6.4.2022
SV
Europeiska unionens officiella tidning
C 152/95
4.9 Kommissionen uppmanas att undersöka om Amlas verksamhet, även vad gäller direkt tillsyn, skulle kunna bedrivas fullt ut före 2026.
EESK uppmanar hur som helst kommissionen och övriga berörda institutioner att under tiden stärka sitt samarbete, så att den befintliga lagstiftningen kan genomföras på ett effektivare sätt mot bakgrund av Europaparlamentets och revisionsrättens anmärkningar.
Detta gäller i synnerhet EBA och dess nya penningtvättskommitté, ECB och Europol.
Dessutom bör kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och Europol snarast möjligt göra en ny analys av tredjeländer som sannolikt kommer att tas med i en ny EU-förteckning över icke samarbetsvilliga länder i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
4.10 EESK inser hur stor betydelse Eppo skulle kunna få i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, och uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att utan ytterligare dröjsmål se till att myndigheten kan bedriva sin verksamhet fullt ut.
Kommittén beklagar de hinder för slutförandet av processen som en del regeringar har satt upp, särskilt vissa regeringar som nyligen innehaft det tillfälliga EU-ordförandeskapet.
Vi instämmer i Europaparlamentets uppmaning till kommissionen om att överväga förslaget om att inrätta en europeisk ram för gränsöverskridande utredningar av ekobrott och skattebrott.
4.11 Penningtvättens gränsöverskridande karaktär gör att samordningen mellan nationella polisstyrkor och under­ rättelsetjänster måste ökas.
Samtidigt menar EESK att det skulle vara till stor hjälp om Europol gavs större befogenheter och tillräckligt med mänskliga och materiella resurser för att kunna bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet, och för att kunna samordna de nationella polisstyrkorna.
Effektiv samordning av Eppo, den nya myndigheten Amla och Europol kan vara nyckeln till det nya lagstiftningspaketets framgång i praktiken.
4.12 EESK anser att en ny, realistisk och sanningsenlig förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner bör upprättas.
Vidare föreslår kommittén att kommissionen utarbetar ett direktiv som föreskriver att företag och enskilda personer som är inblandade i ekonomisk brottslighet eller penningtvätt ska uteslutas från alla offentliga upp­ handlingsförfaranden.
4.13 Kommittén anser också att de nuvarande förbindelserna mellan medlemsstaternas finansunderrättelseenheter bör upprätthållas och införlivas i Amlas nya struktur.
De informationsallianser och strategiska allianser som under åren byggts upp mellan finansunderrättelseenheter i olika medlemsstater får inte gå förlorade.
4.14 En betydande del av penningtvätten sker utanför det finansiella systemet, genom att kontanter används för inköp av varor som sedan legaliseras eller magasineras, eller genom vissa affärstransaktioner.
EESK uppmanar kommissionen att undersöka hur det föreslagna lagstiftningspaketet skulle kunna tillämpas som mest effektivt på marknaden för konstverk och andra tillgångar av stort värde och magasineringen av dessa i frihamnar, tullager och särskilda ekonomiska zoner, liksom på vissa affärstransaktioner, affärstransaktioner som inbegriper räntefria lån som återbetalas i ett destinationsland, fastighetsinvesteringar och transaktioner med spelföretag.
Resultatet av en sådan undersökning bör om så är lämpligt ligga till grund för ytterligare lagstiftningsförslag med syftet att bekämpa penningtvätt och relaterade brott.
4.15 Den verksamhet som de allra flesta ideella civilsamhällesorganisationer bedriver stärker demokratin genom att göra den deltagandebaserad, och det handlar om en ekonomisk sektor som ökar i värde.
Många av dessa organisationer har faktiskt bidragit till arbetet med att bekämpa och avslöja penningtvätt.
Samtidigt kan det finnas vissa ideella civilsamhällesorganisationer som också används för penningtvätt.
När det gäller att utforma politik som avser ideella civilsamhällesorganisationer måste man inom denna sektor därför göra en mycket noggrann riskbedömning, så att fall där denna typ av organisationer används för olagliga ändamål upptäcks utan att organisationernas utveckling hämmas och utan att auktoritära regeringar får möjlighet att gå till angrepp mot organisationer som kritiserar dem.
5.
Särskilda kommentarer 5.1 Under pandemin har inte bara de virtuella transaktionerna blivit fler och användningen av kryptotillgångar ökat, utan även marknaden för icke-fungibla token (NFT) (25), med vilka pengar flyttas över gränser (2,5 miljarder US-dollar under första halvåret 2021) med hjälp av blockkedjeteknik, har blivit vanligare.
EESK föreslår att NFT-aktörer (på marknadsplatser) tas upp i förteckningen över ansvariga enheter.
Likaså måste ”kontantlösa transaktioner”, som används för penningtvätt, övervakas.
(25)
Reuters: ”NFT sales volume surges to $2.5 bln in 2021 first half”, den 6 juni 2021.