hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وثائق بنما (أوروبا) فرنسا
كان جان ماري لوبان، مؤسس وزعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لفترة طويلة وعضو البرلمان الأوروبي، بالفعل موضوعًا لتحقيق تجريه النيابة الوطنية المالية في قضايا الاحتيال الضريبي، إلى جانب ابنته مارين لوبان وموظفيه. استدعى التدقيق الرسمي حسابًا غير معلن لدى بنك إتش إس بي سي يحتوي على 2.2 مليون يورو من الذهب والعملات المعدنية، كان يديره مساعد من جنيف من خلال صندوق ائتماني مقره في جزر العذراء البريطانية والذي أُغلق ثم نُقل إلى جزر البهاما في عام 2014؛ ومزاعم بالمغالاة في الفواتير؛  وإساءة استخدام وخلط أموال الحملات الانتخابية؛  والتهرب الضريبي. يُشتبه أيضًا في أن جان ماري لوبان استخدم أمواله من البرلمان الأوروبي لتغطية نفقات الحملة والنفقات الإدارية لحزبه السياسي الفرنسي. ورد ذكر جان ماري لوبان في الوثائق، إلى جانب ابنته مارين لوبان، وهي الزعيمة الحالية للحزب، وفريدريك شاتيون، وهو شخص مقرب من حزب الجبهة الوطنية وصديق مقرب لمارين أيضاً. من المحتمل أن يكون الثلاثة قد أخفوا ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني في حسابات خارجية.
وثائق بنما (أوروبا) اليونان
أكدت وثائق بنما أن السياسي ستافروس باباستافرو، الذي كان مستشارًا لرئيسي الوزراء السابقين كوستاس كرامنليس وأنتونيس ساماراس، كان عضوًا في مجلس إدارة المؤسستين البنميتين، مؤسسة جرين شامروك ومؤسسة ديمان، من عام 2005 إلى عام 2014. في عام 2006، أصبح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيسيوس، التي لا تزال قائمة حتى اليوم. مع ذلك، استقال باباستافرو من مؤسسة إيسيوس في عام 2012.
تورطت عدة عائلات يونانية تمتلك مجموعات فنية كبيرة في هذه الفضيحة.
وثائق بنما (أوروبا) أيسلندا
تعهد رئيس الوزراء سيغموندور دافيد غونلاوغسون، الذي انتُخب بعد الانهيار المصرفي عام 2008 في أيسلندا، بتطهير الفساد في النظام المصرفي. لكن عندما تولى سيغموندور دافيد منصبه، لم يكشف عن حصته البالغة 50% في شركة وينتريس، وهي شركة كانت تمتلك سندات أحد البنوك المفلسة، ولم يتخلَّ عنها، حتى اليوم السابق لسريان قانون جديد في 1 يناير 2010، كان سيُلزمه بالإعلان عن تضارب المصالح هذا. باع حصته لزوجته، التي تمتلك النصف الآخر. ينحدر الزوجان من عائلات ثرية. عندما اشتريا وينتريس، كان يعمل صحفيًا وكانت هي عالمة أنثروبولوجيا. إلى أن أخفق في الكشف عن الأصل، لم يخالف أي قوانين. لكن البلاد تتذكر الأزمة المالية لعام 2008 جيدًا وتعتقد أنها وضعتها في الماضي. نظرًا لأن سيغموندور دافيد تفاوض نيابة عن أيسلندا مع دائني البنوك الأيسلندية المتعثرة، فقد أثار اكتشاف أن زوجة سيغموندور دافيد حاملة سندات غضبًا شديدًا لدرجة أن 22000 إلى 24000 شخص حضروا احتجاجًا مناهضًا للحكومة خارج البرلمان في 4 أبريل 2016، أي ما يقرب من 8% من السكان. اقترح سيغموندور دافيد إجراء انتخابات مبكرة،  لكن الأعضاء الآخرين في الحكومة الائتلافية لم يرغبوا في إجراء انتخابات، بل طالبوا باستقالته فقط. وفي 5 أبريل 2016 أعلن رئيس وزراء أيسلندا سيغموندور دافيد غونلاوغسون استقالته.
