암호화폐를 사용하여 시스템 외부의 자체 계정으로 예비금을 이체할 수 있을 만큼 충분한 의결권을 구매한 후 1억 8천만 미국 달러가 넘는 예비금을 강탈당했다. 거버넌스 절차를 악용한 이러한 행위가 불법적인지는 처음에는 불분명했다.
2025년, 나이지리아 사기꾼이 트럼프 동맹 스티브 위트코프를 사칭하여 트럼프-밴스 취임 위원회를 위한 25만 달러의 암호화폐 기부를 정치 기부자에게 요청하기 위해 거의 동일한 이메일 주소를 만들었다. 이메일 도메인의 미묘한 변화에 속은 기부자는 250,300 USDT.ETH를 이체했고, 이는 여러 지갑을 통해 빠르게 돈세탁되었다. FBI는 테더와 바이낸스의 도움으로 도난당한 자금 중 약 40,300달러를 회수하고 동결했지만, 21만 달러 이상은 여전히 행방불명이다. 관계자들은 블록체인 거래의 복잡성 때문에 도난당한 암호화폐를 회수하는 것이 극히 어렵다고 경고한다.
Gorilla (제임스 테일러의 음반)
《Gorilla》는 미국의 싱어송라이터 제임스 테일러의 여섯 번째 스튜디오 음반으로, 1975년 5월에 발매되었다. 이 음반은 이전 음반인 《Walking Man》보다 더 큰 성공을 거두었다.
수록곡 중 두 곡이 싱글로 발매되었으며, 〈MMexico〉와 〈How Sweet It Is (to Be Loved by You)〉는 모두 《빌보드》 차트 상위 5위권에 올랐다. 이 음반은 테일러가 워너 브라더스 레코드에서 발표한 신보 중 마지막에서 두 번째 작품이며, 마지막 음반은 《In the Pocket》이다.
Gorilla (제임스 테일러의 음반) 배경
《Gorilla》는 여러 면에서 《Walking Man》에서 드러나기 시작한 테일러의 가벼우면서도 전자적인 면모를 더욱 부각시킨 작품이다. 수록곡 〈Sarah Maria〉는 1974년 1월 7일에 태어난 그의 딸 샐리 (본명 사라 마리아 테일러)를 주제로 한 곡이다. 당시 아내였던 칼리 사이먼은 마빈 게이의 원곡으로 알려진 〈How Sweet It Is (to Be Loved by You)〉에 참여했다.
〈Mexico〉와 〈Lighthouse〉에는 데이비드 크로스비와 그레이엄 내시의 독특한 하모니 백보컬이 담겨 있다. 지미 버핏은 1995년 자신의 음반 《Barometer Soup》에서 〈Mexico〉를 리메이크했으며, 2005년 Salty Piece of Land 투어 중에는 〈Lighthouse〉를 공연에서 선보였다.
Gorilla (제임스 테일러의 음반) 곡 목록
모든 곡들은 특별한 언급이 없는 한 제임스 테일러에 의해 작사/작곡하였다.
윤주석
윤주석은 대한민국 외교부의 외교관으로, 외교부 영사안전국장을 맡고 있다. 재외국민의 안전과 영사 조력을 총괄하는 직위로서 양자 영사협의회 주재, 사건·사고 대응, 제도 개선 협의를 수행한다.
윤주석 개요
윤주석은 영사안전국장으로서 태국, 캄보디아, 러시아, 필리핀 등과의 영사협력을 주도하였다. 방콕에서 열린 제7차 한–태국 영사협의회를 통해 태국 내 한국인의 출입국·체류 편의와 보호 조치를 논의했고, 모스크바에서 7년 만에 재개된 한–러시아 영사협의회를 진행하여 양국 간 최소한의 영사 소통 창구를 복원하였다. 캄보디아 내 한국인 대상 취업사기·감금 피해 증가 국면에서는 우리 정부의 강경 대응과 여행경보 상향, 현지 공조 강화를 총괄하였다.
윤주석 정책 방향
윤주석은 본부–재외공관–관계 부처 간 유기적 공조를 통한 선제적 위기관리, 현장 초동대응의 속도, 범부처 협업체계의 상시화에 중점을 둔다. 필리핀 현지에서는 경찰 협력 창구인 ‘코리안 헬프 데스크’ 등 현장형 보호 인프라 확충을 지원하였다.
윤주석 성과
한–러 영사협의회 재개 등으로 단절된 협력 채널을 복원하고, 동남아 지역의 취업사기·강력범죄 대응에서 범정부 공조를 이끌었다.
개방 대학
개방 대학(영어: Open university)은 전통적인 입학 자격 요건(나이, 학력, 거주지 등)에 큰 제한을 두지 않고, 가능한 모든 사람에게 고등 교육의 기회를 제공하는 것을 목표로 하는 대학이다. 주로 원격 교육 방식을 채택하여 학습자가 시공간적 제약에서 벗어나 학업을 계속할 수 있도록 지원하며, 이는 교육 민주화와 평생교육 이념을 실현하는 핵심적인 고등 교육 모델로 기능한다.