hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
منتجعات ترمب الترفيهية التاريخ
أبرم ترمب اتفاقًا في البداية مع المصرفي ولاعب البوكر أندرو بيل، مالك بنك بيل، الذي كان يحتفظ بمبلغ 500 مليون دولار ملايين الدولارات من ديون المجموعة، للاستحواذ على المنتجعات. ومع ذلك، مستشهدا بمخاوفه بشأن افتقار البنك إلى الخبرة في الألعاب، فقد تخلى عن هذه الاستثمارات لصالح صندوق التحوط أفينو كابيتال مانجمنت، وهي الخطة التي يفضلها حاملو السندات الآخرون. ثم دخل بيل في شراكة مع المستثمر كارل آيكان، الذي عمل على إعادة هيكلة كازينو آخر في أتلانتيك سيتي، وهو كازينو تروبيكانا. وفي المحكمة، زعم ترمب أنه سيقاتل فريق إيكان/بيل إذا سعوا إلى استخدام اسمه وصورته على ممتلكات المجموعة. وبدلاً من ذلك، وقع اتفاقية مع شركة أفينو كابيتال يحصل بموجبها على 5% من أسهم الشركة المعاد تنظيمها و5% أخرى مقابل استخدام اسمه وصورته إلى الأبد.
في نهاية المطاف، انحازت محكمة الإفلاس إلى شراكة ترمب/أفينيو، والتي فضلها حاملو السندات الذين اعتقدوا أن علامة ترمب التجارية ستؤدي إلى شركة أقوى بعد إعادة التنظيم.
في عام 2011، باعت شركة تير مرسى ترمب إلى مطاعم لاندري، التي تدير أيضًا مطعم جولدن ناغيت في لاس فيجاس.
في فبراير 2013، وافقت الشركة على بيع ترمب بلازا مقابل 20 مليون دولار. مليون دولار لمجموعة ميرويلو، وهي شركة مقرها كاليفورنيا، وتشمل ممتلكاتها منتجع جراند سييرا في رينو، نيفادا. سيتم استخدام العائدات لسداد ديون الشركة إلى مستوى 270 مليون دولار. مليون. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تير روبرت جريفين إن الشركة ستفكر أيضًا في بيع فندق ترمب تاج محل بالسعر المناسب. ومع ذلك، فإن كارل إيكان، الذي كان يحمل الرهن العقاري على كازينوهات ترمب، رفض بيع ترمب بلازا.
في أوائل أغسطس 2014، رفع دونالد ترمب دعوى قضائية يطالب فيها بإزالة اسمه من الكازينوهات التابعة للشركة، لأنه يُزعم أنه سُمح لها بالسقوط في حالة سيئة، في انتهاك لاتفاقية الترخيص لاسم ترمب.
في سبتمبر 2014، تقدمت شركة منتجعات ترمب الترفيهية بطلب إفلاس مرة أخرى، وأغلقت ترمب بلازا. في إطار اقتراح قدمه اتحاد النقابات، فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس، حكمت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة لصالح شركة منتجعات ترمب الترفيهية في 15 يناير 2016، وقررت أن الشركة يمكنها رفض الشروط والأحكام المستمرة لاتفاقية المساومة الجماعية مع النقابة، وهي الاتفاقية التي انتهت صلاحيتها بالفعل وفقًا لشروطها. كانت هذه القضية مهمة لأنها كانت بمثابة مسألة انطباع أولي بين محاكم الاستئناف ويمكن أن تغير بشكل كبير توازن القوى بين أصحاب العمل المدينين ونقاباتهم.
خرجت الشركة في النهاية من الإفلاس في فبراير 2016 وأصبحت شركة تابعة لشركة آيكان إنتربرايز.
منتجعات ترمب الترفيهية طي الشركة
في 10 أكتوبر 2016، تم إغلاق فندق ترمب تاج محل، آخر العقارات العاملة للشركة. واصلت شركة ترمب للترفيه عملها للتعامل مع نقل بعض النقاط على حساب بطاقة ترمب ون. تم إعادة توجيه كافة المواقع الإلكترونية المرتبطة بالشركة إلى نطاق الموقع الألكتروني DonaldJTrump.com.
أعلنت المدينة المبنى خطرًا في مارس 2020؛  وبدأت عملية الهدم في ذلك الصيف، وانهار برج الفندق الرئيسي في 17 فبراير 2021. تم تنظيم مزاد خيري، حيث جاء معظم المال من آيكان بعد اعتراضه على الخطة الأصلية لبيع الحق في الضغط على زر الهدم بالمزاد العلني.
