21.2.2022
DA
Den Europæiske Unions Tidende
L 39/7
(11)
Filippinerne har i juni 2021 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF og Asien/Stillehavsgruppen vedrørende Hvidvaskning af Penge (APG) for at styrke effektiviteten af sin AML/CFT-ordning.
Filippinerne har siden da taget skridt til at forbedre sin AML/CFT-ordning ved at udvikle og gennemføre retningslinjer for fjernelse fra lister og frigørelse af aktiver til målrettede finansielle sanktioner i forbindelse med PF.
Filippinerne bør bestræbe sig på at gennemføre sin handlingsplan, bl.a. ved at: 1) vise, at der finder effektivt risikobaseret tilsyn med DNFBP'er sted, 2) vise, at tilsynsmyndighederne anvender AML/CFT-kontroller til at afbøde de risici, der er forbundet med betalte kasinoture, 3) gennemføre de nye registreringskrav for MVTS og anvendelse af sanktioner over for uregistrerede og ulovlige pengeoverførselstjenester, 4) forbedre og strømline de retshåndhævende myndigheders adgang til oplysninger om reelt ejerskab og tage skridt til at sikre, at oplysninger om reelt ejerskab er nøjagtige og ajourførte, 5) vise en stigning i anvendelsen af finansielle efterretninger og en stigning i efterforskning og retsforfølgning af hvidvask af penge i overensstemmelse med risikoen, 6) vise en stigning i identifikationen, efterforskningen og retsforfølgningen af TF-sager, 7) vise, at der træffes passende foranstaltninger med hensyn til nonprofitsektoren (herunder uregistrerede nonprofitorganisationer) uden at afbryde legitime nonprofitorganisationers aktiviteter og 8) forbedre effektiviteten af den ramme for målrettede finansielle sanktioner for både TF og PF.
På dette grundlag bør Filippinerne anses for at være et land med strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, jf. artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.
(12)
Senegal har i februar 2021 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF ogGIABA for at styrke effektiviteten af sin AML/CFT-ordning.
Senegal bør fortsat arbejde på at gennemføre sin handlingsplan for at afhjælpe sine strategiske mangler, herunder ved at: 1) sikre en ensartet forståelse af ML/TF-risici (navnlig i forbindelse med DNFBP-sektoren) på tværs af relevante myndigheder gennem uddannelse og outreach-aktiviteter, 2) søge MLA og andre former for internationalt samarbejde i overensstemmelse med landets risikoprofil, 3) sikre, at finansielle institutioner og DNFBP'er er underlagt tilstrækkeligt og effektivt tilsyn, 4) ajourføre og opretholde omfattende oplysninger om reelt ejerskab vedrørende juridiske personer og ordninger og styrke sanktionssystemet for overtrædelser af gennemsigtighedsforpligtelserne, 5) fortsat styrke den finansielle efterretningsenheds menneskelige ressourcer for at sikre, at den opretholder en effektiv operationel analysekapacitet, 6) vise, at bestræbelserne på at styrke påvisningsmekanismerne og styrke kapaciteten til at efterforske og retsforfølge hvidvask-/prædikatforbrydelser konsekvent opretholdes i overensstemmelse med Senegals risikoprofil, 7) etablere omfattende og standardiserede politikker og procedurer for identifikation, opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte og redskaber i forbindelse med kriminalitet i overensstemmelse med landets risikoprofil, 8) styrke myndighedernes forståelse af TF-risici og styrke kapaciteten hos og støtten til de retshåndhævende og retsforfølgende myndigheder, der er involveret i bekæmpelse af finansiering af terrorisme, i overensstemmelse med den nationale TF-strategi fra 2019, og 9) gennemføre en effektiv målrettet finansiel sanktionsordning vedrørende finansiering af terrorisme og finansiering af våbenspredning samt risikobaseret overvågning af og tilsyn med nonprofitorganisationer.
På dette grundlag bør Senegal anses for at være et land med strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, jf. artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.
(13)
Sydsudan har i juni 2021 på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at samarbejde med FATF for at styrke effektiviteten af sin AML/CFT-ordning.
Sydsudan vil bestræbe sig på at gennemføre sin handlingsplan, bl.a. ved at: 1) ansøge om medlemskab af og samarbejde med Gruppen til Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge for det Østlige og Sydlige Afrika (ESAAMLG) og forpligte sig til at lade sig underkaste en gensidig evaluering af ESAAMLG eller et andet vurderingsorgan, 2) gennemføre en omfattende gennemgang af AML/CFT-loven (2012) med støtte fra internationale partnere, herunder teknisk bistand, for at overholde FATF-standarderne, 3) udpege en eller flere myndigheder med ansvar for at koordinere de nationale ML/TF-risikovurderinger, 4) at blive part i og gennemføre Wienerkonventionen af 1988, Palermokonventionen af 2000 og konventionen om finansiering af terrorisme fra 1999, 5) de kompetente myndigheder bør være tilstrækkeligt strukturerede og i stand til at gennemføre en risikobaseret tilgang til AML/CFT-tilsyn for finansielle institutioner, 6) udvikle en omfattende retlig ramme for indsamling og kontrol af nøjagtigheden af oplysninger om reelt ejerskab vedrørende juridiske personer, 7) gøre en fuldt fungerende og uafhængig FIU funktionsdygtig, 8) etablere og gennemføre de retlige og institutionelle rammer for gennemførelse af målrettede finansielle sanktioner i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolutioner om terrorisme og finansiering af våbenspredning og 9) påbegynde gennemførelsen af målrettet risikobaseret tilsyn/overvågning af nonprofitorganisationer, der risikerer at blive misbrugt til finansiering af terrorisme.
På dette grundlag bør Sydsudan anses for at være et land med strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, jf. artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.