C 152/90
SK
Úradný vestník Európskej únie
6.4.2022
1.5.
EHSV navrhuje, aby sa nariadenie o kryptoaktívach, ktoré je súčasťou balíka právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí, začalo bezodkladne uplatňovať.
Návrh Komisie týkajúci sa nariadenia o trhu s kryptoaktívami (1) predstavuje krok smerom k všeobecnej regulácii a nariadenie by malo čo najrýchlejšie nadobudnúť účinnosť, ale nenahrádza všetky nástroje potrebné na ochranu pred finančnými rizikami a rizikami trestnej činnosti, ktoré sa s týmito finančnými produktmi spájajú. 1.6.
EHSV vyzýva Komisiu, aby zvážila, ako uplatňovať balík právnych predpisov na kanály prania špinavých peňazí mimo finančného systému: trh s umeleckými dielami a vysokohodnotnými aktívami, slobodné prístavy, colné sklady a osobitné hospodárske zóny, určité obchodné transakcie, investície do nehnuteľností, hazardné hry atď.
Domnieva sa, že v týchto oblastiach budú potrebné nové právne predpisy EÚ. 1.7.
EHSV navrhuje, aby sa Europolu udelili väčšie právomoci a dostatočné zdroje na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti, ako aj na koordináciu vnútroštátnych policajných zložiek v týchto oblastiach.
Účinná koordinácia, ktorá by sa mala bezodkladne zaviesť medzi Európskou prokuratúrou, Europolom a novým úradom AMLA, môže byť kľúčová z hľadiska úspešného vykonávania balíka právnych predpisov v praxi. 1.8.
EHSV žiada Komisiu, aby vo všetkých členských štátoch presadzovala čo najrýchlejšiu transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/1673 (2), ktorou sa stanovuje spoločné vymedzenie trestného činu prania špinavých peňazí, a aby bola prijatá nová smernica so spoločnou definíciou súvisiacich trestných činov, pričom príslušné sankcie za tieto trestné činy by mali spadať do určitých rozpätí. 1.9.
EHSV je veľmi znepokojený tým, že v EÚ existuje obrovské množstvo tzv. schránkových spoločností, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v praní špinavých peňazí a vyhýbaní sa daňovým povinnostiam.
Navrhuje, aby v súčasnosti zodpovedné orgány a budúci integrovaný systém dohľadu vytvorili osobitné programy na monitorovanie týchto spoločností, ktoré riadia určité právnické firmy, konzultačné spoločnosti a daňoví poradcovia, s cieľom identifikovať ich skutočných vlastníkov a osoby zodpovedné za ich transakcie, a vyšetriť všetky trestné činy, ktoré prípadne spáchajú. 1.10.
EHSV vyzýva Európsku komisiu, aby preskúmala, či úrad AMLA môže byť plne funkčný do roku 2026 vrátane priameho dohľadu.
V každom prípade EHSV vyzýva všetky zúčastnené inštitúcie, aby medzičasom užšie spolupracovali v záujme účinnejšieho vykonávania existujúcich právnych predpisov. 1.11.
EHSV sa domnieva, že je potrebné vypracovať nový realistický a pravdivý zoznam vysokorizikových tretích krajín vrátane všetkých tých, ktoré uľahčujú pranie špinavých peňazí.
Navrhuje aj, aby Európska komisia prijala pravidlo, na základe ktorého by sa spoločnosti a jednotlivci zapojení do finančnej trestnej činnosti alebo prania špinavých peňazí vylúčili z postupov verejného obstarávania. 1.12.
EHSV vyzýva EÚ a národné vlády, aby chránili životy a integritu novinárov, súkromných a štátnych zamestnancov, ktorí oznámia hospodársku a politickú korupciu, a oneskorenie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 (3) považuje za neprijateľné.
2.
Návrh Európskej komisie a kontext 2.1.
Európska komisia v júli 2019 predložila svoje hodnotenie boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
V oznámení a štyroch hodnoteniach (4) sa poukázalo na závažné nedostatky vo vykonávaní existujúcich právnych predpisov a rozdiely v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu medzi členskými štátmi. 2.2.
Na riešenie týchto problémov Komisia 7. mája 2020 zverejnila akčný plán na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (5) a otvorila na túto tému verejnú konzultáciu.
Plán bol založený na šiestich pilieroch: účinné vykonávanie existujúcich pravidiel, jednotný súbor pravidiel EÚ, dohľad na úrovni EÚ, podpora a koordinácia
(1) (2) (3) (4) (5)
COM(2020) 593 final.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (Ú. v.
EÚ L 284, 12.11.2018, s. 22).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v.
EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).
COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final a COM(2019) 372 final z 24. júla 2019.
C(2020) 2800.