21.2.2022.
HR
Službeni list Europske unije
L 39/7
(11)
U lipnju 2021.
Filipini su preuzeli političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i Azijsko-pacifičkom skupinom za sprečavanje pranja novca (APG) kako bi ojačali učinkovitost svojeg režima SPNFT-a.
Od tada su Filipini poduzeli mjere za poboljšanje svojeg režima SPNFT-a izradom i provedbom smjernica o uklanjanju s popisa i odmrzavanju imovine za ciljane financijske sankcije u slučaju financiranja širenja oružja.
Filipini bi trebali provoditi taj akcijski plan, među ostalim: (1) dokazivanjem da se provodi učinkovit nadzor određenih nefinancijskih poduzeća i zanimanja koji se temelji na riziku; (2) dokazivanjem da nadzorna tijela primjenjuju kontrole SPNFT-a kako bi ublažila rizike povezane s kockarskim turizmom; (3) provedbom novih zahtjeva za registraciju za usluge prijenosa novca ili vrijednosti te primjenom sankcija na neregistrirane i nezakonite operatore doznaka; (4) poboljšanjem i pojednostavnjenjem pristupa tijela kaznenog progona informacijama o stvarnom vlasništvu te poduzimanjem mjera kako bi se osiguralo da su te informacije točne i ažurirane; (5) dokazivanjem da se povećala uporaba financijskih obavještajnih podataka te broj istraga i kaznenih progona u vezi s pranjem novca u skladu s rizikom; (6) dokazivanjem da su se intenzivirali utvrđivanje, istrage i kazneni progon slučajeva financiranja terorizma; (7) dokazivanjem da su poduzete odgovarajuće mjere u sektoru neprofitnih organizacija (uključujući neregistrirane neprofitne organizacije) bez narušavanja njihovih zakonitih aktivnosti; i (8) povećanjem učinkovitosti okvira za ciljane financijske sankcije za financiranje terorizma i širenja oružja.
Stoga bi na temelju članka 9.
Direktive (EU) 2015/849 Filipine trebalo smatrati zemljom sa strateškim nedostacima u režimu SPNFT-a.
(12)
U veljači 2021.
Senegal je preuzeo političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om i GIABA-om kako bi ojačao učinkovitost svojeg režima SPNFT-a.
Senegal bi trebao nastaviti raditi na provedbi svojeg akcijskog plana za uklanjanje strateških nedostataka, među ostalim: (1) osiguravanjem ujednačenog razumijevanja rizika od pranja novca/financiranja terorizma (posebno u vezi sa sektorom određenih nefinancijskih poduzeća i zanimanja) u relevantnim tijelima, putem osposobljavanja i informiranja; (2) traženjem uzajamne pravne pomoći (MLA) i drugih oblika međunarodne suradnje u skladu s svojim profilom rizika; (3) osiguranjem da financijski instrumenti i određena nefinancijska poduzeća i zanimanja podliježu odgovarajućem i učinkovitom nadzoru; (4) ažuriranjem i čuvanjem sveobuhvatnih informacija o stvarnom vlasništvu, uključujući informacije o pravnim osobama i aranžmanima, i jačanjem sustava sankcija za kršenje obveza transparentnosti; (5) daljnjim jačanjem ljudskih resursa financijsko-obavještajnih jedinica kako bi one održavale učinkovite kapacitete za operativnu analizu; (6) dokazivanjem da se dosljedno provode napori usmjereni na jačanje mehanizama za otkrivanje i jačanje sposobnosti za provedbu istraga i progon kaznenih djela povezanih s pranjem novca ili predikatnih kaznenih djela, u skladu s profilom rizika Senegala; (7) uspostavom sveobuhvatnih i standardiziranih politika i postupaka za utvrđivanje, praćenje, zapljenu i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima i predmeta upotrijebljenih za počinjenje kaznenih djela u skladu s njegovim profilom rizika; (8) boljim upoznavanjem nadležnih tijela s rizicima od financiranja terorizma i jačanjem kapaciteta i potpore tijelima kaznenog progona i tužiteljskim tijelima uključenima u borbu protiv financiranja terorizma u skladu s nacionalnom strategijom borbe protiv financiranja terorizma iz 2019.; i (9) provedbom učinkovitog režima ciljanih financijskih sankcija zbog financiranja terorizma i financiranja širenja oružja te praćenjem i nadzorom neprofitnih organizacija koji se temelji na procjeni rizika.
Stoga bi na temelju članka 9.
Direktive (EU) 2015/849 Senegal trebalo smatrati zemljom sa strateškim nedostacima u režimu SPNFT-a.
(13)
U lipnju 2021.
Južni Sudan preuzeo je političku obvezu na visokoj razini da će surađivati s FATF-om kako bi ojačao učinkovitost svojeg režima SPNFT-a.
Južni Sudan provodit će taj akcijski plan, među ostalim: (1) podnošenjem zahtjeva za članstvo i suradnju sa Skupinom za sprečavanje pranja novca u istočnoj i južnoj Africi (ESAAMLG) te obvezivanjem na uzajamno ocjenjivanje koje provodi ESAAMLG ili drugo tijelo za procjenu; (2) provođenjem sveobuhvatnog preispitivanja Akta o SPNFT-u iz 2012. uz potporu međunarodnih partnera, uključujući tehničku pomoć, radi usklađivanja sa standardima FATF-a; (3) imenovanjem tijela zaduženih za koordinaciju nacionalnih procjena rizika od pranja novca/financiranja terorizma; (4) pristupom Bečkoj konvencije iz 1988., Konvenciji iz Palerma iz 2000. i Konvenciji o financiranju terorizma iz 1999.
te njihovom provedbom; (5) poboljšanjem primjerenosti strukture i kapaciteta nadležnih tijela radi provedbe pristupa u nadzoru SPNFT-a financijskih institucija koji se temelji na riziku; (6) razvojem sveobuhvatnog pravnog okvira za prikupljanje i provjeru točnosti informacija o stvarnom vlasništvu pravnih osoba; (7) operacionalizacijom potpuno funkcionalnih i neovisnih financijsko-obavještajnih jedinica; (8) uvođenjem i provedbom pravnog i institucionalnog okvira za provedbu ciljanih financijskih sankcija u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o financiranju terorizma i širenja oružja; i (9) početkom provedbe ciljanog nadzora/praćenja neprofitnih organizacija na temelju rizika koje su podložne financiranju terorizma.
Stoga bi na temelju članka 9.
Direktive (EU) 2015/849 Južni Sudan trebalo smatrati zemljom sa strateškim nedostacima u režimu SPNFT-a.