C 152/90
SV
Europeiska unionens officiella tidning
6.4.2022
1.5 EESK föreslår att förordningen om kryptotillgångar i lagstiftningspaketet för bekämpning av penningtvätt genomförs utan dröjsmål.
Kommissionens förslag till förordning om marknader för kryptotillgångar (1) är ett steg i riktning mot allmän reglering och bör träda i kraft så snart som möjligt, men det ersätter inte alla de instrument som krävs för att skydda mot de finansiella riskerna och riskerna för brottslighet i fråga om dessa finansiella produkter.
1.6 Kommissionen uppmanas att beakta hur lagstiftningspaketet kan tillämpas på kanaler för penningtvätt utanför det finansiella systemet: marknaden för konstverk och tillgångar av stort värde, frihamnar, tullager och särskilda ekonomiska zoner, vissa affärs- och handelstransaktioner, fastighetsinvesteringar, spelverksamhet osv.
Kommittén menar att det kommer att behövas ny EU-lagstiftning på dessa områden.
1.7 EESK föreslår att Europol ges större befogenheter och tillräckligt med resurser för att kunna bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet och samordna de nationella polisstyrkorna på dessa områden.
Effektiv samordning av Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), som bör inrättas utan dröjsmål, Europol och den nya myndigheten Amla kan vara nyckeln till lagstiftningspaketets framgång i praktiken.
1.8 EESK uppmanar kommissionen att verka för att Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1673 (2), i vilket en gemensam definition av brottet penningtvätt fastställs, införlivas utan dröjsmål i alla medlemsstater, och för att ett nytt direktiv med en gemensam definition av relaterade brott antas, där vissa ramar sätts för påföljderna för dessa brott.
1.9 Kommittén är mycket bekymrad över att det i EU finns ett betydande antal ”brevlådeföretag” som spelar en central roll när det gäller penningtvätt och skatteflykt.
Vi föreslår att särskilda program inrättas av de i dag ansvariga myndigheterna och inom det framtida integrerade tillsynssystemet i syfte att övervaka dessa företag, som förvaltas av vissa advokatbyråer, konsultbyråer eller skatterådgivare, för att identifiera företagens verkliga ägare och dem som ansvarar för deras transaktioner och för att utreda eventuella brott som de är skyldiga till.
1.10 Kommissionen uppmanas att undersöka om Amlas verksamhet, även vad gäller direkt tillsyn, skulle kunna bedrivas fullt ut före 2026.
EESK uppmanar hur som helst alla berörda institutioner att under tiden föra ett närmare samarbete, så att den befintliga lagstiftningen kan genomföras på ett effektivare sätt.
1.11 EESK menar att man måste upprätta en ny, realistisk och sanningsenlig förteckning över högrisktredjeländer, inbegripet alla länder som underlättar penningtvätt.
Vidare föreslår kommittén att kommissionen antar en regel om att företag och enskilda personer som är inblandade i ekonomisk brottslighet eller penningtvätt ska uteslutas från offentliga upphandlingsförfaranden.
1.12 EESK uppmanar EU och de nationella regeringarna att skydda journalisters, offentliganställdas och andra anställdas liv och integritet när de anmäler ekonomisk och politisk korruption, och anser att det är oacceptabelt att införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 (3) är försenat.
2.
Kommissionens förslag och bakgrund 2.1 I juli 2019 lade kommissionen fram sin bedömning av bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.
I meddelandet och de fyra utvärderingarna (4) belystes allvarliga brister i genomförandet av befintlig lagstiftning och skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.
2.2 För att ta itu med problemen offentliggjorde kommissionen den 7 maj 2020 en handlingsplan för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (5), och ett offentligt samråd inleddes om den.
Planen bygger på sex pelare: effektiv tillämpning av befintliga regler, ett enhetligt EU-regelverk, tillsyn på EU-nivå, stöd till och samarbete mellan
(1) (2) (3) (4) (5)
COM(2020) 593 final.
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1673 av den 23 oktober 2018 om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L 284, 12.11.2018, s. 22).
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (EUT L 305, 26.11.2019, s. 17).
COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final och COM(2019) 372 final av den 24 juli 2019.
C(2020) 2800.