وثائق بنما (أوروبا) أيسلندا
كشف موقعا ريكيافيك غرابفين وكيارنين الإخباريان عن وجود صلات بين الرئيس أولافور راغنار غريمسون وشركة لاسكا فاينانس المحدودة المسجلة في جزر العذراء البريطانية عام 2005م. وقد نفى الرئيس أولافور راغنار بشكل قاطع أي علاقة شخصية أو عائلية بشركات في الملاذات الضريبية. ومع ذلك، فقد تبين أن والدي زوجته، دوريت موساييف، قد توليا إدارة الشركة في الفترة من عام 1999م إلى عام 2005م. وتشير البيانات المالية لأعمال عائلة موساييف إلى تلقيها ما يقارب سبعة ملايين جنيه إسترليني على شكل مدفوعات فائدة من شركة لاسكا خلال الفترة من عام 2000م إلى عام 2005م. وفي عام 2005م قامت شركة موساييف ببيع حصتها البالغة 10% في شركة لاسكا إلى والد س. دوريت موساييف المتوفى ووالدتها، التي تبلغ من العمر 86 عامًا وهي المالك المسجل لحصة ملكية لاسكا. ومن المتوقع أن ترث دوريت وشقيقتاها تمارا وشارون هذه الثروة التي تعدّ من بين أكبر الثروات في العالم.
وثائق بنما (أوروبا) أيسلندا
أكد بيارني بنديكتسون وزير المالية الآيسلندي ورئيس الحزب الشريك في الائتلاف مع سيغموندور دافيد، أنه ينحدر من إحدى أغنى العائلات في أيسلندا. وأكد امتلاكه 33% من شركة فالسون آند كو، وهي شركة صورية في سيشيل تأسست في عام 2005 لشراء عقارات في دبي. كانت الشركة لا تزال نشطة في عام 2009، عندما كان بيارني بالفعل عضوًا في البرلمان مع متطلبات الإفصاح المالي. وذكر أنه سجل الشركة لدى السلطات الضريبية، ولم يكن على علم بأنها مسجلة في سيشيل. حصلت وزيرة الداخلية أولوف نوردال وزوجها على توكيلات رسمية لشركة دولي سيكيوريتيز إس إيه، وهي شركة خارجية تقع في بنما. وأوضحت أن الشركة تأسست من أجل زوجها ولكن لم يتم استخدامها قط، لذلك لم تعتقد أنها مضطرة إلى الكشف عنها. قال هرولفور أولفيسون، المدير الإداري لحزب سيغموندور دافيد التقدمي، إن شركات موساك فونسيكا التي تدرج اسمه غير نشطة منذ فترة طويلة جدًا، وكانت قانونية.
وثائق بنما (أوروبا) أيسلندا
مولت سيدة الأعمال إنجيبورغ بالمادوتير وزوجها جون أوسغير يوهانسون معاملاتهما التجارية من خلال شركة "جورو إنفست" البنمية. تمتلك هذه الشركة أسهمًا في شركة التجزئة "سبورتس دايركت" عبر شركة "رابسودي إنفستمنتس" ومقرها لوكسمبورغ. دفعت "جورو إنفست" حوالي 16 مليون دولار أمريكي لبنك "غليتنير" بعد انهياره، وذلك لتغطية ديون شركة "غاومور" التابعة لجون أوسغير، كما أقرضت 100 كرونة آيسلندية لشركة جون أوسغير "Þú Blásól" عبر شركة خارجية يملكها باسم "جوفيتا". وعندما سألها صحفيون في صحيفة "كيارنين" عن مصدر تلك الأموال، لم تُجب إنجيبورغ. تجدر الإشارة إلى أن إنجيبورغ هي المالك الرئيسي لمجموعة "365 الإعلامية".
وثائق بنما (أوروبا) أيرلندا
تناولت صحيفة "ذا أيرش تايمز" الجانب الأيرلندي من التسريبات بشكل تفصيلي. وشملت القائمة أسماء بارزة من أيرلندا، منهم بطل الغولف بادريغ هارينغتون، ومطور العقارات شون مولريان، وعضو فرقة الروك الأيرلندية الشهيرة يو تو، بول ماكغينيس. كما وردت أسماء أخرى مثل ستانلي واتسون، الشريك الكبير في أكبر شركة قانونية ضريبية في أيرلندا، ماثيسون، والذي كان له دور محوري في تطوير العديد من الأدوات الضريبية التي تستغلها الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في أيرلندا لتجنب دفع مليارات الدولارات من الضرائب في الولايات المتحدة. ولم تغب عن القائمة شخصية سياسية بارزة، وهي فرانك فلانيري، المستشار السياسي لحزب فاين جايل.
وثائق بنما (أوروبا) إيطاليا
في 6 أبريل 2016 أصدرت نيابة تورينو في إيطاليا أمرًا إلى قوات الشرطة المالية بالتحقيق مع ثمانمائة إيطالي وردت أسماؤهم في وثائق بنما. وقد ورد اسم سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق الذي سبق إدانته بتهمة التهرب الضريبي وطُرد من البرلمان ضمن هذه الوثائق. كما تضمنت الوثائق أسماء رجال أعمال بارزين مثل لوكا كورديرو دي مونتيزيمولو، وفلافيو برياتوري، وأدريانو غالياني، إضافة إلى الممثل وأدريانو غالياني.