منتجعات ترمب الترفيهية طي الشركة
ظل مبنى ترمب بلازا شاغرا بعد أن أغلقت الشركة أبوابها واستحوذت شركة آيكان إنتربرايزز على أصولها. في نوفمبر 2017، تم الكشف عن أن آيكان كان يتطلع إلى هدم الكازينو،  وكان يطلب 5.6 مليون دولار من أموال الضرائب لدفع تكاليف الهدم، ولكن هذا تسبب في خلاف بين آيكان والحكومة المحلية، مما أدى إلى تأخير المشروع. في 14 ديسمبر 2018، انقضى الموعد النهائي لهدمه رسميًا، مما يعني أن ترمب بلازا ستظل قائمة طوال فصل الشتاء. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أنهى إيكان قيود الصك على العقار واشترى عقد إيجار معقد، مما جعل البيع أكثر تطلبًا.
منتجعات ترمب الترفيهية العقارات السابقة
مطعم ترمب بلازا هاررا في أتلانتيك سيتي، نيو جيرسي؛ كان في السابق عبارة عن شراكة بنسبة 50/50 مع هاررا، ثم أصبح مملوكًا بالكامل للشركة وأُعيدت تسميته إلى ترمب بلازا. تم إغلاقه في 16 سبتمبر 2014 وتم هدمه في 17 فبراير 2021.
ترمب تاج محل، منتجع كازينو على ممشى أتلانتيك سيتي، تم إغلاقه في 10 أكتوبر 2016. تم شراؤه من قبل مقهى هارد روك وتم إعادة افتتاحه باسم مطعم وكازينو هارد روك في أتلانتيك سيتي في يونيو 2018.
فضيحة الحليب الصيني 2008
مثلت فضيحة الحليب الصيني عام 2008 حادثة كبيرة تتعلق بسلامة الأغذية في الصين. تمثلت الفضيحة في تسويق حليب ومسحوق حليب الأطفال ملوثين تنتجهما مجموعة سانلو إضافة لمواد ومكونات غذائية أخرى بمادة الميلامين الكيميائية، مما أدى إلى ظهور حصوات الكلى وأضرار أخرى بالكلى لدى الرضع. كان الهدف من استخدام هذه المادة الكيميائية هو زيادة محتوى النيتروجين في الحليب المخفف، ما يرفع ظاهريا محتوى بروتين فيه بهدف اجتياز اختبارات مراقبة الجودة. جرى إحصاء 300 ألف طفل متضرر، من بينهم 54 ألف طفل أُدخلوا المستشفى، وفقًا لأحدث تقرير في يناير 2009. كذلك خلصت التقارير الرسمية إلى أن وفيات ستة أطفال مرتبطة بالحليب الملوث.
يعود تاريخ فضيحة الحليب إلى ديسمبر 2007، عندما بدأت سانلو في تلقي شكاوى حول حصوات الكلى. قُدمت إحدى أبرز الشكاوى المبكرة في 20 مايو 2008، عندما نشرت أم عبر الإنترنت بعد أن علمت أن سانلو تبرعت بالحليب الذي كانت تشتكي منه لأيتام زلزال سيتشوان عام 2008.
فضيحة الحليب الصيني 2008
وفي 20 مايو وصلت المشكلة إلى اجتماع مجلس إدارة سانلو للمرة الأولى، وأمروا بإجراء اختبارات متعددة من طرف ثالث. لم يُكتشف الجاني، وهو مادة الميلامين، في الاختبارات حتى 1 أغسطس. في 2 أغسطس، قرر مجلس إدارة سانلو إصدار استدعاء تجاري لتجار الجملة لكنه لم يبلغ تجار الجملة بأن المنتج كان ملوثًا؛ ومع ذلك، رفض نائب عمدة شيجياتشوانغ، الذي دُعي للحضور، السحب التجاري وأمر مجلس الإدارة بـ "إسكات أفواه الضحايا بالمال"، و"الانتظار حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2008 لتنتهي بسلاسة ثم تبدأ شرطة المقاطعة في مطاردة الجناة".
فضيحة الحليب الصيني 2008
نُبهت شركة الألبان العملاقة النيوزيلندية فونتيررا، التي كانت تمتلك حصة 43% في سانلو، بشأن التلوث في اجتماع مجلس الإدارة في 2 أغسطس. نبهت فونتيرا الحكومة النيوزيلندية وواجهت الحكومة النيوزيلندية الحكومة الصينية في 8 سبتمبر. أعلنت الحكومة الصينية عن الفضيحة علنًا في 13 سبتمبر. بعد التركيز الأولي على سانلو، كشفت عمليات تفتيش حكومية أخرى أن منتجات من 21 شركة أخرى كانت ملوثة أيضًا، بما في ذلك منتجات من آرلا فودز-مونغنيو، وإيلي، وياشيلي. في حين وصلت المزيد والمزيد من الحالات إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد [مطلوب توضيح] منذ ديسمبر 2007، قُدم التقرير الأول إلى الحكومة من قبل أي مستشفى في 16 يوليو.
