6.4.2022
SK
Úradný vestník Európskej únie
C 152/95
4.9.
EHSV vyzýva Európsku komisiu, aby preskúmala, či úrad AMLA môže byť plne funkčný do roku 2026 vrátane priameho dohľadu.
EHSV v každom prípade vyzýva Európsku komisiu a ďalšie zapojené inštitúcie, aby medzičasom posilnili svoju spoluprácu v záujme účinnejšieho vykonávania platných právnych predpisov v nadväznosti na pripomienky Európskeho parlamentu a ECA.
Platí to najmä pre EBA – a jeho nový výbor pre AML – ECB a Europol.
EHSV ďalej vyzýva Európsku komisiu, ESVČ a Europol, aby čo najskôr vykonali novú analýzu tretích krajín, ktoré by sa mohli zaradiť do nového zoznamu EÚ obsahujúceho nespolupracujúce jurisdikcie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
4.10.
EHSV si je vedomý dôležitej úlohy, ktorú môže Európska prokuratúra zohrávať v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a vyzýva európske inštitúcie a členské štáty, aby bezodkladne uľahčili jej plné vykonávanie.
Vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré vlády stoja v ceste dokončeniu tohto procesu, najmä niektoré vlády, ktoré nedávno dočasne predsedali EÚ.
Výbor súhlasí s výzvou Európskeho parlamentu, aby Európska komisia zvážila návrh na vytvorenie európskeho rámca pre vyšetrovanie cezhraničnej finančnej a daňovej trestnej činnosti.
4.11.
Z dôvodu nadnárodnej povahy prania špinavých peňazí je potrebné zintenzívniť koordináciu medzi vnútroštátnymi policajnými zložkami a spravodajskými službami.
EHSV zároveň verí, že by bolo veľmi užitočné, ak by sa Europolu poskytli väčšie právomoci a dostatočné ľudské a materiálne zdroje na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti, ako aj na koordináciu vnútroštátnych policajných zložiek.
Účinná koordinácia medzi Európskou prokuratúrou, Europolom a novým úradom AMLA by mohla byť kľúčová z hľadiska úspešného vykonávania nového balíka právnych predpisov v praxi.
4.12.
EHSV sa domnieva, že by sa mal vypracovať nový realistický a pravdivý zoznam obsahujúci nespolupracujúce jurisdikcie.
Navrhuje aj, aby Európska komisia prijala smernicu, na základe ktorej by sa spoločnosti a jednotlivci zapojení do finančnej trestnej činnosti alebo prania špinavých peňazí vylúčili z postupov verejného obstarávania.
4.13.
EHSV sa takisto domnieva, že súčasný vzťah medzi finančnými spravodajskými jednotkami členských štátov by sa mal zachovať a zahrnúť do novej štruktúry úradu AMLA.
Informácie a strategické aliancie vybudované v priebehu rokov medzi finančnými spravodajskými jednotkami rôznych členských štátov nesmú zmiznúť.
4.14.
Veľká časť prania špinavých peňazí prebieha mimo finančného systému používaním hotovosti na nákup tovarov, ktoré sa následne legalizujú alebo uskladnia, alebo určitými obchodnými transakciami.
EHSV vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako by sa navrhovaný balík právnych predpisov mohol čo najúčinnejšie uplatňovať na trh s umeleckými dielami a vysokohodnotnými aktívami a ich uskladňovanie v slobodných prístavoch, colných skladoch a osobitných hospodárskych zónach, ako aj na určité obchodné transakcie, obchodné transakcie zahŕňajúce bezúročné úvery splácané v krajine určenia, investície do nehnuteľností a transakcie so spoločnosťami prevádzkujúcimi hazardné hry.
Výsledky takejto štúdie by v prípade potreby mali slúžiť ako základ pre ďalšie legislatívne návrhy na boj proti praniu špinavých peňazí a súvisiacim trestným činom.
4.15.
Činnosť prevažnej väčšiny neziskových organizácií občianskej spoločnosti posilňuje demokraciu, pretože ju robí participatívnou, a zároveň predstavuje hospodárske odvetvie rastúceho významu.
Mnohé z týchto organizácií totiž bojujú proti praniu špinavých peňazí a pomáhajú odhaľovať praktiky prania špinavých peňazí.
Niektoré neziskové organizácie občianskej spoločnosti by však mohli byť využívané na pranie špinavých peňazí.
Z toho dôvodu sa pri navrhovaní politík zameraných na neziskové organizácie občianskej spoločnosti musí veľmi dôkladne posudzovať riziko v tomto odvetví, aby sa odhalili prípady využívania takýchto organizácií na nezákonné účely, pričom by sa však nemalo podporovať obmedzovanie rozvoja organizácií občianskej spoločnosti ani dovoliť, aby autoritatívne vlády útočili na organizácie, ktoré ich kritizujú.
5.
Konkrétne pripomienky 5.1.
Okrem nárastu virtuálnych transakcií a väčšieho používania kryptoaktív vzrástol počas pandémie aj trh s NFT (nezameniteľným tokenmi) (25), prostredníctvom ktorých sa peniaze presúvajú cez hranice (2,5 miliardy USD za prvý polrok 2021) s využitím technológie blockchainu.
EHSV navrhuje, aby sa prevádzkovatelia NFT (trhovísk) zahrnuli do zoznamu povinných subjektov.
Podobne sa musia monitorovať bezhotovostné transakcie využívané na pranie špinavých peňazí.
(25)
NFT sales volume surges to $2.5 bln in 2021 first half, Reuters, 6. júna 2021.