كشف تحقيق أجرته صحيفة "ذا ناميبيان"، وهي شريك إعلامي في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن فيتو روبرتو بالاتسولو، وهو رجل مافيا مسجون، قد أخفى أمواله عن السلطات الإيطالية والناميبية والجنوب أفريقية باستخدام شركات وهمية في جزر العذراء البريطانية. وقد أنشأ هذه الشركات المصرفي الألماني وولف بيتر بيرثولد في هونغ كونغ، واستخدمها لنقل السيطرة على أصول بالاتسولو إلى ابنه.
وثائق بنما (أوروبا) مالطا
ربطت وثائق بنما وزيرًا في حكومة رئيس الوزراء جوزيف موسكات، وهو كونراد ميزي، ورئيس ديوان رئيس الوزراء، كيث شمبري، بشركات صورية في بنما. علاوة على ذلك، ذُكر اسم زوجة ميزي، ساي ميزي ليانغ، التي تشغل منصب مبعوثة مالطا التجارية إلى الصين والقنصل العام لمالطا في شنغهاي، الصين، أيضًا كمستفيد، إلى جانب أطفالهما، من صندوق ائتماني مقره في نيوزيلندا يمتلك شركة ميزي الصورية في بنما.
أُدرج ميزي، الذي كان يشغل منصب وزير الصحة والطاقة حتى 28 أبريل 2016، في وثائق بنما كمالك لشركة صورية في بنما تُدعى شركة هيرنفيل.
لم تمنع المؤشرات في الصحافة المالطية بشأن صلات ميزي بصندوق ائتماني خارجي  انتخاب ميزي نائبًا لرئيس حزب العمال الحاكم لشؤون الحزب في 25 فبراير 2016، عقب تغيير في النظام الأساسي للحزب لتمكين تعيين عضو برلماني يشغل منصبه. استقال ميزي من منصب نائب رئيس حزب العمال في 28 أبريل 2016.
وثائق بنما (أوروبا) مالطا
أُفيد بأن شمبري، وهو رجل أعمال أدار الحملة الانتخابية لحزب العمال في الانتخابات العامة المالطية عام 2013، ويعمل رئيسًا لديوان موسكات، يمتلك شركة خارجية مقرها في جزر العذراء البريطانية،  ويمتلك شركة صورية مجهولة في بنما، تسمى تيلجيت إنك، يملكها صندوق ائتماني أُنشئ له في نيوزيلندا. استحوذ كونراد ميزي وكيث شمبري على شركتيهما الصورتين في بنما، هيرنفيل إنك وتيلجيت إنك على التوالي، عبر ممثلي موساك فونسيكا في مالطا، الذين حاولوا أيضًا فتح حسابات مصرفية مرتبطة بالشركتين الصورتين للشخصين ذوي النفوذ السياسي في مختلف الولايات القضائية. لا يزال مالك شركة صورية مجهولة ثالثة في بنما، وهي إيغرانت إنك، التي كُشف عن وجودها في نفس الوثيقة التي تشير إلى الشركتين الأخريين، مجهولًا، على الرغم من أن السرية المشددة التي لُوحظت في عملية الاستحواذ عليها، بما في ذلك تجنب التواصل عبر البريد الإلكتروني واستخدام الاتصالات عبر سكايب، قد أثارت شكوكًا قوية في تورط شخص ثالث رفيع المستوى من ذوي النفوذ السياسي في مالطا.
وثائق بنما (أوروبا) مالطا
في إقرار بالذمة المالية لعام 2015، مؤرخ في 8 فبراير وقُدم إلى البرلمان المالطي في نهاية مارس 2016، والذي قال موسكات إنه اطلع عليه في صيغته الأولية قبل تسريب وثائق بنما، أدرج ميزي الصندوق الائتماني في نيوزيلندا والشركة الصورية في بنما. حتى 28 أبريل 2016، كان تقرير حول هذه المسألة بتكليف من حكومة مالطا لشركة تدقيق دولية لم يُكشف عن اسمها لا يزال قيد الانتظار. في 28 أبريل 2016، أعلن موسكات عن تعديل وزاري؛ فقد ميزي حقيبته الوزارية للصحة والطاقة، لكنه احتفظ بمنصبه كوزير بلا حقيبة وزارية في مكتب رئيس الوزراء.
تُعد مالطا العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تورط وزير فيه في هذه الفضيحة حتى تاريخه. على الرغم من تورط ميزي وشمبري في هذه الفضيحة، فإنهما لا يزالان يشغلان مناصب عليا للغاية في الحكومة المالطية. كتب مارك أ. ساموت كتابًا عن القضية، بعنوان "الأفضل في أوروبا. وثائق بنما والسلطة". في أكتوبر 2017، قُتلت دافني كاروانا غاليزيا، المدونة التي قادت تحقيق وثائق بنما في الفساد في مالطا، بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من منزلها.