أثارت القضية مخاوف بشأن سلامة الأغذية والفساد السياسي في الصين وأضرت بسمعة صادرات البلاد الغذائية. ووصفت منظمة الصحة العالمية الحادثة بأنها "مؤسفة"، وقامت ما لا يقل عن 11 دولة أجنبية بوقف جميع واردات منتجات الألبان الصينية. كذلك أجرت الحكومة الصينية عددًا من المحاكمات أسفرت عن إعدامين، وثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، وحكمين بالسجن لمدة 15 عامًا، وإقالة أو استقالة قسرية لسبعة مسؤولين حكوميين محليين ومدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي (AQSIQ). وحُكم على الرئيسة السابقة لشركة سانلو للألبان الصينية بالسجن المؤبد.
في أواخر أكتوبر 2008، اكتُشف تلوث مماثل بمادة الميلامين في البيض وربما في مواد غذائية أخرى. وتُتبع مصدر التلوث إلى إضافة مادة الميلامين إلى علف الحيوانات، على الرغم من الحظر الذي فُرض في يونيو 2007 عقب الفضيحة المتعلقة بمكونات أغذية الحيوانات الأليفة المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وثائق بنما (آسيا)
تُعد وثائق بنما 11.5 مليون وثيقة مُسربة تُفصِّل معلومات مالية ومعلومات تتعلق بالعلاقة بين المحامي وموكله لأكثر من 214,488 كيانًا خارجيًا. أُنشئت هذه الوثائق، التي يعود تاريخ بعضها إلى سبعينيات القرن الماضي، بواسطة شركة المحاماة البنمية ومزود الخدمات المؤسسية موساك فونسيكا،  وسربها مصدر مجهول في عام 2015.
تتضمن هذه الصفحة تفاصيل الادعاءات وردود الأفعال والتحقيقات ذات الصلة في آسيا .
وثائق بنما (آسيا) أرمينيا
تُظهر وثائق بنما أن اللواء الحقوقي مهران بوقوسيان، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز التنفيذ الإلزامي في أرمينيا، على صلة وثيقة بشركات وهمية مسجلة في بنما. هذه الشركات، التي كانت تصدر أسهمًا لحاملها، هي: سيجتيم ريل إستيتس إنك، وهوبكينتن تريدينغ إنك، وبانجيو إنفست إس.إيه. وقد تبين أن بوقوسيان هو المالك الوحيد لشركتي سيجتيم وهوبكينتن، اللتين أسستا بدورهما شركة بيست ريلتي المحدودة، والتي حصلت مؤخرًا على عقود حكومية.
في أعقاب هذه الكشوفات، استقال بوقوسيان، مدعيًا أن وجود اسمه مرتبطًا بمثل هذه القضايا يضر بسمعة أرمينيا، لا سيما مقارنة برؤساء دول آخرين، مثل إلهام علييف رئيس أذربيجان، والذي اتهمه بالفساد.
وثائق بنما (آسيا) أرمينيا
قبل استقالته، كان مركز الشفافية الدولية الأرميني قد تقدم بشكوى ضد بوقوسيان، مطالبًا بفتح تحقيق معه. كما تم ذكر أفراد من عائلة بوقوسيان على صلة بأعماله.
صرح فاروجان هوتكانيان، رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية في أرمينيا، بأن الضغوط ربما أجبرت القيادة على إقالة بوقوسيان، نظرًا للأدلة القوية ضده. ومع ذلك، شكك في جدية الحكومة في مكافحة الفساد. ودعا القيادي المعارض ليفون زورابيان البرلمان إلى التحقيق في هذه القضية وتقديم إجابات شافية.
وثائق بنما (آسيا) أذربيجان
استثمرت شركة أذربيجان الدولية لتشغيل الموارد المعدنية المحدودة (AIMROC) وشركاؤها في الكونسورتيوم ما يقرب من مائتين وثلاثين مليون دولار أمريكي لافتتاح منجم وإنشاء مصفاة في قرية تشوفدار الواقعة في غرب أذربيجان. يُرجّح أن تكون الشركة قد حققت أرباحًا من الذهب تقدر بثلاثين مليون دولار أمريكي قبل أن تتوقف أنشطتها فجأة، متخلّفة عن دفع رواتب موظفيها في مايو 2014. لا يزال موظفو المنجم في إجازة رسمية، وبموجب القوانين الأذربيجانية السارية، يحظر على الموظفين المتفرغين البحث عن عمل آخر طيلة فترة إجازتهم، حتى وإن طالت المدة، كما هو الحال مع هؤلاء الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين.
