مشاريع دونالد ترمب التجارية في روسيا الجدول الزمني لأنشطة ترمب التجارية المتعلقة بروسيا
أكتوبر 11: يسافر ترمب الابن إلى باريس لإلقاء خطاب مدفوع الأجر في فندق الريتز. يرعى حفل العشاء مركز الشؤون السياسية والخارجية، وهي مجموعة أسسها فابيان بوسارت وشريكه التجاري. يرتبط باوسارت علنًا بمسؤولين حكوميين روس. تسافر رندة قسيس، إحدى المضيفات، إلى موسكو بعد الانتخابات وتبلغ تفاصيل الحدث إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.
أكتوبر 15: حصلت إدارة الأمن القومي التابعة لوزارة العدل الأمريكية على مذكرة من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية لمراقبة اتصالات بنكين روسيين كجزء من التحقيق في ما إذا كانا قد حولا أموالاً بشكل غير قانوني إلى حملة ترمب.
أكتوبر 30: يتبادل كوهين وجورجي رتسكيلادزه رسائل نصية يناقشان فيها إخفاء أشرطة رحلة ترمب إلى موسكو عام 2013 التي يشاع أنها بحوزة شركة أراس أغالاروف، مجموعة كروكوس. في مايو 2018، أخبر رتسكيلادزه فريق مولر أنه قيل له إن الأشرطة مزيفة لكنه لم ينقل هذه المعلومات إلى كوهين.:27–28
أكتوبر 31:
يذكر ديفيد كورن من مجلة «ماذر جونز» أن جاسوسًا مخضرمًا، تم التعرف عليه لاحقًا علنًا باسم ستيل، أعطى مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات تزعم وجود عملية روسية لزراعة ترمب، والتي عُرفت فيما بعد باسم «ملف ستيل».
نشرت مجلة سلايت مقالاً بقلم فرانكلين فوير يزعم أن خادم ترمب كان على اتصال مشبوه مع ألفا بنك في روسيا.
مارس 10: أقال ترمب 46 محاميًا أمريكيًا، بما في ذلك بريت بهارارا، الذي أخبره ترمب مؤخرًا أنه يمكنه الاحتفاظ بوظيفته. كان بهارارا يقاضي قضية غسيل أموال ضد شركة بريفيزون الروسية. محامية بريفيزون في القضية هي ناتاليا فيسلنيتسكايا. توصلت الشركة إلى تسوية مالية مع الحكومة في 15 مايو 2017، قبل يومين من الموعد المقرر لبدء المحاكمة.
مايو 23: طلبت ماكسين مور ووترز، العضو البارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، من وزير الخزانة ستيفن منوشين الإفراج عن أي سجلات لشبكة إنفاذ الجرائم المالية تتعلق بدويتشه بنك وروسيا ودونالد ترمب إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
يناير 19: ذكرت مجلة ماغازين الألمانية أن دويتشه بنك قدم للسلطة المالية الألمانية، بافين، أدلة على "تحويلات مالية مشبوهة" من قبل كوشنر؛ ومن المقرر تسليم هذه المعلومات إلى مولر. ينفي دويتشه بنك التقرير في 22 يناير ويعلن أنه يتخذ إجراءات قانونية.
فبراير 12: السيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، العضو البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، يطلب من وزارة الخزانة توثيقًا يتعلق ببيع ترمب في عام 2008 لقصر غير صالح للسكن في بالم بيتش إلى رجل الأعمال الروسي دميتري ربولوفليف.
أبريل 15: تصدر لجان الاستخبارات والخدمات المالية في مجلس النواب مذكرات استدعاء إلى دويتشه بنك، وجي بي مورغان تشيس، وبنك أمريكا، وسيتي غروب للمطالبة بوثائق تتعلق بترمب وغسيل الأموال المحتمل من قبل أشخاص في روسيا وأوروبا الشرقية.
أبريل 17: إلى جانب البنوك الأربعة التي تم استدعاؤها في 15 أبريل، تم استدعاء مورغان ستانلي، وولز فارجو، وكابيتال ون، ورويال بنك أف كندا، وبنك تورنتو دومينيون في إطار التحقيق المالي لترمب.
مايو 19: أوصى مسؤولو مكافحة غسيل الأموال في دويتشه بنك في عامي 2016 و2017 بالإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على كيانات يسيطر عليها ترمب وكوشنر إلى وحدة تابعة لوزارة الخزانة تراقب الجرائم المالية. ونفى البنك التقرير الذي يفيد بأنه منع الإبلاغ عن معاملات ترمب.
أغسطس 8: وفقًا لطلب لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ولجان الاستخبارات في مجلس النواب؛ سلم بنك أميركا، وسيتي غروب، ودويتشه بنك، وجيه بي مورغان تشيس، ومورغان ستانلي، وويلز فارجو وثائق تتعلق بالروس الذين ربما تعاملوا مع منظمة ترمب، و/أو ترمب وعائلته. كما سلمت بعض البنوك وثائق إلى محققي ولاية نيويورك.