منذ ذلك الحين، طُلب من مالطا، بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تعزيز شفافية سجلاتها الخاصة بملكية الشركات، لإظهار من يسيطر في النهاية على كل شركة ضمن ولايتها القضائية. فُصلت هيئة الخدمات المالية في مالطا عن سجل الشركات في مالطا عام 2018 بهدف التركيز على الأدوار والواجبات التنظيمية المنفصلة. يُعد سجل الشركات وكالة قائمة بذاتها ويعرف باسم سجل الأعمال في مالطا.
وثائق بنما (أوروبا) النرويج
تعتزم مصلحة الضرائب النرويجية طلب الحصول على بيانات من المجموعة المالية النرويجية، وهي أكبر مؤسسة مالية في البلاد، بشأن حوالي ثلاثين شركة أسستها المجموعة النرويجية "دي إن بي إيه إس إيه"، والتي يملكها مواطنون نرويجيون يعيش عشرون منهم في النرويج. وتشير البيانات إلى وجود مائتي نرويجي ضمن قائمة عملاء شركة "موساك فونسيكا".
وثائق بنما (أوروبا) البرتغال
تكشف قاعدة بيانات التسريبات الخارجية التي أعدها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن وجود 246 كيانًا خارجيًا، و300 مسؤول، و40 وسيطًا، و175 عنوانًا مرتبطًا بالأنشطة الموصوفة في وثائق "موساك فونسيكا" في البرتغال. وقد أشارت الصحف إلى تورط العديد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين والمصرفيين ومديري الشركات في هذه الأنشطة. وحتى مايو 2017، لم تسفر هذه القضية عن أي إجراءات قانونية أو قضائية ضد أي من المتورطين.
وثائق بنما (أوروبا) روسيا
وصفت صحيفة زود دويتشه تسايتونج، إحدى الصحف المشاركة في المشروع الذي نشر الوثائق، صلات العديد من الأفراد المذكورين فيها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان ووثائق وزارة الخارجية الأمريكية وصفهما روسيا بأنها "دولة اللصوص" و"دولة مافيا" على التوالي. أفادت صحيفة زود دويتشه تسايتونج بأنه تم تحويل حوالي 2 مليار دولار من خلال شبكة من الشركات المرتبطة بالشركات والأفراد الروس "في غضون بضع سنوات فقط"، ويبدو أن الشركات استُخدمت في "معاملات تجارية مشكوك فيها".
قدّم بوتين في مناسبات متعددة منذ عام 2011م انتقادات لاذعة للشركات الأجنبية، واصفًا إياها بـ "غير وطنية". وفي عام 2013م، سنّ قانونٌ يحظر على المسؤولين الحكوميين امتلاك حسابات مصرفية خارج البلاد.
وثائق بنما (أوروبا) روسيا
لم يرد اسم بوتين صريحًا في السجلات التي كشفت عنها التسريبات، إلا أن أسماء المقربين منه ظهرت بشكل واضح. فذكر في الوثائق المسربة مليارديرات قطاع الإنشاءات أركادي وبوريس روتنبرغ، والموسيقي سيرجى رولدجين، وقطب الأعمال علي شير عثمانوف. كما ورد اسم صديق بوتين القديم، الملياردير غينادي تيموشينكو. بالإضافة إلى ذلك، شملت القائمة زوجة سكرتيره الصحفي، وابن عمه، وزملاء سابقين له في لجنة أمن الدولة. هذا إلى جانب عدد كبير من الأوليغارشيين المرتبطين بشركات موساك فونسيكا الوهمية.
يبرز اسم سيرغي رولدوغين، عازف التشيلو في أوركسترا سانت بطرسبرغ، والذي يُوصف بأنه "أفضل صديق" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل لافت في وثائق بنما المسربة. تُشير هذه الوثائق إلى أن رولدوغين قد استحوذ على أصول تقدر قيمتها بأكثر من مائة مليون دولار أمريكي، من بينها حصة تبلغ 12.5% في شركة "فيديو إنترناشيونال"، وهي أكبر شركة إعلانات تلفزيونية في روسيا. كما امتلك شركاتٍ تضم خيارات أسهم في أكبر الشركات الروسية وحقوق قروض تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
وثائق بنما (أوروبا) روسيا
وفي عام 2008 شاركت شركة يسيطر عليها رولدوغين مع شركات أخرى أجنبية لمساعدة "شخص آخر مقرب من بوتين" على الاستحواذ على شركة كاماز، أكبر مصنع للشاحنات في روسيا، والحصول على استثمار من شركة "دايملر إيه جي" الألمانية لصناعة السيارات بقيمة 250 مليون دولار مقابل 10% من أسهم كاماز. كما حصلت شركة "ساندالوود"، وهي شركة أخرى يملك رولدوغين وغيره من المقربين حصة فيها، على خطوط ائتمان بقيمة 800 ألف دولار أمريكي من "البنك التجاري الروسي" في قبرص خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2012. وكان هذا البنك، في ذلك الوقت، شركة تابعة مملوكة بالكامل دايملر الروسي، والذي تملك الدولة معظم أسهمه.