وثائق بنما (آسيا) أذربيجان
كشف تحقيق استقصائي أجري عام 2012، ونشرته إذاعة أوروبا الحرة ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، أن بنات الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، كن يملكن، من خلال شركات قابضة في الخارج، حصة في عملية تعدين الذهب التي أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي صدر عام 2006، والذي شكّل ائتلاف تجاري، ومنحه عقد إيجار لمدة ثلاثين عامًا على الرغم من الاعتراضات البيئية والشكوك المتعلقة بالشفافية التي أُثيرت في البرلمان. إلا أن وثائق بنما مكّنت من تتبع جزء من الشبكة المعقدة للشركات الوهمية التي تدير ملكية المناجم، وفي عام 2016، تمكن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) من إثبات سيطرة البنات الفعلية على عمليات التعدين.
وهب علييف مناجم الذهب لشركات جلوبكس إنترناشيونال إل إل بي، ولوندكس ريسورسز إس إيه، وويلي آند ميريس إس إيه، وفارجيت مايننج كوربوريشن. وقد خصص 30% من العائدات لحكومة أذربيجان، فيما ذهبت 11% من الباقي و70% إلى جلوبكس، و45% إلى لوندكس، و29% إلى ويلي آند ميريس، و15% المتبقية إلى فارجيت.
وثائق بنما (آسيا) أذربيجان
وفقًا لما ورد في وثائق مسربة من سجل الشركات في بنما، تم تسجيل هذه الشركات هناك. من بين هذه الشركات، تأسست شركة "فارغيت مايننج كوربوريشن" على يد شركات أخرى هي: "تاجييفا مانجمنت المحدودة"، و"تاجييفا سيرفيسز المحدودة"، و"فيردا مانجمنت المحدودة". وقد منحت هذه الشركات وكالة عامة لتصريف أعمالها إلى السيد نسيب حسنوف.
لاحقًا، نُقل تسجيل كل من شركات "لوندكس ريسورسز إس. إيه."، و"جلوبكس إنترناشيونال إل إل بي"، و"فارغيت مايننج كوربوريشن"، و"ويلي آند ميريس إس. إيه." إلى سانت كيتس ونيفيس، حيث سُجلت جميعها بنفس العنوان: "أسوشيتد تراستيز ليمتد أوف نيفيس"، الواقع في مبنى هنفيل، شارع الأمير تشارلز، تشارلستون، نيفيس. وتشير السجلات اللاحقة إلى أن هذا العنوان نفسه استخدم كعنوان مسجل لحوالي 2635 شركة.
وثائق بنما (آسيا) أذربيجان
أثبت تحقيق استقصائي موسع أجري عام 2012 أن شركة جلوبكس مملوكة بشكل غير مباشر عبر شركات وهمية مسجلة في بنما. وتعود ملكية هذه الشركات الوهمية إلى بنات الرئيس ورجل أعمال سويسري يظهر اسمه في شركات وهمية أخرى، من بينها تلك التي تدير شركة أزرفون، وهي شركة اتصالات تحتكر السوق وتعود ملكيتها إلى العائلة ذاتها. وقد أخبر الأهالي المراسلين بأنهم كانوا يأملون في الحصول على فرص عمل في المنجم الذي يدفع أجرًا قدره 12 دولار أمريكي يوميًا، وطلبوا منهم التوسط لدى الرئيس لحل المشكلات التي يسببها المنجم في إمدادات المياه. وقد شعر الأهالي بالغضب عندما أبلغهم المراسلون بوجود حصة للعائلة الرئاسية في المنجم.
وثائق بنما (آسيا) أذربيجان
في أعقاب نشر هذا التقرير في شهر مايو، أصدرت الجمعية الوطنية قانونًا يجرم الإفصاح عن ملكية الشركات،  وقانونًا آخر يمنح الرؤساء والسيدات الأوليات السابقين حصانةً قانونيةً مدى الحياة. وقد تعرضت خديجة اسماعيلوفا، مراسلة إذاعة أوروبا الحرة التي أجرت تحقيقًا صحفيًا في عام 2012، لمضايقات قانونية واعتداءاتٍ عامة متصاعدة. فقد تلقت تهديداتٍ بالقتل، وألقي القبض عليها، وهي تقضي حاليًا عقوبةً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهمتي التهرب الضريبي واستغلال السلطة.
أتاحت وثائق موساك فونسيكا المسربة إمكانية إثبات امتلاك الابنتين أيضًا شركة لوندكس، الشريك الأكبر في مشروع الذهب. ولم يتضح تمامًا سبب إغلاقهن للعملية، لكن خبراء الصناعة المطلعين على هذا الكونسورتيوم ذكروا أنه لم يبدُ ذا خبرة كبيرة وربما استعجل الإنتاج.
