C 152/90
RO
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
6.4.2022
1.5.
CESE propune ca Regulamentul privind criptoactivele, din pachetul legislativ privind combaterea spălării banilor să fie de urgență pus în aplicare.
Propunerea Comisiei de regulament privind piața criptoactivelor (1) reprezintă un pas înainte către o reglementare generală și ar trebui să intre în vigoare de urgență, dar ea nu înlocuiește toate instrumentele necesare pentru apărarea împotriva riscurilor financiare și infracționale ale acestor produse financiare.
1.6.
CESE invită Comisia să analizeze modalitățile de a aplica pachetul legislativ canalelor de spălare a banilor aflate în afara sistemului financiar: piața operelor de artă și a activelor cu valoare ridicată; porturile libere, antrepozitele vamale și zonele economice speciale; anumite tranzacții comerciale, investiții imobiliare, jocuri de noroc etc.
Comitetul este de părere că, în aceste domenii, va fi nevoie de o nouă legislație europeană.
1.7.
CESE propune ca Europol să primească atribuții sporite și resurse suficiente pentru a combate spălarea banilor, finanțarea terorismului și criminalitatea transnațională organizată și pentru a coordona forțele naționale de poliție din aceste domenii.
Coordonarea eficace a Parchetului European, care ar trebui instituit fără întârziere, a Europol și a noii AMLA ar putea fi esențială pentru succesul practic al pachetului legislativ.
1.8.
CESE solicită Comisiei să insiste pentru transpunerea urgentă în toate statele membre a Directivei 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului (2), care stabilește o definiție comună a infracțiunii de spălare a banilor și pledează pentru adoptarea unei noi directive privind o definiție comună a infracțiunilor conexe, ale căror pedepse aferente să fie circumscrise unor intervale de cuantum precise.
1.9.
CESE este foarte îngrijorat de existența în UE a unui număr foarte mare de societăți de tip „cutie poștală”, care joacă un rol esențial în spălarea banilor și în evitarea obligațiilor fiscale.
Comitetul propune ca autoritățile responsabile în prezent și viitorul sistem integrat de supraveghere să instituie programe specifice pentru monitorizarea acestor întreprinderi gestionate de anumite firme de avocatură sau de consultanță fiscală, pentru a le identifica proprietarii reali și pe cei responsabili de tranzacțiile lor și pentru a investiga eventuale infracțiuni pe care le-ar putea comite.
1.10.
CESE solicită Comisiei Europene să examineze posibilitatea ca AMLA să fie pe deplin operațională, inclusiv supravegherea directă, înainte de 2026.
În orice caz, CESE invită toate instituțiile implicate să coopereze mai îndeaproape între timp, pentru a pune în aplicare legislația existentă într-o manieră mai eficace.
1.11.
CESE consideră că este necesar să se întocmească o nouă listă realistă și veridică a țărilor terțe cu grad ridicat de risc, inclusiv a tuturor celor care înlesnesc spălarea banilor.
De asemenea, Comitetul propune ca Comisia Europeană să adopte o normă potrivit căreia societățile comerciale și persoanele implicate în infracțiuni financiare sau în spălarea banilor să fie excluse din procedurile de achiziție publică.
1.12.
CESE invită UE și guvernele naționale să protejeze viețile și integritatea jurnaliștilor, angajaților și funcționarilor publici care denunță corupția economică și politică și consideră că întârzierile în transpunerea Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului (3) sunt inacceptabile.
2.
Propunerea Comisiei Europene și contextul acesteia 2.1.
În iulie 2019, Comisia Europeană (CE) și-a prezentat evaluarea privind combaterea spălării banilor/combaterea finanțării terorismului (CSB/CFT).
Comunicarea și cele patru evaluări (4) au evidențiat deficiențe grave în punerea în aplicare a legislației existente și divergențe între statele membre cu privire la combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului (CSB-CFT). 2.2.
Pentru a soluționa aceste probleme, la 7 mai 2020, Comisia a publicat un Plan de acțiune CSB-CFT (5) și a deschis o consultare publică cu privire la acesta.
Planul s-a bazat pe șase piloni: punerea eficace în aplicare a normelor existente, un cadru unic de reglementare la nivel european, supraveghere la nivelul UE, sprijin și cooperare pentru unitățile de informații
(1) (2) (3) (4) (5)
COM(2020) 593 final.
Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (JO L 284, 12.11.2018, p. 22).
Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).
COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final și COM(2019) 372 final din 24 iulie 2019 C(2020) 2800.