وثائق بنما (أوروبا) روسيا
تبين وثائق بنما أن شركات رولدوغين قد حظيت بقروض متعددة دون ضمانات، أو بفوائد متدنية للغاية، أو لم تسددها بالكامل. وفي عام 2013، قامت شركات وهمية مرتبطة بالأخوين بوريس وأركادي روتنبرغ بإقراض شركة تابعة لشبكة رولدوغين مبلغًا قدره 200 مليون دولار أمريكي تقريبًا. ولا تكشف الوثائق المسربة عما إذا تم سداد هذا المبلغ أم لا. وقبل فترة وجيزة من منح هذا القرض، فازت شركة أركادي روتنبرغ بعقد مشروع خط أنابيب ساوث ستريم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وعندما سُئل رولدوغين عن شركاته،  أجاب بقوله: "يجب عليّ أن أراجع الأمر لأتبيّن ما يمكنني قوله وما لا يمكنني"، واصفًا المسائل المالية بأنها "حساسة".
وصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين التقارير الغربية حول وثائق بنما بأنها تعكس "رهاب بوتين"، مشيرًا إلى أنها تستهدف بوتين وتشكّل جزءًا من مؤامرة ضد روسيا دبرها كل من وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية وغيرهما.
وثائق بنما (أوروبا) روسيا
نفى بوتين وجود أي شائبة فساد، مؤكدًا أن خصومه يسعون إلى زعزعة استقرار روسيا. وفي تصريح آخر، زعم بوتين أن ويكيليكس كشفت عن تورط مسؤولين وهيئات رسمية أمريكية في هذه المؤامرة. وفي خطابه السنوي المباشر لعام 2016، وصف بوتين الوثائق المسربة بأنها موثوقة، لكنه اقتصر تعليقاته على رولدوغين، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الغربية أساءت فهم الأمر، إذ أن الموسيقي أنفق كل دخله الأجنبي على شراء آلات موسيقية لروسيا. وأضاف بوتين أيضًا أن بنك غولدمان ساكس يمتلك أسهمًا في الشركة الأم لصحيفة زود دويتشه تسايتونج، على الرغم من أن ملكيتها الحقيقية تعود لعائلة ميونيخ ومجموعة إعلامية ألمانية. وقد اضطر الكرملين إلى الاعتذار عن هذا الخطأ.
في البداية، تجاهلت وسائل الإعلام الروسية السائدة التسريبات بشكل شبه كامل. لم تذكر القنوات التلفزيونية الحكومية الرئيسية، كالقناة الأولى وروسيا 1، ولا القنوات الخاصة البارزة "رين-تي في" و"إن تي في"، هذه القصة عند التسريب. واقتصرت التغطية الإعلامية المتواضعة على قناة فيستي تي في، حيث بُثت في وقت متأخر من الليل، وركزت على أمور أخرى كليونيل ميسي وميشيل بلاتيني. شكلت صحيفة نوفايا جازيتا المعارضة الاستثناء الوحيد، حيث وصفت بأنها "الشريك الروسي للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، ونشرت تقارير مفصلة حول هذه القصة في نسختها المطبوعة وعلى موقعها الإلكتروني.
بحلول نهاية أبريل نشر مركز الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) تحليلًا لمجموعة أخرى من الوثائق المسربة تُظهر تدفقًا نقديًا إلى حسابات رودولجين من السرقة الضريبية التي بلغت 230 مليون دولار في عام 2007 على يد مفتشي الضرائب في موسكو والتي كشف عنها سيرغي ماغنيتسكي ورفع تقريرًا بشأنها.
وثائق بنما (أوروبا) إسبانيا
أُجبر خوسيه مانويل سوريا على التخلي عن منصبه كوزير للصناعة والطاقة والسياحة بصورة مؤقتة عندما كشفت وثائق بنما أنّه وعائلته امتلكوا عدّة شركات خارجية في خوسيه مانويل سوريا على مدار عقود سابقة. أنكر خوسيه هذه الادعاءات في البداية، إلا أنّ التقارير المستمرة تناقضت مع إنكاره. وفي الرابع عشر من أبريل، كُشف عن شركة كان يمتلكها في جيرزي حتى عام 2002، عندما كان عمدة خوسيه. ووُضع خوسيه في موقف سياسي حرج نتيجة لتناقض تصريحاته وتغيّرها حول القضية، فاستقال في اليوم التالي.