كشفت تحقيقات أجراها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ) أن أرزو، ابنة الرئيس علييف، تمتلك استثمارات واسعة النطاق في أذربيجان تتجاوز حيازة حقوق الذهب. فبالإضافة إلى ذلك، تملك أسهمًا في شركة أذرفون، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة بالبلاد. كما تمتلك حصصًا في شركة إس دبليو هولدينغ (SW Holding)، التي تشرف على غالبية العمليات المتعلقة بالخطوط الجوية الأذربيجانية، بدءًا من خدمات التموين وحتى خدمات النقل الأرضي بالمطار. ومن جهة أخرى، يمتلك شقيقاها وشقيقها حيدر عقارات فاخرة في دبي تقدر قيمتها بنحو 75 مليون دولار، وفقًا لتقديرات عام 2010. ويظهر حيدر على أنه المالك القانوني لتسعة قصور فاخرة في دبي تم شراؤها بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 44 مليون دولار.
كشفت وثائق مسربة أن الابنتين ليلى وأرزو علييفتين تمتلكان حصصًا في شركة إكزالتيشن المحدودة، التي تأسست في شهر أبريل من عام 2015 "لحيازة عقارات في المملكة المتحدة". وقد زعمت شركة المحاماة اللندنية تشايلد آند تشايلد، التي قامت بتسجيل الشركة وتعيين مدراء بالنيابة عنها عبر فرع مؤسسة موساك في جزيرة جيرزي، خلال قيامها بذلك، بأن السيدتين لا تربطهما أي صلات سياسية.
وثائق بنما (آسيا) بنجلاديش
في 7 أبريل 2016 أطلقت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش تحقيقًا للحصول على تفاصيل الشركات والأفراد الذين يُزعم انتماؤهم إلى مؤسسة موساك فونسيكا. وقدمت ادعاءات ضد 32 شخص من بنغلادش وشركتين، وأشارت وسائل الإعلام التي قدمت هذا الادعاء إلى قاعدة بيانات تابعة للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ) تحتوي على معلومات تم تجميعها خلال التحقيق في تسريبات أوفشور عام 2013.
وثائق بنما (آسيا) الصين
أشارت الوثائق إلى أن سبعة قادة حاليين وسابقين في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إضافة إلى أقارب لمسؤولين صينيين آخرين في مناصب رفيعة، ارتبطوا بعمليات مشبوهة. ومن أبرز هؤلاء لي زياولين، ابنة رئيس مجلس الدولة السابق لي بينغ، وهو دهوا ابن الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني هو ياوبانغ، ودنغ جياغي صهر الأمين العام الحالي شي جين بينغ. فبينما كان شي عضوًا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، كانت لشركة دنغ شركتان وهميتان في جزر العذراء البريطانية، غير أن هاتين الشركتين لم تعدتا نشطتين بحلول تولي شي مقاليد الحكم عام 2012. وشملت القائمة أيضًا ابن وزوجة ابن رئيس الدعاية ليو يونشان وصهر نائب رئيس مجلس الدولة جانغ جو لي.
وثائق بنما (آسيا) الصين
تُشير الإحصاءات الرسمية الصينية إلى أن الاستثمارات الصينية في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، والتي تشتهر بمكانتها كملاذات ضريبية، تفوق بكثير استثماراتها في مناطق أخرى. فبحسب هذه الإحصاءات، بلغ حجم الاستثمار الصيني في جزر كايمان ما قيمته 44 مليار دولار، وفي جزر العذراء البريطانية 49 مليار دولار. ومع أن هذه الأرقام قد لا تشمل استثمارات الأفراد من النخبة الحاكمة والتي يتم توجيهها عادةً عبر قنوات سرية في جزر العذراء البريطانية، إلا أنها تبقى أكبر بكثير من حجم الاستثمار الصيني في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وثائق بنما (آسيا) الصين
قمعت السلطات الصينية أي ذكر لأوراق بنما على منصات التواصل الاجتماعي ونتائج محركات البحث،  كما وردت أنباء عن طلبها من المؤسسات الإعلامية حذف كافة المحتويات المتعلقة بتسريبات أوراق بنما. ترى الحكومة الصينية أن هذه المواد تمثل حملة إعلامية أجنبية ممنهجة تستهدف الصين، وأصدرت أوامر لمكاتب المعلومات على الإنترنت بحذف التقارير المعاد نشرها من أوراق بنما، وعدم متابعة أي محتوى ذي صلة دون استثناء. وفي مؤتمر صحفي عقده في الخامس من أبريل، رد هونج لي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، على هذه الادعاءات بـ"لا تعليق" واصفًا إياها بـ"الاتهامات التي لا أساس لها".
