6.4.2022
NL
Publicatieblad van de Europese Unie
C 152/95
4.9.
Het EESC verzoekt de Europese Commissie te onderzoeken of de AMLA, inclusief direct toezicht, vóór 2026 volledig operationeel kan zijn.
In ieder geval roept het EESC de Europese Commissie en de andere betrokken instellingen op om in de tussentijd nauwer samen te werken teneinde, in aansluiting op de opmerkingen van het EP en de Europese Rekenkamer, de bestaande wetgeving doeltreffender uit te voeren.
Dat geldt in het bijzonder voor de EBA — en haar nieuwe antiwitwascomité —, de ECB en Europol.
Het EESC verzoekt de Europese Commissie, de EDEO en Europol ook om zo snel mogelijk een nieuwe analyse te maken van derde landen die waarschijnlijk op een nieuwe EU-lijst van niet-coöperatieve derde landen op het gebied van AML-CFT zullen worden geplaatst. 4.10.
Het EESC is zich bewust van de belangrijke rol die het Europees Openbaar Ministerie kan spelen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering en verzoekt de Europese instellingen en de lidstaten om de volledige uitvoering ervan onverwijld te faciliteren.
Het betreurt dat sommige regeringen de afronding van het proces in de weg staan, met name sommige regeringen die onlangs nog het tijdelijke voorzitterschap van de EU hebben bekleed.
Het EESC is het met het EP eens dat de Europese Commissie zich moet buigen over het voorstel tot instelling van een Europees kader voor onderzoeken naar grensoverschrijdende financiële en belastingmisdrijven. 4.11.
Het transnationale karakter van de witwaspraktijkten maakt het noodzakelijk de coördinatie tussen de nationale politie- en inlichtingendiensten op te voeren.
Tegelijkertijd is het EESC van mening dat het zeer nuttig zou zijn om Europol meer bevoegdheden en voldoende personele en materiële middelen te geven om witwassen, terrorismefinanciering en de transnationale georganiseerde misdaad te bestrijden, en om de nationale politiediensten te coördineren.
Dankzij een doeltreffende coördinatie van het Europees Openbaar Ministerie, de nieuwe antiwitwasautoriteit en Europol kan het wetgevingspakket in de praktijk een succes worden. 4.12.
Het EESC is van mening dat er een nieuwe, realistische en waarheidsgetrouwe lijst van niet-coöperatieve jurisdicties moet worden opgesteld.
Ook stelt het voor dat de Europese Commissie met een richtlijn komt waarin wordt bepaald dat bedrijven en personen die bij financiële criminaliteit of witwassen betrokken zijn, moeten worden uitgesloten van overheidsopdrachten. 4.13.
Het EESC is ook van mening dat de huidige betrekkingen tussen de FIE’s van de lidstaten behouden moeten blijven en in de nieuwe structuur van de AMLA moeten worden opgenomen.
De uitwisselingen van informatie en de strategische allianties die in de loop der jaren tussen de FIE’s van verschillende lidstaten zijn opgebouwd, mogen niet verloren gaan. 4.14.
Een aanzienlijk deel van de witwaspraktijken vindt plaats buiten het financiële stelsel, via het gebruik van contanten voor de aankoop van goederen die vervolgens worden gelegaliseerd of opgeslagen, of via bepaalde handelstransacties.
Het EESC verzoekt de Commissie te bestuderen hoe het voorgestelde wetgevingspakket het efficiëntst kan worden toegepast op de markt voor kunstwerken en activa van hoge waarde en de opslag daarvan in vrijhavens, douane-entrepots en speciale economische zones, alsmede op bepaalde handelstransacties, handelstransacties met renteloze leningen die worden terugbetaald in een land van bestemming, investeringen in onroerend goed en transacties met gokbedrijven.
De resultaten van een dergelijke studie moeten, waar nodig, als basis dienen voor verdere wetgevingsvoor­ stellen ter bestrijding van witwaspraktijken en daarmee verband houdende misdrijven. 4.15.
De activiteiten van de overgrote meerderheid van maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk versterken de democratie, omdat zij de democratie een participatief karakter geven.
Bovendien vormen deze organisaties een economische sector met een groeiende waarde.
Vele ervan dragen ertoe bij om witwassen te bestrijden en om witwaspraktijken aan het licht te brengen.
Dat neemt niet weg dat sommige maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk gebruikt kunnen worden bij witwasoperaties.
Bij de vaststelling van beleid betreffende maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk moet de risicobeoordeling in deze sector derhalve zeer zorgvuldig gebeuren, zodat gevallen waarbij dergelijke organisaties worden gebruikt voor illegale doeleinden kunnen worden opgespoord, zonder dat hun ontwikkeling wordt afgeremd of dat autoritaire regeringen in staat worden gesteld om organisaties die kritiek op hen uitoefenen aan te vallen.
5.
Specifieke opmerkingen 5.1.
Tijdens de pandemie is niet alleen het aantal virtuele transacties toegenomen en is er meer gebruikgemaakt van cryptoactiva, maar heeft ook de markt voor NFT (niet-verwisselbare tokens) (25), waarmee met behulp van blockchaintechnologie geld over de grens wordt verplaatst (2,5 miljard USD in de eerste helft van 2021), een hoge vlucht genomen.
Het EESC stelt voor om NFT-exploitanten op te nemen in de lijst van meldingsplichtige entiteiten.
Ook “niet-contante transacties”, die worden gebruikt voor het witwassen van geld, moeten worden gemonitord.
(25)
Reuters, 6/6/2021: NFT sales volume.