كما امتلك رودريجو راتو، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي ونائب الرئيس في حكومة رئيس الوزراء المحافظ خوسيه ماريا أثنار، أكثر من 3.6 مليون يورو في شركتين خارجيتين. ووجّهت إسبانيا إليه تهمًا بارتكاب جرائم ضريبية مزعومة وغسل أموال وفساد في قضايا فساد أخرى. كذلك، افتتحت ميغيل أرياس كانيت، زوجة ميغيل أرياس كانيت المفوض الأوروبي لشؤون العمل المناخي والطاقة ووزير الزراعة والأغذية والبيئة السابق في الاتحاد الأوروبي، شركات وهمية.
وثائق بنما (أوروبا) إسبانيا
تورطت العائلة المالكة الإسبانية في هذه الفضيحة الضريبية، حيث امتلكت الأميرة بيلار دي بوربون، دوقة باداخوز، وشقيقة الملك السابق خوان كارلوس الأول وعمة الملك فيليب السادس، شركة خارجية لمدة أربعين عامًا. أسست هذه الأميرة شركة تسمى "ديلانتيرا فينانسيرا" عام 1974 وتولت فيها منصب الرئيسة والمديرة، إلا أنها أنكرت ذلك في البداية عند ظهور اسمها في وثائق بنما. وكان زوجها الذي توفي عام 1991 يشغل منصب الأمين العام للشركة، فيما تولى ابنها برونو غوميز-أثيبس منصب المدير وأمين الصندوق. كما ظهر اسم أماليو دي ماريشالار، كونت ريبالدا وشقيق خايمي دي ماريشالار، الزوج السابق لابنة الملك، إيلينا دي بوربون. علاوة على ذلك، نصحت شركة موساك فونسيكا إيناكي أوردانغاران وشريكه التجاري في مؤسسة نووس بتحويل الأموال إلى الخارج.
وثائق بنما (أوروبا) إسبانيا
أسَّس اثنان من أحفاد فرانثيسكو فرانكو، وهما فرانسيسكو خوسيه فرانكو سويفيس، وخوان خوسيه فرانكو سويفيس، شركتين سُجِّلتا في جزر العذراء البريطانية بواسطة شركة موساك فونسيكا. وقد أنشأ خوان خوسيه شركة ماليني إنفستمنتس سنة 1997م، وكان مديرًا لها سنة 2012م، ثم أُغلقت سنة 2013م. وقد صرح لصحيفة إسبانية بأنه كان جاهلًا تمامًا بالأمر. أما شقيقه الأكبر، فرانسيسكو فرانكو سويفيس، فقد أسس شركة فامفيلد أليانس المحدودة سنة 1997م، وكان مديرًا لها.
حُوِّلت عمولة قدرها 6.8 مليون يورو من بيع مكتب لولي العهد، أوليغير بوجول، ابن جوردي بوجول، الرئيس السابق لحكومة كتالونيا، وذلك لصالح شركة غامضة. قامت هذه الشركة بدفع مبلغٍ يقارب 5 مليون يورو لشركة خارجية أخرى. تواجه عائلة بوجول، الأب والأم والابن، اتهاماتٍ متعددة بالتهرب الضريبي والفساد، إلى جانب جرائم أخرى.
افتتحت ماريا غارسيا فاكويرو، قرينة رئيس الوزراء الإسباني السابق فيليبي غونثاليث، حسابًا مصرفيًا في سويسرا لصالح شركة "كارمينجو المحدودة" في عام 2004، وهي شركة مسجلة في الملاذ الضريبي نييوي، إحدى جزر جنوب المحيط الهادئ.
وثائق بنما (أوروبا) إسبانيا
وطلب المحامي كانديدو كوندي-بومبيدو الابن، وهو نجل المدعي العام الإسباني السابق والقاضي في المحكمة العليا الإسبانية كانديدو كوندي-بومبيدو، إنشاء شركة خارجية تابعة لشركة موساك فونسيكا في عام 2008، وإن لم تُستكمل هذه الصفقة لأسباب لم تُوضح. وكان يهدف من وراء هذه الشركة إلى أن تكون وسيطًا في مشروع لبناء ناطحة سحاب في عاصمة بنما، وليس لغرض إخفاء الأموال.
افتتح فرانسيسكو بايسا وهو جاسوس مهم لجهاز المخابرات الوطني الإسباني أثناء عمله في وزارة الداخلية حسابًا خارجيًا بعد تزوير وفاته في عام 1998.