وثائق بنما (آسيا) الصين
أظهرت توجيهات سرية على المستوى الوطني، حصلت عليها صحيفة "التقنية الرقمية الصينية"، أن السلطات ألزمت جميع المواقع الإلكترونية بحذف أي محتوى يتعلق بـ "وثائق بنما". وقد مُنع الوصول إلى المواقع الأجنبية مثل "ويكيليكس" و"التقنية الرقمية الصينية" داخل حدود الصين. وعلى منصة التواصل الاجتماعي "ويبو"، الشبيهة بتويتر، قام الرقباء بحذف أي محتوى ذي صلة بـ "وثائق بنما". ومع ذلك، تمكن المستخدمون من التهرب من الرقابة باستخدام كلمات ومصطلحات أقل وضوحًا، كأن يشيروا إلى "صهر الرئيس شي" أو "وثائق القناة"، في إشارة ضمنية إلى "وثائق بنما" وقناة بنما. ورغم الجهود الرقابية، تصدرت عبارات مرتبطة بـ "وثائق بنما"، مثل "التهرب الضريبي" و"الوثائق المسربة"، قائمة الأكثر بحثًا على "ويبو".
ظهر في الوثائق كذلك بارون الأعمال الصيني وجامع الأعمال الفنية وانغ جونغجون، ولم يستجب لطلب للتعليق.
ووفقًا لشبكة العدالة الضريبية، يلجأ المستثمرون الصينيون أحيانًا إلى شركات خارجية للاستفادة من الحوافز التي تقدمها الصين للمستثمرين الأجانب.
أفادت إذاعة كندا أن مجموعة سيتيك ومقرها هونغ كونغ، كلفت مؤسسة موساك فونسيكا بتأسيس أو إدارة أكثر من تسعين شركة تابعة، وأن الحكومة الصينية كانت تمتلك حصة الأغلبية في هذه الشركات، وذلك حسبما ذكرت الخبيرة المالية مروة رزقي، وهي سياسية كندية وأستاذة سابقة في قانون الضرائب بجامعة شيربروك.
ذكر التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن فرع مؤسسة موساك فونسيكا في هونغ كونغ كان الأكثر ازدحامًا، حيث كان المسئولون الصينيون والأثرياء الآخرون يحوّلون أموالهم عبر الحدود ويودعونها هناك لإرسالها إلى كيانات أجنبية. استثمرت هونغ كونغ مبلغًا قدره 4.6 تريليون دولار هونغ كونغي (360 مليار جنيه إسترليني) في جزر العذراء البريطانية - وهو مبلغ يفوق ما استثمرته هونغ كونغ في بر الصين الرئيسي - واستقبلت 4.1 تريليون دولار هونغ كونغي (أكثر من 300 مليار جنيه إسترليني) من جزر العذراء البريطانية. وودعت مبالغ أخرى تقدر بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني في كل من جزر كايمان وبرمودا.
أقالت صحيفة "مينغ باو" نائب رئيس التحرير كيونغ كوك يوين بعد نشر مقال في الصفحة الأولى حول أوراق بنما ذكر العديد من الشخصيات البارزة في هونغ كونغ. وعزت الصحيفة ذلك إلى "صعوبة بيئة العمل"، ولكنها كانت قد أقالت محررًا آخر في عام 2014 بسبب تسريب آخر لوثائق خارجية. ونشر الموظفون أعمدة فارغة في الصحيفة احتجاجًا على فصله.
تملك جامعة بوليتكنيك شركتين أجنبيتين أسستهما مؤسسة موساك فونسيكا في عامي 2012 و2013. وأسس إحداهما نائب الرئيس نيكولاس يانغ وي-هسيونغ، الذي أصبح فيما بعد وزير تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ.
وثائق بنما (آسيا) جورجيا
أصبح بدزينا إفنشفلي ثريًا في روسيا قبل أن يعود إلى جورجيا ويتولى منصب رئيس الوزراء في عام 2012؛ بلغ إقرار الذمة المالية الخاص به كمسؤول حكومي 72 صفحة. لكنه لم يذكر شركة ليندين مانجمنت، وهي شركة تابعة لمؤسسة موساك فونسيكا كانت تمتلك حوالي 20% من أسهم شركة رابتور للأدوية (والتي أقر بها)، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة ومدرجة في بورصة نيويورك. ورفض لمدة تقارب الأربع سنوات تزويد شركة المحاماة بنسخة من جواز سفره وإثبات لمحل إقامته، وهو ما كانت تحتاجه للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وكذلك للتحقيقات التي أجرتها وكالة التحقيق المالي في جزر العذراء البريطانية بشأن الشركة.
تحسب مجلة فوربس صافي ثروة إيفانشفيلي بمبلغ 4.8 مليار دولار.
وثائق بنما (آسيا) الهند
وردت أسماء مشاهير بوليوود أمثال أميتاب باتشان، وزوجة ابنه والممثلة آيشواريا راي باتشان، والممثل أجاي ديفجان في الوثائق. نفى باتشان أي صلة له بشركات خارجية، وشكك متحدث باسم راي أيضًا في صحة الوثائق. كرر باتشان النفي ردًا على تقرير صدر في يوم 21 من شهر أغسطس يفيد بأنه مدرج كمدير لشركتين وشارك في اجتماعات مجلس الإدارة.
