21.2.2022
SK
Úradný vestník Európskej únie
L 39/7
(11)
Filipíny prijali v júni 2021 politický záväzok na vysokej úrovni, že budú spolupracovať so skupinami FATF a APG (Ázijsko-tichomorská skupina pre boj proti praniu špinavých peňazí) na posilnení účinnosti svojho mechanizmu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Odvtedy Filipíny podnikli kroky na zlepšenie svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to vypracovaním a vykonávaním usmernení týkajúcich sa vyňatia zo zoznamu a zmrazenia aktív pre cielené finančné sankcie súvisiace s financovaním šírenia zbraní.
Filipíny by v rámci vykonávania svojho akčného plánu mali okrem iného: 1. preukázať, že sa nad určenými nefinančnými podnikmi a povolaniami vykonáva účinný dohľad založený na riziku; 2. preukázať, že orgány dohľadu využívajú kontroly v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na zmiernenie rizík spojených so zájazdmi do kasín; 3. zaviesť nové registračné požiadavky pre služby prevodu peňazí alebo hodnoty a uplatňovať sankcie na neregistrovaných a nezákonných prevádzkovateľov služieb prevodu peňazí; 4. zlepšiť a zefektívniť prístup orgánov presadzovania práva k informáciám o skutočnom vlastníctve a prijatie opatrení na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií o skutočnom vlastníctve; 5. preukázať zvýšené využívanie finančných spravodajských informácií a zvýšenie počtu vyšetrovaní a trestných stíhaní v oblasti prania špinavých peňazí primerané riziku; 6. preukázať zvýšenú mieru identifikácie, vyšetrovania a stíhania prípadov financovania terorizmu; 7. preukázať, že v súvislosti so sektorom neziskových organizácií (vrátane neregistrovaných neziskových organizácií) sa prijali primerané opatrenia bez toho, aby sa narušila legitímna činnosť neziskových organizácií a 8.
zvýšiť účinnosť rámca cielených finančných sankcií za financovanie terorizmu aj šírenia zbraní.
Na tomto základe by sa Filipíny mali považovať za krajinu, ktorá má strategické nedostatky vo svojom mechanizme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa článku 9 smernice (EÚ) 2015/849.
(12)
Senegal vo februári 2021 prijal politický záväzok na vysokej úrovni, že bude spolupracovať so skupinou FATF a GIABA na posilnení účinnosti svojho mechanizmu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Senegal by mal pokračovať v práci na vykonávaní svojho akčného plánu, a riešiť tak svoje strategické nedostatky, okrem iného takto: 1. zabezpečením konzistentného chápania rizík v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (najmä v súvislosti so sektorom určených nefinančných podnikateľských subjektov a povolaní) v rámci všetkých relevantných orgánov prostredníctvom odbornej prípravy a osvetovej činnosti; 2. žiadaním o vzájomnú právnu pomoc a iné formy medzinárodnej spolupráce v súlade so svojím rizikovým profilom; 3. zabezpečením toho, aby finančné inštitúcie a určené nefinančné podnikateľské subjekty a povolania podliehali primeranému a účinnému dohľadu; 4. aktualizáciou a uchovávaním komplexných informácií o skutočnom vlastníctve právnických osôb a štruktúr a posilňovaním systému sankcií za porušenie povinností týkajúcich sa transparentnosti; 5. pokračovaním v posilňovaní ľudských zdrojov finančnej spravodajskej jednotky s cieľom zabezpečiť, aby si zachovala kapacity v oblasti účinnej operačnej analýzy; 6. preukázaním pokračujúceho úsilia o posilňovanie mechanizmov odhaľovania a zvýšenie schopnosti viesť vyšetrovanie a stíhať pranie špinavých peňazí alebo súvisiace predikatívne trestné činy v súlade s rizikovým profilom Senegalu; 7. stanovením komplexných a štandardizovaných politík a postupov na identifikáciu, vysledovanie, zhabanie a zabavenie príjmov a prostriedkov z trestnej činnosti v súlade s rizikovým profilom Senegalu; 8. posilnením chápania rizík v oblasti financovania terorizmu zo strany orgánov a zvyšovaním kapacity a podpory orgánov presadzovania práva a orgánov zodpovedných za stíhanie zapojených do boja proti financovania terorizmu v súlade s národnou stratégiou boja proti financovaniu terorizmu z roku 2019 a 9. zavedením účinného režimu cielených finančných sankcií v oblasti financovania terorizmu a financovania šírenia zbraní, ako aj monitorovaním založeným na hodnotení rizík a dohľadom nad neziskovými organizáciami.
Na tomto základe by sa Senegal mal považovať za krajinu, ktorá má strategické nedostatky vo svojom mechanizme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa článku 9 smernice (EÚ) 2015/849.
(13)
Južný Sudán prijal v júni 2021 politický záväzok na vysokej úrovni, že bude spolupracovať so skupinou FATF na posilnení účinnosti svojho mechanizmu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Južný Sudán bude pracovať na vykonávaní svojho akčného plánu okrem iného takto: 1.
podá žiadosť o členstvo a bude spolupracovať so skupinou pre boj proti praniu špinavých peňazí vo východnej a južnej Afrike (ESAAMLG) a zaviaže sa, že sa podrobí vzájomnému hodnoteniu zo strany ESAAMLG alebo iného orgánu pre posudzovanie; 2. vykoná komplexné preskúmanie zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (2012) s podporou medzinárodných partnerov vrátane technickej pomoci s cieľom dodržiavať normy skupiny FATF; 3. poverí orgán/orgány zodpovednosťou za koordináciu vnútroštátnych posúdení rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu; 4.
Stane sa zmluvnou stranou Viedenského dohovoru z roku 1988, Palermského dohovoru z roku 2000 a Dohovoru o financovaní terorizmu z roku 1999 a bude ich vykonávať; 5. príslušné orgány by mali byť vhodne štruktúrované a schopné pristupovať k dohľadu nad finančnými inštitúciami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na základe rizika; 6. vypracuje komplexný právny rámec na zber a overovanie presnosti informácií o skutočnom vlastníctve právnických osôb; 7. sprevádzkuje plne funkčnú a nezávislú finančnú spravodajskú jednotku; 8. zavedie a bude vykonávať právny a inštitucionálny rámec pre cielené finančné sankcie v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov o terorizme a financovaní šírenia zbraní a 9. začne vykonávať cielený dohľad/monitorovanie neziskových organizácií, ktorým hrozí zneužitie na financovanie terorizmu, založený na riziku.
Na tomto základe by sa Južný Sudán mal považovať za krajinu, ktorá má strategické nedostatky vo svojom mechanizme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa článku 9 smernice (EÚ) 2015/849.