21.2.2022
SV
Europeiska unionens officiella tidning
L 39/7
(11)
I juni 2021 gjorde Filippinerna ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF och Asien-Stillahavs-gruppen mot penningtvätt (APG) för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Sedan dess har Filippinerna vidtagit åtgärder för att förbättra sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att utveckla och genomföra riktlinjer om avförande och frigörande av tillgångar för riktade ekonomiska sanktioner som rör finansiering av spridning av vapen.
Filippinerna bör arbeta för att genomföra sin handlingsplan, däribland genom att 1) visa att det förekommer effektiv riskbaserad tillsyn av särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken, 2) visa att tillsynsmyndigheterna använder kontroller för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism för att minska riskerna i samband med kasinoresor, 3) genomföra de nya registreringskraven för penningöverföring och tillämpa sanktioner på oregistrerade och olagliga penningöverförings­ operatörer, 4) förbättra och rationalisera de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om verkligt huvudmannaskap och vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap är korrekta och aktuella, 5) visa på en ökad användning av finansunderrättelser och en ökning av utredningar och lagföring av penningtvätt i linje med risken, 6) visa på en ökad identifiering, utredning och lagföring av terrorismfinansie­ ringsärenden, 7) visa att lämpliga åtgärder vidtas med avseende på sektorn för ideella organisationer (inklusive oregistrerade ideella organisationer) utan att störa ideella organisationers legitima verksamhet, och 8) effektivisera ramen för de riktade ekonomiska sanktionerna för både finansiering av terrorism och finansiering av spridning av vapen.
Mot denna bakgrund bör Filippinerna betraktas som ett land med strategiska brister i sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.
(12)
I februari 2021 gjorde Senegal ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF och Giaba för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Senegal bör fortsätta att arbeta med att genomföra sin handlingsplan för att åtgärda sina strategiska brister, däribland genom att 1) säkerställa en enhetlig förståelse av riskerna avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (särskilt i fråga om sektorn särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken) hos relevanta myndigheter genom utbildning och utåtriktad verksamhet, 2) söka ömsesidig rättslig hjälp och andra former av internationellt samarbete i överensstämmelse med landets riskprofil, 3) säkerställa att finansiella institut och särskilt angivna icke-finansiella företag och yrken omfattas av adekvat och effektiv tillsyn, 4) uppdatera och upprätthålla omfattande uppgifter om verkligt huvudmannaskap och juridiska personer och konstruktioner och stärka sanktionssystemen vid överträdelser av transparenskrav, 5) fortsätta att öka finansunderrättelseenhetens personalresurser för att säkerställa att den kan bibehålla en effektiv operativ analyskapacitet, 6) visa att insatser med syfte att förbättra identifieringsmekanismer och öka kapaciteten att genomföra utredningar om förbrott till penningtvätt och lagföring av penningtvättsbrott upprätthålls konsekvent i överensstämmelse med Senegals riskprofil, 7) upprätta omfattande och standardiserade riktlinjer och förfaranden för identifiering, spårande, beslag och förverkande av vinning av och hjälpmedel till brott i överensstämmelse med landets riskprofil, 8) förbättra myndigheternas förståelse av riskerna med finansiering av terrorism och öka kapaciteten hos och stödet till brottsbekämpande myndigheter och åklagarmyndigheter som arbetar med att bekämpa finansiering av terrorism i överensstämmelse med 2019 års nationella strategi för bekämpning av finansiering av terrorism.
och 9) genomföra ett ändamålsenligt system för riktade ekonomiska sanktioner som rör finansiering av terrorism och finansiering av spridning av vapen samt riskbaserad övervakning och tillsyn av ideella organisationer.
Mot denna bakgrund bör Senegal betraktas som ett land med strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.
(13)
I juni 2021 gjorde Sydsudan ett politiskt åtagande på hög nivå att arbeta med FATF för att effektivisera landets system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Sydsudan kommer att arbeta för att genomföra sin handlingsplan, däribland genom att 1) ansöka om medlemskap i och samarbeta med öst- och sydafrikanska gruppen för bekämpning av penningtvätt (ESAAMLG) och åta sig att genomgå en ömsesidig utvärdering av ESAAMLG eller något annat bedömningsorgan, 2) genomföra en omfattande översyn av 2012 års lag om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism med stöd av internationella partner, inbegripet tekniskt bistånd, för att uppfylla FATF:s standarder, 3) utse en eller flera myndigheter med ansvar för att samordna de nationella riskbedömningarna av penningtvätt och finansiering av terrorism, 4) bli part i och genomföra 1988 års Wienkonvention, 2000 års Palermokonvention och den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism från 1999, 5) de behöriga myndigheterna bör vara lämpligt strukturerade och ha kapacitet att tillämpa en riskbaserad metod för tillsyn över bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för finansiella institut, 6) utveckla en övergripande rättslig ram för att samla in och kontrollera riktigheten i uppgifterna om verkligt huvudmannaskap för juridiska personer, 7) operationalisera en fullt fungerande och oberoende finansunderrättelseenhet, 8) upprätta och genomföra den rättsliga och institutionella ramen för att genomföra riktade ekonomiska sanktioner i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner som rör terrorism och finansiering av spridning av vapen, och 9) börja tillämpa riktad riskbaserad tillsyn/övervakning av ideella organisationer som riskerar att missbrukas för finansiering av terrorism.
Mot denna bakgrund bör Sydsudan betraktas som ett land med strategiska brister i sitt nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.