ذُكرك أيضًا في القائمة مطور العقارات والرئيس التنفيذي لشركة دي إل إف كوشال بال سينغ، وسمير جهلاوت من مجموعة إنديابولز، وإقبال ميرشي. انخفضت أسهم كلتا الشركتين عقب نشر الوثائق، وكذلك أسهم شركة أبولو تايرز، التي ذُكرت أيضًا. وذكرت شركة دي إل إف أنها استثمرت في شركات خارجية قائمة امتثالًا لمخطط التحرير الليبرالي للتحويلات الذي أُنشئ في عام 2004 وأبلغت وكالة الضرائب الهندية بذلك. وقال متحدث باسم شركة أبولو إن أفراد عائلة الرئيس أونكار كانوار الذين ورد أنهم يمتلكون شركات خارجية لا يقيمون في الهند وقد امتثلوا للقانون في أماكن إقامتهم. وذكر جهلاوت أنه دفع الضرائب بالكامل وقدم إفصاحات كاملة.
وثائق بنما (آسيا) الهند
من السياسيون الهنود المذكورون في القائمة شيشير باجوريا من ولاية البنغال الغربية وأنوراغ كيجريوال، الرئيس السابق لحزب دلهي لوك ساتا. وذكر باجوريا أنه يمتلك شركتين أخريين في جزيرة مان ولكنه لا يمتلك الشركة المنسوبة إليه في الوثائق المسربة. وأقرت شركة الخدمات المؤسسية فيرست نيمز غروب (First Names Group) بتقديم معلوماته إلى مؤسسة موساك فونسيكا عن طريق الخطأ. تظهر سجلات مؤسسة موساك فونسيكا أن أنوراغ كيجريوال كان مديرًا لثلاث شركات خارجية مقرها في جزر العذراء البريطانية، ويحمل مؤسستين خاصتين في بنما وتوكيلًا رسميًا لشركة أخرى في جزر العذراء البريطانية. وأقر بامتلاكه شركات خارجية لكنه ذكر أنه أغلقها بعد فترة قصيرة من الزمن.
برز أيضًا اسم تاجر المخدرات المتوفى إقبال ميرشي في الوثائق. وإجمالًا ذُكر حوالي 500 مواطن هندي في الوثائق.
وثائق بنما (آسيا) الهند
أمرت الحكومة الهندية بإجراء تحقيق، وأعلنت لاحقًا عن تكوين مجموعة خاصة متعددة الوكالات تضم ضباطًا من الوحدة التحقيقية التابعة للمجلس المركزي للضرائب المباشرة وقسم الضرائب الأجنبية وأبحاث الضرائب التابع له، ووحدة الاستخبارات المالية وبنك الاحتياطي الهندي. بحلول شهر يونيو عام 2021، حدد المجلس المركزي للضرائب المباشرة أصولًا غير معلنة بقيمة 20,078 كرور روبية (أي ما يعادل 230 مليار روبية أو 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023) عقب التحقيق. قُدمت 46 قضية إجمالًا بينما أُجريت التحقيقات في 83 قضية. استُردّ مبلغ إجمالي قدره 142 كرور روبية هندية (24 مليون دولار أمريكي) كضرائب من الأفراد قيد الملاحقة القضائية.
وثائق بنما (آسيا) إسرائيل
وردت أسماء قرابة 600 شركة إسرائيلية و850 مساهمًا إسرائيليًا في الوثائق. وقد ذكرت صحيفة هآرتس أن من بين الأسماء الإسرائيلية التي ذُكرت في الوثائق المسربة المحامي البارز دوف فايسغلاس، الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون؛ ورجل الأعمال جاكوب إنجل، الناشط في قطاع التعدين الأفريقي؛ وإيدان عوفر،  وهو أحد أفراد إحدى أغنى العائلات في إسرائيل.
وقد ظهر اسم فايسغلاس كمالك وحيد لإحدى الشركات الأربع التي أسسها شريكه في العمل آصاف هالكين. وبحسب صحيفة هآرتس، تم تسجيل الشركة، المسماة تالافيل غلوبال، في جزر العذراء البريطانية في شهر مايو عام 2012، وبعد سبعة أشهر، تم رهن جميع أسهمها مقابل قرض من بنك في فيينا.
أفاد فايسغلاس وهالكين لصحيفة هآرتس بأن الشركة "قد سُجلت لغرض الحصول على قرض من البنك من أجل الاستثمار في عقارات أوروبية. ولم يكن البنك يسمح بمنح قرض إلا لشركة... ويجري إبلاغ السلطات الضريبية في إسرائيل عن نشاط الشركة، وتُدفع الضريبة المطلوبة على النشاط المذكور في إسرائيل".