استعان كبار المصرفيين ورجال الأعمال الإسبان بهذه الشركة لفتح حسابات وشركات مساهمة. ومن بين هؤلاء: ميغيل بليسا، رئيس كاخا مدريد، الذي حوكم في المحاكم الإسبانية بتهم فساد متعددة، وخيسوس بارديراس، رجل أعمال تربطه علاقة وثيقة بالرئيس الأسبق فيليبي غونثاليث، وأبناء المحامي خافيير دي لا روزا، المرتبط هو الآخر بقضايا فساد، وكارلوس أورتيغا، الرئيس التنفيذي لشركة بيبي جينز، وعائلات تملك سلاسل فندقية ضخمة كسلسلة ريو (فنادق ومنتجعات ريو)، وإسكارير (فنادق ميليا العالمية)، ومارتينون (مجموعة مارتينون).
وثائق بنما (أوروبا) إسبانيا
يمتلك جامعَا الأعمال الفنية مارينا رويز-بيكاسو وبورخا تيسن شركتين تابعتين لموساك فونسيكا. وقد صرح محامي تيسن بأن شركته معلنة بشكل كامل لدى السلطات الضريبية، في حين امتنعت رويز-بيكاسو عن التعليق على هذا الأمر.
تضم قائمة المشاهير الآخرين المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوبار، الحائز على جائزة الأوسكار عام 2003 عن فيلمه "تحدث إليها". وقد أسس ألمودوبار مع شقيقه أغوستين شركة في عام 1991 باسم "غلين فالي" في جزر العذراء البريطانية. وردًا على ذلك، صرح أغوستين بأنه قام بإغلاق الشركة في عام 1994، وأن جميع الضرائب المستحقة عليها قد تم سدادها.
وثائق بنما (أوروبا) إسبانيا
أفادت كارمن لومانا بأنها تولّت إدارة شركة زوجها الراحل، رجل الأعمال الأجنبي، بعد وفاته، دون أن تتوفر لديها أدنى معرفة بشؤون العمل أو الضرائب. [119] وقد ورد ذكر بيرتين أوزبورن، المذيع والمغني الإسباني، والممثل الشهير إمنول أريس، بطل المسلسل التلفزيوني الإسباني الطويل "أخبرني كيف حدث"، في سياق مماثل. فقد صرّح أوزبورن بأن حسابه المالي قانوني وأنه استخدمه وفقًا للإجراءات المتبعة لتوفير المال. غير أنه تورط في فضيحة تتعلق بالاحتيال على الخزانة، وذلك بالاشتراك مع الممثلة وزميلته في المسلسل آنف الذكر، آنا دواتو.
يملك خوان لويس سيبريان، الصحفي الشريك في تأسيس صحيفة إل باييس والرئيس التنفيذي لشركة بريسا الإعلامية الإسبانية، نسبة اثنين بالمئة من أسهم شركة "ستار بتروليوم" النفطية المرتبطة بالملاذات الضريبية. وعقب ذكر اسمه في هذا السياق، قرر مقاضاة قناة "لا سيكستا" التي كشفت عن تورطه في هذه الفضيحة.
أما خوسيه لويس نونيز الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم، ونائبه الحالي كارليس فيلاروبي، وإدواردو فرناندو دي بلاس، نائب رئيس نادي ريال مدريد، فقد تبين امتلاكهم لشركات خارجية بالاشتراك مع شركة "موساك فونسيكا".
وثائق بنما (أوروبا) السويد
قالت الهيئة السويدية للرقابة المالية في 4 أبريل 2016 إنها ستُحقق في إجراءات نورديا، وهي واحدة من أكبر المؤسسات المالية في دول الشمال، بعد أن كشفت وثائق بنما أن مكتب البنك في لوكسمبورغ ساعد في إنشاء ما يقرب من 400 شركة خارجية لعملائه بين عامي 2004 و2014 في بنما وجزر العذراء البريطانية لعملائهم.
أشارت الهيئة السويدية للرقابة المالية إلى وجود "ثغرات بالغة الخطورة" في آليات مراقبة بنك نوردي لعمليات غسل الأموال، حيث سبق وأن وجهت إليه إنذارين. وفي عام 2015 اضطُر البنك لدفع أكبر غرامة مالية ممكنة، تجاوزت قيمتها خمسة ملايين يورو. وفي سياق آخر طلب بنك نوردي في عام 2012 من شركة موساك فونسيكا تعديل وثائق بشكل رجعي، بحيث يبدو أن توكيلات ثلاثة عملاء دنماركيين سارية المفعول منذ عام 2010. وقد اعترف مدير الخدمات المصرفية الخاصة في نوردي، ثوربن ساندرز، بأن البنك لم يكن يقوم بفحص المتهربين من الضرائب قبل عام 2009، صرح قائلاً: "في نهاية عام 2009، اتخذنا قرارًا بعدم السماح لبنكنا بأن يكون وسيلة للتهرب الضريبي".
