21.2.2022
ET
Euroopa Liidu Teataja
L 39/7
(11)
2021. aasta juunis võtsid Filipiinid kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd FATFi ning Aasia ja Vaikse ookeani rahapesuvastase rühmaga (APG), et suurendada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust.
Sellest ajast alates on Filipiinid astunud samme oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra parandamiseks, töötades välja ja rakendades suuniseid, mis käsitlevad loetelust eemaldamist ja selliste varade vabastamist, mis on olnud külmutatud massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud sihipäraste finantssankt­ sioonide tõttu.
Filipiinid peaksid oma tegevuskava rakendamiseks tegema muu hulgas järgmist: 1) tõendama, et määratud mittefinantsettevõtete ja -elukutsete üle tehakse tõhusat riskipõhist järelevalvet; 2) tõendama, et järeleval­ veasutused kasutavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontrollimeetmeid kasiinoreisidega seotud riskide leevendamiseks; 3) rakendama rahasiirete uued registreerimisnõuded ja kohaldama karistusi registreerimata ja ebaseaduslike rahasaadetiste vahendajate suhtes; 4) parandama ja ühtlustama õiguskaitseasutuste juurdepääsu tegelikke kasusaajaid käsitlevale teabele ning võtma meetmeid tagamaks, et selline teave on täpne ja ajakohane; 5) tõendama finantsteabe sagedasemat kasutamist ning rahapesuga seotud uurimiste ja süüdistuste esitamise arvu suurenemist vastavalt riskile; 6) tõendama, et terrorismi rahastamise juhtumite avastamine, uurimine ja nende eest süüdistuste esitamine on suurenenud; 7) tõendama, et mittetulundusühenduste sektori (sealhulgas registreerimata mittetulundusü­ henduste) suhtes võetakse asjakohaseid meetmeid, ilma et see häiriks mittetulundusühenduste seaduslikku tegevust, ning 8) suurendama sihipäraste finantssanktsioonide raamistiku tõhusust nii terrorismi rahastamise kui ka massihävi­ tusrelvade leviku rahastamise puhul.
Selle põhjal tuleks Filipiine pidada riigiks, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esinevad strateegilised puudused direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 tähenduses.
(12)
2021. aasta veebruaris võttis Senegal kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd FATFi ja GIABAga, et suurendada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust.
Senegal peaks oma strateegiliste puuduste kõrvaldamiseks jätkama tegevuskava rakendamist ja tegema muu hulgas järgmist: 1) tagama koolituse ja teavitusetegevuse kaudu, et kõigil asjaomastel ametiasutustel on rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest (eelkõige määratud mittefinantsettevõtete ja -elukutsete sektoriga seotud riskid) ühine arusaamine; 2) otsima vastastikust õigusabi ja muud liiki rahvusvahelist koostööd kooskõlas oma riskiprofiiliga; 3) tagama, et finantseerimisasutused ning määratud mittefinantsettevõtted ja -elukutsed oleksid piisava ja tõhusa järelevalve all; 4) ajakohastama ja säilitama täielikku teavet tegelike kasusaajate kohta juriidiliste isikute ja õiguslikud üksuste puhul ning tugevdama karistuste süsteemi läbipaistvuskohustuste rikkumise eest; 5) jätkama rahapesu andmebüroo inimressursside suurendamist, et tagada selle operatiivse analüüsisuutlikkuse säilimine; 6) tõendama, et järjepidevalt tehakse jõupingutusi avastamismehhanismide tugevdamiseks ning rahapesuga seotud kuritegude/eelkuritegude uurimise ja nende eest vastutusele võtmise suutlikkuse suurendamiseks kooskõlas Senegali riskiprofiiliga; 7) kehtestama laiaulatusliku ja standardiseeritud poliitika ja menetlused, et teha kindlaks, jälgida, arestida ja konfiskeerida kuritegelikul teel saadud tulu ja kuriteovahendid kooskõlas riigi riskiprofiiliga; 8) suurendama ametiasutuste arusaamist terrorismi rahastamise riskidest ning parandama terrorismi rahastamise tõkestamises osalevate õiguskaitseasutuste ja süüdistuse ettevalmistamise eest vastutavate asutuste suutlikkust ja neile pakutavat toetust kooskõlas terrorismi rahastamise 2019. aasta riikliku strateegiaga ning 9) rakendama terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud tõhusat sihipäraste finantssanktsioonide süsteemi ning tegema riskipõhist järelevalvet ja kontrolli mittetulundusühenduste üle.
Selle põhjal tuleks Senegali pidada riigiks, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esinevad strateegilised puudused direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 tähenduses.
(13)
2021. aasta juunis võttis Lõuna-Sudaan kõrgetasemelise poliitilise kohustuse teha koostööd FATFiga, et suurendada oma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra tulemuslikkust.
Lõuna-Sudaan teeb oma tegevuskava rakendamiseks muu hulgas järgmist: 1) taotleb Ida- ja Lõuna-Aafrika rahapesuvastase rühma (ESAAMLG) liikmesust ja osaleb selle töös ning võtab kohustuse läbida ESAAMLG või muu hindamisasutuse vastastikune hindamine; 2) vaatab põhjalikult läbi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 2012. aasta seaduse rahvusvaheliste partnerite toetusel, mis hõlmab tehnilist abi, et järgida FATFi standardeid; 3) nimetab asutuse(d), mis vastutab/ vastutavad rahapesu ja terrorismi rahastamise riiklike riskihindamiste koordineerimise eest; 4) ühineb 1988. aasta Viini konventsiooni, 2000. aasta Palermo konventsiooni ja 1999. aasta terrorismi rahastamise tõkestamise konventsiooniga ja rakendab need; 5) tagab, et pädevatel asutustel oleks asjakohane struktuur ja suutlikkus rakendada finantseerimisasutuste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalves riskipõhist lähenemisviisi; 6) töötab juriidiliste isikute puhul välja tervikliku õigusraamistiku tegelikke kasusaajaid käsitleva teabe kogumiseks ja selle õigsuse kontrollimiseks; 7) rakendab tööle täielikult toimiva ja sõltumatu rahapesu andmebüroo; 8) kehtestab õigus- ja institutsioonilise raamistiku sihipäraste finantssanktsioonide kohaldamiseks kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise kohta ja rakendab seda ning 9) alustab sihipärase riskipõhise järelevalve/seire rakendamist selliste mittetulundusühenduste üle, mida võib ohustada kuritarvitamine terrorismi rahastamise eesmärgil.
Selle põhjal tuleks Lõuna-Sudaani pidada riigiks, mille rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esinevad strateegilised puudused direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 tähenduses.