وثائق بنما (آسيا) إسرائيل
وتشير العديد من الوثائق المسربة إلى بنك لئومي، وبشكل أساسي فرعه في الملاذ الضريبي بجزيرة جيرزي. وكان أحد عملائه، الملياردير تيدي ساجي، قد جمع ثروته من تطوير تكنولوجيا المقامرة عبر الإنترنت في إنجلترا، وقام مؤخرًا بتطوير المساحة التجارية لسوق كامدن. ويُعد ساجي المساهم الوحيد في ما لا يقل عن ستة عشر شركة خارجية تابعة لمؤسسة موساك فونسيكا، معظمها مشاريع عقارية.
وكان رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينميتز أيضًا أحد عملاء مؤسسة موساك فونسيكا، ولديه 282 شركة.
وثائق بنما (آسيا) باكستان
كان نواز شريف ثاني أكبر مسؤول يُستبعد نتيجة للكشف عن المعلومات الواردة في وثائق بنما. أعلنت المحكمة العليا عدم أهليته لتولي المنصب، حيث قال أحد القضاة إن السيد شريف لم يعد "مؤهلًا ليكون عضوًا نزيهًا في البرلمان". منح رئيس المجلس الوطني الباكستاني للحزب الحاكم، الرابطة الإسلامية الباكستانية، الحق في اختيار رئيس وزراء مؤقت حتى إجراء الانتخابات العامة لعام 2018. أُعلن حكم المحكمة العليا في وقت كانت فيه الإجراءات الأمنية في العاصمة قد تشددت، حيث تم نشر أكثر من 3000 شرطي مسلح وأفراد من قوة رينجرز الباكستانية شبه العسكرية حول المحكمة العليا. جاء هذا الحكم بعد شهور من التغطية الإخبارية المثيرة للدراما والمناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بشكل كبير على أسس حزبية.
وثائق بنما (آسيا) باكستان
أسفرت جلسة استماع عُقدت في 18 أكتوبر 2017 عن توجيه لائحة اتهام إلى نواز شريف، الذي واجه اتهامات بالفساد منذ ثمانينيات القرن الماضي. دعمت وثائق بنما تحقيقًا فيدراليًا أُجري في منتصف التسعينيات، وذكرت اسم نواز شريف وشقيقه الأصغر شهباز شريف، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب آنذاك. كما أشارت الوثائق إلى تورط أصهار شهباز شريف وأبناء نواز شريف في امتلاك شركات خارجية. تربط سجلات "موساك فونسيكا" ابنة نواز مريم وشقيقيها حسين وحسن بأربع شركات خارجية هي: "نسكول ليمتد"، و"نيلسن هولدنجز ليمتد"، و"كومبر جروب إنك"، و"هانج أون بروبرتي هولدنجز ليمتد". وقد استحوذت هذه الشركات على عقارات فاخرة في لندن خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2007. ووفقًا لوثائق بنما، كانت هذه العقارات ضمانًا لقروض بلغت قيمتها نحو 13.8 مليون دولار. يدّعي أبناء رئيس الوزراء أن الأموال المستخدمة جاءت من بيع شركة عائلية في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن هذه الشركات والأصول الخارجية في بيان الثروة الخاص بعائلته، مما أثار الشبهات بأن الهدف من الشركات قد يكون إخفاء أو غسل ثروة غير مشروعة أو تجنب الضرائب، وهو ما أثار تساؤلات حول نزاهة شريف.
وثائق بنما (آسيا) باكستان
قبل إصدار الحكم، نشرت مريم نواز تغريدة تنفي فيها ارتكاب أية مخالفات، مؤكدة أنها لا تملك أي شركة أو ملكية في الخارج، باستثناء كونها وصية على شركة تابعة لشقيقها، والتي تخولها فقط بتوزيع الأصول على عائلة شقيقها حسين أو أبنائه إذا لزم الأمر. تشير الوثائق المسربة إلى اسمها كوصية على شركتي نسكول ونيلسن اللتين تأسستا في عامي 1993 و1994 على التوالي. واستعانت الشركتان بخدمات موساك فونسيكا في يوليو 2006. وكانت موساك فونسيكا تدير الشركات الثلاث: نسكول ونيلسن هولدنجز وكومبر جروب عندما حصلت على قرض عقاري بقيمة سبعة ملايين جنيه إسترليني من البنك السويسري، دويتشه بنك، واشترت أربع شقق في أفينفيلد هاوس، الواقع في 118 بارك لين بلندن. أما حسن، شقيقها الآخر، فاشترى هانج أون هولدنجز وأسهمها في عام 2007 مقابل خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه إسترليني؛ ثم اشترت هانج أون عقارًا، بتمويل من بنك أوف سكوتلاند، في 1 هايد بارك بليس بلندن.