21.2.2022
CS
Úřední věstník Evropské unie
L 39/7
(11)
V červnu 2021 Filipíny přijaly politický závazek na vysoké úrovni, že budou spolupracovat s FATF a Asijskotichomořskou skupinou pro boj proti praní peněz (APG) na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu.
Od té doby Filipíny podnikly kroky ke zlepšení svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a to vypracováním a prováděním pokynů pro vyřazení aktiv ze seznamu a jejich odmrazování za účelem cílených finančních sankcí souvisejících s financováním šíření zbraní.
Filipíny budou pracovat na provádění svého akčního plánu mimo jiné tím, že: 1) prokážou, že dochází k účinnému dohledu nad PNSP založeném na posouzení rizik; 2) prokážou, že orgány dohledu používají kontroly v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ke zmírnění rizik spojených s výletními kancelářemi, které organizují návštěvy heren; 3) zavedou nové požadavky na registraci služby převodu peněz a uplatní sankce vůči neregistrovaným a nezákonným provozovatelům těchto služeb; 4) zlepší a zefektivní přístup donucovacích orgánů k informacím o skutečném provozovateli a přijmou opatření k zajištění přesnosti a aktuálnosti informací o původu zboží; 5) prokážou vyšší využívání finančního zpravodajství a zvýší počet vyšetřování a stíhání praní peněz v souladu s jejich rizikem; 6) prokážou nárůst zjišťování, vyšetřování a stíhání případů týkajících se financování terorismu; 7) prokážou, že byla přijata vhodná opatření s ohledem na odvětví neziskových organizací (včetně neregistrovaných neziskových organizací), aniž by byla narušena jejich zákonná činnost; a 8) zvýší účinnost rámce cílených finančních sankcí jak u financování terorismu, tak u financování šíření zbraní.
Na tomto základě by Filipíny měly být považovány za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.
(12)
V únoru 2021 Senegal přijal politický závazek na vysoké úrovni, že bude spolupracovat s FATF a GIABA na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu.
Senegal by měl pokračovat v provádění svého akčního plánu pro řešení svých strategických nedostatků, mimo jiné tím, že: 1) prostřednictvím školení a informační činnosti zajistí, aby rizika v souvislosti s praním peněz a financováním terorismu (zejména pokud jde o odvětví, v němž působí pověřené nefinanční subjekty a profese) byla mezi příslušnými orgány vnímána jednotně; 2) požádá o vzájemnou právní pomoc a jiné formy mezinárodní spolupráce v souladu se svým rizikovým profilem; 3) zajistí, aby finanční instituce a PNSP podléhaly přiměřenému a účinnému dohledu; 4) bude aktualizovat a udržovat komplexní informace o skutečném vlastnictví právnických osob a právních uspořádání a posílí systém sankcí za porušení povinností týkajících se transparentnosti; 5) dále posílí lidské zdroje finanční zpravodajské jednotky, aby bylo zajištěno, že si jednotka udrží účinné kapacity pro operativní analýzu; 6) prokáže, že v souladu se svým rizikovým profilem důsledně naplňuje úsilí o posílení mechanismů detekce a upevnění schopnosti vést vyšetřování a stíhání praní peněz a predikativních trestných činů v souladu s rizikovým profilem Senegalu; 7) v souladu se svým rizikovým profilem zavede komplexní a standardizované politiky a postupy pro identifikaci, sledování, zabavení a konfiskaci výnosů a nástrojů trestné činnosti; 8) v rámci orgánů prohloubí porozumění rizikům v souvislosti s financováním terorismu a posílí kapacity a podporu donucovacích orgánů a orgánů pověřených stíháním, jež jsou zapojeny do boje proti financování terorismu v souladu s vnitrostátní strategií proti financování terorismu z roku 2019, a 9) zavede účinný cílený režim finančních sankcí v souvislosti s financováním terorismu a šíření zbraní, jakož i sledování neziskových organizací na základě posouzení rizik a dohled nad těmito organizacemi.
Na tomto základě by Senegal měl být považován za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.
(13)
V červnu 2021 Jižní Súdán přijal politický závazek na vysoké úrovni, že bude spolupracovat s FATF na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu.
Jižní Súdán bude pracovat na provádění svého akčního plánu mimo jiné tím, že: 1) podá žádost o členství ve Východoafrické a jihoafrické skupině pro boj proti praní peněz (ESAAMLG) a bude s touto skupinou spolupracovat a přijme závazek podrobit se vzájemnému hodnocení ze strany ESAAMLG nebo jiného hodnotícího orgánu; 2) provede komplexní přezkum zákona o boji proti praní peněz a financování terorismu (2012) za podpory mezinárodních partnerů, včetně technické pomoci, s cílem splnit standardy FATF; 3) určí orgán/orgány pověřené koordinací vnitrostátních posouzení rizik praní peněz a financování terorismu; 4) stane se smluvní stranou Vídeňské úmluvy z roku 1988, Palermské úmluvy z roku 2000 a Úmluvy o financování terorismu z roku 1999 a bude tyto úmluvy provádět; 5) zajistí, aby měly příslušné orgány vhodnou strukturu a kapacitu, aby u finančních institucí uplatňovaly přístup založený na posouzení rizik k dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu; 6) vytvoří komplexní právní rámec pro shromažďování a ověřování přesnosti informací o skutečných majitelích právnických osob; 7) zprovozní plně funkční a nezávislé finanční zpravodajské jednotky; 8) stanoví a bude provádět právní a institucionální rámec pro provádění cílených finančních sankcí v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN o financování terorismu a šíření zbraní a 9) zahájí provádění cíleného a na rizicích založeného dohledu a sledování neziskových organizací, kterým hrozí zneužití pro účely financování terorismu.
Na tomto základě by Jižní Súdán měl být považován za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.