21.2.2022 г.
BG
Официален вестник на Европейския съюз
L 39/7
(11)
През юни 2021 г. Филипините поеха политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и групата за борба с изпирането на пари в региона на Азия и Тихия океан (Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG) за засилване на ефективността на националната си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Оттогава Филипините предприеха стъпки за подобряване на своята уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез разработване и прилагане на насоки относно заличаването от списъците и размразяването на активи за целеви финансови санкции, свързани с финансиране на разпространението на оръжия.
Сред мерките, с които Филипините ще изпълняват своя план за действие, са: 1) предоставяне на доказателства за прилагането на ефективен отчитащ риска надзор по отношение на ОНДП; 2) предоставяне на доказателства за това, че надзорните органи прилагат мерки за контрол на изпирането на пари и финансирането на тероризма с цел смекчаване на рисковете, свързани с игралните посредници в казината; 3) въвеждане на новите изисквания за регистрация в областта на наличните парични преводи и налагане на санкции на нерегистрирани и незаконни оператори на парични преводи; 4) подобряване и рационализиране на достъпа на правоприлагащите органи до информацията за действителните собственици и предприемане на стъпки за осигуряване на точна и актуална информация за действителните собственици; 5) предоставяне на доказателства за по-активно използване на финансово разузнаване и провеждане на повече разследвания и наказателни преследвания във връзка с изпирането на пари в съответствие с риска; 6) предоставяне на доказателства за по-високо равнище на идентифициране, разследване и наказателно преследване на случаи, свързани с финансиране на тероризма; 7) предоставяне на доказателства за предприемането на подходящи мерки по отношение на сектора на организациите с нестопанска цел (включително нерегистрирани организации с нестопанска цел), без да се нарушава законната дейност на организациите с нестопанска цел; и 8) повишаване на ефективността на уредбата за целенасочените финансови санкции по отношение както на финансирането на тероризма, така и на финансирането на разпространението на оръжия.
Въз основа на това съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 Филипините следва да се считат за държава, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма съществуват стратегически слабости.
(12)
През февруари 2021 г. Сенегал пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и GIABA за засилване на ефективността на националната си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Сенегал следва да продължи да работи по изпълнението на плана си за действие за преодоляване на стратегическите слабости, включително чрез: 1) осигуряване на хомогенно разбиране на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (по-специално при ОНДП) сред съответните органи чрез обучения и осведомителни мероприятия; 2) търсене на правна взаимопомощ и други форми на международно сътрудничество съобразно рисковия си профил; 3) осигуряване на подходящ и ефективен надзор на финансовите институции и ОНДП; 4) поддържане на изчерпателна и актуална информация за действителните собственици по отношение на юридическите лица и правните форми, както и засилване на режима за санкции при нарушения на задълженията за прозрачност; 5) допълнително засилване на човешките ресурси на ЗФР с оглед осигуряването на ефективен оперативен капацитет за анализ; 6) предоставяне на доказателства за това, че усилията за укрепване на механизмите за установяване на нарушения, както и на капацитета за провеждане на разследвания и наказателно преследване на престъпления, свързани с изпирането на пари/предикатни престъпления, се провеждат неотклонно съобразно рисковия профил на Сенегал; 7) въвеждане на мащабни и стандартизирани политики и процедури за установяване, проследяване, изземване и конфискация на облагите от престъпна дейност и на средствата, с които тя се извършва — съобразно рисковия профил на държавата; 8) подобряване на разбирането от страна на органите на рисковете във връзка с финансирането на тероризма, както и укрепване на капацитета и на подкрепата за правоприлагащите органи и органите на прокуратурата, участващи в борбата с финансирането на тероризма, в съответствие с националната стратегия от 2019 г. за борба с финансирането на тероризма; както и 9) въвеждане на ефективен режим на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия, както и отчитащ риска мониторинг и надзор на организациите с нестопанска цел.
Въз основа на това съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 Сенегал следва да се счита за държава, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма съществуват стратегически слабости.
(13)
През юни 2021 г. Южен Судан пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF за засилване на ефективността на националната си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Сред мерките, с които Южен Судан ще изпълнява своя план за действие, са: 1) подаване на заявление за членство в Групата за борба с изпирането на пари в региона на Източна и Южна Африка (ESAAMLG), взаимодействие с групата и поемане на ангажимент за взаимна оценка от ESAAMLG или друг оценяващ орган; (2) извършване на цялостен преглед на Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (2012 г.) с подкрепата на международни партньори, включително техническа помощ, с цел спазване на стандартите на FATF; (3) определяне на орган/органи, отговарящ/и за координирането на националните оценки на риска в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма; 4) присъединяване към Виенската конвенция от 1988 г., Конвенцията от Палермо от 2000 г. и Конвенцията от 1999 г. относно финансирането на тероризма и прилагане на съответните разпоредби; (5) компетентните органи следва да имат подходяща структура и капацитет за прилагане на отчитащ риска подход при надзора на финансовите институции във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма; (6) разработване на всеобхватна нормативна уредба за събиране на информация за действителните собственици по отношение на юридическите лица и за проверка на точността на тази информация; (7) привеждане в действие на напълно функциониращо и независимо ЗФР; (8) създаване и прилагане на правна и институционална рамка за прилагане на целенасочени финансови санкции в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно тероризма и финансирането на разпространението на оръжие; както и 9) извършване на целенасочен отчитащ риска надзор/мониторинг на организациите с нестопанска цел, изложени на риск от злоупотреба с цел финансиране на тероризма.
Въз основа на това съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 Южен Судан следва да се счита за държава, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма съществуват стратегически слабости.