21.2.2022
SL
Uradni list Evropske unije
L 39/7
(11)
Junija 2021 so Filipini sprejeli politično zavezo na visoki ravni o sodelovanju s skupino FATF in Azijsko-pacifiško skupino za boj proti pranju denarja, da bi okrepili učinkovitost svoje ureditve AML/CFT.
Od takrat so Filipini sprejeli ukrepe za izboljšanje svoje ureditve AML/CFT z razvojem in izvajanjem smernic o umiku s seznama in odmrznitvi sredstev za ciljno usmerjene finančne sankcije, povezane s financiranjem širjenja orožja.
Filipini bi si morali prizadevati za izvajanje akcijskega načrta, in sicer bi med drugim morali: (1) izkazati učinkovit nadzor na podlagi tveganj nad določenimi nefinančnimi podjetji in poklici; (2) zagotoviti, da nadzorniki izvajajo nadzor glede AML/CFT za zmanjševanje tveganj, povezanih s ponudbami luksuznih potovanj na igralniške destinacije; (3) uvesti nove obveznosti registracije storitev opravljanja denarnih in nedenarnih transakcij ter sankcionirati neregistrirane in nezakonite izvajalce nakazil; (4) izboljšati in poenostaviti dostop organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj do informacij o dejanskem lastništvu ter sprejeti ukrepe za zagotovitev točnosti in posodabljanja teh informacij; (5) povečati uporabo finančnoobveščevalnih podatkov ter povečati število preiskav in primerov pregona pranja denarja v skladu s tveganjem; (6) povečati odkrivanje, preiskovanje in pregon zadev v zvezi s financiranjem terorizma; (7) zagotoviti sprejetje ustreznih ukrepov v zvezi s sektorjem neprofitnih organizacij (vključno z neregistriranimi neprofitnimi organizacijami), ne da bi to oviralo njihove zakonite dejavnosti, ter (8) povečati učinkovitost okvira ciljno usmerjenih finančnih sankcij za financiranje terorizma in širjenja orožja.
Na tej podlagi bi bilo treba Filipine na podlagi člena 9 Direktive (EU) 2015/849 šteti kot državo, ki ima v svoji ureditvi AML/CFT strateške pomanjkljivosti.
(12)
Februarja 2021 je Senegal sprejel politično zavezo na visoki ravni o sodelovanju s skupinama FATF in GIABA, da bi okrepil učinkovitost svoje ureditve AML/CFT.
Senegal bi si moral še naprej prizadevati za izvajanje akcijskega načrta za odpravo svojih strateških pomanjkljivosti, in sicer bi med drugim moral: (1) v zadevnih organih z usposabljanjem in ozaveščanjem zagotavljati dosledno razumevanje tveganj pranja denarja/financiranja terorizma (zlasti v zvezi s sektorjem določenih nefinančnih podjetji in poklicev); (2) v skladu s svojim profilom tveganja uporabljati medsebojno pravno pomoč in druge oblike mednarodnega sodelovanja; (3) zagotavljati, da se za finančne institucije ter določena nefinančna podjetja in poklice izvaja ustrezen in učinkovit nadzor; (4) posodabljati in vzdrževati celovite informacije o dejanskem lastništvu pravnih oseb in pravnih ureditvah ter okrepiti sistem sankcij za kršitve obveznosti glede preglednosti; (5) še naprej krepiti človeške vire finančnoobveščevalne enote, da bo ohranila zmogljivosti za učinkovito operativno analizo; (6) zagotavljati, da v skladu s profilom tveganja Senegala dosledno potekajo prizadevanja za krepitev mehanizmov odkrivanja ter zmogljivosti za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj pranja denarja/predhodnih kaznivih dejanj v zvezi s pranjem denarja; (7) v skladu s svojim profilom tveganja vzpostaviti celovite in standardizirane politike in postopke za odkrivanje, sledenje, zaseg in zaplembo premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji, in pripomočkov za kazniva dejanja; (8) poskrbeti, da bodo organi bolje razumeli tveganja, povezana s financiranjem terorizma, ter povečati zmogljivosti organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in tožilstva, ki so vključeni v boj proti financiranju terorizma, ter podporo zanje v skladu z nacionalno strategijo za preprečevanje financiranja terorizma iz leta 2019 ter (9) izvajati učinkovit ciljno usmerjen režim finančnih sankcij za financiranje terorizma in širjenja orožja ter spremljanje neprofitnih organizacij na podlagi tveganj in nadzor nad njimi.
Na tej podlagi bi bilo treba Senegal na podlagi člena 9 Direktive (EU) 2015/849 šteti za državo, ki ima v svoji ureditvi AML/CFT strateške pomanjkljivosti.
(13)
Junija 2021 je Južni Sudan sprejel politično zavezo na visoki ravni o sodelovanju s skupino FATF, da bi okrepil učinkovitost svoje ureditve AML/CFT.
Južni Sudan si bo prizadeval za izvajanje akcijskega načrta, in sicer bo med drugim: (1) zaprosil Skupino za boj proti pranju denarja Vzhodne in Južne Afrike (ESAAMLG) za članstvo ter sodeloval z njo za ta namen, poleg tega pa se bo zavezal, da ESAAMLG ali drug ocenjevalni organ zanj izvede medsebojno ocenjevanje; (2) za uskladitev s standardi skupine FATF ob podpori mednarodnih partnerjev, vključno s tehnično pomočjo, izvedel celovit pregled zakona o AML/CFT iz leta 2012; (3) imenoval organ/organe, pristojne za usklajevanje nacionalnih ocen tveganja pranja denarja/financiranja terorizma; (4) postal pogodbenica Dunajske konvencije iz leta 1988, Palermske konvencije iz leta 2000 in Konvencije o zatiranju financiranja terorizma iz leta 1999 ter jih izvajal; (5) zagotovil ustrezno strukturo in zmogljivost pristojnih organov, da bodo za nadzor nad finančnimi institucijami glede AML/CFT uvedli pristop na podlagi tveganj; (6) razvil celovit pravni okvir za zbiranje in preverjanje točnosti informacij o dejanskem lastništvu pravnih oseb; (7) operacionaliziral popolnoma delujočo in neodvisno finančnoobveščevalno enoto; (8) vzpostavil in izvajal pravni in institucionalni okvir za izvajanje ciljno usmerjenih finančnih sankcij v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov o terorizmu in financiranju širjenja orožja ter (9) začel izvajati ciljno usmerjen nadzor na podlagi tveganj nad neprofitnimi organizacijami, pri katerih obstaja tveganje zlorabe za financiranje terorizma, oziroma takšno spremljanje teh organizacij.
Na tej podlagi bi bilo treba Južni Sudan na podlagi člena 9 Direktive (EU) 2015/849 šteti za državo, ki ima v svoji ureditvi AML/CFT strateške pomanjkljivosti.