وثائق بنما (أوروبا) السويد
تظهر وثائق بنما أن بنك نوردي هو الأكثر ظهورًا بين البنوك السويدية، حيث ورد ذكره 10902 مرة، بينما جاء أقرب منافسيه في المرتبة الثانية بـ 764 مرة فقط. وفي ضوء هذه النتائج، أعلنت الهيئة السويدية للرقابة المالية عن نيتها التحقيق في البنوك الكبرى الأخرى في السويد، وهي: هاندلس بانكين، ومجموعة إس إي بي البنكية، وسويدبانك. [بحاجة لمصدر]
قطعت نوردي جميع العلاقات مع موساك فونسيكا في أعقاب مقابلة مع الرئيس التنفيذي لنوردي كاسبر فون كوسكول على التلفزيون السويدي في 4 أبريل.
ردًا على التسريبات صرح رئيس الوزراء ستيفان لوفن بأنه ينتقد بشدة سلوك نوردي ودوره، ووصفت وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون سلوك البنك بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
وثائق بنما (أوروبا) سويسرا
في 6 أبريل، فتشت الشرطة الفيدرالية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون كجزء من تحقيق في "سوء إدارة جنائي" بشأن صفقة حقوق البث التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا التي وقعها الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو. وفي اليوم نفسه فتح المدعي العام في جنيف عدة إجراءات ردًا على تقرير حول سوء سلوك من قبل محامين وأمناء سويسريين.
في 8 أبريل، وبعد ساعات قليلة من نشر سلسلة جديدة من المقالات التي تركز على الفن المخفي وراء الشركات الخارجية، تحفظ مدعٍ على لوحة لموديلياني تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار في منطقة جنيف الحرة. زعم تقاضي في نيويورك أن اللوحة سُرقت من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية؛ قال المدعى عليهم إنهم لم يمتلكوها، لكن الوثائق المسربة تُظهر أنهم يسيطرون على مركز الفنون الدولي، وهي شركة صورية مسجلة في بنما وهي التي تمتلكها.
يمتلك كل من إيف بوفير والملياردير الروسي دميتري ربولوفليف، المتنازعين حول تسعير الأعمال الفنية، شركات تابعة لموساك فونسيكا.
وثائق بنما (أوروبا) سويسرا
ألقت الوثائق المسربة الضوء أيضًا على ملكية الشركات الصورية في دعوى قضائية مطولة في لوزان حول ملكية الأعمال الفنية من شاليه قطب الشحن اليوناني الراحل باسيل جولاندريس في غشتاد.
في 11 أبريل أُطلق تحقيق جديد يكشف عن سوء استغلال لأسماء جمعيات خيرية عريقة كالصليب الأحمر وصندوق الحياة البرية العالمي (WWF). وتُشير أصابع الاتهام إلى شركة دياكور السويسرية، وهي عميل لدى موساك فونسيكا، تمتلك من خلالها نحو ثلاثين شركة. يدير دفة هذه الشركة دانيال شتاينميتز، إلا أن شقيقه بيني كان يتمتع بصلاحيات واسعة فيها حتى وقت قريب. وتندرج دياكور ضمن مجموعة شتاينميتز.
وبحسب تحقيقات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فقد أنشأ أكثر من 38 ألف كيان خارجي عبر أربعين عامًا ماضية بجهود مشتركة بين 1,339 محاميًا ومستشارًا ماليًا ووسطاء سويسريين. وقد ارتبط بهذه الكيانات 4,595 مسؤولا أو مديرًا مرتبطون بسويسرا.
وثائق بنما (أوروبا) أوكرانيا
عندما تولى الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو مقاليد الحكم في عام 2014م، كانت ثورة شعبية قد أطاحت بسلفه فيكتور يانوكوفيتش حديثًا. وقد تعهد بوروشنكو ببيع أعماله في صناعة الحلوى (روشن) إذا انتُخب، إلا أن الوثائق المسربة تشير إلى أنه في الحادي والعشرين من أغسطس عام 2014م كلف شركة موساك فونسيكا بإنشاء شركة قابضة خارجية في جزر العذراء البريطانية ونقل شركته إليها، وذلك بعد حوالي شهرين من الانتخابات. ومن المحتمل أن يكون هذا الإجراء قد وفر له ملايين الدولارات من الضرائب الأوكرانية. وتظهره السجلات في قبرص على أنه المساهم الوحيد في هذه الشركة. ويقول بعض الخبراء القانونيون إن هذا التفسير قد يكون صحيحًا؛  ومع ذلك، فإن هذا الأمر لا يغير من حقيقة أن وسائل الإعلام الأوكرانية تشير إلى أن بوروشنكو قد فتح حسابه الخارجي في أغسطس عام 2014م بينما كان الجنود الأوكرانيون يتعرضون للمذبحة على يد الروس في إلوفيسك. وربما يكون تقرير وثائق بنما قد لعب دورًا أيضًا في هزيمة اتفاقية تجارية مع هولندا في استفتاء أجري هناك في السادس من أبريل.